（上接B113版）

除上述部分條款修訂外，《公司章程》其他內(nèi)容不變，待公司2021年度股東大會審議通過后披露全文。

特此公告。

河北福成五豐食品股份有限公司董事會

二〇二二年四月二十九日

證券代碼：600965 證券簡稱：福成股份 公告編號：2022-016

河北福成五豐食品股份有限公司

關(guān)于使用公司閑置自有資金進行保本

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本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

河北福成五豐食品股份有限公司（以下簡稱“公司”），第七屆董事會第二十次會議審議通過了《關(guān)于利用公司閑置自有資金購買理財產(chǎn)品的議案》，在確保不影響正常經(jīng)營資金需求和資金安全的前提下，公司根據(jù)財務(wù)部門2021年資金使用狀況和2022年財務(wù)資金預(yù)算，確定2022年使用總額不超過5億元人民幣的閑置自有流動資金購買保本型理財產(chǎn)品。具體內(nèi)容如下：

一、購買保本型理財產(chǎn)品的基本情況

1、 投資的理財產(chǎn)品必須符合以下要求：

(1) 產(chǎn)品類型：安全性高、流動性好的保本型理財產(chǎn)品；

(2) 認購理財產(chǎn)品資金金額：不超過人民幣5億元，可循環(huán)使用；

(3) 資金來源：自有閑置資金；

(4) 理財產(chǎn)品期限：不超過一年；

2、決議有效期：在不影響公司正常經(jīng)營所用周轉(zhuǎn)資金的情況下，自2021年度股東大會審議通過之日起12個月內(nèi)有效。

3、實施方式

經(jīng)公司第七屆董事會第二十次會議審議通過后，還需提交2021年年度股東大會授權(quán)公司董事長行使該項投資決策權(quán)、由公司財務(wù)總監(jiān)負責(zé)具體購買事宜。

公司管理層可在上述授權(quán)額度內(nèi)購買期限在一年以內(nèi)的保本理財產(chǎn)品，不得進行證券投資或購買以股票及其衍生品以及無擔(dān)保債券為投資標(biāo)的的理財產(chǎn)品。

二、投資風(fēng)險及風(fēng)險控制措施

1、投資風(fēng)險

盡管銀行理財產(chǎn)品屬于低風(fēng)險投資品種，但金融市場受宏觀經(jīng)濟的影響較大，公司將根據(jù)經(jīng)濟形勢以及金融市場的變化適時適量的介入，但不排除該項投資受到市場波動的影響。

2、風(fēng)險防范措施

公司投資標(biāo)的為一年以內(nèi)保本型理財產(chǎn)品，公司按照決策、執(zhí)行、監(jiān)督職能相分離的原則建立健全理財產(chǎn)品購買的審批和執(zhí)行程序，確保理財產(chǎn)品購買事宜的有效開展和規(guī)范運行。公司將充分考慮本金的保證性,確保理財資金安全。 公司董事會、監(jiān)事會將對資金使用情況進行監(jiān)督與檢查，必要時可以聘請專業(yè)機構(gòu)進行審計。

特此公告。

河北福成五豐食品股份有限公司董事會

二〇二二年四月二十九日

證券代碼：600965 證券簡稱：福成股份 公告編號：2022-013

河北福成五豐食品股份有限公司

關(guān)于第七屆監(jiān)事會第十四次會議

決議的公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

公司監(jiān)事會于2022年4月18日以電子郵件和書面的方式發(fā)出關(guān)于召開第七屆監(jiān)事會第十四次會議的通知，2022年4月28日公司以通訊表決的方式召開第七屆監(jiān)事會第十四次會議，會議應(yīng)出席監(jiān)事5人，實際出席5人。會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議有效。

出席本次會議的監(jiān)事以現(xiàn)場表決的方式審議并通過如下決議：

一、審議通過《公司2021年度監(jiān)事會工作報告》

表決結(jié)果：5票同意、0票棄權(quán)、0票反對。

二、審議通過《公司2021年財務(wù)決算報告》

表決結(jié)果：5票同意、0票棄權(quán)、0票反對。

三、審議通過《公司2021年年度報告全文及其摘要》

表決結(jié)果：5票同意、0票棄權(quán)、0票反對。

四、審議通過《監(jiān)事會成員對2021年年度報告的書面審核意見》

表決結(jié)果：5票同意、0票棄權(quán)、0票反對。

五、審議通過《公司2022年***季度報告全文》

表決結(jié)果：5票同意、0票棄權(quán)、0票反對。

六、審議通過《監(jiān)事會成員對2022年***季度報告的書面審核意見》

表決結(jié)果：5票同意、0票棄權(quán)、0票反對。

七、審議通過《關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉的議案》

鑒于公司第七屆監(jiān)事會任期屆滿，根據(jù)《公司法》、《公司章程》等相關(guān)法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，公司將進行換屆選舉產(chǎn)生第八屆監(jiān)事會。

根據(jù)公司《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司監(jiān)事會由5人組成，其中股東監(jiān)事2名，職工監(jiān)事3名。經(jīng)公司股東單位推薦趙文智、李國印為公司第八屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人。另外根據(jù)公司職工代表大會決議，李大剛、李建強、吳玉龍作為職工代表大會推薦的職工監(jiān)事，與股東單位推薦的監(jiān)事共同組成公司第八屆監(jiān)事會，任期三年。

表決結(jié)果：5票同意、0票棄權(quán)、0票反對。

八、審議通過《公司2021年度內(nèi)部控制評價報告》

表決結(jié)果：5票同意、0票棄權(quán)、0票反對。

八、審議通過《關(guān)于公司2021年度利潤分配的預(yù)案》

根據(jù)永拓會計師事務(wù)所出具的《河北福成五豐食品股份有限公司二○二一年度財務(wù)報表審計報告》，確認公司2021年度歸屬于上市公司股東的凈利潤150,336,976.91元,加前期調(diào)整后年初未分配利潤787,838,858.65元，提取法定盈余公積8,291,833.84元，扣除本年度內(nèi)公司分配2020年度現(xiàn)金紅利81,870,095.50元，截止到2021年12月31日，累計可供股東分配利潤為848,013,906.22元。

公司擬以2021年度末總股本818,700,955股為基數(shù)，向全體股東每10股派現(xiàn)金紅利1.2元（含稅），合計分配現(xiàn)金紅利98,244,114.60元，剩余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)以后年度分配。

表決結(jié)果：5票同意、0票棄權(quán)、0票反對。

十、審議通過《關(guān)于公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》

表決結(jié)果：5票同意、0票棄權(quán)、0票反對。

十一、審議通過《關(guān)于續(xù)聘審計師事務(wù)所并決定其費用的議案》

表決結(jié)果：5票同意、0票棄權(quán)、0票反對。

十二、審議通過《關(guān)于協(xié)議約定的子公司業(yè)績補償不計入收入的議案》

根據(jù)永拓會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計并出具的《湖南韶山天德福地陵園有限責(zé)任公司二○二一年度財務(wù)報表審計報告》，天德福地陵園 2021 年度扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司的凈利潤-7,116,393.65元，未完成公司與天德福地陵園及原股東協(xié)議中約定的 2021年扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司的凈利潤3,270萬元的業(yè)績承諾，根據(jù)約定應(yīng)再補償給公司的金額為42,458,239.67元。

中國國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會已裁決曾攀峰和曾馨槿向公司支付2020年現(xiàn)金業(yè)績補償2,799.47萬元，曾攀峰和曾馨槿尚未向公司支付2020年度現(xiàn)金業(yè)績補償。鑒于上述情況，及盡公司所知，曾攀峰和曾馨槿很可能不具備增資及股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議約定的2021年業(yè)績承諾補償?shù)闹Ц赌芰Γ凑沼嘘P(guān)政策、規(guī)則及謹慎性原則，公司擬不將2021年業(yè)績承諾補償記入公司2021年度營業(yè)外收入。但公司將按照增資及股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議約定繼續(xù)向曾攀峰和曾馨槿追索2021年業(yè)績承諾補償。

表決結(jié)果：5票同意、0票棄權(quán)、0票反對。

特此公告。

河北福成五豐食品股份有限公司監(jiān)事會

二〇二二年四月二十九日

附：股東代表監(jiān)事候選人簡歷

趙文智：男，漢族，中共黨員，碩士研究生學(xué)歷，會計師。2004年至今，任河北福成五豐食品股份有限公司監(jiān)事會主席；現(xiàn)任內(nèi)蒙古貿(mào)發(fā)糧油食品進出口有限責(zé)任公司董事。2008年3月至今任三河市潤成小額貸款有限公司總經(jīng)理。2008年12月至今，任三河金鼎典當(dāng)有限責(zé)任公司總經(jīng)理。

趙文智與本公司的控股股東及實際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，趙文智現(xiàn)未持有本公司股份。趙文智未受過中國證券監(jiān)督管理委員會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司監(jiān)事的情形。

李國?。耗校瑵h族，大專學(xué)歷，會計師。1996年至2008年4月任河北三河福成養(yǎng)牛集團總公司財務(wù)經(jīng)理；2008年5月至今任福成投資集團有限公司財務(wù)經(jīng)理。

李國印與本公司的控股股東及實際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，李國印現(xiàn)未持有本公司股份。李國印未受過中國證券監(jiān)督管理委員會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司監(jiān)事的情形。

證券代碼：600965 證券簡稱：福成股份 公告編號：2022-012

河北福成五豐食品股份有限公司

關(guān)于第七屆董事會第二十次會議

決議的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

2022年4月18日，河北福成五豐食品股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會以書面和電子郵件的方式發(fā)出關(guān)于召開第七屆董事會第二十次會議的通知。2022年4月28日，公司以現(xiàn)場+通訊表決的方式召開第七屆董事會第二十次會議。公司現(xiàn)有董事6人，參會董事6人。本次會議的召集、召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

會議審議并一致通過了如下決議：

1、審議《公司2021年度董事會工作報告》

表決結(jié)果：6票同意，0票棄權(quán)，0票反對。

2、審議《公司2021年度財務(wù)決算報告》

表決結(jié)果：6票同意，0票棄權(quán)，0票反對。

3、審議《公司2021年年度報告全文及其摘要》

表決結(jié)果：6票同意，0票棄權(quán)，0票反對。

4、審議《公司2022年***季度報告全文》

表決結(jié)果：6票同意，0票棄權(quán)，0票反對。

5、審議《關(guān)于董事會換屆選舉及下一屆董事會成員候選人推薦名單的議案》

根據(jù)公司董事會提名委員會提名，李良、吳學(xué)成、陸興久、于衛(wèi)紅為公司第八屆董事會董事（非獨立董事）候選人，新任董事自2021年度股東大會選舉生效之日計算，任期三年。

表決結(jié)果：6票同意，0票棄權(quán)，0票反對。

6、審議《關(guān)于獨立董事會換屆選舉及下一屆董事會獨立董事成員候選人推薦名單的議案》

根據(jù)公司董事會提名委員會提名，鄭建軍、韓晶華、劉建玲為公司第八屆董事會獨立董事候選人。根據(jù)《公司章程》及上海證券交易所《關(guān)于加強上市公司獨立董事任職資格備案工作的通知》等相關(guān)規(guī)定，獨立董事候選人的任職資格需經(jīng)上海證券交易所審核無異議。新任獨立董事自2021年度股東大會選舉生效之日計算，任期三年。

表決結(jié)果：6票同意，0票棄權(quán)，0票反對。

7、審議《公司2021年度內(nèi)部控制評價報告》

表決結(jié)果：6票同意，0票棄權(quán)，0票反對。

8、審議《公司獨立董事2021年度述職報告》

表決結(jié)果：6票同意，0票棄權(quán)，0票反對。

9、審議《董事會審計委員會2021年度履職情況報告》

表決結(jié)果：6票同意，0票棄權(quán)，0票反對。

10、審議《公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》

具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站公司日常關(guān)聯(lián)交易公告，關(guān)聯(lián)董事李良先生對本議案進行了回避表決。

表決結(jié)果：5票同意，0票棄權(quán)，0票反對。

11、審議《關(guān)于公司2021年度利潤分配的預(yù)案》

根據(jù)永拓會計師事務(wù)所出具的《河北福成五豐食品股份有限公司二○二一年度財務(wù)報表審計報告》，確認公司2021年度歸屬于上市公司股東的凈利潤150,336,976.91元,加前期調(diào)整后年初未分配利潤787,838,858.65元，提取法定盈余公積8,291,833.84元，扣除本年度內(nèi)公司分配2020年度現(xiàn)金紅利81,870,095.50元，截止到2021年12月31日，累計可供股東分配利潤為848,013,906.22元。

公司擬以2021年度末總股本818,700,955股為基數(shù)，向全體股東每10股派現(xiàn)金紅利1.2元（含稅），合計分配現(xiàn)金紅利98,244,114.60元，剩余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)以后年度分配。

表決結(jié)果：6票同意，0票棄權(quán)，0票反對。

12、審議《關(guān)于利用公司閑置自有資金購買銀行理財產(chǎn)品的議案》

表決結(jié)果：6票同意，0票棄權(quán)，0票反對。

13、審議《關(guān)于向銀行申請綜合授信額度及辦理貸款的議案》

表決結(jié)果：6票同意，0票棄權(quán)，0票反對。

14、審議《關(guān)于續(xù)聘審計師事務(wù)所并決定其費用的議案》

表決結(jié)果：6票同意，0票棄權(quán)，0票反對。

15、審議《關(guān)于協(xié)議約定的子公司業(yè)績補償不計入收入的議案》

根據(jù)永拓會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計并出具的《湖南韶山天德福地陵園有限責(zé)任公司二○二一年度財務(wù)報表審計報告》，天德福地陵園 2021 年度扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司的凈利潤-7,116,393.65元，未完成公司與天德福地陵園及原股東協(xié)議中約定的 2021年扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司的凈利潤3,270萬元的業(yè)績承諾，根據(jù)約定應(yīng)再補償給公司的金額為42,458,239.67元。

中國國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會已裁決曾攀峰和曾馨槿向公司支付2020年現(xiàn)金業(yè)績補償2,799.47萬元，曾攀峰和曾馨槿尚未向公司支付2020年度現(xiàn)金業(yè)績補償。鑒于上述情況，及盡公司所知，曾攀峰和曾馨槿很可能不具備增資及股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議約定的2021年業(yè)績承諾補償?shù)闹Ц赌芰Γ凑沼嘘P(guān)政策、規(guī)則及謹慎性原則，公司擬不將2021年業(yè)績承諾補償記入公司2021年度營業(yè)外收入。但公司將按照增資及股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議約定繼續(xù)向曾攀峰和曾馨槿追索2021年業(yè)績承諾補償。

表決結(jié)果：6票同意，0票棄權(quán)，0票反對。

16、審議《關(guān)于變更公司注冊地址的議案》

表決結(jié)果：6票同意，0票棄權(quán)，0票反對。

17、審議《關(guān)于修改公司章程的議案》

表決結(jié)果：6票同意，0票棄權(quán)，0票反對。

18、審議《關(guān)于召開2021年度股東大會的議案》

公司董事會決定于2022年5月19日在河北省三河市燕郊高新區(qū)京榆大街963號公司會議室召開2021年年度股東大會，具體事項詳見上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)股東大會通知。

表決結(jié)果：6票同意，0票棄權(quán)，0票反對。

以上第1、2、3、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、16、17項議案須提交公司2021年年度股東大會審議。

特此公告。

河北福成五豐食品股份有限公司董事會

二〇二二年四月二十九日

附件1： 河北福成五豐食品股份有限公司第七屆董事會董事候選人簡歷

李良：男，漢族，中國國籍，1991年生，本科學(xué)歷。2013年11月至今任秦皇島市泃燕商貿(mào)有限公司執(zhí)行董事；2015年12月至今任興隆縣瑞良門窗生產(chǎn)安裝有限公司執(zhí)行董事、經(jīng)理；2017年4月至今任三河金鼎典當(dāng)有限責(zé)任公司董事長；2017年4月至今任三河市和鑫汽車銷售有限公司執(zhí)行董事；2017年4月至今任三河福成釀酒有限公司執(zhí)行董事；2017年5月至今任大廠萬福盛商貿(mào)有限公司執(zhí)行董事；2017年6月至今任廊坊鼎潤投資股份有限公司董事長；2018年1月至今任三河市泊利科技小額貸款有限公司董事長；2018年8月至今任大廠回族自治縣潤景園林綠化工程有限公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理。

李良為本公司實際控制人之一李高生之子，李良現(xiàn)未持有本公司股份。李良未受過中國證券監(jiān)督管理委員會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

吳學(xué)成：男，漢族，中國國籍，1983年出生，大學(xué)本科學(xué)歷，經(jīng)濟學(xué)學(xué)士。2012年8月至2015年12月任三河靈山寶塔陵園有限公司北京辦事處主任兼銷售總經(jīng)理；2016年1月至2020年12月任三河靈山寶塔陵園有限公司銷售總監(jiān)；2021年1月至今任三河靈山寶塔陵園有限公司總經(jīng)理。

吳學(xué)成與本公司的控股股東及實際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系、未持有本公司股份。吳學(xué)成未受到過中國證券監(jiān)督管理委員會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

陸興久：男，漢族，中國國籍，1981年出生，大學(xué)?？茖W(xué)歷。1999年-2002年在北京95820部隊工作；2003年-2013年任北京蟹島綠色生態(tài)農(nóng)莊有限公司物流中心總監(jiān)；2014年至今任河北福成五豐食品股份有限公司三河速食品分公司總經(jīng)理。

陸興久與本公司的控股股東及實際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系、未持有本公司股份。陸興久未受到過中國證券監(jiān)督管理委員會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

于衛(wèi)紅：女，漢族，中國國籍，1964年出生，大學(xué)本科學(xué)歷。1983年至1998年任三河供銷合作社會計；1999年至2002年任福成菲伯薩食品有限公司會計主管；2003年至2008年任福成房地產(chǎn)開發(fā)有限公司財務(wù)經(jīng)理；2009年至2021年任三河市興隆運輸有限公司財務(wù)經(jīng)理；2022年任福成投資集團財務(wù)總經(jīng)理。

于衛(wèi)紅與本公司的控股股東及實際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系、未持有本公司股份。于衛(wèi)紅未受到過中國證券監(jiān)督管理委員會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

附件2：河北福成五豐食品股份有限公司第八屆董事會獨立董事候選人簡歷

鄭建軍：男，漢族，1966年出生，中國國籍，中共黨員，本科學(xué)歷，注冊會計師、律師。1990年7月至1994年3月在中航總公司第605研究所工作；1994年4月至1997年4月在湖南省國營錢糧湖農(nóng)場審計處工作；1997年5月至2001年2月任湖南省岳陽市君山區(qū)審計局副局長；2001年2月至2006年1月任湖南公眾會計師事務(wù)所有限公司副所長；2006年2月至2006年10月任珠海嘉寶華商業(yè)有限公司財務(wù)總監(jiān)；2006年11月至2010年10月任北方通和控股有限公司財務(wù)總監(jiān)；2010年12月至2013年2月河北福成集團有限公司審計部經(jīng)理；2013年6月至2014年6月任北京碧桂園房地產(chǎn)開發(fā)有限公司財務(wù)總監(jiān)；2014年12月至2016年11月任億利資源集團有限公司副總監(jiān)；2016年12月至今任三河市建辰稅務(wù)師事務(wù)所有限公司總經(jīng)理。

鄭建軍與本公司的控股股東及實際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。鄭建軍現(xiàn)未持有本公司股份。鄭建軍未受過中國證券監(jiān)督管理委員會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

韓晶華：女，漢族，1979年出生，中國國籍，本科學(xué)歷。2006年10月至2009年8月任河北喚民律師事務(wù)所專職律師；2010年6月至2016年2月任河北張國慶律師事務(wù)所專職律師；2016年3月至今任河北京拓律師事務(wù)所主任。

韓晶華與本公司的控股股東及實際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。韓晶華現(xiàn)未持有本公司股份。韓晶華未受過中國證券監(jiān)督管理委員會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

劉建玲：女，漢族，1962年出生，中國國籍，博士學(xué)歷。1984年7月至2021年5月在河北農(nóng)業(yè)大學(xué)任教。

劉建玲與本公司的控股股東及實際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。劉建玲現(xiàn)未持有本公司股份。劉建玲未受過中國證券監(jiān)督管理委員會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

證券代碼：600965 證券簡稱：福成股份 公告編號：2022-015

河北福成五豐食品股份有限公司

關(guān)于2021年年度利潤分配預(yù)案的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 公司擬以2021年度末總股本818,700,955股為基數(shù)，向全體股東每10股派現(xiàn)金紅利1.2元（含稅），具體日期將在權(quán)益分派實施公告中明確。

一、 利潤分配方案內(nèi)容

根據(jù)永拓會計師事務(wù)所出具的《河北福成五豐食品股份有限公司二○二一年度財務(wù)報表審計報告》，確認公司2021年度歸屬于上市公司股東的凈利潤150,336,976.91元,加前期調(diào)整后年初未分配利潤787,838,858.65元，提取法定盈余公積8,291,833.84元，扣除本年度內(nèi)公司分配2020年度現(xiàn)金紅利81,870,095.50元，截止到2021年12月31日，累計可供股東分配利潤為848,013,906.22元。

公司擬以2021年度末總股本818,700,955股為基數(shù)，向全體股東每10股派現(xiàn)金紅利1.2元（含稅），合計分配現(xiàn)金紅利98,244,114.60元，剩余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)以后年度分配。本年度無資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案。

本預(yù)案需提請2021年年度股東大會審議后實施。

二、公司履行的決策程序

（一）董事會會議的召開、審議和表決情況

公司于 2022 年 4月28 日召開第七屆董事會第二十次會議，會議審議通過了《關(guān)于公司2021年度利潤分配的預(yù)案》。

（二）獨立董事意見

公司董事會提出的2021年度利潤分配預(yù)案符合證監(jiān)會、上交所的有關(guān)規(guī)定和要求，與公司規(guī)模、發(fā)展階段和經(jīng)營能力相適應(yīng)，兼顧了公司發(fā)展和公司股東特別是中小股東的利益，體現(xiàn)了對公司和股東合理的投資回報。

我們同意該預(yù)案。請?zhí)峤还?021年年度股東大會審議。

四、相關(guān)風(fēng)險提示

1、本次利潤分配預(yù)案綜合考慮了公司發(fā)展?fàn)顩r、未來資金需求與持續(xù)回報股東等因素，不會對公司經(jīng)營現(xiàn)金流產(chǎn)生重大影響，不會影響公司正常經(jīng)營與長期發(fā)展。

2、 本次利潤分配預(yù)案，尚需提交公司2021年年度股東大會審議通過后方可實施。

特此公告。

河北福成五豐食品股份有限公司董事會

二〇二二年四月二十九日

股票代碼：600965 股票簡稱：福成股份 公告編號：2022一020

河北福成五豐食品股份有限公司

2022年***季度食品制造業(yè)主要經(jīng)營數(shù)據(jù)公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

根據(jù)上海證券交易所《上市公司行業(yè)信息披露指引第二十四號-食品制造》及《關(guān)于做好上市公司2022年***季度披露工作的通知》的要求，河北福成五豐食品股份有限公司現(xiàn)將2022年***季度食品制造業(yè)主要經(jīng)營數(shù)據(jù)披露如下：

一、食品制造業(yè)主要經(jīng)營數(shù)據(jù)

1、 報告期內(nèi)細分產(chǎn)品情況

注：上述經(jīng)營數(shù)據(jù)未經(jīng)審計。

2、 報告期內(nèi)主營業(yè)務(wù)構(gòu)成情況

單位：元 幣種：人民幣

注：以上財務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計，且均為內(nèi)部抵消后財務(wù)數(shù)據(jù)。

特此公告。

河北福成五豐食品股份有限公司董事會

二〇二二年四月二十九日

證券代碼：600965 證券簡稱：福成股份 公告編號：2022-019

河北福成五豐食品股份有限公司

關(guān)于召開2021年年度股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 股東大會召開日期：2022年5月19日

● 本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、 召開會議的基本情況

(一) 股東大會類型和屆次

2021年年度股東大會

(二) 股東大會召集人：董事會

(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四) 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2022年5月19日14點 30分

召開地點：河北省三河市燕郊高新區(qū)京榆大街963號公司會議室

(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2022年5月19日

至2022年5月19日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。

(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)

不適用

二、 會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

1、 各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案經(jīng)公司第七屆董事會第二十次會議及公司第七屆監(jiān)事會第十四次會議審議通過，相關(guān)內(nèi)容詳見2022年4月29日在《上海證券報》、《中國證券報》、《證券日報》、《證券時報》及上海證券交易所網(wǎng)站上披露的相關(guān)公告和后續(xù)披露的2021年年度股東大會會議資料。

2、 特別決議議案：14

3、 對中小投資者單獨計票的議案：8、9、12、15、16、17

4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：8

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：李福成、李高生、福成投資集團有限公司、三河福生投資有限公司。

5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、 股東大會投票注意事項

(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過***交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。***登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

(三) 股東所投選舉票數(shù)超過其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。

(四) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進行表決的，以***次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(五) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

(六) 采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式，詳見附件2

四、 會議出席對象

(一) 股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

(二) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三) 公司聘請的律師。

(四) 其他人員

五、 會議登記方法

1、登記時間：2022年5月18日

上午8:00-11:00 下午13:30-17:00

2、登記方式

（1）法人股東持股票賬戶卡、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、加蓋公章的法定代表人授權(quán)委托書或法人代表證明書及出席人身份證辦理登記手續(xù)。

（2）自然人股東持本人身份證、股票賬戶卡。授權(quán)委托代理人持身份證、授權(quán)委托書、委托人股票賬戶卡、委托人身份證原件或復(fù)印件辦理登記。

（3）異地股東可采取電話或郵件的方式登記，郵件內(nèi)容須寫明股東姓名或名稱、股東賬戶、聯(lián)系地址、郵編、聯(lián)系電話。（電話或郵件到達時間應(yīng)不遲于2022年5月18日下午17:00）

3、登記電話或者郵箱：

電話：010-61595607 郵箱：Fortune600965@163.com

郵編：065201 聯(lián)系人：繩東莉

六、 其他事項

1、本次股東大會的現(xiàn)場會議為期半天，擬出席現(xiàn)場會議的股東及股東代表自行安排食宿、交通費用。

2、出席現(xiàn)場會議人員請于會議開始前半小時到達會議地點，并攜帶身份證明、股東賬戶卡、授權(quán)委托書等原件，經(jīng)工作人員核對后入場。

網(wǎng)絡(luò)投票期間，如遇突發(fā)重大事件的影響，則進程按當(dāng)日通知進行。

特此公告。

河北福成五豐食品股份有限公司董事會

2022年4月29日

附件1：授權(quán)委托書

附件2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式說明

● 報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

河北福成五豐食品股份有限公司：

茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年5月19日召開的貴公司2021年年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。

附件2：

采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式說明

一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監(jiān)事會候選人選舉作為議案組分別進行編號。投資者應(yīng)針對各議案組下每位候選人進行投票。

二、申報股數(shù)代表選舉票數(shù)。對于每個議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應(yīng)選董事或監(jiān)事人數(shù)相等的投票總數(shù)。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會應(yīng)選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對于董事會選舉議案組，擁有1000股的選舉票數(shù)。

三、股東應(yīng)以每個議案組的選舉票數(shù)為限進行投票。股東根據(jù)自己的意愿進行投票，既可以把選舉票數(shù)集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結(jié)束后，對每一項議案分別累積計算得票數(shù)。

四、示例：

某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進行董事會、監(jiān)事會改選，應(yīng)選董事5名，董事候選人有6名；應(yīng)選獨立董事2名，獨立董事候選人有3名；應(yīng)選監(jiān)事2名，監(jiān)事候選人有3名。需投票表決的事項如下：

某投資者在股權(quán)登記日收盤時持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關(guān)于選舉董事的議案”就有500票的表決權(quán)，在議案5.00“關(guān)于選舉獨立董事的議案”有200票的表決權(quán)，在議案6.00“關(guān)于選舉監(jiān)事的議案”有200票的表決權(quán)。

該投資者可以以500票為限，對議案4.00按自己的意愿表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。

如表所示：

公司代碼：600965 公司簡稱：福成股份

河北福成五豐食品股份有限公司

2021年度內(nèi)部控制評價報告

河北福成五豐食品股份有限公司全體股東：

根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及其配套指引的規(guī)定和其他內(nèi)部控制監(jiān)管要求（以下簡稱企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系），結(jié)合本公司（以下簡稱公司）內(nèi)部控制制度和評價辦法，在內(nèi)部控制日常監(jiān)督和專項監(jiān)督的基礎(chǔ)上，我們對公司2021年12月31日（內(nèi)部控制評價報告基準(zhǔn)日）的內(nèi)部控制有效性進行了評價。

一. 重要聲明

按照企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系的規(guī)定，建立健全和有效實施內(nèi)部控制，評價其有效性，并如實披露內(nèi)部控制評價報告是公司董事會的責(zé)任。監(jiān)事會對董事會建立和實施內(nèi)部控制進行監(jiān)督。經(jīng)理層負責(zé)組織***企業(yè)內(nèi)部控制的日常運行。公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對報告內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶法律責(zé)任。

公司內(nèi)部控制的目標(biāo)是合理保證經(jīng)營管理合法合規(guī)、資產(chǎn)安全、財務(wù)報告及相關(guān)信息真實完整，提高經(jīng)營效率和效果，促進實現(xiàn)發(fā)展戰(zhàn)略。由于內(nèi)部控制存在的固有局限性，故僅能為實現(xiàn)上述目標(biāo)提供合理保證。此外，由于情況的變化可能導(dǎo)致內(nèi)部控制變得不恰當(dāng)，或?qū)刂普吆统绦蜃裱某潭冉档?，根?jù)內(nèi)部控制評價結(jié)果推測未來內(nèi)部控制的有效性具有一定的風(fēng)險。

二. 內(nèi)部控制評價結(jié)論

1. 公司于內(nèi)部控制評價報告基準(zhǔn)日，是否存在財務(wù)報告內(nèi)部控制重大缺陷

□是 √否

2. 財務(wù)報告內(nèi)部控制評價結(jié)論

√有效 □無效

根據(jù)公司財務(wù)報告內(nèi)部控制重大缺陷的認定情況，于內(nèi)部控制評價報告基準(zhǔn)日，不存在財務(wù)報告內(nèi)部控制重大缺陷，董事會認為，公司已按照企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系和相關(guān)規(guī)定的要求在所有重大方面保持了有效的財務(wù)報告內(nèi)部控制。

3. 是否發(fā)現(xiàn)非財務(wù)報告內(nèi)部控制重大缺陷

□是 √否

根據(jù)公司非財務(wù)報告內(nèi)部控制重大缺陷認定情況，于內(nèi)部控制評價報告基準(zhǔn)日，公司未發(fā)現(xiàn)非財務(wù)報告內(nèi)部控制重大缺陷。

4. 自內(nèi)部控制評價報告基準(zhǔn)日至內(nèi)部控制評價報告發(fā)出日之間影響內(nèi)部控制有效性評價結(jié)論的因素

□適用√不適用

自內(nèi)部控制評價報告基準(zhǔn)日至內(nèi)部控制評價報告發(fā)出日之間未發(fā)生影響內(nèi)部控制有效性評價結(jié)論的因素。

5. 內(nèi)部控制審計意見是否與公司對財務(wù)報告內(nèi)部控制有效性的評價結(jié)論一致

√是 □否

6. 內(nèi)部控制審計報告對非財務(wù)報告內(nèi)部控制重大缺陷的披露是否與公司內(nèi)部控制評價報告披露一致

√是□否

三. 內(nèi)部控制評價工作情況

(一). 內(nèi)部控制評價范圍

公司按照風(fēng)險導(dǎo)向原則確定納入評價范圍的主要單位、業(yè)務(wù)和事項以及高風(fēng)險領(lǐng)域。

1. 納入評價范圍的主要單位包括：本公司自2014年開始著手進行內(nèi)部控制體系建設(shè)工作，并在各子公司進行推廣運行。根據(jù)內(nèi)控評價工作的***性原則及重要性原則，本次（2021度）內(nèi)部控制評價范圍包含本公司報表合并范圍內(nèi)的所有公司。

2. 納入評價范圍的單位占比：

3. 納入評價范圍的主要業(yè)務(wù)和事項包括:

內(nèi)部控制評價的范圍涵蓋了公司及所屬子公司的各種業(yè)務(wù)和事項。

4. 重點關(guān)注的高風(fēng)險領(lǐng)域主要包括：

公司治理結(jié)構(gòu)風(fēng)險、募集資金使用風(fēng)險、重大項目投資決策風(fēng)險、資產(chǎn)管理風(fēng)險、財務(wù)報告風(fēng)險、安全生產(chǎn)風(fēng)險、運營風(fēng)險、銷售管理風(fēng)險、人力資源風(fēng)險、競爭風(fēng)險等。

5. 上述納入評價范圍的單位、業(yè)務(wù)和事項以及高風(fēng)險領(lǐng)域涵蓋了公司經(jīng)營管理的主要方面，是否存在重大遺漏

□是√否

6. 是否存在法定豁免

□是 √否

7. 其他說明事項

無。

(二). 內(nèi)部控制評價工作依據(jù)及內(nèi)部控制缺陷認定標(biāo)準(zhǔn)

公司依據(jù)企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系及企業(yè)內(nèi)部控制評價指引，組織開展內(nèi)部控制評價工作。

1. 內(nèi)部控制缺陷具體認定標(biāo)準(zhǔn)是否與以前年度存在調(diào)整

□是√否

公司董事會根據(jù)企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系對重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的認定要求，結(jié)合公司規(guī)模、行業(yè)特征、風(fēng)險偏好和風(fēng)險承受度等因素，區(qū)分財務(wù)報告內(nèi)部控制和非財務(wù)報告內(nèi)部控制，研究確定了適用于本公司的內(nèi)部控制缺陷具體認定標(biāo)準(zhǔn)，并與以前年度保持一致。

2. 財務(wù)報告內(nèi)部控制缺陷認定標(biāo)準(zhǔn)

公司確定的財務(wù)報告內(nèi)部控制缺陷評價的定量標(biāo)準(zhǔn)如下：

說明:

無。

公司確定的財務(wù)報告內(nèi)部控制缺陷評價的定性標(biāo)準(zhǔn)如下：

說明：

無。

3. 非財務(wù)報告內(nèi)部控制缺陷認定標(biāo)準(zhǔn)

公司確定的非財務(wù)報告內(nèi)部控制缺陷評價的定量標(biāo)準(zhǔn)如下：

說明：

無。

公司確定的非財務(wù)報告內(nèi)部控制缺陷評價的定性標(biāo)準(zhǔn)如下：

說明：

無。

(三). 內(nèi)部控制缺陷認定及整改情況

1. 財務(wù)報告內(nèi)部控制缺陷認定及整改情況

1.1. 重大缺陷

報告期內(nèi)公司是否存在財務(wù)報告內(nèi)部控制重大缺陷

□是√否

1.2. 重要缺陷

報告期內(nèi)公司是否存在財務(wù)報告內(nèi)部控制重要缺陷

□是 √否

1.3. 一般缺陷

無。

1.4. 經(jīng)過上述整改，于內(nèi)部控制評價報告基準(zhǔn)日，公司是否存在未完成整改的財務(wù)報告內(nèi)部控制重大缺陷

□是√否

1.5. 經(jīng)過上述整改，于內(nèi)部控制評價報告基準(zhǔn)日，公司是否存在未完成整改的財務(wù)報告內(nèi)部控制重要缺陷

□是√否

2. 非財務(wù)報告內(nèi)部控制缺陷認定及整改情況

2.1. 重大缺陷

報告期內(nèi)公司是否發(fā)現(xiàn)非財務(wù)報告內(nèi)部控制重大缺陷

□是√否

2.2. 重要缺陷

報告期內(nèi)公司是否發(fā)現(xiàn)非財務(wù)報告內(nèi)部控制重要缺陷

□是 √否

2.3. 一般缺陷

無。

2.4. 經(jīng)過上述整改，于內(nèi)部控制評價報告基準(zhǔn)日，公司是否發(fā)現(xiàn)未完成整改的非財務(wù)報告內(nèi)部控制重大缺陷

□是√否

2.5. 經(jīng)過上述整改，于內(nèi)部控制評價報告基準(zhǔn)日，公司是否發(fā)現(xiàn)未完成整改的非財務(wù)報告內(nèi)部控制重要缺陷

□是√否

四. 其他內(nèi)部控制相關(guān)重大事項說明

1. 上一年度內(nèi)部控制缺陷整改情況

□適用 √不適用

2. 本年度內(nèi)部控制運行情況及下一年度改進方向

√適用 □不適用

本公司已經(jīng)建立***的內(nèi)控體系，下一報告期內(nèi)將主要修改、完善、執(zhí)行內(nèi)控流程，以促進公司健康、可持續(xù)發(fā)展.

3. 其他重大事項說明

□適用 √不適用

董事長（已經(jīng)董事會授權(quán)）：李良

河北福成五豐食品股份有限公司

2022年4月28日

關(guān)于河北福成五豐食品股份有限公司

非經(jīng)營性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來情況匯總表的專項審計報告

委托單位：河北福成五豐食品股份有限公司

審計單位：永拓會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）

聯(lián)系電話：

附表2

上市公司2021年度非經(jīng)營性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來情況表

金額單位：人民幣萬元

企行公司主營業(yè)務(wù)： 公司注冊、公司變更、代理記賬、涉稅處理、公司轉(zhuǎn)讓、公司注銷、公司戶車牌轉(zhuǎn)讓，投資/資產(chǎn)/基金類公司轉(zhuǎn)讓， 免費咨詢電話：400-006-0010