（上接B113版）

除上述部分條款修訂外，《公司章程》其他內容不變，待公司2021年度股東大會審議通過后披露全文。

特此公告。

河北福成五豐食品股份有限公司董事會

二〇二二年四月二十九日

證券代碼：600965 證券簡稱：福成股份 公告編號：2022-016

河北福成五豐食品股份有限公司

關于使用公司閑置自有資金進行保本

理財的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

河北福成五豐食品股份有限公司（以下簡稱“公司”），第七屆董事會第二十次會議審議通過了《關于利用公司閑置自有資金購買理財產品的議案》，在確保不影響正常經營資金需求和資金安全的前提下，公司根據財務部門2021年資金使用狀況和2022年財務資金預算，確定2022年使用總額不超過5億元人民幣的閑置自有流動資金購買保本型理財產品。具體內容如下：

一、購買保本型理財產品的基本情況

1、 投資的理財產品必須符合以下要求：

(1) 產品類型：安全性高、流動性好的保本型理財產品；

(2) 認購理財產品資金金額：不超過人民幣5億元，可循環使用；

(3) 資金來源：自有閑置資金；

(4) 理財產品期限：不超過一年；

2、決議有效期：在不影響公司正常經營所用周轉資金的情況下，自2021年度股東大會審議通過之日起12個月內有效。

3、實施方式

經公司第七屆董事會第二十次會議審議通過后，還需提交2021年年度股東大會授權公司董事長行使該項投資決策權、由公司財務總監負責具體購買事宜。

公司管理層可在上述授權額度內購買期限在一年以內的保本理財產品，不得進行證券投資或購買以股票及其衍生品以及無擔保債券為投資標的的理財產品。

二、投資風險及風險控制措施

1、投資風險

盡管銀行理財產品屬于低風險投資品種，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量的介入，但不排除該項投資受到市場波動的影響。

2、風險防范措施

公司投資標的為一年以內保本型理財產品，公司按照決策、執行、監督職能相分離的原則建立健全理財產品購買的審批和執行程序，確保理財產品購買事宜的有效開展和規范運行。公司將充分考慮本金的保證性,確保理財資金安全。 公司董事會、監事會將對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。

特此公告。

河北福成五豐食品股份有限公司董事會

二〇二二年四月二十九日

證券代碼：600965 證券簡稱：福成股份 公告編號：2022-013

河北福成五豐食品股份有限公司

關于第七屆監事會第十四次會議

決議的公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

公司監事會于2022年4月18日以電子郵件和書面的方式發出關于召開第七屆監事會第十四次會議的通知，2022年4月28日公司以通訊表決的方式召開第七屆監事會第十四次會議，會議應出席監事5人，實際出席5人。會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》的有關規定，會議有效。

出席本次會議的監事以現場表決的方式審議并通過如下決議：

一、審議通過《公司2021年度監事會工作報告》

表決結果：5票同意、0票棄權、0票反對。

二、審議通過《公司2021年財務決算報告》

表決結果：5票同意、0票棄權、0票反對。

三、審議通過《公司2021年年度報告全文及其摘要》

表決結果：5票同意、0票棄權、0票反對。

四、審議通過《監事會成員對2021年年度報告的書面審核意見》

表決結果：5票同意、0票棄權、0票反對。

五、審議通過《公司2022年***季度報告全文》

表決結果：5票同意、0票棄權、0票反對。

六、審議通過《監事會成員對2022年***季度報告的書面審核意見》

表決結果：5票同意、0票棄權、0票反對。

七、審議通過《關于公司監事會換屆選舉的議案》

鑒于公司第七屆監事會任期屆滿，根據《公司法》、《公司章程》等相關法律、法規的有關規定，公司將進行換屆選舉產生第八屆監事會。

根據公司《公司章程》的有關規定，公司監事會由5人組成，其中股東監事2名，職工監事3名。經公司股東單位推薦趙文智、李國印為公司第八屆監事會監事候選人。另外根據公司職工代表大會決議，李大剛、李建強、吳玉龍作為職工代表大會推薦的職工監事，與股東單位推薦的監事共同組成公司第八屆監事會，任期三年。

表決結果：5票同意、0票棄權、0票反對。

八、審議通過《公司2021年度內部控制評價報告》

表決結果：5票同意、0票棄權、0票反對。

八、審議通過《關于公司2021年度利潤分配的預案》

根據永拓會計師事務所出具的《河北福成五豐食品股份有限公司二○二一年度財務報表審計報告》，確認公司2021年度歸屬于上市公司股東的凈利潤150,336,976.91元,加前期調整后年初未分配利潤787,838,858.65元，提取法定盈余公積8,291,833.84元，扣除本年度內公司分配2020年度現金紅利81,870,095.50元，截止到2021年12月31日，累計可供股東分配利潤為848,013,906.22元。

公司擬以2021年度末總股本818,700,955股為基數，向全體股東每10股派現金紅利1.2元（含稅），合計分配現金紅利98,244,114.60元，剩余未分配利潤結轉以后年度分配。

表決結果：5票同意、0票棄權、0票反對。

十、審議通過《關于公司2022年度日常關聯交易預計的議案》

表決結果：5票同意、0票棄權、0票反對。

十一、審議通過《關于續聘審計師事務所并決定其費用的議案》

表決結果：5票同意、0票棄權、0票反對。

十二、審議通過《關于協議約定的子公司業績補償不計入收入的議案》

根據永拓會計師事務所（特殊普通合伙）審計并出具的《湖南韶山天德福地陵園有限責任公司二○二一年度財務報表審計報告》，天德福地陵園 2021 年度扣除非經常性損益后歸屬于母公司的凈利潤-7,116,393.65元，未完成公司與天德福地陵園及原股東協議中約定的 2021年扣除非經常性損益后歸屬于母公司的凈利潤3,270萬元的業績承諾，根據約定應再補償給公司的金額為42,458,239.67元。

中國國際經濟貿易仲裁委員會已裁決曾攀峰和曾馨槿向公司支付2020年現金業績補償2,799.47萬元，曾攀峰和曾馨槿尚未向公司支付2020年度現金業績補償。鑒于上述情況，及盡公司所知，曾攀峰和曾馨槿很可能不具備增資及股權轉讓協議約定的2021年業績承諾補償的支付能力，按照有關政策、規則及謹慎性原則，公司擬不將2021年業績承諾補償記入公司2021年度營業外收入。但公司將按照增資及股權轉讓協議約定繼續向曾攀峰和曾馨槿追索2021年業績承諾補償。

表決結果：5票同意、0票棄權、0票反對。

特此公告。

河北福成五豐食品股份有限公司監事會

二〇二二年四月二十九日

附：股東代表監事候選人簡歷

趙文智：男，漢族，中共黨員，碩士研究生學歷，會計師。2004年至今，任河北福成五豐食品股份有限公司監事會主席；現任內蒙古貿發糧油食品進出口有限責任公司董事。2008年3月至今任三河市潤成小額貸款有限公司總經理。2008年12月至今，任三河金鼎典當有限責任公司總經理。

趙文智與本公司的控股股東及實際控制人不存在關聯關系，趙文智現未持有本公司股份。趙文智未受過中國證券監督管理委員會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司監事的情形。

李國印：男，漢族，大專學歷，會計師。1996年至2008年4月任河北三河福成養牛集團總公司財務經理；2008年5月至今任福成投資集團有限公司財務經理。

李國印與本公司的控股股東及實際控制人不存在關聯關系，李國印現未持有本公司股份。李國印未受過中國證券監督管理委員會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司監事的情形。

證券代碼：600965 證券簡稱：福成股份 公告編號：2022-012

河北福成五豐食品股份有限公司

關于第七屆董事會第二十次會議

決議的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

2022年4月18日，河北福成五豐食品股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會以書面和電子郵件的方式發出關于召開第七屆董事會第二十次會議的通知。2022年4月28日，公司以現場+通訊表決的方式召開第七屆董事會第二十次會議。公司現有董事6人，參會董事6人。本次會議的召集、召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

會議審議并一致通過了如下決議：

1、審議《公司2021年度董事會工作報告》

表決結果：6票同意，0票棄權，0票反對。

2、審議《公司2021年度財務決算報告》

表決結果：6票同意，0票棄權，0票反對。

3、審議《公司2021年年度報告全文及其摘要》

表決結果：6票同意，0票棄權，0票反對。

4、審議《公司2022年***季度報告全文》

表決結果：6票同意，0票棄權，0票反對。

5、審議《關于董事會換屆選舉及下一屆董事會成員候選人推薦名單的議案》

根據公司董事會提名委員會提名，李良、吳學成、陸興久、于衛紅為公司第八屆董事會董事（非獨立董事）候選人，新任董事自2021年度股東大會選舉生效之日計算，任期三年。

表決結果：6票同意，0票棄權，0票反對。

6、審議《關于獨立董事會換屆選舉及下一屆董事會獨立董事成員候選人推薦名單的議案》

根據公司董事會提名委員會提名，鄭建軍、韓晶華、劉建玲為公司第八屆董事會獨立董事候選人。根據《公司章程》及上海證券交易所《關于加強上市公司獨立董事任職資格備案工作的通知》等相關規定，獨立董事候選人的任職資格需經上海證券交易所審核無異議。新任獨立董事自2021年度股東大會選舉生效之日計算，任期三年。

表決結果：6票同意，0票棄權，0票反對。

7、審議《公司2021年度內部控制評價報告》

表決結果：6票同意，0票棄權，0票反對。

8、審議《公司獨立董事2021年度述職報告》

表決結果：6票同意，0票棄權，0票反對。

9、審議《董事會審計委員會2021年度履職情況報告》

表決結果：6票同意，0票棄權，0票反對。

10、審議《公司2022年度日常關聯交易預計的議案》

具體內容詳見上海證券交易所網站公司日常關聯交易公告，關聯董事李良先生對本議案進行了回避表決。

表決結果：5票同意，0票棄權，0票反對。

11、審議《關于公司2021年度利潤分配的預案》

根據永拓會計師事務所出具的《河北福成五豐食品股份有限公司二○二一年度財務報表審計報告》，確認公司2021年度歸屬于上市公司股東的凈利潤150,336,976.91元,加前期調整后年初未分配利潤787,838,858.65元，提取法定盈余公積8,291,833.84元，扣除本年度內公司分配2020年度現金紅利81,870,095.50元，截止到2021年12月31日，累計可供股東分配利潤為848,013,906.22元。

公司擬以2021年度末總股本818,700,955股為基數，向全體股東每10股派現金紅利1.2元（含稅），合計分配現金紅利98,244,114.60元，剩余未分配利潤結轉以后年度分配。

表決結果：6票同意，0票棄權，0票反對。

12、審議《關于利用公司閑置自有資金購買銀行理財產品的議案》

表決結果：6票同意，0票棄權，0票反對。

13、審議《關于向銀行申請綜合授信額度及辦理貸款的議案》

表決結果：6票同意，0票棄權，0票反對。

14、審議《關于續聘審計師事務所并決定其費用的議案》

表決結果：6票同意，0票棄權，0票反對。

15、審議《關于協議約定的子公司業績補償不計入收入的議案》

根據永拓會計師事務所（特殊普通合伙）審計并出具的《湖南韶山天德福地陵園有限責任公司二○二一年度財務報表審計報告》，天德福地陵園 2021 年度扣除非經常性損益后歸屬于母公司的凈利潤-7,116,393.65元，未完成公司與天德福地陵園及原股東協議中約定的 2021年扣除非經常性損益后歸屬于母公司的凈利潤3,270萬元的業績承諾，根據約定應再補償給公司的金額為42,458,239.67元。

中國國際經濟貿易仲裁委員會已裁決曾攀峰和曾馨槿向公司支付2020年現金業績補償2,799.47萬元，曾攀峰和曾馨槿尚未向公司支付2020年度現金業績補償。鑒于上述情況，及盡公司所知，曾攀峰和曾馨槿很可能不具備增資及股權轉讓協議約定的2021年業績承諾補償的支付能力，按照有關政策、規則及謹慎性原則，公司擬不將2021年業績承諾補償記入公司2021年度營業外收入。但公司將按照增資及股權轉讓協議約定繼續向曾攀峰和曾馨槿追索2021年業績承諾補償。

表決結果：6票同意，0票棄權，0票反對。

16、審議《關于變更公司注冊地址的議案》

表決結果：6票同意，0票棄權，0票反對。

17、審議《關于修改公司章程的議案》

表決結果：6票同意，0票棄權，0票反對。

18、審議《關于召開2021年度股東大會的議案》

公司董事會決定于2022年5月19日在河北省三河市燕郊高新區京榆大街963號公司會議室召開2021年年度股東大會，具體事項詳見上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)股東大會通知。

表決結果：6票同意，0票棄權，0票反對。

以上第1、2、3、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、16、17項議案須提交公司2021年年度股東大會審議。

特此公告。

河北福成五豐食品股份有限公司董事會

二〇二二年四月二十九日

附件1： 河北福成五豐食品股份有限公司第七屆董事會董事候選人簡歷

李良：男，漢族，中國國籍，1991年生，本科學歷。2013年11月至今任秦皇島市泃燕商貿有限公司執行董事；2015年12月至今任興隆縣瑞良門窗生產安裝有限公司執行董事、經理；2017年4月至今任三河金鼎典當有限責任公司董事長；2017年4月至今任三河市和鑫汽車銷售有限公司執行董事；2017年4月至今任三河福成釀酒有限公司執行董事；2017年5月至今任大廠萬福盛商貿有限公司執行董事；2017年6月至今任廊坊鼎潤投資股份有限公司董事長；2018年1月至今任三河市泊利科技小額貸款有限公司董事長；2018年8月至今任大廠回族自治縣潤景園林綠化工程有限公司執行董事、總經理。

李良為本公司實際控制人之一李高生之子，李良現未持有本公司股份。李良未受過中國證券監督管理委員會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

吳學成：男，漢族，中國國籍，1983年出生，大學本科學歷，經濟學學士。2012年8月至2015年12月任三河靈山寶塔陵園有限公司北京辦事處主任兼銷售總經理；2016年1月至2020年12月任三河靈山寶塔陵園有限公司銷售總監；2021年1月至今任三河靈山寶塔陵園有限公司總經理。

吳學成與本公司的控股股東及實際控制人不存在關聯關系、未持有本公司股份。吳學成未受到過中國證券監督管理委員會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

陸興久：男，漢族，中國國籍，1981年出生，大學專科學歷。1999年-2002年在北京95820部隊工作；2003年-2013年任北京蟹島綠色生態農莊有限公司物流中心總監；2014年至今任河北福成五豐食品股份有限公司三河速食品分公司總經理。

陸興久與本公司的控股股東及實際控制人不存在關聯關系、未持有本公司股份。陸興久未受到過中國證券監督管理委員會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

于衛紅：女，漢族，中國國籍，1964年出生，大學本科學歷。1983年至1998年任三河供銷合作社會計；1999年至2002年任福成菲伯薩食品有限公司會計主管；2003年至2008年任福成房地產開發有限公司財務經理；2009年至2021年任三河市興隆運輸有限公司財務經理；2022年任福成投資集團財務總經理。

于衛紅與本公司的控股股東及實際控制人不存在關聯關系、未持有本公司股份。于衛紅未受到過中國證券監督管理委員會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

附件2：河北福成五豐食品股份有限公司第八屆董事會獨立董事候選人簡歷

鄭建軍：男，漢族，1966年出生，中國國籍，中共黨員，本科學歷，注冊會計師、律師。1990年7月至1994年3月在中航總公司第605研究所工作；1994年4月至1997年4月在湖南省國營錢糧湖農場審計處工作；1997年5月至2001年2月任湖南省岳陽市君山區審計局副局長；2001年2月至2006年1月任湖南公眾會計師事務所有限公司副所長；2006年2月至2006年10月任珠海嘉寶華商業有限公司財務總監；2006年11月至2010年10月任北方通和控股有限公司財務總監；2010年12月至2013年2月河北福成集團有限公司審計部經理；2013年6月至2014年6月任北京碧桂園房地產開發有限公司財務總監；2014年12月至2016年11月任億利資源集團有限公司副總監；2016年12月至今任三河市建辰稅務師事務所有限公司總經理。

鄭建軍與本公司的控股股東及實際控制人不存在關聯關系。鄭建軍現未持有本公司股份。鄭建軍未受過中國證券監督管理委員會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

韓晶華：女，漢族，1979年出生，中國國籍，本科學歷。2006年10月至2009年8月任河北喚民律師事務所專職律師；2010年6月至2016年2月任河北張國慶律師事務所專職律師；2016年3月至今任河北京拓律師事務所主任。

韓晶華與本公司的控股股東及實際控制人不存在關聯關系。韓晶華現未持有本公司股份。韓晶華未受過中國證券監督管理委員會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

劉建玲：女，漢族，1962年出生，中國國籍，博士學歷。1984年7月至2021年5月在河北農業大學任教。

劉建玲與本公司的控股股東及實際控制人不存在關聯關系。劉建玲現未持有本公司股份。劉建玲未受過中國證券監督管理委員會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

證券代碼：600965 證券簡稱：福成股份 公告編號：2022-015

河北福成五豐食品股份有限公司

關于2021年年度利潤分配預案的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

● 公司擬以2021年度末總股本818,700,955股為基數，向全體股東每10股派現金紅利1.2元（含稅），具體日期將在權益分派實施公告中明確。

一、 利潤分配方案內容

根據永拓會計師事務所出具的《河北福成五豐食品股份有限公司二○二一年度財務報表審計報告》，確認公司2021年度歸屬于上市公司股東的凈利潤150,336,976.91元,加前期調整后年初未分配利潤787,838,858.65元，提取法定盈余公積8,291,833.84元，扣除本年度內公司分配2020年度現金紅利81,870,095.50元，截止到2021年12月31日，累計可供股東分配利潤為848,013,906.22元。

公司擬以2021年度末總股本818,700,955股為基數，向全體股東每10股派現金紅利1.2元（含稅），合計分配現金紅利98,244,114.60元，剩余未分配利潤結轉以后年度分配。本年度無資本公積金轉增股本方案。

本預案需提請2021年年度股東大會審議后實施。

二、公司履行的決策程序

（一）董事會會議的召開、審議和表決情況

公司于 2022 年 4月28 日召開第七屆董事會第二十次會議，會議審議通過了《關于公司2021年度利潤分配的預案》。

（二）獨立董事意見

公司董事會提出的2021年度利潤分配預案符合證監會、上交所的有關規定和要求，與公司規模、發展階段和經營能力相適應，兼顧了公司發展和公司股東特別是中小股東的利益，體現了對公司和股東合理的投資回報。

我們同意該預案。請提交公司2021年年度股東大會審議。

四、相關風險提示

1、本次利潤分配預案綜合考慮了公司發展狀況、未來資金需求與持續回報股東等因素，不會對公司經營現金流產生重大影響，不會影響公司正常經營與長期發展。

2、 本次利潤分配預案，尚需提交公司2021年年度股東大會審議通過后方可實施。

特此公告。

河北福成五豐食品股份有限公司董事會

二〇二二年四月二十九日

股票代碼：600965 股票簡稱：福成股份 公告編號：2022一020

河北福成五豐食品股份有限公司

2022年***季度食品制造業主要經營數據公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

根據上海證券交易所《上市公司行業信息披露指引第二十四號-食品制造》及《關于做好上市公司2022年***季度披露工作的通知》的要求，河北福成五豐食品股份有限公司現將2022年***季度食品制造業主要經營數據披露如下：

一、食品制造業主要經營數據

1、 報告期內細分產品情況

注：上述經營數據未經審計。

2、 報告期內主營業務構成情況

單位：元 幣種：人民幣

注：以上財務數據未經審計，且均為內部抵消后財務數據。

特此公告。

河北福成五豐食品股份有限公司董事會

二〇二二年四月二十九日

證券代碼：600965 證券簡稱：福成股份 公告編號：2022-019

河北福成五豐食品股份有限公司

關于召開2021年年度股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

● 股東大會召開日期：2022年5月19日

● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、 召開會議的基本情況

(一) 股東大會類型和屆次

2021年年度股東大會

(二) 股東大會召集人：董事會

(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

(四) 現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2022年5月19日14點 30分

召開地點：河北省三河市燕郊高新區京榆大街963號公司會議室

(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2022年5月19日

至2022年5月19日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一規范運作》等有關規定執行。

(七) 涉及公開征集股東投票權

不適用

二、 會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

1、 各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案經公司第七屆董事會第二十次會議及公司第七屆監事會第十四次會議審議通過，相關內容詳見2022年4月29日在《上海證券報》、《中國證券報》、《證券日報》、《證券時報》及上海證券交易所網站上披露的相關公告和后續披露的2021年年度股東大會會議資料。

2、 特別決議議案：14

3、 對中小投資者單獨計票的議案：8、9、12、15、16、17

4、 涉及關聯股東回避表決的議案：8

應回避表決的關聯股東名稱：李福成、李高生、福成投資集團有限公司、三河福生投資有限公司。

5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無

三、 股東大會投票注意事項

(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過***交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。***登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

(三) 股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。

(四) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以***次投票結果為準。

(五) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

(六) 采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式，詳見附件2

四、 會議出席對象

(一) 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

(二) 公司董事、監事和高級管理人員。

(三) 公司聘請的律師。

(四) 其他人員

五、 會議登記方法

1、登記時間：2022年5月18日

上午8:00-11:00 下午13:30-17:00

2、登記方式

（1）法人股東持股票賬戶卡、營業執照復印件（加蓋公章）、加蓋公章的法定代表人授權委托書或法人代表證明書及出席人身份證辦理登記手續。

（2）自然人股東持本人身份證、股票賬戶卡。授權委托代理人持身份證、授權委托書、委托人股票賬戶卡、委托人身份證原件或復印件辦理登記。

（3）異地股東可采取電話或郵件的方式登記，郵件內容須寫明股東姓名或名稱、股東賬戶、聯系地址、郵編、聯系電話。（電話或郵件到達時間應不遲于2022年5月18日下午17:00）

3、登記電話或者郵箱：

電話：010-61595607 郵箱：Fortune600965@163.com

郵編：065201 聯系人：繩東莉

六、 其他事項

1、本次股東大會的現場會議為期半天，擬出席現場會議的股東及股東代表自行安排食宿、交通費用。

2、出席現場會議人員請于會議開始前半小時到達會議地點，并攜帶身份證明、股東賬戶卡、授權委托書等原件，經工作人員核對后入場。

網絡投票期間，如遇突發重大事件的影響，則進程按當日通知進行。

特此公告。

河北福成五豐食品股份有限公司董事會

2022年4月29日

附件1：授權委托書

附件2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明

● 報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件1：授權委托書

授權委托書

河北福成五豐食品股份有限公司：

茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年5月19日召開的貴公司2021年年度股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

附件2：

采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明

一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監事會候選人選舉作為議案組分別進行編號。投資者應針對各議案組下每位候選人進行投票。

二、申報股數代表選舉票數。對于每個議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應選董事或監事人數相等的投票總數。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會應選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對于董事會選舉議案組，擁有1000股的選舉票數。

三、股東應以每個議案組的選舉票數為限進行投票。股東根據自己的意愿進行投票，既可以把選舉票數集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結束后，對每一項議案分別累積計算得票數。

四、示例：

某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進行董事會、監事會改選，應選董事5名，董事候選人有6名；應選獨立董事2名，獨立董事候選人有3名；應選監事2名，監事候選人有3名。需投票表決的事項如下：

某投資者在股權登記日收盤時持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關于選舉董事的議案”就有500票的表決權，在議案5.00“關于選舉獨立董事的議案”有200票的表決權，在議案6.00“關于選舉監事的議案”有200票的表決權。

該投資者可以以500票為限，對議案4.00按自己的意愿表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。

如表所示：

公司代碼：600965 公司簡稱：福成股份

河北福成五豐食品股份有限公司

2021年度內部控制評價報告

河北福成五豐食品股份有限公司全體股東：

根據《企業內部控制基本規范》及其配套指引的規定和其他內部控制監管要求（以下簡稱企業內部控制規范體系），結合本公司（以下簡稱公司）內部控制制度和評價辦法，在內部控制日常監督和專項監督的基礎上，我們對公司2021年12月31日（內部控制評價報告基準日）的內部控制有效性進行了評價。

一. 重要聲明

按照企業內部控制規范體系的規定，建立健全和有效實施內部控制，評價其有效性，并如實披露內部控制評價報告是公司董事會的責任。監事會對董事會建立和實施內部控制進行監督。經理層負責組織***企業內部控制的日常運行。公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對報告內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

公司內部控制的目標是合理保證經營管理合法合規、資產安全、財務報告及相關信息真實完整，提高經營效率和效果，促進實現發展戰略。由于內部控制存在的固有局限性，故僅能為實現上述目標提供合理保證。此外，由于情況的變化可能導致內部控制變得不恰當，或對控制政策和程序遵循的程度降低，根據內部控制評價結果推測未來內部控制的有效性具有一定的風險。

二. 內部控制評價結論

1. 公司于內部控制評價報告基準日，是否存在財務報告內部控制重大缺陷

□是 √否

2. 財務報告內部控制評價結論

√有效 □無效

根據公司財務報告內部控制重大缺陷的認定情況，于內部控制評價報告基準日，不存在財務報告內部控制重大缺陷，董事會認為，公司已按照企業內部控制規范體系和相關規定的要求在所有重大方面保持了有效的財務報告內部控制。

3. 是否發現非財務報告內部控制重大缺陷

□是 √否

根據公司非財務報告內部控制重大缺陷認定情況，于內部控制評價報告基準日，公司未發現非財務報告內部控制重大缺陷。

4. 自內部控制評價報告基準日至內部控制評價報告發出日之間影響內部控制有效性評價結論的因素

□適用√不適用

自內部控制評價報告基準日至內部控制評價報告發出日之間未發生影響內部控制有效性評價結論的因素。

5. 內部控制審計意見是否與公司對財務報告內部控制有效性的評價結論一致

√是 □否

6. 內部控制審計報告對非財務報告內部控制重大缺陷的披露是否與公司內部控制評價報告披露一致

√是□否

三. 內部控制評價工作情況

(一). 內部控制評價范圍

公司按照風險導向原則確定納入評價范圍的主要單位、業務和事項以及高風險領域。

1. 納入評價范圍的主要單位包括：本公司自2014年開始著手進行內部控制體系建設工作，并在各子公司進行推廣運行。根據內控評價工作的***性原則及重要性原則，本次（2021度）內部控制評價范圍包含本公司報表合并范圍內的所有公司。

2. 納入評價范圍的單位占比：

3. 納入評價范圍的主要業務和事項包括:

內部控制評價的范圍涵蓋了公司及所屬子公司的各種業務和事項。

4. 重點關注的高風險領域主要包括：

公司治理結構風險、募集資金使用風險、重大項目投資決策風險、資產管理風險、財務報告風險、安全生產風險、運營風險、銷售管理風險、人力資源風險、競爭風險等。

5. 上述納入評價范圍的單位、業務和事項以及高風險領域涵蓋了公司經營管理的主要方面，是否存在重大遺漏

□是√否

6. 是否存在法定豁免

□是 √否

7. 其他說明事項

無。

(二). 內部控制評價工作依據及內部控制缺陷認定標準

公司依據企業內部控制規范體系及企業內部控制評價指引，組織開展內部控制評價工作。

1. 內部控制缺陷具體認定標準是否與以前年度存在調整

□是√否

公司董事會根據企業內部控制規范體系對重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的認定要求，結合公司規模、行業特征、風險偏好和風險承受度等因素，區分財務報告內部控制和非財務報告內部控制，研究確定了適用于本公司的內部控制缺陷具體認定標準，并與以前年度保持一致。

2. 財務報告內部控制缺陷認定標準

公司確定的財務報告內部控制缺陷評價的定量標準如下：

說明:

無。

公司確定的財務報告內部控制缺陷評價的定性標準如下：

說明：

無。

3. 非財務報告內部控制缺陷認定標準

公司確定的非財務報告內部控制缺陷評價的定量標準如下：

說明：

無。

公司確定的非財務報告內部控制缺陷評價的定性標準如下：

說明：

無。

(三). 內部控制缺陷認定及整改情況

1. 財務報告內部控制缺陷認定及整改情況

1.1. 重大缺陷

報告期內公司是否存在財務報告內部控制重大缺陷

□是√否

1.2. 重要缺陷

報告期內公司是否存在財務報告內部控制重要缺陷

□是 √否

1.3. 一般缺陷

無。

1.4. 經過上述整改，于內部控制評價報告基準日，公司是否存在未完成整改的財務報告內部控制重大缺陷

□是√否

1.5. 經過上述整改，于內部控制評價報告基準日，公司是否存在未完成整改的財務報告內部控制重要缺陷

□是√否

2. 非財務報告內部控制缺陷認定及整改情況

2.1. 重大缺陷

報告期內公司是否發現非財務報告內部控制重大缺陷

□是√否

2.2. 重要缺陷

報告期內公司是否發現非財務報告內部控制重要缺陷

□是 √否

2.3. 一般缺陷

無。

2.4. 經過上述整改，于內部控制評價報告基準日，公司是否發現未完成整改的非財務報告內部控制重大缺陷

□是√否

2.5. 經過上述整改，于內部控制評價報告基準日，公司是否發現未完成整改的非財務報告內部控制重要缺陷

□是√否

四. 其他內部控制相關重大事項說明

1. 上一年度內部控制缺陷整改情況

□適用 √不適用

2. 本年度內部控制運行情況及下一年度改進方向

√適用 □不適用

本公司已經建立***的內控體系，下一報告期內將主要修改、完善、執行內控流程，以促進公司健康、可持續發展.

3. 其他重大事項說明

□適用 √不適用

董事長（已經董事會授權）：李良

河北福成五豐食品股份有限公司

2022年4月28日

關于河北福成五豐食品股份有限公司

非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況匯總表的專項審計報告

委托單位：河北福成五豐食品股份有限公司

審計單位：永拓會計師事務所（特殊普通合伙）

聯系電話：

附表2

上市公司2021年度非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況表

金額單位：人民幣萬元

企行公司主營業務： 公司注冊、公司變更、代理記賬、涉稅處理、公司轉讓、公司注銷、公司戶車牌轉讓，投資/資產/基金類公司轉讓， 免費咨詢電話：400-006-0010