證券代碼：603686?證券簡(jiǎn)稱(chēng)：福龍馬?公告編號(hào)：2022-039

福龍馬集團(tuán)股份有限公司

2021年年度股東大會(huì)決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)

一、?會(huì)議召開(kāi)和出席情況

(一)?股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2022年5月6日

(二)?股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：福建省龍巖市新羅區(qū)東肖鎮(zhèn)東華社區(qū)龍騰南路42號(hào)福龍馬集團(tuán)股份有限公司培訓(xùn)會(huì)議室

(三)?出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

■

(四)?表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

本次大會(huì)由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)張桂豐先生主持會(huì)議。本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。會(huì)議召集、召開(kāi)及表決方式符合《公司法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。

(五)?公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況

1、?公司在任董事6人，出席6人，以現(xiàn)場(chǎng)和通訊相結(jié)合方式出席6人，其中董事王東升先生、肖偉先生、唐炎釗先生、湯新華先生以通訊方式出席本次會(huì)議；

2、?公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

3、?副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)章林磊先生出席了會(huì)議；財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人廖建和先生、副總經(jīng)理羅福海先生、林秉榮先生列席了會(huì)議。

二、?議案審議情況

(一)?非累積投票議案

1、?議案名稱(chēng)：《公司2021年度董事會(huì)工作報(bào)告》

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

■

2、?議案名稱(chēng)：《公司2021年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

■

3、?議案名稱(chēng)：《公司2021年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

■

4、?議案名稱(chēng)：《公司2021年年度報(bào)告及其摘要》

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

■

5、?議案名稱(chēng)：《公司2021年度財(cái)務(wù)決算方案》

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

■

6、?議案名稱(chēng)：《公司2022年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案》

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

■

7、?議案名稱(chēng)：《公司2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案》

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

■

8、?議案名稱(chēng)：《關(guān)于公司2021年度董事、監(jiān)事報(bào)酬事項(xiàng)的議案》

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

■

9、?議案名稱(chēng)：《關(guān)于續(xù)聘2022年度公司財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

■

10、?議案名稱(chēng)：《關(guān)于公司2022年度向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)融資及為融資額度提供擔(dān)保的議案》

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

■

11、?議案名稱(chēng)：《關(guān)于公司2022年度為全資子公司融資提供擔(dān)保的議案》

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

■

(二)?涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

■

(三)?關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

本次審議的事項(xiàng)均為普通決議事項(xiàng)，已經(jīng)出席本次股東大會(huì)的股東及股東代理人所持有表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一以上同意并通過(guò)。

三、?律師見(jiàn)證情況

1、?本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：北京市天元律師事務(wù)所

律師：顧鼎鼎、徐夢(mèng)磊

2、?律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：

本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合法律、行政法規(guī)、《股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的人員資格及召集人資格合法有效；本次股東大會(huì)的表決程序、表決結(jié)果合法有效。

四、?備查文件目錄

1、?公司2021年年度股東大會(huì)決議；

2、?北京市天元律師事務(wù)所的法律意見(jiàn)書(shū)。

福龍馬集團(tuán)股份有限公司

2022年5月7日

證券代碼：603686?????證券簡(jiǎn)稱(chēng)：福龍馬?????公告編號(hào)：2022-042

福龍馬集團(tuán)股份有限公司

第五屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議決議公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

福龍馬集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第五屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議于2022年5月6日11:30以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)。本次監(jiān)事會(huì)為臨時(shí)會(huì)議，會(huì)議通知于2022年4月28日以專(zhuān)人送達(dá)、電子郵件、短信和微信等方式發(fā)出。會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3名，實(shí)際出席監(jiān)事3名，董事會(huì)秘書(shū)、證券事務(wù)代表列席了本次會(huì)議。會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席沈家慶先生主持。本次會(huì)議的召集召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》規(guī)定，會(huì)議決議合法、有效。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

會(huì)議審議通過(guò)了如下議案：

審議通過(guò)《關(guān)于注銷(xiāo)產(chǎn)業(yè)并購(gòu)基金暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。

經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次注銷(xiāo)產(chǎn)業(yè)并購(gòu)基金的決策程序符合相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)及經(jīng)營(yíng)狀況產(chǎn)生不利影響，不存在損害公司及中小股東利益的情形，同意公司注銷(xiāo)產(chǎn)業(yè)并購(gòu)基金。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn），《關(guān)于注銷(xiāo)產(chǎn)業(yè)并購(gòu)基金暨關(guān)聯(lián)交易的公告》，公告編號(hào)：2022-043。

表決結(jié)果：同意票3票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

特此公告。

福龍馬集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2022年5月7日

證券代碼：603686???證券簡(jiǎn)稱(chēng)：福龍馬?公告編號(hào)：2022-043

福龍馬集團(tuán)股份有限公司關(guān)于注銷(xiāo)產(chǎn)業(yè)并購(gòu)基金暨關(guān)聯(lián)交易的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●交易概述：福龍馬集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）擬注銷(xiāo)與關(guān)聯(lián)方張桂豐先生、上海東方證券資本投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“東證資本”）共同投資設(shè)立的產(chǎn)業(yè)并購(gòu)基金東證龍馬（嘉興）投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“東證龍馬”）。

●截至本公告日，東證龍馬實(shí)繳注冊(cè)資本1,000萬(wàn)，全額收到對(duì)外投資的本金及投資收益款，完成對(duì)外投資的全部退出。為優(yōu)化資源配置，保障投資者的利益，全體合伙人一致決定注銷(xiāo)該產(chǎn)業(yè)并購(gòu)基金。

●張桂豐先生為公司控股股東、實(shí)際控制人和董事長(zhǎng)，為公司的關(guān)聯(lián)方，本次注銷(xiāo)東證龍馬屬于關(guān)聯(lián)交易。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，本次關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，不需要提交公司股東大會(huì)審議。

一、本次關(guān)聯(lián)交易概述

（一）產(chǎn)業(yè)并購(gòu)基金的概述

2018年8月27日，公司召開(kāi)第四屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議及第四屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于參與投資設(shè)立產(chǎn)業(yè)并購(gòu)基金暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，同意公司及關(guān)聯(lián)企業(yè)寧波龍馬投資合伙企業(yè)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“寧波龍馬”）與東證資本共同設(shè)立東證龍馬，投資規(guī)模合計(jì)20,000萬(wàn)元，主要投資于全國(guó)范圍內(nèi)（不包括臺(tái)灣地區(qū)）的環(huán)保行業(yè)企業(yè)以及其它新興產(chǎn)業(yè)的企業(yè)。具體內(nèi)容詳情詳見(jiàn)2018年8月28日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《福建龍馬環(huán)衛(wèi)裝備股份有限公司關(guān)于參與投資設(shè)立產(chǎn)業(yè)并購(gòu)基金暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號(hào)：2018-083）。

2018年11月12日，東證龍馬完成工商注冊(cè)登記手續(xù)，并取得了嘉興市南湖區(qū)行政審批局頒發(fā)的《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》，并于2019年2月4日獲得中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)頒發(fā)的《私募投資基金備案證明》。具體內(nèi)容詳情詳見(jiàn)2018年11月16日、2019年2月16日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的相關(guān)公告（公告編號(hào)：2018-098、2019-010）。

2019年3月20日，東證龍馬原有限合伙人寧波龍馬將其所持有的東證龍馬財(cái)產(chǎn)份額47.50%全部轉(zhuǎn)讓給新有限合伙人張桂豐。具體內(nèi)容詳情詳見(jiàn)2019年4月8日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《福建龍馬環(huán)衛(wèi)裝備股份有限公司關(guān)于產(chǎn)業(yè)并購(gòu)基金合伙人變更的公告》（公告編號(hào)：2019-034）。

2019年5月，東證龍馬對(duì)外投資100萬(wàn)元，2022年2月28日，該筆投資已全部退出并收到本金及投資收益款。

截至2022年3月31日，東證龍馬實(shí)繳出資到位1,000萬(wàn)元，其中公司實(shí)際出資額為475萬(wàn)元，張桂豐實(shí)際出資額為475萬(wàn)元，東證資本實(shí)際出資額為50萬(wàn)元。

（二）關(guān)聯(lián)關(guān)系情況說(shuō)明

鑒于張桂豐先生為公司控股股東、實(shí)際控制人和董事長(zhǎng)，為公司的關(guān)聯(lián)方，本次注銷(xiāo)東證龍馬屬于關(guān)聯(lián)交易。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，本次關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，不需要提交公司股東大會(huì)審議。

二、關(guān)聯(lián)方基本情況

張桂豐先生，中國(guó)國(guó)籍自然人，身份證號(hào)碼：35260119**********，住址：福建省廈門(mén)市思明區(qū)***，無(wú)境外***居留權(quán)，擔(dān)任公司董事長(zhǎng)，持有公司股份76,781,900股，占公司股份總數(shù)的18.47%，系公司控股股東、實(shí)際控制人。

過(guò)去12個(gè)月，公司與上述關(guān)聯(lián)方未發(fā)生其他關(guān)聯(lián)交易。

三、注銷(xiāo)主體情況說(shuō)明

（一）注銷(xiāo)主體基本情況

公司名稱(chēng)：東證龍馬（嘉興）投資合伙企業(yè)（有限合伙）

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91330402MA2BC82T87

公司類(lèi)型：有限合伙企業(yè)

注冊(cè)地址：浙江省嘉興市南湖區(qū)南江路1856號(hào)基金小鎮(zhèn)1號(hào)樓139室-3

執(zhí)行事務(wù)合伙人：上海東方證券資本投資有限公司

注冊(cè)資本：人民幣20,000萬(wàn)元

成立日期：2018年11月12日

經(jīng)營(yíng)范圍：實(shí)業(yè)投資、股權(quán)投資、投資咨詢(xún)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

（二）股權(quán)結(jié)構(gòu)

單位：人民幣萬(wàn)元

■

（三）主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

***近一年及一期的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下：

單位：人民幣元

■

注：2020、2021年度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)經(jīng)德勤華永會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)；2022年一季度的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。

（四）經(jīng)營(yíng)情況

東證龍馬自2018年成立以來(lái)，向福建龍馬污泥有限責(zé)任公司投資100萬(wàn)，但至今尚未能實(shí)現(xiàn)盈利，近期無(wú)其他明確投資項(xiàng)目；其余實(shí)繳出資的900萬(wàn)元主要用于購(gòu)買(mǎi)交易性金融資產(chǎn)。

三、注銷(xiāo)產(chǎn)業(yè)并購(gòu)基金的原因

鑒于產(chǎn)業(yè)基金對(duì)外投資標(biāo)的未能實(shí)現(xiàn)盈利，全體合伙人經(jīng)過(guò)多次審慎溝通后，結(jié)合當(dāng)前投資市場(chǎng)環(huán)境和未來(lái)預(yù)期，確認(rèn)產(chǎn)業(yè)并購(gòu)基金設(shè)立目的已無(wú)法實(shí)現(xiàn)。為了降低對(duì)外投資風(fēng)險(xiǎn)，優(yōu)化資源配置，保障投資者的利益，全體合伙人一致決定在完成對(duì)全體合伙人財(cái)產(chǎn)分配后注銷(xiāo)該產(chǎn)業(yè)并購(gòu)基金。

四、注銷(xiāo)產(chǎn)業(yè)并購(gòu)基金對(duì)公司的影響

本次注銷(xiāo)不會(huì)對(duì)公司的日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和后續(xù)發(fā)展產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響，不會(huì)導(dǎo)致公司合并報(bào)表范圍發(fā)生變更，不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)狀況產(chǎn)生不利影響，不存在損害公司和全體股東尤其是中小股東利益的情形。

五、本次關(guān)聯(lián)交易應(yīng)當(dāng)履行的審議程序

2022年5月6日，公司召開(kāi)了第五屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議及第五屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于注銷(xiāo)產(chǎn)業(yè)并購(gòu)基金暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，關(guān)聯(lián)董事張桂豐先生、張桂潮先生回避表決。獨(dú)立董事對(duì)本次關(guān)聯(lián)交易出具了事前認(rèn)可意見(jiàn)，在董事會(huì)審議該議案時(shí)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。該關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

六、獨(dú)立董事事前認(rèn)可和獨(dú)立意見(jiàn)

獨(dú)立董事肖偉先生、唐炎釗先生、湯新華先生對(duì)本次交易進(jìn)行了事前認(rèn)可并發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，具體如下：

1、公司事前就本次注銷(xiāo)產(chǎn)業(yè)并購(gòu)基金構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的事宜通知了獨(dú)立董事，提供了相關(guān)資料，進(jìn)行了必要的溝通，獲得了獨(dú)立董事對(duì)本次關(guān)聯(lián)交易方案的事前認(rèn)可，獨(dú)立董事認(rèn)真審閱了上述交易文件后，同意將上述議案提交董事會(huì)審議；

2、本次關(guān)聯(lián)交易符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，交易方案切實(shí)可行，沒(méi)有發(fā)現(xiàn)損害中小股東利益的情形；

3、本次交易涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事就上述議案在董事會(huì)上回避表決，表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，關(guān)聯(lián)交易遵循了公正、公平的原則，符合法定程序，不會(huì)損害公司股東特別是中小股東的利益。

綜上，我們認(rèn)為：本次關(guān)聯(lián)交易符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，程序合規(guī)，符合法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定，遵循了公正、公平的原則，沒(méi)有發(fā)現(xiàn)損害中小股東利益的情形。

特此公告。

福龍馬集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2022年5月7日

證券代碼：603686??????證券簡(jiǎn)稱(chēng)：福龍馬??????????公告編號(hào)：2022-040

福龍馬集團(tuán)股份有限公司

部分監(jiān)事減持股份進(jìn)展公告

本公司董事會(huì)、全體董事及相關(guān)股東保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●部分監(jiān)事持股的基本情況

本次減持股份計(jì)劃實(shí)施前，福龍馬集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）監(jiān)事會(huì)主席沈家慶先生持有公司股份798,450股，占公司總股本的0.1921%，上述股份均為無(wú)限售條件流通股。

●減持計(jì)劃的進(jìn)展情況

2022年1月11日，公司披露了《福龍馬集團(tuán)股份有限公司部分監(jiān)事減持股份計(jì)劃公告》（公告編號(hào)：2022-003），沈家慶先生擬自公告披露之日起15個(gè)交易日之后的6個(gè)月內(nèi)通過(guò)集中競(jìng)價(jià)或大宗交易或兩者相結(jié)合的方式減持合計(jì)不超過(guò)199,600股，即合計(jì)不超過(guò)公司總股本的0.0480%。若減持計(jì)劃期間公司有送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等股份變動(dòng)事項(xiàng)，本次擬減持股份數(shù)量將相應(yīng)進(jìn)行調(diào)整。

自2022年2月8日起至本公告披露日，本次減持計(jì)劃實(shí)施時(shí)間過(guò)半，沈家慶先生未實(shí)施減持，本次減持符合承諾的減持?jǐn)?shù)量及時(shí)間區(qū)間規(guī)定。沈家慶先生本次減持計(jì)劃尚未實(shí)施完畢。

一、減持主體減持前基本情況

■

上述減持主體無(wú)一致行動(dòng)人。

二、減持計(jì)劃的實(shí)施進(jìn)展

（一）部分監(jiān)事因以下原因披露減持計(jì)劃實(shí)施進(jìn)展：

減持時(shí)間過(guò)半

■

（二）本次減持事項(xiàng)與監(jiān)事此前已披露的計(jì)劃、承諾是否一致

√是?□否

（三）在減持時(shí)間區(qū)間內(nèi)，上市公司是否披露高送轉(zhuǎn)或籌劃并購(gòu)重組等重大事項(xiàng)

□是?√否

（四）本次減持對(duì)公司的影響

本次減持計(jì)劃系股東根據(jù)自身資金安排需求自主決定，屬于正常減持行為，不會(huì)對(duì)公司治理結(jié)構(gòu)及未來(lái)持續(xù)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大影響。

三、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示

（一）減持計(jì)劃實(shí)施的不確定性風(fēng)險(xiǎn)

截至本公告日，監(jiān)事會(huì)主席沈家慶先生的減持股份計(jì)劃尚未實(shí)施完畢。沈家慶先生在減持計(jì)劃期間，將根據(jù)市場(chǎng)情況、公司股價(jià)、自身資金需求等因素選擇是否繼續(xù)實(shí)施及如何實(shí)施本次減持計(jì)劃，減持?jǐn)?shù)量和價(jià)格存在不確定性。

（二）減持計(jì)劃實(shí)施是否會(huì)導(dǎo)致上市公司控制權(quán)發(fā)生變更的風(fēng)險(xiǎn)□是?√否

本次減持股份的沈家慶先生不屬于公司的控股股東、實(shí)際控制人。本次減持計(jì)劃的實(shí)施不會(huì)導(dǎo)致上市公司控制權(quán)發(fā)生變更，不會(huì)對(duì)公司治理結(jié)構(gòu)、股權(quán)結(jié)構(gòu)及持續(xù)性經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生影響，敬請(qǐng)廣大投資者理性投資，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

（三）其他風(fēng)險(xiǎn)

本次減持計(jì)劃符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》、《上海證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員減持股份實(shí)施細(xì)則》等法律法規(guī)、部門(mén)規(guī)章和規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定，不存在不得減持股份的情形。在按照上述計(jì)劃減持公司股份期間，上述股東將嚴(yán)格遵守有關(guān)法律法規(guī)及公司規(guī)章制度，及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

特此公告。

福龍馬集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2022年5月7日

證券代碼：603686??證券簡(jiǎn)稱(chēng)：福龍馬??公告編號(hào)：2022-041

福龍馬集團(tuán)股份有限公司第五屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

福龍馬集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第五屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議于2022年5月6日11:00以現(xiàn)場(chǎng)與通訊相結(jié)合的方式召開(kāi)。本次董事會(huì)為臨時(shí)會(huì)議，會(huì)議通知于2022年4月28日以電子郵件、短信和微信等方式發(fā)出。實(shí)際出席董事6人（其中現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議的有2人，公司董事王東升，獨(dú)立董事肖偉、唐炎釗、湯新華等4人因工作原因以通訊方式參加會(huì)議），全體監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)張桂豐先生主持。本次會(huì)議的召集召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》規(guī)定，會(huì)議決議合法、有效。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

會(huì)議審議通過(guò)了如下議案：

（一）審議通過(guò)了《關(guān)于注銷(xiāo)產(chǎn)業(yè)并購(gòu)基金暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。

根據(jù)公司的發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，結(jié)合當(dāng)前市場(chǎng)情況、政策環(huán)境以及產(chǎn)業(yè)并購(gòu)基金的實(shí)際情況，為了降低對(duì)外投資風(fēng)險(xiǎn)，優(yōu)化資源配置，保障投資者的利益，同意注銷(xiāo)產(chǎn)業(yè)并購(gòu)基金。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn），《關(guān)于注銷(xiāo)產(chǎn)業(yè)并購(gòu)基金暨關(guān)聯(lián)交易的的公告》，公告編號(hào)：2022-043。

關(guān)聯(lián)董事張桂豐先生、張桂潮先生回避表決。

表決結(jié)果：同意票4票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

（二）審議通過(guò)《關(guān)于轉(zhuǎn)讓參股子公司全部股權(quán)的議案》。

隨著公司環(huán)衛(wèi)服務(wù)業(yè)務(wù)規(guī)模不斷擴(kuò)大，項(xiàng)目公司數(shù)迅速增加，對(duì)智慧環(huán)衛(wèi)云服務(wù)系統(tǒng)的需求不斷增加，參股公司海南易登科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“海南易登”）的技術(shù)與開(kāi)發(fā)能力已無(wú)法滿(mǎn)足公司環(huán)衛(wèi)服務(wù)業(yè)務(wù)的需求，同時(shí)，公司智慧環(huán)衛(wèi)信息化建設(shè)工作開(kāi)展順利，滿(mǎn)足公司環(huán)衛(wèi)服務(wù)業(yè)務(wù)自身運(yùn)營(yíng)需求。為了進(jìn)一步優(yōu)化資源配置，聚焦主業(yè)，不斷提高管理效率和盈利能力，同意公司將所持參股子公司海南易登40%股權(quán)以定價(jià)6,009,083.98元轉(zhuǎn)讓給另一股東廈門(mén)誼環(huán)新信息技術(shù)有限公司。本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，公司將不再持有海南易登的股權(quán)。

交易對(duì)方與持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公司之間不存在產(chǎn)權(quán)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)、人員等方面的關(guān)系。

因?yàn)橹腔郗h(huán)衛(wèi)系統(tǒng)具有的定制性、數(shù)據(jù)保密性等特點(diǎn)，海南易登主要以協(xié)助公司的環(huán)衛(wèi)服務(wù)子公司配套訂制開(kāi)發(fā)智慧環(huán)衛(wèi)軟件系統(tǒng)，2020年起，公司開(kāi)始自研智慧環(huán)衛(wèi)系統(tǒng)，并逐步減少與海南易登發(fā)生關(guān)聯(lián)交易，海南易登的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)逐年下降，海南易登主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下：

■

注：2019年、2020年數(shù)據(jù)經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)；2022年1月31日數(shù)據(jù)經(jīng)廈門(mén)良邦會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司審計(jì)。

股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議主要內(nèi)容：

1、收購(gòu)依據(jù)及定價(jià)：本次轉(zhuǎn)讓以2022年1月31日為評(píng)估基準(zhǔn)日進(jìn)行審計(jì)和資產(chǎn)評(píng)估，根據(jù)共同認(rèn)可具有資質(zhì)的廈門(mén)良邦會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司出具的審計(jì)報(bào)告（廈良邦會(huì)審字[2022]第S051號(hào)）和福建金諾土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司出具的《房地產(chǎn)估價(jià)報(bào)告》（金諾[2022]01167號(hào)），標(biāo)的股權(quán)的轉(zhuǎn)讓價(jià)款為人民幣6,009,083.98元。

2、股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款的支付：轉(zhuǎn)讓價(jià)款采用銀行轉(zhuǎn)賬方式，本協(xié)議生效后十個(gè)工作日內(nèi)，乙方向甲方全額支付轉(zhuǎn)讓價(jià)款。

3、因上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓而發(fā)生的有關(guān)費(fèi)用和稅費(fèi)由各方依法自行承擔(dān)。

本次股權(quán)收購(gòu)事項(xiàng)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，不需提交股東大會(huì)審議。

授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)層簽署與本次對(duì)外投資事項(xiàng)相關(guān)的出資協(xié)議及其它相關(guān)法律文件。

表決結(jié)果：同意票6票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

特此公告。

福龍馬集團(tuán)股份有限公司

董事會(huì)

2022年5月7日

企行公司主營(yíng)業(yè)務(wù)： 公司注冊(cè)、公司變更、代理記賬、涉稅處理、公司轉(zhuǎn)讓、公司注銷(xiāo)、公司戶(hù)車(chē)牌轉(zhuǎn)讓?zhuān)顿Y/資產(chǎn)/基金類(lèi)公司轉(zhuǎn)讓?zhuān)? 免費(fèi)咨詢(xún)電話：400-006-0010