本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、本次股東大會未出現否決議案的情形。

2、本次股東大會未涉及變更以往股東大會已通過的決議。

一、會議召開和出席情況

1、會議通知時間

瑞泰科技股份有限公司（簡稱“公司”）2022年第二次臨時股東大會通知于2022年4月21日在《中國證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上公告，并于2022年4月30披露了《瑞泰科技股份有限公司關于召開2022年第二次臨時股東大會通知的更正公告》（公告編號：2022-025）。

2、會議召開方式：本次會議采用現場投票和網絡投票表決相結合的方式。

3、會議召開時間：

（1）現場會議時間：2022年5月6日（星期五）13:30。

（2）網絡投票時間：

通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2022年5月6日9:15-9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統開始投票的時間為2022年5月6日上午9:15至下午15:00期間的任意時間。

5、現場會議地點：北京朝陽區五里橋一街1號院27號樓公司會議室

6、會議召集人：公司董事會。

7、會議主持人：董事長曾大凡先生。

8、會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等有關法律、法規及《公司章程》的有關規定，會議合法有效。

9、股東出席的總體情況：

參加本次股東大會的股東及股東授權委托代表共計18人，代表股份99,370,065股，占公司有表決權股份總數的43.0173%。其中，現場出席股東大會的股東及股東授權委托代表共計2人，代表股份93,002,465股，占公司有表決權股份總數的40.2608%；通過網絡投票的股東16人，代表股份6,367,600股，占公司有表決權股份總數的2.7565%。

10、中小股東出席的總體情況：

參加本次股東大會的中小股東及股東授權委托代表共計17人，代表股份6,672,600股，占公司有表決權股份總數的2.8886%。其中，現場出席股東大會的中小股東及股東授權委托代表共計1人，代表股份305,000股，占公司有表決權股份總數的0.1320%；通過網絡投票的中小股東16人，代表股份6,367,600股，占公司有表決權股份總數的2.7565%。

11、公司董事、監事，公司董事會秘書出席了會議，公司部分高級管理人員列席了會議，北京觀韜中茂律師事務所律師見證了本次會議。

二、提案審議表決情況

本次股東大會以現場投票和網絡投票相結合的方式進行表決，具體表決情況如下：

1、審議通過《關于擬變更會計師事務所的議案》：

表決結果：同意99,370,065股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的100.0000%；反對0股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0000%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0000%。

中小股東表決情況為：同意6,672,600股，占出席本次股東大會中小股東有效表決權股份總數的100.0000%；反對0股，占出席本次股東大會中小股東有效表決權股份總數的0.0000%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次股東大會中小股東有效表決權股份總數的0.0000%。

2、審議通過《關于更換公司董事的議案》。

會議以累積投票制的方式選舉侯滌洋先生、宋作寶先生為公司第七屆董事會非獨立董事，任期自本次股東大會選舉通過之日起至本屆董事會任期結束。具體表決結果如下：

2.01選舉侯滌洋先生為公司第七屆董事會非獨立董事：

表決結果：同意票99,552,365股，占出席會議有效表決權股份的100.1835%。表決結果為當選；

其中，中小投資者的表決情況為：同意6,854,900股，占出席會議有效表決權的中小投資者所持表決權的102.7321%。

2.02?選舉宋作寶先生為公司第七屆董事會非獨立董事。

表決結果：同意票99,058,365股，占出席會議有效表決權股份的99.6863%。表決結果為當選；

其中，中小投資者的表決情況為：同意6,360,900股，占出席會議有效表決權的中小投資者所持表決權的95.3287%。

董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數總計未超過公司董事總數的二分之一。

三、律師出具的法律意見

本次股東大會經北京觀韜中茂律師事務所卞振華律師和戰夢璐律師現場見證，并出具了《法律意見書》，認為：公司本次股東大會的召集、召開程序符合有關法律、行政法規、《上市公司股東大會規則》及《公司章程》的規定；出席本次股東大會的人員資格、召集人資格合法、有效；本次股東大會的表決程序和表決結果合法、有效。

四、備查文件

1、經出席會議董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的公司2022年第二次臨時股東大會決議。

2、?北京觀韜中茂律師事務所《關于瑞泰科技股份有限公司2022年第二次臨時股東大會的法律意見書》。

特此公告。

瑞泰科技股份有限公司董事會

2022年5月7日

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