本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、本次股東大會未出現(xiàn)否決議案的情形。

2、本次股東大會未涉及變更以往股東大會已通過的決議。

一、會議召開和出席情況

1、會議通知時間

瑞泰科技股份有限公司（簡稱“公司”）2022年第二次臨時股東大會通知于2022年4月21日在《中國證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上公告，并于2022年4月30披露了《瑞泰科技股份有限公司關(guān)于召開2022年第二次臨時股東大會通知的更正公告》（公告編號：2022-025）。

2、會議召開方式：本次會議采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票表決相結(jié)合的方式。

3、會議召開時間：

（1）現(xiàn)場會議時間：2022年5月6日（星期五）13:30。

（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：

通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2022年5月6日9:15-9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2022年5月6日上午9:15至下午15:00期間的任意時間。

5、現(xiàn)場會議地點：北京朝陽區(qū)五里橋一街1號院27號樓公司會議室

6、會議召集人：公司董事會。

7、會議主持人：董事長曾大凡先生。

8、會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議合法有效。

9、股東出席的總體情況：

參加本次股東大會的股東及股東授權(quán)委托代表共計18人，代表股份99,370,065股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的43.0173%。其中，現(xiàn)場出席股東大會的股東及股東授權(quán)委托代表共計2人，代表股份93,002,465股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的40.2608%；通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東16人，代表股份6,367,600股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的2.7565%。

10、中小股東出席的總體情況：

參加本次股東大會的中小股東及股東授權(quán)委托代表共計17人，代表股份6,672,600股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的2.8886%。其中，現(xiàn)場出席股東大會的中小股東及股東授權(quán)委托代表共計1人，代表股份305,000股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.1320%；通過網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東16人，代表股份6,367,600股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的2.7565%。

11、公司董事、監(jiān)事，公司董事會秘書出席了會議，公司部分高級管理人員列席了會議，北京觀韜中茂律師事務(wù)所律師見證了本次會議。

二、提案審議表決情況

本次股東大會以現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進行表決，具體表決情況如下：

1、審議通過《關(guān)于擬變更會計師事務(wù)所的議案》：

表決結(jié)果：同意99,370,065股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000%；反對0股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

中小股東表決情況為：同意6,672,600股，占出席本次股東大會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000%；反對0股，占出席本次股東大會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席本次股東大會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

2、審議通過《關(guān)于更換公司董事的議案》。

會議以累積投票制的方式選舉侯滌洋先生、宋作寶先生為公司第七屆董事會非獨立董事，任期自本次股東大會選舉通過之日起至本屆董事會任期結(jié)束。具體表決結(jié)果如下：

2.01選舉侯滌洋先生為公司第七屆董事會非獨立董事：

表決結(jié)果：同意票99,552,365股，占出席會議有效表決權(quán)股份的100.1835%。表決結(jié)果為當選；

其中，中小投資者的表決情況為：同意6,854,900股，占出席會議有效表決權(quán)的中小投資者所持表決權(quán)的102.7321%。

2.02?選舉宋作寶先生為公司第七屆董事會非獨立董事。

表決結(jié)果：同意票99,058,365股，占出席會議有效表決權(quán)股份的99.6863%。表決結(jié)果為當選；

其中，中小投資者的表決情況為：同意6,360,900股，占出席會議有效表決權(quán)的中小投資者所持表決權(quán)的95.3287%。

董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數(shù)總計未超過公司董事總數(shù)的二分之一。

三、律師出具的法律意見

本次股東大會經(jīng)北京觀韜中茂律師事務(wù)所卞振華律師和戰(zhàn)夢璐律師現(xiàn)場見證，并出具了《法律意見書》，認為：公司本次股東大會的召集、召開程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、《上市公司股東大會規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會的人員資格、召集人資格合法、有效；本次股東大會的表決程序和表決結(jié)果合法、有效。

四、備查文件

1、經(jīng)出席會議董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的公司2022年第二次臨時股東大會決議。

2、?北京觀韜中茂律師事務(wù)所《關(guān)于瑞泰科技股份有限公司2022年第二次臨時股東大會的法律意見書》。

特此公告。

瑞泰科技股份有限公司董事會

2022年5月7日

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