本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

一、本次控股股東變更的基本情況

中泰證券股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年12月2日在上海證券交易所網(wǎng)站披露了《中泰證券股份有限公司關(guān)于公司股東權(quán)益變動暨控股股東變更進(jìn)展情況的公告》（公告編號：2021-075號）。萊蕪鋼鐵集團(tuán)有限公司（以下簡稱“萊鋼集團(tuán)”）擬將其持有的公司1,815,254,297股股份（占公司總股本的26.05%）、370,740,740股股份（占公司總股本的5.32%）通過非公開協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式分別轉(zhuǎn)讓至棗莊礦業(yè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司（以下簡稱“棗礦集團(tuán)”）、山東高速投資控股有限公司（以下簡稱“高速投資”）（以下簡稱“本次協(xié)議轉(zhuǎn)讓”）。山東能源集團(tuán)有限公司擬將其持有的公司458,091,900股股份（占公司總股本的6.57%）無償劃轉(zhuǎn)至棗礦集團(tuán)（以下簡稱“本次無償劃轉(zhuǎn)”）。

本次協(xié)議轉(zhuǎn)讓和本次無償劃轉(zhuǎn)完成后，棗礦集團(tuán)合計將持有公司2,273,346,197股股份（占公司總股本的32.62%），與其一致行動人新汶礦業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司合計將持有公司2,515,083,497股股份（占公司總股本的36.09%），萊鋼集團(tuán)將持有公司1,045,293,863股股份（占公司總股本的15.00%），高速投資將持有公司370,740,740股股份（占公司總股本的5.32%）。公司控股股東將由萊鋼集團(tuán)變更為棗礦集團(tuán)，公司實(shí)際控制人仍為山東省人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會。

具體內(nèi)容詳見相關(guān)信息披露義務(wù)人分別于2021年12月3日、2021年12月9日披露的權(quán)益變動報告書和收購報告書。

截至目前，棗礦集團(tuán)已取得香港證券及期貨事務(wù)監(jiān)察委員會出具的函件，同意棗礦集團(tuán)免于以要約方式收購公司控股子公司中泰期貨股份有限公司（原名為魯證期貨股份有限公司）；取得國家市場監(jiān)督管理總局出具的《經(jīng)營者集中反壟斷審查不實(shí)施進(jìn)一步審查決定書》，國家市場監(jiān)督管理總局對棗礦集團(tuán)收購公司股權(quán)案不實(shí)施進(jìn)一步審查。具體內(nèi)容詳見公司于2022年1月7日、2022年2月8日、2022年3月8日和2022年4月8日分別在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《中泰證券股份有限公司關(guān)于股東權(quán)益變動暨控股股東變更進(jìn)展情況的公告》（公告編號：2022-004、2022-006、2022-010、2022-023）。

二、本次控股股東變更進(jìn)展情況

截至本公告日，該事項(xiàng)未有其他后續(xù)進(jìn)展。

三、本次控股股東變更所涉后續(xù)事項(xiàng)

本次控股股東變更事項(xiàng)尚需中國證監(jiān)會核準(zhǔn)棗礦集團(tuán)、高速投資的股東資格以及上海證券交易所對本次權(quán)益變動進(jìn)行合規(guī)性確認(rèn)，本次股權(quán)變動尚未完成過戶登記手續(xù)。本次權(quán)益變動能否***終實(shí)施完成及實(shí)施結(jié)果尚存在不確定性。

公司將密切關(guān)注事項(xiàng)進(jìn)展情況，并按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，及時履行信息披露義務(wù)，敬請廣大投資者理性投資，注意投資風(fēng)險。

特此公告。

中泰證券股份有限公司董事會

2022年5月6日

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