??(上接B661版)

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??三、《股東大會(huì)議事規(guī)則》修訂情況如下：

??■

??因部分條款序號(hào)修改后，其他條款序號(hào)以及條文中所引用的序號(hào)也相應(yīng)作了修改,除此之外，其他條款內(nèi)容不變。

??四、備查文件

??1、公司第五屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議；

??2、《公司章程》；

??3、《股東大會(huì)議事規(guī)則》。

??特此公告。

??新亞電子制程（廣東）股份有限公司

??董事會(huì)

??2022年4月27日

??證券代碼：002388 證券簡(jiǎn)稱：新亞制程 公告編號(hào)：2022-011

??新亞電子制程（廣東）股份有限公司

??第五屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議公告

??本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

??公司第五屆董事會(huì)第十六次會(huì)議通知于2022年4月15日以書面及通訊的形式通知了全體董事，并于2022年4月27日11:00在公司會(huì)議室召開。本次會(huì)議應(yīng)出席董事9人，實(shí)際行使表決權(quán)的董事9人。會(huì)議的召集、召開及表決程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，形成的決議合法有效。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)許雷宇先生主持，與會(huì)董事審議并通過了以下決議：

??一、以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，表決通過了《2021年度總經(jīng)理工作報(bào)告》

??該議案無需提交股東大會(huì)審議。

??二、以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，表決通過了《2021年度董事會(huì)工作報(bào)告》

??《2021年度董事會(huì)工作報(bào)告》詳細(xì)內(nèi)容見披露于公司***信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《2021年年度報(bào)告全文》中的“經(jīng)營(yíng)情況討論與分析”。

??公司獨(dú)立董事向董事會(huì)提交了獨(dú)立董事述職報(bào)告，并將在公司2021年度股東大會(huì)上述職。

??《2021年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》詳細(xì)內(nèi)容見公司***信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

??該議案需提交股東大會(huì)審議。

??三、以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，表決通過了《2021年年度報(bào)告全文及其摘要》

??《2021年年度報(bào)告全文》詳細(xì)內(nèi)容見公司***信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

??《2021年年度報(bào)告摘要》詳細(xì)內(nèi)容見公司***信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

??該議案需提交股東大會(huì)審議。

??四、以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，表決通過了《2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

??《2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》詳細(xì)內(nèi)容見公司***信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

??該議案需提交股東大會(huì)審議。

??五、以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，表決通過了《2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案》

??根據(jù)公司的利潤(rùn)分配政策，結(jié)合公司股份回購、現(xiàn)金分紅等情況，同時(shí)基于從容應(yīng)對(duì)當(dāng)前較為復(fù)雜的宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境及經(jīng)營(yíng)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)，公司中長(zhǎng)期戰(zhàn)略發(fā)展及股東利益等多方面綜合考慮，公司董事會(huì)擬2021年度不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本，剩余未分配利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)至下年度。

??《關(guān)于2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案的公告》詳細(xì)內(nèi)容見公司***信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

??該預(yù)案需提交股東大會(huì)審議。

??六、以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，表決通過了《2021年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》

??《2021年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》詳細(xì)內(nèi)容見公司***信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

??該議案需提交股東大會(huì)審議。

??七、以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，表決通過了《關(guān)于擬續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》

??立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2021年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)，在擔(dān)任公司審計(jì)機(jī)構(gòu)期間，能夠遵循《中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)準(zhǔn)則》，勤勉盡職地發(fā)表獨(dú)立審計(jì)意見，董事會(huì)同意續(xù)聘其為公司2022年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期一年，由公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)決定其報(bào)酬。

??《關(guān)于擬續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》詳細(xì)內(nèi)容見公司***披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

??該議案需提交股東大會(huì)審議。

??八、關(guān)聯(lián)董事許雷宇先生、徐琦女士、許珊怡女士、胡大富先生回避表決，以5票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，表決通過了《關(guān)于公司2022年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)情況的議案》

??《關(guān)于公司2022年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)情況的公告》詳細(xì)內(nèi)容見公司***披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

??該議案無需提交股東大會(huì)審議。

??九、以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，表決通過了《關(guān)于2022年度公司及下屬公司向銀行及其他金融類機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信額度暨提供擔(dān)保的議案》

??《關(guān)于2022年度公司及下屬公司向銀行及其他金融類機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信額度暨提供擔(dān)保的公告》詳細(xì)內(nèi)容見公司***披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

??該議案需提交股東大會(huì)審議。

??十、以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，表決通過了《關(guān)于2021年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》

??公司本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備事項(xiàng)，符合謹(jǐn)慎性原則，決策程序合法、合規(guī)。能夠更加公允地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和資產(chǎn)價(jià)值，有助于向投資者提供更加真實(shí)、可靠、準(zhǔn)確的會(huì)計(jì)信息，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情況。

??《關(guān)于2021年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公告》詳細(xì)內(nèi)容見公司***信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

??該議案無需提交股東大會(huì)審議。

??十一、以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，表決通過了《關(guān)于使用閑置自有資金購買低風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品的議案》

??《關(guān)于使用閑置自有資金購買低風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品的公告》詳細(xì)內(nèi)容見公司***披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

??該議案無需提交股東大會(huì)審議。

??十二、以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，表決通過了《關(guān)于取消授予2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留限制性股票的議案》

??《關(guān)于取消授予2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留限制性股票的公告》詳細(xì)內(nèi)容見公司***披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

??該議案無需提交股東大會(huì)審議。

??十三、以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，表決通過了《關(guān)于回購注銷2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票的議案》

??《關(guān)于回購注銷2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票的公告》詳細(xì)內(nèi)容見公司***信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

??該議案需提交股東大會(huì)審議。

??十四、以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，表決通過了《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本、修改〈公司章程〉及其附件的議案》

??《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本、修改〈公司章程〉及其附件的公告》詳細(xì)內(nèi)容見公司***披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

??該議案需提交股東大會(huì)審議。

??十五、以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，表決通過了《2022年***季度報(bào)告》

??《2022年***季度報(bào)告》詳細(xì)內(nèi)容見公司***信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

??該議案無需提交股東大會(huì)審議。

??十六、以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，表決通過了《關(guān)于提議召開2021年度股東大會(huì)的議案》

??《關(guān)于召開2021年度股東大會(huì)的通知》詳細(xì)內(nèi)容見公司***披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

??特此公告。

??新亞電子制程（廣東）股份有限公司

??董事會(huì)

??2022年4月27日

??證券代碼：002388 證券簡(jiǎn)稱：新亞制程 公告編號(hào)：2022-026

??新亞電子制程（廣東）股份有限公司

??關(guān)于召開2021年度股東大會(huì)的通知

??本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

??新亞電子制程（廣東）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決定召開公司2021年度股東大會(huì)，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

??一、召開會(huì)議的基本情況：

??1、股東大會(huì)屆次：2021年度股東大會(huì)

??2、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

??公司第五屆董事會(huì)第十六次會(huì)議于2022年4月27日以現(xiàn)場(chǎng)與通訊相結(jié)合表決的方式召開，會(huì)議審議通過了《關(guān)于提議召開2021年度股東大會(huì)的議案》。

??3、會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》等的規(guī)定。

??4、會(huì)議召開的日期、時(shí)間：

??（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2022年5月20日（星期五）15:00

??（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：

??① 通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2022年5月20日上午9:15一9:25,9:30-11:30，下午13:00一15:00；

??② 通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為2022年5月20日9:15至15:00期間的任意時(shí)間。

??5、會(huì)議的召開方式：

??（1）現(xiàn)場(chǎng)投票：股東本人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或者通過授權(quán)委托書委托他人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議進(jìn)行投票表決。

??（2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(http://wltp.cninfo.com.cn)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

??（3）公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)投票或網(wǎng)絡(luò)投票中的其中一種方式行使表決權(quán)，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以***次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

??6、股權(quán)登記日：2022年5月13日

??7、出席對(duì)象：

??（1）截止2022年5月13日(星期五)15:00交易結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東，因故不能出席會(huì)議的股東可書面委托代理人出席和參加表決，該代理人不必要是本公司股東(授權(quán)委托書格式見附件)。

??（2）公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員；

??（3）公司聘請(qǐng)的見證律師。

??8、會(huì)議地點(diǎn)：公司會(huì)議室（深圳市福田區(qū)中康路卓越梅林中心廣場(chǎng)（北區(qū)）1棟306A）

??二、會(huì)議審議事項(xiàng)

??1、《2021年度董事會(huì)工作報(bào)告》

??2、《2021年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

??3、《2021年年度報(bào)告全文及其摘要》

??4、《2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

??5、《2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案》

??6、《2021年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》

??7、《關(guān)于擬續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》

??8、《關(guān)于2022年度公司及下屬公司向銀行及其他金融類機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信額度暨提供擔(dān)保的議案》

??9、《關(guān)于回購注銷2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票的議案》

??10、《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本、修改〈公司章程〉及其附件的議案》

??上述議案已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第十六次會(huì)議及第五屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過，提交2021年度股東大會(huì)審議。此外，上市公司獨(dú)立董事將在本次年度股東大會(huì)上進(jìn)行述職。以上議案具體內(nèi)容詳見2022年4月28日刊登于公司***信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

??議案9、10為特別決議議案，須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。

??根據(jù)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》的要求，公司將對(duì)上述所有議案實(shí)施中小投資者單獨(dú)計(jì)票并披露投票結(jié)果，其中中小投資者是指除單獨(dú)或合計(jì)持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東。

??三、提案編碼

??本次股東大會(huì)提案編碼表：

??■

??四、會(huì)議登記辦法

??1、登記手續(xù)：

??符合上述條件的法人股東的法定代表人出席會(huì)議的,須持有營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明書原件、法定代表人身份證原件、股票賬戶卡原件；委托代理人出席會(huì)議的,代理人須持有營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人的書面授權(quán)委托書原件、本人身份證原件、法人股東股票賬戶卡原件辦理登記手續(xù)。

??符合上述條件的自然人股東持身份證原件、股票賬戶卡原件辦理登記手續(xù)；委托代理人持書面授權(quán)委托書原件、本人身份證原件、委托人股票賬戶卡原件辦理登記手續(xù)。

??股東或其委托代理人可以通過信函、傳真或親自送達(dá)方式辦理登記。

??2、登記時(shí)間：2022年5月16日9:30一16:30

??3、登記地點(diǎn)：新亞電子制程（廣東）股份有限公司證券部。

??4、會(huì)議費(fèi)用：會(huì)期半天，與會(huì)股東食宿費(fèi)及交通費(fèi)自理。

??5、聯(lián)系辦法：

??地址：深圳市福田區(qū)中康路卓越梅林中心廣場(chǎng)（北區(qū)）1棟306A

??聯(lián)系人：伍娜

??電話：0755-23818518

??傳真：0755-23818501

??郵箱：zhengquanbu@sunyes.cn

??五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

??在本次股東大會(huì)上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。

??六、備查文件

??1、新亞電子制程（廣東）股份有限公司第五屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議。

??特此公告。

??新亞電子制程（廣東）股份有限公司

??董事會(huì)

??2022年4月27日

??附件1：

??參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

??一. 網(wǎng)絡(luò)投票的程序

??1.投票代碼與投票簡(jiǎn)稱：投票代碼為“362388”，投票簡(jiǎn)稱為“新亞投票”。

??2.填報(bào)表決意見

??對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

??3.股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見。

??股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以***次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

??二.通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

??1.投票時(shí)間：2022年5月20日上午9:15一9:25,9:30-11:30，下午13:00一15:00；

??2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

??三.通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

??1. 互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2022年5月20日9:15至15:00期間的任意時(shí)間

??2. 股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

??3. 股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

??附件二：

??授權(quán)委托書

??茲授權(quán)委托 先生/女士代表本公司/本人出席新亞電子制程（廣東）股份有限公司2021年度股東大會(huì)，并代為行使會(huì)議表決權(quán)。（注：沒有明確投票指引的，應(yīng)當(dāng)注明是否授權(quán)由受托人按自己的意見投票）

??本公司/本人對(duì)本次股東大會(huì)議案的表決意見：

??■

??（注：①上述審議事項(xiàng)，委托人可在贊成、反對(duì)或棄權(quán)欄內(nèi)劃“√”，做出投票表示；②委托人未作任何投票表示，則受托人可以按照自己的意愿表決。）

??本項(xiàng)授權(quán)的有效期限：自簽署日至本次股東大會(huì)結(jié)束。

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??簽署日期： 年 月 日

??證券代碼：002388 證券簡(jiǎn)稱：新亞制程 公告編號(hào)：2022-012

??新亞電子制程（廣東）股份有限公司

??第五屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議決議公告

??本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

??新亞電子制程（廣東）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議通知于2022年4月15日以書面及通訊的方式通知了公司全體監(jiān)事，會(huì)議于2022年4月27日14:00在公司會(huì)議室召開。會(huì)議應(yīng)出席的監(jiān)事3名，實(shí)際出席的監(jiān)事3名。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席許慶華先生主持。會(huì)議的召集、召開及表決程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，形成的決議合法有效。與會(huì)監(jiān)事審議并形成如下決議：

??一、以3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，表決通過了《2021年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

??《2021年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》詳細(xì)內(nèi)容見公司***信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

??該議案需提交股東大會(huì)審議。

??二、以3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，表決通過了《2021年年度報(bào)告全文及其摘要》

??監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司董事會(huì)編制2021年年度報(bào)告及其摘要的程序規(guī)范，符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定。該年度報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確，能夠完整、客觀地反映公司2021年度生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)的實(shí)際情況，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏的情形。

??《2021年年度報(bào)告全文》詳細(xì)內(nèi)容見公司***信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

??《2021年年度報(bào)告摘要》詳細(xì)內(nèi)容見公司***信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

??該議案需提交股東大會(huì)審議。

??三、以3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，表決通過了《2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

??《2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》詳細(xì)內(nèi)容見公司***信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

??該議案尚需提交股東大會(huì)審議。

??四、以3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，表決通過了《2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案》

??監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案是在不影響公司正常經(jīng)營(yíng)的情況下，依據(jù)公司實(shí)際情況所做出的，公司本次利潤(rùn)分配預(yù)案符合《公司章程》的規(guī)定和要求，不存在損害公司和股東利益的情況。

??《關(guān)于2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案的公告》詳細(xì)內(nèi)容見公司***信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

??該議案需提交股東大會(huì)審議。

??五、以3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，表決通過了《2021年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》

??監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司已建立了較為健全的內(nèi)部控制體系，制訂了較為完善、合理的內(nèi)部控制制度，公司的內(nèi)控制度符合國家有關(guān)法規(guī)和證券監(jiān)管部門的要求。董事會(huì)出具的《2021年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》客觀地反映了公司的內(nèi)部控制狀況。

??《2021年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》詳細(xì)內(nèi)容見公司***信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

??該議案需提交股東大會(huì)審議。

??六、以3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，表決通過了《關(guān)于擬續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》

??監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2021年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)，在擔(dān)任公司審計(jì)機(jī)構(gòu)期間，能夠遵循《中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)準(zhǔn)則》，勤勉盡職地發(fā)表獨(dú)立審計(jì)意見，監(jiān)事會(huì)同意續(xù)聘其為公司2022年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期一年，由公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)決定其報(bào)酬。

??《關(guān)于擬續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》詳細(xì)內(nèi)容見公司***披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

??該議案需提交股東大會(huì)審議。

??七、以3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，表決通過了《關(guān)于公司2022年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)情況的議案》

??監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：上述議案已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過，經(jīng)審核上述關(guān)聯(lián)交易為公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，交易雙方遵循了“平等、自愿、公平、公開、公允”的原則，沒有損害公司和其他非關(guān)聯(lián)方股東的利益。關(guān)聯(lián)交易審批程序合法有效，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

??《關(guān)于公司2022年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)情況的公告》詳細(xì)內(nèi)容見公司***信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

??該議案無需提交股東大會(huì)審議。

??八、以3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，表決通過了《關(guān)于2022年度公司及下屬公司向銀行及其他金融類機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信額度暨提供擔(dān)保的議案》

??監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：經(jīng)審核，目前公司及其下屬公司處于正常經(jīng)營(yíng)狀態(tài)，公司及子公司向銀行申請(qǐng)綜合授信額度有利于公司取得一定的融資，保障現(xiàn)有業(yè)務(wù)的順利持續(xù)開展，符合公司及全體股東的利益。公司及子公司之間為上述融資需求提供相互擔(dān)保，有利于降低公司及子公司融資成本，并進(jìn)而促進(jìn)其業(yè)務(wù)開展。本次公司及下屬公司向銀行及其他金融類機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信額度暨提供擔(dān)保事項(xiàng)已履行了必要的審批程序，表決程序合法、有效，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

??《關(guān)于2022年度公司及下屬公司向銀行及其他金融類機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信額度暨提供擔(dān)保的公告》詳細(xì)內(nèi)容見公司***信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

??該議案需提交股東大會(huì)審議。

??九、以3票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)，表決通過了《關(guān)于2021年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》

??監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備事項(xiàng)，符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》等相關(guān)規(guī)定，決策程序合規(guī)，會(huì)計(jì)處理的方法依據(jù)合理，符合公司實(shí)際情況，使公司會(huì)計(jì)信息更加真實(shí)可靠，同意公司上述計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備事項(xiàng)。

??《關(guān)于2021年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公告》詳細(xì)內(nèi)容見公司***信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

??該議案無需提交股東大會(huì)審議。

??十、以3票同意、0票反對(duì)、0 票棄權(quán)，表決通過了《關(guān)于使用閑置自有資金購買低風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品的議案》

??經(jīng)審核，公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司及子公司在充分保障日常資金運(yùn)營(yíng)需求和資金安全的前提下，對(duì)閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，有利于提高資金利用效率，能夠獲得一定的投資效益，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東的利益的情形，相關(guān)審批程序符合法律法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

??《關(guān)于使用閑置自有資金購買低風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品的公告》詳見公司***信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

??該議案無需提交股東大會(huì)審議。

??十一、以3票同意、0票反對(duì)、0 票棄權(quán)，表決通過了《關(guān)于取消授予2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留限制性股票的議案》

??經(jīng)審核，公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司董事會(huì)決定取消授予2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留的限制性股票，符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》及公司《2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》等相關(guān)規(guī)定，符合公司實(shí)際情況。因此，同意公司取消授予2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留權(quán)益。

??《關(guān)于取消授予2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留限制性股票的公告》詳見公司***信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

??該議案無需提交股東大會(huì)審議。

??十二、以3票同意、0票反對(duì)、0 票棄權(quán)，表決通過了《關(guān)于回購注銷2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票的議案》

??監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次對(duì)已授予但未滿足解除限售條件的部分限制性股票進(jìn)行回購注銷的程序、依據(jù)、回購注銷數(shù)量及價(jià)格等事項(xiàng)，符合《管理辦法》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及《公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生重大影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

??《關(guān)于回購注銷2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票的公告》詳細(xì)內(nèi)容見公司***信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

??該議案需提交股東大會(huì)審議。

??十三、以3票同意、0票反對(duì)、0 票棄權(quán)，表決通過了《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本、修改〈公司章程〉及其附件的議案》

??《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本、修改〈公司章程〉及其附件的公告》詳見公司***信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

??該議案需提交股東大會(huì)審議。

??十四、以3票同意、0票反對(duì)、0 票棄權(quán)，表決通過了《2022年***季度報(bào)告》

??監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司董事會(huì)編制2022年***季度報(bào)告的程序規(guī)范，符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定。該年度報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確，能夠完整、客觀地反映公司2022年***季度生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)的實(shí)際情況，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏的情形。

??《2022年***季度報(bào)告》詳細(xì)內(nèi)容見公司***信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

??該議案無需提交股東大會(huì)審議。

??特此公告。

??新亞電子制程（廣東）股份有限公司

??監(jiān)事會(huì)

??2022年4月27日

??證券代碼：002388 證券簡(jiǎn)稱：新亞制程 公告編號(hào)：2021-014

??新亞電子制程（廣東）股份有限公司

??關(guān)于公司2021年財(cái)務(wù)決算報(bào)告的公告

??本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

??新亞電子制程（廣東）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）2021年12月31日母公司及合并資產(chǎn)負(fù)債表、2021年度母公司及合并利潤(rùn)表、2021度母公司及合并所有者權(quán)益變動(dòng)表及相關(guān)報(bào)表附注已經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)并出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報(bào)告。

??一、報(bào)告期主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和指標(biāo)

??■

??二、經(jīng)營(yíng)狀況

??報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入為231,958.68萬元，較上年同期增長(zhǎng)13.75%； 營(yíng)業(yè)成本207,252.64萬元，較上年同期增長(zhǎng)14.86%。

??1、營(yíng)業(yè)收入構(gòu)成

??單位：元

??■

??2、營(yíng)業(yè)成本構(gòu)成

??營(yíng)業(yè)成本構(gòu)成按行業(yè)分類情況如下：

??單位：元

??■

??營(yíng)業(yè)成本構(gòu)成按產(chǎn)品分類情況如下：

??單位：元

??■

??3、主要銷售客戶和主要供應(yīng)商情況

??報(bào)告期內(nèi)，公司主要銷售客戶情況如下：

??■

??其中，公司前五大客戶情況如下：

??■

??報(bào)告期內(nèi)，公司主要供應(yīng)商情況如下：

??■

??其中，公司前五名供應(yīng)商情況如下：

??■

??4、費(fèi)用

??單位：元

??■

??5、研發(fā)投入

??報(bào)告期內(nèi)，公司研發(fā)投入情況如下：

??■

??6、現(xiàn)金流

??單位：元

??■

??三、資產(chǎn)及負(fù)債狀況分析

??單位：元

??■

??四、公司償債能力指標(biāo)

??■

??五、資產(chǎn)營(yíng)運(yùn)能力指標(biāo)

??■

??2021年財(cái)務(wù)決算報(bào)告已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過，尚需提交2021年度股東大會(huì)審議。

??特此公告。

??新亞電子制程（廣東）股份有限公司

??董事會(huì)

??2022年4月27日

??證券代碼：002388 證券簡(jiǎn)稱：新亞制程 公告編號(hào)：2022-015

??新亞電子制程（廣東）股份有限公司

??關(guān)于2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案的公告

??本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

??新亞電子制程（廣東）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2022年4月27日召開第五屆董事會(huì)第十六次會(huì)議和第五屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議，審議通過了《2021年度利潤(rùn)分配的議案》，本議案尚需提交2021年年度股東大會(huì)審議。現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

??一、2021年年度利潤(rùn)分配預(yù)案的具體內(nèi)容

??經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，新亞電子制程（廣東）股份有限公司2021年度營(yíng)業(yè)收入為231,958.68萬元，歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為6,041.45萬元，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為-13,239.07萬元。

??公司董事會(huì)通過的2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案為：不進(jìn)行利潤(rùn)分配，不送紅股，也不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本，未分配利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)入下年度。

??二、公司2021年度擬不進(jìn)行現(xiàn)金分紅的原因

??公司秉承積極回報(bào)投資者的初衷，公司2019-2021年度現(xiàn)金分紅總額（含回購股份等其他方式）累計(jì)達(dá)11,124.67萬元，現(xiàn)金分紅總額（含回購股份等其他方式）占公司近三年累計(jì)歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤(rùn)總額的61.03%，符合《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》、《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)一一上市公司現(xiàn)金分紅》和《未來三年（2021-2023年）股東回報(bào)規(guī)劃》等有關(guān)規(guī)定的要求。

??根據(jù)公司的利潤(rùn)分配政策，結(jié)合公司股份回購、現(xiàn)金分紅等情況，同時(shí)基于從容應(yīng)對(duì)當(dāng)前較為復(fù)雜的宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境及經(jīng)營(yíng)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)，公司中長(zhǎng)期戰(zhàn)略發(fā)展及股東利益等多方面綜合考慮，公司董事會(huì)擬2021年度不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本，剩余未分配利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)至下年度。

??公司董事會(huì)認(rèn)為：本年度利潤(rùn)分配預(yù)案是基于公司目前經(jīng)營(yíng)環(huán)境及未來發(fā)展戰(zhàn)略的需要，從公司、股東長(zhǎng)遠(yuǎn)利益出發(fā)，不存在損害公司股東特別是中小股東利益的情形。公司未分配利潤(rùn)全部用于公司運(yùn)營(yíng)及發(fā)展。

??二、監(jiān)事會(huì)意見

??公司2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案是在不影響公司正常經(jīng)營(yíng)的情況下，依據(jù)公司實(shí)際情況所做出的，公司本次利潤(rùn)分配預(yù)案符合《公司章程》的規(guī)定和要求，不存在損害公司和股東利益的情況。

??三、獨(dú)立董事意見

??公司上市以來一直執(zhí)行良性的現(xiàn)金分紅政策，給廣大投資者提供持續(xù)回報(bào)。2021年度公司未進(jìn)行利潤(rùn)分配是基于公司目前經(jīng)營(yíng)環(huán)境及未來發(fā)展戰(zhàn)略的需要，從公司、股東長(zhǎng)遠(yuǎn)利益出發(fā)，不存在損害公司股東特別是中小股東利益的情形。因此，我們對(duì)董事會(huì)2021年度擬不進(jìn)行利潤(rùn)分配的議案表示同意，同意董事會(huì)審議通過后將其提交公司2021年度股東大會(huì)審議。

??四、公司未分配利潤(rùn)的用途及使用計(jì)劃

??基于公司長(zhǎng)遠(yuǎn)戰(zhàn)略發(fā)展、以股東利益出發(fā)等方面綜合考慮，公司將2021年度未分配利潤(rùn)滾存至下一年度，為公司中長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略的順利實(shí)施以及健康、可持續(xù)發(fā)展提供可靠保障，為公司及股東謀求利益***大化。公司將一如既往地重視以現(xiàn)金分紅形式對(duì)股東和投資者進(jìn)行回報(bào)，嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、《公司章程》和監(jiān)管部門的要求，綜合考慮與利潤(rùn)分配相關(guān)的各種因素，積極履行公司的利潤(rùn)分配制度，與股東、投資者共享公司成長(zhǎng)和發(fā)展的成果。

??特此公告。

??新亞電子制程（廣東）股份有限公司

??董事會(huì)

??2022年4月27日

??證券代碼：002388 證券簡(jiǎn)稱：新亞制程 公告編號(hào)：2022-016

??新亞電子制程（廣東）股份有限公司

??關(guān)于公司2022年日常關(guān)聯(lián)

??交易預(yù)計(jì)情況的公告

??本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

??一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況

??（一）日常關(guān)聯(lián)交易概述

??新亞電子制程（廣東）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）及公司合并報(bào)表范圍內(nèi)子公司擬與深圳市新力達(dá)電子集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“新力達(dá)集團(tuán)”）及其下屬公司、武漢歐眾科技發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱“武漢歐眾”）以及其他受同一實(shí)際控制人徐琦女士控制的關(guān)聯(lián)方發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易，預(yù)計(jì)2022年度關(guān)聯(lián)交易總金額不超過人民幣1400萬元。

??該日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)已經(jīng)2022年4月27日召開的第五屆董事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過，關(guān)聯(lián)董事許雷宇先生、徐琦女士、許珊怡女士、胡大富先生回避表決，該議案無需提交公司股東大會(huì)審議。

??（二）2021年日常關(guān)聯(lián)交易情況

??單位：萬元

??■

??2021年公司日常關(guān)聯(lián)交易總額未超出年初預(yù)計(jì)，部分關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生與年初預(yù)計(jì)存在差異，主要原因系公司日常經(jīng)營(yíng)增加采購材料造成該類關(guān)聯(lián)交易超出預(yù)計(jì)額度，但未達(dá)到關(guān)聯(lián)交易披露標(biāo)準(zhǔn)。此差異不影響公司業(yè)務(wù)開展和獨(dú)立性，不存在損害公司及其股東、特別是中小股東利益的情形。

??（三）預(yù)計(jì)2022年日常關(guān)聯(lián)交易類別和金額

??公司根據(jù)2021年度實(shí)際發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易情況預(yù)測(cè)2022年關(guān)聯(lián)交易情況，具體情況如下表：

??單位：萬元

??■

??二、主要關(guān)聯(lián)人介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

??（一）基本情況

??1、深圳市新力達(dá)電子集團(tuán)有限公司

??統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91440300279425531U

??注冊(cè)資本：10,000萬元人民幣

??法定代表人：徐琦

??住所：深圳市福田區(qū)中康路卓越梅林中心廣場(chǎng)（北區(qū)）1棟303A

??經(jīng)營(yíng)范圍：投資興辦實(shí)業(yè)（具體項(xiàng)目另行申報(bào)）；國內(nèi)汽車銷售（不含小轎車）；物業(yè)管理；制冷產(chǎn)品、機(jī)械設(shè)備的研發(fā)與銷售。

??與本公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：為公司的控股股東。

??財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)（未經(jīng)審計(jì)）：截至2021年12月31日，新力達(dá)集團(tuán)資產(chǎn)總額為315,833萬元，凈資產(chǎn)為156,077萬元，營(yíng)業(yè)收入為325,795萬元，歸母凈利潤(rùn)為18,339萬元。

??經(jīng)查詢，新力達(dá)集團(tuán)不屬于失信被執(zhí)行人。

??2、武漢歐眾科技發(fā)展有限公司

??統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91420102581827419J

??注冊(cè)資本：800萬元

??法定代表人：盧曦

??住所：武漢市江岸區(qū)漢黃路888號(hào)岱家山科技創(chuàng)業(yè)城7號(hào)樓1單元4樓

??經(jīng)營(yíng)范圍：防止金屬腐蝕的產(chǎn)品的開發(fā)、制造和銷售；集成電路的設(shè)計(jì)、開發(fā)及產(chǎn)品銷售；自營(yíng)和代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)（但國家限定公司經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外）。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。

??與本公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：為本公司全資子公司的參股公司。

??財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)（經(jīng)審計(jì)）：截至2021年12月31日，武漢歐眾資產(chǎn)總額為657.07萬元，凈資產(chǎn)為580.53萬元，營(yíng)業(yè)收入為477.65萬元，凈利潤(rùn)為26.91萬元。

??經(jīng)查詢，武漢歐眾不屬于失信被執(zhí)行人。

??3、徐琦

??徐琦女士為公司股東兼董事、實(shí)際控制人，截至本公告披露日，直接持有公司股份20,985,560股，占公司總股份比例為4.11%，屬于《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》規(guī)定的關(guān)聯(lián)自然人。

??經(jīng)查詢，徐琦女士不屬于失信被執(zhí)行人。

??（二）履約能力分析

??上述關(guān)聯(lián)企業(yè)及自然人依法存續(xù)經(jīng)營(yíng)，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常，財(cái)務(wù)狀況良好，具備履約能力。

??三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容

??（一）定價(jià)政策和定價(jià)依據(jù)

??以上關(guān)聯(lián)交易屬正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)往來，定價(jià)以市場(chǎng)公允價(jià)格為基礎(chǔ)并經(jīng)雙方協(xié)商確定，遵循公平、合理原則。

??（二）關(guān)聯(lián)交易協(xié)議簽署情況

??公司及公司合并報(bào)表范圍內(nèi)子公司根據(jù)業(yè)務(wù)需要與上述公司簽署相關(guān)協(xié)議。

??四、關(guān)聯(lián)交易目的和對(duì)上市公司的影響

??公司的產(chǎn)品銷售、采購、勞務(wù)、租賃是公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過程當(dāng)中必須發(fā)生的持續(xù)性交易行為，與關(guān)聯(lián)方的交易行為有利于保證公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。

??公司與關(guān)聯(lián)方交易價(jià)格依據(jù)市場(chǎng)條件公平、合理確定，遵循市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)規(guī)律，不存在損害公司和全體股東利益的行為，對(duì)公司未來的財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營(yíng)成果有積極影響。公司的獨(dú)立性沒有受到影響，公司主要業(yè)務(wù)不因此類交易而對(duì)關(guān)聯(lián)方形成依賴。

??五、獨(dú)立董事事前認(rèn)可情況和發(fā)表的獨(dú)立意見

??（一）獨(dú)立董事事前認(rèn)可情況

??獨(dú)立董事在公司第五屆董事會(huì)第十六次會(huì)議召開前審閱了本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)預(yù)計(jì)情況的相關(guān)資料，并發(fā)表了事前認(rèn)可意見，認(rèn)為：“2022年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)情況是公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的需要，符合公開、公平、公正的市場(chǎng)交易定價(jià)原則，符合《股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，且不影響公司獨(dú)立性，不存在損害公司及中小股東的利益，同意將該議案提交董事會(huì)進(jìn)行審議”。

??（二）獨(dú)立董事發(fā)表的獨(dú)立意見

??(下轉(zhuǎn)B663版)

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