證券代碼：605288???????????證券簡稱：凱迪股份???????????公告編號：2022-016

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

常州市凱迪電器股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月27日在公司會議室召開了第二屆董事會第二十二次會議，審議通過了《關(guān)于變更公司注冊資本、修訂 公司章程 并辦理工商變更登記的議案》，具體情況如下：

一、公司注冊資本變更的相關(guān)情況

根據(jù)《公司2020年限制性股票激勵計劃（草案）》，公司8名激勵對象因離職失去本次限制性股票激勵資格，其已獲授但尚未解除限售的限制性股票合計36,750股擬由公司回購注銷。回購?fù)瓿珊蠊镜墓煞菘倲?shù)由70,663,040股變更為70,626,290股，注冊資本由人民幣70,663,040.00元變更為人民幣70,626,290.00元。具體內(nèi)容詳見公司同日于***信息披露媒體披露的《常州市凱迪電器股份有限公司關(guān)于回購注銷部分限制性股票的公告》。

二、修改《公司章程》部分條款的相關(guān)情況

1、因公司股份總數(shù)及注冊資本發(fā)生變化，公司擬對《公司章程》中的有關(guān)條款進(jìn)行修訂；

2、按照新《證券法》《上市公司章程指引》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的規(guī)定，公司擬對《公司章程》有關(guān)條款進(jìn)行修訂。

具體修訂內(nèi)容如下：

除上述條款外，《公司章程》其余條款不變。因新增條款或刪除條款導(dǎo)致的序號變動依次順延。

本議案尚需提交公司股東大會審議，同時提請股東大會授權(quán)董事會或經(jīng)營層辦理工商變更相關(guān)事宜。

上述變更***終以工商登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)的內(nèi)容為準(zhǔn)。修改后的《公司章程》將于同日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)予以披露。

特此公告。

常州凱迪電器股份有限公司董事會

二二二年四月二十八日

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