??（上接B153版）

??5、 誠信記錄

??容誠會計師事務所近三年因執業行為受到刑事處罰 0 次、行政處罰 0 次、監督管理措施 1 次、自律監管措施 1 次、紀律處分 0 次。

??5名從業人員近三年在容誠會計師事務所執業期間因執業行為受到自律監管措施1次；11名從業人員近三年在容誠會計師事務所執業期間受到監督管理措施各1次。

??10名從業人員近三年在其他會計師事務所執業期間受到監督管理措施各1次。

??(二) 項目信息

??1、 基本信息

??項目合伙人及簽字注冊會計師：汪玉壽，2010年成為中國注冊會計師，2008 年開始從事上市公司審計業務，2008年開始在容誠會計師事務所執業，2022年開始為和順石油提供審計服務；近三年簽署過華興源創（688001.SH）、斯迪克 （300806.SZ）、中泰證券(600918.SH)等多家上市公司審計報告。

??項目簽字注冊會計師：齊汪旭，2021年成為中國注冊會計師，2019年開始從事上市公司審計業務，2019年開始在容誠會計師事務所執業，2021年開始為和順石油提供審計服務；近三年未簽署過上市公司審計報告。

??項目質量控制復核人：張傳艷，2006年成為中國注冊會計師，2007年開始從事上市公司審計業務，2007年開始在容誠會計師事務所執業；近三年復核過科大國創（300520.SZ）、國盾量子（688027.SH）、和順石油(603353.SH)等多家上市公司審計報告。

??2、 上述相關人員的誠信記錄情況

??項目合伙人及簽字注冊會計師汪玉壽、簽字注冊會計師齊汪旭、項目質量控制復核人張傳艷近三年內未曾因執業行為受到刑事處罰，受到中國證券監督管理委員會及其派出機構、行業主管部門等的行政處罰、監督管理措施，受到證券交易所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分。

??3、 獨立性

??容誠會計師事務所及上述人員不存在違反《中國注冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形。

??4、 審計收費

??審計收費定價原則：根據本公司的業務規模、所處行業和會計處理復雜程度等多方面因素，并根據本公司年報審計需配備的審計人員情況和投入的工作量以及事務所的收費標準確定***終的審計收費。

??二、 擬續聘會計事務所履行的程序

??(一) 審計委員會意見

??公司于2022年4月26日召開第三屆董事會審計及預算審核委員會***次會議，審議并通過《關于公司續聘2022年度審計機構的議案》。公司審計及預算審核委員會對容誠會計師事務所的專業勝任能力、投資者保護能力、獨立性和誠信狀況等信息進行了認真審查。認為其已多年執行本公司年度審計業務，為公司提供了優質服務，在擔任公司審計機構期間，恪盡職守，遵循獨立、客觀、公正的職業準則，切實履行了審計機構應盡的職責，為確保公司審計工作的連續性，同意續聘容誠會計師事務所為公司2022年度審計機構。

??(二) 獨立董事的事前認可和獨立意見

??1、 獨立董事的事前認可意見

??公司獨立董事認為：容誠會計師事務所具備相應的執業資質和勝任能力，具有大量上市公司審計工作經驗，過往的審計工作為公司提供了較好的服務，一直遵守獨立、客觀、公正的職業準則，能夠實事求是的發表相關審計意見。同時，公司本次續聘2022年度審計機構履行的審議程序充分、恰當，我們同意將關于公司續聘容誠會計師事務所為2022年度審計機構的議案提交公司董事會審議。

??2、 獨立董事的獨立意見

??公司獨立董事認為：容誠會計師事務所出具的審計報告能夠客觀的反映公司的財務狀況、經營成果、現金流量和財務報告內部控制狀況；審計意見符合公司的實際情況。同時，公司本次續聘會計師事務所的決策程序符合有關法律法規和規定的要求，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。因此，我們同意續聘容誠會計師事務所為2022年度的審計機構，并同意將該事項提交公司股東大會審議。

??(三) 公司董事會的審議和表決情況

??公司于2022年4月26日召開第三屆董事會第二次會議，以同意7票、反對0票、棄權0票的表決結果審計并通過《關于公司續聘2022年度審計機構的議案》。

??(四) 本次聘任會計師事務所事項尚需提交公司股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。

??三、 上網附件

??1、 《湖南和順石油股份有限公司獨立董事關于公司續聘2022年度審計機構的事前認可意見》

??2、 《湖南和順石油股份有限公司獨立董事關于第三屆董事會第二次會議的獨立意見》

??特此公告。

??湖南和順石油股份有限公司董事會

??二〇二二年四月二十八日

??備查文件

??1、 《湖南和順石油股份有限公司第三屆董事會第二次會議決議》

??2、 《湖南和順石油股份有限公司擬聘任容誠會計師事務所（特殊普通合伙）關于其基本情況的說明》

??3、 《和順石油第三屆董事會審計與預算審核委員會***次會議決議》

??證券代碼：603353 證券簡稱：和順石油 公告編號：2022-009

??湖南和順石油股份有限公司

??關于2021年度利潤分配方案的公告

??本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

??重要內容提示：

??● 每股分配比例：每10股派發現金紅利人民幣2.00元（含稅），不送紅股，不以資本公積轉增股本。

??● 本次利潤分配以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，具體日期將在權益分派實施公告中明確。

??● 在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發生變動的，擬維持利潤分配總額不變，相應調整每股利潤分配比例，并將另行公告具體調整情況。

??湖南和順石油股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月26日召開了公司第三屆董事會第二次會議，審議并通過《關于公司2021年度利潤分配方案的議案》，現將有關事宜公告如下：

??一、 利潤分配方案內容

??經容誠會計師事務所（特殊普通合伙）審計，公司2021年度歸屬于母公司所有者的凈利潤人民幣91,458,626.29元，截至2021年12月31日，母公司累計可供分配利潤為人民幣399,415,357.75元。基于對公司未來發展的良好預期，在綜合考慮公司盈利情況、發展階段和對公司的合理回報，經董事會決議，公司2021年度擬以實施權益分派的股權登記日公司總股本為基數分配利潤。公司董事會提出2021年度利潤分配方案如下：

??(一) 公司擬向全體股東每10股派發現金紅利人民幣2.00元（含稅）。截至2021年12月31日，公司總股本數173,394,000.00股，以此計算擬向全體股東派發現金紅利共計人民幣34,678,800.00元（含稅）。2021年度公司現金分紅比例占本年度歸屬于母公司所有者的凈利潤的37.92%，剩余未分配利潤結轉以后年度。

??(二) 本次利潤分配不送紅股，不以資本公積轉增股本。

??(三) 如在本公告披露之日起至實施權益分派股權登記日期間，因可轉債轉股、回購股份、股權激勵授予股份回購注銷、重大資產重組股份回購注銷等致使公司總股本發生變動的，公司擬維持分配總額不變，相應調整每股分配比例。如后續總股本發生變化，公司將另行公告具體調整情況。

??本次利潤分配方案尚需提交股東大會審議。

??二、 公司履行的決策程序

??(一) 董事會會議的召開、審議和表決情況

??公司于2022年4月26日召開第三屆董事會第二次會議，以7票同意、0票反對、0票棄權的審議結果，審議并通過《關于公司2021年度利潤分配方案的議案》，同意本次利潤分配方案并將該方案提交公司股東大會審議。

??(二) 獨立董事意見

??獨立董事認為：公司2021年度利潤分配方案綜合考慮了公司的盈利狀況、經營發展需求，有利于公司長遠發展，也符合中國證監會、上海證券交易所的監管規定和《公司章程》的要求；本次利潤分配方案符合公司的財務和經營實際情況，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。我們同意公司2021年度利潤分配方案，并同意提交股東大會審議。

??(三) 監事會意見

??監事會認為：公司2021年度利潤分配方案的決策程序、利潤分配的形式符合《公司法》《公司章程》等規定；同時，本次利潤分配方案充分考慮了公司的盈利情況、現金流狀況和資金需求等因素，符合公司經營現狀，有利于公司持續、穩定、健康發展。因此，我們同意公司2021年度利潤分配方案。

??三、 相關風險提示

??(一) 2021年度利潤分配方案是結合了公司發展情況、未來的資金需求等因素，保證公司正常經營和長遠發展的前提下，綜合考慮公司的經營發展及廣大投資者的利益等因素提出的，有利于廣大投資者分享公司發展的經營成果，與公司的經營業績及未來發展相匹配。

??(二) 本次利潤分配方案尚需提交股東大會審議批準后方可實施。敬請廣大投資者理性判斷，并注意投資風險。

??四、 上網公告附件

??《湖南和順石油股份有限公司獨立董事關于第三屆董事會第二次會議的獨立意見》

??特此公告。

??湖南和順石油股份有限公司董事會

??二〇二二年四月二十八日

??備查文件

??1、《湖南和順石油股份有限公司第三屆董事會第二次會議決議》

??2、《湖南和順石油股份有限公司第三屆監事會第二次會議決議》

??證券代碼：603353 證券簡稱：和順石油 公告編號：2022-010

??湖南和順石油股份有限公司關于使用

??部分自有資金進行現金管理的公告

??本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

??重要內容提示：

??● 委托理財受托方：銀行、證券公司、保險公司或信托公司等金融機構。

??● 委托理財金額：不超過人民幣70,000萬元（含）的閑置自有資金內，資金可以循環滾動使用。

??● 委托理財產品：銀行、證券公司、保險公司或信托公司等金融機構的安全性較高、流動性較強的理財產品。

??● 委托理財期限：2021年年度股東大會審議通過之日起至2022年年度股東大會召開之日止。

??● 履行的審議程序：湖南和順石油股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月26日召開了公司第三屆董事會第二次會議和第三屆監事會第二次會議，會議審議并通過《關于使用部分自有資金進行現金管理的議案》》。公司獨立董事亦對本事項發表了同意意見。該事項尚需提交公司股東大會審議。

??一、 委托理財概況

??1、 委托理財目的

??為提高公司資金使用效率，合理利用閑置自有資金，增加現金資產收益，在不影響公司日常生產經營和保證資金安全的前提下，公司擬使用閑置自有資金委托理財。

??2、 委托理財金額

??公司擬使用不超過人民幣70,000萬元（含）的自有資金進行現金管理，資金可以循環滾動使用。

??3、 委托理財產品

??銀行、證券公司、保險公司或信托公司等金融機構的安全性較高、流動性較強的理財產品。

??本次暫無，公司及使用部分自有資金進行現金管理情況若有進展，將另行公告具體情況。

??4、 委托理財期限

??2021年年度股東大會審議通過之日起至2022年年度股東大會召開之日止。

??二、 公司對委托理財相關風險的內部控制

??1、 公司將嚴格遵守審慎投資原則，投資期限不超過12個月的銀行、證券公司、保險公司或信托公司等金融機構的安全性較高、流動性較強的理財產品。

??2、 公司將實時分析和跟蹤產品的凈值變動情況，如評估發現存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時采取相應措施，控制投資風險。

??3、 公司財務部門必須建立臺賬對短期理財產品進行管理，建立健全完整的會計賬目，做好資金使用的賬務核算工作。

??4、 公司審計部門對資金使用情況進行日常監督，并定期對相關投資產品進行***檢查。

??5、 獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。

??三、 現金管理對公司的影響

??1、 公司使用自有資金進行現金管理是在符合國家法律法規，確保不影響公司日常運營和資金安全的前提下進行的，不會影響公司日常資金周轉需要，不會影響公司主營業務的正常開展。

??2、 通過適度理財，可以提高公司資金使用效率，獲得一定的投資收益，為公司股東謀取更多的投資回報。

??四、 風險提示

??盡管本次公司投資理財產品為低風險投資產品，但金融市場受宏觀經濟、財政及貨幣政策的影響較大，不排除該項投資可能受到市場波動的影響。

??五、 決策程序的履行及監事會、獨立董事意見

??2022年4月26日公司召開第三屆董事會第二次會議和第三屆監事會第二次會議，審議并通過《關于使用部分自有資金進行現金管理的議案》，同意公司及使用不超過70,000萬元（含）自有資金進行現金管理，公司獨立董事亦對本事項發表了同意意見。該事項尚需提交公司股東大會審議。

??公司及本次使用自有資金進行現金管理事項，履行了必要的審議程序， 符合相關監管要求。

??1、 獨立董事意見

??在有效控制風險和不影響公司日常經營資金正常周轉的前提下，公司使用不超過人民幣 70,000萬元（含）的閑置自有資金進行現金管理，有利于提高資金的使用效率，增加公司投資收益，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。該事項決策和審議程序合法合規，符合《上海證券交易所股票上市規則》《公司章程》等文件的有關規定。

??因此，我們同意關于公司使用部分自有資金進行現金管理的議案，并同意提交股東大會審議。

??2、 監事會意見

??監事會認為公司使用閑置自有資金適時購買銀行、證券公司、保險公司或信托公司等金融機構的安全性較高、流動性較強的理財產品，在不超過人民幣70,000萬元（含）的額度內循環滾動使用，符合公司對現金管理的實際需要，有利于提高資金使用效率，該事項決策和審議程序合法、合規，符合相關法律法規及規范性文件的有關規定。

??因此，我們同意公司使用部分自有閑置資金進行現金管理。

??六、 上網公告附件

??《湖南和順石油股份有限公司獨立董事關于公司第三屆董事會第二次會議相關事項的獨立意見》

??特此公告。

??湖南和順石油股份有限公司董事會

??二〇二二年四月二十八日

??證券代碼：603353 證券簡稱：和順石油 公告編號：2022-017

??湖南和順石油股份有限公司

??關于修訂《公司章程》

??并辦理工商變更登記的公告

??本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

??湖南和順石油股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月26日召開第三屆董事會第二次會議，審議并通過《關于修訂〈湖南和順石油股份有限公司章程〉的議案》。上述議案尚需提交公司股東大會審議。

??一、 章程修訂情況

??為了規范公司運行，完善公司治理，根據《上市公司章程指引》《上海證券交易所股票上市規則》等規范性文件的要求及***新修訂內容，結合公司經營管理的實際情況，公司擬對現行《公司章程》相關條款進行修訂，并授權相關人員辦理工商變更登記等相關事項。

??具體修訂條款如下：

??■

??除上述條款修訂外，《公司章程》中其他條款不變。

??上述事項尚需提交公司股東大會審議。

??公司將于股東大會審議通過后及時向工商登記機關辦理變更登記。上述變更***終以工商登記機關核準的內容為準。修訂后的《公司章程》（2022年 4月修訂）全文同日于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）予以披露。

??二、 上網公告附件

??《湖南和順石油股份有限公司公司章程（2022年4月修訂）》

??特此公告。

??湖南和順石油股份有限公司董事會

??二〇二二年四月二十八日

??備查文件：

??《湖南和順石油股份有限公司第三屆董事會第二次會議決議》

??證券代碼：603353 證券簡稱：和順石油 公告編號：2022-018

??湖南和順石油股份有限公司

??關于召開2021年年度股東大會的通知

??本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

??重要內容提示：

??● 股東大會召開日期：2022年5月27日

??● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

??一、 召開會議的基本情況

??(一) 股東大會類型和屆次

??2021年年度股東大會

??(二) 股東大會召集人：董事會

??(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

??(四) 現場會議召開的日期、時間和地點

??召開的日期時間：2022年5月27日 15點 00分

??召開地點：湖南省長沙市雨花區萬家麗中路二段58號和順大廈公司會議室

??(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

??網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

??網絡投票起止時間：自2022年5月27日

??至2022年5月27日

??采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

??(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等有關規定執行。

??(七)

??涉及公開征集股東投票權

??不涉及

??二、 會議審議事項

??本次股東大會審議議案及投票股東類型

??■

??《聽取公司獨立董事2021年度述職報告》

??1、各議案已披露的時間和披露媒體

??上述議案已經公司第三屆董事會第二次會議、第三屆監事會第二次會議審議并通過，具體內容詳見公司2022年4月28日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）和公司***信息披露媒體《上海證券報》《中國證券報》《證券時報》《證券日報》的相關公告。

??2、 特別決議議案：議案12。

??3、 對中小投資者單獨計票的議案：議案5、議案6、議案7、議案8、議案9、議案10、議案11。

??4、

??涉及關聯股東回避表決的議案：無。

??應回避表決的關聯股東名稱：無。

??5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無。

??三、 股東大會投票注意事項

??(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過***交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。***登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

??(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

??(三) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以***次投票結果為準。

??(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

??四、 會議出席對象

??(一) 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

??■

??(二) 公司董事、監事和高級管理人員。

??(三) 公司聘請的律師。

??(四) 其他人員。

??五、會議登記方法

??(一)登記部門：公司證券法務部

??(二) 登記時間：2022 年 5月 24日（上午 9:00-11:30，下午 14:00-17:00）

??(三) 登記地點：湖南省長沙市雨花區萬家麗中路二段58號和順大廈三樓。

??(四) 個人股東持本人身份證、股票賬戶卡出席會議；委托代理人出席會議的，代理人還應出示本人身份證、授權委托原件。法人股東由法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明及股票賬戶卡；委托代理人出席會議的，代理人還應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書原件。擬參加現場會議的股東可在登記時間內到本公司證券法務部辦理出席會議登記手續；異地股東可以用信函或傳真方式登記，傳真件應注明“擬參加股東大會”字樣。

??六、其他事項

??(一)

??會議咨詢部門：公司證券法務部

??聯系人：曾躍、舒來

??電話：0731-89708656

??傳真：0731-85285151

??郵箱：zengyue@hnhsjt.com

??地址：湖南省長沙市雨花區萬家麗中路二段 58 號和順大廈

??郵編：410016

??(二) 參會股東請提前半小時達到會議現場辦理簽到。

??(三) 本次會議預期會期半天，與會股東食宿與交通費用自理。

??特此公告。

??湖南和順石油股份有限公司董事會

??2022年4月28日

??附件1：授權委托書

??報備文件：

??《湖南和順石油股份有限公司第三屆董事會第二次會議決議》

??附件1：授權委托書

??授權委托書

??湖南和順石油股份有限公司：

??茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年5月27日召開的貴公司2021年年度股東大會，并代為行使表決權。

??委托人持普通股數：

??委托人持優先股數：

??委托人股東帳戶號：

??■

??《聽取公司獨立董事2021年度述職報告》

??委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

??委托人身份證號： 受托人身份證號：

??委托日期： 年 月 日

??備注：

??委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

??備查文件

??1、 《湖南和順石油股份有限公司第三屆董事會第二次會議決議》

??2、 《湖南和順石油股份有限公司第三屆監事會第二次會議決議》

??證券代碼：603353 證券簡稱：和順石油 公告編號：2022-012

??湖南和順石油股份有限公司

??關于部分募投項目變更募集資金用途

??及延期的公告

??本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

??重要內容提示：

??● 湖南和順石油股份有限公司（以下簡稱“公司”、“和順石油”）擬對***公開發行募集資金投資項目（以下簡稱“募投項目”）之“和順智慧油聯平臺項目”的內部投資結構進行優化；擬將“和順智慧油聯平臺項目”募集資金的余額（含理財收益）共計25,065,116.34元用于公司募投項目“長沙銅官油庫建設項目”，同時擬對“長沙銅官油庫建設項目”的承諾投資總額進行調整。

??● 公司擬延長募投項目“長沙銅官油庫建設項目”完成日期至2022年6月30日；目前“和順智慧油聯平臺項目”系統搭建已基本完成，公司擬延長募投項目完成日期至2022年12月31日。

??● 本次變更部分募投資金項目不構成關聯交易。

??● 本次變更部分募投資金項目尚需提交公司股東大會審議。

??一、 變更募集資金投資項目的概述

??(一) 募集資金基本情況

??經中國證券監督管理委員會證監許可[2020]271號文批準，公司向社會公眾公開發行人民幣普通股（A股）股票3,338萬股，發行價格為27.79元/股。公司本次發行募集資金總額為人民幣927,630,200.00元，扣除各項發行費用合計人民幣86,855,814.47元后，實際募集資金凈額為人民幣840,774,385.53元。上述募集資金已全部到賬，并由容誠會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，出具容誠驗字[2020]230Z0035號《驗資報告》。公司已對募集資金實行了專戶存儲制度，并與保薦機構信達證券股份有限公司（以下簡稱“信達證券”）、存放募集資金的商業銀行簽署了募集資金監管協議。

??公司于2022年4月26日召開了第三屆董事會第二次會議和第三屆監事會第二次會議，審議并通過《關于部分募投項目變更募集資金用途及延期的議案》，該議案尚需提交股東大會審議批準。

??本次變更部分募投資金項目不構成關聯交易

??(二) 募集資金投資項目的基本情況

??公司***公開發行股票募集資金投資項目及募集資金使用計劃如下：

??單位：人民幣 萬元

??■

??二、 擬變更募集資金投資項目用途及延期情況和原因

??（一） 原項目計劃投資和實際投資情況

??和順智慧油聯平臺項目擬通過投資建設和順智慧油聯平臺，將公司油庫倉儲、物流配送、供應商及客戶均納入信息系統內管理，實現數據自動采集、匯交、匹配分析，實時對供應商及客戶的油品需求、物流需求、倉儲需求、服務需求提供全方位跟蹤服務，有效整合供應鏈信息，合理調配資源，提高公司物流體系運作效率、降低成本。本項目截至2021年12月31日，募集資金實際累計投入553.24萬元。

??（二） 擬變更募集資金投資項目情況和原因

??1、 本次擬將和順智慧油聯平臺項目募集資金的余額（含理財收益）共計25,065,116.34元（以實際轉賬日賬戶余額為準）用于公司募投項目長沙銅官油庫建設項目，同時擬對長沙銅官油庫建設項目的承諾投資總額進行調整。

??2、 公司擬延長募投項目長沙銅官油庫建設項目完成日期至2022年6月30日；目前和順智慧油聯平臺項目系統搭建已基本完成，公司擬延長募投項目完成日期至2022年12月31日。

??3、 變更原因

??本次公司變更募集資金用途是因長沙銅官油庫建設項目的實際支付將超過預計測算總額，且智慧油聯平臺項目是基于長沙銅官油庫建設項目的配套系統，系統搭建已基本完成，主要支付的費用部分已完結且有結余，故公司擬將智慧油聯平臺項目的募集資金余額用于長沙銅官油庫建設項目，且調整長沙銅官油庫建設項目的投資總額；

??長沙銅官油庫建設項目原計劃分四期油罐建設，公司結合市場行情的分析判斷，調整了建設實施方案，將銅官油庫油罐同時施工實現同期全部完成投運，故銅官油庫前期進展工作慢于原計劃，配套的智慧油聯平臺項目也因此拉長周期，故公司擬將上述兩個項目的完成日期延長。

??三、 募投項目的市場前景和風險提示

??本次部分募投項目變更募集資金用途及延期系公司根據實際經營及募投項目實施需要從而進行的調整。本次調整不會改變募集資金投資項目實施的實質內容，可加快募集資金投資項目實施進度，提高募集資金使用效率。本次募投項目的延期，有利于保證項目的順利實施，不會對公司的正常經營產生重大不利影響，符合公司長期發展規劃。公司嚴格遵守《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所股票上市規則》等相關法律法規和規范性文件的規定，科學決策，加強募集資金使用的監督，確保募集資金使用的合法有效，確實保護投資者的利益，實現公司與投資者利益***大化。

??四、 獨立董事、監事會、保薦人對部分募投項目變更募集資金用途及延期的意見

??（一） 獨立董事意見

??獨立董事認為：公司本次部分募投項目變更募集資金用途及延期，審批程序符合《上市公司監管指引第 2 號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所股票上市規則》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》以及公司募集資金管理制度等規章的有關規定。同時，本次調整符合募投項目的建設需求，未實質改變募集資金投資項目的投向和項目基本實施內容，不會對募投項目的實施造成實質性的影響，符合公司和全體股東的利益，因此，我們同意關于部分募投項目變更募集資金用途及延期的議案，并同意提交公司股東大會審議。

??（二） 監事會意見

??監事會認為：公司本次部分募投項目變更募集資金用途及延期的行為系基于公司戰略布局和募投項目實際開展的需要，符合公司主營業務發展方向，有利于滿足項目資金需求，保障募投項目的順利實施，符合募集資金使用安排，不存在變相改變募集資金投向和損害公司股東利益，尤其是中小股東利益的情形。相關審批程序符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》以及公司募集資金管理制度等有關規定。我們同意關于部分募投項目變更募集資金用途及延期的議案。

??（三） 保薦機構意見

??信達證券經核查后認為，和順石油擬對部分募投項目變更資金用途及延期，符合募投項目的建設需求，未實質改變募集資金投資項目的投向和項目基本實施內容，不會對募投項目的實施造成實質性的影響，不存在損害股東利益的情形。該事項已經公司董事會、監事會審議通過，公司獨立董事發表了明確同意意見，尚需公司股東大會審議通過，履行了必要的審議程序，符合《證券發行上市保薦業務管理辦法》《上海證券交易所股票上市規則》《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等相關法律法規規定。

??綜上所述，信達證券對和順石油本次部分募投項目變更資金用途及延期的事項無異議。

??五、 關于本次變更募集資金用途提交股東大會審議的相關事宜

??本次公司部分募投項目變更募集資金用途及延期議案尚需提交股東大會審議批準。

??六、 上網公告附件

??1、 《湖南和順石油股份有限公司獨立董事關于公司第三屆董事會第二次會議相關事項的獨立意見》

??2、 《信達證券股份有限公司關于湖南和順石油股份有限公司部分募投項目變更募集資金用途及延期的核查意見》

??特此公告。

??湖南和順石油股份有限公司董事會

??二〇二二年四月二十八日

??備查文件

??1、 《湖南和順石油股份有限公司第三屆董事會第二次會議決議》

??2、 《湖南和順石油股份有限公司第三屆監事會第二次會議決議》

??證券代碼：603353 證券簡稱：和順石油 公告編號：2022-015

??湖南和順石油股份有限公司

??關于使用暫時閑置募集資金

??進行現金管理的進展公告

??本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

??湖南和順石油股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年4月19日召開第二屆董事會第十九次會議、2021年5月17日召開2020年年度股東大會，審議并通過《關于使用暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司及子公司使用余額總額不超過人民幣 35,000萬元（含35,000萬元）的閑置募集資金進行現金管理，增加公司收益。為控制風險，現金管理所購買的理財產品必須是風險低、安全性高的結構性存款產品或保本型理財產品，使用期限為自2020年年度股東大會審議通過之日起十二個月，在上述額度及期限內可有效循環滾動使用。公司獨立董事、監事會和保薦機構對該議案發表了同意意見。具體內容詳見2021年4月20日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的公司公告（公告編號：2021-015）。

??一、 公司及子公司委托理財概況

??1、 委托理財目的

??提高資金使用效率，合理利用閑置資金，增加公司收益。

??2、 資金來源

??2.1 理財資金來源于公司***公開發行的部分閑置募集資金。

??2.2 公司募集資金的基本情況

??經中國證券監督管理委員會證監許可[2020]271號文批準，公司向社會公眾公開發行人民幣普通股（A股）股票3,338萬股，發行價格為27.79元/股。公司本次發行募集資金總額為人民幣927,630,200.00元，扣除各項發行費用合計人民幣86,855,814.47元后，實際募集資金凈額為人民幣840,774,385.53元。上述募集資金已全部到賬，并由容誠會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，出具容誠驗字[2020]230Z0035號《驗資報告》。公司已對募集資金實行了專戶存儲制度，并與保薦機構信達證券股份有限公司、存放募集資金的商業銀行簽署了募集資金監管協議。

??公司***公開發行股票募集資金投資項目及募集資金使用計劃如下：

??■

??二、 公司及子公司使用閑置募集資金進行現金管理的情況

??2021年度，公司使用募集資金23,360.79萬元，扣除累計已使用募集資金后，募集資金余額為10,863.32元，募集資金專用賬戶利息收入減手續費凈額1,339.30萬元，募集資金專戶2021年12月31日余額合計為12,202.62萬元，公司及子公司用于購買理財的金額為人民幣0萬元。（注：募集資金專項賬戶于每年的3月、6月、9月、12月的20號結息，次日利息到賬）。

??截至2021年12月31日，公司及子公司購買理財的具體情況如下：

??1、 已完成贖回的理財產品

??■

??2、 正在執行中的理財產品

??無

??三、 關于委托理財相關風險的內部控制

??1、 公司將嚴格遵守審慎投資原則，嚴格篩選投資對象，選擇安全性高、流動性好的現金管理產品進行投資。

??2、 公司將實時分析和跟蹤產品的凈值變動情況，如評估發現存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時采取相應措施，控制投資風險。

??3、 公司審計部負責審計、監督現金管理產品的資金使用與保管情況，定期對所有現金管理產品項目進行***檢查，并根據謹慎性原則，合理地預計各項投資可能發生的收益和損失。

??4、 董事會對現金管理使用情況進行監督，公司獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。

??5、 公司將根據上海證券交易所的有關規定，及時履行信息披露義務。

??四、 對公司日常經營的影響

??公司本次使用暫時閑置募集資金進行現金管理是在確保公司募投項目建設正常運行和保證募集資金安全的前提下進行的，不會影響募集資金項目的正常運轉，亦不會影響公司主營業務的正常發展。與此同時，使用暫時閑置募集資金進行現金管理還能獲得一定的投資收益，進一步提升公司業績水平，為公司和股東謀取更多的投資回報。

??五、 風險提示

??盡管上述理財產品屬于低風險投資品種，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，不排除該項投資受到市場波動的影響，存在一定的系統性風險。

??六、 公司及子公司***近十二個月使用募集資金委托理財的情況如下：

??■

??特此公告。

??湖南和順石油股份有限公司董事會

??二〇二二年四月二十八日

??證券代碼：603353 證券簡稱：和順石油 公告編號：2022-019

??湖南和順石油股份有限公司

??關于召開2021年度業績說明會的公告

??本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

??重要內容提示：

??● 會議召開時間：2022年5月13日（星期五）下午15:00-16:00。

??● 會議召開地點：上海證券交易所上證路演中心（網址：http://roadshow.sseinfo.com/）。

??● 會議召開方式：上證路演中心網絡互動。

??● 投資者可于2022年5月6日(星期五)至5月12日(星期四)16:00前登錄上證路演中心網站首頁點擊“提問預征集”欄目或通過公司郵箱zengyue@hnhsjt.com進行提問。公司將在說明會上對投資者普遍關注的問題進行回答。

??湖南和順石油股份有限公司（以下簡稱“公司”）已于2022年4月28日發布公司2021年度報告，為便于廣大投資者更***深入地了解公司2021年度經營成果、財務狀況，公司計劃于2022年5月13日下午 15:00-16:00舉行2021年度業績說明會，就投資者關心的問題進行交流。

??一、 說明會類型

??本次投資者說明會以網絡互動形式召開，公司將針對2021年度的經營成果及財務指標的具體情況與投資者進行互動交流和溝通，在信息披露允許的范圍內就投資者普遍關注的問題進行回答。

??二、 說明會召開的時間和方式

??(一) 會議召開時間：2022年5月13日下午15:00-16:00。

??(二) 會議召開地點：上海證券交易所上證路演中心（網址：http://roadshow.sseinfo.com/）。

??(三) 會議召開方式：上證路演中心網絡互動。

??三、 參會人員

??公司董事長兼總經理：趙忠先生

??公司獨立董事：徐莉萍女士

??公司財務總監：余美玲女士

??公司董事會秘書：曾躍先生

??如有特殊情況，參會人員可能進行調整。

??四、 投資者參與方式

??(一) 投資者可在2022年5月13日（星期五）下午 15:00-16:00，通過互聯網登錄上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在線參與本次業績說明會，公司將及時回答投資者的提問。

??(二) 投資者可于2022年5月6日（星期五）至5月12日（星期四）16:00前登錄上證路演中心網站首頁，點擊“提問預征集”欄目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根據活動時間，選中本次活動或通過公司郵箱zengyue@hnhsjt.com向公司提問，公司將在說明會上對投資者普遍關注的問題進行回答。

??五、 聯系方式

??(一) 聯系部門：證券法務部

??(二) 聯系電話：0731-89708656

??(三) 電子郵箱：zengyue@hnhsjt.com

??六、 其他事項

??本次投資者說明會召開后，投資者可以通過上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投資者說明會的召開情況及主要內容。

??特此公告。

??湖南和順石油股份有限公司董事會

??二〇二二年四月二十八日

??證券代碼：603353 證券簡稱：和順石油 公告編號：2022-004

??湖南和順股份有限公司

??第三屆董事會第二次會議決議公告

??本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

??一、董事會會議召開情況

??湖南和順石油股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第二次會議于2022年4月16日以書面、電子郵件和電話等方式發出通知，于2022年4月26日在公司會議室以現場表決方式召開。本次會議由公司董事長趙忠召集和主持，應出席會議董事 7 名，實際出席會議董事 7 名。本次會議的通知、召開及表決程序符合《公司法》等法律法規及《公司章程》的規定，會議決議合法、有效。公司監事、高級管理人員列席了本次會議。

??二、董事會會議審議情況

??經與會董事審議表決，一致通過如下議案：

??一、 審議并通過《關于公司總經理2021年度工作報告的議案》

??同意： 7票、反對：0 票、棄權：0票、回避：0票。

??同意的票數占全體董事的100%，表決結果為通過。

??(下轉B155版）

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