??(上接B765版)

??4 股東情況

??4.1 普通股股東總數(shù)、表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)和持有特別表決權(quán)股份的股東總數(shù)及前 10 名股東情況

??單位: 股

??■

??存托憑證持有人情況

??□適用 √不適用

??截至報告期末表決權(quán)數(shù)量前十名股東情況表

??□適用 √不適用

??4.2 公司與控股股東之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖

??√適用 □不適用

??■

??上圖中李凱持有博睿數(shù)據(jù)的23.43%股份中，含有其妻子持有的0.31%。

??4.3 公司與實際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖

??√適用 □不適用

??■

??上圖中李凱持有博睿數(shù)據(jù)的23.43%股份中，含有其妻子持有的0.31%。

??4.4 報告期末公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10 名股東情況

??□適用 √不適用

??5 公司債券情況

??□適用 √不適用

??第三節(jié) 重要事項

??1 公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)重要性原則，披露報告期內(nèi)公司經(jīng)營情況的重大變化，以及報告期內(nèi)發(fā)生的對公司經(jīng)營情況有重大影響和預(yù)計未來會有重大影響的事項。

??報告期內(nèi)，公司實現(xiàn)營業(yè)收入13,310.78萬元，同比減少4.13%；歸屬于上市公司股東的凈利潤-7,295.75萬元，同比減少334.30%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤-8,326.16萬元，同比減少476.03%。

??2 公司年度報告披露后存在退市風(fēng)險警示或終止上市情形的，應(yīng)當(dāng)披露導(dǎo)致退市風(fēng)險警示或終止上市情形的原因。

??□適用 √不適用

??證券代碼：688229 證券簡稱： 博睿數(shù)據(jù) 公告編號：2022-014

??北京博睿宏遠數(shù)據(jù)科技股份有限公司

??第二屆董事會第二十四次會議決議公告

??本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

??一、董事會會議召開情況

??北京博睿宏遠數(shù)據(jù)科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第二十四次會議于2022年4月26日在公司會議室以現(xiàn)場及通訊方式召開。會議通知已于2022年4月16日以電子郵件方式發(fā)出。會議應(yīng)到董事9人，親自出席董事9人，其中顧慧翔、王利民、馮云彪、白玉芳、劉航、曲凱因疫情原因未現(xiàn)場出席會議，以通訊方式參加。董事會秘書李新建因疫情原因未能現(xiàn)場出席會議，以通訊方式出席公司監(jiān)事及非董事高級管理人員列席本次會議。會議由公司董事長李凱召集并主持，會議召集、召開符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

??二、董事會會議審議情況

??會議由公司董事長李凱主持，經(jīng)與會董事討論，審議并通過了如下決議：

??（一）審議通過了《關(guān)于公司2021年度董事會工作報告的議案》

??2021年，公司董事會認(rèn)真履行《公司法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》（以下簡稱“《上市規(guī)則》”）等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》《董事會議事規(guī)則》相關(guān)規(guī)定，進一步完善公司法人治理結(jié)構(gòu)和內(nèi)部管理機制，圍繞既定發(fā)展戰(zhàn)略，嚴(yán)格執(zhí)行股東大會的各項決議，積極推進董事會決議的實施，勤勉忠實履行職責(zé)，***加強基礎(chǔ)管理，持續(xù)提升公司治理水平。

??表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

??本議案尚需提交股東大會審議。

??（二）審議通過了《關(guān)于公司2021年度董事會審計委員會履職報告的議案》

??2021年，公司董事會審計委員會根據(jù)《上市公司治理準(zhǔn)則》《上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第1號一一規(guī)范運作》（以下簡稱“《規(guī)范運作指引》”）相關(guān)法律法規(guī)以及《公司章程》《公司董事會審計委員會議事規(guī)則》的規(guī)定和職責(zé)，本著勤勉盡責(zé)的原則，認(rèn)真履行審計監(jiān)督職責(zé)。

??具體內(nèi)容詳見公司于2022年4月28日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露的《北京博睿宏遠數(shù)據(jù)科技股份有限公司2021年董事會審計委員會履職報告》。

??表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

??（三）審議通過了《關(guān)于公司2021年度總經(jīng)理工作報告的議案》

??2021年，公司管理層嚴(yán)格按照《公司法》《中華人民共和國證券法》等法律法規(guī)和《公司章程》等公司制度的要求，切實履行董事會賦予總經(jīng)理的職責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行股東大會和董事會的各項決議，勤勉盡責(zé)的開展總經(jīng)理會議的各項決議，不斷規(guī)范公司法人治理結(jié)構(gòu)，確保公司科學(xué)決策和規(guī)范運作。

??表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

??（四）審議通過了《關(guān)于公司2021年度獨立董事述職報告的議案》

??2021年，公司獨立董事嚴(yán)格按照《公司法》《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》等相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章制度及《公司章程》《公司獨立董事工作制度》等公司制度的規(guī)定和要求，在履職期間忠實勤勉、恪盡職守，認(rèn)真出席董事會及各專門委員會會議，積極履行職責(zé)，獨立自主決策，切實維護公司和全體股東尤其是中小股東的合法權(quán)益。

??具體內(nèi)容詳見公司于2022年4月28日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露的《北京博睿宏遠數(shù)據(jù)科技股份有限公司2021年度獨立董事述職報告》。

??表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

??公司獨立董事將在2021年年度股東大會上述職。

??（五）審議通過了《關(guān)于公司2021年財務(wù)決算報告的議案》

??公司2021年度財務(wù)決算按照《企業(yè)會計準(zhǔn)則》和《公司章程》等規(guī)定編制，公允反映了公司2021年12月31日的公司財務(wù)狀況，以及2021年全年度的公司經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量。

??表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

??本議案尚需提交股東大會審議。

??（六）審議通過了《公司2021年度非經(jīng)營性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來情況的議案》

??具體內(nèi)容詳見公司于2022年4月28日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露的《立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）關(guān)于北京博睿宏遠數(shù)據(jù)科技股份有限公司非經(jīng)營性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來情況的專項報告》。公司獨立董事對該議案發(fā)表了同意意見，具體內(nèi)容詳見公司在上海證券交易所官方網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《北京博睿宏遠數(shù)據(jù)科技股份有限公司獨立董事關(guān)于第二屆董事會第二十四次會議相關(guān)事項的獨立意見》。

??表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

??（七）審議通過了《關(guān)于公司2021年度募集資金存放與使用情況的議案》

??具體內(nèi)容詳見公司于2022年4月28日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露的《北京博睿宏遠數(shù)據(jù)科技股份有限公司關(guān)于公司2021年度募集資金存放與使用情況的專項報告的公告》（公告編號：2022-016）。公司獨立董事對該議案發(fā)表了同意意見，具體內(nèi)容詳見公司在上海證券交易所官方網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《北京博睿宏遠數(shù)據(jù)科技股份有限公司獨立董事關(guān)于第二屆董事會第二十四次會議相關(guān)事項的獨立意見》。興業(yè)證券股份有限公司對該事項發(fā)表了核查意見，具體內(nèi)容詳見公司在上海證券交易所官方網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《興業(yè)證券股份有限公司關(guān)于北京博睿宏遠數(shù)據(jù)科技股份有限公司2021年度募集資金存放與使用情況的專項核查意見》。立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對該事項出具了鑒證報告，具體內(nèi)容詳見公司在上海證券交易所官方網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）關(guān)于北京博睿宏遠數(shù)據(jù)科技股份有限公司2021年度募集資金存放與使用情況專項報告的鑒證報告》。

??表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

??（八）審議通過了《關(guān)于公司2021年度計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》

??具體內(nèi)容詳見公司于2022年4月28日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露的《北京博睿宏遠數(shù)據(jù)科技股份有限公司關(guān)于2021年度計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公告》（公告編號：2022-017）。公司獨立董事對該議案發(fā)表了同意意見，具體內(nèi)容詳見公司在上海證券交易所官方網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《北京博睿宏遠數(shù)據(jù)科技股份有限公司獨立董事關(guān)于第二屆董事會第二十四次會議相關(guān)事項的獨立意見》。

??表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

??（九）審議通過了《關(guān)于公司會計政策變更的議案》

??具體內(nèi)容詳見公司于2022年4月28日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露的《北京博睿宏遠數(shù)據(jù)科技股份有限公司關(guān)于會計政策變更的公告》（公告編號：2022-018）。公司獨立董事對該議案發(fā)表了同意意見，具體內(nèi)容詳見公司在上海證券交易所官方網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《北京博睿宏遠數(shù)據(jù)科技股份有限公司獨立董事關(guān)于第二屆董事會第二十四次會議相關(guān)事項的獨立意見》。

??表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

??（十）審議通過了《關(guān)于公司2021年年度報告及其摘要的議案》

??公司根據(jù)中國境內(nèi)相關(guān)法律法規(guī)的要求編制了《北京博睿宏遠數(shù)據(jù)科技股份有限公司2021年年度報告》及其摘要，具體內(nèi)容詳見公司于2022年4月28日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露的《北京博睿宏遠數(shù)據(jù)科技股份有限公司2021年年度報告》及其摘要。

??表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

??本議案尚需提交股東大會審議。

??（十一）審議通過了《關(guān)于公司2022年度財務(wù)預(yù)算報告的議案》

??公司根據(jù)本年度的經(jīng)營業(yè)績?yōu)榛A(chǔ)，在充分考慮相關(guān)各項基本假設(shè)的前提下，按照合并報表口徑，經(jīng)公司分析研究，編制了公司2022年度的財務(wù)預(yù)算報告。本預(yù)算報告不代表公司盈利預(yù)測，僅為公司經(jīng)營計劃，能否實現(xiàn)取決于經(jīng)濟環(huán)境、市場需求、行業(yè)政策等諸多因素，具有不確定性。

??表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

??本議案尚需提交股東大會審議。

??（十二）審議通過了《關(guān)于預(yù)計2022年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》

??具體內(nèi)容詳見公司同日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于預(yù)計2022年度日常關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號：2022-019）。 公司獨立董事已對該事項發(fā)表了事前認(rèn)可意見及獨立意見，具體內(nèi)容詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《北京博睿宏遠數(shù)據(jù)科技股份有限公司獨立董事關(guān)于第二屆董事會第二十四次會議審議相關(guān)事宜的事前認(rèn)可意見》《北京博睿宏遠數(shù)據(jù)科技股份有限公司獨立董事關(guān)于第二屆董事會第二十四次會議相關(guān)事項的獨立意見》。

??興業(yè)證券股份有限公司對該事項發(fā)表了核查意見，具體內(nèi)容詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《興業(yè)證券股份有限公司關(guān)于北京博睿宏遠數(shù)據(jù)科技股份有限公司預(yù)計2022年度日常關(guān)聯(lián)交易的核查意見》。

??表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

??(十三)審議通過了《關(guān)于公司2021年度利潤分配預(yù)案的議案》

??根據(jù)《公司章程》***百五十五條的規(guī)定，公司實行持續(xù)、穩(wěn)定的利潤分配政策，公司利潤分配應(yīng)重視對投資者的合理投資回報，并兼顧公司的可持續(xù)發(fā)展，提出了公司2021年度利潤分配預(yù)案，具體內(nèi)容詳見公司于2022年4月28日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露的《北京博睿宏遠數(shù)據(jù)科技股份有限公司2021年度利潤分配預(yù)案的公告》（公告編號：2022-020）。獨立董事已就本議案發(fā)表明確同意的獨立意見，具體內(nèi)容詳見公司在上海證券交易所官方網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《北京博睿宏遠數(shù)據(jù)科技股份有限公司獨立董事關(guān)于第二屆董事會第二十四次會議相關(guān)事項的獨立意見》。

??表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

??本議案尚需提交股東大會審議。

??（十四）審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司2021年限制性股票激勵計劃授予價格的議案》

??具體內(nèi)容詳見公司于2022年4月28日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露的《北京博睿宏遠數(shù)據(jù)科技股份有限公司關(guān)于調(diào)整2021年限制性股票授予價格及作廢部分限制性股票的公告》（公告編號：2022-021）。公司獨立董事對該議案發(fā)表了同意意見，具體內(nèi)容詳見公司在上海證券交易所官方網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《北京博睿宏遠數(shù)據(jù)科技股份有限公司獨立董事關(guān)于第二屆董事會第二十四次會議相關(guān)事項的獨立意見》。

??上海君瀾律師事務(wù)所對本事項出具了法律意見書，具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所官方網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《上海君瀾律師事務(wù)所關(guān)于北京博睿宏遠數(shù)據(jù)科技股份有限公司調(diào)整2021年限制性股票激勵計劃授予價格相關(guān)事項之法律意見書》。

??表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

??（十五）審議通過了《關(guān)于作廢部分限制性股票的議案》

??具體內(nèi)容詳見公司于2022年4月28日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露的《北京博睿宏遠數(shù)據(jù)科技股份有限公司關(guān)于調(diào)整2021年限制性股票授予價格及作廢部分限制性股票的公告》（公告編號：2022-021）。公司獨立董事對該議案發(fā)表了同意意見，具體內(nèi)容詳見公司在上海證券交易所官方網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《北京博睿宏遠數(shù)據(jù)科技股份有限公司獨立董事關(guān)于第二屆董事會第二十四次會議相關(guān)事項的獨立意見》。

??上海君瀾律師事務(wù)所對本事項出具了法律意見書，具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所官方網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《上海君瀾律師事務(wù)所關(guān)于北京博睿宏遠數(shù)據(jù)科技股份有限公司作廢2021年限制性股票激勵計劃部分限制性股票相關(guān)事項之法律意見書》。

??表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

??（十六）審議通過了《北京博睿宏遠數(shù)據(jù)科技股份有限公司2021年度內(nèi)部控制評價報告》

??根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及其配套指引的規(guī)定和其他內(nèi)部控制監(jiān)管要求，結(jié)合公司內(nèi)部控制制度和評價辦法，在內(nèi)部控制日常監(jiān)督和專項監(jiān)督的基礎(chǔ)上，對公司2021年12月31日（內(nèi)部控制評價報告基準(zhǔn)日）的內(nèi)部控制有效性進行了評價。具體內(nèi)容詳見公司于2022年4月28日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露的《北京博睿宏遠數(shù)據(jù)科技股份有限公司2021年度內(nèi)部控制評價報告》。公司獨立董事對該議案發(fā)表了同意意見，具體內(nèi)容詳見公司在上海證券交易所官方網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《北京博睿宏遠數(shù)據(jù)科技股份有限公司獨立董事關(guān)于第二屆董事會第二十四次會議相關(guān)事項的獨立意見》。

??表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

??（十七）審議通過了《關(guān)于公司董事2022年度薪酬方案的議案》

??根據(jù)《公司章程》《公司獨立董事工作制度》《公司薪酬與考核委員會工作細(xì)則》等公司相關(guān)制度，結(jié)合公司經(jīng)營規(guī)模等實際情況并參照行業(yè)薪酬水平，經(jīng)公司董事會薪酬與考核委員會審議：公司獨立董事劉航先生、曲凱先生、白玉芳女士在公司領(lǐng)取獨立董事津貼60,000元/年（稅前），按月發(fā)放。公司董事長以及在公司擔(dān)任職務(wù)的非獨立董事，依據(jù)公司關(guān)于薪酬與績效考核相關(guān)制度領(lǐng)取報酬，不再另行領(lǐng)取董事津貼。不在公司任職的外部非獨立董事，不領(lǐng)取任何報酬或董事津貼。獨立董事已就本議案發(fā)表明確同意的獨立意見。具體內(nèi)容詳見公司在上海證券交易所官方網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《北京博睿宏遠數(shù)據(jù)科技股份有限公司獨立董事關(guān)于第二屆董事會第二十四次會議相關(guān)事項的獨立意見》。

??表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

??本議案尚需提交股東大會審議。

??（十八）審議通過《關(guān)于公司高級管理人員2022年度薪酬方案的議案》

??根據(jù)《公司章程》《公司薪酬與考核委員會工作細(xì)則》等公司相關(guān)制度，結(jié)合公司經(jīng)營規(guī)模等實際情況并參照行業(yè)薪酬水平，經(jīng)公司董事會薪酬與考核委員會審議：公司高級管理人員按其在公司擔(dān)任的具體職務(wù)，并按公司相關(guān)薪酬與績效考核管理制度考核領(lǐng)取薪酬。獨立董事已就本議案發(fā)表明確同意的獨立意見。具體內(nèi)容詳見公司在上海證券交易所官方網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《北京博睿宏遠數(shù)據(jù)科技股份有限公司獨立董事關(guān)于第二屆董事會第二十四次會議相關(guān)事項的獨立意見》。

??表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

??在公司任職高級管理人員的董事李凱先生、孟曦東先生回避表決。

??（十九）逐項審議通過了《關(guān)于提名第三屆董事會非獨立董事候選人的議案》

??公司第二屆董事會董事任期于2022年1月31日屆滿，并將繼續(xù)任職直至公司2021年年度股東大會重新選舉產(chǎn)生公司第三屆董事會成員。提名李凱先生、馮云彪先生、孟曦東先生、王利民先生、焦若雷先生和施雨桐女士作為公司第三屆董事會非獨立董事候選人，任期自股東大會審議通過之日起，任期三年。

??獨立董事對該議案發(fā)表了同意的獨立意見。具體內(nèi)容詳見公司在上海證券交易所官方網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《北京博睿宏遠數(shù)據(jù)科技股份有限公司獨立董事關(guān)于第二屆董事會第二十四次會議相關(guān)事項的獨立意見》。具體內(nèi)容詳見公司于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于董事會換屆選舉的公告》（公告編號：2022-022）。

??1、審議通過《關(guān)于提名李凱先生為公司第三屆董事會非獨立董事的議案》

??表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

??2、審議通過《關(guān)于提名馮云彪先生為公司第三屆董事會非獨立董事的議案》

??表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

??3、審議通過《關(guān)于提名孟曦東先生為公司第三屆董事會非獨立董事的議案》

??表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

??4、審議通過《關(guān)于提名王利民先生為公司第三屆董事會非獨立董事的議案》

??表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

??5、審議通過《關(guān)于提名焦若雷先生為公司第三屆董事會非獨立董事的議案》

??表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

??6、審議通過《關(guān)于提名施雨桐女士為公司第三屆董事會非獨立董事的議案》

??表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。。

??本議案尚需提交股東大會審議。

??（二十）逐項審議通過了《關(guān)于提名第三屆董事會獨立董事候選人的議案》

??公司第二屆董事會董事任期于2022年1月31日屆滿，并將繼續(xù)任職直至公司2021年年度股東大會重新選舉產(chǎn)生公司第三屆董事會成員。提名白玉芳女士、李湛先生和秦松疆先生作為公司第三屆董事會獨立董事候選人，任期自股東大會審議通過之日起，任期三年。

??獨立董事對該議案發(fā)表了同意的獨立意見。具體內(nèi)容詳見公司在上海證券交易所官方網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《北京博睿宏遠數(shù)據(jù)科技股份有限公司獨立董事關(guān)于第二屆董事會第二十四次會議相關(guān)事項的獨立意見》。具體內(nèi)容詳見公司于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于董事會換屆選舉的公告》（公告編號：2022-022）。

??1、審議通過《關(guān)于提名白玉芳女士為公司第三屆董事會獨立董事的議案》

??表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

??2、審議通過《關(guān)于提名李湛先生為公司第三屆董事會獨立董事的議案》

??表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

??3、審議通過《關(guān)于提名秦松疆先生為公司第三屆董事會獨立董事的議案》

??表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

??本議案尚需提交股東大會審議。

??（二十一）審議通過了《關(guān)于公司2022年***季度報告的議案》

??公司根據(jù)中國境內(nèi)相關(guān)法律法規(guī)的要求編制了《北京博睿宏遠數(shù)據(jù)科技股份有限公司2021年***季度報告》，具體內(nèi)容詳見公司于2022年4月28日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露的《北京博睿宏遠數(shù)據(jù)科技股份有限公司2022年***季度報告》。

??表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

??（二十二）審議通過了《關(guān)于提請召開公司2021年年度股東大會的議案》

??因本次董事會部分議案需提交2021年年度股東大會審議，故提請于2022年5月18日召開2021年年度股東大會。具體內(nèi)容詳見公司于2022年4月28日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露的《北京博睿宏遠數(shù)據(jù)科技股份有限公司關(guān)于召開2021年年度股東大會的通知》（公告編號：2022-024）。

??表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

??特此公告。

??北京博睿宏遠數(shù)據(jù)科技股份有限公司

??董事會

??二〇二二年四月二十八日

??證券代碼：688229 證券簡稱：博睿數(shù)據(jù) 公告編號：2022-021

??北京博睿宏遠數(shù)據(jù)科技股份有限公司

??關(guān)于調(diào)整2021年限制性股票授予價格

??及作廢部分限制性股票的公告

??本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

??北京博睿宏遠數(shù)據(jù)科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月26日召開第二屆董事會第二十四次會議和第二屆監(jiān)事會第二十二次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司2021年限制性股票激勵計劃授予價格的議案》和《關(guān)于作廢部分限制性股票的議案》，現(xiàn)將有關(guān)事項說明如下：

??一、公司2021年限制性股票激勵計劃已履行的決策程序和信息披露情況

??1、2021年1月26日，公司召開第二屆董事會第十六次會議，會議審議通過了《關(guān)于公司〈2021年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于公司〈2021年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》以及《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司股權(quán)激勵計劃相關(guān)事宜的議案》等議案。公司獨立董事就公司2021年限制性股票激勵計劃（以下簡稱“本激勵計劃”）相關(guān)議案發(fā)表了獨立意見。

??同日，公司召開第二屆監(jiān)事會第十四次會議，審議通過了《關(guān)于公司〈2021年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于公司〈2021年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》以及《關(guān)于核實公司〈2021年限制性股票激勵計劃***授予激勵對象名單〉的議案》，公司監(jiān)事會對本激勵計劃的相關(guān)事項進行核實并出具了相關(guān)核查意見。

??2021年1月27日，公司于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露了《公司2021年限制性股票激勵計劃（草案）摘要公告》（公告編號：2021-012）及公司2021年限制性股票激勵計劃（草案）。

??2、2021年1月27日，公司于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露了《關(guān)于獨立董事公開征集委托投票權(quán)的公告》（2021-014），根據(jù)公司其他獨立董事的委托，獨立董事劉航先生作為征集人，就公司2021年第二次臨時股東大會審議的公司本激勵計劃相關(guān)議案向公司全體股東征集委托投票權(quán)。

??3、2021年1月27日至2021年2月5日，公司對本激勵計劃擬激勵對象的姓名和職務(wù)在公司內(nèi)部進行了公示。在公示期內(nèi)，公司監(jiān)事會未收到與本激勵計劃激勵對象有關(guān)的任何異議。2021年2月6日，公司于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露了《監(jiān)事會關(guān)于公司2021年限制性股票激勵計劃激勵對象名單的審核意見及公示情況說明》（公告編號：2021-016）。

??4、2021年2月24日，公司召開2021年第二次臨時股東大會，審議并通過了《關(guān)于公司〈2021年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于公司〈2021年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司股權(quán)激勵計劃相關(guān)事宜的議案》。2021年2月25日，公司于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露了《公司2021年第二次臨時股東大會決議公告》（公告編號：2021-018）、《關(guān)于2021年限制性股票激勵計劃內(nèi)幕信息知情人及激勵對象買賣公司股票情況的自查報告》（公告編號：2021-019）。

??5、2021年2月24日，公司召開第二屆董事會第十七次會議與第二屆監(jiān)事會第十五次會議，審議通過了《關(guān)于向2021年限制性股票激勵計劃激勵對象***授予限制性股票的議案》。公司獨立董事對該事項發(fā)表了獨立意見。監(jiān)事會對授予日的激勵對象名單進行核實并發(fā)表了核查意見。2021年2月25日，公司于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露《關(guān)于向激勵對象***授予限制性股票的公告》（公告編號：2021-022）。

??6、2022年4月26日召開第二屆董事會第二十四次會議和第二屆監(jiān)事會第二十二次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司2021年限制性股票激勵計劃授予價格的議案》和《關(guān)于作廢部分限制性股票的議案》。公司獨立董事對該事項發(fā)表了獨立意見。2022年4月28日，公司于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露《關(guān)于調(diào)整2021年限制性股票授予價格及作廢部分限制性股票的公告》（公告編號：2022-021）。

??二、調(diào)整事由及調(diào)整結(jié)果

??1、調(diào)整事由

??2021年5月12日，公司2020年年度股東大會審議通過《關(guān)于公司2020年度利潤分配預(yù)案的議案》，利潤分配方案為每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.20元（含稅），2021年5月24日公司披露了《2020年年度權(quán)益分派實施公告》（公告編號：2021-036）。鑒于上述利潤分配方案已實施完畢，根據(jù)本激勵計劃的相關(guān)規(guī)定，若在本激勵計劃公告日至激勵對象完成限制性股票歸屬登記前，公司有派息、資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股份拆細(xì)、配股或縮股等事項，應(yīng)對限制性股票授予價格進行相應(yīng)的調(diào)整。

??2、調(diào)整方法

??根據(jù)本激勵計劃的相關(guān)規(guī)定，授予價格的調(diào)整方法如下：

??P＝P0–V

??其中：P0為調(diào)整前的授予價格；V為每股的派息額；P為調(diào)整后的授予價格。經(jīng)派息調(diào)整后，P仍須大于1。

??根據(jù)以上公式，本激勵計劃***授予的限制性股票調(diào)整后的授予價格=60.86元/股-0.20元/股=60.66元/股。

??三、作廢部分限制性股票

??1、***授予激勵對象部分限制性股票作廢的情況

??（1）根據(jù)本激勵計劃的相關(guān)規(guī)定，11名***授予激勵對象已離職，不再具備激勵對象資格，其已獲授予但尚未歸屬的限制性股票不得歸屬并由公司作廢，原***限制性股票激勵對象由74人調(diào)整為63人，***授予限制性股票數(shù)量由原121.24萬股調(diào)整為114.21萬股，作廢不得歸屬的限制性股票7.03萬股。

??（2）根據(jù)本激勵計劃及公司2021年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法的相關(guān)規(guī)定：“以2020年營業(yè)收入為基數(shù)，A目標(biāo)為2021年-2024年營業(yè)收入增長率分別達到30%、75%、145%、260%；B目標(biāo)為2021年-2024年營業(yè)收入增長率分別為25%、65%、120%、200%。歸屬比例為30%、30%、40%。若各歸屬期內(nèi)，公司當(dāng)期業(yè)績水平未達到業(yè)績考核目標(biāo)B的，所有激勵對象對應(yīng)考核當(dāng)年可歸屬的限制性股票全部取消歸屬，并作廢失效。”根據(jù)公司經(jīng)審計的2021年度財務(wù)報告，公司2021年營業(yè)收入增長率未達到上述公司層面業(yè)績考核目標(biāo)。鑒于***授予的限制性股票在***個歸屬期未達到公司業(yè)績考核目標(biāo)，63名激勵對象對應(yīng)的***個歸屬期的限制性股票全部取消歸屬并由公司作廢，剔除該歸屬期中離職人員已授予但尚未歸屬的限制性股票數(shù)量2.11萬股后，去重后的作廢不得歸屬的限制性股票34.26萬股。

??（3）***授予的激勵對象合計作廢失效的限制性股票數(shù)量共計41.29萬股。作廢處理上述限制性股票后，公司原***授予限制性股票激勵對象由74人變更為63人，***授予激勵對象剩余已授予但尚未歸屬的限制性股票數(shù)量由121.24萬股變更為79.95萬股。

??2、預(yù)留部分限制性股票作廢的情況

??根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》，上市公司應(yīng)當(dāng)在股權(quán)激勵計劃經(jīng)股東大會審議通過后12個月內(nèi)明確預(yù)留權(quán)益的授予對象；超過12個月未明確激勵對象的，預(yù)留權(quán)益失效。公司于2021年2月24日召開2021年第二次臨時股東大會，審議并通過了《關(guān)于公司〈2021年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》。截至2022年2月24日，公司未明確預(yù)留權(quán)益的授予對象，公司2021年限制性股票激勵計劃預(yù)留部分限制性股票30.31萬股作廢失效。

??綜上，本次合計作廢失效的限制性股票數(shù)量為71.60萬股。

??四、本次調(diào)整限制性股票授予價格及作廢部分限制性股票對公司的影響

??公司本次調(diào)整 2021年限制性股票激勵計劃的授予價格及作廢部分限制性股票將減少2021年度股份支付費用1,446.33萬元，增加營業(yè)利潤、利潤總額及歸屬于上市公司股東的凈利潤1,446.33萬元。

??公司本次調(diào)整本激勵計劃***授予限制性股票的授予價格及作廢部分限制性股票不會對公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生實質(zhì)性影響，不會影響公司管理團隊的穩(wěn)定性，也不會影響本激勵計劃繼續(xù)實施。

??五、獨立董事意見

??經(jīng)核查：

??鑒于公司2020年年度利潤分配方案已實施完畢，公司董事會根據(jù)2021年第二次臨時股東大會的授權(quán)對本激勵計劃的授予價格進行調(diào)整，審議程序合法、合規(guī)，符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和本激勵計劃的相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及全體股東利益的情形。因此，同意將本激勵計劃***授予限制性股票的授予價格由60.86元/股調(diào)整為60.66元/股。

??本次作廢部分限制性股票符合《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》以及本激勵計劃中的相關(guān)規(guī)定，所作的決定履行了必要的程序，不存在損害股東利益的情況。我們同意公司作廢部分限制性股票。

??六、監(jiān)事會意見

??公司監(jiān)事會就調(diào)整本激勵計劃***授予限制性股票授予價格的議案進行核查，認(rèn)為：鑒于公司2020年年度利潤分配方案已實施完畢，公司董事會根據(jù)2021年第二次臨時股東大會的授權(quán)對本激勵計劃***授予限制性股票的授予價格進行調(diào)整，審議程序合法、合規(guī)，符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和本激勵計劃的相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及全體股東利益的情形。因此，同意將本激勵計劃***授予限制性股票的授予價格由60.86元/股調(diào)整為60.66元/股。

??公司本次作廢部分限制性股票符合有關(guān)法律、法規(guī)及本激勵計劃的相關(guān)規(guī)定，所作的決定履行了必要的程序，不存在損害股東利益的情況，同意公司此次作廢部分限制性股票。

??七、法律意見書的結(jié)論性意見

??上海君瀾律師事務(wù)所認(rèn)為：

??1、根據(jù) 2021 第二次臨時股東大會的授權(quán)，截至本法律意見書出具日，本次調(diào)整已取得了現(xiàn)階段必要的批準(zhǔn)與授權(quán)，履行了相應(yīng)的程序，符合《管理辦法》及《激勵計劃》的相關(guān)規(guī)定；本次調(diào)整的原因、方法及調(diào)整后的授予價格符合《管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《激勵計劃》的相關(guān)規(guī)定，本次調(diào)整不會對公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生實質(zhì)性影響，不會影響公司管理團隊的穩(wěn)定性，也不會影響本激勵計劃繼續(xù)實施；公司已按照《管理辦法》《上市規(guī)則》《監(jiān)管指南》及《激勵計劃》的規(guī)定履行了現(xiàn)階段應(yīng)履行的信息披露義務(wù)，尚需按照上述規(guī)定履行后續(xù)的信息披露義務(wù)。

??2、根據(jù)2021年第二次臨時股東大會對董事會的授權(quán)，截至本法律意見書出具之日，本次作廢已取得現(xiàn)階段必要的批準(zhǔn)和授權(quán)；本次作廢的原因、人數(shù)及數(shù)量均符合《管理辦法》《上市規(guī)則》《監(jiān)管指南》及《激勵計劃》的相關(guān)規(guī)定；公司本次作廢不會對公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生實質(zhì)性影響，不會影響公司管理團隊的穩(wěn)定性，也不會影響本激勵計劃繼續(xù)實施；公司已按照《管理辦法》《上市規(guī)則》《監(jiān)管指南》及《激勵計劃》的規(guī)定履行了現(xiàn)階段應(yīng)履行的信息披露義務(wù)，尚需按照上述規(guī)定履行后續(xù)的信息披露義務(wù)。

??八、上網(wǎng)公告附件

??1、北京博睿宏遠數(shù)據(jù)科技股份有限公司獨立董事關(guān)于第二屆董事會第二十四次會議相關(guān)事項的獨立意見

??2、上海君瀾律師事務(wù)所關(guān)于北京博睿宏遠數(shù)據(jù)科技股份有限公司調(diào)整2021年限制性股票激勵計劃授予價格相關(guān)事項之法律意見書

??3、上海君瀾律師事務(wù)所關(guān)于北京博睿宏遠數(shù)據(jù)科技股份有限公司作廢2021年限制性股票激勵計劃部分限制性股票相關(guān)事項之法律意見書

??特此公告。

??北京博睿宏遠數(shù)據(jù)科技股份股份有限公司

??董事會

??二〇二二年四月二十八日

??證券代碼：688229 證券簡稱：博睿數(shù)據(jù) 公告編號：2022-023

??北京博睿宏遠數(shù)據(jù)科技股份有限公司

??關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉的公告

??本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

??北京博睿宏遠數(shù)據(jù)科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監(jiān)事會任期已屆滿，根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，公司開展了監(jiān)事會換屆選舉工作，現(xiàn)將本次監(jiān)事會換屆選舉情況公告如下：

??一、監(jiān)事會換屆選舉情況

??2022年4月26日，公司第二屆監(jiān)事會第二十二次會議審議通過了《關(guān)于提名第三屆監(jiān)事會非職工監(jiān)事候選人的議案》，同意提名侯健康先生、種姍女士為第二屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人（簡歷詳見附件），任期自公司股東大會選舉通過之日起三年。上述非職工代表監(jiān)事將與公司職工代表大會選舉產(chǎn)生的一位職工代表監(jiān)事共同組成公司第三屆監(jiān)事會。公司將召開2021年度股東大會審議監(jiān)事會換屆事項，非職工代表監(jiān)事選舉將以累積投票制方式進行。

??二、其他情況說明

??1、上述監(jiān)事候選人的任職資格符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件對監(jiān)事任職資格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等規(guī)定的不得擔(dān)任公司監(jiān)事的情形，未曾受到中國證券監(jiān)督管理委員會的行政處罰或交易所懲戒，不存在上海證券交易所認(rèn)定不適合擔(dān)任上市公司監(jiān)事的其他情形。上述監(jiān)事候選人教育背景、任職經(jīng)歷、專業(yè)能力和職業(yè)素養(yǎng)能夠滿足履行公司監(jiān)事職責(zé)的要求。

??2、為保證公司監(jiān)事會的正常運作，在公司2021年年度股東大會審議通過前述事項前，仍由公司第二屆監(jiān)事會按照《公司法》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定繼續(xù)履行職責(zé)。

??公司第二屆監(jiān)事會成員在任職期間勤勉盡責(zé)，為促進公司規(guī)范運作和持續(xù)發(fā)展發(fā)揮了積極作用，公司對各位監(jiān)事在任職期間為公司發(fā)展所做出的貢獻表示衷心感謝！

??特此公告。

??北京博睿宏遠數(shù)據(jù)科技股份有限公司

??監(jiān)事會

??二〇二二年四月二十八日

??一、非職工代表監(jiān)事簡歷

??（一）侯健康先生簡歷

??侯健康先生，1974年5月出生，中國國籍，無境外***居留權(quán)，大學(xué)專科學(xué)歷。2003年3月至2006年5月，為北京首開天鴻集團有限公司銷售人員；2006年6月至2008年5月，任上海帝聯(lián)信息科技發(fā)展有限公司銷售經(jīng)理；2008年7月至2016年2月，任博睿有限銷售經(jīng)理；2016年2月至今任博睿數(shù)據(jù)采購部負(fù)責(zé)人、監(jiān)事會主席，目前兼任北京智維盈訊網(wǎng)絡(luò)科技有限公司監(jiān)事、武漢市博睿宏遠科技有限責(zé)任公司總經(jīng)理。

??截至本公告披露日，侯健康先生直接持有公司股份1,370,016股，通過北京佳合興利投資中心（有限合伙）間接持有公司股份666,930股，合計持有公司股份2,036,946股，約占公司股份總數(shù)的4.59%。與其他持有公司5%股份以上的股東、控股股東以及董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所任何懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查的情形，符合《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)定的任職要求。

??（二）種姍女士簡歷

??種姍女士，1984年3月出生，中國國籍，無境外***居留權(quán)，中央黨校大學(xué)工商管理專業(yè)。2009年12月至2015年5月任藍汛網(wǎng)絡(luò)科技有限公司運營副總監(jiān)；2015年5月至2017年8月任阿爾法創(chuàng)業(yè)科技有限公司總經(jīng)理助理；2020年10月加入博睿數(shù)據(jù)，歷任銷售助理；現(xiàn)任博睿數(shù)據(jù)監(jiān)事、商務(wù)經(jīng)理。

??截至本公告披露日，種姍女士未持有公司股票，與其他持有公司5%股份以上的股東、控股股東以及董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所任何懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查的情形，符合《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)定的任職要求。

??證券代碼：688229 證券簡稱：博睿數(shù)據(jù) 公告編號：2022-017

??北京博睿宏遠數(shù)據(jù)科技股份有限公司

??關(guān)于2021年度計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公告

??本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

??一、計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備情況概述

??根據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則》的要求，為真實反映北京博睿宏遠數(shù)據(jù)科技股份有限公司（以下簡稱“公司”） 截至2021年12月31日的財務(wù)狀況及經(jīng)營情況，公司于2021年末對公司的應(yīng)收賬款、固定資產(chǎn)、長期股權(quán)投資、無形資產(chǎn)等進行了***清查，在清查的基礎(chǔ)上，對應(yīng)收賬款回收的可能性、各類存貨的可變現(xiàn)凈值等事項進行了充分的分析和評估后，公司基于謹(jǐn)慎性原則，擬對以下資產(chǎn)計提減值準(zhǔn)備，具體情況如下表：

??單位：元

??■

??二、計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備事項的具體說明

??以攤余成本計量的金融資產(chǎn)包括應(yīng)收票據(jù)、應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款、長期應(yīng)收款、債權(quán)投資等，本公司以單項或組合的方式對以攤余成本計量的金融資產(chǎn)、以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產(chǎn)（債務(wù)工具）和財務(wù)擔(dān)保合同等的預(yù)期信用損失進行估計。

??本公司考慮有關(guān)過去事項、當(dāng)前狀況以及對未來經(jīng)濟狀況的預(yù)測等合理且有依據(jù)的信息，以發(fā)生違約的風(fēng)險為權(quán)重，計算合同應(yīng)收的現(xiàn)金流量與預(yù)期能收到的現(xiàn)金流量之間差額的現(xiàn)值的概率加權(quán)金額，確認(rèn)預(yù)期信用損失。

??如果該金融工具的信用風(fēng)險自初始確認(rèn)后已顯著增加，本公司按照相當(dāng)于該金融工具整個存續(xù)期內(nèi)預(yù)期信用損失的金額計量其損失準(zhǔn)備；如果該金融工具的信用風(fēng)險自初始確認(rèn)后并未顯著增加，本公司按照相當(dāng)于該金融工具未來12個月內(nèi)預(yù)期信用損失的金額計量其損失準(zhǔn)備。由此形成的損失準(zhǔn)備的增加或轉(zhuǎn)回金額，作為減值損失或利得計入當(dāng)期損益。

??本公司通過比較金融工具在資產(chǎn)負(fù)債表日發(fā)生違約的風(fēng)險與在初始確認(rèn)日發(fā)生違約的風(fēng)險，以確定金融工具預(yù)計存續(xù)期內(nèi)發(fā)生違約風(fēng)險的相對變化，以評估金融工具的信用風(fēng)險自初始確認(rèn)后是否已顯著增加。通常逾期超過30日，本公司即認(rèn)為該金融工具的信用風(fēng)險已顯著增加，除非有確鑿證據(jù)證明該金融工具的信用風(fēng)險自初始確認(rèn)后并未顯著增加。

??如果金融工具于資產(chǎn)負(fù)債表日的信用風(fēng)險較低，本公司即認(rèn)為該金融工具的信用風(fēng)險自初始確認(rèn)后并未顯著增加。

??如果有客觀證據(jù)表明某項金融資產(chǎn)已經(jīng)發(fā)生信用減值，則本公司在單項基礎(chǔ)上對該金融資產(chǎn)計提減值準(zhǔn)備。

??對于由《企業(yè)會計準(zhǔn)則第14號一一收入》(2017)規(guī)范的交易形成的應(yīng)收款項和合同資產(chǎn)，無論是否包含重大融資成分，本公司始終按照相當(dāng)于整個存續(xù)期內(nèi)預(yù)期信用損失的金額計量其損失準(zhǔn)備。

??對于租賃應(yīng)收款，本公司選擇始終按照相當(dāng)于整個存續(xù)期內(nèi)預(yù)期信用損失的金額計量其損失準(zhǔn)備。

??本公司不再合理預(yù)期金融資產(chǎn)合同現(xiàn)金流量能夠全部或部分收回的，直接減記該金融資產(chǎn)的賬面余額。

??根據(jù)上述標(biāo)準(zhǔn)，2021年公司計提應(yīng)收款項減值損失802.80萬元，其中應(yīng)收賬款計提信用減值損失801.16萬元，商業(yè)承兌匯票計提信用減值損失-8.22萬元，其他應(yīng)收款計提信用減值損失9.85萬元。

??三、本次計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備對公司的影響

??本次計提各項信用減值和資產(chǎn)減值準(zhǔn)備減少公司2021年度合并報表利潤總額802.80萬元，上述金額已經(jīng)立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計確認(rèn)。

??本次計提信用減值準(zhǔn)備和資產(chǎn)減值準(zhǔn)備符合《企業(yè)會計準(zhǔn)則》以及公司相關(guān)會計政策的規(guī)定，遵循謹(jǐn)慎性、合理性原則，符合公司的實際情況，能夠更真實、準(zhǔn)確地反映公司財務(wù)狀況、資產(chǎn)價值及經(jīng)營成果，不存在操縱利潤、損害公司和股東利益的行為。

??四、本次計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備履行的審議程序

??《關(guān)于公司2021年度計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》經(jīng)董事會審計委員會審核通過后，提交第二屆董事會第二十四次會議、第二屆監(jiān)事會第二十二次會議審議，并于2021年4月26日一致審議通過。獨立董事對此發(fā)表了明確同意的獨立意見。本議案無需提交公司股東大會審議。

??五、獨立董事、監(jiān)事會審核意見

??（一）獨立董事意見

??公司本次計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備基于謹(jǐn)慎性原則，符合《企業(yè)會計準(zhǔn)則》和相關(guān)規(guī)章制度，能客觀公允地反映公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，決策程序規(guī)范合法，不存在損害公司和全體股東特別是中小股東利益的情況。

??（二）監(jiān)事會意見

??本次計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備符合《企業(yè)會計準(zhǔn)則》及其他相關(guān)法律法規(guī)的要求；本次計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的依據(jù)充分，符合會計謹(jǐn)慎性原則，能夠真實、準(zhǔn)確地反映公司的財務(wù)信息；本次計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的決策程序符合《公司章程》及《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)的要求，不存在損害公司及股東利益的情形。

??特此公告。

??北京博睿宏遠數(shù)據(jù)科技股份有限公司

??董事會

??二〇二二年四月二十八日

??證券代碼：688229 證券簡稱：博睿數(shù)據(jù) 公告編號：2022-022

??北京博睿宏遠數(shù)據(jù)科技股份有限公司

??關(guān)于董事會換屆選舉的公告

??本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

??北京博睿宏遠數(shù)據(jù)科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會任期已屆滿，根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，公司開展了董事會換屆選舉工作，現(xiàn)將本次董事會換屆選舉情況公告如下：

??一、董事會換屆選舉情況

??2022年4月26日，公司第二屆董事會第二十四次會議審議通過了《關(guān)于提名第三屆董事會非獨立董事候選人的議案》《關(guān)于提名第三屆董事會獨立董事候選人的議案》，具體提名情況如下（簡歷附后）：

??（一）經(jīng)股東提名并經(jīng)公司董事會提名委員會資格審核通過，公司董事會同意提名李凱先生、馮云彪先生、孟曦東先生、王利民先生、焦若雷先生和施雨桐女士為公司第三屆董事會非獨立董事候選人。

??（二）經(jīng)股東提名并經(jīng)公司董事會提名委員會資格審核通過，公司董事會同意提名白玉芳女士（會計專業(yè)人員）、李湛先生和秦松疆先生為公司第三屆董事會獨立董事候選人。

??根據(jù)相關(guān)規(guī)定，公司獨立董事候選人需經(jīng)上海證券交易所審核無異議后方可提交公司股東大會審議。公司將召開2021年度股東大會審議董事會換屆事項，非獨立董事、獨立董事選舉將分別以累積投票制方式進行。公司第三屆董事會董事將自公司股東大會審議通過之日起就任，任期三年。公司第二屆董事會獨立董事對上述事項發(fā)表了一致同意的獨立意見，具體詳見公司同日披露的《獨立董事關(guān)于第二屆董事會第二十四次會議相關(guān)事項的獨立意見》。

??（三）公司第二屆董事會獨立董事對上述事項發(fā)表了獨立意見：

??1、董事會對非獨立董事候選人李凱先生、馮云彪先生、孟曦東先生、王利民先生、焦若雷先生施雨桐女士的提名符合《公司法》《證券法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，程序合法。候選人李凱先生、馮云彪先生、孟曦東先生、王利民先生、焦若雷先生施雨桐女士的任職資格符合《公司法》《證券法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定的要求，具備擔(dān)任公司董事所應(yīng)具備的能力，不存在《公司法》《證券法》和《公司章程》等規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形,也不存在被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者且尚未解除的情況,未曾受過中國證監(jiān)會和上海證券交易所的任何處罰和懲戒。因此，我們一致同意提名上述人員為第三屆董事會非獨立董事候選人，并提交公司股東大會審議。

??2、獨立董事候選人白玉芳女士、李湛先生、秦松疆先生，其任職資格與獨立性符合《公司法》《證券法》《上市公司獨立董事規(guī)則》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，具備擔(dān)任公司獨立董事所應(yīng)具備的能力，不存在《公司法》《證券法》和《公司章程》等規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形,也不存在被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者且尚未解除的情況,未曾受過中國證監(jiān)會和上海證券交易所的任何處罰和懲戒。公司獨立董事候選人與公司其他董事、監(jiān)事及高級管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。因此，我們一致同意提名上述人員為公司第三屆董事會獨立董事候選人，并提交公司股東大會審議。

??二、其他情況說明

??（一）上述董事候選人的任職資格符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件對董事任職資格的要求，不存在《公司法》和《公司章程》等規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，未曾受到中國證券監(jiān)督管理委員會的行政處罰或交易所懲戒，不存在上海證券交易所認(rèn)定不適合擔(dān)任上市公司董事的其他情形。此外，獨立董事候選人的教育背景、工作經(jīng)歷均能夠勝任獨立董事的職責(zé)要求，符合《上市公司獨立董事規(guī)則》以及公司《獨立董事工作制度》等有關(guān)獨立董事任職資格及獨立性的相關(guān)要求。

??（二）李湛先生和秦松疆先生尚未取得科創(chuàng)板獨立董事資格證書。李湛先生和秦松疆先生承諾在本次提名后，參加上海證券交易所舉辦的***近一期獨立董事資格培訓(xùn)并取得獨立董事資格證書。

??（三）為保證公司董事會、監(jiān)事會的正常運作，在公司 2021 年年度股東大會審議通過前述事項前，仍由第二屆董事會按照《公司法》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定繼續(xù)履行職責(zé)。

??公司第二屆董事會成員在任職期間勤勉盡責(zé)，為促進公司規(guī)范運作和持續(xù)發(fā)展發(fā)揮了積極作用，公司對各位董事在任職期間為公司發(fā)展所做出的貢獻表示衷心感謝！

??特此公告。

??北京博睿宏遠數(shù)據(jù)科技股份有限公司

??董事會

??二〇二二年四月二十八日

??一、非獨立董事候選人簡歷

??（一）李凱先生簡歷

??李凱先生，1974年7月出生，中國國籍，無境外***居留權(quán)，大學(xué)本科學(xué)歷。2000年5月至2006年6月，任上海網(wǎng)宿科技發(fā)展有限公司銷售總監(jiān)；2006年7月至2012年12月，任上海帝聯(lián)信息科技發(fā)展有限公司銷售副總裁；2013年1月至2015年6月，在北京博睿宏遠科技發(fā)展有限公司(以下簡稱“博睿有限”)任職，負(fù)責(zé)博睿有限的日常經(jīng)營并對重大事項進行決策；2015年6月至2016年2月，擔(dān)任博睿有限執(zhí)行董事；2016年2月至今，任公司董事長；2022年8月至今，擔(dān)任公司總經(jīng)理。

??截至本公告披露日，李凱先生直接持有公司股份10,266,270股，通過北京佳合興利投資中心（有限合伙）間接持有公司股份293,700股，李凱先生的配偶直接持有公司股份134,621股，合計持有公司股份10,694,591股，約占公司股份總數(shù)的24.09%。非獨立董事候選人馮云彪先生系李凱先生姐姐的配偶；李凱先生不存在《公司法》***百四十六條規(guī)定的情形；未被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；未受過中國證監(jiān)會行政處罰和證券交易所公開譴責(zé)或通報批評；沒有因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查等情形；經(jīng)查詢不屬于“失信被執(zhí)行人”

??（二）馮云彪先生簡歷

??馮云彪先生，1971年7月出生，中國國籍，無境外***居留權(quán)，大專學(xué)歷。1993年11月至1997年12月，任北京華堂高橋食品有限公司銷售部副經(jīng)理；1997年12月至2002年6月，自由職業(yè)；2002年6月至2014年10月，任北京云健泰興商貿(mào)有限公司法定代表人、執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2008年5月至2015年6月，在博睿有限任職，負(fù)責(zé)博睿有限日常經(jīng)營管理；2015年6月至2016年2月，任博睿有限經(jīng)理；2016年2月至2021年8月26日任博睿數(shù)據(jù)董事、總經(jīng)理；2021年8月27日至今擔(dān)任博睿數(shù)據(jù)董事。

??截至本公告披露日，馮云彪先生直接持有公司股份5,064,300股，通過北京元亨利匯投資中心（有限合伙）間接持有公司股份134,310股，合計持有公司股份5,198,610股，約占公司股份總數(shù)的11.71%。非獨立董事候選人李凱先生系馮云彪先生配偶的弟弟；馮云彪先生不存在《公司法》***百四十六條規(guī)定的情形；未被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；未受過中國證監(jiān)會行政處罰和證券交易所公開譴責(zé)或通報批評；沒有因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查等情形；經(jīng)查詢不屬于“失信被執(zhí)行人”。

??（三）孟曦東先生簡歷

??孟曦東先生，1975年11月出生，中國國籍，無境外***居留權(quán)，大學(xué)本科學(xué)歷。1998年8月至2000年3月，任中國航空第303研究所軟件工程師；2000年3月至2008年1月，任北京千龍新聞網(wǎng)絡(luò)傳播有限責(zé)任公司技術(shù)總監(jiān)；2008年2月至2016年2月，任博睿有限首席技術(shù)官；自2016年2月至今，任博睿數(shù)據(jù)董事、副總經(jīng)理。

??截至本公告披露日，孟曦東先生直接持有公司股份4,706,610股，通過北京元亨利匯投資中心（有限合伙）間接持有公司股份383,130股，合計持有公司股份5,089,740股，約占公司股份總數(shù)的11.46%。孟曦東先生不存在《公司法》***百四十六條規(guī)定的情形；未被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；未受過中國證監(jiān)會行政處罰和證券交易所公開譴責(zé)或通報批評；沒有因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查等情形；經(jīng)查詢不屬于“失信被執(zhí)行人”。

??（四）王利民先生簡歷

??王利民先生，1976年10月出生，中國國籍，無境外***居留權(quán)，大學(xué)專科學(xué)歷。1998年9月至2010年6月，任上海和辰網(wǎng)絡(luò)科技有限公司銷售總監(jiān)；2010年9月至2016年2月，任博睿有限上海分公司總經(jīng)理，兼任上海貝睿網(wǎng)絡(luò)科技有限公司總經(jīng)理；2016年2月至今，歷任上海貝睿網(wǎng)絡(luò)科技有限公司總經(jīng)理、博睿數(shù)據(jù)上海分公司總經(jīng)理及華東區(qū)銷售負(fù)責(zé)人，現(xiàn)任博睿數(shù)據(jù)董事兼運營商事業(yè)部負(fù)責(zé)人。

??截至本公告披露日，王利民先生直接持有公司股份1,664,100股，通過北京佳合興利投資中心（有限合伙）間接持有公司股份105,600股,合計持有公司股份1,769,700股，約占公司股份總數(shù)的3.99%。王利民先生不存在《公司法》***百四十六條規(guī)定的情形；未被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；未受過中國證監(jiān)會行政處罰和證券交易所公開譴責(zé)或通報批評；沒有因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查等情形；經(jīng)查詢不屬于“失信被執(zhí)行人”。

??（五）焦若雷先生簡歷

??焦若雷先生，1982年7月出生，中國國籍，無境外***居留權(quán)，大學(xué)專科學(xué)歷。2003年至2005年9月，任北京沙駝石化工程技術(shù)開發(fā)有限公司技術(shù)開發(fā)部經(jīng)理；2005年10月至2007年9月，任北京立信科達科技發(fā)展有限公司銷售總監(jiān)；2007年10月至2009年9月，任中國國際廣播電臺國際在線市場營銷部總監(jiān)；2009年10月至2010年9月，任上海帝聯(lián)信息科技發(fā)展有限公司大客戶經(jīng)理；2010年10月至2016年1月，任博睿有限北京分公司總經(jīng)理；2016年2月至今，歷任博睿數(shù)據(jù)華北區(qū)銷售負(fù)責(zé)人、華南區(qū)銷售負(fù)責(zé)人，現(xiàn)任博睿數(shù)據(jù)董事兼生態(tài)事業(yè)部負(fù)責(zé)人。

??截至本公告披露日，焦若雷先生直接持有公司股份1,276,410股，通過北京佳合興利投資中心（有限合伙）間接持有公司股份338,250股,合計持有公司股份1,614,660股，約占公司股份總數(shù)的3.64%。焦若雷先生不存在《公司法》***百四十六條規(guī)定的情形；未被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；未受過中國證監(jiān)會行政處罰和證券交易所公開譴責(zé)或通報批評；沒有因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查等情形；經(jīng)查詢不屬于“失信被執(zhí)行人”。

??（六）施雨桐女士簡歷

??施雨桐女士，1994年4月出生，中國國籍，無境外***居留權(quán)，大學(xué)本科學(xué)歷。2016年10月至今任職于上海金浦欣成投資管理有限公司，現(xiàn)任投資副總裁。

??截至本公告披露日，施雨桐女士未持有公司股份。施雨桐女士不存在《公司法》***百四十六條規(guī)定的情形；未被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；未受過中國證監(jiān)會行政處罰和證券交易所公開譴責(zé)或通報批評；沒有因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查等情形；經(jīng)查詢不屬于“失信被執(zhí)行人”。

??二、獨立董事候選人簡歷

??（一）白玉芳女士簡歷

??白玉芳女士，1963年6月出生，中國國籍，無境外***居留權(quán)。東北財經(jīng)大學(xué)管理學(xué)碩士學(xué)位，1998年12月至今于中央財經(jīng)大學(xué)會計學(xué)院任副教授、碩士研究生導(dǎo)師，兼任管理會計系黨支部組織委員，校院兩級職工代表大會代表。目前兼任亞翔系統(tǒng)集成科技（蘇州）股份有限公司獨立董事。中國注冊會計師協(xié)會非職業(yè)會員、中國會計學(xué)會會員、多次受邀參與“四大”入職人員的專業(yè)培訓(xùn)。

??截至本公告披露日，白玉芳女士未持有公司股票，與公司控股股東、實際控制人、持股5%以上股東及其他董事、監(jiān)事、高級管理人員無關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在《公司法》***百四十六條規(guī)定的情形；未被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；未受過中國證監(jiān)會行政處罰和證券交易所公開譴責(zé)或通報批評；沒有因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查等情形；經(jīng)查詢不屬于“失信被執(zhí)行人”。

??白玉芳女士已取得科創(chuàng)板獨立董事資格證書。

??（二）李湛先生簡歷

??李湛先生，1979年2月出生，中國國籍，無境外***居留權(quán)，碩士學(xué)歷。2014年11月至2018年12月，任上海游族信息技術(shù)有限公司首席技術(shù)官；2019年1月至2022年2月，任北京雪球信息科技有限公司首席技術(shù)官。目前擔(dān)任上海市青年科技人才協(xié)會副會長。

??截至本公告披露日，李湛先生未持有公司股票，與公司控股股東、實際控制人、持股5%以上股東及其他董事、監(jiān)事、高級管理人員無關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在《公司法》***百四十六條規(guī)定的情形；未被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；未受過中國證監(jiān)會行政處罰和證券交易所公開譴責(zé)或通報批評；沒有因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查等情形；經(jīng)查詢不屬于“失信被執(zhí)行人”。

??李湛先生尚未取得科創(chuàng)板獨立董事資格證書。李湛先生承諾在本次提名后，參加上海證券交易所舉辦的***近一期獨立董事資格培訓(xùn)并取得獨立董事資格證書。

??（三）秦松疆先生簡歷

??秦松疆先生，1970年2月出生，中國國籍，無境外***居留權(quán)，本科學(xué)歷。2000年8月至2004年7月，任中科院計算所工程師；2004年8月至2022年4月任北京東大正保科技有限公司首席技術(shù)官；2015年4月至今擔(dān)任優(yōu)選創(chuàng)新（北京）科技有限公司總經(jīng)理。

??截至本公告披露日，秦松疆先生未持有公司股票，與公司控股股東、實際控制人、持股5%以上股東及其他董事、監(jiān)事、高級管理人員無關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在《公司法》***百四十六條規(guī)定的情形；未被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；未受過中國證監(jiān)會行政處罰和證券交易所公開譴責(zé)或通報批評；沒有因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查等情形；經(jīng)查詢不屬于“失信被執(zhí)行人”。

??秦松疆先生尚未取得科創(chuàng)板獨立董事資格證書。秦松疆先生承諾在本次提名后，參加上海證券交易所舉辦的***近一期獨立董事資格培訓(xùn)并取得獨立董事資格證書。

??證券代碼：688229 證券簡稱：博睿數(shù)據(jù) 公告編號：2022-020

??北京博睿宏遠數(shù)據(jù)科技股份有限公司

??2021年度利潤分配預(yù)案的公告

??本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

??重要內(nèi)容提示：

??● 北京博睿宏遠數(shù)據(jù)科技股份有限公司2021年度年度擬不進行利潤分配，也不進行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

??● 本次利潤分配預(yù)案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

??一、利潤分配預(yù)案內(nèi)容

??經(jīng)立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，北京博睿宏遠數(shù)據(jù)科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）2021年度實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤-72,957,543.23元，截至2021年12月31日公司累計未分配利潤為48,681,513.85元。經(jīng)公司第二屆董事會第二十四次會議審議，根據(jù)《公司章程》***百五十五條的規(guī)定，公司實行持續(xù)、穩(wěn)定的利潤分配政策，公司利潤分配應(yīng)重視對投資者的合理投資回報，并兼顧公司的可持續(xù)發(fā)展。利潤分配不得超過累計可分配利潤的范圍，不得損害公司持續(xù)經(jīng)營能力。鑒于公司2021年度實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為負(fù)，結(jié)合公司未來發(fā)展需要和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司董事會擬定2021年度利潤分配預(yù)案為：公司2021年度擬不進行利潤分配，也不進行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

??二、公司履行的決策程序

??（一）董事會會議的召開、審議和表決情況

??公司于2022年4月26日召開第二屆董事會第二十四次會議，審議通過《關(guān)于公司2021年度利潤分配預(yù)案的議案》，并同意將該議案提交公司2021年年度股東大會審議。

??（二）獨立董事意見

??獨立董事認(rèn)為，公司董事會擬定的2021年度不進行利潤分配的預(yù)案是基于公司穩(wěn)定經(jīng)營和資金需求考慮，為了保障公司可持續(xù)發(fā)展和全體股東的長遠利益，符合相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。我們對公司2021年度不進行利潤分配的預(yù)案予以認(rèn)可，并同意將該議案提交公司股東大會審議。

??（三）監(jiān)事會意見

??公司于2021年4月26日召開第二屆監(jiān)事會第二十二次會議，審議通過《關(guān)于公司2021年度利潤分配預(yù)案的議案》。

??監(jiān)事會認(rèn)為：公司2021年度利潤分配預(yù)案符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，充分考慮了公司2021年度經(jīng)營狀況及公司可持續(xù)發(fā)展等因素，符合公司全體股東的利益。綜上，公司監(jiān)事會同意本次年度利潤分配預(yù)案，該議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

??三、相關(guān)風(fēng)險提示

??（一）本次利潤分配預(yù)案尚需提交公司2021年年度股東大會審議，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

??特此公告。

??北京博睿宏遠數(shù)據(jù)科技股份有限公司

??董事會

??二〇二二年四月二十八日

??證券代碼：688229 證券簡稱：博睿數(shù)據(jù) 公告編號：2022-024

??北京博睿宏遠數(shù)據(jù)科技股份有限公司

??關(guān)于召開2021年年度股東大會的通知

??本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

??重要內(nèi)容提示：

??● 股東大會召開日期：2022年5月18日

??● 本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

??一、 召開會議的基本情況

??（一） 股東大會類型和屆次

??2021年年度股東大會

??（二） 股東大會召集人：董事會

??（三） 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

??（四） 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

??召開日期時間：2022年5月18日 14點00分

??召開地點：北京市東城區(qū)東中街46號鴻基大廈6層會議室

??（五） 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

??網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

??網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2022年5月18日

??至2022年5月18日

??采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。

??（六） 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

??涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

??（七） 涉及公開征集股東投票權(quán)

??無

??二、 會議審議事項

??本次股東大會審議議案及投票股東類型

??■

??注：本次股東大會還將聽取《北京博睿宏遠數(shù)據(jù)科技股份有限公司2021年度獨立董事述職報告》。

??1、 說明各議案已披露的時間和披露媒體

??上述議案經(jīng)公司于2022年4月26日召開的第二屆董事會第二十四次會議、第二屆監(jiān)事會第二十二次會議審議通過。具體內(nèi)容詳見公司于2022年4月28日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）以及《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》同時登載的相關(guān)公告。公司將在2021年年度股東大會召開前，在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)登載《北京博睿宏遠數(shù)據(jù)科技股份有限公司2021年年度股東大會會議資料》。

??2、 特別決議議案：無

??3、 對中小投資者單獨計票的議案：6、7、8、9、10

??4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

??應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

??5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

??三、 股東大會投票注意事項

??（一） 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過***交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。***登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

??（二） 股東所投選舉票數(shù)超過其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。

??（三） 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進行表決的，以***次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

??（四） 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

??（五） 采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式，詳見附件2。

??四、 會議出席對象

??（一） 股權(quán)登記日下午收市時在中國登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

??■

??（二） 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

??（三） 公司聘請的律師。

??（四） 其他人員

??五、 會議登記方法

??（一）登記時間：2021年5月16日 9:00-17:00，以信函或者傳真方式辦理登記的，須在2021年5月16日 17:00 前送達。

??（二）登記地點：北京市東城區(qū)東中街46號鴻基大廈6層會議室

??（三）登記方式：擬出席本次會議的股東或股東代理人應(yīng)持以下文件在上述時間、地點現(xiàn)場辦理。異地股東可以通過信函、傳真、郵件方式辦理登記。

??1、自然人股東親自出席的，應(yīng)出示其本人身份證原件、股票賬戶卡原件；委托代理人出席會議的，應(yīng)出示委托人股票賬戶卡原件和身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書原件（格式見附件1）和受托人身份證原件。

??2、法人股東由法定代表人親自出席會議的，應(yīng)出示其本人身份證原件、法定代表人身份證明書原件、法人營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件并加蓋公章、股票賬戶卡原件；法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)出示其本人身份證原件、法人營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件并加蓋公章、股票賬戶卡原件、授權(quán)委托書（加蓋公章）。

??3、融資融券投資者出席會議的，需持融資融券相關(guān)證券公司的營業(yè)執(zhí)照、證券賬戶證明及其向投資者出具的授權(quán)委托書；投資者為個人的，還應(yīng)持本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件；投資者為機構(gòu)的，還應(yīng)持本單位營業(yè)執(zhí)照、參會人員身份證、單位法定代表人出具的授權(quán)委托書。

??4、股東可按以上要求以信函、傳真的方式進行登記，信函到達郵戳和傳真到達日應(yīng)不遲于2021年5月16日17:00，信函、傳真中需注明股東聯(lián)系人、聯(lián)系電話及注明“股東大會”字樣。通過信函或傳真方式登記的股東請在參加現(xiàn)場會議時攜帶上述證件。公司不接受電話方式辦理登記。

??六、 其他事項

??（一）本次現(xiàn)場會議出席者食宿及交通費自理。

??（二）參會股東請攜帶相關(guān)證件提前半小時到達會議現(xiàn)場辦理簽到。

??（三）如遇疫情防控等客觀原因，需要調(diào)整本次會議的召開方式、召開日期、時間或現(xiàn)場會議舉辦地點的，公司將根據(jù)證券監(jiān)管部門和證券交易所適用規(guī)則另行通知。

??（四）會議聯(lián)系方式

??通信地址：北京市東城區(qū)東中街46號鴻基大廈4層

??郵編：100027

??電話：010-65519466

??傳真：010-64640974

??聯(lián)系人：梁繽予

??特此公告。

??北京博睿宏遠數(shù)據(jù)科技股份有限公司董事會

??2022年4月28日

??附件1：授權(quán)委托書

??附件2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式說明

??附件1：授權(quán)委托書

??授權(quán)委托書

??北京博睿宏遠數(shù)據(jù)科技股份有限公司：

??茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年5月18日召開的貴公司2021年年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。

??委托人持普通股數(shù)：

??委托人持優(yōu)先股數(shù)：

??委托人股東帳戶號：

??■

??委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

??委托人身份證號： 受托人身份證號：

??委托日期： 年 月 日

??備注：

??委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。

??附件2：

??采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式說明

??一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監(jiān)事會候選人選舉作為議案組分別進行編號。投資者應(yīng)針對各議案組下每位候選人進行投票。

??二、申報股數(shù)代表選舉票數(shù)。對于每個議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應(yīng)選董事或監(jiān)事人數(shù)相等的投票總數(shù)。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會應(yīng)選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對于董事會選舉議案組，擁有1000股的選舉票數(shù)。

??三、股東應(yīng)以每個議案組的選舉票數(shù)為限進行投票。股東根據(jù)自己的意愿進行投票，既可以把選舉票數(shù)集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結(jié)束后，對每一項議案分別累積計算得票數(shù)。

??四、示例：

??某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進行董事會、監(jiān)事會改選，應(yīng)選董事5名，董事候選人有6名；應(yīng)選獨立董事2名，獨立董事候選人有3名；應(yīng)選監(jiān)事2名，監(jiān)事候選人有3名。需投票表決的事項如下：

??■

??某投資者在股權(quán)登記日收盤時持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關(guān)于選舉董事的議案”就有500票的表決權(quán)，在議案5.00“關(guān)于選舉獨立董事的議案”有200票的表決權(quán)，在議案6.00“關(guān)于選舉監(jiān)事的議案”有200票的表決權(quán)。

??該投資者可以以500票為限，對議案4.00按自己的意愿表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。

??如表所示：

??■

??證券代碼：688229 證券簡稱：博睿數(shù)據(jù) 公告編號：2022-015

??北京博睿宏遠數(shù)據(jù)科技股份有限公司

??第二屆監(jiān)事會第二十二次會議決議公告

??本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

??一、監(jiān)事會會議召開情況

??北京博睿宏遠數(shù)據(jù)科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監(jiān)事會第二十二次會議于2022年4月26日在公司會議室以現(xiàn)場及通訊方式召開。會議通知已于2022年4月16日以電子郵件方式發(fā)出。會議應(yīng)到監(jiān)事3人，親自出席監(jiān)事 3人。會議由公司監(jiān)事會主席侯健康召集并主持，會議召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

??二、監(jiān)事會會議審議情況

??會議由公司監(jiān)事會主席侯健康主持，全體監(jiān)事以投票表決方式通過了以下決議：

??（一）《關(guān)于公司2021年度監(jiān)事會工作報告的議案》

??作為公司的監(jiān)事，根據(jù)《公司法》和《公司章程》的要求，在2021年度認(rèn)真履行了對公司經(jīng)營運作、董事和高級管理人員履行職責(zé)的合法、合規(guī)性監(jiān)督的職責(zé)，維護了公司和股東的合法權(quán)益。

??表決結(jié)果：贊成 3票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

??本議案尚需提交股東大會審議

??（二）《關(guān)于公司2021年財務(wù)決算報告的議案》

??(下轉(zhuǎn)B767版)

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