（上接B818版）

本次投資者說明會召開后，投資者可以通過上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）查看本次投資者說明會的召開情況及主要內容。

特此公告。

拉芳家化股份有限公司董事會

2022年4月28日

證券代碼：603630 證券簡稱：拉芳家化 公告編號：2022-037

拉芳家化股份有限公司

關于回購注銷部分限制性股票的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

拉芳家化股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月27日召開第四屆董事會第二次會議，審議通過《關于回購注銷部分限制性股票的議案》。根據《上市公司股權激勵管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）和第二期限制性股票激勵計劃（以下簡稱“《激勵計劃》”）的相關規定，由于***授予的5名激勵對象已離職，不再具備激勵資格，同時公司業績未滿足第二期解除限售條件，董事會決定對上述已獲授但尚未解除限售的限制性股票合計1,062,500股（其中，***授予5名離職激勵對象持有的未解除限售的限制性股票共計23,500股，剩余***授予112名激勵對象持有的未滿足第二期解除限售條件的限制性股票共計1,039,000股）進行回購注銷。現將有關事項說明如下：

一、已履行的決策程序和信息披露情況

1、2020年7月8日，公司召開了第三屆董事會第十一次會議和第三屆監事會第十一次會議，審議通過《關于公司〈第二期限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》及其相關事項的議案，公司獨立董事對此發表了同意的獨立意見，同時公司獨立董事林三華女士就提交股東大會審議的本次激勵計劃相關議案向全體股東征集了投票權。監事會對相關事項發表了核查意見，廣東華商律師事務所出具了法律意見書。

2、公司對***授予的激勵對象名單（含姓名和職務）在公司內部進行了公示，公示期為自2020年7月8日起至2020年7月17日止。在公示期內，公司未收到關于本次擬激勵對象的異議，并于2020年7月18日披露了《監事會關于公司第二期限制性股票激勵計劃***授予激勵對象名單的核查意見及公示情況說明》。

3、2020年7月24日，公司召開2020年第三次臨時股東大會，審議通過了《關于公司〈第二期限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》及其相關事項的議案，并于2020年7月25日披露了《關于第二期限制性股票激勵計劃內幕信息知情人買賣公司股票的自查報告》。

4、2020年7月28日，公司召開第三屆董事會第十二次會議和第三屆監事會第十二次會議，審議通過《關于調整第二期限制性股票激勵計劃相關事項的議案》、《關于向第二期限制性股票激勵計劃激勵對象***授予限制性股票的議案》，由于8名***授予激勵對象因個人原因自愿放棄認購，公司本次激勵計劃***授予的激勵對象由137名調整為129名，***授予的限制性股票數量由245.7萬股調整為230.2萬股；同時確定以2020年7月28日作為激勵計劃的***權益授予日，向符合條件的129名激勵對象授予230.2萬股限制性股票。公司獨立董事對此發表了獨立意見，監事會對本次授予限制性股票的激勵對象名單進行了核實。廣東華商律師事務所出具了法律意見書。

5、2020年9月4日，本激勵計劃所涉及限制性股票的***授予登記手續已辦理完成，中國證券登記結算有限責任公司上海分公司出具了《證券變更登記證明》。

6、2021年1月12日，公司召開第三屆董事會第十五次會議和第三屆監事會第十五次會議，審議通過《關于回購注銷部分限制性股票的議案》，同意公司以人民幣8.16元/股的價格進行回購注銷李多等3名激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票共計27,000股。公司獨立董事對此發表了獨立意見。北京市中倫（深圳）律師事務所出具了法律意見書。上述議案已經公司2021年***次臨時股東大會審議通過。

7、2021年4月27日，公司召開第三屆董事會第十七次會議和第三屆監事會第十七次會議，審議通過《關于回購注銷部分限制性股票的議案》，同意公司回購注銷劉岱珣已獲授但尚未解除限售的限制性股票共計12,000股，回購價格為8.16元/股。公司獨立董事對此發表了獨立意見。北京市中倫（深圳）律師事務所出具了法律意見書。上述議案已經公司2020年年度股東大會審議通過。

8、2021年7月19日，公司召開第三屆董事會第十八次會議和第三屆監事會第十八次會議，審議通過了《關于回購注銷部分限制性股票及調整回購價格的議案》、《關于向第二期限制性股票激勵計劃激勵對象授予預留權益的議案》。同意公司回購注銷莊嚴、費堯和曾麗媚已獲授但尚未解除限售的全部限制性股票合計46,000股，同時因公司2020年度權益分派方案已實施完畢，對公司***授予限制性股票的回購價格予以調整，調整后回購價格為8.07元/股。公司董事會認為《激勵計劃》預留權益的授予條件已成就，同意以2021年7月19日作為激勵計劃的預留權益授予日，并向符合條件的27名激勵對象授予56.684萬股限制性股票，授予價格為12.19元/股。公司獨立董事對此發表了獨立意見。北京市中倫（深圳）律師事務所出具了法律意見書。

9、2021年8月26日，公司召開第三屆董事會第十九次會議和第三屆監事會第十九次會議，審議通過了《關于第二期限制性股票激勵計劃***授予的限制性股票***個解除限售條件成就的議案》，董事會認為，公司第二期限制性股票激勵計劃***授予的限制性股票***個解除限售條件已成就，同意辦理上述限制性股票解除限售事宜，公司獨立董事對此事項發表了同意的獨立意見。北京市中倫（深圳）律師事務所出具了法律意見書。

10、2021年11月25日，本激勵計劃所涉及限制性股票的預留授予登記手續已辦理完成，中國證券登記結算有限責任公司上海分公司出具了《證券變更登記證明》。

11、2022年1月5日，公司召開第三屆董事會第二十一次會議和第三屆監事會第二十一次會議，審議通過《關于回購注銷部分限制性股票的議案》，鑒于公司《激勵計劃》中的5名激勵對象（其中，***授予激勵對象魏攀等共計4人，預留授予激勵對象王媚）均已離職，不再符合股權激勵條件，同意公司按照回購價格（***授予限制性股票的回購價格8.07元/股，預留授予限制性股票的回購價格12.19元/股）回購注銷魏攀、王媚等5人已獲授但尚未解除限售的限制性股票共計50,500股。公司獨立董事對此發表了獨立意見。北京市中倫（深圳）律師事務所出具了法律意見書。

12、2022年4月27日，公司召開第四屆董事會第二次會議和第四屆監事會第二次會議，審議通過《關于回購注銷部分限制性股票的議案》。根據《管理辦法》和《激勵計劃》的相關規定，由于***授予的5名激勵對象已離職，不再具備激勵資格，同時公司業績未滿足第二期解除限售條件，董事會決定對上述已獲授但尚未解除限售的合計1,062,500股限制性股票（其中，***授予5名離職激勵對象持有的未解除限售的限制性股票共計23,500股，剩余***授予112名激勵對象持有的未滿足第二期解除限售條件的限制性股票共計1,039,000股）進行回購注銷。

具體內容詳見公司刊發在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》的相關公告。

二、關于回購注銷限制性股票的依據、數量及價格

1、關于回購注銷的依據及數量

（1）離職激勵對象限制性股票的情況

鑒于公司第二期限制性股票激勵計劃中的***授予5名激勵對象均已離職，不再符合股權激勵條件，根據《激勵計劃》的相關規定，公司將對***授予激勵對象莊慶濤、郭峻和、蟻野、商開申和李立興所持已獲授但尚未解除限售的限制性股票合計23,500股進行回購注銷。

（2）未滿足第二期限制性股票解除限售條件的情況

根據公司《激勵計劃》的相關規定，***授予限制性股票第二個解除限售期解鎖條件中，公司層面的業績考核條件為“以2019年營業收入9.65億元為基準，2021年營業收入增長率不低于33.16%（即2021年營業收入不低于12.85億元）?！保催_公司業績條件目標，所有激勵對象對應考核當年可解除限售限制性股票均不得解除限售，由公司按授予價格與同期銀行存款利息之和回購注銷。

根據華興會計師事務所（特殊普通合伙）出具的公司2021年的標準無保留意見的審計報告，2021年度公司實現營業收入約為11.01億元，2021年度較2019年度營業收入增長率為14.11%。公司2021年度業績未達到《激勵計劃》規定的第二個解除限售期的考核指標；因此，公司回購注銷***授予的112名激勵對象持有的未滿足第二期解除限售條件的1,039,000股限制性股票。

公司《激勵計劃》中***授予激勵對象獲授限制性股票完成股份登記后，未發生資本公積轉增股本、派送股票紅利、股份拆細、配股、縮股等事項，因此公司本次回購注銷的限制性股票數量無需調整。

綜上，公司對上述***授予5名離職激勵對象所持已獲授但尚未解除限售的限制性股票合計23,500股進行回購注銷；同時上述***授予112名激勵對象持有的第二期未滿足解除限售條件的限制性股票1,039,000股進行回購注銷。本次回購注銷完成后，剩余股權激勵限制性股票共計536,840股。

2、關于回購注銷限制性股票的價格

鑒于公司2020年度利潤分配方案已經于2021年7月16日實施完畢，因此，根據《激勵計劃》的相關規定及2020年第三次臨時股東大會的授權，2021年7月19日公司召開第三屆董事會第十八次會議審議通過了《關于回購注銷部分限制性股票及調整回購價格的議案》，對***授予限制性股票的回購價格由8.16元/股調整為8.07元/股。

（1）離職激勵對象限制性股票的價格

根據公司《激勵計劃》的相關規定，***授予的5名激勵對象均已離職，不具備股權激勵條件。因此，公司擬以8.07元/股的價格回購注銷其所持已獲授但尚未解除限售的限制性股票。

（2）未滿足第二期限制性股票解除限售條件的回購價格

根據公司《激勵計劃》的相關規定，***授予限制性股票第二個解除限售期解鎖條件中，公司層面的業績考核條件為“以2019年營業收入9.65億元為基準，2021年營業收入增長率不低于33.16%（即2021年營業收入不低于12.85億元）。”，未達公司層面的業績考核條件，所以***授予的激勵對象對應考核當年可解除限售限制性股票均不得解除限售，由公司按授予價格與同期銀行存款利息之和回購注銷。因此，公司擬以8.07元/股的價格加上同期銀行存款利息，回購注銷上述112名***授予激勵對象持有的1,039,000股限制性股票，回購金額總計為8,706,820元。

綜上，公司本次擬以8.07元/股的價格回購***授予5名離職激勵對象所持已獲授但尚未解除限售的限制性股票共計23,500股，回購金額共計189,645元；同時鑒于公司業績未達標，公司擬以8.07元/股的價格加上同期銀行存款利息，回購注銷上述***授予112名激勵對象持有的1,039,000股限制性股票，回購資金為8,706,820元。因此，本次注銷上述已獲授但尚未解除限售的限制性股票合計1,062,500股，回購款共計人民幣為8,896,465元，本次回購事項所需資金來源為公司自有資金。

三、關于限制性股票回購注銷完成后公司股本結構的變化情況

本次回購注銷完成后，公司股本總數將由226,535,500股變更為225,473,000股。公司股本結構變動具體如下：

單位：股

四、對公司業績的影響

本次公司以自有資金對部分限制性股票回購并注銷，回購價格及回購數量符合公司《激勵計劃》的規定，回購所用資金較少，不會對公司的財務狀況和經營成果產生較大影響，也不會影響公司管理團隊的積極性和穩定性。公司管理團隊將繼續勤勉盡職，認真履行工作職責，盡力為股東創造價值。

五、獨立董事意見

根據公司《激勵計劃》的相關規定，公司第二期限制性股票激勵計劃***授予的5名激勵對象均已離職，不再符合激勵條件，因此公司擬回購注銷上述5名激勵對象所持已獲授但尚未解除限售的限制性股票合計23,500股，回購金額為189,645元；同時，公司2021年度業績考核未達到限制性股票激勵計劃規定的第二個解除限售期的解除限售條件，公司擬回購注銷***授予112名激勵對象持有的第二期未達解除限售條件的限制性股票總計1,039,000股，回購金額總計為8,706,820元。

我們認為，公司本次回購注銷限制性股票事項符合《管理辦法》及公司《激勵計劃》等的相關規定，回購審議程序合法合規，不會對公司的財務狀況和經營成果產生實質性影響，也不會影響公司管理團隊的勤勉盡職。我們同意公司本次回購注銷共計117名激勵對象持有的第二期限制性股票總計1,062,500股，回購款共計人民幣8,896,465元。

六、監事會意見

根據公司《激勵計劃》的相關規定，公司第二期限制性股票激勵計劃***授予的5名激勵對象均已離職，不再符合激勵條件，因此公司擬回購注銷上述5名激勵對象所持已獲授但尚未解除限售的限制性股票合計23,500股，回購金額為189,645元；同時，由于公司2021年度未達到業績考核條件，同意公司對***授予112名激勵對象持有的第二期未達解除限售條件的限制性股票共計1,039,000股進行回購注銷，回購款共計人民幣8,706,820元。

監事會已對上述擬回購注銷部分限制性股票數量及所涉激勵對象的名單進行核實，回購注銷部分限制性股票符合《管理辦法》及公司《激勵計劃》等相關規定，程序合法合規。同意按照上述有關規定回購注銷該部分限制性股票。

七、法律意見書的結論性意見

北京市中倫（深圳）律師事務所律師認為：截至本法律意見書出具之日，本次回購注銷已履行現階段必要的程序，符合《管理辦法》等相關法律、法規和規范性文件以及《激勵計劃》的相關規定。本次回購注銷事宜尚需經公司股東大會審議通過，并由公司履行相應信息披露義務、按照《公司法》及相關規定辦理股份注銷及減資手續。本次回購注銷的原因、數量、價格及資金來源符合《管理辦法》等有關法律、法規和規范性文件以及《激勵計劃》的相關規定。

八、備查文件

1、公司第四屆董事會第二次會議決議；

2、公司第四屆監事會第二次會議決議；

3、獨立董事關于第四屆董事會第二次會議相關事項的獨立意見；

4、北京市中倫（深圳）律師事務所出具的《關于拉芳家化股份有限公司第二期限制性股票激勵計劃回購注銷部分限制性股票事項的法律意見書》。

特此公告。

拉芳家化股份有限公司董事會

2022年4月28日

證券代碼：603630 證券簡稱：拉芳家化 公告編號：2022-024

拉芳家化股份有限公司

關于2021年第四季度主要經營數據的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

拉芳家化股份有限公司（以下簡稱“公司”）根據上海證券交易所發布的《上市公司行業信息披露指引第十三號一化工（2022年修訂）》的相關規定，現將公司2021年第四季度主要經營數據補充披露如下：

一、主要產品的產量、銷量及收入實現情況

二、主要產品和原材料的價格變動情況

（一）主要產品體系變動情況

2021年第四季度，公司主要產品的平均價格詳見下表：

（二）主要原材料價格波動情況

報告期內，公司原材料采購價格受石油、棕櫚油等基礎原料價格波動的影響，并間接導致產品生產成本波動。表面活性劑采購均價同比上漲約2,620元/噸，上漲比例約36.89%；香精類原料采購價格同比下降約11,660元/噸，下降比例約11.62%；硅油采購均價同比上漲約8,570元/噸，上漲比例約47.57%；皂基采購均價同比上漲約2,050元/噸，上漲比例約36.92%；功能性輔料采購均價同比上漲約5,770元/噸，上漲比例約46.26%。

三、其他對公司生產經營具有重大影響的事項。

報告期內，公司未發生對生產經營具有重大影響的其他事項。

以上經營指標和數據未經審計，僅供投資者了解公司2021年第四季度生產經營使用，不構成公司的實質承諾和預測，敬請廣大投資者注意投資風險。

特此公告！

拉芳家化股份有限公司董事會

2022年4月28日

證券代碼：603630 證券簡稱：拉芳家化 公告編號：2022-025

拉芳家化股份有限公司關于續聘

2022年度財務審計機構的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

● 擬聘任的會計師事務所名稱：華興會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“華興”）

一、擬聘任會計師事務所的基本情況

（一）機構信息

1、基本信息

華興會計師事務所(特殊普通合伙)前身系福建華興會計師事務所，創立于1981年，隸屬福建省財政廳。1998年12月，與原主管單位福建省財政廳脫鉤，改制為福建華興有限責任會計師事務所。2009年1月，更名為福建華興會計師事務所有限公司。2013年12月，轉制為福建華興會計師事務所(特殊普通合伙)。2019年7月，更名為華興會計師事務所(特殊普通合伙)。

2、人員信息

華興會計師事務所(特殊普通合伙)為特殊普通合伙企業，注冊地址為福建省福州市鼓樓區湖東路152號中山大廈B座7-9樓，首席合伙人為林寶明先生。

截至2021年12月31日，華興會計師事務所(特殊普通合伙)擁有合伙人59名、注冊會計師304名，其中簽署過證券服務業務審計報告的注冊會計師152人。

3、業務信息

華興會計師事務所(特殊普通合伙)2021年度經審計的收入總額為 41,455.99萬元，其中審計業務收入39,070.29萬元，證券業務收入 21,593.37萬元。2021年度為77家上市公司提供年報審計服務，上市公司主要行業為制造業、信息傳輸、軟件和信息技術服務業、批發和零售業、水利、環境和公共設施管理業、房地產業、建筑業、電力、熱力、燃氣及水的生產和供應業、交通運輸、倉儲和郵政業、科學研究和技術服務業等，審計收費總額（含稅）為8,495.43萬元，其中本公司同行業上市公司審計客戶55家。

4、投資者保護能力

截至2021年12月31日，華興會計師事務所(特殊普通合伙)已購買累計賠償限額為8,000萬元的職業保險，未計提職業風險基金。職業風險基金計提和職業保險購買符合相關規定。

華興會計師事務所(特殊普通合伙)近三年未發生因執業行為導致的民事訴訟。

5、獨立性和誠信記錄

華興會計師事務所(特殊普通合伙)近三年因執業行為受到刑事處罰0次、行政處罰0次、監督管理措施1次和自律監管措施0次。2名從業人員近三年因執業行為受到監督管理措施1次，無從業人員近三年因執業行為受到刑事處罰、行政處罰和自律監管措施。

（二）項目成員信息

1、人員信息

項目合伙人：陳丹燕，注冊會計師，1996年起從事注冊會計師業務，至今為多家上市公司提供過IPO申報審計、上市公司年報審計和重大資產重組審計等證券服務，該項目合伙人未有兼職情況。

本期簽字注冊會計師：王福彬，注冊會計師，2012年起從事注冊會計師業務，至今為多家上市公司提供過IPO申報審計、上市公司年報審計和重大資產重組審計等證券服務，該簽字注冊會計師未有兼職情況。

項目質量控制復核人：周婷，注冊會計師，2013年起從事上市公司和掛牌公司審計，2012 年開始在華興所執業，近三年簽署和復核了超過10家上市公司審計報告。

2、獨立性和誠信記錄

項目合伙人陳丹燕不存在違反《中國注冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形，***近三年均未受到刑事處罰、行政處罰、行政監管措施和自律監管措施。

簽字注冊會計師王福彬不存在違反《中國注冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形，***近三年均未受到刑事處罰、行政處罰、行政監管措施和自律監管措施。

項目質量控制復核人周婷不存在違反《中國注冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形，***近三年均未受到刑事處罰、行政處罰、行政監管措施和自律監管措施。

（三）審計收費

2021年度財務報告審計費用152萬元，內控審計費用48萬元，合計人民幣200萬元，系按照服務事項、工作量及業務復雜程度與華興會計師事務所(特殊普通合伙)協商確定。2021 年度審計費用同比2020 年度未發生變動。

公司2022年度審計費用和內部控制審計服務的報酬，提請公司股東大會授權公司管理層依據公司2022年度的業務規模、審計具體要求、范圍、復雜程度等因素與華興協商確定。

二、擬續聘會計事務所履行的程序

（一）審計委員會的履職情況及審查意見

公司審計委員會對華興的專業勝任能力、投資者保護能力、獨立性和誠信狀況等進行了充分了解和審查，華興具備證券、期貨從業執業資格，能夠為公司提供真實公允的審計服務，滿足公司審計工作的要求，我們同意續聘華興擔任公司2022年度財務審計機構，并同意將上述事項提交公司董事會審議。

（二）獨立董事的事前認可及獨立意見

公司獨立董事對聘任華興擔任2022年度審計機構事項進行了事前認可，并對此事項發表獨立意見。具體如下：

1、獨立董事的事前認可意見

經核查，華興具備從事證券業務的專業素養和豐富經驗，為公司提供2021年度審計服務工作中，恪盡職守，遵循獨立、客觀、公正的執業準則，較好地完成了公司委托的各項工作，為公司出具的審計報告能夠***、客觀、公正地反映公司的財務狀況經營成果。基于上述，我們認為華興可以繼續承擔公司2022年度的審計工作，同意續聘華興為公司2022年度財務審計機構，并提交公司第四屆董事會第二次會議審議。

2、獨立董事獨立意見

經核查，華興具備證券、期貨業務許可證，具有為上市公司提供審計服務經驗，在以往與公司的合作過程中，審計人員工作認真、嚴謹，具備應有的綜合素質和專業水平，為公司出具的各期審計報告客觀、公正地反映了公司各期的財務狀況和經營成果。公司續聘2022年度財務審計機構相關事項的審議、表決程序符合相關法律法規，不會損害全體股東的合法權益。同意續聘華興擔任公司2022年度財務審計機構。

（三）董事會審議和表決情況

公司第四屆董事會第二次會議審議通過了《關于續聘公司2022年度財務審計機構的議案》，同意續聘華興為公司2022年度財務審計機構，并將該議案提交股東大會審議。

（四）生效日期

本次續聘會計師事務所事項尚需提交公司2021年年度股東大會審議，并自公司2021年年度股東大會審議通過之日起生效。

三、備查文件

1、第四屆董事會第二次會議決議；

2、獨立董事關于第四屆董事會第二次會議相關事項的事前認可意見；

3、獨立董事關于第四屆董事會第二次會議相關事項的獨立意見；

4、第四屆董事會審計委員會***次會議決議。

特此公告。

拉芳家化股份有限公司董事會

2022年4月28日

證券代碼：603630 證券簡稱：拉芳家化 公告編號：2022-026

拉芳家化股份有限公司

關于公司2021年度利潤分配方案的

公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

● 公司2021年度擬不進行利潤分配，也不以資本公積金轉增股本。

● 公司2021年度擬不進行利潤分配的原因為：公司經過綜合考慮目前行業特點、內外部經營環境、發展規劃、未來項目投資等因素，為提升公司整體價值，進一步實現股東的長期回報，公司決定留存適當收益用于滿足日常經營周轉和戰略發展需求。

一、公司2021年度利潤分配方案內容

經華興會計師事務所（特殊普通合伙）審計，截至2021年12月31日，拉芳家化股份有限公司（以下簡稱“公司”） 2021年度實現歸屬于母公司股東的凈利潤69,048,789.02元。截至報告期末，可供股東分配的利潤為人民幣723,590,181.91元。

公司經過綜合考慮目前行業特點、內外部經營環境、發展規劃、未來項目投資等因素，為提升公司整體價值，進一步實現股東的長期回報，公司決定留存適當收益用于滿足日常經營周轉和戰略發展需求。因此，公司2021年度擬不進行利潤分配，也不以資本公積金轉增股本。

二、2021年度不進行利潤分配的情況說明

公司2021年度盈利且累計未分配利潤為正，未進行現金分紅，根據中國證監會《上市公司監管指引第3號一上市公司現金分紅（2022年修訂）》和《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一規范運作》等相關法律、法規的要求，具體原因說明如下：

1、公司所處行業情況及特點

隨著國內日化行業競爭不斷加劇，使得創新能力不足、研發能力落后的日化企業利潤進一步壓縮。與此同時，日化龍頭企業可以憑借其雄厚的資金實力與強大的研發實力，通過持續研發和生產滿足消費者需要的高質量產品，提升品牌影響力來保持較高的定價權，提高利潤水平。在此競爭激烈的市場環境下，擁有強大研發實力并及時生產高質量產品的日化企業在行業中優勢地位將得到鞏固，行業集中度也將進一步提高。

近年來，日化行業品牌增速分化明顯，流量成本不斷攀升，新品推廣難度提高，對日化企業發展帶來更大的挑戰；因此，日化企業紛紛通過精細化運營各電商平臺，在抖音、快手、天貓等電商渠道對品牌進行深度運營，并開展***營銷，來提高打造爆品的機會。

2、公司發展階段和自身經營模式

目前日化行業競爭日趨激烈，公司的銷售渠道仍以經銷和商超為主，為順應日化行業線上銷售成為主流和互聯網流量紅利效應減弱的發展趨勢，公司通過不斷調整和優化銷售渠道、加大推廣宣傳、加大新產品的研發力度等方式，提高公司創新和研發能力、打造爆品能力，進一步提高公司在日化行業的競爭力。

3、公司盈利水平及資金需求

（1）公司盈利水平

單位：人民幣元

（2）資金需求

未來公司的資金需要主要來自經營規模擴大所需匹配的運營資金，主要用于優化銷售渠道、加大推廣宣傳等，同時為保障公司的可持續發展需要不斷加大研發投入。

4、公司擬不進行現金分紅的原因

公司一貫高度重視對投資者的現金分紅回報，嚴格執行《公司章程》規定的利潤分配政策，2019和2020年度現金分紅占合并報表中歸屬于上市公司股東的凈利潤比例分別為94.81%、17.40%（其中，2019年回購股份視同現金分紅的比例為36.17%）平均每年的現金分紅比例超過30%。

鑒于公司所處的行業特點，發展階段和經營模式，為滿足公司日常生產經營，不斷提升公司市場競爭力，公司留存充足的資金以保障生產經營及應對潛在風險的能力，又可以促進公司業務發展從而保障公司未來的分紅能力，符合公司未來發展規劃和股東長遠利益。因此，公司董事會擬定2021年度不進行利潤分配。

5、公司留存未分配利潤的確切用途以及預計收益情況

公司留存未分配利潤除保證日常生產經營外，主要用于優化銷售渠道、加大研發投入、加大推廣宣傳、補充流動資金等，同時兼顧應對外部風險的必要資金需求，為實現公司長遠規劃提供堅實的保障。

三、公司履行的決策程序

1、董事會會議的審議和表決情況

2022年4月27日，公司召開第四屆董事會第二次會議，審議通過了《關于公司2021年度利潤分配的方案》，此次利潤分配方案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

2、獨立董事發表的獨立意見

公司董事會擬定的2021年度利潤分配方案，綜合考慮了公司的經營發展、盈利水平、未來發展計劃等各種因素，并兼顧公司長遠發展和投資者回報而制定，具有合理性和可行性，符合中國證監會《上市公司監管指引第3號一上市公司現金分紅（2022年修訂）》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一規范運作》及《公司章程》的規定，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。因此，我們對董事會做出的利潤分配方案表示同意，并同意提交公司2021年年度股東大會審議。

3、監事會意見

監事會認為：公司2021年度利潤分配方案符合中國證監會《上市公司監管指引第3號一上市公司現金分紅（2022年修訂）》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一規范運作》及《公司章程》等規定的利潤分配政策和相關法律、法規的要求，充分考慮了公司的實際經營情況和未來發展計劃，符合公司長期持續發展的需求，未損害中小股東的合法權益，符合公司和全體股東的利益，同意本次利潤分配方案。

四、相關風險提示

本次利潤分配方案尚需提交公司2021年年度股東大會審議通過，敬請廣大投資者注意投資風險。

五、其他事項

公司將于2022年5月11日在上海證券交易所“上證路演中心”網絡互動方式召開業績說明會，內容詳見2022年4月28日披露的《關于召開2021年度業績說明會的公告》。

特此公告。

拉芳家化股份有限公司董事會

2022年4月28日

證券代碼：603630 證券簡稱：拉芳家化 公告編號：2022-027

拉芳家化股份有限公司

關于變更部分募集資金投資項目的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

● 擬終止原“汕頭生產基地建設項目”，并將其尚未使用的部分募集資金用于建設“日化產品生產基地智能化改造項目”和“個護產品（花露水）生產中心建設項目”，變更后剩余16,289.03萬元（具體金額以轉出日為準）募集資金暫不決定具體投向，剩余尚未使用的部分土地暫不確定具體用途。

● 本次“日化產品生產基地智能化改造項目”擬使用募集資金投資額9,990.64萬元，“個護產品（花露水）生產中心建設項目”擬使用募集資金投資額9,876.41萬元，上述兩個項目合計使用募集資金總額19,867.05萬元。

● 新項目預計正常投產并產生收益的時間：“日化產品生產基地智能化改造項目”建設時間2年，達產后，預計新增年均收入16,263.21萬元，項目稅后內部收益率19.61%；“個護產品（花露水）生產中心建設項目”建設時間2年，達產后，預計新增年均收入8,274.03萬元，項目稅后內部收益率12.82%。

拉芳家化股份有限公司（以下簡稱“公司”或“拉芳家化”）于2022年4月27日分別召開第四屆董事會第二次會議及第四屆監事會第二次會議，審議通過了《關于變更部分募集資金投資項目的議案》，公司獨立董事發表了明確同意的獨立意見?，F將有關情況公告如下：

一、本次變更募集資金投資項目的概述

根據中國證券監督管理委員會“證監許可[2017]235號”文《關于核準拉芳家化股份有限公司***公開發行股票的批復》的核準，拉芳家化于2017年3月向社會公眾公開發行人民幣普通股（A股）4,360.00萬股，每股面值1.00元，每股發行價格18.39元，募集資金總額為人民幣80,180.40萬元，扣除發行費用人民幣5,192.01萬元，實際募集資金凈額為人民幣74,988.39萬元。上述募集資金已經廣東正中珠江會計師事務所（特殊普通合伙）驗證并出具“廣會驗字[2017]G14024490360號”《驗資報告》。

2017年9月4日，公司第二屆董事會2017年第五次臨時會議審議通過了《關于公司使用募集資金置換預先投入自籌資金的議案》，同意使用募集資金置換以自籌資金先行投入“營銷網絡建設項目”的資金169,082,684.02元。廣東正中珠江會計師事務所（特殊普通合伙）對公司以自籌資金預先投入前述募投項目情況進行了專項審核并出具了鑒證報告（廣會專字[2017] G14024490371號）。

2020年3月20日公司分別召開第三屆董事會第九次會議及第三屆監事會第九次會議，審議通過了《關于變更部分募集資金用途的議案》，擬使用總金額為41,874.42萬元建設“汕頭生產基地建設項目”（或簡稱“汕頭生產基地項目”），其中擬使用募集資金投資項目“日化產品（洗發水、沐浴露）二期項目”的募集資金14,551.83萬元及其孳息，差額部分以“營銷網絡建設項目”的募集資金補足（實際金額以資金轉出當日銀行結息余額為準），相關公告詳見***信息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

根據《拉芳家化股份有限公司***公開發行股票招股說明書》以及上述變更，公司***公開發行股票募集資金擬投資項目概況如下：

注：由于“日化產品（洗發水、沐浴露）二期項目”項目變更金額中還應當包含孳息，因此“營銷網絡建設項目”的實際變更金額為差額補足的預計金額。

為進一步提高募集資金使用效率，適應公司戰略規劃和發展需要，經公司謹慎研究論證，決定終止“汕頭生產基地建設項目”的實施，并將其尚未使用的部分募集資金用于建設“日化產品生產基地智能化改造項目”和“個護產品（花露水）生產中心建設項目”，變更后剩余16,289.03萬元（具體金額以轉出日為準）募集資金暫不決定具體投向，暫時存放于募集資金專戶。截至2021年12月31日，“汕頭生產基地項目”已投入6,140.17萬元用于購置生產用地及相關的土地平整、設計規劃等事項，本次變更后的“個護產品（花露水）生產中心建設項目”將在該地塊上占用部分面積建設實施，剩余尚未使用的部分土地暫不確定具體用途。

公司將繼續以主營業務為核心，積極謹慎選擇合適的投資項目，進一步提高市場競爭力和盈利能力。除本次變更部分募投項目外，其他募投項目的實施主體、投資用途及投資規模均不發生變更。本次募集資金投資項目變更前后投資計劃具體情況如下：

注1：截至2021年12月31日，“汕頭生產基地項目”已投入6,140.17萬元用于購置生產用地及相關的土地平整、設計規劃等事項；本次“個護產品（花露水）生產中心建設項目”將在該地塊上占用部分面積建設實施，本項目募集資金承諾投資金額9,876.41萬元已包含分攤的上述土地購置及相關費用（421.83萬元）。原“汕頭生產基地建設項目”剩余尚未使用的部分土地暫不確定具體用途，該部分土地購置等相關支出合計5,718.34萬元。

注2： “尚未明確投向的募集資金”系將原“汕頭生產基地項目”尚未使用的募集資金分別用于“日化產品生產基地智能化改造項目”和“個護產品（花露水）生產中心建設項目”建設后的剩余募集資金，還應包含孳息。

二、本次變更部分募集資金投資項目的基本情況

（一）原項目計劃投資和實際投資情況

1、投資概算及使用計劃

2020年立項的“汕頭生產基地項目”實施主體為拉芳家化，項目建設期為2年。項目計劃總投資額41,874.42萬元，其中建設投資40,007.36萬元，鋪底流動資金1,867.06萬元。建設投資具體包括土地購置費6,090.00萬元，建筑工程費14,503.15萬元，設備購置費用16,349.10萬元，軟件購置費用1,160.00萬元，項目預備費1,905.11萬元。

2、項目實施進度的計劃

原“汕頭生產基地項目”規劃建設期為2年，在項目建設期內完成生產綜合樓、塑瓶廠、成品倉、原料倉、包材倉、電商發貨倉等廠房建設；引進自動化、柔性化、智能化程度較高的生產設備和軟件系統，建設沐浴露、洗發水、護發素、洗手液等多品類家化用品生產線；完成辦公及配套設施建設及完善人員配置等。

3、原項目實際投資情況

截至2021年12月31日，公司已投入6,090.00萬元購置汕頭市潮南區紡織印染環保綜合處理中心YR-A-0102地塊；除上述土地購置外，公司對“汕頭生產基地建設項目”進行設計規劃和場地平整等事項投入50.17萬元。

（二）變更部分募集資金投資項目的原因

1、擬終止“汕頭生產基地”項目的原因

原“汕頭生產基地項目”擬建設自動化、柔性化、智能化程度均較高的現代化日化產品生產基地，項目投資規模較大，達產后公司洗護類產品產能將有較大提升，在近年來新冠疫情反復及行業競爭加劇的背景下，為了降低募集資金投資風險，進一步提高募集資金使用效率，適應公司戰略規劃和發展需要，經公司謹慎研究論證，決定終止“汕頭生產基地建設項目”的實施，并將其尚未使用的部分募集資金用于建設“日化產品生產基地智能化改造項目”和“個護產品（花露水）生產中心建設項目”。一方面，有利于提升資金使用效率，通過集約型投資，可以分階段提高現有日化產線產能及柔性化、自動化程度，增強應對市場變化的靈活性；另一方面，有利于進一步豐富公司的日化產品矩陣，提升公司品牌間的協同效應，適應公司不斷進行產品創新、品牌品類矩陣建設的戰略規劃和發展需要。

2、新建“日化產品生產基地智能化改造項目”的具體原因

一方面，公司現有潮南廠區為日化產品的主要生產廠區，受市政規劃的影響，現有廠區部分生產空間將被市政道路分割，屆時將影響生產及物流運轉的效率，公司需要進一步優化現有廠區的物流、人流及產線布局。

另一方面，現有廠區部分設備投入使用年限較長，影響了生產效率的提升，生產線缺乏柔性化、智能化，無法充分滿足電商渠道快速增長背景下“小批量、多頻次、定制化”的生產要求，公司需要對現有產線進行升級改造。

再者，公司現有廠區倉儲空間不足，制約產能的進一步提升和物流運轉效率的提升，公司需要提升現有廠區的倉儲空間，以提升產能，優化物流布局，提升效率。

綜上，公司將通過“日化產品生產基地智能化改造項目”優化現有廠區的物流、人流系統、產線布局，降低市政道路分割對生產及物流運轉效率的影響；提升倉儲空間，緩解產能瓶頸；引進柔性化、智能化生產設備以革新產線，適應電商消費新趨勢；同時為公司的產品創新、品類矩陣建設戰略規劃提供生產保障。

3、新建“個護產品（花露水）生產中心建設項目”的具體原因

近年來，公司不斷進行產品創新、品牌品類矩陣建設，并圍繞“矩陣”、“年輕”、“國際”、“優化”等關鍵點布局發展規劃?！皞€護產品（花露水）生產中心建設項目”的實施，有利于進一步豐富公司的日化產品線，助力公司形成覆蓋洗護類、護膚類、彩妝類、個人清潔類產品的多產品矩陣，并在拉芳、美多絲、雨潔、瑞鉑希、肌安特、T8、VNK等品牌之間形成協同效應，滿足不同消費者的多樣化個護需求，促進公司開拓新的增長點，增強公司在日化產品領域的競爭力。

三、變更后新項目的具體內容

（一）日化產品生產基地智能化改造項目

1、項目資金投向

公司擬通過建設“日化產品生產基地智能化改造項目”，優化現有廠區的物流、人流系統、產線布局，緩解現有廠區的產能瓶頸，并實現柔性化、智能化生產。主要建設內容包括：

***，優化現有廠區物流、人流及產線布局，提升生產效率及產能。新建成品及原材料倉庫；對生產車間進行升級改造，優化生產車間的產能配置，使生產車間、倉庫形成有機結合的整體；改造研發實驗室；建設廠區配套設施。

第二，引入智能化、柔性化程度較高的生產設備，建設生產運營信息化系統，打造智能化、柔性化的生產線，適應電商消費趨勢下“小批量、多頻次、定制化”的生產要求。

2、項目投資結構

本項目計劃投資總額為9,990.64萬元，其中9,714.96萬元用于建設投資，275.68萬元用于鋪底流動資金。建設投資具體包括建筑工程費7,812.00萬元，設備購置費1,270.00萬元，軟件購置費350.00萬元，項目預備費282.96萬元。

3、項目實施進度

本項目將建設啟動時間節點設為T，預計建設期為2年。項目建設期內主要包括總體規劃設計、立項環評、篩選施工單位、軟硬件詢價及采購、施工與裝修、軟硬件安裝測試、人員招聘與培訓等實施內容。T+3年，項目開始正式運營?？紤]對現有廠區進行物流、人流、產線優化的周期以及生產設備的投入進度，并結合公司產品銷售情況，假設T+3年至T+5年為產能爬坡期，產能釋放率分別為85%、90%、95%，并于T+6年保持穩定。

4、項目實施的必要性

在公司不斷進行產品創新、品牌品類矩陣建設、營銷渠道網絡升級的背景下，本項目建設具有實施的必要性：一是由于市政道路規劃的緣故，公司需通過本項目的建設來優化現有廠區的物流、人流系統，并逐漸優化產線配置，保證公司生產及物流的高效運轉；二是公司現有廠區設備投入使用年限較長，影響了生產效率的提升，現有生產模式無法滿足電商業務下“小批量、多頻次、定制化”的生產需求，公司需引入自動化、智能化設備以提升產線的自動化水平及柔性程度，從而滿足業務發展的需要；三是原料及倉儲面積的不足制約了公司產能的提升，公司需擴充倉儲面積，以緩解倉儲空間不足，產能相對不足的問題。

5、項目實施的可行性

本項目的建設具備充分的可行性：一是日化行業存在行業長期增長的驅動因素：人均可支配收入持續增長及城鎮化進程加速；居民衛生、健康及美容的意識不斷提高；社交媒體持續市場教育及流行文化的廣泛影響；同時公司層面不斷進行產品創新、品牌品類矩陣建設、營銷渠道網絡升級，并堅持依托“矩陣”、“年輕”、“國際”、“優化”不斷布局發展戰略，未來有望獲得持續增長?；瘖y品行業良好的發展前景和公司戰略規劃的實施，能夠消化本項目的新增產能。二是公司成熟的生產管理經驗及嚴格的質量管理體系奠定了穩定的實施基礎，確保在生產環境變化的情況下，公司的生產依舊保持良好且高效的運轉；三是公司憑借豐富的產學研經驗及***的研發團隊造就了如今龐大的研發技術儲備，能夠打造出自身產品的差異化優勢，從而支撐本項目的實施并確保盡快達到預期收益。

6、項目經濟效益

本項目計劃投資總額9,990.64萬元，預計新增年均營業收入16,263.21萬元，稅后內部收益率19.61%，稅后動態回收期（含2年建設期）7.43年。

（二）個護產品（花露水）生產中心建設項目

1、項目資金投向

公司擬投建“個護產品（花露水）生產中心建設項目”，主要建設內容為：

本項目將在汕頭市潮南區紡織印染環保綜合處理中心YR-A-0102地塊上新建花露水生產中心，包括建設生產車間、原材料及成品倉庫、辦公區域、廠區配套設施等，總建筑面積21,340.00平方米；購置生產設備及生產管理信息化系統，建設花露水噴霧及瓶裝產品生產線。

2、項目投資結構

本項目計劃投資總額為9,876.41萬元，其中9,716.52萬元用于建設投資，159.90萬元用于鋪底流動資金。建設投資具體包括土地購置費421.83萬元，建筑工程費7,186.68萬元，設備購置費1,545.00萬元，軟件購置費280.00萬元，項目預備費283.01萬元。

3、項目實施進度

本項目將建設啟動時間節點設為T，預計建設期為2年。項目建設期內主要包括總體規劃設計、立項環評、篩選施工單位、軟硬件詢價及采購、施工與裝修、軟硬件安裝測試、人員招聘與培訓等實施內容。T+3年，項目開始正式運營。

公司采取以銷定產的生產模式，考慮到新建生產線產能的釋放結合公司銷售情況，假設T+3年至T+5年為產能爬坡期，產能釋放率分別為50%、60%、70%，并于T+6年保持穩定。

4、項目實施的必要性

在公司不斷進行產品創新、品牌品類矩陣建設、營銷渠道網絡升級的背景下，本項目建設具有實施的必要性：一是通過本次項目建設，新增瓶裝花露水、噴霧花露水系列產品，進一步豐富公司現有產品線，形成覆蓋洗護類、護膚類、彩妝類、個人清潔類產品的多產品矩陣，并在拉芳、美多絲、雨潔、瑞鉑希、肌安特、T8、VNK等品牌之間形成協同效應，滿足不同年齡層消費者的多樣化個護需求。二是在洗護細分產品市場趨于成熟的背景下，本項目將增加市場增速更高的產品營收占比，助力公司在“矩陣”、“優化”兩個關鍵點打造第二增長曲線，重回個護行業增長軌道，增強公司在日化行業的競爭力。

5、項目實施的可行性

本項目的建設具備充分的可行性：一是營銷網絡不斷升級為項目實施提供渠道保障。二是公司深耕日化行業積累的成熟的生產管理經驗以及嚴格的質量管理體系，為本項目的順利實施奠定了堅實的基礎。

6、項目經濟效益

本項目計劃投資總額為9,876.41萬元，預計新增年均營業收入8,274.03萬元，稅后內部收益率12.82%，稅后動態回收期（含2年建設期）7.93年。

四、新項目的市場前景和風險提示

（一）新項目的市場前景

近年來，隨著我國經濟的持續快速發展，城鎮化進程不斷推進，人均可支配收入持續增長，人們對生活質量的要求越來越高，促進了消費升級和日化產品的品類不斷細分化，不斷激發了中國日化市場的增長潛力。根據國家統計局的數據，2010年-2021年國內社會消費品零售總額從158,008億元增長至440,823億元，隨著新冠疫情的逐步恢復，未來仍有望保持持續增長的趨勢。日化產品作為社會消費品的重要分支，其市場規模在社會消費品零售總額持續發展的趨勢下也將不斷增長。

同時，我國已成為全球***大的電商市場，近年來移動互聯網的流行、物流科技與支付科技的更新換代推動了國內電商持續蓬勃發展，線上零售渠道已成為國內日化行業增長***快的銷售渠道。隨著網購的進一步流行以及科技的發展，日化行業線上零售額有望繼續保持較高增長。另一方面，電商直播、KOL帶貨、小程序、公眾號等網絡營銷媒介的建設，大大提升了日化品牌的曝光度與購買轉化率，推動了日化產品的升級，促進日化行業持續發展。

（二）新項目的風險提示

1、市場競爭加劇的風險

公司憑借穩定的產品質量、持續的產品研發與創新、豐富的產品矩陣、多元化的品牌運營能力以及渠道建設，構筑了在日化行業的競爭力。但目前洗護用品行業市場滲透率高，基礎功能類型產品的生產與銷售業務的行業進入門檻較低，國際品牌在國內占有較大的市場份額；花露水產品在日化行業中的市場占比相對較小，且市場集中度較高，頭部品牌已占據較高的市場份額。公司在相關細分產品市場中，將會面臨激烈的競爭。若公司無法對市場需求的變化做出及時響應，或在產品定位、產品創新、品牌運營、渠道建設方面出現有悖于市場發展方向的決策，可能會導致公司的市場競爭力降低，對公司業績產生不利影響。

2、核心技術人員流失的風險

公司除向消費者提供具備基本功能屬性的日化產品化外，不斷進行研發、產品創新并推出滿足消費者多樣化需求的特殊功能性產品以持續提升公司在行業的競爭力。在技術層面，除了高質量的研發設備投入外，相關研發人員在項目的推進過程中尤為重要。日化產品技術性人才專業程度較高，涉及專業較廣，大致涵蓋了有機化學、分析化學、化學化工工藝、高分子、日用化學品化學、化妝品配方設計、化妝品工藝學、香料香精工藝學等科研領域。若出現關鍵性技術人員流失的情況，將影響公司日化產品的研發進度，進而降低公司在該類產品上的市場競爭力。

3、渠道建設風險

公司目前已建立了經銷渠道、商超渠道和電商渠道相結合的多元化銷售渠道，近年來線上銷售渠道獲得高速發展，在整體營收中的占比不斷提高。公司實行“傳統電商”和“新型電商平臺”并行發展模式，持續拓展直播帶貨、社交電商、拼團等多種新型電商渠道。但是，短期內線下經銷渠道仍為公司的主要銷售渠道，在互聯網時代及近期新冠疫情的背景下，經銷模式作為傳統的線下模式將受到一定程度的沖擊，進而對公司產品的銷售帶來一定影響。

五、新項目尚需有關部門審批的說明

根據《企業投資項目核準和備案管理辦法》規定，本次募集資金變更后的兩個新項目應當在開工建設前通過在線平臺將相關信息告知項目備案機關，依法履行投資項目信息告知義務，并遵循誠信和規范原則。根據項目所屬地，兩個新項目均需在汕頭市潮南區發展和改革局進行備案。同時，根據《中華人民共和國環境影響評價法》及《建設項目環境影響評價分類管理名錄》，本次兩個新項目隸屬于日用化學品制造業，且均涉及土建裝修工程，故兩個新項目需在當地環保部門進行建設項目環境影響審批。

綜上，公司上述變更后的兩個新項目，尚未完成項目備案和環評工作。上述事項***終能否通過及通過的具體時間尚存在不確定性。公司將根據該事項的進展情況及時履行信息披露義務，敬請廣大投資者注意投資風險。

六、本次變更募集資金投資項目的相關意見

公司于2022年4月27日分別召開第四屆董事會第二次會議和第四屆監事會第二次會議，審議通過了《關于變更部分募集資金投資項目的議案》，公司獨立董事發表了明確同意的獨立意見，上述議案尚需提交公司股東大會審議。

1、獨立董事意見

獨立董事認為：公司本次變更募集資金“汕頭生產基地建設項目”，是綜合考慮公司實際情況而做出的審慎決定，有利于募集資金使用效益的***大化，符合公司的發展戰略和全體股東的利益，符合中國證監會《上市公司監管指引第2號一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》和《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等法律、法規及規范性文件的要求以及公司《募集資金管理制度》的規定，不存在損害上市公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。我們同意該項議案，并同意將該項議案提交公司股東大會審議。

2、監事會意見

監事會認為：公司本次變更募集資金投資項目是基于募投項目的實際情況及公司長遠發展考慮，有利于提高募集資金的使用效率，符合公司的戰略規劃，不存在損害股東利益的情形，決策和審批程序符合《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號-規范運作》和《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等法規的要求，符合公司《募集資金管理制度》的規定。因此，監事會同意本次對募投項目作出的變更。

3、保薦機構核查意見

經核查，保薦機構認為：拉芳家化本次變更募集資金投資項目的事項，已經公司第四屆董事會第二次會議和第四屆監事會第二次會議審議通過，獨立董事亦發表了明確同意意見，履行了必要的審批程序。上述事項尚需經股東大會審議通過后方可實施，履行程序完備、合規。本次變更募集資金投資項目事項是公司基于募投項目的實際情況進行的適當調整，符合公司發展戰略，符合《上市公司監管指引第2 號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022 年修訂）》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1 號一一規范運作》等相關法規和公司《募集資金管理制度》的要求，不存在損害公司和股東利益的情形。

保薦機構對公司本次變更募集資金投資項目事項無異議。

七、備查文件

1、第四屆董事會第二次會議決議

2、第四屆監事會第二次會議決議

3、獨立董事關于第四屆董事會第二次會議相關事項的獨立意見

4、廣發證券股份有限公司關于拉芳家化股份有限公司變更部分募集資金投資項目的核查意見

特此公告。

拉芳家化股份有限公司董事會

2022年4月28日

證券代碼：603630 證券簡稱：拉芳家化 公告編號：2022-028

拉芳家化股份有限公司

關于會計政策變更的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

● 本次會計政策變更系拉芳家化股份有限公司（以下簡稱“公司”）根據中華人民共和國財政部（以下簡稱“財政部”）修訂的相關會計準則作出的調整，對公司財務狀況、經營成果及現金流量不會產生重大影響。

一、本次會計政策變更的概述

（一）會計政策變更原因

1、2021年2月2日，財政部頒布《企業會計準則解釋第14號》（財會〔2021〕1號）規定了有關基準利率改革導致金融資產或金融負債合同現金流量的確定基礎發生變更的會計處理。本解釋自公布之日起施行。

2、2021年12月31日，財政部發布了《企業會計準則解釋第15號》（財會〔2021〕35號），關于資金集中管理相關列報進行了明確。內容自公布之日起施行。

（二）會計政策變更的日期

公司按照財政部《企業會計準則解釋第14號》和《企業會計準則解釋第15號》的要求，結合自身實際情況，對原會計政策作相應變更，并按照上述文件規定的施行日開始執行會計準則。

（三）變更前公司采用的會計政策

本次變更前，公司執行財政部發布的《企業會計準則一一基本準則》和各項具體會計準則、企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋公告以及其他相關規定。

（四）變更后公司采用的會計政策

公司自2021年2月2日起執行財政部2021年發布的《企業會計準則解釋第14號》、自2021年12月31日起執行財政部2021年發布的《企業會計準則解釋第15號》。其他未變更部分，仍按照財政部前期頒布的《企業會計準則一一基本準則》和各項具體會計準則、企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋公告以及其他相關規定執行。

二、本次會計政策變更對公司的影響

本公司自2021年2月2日起執行《企業會計準則解釋第14號》，對本報告期內財務報表無重大影響。自2021年12月31日起執行《企業會計準則解釋第15號》，對可比期間財務報表無重大影響。

本次會計政策變更是根據財政部頒布的相關規定進行的合理變更，符合監管的相關規定和公司的實際情況，不存在損害公司和全體股東利益的情形。

特此公告。

拉芳家化股份有限公司董事會

2022年4月28日

證券代碼：603630 證券簡稱：拉芳家化 公告編號：2022-029

拉芳家化股份有限公司關于2022年度預計日常關聯交易的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

● 是否需要提交股東大會審議：否

● 日常關聯交易對公司的影響：公司與關聯方發生的日常關聯交易遵循公允、合理的原則，符合公司及全體股東的利益，不會對關聯方形成依賴，不會影響公司獨立性。

一、日常關聯交易基本情況

（一）日常關聯交易履行的審議程序

拉芳家化股份有限公司（以下簡稱“公司”或“拉芳家化”）2022年4月27日召開的第四屆董事會第二次會議審議通過了《關于公司2022年度預計日常關聯交易的議案》（同意4票、反對0票、棄權0票、回避3票），關聯董事吳桂謙先生、張晨先生及鄭清英女士回避表決，其余非關聯董事一致同意。

公司獨立董事對本次日常關聯交易預計事項發表獨立意見如下：公司2022年度日常關聯交易符合公司正常經營活動需要；交易遵循雙方自愿、公平合理、協商一致的原則，交易價格公允，交易方式符合市場規則，不存在損害公司和非關聯股東及中小股東利益的行為。公司董事會在審議本次關聯交易事項的審議、表決程序，符合相關法律、法規和《公司章程》的規定。因此，我們同意本議案。

本次關于日常關聯交易預計事項在提交董事會審議前已經獨立董事進行事前認可，公司董事會在審議日常關聯交易預計議案時，關聯董事回避表決，其表決程序及過程符合法律、法規和《公司章程》等相關規定，不會損害公司及廣大股東利益。

本次日常關聯交易預計金額上限為人民幣810萬元，未達到公司***近一期經審計凈資產5%，根據《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第5號一交易與關聯交易》和《公司章程》等相關規定，無需提交公司股東大會審議。

（二）前次日常關聯交易的預計和執行情況

單位：人民幣元

（三）本次日常關交易預計金額和類別

單位：人民幣元

二、關聯方介紹和關聯關系

（一）關聯方基本情況介紹

1、名稱：廣東金潔健康產業有限公司

企業類型：有限責任公司（臺港澳法人獨資）

注冊資本：5,000萬元人民幣

法人代表人：鄭清英

成立日期：2001年8月10日

注冊地址：汕頭市龍湖區萬吉工業區龍江路13號A、B、C、D幢

經營范圍：養老產業項目投資、策劃、服務；陪護服務、營利性醫療機構；企業管理咨詢、商品信息咨詢；會議服務；展覽展示策劃；對實業的投資；物業管理；房地產經紀服務；餐飲管理服務；自有房產租賃；貨運經營；倉儲代理服務；商務信息咨詢；銷售：軟件、日用百貨；食品銷售；動漫軟件、動畫作品的設計、研發；電子計算機軟件設計、技術開發、技術轉讓、技術咨詢、技術服務；電子商務系統的技術開發；網頁設計；數據處理和存儲服務；信息技術咨詢服務；信息系統集成服務；人力資源服務；企業營銷策劃；市場營銷策劃服務；廣告業務；影視策劃；品牌策劃；文化傳播活動策劃；商務禮品、工藝禮品、廣告促銷禮品、節慶禮品、辦公禮品、針紡織用品、創意禮品的生產及批發（不設店鋪，涉及專項規定管理的須經許可后方準經營）（以上項目不涉及外商投資準入特別管理措施）。(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動)。

股權結構：澳洲萬達國際有限公司持有100%股權。

2、名稱：宿遷市百寶信息科技有限公司

企業類型：有限責任公司（自然人投資或控股）

注冊資本：181.379萬元人民幣

法人代表人：賈萬興

成立日期：2016年5月20日

注冊地址：沭陽縣迎賓大道軟件產業園A棟907室

經營范圍：計算機軟件開發、技術轉讓、技術咨詢、技術服務；廣告設計、制作、代理、發布；自營和代理各類商品及技術的進出口業務(國家限定企業經營或禁止進出口的商品和技術除外)；貨物倉儲(危險品除外)；視頻制作；組織文化藝術交流活動；展覽展示服務、會議服務；動畫設計、圖文設計、制作；服裝、鞋帽、日用品、母嬰用品、玩具、食品(按許可證核定范圍經營)、生鮮水產品、蔬果、農副產品、化妝品、電子產品、保健品、二類醫療器械銷售；圖書批發、零售；兒童教育產品推廣服務；計算機信息咨詢及技術服務；教育信息咨詢；在線數據處理與交易處理業務（僅限經營類電子商務）；代辦體檢服務；留學信息咨詢；科教用具、教學實驗用具組裝、銷售及技術咨詢。旅游業務；第三類醫療器械經營；***類醫療器械零售；醫用口罩零售；寵物食品及用品零售；日用口罩（非醫用）銷售；消毒劑銷售；衛生用品和一次性使用醫療用品銷售；旅客票務代理；票務代理服務；旅行社服務網點旅游招徠、咨詢服務；財務咨詢；稅務服務；法律咨詢（不包括律師事務所業務）；住房租賃；人力資源服務（不含職業中介活動）；國內貨物運輸代理；單用途商業預付卡代理銷售；衛生潔具零售；通信設備零售；電子辦公設備零售；物業管理；工藝品及收藏品零售；樂器零售；珠寶首飾零售；戶外用品零售；體育用品及器材零售；自行車及零配件零售；潤滑油零售；家用視聽設備零售；五金產品零售；燈具零售；電動自行車銷售；眼鏡零售；鐘表零售；箱包零售；個人衛生用品零售；廚具衛具零售；照相器材及望遠鏡零售；日用家電零售；計算機軟硬件及輔助設備零售；銷售代理（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。

股權結構：

3、名稱：遇見善業（廣州）文化傳播有限公司

企業類型：有限責任公司（自然人投資或控股）

注冊資本：500萬元人民幣

法人代表人：王鵬

成立日期：2020年6月19日

注冊地址：廣州市番禺區鐘村街福華路15號505

經營范圍：農產品的生產、銷售、加工、運輸、貯藏及其他相關服務；健康咨詢服務（不含診療服務）；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）；票務代理服務；教育咨詢服務（不含涉許可審批的教育培訓活動）；互聯網銷售（除銷售需要許可的商品）；服裝服飾批發；服裝服飾零售；文具用品零售；文具用品批發；會議及展覽服務；市場營銷策劃；企業形象策劃；體驗式拓展活動及策劃；咨詢策劃服務；項目策劃與公關服務；企業管理咨詢；廣告制作；廣告發布（非廣播電臺、電視臺、報刊出版單位）；箱包銷售；化妝品零售；化妝品批發；第二類醫療器械銷售；寵物食品及用品零售；日用百貨銷售；組織文化藝術交流活動；日用木制品銷售；軟木制品銷售；木制容器銷售；工藝美術品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；工藝美術品及收藏品批發（象牙及其制品除外）；旅客票務代理；針紡織品及原料銷售；針紡織品銷售；禮品花卉銷售；衛生用品和一次性使用醫療用品銷售；個人衛生用品銷售；家用電器銷售；玩具、動漫及游藝用品銷售；玩具銷售；體育用品及器材零售；體育用品及器材批發；禮儀服務；攝像及視頻制作服務；初級農產品收購；食用農產品零售；食用農產品批發；文藝創作；保健食品銷售；食品經營（銷售預包裝食品）；食品經營（銷售散裝食品）；食品互聯網銷售（銷售預包裝食品）；食品互聯網銷售；特殊醫學用途配方食品銷售；食品經營。

股權結構：

4、名稱：深圳小美網絡科技有限公司

企業類型：有限責任公司

注冊資本：626.6667萬元人民幣

法人代表人：鄧俊

成立日期：2016年1月5日

注冊地址：深圳市寶安區航城街道三圍社區航城智谷中城未來產業園2棟601。

經營范圍：一般經營項目是：計算機網絡技術開發、技術咨詢、技術服務、技術轉讓；化妝品及日用百貨、美妝工具、化妝品原材料、化工產品（不含危險品）、包材的銷售；機械設備、醫療設備（不含醫療器械）、電子產品、軟件及輔助設備、體育用品、百貨、紡織品、服裝、金銀珠寶首飾、計生用品（不含藥品、保健食品）、裝飾材料、工藝禮品、鐘表眼鏡、玩具、儀器儀表、陶瓷制品、橡膠及塑料制品的銷售；攝影服務；經濟信息咨詢；計算機軟件的研發及銷售；基礎軟件的技術開發；軟件設計；計算機系統集成；國內貿易、經營進出口業務（不含專營、?？亍Ｙu商品）；在網上從事商貿活動（不含限制項目）；第二類醫療用品及器材的銷售。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動），許可經營項目是：包裝食品、保健食品的銷售；倉儲服務。

股權結構：

5、名稱：汕頭市昊驊投資有限公司

企業類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）

注冊資本：2,147.48萬元人民幣

法人代表人：鄭清英

成立日期：1997年12月23日

注冊地址：汕頭市潮南區國道324線新慶路段熊貓工業城。

經營范圍：對實業的投資；物業管理（經營范圍中凡涉專項規定持有效專批證件方可經營）。

股權結構：汕頭市多彩針紡織品有限公司持有100%股權。

6、名稱：上海劇星傳媒股份有限公司

企業類型：股份有限公司（非上市、自然人投資或控股）

注冊資本：5,370.75萬元

法人代表人：查道存

成立日期：2011年4月12日

注冊地址：上海市普陀區甘泉路40號2022室。

經營范圍：許可項目：廣播電視節目制作經營；食品經營；食品互聯網銷售；保健食品銷售；嬰幼兒配方乳粉銷售；酒類經營；出版物互聯網銷售。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）一般項目：廣告制作；廣告發布（非廣播電臺、電視臺、報刊出版單位）；廣告設計、代理；組織文化藝術交流活動；其他文化藝術經紀代理；企業形象策劃；會議及展覽服務；市場營銷策劃；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）；圖文設計制作；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；電子產品銷售；文具用品零售；體育用品及器材零售；互聯網銷售（除銷售需要許可的商品）；國內貿易代理；日用百貨銷售；農副產品銷售；服裝服飾零售；鞋帽零售；母嬰用品銷售；玩具、動漫及游藝用品銷售；鐘表與計時儀器銷售；眼鏡銷售（不含隱形眼鏡）；家具銷售；家用電器銷售；計算機軟硬件及輔助設備零售；寵物食品及用品零售；金銀制品銷售；珠寶首飾零售；化妝品零售；個人衛生用品銷售；食用農產品零售；移動通信設備銷售；***類醫療器械銷售；廚具衛具及日用雜品零售；票務代理服務；普通貨物倉儲服務（不含危險化學品等需許可審批的項目）；國內貨物運輸代理。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。

股權結構：上海劇星傳媒股份有限公司系新三板掛牌公司，故無法列示其持股情況。

7、名稱：銅陵彥祖文化傳播有限公司

企業類型：其他有限責任公司

注冊資本：100萬元人民幣

法人代表人：朱亮

成立日期：2018年2月2日

注冊地址：安徽省銅陵市北斗星城A1座銅官數谷14層。

經營范圍：組織文化藝術交流活動（不含營業性演出），工藝品（除象牙及其制品）、文化用品、體育用品、計算機、軟件及輔助設備、機械設備、通訊設備、母嬰用品、服裝服飾、辦公用品、日用百貨、工藝禮品、家居用品、紡織面料、圖書、期刊、音響制品、化妝品及衛生用品、消毒用品、醫療用品及器材（不含藥品及醫療器械）、預包裝食品兼散裝食品、飲料銷售（含網上銷售），軟件技術的開發服務及推廣，會議服務，承辦展覽展示活動，經濟貿易咨詢，設計、制作、代理、發布廣告，房產中介服務，企業形象策劃，市場營銷策劃，視頻制作，影視制作、策劃、表演，自營和代理各類商品和技術的進出口業務（國家限定企業經營或禁止進出口的商品和技術除外）（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。

股權結構：

（二）與公司的關聯關系

根據《上海證券交易所股票上市規則》的有關規定，廣東金潔健康產業有限公司、宿遷市百寶信息科技有限公司、遇見善業（廣州）文化傳播有限公司、深圳小美網絡科技有限公司、汕頭市昊驊投資有限公司、上海劇星傳媒股份有限公司、銅陵彥祖文化傳播有限公司均系公司關聯法人。

（三）前期同類關聯交易的執行情況和履約能力分析

以上各關聯方均依法存續且生產經營正常，經濟效益和財務狀況良好，有較強的履約能力，不會給交易雙方的交易行為帶來風險，本公司的獨立經營不受影響。

三、關聯交易主要內容和定價政策

（一）交易主要內容

1、根據交易雙方簽署的《合作協議》，公司的子公司向宿遷市百寶信息科技有限公司、深圳小美網絡科技有限公司銷售產品，公司向遇見善業（廣州）文化傳播有限公司銷售產品。

2、根據交易雙方簽署的《廣告發布合同》，上海劇星傳媒股份有限公司向公司及子公司提供廣告服務，銅陵彥祖文化傳播有限公司向公司的子公司提供推廣宣傳服務。

3、根據交易主體所在地房屋租賃市場行情、價格，以同等條件下的市場公允價格為依據，雙方簽訂租賃相關合同，廣東金潔健康產業有限公司、汕頭市昊驊投資有限公司向公司及子公司提供租賃業務。其中廣東金潔健康產業有限公司墊付公司及子公司在租賃使用過程中的水電費。

（二）定價政策

公司與各關聯方之間發生的各項關聯交易，均在平等自愿、公平公允的原則下進行，關聯交易的定價方法為：以市場化為原則，確定交易價格；若交易的產品或勞務沒有明確的市場價格時，由交易雙方根據成本加上合理的利潤協商定價。關聯交易的定價遵循公平、公正、等價、有償等市場原則，不損害公司及其他股東的利益。

四、關聯交易目的和對上市公司的影響

1、交易的必要性和持續性。公司與關聯方的交易為日常經營活動中經常發生的，與關聯方的合作是公司發展戰略和生產經營的需要，充分利用關聯方擁有的資源為公司的生產經營服務，降低公司的運營成本和采購成本，同時獲取公允收益，有利于上市公司日常經營業務持續、穩定進行，有利于公司經營業績的穩定增長。

2、公司與關聯方交易價格依據市場條件公平、合理確定，不存在損害本公司和全體股東利益的行為。

3、公司2022年度日常關聯交易不會對關聯方形成較大的依賴，沒有損害公司及股東特別是中小股東的利益，不會影響公司的獨立性，不會對公司的持續經營能力產生影響。

五、報備文件

1、公司第四屆董事會第二次會議決議；

2、公司第四屆監事會第二次會議決議；

3、獨立董事關于第四屆董事會第二次會議相關事項的事前認可意見；

4、獨立董事關于第四屆董事會第二次會議相關事項的獨立意見。

特此公告。

拉芳家化股份有限公司董事會

2022年4月28日

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