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一、擬申請的綜合授信額度情況

為滿足公司2022年度生產經營和業務發展的資金需求，公司及子公司擬在2022年度向銀行申請總額不超過人民幣或等值外幣18億元的綜合授信額度。授信品類包括但不限于公司日常生產經營的長、短期貸款、銀行承兌匯票、貿易融資、保函、信用證、外匯衍生產品等。

上述授信額度及授信產品***終以銀行實際審批的授信額度為準，授信額度不等于公司的實際融資金額，實際融資金額應在授信額度內以銀行與公司實際發生的融資金額為準。

授信額度有效期為自公司2021年年度股東大會審議通過之日起至公司2022年年度股東大會召開之日止。授信期限內，授信額度可循環使用。同時，為提高工作效率，公司董事會提請股東大會授權公司管理層在授信額度內簽署上述綜合授信項下（包括但不限于授信、借款、擔保、抵押等）有關的合同、協議等各項法律文件。

二 、對公司的影響

本次公司向銀行申請授信額度是依據公司日常生產經營活動的實際需要，有利于補充公司的流動資金及促進公司的業務發展，不會對公司及子公司的生產經營產生負面影響。截至目前，公司經營狀況良好，具備較好的償債能力。本次申請綜合授信額度決策程序合法、合規，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。

三、備查文件

第二屆董事會第十二次會議決議。

特此公告。

鴻合科技股份有限公司董事會

2022年4月28日

證券代碼：002955 證券簡稱：鴻合科技 公告編號：2022-018

鴻合科技股份有限公司

關于公司2022年度日常關聯

交易預計的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、 日常關聯交易基本情況

（一）日常關聯交易概述

根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》等規范性文件要求，鴻合科技股份有限公司（以下簡稱“鴻合科技”或“公司”） 結合2021年度公司及所屬各子公司與各相關關聯方實際發生的關聯交易情況，根據公司2022年度的業務發展需要，對2022年度的日常關聯交易進行了合理預計。2022年公司及子公司擬與公司關聯方邢修青先生、王京先生、張樹江先生、邢正先生、西安巴斯光年軟件科技有限公司、北京愛學在線科技有限公司發生金額約940萬元人民幣的日常關聯交易。

公司已于2022年4月27日召開第二屆董事會第十二次會議審議通過了《關于公司2022年度日常關聯交易預計的議案》。

關聯董事邢修青先生、王京先生及張樹江先生回避了該項議案的表決。

本議案已取得獨立董事事前認可和獨立董事同意的獨立意見。

根據《深圳證券交易所股票上市規則》和《關聯交易管理制度》等相關規定，本次關聯交易在董事會審議額度之內，無需提交股東大會審議。

本次關聯交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組，亦無需經過有關部門批準。

（二）預計2022年日常關聯交易類別和金額

單位:萬元

■

（三）上一年度日常關聯交易實際發生情況

單位:萬元

■

二、關聯人介紹和關聯關系

（一）邢修青

邢修青先生，現任公司董事長；深圳市鴻合創新信息技術有限責任公司法定代表人、執行董事；新線互動公司董事長；鴻程亞太科技股份有限公司董事。

與本公司的關聯關系：邢修青先生擔任公司董事長，根據《深圳證券交易所股票上市規則》6.3.3條的規定，為公司關聯自然人。

（二）王京

王京先生，現任公司董事；安徽鴻程光電有限公司執行董事、總經理、法定代表人；深圳市鴻合創新信息技術有限責任公司總經理；北京愛學在線科技有限公司執行董事、法定代表人；西安巴斯光年軟件科技有限公司董事。

與本公司的關聯關系：王京先生擔任公司的董事，根據《深圳證券交易所股票上市規則》6.3.3條的規定，為公司關聯自然人。

（三）張樹江

張樹江先生，現任鴻合科技股份有限公司副董事長；北京鴻合智能系統有限公司經理、法定代表人；北京鴻合嘉華科技有限公司經理；深圳市目擊者數碼科技有限公司總經理；安徽鴻合愛學教育科技有限公司執行董事、法定代表人；北京鴻合愛學教育科技有限公司經理、執行董事、法定代表人；鴻合智學（廣東）教育有限公司執行董事。

與本公司的關聯關系：張樹江先生擔任公司的副董事長，根據《深圳證券交易所股票上市規則》6.3.3條的規定，為公司關聯自然人。

（四）邢正

邢正先生，歷任北京鴻合美歌電子工程技術有限公司（中港合資）董事長、董事；北京鴻合電子工程技術有限公司董事、北京鴻合窗景科技有限公司董事長、董事；鴻合科技有限公司董事；北京鴻合智能系統股份有限公司監事會主席；曾任華北電力大學教師；海南四通公司總工程師。

與本公司的關聯關系：邢正先生為公司持股5%以上大股東，根據《深圳證券交易所股票上市規則》6.3.3條的規定，為公司關聯自然人。

（五）北京愛學在線科技有限公司

1、基本信息

■

2、主要財務數據

單位：萬元

■

注：上表中2022年***季度財務數據未經審計。

3、與上市公司關聯關系

王京先生為北京愛學在線科技有限公司的執行董事，根據《深圳證券交易所股票上市規則》6.3.3條的規定，北京愛學在線科技有限公司為公司關聯法人。

（六）西安巴斯光年軟件科技有限公司

1、基本信息

■

2、主要財務數據

單位：萬元

■

注：上表中2022年***季度財務數據未經審計。

3、與上市公司關聯關系

王京先生為西安巴斯光年軟件科技有限公司的董事，根據《深圳證券交易所股票上市規則》6.3.3條的規定，西安巴斯光年軟件科技有限公司為公司關聯法人。

（七）履約能力分析說明

上述關聯方不屬于失信被執行人，關聯方公司生產經營正常，財務狀況和資信情況良好具備良好的履約能力，不存在違規占用上市公司資金的情況。

三、關聯交易主要內容

公司根據2022年度日常經營需要，對房產租賃、接受技術服務、銷售產品等關聯交易事項進行了合理預計，交易價格根據市場化原則，以市場價格為依據，由交易雙方協商確定，公司關聯交易定價公允，不存在對關聯方重大依賴和通過關聯交易輸送利益的情形。公司將根據實際情況在上述關聯交易預計范圍內與關聯方簽署關聯交易協議。

四、關聯交易目的和對上市公司的影響

公司及子公司與各關聯方的交易均為公司正常經營所需，有助于公司日常經營業務的開展和執行，是正常合理的商業行為。

公司與各關聯方發生的各項關聯交易均按照自愿、平等、互惠互利、公平公允的原則進行，不存在損害公司股東及公司、子公司利益的情形。公司不會因為上述交易對關聯人形成依賴，也不會影響公司獨立性。

五、獨立董事及中介機構意見

（一）獨立董事事前認可意見

公司對2022年度日常關聯交易額度進行了合理預計，符合公司經營發展需要，有利于公司業務的發展。關聯交易價格按照市場公允價格確定，符合公開、公正、公平的交易原則，不存在損害公司和所有股東利益的行為，不會對公司獨立性產生影響。我們一致同意《關于公司2022年度日常關聯交易預計的議案》，并同意將該議案提交公司第二屆董事會第十二次會議審議，關聯董事需回避表決。

（二）獨立董事獨立意見

公司2022年度日常關聯交易的額度預計是基于公司實際生產經營需要，不存在損害公司和全體股東特別是中小股東利益的情形，也不存在因關聯交易而在業務上對關聯方形成依賴的情形，不會對本公司財務狀況和經營成果造成重大不利影響。公司董事會在對公司關聯交易進行審議表決時，關聯董事均按規定回避了表決，關聯交易決策程序符合相關法律、法規、《公司章程》和《董事會議事規則》的有關規定。因此，我們一致同意《關于公司2022年度日常關聯交易預計的議案》。

（三）保薦機構意見

經核查，保薦機構認為：公司本次關聯交易已經公司董事會審議批準且關聯董事回避表決，公司獨立董事事前認可本次關聯交易事項并出具了同意的獨立意見，履行了必要的審批程序，符合《深圳證券交易所股票上市規則》、公司《關聯交易管理制度》等相關規定的要求。本次關聯交易定價遵循市場化原則，對上市公司獨立性無不利影響，也不存在損害中小股東利益的情形。保薦機構對鴻合科技2022年度日常關聯交易預計無異議。

六、備查文件

1、第二屆董事會第十二次會議決議；

2、獨立董事關于第二屆董事會第十二次會議相關事項的事前認可意見；

3、獨立董事關于第二屆董事會第十二次會議相關事項的獨立意見；

4、東興證券股份有限公司關于鴻合科技股份有限公司2022年度日常關聯交易預計的核查意見。

特此公告。

鴻合科技股份有限公司董事會

2022年4月28日

證券代碼：002955 證券簡稱：鴻合科技 公告編號：2022-019

鴻合科技股份有限公司

關于公司使用部分閑置募集資金和

閑置自有資金進行現金管理的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

鴻合科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“鴻合科技”）于2022年4月27日召開第二屆董事會第十二次會議和第二屆監事會第八次會議，審議通過了《關于公司使用部分閑置募集資金和閑置自有資金進行現金管理的議案》，同意公司在不影響募投項目建設和正常生產經營的情況下進行現金管理。現就相關事項公告如下：

一、募集資金基本情況

經中國證券監督管理委員會《關于核準鴻合科技股份有限公司***公開發行股票的批復》（證監許可[2019]839號）核準，公司公開發行人民幣普通股3,431萬股，全部為新股，不涉及老股轉讓。發行價格為52.41元/股，本次發行募集資金總額為179,818.71萬元，扣除發行費用后募集資金凈額169,158.38萬元。天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）已于2019年5月16日對公司***公開發行股票的資金到位情況進行了審驗，并出具了“天職業字[2019]26830”號《驗資報告》。公司已對募集資金進行了專戶存儲。

二、募集資金投資項目使用情況

截至2022年3月31日，募集資金投資項目進展情況如下：

單位：萬元

■

注：1、“教室服務項目”的募集資金累計投入金額多于募集資金承諾投資金額，系募集資金存續期間產生的存款利息及現金管理收益所致。

2、部分合計數與各明細數直接相加之和在尾數上如有差異，是由于四舍五入所致。

由于募集資金投資項目建設需要一定的周期，根據項目建設進度，募集資金會在短期內出現部分閑置的情況。

三、本次使用部分閑置募集資金和閑置自有資金進行現金管理的基本概況

（一）投資目的

為提高資金使用效率，合理利用短期閑置募集資金和閑置自有資金，在確保不影響募集資金項目建設和公司日常經營的前提下，公司結合實際經營情況，計劃使用部分閑置募集資金和閑置自有資金進行現金管理，購買安全性高、流動性好的投資產品，增加公司收益，為公司及股東取得更多的投資回報。

（二）資金來源

此次投資資金為公司及子公司閑置募集資金和閑置自有資金。在保證公司募集資金使用計劃正常實施和日常經營所需流動資金的前提下，預計存在階段性閑置資金，資金來源合法合規。

（三）現金管理投資的產品品種

公司將按照相關規定嚴格控制風險，對所投資產品進行嚴格評估，公司所投資產品的發行方應是資信狀況和財務狀況良好、無不良誠信記錄及盈利能力強的金融機構。公司閑置募集資金投資的品種為安全性高、流動性好、滿足保本要求、單項產品投資期限***長不超過12個月的保本型產品。公司閑置自有資金投資的品種為安全性高、流動性好、單項產品投資期限***長不超過12個月的低風險投資產品。

（四）投資額度、投資期限

公司擬使用不超過人民幣6億元的閑置募集資金和不超過人民幣7億元的閑置自有資金進行現金管理，單項產品投資期限***長不超過12個月。使用期限為自公司2021年年度股東大會審議通過之日起至公司2022年年度股東大會召開之日止。在上述使用期限及額度范圍內，資金可以滾動使用。

（五）決議有效期

決議有效期為自公司2021年年度股東大會審議通過之日起至公司2022年年度股東大會召開之日止。

（六）實施方式

在上述期限及額度范圍內提請公司股東大會授權公司管理層行使投資決策權并簽署相關法律文件，由財務部負責組織實施和管理，公司以募集資金購買的保本型銀行投資產品不得用于質押。

（七）信息披露

公司將依據深圳證券交易所等監管機構的有關規定，做好相關信息披露工作。

（八）與受托方之間的關系

公司與提供理財產品的金融機構不存在關聯關系。

四、投資風險及控制措施

（一）投資風險

盡管投資理財的產品為低風險、短期的理財產品，且公司在實施前會經過嚴格地評估，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，不排除該項投資受到市場波動的影響，面臨收益波動風險、流動性風險、實際收益不可預期等風險；相關工作人員的操作及監督管理風險。

（二）風險控制措施

1、公司股東大會審議通過后，授權公司管理層行使該項投資決策權并簽署相關法律文件，公司財務部負責組織實施。財務部門根據公司財務狀況、現金流狀況及利率變動、以及董事會、股東大會關于現金管理的決議等情況，對投資產品的資金來源、投資規模、預期收益進行判斷，對投資產品進行內容審核和風險評估。

2、公司財務部門將及時分析和跟蹤進展情況，一旦發現存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時采取相應措施，控制投資風險。

3、公司審計部門負責對公司購買投資產品的資金使用與保管情況進行審計與監督，每個季度對所有投資產品進行***檢查，并根據謹慎性原則，合理地預計各項投資可能發生的收益和損失，并向公司董事會、審計委員會報告。

4、獨立董事、監事會有權對公司投資產品的情況進行定期或不定期檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。

5、公司將依據深圳證券交易所等監管機構的相關規定，及時履行信息披露義務。

五、對公司的影響

1、公司本次基于規范運作、防范風險、謹慎投資、保值增值的原則，運用部分閑置募集資金和閑置自有資金購買低風險、流動性高的投資產品，是在保證公司募集資金使用計劃正常實施和日常經營所需流動資金的前提下實施的，不會影響公司募投項目的正常開展和正常生產經營。

2、公司通過對部分閑置募集資金和閑置自有資金進行適度的現金管理，可以提高資金使用效率，增加投資效益，進一步提升公司整體業績水平，為公司股東取得更多的投資回報。

六、公司履行的內部決策程序情況及相關意見

公司于2022年4月27日召開第二屆董事會第十二次會議和第二屆監事會第八次會議，審議通過了《關于公司使用部分閑置募集資金和閑置自有資金進行現金管理的議案》。公司監事會和獨立董事均發表了明確同意意見。本議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

（一）監事會審議意見

公司監事會同意在確保不影響募投項目建設和公司日常經營的前提下，結合公司實際經營情況，計劃使用不超過人民幣6億元的閑置募集資金和不超過人民幣7億元的閑置自有資金進行現金管理。同意提請股東大會授權公司管理層行使投資決策權并簽署相關法律文件，由財務部負責組織實施和管理。

（二）獨立董事意見

經核查，獨立董事認為：公司本次使用部分閑置募集資金和閑置自有資金進行現金管理的決策和審議程序合法合規，不影響募投項目的建設實施和公司主營業務的正常開展，有助于提高資金使用效率，通過獲得一定的投資收益提升公司的盈利能力，符合公司和全體股東的利益。因此，我們一致同意關于公司使用部分閑置募集資金和閑置自有資金進行現金管理的議案，并同意將該議案提交至公司2021年年度股東大會審議。

七、保薦機構核查意見

經核查，保薦機構認為：公司本次使用部分閑置募集資金和閑置自有資金進行現金管理的事項已經公司第二屆董事會第十二次會議和公司第二屆監事會第八次會議審議通過，獨立董事已發表了明確的同意意見，履行了必要程序，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，符合相關法律法規的規定。保薦機構對公司本次使用部分閑置募集資金和閑置自有資金進行現金管理的事項無異議。

八、備查文件

1、第二屆董事會第十二次會議決議；

2、第二屆監事會第八次會議決議；

3、獨立董事關于公司第二屆董事會第十二次會議相關事項的獨立意見；

4、東興證券股份有限公司關于鴻合科技股份有限公司使用部分閑置募集資金和閑置自有資金進行現金管理的核查意見。

特此公告。

鴻合科技股份有限公司董事會

2022年4月28日

證券代碼：002955 證券簡稱：鴻合科技 公告編號：2022-020

鴻合科技股份有限公司

關于公司給子公司提供擔保的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

特別提示：

被擔保的子公司北京鴻合智能系統有限公司、安徽鴻合愛學教育科技有限公司和安徽鴻程光電有限公司資產負債率超過70%，敬請投資者注意相關風險。

一、擔保情況概述

鴻合科技股份有限公司（以下簡稱“鴻合科技”或“公司”）于2022年4月27日召開第二屆董事會第十二次會議，經出席董事會的三分之二以上董事同意，審議通過了《關于公司給子公司提供擔保的議案》，根據公司及子公司業務發展需要，預計公司為子公司提供新增擔保額度總計不超過人民幣150,000萬元，授權期限自2021年年度股東大會審議通過之日起至公司2022年年度股東大會召開之日止。擔保種類包括一般保證、連帶責任保證、抵押、質押、留置、定金等，擔保范圍包括但不限于貸款、保函、保理、開立信用證、銀行承兌匯票、票據融資、信托融資、債權轉讓融資、融資租賃、貿易供應鏈業務等。該議案尚須提交公司2021年年度股東大會審議。

擔保額度在各子公司之間分配如下：

■

在上述審批額度內發生的擔保事項，擔保額度可在子公司之間進行調劑，亦可對新成立、新收購的子公司分配擔保額度，但在調劑發生時，對于資產負債率大于等于70%以上的擔保對象，僅能從資產負債率大于等于70%以上的擔保對象處獲得擔保額度。實際擔保金額以***終簽訂的擔保合同為準。在不超過已審批擔保總額度的情況下，公司及子公司因業務需要開展上述擔保范圍內業務，不需要再單獨提交公司董事會、股東大會審議批準。對超出上述額度之外的擔保，公司將根據規定及時履行決策和信息披露義務。

根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》和《公司章程》等有關規定，本次擔保事項尚需提交公司股東大會審議并經出席股東大會的股東所持表決權的三分之二以上同意。同時提請股東大會授權公司管理層在股東大會決議審批范圍內具體辦理實施相關事宜并簽署相關合同。

二、被擔保方基本情況

1、被擔保方均為公司子公司，基本情況如下：

■

2、被擔保方主要財務指標如下：

（1）被擔保方2021年度財務數據（已審計）

單位：萬元

■

（2）被擔保方2022年***季度財務數據（未經審計）

單位：萬元

■

備注：被擔保方信用情況：根據全國失信被執行人名單信息公布與查詢網（zxgk.court.gov.cn/shixin）公示信息，上述被擔保方均不是失信被執行人。

三、擔保合同的主要內容

相關擔保合同尚未簽署，具體內容由公司及子公司與貸款銀行或第三方等共同協商確定，并以實際簽署擔保合同為準。

四、董事會意見

公司董事會認為：公司本次擔保事項充分考慮了公司子公司2022年資金安排和實際需求情況，對其提供的擔保額度，有助于保障公司經營目標和發展規劃的順利實現。本次被擔保對象均為公司全資或控股子公司，資信和經營狀況良好，具備良好的償還能力，公司有能力對其經營管理風險進行控制，不存在損害公司及廣大投資者利益的情形。因此，公司董事會同意本次擔保事項。

五、獨立董事意見

公司為下屬子公司提供擔保，是為滿足其日常經營資金需求，符合公司經營實際和整體發展戰略，有利于公司的整體發展和主營業務的穩定。相關議案的表決程序符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》以及《公司章程》的有關規定，決策程序合法有效。截至目前，公司不存在違規對外擔保和逾期對外擔保的情況，也不存在損害廣大投資者特別是中小投資者利益的情況。因此，我們一致同意關于公司給子公司提供擔保的議案，并同意將該議案提交至公司2021年年度股東大會審議。

六、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

截至本公告披露日，公司對外提供擔?？傆囝~為79,000萬元，占公司2021年度經審計的凈資產25.16%，其中，公司對控股子公司提供擔保總余額為79,000萬元，占公司2021年度經審計的凈資產25.16%；公司及其控股子公司未存在對合并報表外的單位提供擔保。截至本公告披露日，公司及控股子公司無逾期擔保、無涉及訴訟的對外擔保及因擔保被判決敗訴而應承擔的損失的情形。

七、備查文件

1、第二屆董事會第十二次會議決議；

2、獨立董事關于公司第二屆董事會第十二次會議相關事項的獨立意見。

特此公告。

鴻合科技股份有限公司董事會

2022年4月28日

證券代碼：002955 證券簡稱：鴻合科技 公告編號：2022-021

鴻合科技股份有限公司

關于公司及子公司為客戶

提供買方信貸擔保的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

鴻合科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月27日召開第二屆董事會第十二次會議，審議通過了《關于公司及子公司為客戶提供買方信貸擔保的議案》，該議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議批準后實施。

一、 擔保情況概述

為解決信譽良好且需融資支持的客戶付款問題，進一步促進業務發展，公司及子公司（以下簡稱“賣方”）擬與合作銀行開展買方信貸業務，即對部分信譽良好的客戶（以下簡稱“買方”）采用“賣方擔保買方融資”的方式銷售產品，以買方、賣方簽訂的購銷合同為基礎，在公司及子公司提供連帶責任保證的條件下，銀行向買方提供用于向賣方采購貨物的融資業務。根據業務開展情況，在買方向公司及公司子公司提供反擔保措施的前提下，公司及子公司擬向買方提供累計金額不超過20,000萬元人民幣的買方信貸擔保，在上述額度內可滾動使用，擔保有效期為自公司2021年年度股東大會審議通過之日起至公司2022年年度股東大會召開之日止。

在上述期間內且在額度內發生的具體擔保事項，在股東大會批準上述擔保事項的前提下，提請股東大會授權公司管理層具體辦理實施相關事宜并簽署相關文件，不再另行召開董事會或股東大會。超出上述額度和情形的擔保，按照相關規定由董事會或股東大會另行審議做出決議后才能實施。

二、被擔保人基本情況

被擔保人為以買方信貸方式向公司及子公司購買產品且信譽良好的客戶。買方信貸被擔保人情況以具體業務實際發生時為準。擬實施買方信貸的客戶，為信譽良好且具備銀行貸款條件的客戶，同時還須滿足以下全部條件：

1、符合公司分級標準的核心經銷商；

2、客戶***近三年資產負債率原則上不高于70%；

3、 客戶成立時間不少于一年；

4、 客戶不是公司的關聯方企業；

5、 客戶提供相應的反擔保措施。

三、擔保事項的主要內容

根據業務開展的需要，公司及公司子公司向符合條件的客戶提供累計金額不超過20,000萬元的買方信貸擔保，在上述額度內可滾動使用，擔保有效期為自2021年年度股東大會審議通過之日起至公司2022年年度股東大會召開之日止。

買方信貸擔保協議的具體內容以具體業務實際發生時為準。買方信貸業務實際發生時，公司及公司子公司、合作銀行、客戶將簽署合作協議或保證合同等相關文件。

四、該事項的影響、風險及風險控制措施

公司開展買方信貸擔保業務有助于公司開拓市場、開發客戶，提高目標客戶的合同履約能力，提高貨款的回收效率，但同時也存在客戶還款和逾期擔保的風險。為加強對買方信貸業務的風險控制，公司將采取如下風險控制措施：

1、為客戶的銷售貸款提供擔保前，公司將依據篩選標準謹慎選擇客戶對象，在公司內部進行嚴格評審?？蛻舸嬖谙铝腥我磺闆r的，不考慮實施買方信貸業務：

（1）***近連續三年出現虧損；

（2）或有負債預計將會對其經營及財務狀況產生重大影響的；

（3）其他認定為可導致重大風險的情況。

2、在買方信貸業務放款后，項目管理人、財務部將共同負責貸后的跟蹤與監控工作，包括定期對客戶的實地回訪，持續關注被擔?？蛻舻那闆r，收集被擔?？蛻?**近一期的財務資料和審計報告，定期分析其財務狀況及償債能力，關注 其生產經營、資產負債、對外擔保以及分立合并、法定代表人變化等情況，建立相關臺賬，定期向董事會報告。

3、公司將要求客戶提供反擔保措施。

五、獨立董事獨立意見

獨立董事認為：公司及子公司為客戶提供買方信貸擔保是出于公司正常生產經營需要，有助于公司開拓市場，開發客戶資源，提高目標客戶的合同履約能力，有利于公司應收賬款的回收。公司僅對信譽良好且具備銀行貸款條件的客戶提供買方信貸擔保，同時要求被擔保對象提供反擔保措施以防控風險。該擔保事項符合相關法律、法規、部門規章及《公司章程》的規定，決策程序合法有效，不存在損害公司及全體股東利益的情形，因此，我們一致同意關于公司及子公司為客戶提供買方信貸擔保的議案，并同意將該議案提交至公司2021年年度股東大會審議。

六、保薦機構核查意見

經核查，保薦機構認為：上述事項已經過第二屆董事會第十二次會議審議通過，公司獨立董事發表了明確同意意見，符合《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等法律、法規及規范性文件的要求和《公司章程》的規定，本事項尚需提交公司股東大會審議，不存在損害公司和股東利益的行為。

七、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

截至本公告披露日，公司對外提供擔?？傆囝~為79,000萬元，占公司2021年度經審計的凈資產25.16%，其中，公司對控股子公司提供擔?？傆囝~為79,000萬元，占公司2021年度經審計的凈資產25.16%；公司及其控股子公司未存在對合并報表外的單位提供擔保。截至本公告披露日，公司及控股子公司無逾期擔保、無涉及訴訟的對外擔保及因擔保被判決敗訴而應承擔的損失的情形。

八、備查文件

1、第二屆董事會第十二次會議決議；

2、獨立董事關于公司第二屆董事會第十二次會議相關事項的獨立意見；

3、東興證券股份有限公司關于鴻合科技股份有限公司及子公司為客戶提供買方信貸擔保的核查意見。

特此公告。

鴻合科技股份有限公司董事會

2022年4月28日

證券代碼：002955 證券簡稱：鴻合科技 公告編號：2022-022

鴻合科技股份有限公司關于

2019年限制性股票激勵計劃

第三個解除限售期解除限售條件未成就

及回購注銷部分限制性股票的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、鴻合科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）本次回購注銷的股份數量總計992,624股，回購價格為17.94元/股。

公司于2022年4月27日召開的第二屆董事會第十二次會議、第二屆監事會第八次會議審議通過了《關于2019年限制性股票激勵計劃第三個解除限售期解除限售條件未成就及回購注銷部分限制性股票的議案》。由于公司2021年年度營業收入未達到公司層面的業績考核要求，以及49名原激勵對象因個人原因離職，根據《上市公司股權激勵管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）、《深圳證券交易所上市公司自律監管指南第1號一一業務辦理第三部分：3.2股權激勵》、公司《2019年限制性股票激勵計劃（草案）》（以下簡稱“《激勵計劃（草案）》”）和《2019年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》的相關規定，公司董事會同意回購注銷186名激勵對象不符合解鎖條件的810,206股限制性股票以及因離職的49名激勵對象所持有的182,418股限制性股票，公司本次回購注銷的股份數量總計992,624股，回購價格為17.94元/股。本事項尚需提交公司2021年年度股東大會審議，并提請股東大會授權公司管理層全權負責向公司登記機關辦理變更登記、備案登記等所有相關手續，以及提請股東大會授權公司管理層按照公司登記機關或其他政府有關主管部門提出的審批意見或要求進行必要的調整。現將有關事項說明如下：

一、股權激勵計劃簡述及已履行的相關審批程序

1.2019年9月9日，公司召開***屆董事會第十八次會議，審議通過了《關于〈鴻合科技股份有限公司2019年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關于公司〈2019年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》及《關于提請股東大會授權董事會辦理股權激勵相關事宜的議案》。公司獨立董事對本次激勵計劃的相關議案發表了同意的獨立意見，律師出具了法律意見書。同日，公司發出《鴻合科技股份有限公司關于獨立董事公開征集委托投票權的公告》。

2.2019年9月9日，公司召開***屆監事會第十一次會議，審議通過了《關于〈鴻合科技股份有限公司2019年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關于公司〈2019年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》、《關于核實〈鴻合科技股份有限公司2019年限制性股票激勵計劃激勵對象名單〉的議案》。并對激勵對象名單進行審核，認為相關激勵對象作為公司本次限制性股票激勵計劃激勵對象的主體資格合法、有效。

3.2019年9月10日至2019年9月19日，公司對本次授予激勵對象的名單在公司內網進行了公示，在公示期內，公司監事會未收到與激勵計劃擬激勵對象名單的異議。2019年9月20日，公司監事會披露了《關于公司2019年限制性股票激勵計劃***授予部分激勵對象名單的核查意見及公示情況的說明》。

4.2019年9月25日，公司召開2019年第四次臨時股東大會，審議通過了《關于〈鴻合科技股份有限公司2019年限制性股票激勵計劃（草案）及其摘要〉的議案》、《關于〈鴻合科技股份有限公司2019年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》及《關于提請股東大會授權董事會辦理股權激勵相關事宜的議案》，并披露了《關于2019年限制性股票激勵計劃內幕信息知情人買賣公司股票情況的自查報告》。

5.2019年9月27日，公司分別召開***屆董事會第十九次會議和***屆監事會第十二次會議，審議通過了《關于調整2019年限制性股票激勵計劃相關事項的議案》和《關于向激勵對象***授予限制性股票的議案》。公司獨立董事對此發表了同意的獨立意見，認為相關事項的調整程序合規，授予條件已經成就，激勵對象主體資格合法有效，確定的授予日符合相關規定。監事會對授予日授予限制性股票的激勵對象名單再次進行了核實并發表了核查意見。律師出具了法律意見書。

6.2019年11月19日，公司完成了2019年限制性股票激勵計劃的***授予登記事項，向286名激勵對象共授予限制性股票1,856,877股，公司2019年限制性股票激勵計劃***授予股份上市日期為2019年11月22日。本次限制性股票授予登記完成后，公司股本由13,723.3977萬股增加至13,909.0854萬股。

7.2020年5月22日，公司召開2019年年度股東大會，審議通過了《公司2019年度利潤分配及資本公積金轉增股本方案》，公司以總股本139,090,854股為基數，以資本公積金向全體股東每10股轉增7股。2020年6月，公司以總股本139,090,854股為基數，以資本公積金向全體股東每10股轉增7股，轉增后公司股本變更為236,454,451股。

8.2020年9月26日，公司披露了《關于2019年限制性股票激勵計劃預留權益失效的公告》，未授予的限制性股票預留部分82.875萬股限制性股票已失效。

9.2020年11月12日，公司分別召開第二屆董事會第三次會議和第二屆監事會第三次會議，審議通過了《關于調整2019年限制性股票激勵計劃回購數量及回購價格的議案》、《關于2019年限制性股票激勵計劃***個解除限售期解除限售條件成就的議案》、《關于回購注銷未全額解除限售以及不符合激勵條件的激勵對象已獲授但尚未解鎖的限制性股票的議案》。

鑒于公司于2020年6月實施了2019年度權益分配方案，根據《激勵計劃（草案）》中規定的調整方法和調整程序，公司限制性股票回購價格由30.49元/股調整為17.94元/股，限制性股票數量由1,856,877股調整為3,156,691股。

鑒于公司2019年限制性股票激勵計劃的***個解除限售期解除限售條件已經成就，根據公司2019年第四次臨時股東大會的授權，公司按照相關規定為符合解除限售條件的激勵對象辦理***次解除限售相關事宜。符合解除限售條件的激勵對象人數為262人，可解除限售股份數量為695,306股，占公司當前總股本的0.29%。

2019年限制性股票激勵計劃***個解鎖期內，因124名激勵對象的績效評價結果為B或C，未能全額解除限售，公司回購注銷上述激勵對象已獲授但未解鎖的限制性股票共計13,876股。公司2019年限制性股票激勵計劃授予的激勵對象24人離職，已不符合激勵條件。根據《激勵計劃（草案）》的相關規定，回購注銷上述激勵對象已獲授但未解鎖的限制性股票，共計159,273股?；刭徸N的股份數量總計173,149股，回購價格為17.94元/股?；刭徸N后，公司股本由236,454,451股調整為236,281,302股。經中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司審核確認，本次回購注銷事宜已于2021年4月20日辦理完成。

10.公司于2021年4月7日召開第二屆董事會第七次會議、第二屆監事會第四次會議、于2021年4月28日召開2020年年度股東大會，審議通過了《關于2019年限制性股票激勵計劃第二個解除限售期解除限售條件未成就及回購注銷部分限制性股票并減少注冊資本的議案》。根據公司《激勵計劃（草案）》的規定，由于公司2020年實現的營業收入未達到2018年營業收入的130%，需回購注銷因此導致不符合解鎖條件的235名激勵對象的892,148股限制性股票，另外因27名激勵對象離職，需回購其所持有的403,464股限制性股票。經中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司審核確認，本次回購注銷事宜已于2021年8月12日辦理完成，公司總股本由236,281,302股調整為234,985,690股。

11．公司于2022年4月27日召開第二屆董事會第十二次會議、第二屆監事會第八次會議，審議通過了《關于2019年限制性股票激勵計劃第三個解除限售期解除限售條件未成就及回購注銷部分限制性股票的議案》。根據公司《激勵計劃（草案）》的規定，由于公司2021年實現的營業收入未達到2018年營業收入的150%，需回購注銷因此導致不符合解鎖條件的186名激勵對象的810,206股限制性股票，另外因49名激勵對象離職，需回購其所持有的182,418股限制性股票。本議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

二、本次回購注銷部分限制性股票的原因、數量及資金來源

1、回購注銷原因及數量

根據公司《激勵計劃（草案）》“第八章 限制性股票的授予與解除限售條件”中關于業績考核的規定，***授予限制性股票的第三個解除限售期以2018年營業收入為基數，公司2021年實現營業收入不低于基數的150%。經天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）審計，公司合并報表2021年度實現營業收入5,811,414,894.16元人民幣，較2018年度的營業收入基數不達150%，業績考核指標未達到第三個解除限售期解除限售條件，公司需回購注銷186名激勵對象不符合解鎖條件的810,206股限制性股票；

根據公司《激勵計劃（草案）》“第十三章 公司與激勵對象發生異動的處理”中關于激勵對象個人情況發生變化的處理的規定，因49名激勵對象離職，已不符合激勵條件，其所持有的182,418股限制性股票將被回購注銷。

2、資金來源

公司本次擬回購992,624股限制性股票，預計支出金額為 19,025,478.63元（本金加上銀行同期存款利息），本次回購所需資金來源于公司自有資金。

三、回購價格

2020年11月12日召開的公司第二屆董事會第三次會議和第二屆監事會第三次會議審議通過了《關于調整2019年限制性股票激勵計劃回購數量及回購價格的議案》，根據《激勵計劃（草案）》的規定，鑒于公司于2020年6月實施了2019年度權益分配方案，公司限制性股票回購價格由30.49元/股調整為17.94元/股。

四、預計本次回購注銷前后股本結構變動情況

■

注：因四舍五入原因，本表中各分項之和與合計可能存在尾差，***終以中國證券登記結算公司出具的數據為準。本次限制性股票回購注銷完成后，公司股本由234,985,690股調整為233,993,066股。公司股權分布仍具備上市條件，具體股本結構情況，以本次回購注銷后的股本為準。

五、本次回購注銷對公司的影響

公司本次回購注銷部分限制性股票系根據《激勵計劃（草案）》對已不符合條件的限制性股票的具體處理，不會對公司的財務狀況和經營成果產生實質性影響，也不會對公司股權激勵計劃的實施以及公司管理團隊的勤勉盡責造成影響，公司管理團隊及核心業務骨干將繼續勤勉盡責，努力創造價值。

六、獨立董事意見

根據公司《激勵計劃（草案）》的規定，由于公司2021年實現的營業收入未達到2018年營業收入的150%，需回購注銷因此導致不符合解鎖條件的186名人員以及49名因離職不符合激勵條件人員的限制性股票。上述事宜符合《管理辦法》等有關法律、法規以及公司《2019年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》的規定，決策程序合法、合規。本次回購注銷不會對公司的財務狀況和經營成果產生重大影響，不存在損害公司及中小股東利益的情形。因此，我們一致同意關于2019年限制性股票激勵計劃第三個解除限售期解除限售條件未成就及回購注銷部分限制性股票的議案，并同意將該議案提交至公司2021年年度股東大會審議。

七、監事會意見

鑒于2021年度公司層面業績考核未達標，公司監事會同意董事會根據《激勵計劃（草案）》的相關規定，對992,624股限制性股票進行回購注銷，回購價格為17.94元/股。公司本次回購注銷部分限制性股票的程序符合相關規定，合法有效。

八、法律意見書結論性意見

北京市競天公誠律師事務所對公司本次回購注銷部分限制性股票事項出具的法律意見書認為：截至本法律意見書出具之日，公司本次回購注銷減資事項已取得了現階段必要的授權和批準，但尚需提交公司2021年年度股東大會審議通過后方可實施；公司已就本次回購注銷減資事項履行了現階段相關中國法律規定的必要的法律程序，符合《公司法》、《證券法》、《管理辦法》等有關法律、法規和規范性文件及公司《激勵計劃》的有關規定，公司仍須按照本次回購注銷減資事項進展情況根據相關中國法律繼續履行后續相關程序。

九、備查文件

1、第二屆董事會第十二次會議決議；

2、第二屆監事會第八次會議決議；

3、獨立董事關于公司第二屆董事會第十二次會議相關事項的獨立意見；

4、北京市競天公誠律師事務所關于鴻合科技股份有限公司2019年限制性股票激勵計劃第三個解除限售期解除限售條件未成就及回購注銷部分限制性股票并減少注冊資本的法律意見書。

特此公告。

鴻合科技股份有限公司董事會

2022年4月28日

證券代碼：002955 證券簡稱：鴻合科技 公告編號：2022-023

鴻合科技股份有限公司

關于變更注冊資本并修訂

《公司章程》的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

鴻合科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月27日召開第二屆董事會第十二次會議，審議通過了《關于變更注冊資本并修訂〈公司章程〉的議案》，本議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

一、公司注冊資本變更情況

公司于2022年4月27日召開第二屆董事會第十二次會議，審議通過了《關于2019年限制性股票激勵計劃第三個解除限售期解除限售條件未成就及回購注銷部分限制性股票的議案》，因2019年限制性股票激勵計劃第三個解除限售期解除限售條件未成就，同時，因49名激勵對象離職，不滿足激勵條件，公司擬合計回購注銷992,624股限制性股票，總股本將由234,985,690股減少至233,993,066股，公司的注冊資本由234,985,690元將減少至人民幣233,993,066元。

二、《公司章程》修訂情況

為進一步完善公司治理，規范公司運作，公司根據《中華人民共和國證券法》《上市公司章程指引（2022年修訂）》、《深圳證券交易所股票上市規則（2022年修訂）》、《上市公司自律監管指引第1號一主板上市公司規范運作》等相關法律、法規、規范性文件的***新規定，結合公司變更注冊資本及增加董事會成員人數等情況，公司擬對現行有效的《公司章程》的部分條款進行如下修改：

■

■

除上述條款修訂外，《公司章程》其他內容不變。

此次修訂《公司章程》事項尚需提交公司2021年年度股東大會審議，并以特別決議表決通過。因上述變更事項需辦理工商變更登記，同時提請股東大會授權公司管理層辦理工商變更等相關事項。

三、 備查文件

1、第二屆董事會第十二次會議決議。

特此公告。

鴻合科技股份有限公司董事會

2022年4月28日

證券代碼：002955 證券簡稱：鴻合科技 公告編號：2022-024

鴻合科技股份有限公司

關于公司增選董事的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

鴻合科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2022年4月27日召開第二屆董事會第十二次會議，審議通過了《關于公司增選董事的議案》，具體情況如下：

為進一步完善公司治理結構，提高公司決策水平，公司董事會擬增選龍旭東先生為公司非獨立董事，任期自2021年年度股東大會審議通過之日起至第二屆董事會任期屆滿為止。增選董事后，董事會人數將由8名增至9名。其中，非獨立董事6名，獨立董事3名。獨立董事人數占董事人數的三分之一，董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數總計未超過公司董事總數的二分之一，符合《公司法》、《證券法》等相關法律、法規的規定。

公司獨立董事對上述人員的任職資格及相關條件發表了同意的獨立意見。具體內容詳見公司同日刊登在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《獨立董事關于公司第二屆董事會第十二次會議相關事項的獨立意見》。

特此公告。

鴻合科技股份有限公司董事會

2022年4月28日

附件：董事候選人簡歷

龍旭東，男，1971年出生，中國國籍，西安交通大學動力系壓縮機專業學士學位。現任鴻合科技股份有限公司副總經理、供應鏈平臺總經理。歷任北京鴻合科技公司深圳分公司（已注銷）經理；北京鴻合科技公司深圳分公司（已注銷）銷售員；北京鴻合科技公司（已注銷）廣州辦事處銷售員；北京***通用機械廠壓縮機研究所設計員。

截至本公告披露日，龍旭東先生直接持有公司股份40,958股，直接持有占公司當前總股本的0.02%，間接持有606,015股，間接持有占公司當前總股本的0.26%。其與公司5%以上股東、實際控制人以及其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。不存在《公司法》***百四十六條、《公司章程》及其他法律法規中規定不得擔任董事的情形；不存在《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》第3.2.2條***款規定的不得提名為董事的情形；***近三年內未受過中國證監會及其他有關部門的行政處罰和證券交易所紀律處分；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，尚未有明確結論的情形；不存在被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單的情形。

證券代碼：002955 證券簡稱：鴻合科技 公告編號：2022-025

鴻合科技股份有限公司

關于部分募集資金投資項目延期的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

鴻合科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月27日召開第二屆董事會第十二次會議及第二屆監事會第八次會議，審議通過了《關于部分募投項目延期的議案》。根據目前募投項目的實際進展情況，在項目實施主體、募集資金項目投資用途及投資總規模不發生變更的情況下，董事會同意對募集資金投資項目中“交互顯示產品生產基地項目”及“鴻合交互顯示產業基地首期項目”的達到預計可使用狀態日期均調整為2022年12月31日?，F將有關情況公告如下：

一、募集資金基本情況

1、***公開發行募集資金到位情況

經中國證券監督管理委員會《關于核準鴻合科技股份有限公司***公開發行股票的批復》（證監許可[2019]839號）核準，公司***公開發行人民幣普通股3,431萬股，發行價格為52.41元/股，本次發行募集資金總額為179,818.71萬元，扣除發行費用后募集資金凈額169,158.38萬元。

天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）已于2019年5月16日對本公司***公開發行股票的資金到位情況進行了審驗，并出具了“天職業字[2019]26830”號《驗資報告》。

2、募集資金存放和管理情況

為規范募集資金的管理和使用，保護中小投資者權益，根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》和公司制定的《募集資金管理制度》中相關條款，公司及公司全資子公司深圳市鴻合創新信息技術有限責任公司、新線科技有限公司、安徽鴻程光電有限公司、北京鴻合愛學教育科技有限公司及保薦機構東興證券股份有限公司已分別與募集資金專戶的開戶行簽訂《募集資金專戶存儲三方監管協議》，協議對公司、保薦機構及開戶銀行的相關責任和義務進行了詳細約定。監管協議主要條款與深圳證券交易所《募集資金專戶存儲三方監管協議（范本）》不存在重大差異。截至本公告日，《募集資金專戶存儲三方監管協議》均得到了切實有效的履行。

二、部分募集資金投資項目延期情況和影響

（下轉B739版）

企行公司主營業務： 公司注冊、公司變更、代理記賬、涉稅處理、公司轉讓、公司注銷、公司戶車牌轉讓，投資/資產/基金類公司轉讓， 免費咨詢電話：400-006-0010