（上接B518版）

除上述條款修改外，《公司章程》的其他條款不變。

本次《公司章程》修改事項尚需公司股東大會審議通過后方可實施。公司董事會同意上述《公司章程》修改事項，并同意上述事項經(jīng)股東大會審議通過后授權公司董事會辦理相關工商變更登記備案手續(xù)。

上述變更***終以工商登記機關核準的內(nèi)容為準。修訂后形成的《公司章程》同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）予以披露。

二、公司部分治理制度的修訂情況

根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司章程指引》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的***新修訂和更新情況，結合公司實際，經(jīng)對相關制度進行***梳理后，公司對《股東大會議事規(guī)則》、《董事會議事規(guī)則》、《監(jiān)事會議事規(guī)則》、《獨立董事工作制度》、《對外擔保管理制度》、《募集資金管理制度》、《信息披露管理制度》七項公司內(nèi)部治理制度進行了修訂。其中《股東大會議事規(guī)則》、《董事會議事規(guī)則》、《監(jiān)事會議事規(guī)則》、《獨立董事工作制度》、《對外擔保管理制度》及《募集資金管理制度》尚需提交公司股東大會審議。

修訂后的《股東大會議事規(guī)則》、《董事會議事規(guī)則》、《監(jiān)事會議事規(guī)則》、《獨立董事工作制度》、《對外擔保管理制度》、《募集資金管理制度》、《信息披露管理制度》于同日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露。

特此公告。

杭州鴻泉物聯(lián)網(wǎng)技術股份有限公司

董事會

2022年4月28日

證券代碼：688288 證券簡稱：鴻泉物聯(lián) 公告編號：2022-013

杭州鴻泉物聯(lián)網(wǎng)技術股份有限公司

關于召開2021年年度業(yè)績

說明會的公告

本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內(nèi)容提示：

● 會議召開時間：2022年5月10日（星期二）下午14:00-15:00

● 會議召開地點：上海證券交易所上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）

● 會議召開方式：上證路演中心網(wǎng)絡文字互動方式

● 投資者可于2022年4月28日（星期四）至5月9日（星期一）下午16:00前登錄上證路演中心網(wǎng)站首頁點擊“提問預征集”欄目或?qū)⒂嘘P問題通過電子郵件發(fā)送至公司投資者關系郵箱ir@hopechart.com進行提問。公司將在說明會上對投資者普遍關注的問題進行回答。

杭州鴻泉物聯(lián)網(wǎng)技術股份有限公司（以下簡稱公司）已于2022年4月28日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露了公司2021年年度報告和2022年***季度報告。為便于廣大投資者更***深入地了解公司2021年度及2022年***季度的經(jīng)營成果、財務狀況，公司計劃于2022年5月10日舉行2021年度業(yè)績說明會，就投資者關心的問題進行交流，歡迎廣大投資者積極參與。

一、說明會類型

本次業(yè)績說明會將以網(wǎng)絡文字互動的形式召開，公司將針對2021年度、2022年***季度的經(jīng)營成果及財務指標的具體情況與投資者進行互動交流和溝通，同時播放2021年度業(yè)績解讀視頻，在信息披露允許的范圍內(nèi)就投資者普遍關注的問題進行回答。

二、說明會召開的時間、地點

（一）會議召開時間：2022年5月10日（星期二）下午14:00-15:00

（二）會議召開地點：上海證券交易所上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）

（三）會議召開方式：上證路演中心網(wǎng)絡文字互動方式

三、參會人員

公司董事長兼總經(jīng)理何軍強先生，獨立董事俞立先生，董事兼董事會秘書呂慧華先生，財務總監(jiān)劉江鎮(zhèn)先生（如有特殊情況，參會人員可能進行調(diào)整）。

四、投資者參加方式

（一）歡迎投資者于2022年5月10日（星期二）下午14:00-15:00登錄上海證券交易所上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）在線參與本次說明會，公司將及時回答投資者的提問。

（二）投資者可于2022年4月28日(星期四)至5月9日(星期一)16:00前登錄上證路演中心網(wǎng)站首頁點擊“提問預征集”欄目（http://roadshow.sseinfo.com/question

Collection.do），根據(jù)活動時間，選中本次活動提問或?qū)⒂嘘P問題通過電子郵件發(fā)送至公司投資者關系郵箱ir@hopechart.com進行提問。公司將在說明會上對投資者普遍關注的問題進行回答。

五、聯(lián)系人及咨詢辦法

會議聯(lián)系人：章旭健

聯(lián)系部門：證券事務部

聯(lián)系電話：0571-89775590

電子郵箱：ir@hopechart.com

六、其他事項

本次投資者說明會召開后，投資者可以通過上海證券交易所上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投資者說明會的召開情況及主要內(nèi)容。

特此公告。

杭州鴻泉物聯(lián)網(wǎng)技術股份有限公司

董事會

2022年4月28日

證券代碼：688288 證券簡稱：鴻泉物聯(lián) 公告編號： 2022-003

杭州鴻泉物聯(lián)網(wǎng)技術股份有限公司

第二屆董事會第七次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

一、董事會會議召開情況

杭州鴻泉物聯(lián)網(wǎng)技術股份有限公司（以下簡稱公司）第二屆董事會第七次會議于2022年4月27日以現(xiàn)場結合通訊方式召開，公司于2022年4月15日以通訊方式向全體董事發(fā)出召開本次會議的通知。本次會議應出席董事7人，實際出席董事7人。會議由董事長何軍強先生主持。本次會議的召集、召開和表決情況符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》等相關規(guī)定，會議形成的決議合法、有效。

二、董事會會議審議情況

（一）審議通過了《關于審議公司〈2021年度董事會工作報告〉的議案》

報告期內(nèi)，董事會嚴格遵守《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)和《公司章程》、《董事會議事規(guī)則》等內(nèi)部相關規(guī)定，認真貫徹執(zhí)行股東大會通過的各項決議，勤勉盡責，較好地履行了公司及股東賦予董事會的各項職責，確保公司經(jīng)營正常并保持了較好的發(fā)展態(tài)勢。

表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

（二）審議通過了《關于審議公司〈2021年度總經(jīng)理工作報告〉的議案》

報告期內(nèi)，在公司總經(jīng)理帶領下，全體員工積極應對下游行業(yè)周期性波動和原材料供應鏈緊張的挑戰(zhàn)，維持了公司生產(chǎn)經(jīng)營的基本穩(wěn)定。同時加強公司內(nèi)部控制，防范管理和經(jīng)營風險，較好的完善了公司治理。公司董事會同意通過其工作報告。

表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

（三）審議通過了《關于審議公司〈2021年年度報告〉及摘要的議案》

經(jīng)審核，董事會認為公司2021年年度報告的編制和審議程序符合相關法律法規(guī)及《公司章程》等內(nèi)部規(guī)章制度的規(guī)定；公司2021年年度報告的內(nèi)容與格式符合相關規(guī)定，公允地反映了公司2021年度的財務狀況和經(jīng)營成果等事項；年度報告編制過程中，未發(fā)現(xiàn)公司參與年度報告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為；董事會全體成員保證公司2021年年度報告披露的信息真實、準確、完整，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

具體內(nèi)容詳見同日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的公司《2021年年度報告》及《2021年年度報告摘要》。

表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

（四）審議通過了《關于審議公司〈2021年度財務決算〉的議案》

公司2021年度財務報告已經(jīng)天健會計師事務所（特殊普通合伙）審計，并出具了標準無保留意見的審計報告。2021年度，公司實現(xiàn)營業(yè)收入40,559.53萬元，較上年下降11.09%；歸屬于上市公司股東的凈利潤2,957.26萬元，較上年下降66.51%；2021年末，公司總資產(chǎn)為111,525.75萬元，較2020年末下降1.69%；凈資產(chǎn)為91,751.15萬元，較2020年末下降0.05%。

表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

（五）審議通過了《關于審議公司〈2022年度財務預算〉的議案》

綜合考慮宏觀經(jīng)濟、下游行業(yè)周期性和新冠肺炎疫情對全球經(jīng)濟市場的影響，董事會同意公司在總結2021年經(jīng)營情況和分析2022年經(jīng)營形勢的基礎上，審慎預測2022年度財務預算情況。

表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

（六）審議通過了《關于審議〈2021年度董事會審計委員會履職報告〉的議案》

報告期內(nèi)，公司審計委員會按照《上海證券交易所上市公司董事會審計委員會運作指引》《公司章程》《董事會審計委員會工作細則》等有關規(guī)定，充分利用專業(yè)知識，秉持審慎、客觀、獨立的原則，勤勉盡責，充分發(fā)揮公司審計委員會的監(jiān)督職能，切實履行好職權范圍內(nèi)的責任。在監(jiān)督外部審計、指導公司內(nèi)部審計、督促公司完善內(nèi)控制度等方面繼續(xù)發(fā)揮專業(yè)作用，維護公司與全體股東的合法權益，促進公司穩(wěn)健經(jīng)營和規(guī)范運作，盡職盡責的履行了審計委員會的職責。

表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

（七）審議通過了《關于審議〈2021年度獨立董事述職報告〉的議案》

報告期內(nèi)，公司獨立董事本著審慎客觀的原則，以勤勉負責的態(tài)度，充分發(fā)揮各自專業(yè)作用，憑借自身積累的專業(yè)知識和執(zhí)業(yè)經(jīng)驗向公司提出合理化建議，***關注公司的發(fā)展狀況，及時了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營信息，持續(xù)推動公司治理體系的完善。同時認真審閱公司提交的各項會議議案、財務報告及其他文件，根據(jù)獨立董事及各專門委員會的職責范圍發(fā)表相關書面意見，積極促進董事會決策的客觀性、科學性。

表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

（八）審議通過了《關于審議〈2021年年度利潤分配方案〉的議案》

考慮到公司目前處于發(fā)展期，研發(fā)投入及經(jīng)營規(guī)模不斷擴大，資金需求較大，為更好地維護全體股東的長遠利益，保障公司的可持續(xù)發(fā)展和資金需求，公司2021年度擬不進行利潤分配，也不進行資本公積金轉(zhuǎn)增股本，剩余未分配利潤滾存至下一年度。

具體內(nèi)容詳見同日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的公司《2021年年度利潤分配方案公告》（公告編號：2022-005）。

表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

（九）審議通過了《關于審議〈2021年度內(nèi)部控制評價報告〉的議案》

經(jīng)審議，董事會認為公司不存在內(nèi)部控制重大缺陷，公司已按照企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系和相關規(guī)定的要求，在所有重大方面保持了有效的財務報告內(nèi)部控制，同時，也未發(fā)現(xiàn)非財務報告內(nèi)部控制重大缺陷。自內(nèi)部控制評價報告基準日至內(nèi)部控制評價報告發(fā)出日之間未發(fā)生影響內(nèi)部控制有效性評價結論的因素。

具體內(nèi)容詳見同日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的公司《2021年度內(nèi)部控制評價報告》。

表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

（十）審議通過了《關于審議〈2021年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告〉的議案》

經(jīng)審議，公司董事會認為，《公司2021年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》符合《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》、《募集資金管理制度》的規(guī)定，公司對募集資金進行了專戶存儲和專項使用，并及時履行了相關信息披露義務，不存在變相改變募集資金用途和損害公司股東利益的情形。

具體內(nèi)容詳見同日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的公司《2021年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》（公告編號：2022-006）。

表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

（十一）審議通過了《關于審議公司董事、監(jiān)事2022年度薪酬標準的議案》

經(jīng)審議，董事會同意公司獨立董事的津貼為每年7萬元（含稅），公司非獨立董事和公司監(jiān)事根據(jù)其在公司擔任的具體管理職務，按照公司相關薪酬與績效考核管理制度領取薪酬，不再另行領取津貼。

表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

（十二）審議通過了《關于審議公司2021年度高管考核及2022年度高管薪酬方案的議案》

經(jīng)審議，董事會認為2021年度在外部環(huán)境劇烈變化和行業(yè)整體下行的背景下，經(jīng)過公司管理層通力合作，基本完成了調(diào)整的業(yè)績目標，各高級管理人員績效考核達標。同時，董事會同意擬定的2022年度高管薪酬方案。

表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

（十三）審議通過了《關于審議公司2022年度申請綜合授信額度的議案》

經(jīng)審議，董事會同意公司及控股子公司2022年可向各商業(yè)銀行等金融機構申請綜合授信總額不超過人民幣2億元，授權期限自公司2021年年度股東大會審議通過之日起至下一年度股東大會召開之日止。

表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

（十四）審議通過了《關于審議公司2022年度預計日常關聯(lián)交易的議案》

基于公司日常經(jīng)營需要，公司對2022年度日常性關聯(lián)交易情況進行了預計，所有交易均將與相應的交易方簽訂書面協(xié)議，交易價格皆按公平、公開、公正的原則，以市場價格為依據(jù)，由雙方協(xié)商確定交易價格。

具體內(nèi)容詳見同日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的公司《關于預計2022年度日常關聯(lián)交易的公告》（公告編號：2022-007）。

表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

（十五）審議通過了《關于審議續(xù)聘會計師事務所的議案》

經(jīng)審議，董事會認為天健會計師事務所（特殊普通合伙）在公司2021年度審計工作中表現(xiàn)出了良好工作水平以及獨立、客觀、公正的職業(yè)準則，服務團隊具備為上市公司提供審計服務的經(jīng)驗和能力，因此董事會同意續(xù)聘天健會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計機構。

具體內(nèi)容詳見同日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的公司《關于續(xù)聘會計師事務所的公告》（公告編號：2022-008）。

表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

（十六）審議通過了《關于審議公司會計政策變更的議案》

經(jīng)審議，董事會認為本次會計政策變更是根據(jù)2021年11月2日中華人民共和國財政部發(fā)布的《企業(yè)會計準則相關實施問答》中的相關規(guī)定而進行的合理且必要的變更。變更后的會計政策符合國家財政部、中國證監(jiān)會及上海證券交易所的相關規(guī)定，能夠準確地反映公司的財務狀況及經(jīng)營成果，亦符合公司及全體股東的利益。本次會計政策變更的決策程序符合有關法律法規(guī)及《公司章程》的有關規(guī)定。

具體內(nèi)容詳見同日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的公司《關于會計政策變更的公告》（公告編號：2022-009）。

表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

（十七）審議通過了《關于提請股東大會授權董事會以簡易程序向特定對象發(fā)行股票的議案》

經(jīng)審議，董事會認為獲取以簡易程序向特定對象發(fā)行股票的授權能夠為公司提供更加靈活便捷的直接融資途徑，因此董事會同意提請股東大會授權董事會以簡易程序向特定對象發(fā)行股票，并提請股東大會同意董事會在符合本議案及相關法律法規(guī)的前提下，根據(jù)公司經(jīng)營發(fā)展需求，適時開展并全權辦理以簡易程序向特定對象發(fā)行股票有關的全部事宜。

具體內(nèi)容詳見同日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的公司《關于提請股東大會授權董事會以簡易程序向特定對象發(fā)行股票的公告》（公告編號：2022-010）。

表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

（十八）審議通過了《關于作廢部分已授予尚未歸屬的2020年限制性股票的議案》

鑒于公司2020年限制性股票激勵計劃中授予的部分激勵對象已離職，同時根據(jù)公司經(jīng)審計的2021年度財務報告，公司凈利潤未達到考核目標B，因此所有激勵對象對應考核當年計劃歸屬的限制性股票應全部取消歸屬，并作廢失效。

因此，董事會審議并同意將已授予但尚未歸屬的53.83萬股限制性股票作廢。

具體內(nèi)容詳見同日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的公司《關于作廢部分已授予尚未歸屬的2020年限制性股票的公告》（公告編號：2022-011）。

激勵對象趙越為董事趙勝賢的女兒，激勵對象萬梅為董事趙勝賢配偶之兄妹，因此趙勝賢回避表決。

董事呂慧華為本次激勵計劃的激勵對象，因此呂慧華回避表決。

表決結果：5票同意，2票回避，0票反對，0票棄權。

（十九）審議通過了《關于修訂〈公司章程〉的議案》

經(jīng)審議，董事會認為公司本次對《公司章程》的修訂是根據(jù)《上市公司章程指引（2022年修訂）》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》等規(guī)范性文件的規(guī)定并結合公司實際進行的，有利于進一步完善公司治理結構，促進公司規(guī)范運作。因此，董事會同意上述對《公司章程》的修訂。

具體內(nèi)容詳見同日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《公司章程》。

表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

（二十）審議通過了《關于修訂公司部分治理制度的議案》

經(jīng)審議，董事會認為公司本次對《股東大會議事規(guī)則》、《董事會議事規(guī)則》、《監(jiān)事會議事規(guī)則》等公司部分治理制度進行的修訂是基于相關法律法規(guī)、規(guī)范性文件的要求與指引，并結合公司的實際情況進行的，有助于公司的規(guī)范運作與規(guī)范治理。因此，董事會同意上述對公司部分治理制度的修訂。

具體內(nèi)容詳見同日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的公司《股東大會議事規(guī)則》、《董事會議事規(guī)則》、《監(jiān)事會議事規(guī)則》、《獨立董事工作制度》、《對外擔保管理制度》、《募集資金管理制度》、《信息披露管理制度》。

表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

其中，《股東大會議事規(guī)則》、《董事會議事規(guī)則》、《監(jiān)事會議事規(guī)則》、《獨立董事工作制度》、《對外擔保管理制度》、《募集資金管理制度》尚需提交公司股東大會審議。

（二十一）審議通過了《關于審議公司〈2022年***季度報告〉的議案》

經(jīng)審議，董事會認為公司2022年***季度報告的編制和審議程序符合相關法律法規(guī)及《公司章程》等內(nèi)部規(guī)章制度的規(guī)定；公司2022年***季度報告的內(nèi)容與格式符合相關規(guī)定，公允地反映了公司2022年***季度的財務狀況和經(jīng)營成果等事項；年度報告編制過程中，未發(fā)現(xiàn)公司參與年度報告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為；董事會全體成員保證公司2022年***季度報告披露的信息真實、準確、完整，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

（二十二）審議通過了《關于提請召開2021年年度股東大會的議案》

經(jīng)審議，董事會同意于2022年5月19日召開公司2021年年度股東大會，并發(fā)出召開股東大會的會議通知，本次股東大會將采用現(xiàn)場投票及網(wǎng)絡投票相結合的表決方式召開。

表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

特此公告。

杭州鴻泉物聯(lián)網(wǎng)技術股份有限公司

董事會

2022年4月28日

證券代碼：688288 證券簡稱：鴻泉物聯(lián) 公告編號： 2022-004

杭州鴻泉物聯(lián)網(wǎng)技術股份有限公司

第二屆監(jiān)事會第六次會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

一、監(jiān)事會會議召開情況

杭州鴻泉物聯(lián)網(wǎng)技術股份有限公司（以下簡稱公司）第二屆監(jiān)事會第六次會議于2022年4月27日以現(xiàn)場結合通訊方式召開，公司于2022年4月15日以通訊方式向全體監(jiān)事發(fā)出召開本次會議的通知。本次會議應出席監(jiān)事3人，實際出席監(jiān)事3人。會議由監(jiān)事會主席陳麗莎女士主持，公司董事會秘書列席會議。本次會議的召集、召開和表決情況符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》等相關規(guī)定，會議形成的決議合法、有效。

二、監(jiān)事會會議審議情況

（一）審議通過了《關于審議公司〈2021年度監(jiān)事會工作報告〉的議案》

報告期內(nèi)，監(jiān)事會嚴格遵守《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)和《公司章程》、《監(jiān)事會議事規(guī)則》等內(nèi)部相關規(guī)定，認真履行監(jiān)事會的職責，充分發(fā)揮監(jiān)督作用，對公司重大決策和決議的形成、表決程序進行嚴格審查，對公司的經(jīng)營活動、財務情況、股東大會召開以及董事、高級管理人員履行職責情況等方面實施了有效監(jiān)督，保障了公司全體股東、員工和公司的合法權益，確保公司經(jīng)營正常并保持了較好的發(fā)展態(tài)勢。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

（二）審議通過了《關于審議公司〈2021年年度報告〉及摘要的議案》

經(jīng)審議，監(jiān)事會認為公司2021年年度報告的編制和審議程序符合相關法律法規(guī)及《公司章程》等內(nèi)部規(guī)章制度的規(guī)定；公司2021年年度報告的內(nèi)容與格式符合相關規(guī)定，公允地反映了公司2021年度的財務狀況和經(jīng)營成果等事項；年度報告編制過程中，未發(fā)現(xiàn)公司參與年度報告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。監(jiān)事會對公司2021年年度報告及摘要簽署了書面確認意見。

具體內(nèi)容詳見同日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的公司《2021年年度報告》及《2021年年度報告摘要》。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

（三）審議通過了《關于審議公司〈2021年度財務決算〉的議案》

公司2021年度財務報告已經(jīng)天健會計師事務所（特殊普通合伙）審計，并出具了標準無保留意見的審計報告。2021年度，公司實現(xiàn)營業(yè)收入40,559.53萬元，較上年下降11.09%；歸屬于上市公司股東的凈利潤2,957.26萬元，較上年下降66.51%；2021年末，公司總資產(chǎn)為111,525.75萬元，較2020年末下降1.69%；凈資產(chǎn)為91,751.15萬元，較2020年末增加0.05%。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

（四）審議通過了《關于審議公司〈2022年度財務預算〉的議案》

綜合考慮宏觀經(jīng)濟、下游行業(yè)周期性和新冠肺炎疫情對全球經(jīng)濟市場的影響，監(jiān)事會同意公司在總結2021年經(jīng)營情況和分析2022年經(jīng)營形勢的基礎上，審慎預測2022年度財務預算情況。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

（五）審議通過了《關于審議〈2021年年度利潤分配方案〉的議案》

考慮到公司目前處于發(fā)展期，研發(fā)投入及經(jīng)營規(guī)模不斷擴大，資金需求較大，為更好地維護全體股東的長遠利益，保障公司的可持續(xù)發(fā)展和資金需求，公司2021年度擬不進行利潤分配，也不進行資本公積金轉(zhuǎn)增股本，剩余未分配利潤滾存至下一年度。

具體內(nèi)容詳見同日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的公司《2021年年度利潤分配方案公告》（公告編號：2022-005）。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

（六）審議通過了《關于審議〈2021年度內(nèi)部控制評價報告〉的議案》

經(jīng)審議，監(jiān)事會認為公司不存在內(nèi)部控制重大缺陷，公司已按照企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系和相關規(guī)定的要求，在所有重大方面保持了有效的財務報告內(nèi)部控制，同時，也未發(fā)現(xiàn)非財務報告內(nèi)部控制重大缺陷。自內(nèi)部控制評價報告基準日至內(nèi)部控制評價報告發(fā)出日之間未發(fā)生影響內(nèi)部控制有效性評價結論的因素。

具體內(nèi)容詳見同日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的公司《2021年度內(nèi)部控制評價報告》。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

（七）審議通過了《關于審議〈2021年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告〉的議案》

經(jīng)審議，公司監(jiān)事會認為，《公司2021年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》符合《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》、《募集資金管理制度》的規(guī)定，公司對募集資金進行了專戶存儲和專項使用，并及時履行了相關信息披露義務，不存在變相改變募集資金用途和損害公司股東利益的情形。

具體內(nèi)容詳見同日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的公司《2021年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》（公告編號：2022-006）。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

（八）審議通過了《關于審議公司2022年度申請綜合授信額度的議案》

經(jīng)審議，監(jiān)事會同意公司及控股子公司2022年可向各商業(yè)銀行等金融機構申請綜合授信總額不超過人民幣2億元，授權期限自公司2021年年度股東大會審議通過之日起至下一年度股東大會召開之日止。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

（九）審議通過了《關于審議公司2022年度預計日常關聯(lián)交易的議案》

經(jīng)審議，監(jiān)事會認為公司本次預計的2022年度日常關聯(lián)交易主要為向關聯(lián)方銷售產(chǎn)品，全年預計日常關聯(lián)交易總額約400萬元，其中與北京千方科技股份有限公司及其控股子公司產(chǎn)生的交易約為200萬元，與北京中交興路信息科技有限公司及其控股子公司產(chǎn)生的交易約為200萬元。該預計金額是基于公司經(jīng)營的實際需要，具有商業(yè)合理性，定價將遵循公平、公正、公允的市場化原則，不存在損害公司和股東利益，特別是中小股東利益的情況。

具體內(nèi)容詳見同日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的公司《關于預計2022年度日常關聯(lián)交易的公告》（公告編號：2022-007）。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

（十）審議通過了《關于審議續(xù)聘會計師事務所的議案》

經(jīng)審議，監(jiān)事會認為天健會計師事務所（特殊普通合伙）在公司2021年度審計工作中表現(xiàn)出了良好工作水平以及獨立、客觀、公正的職業(yè)準則，服務團隊具備為上市公司提供審計服務的經(jīng)驗和能力，因此監(jiān)事會同意續(xù)聘天健會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計機構。

具體內(nèi)容詳見同日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的公司《關于續(xù)聘會計師事務所的公告》（公告編號：2022-008）。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

（十一）審議通過了《關于審議公司會計政策變更的議案》

經(jīng)審議，監(jiān)事會認為本次會計政策變更是根據(jù)2021年11月2日中華人民共和國財政部發(fā)布的《企業(yè)會計準則相關實施問答》中的相關規(guī)定而進行的合理且必要的變更。變更后的會計政策符合國家財政部、中國證監(jiān)會及上海證券交易所的相關規(guī)定，能夠準確地反映公司的財務狀況及經(jīng)營成果，亦符合公司及全體股東的利益。本次會計政策變更的決策程序符合有關法律法規(guī)及《公司章程》的有關規(guī)定。

具體內(nèi)容詳見同日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的公司《關于會計政策變更的公告》（公告編號：2022-009）。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

（十二）審議通過了《關于作廢部分已授予尚未歸屬的2020年限制性股票的議案》

鑒于公司2020年限制性股票激勵計劃中授予的部分激勵對象已離職，同時根據(jù)公司經(jīng)審計的2021年度財務報告，公司凈利潤未達到考核目標B，因此所有激勵對象對應考核當年計劃歸屬的限制性股票應全部取消歸屬，并作廢失效。

因此，監(jiān)事會審議并同意將已授予但尚未歸屬的53.83萬股限制性股票作廢。

具體內(nèi)容詳見同日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的公司《關于作廢部分已授予尚未歸屬的2020年限制性股票的公告》（公告編號：2022-011）。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

（十三）審議通過了《關于審議公司〈2022年***季度報告〉的議案》

經(jīng)審議，監(jiān)事會認為公司2022年***季度報告的編制和審議程序符合相關法律法規(guī)及《公司章程》等內(nèi)部規(guī)章制度的規(guī)定；公司2022年***季度報告的內(nèi)容與格式符合相關規(guī)定，公允地反映了公司2022年***季度的財務狀況和經(jīng)營成果等事項；2022年***季度報告編制過程中，未發(fā)現(xiàn)公司參與報告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。

具體內(nèi)容詳見同日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的公司《2022年***季度報告》。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

特此公告。

杭州鴻泉物聯(lián)網(wǎng)技術股份有限公司

監(jiān)事會

2022年4月28日

證券代碼：688288 證券簡稱：鴻泉物聯(lián) 公告編號： 2022-005

杭州鴻泉物聯(lián)網(wǎng)技術股份有限公司

2021年年度利潤分配方案公告

本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內(nèi)容提示：

● 本次不分配利潤，資本公積金不轉(zhuǎn)增股本。

● 本年度不進行利潤分配，主要系充分考慮宏觀環(huán)境、行業(yè)周期情況及公司現(xiàn)階段經(jīng)營業(yè)績情況、未來經(jīng)營計劃及資金投入等因素。

● 公司2021年年度利潤分配方案已經(jīng)公司第二屆董事會第七次會議和第二屆監(jiān)事會第六次會議審議通過，尚需提交2021年年度股東大會審議。

一、利潤分配方案內(nèi)容

經(jīng)天健會計師事務所（特殊普通合伙）審計，杭州鴻泉物聯(lián)網(wǎng)技術股份有限公司（以下簡稱公司）2021年度實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為29,572,603.41元，公司期末母公司可供分配利潤為人民幣134,812,728.89元。

在綜合考慮宏觀經(jīng)濟情況、行業(yè)周期及發(fā)展情況、公司現(xiàn)階段經(jīng)營業(yè)績情況、未來經(jīng)營計劃及資金投入等因素后,公司2021年度擬不進行利潤分配，也不進行資本公積金轉(zhuǎn)增股本，剩余未分配利潤滾存至下一年度。

本次利潤分配方案尚需提交公司股東大會審議。

二、2021年度不進行利潤分配的情況說明

2021年度公司擬不進行利潤分配，是出于目前公司所處行業(yè)情況、公司發(fā)展階段和自身經(jīng)營模式、公司盈利水平及資金需求等方面的綜合考量。

（一）公司所處行業(yè)情況及特點

公司所處的商用車智能網(wǎng)聯(lián)行業(yè)屬于技術密集型行業(yè)，涉及信息通信、微電子、計算機、人工智能等眾多學科領域，技術升級迭代迅速，具有較高的研發(fā)門檻。同時，商用車智能網(wǎng)聯(lián)行業(yè)受宏觀經(jīng)濟、終端商用車需求的影響程度較大，其發(fā)展往往呈現(xiàn)一定的周期性波動，近年來在國內(nèi)經(jīng)濟下行壓力增大的背景下，基建、房地產(chǎn)及物流行業(yè)景氣度下降，商用車智能網(wǎng)聯(lián)行業(yè)呈現(xiàn)震蕩發(fā)展態(tài)勢。

（二）公司發(fā)展階段和自身經(jīng)營模式

公司主要從事商用車智能網(wǎng)聯(lián)設備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，通過向下游商用車主機廠、運輸公司、政府客戶銷售智能增強駕駛系統(tǒng)、高級輔助駕駛系統(tǒng)、人機交互終端、車載聯(lián)網(wǎng)終端、智能控制器等產(chǎn)品實現(xiàn)收入和利潤。

商用車智能網(wǎng)聯(lián)行業(yè)屬于技術密集型行業(yè)，具有產(chǎn)品技術升級快、研發(fā)投入大等特點。2020、2021年度公司研發(fā)投入分別為人民幣8,341.01萬元、1.13億元，占當期營業(yè)收入比例分別為18.29%、27.87%，增長速度較快。此外，現(xiàn)階段公司與行業(yè)均處于快速發(fā)展階段，為提升自身核心競爭力，公司需持續(xù)投入大量資金用于新技術研發(fā)、產(chǎn)品迭代升級及人才引進。

（三）公司盈利水平及資金需求

2021年度，公司實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為29,572,603.41元，公司期末母公司可供分配利潤為人民幣134,812,728.89元。2022年度，除繼續(xù)迭代現(xiàn)有產(chǎn)品之外，公司將持續(xù)引進高端研發(fā)人才，加大前沿技術研發(fā)力度，推進域控制器、智能座艙等新產(chǎn)品的研發(fā)和量產(chǎn)銷售。同時，公司將進一步優(yōu)化研發(fā)體系，提升內(nèi)部管理水平與經(jīng)營效率，為全體股東創(chuàng)造更好的投資回報。在此過程中，公司需要更多的資金以保障目標的實現(xiàn)。

（四）未進行現(xiàn)金分紅的原因

考慮到公司目前正處于快速發(fā)展的重要階段，技術研發(fā)與生產(chǎn)經(jīng)營需要大量資金的支持，此外，為應對新冠疫情、原材料供應鏈持續(xù)緊張、經(jīng)濟下行壓力增大等不利影響，公司需要儲備一定的資金以防范風險，確保經(jīng)營的長期穩(wěn)定。

綜合以上原因，為更好地維護全體股東的長遠利益，保障公司的可持續(xù)發(fā)展，公司本年度不進行利潤分配。

（五）公司留存未分配利潤的確切用途以及預計收益情況

公司2021年度未分配利潤將累計滾存至下一年度，以滿足公司研發(fā)創(chuàng)新、生產(chǎn)經(jīng)營、人才引進的資金需求。預期收益水平將受到宏觀經(jīng)濟形勢、行業(yè)發(fā)展情況等外部因素及研發(fā)進展、市場開拓等內(nèi)部因素的影響，公司將努力做好經(jīng)營管理，防御外部風險，提升盈利水平，同時公司將繼續(xù)嚴格按照相關法律法規(guī)和《公司章程》等相關規(guī)定的要求，綜合考慮與利潤分配相關的各種因素，從有利于公司發(fā)展和投資者回報的角度出發(fā)，積極履行公司的利潤分配政策，與廣大投資者共享公司發(fā)展的成果。

三、公司履行的決策程序

（一）董事會會議的召開、審議和表決情況

公司于2022年4月27日召開第二屆董事會第七次會議，審議通過了《關于審議〈2021年年度利潤分配方案〉的議案》，充分考慮到公司目前經(jīng)營狀況、發(fā)展階段、研發(fā)投入、未來的資金需求等因素，為確保公司擁有必要的、充足的資金以應對外部宏觀經(jīng)濟環(huán)境變化可能產(chǎn)生的經(jīng)營風險，更好地維護全體股東的長遠利益，根據(jù)相關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及公司章程的規(guī)定，董事會同意公司2021年度不進行利潤分配，也不進行資本公積金轉(zhuǎn)增股本，并同意將該方案提交公司2021年年度股東大會審議。

（二）獨立董事意見

獨立董事認為：考慮到公司目前處于發(fā)展期，研發(fā)投入及經(jīng)營規(guī)模不斷擴大，資金需求較大，為更好地維護全體股東的長遠利益，保障公司的可持續(xù)發(fā)展和資金需求，公司2021年度擬不進行利潤分配，也不進行資本公積金轉(zhuǎn)增股本，剩余未分配利潤滾存至下一年度。

我們認為，公司2021年度利潤分配方案符合公司現(xiàn)金分紅政策及相關法律法規(guī)，充分考慮了公司未來的資金需求和未來的實際情況，能夠兼顧公司的長遠利益、全體股東的整體利益和公司的可持續(xù)發(fā)展，不存在損害股東利益的情形。

我們同意董事會審議通過相關議案后將其提交公司股東大會審議。

（三）監(jiān)事會意見

公司于2022年4月27日召開第二屆監(jiān)事會第六次會議，審議通過了《關于審議〈2021年年度利潤分配方案〉的議案》。監(jiān)事會認為：考慮到公司目前處于發(fā)展期，研發(fā)投入及經(jīng)營規(guī)模不斷擴大，資金需求較大，為更好地維護全體股東的長遠利益，保障公司的可持續(xù)發(fā)展和資金需求，公司2021年度擬不進行利潤分配，也不進行資本公積金轉(zhuǎn)增股本，剩余未分配利潤滾存至下一年度。因此，監(jiān)事會同意公司本次利潤分配方案，并同意將該方案提交公司2021年年度股東大會審議。

四、相關風險提示

（一）本次利潤分配方案結合了公司發(fā)展階段、未來的資金需求等因素，不會對公司經(jīng)營現(xiàn)金流產(chǎn)生重大影響，不會影響公司正常經(jīng)營和長期發(fā)展。

（二）本次利潤分配方案尚需提交公司2021年年度股東大會審議通過后方可實施。敬請廣大投資者注意投資風險。

特此公告。

杭州鴻泉物聯(lián)網(wǎng)技術股份有限公司

董事會

2022年4月28日

證券代碼：688288 證券簡稱：鴻泉物聯(lián) 公告編號： 2022-007

杭州鴻泉物聯(lián)網(wǎng)技術股份有限公司

關于預計2022年度日常關聯(lián)

交易的公告

本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內(nèi)容提示：

● 是否需要提交股東大會審議：否。

● 日常關聯(lián)交易對上市公司的影響：本次關聯(lián)交易屬公司日常關聯(lián)交易， 是正常生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務，以市場價格為定價依據(jù)，遵循平等自愿原則，交易風險可控，不存在損害公司及股東利益的情況。本次日常關聯(lián)交易不會影響公司的獨立性，公司主營業(yè)務不會因上述交易而對關聯(lián)方形成依賴。

一、日常關聯(lián)交易基本情況

（一）日常關聯(lián)交易履行的審議程序

杭州鴻泉物聯(lián)網(wǎng)技術股份有限公司（以下簡稱公司）于2022年4月27日召開第二屆董事會第七次會議和第二屆監(jiān)事會第六次會議，審議通過了《關于審議公司2022年度預計日常關聯(lián)交易的議案》。該議案審議事項不涉及關聯(lián)董事和監(jiān)事，全體董事和全體監(jiān)事一致審議通過本議案。該議案在呈交董事會審議前，已獲獨立董事提前審閱并一致同意將該議案提交董事會審議。公司2022年度預計發(fā)生的日常關聯(lián)交易金額在公司董事會權限范圍內(nèi),無需提交公司股東大會審議。

公司獨立董事對上述議案進行了事前認可并發(fā)表了明確同意的獨立意見。獨立董事認為：公司2022年度預計的日常關聯(lián)交易主要為向關聯(lián)方銷售產(chǎn)品，符合公司日常生產(chǎn)經(jīng)營實際情況，交易具有商業(yè)合理性，定價將遵循公平、公正、公允的市場化原則，不影響公司的獨立性，不存在損害公司和股東利益，特別是中小股東利益的情況。董事會審議公司2022年度關聯(lián)交易事項時，表決程序符合《公司法》、《公司章程》等相關法律法規(guī)的規(guī)定，所做出的董事會決議合法、有效。

公司董事會審計委員會審議通過了《關于審議公司2022年度預計日常關聯(lián)交易的議案》。董事會審計委員會認為：本次預計的2022年度日常關聯(lián)交易主要為向關聯(lián)方銷售產(chǎn)品，預計的交易金額是基于公司經(jīng)營的實際需要，遵循公平互利的交易原則。不存在損害公司和股東利益的情形，對公司財務狀況和經(jīng)營成果不構成重大影響，公司的主營業(yè)務也不會因該等關聯(lián)交易行為而對關聯(lián)人形成依賴，亦不會對公司的獨立性構成影響。

公司監(jiān)事會審議通過了《關于審議公司2022年度預計日常關聯(lián)交易的議案》。監(jiān)事會認為：本次預計的2022年度日常關聯(lián)交易主要為向關聯(lián)方銷售產(chǎn)品，全年預計日常關聯(lián)交易總額約400萬元，其中與北京千方科技股份有限公司及其控股子公司產(chǎn)生的交易約為200萬元，與北京中交興路信息科技有限公司及其控股子公司產(chǎn)生的交易約為200萬元。該預計金額是基于公司經(jīng)營的實際需要，具有商業(yè)合理性，定價將遵循公平、公正、公允的市場化原則，不存在損害公司和股東利益，特別是中小股東利益的情況。

（二）2021年度日常關聯(lián)交易的預計和執(zhí)行情況

單位：人民幣萬元

（三）2022年度日常關聯(lián)交易預計金額和類別

公司及控股子公司2022年度擬發(fā)生的日常關聯(lián)交易預計如下：

單位：人民幣萬元

二、關聯(lián)方介紹和關聯(lián)關系

（一）北京千方科技股份有限公司

1.關聯(lián)人介紹

公司名稱：北京千方科技股份有限公司

法人代表：夏曙東

企業(yè)類型：其他股份有限公司(上市)

注冊地：北京市海淀區(qū)東北旺西路8號中關村軟件園一期27號樓B座501室

注冊資本：158087.476萬元人民幣

成立日期：2002年12月20日

主營業(yè)務：技術開發(fā)、技術推廣、技術轉(zhuǎn)讓、技術咨詢、技術服務；計算機系統(tǒng)服務；數(shù)據(jù)處理；軟件開發(fā)；計算機維修；銷售計算機、軟件及輔助設備、五金、交電、廣播電視設備、機械設備、文化用品、金屬材料、電子產(chǎn)品、自行開發(fā)的產(chǎn)品；貨物進出口；技術進出口；代理進出口；專業(yè)承包；工程勘察設計；設備租賃；基礎軟件服務；應用軟件服務；設計、制作、代理、發(fā)布廣告。（市場主體依法自主選擇經(jīng)營項目，開展經(jīng)營活動；依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后依批準的內(nèi)容開展經(jīng)營活動；不得從事國家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。）

截至2021年12月31日，北京千方科技股份有限公司總資產(chǎn)為1,967,939.85萬元，歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)為1,244,465.67萬元；2021年度，北京千方科技股份有限公司的營業(yè)收入為1,028,109.60萬元，歸屬于上市公司股東的凈利潤為72,401.93萬元。（以上財務數(shù)據(jù)業(yè)經(jīng)審計）

2.關聯(lián)關系說明

公司持股5%以上股東北京北大千方科技有限公司為北京千方科技股份有限公司的二級全資子公司，同受實際控制人夏曙東控制。符合《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》第 15.1條（十四）款對上市公司關聯(lián)人的規(guī)定。

（二）北京中交興路信息科技有限公司

1.1 關聯(lián)人介紹

公司名稱：北京中交興路信息科技有限公司

法人代表：夏曙東

企業(yè)類型：有限責任公司（外商投資企業(yè)與內(nèi)資合資）

注冊地：北京市海淀區(qū)東北旺西路8號中關村軟件園一期27號樓A座5層507號

注冊資本：12313.6011萬元人民幣

成立日期：2004年6月28日

主營業(yè)務：技術開發(fā)、技術咨詢、技術轉(zhuǎn)讓、技術服務；銷售機械設備、計算機、軟件及輔助設備、通訊設備、電子元器件、汽車、摩托車零配件；運輸代理服務；倉儲服務；裝卸服務；計算機系統(tǒng)集成；專業(yè)承包；經(jīng)濟貿(mào)易咨詢；企業(yè)管理；貨物進出口、技術進出口、代理進出口；設計、制作、代理、發(fā)布廣告；信息處理和存儲支持服務；數(shù)據(jù)處理（數(shù)據(jù)處理中的銀行卡中心、PUE值在1.4以上的云計算數(shù)據(jù)中心除外）；經(jīng)營電信業(yè)務。（市場主體依法自主選擇經(jīng)營項目，開展經(jīng)營活動；經(jīng)營電信業(yè)務以及依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后依批準的內(nèi)容開展經(jīng)營活動；不得從事國家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。）

注：因北京中交興路信息科技有限公司處于融資及籌備上市階段，未對外公開財務數(shù)據(jù)，也未向公司提供相關數(shù)據(jù)。因公司與其關聯(lián)交易金額較小，根據(jù)以往交易習慣，公司董事會認為北京中交興路信息科技有限公司具備履約能力。

2．關聯(lián)關系說明

公司持股5%以上股東北京北大千方科技有限公司為夏曙東實際控制的企業(yè)，北京中交興路信息科技有限公司同受實際控制人夏曙東控制。符合《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》第 15.1條（十四）款對上市公司關聯(lián)人的規(guī)定。

三、關聯(lián)交易主要內(nèi)容和定價政策

公司與上述關聯(lián)方的交易為與日常經(jīng)營相關的產(chǎn)品銷售等業(yè)務。所有交易均將與相應的交易方簽訂書面協(xié)議，交易價格皆按公平、公開、公正的原則，以市場價格為依據(jù)，由雙方協(xié)商確定交易價格。

對于上述日常關聯(lián)交易，公司將在上述預計的范圍內(nèi)，按照實際需要與關聯(lián)方簽訂具體的交易協(xié)議。已簽訂的日常關聯(lián)交易協(xié)議將如約繼續(xù)執(zhí)行，因價格調(diào)整或新增的關聯(lián)交易合同授權公司管理層重新簽署。

四、關聯(lián)交易目的和對上市公司的影響

上述關聯(lián)交易為正常生產(chǎn)經(jīng)營所需的，交易定價結算辦法以市場價格為基礎，風險可控，體現(xiàn)了公平交易、協(xié)商一致的原則，不存在損害公司和全體股東利益的情形，不會損害上市公司利益，本次日常關聯(lián)交易不會影響公司的獨立性，公司主營業(yè)務不會因上述交易而對關聯(lián)方形成依賴。

五、保薦機構核查意見

經(jīng)核查，保薦機構東方證券承銷保薦有限公司認為：

1、公司本次預計2022年度日常關聯(lián)交易事項已經(jīng)第二屆董事會第七次會議和第二屆監(jiān)事會第六次會議審議通過，獨立董事已就該議案發(fā)表了事前認可意見和明確同意的獨立意見，本事項無需股東大會審議。本次關聯(lián)交易預計事項的決策程序符合相關法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。

2、公司上述預計日常關聯(lián)交易事項是為了滿足公司日常業(yè)務發(fā)展需要，根據(jù)公平、公正、公允的市場化原則做出，為正常的持續(xù)性合作，不存在損害公司及全體股東利益，尤其是中小股東利益的情況。

3、向關聯(lián)方銷售產(chǎn)品占公司營業(yè)收入比例較小，公司主營業(yè)務或收入、利潤來源不存在嚴重依賴該類關聯(lián)交易的情況。

綜上，保薦機構對公司預計2022年度日常關聯(lián)交易事項無異議。

六、上網(wǎng)公告附件

（一）《杭州鴻泉物聯(lián)網(wǎng)技術股份有限公司獨立董事關于第二屆董事會第七次會議相關事項的事前認可意見》；

（二）《杭州鴻泉物聯(lián)網(wǎng)技術股份有限公司獨立董事關于第二屆董事會第七次會議相關事項的獨立意見》；

（三）《東方證券承銷保薦有限公司關于杭州鴻泉物聯(lián)網(wǎng)技術股份有限公司2022年度日常關聯(lián)交易預計事項的核查意見》。

特此公告。

杭州鴻泉物聯(lián)網(wǎng)技術股份有限公司

董事會

2022年4月28日

證券代碼：688288 證券簡稱：鴻泉物聯(lián) 公告編號： 2022-008

杭州鴻泉物聯(lián)網(wǎng)技術股份有限公司

關于續(xù)聘會計師事務所的公告

本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內(nèi)容提示：

● 擬聘任的會計師事務所名稱：天健會計師事務所（特殊普通合伙）

一、擬聘任會計師事務所的基本情況

（一）機構信息

1、基本信息

2、投資者保護能力

上年末，天健會計師事務所（特殊普通合伙）累計已計提職業(yè)風險基金1億元以上，購買的職業(yè)保險累計賠償限額超過1億元，職業(yè)風險基金計提及職業(yè)保險購買符合財政部關于《會計師事務所職業(yè)風險基金管理辦法》等文件的相關規(guī)定。

近三年天健會計師事務所（特殊普通合伙）已審結的與執(zhí)業(yè)行為相關的民事訴訟中均無需承擔民事責任。

3、誠信記錄

天健會計師事務所（特殊普通合伙）近三年因執(zhí)業(yè)行為受到監(jiān)督管理措施14次，未受到刑事處罰、行政處罰、自律監(jiān)管措施和紀律處分。36名從業(yè)人員近三年因執(zhí)業(yè)行為受到監(jiān)督管理措施20次，未受到刑事處罰、行政處罰和自律監(jiān)管措施。

（二）項目信息

1、基本信息

2、誠信記錄

項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質(zhì)量控制復核人近三年不存在因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰，受到證監(jiān)會及其派出機構、行業(yè)主管部門等的行政處罰、監(jiān)督管理措施，受到證券交易所、行業(yè)協(xié)會等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀律處分的情況。

3、獨立性

天健會計師事務所（特殊普通合伙）及項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質(zhì)量控制復核人不存在可能影響獨立性的情形。

4、審計收費

4.1 審計費用定價原則

主要基于專業(yè)服務所承擔的責任和需投入專業(yè)技術的程度，綜合考慮參與工作員工的經(jīng)驗和級別相應的收費率以及投入的工作時間等因素定價。

4.2 審計費用同比變化情況

公司根據(jù)報告期內(nèi)審計工作量及公允合理的定價原則確定審計收費，按照合同約定的固定價格支付天健會計師事務所（特殊普通合伙）2021年度審計費用合計50萬元，其中年報審計費用45萬元，內(nèi)控審計費用5萬元。2022年度審計費用將在2021年的費用基礎上根據(jù)業(yè)務情況進行調(diào)整。

二、擬續(xù)聘會計師事務所履行的程序

（一）審計委員會的履職情況

公司董事會審計委員會對天健會計師事務所（特殊普通合伙）的專業(yè)勝任能力、投資者保護能力、獨立性和誠信狀況等進行了充分了解和審查，認為其具備從事證券業(yè)務的資質(zhì)和為上市公司提供審計服務的經(jīng)驗和能力；其在為公司提供審計服務期間，堅持獨立審計原則，勤勉盡責，客觀、公正、公允地反映公司財務狀況、經(jīng)營成果，切實履行了審計機構應盡的職責。因此，董事會審計委員會同意繼續(xù)聘任天健會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度財務報告和內(nèi)部控制審計機構，并提交董事會審議。

（二）獨立董事的事前認可意見和獨立意見

獨立董事事前認可意見：天健會計師事務所（特殊普通合伙）具備從事證券業(yè)務的資質(zhì)和為上市公司提供審計服務的經(jīng)驗和能力，在公司2021年度財務報告審計工作中，嚴格遵守國家相關的法律法規(guī)，獨立、客觀、公正地為公司提供了優(yōu)質(zhì)的審計服務，很好地完成了公司的審計工作任務。綜上，我們同意將續(xù)聘天健會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計機構事項的議案提交公司董事會審議。

獨立董事獨立意見：天健會計師事務所（特殊普通合伙）在公司2021年度審計工作中表現(xiàn)出了良好工作水平以及獨立、客觀、公正的職業(yè)準則，服務團隊具備為上市公司提供審計服務的經(jīng)驗和能力，能夠滿足公司2022年度審計工作的要求。經(jīng)第二屆董事會第七次會議審議通過，公司擬續(xù)聘天健會計師事務所（特殊普通合伙）作為公司2022年度財務報告與內(nèi)控報告的審計機構，相關審議程序符合法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。我們同意將《關于審議續(xù)聘會計師事務所的議案》提交公司股東大會審議。

（三）董事會的審議和表決情況

公司于2022年4月27日召開第二屆董事會第七次會議，以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于審議續(xù)聘會計師事務所的議案》。董事會同意續(xù)聘天健會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計機構，同意提交股東大會審議并授權管理層決定其2022年度審計費用，辦理并簽署服務協(xié)議等事項。

（四）監(jiān)事會的審議和表決情況

公司于2022年4月27日召開第二屆監(jiān)事會第六次會議，以3票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于審議續(xù)聘會計師事務所的議案》。監(jiān)事會同意續(xù)聘天健會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計機構。

（五）生效日期

本次續(xù)聘會計師事務所事項尚需提交公司股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。

特此公告。

杭州鴻泉物聯(lián)網(wǎng)技術股份有限公司

董事會

2022年4月28日

企行公司主營業(yè)務： 公司注冊、公司變更、代理記賬、涉稅處理、公司轉(zhuǎn)讓、公司注銷、公司戶車牌轉(zhuǎn)讓，投資/資產(chǎn)/基金類公司轉(zhuǎn)讓， 免費咨詢電話：400-006-0010