(上接B670版)

2019年增發(fā)募集資金使用情況對(duì)照表（續(xù)）

2021年度

編制單位：格林美股份有限公司 金額單位：人民幣萬(wàn)元

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附件三：

變更募集資金投資項(xiàng)目情況表

編制單位：格林美股份有限公司 2021年度 金額單位：人民幣萬(wàn)元

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證券代碼：002340 證券簡(jiǎn)稱：格林美 公告編號(hào)：2022-038

格林美股份有限公司關(guān)于

續(xù)聘2022年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

格林美股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2022年4月26日召開(kāi)的第六屆董事會(huì)第三次會(huì)議、第六屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘2022年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，同意公司續(xù)聘亞太（集團(tuán)）會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡(jiǎn)稱“亞太集團(tuán)”）為公司2022年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期一年。本次續(xù)聘財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)事項(xiàng)尚需提交公司2021年年度股東大會(huì)審議表決。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、擬續(xù)聘財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)事項(xiàng)的情況說(shuō)明

亞太（集團(tuán)）會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡(jiǎn)稱“亞太集團(tuán)”）為格林美股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）2021年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)，亞太集團(tuán)在從事 2021年度公司審計(jì)工作中盡職盡責(zé)，能夠按照中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)準(zhǔn)則的要求從事財(cái)務(wù)報(bào)表及其他事項(xiàng)的審計(jì)工作，能遵守會(huì)計(jì)師事務(wù)所的執(zhí)業(yè)道德規(guī)范，獨(dú)立、客觀、公正地對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)表發(fā)表意見(jiàn)，較好地履行了雙方所規(guī)定的責(zé)任和義務(wù)，且具備相關(guān)資質(zhì)條件。公司擬續(xù)聘亞太集團(tuán)為公司2022年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期一年，亞太集團(tuán)基本信息如下：

（一）機(jī)構(gòu)信息

1、基本信息

成立日期：2013年9月2日。

組織形式：特殊普通合伙。

注冊(cè)地址：北京市豐臺(tái)區(qū)麗澤路16號(hào)院3號(hào)樓20層2001。

首席合伙人：趙慶軍。

2021年末合伙人數(shù)量：126人。注冊(cè)會(huì)計(jì)師人數(shù)561人。簽署過(guò)證券服務(wù)業(yè)務(wù)審計(jì)報(bào)告的注冊(cè)會(huì)計(jì)師人數(shù)429人。

2021年度經(jīng)審計(jì)的收入總額9.81億元。審計(jì)業(yè)務(wù)收入6.95億元。證券業(yè)務(wù)收入4.48億元（上市公司和新三板1.34億元、發(fā)債等其他證券業(yè)務(wù)3.14億元）。

2021年上市公司審計(jì)客戶家數(shù)49家、主要行業(yè)（計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)8家、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)7家、批發(fā)業(yè)4家、電氣機(jī)械和器材制造業(yè)3家、非金屬礦物制品業(yè)3家、互聯(lián)網(wǎng)和相關(guān)服務(wù)3家、煤炭開(kāi)采和洗選業(yè)2家、商務(wù)服務(wù)業(yè)2家、文教、工美、體育和娛樂(lè)用品制造業(yè)2家，其余行業(yè)15家），財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)收費(fèi)總額6103萬(wàn)元。

2021年掛牌公司審計(jì)客戶家數(shù)557家、主要行業(yè)（其中軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)94家、電器機(jī)械和器材制造業(yè)27家、計(jì)算機(jī)通信和其他電子設(shè)備制造25家、專用設(shè)備制造34家、商業(yè)服務(wù)業(yè)25家、互聯(lián)網(wǎng)和相關(guān)服務(wù)22家、化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)25家），2021年掛牌公司審計(jì)收費(fèi)7308萬(wàn)元。

2、投資者保護(hù)能力，已購(gòu)買(mǎi)職業(yè)保險(xiǎn)和計(jì)提職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)金，累計(jì)賠償限額人民幣8000萬(wàn)元以上。職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金計(jì)提和職業(yè)保險(xiǎn)購(gòu)買(mǎi)符合財(cái)會(huì)【2015】13號(hào)等規(guī)定。近三年（2019年至2021年）無(wú)在執(zhí)業(yè)行為相關(guān)民事訴訟中承擔(dān)民事責(zé)任。

3. 誠(chéng)信記錄

亞太（集團(tuán)）會(huì)計(jì)師事務(wù)所近三年（2019年至2021年）因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰0次、行政處罰2次、監(jiān)督管理措施24次、自律監(jiān)管措施3次和紀(jì)律處分1次。從業(yè)人員近三年（2019年至2021年）因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰0次、行政處罰0次、監(jiān)督管理措施39次、自律監(jiān)管措施0次和紀(jì)律處分0次。

（二）項(xiàng)目信息

1、基本信息

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（1）項(xiàng)目合伙人近三年從業(yè)情況：

姓名：唐雪峰

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（2）簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師近三年從業(yè)情況：

姓名：周玲

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（3）質(zhì)量控制復(fù)核人近三年從業(yè)情況：

姓名：溫安林

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2、誠(chéng)信記錄

項(xiàng)目合伙人唐雪峰、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師周玲和質(zhì)量控制復(fù)核人溫安林近三年未曾因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰、行政處罰、監(jiān)督管理措施和自律監(jiān)管措施、紀(jì)律處分。

3、獨(dú)立性

亞太（集團(tuán)）會(huì)計(jì)師事務(wù)所及項(xiàng)目合伙人唐雪峰、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師周玲、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人溫安林不存在違反《中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師職業(yè)道德守則》對(duì)獨(dú)立性要求的情形。

4、審計(jì)收費(fèi)

審計(jì)收費(fèi)定價(jià)原則：根據(jù)市場(chǎng)行情、本公司的業(yè)務(wù)規(guī)模、所處行業(yè)、需配備的審計(jì)人員情況和投入的工作量以及會(huì)計(jì)師事務(wù)所的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)確定***終的審計(jì)收費(fèi)。2022年度審計(jì)費(fèi)用由公司管理層與亞太（集團(tuán)）會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）協(xié)商確定。

二、擬續(xù)聘財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)履行的程序

1、審計(jì)委員會(huì)審議情況

公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)對(duì)亞太集團(tuán)的專業(yè)勝任能力、投資者保護(hù)能力、獨(dú)立性和誠(chéng)信狀況等方面進(jìn)行了審查，認(rèn)為亞太集團(tuán)能恪盡職守，遵循誠(chéng)信、客觀、公正、獨(dú)立的執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則，為公司出具的審計(jì)報(bào)告客觀、公正地反映了公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，同意向董事會(huì)提議續(xù)聘亞太集團(tuán)為公司2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，并提交公司第六屆董事會(huì)第三次會(huì)議審議。

2、獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見(jiàn)

亞太（集團(tuán)）會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）在從事2021年度公司審計(jì)工作中盡職盡責(zé)，能按照中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)準(zhǔn)則的要求從事財(cái)務(wù)報(bào)表及其他事項(xiàng)的審計(jì)工作，能遵守會(huì)計(jì)師事務(wù)所的執(zhí)業(yè)道德規(guī)范，獨(dú)立、客觀、公正地對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)表發(fā)表意見(jiàn)，較好地履行了雙方所規(guī)定的責(zé)任和義務(wù)，我們同意將《關(guān)于續(xù)聘2022年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》提交公司董事會(huì)、股東大會(huì)審議，并按規(guī)定進(jìn)行披露。

3、獨(dú)立董事獨(dú)立意見(jiàn)

亞太（集團(tuán)）會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）在從事2021年度公司審計(jì)工作中盡職盡責(zé)，能按照中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)準(zhǔn)則的要求從事財(cái)務(wù)報(bào)表及其他事項(xiàng)的審計(jì)工作，能遵守會(huì)計(jì)師事務(wù)所的執(zhí)業(yè)道德規(guī)范，獨(dú)立、客觀、公正的對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)表發(fā)表意見(jiàn)，較好地履行了雙方所規(guī)定的責(zé)任和義務(wù)。作為公司的獨(dú)立董事，我們?cè)谡J(rèn)真審閱議案、深入了解公司擬聘請(qǐng)財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的基礎(chǔ)上，認(rèn)為公司繼續(xù)聘請(qǐng)亞太（集團(tuán)）會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2022年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)符合相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，決策程序合法有效。綜上所述，我們同意續(xù)聘亞太（集團(tuán)）會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2022年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)。

4、董事會(huì)審議情況

公司于2022年4月26日召開(kāi)的第六屆董事會(huì)第三次會(huì)議通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘2022年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，同意續(xù)聘亞太集團(tuán)為公司2021年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)。該議案尚需提交2021年年度股東大會(huì)審議。

三、備查文件

1、經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的第六屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議；

2、經(jīng)與會(huì)監(jiān)事簽字并加蓋監(jiān)事會(huì)印章的第六屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議；

3、公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)會(huì)議決議；

4、獨(dú)立董事關(guān)于公司第六屆董事會(huì)第三次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見(jiàn)；

5、獨(dú)立董事關(guān)于公司第六屆董事會(huì)第三次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)；

6、亞太集團(tuán)營(yíng)業(yè)執(zhí)業(yè)證照，主要負(fù)責(zé)人和監(jiān)管業(yè)務(wù)聯(lián)系人信息和聯(lián)系方式，

擬負(fù)責(zé)具體審計(jì)業(yè)務(wù)的簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師身份證件、執(zhí)業(yè)證照和聯(lián)系方式。

特此公告

格林美股份有限公司董事會(huì)

二〇二二年四月二十六日

證券代碼：002340 證券簡(jiǎn)稱：格林美 公告編號(hào)：2022-039

格林美股份有限公司

關(guān)于2021年度計(jì)提信用減值損失

和資產(chǎn)減值損失的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

格林美股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2022年4月26日召開(kāi)第六屆董事會(huì)第三次會(huì)議、第六屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于2021年度計(jì)提信用減值損失和資產(chǎn)減值損失的議案》。根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指南第1號(hào)一一業(yè)務(wù)辦理》以及公司會(huì)計(jì)政策等相關(guān)規(guī)定，基于謹(jǐn)慎性原則，對(duì)公司資產(chǎn)進(jìn)行減值測(cè)試。以2021年12月31日為基準(zhǔn)日，對(duì)2021年度財(cái)務(wù)報(bào)告合并會(huì)計(jì)報(bào)表范圍內(nèi)相關(guān)資產(chǎn)計(jì)提了信用減值損失和資產(chǎn)減值損失。現(xiàn)將具體情況公告如下：

一、本次計(jì)提信用減值損失和資產(chǎn)減值損失的情況概述

1、本次計(jì)提減值損失的原因

根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指南第1號(hào)一一業(yè)務(wù)辦理》及公司會(huì)計(jì)政策的相關(guān)規(guī)定，為了更加真實(shí)、準(zhǔn)確地反映公司的財(cái)務(wù)狀況及資產(chǎn)價(jià)值，公司對(duì)截至2021年12月31日各類資產(chǎn)進(jìn)行了***清查，對(duì)存在減值跡象的相關(guān)資產(chǎn)計(jì)提相應(yīng)的減值損失。

2、本次計(jì)提減值損失的資產(chǎn)范圍、金額及報(bào)告期間

經(jīng)亞太（集團(tuán)）會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，公司對(duì)截至2021年12月31日合并報(bào)表范圍內(nèi)的可能發(fā)生減值跡象的資產(chǎn)如應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款、存貨、長(zhǎng)期股權(quán)投資等進(jìn)行了***核查和減值測(cè)試，并根據(jù)減值測(cè)試結(jié)果相應(yīng)計(jì)提信用減值損失77,980,247.18元及資產(chǎn)減值損失74,189,597.77元。

具體計(jì)提減值情況如下：

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二、 本次計(jì)提信用減值損失和資產(chǎn)減值損失的確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)及計(jì)提方法

1、應(yīng)收款項(xiàng)壞賬損失計(jì)提

對(duì)于不含重大融資成分的應(yīng)收款項(xiàng)，本公司按照相當(dāng)于整個(gè)存續(xù)期內(nèi)的預(yù)期信用損失金額計(jì)量損失準(zhǔn)備。

對(duì)于包含重大融資成分的應(yīng)收款項(xiàng)，本公司依據(jù)其信用風(fēng)險(xiǎn)自初始確認(rèn)后是否已經(jīng)顯著增加，而采用未來(lái)12個(gè)月內(nèi)或者整個(gè)存續(xù)期內(nèi)預(yù)期信用損失的金額計(jì)量損失準(zhǔn)備。

應(yīng)收款項(xiàng)基于其信用風(fēng)險(xiǎn)特征，將其劃分為不同組合。

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（1）單項(xiàng)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的應(yīng)收款項(xiàng)

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（2）按信用風(fēng)險(xiǎn)特征組合計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的應(yīng)收款項(xiàng)

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按照會(huì)計(jì)政策當(dāng)期計(jì)提信用減值損失77,980,247.18元，其中應(yīng)收賬款壞賬損失76,099,816.54元，其他應(yīng)收款壞賬損失1,880,430.64元。

2、存貨跌價(jià)損失計(jì)提

在資產(chǎn)負(fù)債表日，存貨按照成本與可變現(xiàn)凈值孰低計(jì)量。當(dāng)其可變現(xiàn)凈值低于成本時(shí)，提取存貨跌價(jià)準(zhǔn)備。存貨跌價(jià)準(zhǔn)備通常按單個(gè)存貨項(xiàng)目的成本高于其可變現(xiàn)凈值的差額提取。對(duì)于數(shù)量繁多、單價(jià)較低的存貨，按存貨類別計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備；對(duì)在同一地區(qū)生產(chǎn)和銷售的產(chǎn)品系列相關(guān)、具有相同或類似***終用途或目的，且難以與其他項(xiàng)目分開(kāi)計(jì)量的存貨，可合并計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備。

2021年末，公司對(duì)存貨進(jìn)行***清查，按存貨的成本與可變現(xiàn)凈值孰低提取或調(diào)整存貨跌價(jià)損失。2021年公司計(jì)提存貨跌價(jià)損失23,527,899.54元。

3、長(zhǎng)期股權(quán)投資減值損失計(jì)提

長(zhǎng)期股權(quán)投資在資產(chǎn)負(fù)債表日有跡象表明發(fā)生減值的，估計(jì)其可收回金額。若長(zhǎng)期股權(quán)投資的可收回金額低于其賬面價(jià)值的，按其差額確認(rèn)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備并計(jì)入當(dāng)期損益。

2021 年末，公司對(duì)長(zhǎng)期股權(quán)投資進(jìn)行核查，2021 年公司計(jì)提長(zhǎng)期股權(quán)投資減值損失50,661,698.23元。

三、本次計(jì)提信用減值損失和資產(chǎn)減值損失對(duì)公司的影響

公司2021年度對(duì)計(jì)提信用減值損失和資產(chǎn)減值損失的合計(jì)為152,169,844.95元，計(jì)入公司 2021 年度損益，導(dǎo)致公司 2021 年度合并報(bào)表利潤(rùn)總額減少152,169,844.95元，本次計(jì)提的資產(chǎn)減值損失與信用減值損失已經(jīng)亞太（集團(tuán)）會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)確認(rèn)。

四、董事會(huì)關(guān)于 2021 年度計(jì)提信用減值損失和資產(chǎn)減值損失合理性的說(shuō)明

董事會(huì)認(rèn)為：本次2021年度計(jì)提信用減值損失及資產(chǎn)減值損失符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》及公司相關(guān)會(huì)計(jì)政策的規(guī)定，是根據(jù)相關(guān)資產(chǎn)的實(shí)際情況進(jìn)行減值測(cè)試后作出的，公司計(jì)提信用減值損失及資產(chǎn)減值損失后，能夠更加公允地反映公司的財(cái)務(wù)狀況、資產(chǎn)價(jià)值及經(jīng)營(yíng)成果。同意本次計(jì)提信用減值損失及資產(chǎn)減值損失。

五、公司獨(dú)立董事意見(jiàn)

公司本次計(jì)提信用減值損失及資產(chǎn)減值損失事項(xiàng)，符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》 及公司相關(guān)會(huì)計(jì)政策等相關(guān)規(guī)定，計(jì)提減值后能夠公允地反映公司的財(cái)務(wù)狀況、資產(chǎn)價(jià)值及經(jīng)營(yíng)成果。該事項(xiàng)的審議程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，沒(méi)有損害公司及全體股東特別是中小股東的權(quán)益。同意本次計(jì)提信用減值損失及資產(chǎn)減值損失。

六、監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

本次計(jì)提信用減值損失及資產(chǎn)減值損失依據(jù)充分，符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》等相關(guān)規(guī)定，符合公司實(shí)際情況，計(jì)提后能更公允地反映公司資產(chǎn)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，該事項(xiàng)的審議程序合法合規(guī)，同意本次計(jì)提信用減值損失及資產(chǎn)減值損失。

七、備查文件

1、經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的第六屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議；

2、經(jīng)與會(huì)監(jiān)事簽字并加蓋監(jiān)事會(huì)印章的第六屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議；

3、獨(dú)立董事關(guān)于公司第六屆董事會(huì)第三次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)。

特此公告

格林美股份有限公司董事會(huì)

二〇二二年四月二十六日

證券代碼：002340 證券簡(jiǎn)稱：格林美 公告編號(hào)：2022-040

格林美股份有限公司

關(guān)于參與轉(zhuǎn)融通證券出借交易的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、格林美股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）持有13,002,500股株洲歐科億數(shù)控精密刀具股份有限公司（證券代碼：688308.SH，以下簡(jiǎn)稱“歐科億”）股票，根據(jù)轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)的相關(guān)規(guī)定，擬使用該部分股票（以下簡(jiǎn)稱“標(biāo)的證券”）參與轉(zhuǎn)融通證券出借交易。

2、本次公告為公司參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的提示性公告，具體交易將根

據(jù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)及證券交易所的相關(guān)要求和董事會(huì)的授權(quán)范圍實(shí)施。

3、本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》

規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

一、 本次參與轉(zhuǎn)融通證券出借交易的概述

公司持有歐科億股票13,002,500股，占其總股本的13.0025%，均為無(wú)限售股，上述股份不存在抵押、質(zhì)押及其他任何限制轉(zhuǎn)讓的情況。為盤(pán)活資產(chǎn)，增加持有證券的投資收益，公司擬將上述股份用于參與轉(zhuǎn)融通證券出借交易。

公司作為持有歐科億股票的股東，目前所獲權(quán)益主要為派發(fā)股票紅利，轉(zhuǎn)融通證券出借交易實(shí)施后，公司可通過(guò)參與出借交易盤(pán)活所持有的歐科億股票。本次參與轉(zhuǎn)融通證券出借交易，公司作為證券出借人，以一定的費(fèi)率通過(guò)證券交易所平臺(tái)向中國(guó)證券金融股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“證金公司”）出借所持有的歐科億股票，證金公司到期向公司歸還所借股票及相應(yīng)權(quán)益補(bǔ)償并支付費(fèi)用。公司將根據(jù)市場(chǎng)情況選擇參與轉(zhuǎn)融通證券出借交易的時(shí)間節(jié)點(diǎn)，具體交易期限及利率將以實(shí)際交易情況為準(zhǔn)。

二、董事會(huì)審議情況及獨(dú)立董事意見(jiàn)

公司董事會(huì)于2022年4月26日召開(kāi)第六屆董事會(huì)第三次會(huì)議，審議通過(guò)

了《關(guān)于參與轉(zhuǎn)融通證券出借交易的議案》，同意公司參與轉(zhuǎn)融通證券出借交易，并授權(quán)公司管理層開(kāi)展證券出借業(yè)務(wù)及后續(xù)相關(guān)具體事宜，授權(quán)期限自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)有效。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，由于證券二級(jí)市場(chǎng)股價(jià)無(wú)法預(yù)測(cè)，本次交易金額尚不能確定，本次交易應(yīng)在董事會(huì)權(quán)限內(nèi)進(jìn)行，且用于轉(zhuǎn)融通標(biāo)的證券額度可循環(huán)使用，如若超過(guò)董事會(huì)決策權(quán)限，公司將另行召開(kāi)股東大會(huì)進(jìn)行審議。

公司獨(dú)立董事發(fā)表了以下獨(dú)立意見(jiàn)：公司擬將持有的歐科億股票用于參與轉(zhuǎn)融通證券出借交易，由證金公司負(fù)責(zé)償還。證金公司作為轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)的金融平臺(tái)，具有較強(qiáng)的資金實(shí)力和市場(chǎng)信譽(yù)，安全性較高。公司通過(guò)參與該項(xiàng)業(yè)務(wù)，可以增加投資收益，符合公司利益和股東利益，我們同意公司參與轉(zhuǎn)融通證券出借交易。

三、后續(xù)安排

在董事會(huì)審批同意后，公司將根據(jù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)和證券交易所的相關(guān)要求辦理

本次轉(zhuǎn)融通出借交易的具體事宜，并簽署相關(guān)協(xié)議。

四、對(duì)公司的影響

公司通過(guò)開(kāi)展證券出借業(yè)務(wù)，進(jìn)一步有效盤(pán)活存量資產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)在較為安

全保障下的增值、提高資產(chǎn)運(yùn)作效率。在不損失原有投資收益的情況下，可以增加公司投資收益，給股東帶來(lái)一定的回報(bào)。

五、備查文件

1、經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的第六屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議；

2、獨(dú)立董事關(guān)于公司第六屆董事會(huì)第三次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)。

特此公告

格林美股份有限公司董事會(huì)

二〇二二年四月二十六日

證券代碼：002340 證券簡(jiǎn)稱：格林美 公告編號(hào)：2022-041

格林美股份有限公司關(guān)于下屬公司

格林美香港記賬本位幣變更的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

格林美股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2022年4月26日召開(kāi)第六屆董事會(huì)第三次會(huì)議和第六屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于下屬公司格林美香港記賬本位幣變更的議案》，具體情況如下：

一、 本次變更下屬公司格林美香港記賬本位幣的概述

1、變更原因

公司香港全資子公司格林美香港國(guó)際物流有限公司（以下簡(jiǎn)稱“格林美香港”）主要從事有色金屬及原料、再生資源及其他資源的購(gòu)銷業(yè)務(wù)和海外項(xiàng)目的投資業(yè)務(wù)，主要資產(chǎn)負(fù)債采用美元計(jì)價(jià)，采購(gòu)、銷售等主要經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)采用美元結(jié)算。結(jié)合公司目前實(shí)際情況，為匹配業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)模及業(yè)務(wù)特性，根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》規(guī)定，經(jīng)審慎考慮，公司認(rèn)為對(duì)香港地區(qū)子公司從以港幣作為記賬本位幣變更為使用美元作為記賬本位幣，有利于提供更可靠的會(huì)計(jì)信息，能夠更加客觀、公允地反映公司經(jīng)營(yíng)成果和財(cái)務(wù)狀況，為投資者提供更可靠、更準(zhǔn)確的會(huì)計(jì)信息。

2、變更內(nèi)容

（1）變更前：格林美香港記賬本位幣為港幣。

（2）變更后：格林美香港記賬本位幣為美元。

3、變更日期

2022 年 1 月 1 日起適用，采用變更當(dāng)日的即期匯率將所有項(xiàng)目折算為變更后的記賬本位幣。

二、本次變更對(duì)公司的影響

根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第 28 號(hào)一一會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)變更和差錯(cuò)更正》的相關(guān)規(guī)定，本次記賬本位幣變更采用未來(lái)適用法進(jìn)行會(huì)計(jì)處理，無(wú)需追溯調(diào)整。公司自 2022 年 1月 1 日起開(kāi)始執(zhí)行變更格林美香港記賬本位幣為美元，該項(xiàng)變更不會(huì)對(duì)公司 2021 年及以前年度財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生影響。

三、公司董事會(huì)意見(jiàn)

董事會(huì)認(rèn)為：公司結(jié)合格林美香港所處的主要經(jīng)營(yíng)環(huán)境，將格林美香港的記賬本位幣由港幣變更為美元，有利于提供更可靠的會(huì)計(jì)信息、更加真實(shí)地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。同意本次格林美香港記賬本位幣變更事項(xiàng)。

四、獨(dú)立董事意見(jiàn)

獨(dú)立董事認(rèn)為：本次下屬公司格林美香港記賬本位幣變更符合會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的相關(guān)規(guī)定，符合國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定并履行了必要的審核程序。格林美香港以美元作為記賬本位幣能提供更可靠的會(huì)計(jì)信息，能夠更加客觀地反映其經(jīng)營(yíng)成果和真實(shí)財(cái)務(wù)狀況，不存在損害公司及股東利益的情形。同意下屬公司格林美香港記賬本位幣變更事項(xiàng)。

五、監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：以美元作為香港子公司記賬本位幣，能夠更加準(zhǔn)確的反映香港子公司的財(cái)務(wù)信息和經(jīng)營(yíng)情況。本次變更的決策程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司及中小股東利益的情形。同意下屬公司格林美香港記賬本位幣變更事項(xiàng)。

六、備查文件

1、經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的第六屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議；

2、經(jīng)與會(huì)監(jiān)事簽字并加蓋監(jiān)事會(huì)印章的第六屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議；

3、獨(dú)立董事關(guān)于公司第六屆董事會(huì)第三次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)。

特此公告

格林美股份有限公司董事會(huì)

二〇二二年四月二十六日

證券代碼：002340 證券簡(jiǎn)稱：格林美 公告編號(hào)：2022-042

格林美股份有限公司未來(lái)三年

（2022年-2024年）股東回報(bào)規(guī)劃

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

為健全和完善格林美股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）科學(xué)、持續(xù)、穩(wěn)定的分紅決策和監(jiān)督機(jī)制，積極回報(bào)投資者，引導(dǎo)投資者樹(shù)立理性投資理念，并形成穩(wěn)定的回報(bào)預(yù)期，公司董事會(huì)根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》、《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)-上市公司現(xiàn)金分紅》（2022年修訂）、《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況制定未來(lái)三年（2022年-2024年）股東回報(bào)規(guī)劃（以下簡(jiǎn)稱“本規(guī)劃”）：

一、本規(guī)劃的制定原則

本規(guī)劃的制定應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，公司實(shí)行持續(xù)穩(wěn)定的利潤(rùn)分配政策，公司的利潤(rùn)分配應(yīng)重視對(duì)投資者的合理投資回報(bào)并兼顧公司的可持續(xù)發(fā)展，在充分考慮股東利益的基礎(chǔ)上處理公司的短期利益及長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的關(guān)系，確定合理的利潤(rùn)分配方案，同時(shí)保持利潤(rùn)分配政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性。公司的利潤(rùn)分配不得超過(guò)累計(jì)可分配利潤(rùn)的范圍，不得損害公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力。

二、公司未來(lái)三年（2022-2024年）的具體股東回報(bào)規(guī)劃

（一）利潤(rùn)分配形式

公司股利分配的形式主要包括現(xiàn)金、股票股利以及現(xiàn)金與股票股利相結(jié)合三種。公司優(yōu)先采用現(xiàn)金分紅的方式。在具備現(xiàn)金分紅的條件下，公司應(yīng)當(dāng)采用現(xiàn)金分紅進(jìn)行利潤(rùn)分配。采用股票股利進(jìn)行利潤(rùn)分配的，應(yīng)當(dāng)具有公司成長(zhǎng)性、每股凈資產(chǎn)的攤薄等真實(shí)合理因素。

（二）現(xiàn)金分紅的條件

在當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為正數(shù)且當(dāng)年末累計(jì)未分配利潤(rùn)為正數(shù)的情況下，公司應(yīng)當(dāng)進(jìn)行現(xiàn)金分紅。

（三）現(xiàn)金分紅的比例

1、在符合現(xiàn)金分紅條件，且無(wú)重大資金支出的情況下，公司每年以現(xiàn)金方式分配的利潤(rùn)應(yīng)不低于當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的可分配利潤(rùn)的15%，且***近三年以現(xiàn)金方式累計(jì)分配的利潤(rùn)不少于該三年實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤(rùn)的45%。

2、公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)綜合考慮所處行業(yè)特點(diǎn)、發(fā)展階段、自身經(jīng)營(yíng)模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區(qū)分下列情形，并按照本章程規(guī)定的程序，提出差異化的現(xiàn)金分紅政策：

（1）公司發(fā)展階段屬成熟期且無(wú)重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)，現(xiàn)金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例***低應(yīng)達(dá)到 80%；

（2）公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)，現(xiàn)金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例***低應(yīng)達(dá)到 40%；

（3）公司發(fā)展階段屬成長(zhǎng)期且有重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)，現(xiàn)金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例***低應(yīng)達(dá)到 20%；

公司發(fā)展階段不易區(qū)分但有重大資金支出安排的，可以按照前項(xiàng)規(guī)定處理。

3、重大資金支出指公司未來(lái)12個(gè)月擬對(duì)外投資、收購(gòu)資產(chǎn)或購(gòu)買(mǎi)設(shè)備累計(jì)支出達(dá)到或超過(guò)公司***新一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的30%，且超過(guò)3,000萬(wàn)元。

三、利潤(rùn)分配方案的制定和執(zhí)行

（一）公司利潤(rùn)分配政策由公司管理層、董事會(huì)結(jié)合公司《章程》的規(guī)定、盈利情況、資金需求和股東回報(bào)規(guī)劃制定，經(jīng)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)后提交股東大會(huì)批準(zhǔn)，獨(dú)立董事應(yīng)對(duì)利潤(rùn)分配預(yù)案獨(dú)立發(fā)表意見(jiàn)并公開(kāi)披露。

（二）公司年度盈利但董事會(huì)未提出現(xiàn)金分紅預(yù)案的，應(yīng)在定期報(bào)告中披露未進(jìn)行現(xiàn)金分紅的原因以及未用于現(xiàn)金分紅的資金留存公司的用途和使用計(jì)劃，獨(dú)立董事應(yīng)該對(duì)此發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)并公開(kāi)披露，監(jiān)事會(huì)應(yīng)就相關(guān)政策、規(guī)劃執(zhí)行情況發(fā)表專項(xiàng)說(shuō)明和意見(jiàn)。同時(shí)，公司在召開(kāi)股東大會(huì)時(shí)，公司還應(yīng)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)。

（三）公司股東大會(huì)對(duì)利潤(rùn)分配方案作出決議后，公司董事會(huì)須在股東大會(huì)審議通過(guò)后2個(gè)月內(nèi)完成權(quán)益分派事項(xiàng)。

四、股東回報(bào)規(guī)劃的調(diào)整機(jī)制

公司如因外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境或自身經(jīng)營(yíng)狀況發(fā)生重大變化確實(shí)需要調(diào)整或者變更本規(guī)劃的，經(jīng)過(guò)詳細(xì)論證后應(yīng)由董事會(huì)做出決議，獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)發(fā)表意見(jiàn)，提交公司股東大會(huì)批準(zhǔn)，并經(jīng)出席股東大會(huì)的股東所持表決權(quán)的2/3以上通過(guò)。

公司審議調(diào)整或者變更現(xiàn)金分紅政策的股東大會(huì)應(yīng)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，董事會(huì)、獨(dú)立董事和符合一定條件的股東可以向公司股東征集其在股東大會(huì)上的投票權(quán)。

五、其他

本規(guī)劃未盡事宜，依照相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》規(guī)定執(zhí)行。本規(guī)劃由公司董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋，自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起實(shí)施。

特此公告

格林美股份有限公司

二〇二二年四月二十六日

證券代碼：002340 證券簡(jiǎn)稱：格林美 公告編號(hào)：2022-043

格林美股份有限公司

關(guān)于召開(kāi)2021年年度股東大會(huì)的通知

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

根據(jù)格林美股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2022年4月26日召開(kāi)的第六屆董事會(huì)第三次會(huì)議，會(huì)議決定于2022年5月20日召開(kāi)公司2021年年度股東大會(huì)，本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)，現(xiàn)將本次會(huì)議的有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、會(huì)議召開(kāi)的基本情況

1.股東大會(huì)屆次：2021年年度股東大會(huì)

2.股東大會(huì)的召集人：公司董事會(huì)

經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第三次會(huì)議審議通過(guò)，決定召開(kāi)2021年年度股東大會(huì)。

3.會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)會(huì)議召集、召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

4.會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間：

現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2022年5月20日上午10:00

網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：

（1）通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2022年5月20日上午9:15至9:25和9:30至11:30，下午13:00至15:00。

（2）通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票的具體時(shí)間為：2022年5月20日上午9:15至下午15:00期間的任意時(shí)間。

5.會(huì)議的召開(kāi)方式：

本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。本次股東大會(huì)將通過(guò)深圳證券交易所系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)投票或網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以***次有效投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

6.會(huì)議的股權(quán)登記日：2022年5月13日

7.出席對(duì)象：

（1）凡2022年5月13日下午交易結(jié)束后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司股東均有權(quán)以通知公布的方式出席本次股東大會(huì)及參加表決；不能親自出席本次股東大會(huì)的股東可授權(quán)他人代為出席（被授權(quán)人不必為本公司股東，授權(quán)委托書(shū)見(jiàn)附件）。

（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

（3）公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師及董事會(huì)邀請(qǐng)的其他嘉賓。

8.會(huì)議地點(diǎn)：公司會(huì)議室（深圳市寶安區(qū)海秀路榮超濱海大廈A座20層）。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

本次股東大會(huì)提案編碼表：

■

公司獨(dú)立董事將在2021年年度股東大會(huì)上述職。

上述第1至8項(xiàng)提案已經(jīng)2022年4月26日召開(kāi)的公司第六屆董事會(huì)第三次會(huì)議、第六屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議審議通過(guò)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司***信息披露媒體《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

上述第5項(xiàng)提案為特別決議事項(xiàng)，需由出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理

人）所持表決權(quán)的 2/3 以上通過(guò)。

根據(jù)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》的要求，本次股東大會(huì)的提案需對(duì)中小投資者的表決單獨(dú)計(jì)票（中小投資者是指以下股東以外的其他股東：①上市公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；②單獨(dú)或者合計(jì)持有上市公司5%以上股份的股東）。

三、會(huì)議登記辦法

（一）登記時(shí)間：2022年5月16日9:00～17:00

（二）登記方式：

1.由法定代表人代表法人股東出席本次會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、法定代表人身份證明書(shū)、證券賬戶卡；

2.由法定代表人委托的代理人代表法人股東出席本次會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書(shū)面授權(quán)委托書(shū)、證券賬戶卡；

3.個(gè)人股東親自出席本次會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、證券賬戶卡；

4.由代理人代表個(gè)人股東出席本次會(huì)議的，應(yīng)出示代理人本人有效身份證件、委托人親筆簽署的股東授權(quán)委托書(shū)、證券賬戶卡；

5.出席本次會(huì)議人員應(yīng)向大會(huì)登記處出示前述規(guī)定的授權(quán)委托書(shū)、本人身份證原件，并向大會(huì)登記處提交前述規(guī)定憑證的復(fù)印件。

異地股東可用信函或傳真方式登記，信函或傳真應(yīng)包含上述內(nèi)容的文件資料（信函或傳真方式以2022年5月16日17：00前到達(dá)本公司為準(zhǔn)）

（三）登記地點(diǎn)：格林美股份有限公司證券部

通訊地址：深圳市寶安區(qū)海秀路榮超濱海大廈A座20層

郵政編碼：518101

聯(lián)系電話：0755-33386666

***傳真：0755-33895777

聯(lián) 系 人：穆猛剛、何陽(yáng)

四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

在本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，并對(duì)網(wǎng)絡(luò)投票的相關(guān)事宜進(jìn)行具體說(shuō)明。參加網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)涉及具體操作需要說(shuō)明的內(nèi)容和格式詳見(jiàn)附件1。

五、其他事項(xiàng)

1.本次會(huì)議為期半天，與會(huì)股東食宿費(fèi)、交通費(fèi)自理；

2.請(qǐng)各位股東協(xié)助工作人員做好登記工作，并屆時(shí)參會(huì)。

六、備查文件

經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的第六屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議。

特此公告

格林美股份有限公司董事會(huì)

二〇二二年四月二十六日

附件 1：

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1.普通股的投票代碼與投票簡(jiǎn)稱：投票代碼為“362340”，投票簡(jiǎn)稱為 “格林投票”；

2.本次股東大會(huì)提案為非累積投票提案，填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)；

3.股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見(jiàn)。股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以***次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。

二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1.投票時(shí)間：2022年5月20日的交易時(shí)間，即上午9:15至9:25和9:30至11:30，下午13:00一15:00。

2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。

三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1. 互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為2022年5月20日上午9:15至下午15:00期間的任意時(shí)間。

2. 股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

3. 股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件2：

授權(quán)委托書(shū)

茲全權(quán)委托 先生(女士)代表本人（本股東單位）出席格林美股份有限公司2021年年度股東大會(huì)。

代理人姓名：

代理人身份證號(hào)碼：

委托人簽名（法人股東加蓋單位印章）：

委托人證券帳號(hào)：

委托人持股數(shù)：

委托書(shū)簽發(fā)日期：

委托有效期：

本人（本股東單位）對(duì)該次股東大會(huì)會(huì)議審議的各項(xiàng)提案的表決意見(jiàn)如下：

■

特別說(shuō)明：委托人對(duì)受托人的指示，在“同意”、“反對(duì)”、“棄權(quán)”的方框中打“√”為準(zhǔn)，對(duì)同一審議事項(xiàng)不得有兩項(xiàng)或兩項(xiàng)以上的指示。如果委托人對(duì)某一審議事項(xiàng)的表決意見(jiàn)未作具體指示或者對(duì)同一審議事項(xiàng)有兩項(xiàng)或兩項(xiàng)以上指示的，受托人有權(quán)按自己的意思決定對(duì)該事項(xiàng)進(jìn)行投票表決。

證券代碼：002340 證券簡(jiǎn)稱：格林美 公告編號(hào)：2022-044

格林美股份有限公司關(guān)于舉行

2021年度網(wǎng)上業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

為使廣大投資者進(jìn)一步了解公司2021年年度經(jīng)營(yíng)情況，格林美股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）將舉辦2021年度網(wǎng)上業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)的具體安排

1、召開(kāi)時(shí)間：2022年5月6日（星期五）15:00-17:00

2、召開(kāi)方式：本次年度業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)將采用視頻直播加網(wǎng)絡(luò)遠(yuǎn)程互動(dòng)的方式舉行，投資者可登錄“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）參與本次說(shuō)明會(huì)。

3、出席人員：公司董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理許開(kāi)華先生，董事兼常務(wù)副總周波先生，副總經(jīng)理張宇平先生，副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)兼代行董事會(huì)秘書(shū)穆猛剛先生，副總經(jīng)理張坤先生，副總經(jīng)理蔣淼先生，副總經(jīng)理潘驊先生。

二、征集問(wèn)題

為充分尊重投資者、提升交流的針對(duì)性，現(xiàn)就公司2021年度業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)提前向投資者公開(kāi)征集問(wèn)題，廣泛聽(tīng)取投資者的意見(jiàn)和建議。投資者可通過(guò)訪問(wèn)全景網(wǎng)（http://ir.p5w.net/zj/）或掃描下方二維碼進(jìn)入問(wèn)題征集專題頁(yè)面提出相關(guān)問(wèn)題，或于2022年5月4日16:00前通過(guò)電子郵件（郵箱：info@gem.com.cn）的方式將問(wèn)題反饋給公司。公司將在2021年度業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)上，對(duì)投資者普遍關(guān)注的問(wèn)題進(jìn)行回答。

■

歡迎廣大投資者積極參與！

特此公告

格林美股份有限公司董事會(huì)

二〇二二年四月二十六日

證券代碼：002340 證券簡(jiǎn)稱：格林美 公告編號(hào)：2022-045

格林美股份有限公司

關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

格林美股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2022年4月26日召開(kāi)第六屆董事會(huì)第三次會(huì)議和第六屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》，具體情況如下：

一、本次會(huì)計(jì)政策變更概述

（一）本次會(huì)計(jì)政策變更的原因及內(nèi)容

2021年12月30日，財(cái)政部發(fā)布了《關(guān)于印發(fā)〈企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋第 15號(hào)〉的通知》（財(cái)會(huì)【2021】35號(hào)）（以下簡(jiǎn)稱“解釋15號(hào)文”），規(guī)定了關(guān)于企業(yè)將固定資產(chǎn)達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)前或者研發(fā)過(guò)程中產(chǎn)出的產(chǎn)品或副產(chǎn)品對(duì)外銷售的會(huì)計(jì)處理、關(guān)于資金集中管理相關(guān)列報(bào)、關(guān)于虧損合同的判斷。

準(zhǔn)則解釋第 15 號(hào)“關(guān)于企業(yè)將固定資產(chǎn)達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)前或者研發(fā)過(guò)程中產(chǎn)出的產(chǎn)品或副產(chǎn)品對(duì)外銷售的會(huì)計(jì)處理”、“關(guān)于虧損合同的判斷”內(nèi)容自 2022 年 1 月 1 日起施行；“關(guān)于資金集中管理相關(guān)列報(bào)”內(nèi)容自公布之日起施行。

（二）變更前采用的會(huì)計(jì)政策

本次會(huì)計(jì)政策變更前，公司執(zhí)行的是財(cái)政部發(fā)布的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則一一基本準(zhǔn)則》和各項(xiàng)具體會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則應(yīng)用指南、企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋公告以及其他相關(guān)規(guī)定。

（三）變更后采用的會(huì)計(jì)政策

本次會(huì)計(jì)政策變更后，公司將按照財(cái)政部發(fā)布解釋15號(hào)文的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。其他未變更部分，仍按照財(cái)政部前發(fā)布的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則一一基本準(zhǔn)則》和各項(xiàng)具體會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則應(yīng)用指南、企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋公告以及其他相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

二、會(huì)計(jì)政策變更對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果的影響

公司2021年12月30日起執(zhí)行解釋15號(hào)文中“關(guān)于資金集中管理相關(guān)列報(bào)”內(nèi)容，自 2022年1月1日起執(zhí)行“關(guān)于企業(yè)將固定資產(chǎn)達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)前或者研發(fā)過(guò)程中產(chǎn)出的產(chǎn)品或副產(chǎn)品對(duì)外銷售的會(huì)計(jì)處理”、“關(guān)于虧損合同的判斷”，執(zhí)行解釋15號(hào)文對(duì)可比期間財(cái)務(wù)報(bào)表無(wú)重大影響，不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量產(chǎn)生重大影響。

三、董事會(huì)關(guān)于本次會(huì)計(jì)政策變更合理性的說(shuō)明

董事會(huì)認(rèn)為：本次公司會(huì)計(jì)政策變更是根據(jù)財(cái)政部修訂及頒布的***新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則進(jìn)行的變更，符合相關(guān)規(guī)定，執(zhí)行變更后會(huì)計(jì)政策能夠客觀、公允地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，不影響公司當(dāng)年凈利潤(rùn)及所有者權(quán)益，不會(huì)損害公司及全體股東的利益。本次會(huì)計(jì)政策變更的決策程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章

程》的有關(guān)規(guī)定，同意本次會(huì)計(jì)政策變更。

四、監(jiān)事會(huì)關(guān)于本次會(huì)計(jì)政策變更合理性的說(shuō)明

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次會(huì)計(jì)政策變更是公司根據(jù)財(cái)政部相關(guān)規(guī)定進(jìn)行的合理變更，符合相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，變更后的會(huì)計(jì)政策能夠客觀、公允地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，不會(huì)損害公司及全體股東的利益。本次會(huì)計(jì)政策變更的決策程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，同意公司本次會(huì)計(jì)政策變更。

五、獨(dú)立董事關(guān)于本次會(huì)計(jì)政策變更的獨(dú)立意見(jiàn)

獨(dú)立董事認(rèn)為：本次會(huì)計(jì)政策變更符合財(cái)政部、中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)、深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定。本次會(huì)計(jì)政策變更已履行了相關(guān)審批程序，符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情形。執(zhí)行變更后的會(huì)計(jì)政策能夠客觀、公允地反映公司財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營(yíng)成果，不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)表產(chǎn)生重大影響，同意本次會(huì)計(jì)政策變更。

六、備查文件

1、經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的第六屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議；

2、經(jīng)與會(huì)監(jiān)事簽字并加蓋監(jiān)事會(huì)印章的第六屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議；

3、獨(dú)立董事關(guān)于公司第六屆董事會(huì)第三次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)。

特此公告

格林美股份有限公司董事會(huì)

二〇二二年四月二十六日

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