（上接B733版）

（三）關聯交易的持續性

本次預計的日常關聯交易不會影響公司的獨立性，公司主營業務不會因上述交易而對關聯方形成依賴，不會對公司的財務狀況、經營成果產生不利影響。

五、保薦機構核查意見

經核查，保薦機構認為：上述2022年度日常關聯交易額度預計事項已經公司第二屆董事會第十九次會議及第二屆監事會第十五次會議審議通過，關聯董事予以回避表決，獨立董事已就該議案發表了事前認可意見和同意的獨立意見，本次事項無需提交股東大會審議。截至目前，上述關聯交易預計事項的決策程序符合相關法律、法規及《公司章程》的規定。

綜上，保薦機構對科思科技根據實際經營需要預計2022年度日常關聯交易事項無異議。

六、上網公告附件

（一）《獨立董事關于第二屆董事會第十九次會議相關事項的事前認可意見》；

（二）《獨立董事關于第二屆董事會第十九次會議相關事項的獨立意見》；

（三）《中天國富證券有限公司關于深圳市科思科技股份有限公司預計2022年度日常性關聯交易的核查意見》。

特此公告。

深圳市科思科技股份有限公司董事會

2022年4月28日

證券代碼：688788 證券簡稱：科思科技 公告編號：2022-010

深圳市科思科技股份有限公司

關于使用部分超募資金***補充流動

資金的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

● 深圳市科思科技股份有限公司***公開發行股票實際募集資金凈額為人民幣1,910,616,719.65元，其中超募資金603,800,619.65元。本次擬使用部分超募資金人民幣180,000,000.00元***補充流動資金，占超募資金總額的29.81%。

● 公司承諾在補充流動資金后的12個月內不進行高風險投資以及為他人提供財務資助。

● 本事項尚需提交公司股東大會審議。

深圳市科思科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月26日召開第二屆董事會第十九次會議、第二屆監事會第十五次會議，審議通過了《關于使用部分超募資金***補充流動資金的議案》。現將相關事項公告如下：

一、募集資金基本情況

經中國證券監督管理委員會《關于同意深圳市科思科技股份有限公司***公開發行股票注冊的批復》（證監許可〔2020〕2234號）文件核準，公司向社會公眾公開發行人民幣普通股（A股）18,883,558股，每股面值人民幣1.00元，每股發行價格為人民幣106.04元。本次公開發行募集資金總額為2,002,412,490.32元，扣除總發行費用91,795,770.67元（含稅），募集資金凈額為1,910,616,719.65元，其中公司***公開發行股票募集資金凈額超過募投項目擬使用的募集資金為603,800,619.65元。上述募集資金到位情況已經立信會計師事務所（特殊普通合伙）審驗并由其出具了信會師報字[2020]第ZA90584號驗資報告。

為規范公司募集資金管理和使用，保護投資者權益，公司已對募集資金進行專戶存儲，設立了募集資金專項賬戶。上述募集資金到賬后，已全部存放于募集資金專項賬戶內，并與保薦機構中天國富證券有限公司及存儲募集資金的銀行簽訂了募集資金三方監管協議。具體情況詳見公司于2020年10月21日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《***公開發行股票科創板上市公告書》。

二、募集資金使用情況

根據公司《***公開發行股票并在科創板上市招股說明書》，公司本次公開發行新股的募集資金在扣除發行費用后將按照輕重緩急順序投資于以下項目：

單位：萬元

本次發行上市募集資金到位前，公司可根據各項目的實際進度，以自籌資金支付項目所需款項。本次發行上市募集資金到位后，公司將嚴格按照有關制度使用募集資金，募集資金可用于置換前期投入募集資金投資項目的自籌資金以及支付項目剩余款項，若本次發行實際募集資金低于募集資金項目投資額，公司將通過自籌資金解決；若本次發行實際募集資金高于募集資金項目投資額，剩余部分將用于其他與主營業務相關的營運資金。

公司***公開發行股票實際募集資金凈額為人民幣1,910,616,719.65元，其中超募資金603,800,619.65元。

公司于2020年11月30日召開了第二屆董事會第十一次會議、第二屆監事會第八次會議，審議通過了《關于公司使用募集資金置換預先投入的自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金32,631,400.00元置換預先投入募集資金投資項目的自籌資金。

公司于2021年4月19日召開第二屆董事會第十四次會議、第二屆監事會第十一次會議，審議通過了《關于使用部分超募資金***補充流動資金的議案》，同意公司在確保不影響募集資金投資項目實施及募集資金使用的情況下，使用部分超募資金人民幣180,000,000.00元***補充流動資金，并于2021年5月13日通過了公司2020年年度股東大會審議。

公司已于2021年12月12日召開第二屆董事會第十七次會議、第二監事會第十四次會議，審議通過了《關于變更部分募投項目實施主體并向全資子公司增資用于實施募投項目的議案》，同意公司將“研發技術中心建設項目”之芯片相關業務實施主體由公司變更為公司全資子公司深圳高芯思通科技有限公司（以下簡稱“高芯思通”），同意公司以增資的方式向高芯思通提供3,156萬元募集資金，用于實施“研發技術中心建設項目”之芯片相關業務。

三、本次使用部分超募資金***補充流動資金的計劃

在保證募集資金投資項目建設的資金需求和募集資金項目正常進行的前提下，為滿足公司流動資金需求，提高募集資金的使用效率，降低財務成本，進一步提升公司盈利能力，維護上市公司和股東的利益，根據《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》和公司《募集資金管理制度》的相關規定，公司擬使用部分超募資金***補充流動資金，用于公司的生產經營，符合公司實際經營發展的需要，符合全體股東的利益。

公司超募資金總額為603,800,619.65元，本次擬用于***補充流動資金的金額為180,000,000.00元，占超募資金總額的比例為29.81%。公司***近12個月內累計使用超募資金***補充流動資金的金額不超過超募資金總額的30%，未違反中國證券監督管理委員會、上海證券交易所關于上市公司募集資金使用的有關規定。

四、相關說明及承諾

本次使用部分超募資金***補充流動資金將用于與公司主營業務相關的生產經營，不存在改變募集資金使用用途、影響募集資金投資項目正常進行的情形，本次補充流動資金將用于與公司主營業務相關的生產經營，為滿足公司流動資金需求，提高募集資金的使用效率，降低財務成本，進一步提升公司盈利能力，維護上市公司和股東的利益，符合法律法規的相關規定。

公司承諾：每十二個月內累計使用金額將不超過超募資金總額的30%；承諾本次使用超募資金***補充流動資金不會影響募投項目建設的資金需求，在補充流動資金后的十二個月內不進行高風險投資以及為他人提供財務資助。

五、本次使用部分超募資金***補充流動資金事項的審議程序

公司于2022年4月26日召開第二屆董事會第十九次會議、第二屆監事會第十五次會議，審議通過了《關于使用部分超募資金***補充流動資金的議案》，同意公司在確保不影響募集資金投資項目實施及募集資金使用的情況下，使用部分超募資金人民幣180,000,000.00元***補充流動資金。

獨立董事對上述事項發表了同意意見。該事項尚需提交公司股東大會審議。

公司本次使用部分超募資金***補充流動資金事項的相關審議程序符合《上海證券交易所科創板股票上市規則（2020年12月修訂）》、《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》及《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等相關規定。

六、專項意見說明

（一）監事會意見

經審議，監事會認為：本次使用部分超募資金人民幣180,000,000.00元***補充流動資金的內容及審議程序符合《上海證券交易所科創板股票上市規則（2020年12月修訂）》、《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》及《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等相關規定。本次使用部分超募資金***補充流動資金，有利于提高募集資金的使用效率，符合公司發展戰略和全體股東的利益；不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。

綜上，監事會同意公司使用部分超募資金人民幣180,000,000.00元***補充流動資金。

（二）獨立董事意見

經核查，公司獨立董事認為：本次使用部分超募資金人民幣180,000,000.00元***補充流動資金，有利于提高募集資金的使用效率，降低財務成本，進一步提升公司盈利能力，維護上市公司和股東的利益。符合公司發展戰略和全體股東的利益。本次超募資金的使用符合《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》、《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》以及《上海證券交易所科創板股票上市規則》等相關法律法規的規定。本次超募資金的使用不存在與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸的情況，不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況；且公司承諾在補充流動資金后的12個月內不進行高風險投資以及為他人提供財務資助。

綜上所述，公司獨立董事同意公司使用部分超募資金人民幣180,000,000.00元***補充流動資金的事項，并提交股東大會審議。

（三）保薦機構意見

經核查，保薦機構中天國富證券有限公司認為：公司使用部分超募資金用于***補充流動資金，有助于提高募集資金使用效率，降低財務成本，不會影響募集資金投資項目的正常進行，不存在改變募集資金投向和損害股東利益的情形，且已經公司董事會、監事會審議批準、獨立董事發表了同意意見，履行了必要的程序，尚需提交公司股東大會審議。公司本次使用部分超募資金用于***補充流動資金事項符合《上海證券交易所科創板股票上市規則（2020年12月修訂）》、《上市公司監管指引第2號一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》及《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等有關法律、法規、規范性文件及公司《募集資金管理制度》等相關規定。

綜上，保薦機構對公司使用部分超募資金***補充流動資金事項無異議。七、上網公告附件

（一）中天國富證券有限公司關于深圳市科思科技股份有限公司使用部分超募資金***補充流動資金的核查意見；

（二）深圳市科思科技股份有限公司獨立董事關于第二屆董事會第十九次會議相關事項的獨立意見。

特此公告。

深圳市科思科技股份有限公司董事會

2022年4月28日

證券代碼：688788 證券簡稱：科思科技 公告編號：2022-016

深圳市科思科技股份有限公司

關于子公司擬增資擴股實施員工持股

計劃涉及關聯交易的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

● 交易概述：公司擬對全資子公司高芯思通實施增資并引入兩個員工持股平臺（擬設立），本次擬增資41,844萬元，其中公司認繳出資增資34,344萬元人民幣，兩個員工持股平臺分別認繳出資增資5,000萬元和2,500萬元（員工持股平臺合計增資7,500萬元人民幣）。高芯思通注冊資本將增加至50,000萬元。增資完成后公司將持有高芯思通85%股權，兩個持股平臺分別持股10%和5%，高芯思通由公司全資子公司變為公司的控股子公司。

● 本次交易未構成重大資產組。

● 交易實施不存在重大法律障礙。

● 本次交易已經第二屆董事會第十九次會議及第二屆監事會第十五次會議審議通過，公司獨立董事對本次交易進行了事前認可并發表同意的獨立意見，交易金額未達到股東大會審議標準，無需提交股東大會審議。

一、交易概述

（一）本次交易的基本情況

根據公司長期戰略規劃，為加快推進深圳市科思科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）芯片板塊業務的發展、提升組織活力和競爭能力，建立長效機制，吸引和留住***人才，充分調動經營管理團隊、核心骨干員工的積極性，促進員工與企業共同成長和發展，公司擬對全資子公司深圳高芯思通科技有限公司（以下簡稱“高芯思通”）實施增資并引入兩個員工持股平臺。本次擬增資41,844萬元，其中公司增資34,344萬元人民幣，兩個員工持股平臺分別增資5,000萬元和2,500萬元（員工持股平臺合計增資7,500萬元人民幣）。股東按照實繳的出資比例享有股東權益，包括但不限于分紅、行使表決權等。

本次增資完成后，高芯思通注冊資本將增加至50,00萬元。其中，公司持股85%，兩個持股平臺分別持股10%和5%，高芯思通由公司全資子公司變為公司的控股子公司。

公司董事會將授權高芯思通經營管理層在法律法規范圍內全權制定和實施具體方案，包括但不限于持股員工的選擇、持股平臺的運作機制、協議的簽署等相關事項。

（二）本次交易構成關聯交易

根據《上海證券交易所科創板股票上市規則》等相關規定，上市公司董事、監事和高級管理人員為上市公司的關聯自然人，因此，馬顯卿先生為公司關聯自然人，本次員工持股計劃構成了上市公司的關聯交易。

馬顯卿，男，本科學歷，專業背景為電子信息工程，中國國籍，無境外居留權。現任公司無線產品事業部總經理、公司監事會主席及高芯思通副總經理，曾任華為技術有限公司研發管理部工程師、廣東高標電子科技有限公司總經理。

至本次關聯交易為止，過去12個月公司未發生與上述同一關聯人進行的交易；也未與不同關聯人發生同類關聯交易。

（三）本次交易的審議程序

公司于2022年4月26日召開了第二屆董事會第十九次會議，審議通過了《關于子公司擬增資擴股實施員工持股計劃涉及關聯交易的的議案》，公司獨立董事對本次交易進行了事前認可并發表同意的獨立意見。

公司于2022年4月26日召開了第二屆監事會第十五次會議，審議通過了《關于子公司擬增資擴股實施員工持股計劃涉及關聯交易的的議案》，公司監事會主席馬顯卿回避表決。

根據《上海證券交易所科創板股票上市規則》及《公司章程》的規定，本次交易在董事會審批權限范圍內，無需提交股東大會審議。

本次交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

二、其他交易對方基本情況

1、深圳市眾智匯芯管理咨詢合伙企業(有限合伙)（待設立，以下信息以***終工商登記信息為準）

公司名稱：深圳市眾智匯芯管理咨詢合伙企業(有限合伙)（以下簡稱“眾智匯芯”）

企業經營場所：深圳市南山區西麗街道朗山路7號

注冊資本：人民幣5,000萬元

企業類型：有限合伙企業

普通合伙人：A公司（待設立，公司全資子公司）

經營范圍：一般經營項目是：投資咨詢服務；企業自有資金投資；資產管理（不含許可審批項目）；企業管理服務（涉及許可經營項目除外）。

2、深圳市眾智匯盛管理咨詢合伙企業（有限合伙）（待設立，以下信息以***終工商登記信息為準）

公司名稱：深圳市眾智匯盛管理咨詢合伙企業（有限合伙）（以下簡稱“眾智匯盛”）

企業經營場所：深圳市南山區西麗街道朗山路7號

注冊資本：人民幣2,500萬元

企業類型：有限合伙企業

普通合伙人：A公司（待設立，公司全資子公司）

經營范圍：一般經營項目是：投資咨詢服務；企業自有資金投資；資產管理（不含許可審批項目）；企業管理服務（涉及許可經營項目除外）。

員工持股平臺眾智匯芯和眾智匯盛的份額分配尚未完成，由高芯思通經營管理團隊根據高芯思通內部規定審批通過后實施。員工持股平臺的主要參加對象為高芯思通及其下屬子公司經營管理團隊、核心技術人員、核心骨干員工。持股平臺的資金來源為參加對象合法薪金收入和通過法律、行政法規允許的其他方式取得的自有或自籌資金。

三、交易標的基本情況

（一）基本情況

企業名稱：深圳高芯思通科技有限公司

成立日期：2015年12月24日

企業類型：有限責任公司(法人獨資)

注冊地址：深圳市南山區西麗街道松坪山社區朗山路7號航空電子工程研發大廈(中航工業南航大廈)9樓909室

注冊資本：8,156 萬元

法定代表人：劉建德

經營范圍：一般經營項目是：電子元器件、芯片的技術開發及銷售；投資興辦實業（具體項目另行申報）；國內貿易；經營進出口業務。（以上法律、行政法規、國務院決定規定在登記前須經批準的項目除外，限制的項目須取得許可后方可經營）

主營業務：芯片研發

（二）增資前后高芯思通股權結構：

注：公司已于 2021 年12月12日召開第二屆董事會第十七次會議、第二監事會第十四次會議，審議通過了《關于變更部分募投項目實施主體并向全資子公司增資用于實施募投項目的議案》，同意公司將“研發技術中心建設項目”之芯片相關業務實施主體由科思科技變更為高芯思通，同意公司以增資的方式向高芯思通提供3,156萬元募集資金，用于實施“研發技術中心建設項目”之芯片相關業務。增資完成后，高芯思通注冊資本由5,000萬元增加至8,156萬元。詳見公司于2021年12月24日披露的《關于變更部分募投項目實施主體并向全資子公司增資用于實施募投項目的公告》（公告編號2021-037）。

增資后股權結構具體以屆時完成工商變更手續后工商登記信息為準。上述認繳出資額及持股比例因數據四舍五入會存在尾數差異，均以工商登記信息為準。

（三）主要財務指標

高芯思通***近一期主要財務數據（2021 年度經審計）：總資產6,139,984.36元，凈資產5,845,088.94元。

四、交易主要內容和定價政策

本次增資主要是為了更好的加快公司芯片相關產業的發展，調動公司及子公司經營管理團隊、核心骨干的積極性，促進與公司的共同成長。考慮到本次增資的目的，本次增資價格為1元/注冊資本元。

員工持股平臺設立完成后，將與高芯思通簽署《增資協議》，增資完成后，高芯思通將按要求對其公司章程進行相應修改，并盡快完成有關工商變更登記手續。

本次交易遵循了客觀、公平、公允的定價原則，不存在損害公司及其他股東利益，特別是中小股東利益的情形。

五、本次增資實施員工持股計劃的目的、存在的風險和對公司的影響

（一）增資實施員工持股計劃的目的

本次通過增資擴股的方式實施員工持股計劃主要是為加快推進公司芯片板塊業務發展、提升組織活力和競爭能力，建立長效機制，吸引和留住***人才，充分調動經營管理團隊、核心骨干員工的積極性，促進員工與企業共同成長和發展，符合公司及子公司的長遠規劃和發展戰略。

（二）存在的風險

本次對高芯思通的增資是基于公司長遠發展戰略做出的決策，不存在顯著風險因素。公司將充分關注市場行業及相關政策的變化，進一步完善內部控制流程和監督機制，發揮整體優勢，積極防范和應對可能存在的風險，保障公司經營和可持續發展。

（三）對公司的影響

本次通過增資擴股的方式實施員工持股計劃不會導致公司合并范圍、經營成果或財務狀況發生重大變化，對公司及高芯思通的長遠經營發展將產生積極的影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

六、獨立董事事前認可意見和獨立董事意見

1、關于本次交易的事前認可意見

本次交易，公司事前向獨立董事提交了相關資料，獨立董事進行了事前審查。公司獨立董事認為：本次關聯交易符合公平、公正、公開的原則，不存在損害公司及其他股東特別是中小股東利益的情形。公司本次關聯交易，不會對公司產生不利影響，公司應當按照相關法律法規的規定履行審批程序和相關信息披露義務。監事會審議、表決上述關聯交易時，關聯監事應按規定回避。

2、關于本次關聯交易的獨立意見

公司獨立董事認為：子公司擬增資擴股實施員工持股計劃不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。監事會在審議本次關聯交易事項時，關聯監事已回避表決，相關審議程序符合有關法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定。

七、備查文件

1、公司第二屆董事會第十九次會議決議；

2、公司第二屆監事會第十五次會議決議；

3、獨立董事關于公司第二屆董事會第十九次會議相關事項的事前認可意見；

4、獨立董事關于公司第二屆董事會第十九次會議相關事項的獨立意見。

特此公告。

深圳市科思科技股份有限公司董事會

2022年4月28日

證券代碼：688788 證券簡稱：科思科技 公告編號：2022-011

深圳市科思科技股份有限公司

關于續聘2022年度審計機構的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

● 擬聘任的會計師事務所名稱：立信會計師事務所（特殊普通合伙）

一、擬聘任會計師事務所的基本情況

（一）機構信息

1、基本信息

立信會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“立信”）由我國會計泰斗潘序倫博士于1927年在上海創建，1986年復辦，2010年成為全國***完成改制的特殊普通合伙制會計師事務所，注冊地址為上海市，首席合伙人為朱建弟先生。立信是國際會計網絡BDO的成員所，長期從事證券服務業務，新證券法實施前具有證券、期貨業務許可證，具有H股審計資格，并已向美國公眾公司會計監督委員會（PCAOB）注冊登記。

截至2021年末，立信擁有合伙人252名、注冊會計師2,276名、從業人員總數9,697名，立信的注冊會計師和從業人員均從事過證券服務業務。

立信2021年度業務收入（經審計）45.23億元，其中審計業務收入34.29億元。

2021年度立信為587家上市公司提供年報審計服務，同行業上市公司審計客戶11家。

2、投資者保護能力

截至2021年末，立信已提取職業風險基金1.29億元，購買的職業保險累計賠償限額為12.5億元，相關職業保險能夠覆蓋因審計失敗導致的民事賠償責任。

近三年在執業行為相關民事訴訟中承擔民事責任的情況：

3、誠信記錄

立信近三年因執業行為受到刑事處罰無、行政處罰1次、監督管理措施24次、自律監管措施無和紀律處分2次，涉及從業人員63名。

（二）項目信息

1、基本信息

（1）項目合伙人近三年從業情況：

姓名：鄭明艷

（2）簽字注冊會計師近三年從業情況：

姓名：潘璠

（3）質量控制復核人近三年從業情況：

姓名：金華

2、項目組成員獨立性和誠信記錄情況。

項目合伙人、簽字注冊會計師和質量控制復核人不存在違反《中國注冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形。

項目合伙人、簽字注冊會計師和質量控制復核人近三年未曾受到刑事處罰、行政處罰、行政監管措施和自律紀律處分。

3.審計收費。

（1）審計費用定價原則

主要基于專業服務所承擔的責任和需投入專業技術的程度，綜合考慮參與工作員工的經驗和級別相應的收費率以及投入的工作時間等因素定價。

（2）審計費用同比變化情況

二、擬續聘會計事務所履行的程序

（一）審計委員會的履職情況

公司董事會審計委員會對立信的專業勝任能力、獨立性等進行了了解和審查，認為其具有從事證券、期貨業務相關審計資格，并具備為上市公司提供審計服務的經驗與能力，能夠滿足公司2022年度審計要求；項目成員不存在違反《中國注冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形；截至2021年末，立信已提取職業風險基金1.29億元，購買的職業保險累計賠償限額為12.5億元，相關職業保險能夠覆蓋因審計失敗導致的民事賠償責任。公司董事會審計委員會全體委員同意續聘立信為公司2022年度審計機構。

（二）獨立董事的事前認可情況及獨立意見

獨立董事對該事項發表了事前認可意見：立信會計師事務所（特殊普通合伙）在為公司提供2021年度審計服務的過程中，恪盡職守，遵循獨立、客觀、公正的執業準則，***完成了審計相關工作。本次續聘會計師事務所有利于保障公司審計工作的質量，有利于保護公司及其他股東利益、尤其是中小股東利益，立信會計師事務所（特殊普通合伙）具備足夠的獨立性、專業勝任能力、投資者保護能力。本次續聘會計師事務所符合相關法律法規、規范性文件及《公司章程》的規定。為保持公司審計工作的連續性和穩定性，我們同意將《關于續聘2022年度審計機構的議案》提交公司第二屆董事會第十九次會議審議。

獨立董事對該事項發表了獨立意見：立信會計師事務所(特殊普通合伙)已連續多年為公司提供審計服務，為公司出具的2021年度審計報告客觀、公正的反映了公司2021年度的財務狀況、經營成果和現金流量狀況；在對公司2021年度財務報表進行審計過程中，能夠堅持獨立、客觀、公正的原則，遵守注冊會計師獨立審計準則，勤勉盡責地履行審計職責；所確定的財務審計費用公允、合理。續聘立信會計師事務所(特殊普通合伙)有利于保持公司審計業務連續性和穩定性，保證公司財務報表的審計質量。董事會審議本次議案程序合法有效，符合《公司法》《公司章程》等有關法律法規的規定，不存在損害公司及全體股東利益的情況。據此，我們同意續聘立信會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2022年度審計機構并同意將該議案提交2021年度股東大會審議。

（三）董事會的審議和表決情況

公司第二屆董事會第十九次會議以同意5票、反對0票、棄權0票的表決結果審議通過了《關于續聘2022年度審計機構的議案》。

（四）本次聘任會計師事務所事項尚需提交公司股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。

特此公告。

深圳市科思科技股份有限公司董事會

2022年4月28日

證券代碼：688788 證券簡稱：科思科技 公告編號：2022-012

深圳市科思科技股份有限公司

第二屆董事會第十九次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

一、 董事會會議召開情況

深圳市科思科技股份有限公司（以下簡稱“科思科技”或“公司”）第二屆董事會第十九次會議于2022年4月26日在公司會議室以現場結合通訊的方式召開。本次會議的通知于2022年4月16日以電子郵件方式送達全體董事。會議由董事長劉建德主持，會議應到董事5人，實到董事5人，公司監事、部分高級管理人員及保薦機構代表列席本次會議。會議的召集和召開程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定，會議決議合法、有效。

二、董事會會議審議情況

經與會董事審議表決，形成決議如下：

（一）審議通過《關于〈公司2021年度總經理工作報告〉的議案》

表決結果：5 票同意，0 票反對，0 票棄權。

（二）審議通過《關于〈公司2021年度董事會工作報告〉的議案》

2021年度，公司董事會嚴格按照《公司法》等有關法律、法規和《公司章程》、《董事會議事規則》的規定和要求，認真貫徹執行股東大會通過的各項決議，勤勉盡責，較好地履行了公司及股東賦予董事會的各項職責。

表決結果：5 票同意，0 票反對，0 票棄權。

本議案需提交股東大會進行審議。

（三）審議通過《關于公司2021年度財務決算報告的議案》

表決結果：5 票同意，0 票反對，0 票棄權。

本議案需提交股東大會進行審議。

（四）審議通過《關于公司2021年度利潤分配預案的議案》

公司2021年年度本次利潤分配方案如下：公司擬向全體股東每10股派發現金紅利10元（含稅）。截至2021年12月31日，公司總股本75,534,232股，以此計算合計擬派發現金紅利75,534,232.00元（含稅），本年度公司現金分紅占 2021 年度實現的歸屬于上市公司股東凈利潤的比例為42.96%；公司擬以公積金向全體股東每10股轉增4股。截至2021年12月31日，公司總股本75,534,232股，合計轉增30,213,693股，本次送轉股后，公司的總股本為105,747,925股。本次轉增股數系公司根據實際計算結果四舍五入所得，***終轉增股數以公司履行完畢法定程序后另行發布的《權益分派實施公告》中披露股數為準。

具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《2021年度利潤分配預案公告》（公告編號：2022-007）。

表決結果：5 票同意，0 票反對，0 票棄權。

公司獨立董事對該議案發表了同意的獨立意見。

本議案需提交股東大會進行審議。

（五）審議通過《關于公司2022年度財務預算報告的議案》

表決結果：5 票同意，0 票反對，0 票棄權。

該議案尚需提交公司股東大會審議。

（六）審議《關于公司董事、監事2022年度薪酬方案的議案》

表決結果：0 票同意，0 票反對，0 票棄權，5 票回避。

全體董事回避表決，該議案將提交股東大會審議。

（七）審議通過《關于公司高級管理人員2022年度薪酬方案的議案》

表決結果：3票同意，0 票反對，0 票棄權，2票回避。

公司董事長、總經理劉建德先生與公司董事、副總經理梁宏建先生回避表決。

（八）審議通過《關于〈公司2021年度募集資金存放與使用情況的專項報告〉的議案》

具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《2021年度募集資金存放與使用情況專項報告》（公告編號：2022-006）。

表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權。

（九）審議通過《關于〈公司2021年度內部控制評價報告〉的議案》

具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《2021年度內部控制評價報告》。

表決結果：5 票同意，0 票反對，0 票棄權。

（十）審議通過《關于〈董事會審計委員會2021年度履職報告〉的議案》

具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《董事會審計委員會2021年度履職情況報告》。

表決結果：5 票同意，0 票反對，0 票棄權。

（十一）審議通過《關于公司2021年度獨立董事述職報告的議案》

表決結果：5 票同意，0 票反對，0 票棄權。

具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《獨立董事2021年度述職報告》。

該議案尚需提交公司股東大會審議。

（十二）審議通過《關于會計政策變更的議案》

公司本次會計政策變更是根據財政部相關文件要求進行的合理變更，符合《企業會計準則》及相關規定，符合公司實際情況，執行新會計政策能夠客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果。

具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于會計政策變更的公告》（公告編號：2022-008）。

表決結果：5 票同意，0 票反對，0 票棄權。

公司獨立董事對該議案發表了同意的獨立意見。

（十三）審議通過《關于〈公司2021年年度報告〉及其摘要的議案》

根據相關法律、法規、規范性文件的規定，公司編制了《深圳市科思科技股份有限公司2021年年度報告》及其摘要。

表決結果：5 票同意，0 票反對，0 票棄權。

具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《2021年年度報告》及《2021年年度報告摘要》。

該議案尚需提交公司股東大會審議。

（十四）審議通過《關于〈公司2022年***季度報告〉的議案》

具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《2022 年***季度報告》。

表決結果：5 票同意，0 票反對，0 票棄權。

（十五）審議通過《關于預計2022年度日常性關聯交易的議案》

具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于預計2022年度日常性關聯交易的公告》（公告編號：2022-009）。

表決結果：4 票同意，0 票反對，0 票棄權，1 票回避。

關聯董事劉建德先生回避表決。

公司獨立董事對該議案發表了事前認可及同意的獨立意見。

（十六）審議通過《關于使用部分超募資金***補充流動資金的議案》

具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于使用部分超募資金***補充流動資金的公告》（公告編號：2022-010）。

表決結果：5 票同意，0 票反對，0 票棄權。

公司獨立董事對該議案發表了同意的獨立意見。

該議案尚需提交公司股東大會審議。

（十七）審議通過《關于向招商銀行深圳分行申請綜合授信額度的議案》

表決結果：5 票同意，0 票反對，0 票棄權。

（十八）審議通過《關于修訂〈募集資金管理制度〉的議案》

具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《深圳市科思科技股份有限公司募集資金管理制度》。

表決結果：5 票同意，0 票反對，0 票棄權。

（十九）審議通過《關于投資設立子公司的議案》

設立子公司作為子公司高芯思通的員工持股平臺（擬設立）的普通合伙人，是基于公司經營發展的需要，加強公司對員工持股平臺的綜合管理，促進員工與公司共同成長，實現公司可持續發展。

表決結果：5 票同意，0 票反對，0 票棄權。

（二十）審議通過《關于子公司擬增資擴股實施員工持股計劃涉及關聯交易的議案》

具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于子公司擬增資擴股實施員工持股計劃涉及關聯交易的公告》（公告編號：2022-016）。

表決結果：5 票同意，0 票反對，0 票棄權。

公司獨立董事對該議案發表了事前認可及同意的獨立意見。

（二十一）審議通過《關于投資設立孫公司的議案》

根據公司的業務發展，公司擬在全資子公司深圳高芯思通科技有限公司下投資設立一家全資孫公司，推進芯片相關的業務發展，完善公司芯片業務體系架構。

表決結果：5 票同意，0 票反對，0 票棄權。

（二十二）審議通過《關于續聘2022年度審計機構的議案》

具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于續聘2022年度審計機構的公告》（公告編號：2022-011）。

表決結果：5 票同意，0 票反對，0 票棄權。

公司獨立董事對該議案發表了事前認可及同意的獨立意見。

該議案尚需提交公司股東大會審議。

（二十三）審議通過《關于提請召開公司2021年年度股東大會的議案》

公司擬于2022年5月19日召開公司2021年年度股東大會，本次股東大會將采用現場投票及網絡投票相結合的表決方式召開。

表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權。

具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于召開2021年年度股東大會的通知》（公告編號：2022-014）。

特此公告。

深圳市科思科技股份有限公司董事會

2022年4月28日

證券代碼：688788 證券簡稱：科思科技 公告編號：2022-013

深圳市科思科技股份有限公司

第二屆監事會第十五次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

一、 監事會會議召開情況

深圳市科思科技股份有限公司（以下簡稱“科思科技”或“公司”）第二屆監事會第十五次會議于2022年4月26日在公司會議室以現場會議的方式召開。會議由監事會主席馬顯卿主持，會議應到監事3人，實到監事3人。會議的召集和召開程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定，會議決議合法、有效。

二、監事會會議審議情況

經與會監事審議表決，形成決議如下：

（一）審議通過《關于〈公司2021年度監事會工作報告〉的議案》

2021 年公司監事會根據《公司法》及相關法律法規和《公司章程》的規定，認真履行有關法律法規賦予的職責，對公司依法運作情況和公司高級管理人員履行職責的合法性、合規性進行了監督，維護了公司及股東的合法權益。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

該議案尚需提交股東大會審議。

（二）審議通過《關于公司2021年度財務決算報告的議案》

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

該議案尚需提交股東大會審議。

（三）審議通過《關于公司2021年度利潤分配預案的議案》

公司監事會認為：公司2021年度利潤分配方案充分考慮了公司盈利情況、現金流狀況及資金需求等各種因素，符合公司經營現狀，決策程序合法、規范，不存在損害公司及股東整體利益的情形。

具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《2021年年度利潤分配預案公告》（公告編號：2022-007）。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

該議案尚需提交股東大會審議。

（四）審議通過《關于公司2022年度財務預算報告的議案》

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

該議案尚需提交股東大會審議。

（五）審議《關于公司董事、監事2022年度薪酬方案的議案》

表決結果：0票同意，0票反對，0票棄權，3票回避。

全體監事回避表決，該議案將提交股東大會審議。

（六）審議通過《關于公司高級管理人員2022年度薪酬方案的議案》

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

（七）審議通過《關于〈公司2021年度募集資金存放與使用情況專項報告〉的議案》

公司募集資金的存放、使用和管理符合中國證監會、上海證券交易所相關法規和公司《募集資金管理辦法》的要求。對募集資金進行了專戶存儲和專項使用，審批手續合法合規并履行了信息披露義務，不存在違規使用募集資金的情形，不存在損害股東利益的情況。

具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《2021年度募集資金存放與使用情況專項報告》（公告編號：2022-006）。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

（八）審議通過《關于〈公司2021年度內部控制評價報告〉的議案》

《公司 2021 年度內部控制評價報告》的編制和審議程序符合有關規則要求，客觀真實的反映了公司內部控制情況。

具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《2021年度內部控制評價報告》。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

（九）審議通過《關于會計政策變更的議案》

公司本次會計政策變更是根據財政部相關文件要求進行的合理變更，符合《企業會計準則》及相關規定，符合公司實際情況，執行新會計政策能夠客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果，本次會計政策變更的決策程序符合有關法律、法規和《公司章程》的規定，不存在損害公司和中小股東利益的情形。因此，監事會同意本次會計政策的變更。

具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于會計政策變更的公告》（公告編號：2022-008）。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

該議案尚需提交股東大會審議。

（十）審議通過《關于〈公司2021年年度報告〉及其摘要的議案》

公司2021 年年度報告及摘要的內容和格式，符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定，報告的編制和審議程序，符合法律法規和《公司章程》及公司內部管理制度的規定，從各方面真實地反映公司 2021 年度的經營管理和財務狀況。

具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《2021年年度報告》及《2021年年度報告摘要》。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

該議案尚需提交股東大會審議。

（十一）審議通過《關于〈公司2022年***季度報告〉的議案》

公司《2022 年***季度報告》的程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《2022 年***季度報告》。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

（十二）審議通過《關于預計2022年度日常性關聯交易的議案》

公司2022年度公司日常關聯交易事項，是基于公司正常生產經營需要，有利于公司業務發展；關聯交易執行公允定價方式，交易方式符合市場規則，不會對關聯人形成較大的依賴，不會對公司獨立性產生影響，不存在損害公司和其他股東利益的行為。

具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《深圳市科思科技股份有限公司關于預計2022年度日常性關聯交易的公告》（公告編號：2022-009）。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

（十三）審議通過《關于使用部分超募資金***補充流動資金的議案》

經審議，公司監事會認為：本次使用部分超募資金人民幣180,000,000.00元***補充流動資金的內容及審議程序符合《上海證券交易所科創板股票上市規則（2020年12月修訂）》、《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》及《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等相關規定。本次使用部分超募資金***補充流動資金，有利于提高募集資金的使用效率，符合公司發展戰略和全體股東的利益；不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。綜上，監事會同意公司使用部分超募資金人民幣180,000,000.00元***補充流動資金。

具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《深圳市科思科技股份有限公司關于使用部分超募資金***補充流動資金的公告》（公告編號：2022-010）。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

該議案尚需提交股東大會審議。

（十四）《關于投資設立子公司的議案》

設立子公司是基于公司經營發展的需要，作為子公司高芯思通的員工持股平臺（擬設立）的普通合伙人，有利于加強公司對員工持股平臺的綜合管理，促進員工與公司共同成長，實現公司可持續發展。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

（十五）審議通過《關于子公司擬增資擴股實施員工持股計劃涉及關聯交易的議案》

為加快推進公司芯片板塊業務的發展、提升組織活力和競爭能力，建立長效機制，吸引和留住***人才，充分調動經營管理團隊、核心骨干員工的積極性，促進員工與企業共同成長和發展，公司擬對全資子公司深圳高芯思通科技有限公司增資擴股并引入員工持股平臺的方式實施員工持股計劃。

具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的關于子公司擬增資擴股實施員工持股計劃涉及關聯交易的公告》（公告編號：2022-016）。

表決結果：2票同意，0票反對，0票棄權，1票回避

關聯監事馬顯卿回避表決。

（十六）審議通過《關于投資設立孫公司的議案》

根據公司的業務發展，公司擬在全資子公司深圳高芯思通科技有限公司下投資設立一家全資孫公司，推進芯片相關的業務發展，完善公司芯片業務體系架構。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

（十七）審議通過《關于續聘2022年度審計機構的議案》

具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于續聘2022年度審計機構的公告》（公告編號：2022-011）。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

該議案尚需提交股東大會審議。

特此公告。

深圳市科思科技股份有限公司監事會

2022年4月28日

證券代碼：688788 證券簡稱：科思科技 公告編號：2022-014

深圳市科思科技股份有限公司

關于召開2021年年度股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

● 股東大會召開日期：2022年5月19日

● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、 召開會議的基本情況

（一） 股東大會類型和屆次

2021年年度股東大會

（二） 股東大會召集人：董事會

（三） 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

（四）

現場會議召開的日期、時間和地點

召開日期時間：2022年5月19日 14點30分

召開地點：深圳市南山區朗山路7號中航工業南航大廈5樓會議室

（五） 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2022年5月19日

至2022年5月19日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

（六） 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。

（七）

涉及公開征集股東投票權

不適用。

二、 會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

1、

說明各議案已披露的時間和披露媒體

以上議案已經公司第二屆董事會第十九次會議、第二屆監事會第十五次會議審議通過，相關公告已于2022年4月28日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）以及《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》披露。

公司將在2021年年度股東大會召開前，在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）登載《2021年年度股東大會會議資料》。

2、 特別決議議案：不適用

3、 對中小投資者單獨計票的議案：議案4、議案6、議案9、議案11

4、

涉及關聯股東回避表決的議案：議案6

應回避表決的關聯股東名稱：劉建德、梁宏建

5、 涉及優先股股東參與表決的議案：不適用

三、 股東大會投票注意事項

（一） 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過***交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。***登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

（二） 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以***次投票結果為準。

（三） 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、 會議出席對象

（一） 股權登記日下午收市時在中國登記結算有限公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

（二） 公司董事、監事和高級管理人員。

（三） 公司聘請的律師。

（四） 其他人員

五、

會議登記方法

（一）登記方法

1.自然人股東親自出席股東大會會議的，憑本人身份證原件和證券賬戶卡或有效股權證明原件辦理登記；委托代理人出席的，應出示委托人證券賬戶卡或有效股權證明原件和身份證復印件、授權委托書原件（格式見附件1）和受托人身份證原件辦理登記手續。

2.企業股東的法定代表人/執行事務合伙人委派代表親自出席股東大會會議的，憑本人身份證、法定代表人/執行事務合伙人委派代表身份證明書、企業營業執照復印件（加蓋公章）、證券賬戶卡或有效股權證明辦理登記手續；企業股東委托代理人出席股東大會會議的，憑代理人的身份證、授權委托書（格式見附件1）、企業營業執照復印件（加蓋公章）、證券賬戶卡或有效股權證明辦理登記手續。

3.上述登記材料均需提供復印件一份供公司留存，其中個人登記材料復印件上需經提供人簽名確認。

4.異地股東可以電子郵件、信函或傳真方式登記，電子郵件登記以收到電子郵件時間為準，信函或傳真以抵達公司的時間為準，在電子郵件、來信或傳真上須寫明股東姓名、股東賬戶、聯系地址、聯系電話，并需附上上述1、2款所列的證明材料復印件，信函上請注明“股東大會”字樣，并與公司確認收到后方視為登記成功。出席會議時需攜帶登記材料原件，以作參會資格復核。公司不接受電話方式辦理登記。

（二）登記時間

2022年5月17日上午8時30分至12時00分，下午13時00分至17時00分。

（三）登記地點

深圳市南山區朗山路7號中航工業南航大廈5層，深圳市科思科技股份有限公司，證券事務部。

六、

其他事項

（一）會議聯系

通信地址：深圳市南山區朗山路7號中航工業南航大廈5層，深圳市科思科技股份有限公司，證券事務部

郵編：518000

電話：（0755）86111131-8858

傳真：（0755）86111130

電子郵箱：securities@consys.com.cn

聯系人：程女士

（二）本次股東大會會期半天，現場出席會議的股東或代理人食宿、交通費自理。

（三）為配合當前防控新型冠狀病毒感染肺炎疫情的相關安排，公司建議股東及股東代表采用網絡投票方式參加本次股東大會。

（四）參會股東請提前半小時到達會議現場辦理簽到。

特此公告。

深圳市科思科技股份有限公司董事會

2022年4月28日

附件1：授權委托書

授權委托書

深圳市科思科技股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年5月19日召開的貴公司2021年年度股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

證券代碼：688788 證券簡稱：科思科技 公告編號：2022-015

深圳市科思科技股份有限公司

關于召開2021年度業績說明會的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

● 會議召開時間：2022年5月12日(星期四)下午 15:00-16:30

● 會議召開地點：上證路演中心（網址：http://roadshow.sseinfo.com/）

● 會議召開方式：上證路演中心視頻直播和網絡互動

● 投資者可于2022年5月5日(星期四)至5月11日(星期三)16:00前登錄上證路演中心網站首頁點擊“提問預征集”欄目或通過公司郵箱（securities@consys.com.cn）進行提問。公司將在說明會上對投資者普遍關注的問題進行回答。

深圳市科思科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）已于2022年4月28日發布公司2021年度報告，為便于廣大投資者更***深入地了解公司2021年度經營成果、財務狀況，公司計劃于2022年5月12日下午 15:00-16:30舉行2021年度業績說明會，就投資者關心的問題進行交流。

一、 說明會類型

本次投資者說明會以視頻結合網絡互動召開，公司將針對2021年度經營成果及財務指標的具體情況與投資者進行互動交流和溝通，在信息披露允許的范圍內就投資者普遍關注的問題進行回答。

二、 說明會召開的時間、地點

（一） 會議召開時間：2022年5月12日下午 15:00-16:30

（二） 會議召開地點：上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）

（三） 會議召開方式：上證路演中心視頻直播和網絡互動

三、 參加人員

公司董事長、總經理劉建德先生；董事、副總經理梁宏建先生；財務總監馬凌燕女士；董事會秘書莊麗華女士；獨立董事宋昕先生（如有特殊情況，參會人員將可能進行調整）。

四、 投資者參加方式

（一）投資者可在2022年5月12日(星期四)下午 15:00-16:30，通過互聯網登錄上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在線參與本次業績說明會，公司將及時回答投資者的提問。

（二）投資者可于2022年5月5日(星期四)至5月11日(星期三)16:00前登錄上證路演中心網站首頁，點擊“提問預征集”欄目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根據活動時間，選中本次活動或通過公司郵箱（securities@consys.com.cn）向公司提問，公司將在說明會上對投資者普遍關注的問題進行回答。

五、聯系人及咨詢辦法

聯系人：莊麗華

電話：（0755）86111131-8858

郵箱：securities@consys.com.cn

六、其他事項

公司將嚴格按照疫情防控要求組織召開業績說明會，實際召開方式有可能會根據疫情防控要求做相應微調，敬請投資者理解。本次投資者說明會召開后，投資者可以通過上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投資者說明會的召開情況及主要內容。

特此公告。

深圳市科思科技股份有限公司

2022年4月28日

證券代碼：688788 證券簡稱：科思科技 公告編號：2022-007

深圳市科思科技股份有限公司

2021年度利潤分配預案公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 每10股派發現金紅利10元（含稅），同時以資本公積向全體股東每10股轉增4股，不送紅股。

● 本次利潤分配以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，具體日期將在權益分派實施公告中明確。

● 在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發生變動的，擬維持每股分配及每股轉增比例不變，相應調整分配及轉增總額，并將另行公告具體調整情況。

● 本利潤分配預案尚需公司股東大會審議通過。

一、利潤分配方案內容

經立信會計師事務所（特殊普通合伙）審計，截至2021年12月31日，歸屬于上市公司股東的凈利潤為175,828,593.52元。經董事會決議，公司2021年年度擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數分配利潤。本次利潤分配方案如下：

1、上市公司擬向全體股東每10股派發現金紅利10元（含稅 ）。截至2021年12月31日，公司總股本75,534,232股，以此計算合計擬派發現金紅利75,534,232.00元（含稅），本年度公司現金分紅占 2021 年度實現的歸屬于上市公司股東凈利潤的比例為42.96%。

2、公司擬以公積金向全體股東每10股轉增4股。截至2021年12月31日，公司總股本75,534,232股，合計轉增30,213,693股，本次送轉股后，公司的總股本為105,747,925股。本次轉增股數系公司根據實際計算結果四舍五入所得，***終轉增股數以公司履行完畢法定程序后另行發布的《權益分派實施公告》中披露股數為準。

如在本公告披露之日起至實施權益分派股權登記日期間，公司總股本發生變動的，公司擬維持每股分配金額及每股轉增比例不變，相應調整分配及轉增總額。如后續總股本發生變化，將另行公告具體調整情況。

本次利潤分配預案尚需提交公司2021年度股東大會審議。

二、公司履行的決策程序

（一）董事會會議的召開、審議和表決情況

公司于2022年4月26日召開的第二屆董事會第十九次會議審議了《關于公司2021年度利潤分配的議案》，全體董事以5票同意，0票反對，0票棄權審議通過了該議案，同意此次利潤分配方案，并同意將該議案提交公司股東大會審議。

（二）獨立董事意見

獨立董事認為：根據公司的長遠發展戰略，并結合公司實際經營情況以及考慮公司2022年度經營規劃，本利潤分配方案符合公司實際情況和發展需要，不存在損害中小股東利益的情形，符合有關法律法規、規范性文件和《公司章程》等的有關規定, 我們同意公司2021年度利潤分配預案，并同意提交公司2021年年度股東大會審議。

（三）監事會意見

公司于2022年4月26日召開第二屆監事會第十五次會議，審議通過了《關于公司2021年度利潤分配的議案》，監事會認為：公司2021年度利潤分配方案充分考慮了公司盈利情況、現金流狀況及資金需求等各種因素，符合公司經營現狀，決策程序合法、規范，不存在損害公司及股東整體利益的情形。

三、相關風險提示

公司2021年度利潤分配方案不會對公司經營現金流產生重大影響，亦不會對公司生產經營和長期發展產生重大影響。

本利潤分配預案尚須提交公司2021年年度股東大會審議通過后方可實施。

特此公告。

深圳市科思科技股份有限公司董事會

2022年4月28日

證券代碼：688788 證券簡稱：科思科技 公告編號：2022-006

深圳市科思科技股份有限公司

2021年度募集資金存放與使用情況

專項報告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

根據中國證券監督管理委員會《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》（證監會公告〔2022〕15號）、《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》以及《上海證券交易所上市公司自律監管指南第1號一一公告格式》的相關規定，本公司就2021年度募集資金存放與使用情況作如下專項報告：

一、募集資金基本情況

(一) 實際募集資金金額、資金到賬情況

經中國證券監督管理委員會《關于同意深圳市科思科技股份有限公司***公開發行股票注冊的批復》（證監許可[2020]2234號）核準，公司公開發行人民幣普通股股票18,883,558.00股，每股發行價格為人民幣106.04元，募集資金總額為人民幣2,002,412,490.32元，扣除承銷及保薦費用等與發行有關的費用共計91,795,770.67元后，實際募集資金凈額為1,910,616,719.65元。截至2020年10月15日，以上募集資金凈額已全部到位，并經立信會計師事務所（特殊普通合伙）審驗并出具了信會師報字[2020]第ZA90584號 《驗資報告》予以確認。公司與保薦機構、存放募集資金的銀行機構簽署了募集資金監管協議，對上述募集資金進行專戶管理。

(二) 募集資金使用和結余情況

2020年10月15日，公司募集資金賬戶初始存放金額192,456.05萬元。本公司2020年度使用募集資金金額為23,611.88萬元（含置換預先投入金額），扣除公司支付的其他發行費用1,377.03萬元，賬戶利息凈收入310.29萬元，截至2020年12月31日，募集資金賬戶余額為167,777.41 萬元。本年度使用募集資金金額4,125.12萬元，***補充流動資金18,000.00萬元，賬戶利息凈收入3,508.65萬元，未使用閑置募集資金購買理財產品，截至2021年12月31日，募集資金賬戶余額為149,160.92 萬元。具體如下表：

二、募集資金管理情況

(一) 募集資金管理制度情況

（下轉B735版）

企行公司主營業務： 公司注冊、公司變更、代理記賬、涉稅處理、公司轉讓、公司注銷、公司戶車牌轉讓，投資/資產/基金類公司轉讓， 免費咨詢電話：400-006-0010