證券代碼：688528????????證券簡稱：秦川物聯(lián)?????????公告編號：2022-007

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●?是否需要提交股東大會審議：否

●?日常關(guān)聯(lián)交易對上市公司的影響：本次關(guān)聯(lián)交易為公司日常關(guān)聯(lián)交易，以公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)為基礎(chǔ)，為正常的持續(xù)性合作。公司關(guān)聯(lián)交易符合相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)主要遵循市場價(jià)格和公開、公平、公正及合理的原則，沒有損害公司及股東的利益，不會對公司的獨(dú)立性產(chǎn)生影響，也不會對關(guān)聯(lián)方形成較大的依賴。

一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況

（一）日常關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序

公司于2022年4月22日召開了第二屆審計(jì)委員會，審議通過《關(guān)于預(yù)計(jì)公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》，全體委員一致同意該議案，審議程序符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。

公司于2022年4月26日召開第二屆監(jiān)事會第十次會議，審議通過了《關(guān)于預(yù)計(jì)公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》，全體監(jiān)事一致同意該議案，審議程序符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。

公司于2022年4月26日召開第二屆董事會第十九次會議審議通過了《關(guān)于預(yù)計(jì)公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》，全體董事一致同意該議案，審議程序符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。

公司全體獨(dú)立董事已就上述議案進(jìn)行了事前認(rèn)可并發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。全體獨(dú)立董事認(rèn)為，公司預(yù)計(jì)與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易系正常市場行為，符合公司的經(jīng)營發(fā)展需要，遵循市場化原則進(jìn)行；關(guān)聯(lián)交易遵循了平等、自愿、等價(jià)、有償?shù)脑瓌t，定價(jià)合理、公允；該類交易對公司獨(dú)立性無影響，公司主要業(yè)務(wù)不會因此類交易而對關(guān)聯(lián)人形成依賴，不存在損害公司及股東利益，特別是中小股東利益的情形，符合公司和全體股東的利益。公司董事會在對上述議案進(jìn)行審議時(shí)，董事會的表決程序符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《成都秦川物聯(lián)網(wǎng)科技股份有限公司章程》的規(guī)定，表決程序合法有效。因此，獨(dú)立董事同意公司預(yù)計(jì)2022年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案。

本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)涉及金額人民幣800.00萬元，根據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》、《成都秦川物聯(lián)網(wǎng)科技股份有限公司章程》、《成都秦川物聯(lián)網(wǎng)科技股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理制度》等相關(guān)規(guī)定，本次預(yù)計(jì)2022年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案無需提交股東大會審議。（二）本次日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額和類別

單位：元

注：上述數(shù)據(jù)為含稅金額

（三）2021年度日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計(jì)和執(zhí)行情況

單位：元

注：公司2021年度向山東鑫能物聯(lián)網(wǎng)科技有限公司銷售商品的實(shí)際發(fā)生金額超過預(yù)計(jì)金額，但超出部分金額較小，未達(dá)到董事會審議標(biāo)準(zhǔn)。

二、關(guān)聯(lián)人基本情況和關(guān)聯(lián)關(guān)系

（一）關(guān)聯(lián)人的基本情況

1、山東鑫能物聯(lián)網(wǎng)科技有限公司

類型：（有限責(zé)任公司（國有控股））

法定代表人：石志儉

注冊資本：1,000.00萬元人民幣

成立時(shí)間：2018年6月6日

主要股東：淄博市能源集團(tuán)有限責(zé)任公司持股60.00%,為控股股東。

經(jīng)營范圍：物聯(lián)網(wǎng)服務(wù)；設(shè)計(jì)、銷售物聯(lián)網(wǎng)智能產(chǎn)品、智能儀表、計(jì)算機(jī)軟件產(chǎn)品、傳感器、機(jī)電產(chǎn)品、儀器儀表；設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷售燃?xì)馄骶摺㈦娮赢a(chǎn)品、儀表；消防應(yīng)急系統(tǒng)、消防器材、消防報(bào)警設(shè)備及消防滅火裝置、監(jiān)控門禁系統(tǒng)的銷售；技術(shù)服務(wù)；貨物及技術(shù)進(jìn)出口。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）。

***近一個(gè)會計(jì)年度主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：截止2021年12月31日，該公司總資產(chǎn)為12,266,424.96元、凈資產(chǎn)為5,688,037.89元。2021年度，該公司營業(yè)收入為5,355,648.72元、凈利潤-1,374,484.09元。

（二）與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

（三）履約能力分析

上述關(guān)聯(lián)方依法存續(xù)經(jīng)營，雙方交易能正常結(jié)算，前期合同往來執(zhí)行情況良好。公司將就上述交易與相關(guān)方簽署相關(guān)合同或協(xié)議并嚴(yán)格按照約定執(zhí)行，雙方履約具有法律保障。

三、日常關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容

（一）關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容

公司與山東鑫能物聯(lián)網(wǎng)科技有限公司的關(guān)聯(lián)交易主要為向關(guān)聯(lián)方銷售商品，關(guān)聯(lián)銷售價(jià)格主要根據(jù)客戶對規(guī)格型號、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)參數(shù)等方面的要求，確定產(chǎn)品的性能、結(jié)構(gòu)等，依據(jù)市場公允價(jià)格進(jìn)行產(chǎn)品定價(jià)和銷售。

（二）關(guān)聯(lián)交易協(xié)議簽署情況。

為維護(hù)雙方利益，公司與上述關(guān)聯(lián)方根據(jù)業(yè)務(wù)開展情況簽訂對應(yīng)合同或協(xié)議。四、日常關(guān)聯(lián)交易目的和對上市公司的影響

公司與關(guān)聯(lián)方交易均遵循公平、公正、公開的原則，依據(jù)市場價(jià)格定價(jià)、交易；上述關(guān)聯(lián)交易均是公司的正常業(yè)務(wù)，有利于公司經(jīng)營業(yè)務(wù)的發(fā)展，不存在損害公司和全體股東利益的行為；公司及關(guān)聯(lián)人在業(yè)務(wù)、人員、資產(chǎn)、機(jī)構(gòu)、財(cái)務(wù)等方面保持獨(dú)立，上述關(guān)聯(lián)交易不會對公司的獨(dú)立性構(gòu)成影響，公司的主要業(yè)務(wù)也不會因此類交易而對關(guān)聯(lián)方形成依賴。

五、保薦機(jī)構(gòu)核查意見

經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司預(yù)計(jì)2022年度日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會審議通過，獨(dú)立董事對該議案出具了事前認(rèn)可意見和明確同意的獨(dú)立意見；公司本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)均為公司開展日常經(jīng)營活動所需，交易價(jià)格及交易方式符合市場規(guī)則，交易價(jià)格公允，未損害上市公司和全體股東的利益，不會對公司獨(dú)立性產(chǎn)生重大不利影響，上市公司亦不會因此類交易而對關(guān)聯(lián)方產(chǎn)生較大依賴。

綜上，保薦機(jī)構(gòu)對公司預(yù)計(jì)2022年度日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)無異議。

特此公告。

成都秦川物聯(lián)網(wǎng)科技股份有限公司董事會

2022年4月28日

證券代碼：688528??????????證券簡稱：秦川物聯(lián)??????????公告編號：2022-005

成都秦川物聯(lián)網(wǎng)科技股份有限公司

關(guān)于公司2021年度募集資金存放

與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運(yùn)作》及相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則的規(guī)定，成都秦川物聯(lián)網(wǎng)科技股份有限公司2021年度募集資金存放與實(shí)際使用情況專項(xiàng)報(bào)告說明如下：

一、募集資金基本情況

（一）實(shí)際募集資金金額及到賬時(shí)間

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）《關(guān)于成都秦川物聯(lián)網(wǎng)科技股份有限公司***公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2020〕1008號）核準(zhǔn)，公司***公開發(fā)行人民幣普通股42,000,000.00股，發(fā)行價(jià)格為11.33元/股，***發(fā)行募集資金總額為475,860,000.00元，扣除發(fā)行費(fèi)用合計(jì)人民幣59,220,601.00元（不含增值稅）后，募集資金凈額為人民幣416,639,399.00元。前述募集資金已于2020年6月23日全部到位，由四川華信（集團(tuán)）會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對公司募集資金的資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具了《驗(yàn)資報(bào)告》（川華信驗(yàn)（2020）第0046號）。

（二）募集資金本年度使用金額及年末余額

截止2021年12月31日，公司累計(jì)使用募集資金192,406,784.24元，公司募集資金余額為229,639,110.03元（包括累計(jì)收到的銀行存款利息扣除銀行手續(xù)費(fèi)及部分上市發(fā)行費(fèi)用后的凈額）。其中，用于現(xiàn)金管理199,270,000.00元，公司募集資金余額為30,369,110.03?元，具體明細(xì)見下表：

二、募集資金管理情況

（一）募集資金的管理情況

公司已制定了《成都秦川物聯(lián)網(wǎng)科技股份有限公司募集資金使用管理制度》（以下簡稱“《募集資金使用管理制度》”），將募集資金存放于董事會批準(zhǔn)設(shè)立的募集資金專項(xiàng)賬戶，對募集資金進(jìn)行了專戶存放和專項(xiàng)使用，公司按規(guī)定要求管理和使用募集資金，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形，不存在違規(guī)使用募集資金的情形。

（二）募集資金三方監(jiān)管協(xié)議情況

前述募集資金已經(jīng)全部存放于募集資金專戶管理，公司與保薦機(jī)構(gòu)華安證券、存放募集資金的成都銀行股份有限公司龍泉驛支行、中國光大銀行股份有限公司成都龍泉驛支行、中國民生銀行股份有限公司成都分行、上海銀行股份有限公司成都分行、興業(yè)銀行股份有限公司成都龍泉驛支行于2020年6月24日簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》對發(fā)行人、保薦機(jī)構(gòu)及開戶銀行的相關(guān)責(zé)任和義務(wù)進(jìn)行了詳細(xì)約定，協(xié)議明確了各方的權(quán)利和義務(wù)。上述已簽訂的三方監(jiān)管協(xié)議與《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不存在重大差異。截至2021年12月31日，公司對募集資金的使用嚴(yán)格遵照制度及《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》的約定執(zhí)行。

（三）募集資金專戶存儲情況

公司有6個(gè)募集資金專戶，截至2021年12月31日，募集資金存放情況如下：

三、本年度募集資金的實(shí)際使用情況

（一）募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況

報(bào)告期內(nèi)，募集資金投資項(xiàng)目（以下簡稱“募投項(xiàng)目”）的資金使用情況詳見“募集資金使用情況對照表”（附件）。

（二）募投項(xiàng)目先期投入及置換情況

公司于2020年7月13日召開了第二屆董事會第四次會議、第二屆監(jiān)事會第三次會議審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的議案》，同意公司使用本次發(fā)行募集資金置換預(yù)先投入的自籌資金合計(jì)人民幣24,674,606.11元，其中預(yù)先投入到“智能燃?xì)獗硌邪l(fā)生產(chǎn)基地改擴(kuò)建項(xiàng)目”的自籌資金金額為22,235,808.31元，預(yù)先支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金為2,438,797.80元（不含增值稅）。公司獨(dú)立董事對上述事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。

報(bào)告期內(nèi)，公司不存在募投項(xiàng)目預(yù)先投入及置換的情況。

（三）使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動資金情況

報(bào)告期內(nèi)，公司不存在使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動資金的情況。

（四）對閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資相關(guān)產(chǎn)品的情況

2020年7月13日，公司召開第二屆董事會第四次會議、第二屆監(jiān)事會第三次會議，審議通過了《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》。同意公司在保證不影響公司募集資金投資計(jì)劃正常進(jìn)行的前提下，使用不超過人民幣3億元的部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，可用于購買安全性高、流動性好、有保本約定的投資產(chǎn)品（包括但不限于結(jié)構(gòu)性存款、定期存款、大額存單等），使用期限***長不超過12個(gè)月，自第二屆董事會第四次會議審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)有效，在前述額度及使用期限范圍內(nèi)，資金可以循環(huán)滾動使用。公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會及保薦機(jī)構(gòu)對該事項(xiàng)均發(fā)表了同意意見，具體內(nèi)容詳見公司于2020年7月15日刊登在在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《成都秦川物聯(lián)網(wǎng)科技股份有限公司關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號：2020-003）。

2021年7月9日公司召開第二屆董事會第十三次會議、第二屆監(jiān)事會第七次會議，審議通過了《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》。同意公司在保證不影響公司募集資金投資計(jì)劃正常進(jìn)行的前提下，使用不超過人民幣2.5億元的部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，可用于購買安全性高、流動性好、有保本約定的投資產(chǎn)品（包括但不限于結(jié)構(gòu)性存款、定期存款、大額存單等），使用期限***長不超過12個(gè)月，自第二屆董事會第十三次會議審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)有效，在前述額度及使用期限范圍內(nèi)，資金可以循環(huán)滾動使用。公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會及保薦機(jī)構(gòu)對該事項(xiàng)均發(fā)表了同意意見，具體內(nèi)容詳見公司于2021年7月10日刊登在在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《成都秦川物聯(lián)網(wǎng)科技股份有限公司關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號：2021-015）。

截至2021年12月31日，公司使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理余額為199,270,000.00元，投資相關(guān)產(chǎn)品情況如下：

（五）使用超募資金***性補(bǔ)充流動資金或歸還銀行貸款情況

報(bào)告期內(nèi)，公司不存在用超募資金***補(bǔ)充流動資金或歸還銀行貸款的情況。

（六）使用超募資金用于在建項(xiàng)目及新項(xiàng)目（包括收購資產(chǎn)等）的情況

報(bào)告期內(nèi)，公司不存在將超募資金用于在建項(xiàng)目及新項(xiàng)目（包括收購資產(chǎn)等）的情況。

（七）結(jié)余募集資金投資項(xiàng)目使用情況

報(bào)告期內(nèi)，公司不存在將募投項(xiàng)目節(jié)余資金用于其他募投項(xiàng)目或非募投項(xiàng)目的情況。

（八）募集資金使用的其他情況

無。

四、變更募投項(xiàng)目的資金使用情況

報(bào)告期內(nèi)，公司不存在變更募投項(xiàng)目或募投項(xiàng)目發(fā)生對外轉(zhuǎn)讓或置換的情況。

五、募集資金使用及披露中存在的問題

報(bào)告期內(nèi)，公司募集資金使用情況的披露與實(shí)際使用情況相符，不存在未及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整披露的情況，也不存在募集資金違規(guī)使用的情形。

六、會計(jì)師事務(wù)所對公司年度募集資金存放與使用情況出具的鑒證報(bào)告的結(jié)論性意見

經(jīng)核查，會計(jì)師事務(wù)所認(rèn)為：秦川物聯(lián)董事會編制的截至2021年12月31日止的《關(guān)于公司2021年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》在所有重大方面已經(jīng)按照中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》（證監(jiān)會公告〔2022〕15號）和《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第1號——規(guī)范運(yùn)作》的有關(guān)規(guī)定編制，并在所有重大方面如實(shí)反映了貴公司2021年度募集資金存放與實(shí)際使用情況。

七、保薦機(jī)構(gòu)專項(xiàng)核查報(bào)告的結(jié)論性意見

經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：截至2021年12月31日，成都秦川物聯(lián)網(wǎng)科技股份有限公司募集資金存放和使用符合《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運(yùn)作》等法規(guī)和文件的規(guī)定，對募集資金進(jìn)行了專戶存儲和專項(xiàng)使用，有效執(zhí)行三方監(jiān)管協(xié)議，募集資金不存在被控股股東和實(shí)際控制人占用、委托理財(cái)?shù)惹樾危⒓皶r(shí)履行了相關(guān)信息披露義務(wù)，募集資金具體使用情況與披露情況一致，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不存在違規(guī)使用募集資金的情形。保薦機(jī)構(gòu)對成都秦川物聯(lián)網(wǎng)科技股份有限公司董事會披露的關(guān)于募集資金年度存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告無異議。

八、上網(wǎng)公告附件

（一）《華安證券股份有限公司關(guān)于成都秦川物聯(lián)網(wǎng)科技股份有限公司2021年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)核查意見》；

（二）《四川華信(集團(tuán))會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）關(guān)于成都秦川物聯(lián)網(wǎng)科技股份有限公司募集資金存放與實(shí)際使用情況的鑒證報(bào)告》。

特此公告。

成都秦川物聯(lián)網(wǎng)科技股份有限公司董事會

2022年4月28日

附件

募集資金使用情況對照表

編制單位：成都秦川物聯(lián)網(wǎng)科技股份有限公司????????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位：人民幣元

證券代碼：688528?????????證券簡稱：秦川物聯(lián)?????????公告編號：2022-006

成都秦川物聯(lián)網(wǎng)科技股份有限公司

關(guān)于使用部分超募資金***補(bǔ)充

流動資金的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●?成都秦川物聯(lián)網(wǎng)科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“秦川物聯(lián)”）于2022年4月26日召開第二屆董事會第十九次會議、第二屆監(jiān)事會第十次會議，審議通過了《關(guān)于使用部分超募資金***補(bǔ)充流動資金的議案》。同意公司使用部分超募資金280.00萬元用于***補(bǔ)充流動資金，公司超募資金為966.07萬元，本次擬用于***補(bǔ)充流動資金占超募資金總額的28.98%。

●?公司承諾每十二個(gè)月內(nèi)累計(jì)使用金額將不超過超募資金總額的30%，且承諾在補(bǔ)充流動資金后的十二個(gè)月內(nèi)不進(jìn)行高風(fēng)險(xiǎn)投資以及為他人提供財(cái)務(wù)資助。

●?公司獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見，保薦機(jī)構(gòu)華安證券股份有限公司（以下簡稱“華安證券”或“保薦機(jī)構(gòu)”）對本事項(xiàng)出具了核查意見。本事項(xiàng)尚需提交公司股東大會審議。

一、募集資金基本情況

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）《關(guān)于成都秦川物聯(lián)網(wǎng)科技股份有限公司***公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2020〕1008號）核準(zhǔn)，公司***公開發(fā)行人民幣普通股42,000,000.00股，發(fā)行價(jià)格為11.33元/股，本次發(fā)行募集資金總額為475,860,000.00元，扣除發(fā)行費(fèi)用合計(jì)人民幣59,220,601.00元（不含增值稅）后，募集資金凈額為人民幣416,639,399.00元。2020年6月23日，四川華信（集團(tuán)）會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對公司募集資金的資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具了《驗(yàn)資報(bào)告》（川華信驗(yàn)（2020）第0046號）。

上述募集資金已經(jīng)全部存放于募集資金專戶管理，公司與保薦機(jī)構(gòu)華安證券、存放募集資金的成都銀行股份有限公司龍泉驛支行、中國光大銀行股份有限公司成都龍泉驛支行、中國民生銀行股份有限公司成都分行、上海銀行股份有限公司成都分行、興業(yè)銀行股份有限公司成都龍泉驛支行簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。具體情況詳見公司于2020年6月30日披露在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《成都秦川物聯(lián)網(wǎng)科技股份有限公司***公開發(fā)行股票科創(chuàng)板上市公告書》。

二、募集資金投資項(xiàng)目情況

根據(jù)公司《成都秦川物聯(lián)網(wǎng)科技股份有限公司***公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股說明書》，公司***公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目及募集資金使用計(jì)劃如下：

單位：萬元

三、本次使用部分超募資金***補(bǔ)充流動資金的計(jì)劃

（一）前次超募資金***補(bǔ)充流動資金情況

公司于2020年7月13日召開第二屆董事會第四次會議、第二屆監(jiān)事會第三次會議，于2020年7月30日召開了2020年第三次臨時(shí)股東大會，審議通過了《關(guān)于使用部分超募資金***補(bǔ)充流動資金的議案》，同意使用超募資金280.00萬元用于***補(bǔ)充流動資金，占超募資金總額的28.98%。具體內(nèi)容詳見公司于2020年7月15日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《成都秦川物聯(lián)網(wǎng)科技股份有限公司關(guān)于使用部分超募資金***補(bǔ)充流動資金的公告》（公告編號：2020-002）。

（二）本次超募資金***補(bǔ)充流動資金情況

在保證募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)的資金需求和募集資金投資項(xiàng)目正常進(jìn)行的前提下，為滿足公司流動資金需求，提高募集資金的使用效率，進(jìn)一步提升公司的經(jīng)營能力，維護(hù)上市公司和股東的利益，根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運(yùn)作》的相關(guān)規(guī)定，公司擬使用超募資金280.00萬元用于***補(bǔ)充流動資金，并用于與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營。

本次使用部分超募資金***補(bǔ)充流動資金280.00萬元，占超募資金總額（966.07萬元）的28.98%。公司***近12個(gè)月內(nèi)累計(jì)使用超募資金***補(bǔ)充流動資金的金額不超過超募資金的30%，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運(yùn)作》的相關(guān)規(guī)定。

四、相關(guān)承諾及說明

公司承諾每12個(gè)月內(nèi)累計(jì)使用金額將不超過超募資金總額的30%，承諾本次使用超募資金***補(bǔ)充流動資金不會影響募投項(xiàng)目建設(shè)的資金需求，在補(bǔ)充流動資金后的12個(gè)月內(nèi)不進(jìn)行高風(fēng)險(xiǎn)投資以及為他人提供財(cái)務(wù)資助。

五、相關(guān)審議決策程序

公司于2022年4月26日召開第二屆董事會第十九次會議、第二屆監(jiān)事會第十次會議審議通過了《關(guān)于使用部分超募資金***補(bǔ)充流動資金的議案》，同意公司在保證募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)的資金需求和募集資金投資項(xiàng)目正常進(jìn)行的前提下，使用超募資金280.00萬元用于***補(bǔ)充流動資金。公司獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。該議案尚需提交公司股東大會審議，并為股東提供網(wǎng)絡(luò)投票表決方式。

公司本次使用部分超募資金***補(bǔ)充流動資金事項(xiàng)的相關(guān)審議程序符合《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運(yùn)作》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定。

六、獨(dú)立董事、監(jiān)事會及保薦機(jī)構(gòu)意見

（一）監(jiān)事會意見

公司監(jiān)事會認(rèn)為：公司本次使用部分超募資金用于***補(bǔ)充流動資金，并用于與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營，有利于提高募集資金的使用效率，符合公司和全體股東的利益。本次使用部分超募資金用于***補(bǔ)充流動資金符合《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運(yùn)作》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司制定的《成都秦川物聯(lián)網(wǎng)科技股份有限公司募集資金使用管理制度》的相關(guān)規(guī)定，不存在損害股東利益的情形。綜上，監(jiān)事會同意公司本次使用部分超募資金用于***補(bǔ)充流動資金事項(xiàng)，該議案尚需提交公司股東大會審議通過方可實(shí)施。

（二）獨(dú)立董事意見

公司獨(dú)立董事認(rèn)為：公司本次使用部分超募資金***補(bǔ)充流動資金，超募資金使用沒有與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不會影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況，符合公司流動資金需求，有利于提高募集資金的使用效率，降低財(cái)務(wù)成本，進(jìn)一步提升公司盈利能力，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定，內(nèi)容及程序合法合規(guī)。綜上，一致同意公司使用部分超募資金***補(bǔ)充流動資金，并同意該議案提交股東大會審議。

（三）保薦機(jī)構(gòu)核查意見

經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：秦川物聯(lián)本次使用部分超募資金***補(bǔ)充流動資金的事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會審議通過，獨(dú)立董事已發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見，履行了必要的程序，尚需提交公司股東大會審議。本次事項(xiàng)符合《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運(yùn)作》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《成都秦川物聯(lián)網(wǎng)科技股份有限公司章程》、《成都秦川物聯(lián)網(wǎng)科技股份有限公司募集資金使用管理制度》等規(guī)定的要求。公司本次使用部分超募資金***補(bǔ)充流動資金，并用于與公司主營業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營，有利于提高募集資金的使用效率，符合公司和全體股東的利益

綜上，保薦機(jī)構(gòu)對公司使用部分超募資金***補(bǔ)充流動資金的事項(xiàng)無異議。

七、上網(wǎng)公告文件

（一）《成都秦川物聯(lián)網(wǎng)科技股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會第十九次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》；

（二）《華安證券股份有限公司關(guān)于成都秦川物聯(lián)網(wǎng)科技股份有限公司使用部分超募資金***補(bǔ)充流動資金的核查意見》。

特此公告。

成都秦川物聯(lián)網(wǎng)科技股份有限公司董事會

2022年4月28日

證券代碼：688528??????????證券簡稱：秦川物聯(lián)???????公告編號：2022-008

成都秦川物聯(lián)網(wǎng)科技股份有限公司

關(guān)于續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●?擬聘任的會計(jì)師事務(wù)所名稱：四川華信(集團(tuán))會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

●?本事項(xiàng)尚需提交公司股東大會審議。

一、擬聘任會計(jì)師事務(wù)所的基本情況

（一）機(jī)構(gòu)信息

1.基本信息

（1）機(jī)構(gòu)名稱：四川華信(集團(tuán))會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡稱“四川華信”）

（2）成立日期：1988年6月（轉(zhuǎn)制換證2013年11月27日）

（3）組織形式：特殊普通合伙

（4）注冊地址：瀘州市江陽中路28號樓三單元2號

（5）首席合伙人：李武林

（6）截止2021年12月31日合伙人數(shù)量54人；截止2021年12月31日注冊會計(jì)師數(shù)量129人，其中簽署過證券服務(wù)業(yè)務(wù)審計(jì)報(bào)告的注冊會計(jì)師人數(shù)106人。

（7）四川華信2021年度經(jīng)審計(jì)的收入總額19,399.63萬元、審計(jì)業(yè)務(wù)收入19,399.63萬元(包括證券業(yè)務(wù)收入13,317.81萬元)。

（8）2021年度四川華信服務(wù)的上市公司年報(bào)審計(jì)客戶家數(shù)42家，審計(jì)客戶主要行業(yè)包括：制造業(yè)、電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)、信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)、文化、體育和娛樂業(yè)、建筑業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)；，2021年度上市公司審計(jì)收費(fèi)總額4,421.50萬元，與成都秦川物聯(lián)網(wǎng)科技股份有限公司同行業(yè)上市公司審計(jì)客戶家數(shù)0家。

2.投資者保護(hù)能力

四川華信已按照《會計(jì)師事務(wù)所職業(yè)責(zé)任保險(xiǎn)暫行辦法》的規(guī)定，購買的職業(yè)保險(xiǎn)累計(jì)責(zé)任賠償限額8,000.00萬元，職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金2,558.00萬元，相關(guān)職業(yè)保險(xiǎn)能夠覆蓋因?qū)徲?jì)失敗導(dǎo)致的民事賠償責(zé)任，職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金計(jì)提及職業(yè)保險(xiǎn)購買符合財(cái)政部關(guān)于《會計(jì)師事務(wù)所執(zhí)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金管理辦法》。近三年四川華信不存在因執(zhí)業(yè)行為發(fā)生民事訴訟的情況。

3.誠信記錄

四川華信近三年不存在因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰、行政處罰的情況。近三年四川華信因執(zhí)業(yè)行為受到監(jiān)督管理措施6次；10名從業(yè)人員近三年因執(zhí)業(yè)行為受到監(jiān)督管理措施5次和自律監(jiān)管措施0次。

（二）項(xiàng)目信息

1.基本信息

（1）擬簽字項(xiàng)目合伙人：劉均

中國注冊會計(jì)師，1997年成為注冊會計(jì)師，2001年起從事上市公司審計(jì)，自2001年起開始在四川華信執(zhí)業(yè)，自2016年起為本公司提供審計(jì)服務(wù)；近三年簽署或復(fù)核審計(jì)報(bào)告的上市公司包括：宜賓五糧液股份有限公司、瀘州老窖股份有限公司、四川和邦生物科技股份有限公司、宜賓紙業(yè)股份有限公司。具備豐富的工作經(jīng)驗(yàn)和專業(yè)的勝任能力，且未在其他單位兼職。

（2）擬簽字注冊會計(jì)師：劉梅

中國注冊會計(jì)師，2017年成為注冊會計(jì)師，2013年起從事上市公司審計(jì)，自2013年起開始在本所執(zhí)業(yè)，自2019年起為本公司提供審計(jì)服務(wù)；近三年簽署審計(jì)報(bào)告的上市公司：厚普清潔能源股份有限公司。具備豐富的工作經(jīng)驗(yàn)和專業(yè)的勝任能力，且未在其他單位兼職。

（3）擬簽字注冊會計(jì)師：葉娟

中國注冊會計(jì)師，2014年成為注冊會計(jì)師，2013年起從事上市公司審計(jì)，自2013年起開始在本所執(zhí)業(yè)，自2018年起為本公司提供審計(jì)服務(wù)，近三年簽署審計(jì)報(bào)告的上市公司：宜賓五糧液股份有限公司。具備豐富的工作經(jīng)驗(yàn)和專業(yè)的勝任能力，且未在其他單位兼職。

（4）擬安排質(zhì)量控制復(fù)核人員：張美琳

中國注冊會計(jì)師，?2020年成為注冊會計(jì)師，?2018年起從事上市公司審計(jì)，自2018年起開始在本所執(zhí)業(yè)，自2021年起為本公司提供審計(jì)服務(wù)；?近一年復(fù)核的上市公司：厚普清潔能源股份有限公司；近一年復(fù)核的新三板公司包括：四川東鋼新材料股份有限公司、成都久信信息技術(shù)股份有限公司、四川川投水務(wù)集團(tuán)射洪股份有限公司等。未在其他單位兼職。

2.上述相關(guān)人員的獨(dú)立性和誠信記錄情況

擬簽字項(xiàng)目合伙人、擬簽字注冊會計(jì)師和項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人***近三年未因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰，未受到證監(jiān)會及其派出機(jī)構(gòu)、行業(yè)主管部門的行政處罰、?監(jiān)督管理措施，未受到證券交易場所、行業(yè)協(xié)會等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀(jì)律處分，并符合獨(dú)立性要求。四川華信及項(xiàng)目合伙人、簽字注冊會計(jì)師、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核合伙人不存在違反《中國注冊會計(jì)師職業(yè)道德守則》對獨(dú)立性要求的情形。

3.審計(jì)收費(fèi)

審計(jì)費(fèi)用主要根據(jù)公司業(yè)務(wù)規(guī)模、所處行業(yè)和會計(jì)處理復(fù)雜程度等因素，并結(jié)合年報(bào)審計(jì)需配備的審計(jì)人員情況和投入的工作量以及事務(wù)所的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)協(xié)商確定。公司2022年度審計(jì)費(fèi)用為人民幣60.00萬元，其中財(cái)務(wù)審計(jì)費(fèi)用40.00萬元，內(nèi)控審計(jì)費(fèi)用20.00萬元。審計(jì)收費(fèi)較2021年無異常變化。

二、擬續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所履行的程序

（一）審計(jì)委員會的履職情況

2022年4月22日，公司第二屆董事會審計(jì)委員第十次會議對四川華信2021年度的工作情況進(jìn)行了審查及評價(jià)，認(rèn)為四川華信具備相關(guān)業(yè)務(wù)資質(zhì)，其在公司2021年度審計(jì)工作中恪盡職守、勤勉盡責(zé)、能夠客觀、獨(dú)立地對公司財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行審計(jì)，較好地完成了各項(xiàng)審計(jì)工作。具有良好的專業(yè)勝任能力和投資者保護(hù)能力，能夠恪盡職守，按照中國注冊會計(jì)師的職業(yè)準(zhǔn)則獨(dú)立并勤勉盡責(zé)地履行審計(jì)職責(zé)，有良好的職業(yè)素養(yǎng)和誠信狀況。因此，審計(jì)委員會同意續(xù)聘四川華信為公司2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。

（二）董事會、監(jiān)事會的審議和表決情況

公司于2022年4月26日召開第二屆董事會第十九次會議，會議以5票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決情況，全票審議通過了《關(guān)于續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所的議案》，同意續(xù)聘四川華信為公司2022年度財(cái)務(wù)報(bào)告及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)。該議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。公司于2022年4月22日召開第二屆監(jiān)事會第十次會議，會議以3票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決情況，審議通過了《關(guān)于續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所的議案》，同意續(xù)聘四川華信為公司2022年度財(cái)務(wù)報(bào)告及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)。

（三）獨(dú)立董事的事前認(rèn)可情況和獨(dú)立意見

1、事前認(rèn)可意見

公司擬續(xù)聘的會計(jì)師事務(wù)所四川華信（集團(tuán)）會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具備相關(guān)業(yè)務(wù)資質(zhì)，具備足夠的獨(dú)立性、專業(yè)勝任能力，具有豐富的為上市公司提供審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)與能力，其在以往的審計(jì)工作中恪盡職守、勤勉盡責(zé)、能夠客觀、獨(dú)立地對公司財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行審計(jì)，盡職盡責(zé)地完成了各項(xiàng)審計(jì)工作，相關(guān)審計(jì)意見客觀、公正，能夠滿足公司2022年度審計(jì)工作要求。

綜上，我們同意繼續(xù)聘請四川華信（集團(tuán)）會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔(dān)任公司2022年度的審計(jì)機(jī)構(gòu)，同意將《關(guān)于續(xù)聘2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》提交公司第二屆董事會第十九次會議審議。

2、獨(dú)立意見

經(jīng)核查，我們認(rèn)為：四川華信（集團(tuán)）會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）是一家專業(yè)化、規(guī)范化、規(guī)模化的會計(jì)師事務(wù)所，具備《中華人民共和國證券法》規(guī)定的從事證券服務(wù)業(yè)務(wù)資格，并具有多年為上市公司提供審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)和能力。在擔(dān)任公司審計(jì)機(jī)構(gòu)期間，勤勉、盡職、公允合理地發(fā)表了獨(dú)立審計(jì)意見。公司續(xù)聘四川華信（集團(tuán)）會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）有利于保障公司審計(jì)工作的質(zhì)量，有利于保護(hù)公司及股東利益、尤其是中小股東利益。四川華信（集團(tuán)）會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具備足夠的獨(dú)立性、專業(yè)勝任能力、投資者保護(hù)能力。綜上，我們同意繼續(xù)聘請四川華信（集團(tuán)）會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔(dān)任公司2022年度的審計(jì)機(jī)構(gòu)，并同意將該事項(xiàng)提交公司2021年年度股東大會審議。

（三）董事會的審議和表決情況

公司于2022年4月26日召開第二屆董事會第十九次會議審議《關(guān)于續(xù)聘2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，并以5票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決情況通過了該議案，同意續(xù)聘四川華信為公司2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期一年，并將該議案提交股東大會審議。

（四）本次續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)尚需提交公司股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。

特此公告。

成都秦川物聯(lián)網(wǎng)科技股份有限公司董事會

2022年4月28日

證券代碼：688528?????????證券簡稱：秦川物聯(lián)?????????公告編號：2022-009

成都秦川物聯(lián)網(wǎng)科技股份有限公司

第二屆董事會第十九次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

一、會議召開情況

成都秦川物聯(lián)網(wǎng)科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第十九次會議，于2022年4月26日以現(xiàn)場及通訊方式召開。本次會議由董事長邵澤華主持，應(yīng)參加表決董事5名，實(shí)際參加表決董事5名。本次會議的通知、召開及表決流程符合《中華人民共和國公司法》和《成都秦川物聯(lián)網(wǎng)科技股份有限公司章程》的規(guī)定，審議并一致通過如下決議。

二、會議審議情況：

（一）審議通過《關(guān)于公司2021年年度報(bào)告及其摘要的議案》

經(jīng)審議，董事會同意《關(guān)于公司2021年年度報(bào)告及其摘要的議案》。

表決結(jié)果為：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。

此項(xiàng)議案，尚需提交股東大會審議。

具體內(nèi)容詳見公司登載于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的《成都秦川物聯(lián)網(wǎng)科技股份有限公司2021年年度報(bào)告》及《成都秦川物聯(lián)網(wǎng)科技股份有限公司2021年年度報(bào)告摘要》。

（二）審議通過《關(guān)于公司2022年***季度報(bào)告的議案》

經(jīng)審議，董事會同意《關(guān)于公司2022年***季度報(bào)告的議案》。

表決結(jié)果為：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。

具體內(nèi)容詳見公司登載于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的《成都秦川物聯(lián)網(wǎng)科技股份有限公司2022年***季度報(bào)告》。

（三）審議通過《關(guān)于公司2021年度董事會工作報(bào)告的議案》

經(jīng)審議，董事會同意《關(guān)于公司2021年度董事會工作報(bào)告的議案》。

表決結(jié)果為：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。

此項(xiàng)議案，尚需提交股東大會審議。

會議還聽取了成都秦川物聯(lián)網(wǎng)科技股份有限公司《2021年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》。

（四）審議通過《關(guān)于公司2021年度董事會審計(jì)委員會履職報(bào)告的議案》

經(jīng)審議，董事會同意《關(guān)于公司2021年度董事會審計(jì)委員會履職報(bào)告的議案》。

表決結(jié)果為：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。

（五）審議通過《關(guān)于公司預(yù)計(jì)2022年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》

經(jīng)審議，董事會同意《關(guān)于公司預(yù)計(jì)2022年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》。

獨(dú)立董事對本項(xiàng)議案發(fā)表了事前認(rèn)可意見和同意的獨(dú)立意見。

此項(xiàng)議案無需提交股東大會審議。

表決結(jié)果為：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。

具體內(nèi)容詳見公司登載于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的《成都秦川物聯(lián)網(wǎng)科技股份有限公司關(guān)于預(yù)計(jì)2022年日常關(guān)聯(lián)交易的公告》。

（六）審議通過《關(guān)于續(xù)聘2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

經(jīng)審議，董事會同意《關(guān)于續(xù)聘2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》。

獨(dú)立董事對本項(xiàng)議案發(fā)表了事前認(rèn)可意見和同意的獨(dú)立意見。

表決結(jié)果為：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。

此項(xiàng)議案，尚需提交股東大會審議。

具體內(nèi)容詳見公司登載于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的《成都秦川物聯(lián)網(wǎng)科技股份有限公司關(guān)于續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所公告》。

（七）審議通過《關(guān)于公司2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》

經(jīng)審議，董事會同意《關(guān)于公司2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》。

表決結(jié)果為：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。

此項(xiàng)議案，尚需提交股東大會審議。

（八）審議通過《關(guān)于公司2022年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告的議案》

經(jīng)審議，董事會同意《關(guān)于公司2022年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告的議案》。

表決結(jié)果為：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。

此項(xiàng)議案，尚需提交股東大會審議。

（九）審議通過《關(guān)于公司2021年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告的議案》

經(jīng)審議，董事會同意《關(guān)于公司2021年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》。

獨(dú)立董事對本項(xiàng)議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

表決結(jié)果為：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。

具體內(nèi)容詳見公司登載于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的《成都秦川物聯(lián)網(wǎng)科技股份有限公司關(guān)于公司2021年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》。

（十）審議通過《關(guān)于公司2021年度總經(jīng)理工作報(bào)告的議案》

經(jīng)審議，董事會同意《關(guān)于公司2021年度總經(jīng)理工作報(bào)告的議案》。

表決結(jié)果為：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。

（十一）審議通過《關(guān)于公司2021年度利潤分配方案的議案》

經(jīng)審議，董事會同意《關(guān)于公司2021年度利潤分配方案的議案》。

獨(dú)立董事對本項(xiàng)議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

表決結(jié)果為：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。

此項(xiàng)議案，尚需提交股東大會審議。

具體內(nèi)容詳見公司登載于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的《成都秦川物聯(lián)網(wǎng)科技股份有限公司關(guān)于公司2021年年度利潤分配方案的公告》。

（十二）審議通過《關(guān)于使用部分超募資金***補(bǔ)充流動資金的議案》

經(jīng)審議，董事會同意《關(guān)于使用部分超募資金***補(bǔ)充流動資金的議案》

獨(dú)立董事對本項(xiàng)議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

表決結(jié)果為：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。

此項(xiàng)議案尚需提交股東大會審議。

具體內(nèi)容詳見公司登載于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的《成都秦川物聯(lián)網(wǎng)科技股份有限公司關(guān)于使用部分超募資金***補(bǔ)充流動資金的公告》。

（十三）審議通過《關(guān)于公司 2021年度內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告 的議案》

經(jīng)審議，董事會同意《關(guān)于公司 2021年度內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告 的議案》。

獨(dú)立董事對本項(xiàng)議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

表決結(jié)果為：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。

具體內(nèi)容詳見公司登載于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的《成都秦川物聯(lián)網(wǎng)科技股份有限公司2021年度內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告》。

（十四）審議通過《關(guān)于提議召開2021年年度股東大會的議案》

根據(jù)《公司法》、上海證券交易所相關(guān)規(guī)則、《成都秦川物聯(lián)網(wǎng)科技股份有限公司章程》等有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)提議通過公司將于2022年5月27日召開公司2021年年度股東大會，本次股東大會將采用現(xiàn)場投票及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式召開。

表決結(jié)果為：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。

具體內(nèi)容詳見公司登載于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的《成都秦川物聯(lián)網(wǎng)科技股份有限公司關(guān)于召開2021年年度股東大會的公告》。

特此公告。

成都秦川物聯(lián)網(wǎng)科技股份有限公司董事會

2022年4月28日

證券代碼：688528????????證券簡稱：秦川物聯(lián)?????????公告編號：2022-010

成都秦川物聯(lián)網(wǎng)科技股份有限公司

第二屆監(jiān)事會第十次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

一、會議召開情況

成都秦川物聯(lián)網(wǎng)科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監(jiān)事會第十次會議于2022年4月26日在公司會議室以現(xiàn)場的方式召開。本次會議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際出席監(jiān)事3人。會議由監(jiān)事會主席王軍主持。會議召開符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《成都秦川物聯(lián)網(wǎng)科技股份有限公司章程》的規(guī)定。

二、會議審議情況：

出席會議的監(jiān)事對各項(xiàng)議案進(jìn)行了認(rèn)真審議并做出了如下決議：

（一）?審議通過《關(guān)于公司2021年年度報(bào)告及其摘要的議案》；

監(jiān)事會認(rèn)為：公司2021年年度報(bào)告的編制和審議程序符合相關(guān)法律法規(guī)及《成都秦川物聯(lián)網(wǎng)科技股份有限公司章程》等規(guī)章制度等規(guī)定，公司2021年年度報(bào)告的內(nèi)容與格式符合相關(guān)規(guī)定，公允地反映了公司2021年年度的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果等事項(xiàng)。公司2021年年度報(bào)告披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。我們同意通過該議案。

表決結(jié)果為：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

此項(xiàng)議案，尚需提交股東大會審議。

具體內(nèi)容詳見公司登載于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的《成都秦川物聯(lián)網(wǎng)科技股份有限公司2021年年度報(bào)告》及《成都秦川物聯(lián)網(wǎng)科技股份有限公司2021年年度報(bào)告摘要》。

（二）審議通過《關(guān)于公司2022年***季度報(bào)告的議案》

監(jiān)事會認(rèn)為：公司2022年***季度報(bào)告的編制和審議程序符合相關(guān)法律法規(guī)及《成都秦川物聯(lián)網(wǎng)科技股份有限公司章程》等規(guī)章制度等規(guī)定，公司2022年***季度報(bào)告的內(nèi)容與格式符合相關(guān)規(guī)定，公允地反映了公司2022年***季度的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果等事項(xiàng)。公司2022年***季度報(bào)告披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。我們同意通過該議案。

表決結(jié)果為：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

具體內(nèi)容詳見公司登載于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的《成都秦川物聯(lián)網(wǎng)科技股份有限公司2022年***季度報(bào)告》。

（三）審議通過《關(guān)于公司2021年度監(jiān)事會工作報(bào)告的議案》

監(jiān)事會認(rèn)為：根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《成都秦川物聯(lián)網(wǎng)科技股份有限公司章程》、《成都秦川物聯(lián)網(wǎng)科技股份有限公司監(jiān)事會議事規(guī)則》等法律規(guī)章制度規(guī)定，2021年度公司監(jiān)事會本著對全體股東負(fù)責(zé)的態(tài)度，認(rèn)真履行有關(guān)法律、法規(guī)所賦予的監(jiān)督職責(zé)，積極開展工作，重點(diǎn)在公司依法運(yùn)作、董事和高級管理人員履行職責(zé)、公司財(cái)務(wù)檢查等方面行使監(jiān)督職能，有效維護(hù)公司及股東的合法權(quán)益，促進(jìn)公司規(guī)范運(yùn)作水平的提高。我們同意通過該議案。

表決結(jié)果為：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

此項(xiàng)議案，尚需提交股東大會審議。

（四）審議通過《關(guān)于公司預(yù)計(jì)2022年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》

監(jiān)事會認(rèn)為：公司預(yù)計(jì)2022年度日常關(guān)聯(lián)交易遵循公平、公正、自愿的原則，關(guān)聯(lián)交易價(jià)格公允，不存在損害公司和中小股東利益的情形，我們同意通過該議案。

表決結(jié)果為：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

此項(xiàng)議案，無需提交股東大會審議。

具體內(nèi)容詳見公司登載于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的《成都秦川物聯(lián)網(wǎng)科技股份有限公司關(guān)于預(yù)計(jì)2022年日常關(guān)聯(lián)交易的公告》。

（五）審議通過《關(guān)于續(xù)聘2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

監(jiān)事會認(rèn)為：四川華信（集團(tuán)）會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具備《中華人民共和國證券法》規(guī)定的從事證券服務(wù)業(yè)務(wù)資格和豐富從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，從事了多家上市公司審計(jì)工作。我們同意通過該議案。

表決結(jié)果為：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

此項(xiàng)議案，尚需提交股東大會審議。

具體內(nèi)容詳見公司登載于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的《成都秦川物聯(lián)網(wǎng)科技股份有限公司關(guān)于續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所公告》。

（六）審議通過《關(guān)于公司2021年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告的議案》

監(jiān)事會認(rèn)為：2021年度募集資金年度存放與實(shí)際使用情況符合《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和上海證券交易所發(fā)布的《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定。我們同意通過該議案。

表決結(jié)果為：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

具體內(nèi)容詳見公司登載于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的《成都秦川物聯(lián)網(wǎng)科技股份有限公司關(guān)于公司2021年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》。

（七）審議通過《關(guān)于公司2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》

監(jiān)事會認(rèn)為：公司2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告真實(shí)準(zhǔn)確地反映了公司本年度的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果及現(xiàn)金情況。我們同意通過該議案。

表決結(jié)果為：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

此項(xiàng)議案，尚需提交股東大會審議。

（八）審議通過《關(guān)于公司2022年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告的議案》

監(jiān)事會認(rèn)為：公司2022年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告是基于2021年度公司運(yùn)營情況預(yù)計(jì)，符合公司發(fā)展情況。我們同意通過該議案。

表決結(jié)果為：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

此項(xiàng)議案，尚需提交股東大會審議。

（九）審議通過《關(guān)于公司2021年度利潤分配方案的議案》

監(jiān)事會認(rèn)為：公司2021年度利潤分配方案充分考慮了公司盈利情況、現(xiàn)金流狀態(tài)及資金需求等各種因素，不存在損害中小股東利益的情形，符合公司經(jīng)營現(xiàn)狀，有利于公司的持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展。我們同意通過該議案。

表決結(jié)果為：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

此項(xiàng)議案，尚需提交股東大會審議。

具體內(nèi)容詳見公司登載于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的《成都秦川物聯(lián)網(wǎng)科技股份有限公司關(guān)于公司2021年年度利潤分配方案的公告》。

（十）審議通過《關(guān)于使用部分超募資金***補(bǔ)充流動資金的議案》

監(jiān)事會認(rèn)為：公司本次使用部分超募資金用于***補(bǔ)充流動資金，并用于與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營，有利于提高募集資金的使用效率，符合公司和全體股東的利益。本次使用部分超募資金用于***補(bǔ)充流動資金符合《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運(yùn)作》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司制定的《成都秦川物聯(lián)網(wǎng)科技股份有限公司募集資金使用管理制度》的相關(guān)規(guī)定，不存在損害股東利益的情形。綜上，監(jiān)事會同意公司本次使用部分超募資金用于***補(bǔ)充流動資金事項(xiàng)，該議案尚需提交公司股東大會審議通過方可實(shí)施。

表決結(jié)果為：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

此議案，尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

具體內(nèi)容詳見公司登載于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的《成都秦川物聯(lián)網(wǎng)科技股份有限公司關(guān)于使用部分超募資金***補(bǔ)充流動資金的公告》。

（十一）審議通過《關(guān)于公司 2021年度內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告 的議案》

監(jiān)事會認(rèn)為：公司《2021年度內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告》內(nèi)容真實(shí)、客觀，對公司內(nèi)部控制制度的建立及其執(zhí)行效果和效率進(jìn)行了認(rèn)真評價(jià)，符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及公司內(nèi)部規(guī)章制度的要求。我們同意通過該議案。

表決結(jié)果為：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。

具體內(nèi)容詳見公司登載于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的《成都秦川物聯(lián)網(wǎng)科技股份有限公司2021年度內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告》。

特此公告。

成都秦川物聯(lián)網(wǎng)科技股份有限公司監(jiān)事會

2022年4月28日

證券代碼：688528?????????證券簡稱：秦川物聯(lián)?????????公告編號：2022-011

成都秦川物聯(lián)網(wǎng)科技股份有限公司

關(guān)于召開2021年年度股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●?股東大會召開日期：2022年5月27日

●?本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、?召開會議的基本情況

（一）?股東大會類型和屆次

2021年年度股東大會

（二）?股東大會召集人：董事會

（三）?投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

（四）?現(xiàn)場會議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開日期時(shí)間：2022年5月27日???14點(diǎn)30分

召開地點(diǎn)：成都市龍泉驛區(qū)經(jīng)開區(qū)南四路931號公司會議室

（五）?網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2022年5月27日

至2022年5月27日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時(shí)間為股東大會召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時(shí)間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。

（六）?融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（七）?涉及公開征集股東投票權(quán)

無

二、?會議審議事項(xiàng)

本次股東大會審議議案及投票股東類型

注：本次股東大會還將聽取2021年度獨(dú)立董事述職報(bào)告。

1、?說明各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

本次提交股東大會審議的議案1、議案2、議案3、議案4、議案6、議案7、議案8已經(jīng)公司第二屆董事會第十九次會議審議通過，議案1、議案2、議案3、議案5、議案6、議案7、議案8已經(jīng)第二屆監(jiān)事會第十次會議審議通過。相關(guān)公告已于2022年4月28日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)及《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》予以披露。公司將在2021年年度股東大會召開前，在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)登載《2021年年度股東大會會議資料》。

2、?特別決議議案：無

3、?對中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：議案2、議案3、議案8

4、?涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

5、?涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、?股東大會投票注意事項(xiàng)

（一）?本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過***交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。***登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

（二）?股東所投選舉票數(shù)超過其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對該項(xiàng)議案所投的選舉票視為無效投票。

（三）?同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以***次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（四）?股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、?會議出席對象

（一）?股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

（二）?公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

（三）?公司聘請的律師。

（四）?其他人員

五、?會議登記方法

（一）登記時(shí)間、地點(diǎn)

登記時(shí)間：2022年5月25日（上午9:30-12:00，下午14:00-17:00）

登記地點(diǎn)：成都市龍泉驛區(qū)經(jīng)開區(qū)南四路931號公司行政樓四樓證券事務(wù)部

（二）?登記手續(xù)

擬現(xiàn)場出席本次股東大會會議的股東或股東代理人應(yīng)持有以下文件辦理登記：

1、?企業(yè)股東的法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人委派代表親自出席股東大會會議的，憑本人身份證、法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人委派代表身份證明書、企業(yè)營業(yè)執(zhí)照/注冊證書復(fù)印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記手續(xù)；企業(yè)股東委托代理人出席股東大會會議的，憑代理人的身份證、法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人委派代表出具的授權(quán)委托書（授權(quán)委托書格式詳見附件1，加蓋公章）、企業(yè)營業(yè)執(zhí)照/注冊證書復(fù)印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記手續(xù)。

2、?自然人股東親自出席股東大會會議的，憑本人身份證、證券賬戶卡辦理登記；自然人股東委托代理人出席的，憑代理人的身份證、授權(quán)委托書（授權(quán)委托書格式詳見附件1）、委托人的證券賬戶卡辦理登記。

3、?上述登記材料均需提供復(fù)印件一份。

4、?公司股東或代理人可直接到公司辦理登記，也可以通過信函方式進(jìn)行登記，在來信上須寫明股東名稱/姓名、股東賬戶、聯(lián)系地址、郵編、聯(lián)系電話，并需附上上述第1、2款所列的證明材料復(fù)印件，出席會議時(shí)需攜帶原件，信函上請注明“股東大會”字樣，須在登記時(shí)間2022年5月25日下午17:00前送達(dá)登記地點(diǎn)，以抵達(dá)公司的時(shí)間為準(zhǔn)。

（三）?注意事項(xiàng)

股東或代理人在參加現(xiàn)場會議時(shí)需攜帶上述證明文件，公司不接受電話方式辦理登記。

六、?其他事項(xiàng)

（一）出席會議的股東或代理人交通、食宿費(fèi)自理。

（二）?參會股東請攜帶相關(guān)證件提前30分鐘到達(dá)會議現(xiàn)場辦理簽到。

（三）?會議聯(lián)系方式

聯(lián)系人：李勇??夏麗

聯(lián)系電話：028-84855708

傳?真：028-84855708

聯(lián)系地址：成都市龍泉驛區(qū)經(jīng)開區(qū)南四路931號

特此公告。

成都秦川物聯(lián)網(wǎng)科技股份有限公司董事會

2022年4月28日

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

成都秦川物聯(lián)網(wǎng)科技股份有限公司：

茲委托?????先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年5月27日召開的貴公司2021年年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

委托人簽名（蓋章）：?受托人簽名：

委托人身份證號：?受托人身份證號：

委托日期：年?月?日

備注：

委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

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