??（上接B754版）

??證券代碼：688628 證券簡稱：優利德 公告編號：2022-023

??優利德科技(中國)股份有限公司

??關于續聘會計師事務所的公告

??本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

??重要內容提示：

??● 擬續聘的會計師事務所名稱：容誠會計師事務所（特殊普通合伙）

??一、擬聘任會計師事務所的基本情況

??（一）機構信息情況

??1、機構信息

??容誠會計師事務所（特殊普通合伙）由原華普天健會計師事務所（特殊普通合伙）更名而來，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制為特殊普通合伙企業，是國內***早獲準從事證券服務業務的會計師事務所之一，長期從事證券服務業務。注冊地址為北京市西城區阜成門外大街22號1幢外經貿大廈901-22至901-26，首席合伙人肖厚發。

??2、人員信息

??截至2021年12月31日，容誠會計師事務所共有合伙人160人，共有注冊會計師1,131人，其中504人簽署過證券服務業務審計報告。

??3、業務信息

??容誠會計師事務所經審計的2020年度收入總額為187,578.73萬元，其中審計業務收入163,126.32萬元，證券期貨業務收入73,610.92萬元。

??容誠會計師事務所共承擔274家上市公司2020年年報審計業務，審計收費總額31,843.39萬元，客戶主要集中在制造業（包括但不限于汽車及零部件制造、化學原料和化學制品、電氣機械和器材、通信和其他電子設備、專用設備、有色金屬冶煉和壓延加工業、服裝、家具、食品飲料）及信息傳輸、軟件和信息技術服務業，批發和零售業，建筑業，交通運輸、倉儲和郵政業，租賃和商業服務業，文化、體育和娛樂業，科學研究和技術服務業，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業，金融業，水利、環境和公共設施管理業等多個行業。容誠會計師事務所對優利德科技（中國）股份有限公司所在的相同行業上市公司審計客戶家數為185家。

??4、投資者保護能力

??容誠會計師事務所已購買注冊會計師職業責任保險，職業保險購買符合相關規定；截至2021年12月31日累計責任賠償限額9億元；近三年無因執業行為發生相關民事訴訟。

??5、誠信記錄

??容誠會計師事務所近三年因執業行為受到刑事處罰0次、行政處罰0次、監督管理措施1次、自律監管措施1次、紀律處分0次。5名從業人員近三年在容誠會計師事務所執業期間因執業行為受到自律監管措施1次；11名從業人員近三年在容誠會計師事務所執業期間受到監督管理措施各1次。10名從業人員近三年在其他會計師事務所執業期間受到監督管理措施各1次。

??（二）項目成員情況

??擬簽字項目合伙人：楊敢林， 2000年成為注冊會計師，1999開始從事上市公司審計業務，2020年開始在容城會計師事務所執業；2020年開始為優利德提供審計服務。近三年未簽署過上市公司審計報告。

??項目質量控制復核人：陶亮，2010年成為中國注冊會計師，2008年開始從事上市公司審計業務，2019年開始在容誠會計師事務所執業；近三年簽署或復核過九家上市公司審計報告。

??擬簽字項目簽字注冊會計師：倪至豪，2020年成為中國注冊會計師，2015年開始從事上市公司審計業務，2019年開始在容誠會計師事務所執業；2019 年開始為優利德提供審計服務，近三年簽署過優利德（688628）上市公司審計報告；

??2、上述相關人員的誠信記錄情況

??擬簽字項目簽字注冊會計師倪至豪、項目質量控制復核人陶亮近三年來未曾有因執業行為受到刑事處罰、行政處罰、監督管理措施和自律監管措施、紀律處分的情況。擬簽字項目合伙人楊敢林于2020年1月因松德智慧裝備股份集團有限公司2016--2018年度年報審計受到中國證券監督管理委員會廣東監管局行政監管措施。

??3、獨立性

??項目合伙人、項目簽字注冊會計師及項目質量控制復核人不存在違反《中國注冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形，未持有和買賣公司股票，也不存在影響獨立性的其他經濟利益，定期輪換符合規定。

??（三）審計收費情況

??審計收費定價原則：根據本公司的業務規模、所處行業和會計處理復雜程度等多方面因素，并根據本公司年報審計需配備的審計人員情況和投入的工作量以及事務所的收費標準確定***終的審計收費。

??2022年度，容誠會計師事務所對公司財務審計費用預計為80萬元（不含稅金額）。

??二、擬續聘會計師事務所履行的程序

??（一）審計委員會的履職情況

??經審計委員會核查，認為容誠會計師事務所（特殊普通合伙）在為公司提供2021年度審計服務過程中，恪盡職守，遵循了獨立、客觀、公正地執業準則，具備為上市公司提供審計服務的獨立性、足夠的經驗和專業勝任能力。因此，審計委員會同意續聘容誠會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計機構，聘期一年，并提交董事會審議。

??（二）獨立董事的事前認可情況和獨立意見

??獨立董事的事前認可意見：容誠會計師事務所（特殊普通合伙）具有證券期貨相關業務從業資格，在公司2021年度審計服務工作中，恪盡職守，遵循獨立、客觀、公正的執業準則，完成了與公司約定的各項審計業務，表現出良好的職業操守和業務素質。因此，我們一致同意續聘容誠會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計機構，并同意將該議案提交至董事會審議。

??獨立董事的獨立意見：容誠會計師事務所（特殊普通合伙）在2021年度審計工作中，表現出良好的職業操守，為公司出具的審計報告客觀、公正地反映了公司的財務狀況、經營成果和現金流量。容誠會計師事務所（特殊普通合伙）具備足夠的獨立性、專業勝任能力、投資者保護能力，具備良好的誠信記錄。容誠會計師事務所（特殊普通合伙）在執業過程中該所切實履行了審計機構應盡的職責，保障了公司審計工作的質量，充分保護了公司及股東利益、尤其是中小股東利益。公司對于聘任2022年度會計師事務所的審議程序符合相關法律法規的規定。因此，我們一致同意續聘容誠會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計機構，并同意將該議案提交公司2021年年度股東大會審議。

??（三）董事會的審議和表決情況

??公司于2022年4月27日召開第二屆董事會第九次會議，會議以9票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《關于續聘公司2022年度審計機構的議案》，同意續聘容誠會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年審計機構，聘期一年，本事項尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

??（四）生效日期

??公司本次聘任會計師事務所事項尚需提交股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。

??特此公告。

??優利德科技(中國)股份有限公司董事會

??2022年4月28日

??證券代碼：688628 證券簡稱：優利德 公告編號：2022-021

??優利德科技（中國）股份有限公司

??第二屆董事會第九次會議決議公告

??本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

??優利德科技（中國）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第九次會議于2022年4月27日上午在公司會議室以現場會議方式召開，會議通知于2022年4月15日通過郵件形式送達公司全體董事。本次會議由董事長洪少俊先生主持，應參加董事9名，實際參加董事9名。

??本次會議的內容以及召集、召開的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的規定。與會董事經過充分的討論，通過以下決議：

??一、 審議通過《關于〈2021年年度報告〉及摘要的議案》

??具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及***媒體披露的《2021年年度報告》及摘要。

??表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

??該議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

??二、 審議通過《關于〈2021年董事會工作報告〉的議案》

??表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

??該議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

??三、 審議通過《關于〈2021年總經理工作報告〉的議案》

??表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

??四、 審議通過《關于〈2021年度獨立董事述職報告〉的議案》

??具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站及***媒體披露的《2021年度獨立董事述職報告》。

??表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

??該議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

??五、 審議通過《關于〈2021年度董事會審計委員會履職情況報告〉的議案》

??具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站及***媒體披露的《2021年度董事會審計委員會履職情況報告》。

??表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

??六、 審議通過《關于〈2021年度募集資金存放與實際使用情況專項報告〉的議案》

??公司2021年度募集資金的存放和使用符合相關法規和文件的規定，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形，不存在違規使用募集資金的情形。公司已及時、真實、準確、完整的披露了關于募集資金的使用及管理等應披露的信息，不存在募集資金管理違規的情形。

??公司獨立董事對該事項發表了明確同意的獨立意見。

??具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站及***媒體披露的《2021年度募集資金存放與使用情況的專項報告》(公告編號：2022-027）。

??表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

??該議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

??七、 審議通過《關于〈2021年度內部控制評價報告〉的議案》

??公司獨立董事對該事項發表了明確同意的獨立意見。

??具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站及***媒體披露的《2021年度內部控制評價報告》。

??表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

??八、 審議通過《關于〈2021年度財務決算報告〉的議案》

??根據容誠會計師事務所（特殊普通合伙）出具的審計報告，公司編制了《2021年度財務決算報告》，真實反映了公司2021年度財務狀況和整體運營情況。

??表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

??該議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

??九、 審議通過《關于續聘2022年度審計機構的議案》

??容誠會計師事務所（特殊普通合伙）在公司2021年度審計工作中，嚴格遵守獨立、客觀、公正的執業準則，履行審計職責，完成了公司各項審計工作。同意繼續聘任容誠會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計機構。

??公司獨立董事對該事項發表了事前認可意見及明確同意的獨立意見。

??具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站及***媒體披露的《關于續聘會計師事務所的公告》（公告編號：2022-023）。

??表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

??該議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

??十、 審議通過《關于2021年度利潤分配預案的議案》

??經容誠會計師事務所（特殊普通合伙）審計，2021年度公司歸屬于上市公司股東的凈利潤為10,872.08萬元；截至2021年12月31日，公司期末可供分配利潤為人民22,463.40萬元。公司2021 年度利潤分配預案為：擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，向全體股東10股派發現金紅利3.00元（含稅）。截至2022年4月27日，公司總股本110,424,000股，以此計算合計擬派發現金紅利33,127,200元（含稅）。本年度公司現金分紅金額占公司2021年度歸屬于上市公司股東的凈利潤比例為30.47%。本次不進行資本公積轉增股本、不送紅股。

??公司獨立董事對該事項發表了明確同意的獨立意見。

??具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站及***媒體披露的《關于2021年度利潤分配預案的公告》（公告編號：2022-024）。

??表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

??該議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

??十一、 審議通過《關于使用部分超募資金***補充流動資金的議案》

??公司獨立董事對該事項發表了明確同意的獨立意見。

??具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站及***媒體披露的《關于使用部分超募資金***補充流動資金的公告》（公告編號：2022-025）。

??表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

??該議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

??十二、 審議通過《關于公司2022年度董事薪酬方案的議案》

??因本議案涉及全部董事，在審議本議案時全部董事回避表決，無法形成有效決議，因此該議案將提交公司2021年年度股東大會審議。

??十三、 審議通過《關于公司2022年度高級管理人員薪酬方案的議案》

??公司高級管理人員根據其在公司擔任的具體職務，按公司相關薪酬與績效考核管理制度領取薪酬，不再另行領取津貼。

??董事對該事項發表了明確同意的獨立意見。

??兼任高級管理人員的董事洪少俊、洪少林、周建華、張興回避表決。

??表決結果：同意票5票，反對票0票，棄權票0票。

??十四、 審議通過《關于修訂〈公司章程〉并辦理工商登記變更的議案》

??具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站及***媒體披露的《關于修訂〈公司章程〉及公司部分治理制度的公告》（公告編號：2022-026）。

??表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

??該議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

??十五、 審議通過《關于修訂公司部分治理制度的議案》

??根據《公司法》《證券法》《上市公司章程指引》《上海證券交易所科創版上市公司自律監管指引第 1 號一一規范運作》等有關法律法規的規定和要求，結合公司的實際情況，公司擬修訂并施行部分治理制度。

??具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站及***媒體披露的《股東大會議事規則》《董事會議事規則》《獨立董事工作制度》《對外擔保管理制度》《關聯交易管理制度》《信息披露管理制度》《董事會薪酬與考核委員會工作細則》《董事會提名委員會工作細則》《董事會審計委員會工作細則》《董事會戰略委員會工作細則》《董事、監事和高級管理人員所持公司股份及其變動管理制度》《防范大股東和其他關聯方資金占用制度》。

??表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

??該議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

??十六、 審議通過《關于〈2022年***季度報告〉的議案》

??具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站及***媒體披露的《2022年***季度報告》。

??表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

??十七、 審議通過《關于提請召開公司2021年年度股東大會的議案》

??董事會同意于2022年5月18日（星期三）下午14:30召開2021年年度股東大會，審議本次董事會所審議的相關議案，本次股東大會將采用現場投票及網絡投票相結合的表決方式召開。

??具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站及***媒體披露的《關于召開2021年年度股東大會的通知》（公告編號：2022-028）。

??表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

??特此公告。

??優利德科技（中國）股份有限公司董事會

??2022年4月28日

??證券代碼：688628 證券簡稱：優利德 公告編號：2022-022

??優利德科技（中國）股份有限公司

??第二屆監事會第八次會議決議公告

??本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

??優利德科技（中國）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監事會第八次會議于2022年4月27日在公司會議室以現場會議方式召開，會議通知于2022年4月15日通過郵件形式送達公司全體監事。本次會議由監事會主席高志超先生主持，應參加監事3名，實際參加監事3名。

??本次會議的內容以及召集、召開的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的規定。與會監事經過充分的討論，通過以下決議：

??一、審議通過《關于〈2021年年度報告〉及摘要的議案》

??監事會認為：公司《2021年年度報告》及摘要的編制和審核程序符合法律法規、《公司章程》和公司內部管理制度的各項規定，其內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定，所包含的信息能完整、真實、準確地反映出公司報告期內的經營管理和財務狀況等事項。

??表決結果：同意票3票，反對票0票，棄權票0票。

??本議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

??二、審議通過《關于〈2021年監事會工作報告〉的議案》

??2021年，公司監事會嚴格按照《公司法》《公司章程》《監事會議事規則》等規定，認真地履行了自身的職責，依法獨立行使職權，促進公司規范運作，積極維護公司、全體股東及員工的合法權益。監事會對公司的財務、股東大會決議等執行情況、董事會的重大決策程序及公司經營管理活動的合法合規性、董事及高級管理人員履行其職務情況等方面進行了監督和檢查，有效促進公司健康、持續發展。

??表決結果：同意票3票，反對票0票，棄權票0票。

??本議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

??三、審議通過《關于〈2021年度募集資金存放與實際使用情況專項報告〉的議案》

??監事會認為：公司2021年度募集資金的存放及使用符合《上海證券交易所科創板股票上市規則》等法律法規的規定，對募集資金進行了專戶存儲和專項使用，并及時履行了相關信息披露義務，募集資金具體使用情況與公司已披露情況一致，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不存在違規使用募集資金的情形。

??表決結果：同意票3票，反對票0票，棄權票0票。

??該議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

??四、審議通過《關于〈2021年度內部控制評價報告〉的議案》

??監事會認為：公司《2021年度內部控制評價報告》符合相關法律法規要求。報告內容真實、準確，客觀地反映了公司內部體系建設及內控制度的執行情況，公司不存在內部控制重大或重要缺陷。

??表決結果：同意票3票，反對票0票，棄權票0票。

??五、審議通過《關于〈2021年度財務決算報告〉的議案》

??監事會認為：公司根據容誠會計師事務所（特殊普通合伙）出具的審計報告出具了《2021年財務決算報告》，報告真實、準確地反映了公司本報告期的財務狀況和經營成果等事項。

??表決結果：同意票3票，反對票0票，棄權票0票。

??該議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

??六、審議通過《關于續聘2022年度審計機構的議案》

??監事會認為：容誠會計師事務所（特殊普通合伙）具有相關業務執業資格，具有多年為上市公司提供審計服務的經驗與能力。在為公司提供審計相關服務期間，能夠遵循獨立、客觀、公正的職業準則，誠實守信，恪盡職守，從專業角度維護了公司及股東的合法權益。因此，同意續聘容誠會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計機構。

??表決結果：同意票3票，反對票0票，棄權票0票。

??該議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

??七、審議通過《關于2021年度利潤分配預案的議案》

??監事會認為：公司2021年度利潤分配預案充分考慮了公司盈利情況、現金流狀態及資金需求等各種因素，不存在損害中小股東利益的情形，符合公司經營現狀，有利于公司的持續、穩定、健康發展。因此，同意本次利潤分配預案。

??表決結果：同意票3票，反對票0票，棄權票0票。

??本議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

??八、審議通過《關于使用部分超募資金***補充流動資金的議案》

??監事會認為：本次使用部分超募資金用于***補充流動資金，主要用于公司的生產經營活動，有利于提高募集資金的使用效率，降低財務費用，符合公司和全體股東的利益。本次使用部分超募資金***補充流動資金符合《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等法律法規及《公司章程》《募集資金管理制度》等規定。

??表決結果：同意票3票，反對票0票，棄權票0票。

??該議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

??九、審議通過《關于公司監事薪酬方案的議案》

??因本議案涉及全部監事，在審議本議案時全部監事回避表決，無法形成有效決議，因此該議案將提交公司股東大會審議。

??十、 審議通過《關于〈2022年***季度報告〉的議案》

??監事會認為：公司2022年***季度報告的編制和審核程序符合法律法規、《公司章程》和公司內部管理制度的各項規定。其內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定，所包含的信息能完整、真實、準確地反映出公司報告期內的經營管理和財務狀況等事項。

??表決結果：同意票3票，反對票0票，棄權票0票。

??特此公告。

??優利德科技（中國）股份有限公司監事會

??2022年4月28日

??證券代碼：688628 證券簡稱：優利德 公告編號：2022-025

??優利德科技(中國)股份有限公司

??關于使用部分超募資金

??***補充流動資金的公告

??本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

??重要內容提示：

??● 優利德科技(中國)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“發行人”）于2022年4月27日召開第二屆董事會第九次會議及第二屆監事會第八次會議，會議審議通過了《關于使用部分超募資金***補充流動資金的議案》，同意公司使用人民幣1,500萬元超募資金***補充流動資金，用于公司的生產經營活動。

??● 公司獨立董事發表了明確同意的獨立意見，公司保薦機構長城證券股份有限公司（以下簡稱“保薦機構”），對本事項出具了同意的核查意見。

??● 本事項尚需提交股東大會審議。

??一、募集資金基本情況

??根據中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）于2020年12月29日出具的《關于同意優利德科技(中國)股份有限公司***公開發行股票注冊的批復》（證監許可[2020]3663號），同意公司***公開發行股票的注冊申請。公司獲準向社會公開發行人民幣普通股(A股)股票27,500,000股，股票面值為人民幣1元，每股發行價格為人民幣19.11元，公司共募集資金總額為人民幣525,525,000.00元，扣除總發行費用人民幣48,665,534.40元（不含稅）后，募集資金凈額為人民幣476,859,465.60元，上述募集資金已全部到位，經容誠會計師事務所（特殊普通合伙）驗資并出具了《驗資報告》（容誠驗字[2021]518Z0005號）。

??根據有關法律、法規及《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》的要求，2021年1月26日，公司與中信銀行股份有限公司東莞分行（以下簡稱“中信銀行東莞分行”）、招商銀行股份有限公司東莞分行松山湖支行和長城證券股份有限公司（以下簡稱“長城證券”）簽署《募集資金三方監管協議》。2021年11月8日，公司與中信銀行東莞分行、長城證券、子公司優利德科技（河源）有限公司簽署《募集資金四方監管協議》。

??二、募集資金使用情況

??根據公司《***公開發行股票并在科創板上市招股說明書》，按照投資項目的輕重緩急順序，本次發行募集資金扣除發行費用后將投資于以下項目：

??■

??2021年2月25日，公司召開***屆董事會第二十一次會議及***屆監事會第十二次會議，分別審議通過了《關于使用部分閑置募集資金及閑置自有資金進 行現金管理的議案》，同意公司使用額度不超過人民幣3億元（包含本數）的暫時閑置募集資金和6,000萬元（含本數）閑置自有資金進行現金管理。公司獨立董事、保薦機構對該事項發表同意意見。

??2021年3月22日，公司召開***屆董事會第二十二次會議及***屆監事會第十三次會議，并于2021年4月8日召開2021年***次臨時股東大會，分別審議通過了《關于使用部分超募資金***補充流動資金的議案》，同意公司使用部分超募資金人民幣1,500萬元用于***補充流動資金。公司獨立董事、保薦機構對該事項發表同意意見。

??2021年4月22日，公司召開第二屆董事會***次會議及第二屆監事會***次會議，分別審議通過了《關于使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自有資金的議案》，同意公司使用募集資金 48,607,542.91 元置換預先已投入募投項目的自有資金，使用募集資金 4,275,279.66 元置換已支付發行費用的自有資金，共計 52,882,822.57 元募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自有資金。容誠會計師事務所（特殊普通合伙）已對預先投入募投項目及已支付發行費用的實際使用的自有資金情況進行了專項審核，并出具容誠專字[2021]518Z0202號《關于優利德科技(中國)股份有限公司以自有資金預先投入募投項目及已支付發行費用的鑒證報告》，公司獨立董事、保薦機構對該事項發表同意意見。

??2021年9月22日，公司召開第二屆董事會第四次會議及第二屆監事會第四次會議，分別審議通過了《關于使用募集資金向全資子公司提供借款用于募投項目的議案》，同意公司使用募集資金向募投項目“儀器儀表產業園建設項目（***期）”的實施主體全資子公司優利德科技（河源）有限公司提供人民幣 1.1 億元的無息借款。公司獨立董事、保薦機構對該事項發表同意意見。

??2022年1月7日，公司召開公司第二屆董事會第六次會議及第二屆監事會六次會議，分別審議通過了《關于使用部分閑置募集資金及閑置自有資金進行現金管理的議案》，同意公司在確保不影響募集資金投資項目進度、不影響公司正常生產經營及確保資金安全的情況下，使用額度***高不超過人民幣 2.5 億元（包含本數）的閑置募集資金和***高不超過人民幣 1 億元（含本數）的閑置自有資金進行現金管理。公司獨立董事、保薦機構對該事項發表同意意見。

??三、本次使用部分超募資金***補充流動資金的計劃

??在保證募集資金投資項目建設的資金需求和募集資金項目正常進行的前提 下，為滿足公司流動資金需求，提高募集資金的使用效率，降低財務成本，進一 步提升公司盈利能力，維護上市公司和股東的利益，根據《上市公司監管指引第 2 號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》和公司《募集資金管理制度》的相關規定，公司擬使用部分超募資金***補充流動資金，用于公司的生產經營，符合公司實際經營發展的需要，符合全體股東的利益。

??公司超募資金總額為51,909,465.6元，本次擬用于***補充流動資金的金額為人民幣15,000,000.00元，占超募資金總額的比例為28.90%。符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》中關于“超募資金可用于***補充流動資金和歸還銀行借款，每12個月內累計金額不得超過超募資金總額的30%”的相關規定。

??四、相關說明及承諾

??本次使用部分超募資金***補充流動資金將用于與公司主營業務相關的生產經營，不存在改變募集資金用途、影響募集資金投資項目正常進行的情形，符合法律法規的相關規定。公司承諾每12個月內累計使用金額將不超過超募資金總額的30%；在補充流動資金后的12個月內不進行高風險投資以及為他人提供財務資助。

??五、本次擬使用部分超募資金的審議程序

??2022年4月27日，公司召開第二屆董事會第九次會議及第二屆監事會第八次會議，分別審議通過了《關于使用部分超募資金***補充流動資金的議案》，同意公司使用人民幣1,500萬元超募資金***補充流動資金。

??公司獨立董事對上述使用部分超募資金***補充流動資金事項發表了明確同意的獨立意見。該議案尚需提交公司股東大會審議，并為股東提供網絡投票表決方式。

??六、專項意見說明

??（一）獨立董事意見

??獨立董事認為：本次使用部分超募資金***補充流動資金，有利于提高募集資金的使用效率，降低財務費用，進一步提升公司盈利能力，符合公司和全體股東的利益。超募資金的使用沒有與募集資金投資項目計劃相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投向的情況，符合相關法律法規及公司《募集資金管理辦法》規定的條件。該事項履行了必要的法律程序，符合《上市公司監管指引第2 號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管規則適用指引第1號一一規范運作》等法律法規及規范性文件的規定。

??因此，公司獨立董事一致同意公司本次使用部分超募資金人民幣1,500萬元用于***補充流動資金，并同意將該議案提交公司股東大會審議。

??（二）監事會意見

??監事會認為：本次使用部分超募資金用于***補充流動資金，并用于公司的生產經營活動，有利于提高募集資金的使用效率，降低財務費用，符合公司和全體股東的利益。本次使用部分超募資金***補充流動資金符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《募集資金管理辦法》等法律法規、規范性文件及《公司章程》等規定。

??因此，公司監事會同意公司根據經營發展需要，在不影響募集資金項目建設資金需求的前提下，使用部分超募資金共計人民幣1,500萬元***補充流動資金。

??（三）保薦機構核查意見

??經核查，保薦機構認為：優利德科技(中國)股份有限公司將部分超募資金用于***補充流動資金，有助于提高募集資金使用效率，降低財務成本，不會影響募集資金投資項目的正常進行，不存在改變募集資金投向和損害股東利益的情形，且已經上市公司董事會、監事會審議批準、獨立董事發表同意意見，尚需提交公司股東大會審議，符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》和《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等法規的要求。同意優利德使用部分超募資金***補充流動資金。

??七、上網公告文件

??1、《優利德科技(中國)股份有限公司獨立董事關于第二屆董事會第九次會議相關事項的獨立意見》；

??2、《長城證券股份有限公司關于優利德科技(中國)股份有限公司使用部分 超募資金***補充流動資金的核查意見》。

??特此公告。

??優利德科技(中國)股份有限公司董事會

??2022年4月28日

企行公司主營業務： 公司注冊、公司變更、代理記賬、涉稅處理、公司轉讓、公司注銷、公司戶車牌轉讓，投資/資產/基金類公司轉讓， 免費咨詢電話：400-006-0010