??(上接B915版)

??■

??除上述修訂之外，《公司章程》中其他內容不變。

??本議案尚需提交公司年度股東大會審議通過，并提請股東大會授權公司董事會及相關人員向工商登記機關辦理注冊資本和公司類型的變更登記以及《公司章程》的備案登記等相關手續。修訂后的《公司章程》全文將在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）予以披露。相關變更內容以工商登記機關***終核準的內容為準。

??特此公告。

??成都立航科技股份有限公司董事會

??2022年4月28日

??證券代碼：603261 證券簡稱：立航科技 公告編號：2022-011

??成都立航科技股份有限公司

??關于使用募集資金置換預先已投入

??募投項目的自籌資金的公告

??本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

??重要內容提示：

??成都立航科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“立航科技”）于 2022 年

??4月 26日召開了第二屆董事會第六次會議和第二屆監事會第二次會議，分別審議通過了《關于使用募集資金置換預先已投入募投項目的自籌資金的議案》，同意公司以募集資金置換預先已投入募投項目的自籌資金人民幣4,078.68萬元。本次置換符合募集資金到賬后6個月內進行置換的規定。

??一、募集資金基本情況

??經中國證券監督管理委員會《關于成都立航科技股份有限公司***公開發行股票的批復》（證監許可[2022]380號）核準，公司***向社會公開發行人民幣普通股（A 股）股票1,925.00萬股，發行價格為每股19.70元，本次發行募集資金總額為人民幣37,922.50萬元，扣除不含稅的發行費用人民幣4,450.37萬元，實際募集資金凈額為人民幣33,472.13萬元，信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）出具了XYZH/2022BJAG10023號《驗資報告》。

??公司已按《上市公司監管指引第 2 號一一上市公司募集資金管理和使用的 監管要求》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號一一規范運作》等相關文件的規定，與保薦機構、銀行簽訂了募集資金三方監管協議，用于存放上述募集資金，以保證募集資金使用安全。

??二、發行申請文件承諾募集資金投資項目情況

??公司《***公開發行股票招股說明書》披露的***公開發行股票募集資金投

??資項目及募集資金使用計劃如下：

??■

??如實際募集資金不能滿足擬投資項目所需的資金需求，不足部分由公司通過自籌方式解決。本次募集資金到位前，公司將根據實際經營發展需要，以自籌資金對上述項目進行前期投入；募集資金到位后，公司將用募集資金置換預先已投入該等項目的自籌資金。

??三、自籌資金預先投入募投項目情況

??為保證募集資金投資項目順利實施，公司根據實際情況，在募集資金到位前

??以自籌資金對募集資金投資項目進行了預先投入。截至 2022 年3 月 24日，公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目的實際投資金額為 4,078.68萬元，具體情況如下：

??■

??本次擬使用募集資金置換預先投入募集資金投資項目的自籌資金為4,078.68萬元。以上事項已經信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）鑒證并出具了XYZH/2022BJAG10289《關于成都立航科技股份有限公司以募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金的專項審核報告》。

??四、本次募集資金置換履行的審議程序

??公司第二屆董事會第六次會議、第二屆監事會第二次會議分別審議通過了

??《關于使用募集資金置換預先已投入募投項目的自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金人民幣 4,078.68萬元置換募投項目前期投入的自籌資金。獨立董事對上述事項發表了同意意見。保薦機構華西證券股份有限公司出具了同意的核查意見，信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）出具了專項審核報告。本次募集資金置換時間距募集資金到賬時間未超過 6 個月，審議程序符合《上市公司監管指引第 2 號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號一一規范運作》等相關規定。

??五、專項意見說明

??1、會計師事務所鑒證意見

??信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）對公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目進行了專項審核，并出具了《關于成都立航科技股份有限公司以募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金的專項審核報告》，報告認為：立航科技管理層編制的《以募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金的專項說明》 符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》（證監會公告[2012]44號）及《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等相關規定，在所有重大方面如實反映了立航科技截至2022年3月24日止以自籌資金預先投入募投項目的實際情況。

??2、保薦機構意見

??經核查，保薦機構認為：公司本次以募集資金置換預先已投入募集資金投資

??項目的自籌資金的事項已經公司董事會、監事會審議通過，公司獨立董事均發表了明確同意意見，信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）進行了專項審核并出具了專項核查報告，已履行了必要的程序。同時，募集資金置換時間距離募集資金到賬時間未超過6個月，符合相關法律、法規和規范性文件的規定。本次募集資金置換事項不改變募集資金用途，不影響募集資金投資項目正常進行，不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況，符合中國證券監督管理委員會、上海證券交易所有關法律法規的相關規定。保薦機構同意公司本次以募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金費用。

??3、獨立董事意見

??公司本次募集資金投資項目前期已投入資金為自籌資金，募集資金置換的時

??間距募集資金到賬時間未超過 6 個月。本次募集資金置換行為符合相關法律、法規的規定以及發行申請文件的相關安排，沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常進行，也不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形。公司本次使用募集資金置換預先已投入募投項目的自籌資金的相關審批程序符合法律法規及《公司章程》的相關規定， 符合《上海證券交易所股票上市規則》《上市公司監管指引第 2 號一一上市公司 募集資金管理和使用的監管要求》和《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號一一規范運作》等相關規定。我們一致同意公司使用募集資金置換預先已投入募投項目自籌資金。

??4、監事會意見

??2022年4月26日，公司第二屆監事會第二次會議審議通過了《關于使用募集資金置換預先已投入募投項目的自籌資金的議案》。監事會認為：公司本次以募集資金置換預先投入募投項目自籌資金，內容及審議程序符合法律法規及《公司章程》的相關規定，符合《上海證券交易所股票上市規則》《上市公司監管指引第 2 號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》和《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號一一規范運作》等相關規定。公司本次募集資金投資項目前期已投入資金為自籌資金，募集資金置換的時間距募集資金到賬時間未超過 6 個月。本次募集資金置換行為符合相關法律、法規的規定以及發行申請文件的相關安排，沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常進行，也不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形。我們同意公司使用募集資金置換預先已投入募投項目的自籌資金。

??六、上網公告文件

??1、會計師事務所出具的《關于成都立航科技股份有限公司以募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金的專項審核報告》

??2、保薦機構出具的《華西證券股份有限公司關于成都立航科技股份有限公司使用募集資金置換預先已投入募投項目的自籌資金的核查意見》

??七、備查文件

??1、第二屆董事會第六次會議決議

??2、第二屆監事會第二次會議決議

??3、獨立董事意見

??特此公告。

??成都立航科技股份有限公司

??董事會

??2022年4月28日

??證券代碼：603261 證券簡稱：立航科技 公告編號：2022-013

??成都立航科技股份有限公司

??關于召開2021年年度股東大會的通知

??本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

??重要內容提示：

??● 股東大會召開日期：2022年5月19日

??● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

??一、 召開會議的基本情況

??（一） 股東大會類型和屆次

??2021年年度股東大會

??（二） 股東大會召集人：董事會

??（三） 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結 合的方式

??（四） 現場會議召開的日期、時間和地點

??召開的日期時間：2022年5月19日 14：00 分

??召開地點：成都市青羊區光華東一路98號5棟閱明酒店3F會議室

??（五） 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

??網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

??網絡投票起止時間：自2022年5月19日至2022年5月19日

??采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

??（六） 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

??涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號 一 規范運作》等有關規定執行。

??（七） 涉及公開征集股東投票權

??無

??二、 會議審議事項

??本次股東大會審議議案及投票股東類型

??■

??1、 各議案已披露的時間和披露媒體

??上述議案已由公司第二屆董事會第六次會議、第二屆監事會第二次會議審議通過，具體信息詳見 2022 年 4 月 28 日刊登在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的相關公告。

??2、 特別決議議案：7

??3、 對中小投資者單獨計票的議案：6、7、8

??4、 涉及關聯股東回避表決的議案：無

??5、 應回避表決的關聯股東名稱：無

??6、 涉及優先股股東參與表決的議案：無

??三、 股東大會投票注意事項

??(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過***交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。***登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

??(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

??(三) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以***次投票結果為準。

??(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

??四、 會議出席對象

??(一) 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

??■

??（二）公司董事、監事和高級管理人員。

??（三）公司聘請的律師。

??（四）其他人員

??五、 會議登記方法

??（一）登記時間：2022年5月18日上午9：30至11：30、下午13：30至16：00，未在規定時間內辦理登記手續的，視為放棄出席會議資格。

??（二）登記地點：成都市青羊區光華東一路98號5棟閱明酒店一樓大廳

??（三）登記方式：擬出席本次會議的股東應持相關證明文件在上述時間、地點現場辦理。異地股東可以通過信函辦理登記，須在登記時間 2022 年 5 月 18 日下午 16:00 點前送達，以抵達公司的時間為準，信函上請注明股東姓名、股東賬戶、聯系地址、聯系電話及“股東大會”字樣。

??1、自然人股東親自出席的，應出示其本人身份證原件、股票賬戶卡原件（如有）辦理登記手續；委托代理人出席會議的，應出示委托人股票賬戶卡原件（如有）和身份證復印件、授權委托書原件（授權委托書格式詳見附件 1）和受托人身份證原件辦理登記手續；

??2、法人股東由法定代表人親自出席會議的，應出示其本人身份證原件、加蓋法人印章的營業執照復印件、股票賬戶卡原件（如有）辦理登記手續；法人股東法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應出示其本人身份證原件、加蓋法人印章的營業執照復印件、法定代表人證明書、股票賬戶卡原件（如有）、法定代表人依法出具的授權委托書（加蓋公章）辦理登記手續；

??3、公司不接受電話方式辦理登記。

??六、 其他事項

??（一）與會股東住宿及交通費自理。

??（二）本次會議現場會議預計半天。

??（三）為減少人員聚集，公司建議投資者通過網絡投票方式參加本次股東大會投票。已辦理會議登記的參會股東（或股東代表）請攜帶有效身份證件及股東賬戶卡原件，以備律師驗證，并提前30分鐘到會場辦理手續。

??（四）請提前關注并遵守四川省成都市有關健康狀況申報、隔離、觀察等防控規定和要求。公司將嚴格遵守政府有關部門的疫情防控要求，對現場參會股東及股東代表進行嚴格登記和管理。現場參會股東及股東代表應采取有效的防護措施，并配合會場要求接受體溫檢測、出示健康碼、電子行程卡以及需持有 48 小時內陰性核酸檢測證明等。不符合疫情防控有關規定和要求的股東及股東代表將無法進入本次股東大會現場。鑒于當前疫情防控形勢及政策隨時可能會發生變化，請現場參會股東及股東代表務必在出行前確認***新的防疫要求，確保順利參會。

??（五）會議聯系方式

??聯系人：母鵬路 徐鳳

??電話：028-86253596

??特此公告。

??成都立航科技股份有限公司董事會

??2022年4月28日

??附件1：授權委托書

??授權委托書

??成都立航科技股份有限公司：

??茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年5月19日召開的貴公司2021年年度股東大會，并代為行使表決權。

??委托人持普通股數：

??委托人持優先股數：

??委托人股東帳戶號：

??■

??委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

??委托人身份證號： 受托人身份證號：

??委托日期： 年 月 日

??備注：委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

??證券代碼：603261 證券簡稱：立航科技 公告編號：2022-007

??成都立航科技股份有限公司

??第二屆董事會第六次會議決議的公告

??本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

??一、董事會會議召開情況

??成都立航科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“立航科技”）第二屆董事會第六次會議（以下簡稱“本次會議”）于 2022年4月15日以電子郵件方式發出會議通知，并于2022 年4月26日在公司會議室以現場投票表決的方式召開。

??本次會議應出席董事5名，實際出席董事5 名。公司董事長劉隨陽主持本次會議，公司監事和部分高級管理人員列席了會議。本次會議召開符合有關法律、行政法規、規范性文件和《公司章程》的規定。

??二、董事會會議審議情況

??1、審議通過了《2021年度總經理工作報告》

??（表決結果：5 票同意、0 票反對、0 票棄權）

??2、審議通過了《2021年度董事會工作報告》

??（表決結果：5 票同意、0 票反對、0 票棄權）

??3、審議通過了《2021年度獨立董事述職報告》

??《成都立航科技股份有限公司2021年度獨立董事述職報告》詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn。

??（表決結果：5 票同意、0 票反對、0 票棄權）

??4、審議通過了《2021年度財務決算報告》

??（表決結果：5 票同意、0 票反對、0 票棄權）

??5、審議通過了《2021年年度報告全文及摘要》

??《成都立航科技股份有限公司2021年年度報告全文》、《成都立航科技股份有限公司2021年年度報告摘要》詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn。

??（表決結果：5 票同意、0 票反對、0 票棄權）

??6、審議通過了《2022年***季度報告》

??《成都立航科技股份有限公司2022年***季度報告》詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn。

??（表決結果：5 票同意、0 票反對、0 票棄權）

??7、審議通過了《2021年度利潤分配預案》

??《成都立航科技股份有限公司關于2021年年度利潤分配預案的公告》（公告編號：2022-009）詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn。

??（表決結果：5 票同意、0 票反對、0 票棄權）

??8、審議通過了《2021年度內部控制評價報告》

??《成都立航科技股份有限公司2021年度內部控制評價報告》詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn。

??（表決結果：5 票同意、0 票反對、0 票棄權）

??9、審議通過了《關于變更注冊資本、公司類型及修訂〈公司章程〉的議案》

??公司總股本由人民幣 5,771.1822 萬元增加至7,696.1822 萬元。公司類型由“股份有限公司（非上市、自然人投資或控股）”變更為“股份有限公司（上市、自然人投資或控股）”，具體以工商變更登記為準。

??《成都立航科技股份有限公司關于變更公司注冊資本、公司類型及修訂〈公司章程〉的公告》（公告編號：2022-012）。詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn。

??（表決結果：5 票同意、0 票反對、0 票棄權）

??10、審議通過了《關于續聘公司2022年度財務審計機構及內控審計機構的議案》

??《成都立航科技股份有限公司關于續聘2022年度財務審計機構及內控審計機構的公告》（公告編號：2022-010）詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn。

??（表決結果：5 票同意、0 票反對、0 票棄權）

??11、審議通過了《關于使用募集資金置換預先已投入募投項目的自籌資金的議案》

??《成都立航科技股份有限公司關于使用募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金的公告》（公告編號：2022-011）詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn。

??（表決結果：5 票同意、0 票反對、0 票棄權）

??12、審議通過了《2021年度董事會審計委員會履職報告的議案》

??《成都立航科技股份有限公司2021年度董事會審計委員會履職報告》詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn。

??（表決結果：5 票同意、0 票反對、0 票棄權）

??13、審議通過了《關于召開公司2021年年度股東大會的議案》

??（表決結果：5 票同意、0 票反對、0 票棄權）

??根據《成都立航科技股份有限公司章程》的有關規定，上述第（2）-第（5）項、第（7）、第（9）、（10）項議案尚需提交公司股東大會審議。

??特此公告。

??成都立航科技股份有限公司董事會

??2022年4月28日

??證券代碼：603261 證券簡稱：立航科技 公告編號：2022-008

??成都立航科技股份有限公司

??第二屆監事會第二次會議決議的公告

??本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

??一、監事會會議召開情況

??成都立航科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“立航科技”）第二屆監事會第二次會議（以下簡稱“本次會議”）于 2022年4月15日以電子郵件方式發出會議通知，并于2022 年4月26 日在公司會議室以現場投票表決的方式召開。

??本次會議應出席監事3名，實際出席監事3名。公司監事會主席李軍主持本次會議。本次會議召開符合有關法律、行政法規、規范性文件和《公司章程》的規定。

??二、監事會會議審議情況

??1、通過了《2021年度監事會工作報告》

??（表決結果：3 票同意、0 票反對、0 票棄權）

??2、通過了《2021年度財務決算報告》

??（表決結果：3 票同意、0 票反對、0 票棄權）

??3、通過了《2021年年度報告全文及摘要》

??《成都立航科技股份有限公司2021年年度報告全文》、《成都立航科技股份有限公司2021年年度報告摘要》詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn。

??（表決結果：3 票同意、0 票反對、0 票棄權）

??4、通過了《2022年***季度報告》

??《成都立航科技股份有限公司2022年***季度報告》詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn。

??（表決結果：3 票同意、0 票反對、0 票棄權）

??5、通過了《2021年度利潤分配預案》

??《成都立航科技股份有限公司關于2021年年度利潤分配預案的公告》（公告編號：2022-009）詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn。

??（表決結果：3 票同意、0 票反對、0 票棄權）

??6、通過了《2021年度內部控制評價報告》

??《成都立航科技股份有限公司2021年度內部控制評價報告》詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn。

??（表決結果：3 票同意、0 票反對、0 票棄權）

??7、通過了《關于續聘公司2022年度財務審計機構及內控審計機構的議案》

??《成都立航科技股份有限公司關于續聘2022年度財務審計機構及內控審計機構的公告》 （公告編號：2022-010）詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn。

??（表決結果：3 票同意、0 票反對、0 票棄權）

??8、通過了《關于使用募集資金置換預先已投入募投項目的自籌資金的議案》

??《成都立航科技股份有限公司關于使用募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金的公告》（公告編號：2022-011）詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn。

??（表決結果：3 票同意、0 票反對、0 票棄權）

??根據《成都立航科技股份有限公司章程》的有關規定，上述第（1）-第（3）項、第（5）、第（7）項議案尚需提交公司股東大會審議。

??特此公告。

??成都立航科技股份有限公司監事會

??2022年4月28日

??成都立航科技股份有限公司

??獨立董事關于公司第二屆董事會

??第六次會議相關事項的獨立意見

??根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“公司法”）《中華人民共和國證券法》《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》及《成都立航科技股份有限公司章程》（以下簡稱“公司章程”）的有關規定，作為成都立航科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，本著認真、負責的態度，在審閱了有關材料后，基于獨立判斷，對公司第二屆董事會第六次會議審議的相關議案，現發表獨立意見如下：

??一、關于公司2021年度內部控制評價報告的獨立意見

??公司《2021年度內部控制評價報告》較為客觀、***地反映了公司內部控制的實際情況，符合《企業內部控制基本規范》和《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》的規定。我們同意公司《2021年度內部控制評價報告》。

??二、關于公司2021年度利潤分配預案的獨立意見

??公司2021年年度利潤分配預案是基于公司當前的財務狀況、充分考慮公司現階段經營與長期發展的前提情況下做出的，符合相關法律、法規、規范性文件以及《公司章程》的相關規定，能夠保障股東的合理回報并兼顧公司的可持續發展，符合股東的整體利益和長遠利益。我們同意公司本次年度利潤分配方案，并同意將該議案提交公司股東大會審議。

??三、關于續聘公司2022年度財務審計機構及內控審計機構的獨立意見

??公司聘請的2021年度財務報告審計機構及內控審計機構信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）具備證券期貨從業資格，工作勤勉負責，我們同意續聘其為公司2022年度財務審計機構和內控審計機構。

??四、關于使用募集資金置換預先已投入募投項目的自籌資金的獨立意見

??我們認為，公司本次募集資金置換距募集資金到賬時間未超過6個月，使用募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金，能夠提高資金的使用效率。公司本次使用募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金，內容及程序符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》等相關規定，未與募集資金使用計劃相抵觸，不影響募投項目的正常運行，不存在變相改變募投資金投向的情形，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情況。我們一致同意公司使用募投資金置換預先投入募投項目的自籌資金事項。

??獨立董事：陳國友、萬國超

??2022年4月26日

??證券代碼：603261 證券簡稱：立航科技 公告編號：2022-010

??成都立航科技股份有限公司

??關于續聘2022年度財務審計機構及內控審計機構的公告

??本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

??重要內容提示：

??● ● 擬續聘的會計師事務所名稱：信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）。

??成都立航科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2022年4月26日召開第二屆董事會第六次會議、第二屆監事會第二次會議，審議通過了《關于續聘公司2022 年度財務審計機構及內控審計機構的議案》，同意續聘信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“信永中和”）為公司 2022 年度財務審計機構及內控審計機構,并同意將該議案提交公司 2021 年年度股東大會審議，現將相關事項公告如下：

??一、擬聘任會計師事務所的基本情況

??（一）機構信息

??1、基本信息

??名稱：信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）

??成立日期：2012年3月2日

??組織形式：特殊普通合伙企業

??注冊地址：北京市東城區朝陽門北大街8號富華大廈A座8層

??首席合伙人：譚小青先生

??截止2021年12月31日，信永中和合伙人（股東）236人，注冊會計師1,455人。簽署過證券服務業務審計報告的注冊會計師人數超過630人。

??信永中和2020年度業務收入為31.74億元，其中，審計業務收入為22.67億元，證券業務收入為7.24億元。2020年度，信永中和上市公司年報審計項目346家，收費總額3.83億元，涉及的主要行業包括制造業，信息傳輸、軟件和信息技術服務業，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業，交通運輸、倉儲和郵政業，金融業，批發和零售業，房地產業，采礦業等。公司同行業上市公司審計客戶家數為205家。

??2、投資者保護能力

??信永中和已購買職業保險符合相關規定并涵蓋因提供審計服務而依法所應承擔的民事賠償責任，2021年度所投的職業保險，累計賠償限額7億元。

??近三年在執業中無相關民事訴訟承擔民事責任的情況。

??3、誠信記錄

??信永中和會計師事務所近三年（2019年至2021年）因執業行為受到刑事處罰0次、行政處罰0次、監督管理措施12次、自律監管措施0次和紀律處分0次。29名從業人員近三年因執業行為受到刑事處罰0次、行政處罰2次、監督管理措施27次和行業自律監管措施2次。

??（二）項目信息

??1、基本信息

??擬簽字項目合伙人：楊錫光先生，1993年獲得中國注冊會計師資質，1993年開始從事上市公司審計，2005年開始在信永中和執業，2018年開始為本公司提供審計服務，近三年簽署上市公司超過10家。

??擬擔任獨立復核合伙人：郭東超先生，1996年獲得中國注冊會計師資質，2003年開始從事上市公司審計，2008年開始在信永中和執業，2018年開始為本公司提供審計服務，近三年簽署和復核的上市公司超過10家。

??擬簽字注冊會計師：佘愛民先生，2004年獲得中國注冊會計師資質，2004年開始從事上市公司審計，2008年開始在信永中和執業，2021年開始為本公司提供審計服務，近三年簽署上市公司3家。

??2、誠信記錄

??項目合伙人近三年無執業行為受到刑事處罰，受到證監會及其派出機構、行業主管部門的行政處罰、監督管理措施，無受到證券交易場所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分等情況。

??項目質量控制復核人、簽字注冊會計師近三年因執業行為受到刑事處罰，受到證監會及其派出機構、行業主管部門的行政處罰、監督管理措施，受到證券交易場所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分的具體情況如下：

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??3、獨立性

??信永中和會計師事務所及項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人等從業人員不存在違反《中國注冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形。

??4、審計收費

??本期審計費用擬為110萬元，其中，財務審計費用擬為80萬元，內部控制審計費用擬為30萬元。系按照會計師事務所提供審計服務所需的專業技能、工作性質、承擔的工作量，以所需工作人、日數和每個工作人日收費標準確定。

??二、擬續聘會計師事務所履行的程序

??（一）公司董事會審計委員會已對信永中和的專業勝任能力、投資者保護能力、獨立性和誠信狀況等進行了評估，認為信永中和遵循了獨立、客觀、公正的執業準則，具有從事證券相關業務的資格，在對公司 2021 年年報審計工作中，能夠盡職、盡責，按照中國注冊會計師審計準則要求，履行了必要的審計程序，實事求是的發表相關審計意見，能夠滿足公司財務報表和內部控制審計工作的要求。

??因此，我們同意聘請信永中和對公司 2022 年度財務報告及內部控制進行審計，審計服務的收費以信永中和各級別工作人員在本次工作中所耗費的時間為基礎計算。

??（二）公司獨立董事對續聘會計師事務所的獨立意見

??公司獨立董事對續聘會計師事務所發表獨立意見認為，信永中和具備證券期貨相關業務審計從業資格，具備為上市公司提供審計服務的經驗和能力，能夠滿足公司及子公司審計工作要求，能夠獨立對公司財務狀況進行審計。同意聘請信永中和對公司 2022 年度財務報告及內部控制進行審計，將該議案提交公司股東大會審議。

??（三）公司第二屆董事第六次會議以 5票同意，0 票反對，0 票棄權審議通過了《關于續聘公司2022 年度財務審計機構及內控審計機構的議案》，同意繼續聘任信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）為公司 2022 年度財務審計機構和內控審計機構。

??（四）本次聘任會計師事務所事項尚須提交公司 2021 年年度股東大會審議，并自股東大會審議通過之日起生效。

??特此公告。

??成都立航科技股份有限公司董事會

??2022年4月28日

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