??(上接B633版)

??公司下屬全資子公司重慶有友食品銷售有限公司擬租賃公司實際控制人鹿有忠先生的房產作為辦公使用，預計交易金額200萬元。

??具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品關于預計2022年度日常關聯交易的公告》。

??表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

??13、審議通過《關于公司2022年***季度報告的議案》

??具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品2022年***季度報告》。

??表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

??14、審議通過《關于2021年限制性股票激勵計劃***授予部分***期解除限售條件成就的議案》

??具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品關于2021年限制性股票激勵計劃***授予部分***期解除限售條件成就的公告》。

??表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

??15、審議通過《關于回購注銷部分限制性股票的議案》

??具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品關于回購注銷部分限制性股票的公告》。

??表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

??本議案尚需提交股東大會審議。

??16、審議通過《關于調整2021年限制性股票激勵計劃***及預留授予限制性股票回購價格的議案》

??具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品關于調整2021年限制性股票激勵計劃***及預留授予限制性股票回購價格的公告》。

??表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

??17、審議通過《關于會計政策變更的議案》

??具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品會計政策變更公告》。

??表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

??特此公告。

??有友食品股份有限公司監事會

??2022年4月28日

??證券代碼：603697 證券簡稱：有友食品 公告編號：2022-017

??有友食品股份有限公司

??2021年度利潤分配方案公告

??本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

??重要內容提示：

??●每股分配比例：A 股每股派發現金紅利0.65元（含稅）。

??●本次利潤分配以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，具體日期將在權益分派實施公告中明確。

??●在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發生變動的，擬維持每股分配比例不變，相應調整分配總額，并將另行公告具體調整情況。

??一、利潤分配方案內容

??經信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）審計，公司2021年度實現的歸屬于母公司所有者的凈利潤219,838,024.82元，截至2021年12月31日，母公司期末可供分配利潤為人民幣369,168,674.52元。經董事會決議，公司2021年度擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數分配利潤。為積極回報投資者，與投資者分享發展紅利，增強投資者的獲得感，本次利潤分配方案如下：

??公司擬向全體股東每10股派發現金紅利6.5元（含稅）。截至2022年4月27日，公司總股本309,045,600股，以此計算合計擬派發現金紅利200,879,640元（含稅）。本年度公司現金分紅比例為91.38%。

??如在本公告披露之日起至實施權益分派股權登記日期間，因可轉債轉股、回購股份、股權激勵授予股份回購注銷、重大資產重組股份回購注銷等致使公司總股本發生變動的，公司擬維持每股分配比例不變，相應調整分配總額。如后續總股本發生變化，將另行公告具體調整情況。

??本次利潤分配方案尚需提交股東大會審議。

??二、公司履行的決策程序

??（一）董事會會議的召開、審議和表決情況

??公司于2022年4月27日召開第三屆董事會第十二次會議，以同意7票、反對0票、棄權0票的表決結果審議通過了《關于公司2021年度利潤分配預案的議案》。該議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

??（二）獨立董事意見

??公司2021年度利潤分配預案，綜合考慮了公司經營發展實際需要、盈利水平、資金需求及現金流狀況等因素，同時兼顧了對投資者回報的合理需求，符合《公司法》、《公司章程》及上海證券交易所有關現金分紅文件的相關規定，有利于公司的持續、穩定、健康發展。我們一致同意公司董事會提出的2021年度利潤分配預案。

??（三）監事會意見

??公司2021年度利潤分配預案是在充分考慮公司2021年實際經營和盈利情況，以及保證公司正常經營和長遠發展的基礎上，為積極回報全體股東而提出的，符合《公司法》、《公司章程》及上海證券交易所有關現金分紅文件的相關規定，不存在損害公司和全體股東尤其是中小股東利益的情形，同意公司2021年度利潤分配預案。

??三、相關風險提示

??本次利潤分配方案結合了公司發展階段、未來的資金需求等因素，不會對公司經營現金流產生重大影響，不會影響公司正常經營和長期發展。本次利潤分配方案尚需提交公司2021年年度股東大會審議通過后方可實施。

??敬請廣大投資者理性判斷，注意投資風險。

??特此公告。

??有友食品股份有限公司董事會

??2022年4月28日

??證券代碼：603697 證券簡稱：有友食品 公告編號：2022-018

??有友食品股份有限公司

??關于2021年度募集資金存放

??與實際使用情況的專項報告

??本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

??一、 募集資金基本情況

??（一）募集資金金額及到位時間

??經中國證券監督管理委員會《關于核準有友食品股份有限公司***公開發行股票的批復》（證監許可[2018]1960號）核準，公司向社會公開發行人民幣普通股股票（A股）79,500,000股，每股發行價格為7.87元，募集資金總額為人民幣62,566.50萬元，扣除各項發行費用6,454.17萬元，實際募集資金凈額為人民幣56,112.33萬元。信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）對公司上述資金到位情況進行了審驗，并于2019年4月29日出具了XYZH/2019CQA20223號《驗資報告》。公司及相關子公司已按規定對募集資金進行了專戶儲存管理，并與保薦機構、開戶銀行簽訂了募集資金監管協議。

??（二）募集資金使用情況和結余情況

??截至2021年12月31日，公司募集資金使用情況及余額如下：

??單位：人民幣元

??■

??二、募集資金管理情況

??為規范募集資金的管理和使用，保護投資者權益，公司依照相關法律法規的要求，結合本公司實際情況，制定了《有友食品股份有限公司募集資金管理制度》，對募集資金的存儲、審批、使用、管理與監督做出了明確的規定。公司嚴格按照《管理辦法》的規定管理募集資金，對募集資金的存儲、運用、變更和監督等方面均不存在違反《管理辦法》規定的情況。

??2019年4月29日，公司與中國工商銀行股份有限公司重慶建新北路支行、東北證券股份有限公司分別簽署了《募集資金三方監管協議》。

??2019年6月25日，公司與全資子公司有友食品重慶制造有限公司（以下簡稱“有友制造公司”）/重慶有友食品銷售有限公司（以下簡稱“有友銷售公司”）、中國工商銀行股份有限公司重慶建新北路支行、東北證券股份有限公司分別簽署了《募集資金四方監管協議》。

??截至2021年12月31日，公司及子公司募集資金專戶存儲情況如下：

??單位：人民幣元

??■

??三、本年度募集資金的實際使用情況

??（一）募集資金投資項目（以下簡稱“募投項目”）的資金使用情況。

??本報告期，公司募集資金實際使用情況詳見附表 1“募集資金使用情況對照表”。

??（二）募投項目先期投入及置換情況。

??為滿足公司生產經營需求，在***公開發行募集資金到位且投入使用前，公司以自籌資金預先投入募投項目及支付發行費用的金額共計16,439.88萬元（其中預先投入募投項目15,212.88萬元，支付發行費用1,227.00萬元），信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）出具了《有友食品股份有限公司以自籌資金預先投入募投項目和已支付發行費用情況的專項鑒證報告》（XYZH/2019CQA20351）。公司第二屆董事會第十五次會議和第二屆監事會第十二次會議審議通過了《關于使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金16,439.88萬元置換公司預先已投入募投項目及支付發行費用的自籌資金。

??（三）用閑置募集資金暫時補充流動資金情況。

??截至2021年12月31日，公司不存在以閑置募集資金暫時補充流動資金的情況。

??（四）對閑置募集資金進行現金管理，投資相關產品情況。

??公司第三屆董事會第七次會議、第三屆監事會第七次會議及2020年年度股東大會審議通過了《關于使用暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》。同意在不影響募投項目資金使用進度安排及保證募集資金安全的前提下，使用總額不超過人民幣30,000萬元的暫時閑置募集資金，向各金融機構購買安全性高、流動性好、有保本約定的理財產品或存款類產品，在此額度內資金可以滾動使用，使用期限自公司2020年年度股東大會審議通過之日起12個月。

??本報告期，公司全資子公司有友制造公司及有友銷售公司使用暫時閑置募集資金在額度范圍內滾動購買中國工商銀行股份有限公司（以下簡稱“工商銀行”）發行的保本浮動收益型產品132,000萬元。具體情況如下：

??■

??備注：上述兩筆理財產品已于2022年3月7日到期收回本金，并于2022年3月8日收到理財收益174.33萬元。

??（五）用超募資金***補充流動資金或歸還銀行貸款情況。

??公司不存在超募資金。

??（六）超募資金用于在建項目及新項目（包括收購資產等）的情況。

??公司不存在超募資金。

??（七）節余募集資金使用情況。

??截至2021年12月31日，公司不存在將募投項目節余資金用于其他募投項目或非募投項目的情況。

??（八）募集資金使用的其他情況

??公司不存在募集資金使用的其他情況。

??四、變更募集項目的資金使用情況

??本報告期內公司不存在變更募投項目的資金使用情況。

??五、募集資金使用及披露中存在的問題

??2021年度，公司按照相關法律、法規、規范性文件的規定和要求使用募集資金，并對募集資金使用情況及時地進行了披露，不存在募集資金使用及管理的違規情形。

??六、會計師事務所對公司年度募集資金存放與使用情況出具的鑒證報告的結論性意見。

??信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）出具了《募集資金年度存放與使用情況鑒證報告》，認為：有友食品上述募集資金年度存放與使用情況專項報告已經按照上海證券交易所相關規定編制，在所有重大方面如實反映了有友食品2021年度募集資金的實際存放與使用情況。

??七、保薦機構對公司年度募集資金存放與使用情況所出具的專項核查報告的結論性意見。

??東北證券股份有限公司出具了《東北證券股份有限公司關于有友食品股份有限公司2021年度募集資金存放與使用情況的專項核查報告》，認為：有友食品2021年度募集資金存放與使用符合《證券發行上市保薦業務管理辦法》、《上市公司監管指引第2 號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等有關法律、法規和規范性文件的規定，公司對募集資金進行了專戶儲存及管理，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形，不存在違規使用募集資金的情形。

??八、上網披露的公告附件

??（一）保薦機構對公司年度募集資金存放與使用情況出具的專項核查報告；

??（二）會計師事務所對公司年度募集資金存放與使用情況出具的鑒證報告。

??特此公告。

??有友食品股份有限公司董事會

??2022年4月28日

??附表1：

??募集資金使用情況對照表

??單位：萬元

??■

??注1：“本年度投入募集資金總額”包括募集資金到賬后“本年度投入金額”及實際已置換先期投入金額。

??注2：“截至期末承諾投入金額”以***近一次已披露募集資金投資計劃為依據確定。

??注3：“本年度實現的效益”的計算口徑、計算方法應與承諾效益的計算口徑、計算方法一致。

??注4：根據項目建設實際情況，相關鋪底流動資金已由公司自有資金進行予以解決，因此在計算有友食品產業園項目“截至期末累計投入金額與承諾投入金額的差額”、“截至期末投入進度”時，已剔除項目投資構成中的鋪底流動資金6,763.63萬元。

??注5：本表格中如存在總計數與各分項數值之和尾數不符的情況，均為四舍五入原因形成。

??證券代碼：603697 證券簡稱：有友食品 公告編號：2022-019

??有友食品股份有限公司

??關于使用暫時閑置募集資金

??進行現金管理的公告

??本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

??重要內容提示：

??●現金管理受托方：商業銀行等金融機構

??●現金管理額度及期限：有友食品股份有限公司（以下簡稱“本公司”）擬使用總額不超過 20,000 萬元的暫時閑置募集資金進行現金管理，使用期限自公司2021年年度股東大會審議通過之日起12個月。在上述使用期限及額度范圍內，資金可循環滾動使用，期滿后歸還至公司募集資金專項賬戶。

??●現金管理產品：本公司擬使用暫時閑置募集資金購買商業銀行等金融機構發行的安全性高、流動性好、有保本約定的理財產品或存款類產品。

??●履行的審議程序：公司于2022年4月27日召開第三屆董事會第十二次會議及第三屆監事會第十三次會議，會議審議通過了《關于使用暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》。公司獨立董事發表了同意的獨立意見。

??一、現金管理概況

??（一）現金管理目的

??為提高資金使用效率，合理利用閑置資金，在不影響公司募投項目建設和正常經營業務的前提下，利用閑置募集資金進行現金管理，增加公司收益，保障公司股東的利益。

??（二）資金來源

??1.資金來源的一般情況

??本次現金管理的資金來源為公司暫時閑置募集資金。

??2.募集資金基本情況

??經中國證券監督管理委員會《關于核準有友食品股份有限公司***公開發行股票的批復》（證監許可 [2018] 1960號）核準，公司向社會公開發行人民幣普通股股票（A股）7,950萬股，募集資金總額為人民幣62,566.50萬元，扣除各項發行費用，實際募集資金凈額為人民幣56,112.33萬元。信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）對公司上述資金到位情況進行了審驗，并于2019年4月29日出具了XYZH/2019CQA20223號《驗資報告》。公司及相關子公司已按規定對募集資金進行了專戶儲存管理，并與保薦機構、開戶銀行簽訂了募集資金監管協議。

??3. 募集資金投資項目及實際使用情況

??單位：萬元

??■

??二、擬使用暫時閑置募集資金進行現金管理的具體情況

??（一）額度及期限

??公司擬使用總額不超過 20,000萬元的暫時閑置募集資金進行現金管理，使用期限自公司2021年年度股東大會審議通過之日起12個月。在上述使用期限及額度范圍內，資金可循環滾動使用，期滿后歸還至公司募集資金專項賬戶。

??（二）投資品種

??為控制風險，公司使用暫時閑置募集資金購買安全性高、流動性好、有保本約定的理財產品或存款類產品，投資產品的期限不超過12個月。

??以上投資品種不涉及證券投資，不得用于股票及其衍生產品、證券投資基金和證券投資為目的及無擔保債權為投資標的銀行理財或信托產品。

??（三）實施方式

??在額度范圍內授權董事長行使該項投資決策權并簽署相關合同文件，具體由公司財務部負責組織實施。

??（四）風險控制措施

??公司將嚴格按照《上市公司監管指引第 2 號一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等有關規定，在確保不影響募集資金投資項目建設的正常運行的情況下，合理安排并選擇安全性高、流動性好的保本型理財品種。公司財務部相關人員將及時分析和跟蹤理財產品的投向及進展情況，發現存在可能影響公司資金安全風險的情況下，及時采取相應措施，控制投資風險；公司獨立董事、監事會有權對募集資金的使用情況進行監督和檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計；公司將嚴格依據上海證券交易所相關規定，及時做好信息披露工作。

??三、對公司的影響

??（一）公司***近一年及一期主要財務指標

??單位：萬元

??■

??（二）公司是在確保不影響募投項目資金使用進度安排及保證募集資金安全的前提下，使用暫時閑置募集資金購買流動性好、安全性高、有保本約定、單項產品期限不超過 12 個月的理財產品或存款類產品，能獲得一定的投資收益，提高公司的整體業績水平，為公司及股東謀求更多的投資收益，對公司未來主營業務、財務狀況、經營成果和現金流量等不會造成重大的影響，不存在負有大額負債的同時購買大額理財產品的情形。

??（三）根據財政部發布的新金融工具準則的規定，公司委托理財產品本金列報在資產負債表中的“交易性金融資產”，同時取得的收益計入利潤表中的“投資收益”。（具體以年度審計結果為準）

??四、風險提示

??盡管公司進行現金管理的產品屬于有保本約定的理財產品，金融市場受宏觀經濟的影響較大，公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時、適量地介入，但不排除該項投資受到市場波動的影響。

??五、決策程序的履行及監事會、獨立董事、保薦機構意見

??（一）決策程序

??公司2022年4月27日召開第三屆董事會第十二次會議及第三屆監事會第十三次會議，分別審議通過了《關于使用暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》，獨立董事、保薦機構發表了同意意見，符合中國證券監督管理委員會及上海證券交易所等的監管要求，該議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議批準。

??（二）監事會意見

??監事會認為：在保障公司正常經營運作和募投項目資金需求的前提下，公司使用暫時閑置募集資金進行現金管理，有利于提高資金使用效率，增加公司資金收益，為公司及股東謀求更多投資回報，且不改變募集資金用途，不存在損害公司及全體股東利益，特別是中小股東利益的情形，符合公司和全體股東的利益，且符合《上海證券交易所股票上市規則》、《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等相關法規和規范性文件的規定。同意公司使用不超過人民幣20,000萬元暫時閑置募集資金進行現金管理，使用期限自公司2021年年度股東大會審議通過之日起12個月。

??（三）獨立董事意見

??獨立董事認為：在不影響募集資金投資項目建設和保證募集資金安全的前提下，公司擬使用暫時閑置募集資金進行現金管理，符合《上海證券交易所股票上市規則》、《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等相關法規和規范性文件的規定，有利于提高募集資金使用效率，未與募集資金投資計劃相抵觸，也不存在變相改變募集資金使用用途、損害公司股東利益的情形，符合公司和全體股東的利益。同意公司使用不超過人民幣20,000萬元暫時閑置募集資金進行現金管理，使用期限自公司2021年年度股東大會審議通過之日起12個月。

??（四）保薦機構意見

??保薦機構認為：有友食品本次使用暫時閑置募集資金進行現金管理的事項已經公司董事會、監事會審議通過，獨立董事發表了同意意見，并將提交公司股東大會審議，履行了必要的審批程序，該事項有利于提高資金使用效率，獲得一定的投資收益，不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形，符合《上市公司監管指引第 2 號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等相關法規和規范性文件的規定。保薦機構同意公司本次使用閑置募集資金進行現金管理的事項。

??六、截至本公告日，公司***近十二個月使用募集資金進行現金管理的情況

??單位：萬元

??■

??注：***近 12 個月內單日***高投入金額、目前已使用的理財額度、總理財額度，適用的使用募集資金進行現金管理的額度為 2021年5月18日公司2020年年度股東大會審議通過的募集資金現金管理額度 30,000 萬元，未超過當時股東大會審批的現金管理額度范圍。

??特此公告。

??有友食品股份有限公司董事會

??2022年4月28日

??證券代碼：603697 證券簡稱：有友食品 公告編號：2022-024

??有友食品股份有限公司

??關于回購注銷部分限制性股票的公告

??本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

??重要內容提示：

??●本次限制性股票回購數量：51.6585萬股，約占目前公司股本總額的0.17%

??●本次限制性股票回購價格：***授予限制性股票回購價格為7.767元/股；預留授予限制性股票回購價格為7.735元/股

??有友食品股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月27日召開第三屆董事會第十二次會議和第三屆監事會第十三次會議，審議通過了《關于回購注銷部分限制性股票的議案》，現將有關事項說明如下：

??一、限制性股票激勵計劃實施簡述

??1、2021年2月26日，公司召開第三屆董事會第五次會議，審議通過了《關于公司〈2021年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》《關于公司〈2021年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》《關于提請股東大會授權董事會辦理股權激勵相關事宜的議案》等議案。公司獨立董事就本激勵計劃是否有利于公司的持續發展及是否存在損害公司及全體股東利益的情形發表了獨立意見。同日，公司召開第三屆監事會第五次會議，審議通過了《關于公司〈2021年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》《關于公司〈2021年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》以及《關于公司〈2021年限制性股票激勵計劃***授予激勵對象名單〉的議案》等議案，公司監事會對本激勵計劃的相關事項進行核實并出具了相關核查意見。

??2、2021年2月27日至2021年3月8日，公司對本激勵計劃擬***授予激勵對象的姓名和職務通過OA系統進行了公示。在公示期內，公司監事會未收到與本激勵計劃擬***授予激勵對象有關的任何異議。2021年3月10日，公司披露了《監事會關于2021年限制性股票激勵計劃***授予激勵對象名單的核查意見及公示情況說明》。

??3、2021年3月15日，公司召開2021年***次臨時股東大會，審議并通過了《關于公司〈2021年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》《關于公司〈2021年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》《關于提請股東大會授權董事會辦理股權激勵相關事宜的議案》等議案。公司實施本激勵計劃獲得批準，董事會被授權確定限制性股票授予日、在激勵對象符合條件時向激勵對象授予限制性股票并辦理授予限制性股票所必需的全部事宜。同日，公司董事會披露了《關于2021年限制性股票激勵計劃內幕信息知情人買賣公司股票情況的自查報告》。

??4、2021年3月15日，公司召開第三屆董事會第六次會議與第三屆監事會第六次會議，審議通過了《關于調整2021年限制性股票激勵計劃***授予激勵對象名單及權益數量的議案》《關于向2021年限制性股票激勵計劃激勵對象***授予限制性股票的議案》。公司獨立董事發表了獨立意見，認為本次調整事項符合《上市公司股權激勵管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）等法律法規及公司《2021年限制性股票激勵計劃（草案）》（以下簡稱“《激勵計劃（草案）》”或“本激勵計劃”）的規定，授予條件已經成就，激勵對象主體資格合法有效，確定的授予日符合相關規定。監事會對調整后的***授予激勵對象名單進行核實并發表了核查意見。

??5、2021年3月26日，公司董事會披露了公司《2021年限制性股票激勵計劃***授予結果公告》，***授予部分限制性股票的登記日為2021年3月24日。

??6、2021年10月27日，公司召開第三屆董事會第十次會議和第三屆監事會第十次會議，審議通過了《關于調整公司2021年限制性股票激勵計劃預留部分限制性股票授予價格的議案》《關于向2021年限制性股票激勵計劃激勵對象授予預留部分限制性股票的議案》等議案。公司獨立董事對相關議案發表了獨立意見，認為預留授予條件已經成就，預留部分激勵對象主體資格合法有效，確定的預留授予日符合相關規定。監事會對預留授予激勵對象名單進行核實并發表了核查意見。

??7、2022年4月27日，公司召開第三屆董事會第十二次會議和第三屆監事會第十三次會議，審議通過了《關于2021年限制性股票激勵計劃***授予部分***期解除限售條件成就的議案》《關于回購注銷部分限制性股票的議案》《關于調整2021年限制性股票激勵計劃***及預留授予限制性股票回購價格的議案》等議案。公司董事會認為本激勵計劃***授予部分***期解除限售條件已經成就，同意為符合解除限售條件的激勵對象統一辦理限制性股票的解除限售事宜。公司獨立董事對上述議案發表了同意意見。

??二、本次回購注銷限制性股票的情況

??1、回購注銷原因

??根據公司《激勵計劃（草案）》的相關規定以及2021年***次臨時股東大會的授權，本激勵計劃***授予的22名激勵對象因離職而不再具備激勵對象資格，其所持有的尚未解除限售的限制性股票共計23.55萬股應由公司回購注銷；預留授予的3名激勵對象因離職而不再具備激勵對象資格，其所持有的尚未解除限售的限制性股票共計5.5萬股應由公司回購注銷。同時，因2021年度公司層面業績已達考核目標但未完全滿足設定目標值，所涉22.6085萬股不符合解除限售條件的限制性股票應由公司回購注銷。

??2、本次回購注銷股票種類與數量

??本次回購注銷的股票為公司根據《激勵計劃（草案）》向激勵對象授予的人民幣普通股股票，本次回購注銷的限制性股票數量共計51.6585萬股，占公司本激勵計劃實際授出限制性股票總數的11.48%，占本次回購注銷前公司股本總額的0.17%。

??3、回購價格及資金來源

??根據《激勵計劃（草案）》等的相關規定，本次經調整的***授予限制性股票回購價格為7.767元/股，預留授予限制性股票回購價格為7.735元/股。本次回購限制性股票所涉金額約為401.06萬元，全部為公司自有資金。

??三、本次回購注銷后公司股權結構變動情況

??■

??注：上述有限售條件股份中有214,642,078股將于2022年5月9日上市流通，有777,265股即將辦理解除限售手續。

??本次回購注銷完成后，不會導致公司控股股東發生變化，公司股權分布仍具備上市條件，同時，本激勵計劃將繼續按照法規要求執行。

??四、本次回購注銷部分限制性股票對公司的影響

??本次回購注銷完成后，公司股份總數將由309,045,600股變更為308,529,015股，公司注冊資本也將相應由309,045,600元減少為308,529,015元。本次回購注銷部分限制性股票事項不會對公司的財務狀況和經營成果產生實質性影響，也不會影響公司管理團隊的勤勉盡職。公司管理團隊將繼續認真履行工作職責，為股東創造價值。

??五、獨立董事意見

??經核查，公司本次對25名激勵對象因離職而不再具備激勵資格及2021年度公司層面業績考核未完全滿足設定目標值，所涉51.6585萬股不符合解除限售條件的限制性股票進行回購注銷，符合《管理辦法》及《激勵計劃（草案）》的有關規定，審議程序合法合規；本次回購注銷部分限制性股票不會損害公司及全體股東的利益，不會對公司財務狀況和經營成果產生重大影響；同意公司對上述不符合解除限售條件的限制性股票進行回購注銷，并同意將本議案提交公司股東大會審議。

??六、監事會意見

??監事會對本次回購注銷部分限制性股票事項進行核查后認為：本次回購注銷部分限制性股票事項符合《管理辦法》等相關法律、法規及《激勵計劃（草案）》等的有關規定，審議程序合法合規，不存在損害公司及公司股東利益的情況，不會影響公司管理團隊的穩定性,不會對公司的經營業績和財務狀況產生重大影響，也不影響本激勵計劃的實施。

??綜上,監事會同意對合計51.6585萬股不符合解除限售條件的限制性股票進行回購注銷。

??七、律師出具的法律意見

??本所律師認為，截至本法律意見出具之日，本激勵計劃***授予部分***期解除限售條件成就暨回購注銷部分限制性股票及價格調整事項已取得現階段必要的批準和授權，符合《管理辦法》及《激勵計劃（草案）》的相關規定；本次解除限售條件成就滿足《激勵計劃（草案）》中規定的解除限售條件；本次回購注銷部分限制性股票及價格調整符合《管理辦法》及《激勵計劃（草案）》的相關規定；公司尚需就本次解除限售條件成就、本次回購注銷部分限制性股票及價格調整依法履行信息披露及向上海證券交易所、證券登記結算機構等申請辦理相關解除限售、股份登記、減少注冊資本及股份注銷等事宜。

??特此公告。

??有友食品股份有限公司董事會

??2022年4月28日

??證券代碼：603697 證券簡稱：有友食品 公告編號：2022-025

??有友食品股份有限公司

??關于調整2021年限制性股票激勵計劃***及預留授予限制性股票

??回購價格的公告

??本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

??有友食品股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月27日召開第三屆董事會第十二次會議和第三屆監事會第十三次會議，審議通過了《關于調整2021年限制性股票激勵計劃***及預留授予限制性股票回購價格的議案》，鑒于公司2020年年度權益分派方案已實施完成，且計劃于本次限制性股票回購注銷完成前實施2021年年度權益分派，故董事會根據2021年***次臨時股東大會的授權，擬對本激勵計劃***及預留授予限制性股票的回購價格進行調整?，F將有關事項說明如下：

??一、限制性股票激勵計劃實施簡述

??1、2021年2月26日，公司召開第三屆董事會第五次會議，審議通過了《關于公司〈2021年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》《關于公司〈2021年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》《關于提請股東大會授權董事會辦理股權激勵相關事宜的議案》等議案。公司獨立董事就本激勵計劃是否有利于公司的持續發展及是否存在損害公司及全體股東利益的情形發表了獨立意見。同日，公司召開第三屆監事會第五次會議，審議通過了《關于公司〈2021年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》《關于公司〈2021年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》以及《關于公司〈2021年限制性股票激勵計劃***授予激勵對象名單〉的議案》等議案，公司監事會對本激勵計劃的相關事項進行核實并出具了相關核查意見。

??2、2021年2月27日至2021年3月8日，公司對本激勵計劃擬***授予激勵對象的姓名和職務通過OA系統進行了公示。在公示期內，公司監事會未收到與本激勵計劃擬***授予激勵對象有關的任何異議。2021年3月10日，公司披露了《監事會關于2021年限制性股票激勵計劃***授予激勵對象名單的核查意見及公示情況說明》。

??3、2021年3月15日，公司召開2021年***次臨時股東大會，審議并通過了《關于公司〈2021年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》《關于公司〈2021年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》《關于提請股東大會授權董事會辦理股權激勵相關事宜的議案》等議案。公司實施本激勵計劃獲得批準，董事會被授權確定限制性股票授予日、在激勵對象符合條件時向激勵對象授予限制性股票并辦理授予限制性股票所必需的全部事宜。同日，公司董事會披露了《關于2021年限制性股票激勵計劃內幕信息知情人買賣公司股票情況的自查報告》。

??4、2021年3月15日，公司召開第三屆董事會第六次會議與第三屆監事會第六次會議，審議通過了《關于調整2021年限制性股票激勵計劃***授予激勵對象名單及權益數量的議案》《關于向2021年限制性股票激勵計劃激勵對象***授予限制性股票的議案》。公司獨立董事發表了獨立意見，認為本次調整事項符合《上市公司股權激勵管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）等法律法規及公司《2021年限制性股票激勵計劃（草案）》（以下簡稱“《激勵計劃（草案）》”或“本激勵計劃”）的規定，授予條件已經成就，激勵對象主體資格合法有效，確定的授予日符合相關規定。監事會對調整后的***授予激勵對象名單進行核實并發表了核查意見。

??5、2021年3月26日，公司董事會披露了公司《2021年限制性股票激勵計劃***授予結果公告》，***授予部分限制性股票的登記日為2021年3月24日。

??6、2021年10月27日，公司召開第三屆董事會第十次會議和第三屆監事會第十次會議，審議通過了《關于調整公司2021年限制性股票激勵計劃預留部分限制性股票授予價格的議案》《關于向2021年限制性股票激勵計劃激勵對象授予預留部分限制性股票的議案》等議案。公司獨立董事對相關議案發表了獨立意見，認為預留授予條件已經成就，預留部分激勵對象主體資格合法有效，確定的預留授予日符合相關規定。監事會對預留授予激勵對象名單進行核實并發表了核查意見。

??7、2022年4月27日，公司召開第三屆董事會第十二次會議和第三屆監事會第十三次會議，審議通過了《關于2021年限制性股票激勵計劃***授予部分***期解除限售條件成就的議案》《關于回購注銷部分限制性股票的議案》《關于調整2021年限制性股票激勵計劃***及預留授予限制性股票回購價格的議案》等議案。公司董事會認為本激勵計劃***授予部分***期解除限售條件已經成就，同意為符合解除限售條件的激勵對象統一辦理限制性股票的解除限售事宜。公司獨立董事對上述議案發表了同意意見。

??二、本次限制性股票回購價格調整原因及調整結果

??1、調整原因

??公司2020年度權益分派方案已實施完畢，本次利潤分配以方案實施前的公司總股本308,125,000股為基數，每股派發現金紅利0.32元（含稅），共計派發現金紅利98,600,000元。

??同時，公司第三屆董事會第十二次會議審議通過了《關于公司2021年度利潤分配預案的議案》（該議案尚需2021年年度股東大會審議）：以實施利潤分配方案時股權登記日的總股本為基數，向全體股東每10股派發現金紅利6.5元（含稅），且公司計劃于本次限制性股票回購注銷完成前實施2021年年度權益分派。

??根據《激勵計劃（草案）》的相關規定，激勵對象獲授的限制性股票完成股份登記后，若公司發生資本公積轉增股本、派送股票紅利、股份拆細、配股或縮股、派息等影響公司股本總額或公司股票價格事項的，公司應對尚未解除限售的限制性股票的回購價格做相應的調整。其中派息事項的調整方法如下：

??P＝P0-V

??其中：P0為調整前的每股限制性股票回購價格；V為每股的派息額；P為調整后的每股限制性股票回購價格。經派息調整后，P仍須大于1。

??2、調整結果

??根據上述調整事項，經調整的***授予限制性股票回購價格為：P=8.64-0.288-0.585=7.767元/股；經調整的預留授予限制性股票回購價格為：P=8.32-0.585=7.735元/股。（所涉每股派息額均為稅后每股派息額）

??三、本次限制性股票回購價格調整對公司的影響

??本次調整符合《管理辦法》等相關法律、法規及《激勵計劃（草案）》的有關規定，不會對公司的財務狀況和經營成果產生實質性影響，不存在損害公司及公司股東利益的情況。

??四、獨立董事意見

??經核查，公司對本激勵計劃***及預留授予限制性股票回購價格的調整，符合《管理辦法》等法律法規及《激勵計劃（草案）》中關于限制性股票回購價格調整的規定，且本次調整已取得股東大會授權，履行了必要的程序。本次調整不存在損害公司股東尤其是中小股東利益的情形。因此，我們一致同意公司對本激勵計劃***及預留授予限制性股票回購價格進行調整。

??五、監事會意見

??鑒于公司2020年度權益分派方案已實施完畢，本次已同時審議通過了《關于公司2021年度利潤分配預案的議案》（該議案尚需2021年年度股東大會審議）且公司計劃于本次限制性股票回購注銷完成前實施2021年年度權益分派，根據《激勵計劃（草案）》的相關規定和2021年***次臨時股東大會的授權，擬對本激勵計劃限制性股票的回購價格進行調整。本次調整符合《管理辦法》等相關法律、法規及《激勵計劃（草案）》的有關規定，不存在損害公司及公司股東利益的情況。

??六、律師出具的法律意見

??本所律師認為，截至本法律意見出具之日，本激勵計劃***授予部分***期解除限售條件成就暨回購注銷部分限制性股票及價格調整事項已取得現階段必要的批準和授權，符合《管理辦法》及《激勵計劃（草案）》的相關規定；本次解除限售條件成就滿足《激勵計劃（草案）》中規定的解除限售條件；本次回購注銷部分限制性股票及價格調整符合《管理辦法》及《激勵計劃（草案）》的相關規定；公司尚需就本次解除限售條件成就、本次回購注銷部分限制性股票及價格調整依法履行信息披露及向上海證券交易所、證券登記結算機構等申請辦理相關解除限售、股份登記、減少注冊資本及股份注銷等事宜。

??特此公告。

??有友食品股份有限公司董事會

??2022年4月28日

??證券代碼：603697 證券簡稱：有友食品 公告編號：2022-026

??有友食品股份有限公司

??關于變更注冊資本并修訂《公司章程》的公告

??本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

??公司于2022年4月27日召開了第三屆董事會第十二次會議，審議通過了《關于變更注冊資本并修訂〈公司章程〉的議案》。

??根據公司本次變更注冊資本事項，擬對《公司章程》修訂如下：

??■

??除上述條款外，《公司章程》其他內容不變。

??特此公告。

??有友食品股份有限公司董事會

??2022年4月28日

??證券代碼：603697 證券簡稱：有友食品 公告編號：2022-027

??有友食品股份有限公司

??會計政策變更公告

??本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

??重要內容提示：

??●公司根據中華人民共和國財政部（以下簡稱“財政部”）會計司關于企業會計準則相關實施問答的有關規定，于2021年1月1日起將為履行客戶銷售合同而發生的運輸成本從“銷售費用”重分類至“營業成本”，并追溯調整2020年財務報表相關科目。本次會計政策變更不會對財務報告產生重大影響。

??●公司于2022年4月27日召開第三屆董事會第十二次會議及第三屆監事會第十三次會議分別審議通過了《關于會計政策變更的議案》，公司獨立董事發表了同意的獨立意見。本次會計政策變更無需提交股東大會審議。

??一、 本次會計政策變更概述

??（一）會計政策變更原因

??2021年11月2日，財政部會計司發布了關于企業會計準則相關實施問答，明確規定：“通常情況下，企業商品或服務的控制權轉移給客戶之前、為了履行客戶合同而發生的運輸活動不構成單項履約義務，相關運輸成本應當作為合同履約成本，采用與商品或服務收入確認相同的基礎進行攤銷計入當期損益。該合同履約成本應當在利潤表“營業成本”項目中列示。”

??（二）會計政策變更時間

??公司自2021年1月1日起執行，對原采用的相關會計政策進行相應變更。

??（三）變更前采用的會計政策

??本次會計政策變更前，公司將為履行客戶銷售合同而發生的運輸成本在“銷售費用”項目中列示。

??（四）變更后采用的會計政策

??本次會計政策變更后，公司按照財政部會計司相關實施問答的規定，將為履行客戶銷售合同而發生的運輸成本在“營業成本”項目中列示。

??二、本次會計政策變更的審議程序

??按照《公司法》、《證券法》、《公司章程》等相關規定，公司于2022年4月27日召開第三屆董事會第十二次會議及第三屆監事會第十三次會議分別審議通過了《關于會計政策變更的議案》，公司獨立董事發表了同意的獨立意見。本次會計政策變更無需提交股東大會審議。

??三、本次會計政策變更的主要內容及對公司的影響

??（一）本次會計政策變更的主要內容

??針對發生在商品控制權轉移給客戶之前，且為履行客戶銷售合同而發生的運輸成本，公司將其自銷售費用重分類至營業成本。

??（二）本次會計政策變更對公司的影響

??1、將為履行客戶銷售合同而發生的運輸成本在“營業成本”項目中進行列示，預計將對公司“毛利率”等財務指標產生影響，對于財務報表及其他重要財務指標不會產生重大影響。

??公司于2021年1月1日起將為履行客戶銷售合同而發生的運輸成本從“銷售費用”重分類至“營業成本”，具體影響金額如下：

??單位：元

??■

??2、公司將追溯調整2020年財務報表相關項目，具體調整如下：

??單位：元

??■

??四、獨立董事、監事會和會計師事務所的結論性意見

??（一）獨立董事意見

??本次會計政策變更系根據財政部會計司實施問答相關規定進行的合理變更，變更后的會計政策能夠客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果，未損害公司及全體股東的利益。本次會計政策變更的決策程序符合有關法律、法規和《公司章程》的規定。我們一致同意公司會計政策變更事項。

??（二）監事會意見

??本次會計政策變更是公司根據財政部的相關文件要求進行的合理變更，符合有關法律、法規和《公司章程》的規定，不存在損害公司及股東利益的情形，同意公司本次會計政策變更。

??（三）會計師事務所意見

??信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）出具了《關于有友食品股份有限公司2021年度會計政策變更的專項說明》，認為：有友食品管理層編制的專項說明在所有重大方面符合《企業會計準則第28號一會計政策、會計估計變更和差錯更正》以及《上海證券交易所上市公司自律監管指南第1號-公告格式第九十三號-會計差錯更正、會計政策或會計估計變更》等相關規定。

??五、備查文件

??（一）公司第三屆董事會第十二次會議決議；

??（二）公司第三屆監事會第十三次會議決議；

??（三）獨立董事關于第三屆董事會第十二次會議相關事項的獨立意見；

??（四）會計師事務所出具的專項說明。

??特此公告。

??有友食品股份有限公司董事會

??2022年4月28日

??證券代碼：603697 證券簡稱：有友食品 公告編號：2022-029

??有友食品股份有限公司

??關于回購注銷限制性股票減資

??暨通知債權人的公告

??本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

??一、通知債權人的原由

??有友食品股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月27日召開第三屆董事會第十二次會議和第三屆監事會第十三次會議，審議通過了《關于回購注銷部分限制性股票的議案》。

??根據公司《2021年限制性股票激勵計劃（草案）》（以下簡稱“《激勵計劃（草案）》”或“本激勵計劃”）的相關規定以及2021年***次臨時股東大會的授權，本激勵計劃***授予的22名激勵對象因離職而不再具備激勵對象資格，其所持有的尚未解除限售的限制性股票共計23.55萬股應由公司回購注銷；預留授予的3名激勵對象因離職而不再具備激勵對象資格，其所持有的尚未解除限售的限制性股票共計5.5萬股應由公司回購注銷。同時，因2021年度公司層面業績已達考核目標但未完全滿足設定目標值，所涉22.6085萬股不符合解除限售條件的限制性股票應由公司回購注銷。

??本次回購注銷完成后，公司股份總數將由309,045,600股變更為308,529,015股，公司注冊資本也將相應由309,045,600元減少為308,529,015元。

??二、需債權人知曉的相關信息

??公司本次回購注銷部分限制性股票將導致注冊資本減少，根據《中華人民共和國公司法》等相關法律、法規的規定，公司特此通知債權人，債權人自本公告披露之日起45日內，有權憑有效債權文件及相關憑證要求公司清償債務或者提供相應擔保。債權人未在規定期限內行使上述權利的，本次回購注銷將按法定程序繼續實施。公司債權人如要求公司清償債務或提供相應擔保的，應根據《中華人民共和國公司法》等法律、法規的有關規定向公司提出書面要求，并隨附有關證明文件。

??債權申報所需材料：公司債權人可持證明債權債務關系存在的合同、協議及其他憑證的原件及復印件到公司申報債權。債權人為法人的，需同時攜帶法人營業執照副本原件及復印件、法定代表人身份證明文件；委托他人申報的，除上述文件外，還需攜帶法定代表人授權委托書和代理人有效身份證的原件及復印件。債權人為自然人的，需同時攜帶有效身份證的原件及復印件；委托他人申報的，除上述文件外，還需攜帶授權委托書和代理人有效身份證件的原件及復印件。

??債權申報具體方式如下：

??1、債權申報登記地點：重慶市渝北區國家農業科技園區國際食品工業城寶環一路13號董事會辦公室

??2、申報時間：2022年4月28日起45天內（9:00-11:00；14:00-17:00；雙休日及法定節假日除外）

??3、聯系人：謝雅玲

??4、聯系電話：023-67389309

??5、聯系傳真：023-67389309

??特此公告。

??有友食品股份有限公司董事會

??2022年4月28日

??證券代碼：603697 證券簡稱：有友食品 公告編號：2022-030

??有友食品股份有限公司

??2021年度主要經營數據公告

??本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

??根據《上海證券交易所上市公司行業信息披露指引第二十四號一一食品制造》第二十三條相關規定，現將有友食品股份有限公司(以下簡稱“公司”)2021年度主要經營數據公告如下：

??一、2021年度主要經營數據

??1、主營業務收入按產品類別分類情況

??單位：萬元

??■

??2、主營業務收入按銷售地區分類情況

??單位：萬元

??■

??3、主營業務收入按銷售渠道分類情況

??單位：萬元

??■

??二、2021年度經銷商變動情況

??■

??特此公告。

??有友食品股份有限公司董事會

??2022年4月28日

??證券代碼：603697 證券簡稱：有友食品 公告編號：2022-020

??有友食品股份有限公司

??關于使用部分自有資金進行現金管理的公告

??本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

??重要內容提示：

??●現金管理受托方：商業銀行等金融機構

??●現金管理額度及期限：有友食品股份有限公司（以下簡稱“本公司”）擬使用總額不超過110,000萬元的自有資金進行現金管理，使用期限自公司2021年年度股東大會審議通過之日起12個月。在上述使用期限及額度范圍內，資金可循環滾動使用。

??●現金管理產品：公司將嚴格控制風險，使用部分自有資金購買金融機構推出的安全性較高、流動性較好的理財產品，包括但不限于銀行理財產品、銀行結構性存款、券商理財產品、信托理財產品。

??●履行的審議程序：公司于2022年4月27日召開第三屆董事會第十二次會議及第三屆監事會第十三次會議，會議審議通過了《關于使用部分自有資金進行現金管理的議案》。公司獨立董事發表了同意的獨立意見。

??一、現金管理概況

??（一）現金管理目的

??為合理利用自有資金，在不影響日常經營資金需求和資金安全的前提下，利用部分自有資金進行現金管理，以增加股東和公司的投資收益。

??（二）資金來源

??本次現金管理的資金來源為公司自有資金。

??二、擬使用自有資金進行現金管理的具體情況

??（一）額度及期限

??公司擬使用總額不超過 110,000萬元的自有資金進行現金管理，使用期限自公司2021年年度股東大會審議通過之日起12個月。在上述使用期限及額度范圍內，資金可循環滾動使用。

??（二）投資品種

??公司將嚴格控制風險，使用部分自有資金購買金融機構推出的安全性較高、流動性較好的理財產品，包括但不限于銀行理財產品、銀行結構性存款、券商理財產品、信托理財產品。(下轉B635版)

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