??（上接B349版）

??三、被擔保人基本情況

??（一）被擔保人的基本情況如下表：

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??上述被擔保人除昇興博德新材料溫州有限公司外均為公司全資子公司。昇興博德新材料溫州有限公司股權結構圖如下：

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??（二）被擔保人2021年度財務狀況：

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??（三）被擔保人2022年***季度財務狀況

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??（四）是否為失信被執行人

??經在***高人民法院網站“全國法院失信被執行人名單信息公布與查詢平臺”查詢，昇興股份以及合并報表范圍內子公司不是失信被執行人。

??四、擬簽訂的擔保協議主要內容

??擔保協議的主要內容由公司及被擔保人與金融機構或相關合作方在合理公允的合同條款下，共同協商確定。具體擔保方式、期限和金額等以公司及子公司與相關方***終簽署的合同為準。

??董事會提請股東大會授權公司董事長林永賢先生或其授權人在批準的擔保額度內簽署擔保合同及相關法律文件，授權期限自2021年度股東大會批準之日起至2022年度股東大會召開之日止。

??五、董事會意見

??公司對合并報表范圍內未來十二個月的擔保額度進行合理預計，可統籌安排公司及下屬公司的資金需求，有利于公司及合并范圍內下屬子公司的日常經營發展，符合公司發展規劃和股東利益。被擔保的公司除昇興博德新材料溫州有限公司為公司控股70%的子公司外，均為公司全資子公司。被擔保的公司均運營正常，具備償還債務的能力。昇興博德新材料溫州有限公司的股權結構為：昇興集團股份有限公司持股70%，溫州博德真空鍍鋁有限公司持股30%。昇興博德新材料溫州有限公司雖為公司非全資子公司，但其財務負責人為公司委派，日常生產經營管理由公司主要負責，公司對其在經營管理、財務、投資、融資等方面均能有效控制，公司具有充分掌握與監控被擔保公司現金流向的能力，并且溫州博德真空鍍鋁有限公司按其出資比例提供同等擔保，故財務風險處于公司有效的控制范圍之內。

??本次擔保風險處于公司可控的范圍之內，不存在損害公司及廣大投資者利益的情形，符合《上市公司監管指引第8號一一上市公司資金往來、對外擔保的監管要求》等相關規定。

??六、累計對外擔保及逾期擔保數量

??本公司及子公司的擔保額度總金額為161,356.32萬元；公司及子公司對外擔保余額為108,860.32萬元，占公司***近一期（2021年12月31日）經審計凈資產的40.03%，其中，公司對外擔保余額為108,860.32萬元（全部為對子公司的擔保），子公司對外擔保余額為0元；不存在公司及子公司為合并報表范圍以外任何第三方提供擔保的情形；公司及子公司不存在擔保債務逾期未清償、涉及訴訟的擔保及因被判決敗訴而應承擔的擔保的情況。

??七、備查文件：

??1、《昇興集團股份有限公司第四屆董事會第三十次會議決議》；

??2、《昇興集團股份有限公司第四屆監事會第二十五次會議決議》。

??特此公告。

??昇興集團股份有限公司董事會

??2022年4月28日

??證券代碼：002752 證券簡稱：昇興股份 公告編號：2022-040

??昇興集團股份有限公司關于

??公司續聘2022年度審計機構的公告

??本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

??昇興集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月26日召開第四屆董事會第三十次會議，審議通過了《關于公司續聘2022年度審計機構的議案》，提議聘任容誠會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計機構。本議案尚需提交公司2021年度股東大會審議?，F將相關事宜公告如下：

??一、擬聘任會計師事務所事項的情況說明

??本公司擬聘任容誠會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“容誠會計師事務所”）擔任2022年報審計機構，擬提議授權公司董事長與容誠會計師事務所商定審計費用、簽署審計業務約定書。容誠會計師事務所為公司提供2021年度年報審計服務中，不存在違反《中國注冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形，實行一體化管理，建立了較為完善的質量控制體系，長期從事證券服務業務，審計人員具有較強的專業勝任能力；該所自成立以來未受到任何刑事處罰、行政處罰，已購買職業責任保險，具有較強的投資者保護能力，因此擬聘任該審計機構為本公司提供2022年報審計服務。

??二、擬聘任會計師事務所的基本情況

??（一）機構信息

??1、基本信息

??容誠會計師事務所（特殊普通合伙）由原華普天健會計師事務所（特殊普通合伙）更名而來，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制為特殊普通合伙企業，是國內***早獲準從事證券服務業務的會計師事務所之一，長期從事證券服務業務。注冊地址為北京市西城區阜成門外大街22號1幢外經貿大廈901-22至901-26，首席合伙人肖厚發。

??2、人員信息

??截至2021年12月31日，容誠會計師事務所共有合伙人160人，共有注冊會計師1131人，其中504人簽署過證券服務業務審計報告。

??3、業務信息

??容誠會計師事務所經審計的2020年度收入總額為187,578.73萬元，其中審計業務收入163,126.32萬元，證券期貨業務收入73,610.92萬元。

??容誠會計師事務所共承擔274家上市公司2020年年報審計業務，審計收費總額31,843.39萬元，客戶主要集中在制造業（包括但不限于計算機、通信和其他電子設備制造業、專用設備制造業、電氣機械和器材制造業、化學原料和化學制品制造業、汽車制造業、醫藥制造業）及信息傳輸、軟件和信息技術服務業，建筑業，批發和零售業，水利、環境和公共設施管理業，交通運輸、倉儲和郵政業，科學研究和技術服務業，金融業，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業，文化、體育和娛樂業，采礦業等多個行業。容誠會計師事務所對昇興集團股份有限公司所在的相同行業上市公司審計客戶家數為185家。

??4、投資者保護能力

??容誠會計師事務所已購買注冊會計師職業責任保險，職業保險購買符合相關規定；截至2021年12月31日累計責任賠償限額9億元。

??近三年在執業中無相關民事訴訟承擔民事責任的情況。

??5、誠信記錄

??容誠會計師事務所近三年因執業行為受到刑事處罰 0 次、行政處罰 0 次、監督管理措施 1 次、自律監管措施 1 次、紀律處分 0 次。

??5名從業人員近三年在容誠會計師事務所執業期間因執業行為受到自律監管措施1次；11名從業人員近三年在容誠會計師事務所執業期間受到監督管理措施各1次。

??10名從業人員近三年在其他會計師事務所執業期間受到監督管理措施各1次。

??（二）項目信息

??1、基本信息

??項目合伙人（擬）：李仕謙，中國注冊會計師，1998年開始從事上市公司審計業務，2020年開始在容誠會計師事務所執業，近三年簽署或復核過逾十家上市公司審計報告。

??項目簽字注冊會計師（擬）：蘇清煉，中國注冊會計師，2007年起從事審計工作，擁有多年證券服務業務工作經驗。

??項目簽字注冊會計師（擬）：王佳錦，中國注冊會計師，2017年起從事審計工作，擁有多年證券服務業務工作經驗。

??項目質量控制復核人（擬）：郭曉鵬，1999年7月開始從事審計工作，2002年成為中國注冊會計師，2002年開始從事上市公司審計業務，2010年10月開始從事項目質量控制復核，2020年開始在容誠會計師事務所執業，近三年復核過多家上市公司審計報告。

??2、誠信記錄

??項目合伙人李仕謙、簽字注冊會計師蘇清煉、簽字注冊會計師王佳錦、項目質量控制復核人郭曉鵬近三年內未曾因執業行為受到刑事處罰、行政處罰、監督管理措施和自律監管措施、紀律處分。

??3、獨立性

??容誠會計師事務所及上述人員不存在違反《中國注冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形。

??4、審計收費

??審計收費定價原則：根據公司的業務規模、所處行業和會計處理復雜程度等多方面因素，并根據公司年報審計需配備的審計人員情況和投入的工作量以及事務所的收費標準確定***終的審計收費。

??三、擬續聘會計師事務所履行的程序

??（一）審計委員會履職情況

??公司董事會審計委員會對容誠會計師事務所的執業情況進行了充分的了解，在查閱了容誠會計師事務所有關資格證照、相關信息和誠信紀錄后，一致認可容誠會計師事務所的獨立性、專業勝任能力和投資者保護能力。為保持審計工作的連續性，公司擬續聘容誠會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度財務報表和內部控制審計機構，聘任期限為一年。容誠會計師事務所在從事證券、期貨相關業務等具有豐富的經驗，同時在從事證券、期貨相關業務資格等方面符合中國證監會的有關規定。審計委員會就關于續聘公司2022年度會計師事務所的事項形成了書面審核意見，同意續聘容誠會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計機構并提交公司董事會審議。

??（二）獨立董事的事前認可情況和獨立意見

??1、事前認可意見

??容誠會計師事務所在從事證券、期貨相關業務等具有豐富的經驗，同時在從事證券、期貨相關業務資格等方面符合中國證監會的有關規定，具有豐富的上市公司審計工作經驗。在公司2021年度財務報告審計工作中，嚴格遵守國家相關的法律法規，獨立、客觀、公正地為公司提供了優質的審計服務，體現了良好的職業道德和專業的職業素養，較好地完成了公司的審計工作任務。公司董事會審計委員會對容誠會計師事務所完成2021年度審計工作情況及其執業質量進行了核查和評價，建議續聘其為公司2022年度審計機構。對此事項，我們一致同意繼續聘任容誠會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計機構，聘期一年。

??2、獨立意見

??經核查，容誠會計師事務所在從事證券、期貨相關業務等具有豐富的經驗，同時在從事證券、期貨相關業務資格等方面符合中國證監會的有關規定，在執業過程中堅持獨立審計原則，能為公司出具各項專業報告且報告內容客觀、公正，能夠滿足公司2022年度審計的工作要求。我們認為續聘容誠會計師事務所為公司2022年度審計機構，符合相關法律、法規、規范性文件及《公司章程》規定，沒有損害公司及廣大股東利益。因此，我們同意聘任公司2022年度審計機構的事項，并同意將該事項提交公司2021年度股東大會審議。

??（三）董事會對議案審議和表決情況

??公司于2022年4月26日召開第四屆董事會第三十次會議，審議通過了《關于續聘2022年度審計機構的議案》，表決情況為：7票贊成，0票反對，0票棄權。同意聘請容誠會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計機構，聘期一年，并將本議案提交2021年度股東大會審議。

??（四）生效日期

??本次續聘會計師事務所事項尚需提交公司股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。

??四、備查文件

??1、昇興集團股份有限公司公司第四屆董事會第三十次會議決議；

??2、昇興集團股份有限公司審計委員會履職的證明文件；

??3、昇興集團股份有限公司獨立董事關于公司第四屆董事會第三十次會議相關事項的事前認可意見；

??4、昇興集團股份有限公司獨立董事關于公司第四屆董事會第三十次會議相關事項的獨立意見；

??5、擬聘任會計師事務所營業執業證照，主要負責人和監管業務聯系人信息和聯系方式，擬負責具體審計業務的簽字注冊會計師身份證件、執業證照和聯系方式。

??特此公告。

??昇興集團股份有限公司董事會

??2022年4月28日

??證券代碼：002752 證券簡稱：昇興股份 公告編號：2022-041

??昇興集團股份有限公司

??關于會計政策變更的公告

??本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

??昇興集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月26日召開第四屆董事會第三十次會議，審議通過了《關于會計政策變更的議案》，現將相關事項公告如下：

??一、本次會計政策變更概述

??（一）會計政策變更的原因

??財政部于2021年12月30日發布了《企業會計準則解釋第15號》（財會〔2021〕35號）（以下簡稱“準則解釋第15號”），規定了關于企業將固定資產達到預定可使用狀態前或者研發過程中產出的產品或副產品對外銷售的會計處理、關于資金集中管理相關列報、關于虧損合同的判斷的相關內容。根據上述文件要求，公司對會計政策相關內容進行相應變更。

??（二）變更前后采用的會計政策

??本次變更前，公司執行財政部發布的《企業會計準則一基本準則》和各項具體會計準則、企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋公告以及其他相關規定。

??本次變更后，公司將執行修訂后的《企業會計準則解釋第15號》。除上述會計政策變更外，其他未變更部分仍按照財政部頒布的《企業會計準則一－基本準則》和各項具體會計準則、企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋公告以及其它相關規定執行。

??（三）會計政策變更日期

??準則解釋第15號“關于企業將固定資產達到預定可使用狀態前或者研發過程中產出的產品或副產品對外銷售的會計處理”、“關于虧損合同的判斷”內容自 2022年1月1日起施行；“關于資金集中管理相關列報”內容自公布之日起施行。

??公司根據財政部以上文件規定的起始日開始執行上述企業會計準則。

??二、本次會計政策變更對公司的影響

??本次會計政策變更是根據財政部相關規定進行的合理變更，變更后會計政策能夠客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果，符合相關法律法規規定和公司實際情況。本次會計政策變更預計不會對公司財務報告產生重大影響，亦不存在損害公司及全體股東利益的情況。

??三、董事會對本次會計政策變更的意見

??董事會認為：本次會計政策變更是根據財政部發布的相關規定進行的合理變更，公司執行變更后的會計政策能夠客觀、公允地反映公司的財務狀況、經營成果和現金流量，不存在損害公司及全體股東特別是廣大中小股東利益的情況。因此，董事會同意本次會計政策的變更。

??四、公司獨立董事、監事會的意見

??（一）公司獨立董事意見

??公司獨立董事核查后，發表獨立意見如下：本次會計政策變更是公司根據財政部修訂及頒布的***新會計準則的相關規定，對公司會計政策進行相應變更，符合相關規定要求。本次變更會計政策后，對公司的財務狀況、經營成果和現金流量無重大影響，符合公司和所有股東的利益。本次會計政策變更的決策程序符合有關法律、法規和《公司章程》的規定，本次會計政策變更不會損害公司及全體股東特別是廣大中小股東的合法權益。因此，我們同意公司本次會計政策變更。

??（二）公司監事會意見

??2022年4月26日召開的公司第四屆監事會第二十五次會議審議通過了《關于會計政策變更的議案》。公司監事會核查后，發表意見如下：本次會計政策變更是根據財政部發布的相關通知要求進行的合理變更，符合《企業會計準則》及《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》的相關規定，不會對公司的財務狀況、經營成果和現金流量產生重大影響。本次會計政策變更不存在損害公司及公司股東，特別是中小股東利益的情形。因此，我們同意公司本次會計政策變更。

??五、備查文件

??1、昇興集團股份有限公司第四屆董事會第三十次會議決議；

??2、昇興集團股份有限公司獨立董事關于第四屆董事會第三十次會議相關事項的獨立意見；

??3、昇興集團股份有限公司第四屆監事會第二十五次會議決議。

??特此公告。

??昇興集團股份有限公司董事會

??2022年4月28日

??證券代碼：002752 證券簡稱：昇興股份 公告編號：2022-042

??昇興集團股份有限公司

??關于同一控制下企業合并追溯調整財務數據的公告

??本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

??昇興集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月26日召開第四屆董事會第三十次會議、第四屆監事會第二十五次會議，審議通過了《關于同一控制下企業合并追溯調整財務數據的議案》，現將具體事項公告如下：

??一、本次追溯調整的背景情況

??2020年11月30日，公司召開第四屆董事會第十一次會議，審議通過了《關于公司收購太平洋制罐（沈陽）有限公司全部股權暨關聯交易的議案》，同意公司以自籌資金17,100萬元，收購太平洋制罐（福州）集團有限公司（以下簡稱“福州太平洋”）持有的太平洋制罐（沈陽）有限公司（以下簡稱“沈陽太平洋”）全部股權。公司已于2021年1月8日與福州太平洋完成上述股權交易。

??二、財務報表數據進行追溯調整的原因

??公司、福州太平洋、沈陽太平洋同受公司控股股東昇興控股有限公司控制，因此公司對沈陽太平洋的合并為同一控制下企業合并。根據《企業會計準則第2 號一一長期股權投資》、《企業會計準則第20 號一一企業合并》、《企業會計準則第33 號一一合并財務報表》的相關規定，對于同一控制下的控股合并，應視同合并后形成的報告主體自***終控制方開始實施控制時一直是一體化存續下來的，體現在其合并財務報表上，即由合并后形成的母子公司構成的報告主體，無論是其資產規模還是其經營成果都應持續計算；編制合并財務報表時，無論該項合并發生在報告期的任一時點，合并利潤表、合并現金流量表均反映的是由母子公司構成的報告主體自合并當期期初至合并日實現的損益及現金流量情況，相應地，合并資產負債表的留存收益項目，應當反映母子公司如果一直作為一個整體運行至合并日應實現的盈余公積和未分配利潤的情況；對于同一控制下的控股合并，在合并當期編制合并財務報表時，應當對合并資產負債表的期初數進行調整，同時應當對比較報表的相關項目進行調整，視同合并后的報告主體在以前期間一直存在。

??故公司需按照同一控制下企業合并的相關規定，對 2020 年度財務數據進行追溯調整。

??三、追溯調整后對前期財務狀況和經營成果的影響

??按照《企業會計準則》相關規定，需對 2020 年 12 月 31 日的合并資產負債表、2020 年 1-12 月的合并利潤表及合并現金流量表相關財務數據進行追溯調整，具體調整情況詳見下表：

??（一） 對 2020 年 12 月 31 日合并資產負債表追溯調整如下：

??■

??（二） 對 2020 年度合并利潤表追溯調整如下：

??■

??（三） 對 2020 年度合并現金流量表追溯調整如下：

??■

??四、董事會關于本次追溯調整的說明

??董事會認為：公司對本次同一控制下企業合并追溯調整前期有關財務報表數據符合國家頒布的《企業會計準則》及其相關指南、解釋以及公司會計政策的相關規定，追溯調整后的財務報表客觀、真實地反映了公司的財務狀況和實際經營成果，更具可比性。因此，董事會同意對前期財務報表數據進行追溯調整。

??五、獨立董事關于本次追溯調整的獨立意見

??經核查，獨立董事認為：公司對本次同一控制下企業合并追溯調整前期有關財務報表數據依據充分，符合《企業會計準則》及其相關指南、解釋等關于同一控制下企業合并的規定，追溯調整后的財務報表客觀、真實地反映了公司的財務狀況，不存在損害公司和股東利益的情形。

??六、監事會關于本次追溯調整的意見

??監事會認為：公司對本次同一控制下企業合并追溯調整前期有關財務報表數據依據充分，符合國家頒布的《企業會計準則》及其相關指南、解釋以及公司會計政策，追溯調整后的財務報表客觀、真實地反映了公司的財務狀況。

??七、備查文件

??1、《昇興集團股份有限公司第四屆董事會第三十會議決議》；

??2、《獨立董事關于昇興集團股份有限公司第四屆董事會第三十次會議相關事項的獨立意見》；

??3、《昇興集團股份有限公司第四屆監事會第二十五次會議決議》。

??特此公告。

??昇興集團股份有限公司董事會

??2022年4月28日

??證券代碼：002752 證券簡稱：昇興股份 公告編號：2022-043

??昇興集團股份有限公司

??關于公司部分募投項目延期的公告

??本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

??昇興集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月26日召開第四屆董事會第三十次會議、第四屆監事會第二十五次會議，審議通過了《關于公司部分募投項目延期的議案》，根據公司目前募投項目的實施進度，在募投項目實施主體、募集資金用途及投資項目規模不發生變更的情況下，公司擬對部分募投項目達到預定可使用狀態進行延期。上述事項審批權限在董事會權限范圍內，無需提交股東大會審議?，F將具體事項公告如下：

??一、募集資金基本情況

??經中國證券監督管理委員會《關于核準昇興集團股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監許可[2020]2644號）核準，公司以每股人民幣5.19元的價格非公開發行了人民幣普通股（A股）143,737,949股，募集資金總額為745,999,955.31元，減除發行費用（不含增值稅）后，募集資金凈額為736,542,435.97元。上述募集資金到位情況已經容誠會計師事務所(特殊普通合伙)驗證，并于2021年2月18日出具了容誠驗字[2021]361Z0021號《驗資報告》。公司已對募集資金進行專戶管理，并于2021年3月8日與募集資金專戶各開戶銀行、保薦機構簽訂了《募集資金專戶存儲三方監管協議》，上述募集資金已經全部存放于募集資金專戶。

??公司于2021年5月10日、5月27日召開第四屆董事會第十七次會議、第四屆監事會第十四次會議及2021年第二次臨時股東大會，分別審議通過了《關于變更部分募集資金用途暨新增募投項目的議案》，同意暫緩實施“昇興股份泉州分公司兩片罐制罐生產線技改增線項目”的投資建設，將原計劃投入該項目的募集資金金額23,000.00萬元，用于新增的“昇興（安徽）包裝有限公司制罐-灌裝生產線及配套設施建設項目”和“昇興太平洋（武漢）包裝有限公司兩片罐制罐生產線技改擴建及配套設施建設項目”。上述事項參見公司于2021年5月11日在公司***信息披露媒體巨潮資訊網刊登的《關于變更部分募集資金用途暨新增募投項目的公告》（公告編號：2021-047）。調整后，本次非公開發行股票募集資金投資項目及募集資金使用情況如下：

??單位：萬元

??■

??二、本次延期的募集資金投資項目基本情況

??截至2021年12月31日，本次延期的募集資金投資項目實際投資情況如下：

??■

??三、本次部分募集資金投資項目延期的原因

??（一）昇興（安徽）包裝有限公司制罐-灌裝生產線及配套設施建設項目延期原因

??受國內新冠肺炎疫情影響，本項目施工進度有所延后，特別是需要現場人員施工的罐裝倉庫項目因疫情防控等原因，施工方無法安排人員到場動工實施，開工時間有所延后，本項目整體完工進度相應有所延后，預計完工時間延期到2022年9月30日。

??（二）昇興太平洋（武漢）包裝有限公司兩片罐制罐生產線技改擴建及配套設施建設項目延期原因

??受國內外新冠肺炎疫情影響，項目所需采購的部分設備（含主要進口設備）無法按時到貨，設備供應商未能按計劃安排人員到場開展現場工作，本項目整體完工進度相應有所延后，預計完工時間延期至2022年12月31日。

??四、本次部分募投項目延期對公司的影響

??本次部分募投項目延期是公司基于項目施工環境和條件變化，根據項目實施情況作出的審慎判斷，有利于募投項目建設質量的保障，符合募投項目實施需要，符合公司長期發展規劃，不存在變相改變募集資金用途的情況，亦不存在損害全體股東利益的情形。公司本次部分募投項目延期履行了必要的決策程序，不存在違反中國證券監督管理委員會、深圳證券交易所關于上市公司募集資金使用有關規定的情形。

??五、審批程序及相關意見

??（一）董事會審議情況

??公司第四屆董事會第三十次會議審議通過了《關于公司部分募投項目延期的議案》。董事會同意公司在募投項目實施主體、募集資金用途及投資項目規模不發生變更的情況下，對部分募投項目進行延期。

??（二）監事會審議情況

??公司第四屆監事會第二十五次會議審議通過了《關于公司部分募投項目延期的議案》。經審核，監事會認為：公司本次對部分募集資金投資項目進行延期是根據公司實際經營情況做出的謹慎決定，僅涉及項目進度的變化，未調整項目的投資總額和建設規模，不涉及項目實施主體、實施方式的變更，不存在改變或變相改變募集資金投向和其他損害股東利益的情形。

??（三）獨立董事意見

??經核查，獨立董事認為：本次募投項目延期是結合募投項目的實際建設情況，符合公司戰略規劃安排，有利于公司更好地實施募投項目，有利于公司長遠發展。募投項目延期后，不會對項目實施產生不利影響，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。

??（四）保薦機構核查意見

??經核查，保薦機構認為：昇興股份本次部分募投項目延期的事項，已經公司第四屆董事會第三十次會議及第四屆監事會第二十五次會議審議通過，公司獨立董事對本次事項發表了同意意見，符合《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等有關規定的要求及公司募集資金管理制度。昇興股份本次部分募投項目延期后，不會對項目實施產生不利影響，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。保薦機構對公司本次部分募投項目延期的事項無異議。

??六、備查文件

??1、《昇興集團股份有限公司第四屆董事會第三十會議決議》；

??2、《獨立董事關于昇興集團股份有限公司第四屆董事會第三十次會議相關事項的獨立意見》；

??3、《昇興集團股份有限公司第四屆監事會第二十五次會議決議》；

??4、《中信證券股份有限公司關于昇興集團股份有限公司部分募投項目延期的核查意見》。

??特此公告。

??昇興集團股份有限公司董事會

??2022年4月28日

??證券代碼：002752 證券簡稱：昇興股份 公告編號：2022-044

??昇興集團股份有限公司

??關于舉行2021年度業績網上說明會

??并征集相關問題的公告

??本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

??昇興集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）定于2022年5月12日（星期四）下午15:00-17:00通過深圳證券交易所提供的“互動易”平臺舉行2021年度網上業績說明會，本次年度業績說明會將采用網絡遠程的方式舉行，投資者可登錄“互動易”平臺（http://irm.cninfo.com.cn），進入“云訪談”欄目參與本次年度業績說明會。

??出席本次說明會的人員有：公司董事長林永賢先生，財務總監黃冀湘先生，董事、副總裁兼董事會秘書劉嘉屹先生，獨立董事王競達女士，保薦代表人陳拓先生。

??為了充分尊重投資者，提升交流的針對性，現就公司2021年度業績說明會提前向投資者公開征集問題，廣泛聽取投資者的意見和建議，投資者可于本次年度業績說明會召開日前五個交易日內前訪問http://irm.cninfo.com.cn，進入問題征集專題頁面，公司將在2021年度業績說明會上，對投資者普遍關注的問題進行交流。

??歡迎廣大投資者積極參與本次網上說明會。

??特此公告。

??昇興集團股份有限公司董事會

??2022年4月28日

??證券代碼：002752 證券簡稱：昇興股份 公告編號：2022-034

??昇興集團股份有限公司

??第四屆董事會第三十次會議決議公告

??本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

??昇興集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第三十次會議于2022年4月26日上午在福建省福州市經濟技術開發區經一路1號公司會議室以現場結合通訊會議方式召開，本次會議由公司董事長林永賢先生召集并主持，會議通知已于2022年4月15日以專人遞送、電子郵件等方式送達給全體董事、監事和高級管理人員。本次會議應出席董事7人，實際參加會議董事7人，其中出席現場會議的董事5名，以通訊方式參加會議的董事2名（獨立董事王競達女士、獨立董事陳工先生以通訊方式出席本次會議）。公司監事和總裁、副總裁、財務總監、董事會秘書等高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》和《昇興集團股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的有關規定。

??經與會董事認真審議，本次會議以記名投票表決方式逐項表決通過了以下決議：

??一、審議通過《2021年度總裁工作報告及2022年度工作計劃》，表決結果為：7票贊成；0票反對；0票棄權。

??二、審議通過《2021年度董事會工作報告》，表決結果為：7票贊成；0票反對；0票棄權。

??公司《2021年度董事會工作報告》與本決議公告同日刊登在公司***信息披露媒體巨潮資訊網（網址為http://www.cninfo.com.cn，下同）的《2021年年度報告》中第三節“管理層討論與分析”部分。

??公司獨立董事陳工先生、劉雙明先生、劉利劍先生和王競達女士分別向董事會提交了《2021年度獨立董事述職報告》，并將在公司2021年年度股東大會上述職。述職報告全文與本決議公告同日刊登在公司***信息披露媒體巨潮資訊網。

??本議案尚需提交公司2021年度股東大會審議。

??三、審議通過《2021年度財務決算報告》，表決結果為：7票贊成；0票反對；0票棄權。

??公司《2021年度財務決算報告》與本決議公告同日刊登在公司***信息披露媒體巨潮資訊網。

??本議案尚需提交公司2021年度股東大會審議。

??四、審議通過《2021年度利潤分配方案》，表決結果為：7票贊成；0票反對；0票棄權。

??經容誠會計師事務所（特殊普通合伙）審計，昇興集團股份有限公司2021年度實現凈利潤30,930,543.29元（按母公司財務報表口徑計算，下同），2021年末公司資本公積余額為900,116,538.41元。根據《中華人民共和國公司法》和《昇興集團股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的有關規定，首先按公司2021年度實現凈利潤的10%提取法定盈余公積金3,093,054.33元，2021年度可供分配的利潤為27,837,488.96元，加上2020年度滾存的未分配利潤83,568,750.13元，減去在2021年向股東派現金股利9,769,184.68元，2021年年末可供分配的利潤為101,637,054.41元。

??根據《公司章程》的規定和公司《關于未來三年（2019年-2021年）股東分紅回報規劃》的要求，在保證公司正常經營和長期發展的前提下，兼顧股東的即期利益和長遠利益，公司擬定2021年度利潤分配方案（簡稱“利潤分配方案”）如下：以截止2021年12月31日的總股本976,918,468股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利人民幣0.30元（含稅），本次利潤分配不送紅股，不實施資本公積金轉增股本，共計分配現金股利29,307,554.04元（含稅），剩余未分配利潤結轉以后年度。在利潤分配方案實施前公司總股本發生變化的，按照分配比例不變的原則對分配總額進行調整。

??本次利潤分配方案是在保證公司正常經營和長遠發展，綜合考慮公司目前穩定的經營情況以及良好的發展前景等因素前提下提出的，本方案現金分紅比例占公司2021年度可供分配利潤的28.84%，符合中國證監會《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》、《上市公司監管指引第3號一上市公司現金分紅》及《公司章程》、公司《未來三年（2019年-2021年）股東分紅回報規劃》等文件的規定和要求，具備合法性、合規性、合理性，該方案的實施不會造成公司流動資金短缺或其他不良影響。

??獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見，詳見與本決議公告同日刊登在公司***信息披露媒體巨潮資訊網的《獨立董事關于公司第四屆董事會第三十次會議相關事項的獨立意見》。

??本議案尚需提交公司2021年度股東大會審議。

??五、審議通過《關于2021年年度報告及其摘要的議案》，表決結果為：7票贊成；0票反對；0票棄權。

??公司2021年年度報告及其摘要符合法律、行政法規和中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了公司2021年度的財務狀況和經營成果，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

??《昇興集團股份有限公司2021年年度報告》與本決議公告同日刊登在公司***信息披露媒體巨潮資訊網。

??《昇興集團股份有限公司2021年年度報告摘要》與本決議公告同日刊登在公司***信息披露媒體《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網。

??本議案尚需提交公司2021年度股東大會審議。

??六、審議通過《2021年度內部控制自我評價報告》，表決結果為：7票贊成；0票反對；0票棄權。

??獨立董事發表了同意的獨立意見，詳見與本決議公告同日刊登在公司***信息披露媒體巨潮資訊網的《獨立董事關于公司第四屆董事會第三十次會議相關事項的獨立意見》。

??公司《2021年度內部控制自我評價報告》與本決議公告同日刊登在公司***信息披露媒體巨潮資訊網。

??七、審議通過《關于公司及子公司向銀行等金融機構申請綜合授信額度的議案》，表決結果為：7票贊成；0票反對；0票棄權。

??該議案內容詳見與本決議公告同日刊登在公司***信息披露媒體《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網《關于公司及子公司向銀行等金融機構申請綜合授信額度的公告》。

??本議案尚需提交公司2021年度股東大會審議。

??八、審議通過《關于公司為合并報表范圍內子公司預計提供擔保額度的議案》，表決結果為：7票贊成；0票反對；0票棄權。

??該議案內容詳見與本決議公告同日刊登在公司***信息披露媒體《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網的《關于公司為合并報表范圍內子公司預計提供擔保額度的公告》。

??本議案尚需提交公司2021年度股東大會審議。

??九、審議通過《關于公司續聘2022年度審計機構的議案》，表決結果為：7票贊成；0票反對；0票棄權。

??獨立董事對本議案發表了事前認可意見和同意的獨立意見，詳見與本決議公告同日刊登在巨潮資訊網的《獨立董事關于公司第四屆董事會第三十次會議相關事項的事前認可意見》和《獨立董事關于公司第四屆董事會第三十次會議相關事項的獨立意見》。

??該議案內容詳見與本決議公告同日刊登在公司***信息披露媒體《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網的《關于公司續聘2022年度審計機構的公告》。

??本議案尚需提交公司2021年度股東大會審議。

??十、審議通過《關于2021年度高級管理人員薪酬績效考核結果及2022年度考核指標的議案》，表決結果為：5票贊成；0票反對；0票棄權。關聯董事林永保先生、劉嘉屹先生回避表決。

??獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見，詳見與本決議公告同日刊登在公司***信息披露媒體巨潮資訊網的《獨立董事關于公司第四屆董事會第三十次會議相關事項的獨立意見》。

??十一、審議通過《關于公司非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況專項說明》，7票贊成；0票反對；0票棄權。

??獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見，詳見與本決議公告同日刊登在公司***信息披露媒體巨潮資訊網的《獨立董事關于公司第四屆董事會第三十次會議相關事項的獨立意見》。

??該議案內容詳見容誠會計師事務所（特殊普通合伙）出具的《關于昇興集團股份有限公司非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況專項說明》，與本決議公告同日刊登在公司***信息披露媒體巨潮資訊網。

??十二、審議通過《2021年度募集資金存放與使用情況的專項報告》，表決結果為：7票贊成；0票反對；0票棄權。

??獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見，詳見與本決議公告同日刊登在公司***信息披露媒體巨潮資訊網的《獨立董事關于公司第四屆董事會第三十次會議相關事項的獨立意見》。

??《2021年度募集資金存放與使用情況的專項報告》與本決議公告同日刊登在公司***信息披露媒體《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網。

??十三、審議通過《關于會計政策變更的議案》，表決結果為：7票贊成；0票反對；0票棄權。

??獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見，詳見與本決議公告同日刊登在***信息披露媒體巨潮資訊網的《獨立董事關于公司第四屆董事會第三十次會議相關事項的獨立意見》。

??該議案內容詳見與本決議同日刊登在公司***信息披露媒體《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網的《關于會計政策變更的公告》。

??十四、審議通過《未來三年（2022年-2024年）股東分紅回報規劃》，表決結果為：7票贊成；0票反對；0票棄權。

??獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見，詳見與本決議公告同日刊登在***信息披露媒體巨潮資訊網的《獨立董事關于公司第四屆董事會第三十次會議相關事項的獨立意見》。

??《未來三年（2022年-2024年）股東分紅回報規劃》與本決議公告同日刊登在公司***信息披露媒體巨潮資訊網。

??本議案尚需提交公司2021年度股東大會審議。

??十五、審議通過《關于同一控制下企業合并追溯調整財務數據的議案》，表決結果為：7票贊成；0票反對；0票棄權。

??該議案內容詳見與本決議公告同日刊登在公司***信息披露媒體《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網的《關于同一控制下企業合并追溯調整財務數據的公告》。

??十六、審議通過《關于公司部分募投項目延期的議案》，表決結果為：7票贊成；0票反對；0票棄權。

??該議案內容詳見與本決議公告同日刊登在公司***信息披露媒體《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網的《關于公司部分募投項目延期的公告》。

??十七、審議通過《關于2021年***季度報告的議案》，表決結果為：7票贊成；0票反對；0票棄權。

??公司2022年***季度報告符合法律、行政法規和中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了公司2022年***季度的財務狀況和經營成果，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

??《昇興集團股份有限公司2022年***季度報告》與本決議公告同日刊登在公司***信息披露媒體《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網。

??十八、審議通過《關于召開2021年度股東大會的議案》，表決結果為：7票贊成；0票反對；0票棄權。

??《關于召開2021年度股東大會的通知》與本決議公告同日刊登在公司***信息披露媒體《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網。

??備查文件：

??1、《昇興集團股份有限公司第四屆董事會第三十次會議決議》；

??2、《昇興集團股份有限公司獨立董事關于公司第四屆董事會第三十次會議相關事項的事前認可意見》；

??3、《昇興集團股份有限公司獨立董事關于公司第四屆董事會第三十次會議相關事項的獨立意見》。

??昇興集團股份有限公司董事會

??2022年4月28日

??證券代碼：002752 證券簡稱：昇興股份 公告編號：2022-045

??昇興集團股份有限公司

??關于召開2021年度股東大會的通知

??本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

??昇興集團股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”或“昇興股份”）第四屆董事會第三十次會議審議通過了《關于召開2021年度股東大會的議案》，公司董事會決定采取現場會議與網絡投票相結合的方式召開公司2021年度股東大會。現將本次股東大會會議的相關事項通知如下：

??一、召開會議的基本情況

??（一）會議屆次：2021年度股東大會。

??（二）會議召集人：公司董事會。

??（三）會議召開的合法、合規性：公司第四屆董事會第三十次會議審議通過了《關于召開2021年度股東大會的議案》。本次股東大會的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》《上市公司股東大會規則（2022年修訂）》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《昇興集團股份有限公司章程》的規定。

??（四）會議召開日期、時間

??1、現場會議召開時間：2022年5月18日（星期五）下午14:30開始。

??2、網絡投票時間：2022年5月18日，其中：

??（1）通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2022年5月18日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；

??（2）通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的時間為2022年5月18日上午9:15至下午15:00期間的任意時間。

??（五）會議召開方式

??本次股東大會采取現場會議與網絡投票相結合的方式召開。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn，下同）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。同一表決權只能選擇現場投票和網絡投票中的任意一種表決方式，如果重復投票，以***次投票結果為有效表決票進行統計。網絡投票包含深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統兩種投票方式，同一股份只能選擇其中一種方式。

??（六）會議的股權登記日：2022年5月11日（星期三）。

??（七）出席對象

??1、在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人。于股權登記日（2022年5月11日）下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體普通股股東均有權出席本次股東大會并參加表決，因故不能親自出席會議的股東可以以書面形式委托代理人出席會議并參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。授權委托書格式參見本通知附件二。

??2、本公司董事、監事和高級管理人員。

??3、公司聘請的見證律師。

??4、根據相關法規應當出席股東大會的其他相關人員。

??（八）現場會議召開地點：福建省福州市經濟技術開發區經一路1號昇興集團股份有限公司會議室。

??二、會議審議事項

??（一）本次股東大會議案對應“提案編碼”一覽表

??■

??（下轉B351版）

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