證券代碼：603982?????????證券簡稱：泉峰汽車???????公告編號：2022-042

轉債代碼：113629?????????轉債簡稱：泉峰轉債

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、監事會會議召開情況

南京泉峰汽車精密技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監事會第二十次會議于2022年4月27日以通訊方式召開。本次會議通知已于2022年4月15日以郵件方式向全體監事發出，本次會議為定期會議。監事會主席黃敏達先生主持本次會議，會議應到監事3人，實到監事3人。本次會議的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》等有關規定，會議合法有效。

二、監事會會議審議情況

（一）審議通過了《關于公司2021年度監事會工作報告的議案》

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

此議案尚需提交股東大會審議。

（二）審議通過了《關于公司2021年年度報告及報告摘要的議案》

經監事會對公司《2021年年度報告》及報告摘要進行審慎審核，監事會認為：

1、公司2021年年度報告的編制和審議程序符合法律、法規、公司章程和內部管理制度的各項規定；

2、公司2021年年度報告的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定，所包含的信息能從各個方面真實地反映出公司2021年年度的經營管理和財務狀況等事項，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏；

3、在提出本意見前，監事會沒有發現參與2021年年度報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為。

具體內容詳見公司同日刊登于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》的《2021年年度報告》及《2021年年度報告摘要》。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

此議案尚需提交股東大會審議。

（三）審議通過了《關于公司2021年度財務決算報告的議案》

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

此議案尚需提交股東大會審議。

（四）審議通過了《關于公司2021年度利潤分配的議案》

公司2021年度利潤分配方案符合《上市公司監管指引第3號——上市公司現金分紅》和《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》的規定，利潤分配的方式和比例充分考慮公司的實際情況，嚴格按照《公司章程》規定的現金分紅政策和《上市后三年（2019-2021年）股東分紅回報規劃》的規定，嚴格履行了現金分紅相應的決策程序，不存在損害中小股東利益的情況。同意公司2021年度利潤分配方案，并同意將此方案提交股東大會審議。

具體內容詳見公司同日刊登于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》的《關于公司2021年度利潤分配方案的公告》(公告編號：2022-043)。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

此議案尚需提交股東大會審議。

（五）審議通過了《關于公司2021年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告的議案》

經監事會對董事會編制的《2021年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》進行審慎審核，公司監事會認為《2021年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》真實、客觀地反映了2021年度公司募集資金存放和實際使用情況。公司2021年度募集資金存放與使用情況符合中國證券監督管理委員會、上海證券交易所的相關規定，不存在違規使用募集資金的行為，不存在改變或者變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。

具體內容詳見公司同日刊登于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》的《關于2021年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》(公告編號：2022-044)。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

（六）審議通過了《關于2021年內部控制評價報告的議案》

具體內容詳見公司同日刊登于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》的《2021年度內部控制評價報告》。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

（七）審議通過了《關于公司會計政策變更的議案》

公司監事會認為：公司本次會計政策變更是根據財政部頒布的規定進行的合理變更和調整，能夠客觀、公允地反映公司財務狀況和經營成果，其決策程序符合有關法律、法規及《公司章程》等規定，為投資者提供可靠、準確的會計信息，符合公司及股東的利益，同意公司本次會計政策變更事項。

具體內容詳見公司同日刊登于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》的《關于公司會計政策變更的公告》(公告編號：2022-046)。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

（八）審議通過了《關于公司前次募集資金使用情況報告的議案》

公司第二屆董事會第二十一次會議、第二屆監事會第十七次會議及2022年***次臨時股東大會審議通過了《關于公司前次募集資金使用情況報告的議案》，現根據本次非公開發行股票相關事宜的進展情況，公司董事會編制了截至2022年3月31日的《前次募集資金使用情況的專項報告》，德勤華永會計師事務所（特殊普通合伙）對上述報告進行審核，并出具了《關于前次募集資金使用情況的審核報告》（德師報(核)字(22)第E00251號）。

根據2022年***次臨時股東大會審議通過的《關于提請股東大會授權董事會及其獲授權人士全權辦理本次非公開發行A股股票相關事宜的議案》，本議案無需提交股東大會審議。

具體內容詳見公司同日刊登于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》的《前次募集資金使用情況的專項報告》（公告編號：2022-047）。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

（九）審議通過了《關于公司2022年***季度報告的議案》

經監事會對公司《2022年***季度報告》的審慎審核，監事會認為：

1、公司2022年***季度報告的編制和審議程序符合法律、法規、公司章程和內部管理制度的各項規定；

2、公司2022年***季度報告的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定，所包含的信息能從各個方面真實地反映出公司2022年***季度的經營管理和財務狀況等事項，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏；

3、在提出本意見前，監事會沒有發現參與2022年***季度報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為。

具體內容詳見公司同日刊登于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》的《2022年***季度報告》。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

特此公告。

南京泉峰汽車精密技術股份有限公司監事會

2022年4月28日

證券代碼：603982?????????證券簡稱：泉峰汽車???????公告編號：2022-043

轉債代碼：113629?????????轉債簡稱：泉峰轉債

南京泉峰汽車精密技術股份有限公司

關于公司2021年度利潤分配方案的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

●?南京泉峰汽車精密技術股份有限公司（以下簡稱“公司”或“泉峰汽車”）擬向全體股東每10股派發現金紅利0.74元（含稅），不轉增股本，不送紅股，剩余未分配利潤結轉下一年度。

●?本次利潤分配以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，具體日期將在權益分派實施公告中明確。

●?在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發生變動的，擬維持每股分配比例不變，相應調整分配總額，并將另行公告具體調整情況。

●?本年度現金分紅比例低于30%的簡要原因說明：公司2021年度的現金分紅比例綜合考慮了公司所處行業情況、發展階段、現金流情況和未來資金需求等因素，著眼于中長期發展；留存未分配利潤將用于增加公司研發實力和產能擴張，支持公司持續穩定發展，持續提升股東長期回報，不會對公司每股收益、現金流狀況及正常經營產生重大影響。

一、利潤分配方案內容

經德勤華永會計師事務所（特殊普通合伙）審計，截至2021年12月31日，公司期末可供分配利潤為人民幣416,227,020.33元。經董事會決議，公司2021年度擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數分配利潤。本次利潤分配方案如下：

公司擬向全體股東每10股派發現金紅利0.74元（含稅），不轉增股本，不送紅股，剩余未分配利潤結轉下一年度。截至2022年3月31日，公司總股本201,421,367股，以此計算擬派發現金紅利14,905,181.16元（含稅）。本年度公司現金分紅比例預計為12.23%。

在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發生變動的，擬維持每股分配比例不變，相應調整分配總額，并將另行公告具體調整情況。本次利潤分配方案尚需提交股東大會審議。

二、本年度現金分紅比例低于30%的情況說明

2021年度，公司實現歸屬于上市公司股東的凈利潤121,872,353.77元，截至2021年12月31日，母公司累計未分配利潤為416,227,020.33元，公司擬分配的現金紅利總額預計占本年度歸屬于上市公司股東的凈利潤比例低于30%，具體原因說明如下：

1、公司所處行業情況及特點

公司屬于汽車行業中的汽車零部件制造業，汽車行業的發展以及行業環境、政策導向將直接影響公司的經營情況。

2021年，由于新能源汽車市場的活躍，各大車企加快電動化的布局，均發布了電動化平臺或者新車型。在這樣的形勢下，公司將進一步深度布局新能源相關領域，以此抓住新能源市場戰略布局的機遇。

2、發展階段及自身經營模式

面對上述行業發展及競爭格局，結合公司資產規模及盈利水平，公司目前處于成長發展的階段。汽車制造業作為資金密集型產業,一方面隨著業務的發展，需要進行產能擴張，提高公司的生產能力；另一方面，公司始終以產品開發與技術創新作為公司核心競爭力。按照預研一代、開發一代、生產一代的方式，在技術研發和產品研發上進行迭代，以保證公司可以始終占領技術前沿。

3、盈利水平及資金需求

2021年，汽車行業受芯片短缺、原材料價格持續高位運行、新冠疫情反復等多重不利因素影響，受益于汽車行業電動化浪潮，新能源汽車銷量大幅增長，帶動整車產銷業務取得穩中有增的業績。

報告期內，受益于在新能源汽車零部件領域提前布局以及傳動零部件業務市場滲透率的提升，公司營業總收入取得16.53%的增長，其中新能源汽車零部件及汽車傳動零部件銷售同比增長分別達到43.25%、36.09%。

但受原材料價格大幅上漲、國際海運費急速攀升、人民幣升值等因素的影響，報告期內歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤有所下滑。

公司正在加快建設南京、安徽、歐洲等數個募集資金投資項目的建設，項目總投資約35億元人民幣，項目建成后將極大提高公司的生產能力，滿足日益增加的業務需求。公司會審慎制定資金計劃，以確保項目的順利建設。

4、公司現金分紅水平較低的原因

考慮到目前公司所處行業特點及經營發展需要，公司正建設南京、安徽、歐洲等地的數個綠地項目，同時進行新一輪汽車行業“電動化”、“智能化”相關的研發布局。公司的各項戰略布局均為了提高公司抗風險能力，保障公司穩定持續發展，提高公司給予投資者長期、持續回報的能力，經公司董事會討論，確定了公司2021年年度利潤分配方案。

5、留存未分配利潤的主要用途

公司2021年度利潤分配方案充分考慮了所處行業的特點、公司經營模式、盈利水平、資金需求等因素，留存未分配利潤主要用于公司的研發投入以及生產基地的項目建設。公司會***大化利用好留存未分配利潤，為股東帶來更多回報。

三、公司履行的決策程序

（一）董事會會議的召開、審議和表決情況

公司于2022年4月27日召開第二屆董事會第二十五次會議，全體董事以同意8票、反對0票、棄權0票的表決結果一致通過《關于公司2021年度利潤分配的議案》。

（二）獨立董事意見

獨立董事認為：公司2021年度利潤分配方案中現金分紅占當期歸屬于上市公司股東凈利潤的比例預計低于30%的主要原因是公司業務尚處于快速發展期，創新研發新產品、開拓新應用領域市場和在建生產基地投資項目都需要公司儲備和投入大量的項目資金。公司擬定的2021年利潤分配方案是綜合考慮了公司盈利水平和所處行業特點并結合公司2022年經營計劃制定的，符合證券監管部門的相關規定和《公司章程》及公司實際情況，兼顧了公司的可持續發展和對股東的合理回報，有利于為股東獲取更大價值，保障公司的穩健發展，不存在損害公司和中小投資者利益的情況。因此，我們同意公司本次利潤分配方案，并同意將本議案提交公司股東大會審議。

（三）監事會意見

公司2021年度利潤分配方案符合《上市公司監管指引第3號——上市公司現金分紅》和《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》的規定，利潤分配的方式和比例充分考慮公司的實際情況，嚴格按照《公司章程》規定的現金分紅政策和《上市后三年（2019-2021年）股東分紅回報規劃》的規定，嚴格履行了現金分紅相應的決策程序，不存在損害中小股東利益的情況。同意公司2021年度利潤分配方案，并同意將此方案提交股東大會審議。

四、相關風險說明

（一）現金分紅對上市公司的影響

2021年度利潤分配方案考慮了公司發展階段、未來資金需求等因素，不會對公司經營現金流產生重大影響，不會影響公司正常生產經營和長期發展。

（二）其他風險說明

公司2021年度利潤分配方案尚需提交公司股東大會審議批準后方可實施，敬請廣大投資者注意投資風險。

特此公告。

南京泉峰汽車精密技術股份有限公司董事會

2022年4月28日

證券代碼：603982??????????證券簡稱：泉峰汽車????公告編號：2022-050

轉債代碼：113629??????????轉債簡稱：泉峰轉債

南京泉峰汽車精密技術股份有限公司

關于召開2021年年度股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

●?股東大會召開日期：2022年6月17日

●?本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、?召開會議的基本情況

(一)?股東大會類型和屆次

2021年年度股東大會

(二)?股東大會召集人：董事會

(三)?投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

(四)?現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2022年6月17日??14點00分

召開地點：公司101報告廳

(五)?網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2022年6月17日

至2022年6月17日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六)?融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號—規范運作》等有關規定執行。

(七)?涉及公開征集股東投票權

無

二、?會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

聽取：獨立董事2021年度述職報告

1、?各議案已披露的時間和披露媒體

提交本次股東大會的議案已經公司第二屆董事會第二十五次和第二屆監事會第二十次會議審議通過，具體內容詳見公司同日刊登于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》的相關公告。

2、?特別決議議案：無

3、?對中小投資者單獨計票的議案：5、7、8

4、?涉及關聯股東回避表決的議案：無

應回避表決的關聯股東名稱：無

5、?涉及優先股股東參與表決的議案：不適用

三、?股東大會投票注意事項

(一)?本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過***交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。***登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

(二)?股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

(三)?同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以***次投票結果為準。

(四)?股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、?會議出席對象

(一)?股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

(二)?公司董事、監事和高級管理人員。

(三)?公司聘請的律師。

(四)?其他人員

五、?會議登記方法

（一）登記手續

1.由法定代表人代表法人股東出席本次會議的，應出示本人身份證、法定代表人身份證明書、持股憑證；

2.由非法定代表人的代理人代表法人股東出席本次會議的，應出示本人身份證、加蓋法人印章或法定代表人簽署的書面委托書、持股憑證；

3.自然人股東親自出席本次會議的，應出示本人身份證、持股憑證；

4.由代理人代表自然人股東出席本次會議的，應出示委托人身份證、持股憑證、有委托人親筆簽署的授權委托書、代理人本人身份證；

5.出席本次會議人員應向大會登記處出示前述規定的授權委托書、本人身份證原件，并向大會登記處提交前述規定憑證的復印件。異地股東可用信函、電子郵件或傳真方式登記，信函、電子郵件或傳真應包含上述內容的文件資料。

6.股東未進行登記的，可以通過網絡投票的方式參與表決。

（二）登記時間：2022年6月13日（上午9:00-11:00，下午13:30-16:00）。

（三）登記地點：南京市江寧區將軍大道159號泉峰汽車證券部

六、?其他事項

（一）會議聯系方式

聯系人：戴偉偉

聯系電話：025-84998999

聯系傳真：025-52786586

聯系郵箱：ir@chervonauto.com

公司地址：南京市江寧區將軍大道159號泉峰汽車

（二）其他事項

1、本次股東大會會期半天，與會股東交通費和食宿費自理。

2、出席會議人員請于會議開始前半小時內到達會議地點，并攜帶身份證明、持股憑證、授權委托書等原件，以便驗證后簽到入場。

特此公告。

南京泉峰汽車精密技術股份有限公司董事會

2022年4月28日

附件1：授權委托書

授權委托書

南京泉峰汽車精密技術股份有限公司：

茲委托?????先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年6月17日召開的貴公司2021年年度股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

委托人簽名（蓋章）：?受托人簽名：

委托人身份證號：?受托人身份證號：

委托日期：年???月??日

備注：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

證券代碼：603982?????????????證券簡稱：泉峰汽車

轉債代碼：113629?????????????轉債簡稱：泉峰轉債

京泉峰汽車精密技術股份有限公司

2022年***季度報告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示

公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人（會計主管人員）保證季度報告中財務報表信息的真實、準確、完整。

***季度財務報表是否經審計

□是?????√否

一、?主要財務數據

(一)?主要會計數據和財務指標

單位：元??幣種：人民幣

(二)?非經常性損益項目和金額

單位：元??幣種：人民幣

將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益項目的情況說明

□適用?????√不適用

(三)?主要會計數據、財務指標發生變動的情況、原因

√適用?????□不適用

二、?股東信息

(一)?普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表

單位：股

三、?其他提醒事項

需提醒投資者關注的關于公司報告期經營情況的其他重要信息

□適用?????√不適用

四、?季度財務報表

(一)?審計意見類型

□適用?????√不適用

(二)?財務報表

合并資產負債表

2022年3月31日

編制單位:南京泉峰汽車精密技術股份有限公司

單位：元??幣種:人民幣??審計類型：未經審計

公司負責人：潘龍泉???????主管會計工作負責人：劉志文??????會計機構負責人：劉志文

合并利潤表

2022年1—3月

編制單位：南京泉峰汽車精密技術股份有限公司

單位：元??幣種:人民幣??審計類型：未經審計

公司負責人：潘龍泉?????主管會計工作負責人：劉志文?????會計機構負責人：劉志文

合并現金流量表

2022年1—3月

編制單位：南京泉峰汽車精密技術股份有限公司

單位：元??幣種：人民幣??審計類型：未經審計

公司負責人：潘龍泉????????主管會計工作負責人：劉志文??????會計機構負責人：劉志文

2022年起***執行新會計準則調整***執行當年年初財務報表相關情況

□適用?????√不適用

特此公告

南京泉峰汽車精密技術股份有限公司董事會

2022年4月28日

證券代碼：603982?????????證券簡稱：泉峰汽車???????公告編號：2022-045

轉債代碼：113629?????????轉債簡稱：泉峰轉債

南京泉峰汽車精密技術股份有限公司

關于公司開展無追索權應收賬款保理

業務的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

●?南京泉峰汽車精密技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬開展不超過人民幣10億元的無追索權應收賬款保理業務

●?交易不構成關聯交易

●?交易不構成重大資產重組

●?交易實施不存在重大法律障礙

●?交易實施尚需提交股東大會審議

公司于2022年4月27日召開第二屆董事會第二十五次會議，審議通過了《關于公司開展無追索權應收賬款保理業務的議案》，根據實際經營需要，公司（含子公司）擬與在境內設立的商業銀行（含外資銀行在國內設立的分支機構）開展無追索權應收賬款保理業務，累計金額不超過人民幣10億元，額度使用期限自2021年年度股東大會審議通過之日起至2022年年度股東大會召開之日止，具體每筆保理業務以保理合同約定為準。

根據《上海證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等相關規定，本議案尚需提交股東大會審議。本次開展應收賬款保理業務不構成關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

一、交易情況概述

1、交易對方：擬開展保理業務的合作機構為在境內設立的商業銀行（含外資銀行在國內設立的分支機構），授權公司管理層根據資金成本、融資期限、服務能力及合作關系等綜合因素選擇具體機構。

2、交易標的：公司因經營業務產生的部分應收賬款。擬轉讓的應收賬款不存在抵押、質押或者其他第三人權利，不存在涉及此應收賬款的重大爭議、訴訟或仲裁事項，不存在查封、凍結等司法措施。

3、保理金額：累計保理金額不超過人民幣10億元。

4、保理方式：應收賬款無追索權保理方式。

5、額度使用期限：自2021年年度股東大會審議通過之日起至2022年年度股東大會召開之日止。

6、保理費用：根據市場費率情況由雙方協商確定。

二、主要交易情況說明

公司開展應收賬款無追索權保理業務，商業銀行若在約定的期限內未收到或未足額收到應收賬款，商業銀行無權向公司追索未償還的應收款項及相應利息。

三、開展應收賬款保理業務的目的和對公司的影響

公司通過開展無追索權應收賬款保理業務，實現提前收款，加快資金回籠，有效規避信用風險；通過與商業銀行合作，獲得低成本低風險的融資，進一步降低企業運作成本，擴大經營的資金支持。

本次開展應收賬款保理業務不會對公司日常經營產生重大影響，不影響公司業務的獨立性，風險可控。

四、決策程序和組織實施

1、在額度范圍內授權公司管理層行使具體操作的決策權并簽署相關合同文件，包括但不限于選擇合格的保理業務金融機構、約定每筆具體保理合同的金額和期限等，授權期限為自2021年年度股東大會審議通過之日起至2022年年度股東大會召開之日止。

2、授權公司財務部門組織實施應收賬款保理業務。公司財務部門將對保理業務實時監控，如發現或判斷有不利因素，將及時采取相應措施，控制風險，并***時間向董事會報告。

3、由公司內審部門進行日常監督，定期對公司應收賬款保理業務的進展情況、風險控制情況和額度使用情況進行審計、核實，切實做好事前審核、事中監督和事后審計。

五、專項意見說明

董事會認為：公司開展應收賬款保理業務符合公司目前的經營實際情況，有利于加快公司的資金周轉，提高資金利用率，增強公司周轉、盈利能力。同意公司開展累計金額不超過人民幣10億元的無追索權應收賬款保理業務，額度使用期限自2021年年度股東大會審議通過之日起至2022年年度股東大會召開之日止。

特此公告。

南京泉峰汽車精密技術股份有限公司董事會

2022年4月28日

證券代碼：603982?????????證券簡稱：泉峰汽車??????公告編號：2022-048

轉債代碼：113629?????????轉債簡稱：泉峰轉債

南京泉峰汽車精密技術股份有限公司

關于公司2022年度對外擔保計劃的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

●?被擔保人名稱：泉峰汽車精密技術（安徽）有限公司（以下簡稱“泉峰安徽”）及Chervon?Auto?Precision?Technology?(Europe)?Limited?Liability?Company（以下簡稱“泉峰歐洲”）

●?本次擔保金額及已實際為其提供的擔保余額：2022年擬分別為泉峰安徽及泉峰歐洲提供擔保額度不超過60,000萬元人民幣和4,000萬歐元。截至本公告日，已實際為泉峰安徽提供的擔保余額為0元人民幣，已實際為泉峰歐洲提供的擔保余額為3,154,620.69歐元。

●?本次擔保是否有反擔保：無

●?對外擔保逾期的累計數量：無

●?該擔保事項尚需提交股東大會審議。

一、?擔保情況概述

（一）本次擔保的基本情況

為滿足南京泉峰汽車精密技術股份有限公司（以下簡稱“公司”或“泉峰汽車”）全資子公司泉峰安徽和泉峰歐洲的日常生產經營需要，2022年度公司擬為其提供擔保額度合計不超過60,000萬元人民幣和4,000萬歐元，主要用于日常經營性貸款授信、開具保函等日常經營相關的業務，上述額度不包含已經股東大會審議通過的專項擔保額度。具體擔保額度明細如下：

（二）擔保事項履行的內部決策程序

公司于2022年4月27日召開第二屆董事會第二十五次會議，審議通過了《關于公司2022年度對外擔保計劃的議案》。董事會審議該擔保事項時，經全體董事的過半數審議通過并經出席董事會會議的三分之二以上董事審議通過。該擔保事項尚需提交股東大會審議。

二、?被擔保人基本情況

（一）?泉峰安徽

1、公司名稱：泉峰汽車精密技術（安徽）有限公司

2、注冊地點：馬鞍山市雨山經濟開發區智能裝備產業園7棟四層

3、授權代表：潘龍泉

4、注冊資本：10,000萬元人民幣

5、持股比例：公司持有100%股權

6、經營范圍：一般項目：汽車零部件研發；汽車零部件及配件制造；軸承、齒輪和傳動部件制造；軸承、齒輪和傳動部件銷售；齒輪及齒輪減、變速箱制造；齒輪及齒輪減、變速箱銷售；新能源汽車電附件銷售；電機及其控制系統研發；電機制造；工程和技術研究和試驗發展；導航、測繪、氣象及海洋專用儀器制造；導航、測繪、氣象及海洋專用儀器銷售；模具制造；家用電器制造；家用電器零配件銷售；貨物進出口（除許可業務外，可自主依法經營法律法規非禁止或限制的項目）

7、近一年又一期的財務數據

單位：萬元人民幣

注：2021年度財務數據已經審計，2022年***季度財務數據未經審計。

（二）?泉峰歐洲

1、公司名稱：Chervon?Auto?Precision?Technology?(Europe)?Limited?Liability?Company

2、注冊地點：匈牙利布達佩斯

3、授權代表：劉志文

4、注冊資本：10,000歐元

5、持股比例：公司持有100%股權

6、經營范圍：汽車零部件的生產和銷售。

7、近一年又一期的財務數據

單位：萬歐元

注：2021年度財務數據已經審計，2022年***季度財務數據未經審計。

三、擔保協議的主要內容

公司及相關全資子公司目前尚未簽訂擔保協議，具體擔保金額、擔保期限、擔保方式等條款將在上述額度范圍內根據實際需求確定。

四、董事會意見

公司第二屆董事會第二十五次會議審議通過了《關于公司2022年度對外擔保計劃的議案》，同意分別為泉峰安徽及泉峰歐洲提供擔保額度不超過60,000萬元人民幣和4,000萬歐元。泉峰安徽及泉峰歐洲為公司全資子公司，公司對其日常經營有控制權。此次擔保業務的財務風險處于公司可控范圍之內，公司為其提供擔保不會損害股東及公司的利益。

五、獨立董事意見

1、公司為下屬全資子公司提供擔保，主要為滿足日常生產經營發展需要，公司在本次擔保期內有能力對其經營管理風險進行控制。

2、為全資子公司生產經營提供擔保符合全體股東和公司利益，不存在損害社會公眾股東合法權益及公司利益的情況。

3、本次擔保內容及決策程序符合《上海證券交易所股票上市規則》等有關法律、法規、規范性文件以及《公司章程》的規定，董事會審議該擔保事項時，經全體董事的過半數通過并經出席董事會會議的三分之二以上董事同意。

獨立董事同意公司為全資子公司提供擔保額度計劃，并同意將該議案提交股東大會審議。

三、?公司累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

截至公告披露日，公司對控股子公司提供的擔保總額為不超過18億元人民幣與不超過12,000萬歐元（以2022年4月27日匯率計算，合計約為263,806.80萬元人民幣），上述數額占公司***近一期經審計凈資產的比例為143.89%，已實際為其提供的擔保余額為3,154,620.69歐元(以2022年4月27日匯率計算，合計約為2,203.16萬元人民幣)。除此之外，公司及控股子公司無其他對外擔保事項，無逾期對外擔保、無涉及訴訟的對外擔保及因擔保被判決敗訴而應承擔損失的情形。

特此公告。

南京泉峰汽車精密技術股份有限公司董事會

2022年4月28日

公司代碼：603982???????????????????公司簡稱：泉峰汽車

南京泉峰汽車精密技術股份有限公司

2021年年度報告摘要

***節?重要提示

1?本年度報告摘要來自年度報告全文，為***了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到www.sse.com.cn網站仔細閱讀年度報告全文。

2?本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實性、準確性、完整性，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

3?公司全體董事出席董事會會議。

4?德勤華永會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。

5?董事會決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案

經德勤華永會計師事務所（特殊普通合伙）審計，截至2021年12月31日，公司期末可供分配利潤為人民幣416,227,020.33元。經董事會決議，公司2021年度擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數分配利潤。本次利潤分配方案如下：

上市公司擬向全體股東每10股派發現金紅利0.74元（含稅）。截至2022年3月31日，公司總股本201,421,367股，以此計算擬派發現金紅利14,905,181.16元（含稅）。本年度公司現金分紅比例為12.23%。

在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發生變動的，擬維持每股分配比例不變，相應調整分配總額，并將另行公告具體調整情況。

該議案已經公司第二屆董事會第二十五次會議、第二屆監事會第二十次會議審議通過，尚需提交公司2021年年度股東大會審議批準。

具體內容詳見公司同日刊登于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》的《關于公司2021年度利潤分配方案的公告》(公告編號：2022-043)。

第二節?公司基本情況

1?公司簡介

2?報告期公司主要業務簡介

（一）公司所從事的主要業務

公司主要從事鋁合金及黑色金屬類汽車零部件的研發、生產、銷售，產品主要應用于中高端汽車的熱交換系統、傳動系統、引擎系統以及新能源汽車的電機、電驅系統等。

公司也是汽車“輕量化”、“電氣化”、“智能化”的積極踐行者，公司于2013年開始與德國西門子合作開發電驅動相關業務，后相繼與其他客戶拓展了電機、電池等相關領域零部件的業務。

公司注重全球化布局，在江蘇南京、?遼寧大連等地設有研發中心和生產基地，同時也正在加緊安徽、匈牙利以及天津等研發中心與生產基地項目的建設。

公司業務對應的主要產品和主要客戶分類如下：

（1）主要產品分類：

新能源汽車動力系統零部件：電機殼體組件、電控殼組件、電池構件、車載充電器殼體組件等；

新能源電氣化底盤零部件：電子駐車執行器、輪轂減速機等；

燃油車動力系統零部件：發動機正時零件、自動變速箱控制閥體、電磁閥零部件、離合器零部件、變速箱齒輪等；

燃油車底盤零部件：轉向零部件、制動器零部件等。

（2）主要客戶分類：

新能源客戶：弗迪動力（比亞迪旗下企業）、蜂巢傳動（長城旗下企業）、蔚然動力（蔚來旗下企業）、重慶青山（長安旗下企業）、博世、博格華納、采埃孚、法雷奧-西門子、特斯拉、寧德時代、欣旺達等。

燃油車客戶：蜂巢傳動（長城旗下企業）、博世、博格華納、法雷奧、大陸、馬勒、馬瑞利、舍弗勒、麥格納、蒂森克虜伯等。

（3）經營模式

公司擁有獨立的采購、生產和銷售體系。公司主要業務模式是以銷定產，接受客戶委托后，按照客戶的需求進行產品的開發和生產，產品經驗收合格后銷售給客戶，實現銷售收入和盈利。

對于新開發產品，公司通過新產品、新項目的同步開發取得客戶的訂單，根據客戶的需求組織生產。該經營模式下，需對新產品、新項目進行開發驗證后轉移至生產環節進行生產，需要經過準生產件批準程序（PPAP）的全部過程，然后按照成熟產品的流程組織生產和銷售。

對于成熟產品，公司運作部根據評審后的訂單制訂具體的采購計劃和生產計劃，公司相關職能部門據此組織開展采購、生產活動。（下轉D164版）

企行公司主營業務： 公司注冊、公司變更、代理記賬、涉稅處理、公司轉讓、公司注銷、公司戶車牌轉讓，投資/資產/基金類公司轉讓， 免費咨詢電話：400-006-0010