??(上接B829版)

??2.獨立意見

??公司全體獨立董事經(jīng)核查，認為：公司擬續(xù)聘的立信為公司出具的以前年度審計報告客觀、公正的反映了公司的財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量狀況；在擔任公司外部審計機構(gòu)期間，具備相應(yīng)的執(zhí)業(yè)資質(zhì)和勝任能力、投資者保護能力，能夠堅持獨立、客觀、公正的原則，遵守注冊會計師獨立審計準則，勤勉盡責(zé)地履行審計職責(zé)。續(xù)聘立信有利于保持公司審計業(yè)務(wù)連續(xù)性和穩(wěn)定性，保證公司財務(wù)報表和內(nèi)部控制的審計質(zhì)量。董事會審議本次議案程序合法有效，符合《中華人民共和國公司法》等有關(guān)法律法規(guī)及《上海和輝光電股份有限公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司及全體股東利益的情況。綜上，我們同意續(xù)聘立信作為公司2022年度財務(wù)報告及內(nèi)部控制審計機構(gòu)。

??（三）董事會的審議和表決情況

??公司于2022年4月26日召開***屆董事會第十三次會議，審議通過了《關(guān)于續(xù)聘公司2022年度審計機構(gòu)的議案》，同意續(xù)聘立信為公司2022年度財務(wù)報告及內(nèi)部控制審計機構(gòu)，并同意將該議案提交股東大會審議。

??（四）生效日期

??本次續(xù)聘審計機構(gòu)事項尚需提交公司股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。

??特此公告。

??上海和輝光電股份有限公司董事會

??2022年4月28日

??證券代碼：688538 證券簡稱：和輝光電 公告編號：2022-025

??上海和輝光電股份有限公司

??關(guān)于變更公司注冊資本、修訂

??《公司章程》并辦理工商變更登記的公告

??本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責(zé)任。

??上海和輝光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月26日召開了***屆董事會第十三次會議，會議審議通過了《關(guān)于修訂公司章程及三會議事規(guī)則的議案》，具體情況如下：

??一、變更注冊資本情況

??公司***屆董事會第十二次會議和***屆監(jiān)事會第九次會議審議通過了《關(guān)于向激勵對象授予限制性股票的議案》等議案，公司按規(guī)定完成本次股權(quán)激勵計劃股份授予后，于2022年3月28日收到立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《上海和輝光電股份有限公司驗資報告》（信會師報字[2022]第ZA10619號），于2022年4月8日收到中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司出具的《證券變更登記證明》。本次股權(quán)激勵計劃股權(quán)登記日為2022年4月7日，實際登記股份80,195,560股。

??本次限制性股票授予完成后，公司注冊資本由13,809,437,625元變更為13,889,633,185元，公司總股本由13,809,437,625股變更為13,889,633,185股。

??二、修訂《公司章程》的相關(guān)情況

??根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司章程指引（2022年修訂）》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，公司董事會對《公司章程》的相關(guān)條款進行了修訂，具體修訂情況如下：

??■

??除上述條款修訂外，《公司章程》其他條款不變。因刪減和新增部分條款，章程中原條款序號、援引條款序號按修訂內(nèi)容相應(yīng)調(diào)整。

??本次修訂尚須提交股東大會審議，同時公司董事會提請股東大會授權(quán)公司董事長或其授權(quán)代表具體辦理上述修訂涉及的工商變更登記、章程備案等相關(guān)事宜。

??公司將及時辦理工商變更登記及章程備案等法律手續(xù)，上述變更***終以工商登記機關(guān)核準的內(nèi)容為準。修訂后的《公司章程》同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）予以披露。

??特此公告。

??上海和輝光電股份有限公司董事會

??2022年4月28日

??證券代碼：688538 證券簡稱：和輝光電 公告編號：2022-016

??上海和輝光電股份有限公司

??關(guān)于會計政策變更的公告

??本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責(zé)任。

??重要內(nèi)容提示：

??● 本次會計政策變更是依據(jù)中華人民共和國財政部（以下簡稱“財政部”）會計司于2021年11月2日發(fā)布的《企業(yè)會計準則實施問答》，針對發(fā)生在商品控制權(quán)轉(zhuǎn)移給客戶之前，且為履行銷售合同而發(fā)生的運輸成本從“銷售費用”重分類至“營業(yè)成本”，并追溯調(diào)整2020年財務(wù)報表相關(guān)科目。

??● 本次會計政策變更對公司的凈利潤、總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)不會產(chǎn)生重大影響。

??● 本次會計政策變更系根據(jù)財政部修訂并印發(fā)的企業(yè)會計準則相關(guān)要求進行，無需公司董事會、股東大會審議。

??一、本次會計政策變更概述

??1、會計政策變更的原因及內(nèi)容

??2021年11月2日，財政部會計司發(fā)布的《企業(yè)會計準則實施問答》中規(guī)定：通常情況下，企業(yè)商品或服務(wù)的控制權(quán)轉(zhuǎn)移給客戶之前、為了履行客戶合同而發(fā)生的運輸活動不構(gòu)成單項履約義務(wù)，相關(guān)運輸成本應(yīng)當作為合同履約成本，采用與商品或服務(wù)收入確認相同的基礎(chǔ)進行攤銷計入當期損益。該合同履約成本應(yīng)當在確認商品或服務(wù)收入時結(jié)轉(zhuǎn)計入“主營業(yè)務(wù)成本”或“其他業(yè)務(wù)成本”科目，并在利潤表“營業(yè)成本”項目中列示。

??根據(jù)以上要求，公司對發(fā)生在商品控制權(quán)轉(zhuǎn)移給客戶之前，且為履行銷售合同而發(fā)生的運輸成本從“銷售費用”全部重分類至“營業(yè)成本”。

??本次會計政策變更系根據(jù)財政部修訂并印發(fā)的企業(yè)會計準則相關(guān)要求進行，無需提交董事會、股東大會審議。

??2、會計政策變更的日期

??公司自2021年1月1日起執(zhí)行變更后的會計政策，對上年同期數(shù)進行追溯調(diào)整。

??3、變更前公司采用的會計政策

??本次會計政策變更前，公司執(zhí)行財政部頒布的《企業(yè)會計準則一一基本準則》和各項具體會計準則、企業(yè)會計準則應(yīng)用指南、企業(yè)會計準則解釋以及其他相關(guān)規(guī)定。

??4、變更后采用的會計政策

??本次會計政策變更后，公司將執(zhí)行財政部會計司于2021年11月2日發(fā)布的《企業(yè)會計準則實施問答》，自2021年1月1日起將為履行客戶銷售合同而發(fā)生的運輸成本在“營業(yè)成本”項目中列示。其他未變更部分仍按照財政部前期頒布的相關(guān)準則及其他有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

??二、本次會計政策變更對公司的影響

??1、 本次會計政策變更系根據(jù)財政部會計司實施問答相關(guān)規(guī)定進行的合理變更。公司將追溯調(diào)整2020年財務(wù)報表相關(guān)科目，具體調(diào)整如下：

??■

??2、本次會計政策變更對公司“毛利率”等財務(wù)指標影響很小，不會對公司凈利潤、總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)及其他重要財務(wù)指標產(chǎn)生重大影響，也不會對公司財務(wù)報告產(chǎn)生重大影響。

??特此公告。

??上海和輝光電股份有限公司董事會

??2022年4月28日

??證券代碼：688538 證券簡稱：和輝光電 公告編號：2022-017

??上海和輝光電股份有限公司

??***屆董事會第十三次會議決議公告

??本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責(zé)任。

??一、董事會會議召開情況

??上海和輝光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）***屆董事會第十三次會議（以下簡稱“本次會議”）于2022年4月26日在公司會議室以現(xiàn)場加通訊表決方式召開，本次會議的通知于2022年4月16日通過書面方式送達全體董事。本次會議應(yīng)出席董事9人，實際出席董事9人，本次會議由董事長傅文彪先生主持。本次會議的召集、召開方式以及議案，符合《中華人民共和國公司法》等法律法規(guī)和《上海和輝光電股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）等規(guī)定，會議決議合法、有效。

??二、董事會會議審議情況

??1、審議通過《關(guān)于2021年度經(jīng)營工作報告的議案》

??公司經(jīng)營團隊根據(jù)公司2021年度的實際經(jīng)營工作情況，出具了《2021年度經(jīng)營工作報告》并予以匯報。

??表決結(jié)果：9票同意，占有表決權(quán)董事人數(shù)的100%；0票反對；0票棄權(quán)。

??2、審議通過《關(guān)于2021年度董事會工作報告的議案》

??2021年度，公司董事會嚴格按照《中華人民共和國公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的要求和《公司章程》《董事會議事規(guī)則》等制度的規(guī)定，本著對全體股東負責(zé)的態(tài)度，認真履行有關(guān)法律、法規(guī)賦予的職責(zé)，積極有效地開展工作，不斷完善公司治理，提升規(guī)范運作水平，推動公司各項業(yè)務(wù)健康發(fā)展，維護公司及股東的合法權(quán)益。

??表決結(jié)果：9票同意，占有表決權(quán)董事人數(shù)的100%；0票反對；0票棄權(quán)。

??本議案尚需提交股東大會審議。

??3、審議通過《關(guān)于2021年度獨立董事述職報告的議案》

??2021年度，獨立董事按照《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》等有關(guān)法律法規(guī)，以及《公司章程》《獨立董事制度》等規(guī)定,在工作中勤勉盡責(zé)、獨立履行職責(zé)，按時出席公司召開的董事會會議，認真參與董事會及各專門委員會的各項工作事務(wù)及公司重大事項的決策，獨立自主發(fā)表意見和決策，充分發(fā)揮獨立董事的作用，切實維護了公司的整體利益和股東的合法權(quán)益。

??表決結(jié)果：9票同意，占有表決權(quán)董事人數(shù)的100%；0票反對；0票棄權(quán)。

??本議案尚需提交股東大會審議。

??具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《上海和輝光電股份有限公司2021年度獨立董事述職報告》。

??4、審議通過《關(guān)于2021年度審計委員會履職報告的議案》

??2021年度，根據(jù)《上市公司治理準則》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號一一規(guī)范運作》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司董事會審計委員會恪盡職守、盡職盡責(zé)、忠實勤勉地履行了工作職責(zé)。

??表決結(jié)果：9票同意，占有表決權(quán)董事人數(shù)的100%；0票反對；0票棄權(quán)。

??具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《上海和輝光電股份有限公司2021年度審計委員會履職報告》。

??5、審議通過《關(guān)于2021年度財務(wù)決算報告的議案》

??公司《2021年度財務(wù)決算報告》真實、客觀、完整地反映了公司的實際情況。

??表決結(jié)果：9票同意，占有表決權(quán)董事人數(shù)的100%；0票反對；0票棄權(quán)。

??本議案尚需提交股東大會審議。

??6、審議通過《關(guān)于2021年度利潤分配預(yù)案的議案》

??由于報告期末可供股東分配的利潤為負數(shù)，同意公司2021年度利潤分配預(yù)案為不提取法定盈余公積金和任意公積金，不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，也不以資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

??表決結(jié)果：9票同意，占有表決權(quán)董事人數(shù)的100%；0票反對；0票棄權(quán)。

??公司獨立董事對上述議案發(fā)表了同意的獨立意見。

??本議案尚需提交股東大會審議。

??具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《上海和輝光電股份有限公司關(guān)于2021年度利潤分配預(yù)案的公告》（公告編號：2022-020）。

??7、審議通過《關(guān)于2022年度財務(wù)預(yù)算報告的議案》

??公司以2021年度的實際經(jīng)營情況和經(jīng)營成果為基礎(chǔ)，結(jié)合公司目前具備的各項經(jīng)營能力以及年度經(jīng)營計劃，同時考慮公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃、外部客觀環(huán)境、內(nèi)部管理狀況等實際情況，本著求實穩(wěn)健的原則，編制了《2022年度財務(wù)預(yù)算報告》。

??表決結(jié)果：9票同意，占有表決權(quán)董事人數(shù)的100%；0票反對；0票棄權(quán)。

??本議案尚需提交股東大會審議。

??8、審議通過《關(guān)于2021年度公司募集資金存放與實際使用情況的專項報告的議案》

??公司2021年度募集資金的存放與使用情況符合法律法規(guī)、規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定，不存在違法、違規(guī)存放和使用募集資金的情況，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形。公司《2021年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》如實反映了公司 2021 年度募集資金存放和使用的實際情況。

??表決結(jié)果：9票同意，占有表決權(quán)董事人數(shù)的100%；0票反對；0票棄權(quán)。

??公司獨立董事對上述議案發(fā)表了同意的獨立意見。

??具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《上海和輝光電股份有限公司2021年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》（公告編號：2022-019）。

??9、審議通過《關(guān)于2021年年度報告及其摘要的議案》

??公司 2021年年度報告及摘要的編制和審核程序符合相關(guān)法律法規(guī)、《公司章程》和公司管理制度的各項規(guī)定，報告內(nèi)容公允地反映了公司報告期內(nèi)的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，報告的內(nèi)容真實、準確、完整，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

??表決結(jié)果：9票同意，占有表決權(quán)董事人數(shù)的100%；0票反對；0票棄權(quán)。

??本議案尚需提交股東大會審議。

??具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《上海和輝光電股份有限公司2021年年度報告》和《上海和輝光電股份有限公司2021年年度報告摘要》。

??10、審議通過《關(guān)于2021年度社會責(zé)任報告的議案》

??公司2021年年度社會責(zé)任報告的編制和審議程序符合相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》等內(nèi)部規(guī)章制度的規(guī)定，真實、準確地反映了公司在報告期內(nèi)承擔的社會責(zé)任。

??表決結(jié)果：9票同意，占有表決權(quán)董事人數(shù)的100%；0票反對；0票棄權(quán)。

??具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《上海和輝光電股份有限公司2021年度社會責(zé)任報告》。

??11、審議通過《關(guān)于續(xù)聘公司2022年度審計機構(gòu)的議案》

??同意續(xù)聘立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2022年度財務(wù)報告及內(nèi)部控制審計機構(gòu)。

??表決結(jié)果：9票同意，占有表決權(quán)董事人數(shù)的100%；0票反對；0票棄權(quán)。

??公司獨立董事對上述議案發(fā)表了事前認可意見和同意的獨立意見。

??本議案尚需提交股東大會審議。

??具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《上海和輝光電股份有限公司關(guān)于續(xù)聘公司2022年度審計機構(gòu)的公告》（公告編號：2022-024）。

??12、審議通過《關(guān)于2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》

??公司的日常關(guān)聯(lián)交易均系基于公司業(yè)務(wù)需要而開展，具有商業(yè)必要性和合理性，并遵循公平交易、自愿原則，不存在影響公司獨立性或者顯失公允的情形，也不會損害上市公司及全體股東特別是中小股東的利益，符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

??表決結(jié)果：8票同意，占有表決權(quán)董事人數(shù)的100%；0票反對；0票棄權(quán)。關(guān)聯(lián)董事孫曦東回避表決。

??公司獨立董事對上述議案發(fā)表了事前認可意見和同意的獨立意見。

??本議案尚需提交股東大會審議，相關(guān)關(guān)聯(lián)股東應(yīng)回避表決。

??具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《上海和輝光電股份有限公司關(guān)于2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的公告》（公告編號：2022-021）。

??13、審議通過《關(guān)于調(diào)整獨立董事津貼的議案》

??根據(jù)《上市公司獨立董事規(guī)則》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，為更好地實現(xiàn)公司戰(zhàn)略發(fā)展目標，有效調(diào)動公司獨立董事的工作積極性，進一步促進獨立董事的勤勉盡責(zé)，參照公司所處地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展狀況、同行業(yè)上市公司獨立董事薪酬水平，同時結(jié)合公司實際經(jīng)營情況，同意將公司獨立董事津貼標準由每人每年15萬元人民幣（稅前）調(diào)整為每人每年20萬元人民幣（稅前）。調(diào)整后的獨立董事津貼經(jīng)公司股東大會審議通過后開始執(zhí)行至本屆任期屆滿。

??表決結(jié)果：6票同意，占有表決權(quán)董事人數(shù)的100%；0票反對；0票棄權(quán)。關(guān)聯(lián)董事董葉順、邱慈云、李柏齡回避表決。

??公司獨立董事對上述議案發(fā)表了同意的獨立意見。

??本議案尚需提交股東大會審議。

??14、審議通過《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》

??在保證募集資金投資項目建設(shè)的資金需求及項目正常進行的前提下，同意公司使用不超過人民幣100,000.00萬元的閑置募集資金暫時補充流動資金，使用期限為自公司董事會審議通過之日起12個月內(nèi)。

??表決結(jié)果：9票同意，占有表決權(quán)董事人數(shù)的100%；0票反對；0票棄權(quán)。

??公司獨立董事對上述議案發(fā)表了同意的獨立意見。

??具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《上海和輝光電股份有限公司關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告》（公告編號：2022-022）。

??15、審議通過《關(guān)于使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》

??在保證不影響募集資金投資項目實施、募集資金安全的前提下，同意公司使用***高額度不超過人民幣400,000.00萬元的部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，使用期限為自董事會審議通過之日起12個月內(nèi)。

??表決結(jié)果：9票同意，占有表決權(quán)董事人數(shù)的100%；0票反對；0票棄權(quán)。

??公司獨立董事對上述議案發(fā)表了同意的獨立意見。

??具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《上海和輝光電股份有限公司關(guān)于使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號：2022-023）。

??16、審議通過《關(guān)于使用自有資金購買結(jié)構(gòu)性存款的議案》

??在不影響公司正常經(jīng)營和主營業(yè)務(wù)發(fā)展的前提下，公司使用暫時閑置自有資金購買結(jié)構(gòu)性存款或同類產(chǎn)品投資，整體風(fēng)險可控，有助于提高資金的使用效率，增加現(xiàn)金資產(chǎn)的收益，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。同意公司使用額度不超過人民幣200,000.00萬元的暫時閑置自有資金購買結(jié)構(gòu)性存款或同類產(chǎn)品，使用期限為自董事會審議通過之日起12個月內(nèi)。

??表決結(jié)果：9票同意，占有表決權(quán)董事人數(shù)的100%；0票反對；0票棄權(quán)。

??公司獨立董事對上述議案發(fā)表了同意的獨立意見。

??17、審議通過《關(guān)于修訂對外擔保管理制度的議案》

??根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司監(jiān)管指引第8號一一上市公司資金往來、對外擔保的監(jiān)管要求》等法律法規(guī)及相關(guān)規(guī)定，公司董事會特對《對外擔保管理制度》進行了修訂。

??表決結(jié)果：9票同意，占有表決權(quán)董事人數(shù)的100%；0票反對；0票棄權(quán)。

??本議案尚需提交股東大會審議。

??具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《上海和輝光電股份有限公司對外擔保管理制度》。

??18、審議通過《關(guān)于修訂獨立董事制度的議案》

??根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司獨立董事規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》等法律法規(guī)及相關(guān)規(guī)定，公司董事會特對《獨立董事制度》進行了修訂。

??表決結(jié)果：9票同意，占有表決權(quán)董事人數(shù)的100%；0票反對；0票棄權(quán)。

??本議案尚需提交股東大會審議。

??具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《上海和輝光電股份有限公司獨立董事制度》。

??19、逐項審議通過《關(guān)于修訂公司章程及三會議事規(guī)則的議案》

??（1）關(guān)于修訂公司章程的議案

??公司已于2022年4月7日在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司辦理完成公司2021年限制性股票激勵計劃的授予登記工作，共向激勵對象發(fā)行8,019.5560萬股***類限制性股票。同意公司注冊資本由人民幣13,809,437,625元變更為人民幣13,889,633,185元。同時根據(jù)《中華人民共和國證券法》《上市公司章程指引（2022年修訂）》等法律法規(guī)及相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，公司董事會對《公司章程》的相關(guān)條款進行了修訂。

??鑒于上述變動，公司董事會提請股東大會授權(quán)公司董事長或其授權(quán)代表具體辦理《公司章程》備案等相關(guān)工商變更登記手續(xù)。

??表決結(jié)果：9票同意，占有表決權(quán)董事人數(shù)的100%；0票反對；0票棄權(quán)。

??（2）關(guān)于修訂股東大會議事規(guī)則的議案

??根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司章程指引（2022年修訂）》《上市公司監(jiān)管指引第8號一一上市公司資金往來、對外擔保的監(jiān)管要求》《上市公司股東大會規(guī)則》等法律法規(guī)及相關(guān)規(guī)定，公司董事會特對《股東大會議事規(guī)則》進行了修訂。

??表決結(jié)果：9票同意，占有表決權(quán)董事人數(shù)的100%；0票反對；0票棄權(quán)。

??（3）關(guān)于修訂董事會議事規(guī)則的議案

??根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司章程指引（2022年修訂）》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》等法律法規(guī)及相關(guān)規(guī)定，公司董事會特對《董事會議事規(guī)則》進行了修訂。

??表決結(jié)果：9票同意，占有表決權(quán)董事人數(shù)的100%；0票反對；0票棄權(quán)。

??本議案尚需提交股東大會審議。

??具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《上海和輝光電股份有限公司關(guān)于變更公司注冊資本、修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的公告》（公告編號：2022-025）《上海和輝光電股份有限公司章程》《上海和輝光電股份有限公司股東大會議事規(guī)則》《上海和輝光電股份有限公司董事會議事規(guī)則》。

??20、審議通過《關(guān)于制定內(nèi)部控制評價管理制度的議案》

??為規(guī)范公司內(nèi)部控制評價工作，及時發(fā)現(xiàn)公司內(nèi)部控制缺陷，揭示和防范風(fēng)險，提高工作效率與效果，根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》《企業(yè)內(nèi)部控制評價指引》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件，結(jié)合公司實際情況，制定了《內(nèi)部控制評價管理制度》。

??表決結(jié)果：9票同意，占有表決權(quán)董事人數(shù)的100%；0票反對；0票棄權(quán)。

??21、審議通過《關(guān)于修訂募集資金管理制度的議案》

??根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》等法律法規(guī)及相關(guān)規(guī)定，公司董事會特對《募集資金管理制度》進行了修訂。

??表決結(jié)果：9票同意，占有表決權(quán)董事人數(shù)的100%；0票反對；0票棄權(quán)。

??本議案尚需提交股東大會審議。

??具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《上海和輝光電股份有限公司募集資金管理制度》。

??22、審議通過《關(guān)于2022年***季度報告的議案》

??公司2022年***季度報告的編制和審核程序符合相關(guān)法律法規(guī)、《公司章程》和公司管理制度的各項規(guī)定，能夠公允地反映公司報告期內(nèi)的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，報告的內(nèi)容真實、準確、完整，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

??表決結(jié)果：9票同意，占有表決權(quán)董事人數(shù)的100%；0票反對；0票棄權(quán)。

??具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《上海和輝光電股份有限公司2022年***季度報告》。

??23、審議通過《關(guān)于更換公司證券事務(wù)代表的議案》

??同意聘任陳佳冬先生為公司證券事務(wù)代表，任期自本次董事會審議通過之日起至***屆董事會任期屆滿之日止。

??表決結(jié)果：9票同意，占有表決權(quán)董事人數(shù)的100%；0票反對；0票棄權(quán)。

??具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《上海和輝光電股份有限公司關(guān)于變更證券事務(wù)代表的公告》（公告編號：2022-026）。

??24、審議通過《關(guān)于提請召開2021年年度股東大會的議案》

??同意召開公司2021年年度股東大會，會議議題包括：本次會議通過的第2、3、5、6、7、9、11、12、13、17、18、19、21項議案，以及***屆監(jiān)事會第十次會議通過的《2021年度監(jiān)事會工作報告》，具體召開時間、地點另行按照要求提前通知。

??表決結(jié)果：9票同意，占有表決權(quán)董事人數(shù)的100%；0票反對；0票棄權(quán)。

??特此公告。

??上海和輝光電股份有限公司董事會

??2022年4月28日

??證券代碼：688538 證券簡稱：和輝光電 公告編號：2022-020

??上海和輝光電股份有限公司

??關(guān)于2021年度利潤分配預(yù)案的公告

??本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責(zé)任。

??重要內(nèi)容提示：

??● 上海和輝光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）2021年度利潤分配預(yù)案為：不提取法定盈余公積金和任意公積金，不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，也不以資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

??● 公司2021年度利潤分配預(yù)案已經(jīng)公司***屆董事會第十三次會議和***屆監(jiān)事會第十次會議審議通過，尚需提交公司股東大會審議。

??● 本年度不進行利潤分配，主要原因為截至2021年12月31日公司未分配利潤仍為負數(shù)，不符合利潤分配的相關(guān)規(guī)定。

??一、利潤分配預(yù)案內(nèi)容

??經(jīng)立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，2021年度公司實現(xiàn)凈利潤-945,158,194.00元，其中歸屬于上市公司股東的凈利潤為-945,158,194.00元，報告期末可供股東分配的利潤為-2,181,076,612.77元。

??根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于進一步落實上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項的通知》《上市公司監(jiān)管指引第3號一一上市公司現(xiàn)金分紅》以及《上海和輝光電股份有限公司章程》等相關(guān)規(guī)定，由于截至2021年12月31日公司財務(wù)報表未分配利潤為負數(shù)，尚不滿足利潤分配條件，且為保障公司正常生產(chǎn)經(jīng)營和未來發(fā)展需要，公司2021年度不提取法定盈余公積金和任意公積金，不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，也不以資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

??本次利潤分配預(yù)案尚需提交公司股東大會審議。

??二、公司履行的決策程序

??（一）董事會會議的召開、審議和表決情況

??公司于2022年4月26日召開***屆董事會第十三次會議， 審議通過了《關(guān)于2021年度利潤分配預(yù)案的議案》，由于報告期末可供股東分配的利潤為負數(shù)，同意公司2021年度利潤分配預(yù)案為不提取法定盈余公積金和任意公積金，不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，也不以資本公積金轉(zhuǎn)增股本，該預(yù)案尚需提交公司股東大會審議。

??（二）獨立董事意見

??獨立董事認為：公司2021年度利潤分配預(yù)案符合《公司章程》等有關(guān)規(guī)定及公司的實際情況，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。因此，我們一致同意公司擬定的 2021 年度利潤分配預(yù)案。

??（三）監(jiān)事會意見

??公司于2022年4月26日召開***屆監(jiān)事會第十次會議，審議通過了《關(guān)于公司2021年度利潤分配預(yù)案的議案》，監(jiān)事會認為：公司2021年度利潤分配預(yù)案及決策程序符合相關(guān)法律法規(guī)以及《上海和輝光電股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定，充分考慮了公司當前的實際經(jīng)營狀況，有利于維護公司全體股東的長期利益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形，同意公司擬定的2021 年度利潤分配預(yù)案。

??四、相關(guān)風(fēng)險提示

??（一）公司2021年度利潤分配預(yù)案符合公司的實際經(jīng)營情況，有利于公司的可持續(xù)發(fā)展，不會對公司的正常經(jīng)營活動產(chǎn)生影響。

??（二）本次利潤分配預(yù)案尚需提交公司股東大會審議。

??特此公告。

??上海和輝光電股份有限公司董事會

??2022年4月28日

??證券代碼：688538 證券簡稱：和輝光電 公告編號：2022-018

??上海和輝光電股份有限公司

??***屆監(jiān)事會第十次會議決議公告

??本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責(zé)任。

??一、監(jiān)事會會議召開情況

??上海和輝光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）***屆監(jiān)事會第十次會議（以下簡稱“本次會議”）于2022年4月26日在公司會議室以現(xiàn)場加通訊表決方式召開，本次會議的通知于2022年4月16日通過書面方式送達全體監(jiān)事。本次會議應(yīng)出席監(jiān)事7人，實際出席監(jiān)事7人，本次會議由監(jiān)事會主席應(yīng)曉明先生主持。本次會議的召集、召開方式以及議案，符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）等法律法規(guī)和《上海和輝光電股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）等規(guī)定，會議決議合法、有效。

??二、監(jiān)事會會議審議情況

??1、審議通過《關(guān)于2021年度監(jiān)事會工作報告的議案》

??2021年，公司監(jiān)事會嚴格按照《公司法》《中華人民共和國證券法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的要求和《公司章程》《監(jiān)事會議事規(guī)則》等制度的規(guī)定，本著恪盡職守、勤勉盡責(zé)的工作態(tài)度，對全體股東負責(zé)的精神，認真履行、獨立行使監(jiān)事會的監(jiān)督職權(quán)和職責(zé)，對公司經(jīng)營活動、財務(wù)狀況、重大決策、股東大會召開程序以及董事、高級管理人員履行職責(zé)情況等方面實施了有效監(jiān)督，較好地保障了公司股東權(quán)益、公司利益和員工的合法權(quán)益，促進了公司的規(guī)范化運作。

??表決結(jié)果：7票同意，占有表決權(quán)監(jiān)事人數(shù)的100%；0票反對；0票棄權(quán)。

??本議案尚需提交股東大會審議。

??2、審議通過《關(guān)于2021年度財務(wù)決算報告的議案》

??公司《2021年度財務(wù)決算報告》真實、客觀、完整地反映了公司的實際情況，符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情形。

??表決結(jié)果：7票同意，占有表決權(quán)監(jiān)事人數(shù)的100%；0票反對；0票棄權(quán)。

??本議案尚需提交股東大會審議。

??3、審議通過《關(guān)于2021年度利潤分配預(yù)案的議案》

??公司2021年度利潤分配預(yù)案及決策程序符合相關(guān)法律法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定，充分考慮了公司當前的實際經(jīng)營狀況，有利于維護公司全體股東的長期利益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形，同意公司擬定的2021年度利潤分配預(yù)案。

??表決結(jié)果：7票同意，占有表決權(quán)監(jiān)事人數(shù)的100%；0票反對；0票棄權(quán)。

??本議案尚需提交股東大會審議。

??具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《上海和輝光電股份有限公司關(guān)于2021年度利潤分配預(yù)案的公告》（公告編號：2022-020）。

??4、審議通過《關(guān)于2021年度公司募集資金存放與實際使用情況的專項報告的議案》

??公司2021年度募集資金的存放與實際使用情況符合法律法規(guī)、規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定，不存在違法、違規(guī)存放和使用募集資金的情況，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形。公司《2021年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》如實反映了公司2021年度募集資金存放和使用的實際情況。

??表決結(jié)果：7票同意，占有表決權(quán)監(jiān)事人數(shù)的100%；0票反對；0票棄權(quán)。

??具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《上海和輝光電股份有限公司2021年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》（公告編號：2022-019）。

??5、審議通過《關(guān)于2021年年度報告及其摘要的議案》

??公司2021年年度報告及摘要的編制和審核程序符合相關(guān)法律法規(guī)、《公司章程》和公司管理制度的各項規(guī)定，報告內(nèi)容公允地反映了公司報告期內(nèi)的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，報告的內(nèi)容真實、準確、完整，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

??表決結(jié)果：7票同意，占有表決權(quán)監(jiān)事人數(shù)的100%；0票反對；0票棄權(quán)。

??本議案尚需提交股東大會審議。

??具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《上海和輝光電股份有限公司2021年年度報告》和《上海和輝光電股份有限公司2021年年度報告摘要》。

??6、審議通過《關(guān)于2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》

??公司的日常關(guān)聯(lián)交易均系基于公司業(yè)務(wù)需要而開展，具有商業(yè)必要性和合理性，并遵循公平交易、自愿原則，不存在影響公司獨立性或者顯失公允的情形，也不會損害上市公司及全體股東特別是中小股東的利益，符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

??表決結(jié)果：7票同意，占有表決權(quán)監(jiān)事人數(shù)的100%；0票反對；0票棄權(quán)。

??本議案尚需提交股東大會審議。

??具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《上海和輝光電股份有限公司關(guān)于2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的公告》（公告編號：2022-021）。

??7、審議通過《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》

??公司本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金，不存在變相改變募集資金使用投向的情形，不影響募集資金投資項目的正常進行。公司本次擬使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金，僅限于與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的日常經(jīng)營活動，不存在損害公司及股東權(quán)益的情形。同意公司使用不超過人民幣100,000.00萬元的部分閑置募集資金暫時補充流動資金。

??表決結(jié)果：7票同意，占有表決權(quán)監(jiān)事人數(shù)的100%；0票反對；0票棄權(quán)。

??具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《上海和輝光電股份有限公司關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告》（公告編號：2022-022）。

??8、審議通過《關(guān)于使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》

??公司擬使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，使用期限為自公司董事會審議通過之日起12個月內(nèi)，內(nèi)容及審議程序符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章及其他規(guī)范性文件的規(guī)定，且公司本次使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理沒有與募集資金投資項目的建設(shè)內(nèi)容相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常實施，不存在變相改變募集資金投向和損害公司股東利益特別是中小股東利益的情形，符合公司和全體股東的利益，有利于提高公司的資金使用效率，獲取良好的資金回報。同意公司使用***高額度不超過人民幣400,000.00萬元的部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理。

??表決結(jié)果：7票同意，占有表決權(quán)監(jiān)事人數(shù)的100%；0票反對；0票棄權(quán)。

??具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《上海和輝光電股份有限公司關(guān)于使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號：2022-023）。

??9、審議通過《關(guān)于使用自有資金購買結(jié)構(gòu)性存款的議案》

??在不影響公司正常經(jīng)營和主營業(yè)務(wù)發(fā)展的前提下，公司使用暫時閑置自有資金購買結(jié)構(gòu)性存款或同類產(chǎn)品投資，整體風(fēng)險可控，有助于提高資金的使用效率，增加現(xiàn)金資產(chǎn)的收益，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。同意公司使用額度不超過人民幣200,000.00萬元的暫時閑置自有資金購買結(jié)構(gòu)性存款或同類產(chǎn)品。

??表決結(jié)果：7票同意，占有表決權(quán)監(jiān)事人數(shù)的100%；0票反對；0票棄權(quán)。

??10、審議通過《關(guān)于2022年***季度報告的議案》

??公司2022年***季度報告的編制和審核程序符合相關(guān)法律法規(guī)、《公司章程》和公司管理制度的各項規(guī)定，能夠公允地反映公司報告期內(nèi)的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，報告的內(nèi)容真實、準確、完整，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

??表決結(jié)果：7票同意，占有表決權(quán)監(jiān)事人數(shù)的100%；0票反對；0票棄權(quán)。

??具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《上海和輝光電股份有限公司2022年***季度報告》。

??特此公告。

??上海和輝光電股份有限公司監(jiān)事會

??2022年4月28日

??證券代碼：688538 證券簡稱：和輝光電 公告編號：2022-019

??上海和輝光電股份有限公司

??2021年度募集資金存放與

??實際使用情況的專項報告

??本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責(zé)任。

??根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《上海和輝光電股份有限公司募集資金管理制度》的規(guī)定，上海和輝光電股份有限公司（以下簡稱“公司”或“和輝光電”）2021年度募集資金存放與實際使用情況專項報告如下：

??一、募集資金基本情況

??根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會于2021年4月6日出具的《關(guān)于同意上海和輝光電股份有限公司***公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2021〕1124號），公司獲準向社會公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票。公司***公開發(fā)行的***終發(fā)行股數(shù)為3,083,660,725股（含超額配售選擇權(quán)），發(fā)行價格為2.65元/股，本次發(fā)行***終募集資金總額為8,171,700,921.25元，募集資金凈額為8,002,135,743.48元。上述款項已分別于2021年5月24日及2021年6月28日全部到位。立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對公司公開發(fā)行新股的資金到位情況進行了審驗，并于2021年5月25日和2021年6月29日分別出具了《上海和輝光電股份有限公司驗資報告》（信會師報字[2021]第ZA14446號）和《上海和輝光電股份有限公司驗資報告》（信會師報字[2021]第ZA15067號）。

??截至2021年12月31日，公司募集資金余額為5,566,353,611.92元，募集資金的使用及管理情況具體如下：

??■

??二、募集資金管理情況

??為了規(guī)范募集資金的管理和使用，維護股東的合法利益，公司依照《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《上海和輝光電股份有限公司章程》的規(guī)定，制定了《上海和輝光電股份有限公司募集資金管理制度》，對募集資金的存儲、使用及管理等方面做出了明確的規(guī)定，在制度上保證募集資金的規(guī)范使用。

??根據(jù)上述法律法規(guī)及制度的要求，公司對募集資金實行專戶存儲，在銀行設(shè)立募集資金專項賬戶，募集資金到賬后，已全部存放于募集資金專項賬戶內(nèi)，并與保薦機構(gòu)東方證券承銷保薦有限公司、存放募集資金的國家開發(fā)銀行上海市分行、上海銀行股份有限公司浦西分行于2021年5月18日簽訂了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》、于2021年6月29日簽訂了《募集資金（含超額配售）專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》。以上募集資金監(jiān)管協(xié)議與上海證券交易所《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不存在重大差異，三方監(jiān)管協(xié)議得到了切實履行。

??截至2021年12月31日，公司募集資金專項賬戶存放的資金余額情況如下：

??■

??三、本年度募集資金的實際使用情況

??1、募集資金投資項目的資金使用情況

??公司2021年度募集資金投資項目的資金使用情況詳見“募集資金使用情況對照表”（見附表）。

??截至2021年12月31日，公司募集資金投資項目按計劃投入，未出現(xiàn)異常情況及重大變化。

??2、募集資金投資項目先期投入及置換情況

??截至2021年12月31日，公司不存在募集資金投資項目先期投入及置換情況。

??3、使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金情況

??2021年6月8日，公司***屆董事會第七次會議及***屆監(jiān)事會第五次會議審議同意公司在保證募集資金投資項目建設(shè)的資金需求及項目正常進行的前提下，使用不超過100,000.00萬元的閑置募集資金暫時補充流動資金，使用期限為自公司董事會審議通過之日起12個月內(nèi)。獨立董事對上述議案發(fā)表了明確的同意意見，保薦機構(gòu)對上述事項發(fā)表了核查意見。具體內(nèi)容詳見公司于2021年6月10日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露的《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告》（公告編號：2021-001）。

??截至2021年12月31日，公司已使用100,000.00萬元閑置募集資金暫時補充流動資金。

??4、使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，投資相關(guān)產(chǎn)品情況

??2021年6月8日，公司***屆董事會第七次會議及***屆監(jiān)事會第五次會議審議同意公司使用***高額度不超過人民幣400,000.00萬元的部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理。使用期限為自公司董事會審議通過之日起12個月內(nèi)。在前述額度和期限范圍內(nèi)，資金可以循環(huán)滾動使用。獨立董事對上述議案發(fā)表了明確的同意意見，保薦機構(gòu)對上述事項發(fā)表了核查意見。具體內(nèi)容詳見公司于2021年6月10日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露的《關(guān)于使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號：2021-002）。

??截至2021年12月31日，公司使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的情況如下：

??■

??截至2021年12月31日，公司暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理余額為400,000.00萬元。

??5、超募資金***補充流動資金或歸還銀行貸款情況

??截至2021年12月31日，公司不存在超募資金***補充流動資金或歸還銀行貸款情況。

??6、超募資金用于在建項目及新項目（包括收購資產(chǎn)等）的情況

??截至2021年12月31日，公司不存在超募資金用于在建項目及新項目（包括收購資產(chǎn)等）的情況。

??7、節(jié)余募集資金使用情況

??截至2021年12月31日，公司不存在節(jié)余募集資金使用情況。

??8、募集資金使用的其他情況。

??截至2021年12月31日，公司無募集資金使用的其他情況。

??四、變更募投項目的資金使用情況

??截至2021年12月31日，公司募集資金投資項目未發(fā)生變更情況，也沒有對外轉(zhuǎn)讓或者置換募集資金投資項目的情況。

??五、募集資金使用及披露中存在的問題

??截至2021年12月31日，公司已按《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，及時、真實、準確、完整地披露了公司募集資金的存放及實際使用情況，不存在募集資金管理違規(guī)的情況。公司對募集資金的投向和進展情況均如實履行了披露義務(wù)，公司募集資金使用及披露不存在重大問題。

??六、會計師事務(wù)所對公司年度募集資金存放與使用情況出具的鑒證報告的結(jié)論性意見

??立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）認為，和輝光電2021年度募集資金存放與實際使用情況專項報告在所有重大方面按照中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》以及《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指南第1號一一公告格式》的相關(guān)規(guī)定編制，如實反映了和輝光電2021年度募集資金存放與實際使用情況。

??七、保薦機構(gòu)對公司年度募集資金存放與使用情況所出具的專項核查報告的結(jié)論性意見

??經(jīng)核查，東方證券承銷保薦有限公司認為：和輝光電2021年度募集資金的存放與使用符合《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定：和輝光電2021年度對募集資金進行了專戶存儲和專項使用，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形，不存在違規(guī)使用募集資金的情形。和輝光電2021年度募集資金使用不存在違反國家反洗錢相關(guān)法律法規(guī)的情形。

??綜上，東方證券承銷保薦有限公司對和輝光電2021年度募集資金存放與使用情況無異議。

??特此公告。

??上海和輝光電股份有限公司

??董事會

??2022年4月28日

??(下轉(zhuǎn)B831版)

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