??（上接B531版）

??四、獨立董事的獨立意見

??根據《上市公司獨立董事規則》《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》《獨立董事工作規則》的有關規定，公司獨立董事在對公司提供該議案的相關資料進行了認真閱讀并審議的基礎上，發表獨立意見如下：

??經審核，我們認為：在確保不影響公司正常經營及資金安全的情況下，公司及下屬子公司使用閑置自有資金投資于安全性高、流動性好、風險可控的理財產品，有利于提高公司閑置自有資金的使用效率，增加資金收益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。

??我們一致同意公司及下屬子公司在保證日常經營資金需求和風險可控的前提下，使用閑置自有資金總額不超過27億元人民幣進行委托理財，該額度自公司股東大會審議通過之日起一年內可以滾動使用，并提請股東大會授權董事會及相關負責人員辦理公司使用閑置自有資金進行委托理財的相關事宜。該事項決策程序合法合規，公司已按照相關要求建立了《投資管理制度》，詳細規定了審批流程和權限，能有效控制投資風險，保障公司資金安全。因此，我們同意將該議案提交公司股東大會審議。

??五、監事會意見

??經審核：監事會認為在確保不影響公司正常經營及資金安全的情況下，公司及下屬子公司使用總額不超過27億元的閑置自有資金進行委托理財，有利于提高公司閑置自有資金的使用效率，符合公司發展戰略。該事項決策程序符合相關法律、法規以及《公司章程》等規定，不存在損害公司和中小股東利益的情形。

??監事會同意董事會《關于公司使用閑置自有資金進行委托理財的議案》，使用閑置自有資金投資于安全性高、流動性好、風險可控的理財產品。公司須按照已建立的《投資管理制度》相關要求，有效控制投資風險，保障公司資金安全。因此，我們同意將議案提交公司股東大會審議。

??六、備查文件

??(一)《第十屆董事會第二十四次會議決議》；

??(二)《第十屆監事會第十八次會議決議》；

??(三)《獨立董事關于公司第十屆董事會第二十四次會議相關事項的獨立意見》。

??特此公告。

??廣東廣州日報傳媒股份有限公司

??董事會

??二〇二二年四月二十八日

??證券代碼：002181 證券簡稱：粵傳媒 公告編號：2022-016

??廣東廣州日報傳媒股份有限公司

??關于公司會計政策變更的公告

??本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

??廣東廣州日報傳媒股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于2022年4月26日召開第十屆董事會第二十四次會議、第十屆監事會第十八次會議，審議并通過了《關于公司會計政策變更的議案》，本次會計政策變更無需提交股東大會審議，具體情況如下：

??一、本次會計政策變更的概述

??（一）會計政策變更的原因

??2021年11月2日，財政部會計司發布了企業會計準則實施問答（以下簡稱“實施問答”），其收入準則實施問答明確規定：“通常情況下，企業商品或服務的控制權轉移給客戶之前、為了履行客戶合同而發生的運輸活動不構成單項履約義務，相關運輸成本應當作為合同履約成本，采用與商品或服務收入確認相同的基礎進行攤銷計入當期損益。該合同履約成本應當在確認商品或服務收入時結轉計入“主營業務成本”或“其他業務成本”科目，并在利潤表“營業成本”項目中列示?！?/p>

??根據上述要求，公司對自2021年1月1日起將在商品控制權轉移給客戶之前，且為履行客戶銷售合同而發生的運輸成本從“銷售費用”重分類至“營業成本”。

??（二）變更日期

??公司按照財政部實施問答的規定，自2021年1月1日起將為履行客戶銷售合同而發生的運輸成本在“營業成本”項目中列示，將2020年度銷售運費的列報予以追溯調整，自“銷售費用”項目重分類至“營業成本”項目。

??（三）變更前公司采用的會計政策

??本次會計政策變更前，公司將為履行客戶銷售合同而發生的運輸成本在“銷售費用”項目中列示。

??（四）變更后公司采用的會計政策

??本次會計政策變更后，按照財政部相關實施問答的規定，公司決定自2021年1月1日起將為履行客戶銷售合同而發生的運輸成本在“營業成本”項目中列示。除上述會計政策變更外，其余未變更部分仍執行財政部發布的《企業會計準則一一基本準則》和各項具體會計準則、企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋以及其他相關規定。

??二、本次會計政策變更的具體情況

??根據實施問答要求，公司將2020年度銷售運費的列報予以追溯更正，自“銷售費用”項目重分類至“營業成本”項目。該項會計政策變更對2020年度財務報表的調整影響見下表：

??■

??三、本次會計政策變更對公司影響

??本次會計政策變更是公司執行財政部會計司2021年11月2日發布的實施問答進行的合理變更，符合《企業會計準則》的相關規定和公司實際情況，不會對公司財務狀況、經營成果及現金流量產生重大影響，不存在損害公司及中小股東利益的情形。

??四、本次會計政策變更的審議程序

??公司于2022年4月26日召開第十屆董事會第二十四次會議和第十屆監事會第十八次會議，審議并通過了《關于公司會計政策變更的議案》。根據《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》等相關規定，本次會計政策變更無需提交股東大會審議。

??五、董事會關于本次會計政策變更合理性的情況說明

??經審核，公司董事會認為：本次會計政策變更是公司執行財政部會計司2021年11月2日發布的實施問答進行的合理變更，符合《企業會計準則》的相關規定和公司實際情況，不會對公司財務狀況、經營成果產生重大影響，不存在損害公司及中小股東利益的情形。公司董事會同意本次會計政策變更。

??六、獨立董事關于本次會計政策變更意見

??經審核，公司獨立董事發表獨立意見：

??（一）該事項已經公司十屆董事會第二十四次會議審議通過，董事會的召集和召開程序、表決程序及方式符合相關法律、法規及《公司章程》的規定。

??（二）公司本次會計政策變更是公司執行財政部會計司2021年11月2日發布的實施問答進行的合理變更，符合中華人民共和國財政部、中國證券監督管理委員會、深圳證券交易所的有關規定，本次會計政策變不會對公司財務狀況、經營成果產生重大影響；其決策程序符合有關法律、法規及《公司章程》的規定，不存在損害公司及全體股東利益，特別是中小股東的利益的情形。

??綜上，我們同意公司本次會計政策變更。

??七、監事會關于本次會計政策變更意見

??經審核，監事會認為：本次會計政策變更是公司執行財政部會計司2021年11月2日發布的實施問答進行的合理變更，符合《企業會計準則》的相關規定和公司實際情況，相關決策程序符合相關法律、法規及《公司章程》的規定，不存在損害公司及股東利益的情形。

??八、備查文件：

??（一）《第十屆董事會第二十四次會議決議》；

??（二）《第十屆監事會第十八次會議決議》；

??（三）《獨立董事關于第十屆董事會第二十四次會議相關事項的獨立意見》。

??特此公告。

??廣東廣州日報傳媒股份有限公司

??董事會

??二〇二二年四月二十八日

??證券代碼：002181 證券簡稱：粵傳媒 公告編號：2022-017

??廣東廣州日報傳媒股份有限公司

??關于公司舉行2021年度業績說明會的通知

??本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

??廣東廣州日報傳媒股份有限公司（以下簡稱“公司”）定于2022年5月20日（星期五）下午15:00一17:00在全景網舉行2021年度業績說明會，本次說明會將采用網絡遠程方式舉行，投資者可登陸全景網“投資者關系互動平臺”（https://ir.p5w.net）參與本次說明會。

??出席本次說明會的人員有：公司董事長、總經理張強先生，獨立董事李俊女士，董事、財務總監劉曉梅女士，副總經理、董事會秘書朱蘿伊女士。

??為充分尊重投資者意見、提升交流的有效性和針對性，公司就2021年度業績說明會提前向投資者公開征集問題，廣泛聽取投資者的意見和建議。投資者可于2022年5月19日（星期四）下午17：00前將有關問題通過電子郵件的形式發送至郵箱：ycm2181@gdgzrb.com。公司將在2021年度業績說明會上，對投資者普遍關注的問題進行回答。

??歡迎廣大投資者積極參與。

??特此公告。

??廣東廣州日報傳媒股份有限公司

??董事會

??二○二二年四月二十八日

??證券代碼：002181 證券簡稱：粵傳媒 公告編號：2022-008

??廣東廣州日報傳媒股份有限公司

??第十屆董事會第二十四次會議決議公告

??本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

??廣東廣州日報傳媒股份有限公司（以下簡稱“公司”） 第十屆董事會第二十四次會議的通知與會議資料于2022年4月15日以電子郵件等形式發出，會議于2022年4月26日（星期二）上午9:30，在廣報中心23樓會議室召開。會議應參會董事九人，實際參會董事九人，會議由公司董事長張強先生主持，公司部分監事、高級管理人員列席會議。本次會議的召開和表決程序符合《公司法》和《公司章程》的規定，會議合法有效。本次會議以書面投票表決方式通過了如下決議：

??一、審議通過了《關于公司2021年度總經理工作報告的議案》。

??表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

??二、審議通過了《關于公司2021年度董事會工作報告的議案》。

??《2021年度董事會工作報告》相關內容詳見公司刊登于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《2021年年度報告》第三節、第四節。

??公司獨立董事李俊女士、陳玉罡先生、楊彪先生分別向董事會提交了《2021年度獨立董事述職報告》，并將在公司2021年年度股東大會上述職。具體內容詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

??該議案需提交公司股東大會審議。

??表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

??三、審議通過了《關于公司2021年度財務決算報告的議案》。

??該議案需提交公司股東大會審議。

??表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

??四、審議通過了《關于公司2021年年度報告全文及其摘要的議案》。

??《2021年年度報告摘要》于2022年4月28日刊載于《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。《2021年年度報告》全文于同日刊載于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

??該議案需提交公司股東大會審議。

??表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

??五、審議通過了《關于公司2021年度募集資金存放與使用情況專項報告的議案》。

??公司獨立董事對該議案發表了獨立意見，詳見同日刊載于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于第十屆董事會第二十四次會議相關事項的獨立意見》。立信會計師事務所出具了《募集資金年度存放與使用情況鑒證報告》及東方證券承銷保薦有限公司出具了《關于廣東廣州日報傳媒股份有限公司2021年度募集資金存放與使用專項核查報告》，具體內容詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

??《關于公司2021年度募集資金存放與使用情況專項報告》詳見2022年4月28日刊載于《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

??該議案需提交公司股東大會審議。

??表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

??六、審議通過了《關于公司2021年度內部控制自我評價報告的議案》。

??公司獨立董事對該議案發表了獨立意見，詳見同日刊載于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《獨立董事關于第十屆董事會第二十四次會議相關事項的獨立意見》?！?021年度內部控制自我評價報告》、立信會計師事務所出具的《內部控制鑒證報告》，具體內容詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

??表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

??七、審議通過了《關于公司2021年度控股股東及其他關聯方占用資金情況的議案》。

??公司董事吳宇女士、董事張統武先生因在本公司控股股東方任職，對該議案回避表決。公司獨立董事對該議案發表了獨立意見，詳見同日刊載于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《獨立董事關于第十屆董事會第二十四次會議相關事項的獨立意見》。立信會計師事務所出具了《關于公司非經營性資金占用及其他關聯方資金往來情況的專項報告》，具體內容詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

??表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

??八、審議通過了《關于公司2021年度利潤分配預案的議案》。

??公司2021年度利潤分配預案為：以公司2021年末總股本1,161,058,174股為基數，每10股派0.48元人民幣（含稅），不送紅股，不以資本公積轉增股本。

??公司獨立董事對該議案發表了獨立意見，詳見同日刊載于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《獨立董事關于第十屆董事會第二十四次會議相關事項的獨立意見》。

??《關于公司2021年度利潤分配預案的公告》，詳見公司于2022年4月28日刊載于《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

??該議案需提交公司股東大會審議。

??表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

??九、審議通過了《關于公司2022年度日常關聯交易預計的議案》。

??公司董事吳宇女士、董事張統武先生因在本公司控股股東方任職，對該議案回避表決。公司獨立董事對該議案發表了事前認可意見和獨立意見，詳見同日刊載于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《獨立董事關于第十屆董事會第二十四次會議相關事項的事前認可意見》及《獨立董事關于第十屆董事會第二十四次會議相關事項的獨立意見》。

??《關于公司2022年度日常關聯交易預計的公告》，詳見公司于2022年4月28日刊載于《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

??該議案需提交公司股東大會審議。

??表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

??十、審議通過了《關于公司擬續聘會計師事務所的議案》。

??董事會同意繼續聘請立信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計機構，聘期一年。公司獨立董事對該議案發表了事前認可意見和獨立意見，詳見同日刊載于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《獨立董事關于第十屆董事會第二十四次會議相關事項的事前認可意見》及《獨立董事關于第十屆董事會第二十四次會議相關事項的獨立意見》。

??《關于公司擬續聘會計師事務所的公告》，詳見公司于2022年4月28日刊載于《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

??該議案需提交公司股東大會審議。

??表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

??十一、審議了《關于公司購買董事、監事及高級管理人員責任保險的議案》。

??根據《公司章程》及相關法律法規的規定，公司全體董事對該議案回避表決。公司獨立董事對該議案發表了獨立意見，詳見同日刊載于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《獨立董事關于第十屆董事會第二十四次會議相關事項的獨立意見》。

??《關于公司購買董事、監事及高級管理人員責任保險的公告》，詳見公司于2022年4月28日刊載于《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

??該議案需提交公司股東大會審議。

??十二、審議通過了《關于公司使用閑置自有資金進行委托理財的議案》。

??董事會同意公司使用總額不超過27億元人民幣的閑置自有資金進行委托理財，該額度

??自公司股東大會審議通過之日起一年內可以滾動使用，并提請股東大會授權董事會及相關負責人員辦理公司使用自有閑置資金進行委托理財的相關事宜。

??公司獨立董事對該議案發表了獨立意見，詳見同日刊載于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）

??的《獨立董事關于公司第十屆董事會第二十四次會議相關事項的獨立意見》。

??《關于公司使用閑置自有資金進行委托理財的公告》，詳見公司于2022年4月28日刊載于《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》及巨潮資訊網。

??該議案需提交公司股東大會審議。

??表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

??十三、審議通過了《關于公司核銷部分應收賬款的議案》。

??董事會認為：公司對全額計提資產減值損失且確認無法收回的兩筆應收款項共計金額84,860.00元予以核銷，符合《企業會計準則》和相關政策的要求，核銷后能更加公允地反映公司資產狀況，符合公司實際情況及會計政策的要求。本次核銷不涉及關聯方，也不存在損害公司和股東利益的情形。

??公司獨立董事、監事會對該議案發表了意見，詳見同日刊載于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《獨立董事關于公司第十屆董事會第二十四次會議相關事項的獨立意見》《第十屆監事會第十八次會議決議公告》。

??表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

??十四、審議通過了《關于公司會計政策變更的議案》。

??經審核，公司董事會認為：本次會計政策變更是公司執行財政部會計司2021年11月2日發布的實施問答進行的合理變更，符合《企業會計準則》的相關規定和公司實際情況，不會對公司財務狀況、經營成果及現金流量產生重大影響，不存在損害公司及中小股東利益的情形。

??公司獨立董事、監事會對該議案發表了意見，詳見同日刊載于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《獨立董事關于公司第十屆董事會第二十四次會議相關事項的獨立意見》《第十屆監事會第十八次會議決議公告》。

??《關于公司會計政策變更的公告》，詳見公司于2022年4月28日刊載于《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

??表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

??十五、審議通過了《關于公司核銷已處置部分固定資產的議案》。

??董事會認為：公司本次核銷的固定資產賬面余額共計185,000,926.02元，已計提資產減值共計119,583,237.12元，處置時凈值2,887,321.68元，核銷資產增加2021年度凈利潤7.81萬元。因此，本次資產核銷事項對公司本年度凈利潤及其他財務指標均無重要影響。本次固定資產核銷符合《企業會計準則》和相關政策的要求，核銷后能更加公允地反映公司資產狀況，符合公司實際情況及會計政策的要求。本次核銷不涉及關聯方，也不存在損害公司和股東利益的情形。

??公司獨立董事、監事會對該議案發表了意見，詳見同日刊載于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《獨立董事關于公司第十屆董事會第二十四次會議相關事項的獨立意見》《第十屆監事會第十八次會議決議公告》。

??表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

??十六、審議通過了《關于公司舉行2021年度業績說明會的議案》。

??董事會同意公司于2022年5月20日（星期五）下午15:00-17:00在深圳證券信息有限公司提供的網上平臺舉行2021年度業績說明會。

??《關于公司舉行2021年度業績說明會的通知》，詳見公司于2022年4月28日刊載于《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

??表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

??十七、備查文件：

??(六)《第十屆董事會第二十四次會議決議》；

??(七)《獨立董事關于第十屆董事會第二十四次會議相關事項的事前認可意見》；

??(八)《獨立董事關于第十屆董事會第二十四次會議相關事項的獨立意見》。

??特此公告。

??廣東廣州日報傳媒股份有限公司

??董事會

??二○二二年四月二十八日

??證券代碼：002181 證券簡稱：粵傳媒 公告編號：2022-009

??廣東廣州日報傳媒股份有限公司

??第十屆監事會第十八次會議決議公告

??本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

??廣東廣州日報傳媒股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆監事會第十八次會議通知與會議資料于2022年4月15日以電子郵件等形式發出，會議于2022年4月26日（星期二）上午10:30在廣報中心23樓會議室召開，會議應參會監事3人，實際參會監事3人。本次會議由公司監事會主席孫支南先生主持，會議召開和表決程序符合《公司法》和《公司章程》等有關規定，會議合法有效。本次會議以書面投票表決方式通過以下決議：

??一、審議通過了《關于公司2021年度監事會工作報告的議案》。

??報告期內，監事會本著對公司和全體股東負責的態度，根據《公司法》《公司章程》《監事會議事規則》等有關規定和要求，認真出席股東大會、董事會，召開監事會，依法行使監督職權，促進合法規范運營，維護股東權益。

??(一)報告期內監事會日常工作情況

??2021年度，公司監事會共召開六次會議，有關會議及決議情況如下：

??1.第十屆監事會第十二次會議于2021年3月29日在公司會議室召開，審議并通過了如下

??事項：（1）《關于公司2020年度監事會工作報告的議案》；（2）《關于公司2020年度財務決算報告的議案》；（3）關于公司2020年年度報告全文及其摘要的議案》；（4）《廣東廣州日報傳媒股份有限公司監事會對董事會關于非標準無保留意見審計報告涉及事項的專項說明的意見的議案》；（5）《關于公司2020年度募集資金存放與使用情況專項報告的議案》；（6）《關于公司2020年度內部控制自我評價報告的議案》；（7）《關于公司2020年度利潤分配預案的議案》；（8）《關于公司2021年度日常關聯交易計劃的議案》；（9）《關于公司續聘立信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2021年度審計機構的議案》；（10）《關于公司會計政策變更的議案》。

??2.第十屆監事會第十三次會議于2021年4月26日以通訊方式召開，審議并通過了《關于

??公司2021年***季度報告全文及正文的議案》。

??3.第十屆監事會第十四次會議于2021年6月8日以通訊方式召開，審議并通過了如下事項：

??（1）《關于公司部分固定資產擬報廢處置的議案》；《關于公司核銷部分應收賬款的議案》。

??4.第十屆監事會第十五次會議于2021年8月26日以通訊方式召開，審議并通過了如下事

??項：（1）《關于公司2021年半年度報告全文及摘要的議案》；（2）《關于公司2021年半年度募集資金存放與使用情況專項報告的議案》；（3）《關于公司使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》；（4）《關于公司用閑置自有資金進行委托理財的議案》。

??5.第十屆監事會第十六次會議于2021年10月28日以通訊方式召開，審議并通過了如下事

??項：（1）《關于公司2021年第三季度報告的議案》；（2）《關于公司核銷部分應收賬款的議案》。

??6.第十屆監事會第十七次會議于2021年12月31日以通訊方式召開，審議并通過了《關于

??公司核銷部分應收賬款的議案》。

??(二)監事會對公司報告期內有關事項的核查意見

??1.公司依法運作情況

??報告期內，公司監事分別參加了公司4次股東大會、列席董事會8次。根據國家有關法律、法

??規及公司章程，對公司股東大會、董事會的召開程序、決議事項，董事會對股東大會決議的執行情況，公司高級管理人員執行職務的情況以及公司管理制度等進行了監督。監事會認為：隨著公司治理結構進一步完善，公司股東大會、董事會決策程序合法合規，公司董事會能嚴格執行股東大會的各項決議和授權；公司董事、經理及其他高級管理人員在執行公司職務過程中，能夠做到勤勉盡責，誠實守信，未發現違反法律、法規、公司章程及損害公司和公司股東利益的行為。

??2.檢查公司財務情況

??報告期內，監事會對公司的財務狀況、財務管理等事項進行了有效地監督、檢查和審核。公

??司監事會認為：公司財務制度健全、財務運作規范、財務狀況良好，未發現違規或損害公司利益的情形，財務報告真實、公允地反映了公司報告期內的財務狀況和經營成果。

??2021年度財務報告全文詳見公司《2021年年度報告》中“第十節財務報告”部分。

??3.公司關聯交易情況

??報告期內，公司董事會和管理層認真履行誠實信用和勤勉盡責的義務，公司關聯交易依據公

??平、公正、合理原則和市場規則進行，沒有損害公司及非關聯股東權益的行為；公司董事會在做出關聯交易決議的過程中，關聯董事回避表決，獨立董事按照有關規定發表獨立意見，沒有違反法律、法規和公司章程的行為。

??4.公司內部控制自我評價報告的意見

??根據《企業內部控制基本規范》及其配套指引的規定和其他內部控制監管要求，公司對截至

??2021年12月31日的內部控制有效性進行了評價，編寫了內部控制評價報告，并經董事會審議通過。

??公司監事會認為：公司的內部控制體系符合國家相關法律法規、規范性文件的要求，符合公

??司生產經營管理的實際需要，公司的內部控制自我評價報告真實、客觀地反映了公司內部控制建設和運作的實際情況。

??該議案需提交2021年年度股東大會審議。

??表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

??二、審議通過了《關于公司2021年度財務決算報告的議案》。

??該議案需提交2021年年度股東大會審議。

??表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

??三、審議通過了《關于公司2021年年度報告全文及其摘要的議案》。

??監事會認為：董事會編制和審核公司2021年年度報告的程序符合法律、行政法規的規定。報告內容真實、客觀反映了公司截至2021年12月31日的財務狀況。在提出本意見前，未發現存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

??該議案需提交公司股東大會審議。

??表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

??四、審議通過了《關于公司2021年度募集資金存放與使用情況專項報告的議案》。

??監事會認為：公司募集資金的管理、使用及運作程序符合《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一主板上市公司規范運作指引》和公司《募集資金管理制度》的規定，未發現違反法律、法規及損害股東利益的行為。

??該議案需提交公司股東大會審議。

??表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

??五、審議通過了《關于公司2021年度內部控制自我評價報告的議案》。

??監事會認為：公司《2021年度內部控制自我評價報告》反映了公司內部控制體系建設和運作的實際情況，涵蓋了公司經營管理的主要方面。公司應進一步采取切實措施強化內控體系和監管體系建設，科學合理管控運營風險，切實提升內部控制的有效性。

??表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

??六、審議通過了《關于公司2021年度利潤分配預案的議案》。

??監事會認為：公司編制的《2021年度利潤分配預案》符合《公司章程》相關規定，同意將該議案提交公司股東大會審議。

??表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

??七、審議通過了《關于公司2022年度日常關聯交易預計的議案》。

??監事會認為：《關于公司2022年度日常關聯交易預計的公告》符合《深圳證券交易所股票上市規則》以及《公司章程》的有關規定，未發現損害公司和廣大股東利益的情況。建議董事會和管理層合理預計關聯交易金額，加強關聯交易管理，切實保障公司及中小股東利益。

??公司監事會主席孫支南先生、監事儲德武先生因在本公司控股股東方任職，對該議案回避表決。

??該議案需提交公司股東大會審議。

??表決結果：1票同意，0票反對，0票棄權。

??八、審議通過了《關于公司擬續聘會計師事務所的議案》。

??監事會認為：立信會計師事務所具有證券相關業務執業資格，按進度完成了公司2021年度的審計工作，同意將該議案提交公司股東大會審議。

??表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

??九、審議通過了《關于公司使用閑置自有資金進行委托理財的議案》。

??經審核，監事會認為：在確保不影響公司正常經營及資金安全的情況下，公司及下屬子公

??司使用總額不超過27億元的閑置自有資金進行委托理財，有利于提高公司閑置自有資金的使用效率，符合公司發展戰略。該事項決策程序符合相關法律、法規以及《公司章程》等規定，不存在損害公司和中小股東利益的情形。

??監事會同意董事會《關于公司使用閑置自有資金進行委托理財的議案》，使用閑置自有資金投資于安全性高、流動性好、風險可控的理財產品。公司須按照已建立的《投資管理制度》相關要求，有效控制投資風險，保障公司資金安全。我們同意將議案提交公司股東大會審議。

??表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

??十、審議通過了《關于公司核銷部分應收賬款的議案》。

??經審核，監事會認為：公司按照企業會計準則和財務管理制度核銷應收賬款，符合公司的實際情況，能夠更加公允地反映公司的資產狀況，有助于向投資者提供更加真實、準確、可靠的會計信息。公司董事會就本次核銷部分應收賬款事項的決策程序合法合規，未發現損害公司及股東利益的情形，符合《企業會計準則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一主板上市公司規范運作指引》等相關規定。

??表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

??十一、審議通過了《關于公司會計政策變更的議案》。

??經審核，監事會認為：本次會計政策變更是公司執行財政部會計司2021年11月2日發布的實施問答進行的合理變更，符合《企業會計準則》的相關規定和公司實際情況，相關決策程序符合相關法律、法規及《公司章程》的規定，未發現損害公司及股東利益的情形。

??表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

??十二、審議通過了《關于公司核銷部分已處置固定資產的議案》。

??經審核，監事會認為：公司按照企業會計準則和財務管理制度核銷固定資產，符合公司的實際情況，能夠更加公允地反映公司資產狀況，有助于向投資者提供更加真實、準確、可靠的會計信息。公司董事會就本次核銷部分已處置固定資產事項的決策程序合法合規，未發現損害公司及股東利益的情形，符合《企業會計準則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一主板上市公司規范運作指引》等相關規定。

??表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

??十三、備查文件

??《第十屆監事會第十八次會議決議》

??特此公告。

??廣東廣州日報傳媒股份有限公司

??監事會

??二○二二年四月二十八日

??證券代碼：002181 證券簡稱：粵傳媒 公告編號：2022-010

??廣東廣州日報傳媒股份有限公司

??關于公司2021年度募集資金存放

??與使用情況的專項報告

??本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

??根據中國證券監督管理委員會《上市公司監管指引第2號一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一主板上市公司規范運作》以及《深圳證券交易所上市公司自律監管指南第2號一公告格式》的相關規定，本公司就2021年度募集資金存放與使用情況作如下專項報告：

??一、募集資金基本情況

??(一)實際募集資金金額及資金到賬時間

??經中國證券監督管理委員會2007年10月18日證監發行字（2007）361號文批準，本公司于2007年11月5日向本公司控股股東及本公司代辦股份轉讓系統流通股股東以定向配售、網下詢價配售與網上資金申購定價發行相結合的方式向社會公眾公開發行人民幣普通股7,000萬股，每股發行價為7.49元，共募集資金52,430.00萬元，扣除承銷費等發行所需費用計3,350.00萬元后實際募集資金凈額為49,080.00萬元。

??該募集資金已于2007年11月9日全部到位。并經立信羊城會計師事務所有限公司驗證并出具（2007）羊驗字11854號《驗資報告》。

??（二）募集資金使用金額及當前余額

??截至2021年12月31日，公司已使用募集資金26,630.97萬元，剩余募集資金34,596.30萬元（含利息收入），其中：34,530.00萬元閑置募集資金用于購買結構性存款，66.30萬元存放于募集資金專戶。

??二、募集資金存放和管理情況

??（一）募集資金管理情況

??為規范募集資金的管理和使用，保護投資者利益，本公司根據《深圳證券交易所股票上市規則》（以下簡稱“《上市規則》”）、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》等相關規定和要求，結合公司實際情況，制定了《募集資金專項存儲及使用管理制度》（以下簡稱“《募集資金管理制度》”），經2008年第三次臨時股東大會審議通過。2018年10月29日公司第九屆董事會第二十四次會議審議修訂了《募集資金管理制度》，經2018年年度股東大會審議通過。2020年12月28日公司第十屆董事會第十五次會議審議修訂了《募集資金管理制度》，經2021年***次臨時股東大會審議通過。

??根據《募集資金管理制度》，公司對募集資金實行專戶存儲，在交通銀行廣州海珠支行（賬號為441162375018010044323、441162375608510001680）、中國工商銀行廣州大德路支行（賬號為3602003829200120860）設立了募集資金專用賬戶，對募集資金的使用實行嚴格的審批程序，以保證?？顚Ｓ?。

??（二）募集資金三方監管協議的簽訂和履行情況

??公司與開戶銀行（交通銀行廣州海珠支行、中國工商銀行廣州大德路支行）、保薦機構（東方證券承銷保薦有限公司（原“東方花旗證券有限公司”））簽訂了《募集資金專戶存儲三方監管協議》，上述監管協議主要條款與深圳證券交易所《募集資金專戶存儲三方監管協議（范本）》不存在重大差異。截至2021年12月31日，《募集資金專用賬戶三方監管協議》均得到了切實有效的履行。

??（三）募集資金在各銀行賬戶的存儲情況

??截至2021年12月31日，募集資金專戶存儲情況如下表：

??■

??三、本年度募集資金的實際使用情況

??（一）募集資金投資項目資金使用情況

??公司承諾使用募集資金投資建設3個項目，分別是“印報廠擴建技術改造項目”、“商業印刷擴建技術改造項目”和“增加連鎖經營網點技術改造項目”。2021年度募集資金使用情況對照表詳見本報告附表。

??1.印報廠擴建技術改造項目，該項目主要內容是增購印刷設備及配套，引進大型報紙自動化印刷線。項目總投資15,000萬元，其中固定資產投資13,000萬元，鋪底流動資金2,000萬元。該項目已在廣東省經濟貿易委員會備案，備案項目編號為06011123111000781。

??印報廠擴建技術改造項目的設備和相關工程已達到預定可使用狀態，從2008年9月開始投入生產，總產能比項目實施前提升30%以上，為本公司印報業務的發展提供了保障。但受市場需求的影響業務量不足，產能未得到充分利用。截止至2013年12月31日，印報廠擴建技術改造項目累計投入募集資金15,000.00萬元。

??2.商業印刷擴建技術改造項目，該項目主要內容是增購商業印刷的設備及配套。項目總投資15,000萬元，其中固定資產投資13,000萬元，鋪底流動資金2,000萬元。該項目已在廣東省經濟貿易委員會備案，備案項目編號為06011123111001002。該項目尚未開始投入。

??近年來公司雖然保持了商業印刷業務的市場規模，但卻面臨商業印刷業務毛利率偏低以及現有商業印刷設備老化、產能不足等問題。針對此情況，公司將依據預計未來市場需求增長趨勢以及公司的戰略規劃，對該項目如何實施進行重新論證。2021年度對商業印刷擴建技術改造項目未進行投入。

??3.增加連鎖經營網點技術改造項目，該項目主要內容是擬在三年內在廣東省珠江三角洲地區開設100 間面積約50-100 平方米的連鎖經營網點，用于書刊銷售、廣告代理與發布。項目總投資7,500 萬元。該項目已在廣東省經濟貿易委員會備案，備案項目編號為06010465441000979。

??公司在2008年初開始投入增加連鎖經營網點技術改造項目，對書報刊銷售網點進行了擴張，但書報刊網點經營效果不理想。因此，本公司暫停了對該項目的投入，并結束了部分銷售網點的經營。截止至2008年12月31日，增加連鎖經營網點技術改造項目累計投入募集資金50.97萬元。2021年度對增加連鎖經營網點技術改造項目未進行投入。

??（二）募集資金投資項目的實施地點、實施方式變更情況

??2021年度募集資金投資項目的實施地點、實施方式沒有發生變更。

??（三）募集資金投資項目先期投入及置換情況

??根據本公司2007年12月25日第六屆董事會第八次會議，決議同意本公司用募集資金9,021.96萬元置換預先投入募集資金投資項目-印報廠擴建技術改造項目建設的自籌資金。本次置換經立信羊城會計師事務所有限公司出具的2007年羊專審字第12013 號《關于廣東九州陽光傳媒股份有限公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目情況的專項審核報告》審核。

??（四）用閑置募集資金暫時補充流動資金的情況

??本公司2008年1月29日第六屆董事會第九次會議決議通過使用不超過4,500萬元的閑置募集資金補充流動資金,使用期限不超過6個月，從2008年2月1日起到2008年7月31日止。本公司已于2008年7月18日，將該項補充流動資金全部歸還募集資金專戶。

??（五）節余募集資金使用情況

??按照投資項目的建設進度，印報廠擴建技術改造項目已于2008年9月完工投產運行，截至2021年12月31日該項目募集資金賬戶已無結余金額；商業印刷擴建技術改造項目和增加連鎖經營網點技術改造項目由于募集資金的投入尚未開始或完成，因此不存在節余募集資金的情況。

??（六）超募資金使用情況

??根據公司2008年7月28日第六屆董事會第十八次會議，決議通過將超額募集資金人民幣11,580萬元用于補充公司生產經營所需要的流動資金，使用期限為***使用。截至2008年12月31日，相關流動資金已補充完畢。

??（七）尚未使用的募集資金用途及去向

??2021年8月26日，公司第十屆董事會第二十次會議審議通過了《關于公司使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》， 同意公司及控股子公司廣州廣報電子商務有限公司（原“廣州大洋文化連鎖店有限公司”）使用總額不超過人民幣3.8億元的閑置募集資金進行現金管理，投資于安全性高、流動性好、有保本承諾的銀行理財產品及結構性存款，在上述額度內，資金可以滾動使用，并授權管理層具體辦理。

??2021年11月9日，公司與交通銀行廣州海珠支行簽訂協議，使用閑置募集資金23,300.00萬元購買期限結構型的結構性存款：交通銀行蘊通財富定期型結構性存款110天。該結構性存款期限為2021年11月11日至2022年3月1日，共110天，預期年化收益率為1.85%-2.85%。

??2021年12月15日，公司控股子公司廣州廣報電子商務有限公司（原“廣州大洋文化連鎖店有限公司”）與工商銀行廣州大德支行簽訂協議，使用閑置募集資金11,230.00萬元購買保本浮動收益型理財產品：中國工商銀行掛鉤匯率法人人民幣結構性存款產品-7天滾動型2014款。該理財產品無固定贖回日期，預期年化收益率為1.05%-2.3%。

??（八）募集資金使用的其他情況

??2021年6月8日，公司第十屆董事會第十九次會議、第十屆監事會第十四次會議分別審議通過了《關于公司部分固定資產擬報廢處置的議案》，同意公司委托具有相關資質的交易平臺，以公開掛牌的方式對外轉讓公司擬報廢處置的募集資金投資項目之“印報廠擴建技術改造項目”之高斯紐斯蘭75高速無軸膠印輪轉機，并將回收資金***補充流動資金。公司獨立董事、保薦機構均發表意見，認為本次轉讓事項已經履行了必要的審批程序，符合《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一主板上市公司規范運作》等相關法規的要求，符合公司發展戰略，不存在損害股東利益的情況。該事項已于2021年6月9日公告，并經公司2021年6月29日召開的2020年年度股東大會審議通過。2021年9月7日，“印報廠擴建技術改造項目”之高斯紐斯蘭75高速無軸膠印輪轉機車頭2座和紙架6個以評估價人民幣48.24萬元轉讓、高斯紐斯蘭75高速無軸膠印輪轉機印報機印刷單元4座、其他輔助設備和備件以評估價人民幣60.71萬元轉讓。

??四、變更募集資金投資項目的資金使用情況

??2021年度募集資金投資項目沒有發生變更。

??五、募集資金使用及披露中存在的問題

??公司已按《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》和公司《募集資金管理制度》的相關規定及時、真實、準確、完整地披露了2021年度募集資金的存放與使用情況。

??附表：2021年度募集資金使用情況對照表

??特此公告。

??廣東廣州日報傳媒股份有限公司

??董事會

??二Ｏ二二年四月二十八日

??附表：2021年度募集資金使用情況對照表

??募集資金使用情況對照表

??單位：人民幣萬元

??■

企行公司主營業務： 公司注冊、公司變更、代理記賬、涉稅處理、公司轉讓、公司注銷、公司戶車牌轉讓，投資/資產/基金類公司轉讓， 免費咨詢電話：400-006-0010