（上接B387版）

三、 2021年度募集資金的實(shí)際使用情況

本公司***公開發(fā)行股票原承諾投資的募投項(xiàng)目分別為：年產(chǎn)3,000噸磺酰基異氰酸酯系列產(chǎn)品項(xiàng)目、年產(chǎn)8,000噸敵草隆項(xiàng)目、年產(chǎn)10,000噸甲基硫菌靈項(xiàng)目及補(bǔ)充流動(dòng)資金。截至2021年12月31日，本公司實(shí)際投入相關(guān)項(xiàng)目的募集資金款項(xiàng)共計(jì)人民幣73,416.19萬元，具體使用情況詳見附表1：募集資金使用情況對(duì)照表。

本公司非公開發(fā)行股票原承諾投資的募投項(xiàng)目分別為：廣信股份3,000噸/年吡唑醚菌酯項(xiàng)目、廣信股份1,200噸/年噁唑菌酮項(xiàng)目、東至廣信1.5萬噸/年鄰苯二胺清潔化生產(chǎn)技改項(xiàng)目、東至香隅化工園北區(qū)24MW熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目、東至廣信碼頭工程項(xiàng)目、廣信股份研發(fā)中心項(xiàng)目。截至2021年12月31日，本公司實(shí)際投入相關(guān)項(xiàng)目的募集資金款項(xiàng)共計(jì)人民幣96,205.14萬元，具體使用情況詳見附表2：募集資金使用情況對(duì)照表。

四、 變更募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況

1．截至2021年12月31日，本公司變更募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況詳見附表3。

2．公司募集資金投資項(xiàng)目對(duì)外轉(zhuǎn)讓或置換的情況

2021年度，公司未發(fā)生募集資金投資項(xiàng)目對(duì)外轉(zhuǎn)讓或置換的情況。

五、 募集資金使用及披露中存在的問題

公司按照相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定和要求使用募集資金，并對(duì)募集資金使用情況及時(shí)地進(jìn)行了披露，不存在募集資金使用及管理的違規(guī)情形。

六、 保薦機(jī)構(gòu)專項(xiàng)核查報(bào)告的結(jié)論性意見

2022年4月27日，國元證券股份有限公司針對(duì)本公司2021年度募集資金存放與使用情況出具了《國元證券股份有限公司關(guān)于安徽廣信農(nóng)化股份有限公司2021年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)核查報(bào)告》，專項(xiàng)核查報(bào)告認(rèn)為：本公司2021年度募集資金的存放與使用符合《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況，不存在違規(guī)使用募集資金的情形。

附表1：***公開發(fā)行股票募集資金使用情況對(duì)照表

附表2：非公開發(fā)行股票募集資金使用情況對(duì)照表

附表3：變更募集資金投資項(xiàng)目情況表

安徽廣信農(nóng)化股份有限公司董事會(huì)

2022年4月28日

附表1：

2021年度***公開發(fā)行股票募集資金使用情況對(duì)照表

單位：萬元

■

*1公司將原“年產(chǎn)8,000噸敵草隆項(xiàng)目”、“年產(chǎn)10,000噸甲基硫菌靈項(xiàng)目”、“年產(chǎn)3,000噸磺酰基異氰酸酯系列產(chǎn)品項(xiàng)目”變更為“年產(chǎn)20萬噸的對(duì)(鄰)硝基氯化苯項(xiàng)目”，其中“年產(chǎn)8,000噸敵草隆項(xiàng)目”一期項(xiàng)目4,000噸產(chǎn)能已建成投產(chǎn)，“年產(chǎn)3,000噸磺酰基異氰酸酯系列產(chǎn)品項(xiàng)目”一期項(xiàng)目1,000噸產(chǎn)能已建成投產(chǎn)。

*2公司“年產(chǎn)20萬噸的對(duì)(鄰)硝基氯化苯項(xiàng)目”總投資金額為35,514.11萬元，擬使用募集資金35,337.96萬元，投資資金差額由本公司自籌資金解決，其中“年產(chǎn)20萬噸的對(duì)(鄰)硝基氯化苯項(xiàng)目”一期10萬噸產(chǎn)能于2018年7月建成投產(chǎn)，二期10萬噸產(chǎn)能于2021年12月建成投產(chǎn)。

附表2：

2021年度非公開發(fā)行股票募集資金使用情況對(duì)照表

單位：萬元

■

*1公司將原“東至香隅化工園北區(qū)24MW熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目”、“東至廣信碼頭工程項(xiàng)目”變更為“供熱中心技改項(xiàng)目”，其中“東至香隅化工園北區(qū)24MW熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目”、“東至廣信碼頭工程項(xiàng)目”已完工投入使用。

附表3：

2021年度變更募集資金投資項(xiàng)目情況表

單位：萬元

■

證券代碼：603599 證券簡(jiǎn)稱：廣信股份 公告編號(hào)：2022-010

安徽廣信農(nóng)化股份有限公司

關(guān)于使用暫時(shí)閑置自有資金

進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 委托理財(cái)受托方：銀行、券商等金融機(jī)構(gòu)

● 本次委托理財(cái)金額：擬使用不超過45億元部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，在此額度內(nèi)資金可以滾動(dòng)使用；

● 委托理財(cái)產(chǎn)品名稱：購買安全性高、流動(dòng)性好、風(fēng)險(xiǎn)低的理財(cái)產(chǎn)品

● 委托理財(cái)期限：自股東大會(huì)審議通過之日起一年之內(nèi)

● 履行的審議程序：第五屆董事會(huì)第六次會(huì)議和第五屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議

一、本次委托理財(cái)概況

（一）委托理財(cái)目的

為了提高資金使用效率及資金收益，在不影響公司及下屬子公司主營(yíng)業(yè)務(wù)開展，確保經(jīng)營(yíng)資金需求以及資金安全的前提下，對(duì)閑置的自有資金進(jìn)行適度、適時(shí)的現(xiàn)金管理，獲得一定的投資收益，有利于進(jìn)一步提升公司整體業(yè)績(jī)水平，為公司和股東謀取更多的投資回報(bào)。

（二）資金來源

本次進(jìn)行現(xiàn)金管理的資金來源于閑置的自有資金。

（三）現(xiàn)金管理的產(chǎn)品品種

為控制風(fēng)險(xiǎn)，主要安全性高、流動(dòng)性好、風(fēng)險(xiǎn)低的理財(cái)產(chǎn)品進(jìn)行投資。

（四）現(xiàn)金管理額度

公司擬使用***高額度不超過人民幣45億元的閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，該額度可滾動(dòng)使用。

（五） 現(xiàn)金管理期限

自公司2021年年度股東大會(huì)審議通過之日起至2022年年度股東大會(huì)召開之日內(nèi)有效。

（六） 現(xiàn)金管理實(shí)施單位

現(xiàn)金管理由公司及子公司進(jìn)行，授權(quán)公司董事長(zhǎng)在規(guī)定額度范圍內(nèi)及授權(quán)期限內(nèi)行使決策權(quán)并簽署合同等文件，具體事項(xiàng)由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

（七）關(guān)聯(lián)關(guān)系說明

公司與理財(cái)產(chǎn)品發(fā)行主體不得存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

二、投資風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)控制措施

1、投資風(fēng)險(xiǎn)

盡管公司購買的理財(cái)產(chǎn)品屬于低風(fēng)險(xiǎn)投資品種，但仍然受到金融市場(chǎng)及宏觀經(jīng)濟(jì)的影響，公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和金融市場(chǎng)的變化適時(shí)適量介入，但不排除該項(xiàng)投資受到市場(chǎng)波動(dòng)的影響。

2、控制投資風(fēng)險(xiǎn)措施

①在確保不影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的基礎(chǔ)上，根據(jù)公司暫時(shí)閑置的自有資金情況，針對(duì)理財(cái)產(chǎn)品的安全性、期限和收益情況選擇合適的理財(cái)產(chǎn)品。

②公司財(cái)務(wù)部進(jìn)行事前審核與評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)，及時(shí)跟蹤理財(cái)產(chǎn)品的進(jìn)展，分析理財(cái)產(chǎn)品的投向、項(xiàng)目進(jìn)展情況，如評(píng)估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險(xiǎn)因素，將及時(shí)采取相應(yīng)的保全措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)；公司審計(jì)部負(fù)責(zé)對(duì)資金的使用與保管情況進(jìn)行審計(jì)與監(jiān)督。

③公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可以聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。

④公司將依據(jù)上海證券交易所相關(guān)規(guī)定，及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

二、本次委托理財(cái)?shù)木唧w情況

（一）委托理財(cái)合同主要條款

本次理財(cái)授權(quán)有效期內(nèi)，公司使用暫時(shí)閑置募自有資金***高額度不超過45億進(jìn)行現(xiàn)金管理，在此額度內(nèi)資金可以滾動(dòng)使用，財(cái)務(wù)部門將根據(jù)實(shí)際情況靈活選擇理財(cái)產(chǎn)品。具體委托理財(cái)合同條款以實(shí)際簽署合同為準(zhǔn)。

（二）委托理財(cái)?shù)馁Y金投向

公司委托理財(cái)?shù)馁Y金投向主要為大型銀行、券商等金融機(jī)構(gòu)的安全性高、流動(dòng)性好的理財(cái)產(chǎn)品。

（三）風(fēng)險(xiǎn)控制分析

公司在購買理財(cái)產(chǎn)品前，將通過評(píng)估、篩選等程序，嚴(yán)格禁止購買安全性較低、流動(dòng)性較差的高風(fēng)險(xiǎn)型產(chǎn)品。公司財(cái)務(wù)部將及時(shí)分析和跟蹤理財(cái)產(chǎn)品投向、項(xiàng)目進(jìn)展情況，如發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險(xiǎn)因素，將及時(shí)采取相應(yīng)措施，控制風(fēng)險(xiǎn)。

三、委托理財(cái)受托方的情況

公司擬購買的理財(cái)產(chǎn)品交易對(duì)方為銀行、券商等金融機(jī)構(gòu)，交易對(duì)方與公司、公司控股股東及其一致行動(dòng)人、實(shí)際控制人之間不存在產(chǎn)權(quán)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)、人員等關(guān)聯(lián)關(guān)系或其他關(guān)系。

四、對(duì)公司的影響

公司***近一年及一期主要資產(chǎn)指標(biāo)如下：

■

截至2022年3月31日，公司的貨幣資金與交易性金融資產(chǎn)合計(jì)為人民幣67.1億元，公司擬使用暫時(shí)閑置自有資金***高額度不超過45億進(jìn)行委托理財(cái)，占***近一期末貨幣資金與交易性金融資產(chǎn)合計(jì)的比例為67.06%。公司將規(guī)范運(yùn)作，合理使用自有閑置資金進(jìn)行委托理財(cái)。委托理財(cái)事項(xiàng)不會(huì)對(duì)公司未來主營(yíng)業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果等造成重大影響，公司不存在負(fù)有大額負(fù)債的同時(shí)購買大額理財(cái)產(chǎn)品的情形。

根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第22號(hào)一金融工具確認(rèn)和計(jì)量》規(guī)定，公司委托理財(cái)本金計(jì)入資產(chǎn)負(fù)債表中其他流動(dòng)資產(chǎn)，利息收益計(jì)入利潤(rùn)表中投資收益項(xiàng)目。

五、風(fēng)險(xiǎn)提示

公司擬購買的理財(cái)產(chǎn)品屬于安全性高、流動(dòng)性好的本金保障型或者低風(fēng)險(xiǎn)短期的金融機(jī)構(gòu)理財(cái)產(chǎn)品，但金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)影響較大，不排除委托理財(cái)受到政策風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、信息傳遞風(fēng)險(xiǎn)、收益風(fēng)險(xiǎn)、不可抗力及意外事件風(fēng)險(xiǎn)等風(fēng)險(xiǎn)從而影響收益，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

六、決策程序的履行董事會(huì)及監(jiān)事會(huì)、獨(dú)立董事意見

1、董事會(huì)意見

經(jīng)全體董事討論，同意公司（含子公司）擬使用不超過45億元部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，以上資金額度在決議有效期內(nèi)可以滾動(dòng)使用，并授權(quán)公司董事長(zhǎng)在規(guī)定額度范圍內(nèi)及授權(quán)期限內(nèi)行使決策權(quán)并簽署合同等文件，具體事項(xiàng)由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

2、獨(dú)立董事意見

公司獨(dú)立董事認(rèn)為：公司擬使用不超過45億元部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，以上資金額度在決議有效期內(nèi)可以滾動(dòng)使用。有利于提高資金使用效率，獲得一定的投資收益，進(jìn)一步提升公司整體業(yè)績(jī)水平，符合公司及全體股東的利益。我們同意公司擬使用不超過45億元部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

3、監(jiān)事會(huì)意見

公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司擬使用不超過45億元部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，在上述額度范圍內(nèi)，資金可以在決議有效期內(nèi)滾動(dòng)使用，有利于提高資金的使用效率，增加公司收益，符合公司和全體股東的利益，不存在損害股東利益的情形；審批程序符合法律法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，同意公司使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

七、截至本公告日，公司***近十二個(gè)月使用自有資金委托理財(cái)?shù)那闆r

金額：萬元

■

特此公告。

安徽廣信農(nóng)化股份有限公司

董事會(huì)

2022年4月28日

證券代碼：603599 證券簡(jiǎn)稱：廣信股份 公告編號(hào)： 2022-011

安徽廣信農(nóng)化股份有限公司

關(guān)于利潤(rùn)分配及資本公積轉(zhuǎn)增

股本預(yù)案的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶任。

重要內(nèi)容提示：

● 利潤(rùn)分配比例：每10股現(xiàn)金分紅10元（含稅），以資本公積向全體股東每10股轉(zhuǎn)增4股。

● 本次利潤(rùn)分配以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)，具體日期將在權(quán)益分派實(shí)施公告中明確。

一、公司2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案的主要內(nèi)容

根據(jù)容誠會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，公司本報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為1,479,380,288.82元，期末未分配利潤(rùn)為3,939,162,215.73元；2021年末公司資本公積為2,154,712,733.93元。

為滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和項(xiàng)目建設(shè)的資金需求，保證公司發(fā)展及股東的長(zhǎng)遠(yuǎn)利益，公司利潤(rùn)分配預(yù)案為：以總股本464,564,135股為基數(shù)，向全體股東每10股現(xiàn)金分紅10元（含稅），以資本公積向全體股東每10股轉(zhuǎn)增4股，共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金分紅464,564,135.00元，轉(zhuǎn)增185,825,654股，本次分配后公司總股本增至650,389,789股。

本議案尚需提交股東大會(huì)審議通過。

二、公司履行的決策程序

（一）董事會(huì)審議情況

公司第五屆董事會(huì)第六次會(huì)議審議并一致通過了《關(guān)于利潤(rùn)分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的議案》，同意將本方案提交公司股東大會(huì)審議。

表決結(jié)果：8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

（二）獨(dú)立董事意見

獨(dú)立董事認(rèn)為：公司2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案符合法律、法規(guī)、中國證監(jiān)會(huì)有關(guān)規(guī)定以及《公司章程》的規(guī)定，該預(yù)案充分考慮了公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要、公司的盈利情況、現(xiàn)金流狀況和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的資金需要以及賬面累計(jì)資本公積金余額等因素，兼顧了公司長(zhǎng)期可持續(xù)發(fā)展與股東合理回報(bào)，且有利于優(yōu)化公司股本結(jié)構(gòu)、增強(qiáng)公司股票流動(dòng)性。該預(yù)案不存在損害股東，特別是中小股東利益的情況。同意公司2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案，并將其提交公司2021年年度股東大會(huì)審議。

（三）監(jiān)事會(huì)審議情況

公司第五屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議審議并通過了《關(guān)于利潤(rùn)分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的議案》。

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案是結(jié)合公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況和未來經(jīng)營(yíng)發(fā)展的需要做出的，不存在損害公司及其他股東，特別是中小股東利益的情形，有利于公司的正常經(jīng)營(yíng)和健康發(fā)展。監(jiān)事會(huì)同意本次利潤(rùn)分配預(yù)案，并同意提交公司股東大會(huì)審議。

表決結(jié)果：3票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

三、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示

本次利潤(rùn)分配方案充分考慮了公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展計(jì)劃、未來的資金需求等因素，不會(huì)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流產(chǎn)生重大影響，不會(huì)影響公司正常經(jīng)營(yíng)和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。本次利潤(rùn)分配方案尚需提交公司年度股東大會(huì)審議批準(zhǔn)，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

安徽廣信農(nóng)化股份有限公司董事會(huì)

2022年4月28日

證券代碼：603599 證券簡(jiǎn)稱：廣信股份 公告編號(hào)：2022-020

安徽廣信農(nóng)化股份有限公司

股東減持股份計(jì)劃公告

本公司董事會(huì)、全體董事及相關(guān)股東保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 股東及董監(jiān)高持股的基本情況

公司股東龔榮霞女士持有本公司股份1,220,000股，占本公司總股本的0.26%；龔榮霞女士非公司持股5%以上股東，也不是公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員。上述股東因非交易過戶獲得原上海蒞玥企業(yè)管理有限公司持有的本公司股份，同時(shí)遵循原上海蒞玥企業(yè)管理有限公司在公司***公開發(fā)行股份并上市時(shí)所做承諾，履行減持股份提前發(fā)布減持計(jì)劃公告。

● 減持計(jì)劃的主要內(nèi)容

龔榮霞女士計(jì)劃以大宗交易、集中競(jìng)價(jià)方式減持公司股份不超過1,220,000股，占本公司總股本的0.26%。其中，任意連續(xù)90個(gè)自然日內(nèi)通過證券交易所集中競(jìng)價(jià)交易方式進(jìn)行減持的，減持股份合計(jì)不超過公司股份總數(shù)的1%；任意連續(xù)90個(gè)自然日內(nèi)通過大宗交易方式進(jìn)行減持的，減持股份合計(jì)不超過公司股份總數(shù)的2%；減持期間：自相關(guān)減持計(jì)劃公告之日起3個(gè)交易日后的12個(gè)月內(nèi)。若減持計(jì)劃實(shí)施期間公司發(fā)生派發(fā)紅利、送紅股、轉(zhuǎn)增資本、增發(fā)新股 或配股等除權(quán)、除息事項(xiàng)，上述減持股份數(shù)量將進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

一、減持主體的基本情況

■

上述減持主體無一致行動(dòng)人。

股東上市以來未減持股份。

一、

二、 減持計(jì)劃的主要內(nèi)容

■

(一)相關(guān)股東是否有其他安排 □是 √否

(二)股東此前對(duì)持股比例、持股數(shù)量、持股期限、減持方式、減持?jǐn)?shù)量、減持價(jià)格等是否作出承諾 √是 □否

1、自上海蒞玥將其持有的相應(yīng)公司股份過戶至本人名下之日起，就本人過入的股份，本人承諾繼續(xù)嚴(yán)格遵守上海蒞玥及其前身廣德廣信投資有限公司在公司***公開發(fā)行股份并上市時(shí)做出的有關(guān)承諾。

2、自上海蒞玥將其持有的相應(yīng)公司股份過戶至本人名下之日起，就本人過入的股份，本人承諾將嚴(yán)格遵守《公司法》、《證券法》、《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》（證監(jiān)會(huì)公告〔2017〕9號(hào)）、《上海證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員減持股份實(shí)施細(xì)則》等法律法規(guī)、部門規(guī)章及規(guī)范性文件中關(guān)于股份買賣的相關(guān)規(guī)定。

本次擬減持事項(xiàng)與此前已披露的承諾是否一致 √是 □否

(三)本所要求的其他事項(xiàng)

三、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示

(一)本次減持計(jì)劃將根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)要求，市場(chǎng)情況、公司股價(jià)情況、減持人承諾要求情況等情形實(shí)施，本次減持計(jì)劃存在減持方式、時(shí)間、數(shù)量、價(jià)格的不確定性，也存在是否按期實(shí)施完成的不確定性。請(qǐng)各位投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

(二)減持計(jì)劃實(shí)施是否可能導(dǎo)致上市公司控制權(quán)發(fā)生變更的風(fēng)險(xiǎn) □是 √否

(三)股東將嚴(yán)格遵守《中華人民共和國證券法》、《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》、《上海證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員減持股份實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)定以及相應(yīng)承諾的要求進(jìn)行股份減持，并及時(shí)履行信息披露義務(wù)

特此公告。

安徽廣信農(nóng)化股份有限公司董事會(huì)

2022年4月28日

證券代碼：603599 證券簡(jiǎn)稱：廣信股份 公告編號(hào)：2022-014

安徽廣信農(nóng)化股份有限公司

關(guān)于召開2021年年度股東大會(huì)的通知

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 股東大會(huì)召開日期：2022年5月18日

● 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、 召開會(huì)議的基本情況

(一) 股東大會(huì)類型和屆次

2021年年度股東大會(huì)

(二) 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

(三) 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四) 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開的日期時(shí)間：2022年5月18日 14 點(diǎn)00 分

召開地點(diǎn)：廣信股份總部大樓

(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2022年5月18日

至2022年5月18日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。

(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào) 一 規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)

無

二、 會(huì)議審議事項(xiàng)

本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

■

1、 各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

上述議案已經(jīng)被公司第五屆董事會(huì)第六次會(huì)議和第五屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議審議通過，詳見公司于2022年4月28日上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的相關(guān)信息。

2、 特別決議議案：無

3、 對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：議案4、議案6、議案8、議案9、議案10、議案11、議案12

4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過***交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。***登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。

(二) 股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個(gè)股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

(三) 股東所投選舉票數(shù)超過其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)議案所投的選舉票視為無效投票。

(四) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以***次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(五) 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

四、 會(huì)議出席對(duì)象

(一) 股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

(二) 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

(三) 公司聘請(qǐng)的律師。

(四) 其他人員

五、 會(huì)議登記方法

1、法人股股東憑法人授權(quán)委托書、本人身份證辦理登記手續(xù)。

2、公眾股股東持本人身份證、股東賬戶卡到公司董事會(huì)辦公室辦理登記手 續(xù)；委托代理人必須持有授權(quán)委托書、委托人身份證、代理人身份證、委托人股 東賬戶卡辦理登記手續(xù)；異地股東可用信函或傳真方式登記。

3、登記時(shí)間：2020年5月17日（上午 9：30--11：30，下午 13：00：00--15： 30）。

六、 其他事項(xiàng)

1、會(huì)議聯(lián)系方式

聯(lián)系人：趙英杰

地點(diǎn)：安徽省廣德縣新杭鎮(zhèn)彭村村蔡家山精細(xì)化工園，安徽廣信農(nóng)化股份有限公司證券部辦公室

郵編： 242235

電話：（0563）6832979

2、會(huì)期半天，與會(huì)股東食宿及交通費(fèi)用自理。

特此公告。

安徽廣信農(nóng)化股份有限公司董事會(huì)

2022年4月28日

附件1：授權(quán)委托書

附件2：采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說明

● 報(bào)備文件

提議召開本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

安徽廣信農(nóng)化股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年5月18日召開的貴公司2021年年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號(hào)：

■

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

證券代碼：603599 證券簡(jiǎn)稱：廣信股份 編號(hào)：2022-012

安徽廣信農(nóng)化股份有限公司

關(guān)于董事辭職的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

本公司董事會(huì)于近日收到公司董事、副總經(jīng)理壽王鴿先生遞交的書面辭呈，因個(gè)人原因，壽王鴿先生提出辭去公司董事、戰(zhàn)略委員會(huì)及副總經(jīng)理職務(wù)，辭職后將不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。

根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，非獨(dú)立董事壽王鴿先生的辭職不會(huì)導(dǎo)致公司董事人數(shù)低于法定***低人數(shù)，不會(huì)影響公司董事會(huì)正常運(yùn)作，其辭職自辭職報(bào)告送達(dá)公司董事會(huì)起生效。截至本公告日，壽王鴿先生直接持有公司股票150,000股，壽王鴿先生離職后，其所持股份將嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)及有關(guān)承諾進(jìn)行管理。壽王鴿先生辭職不會(huì)對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生影響。公司將按照有關(guān)規(guī)定，盡快完成新任非獨(dú)立董事的補(bǔ)選工作。

特此公告。

安徽廣信農(nóng)化股份有限公司董事會(huì)

2022年4月28日

證券代碼：603599 證券簡(jiǎn)稱：廣信股份 公告編號(hào)：2022-013

安徽廣信農(nóng)化股份有限公司

關(guān)于公司向銀行申請(qǐng)授信額度的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

2022年4月27日安徽廣信股份有限公司召開第五屆董事會(huì)第六次、第五屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議，會(huì)議審議通過了《關(guān)于公司向銀行申請(qǐng)授信額度的議案》，具體情況如下：

為滿足公司及子公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的需要，綜合考慮資金安排后，公司及子公司擬向銀行申請(qǐng)不超過人民幣20億元的綜合授信額度，主要包括銀行貸款、銀行承兌匯票、信用證融資業(yè)務(wù)，上述授信額度***終以相關(guān)銀行實(shí)際審批的授信額度為準(zhǔn)，具體融資金額將視公司及子公司的實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況需求決定。授信期限內(nèi)，授信額度可循環(huán)使用。

授權(quán)董事長(zhǎng)或其***的授權(quán)代理人全權(quán)代表簽署上述綜合授信額度內(nèi)的各項(xiàng)法律文件（包括但不限于授信、借款、融資等有關(guān)的申請(qǐng)書、合同、協(xié)議等文件）。

上述銀行綜合授信事項(xiàng)尚需提交公司2021年年度股東大會(huì)審議批準(zhǔn)后方可實(shí)施，授權(quán)期限自2021年年度股東大會(huì)審議批準(zhǔn)之日起至2022年年度股東大會(huì)召開之日。

特此公告。

安徽廣信農(nóng)化股份有限公司董事會(huì)

2022年4月28日

證券代碼：603599 證券簡(jiǎn)稱：廣信股份 編號(hào)：2022-016

安徽廣信農(nóng)化股份有限公司

2021年度主要經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

根據(jù)上海證券交易所《上市公司行業(yè)信息披露指引第十八號(hào)一化工》、《關(guān)于做好上市公司 2021年度報(bào)告披露工作的通知》的要求，安徽廣信農(nóng)化股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）現(xiàn)將2021年度主要經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)披露如下：

一、 主要產(chǎn)品的產(chǎn)量、銷量及收入實(shí)現(xiàn)情況

■

二、 主要產(chǎn)品價(jià)格變動(dòng)情況（不含稅）

■

三、 主要原材料價(jià)格波動(dòng)情況（不含稅）

■

以上經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)信息來源于公司報(bào)告期內(nèi)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，且未經(jīng)審計(jì)，僅為投資者及時(shí)了解公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)概況之用，敬請(qǐng)廣大投資者理性投資，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

安徽廣信農(nóng)化股份有限公司

董事會(huì)

2022年4月28日

證券代碼：603599 證券簡(jiǎn)稱：廣信股份 編號(hào)：2022-018

安徽廣信農(nóng)化股份有限公司

2022年***季度主要經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

根據(jù)上海證券交易所《上市公司行業(yè)信息披露指引第十八號(hào)一化工》、《關(guān)于做好上市公司 2022年***季度報(bào)告披露工作的通知》的要求，安徽廣信農(nóng)化股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）現(xiàn)將2022年***季度主要經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)披露如下：

一、 主要產(chǎn)品的產(chǎn)量、銷量及收入實(shí)現(xiàn)情況

■

二、 主要產(chǎn)品價(jià)格變動(dòng)情況（不含稅）

■

三、 主要原材料價(jià)格波動(dòng)情況（不含稅）

■

以上經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)信息來源于公司報(bào)告期內(nèi)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，且未經(jīng)審計(jì)，僅為投資者及時(shí)了解公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)概況之用，敬請(qǐng)廣大投資者理性投資，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

安徽廣信農(nóng)化股份有限公司

董事會(huì)

2022年4月28日

證券代碼：603599 證券簡(jiǎn)稱：廣信股份 公告編號(hào)：2022-019

安徽廣信農(nóng)化股份有限公司

關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●原項(xiàng)目名稱：廣信股份3,000噸/年吡唑醚菌酯項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱“吡唑醚菌酯項(xiàng)目”）；

●新增變更項(xiàng)目名稱：年產(chǎn)4萬噸對(duì)氨基苯酚項(xiàng)目，新項(xiàng)目總投資金額為49,160.97萬元，由安徽東至廣信農(nóng)化有限公司（以下簡(jiǎn)稱“東至廣信”）負(fù)責(zé)實(shí)施；

●變更募集資金投向的金額：39,575.89萬元（含利息收入及現(xiàn)金管理收益，具體金額以實(shí)施時(shí)實(shí)際剩余募集資金金額為準(zhǔn)）

一、變更募集資金投資項(xiàng)目的概述

（一）募集資金到位情況

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)安徽廣信農(nóng)化股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2017]1429號(hào)）核準(zhǔn)，公司以16.27元/股的價(jià)格向9名特定投資者非公開發(fā)行人民幣普通股（A股）88,199,135股，募集資金總額為人民幣1,434,999,926.45元，扣除發(fā)行費(fèi)用人民幣36,099,000.00元后，實(shí)際募集資金凈額為人民幣1,398,900,926.45元。上述募集資金到位情況已經(jīng)華普天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)，并出具了會(huì)驗(yàn)字[2017]5546號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。

（二）募集資金實(shí)際投入情況

截至2022年3月31日，公司3,000噸/年吡唑醚菌酯項(xiàng)目累計(jì)使用募集資金7,581.02萬元。該項(xiàng)目募集資金的具體使用情況如下：

單位：萬元

■

（三）擬變更募集資金投向

1、擬變更的募集資金投資項(xiàng)目為“廣信股份3,000噸/年吡唑醚菌酯項(xiàng)目”，募集資金尚未使用余額為39,575.89萬元。此次涉及變更投向的募集資金為39,575.89萬元，占上述項(xiàng)目實(shí)際募集資金總額95.93%。公司擬將變更后的募集資金投資建設(shè)年產(chǎn)4萬噸對(duì)氨基苯酚項(xiàng)目，該項(xiàng)目由全資子公司東至廣信負(fù)責(zé)實(shí)施，總投資金額為49,022.42萬元，變更后募投項(xiàng)目投資資金差額由東至廣信自籌資金解決。

2、本次變更募投項(xiàng)目事項(xiàng)已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第六次會(huì)議審議通過，尚需提交公司股東大會(huì)審議。

3、本次變更募投項(xiàng)目事項(xiàng)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

二、原項(xiàng)目基本情況及變更的具體原因

（一）原項(xiàng)目計(jì)劃投資和實(shí)際投資情況

廣信股份3,000噸/年吡唑醚菌酯項(xiàng)目總投資估算為49,133.02萬元，其中：固定資產(chǎn)投資為46,795.73萬元，鋪底流動(dòng)資金為2,337.29萬元，本次募集資金投入41,254.90萬元。項(xiàng)目建設(shè)期為兩年,項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，預(yù)計(jì)新增年銷售收入57,675.02萬元，新增年利潤(rùn)總額15,376.69萬元，投資回收期為5.03年（稅后，含建設(shè)期）,稅后內(nèi)部收益率26.34%。截至目前，該項(xiàng)目生產(chǎn)線未建設(shè)完成，合計(jì)投入募集資金7,581.02萬元。

（二）變更的具體原因

由于近些年國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)環(huán)境持續(xù)調(diào)整導(dǎo)致農(nóng)藥需求增速放緩，吡唑醚菌酯產(chǎn)品目前國內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)較多，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)十分激烈，進(jìn)一步增加該項(xiàng)目投資預(yù)計(jì)不會(huì)帶來市場(chǎng)銷量和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的大幅增長(zhǎng)。鑒于上述原因，公司經(jīng)充分審慎研究論證，擬將該建設(shè)項(xiàng)目變更為年產(chǎn)4萬噸對(duì)氨基苯酚項(xiàng)目。

三、變更后的募集資金項(xiàng)目的情況

（一）項(xiàng)目基本情況

“年產(chǎn)4萬噸對(duì)氨基苯酚項(xiàng)目”由安徽東至廣信負(fù)責(zé)實(shí)施。本項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)位于東至縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)，項(xiàng)目總投資49,022.42萬元，其中固定資產(chǎn)投資38,694.13萬元，鋪底流動(dòng)資金10,328.29萬元。項(xiàng)目建設(shè)期2年。

（二）項(xiàng)目審批情況

1、2020年4月，池州市經(jīng)濟(jì)和信息化局出具的《關(guān)于安徽東至廣信農(nóng)化有限公司年產(chǎn)4萬噸對(duì)氨基苯酚項(xiàng)目予以備案的批復(fù)》（池經(jīng)信技術(shù)【2020】50號(hào)）；

2、2020年12月，安徽省發(fā)展和改革委員會(huì)出具《關(guān)于安徽東至廣信農(nóng)化有限公司年產(chǎn)4萬噸對(duì)氨基苯酚項(xiàng)目節(jié)能審查意見準(zhǔn)予行政許可決定書》（皖發(fā)改許可【2020】61號(hào)；

3、2021年11月，池州市生態(tài)環(huán)境局出具的《關(guān)于安徽東至農(nóng)化有限公司年產(chǎn)4萬噸對(duì)氨基苯酚項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告書審批意見的函》（池環(huán)函【2021】293號(hào)；

4、2021年11月，池州市應(yīng)急管理局出具的《關(guān)于安徽東至農(nóng)化有限公司年產(chǎn)4萬噸對(duì)氨基苯酚項(xiàng)目安全條件審查申請(qǐng)的批復(fù)》（池應(yīng)急辦【2021】277號(hào)。

（三）項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益

項(xiàng)目實(shí)施后，年均銷售收入102,934.05萬元，年均所得稅后凈利潤(rùn)15,845.15萬元，投資回收期4.70年（所得稅后）。

（四）項(xiàng)目的可行性和必要性

（1）符合國家的產(chǎn)業(yè)政策

本項(xiàng)目是醫(yī)藥撲熱息痛的重要中間體，屬于《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》（2019年本）“十一、石化化工類 6、高效、安全、環(huán)境友好的農(nóng)藥新品種、新劑型(水基化劑型等)、專用中間體、助劑(水基化助劑等)的開發(fā)與生產(chǎn)”中的專用中間體，屬于國家和地方政府鼓勵(lì)發(fā)展類項(xiàng)目，符合國家產(chǎn)業(yè)政策。

（2）符合公司自身發(fā)展要求

①采用自有***技術(shù)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品清潔化生產(chǎn)

東至廣信生產(chǎn)能力、技術(shù)水平在國內(nèi)外同行中都名列前茅。本項(xiàng)目的實(shí)施，可以進(jìn)一步優(yōu)化公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，增加具有高附加值的液相催化加氫法對(duì)氨基苯酚，項(xiàng)目建設(shè)中充分利用公司擁有的多項(xiàng)新工藝、新技術(shù)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品清潔化生產(chǎn)。

②延伸公司產(chǎn)業(yè)鏈，擴(kuò)大公司生產(chǎn)規(guī)模，增強(qiáng)公司實(shí)力

本項(xiàng)目建成后，項(xiàng)目所需的生產(chǎn)、生活用水、電、蒸汽、冷凍水、循環(huán)水等，均依托公司現(xiàn)有裝置提供；現(xiàn)有公用設(shè)置水電冷等有富裕，可以充分利用；項(xiàng)目所用原材料對(duì)硝基氯苯、燒堿、鹽酸、氫氣可全部由公司自行配套，延伸公司產(chǎn)業(yè)鏈，實(shí)現(xiàn)循環(huán)經(jīng)濟(jì)。同時(shí)可使公司的經(jīng)營(yíng)規(guī)模進(jìn)一步提高，對(duì)氨基苯酚的規(guī)模躍居世界前列，實(shí)現(xiàn)集中管理、規(guī)模化生產(chǎn)，降低成本；進(jìn)而增強(qiáng)公司產(chǎn)品配套，提高整個(gè)公司的經(jīng)濟(jì)效益。

（3）市場(chǎng)前景廣闊

對(duì)氨基苯酚是東至廣信對(duì)（鄰）硝基氯化苯的下游產(chǎn)品，是重要的精細(xì)有機(jī)化工中間體，是撲熱息痛的主要原料，撲熱息痛是常用感冒藥，已經(jīng)有100多年歷史，至今不可替代。東至廣信擁有的對(duì)硝基苯酚液相催化加氫反應(yīng)專有技術(shù)生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量已達(dá)到國際質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，同行業(yè)企業(yè)采用此技術(shù)生產(chǎn)的產(chǎn)品現(xiàn)已批量出口歐美市場(chǎng)，另外用其生產(chǎn)高品質(zhì)撲熱息痛可直接制成高附加值的制品，***有競(jìng)爭(zhēng)力，且出口量每年都穩(wěn)步增長(zhǎng)。因此，高品質(zhì)對(duì)氨基苯酚具有廣闊的市場(chǎng)前景。

四、新項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)提示

項(xiàng)目投入運(yùn)營(yíng)后可能面臨宏觀經(jīng)濟(jì)、行業(yè)政策、市場(chǎng)環(huán)境等變化，敬請(qǐng)廣大投資者關(guān)注市場(chǎng)變化，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

五、獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)、保薦機(jī)構(gòu)的意見

（一）獨(dú)立董事意見

公司獨(dú)立董事對(duì)公司本次變更部分募集資金投資項(xiàng)目的事項(xiàng)進(jìn)行了審核，發(fā)表意見認(rèn)為：本次項(xiàng)目變更是公司已完成募投項(xiàng)目建設(shè)并充分的利用募集資金，有利于公司減少生產(chǎn)成本，能夠充分發(fā)揮募集資金的配置效率和使用效率，符合公司和全體股東利益，不存在損害公司和中小股東合法利益的情況。公司本次變更部分募集資金投資項(xiàng)目的行為履行了相應(yīng)的決策和審議程序，符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》及《公司章程》等的規(guī)定。

綜上所述，我們同意公司本次變更部分募集資金投資項(xiàng)目事項(xiàng)，并同意將上述事項(xiàng)提交公司股東大會(huì)審議。

（二）監(jiān)事會(huì)意見

公司全體監(jiān)事認(rèn)為：本次變更部分募集資金投資項(xiàng)目投向是公司根據(jù)實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況做出的調(diào)整，有利于防范投資風(fēng)險(xiǎn)、提高募集資金使用效率、增強(qiáng)公司持續(xù)盈利能力，符合公司和全體股東利益。該事項(xiàng)的審議程序符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,同意將該議案提交公司股東大會(huì)審議通過后實(shí)施。

（三）保薦機(jī)構(gòu)的核查意見

1、公司本次變更部分募集投資項(xiàng)目事宜已經(jīng)公司董事會(huì)審議批準(zhǔn)，獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)均發(fā)表同意意見，符合《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》、《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則（2022年修訂）》等相關(guān)規(guī)定的要求。

2、公司本次變更部分募集投資項(xiàng)目事宜是根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施的客觀需要做出的，符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略，有利于進(jìn)一步提高募集資金使用效率，不存在違規(guī)使用募集資金和損害股東利益的情形。

3、本保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司本次變更部分募集投資項(xiàng)目事宜無異議，上述事項(xiàng)尚需取得股東大會(huì)審議通過之后方可實(shí)施。

六、關(guān)于本次變更募集資金用途提交股東大會(huì)審議的相關(guān)事項(xiàng)

本次變更募集資金用途尚需提交股東大會(huì)審議，通過后方可實(shí)施。

七、備查文件

1、安徽廣信農(nóng)化股份有限公司第五屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議；

2、獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第六次會(huì)議中相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見；

3、安徽廣信農(nóng)化股份有限公司第五屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議決議；

4、國元證券股份有限公司關(guān)于安徽廣信農(nóng)化股份有限公司變更部分募投項(xiàng)目的核查意見。

特此公告。

安徽廣信農(nóng)化股份有限公司董事會(huì)

2022 年4月28日

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