（上接B369版）

根據《中華人民共和國公司法》等相關法律、法規和《公司章程》的規定，并結合公司監事管理崗位的主要范圍、職責以及其他相關企業、相關崗位的薪酬水平，2022年度公司監事薪酬方案如下：

公司監事的薪酬結合本公司所處地區、行業及經營規模，依據其所處崗位領取薪酬，不再另行領取監事津貼。

表決情況：同意3票，反對0票，棄權0票。

本議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

（三）審議通過《關于2021年年度報告及其摘要的議案》

監事會認為：

1、公司2021年年度報告及其摘要的編制和審議程序符合有關法律、法規、《公司章程》和公司內部管理制度的各項規定。

2、公司2021年年度報告及其摘要的內容與格式符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定，所包含的信息真實反映出公司報告期內的經營管理情況和財務狀況等事項。

3、監事會出具本意見前，沒有發現參與2021年年度報告及其摘要編制和審議的人員有違反保密規定的行為。

4、監事認真閱讀2021年年度報告，重點關注報告內容是否真實、準確、完整，不存在重大編制錯誤或遺漏。

表決情況：同意3票，反對0票，棄權0票。

本議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《五洲特種紙業集團股份有限公司2021年年度報告》《五洲特種紙業集團股份有限公司2021年年度報告摘要》。

（四）審議通過《關于2021年度財務決算報告的議案》

表決情況：同意3票，反對0票，棄權0票。

本議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《五洲特種紙業股份有限公司2021年度財務決算報告》。

（五）審議通過《關于2021年度利潤分配方案的議案》

監事會認為：公司2021年度利潤分配方案符合《上市公司監管指引第3號一一上市公司現金分紅》《公司章程》等相關規定。充分考慮了公司盈利情況及資金需求等因素，不會影響公司正常經營和長期發展。同意公司2021年度利潤分配方案。

表決情況：同意3票，反對0票，棄權0票。

本議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《五洲特種紙業集團股份有限公司關于2021年度利潤分配方案的公告》（公告編號：2022-025）。

（六）審議通過《關于2022年***季度報告的議案》

監事會認為：

1、公司2022***季度報告的編制和審議程序符合有關法律、法規、《公司章程》和公司內部管理制度的各項規定。

2、公司2022***季度報告的內容與格式符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定，所包含的信息真實反映出公司報告期內的經營管理情況和財務狀況等事項。

3、監事會出具本意見前，沒有發現參與2022年***季度報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為。

4、監事認真閱讀2022年***季度報告，重點關注報告內容是否真實、準確、完整，不存在重大編制錯誤或遺漏。

表決情況：同意3票，反對0票，棄權0票。

具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《五洲特種紙業集團股份有限公司2022年***季度報告》。

（七）審議通過《關于2021年度募集資金存放與使用情況的專項報告的議案》

監事會認為：公司2021年度募集資金存放與實際使用符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等相關規定，不存在損害公司和股東，特別是中小股東利益的情形。

表決情況：同意3票，反對0票，棄權0票。

具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《五洲特種紙業集團股份有限公司2021年度募集資金存放與使用情況的專項報告》（公告編號：2022-022）。

（八）審議通過《關于2021年度內部控制評價報告的議案》

根據內部控制規范、內部控制應用指引等有關規定，監事會對公司2021年度內部控制評價報告發表意見如下：

1、公司根據中國證監會、上海證券交易所有關規定，遵循內部控制的基本原則，按照自身的實際情況，建立健全了內部控制制度，保證了公司業務活動的正常進行，保護公司資產的安全和完整。

2、公司內部控制組織機構完整，保證了公司內部控制重點活動的執行及監督有效。

3、2021年度，公司未有違反相關法律、法規及公司《內部控制制度》的重大事項發生。

監事會認為：公司2021年度內部控制評價報告在重大事項上符合真實、準確、完整的要求，反映了公司內部控制工作的實際情況。

表決情況：同意3票，反對0票，棄權0票。

具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《五洲特種紙業集團股份有限公司2021年度內部控制評價報告》。

（九）審議通過《關于續聘2022年度會計師事務所的議案》

同意續聘天健會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計機構，擔任公司財務報告審計和內部控制審計工作。

表決情況：同意3票，反對0票，棄權0票。

本議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《五洲特種紙業集團股份有限公司關于續聘2022年度會計師事務所的公告》（公告編號：2022-027）。

（十）審議通過《關于2021年度日常關聯交易情況及2022年度日常關聯交易預計的議案》

表決情況：同意3票，反對0票，棄權0票。

具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《五洲特種紙業集團股份有限公司關于2021年度日常關聯交易情況及2022年度日常關聯交易預計的公告》（公告編號：2022-023）。

（十一）審議通過《關于預計2022年度擔保額度的議案》

同意公司為合并報表范圍內子公司提供總額不超過200,000萬元的擔保（不包括在第二屆董事會第八次會議之前已執行，仍在有效期內的擔保），提供擔保的形式包括不限于信用擔保(含一般保證、連帶責任保證等)、抵押擔保、質押擔保、融資租賃或多種擔保方式相結合等形式。

表決情況：同意3票，反對0票，棄權0票。

本議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《五洲特種紙業集團股份有限公司關于預計2022年度擔保額度的公告》（公告編號：2022-028）。

（十二）審議通過《關于會計政策變更的議案》

公司根據財政部相關會計準則和文件要求進行會計政策變更，相關決策程序符合有關法律、法規和《公司章程》相關規定，不存在損害公司和股東利益的情形。

表決情況：同意3票，反對0票，棄權0票。

具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《五洲特種紙業集團股份有限公司關于會計政策變更的公告》（公告編號：2022-024）。

（十三）審議通過《關于修訂〈監事會議事規則〉的議案》

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

本議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《五洲特種紙業集團股份有限公司監事會議事規則》。

特此公告。

五洲特種紙業集團股份有限公司監事會

2022年4月28日

證券代碼：605007 證券簡稱：五洲特紙 公告編號：2022-029

債券代碼：111002 債券簡稱：特紙轉債

五洲特種紙業集團股份有限公司

關于修訂《公司章程》及公司治理相關制度的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

五洲特種紙業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月27日召開第二屆董事會第八次會議，審議通過了《關于修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》及《關于修訂〈股東大會議事規則〉的議案》《關于修訂〈董事會議事規則〉的議案》《關于修訂〈獨立董事工作制度〉的議案》《關于修訂〈子公司管理制度〉的議案》《關于修訂〈關聯交易管理制度〉的議案》《關于修訂〈對外擔保管理制度〉的議案》《關于修訂〈對外投資管理制度〉的議案》《關于修訂〈防范控股股東及其關聯方資金占用管理制度〉的議案》《關于修訂〈授權管理制度〉的議案》《關于修訂〈募集資金管理制度〉的議案》《關于修訂〈信息披露管理制度〉的議案》等公司治理相關制度；公司于2022年4月27日召開第二屆監事會第七次會議，審議通過了《關于修訂〈監事會議事規則〉的議案》。其中《公司章程》修訂情況如下：

除上述條款修訂及條款編號外，《公司章程》的其他條款內容不變。上述變更***終以工商登記機關核準的內容為準。修訂后的《公司章程》及《股東大會議事規則》《董事會議事規則》《獨立董事工作制度》《子公司管理制度》《關聯交易管理制度》《對外擔保管理制度》《對外投資管理制度》《防范控股股東及其關聯方資金占用管理制度》《授權管理制度》《募集資金管理制度》《信息披露管理制度》《監事會議事規則》等公司治理相關制度已于同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）予以披露。

本次修訂《公司章程》及部分公司治理相關制度事項尚需提交公司2021年年度股東大會審議，同時董事會提請股東大會授權公司董事長或董事長授權人士向工商登記機關辦理相關變更、備案等事宜，上述變更內容以工商登記機關***終核準內容為準。

特此公告。

五洲特種紙業集團股份有限公司董事會

2022年4月28日

證券代碼：605007 證券簡稱： 五洲特紙 公告編號：2022-028

債券代碼：111002 債券簡稱：特紙轉債

五洲特種紙業集團股份有限公司

關于預計2022年度擔保額度的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示:

● 被擔保人名稱：浙江五星紙業有限公司、江西五星紙業有限公司、湖北祉星紙業有限公司

● 擔保金額及已實際為其提供的擔保余額：預計2022年度擔保額度200,000萬元（不包括在第二屆董事會第八次會議之前已執行，仍在有效期內的擔保）；截至本公告披露日，公司及其全資子公司對外擔保余額為92,874.86萬元

● 是否有反擔保：否

● 對外擔保逾期的累計數量：無逾期擔保

● 本次預計擔保須經公司2021年年度股東大會批準

一、擔保情況概述

（一）擔保基本情況

為滿足五洲特種紙業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）及合并報表范圍內子公司經營和業務發展需求，保證子公司的生產經營活動順利開展，在確保規范運作和風險可控的前提下，公司擬為合并報表范圍內子公司提供總額不超過200,000萬元的擔保（不包括在第二屆董事會第八次會議之前已執行，仍在有效期內的擔保），提供擔保的形式包括不限于信用擔保(含一般保證、連帶責任保證等)、抵押擔保、質押擔保、融資租賃或多種擔保方式相結合等形式。本次預計擔保額度的被擔保人為公司合并報表范圍內的全資子公司,包括但不限于：

單位：萬元

根據實際經營需要，在實際發生融資類擔保時，被擔保方為資產負債率低于70%的全資子公司的擔保額度可以調劑給公司合并報表范圍內的其他資產負債率低于70%的全資子公司（含新設立子公司）使用。上述擔保預計額度包括對子公司提供的單筆超過公司2021年度經審計凈資產10%的擔保的情形。

預計擔保額度的有效期為自公司2021年年度股東大會審議通過之日起12個月內有效，并授權公司董事長或其授權代表在上述擔?？傤~范圍內確定各項融資業務方式及金額、擔保方與被擔保方、擔保金額、調劑額度和具體擔保內容等相關事宜，并簽署相關各項法律文件，公司不再另行召開董事會或股東大會進行審議。

（二）履行的內部決策程序

公司于2022年4月27日召開第二屆董事會第八次會議和第二屆監事會第七次會議，分別審議通過了《關于預計2022年度擔保額度的議案》，預計擔保額度的有效期為自公司2021年年度股東大會審議通過之日起12個月內有效，并授權公司董事長或其授權代表在上述擔保總額范圍內確定各項融資業務方式及金額、擔保方與被擔保方、擔保金額、調劑額度和具體擔保內容等相關事宜，并簽署相關各項法律文件，公司不再另行召開董事會或股東大會進行審議。

二、被擔保人基本情況

（一）浙江五星紙業有限公司

注冊地點： 浙江省衢州市經濟開發區東港四路1號

法定代表人： 趙磊

注冊資本： 6,100萬

經營范圍：一般項目：紙制造；紙制品制造；紙制品銷售；紙漿銷售（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。許可項目：貨物進出口（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準）

成立日期：2003年6月13日

截至2021年12月31日（經審計），資產總額 125,999.28萬元，負債總額46,203.46萬元，資產凈額79,795.82萬元。其中流動負債總額46,203.46元；2021年1-12月，實現營業收入145,438.69萬元，凈利潤22,152.83萬元。

與公司關系：浙江五星紙業有限公司系公司全資子公司。

（二）江西五星紙業有限公司

注冊地點：江西省九江市湖口縣銀砂灣工業園

法定代表人：趙晨佳

注冊資本：110,000萬元

經營范圍：漿及漿板、機制紙的生產、銷售；紙加工及紙制品的生產、銷售；PE膜加工、銷售；熱電聯產及其產品的銷售。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

成立日期：2014年5月15日

截至2021年12月31日（經審計），資產總額288,804.58萬元，負債總額173,888.85萬元，資產凈額114,915.73萬元。其中流動負債總額162,549.16萬元；2021年1-12月，實現營業收入154,570.54萬元，凈利潤2,595.20萬元。

與公司關系：江西五星紙業有限公司系公司全資子公司。

（三）湖北祉星紙業有限公司

注冊地點：湖北省孝感市漢川市新河鎮電廠路8號

法定代表人：趙磊

注冊資本：50,000萬元

經營范圍：許可項目：生物質燃氣生產和供應；發電業務、輸電業務、供（配）電業務；港口貨物裝卸搬運活動；港口經營（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）一般項目：紙漿制造；紙制造；紙制品制造；紙漿銷售；紙制品銷售；熱力生產和供應；裝卸搬運；貨物進出口；技術進出口（除許可業務外，可自主依法經營法律法規非禁止或限制的項目）

成立日期：2021年2月23日

截至2021年12月31日（經審計），資產總額807.74萬元，負債總額0元，資產凈額807.74萬元。

與公司關系：湖北祉星紙業有限公司系公司全資子公司。

三、擔保協議的主要內容

公司及下屬子公司尚未與相關方簽訂擔保協議，實際新增擔保金額以***終簽署并執行的擔保合同或銀行批復為準。具體擔保金額、擔保期限等條款將在上述范圍內，以公司及下屬子公司運營資金的實際需求來確定。

四、董事會意見

董事會認為：本次擔保事項是在綜合考慮被擔保人業務發展需要而做出的，有利于公司的穩定持續發展，符合公司實際經營情況和整體發展戰略，且被擔保人為公司合并報表范圍內的全資子公司，資信狀況良好，公司對其日常經營活動風險及決策能夠有效控制，擔保風險總體可控。

五、獨立董事意見

公司本次預計擔保額度的被擔保人為公司合并報表范圍內的全資子公司。本次預計提供擔保額度，是為了滿足公司及合并報表范圍內子公司經營和業務發展需求，保證子公司的生產經營活動順利開展。相關議案的表決程序符合《公司法》《上海證券交易所股票上市規則》等相關法律、法規以及《公司章程》的規定，表決程序合法有效。截至目前，公司不存在違規對外擔保和逾期對外擔保的情況。本次預計擔保額度有利于公司的整體發展，不存在損害公司及股東，特別是中小股東利益的情況。

六、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

截止本公告披露日，公司及全資子公司對外擔保余額為92,874.86萬元，占公司***近一期經審計歸屬于母公司股東的凈資產的43.90%。截至本公告披露日，公司無逾期擔保。

七、備查文件

（一）第二屆董事會第八次會議決議；

（二）獨立董事關于第二屆董事會第八次會議相關事項的獨立意見；

（三）被擔保人***近一期財務報表。

特此公告。

五洲特種紙業集團股份有限公司董事會

2022年4月28日

證券代碼：605007 證券簡稱： 五洲特紙 公告編號：2022-026

債券代碼：111002 債券簡稱：特紙轉債

五洲特種紙業集團股份有限公司

關于江西五星紙業有限公司投資建設30萬噸化機漿生產線的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

● 投資建設項目名稱：年產30萬噸化機漿產線及配套設施

● 投資金額：擬投資143,507萬元人民幣，公司將根據項目進展情況分階段投入。

● 特別風險提示：

1、項目不達預期的風險：項目在實施過程中可能受到宏觀環境、市場變化等變化因素的影響，導致項目的實際情況出現差異，從而影響項目的投資收益。

2、 原材料供應和價格波動風險：本項目對主要原材料木片需求量較大，如

出現供應短缺，將影響生產供應穩定；同時若木片原材料市場價格大幅波動，將存在公司無法完全消化原材料價格波動影響的風險。

3、 本次對外投資事項不構成關聯交易，不構成《上市公司重大資產重組管

理辦法》規定的重大資產重組。

一、投資概述

（一）對外投資基本情況

為解決公司日益增長的對木漿原材料，特別是化機漿的需求，達到穩定供應及節約成本的目的，公司下屬全資子公司江西五星紙業有限公司（以下簡稱“江西五星”）擬投資143,507萬元，建設30萬噸化機漿生產線項目。

（二）對外投資的決策審批程序

公司于2022年4月27日召開第二屆董事會第八次會議，審議通過了《關于江西五星紙業有限公司投資建設30萬噸化機漿生產線的議案》，本次投資尚需提交公司股東大會批準。

（三）根據《上海證券交易所股票上市規則》等相關規定，本次交易不構成關聯交易和重大資產重組。

二、投資建設項目概述

（一）建設內容

年產30萬噸化機漿產線及配套設施。

（二）投資主體及基本情況

企業名稱：江西五星紙業有限公司；

企業性質：有限責任公司；

法定代表人：趙晨佳；

成立時間：2014年5月15日；

注冊資本：110,000萬元；

經營場所：江西省九江市湖口縣銀砂灣工業園；

經營范圍：漿及漿板、機制紙的生產、銷售；紙加工及紙制品的生產、銷售；PE膜加工、銷售；熱電聯產及其產品的銷售。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

***近一年主要財務指標：截至2021年12月31日，江西五星總資產288,804.58萬元，凈資產114,915.73萬元；2021年實現營業收入154,570.54萬元，凈利潤2,595.20萬元。

（三）建設地點：江西省九江市湖口縣銀砂湖工業園區。

（四）建設計劃：2022年9月前動工，2024年3月前完工。

（五）投資總額：項目總投資由建設投資、建設期利息和鋪底流動資金組成，其中建設投資131,507萬元，鋪底流動資金12,000萬元，總投資143,507萬元。

（六）資金籌措方式：自有資金和自籌。

三、項目建設的必要性

造紙產業具有資金技術密集、規模效益顯著的特點，其產業關聯度強，市場容量大，是拉動林業、農業、印刷、包裝、機械制造等產業發展的重要力量，已成為我國國民經濟發展新的增長點。造紙產業以木材、竹、蘆葦等原生植物纖維和廢紙等再生纖維為原料，可部分替代塑料、鋼鐵、有色金屬等不可再生資源，是我國國民經濟中具有可持續發展特點的重要產業。當前階段隨著國民經濟對紙產品需求的日益增長，纖維原料的短缺已影響到造紙企業的可持續運行。化機漿作為造紙的重要原料，已被國內多家大型造紙企業納入企業原料戰略規劃。在此情況下，江西五星建設年產30萬噸化機漿生產線，可有效緩解企業對原料市場的依賴，為企業未來發展提供良好條件。

四、項目建設的可行性

公司深耕造紙行業多年，具備充足的技術優勢、資源優勢和人才優勢。經驗豐富的項目建設團隊可保證項目從前期調研論證到規劃設計，再到項目開工各環節的順利推進。本項目技術及環保方案***并且成熟可靠，選建位置交通運輸條件便利。項目建成投產后，將有效節約企業生產成本，實現利潤***大化，有利于企業的可持續發展和經濟效益提高。

五、本次投資對公司的影響

本項目的建設符合公司整體戰略發展方向，通過向產業鏈上游進軍，可有效解決木漿原材料供應穩定的問題，降低原材料成本，有利于擴大公司的業務規模，提升公司的行業地位和抗風險能力，增強公司綜合實力。

六、風險因素分析

（一）項目不達預期的風險：項目在實施過程中可能受到宏觀環境、市場變化等變化因素的影響，導致項目的實際情況出現差異，從而影響項目的投資收益。

（二）原材料供應和價格波動風險：本項目對主要原材料木片需求量較大，如出現供應短缺，將影響生產供應穩定；同時若木片原材料市場價格大幅波動，將存在公司無法完全消化原材料價格波動影響的風險。

針對前述風險，公司將充分發揮公司各項優勢，提升競爭能力。同時，根據行業與市場環境的變化及時調整原材料采購策略；項目上嚴密組織、科學計劃，推進項目順利實施。

特此公告。

五洲特種紙業集團股份有限公司董事會

2022年4月28日

證券代碼：605007 證券簡稱：五洲特紙 公告編號：2022-027

債券代碼：111002 債券簡稱：特紙轉債

五洲特種紙業集團股份有限公司

關于續聘2022年度會計師

事務所的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

● 擬聘任的會計師事務所名稱：天健會計師事務所（特殊普通合伙）

一、擬聘任會計師事務所的基本情況

（一）機構信息

1、基本信息

2、投資者保護能力

上年末，天健會計師事務所（特殊普通合伙）累計已計提職業風險基金1億元以上，購買的職業保險累計賠償限額超過1億元，職業風險基金計提及職業保險購買符合財政部關于《會計師事務所職業風險基金管理辦法》等文件的相關規定。

近三年天健會計師事務所（特殊普通合伙）已審結的與執業行為相關的民事訴訟中均無需承擔民事責任。

3、誠信記錄

天健會計師事務所（特殊普通合伙）近三年因執業行為受到監督管理措施14次，未受到刑事處罰、行政處罰、自律監管措施和紀律處分。36名從業人員近三年因執業行為受到監督管理措施20次，未受到刑事處罰、行政處罰和自律監管措施。

（二）項目成員信息

1、 基本信息

2、誠信記錄

項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人近三年不存在因執業行為受到刑事處罰，受到證監會及其派出機構、行業主管部門等的行政處罰、監督管理措施，受到證券交易所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分的情況。

3、獨立性

天健會計師事務所（特殊普通合伙）及項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人不存在可能影響獨立性的情形。

（三）審計收費

公司支付給天健會計師事務所（特殊普通合伙）2021年度審計費用為98萬元（包含財務報告和內部控制審計費用）。2022年度審計收費定價原則主要基于公司的業務規模、所處行業和會計處理復雜程度等多方面因素，并根據公司年報審計需配備的審計人員情況和投入的工作量以及事務所的收費標準***終協商確定。同時，公司董事會提請股東大會授權公司經營管理層根據會計師事務所全年工作量協商確定。

二、擬續聘會計事務所履行的程序

（一）董事會審計委員的履職情況

公司董事會審計委員會對天健會計師事務所（特殊普通合伙）的專業勝任能力、獨立性和誠信狀況等進行了充分了解和審查，認為天健會計師事務所（特殊普通合伙）具備證券、期貨相關業務執業資格和勝任能力，在擔任公司2021年度審計機構期間，認真履行職責，能夠遵循獨立、客觀、公正的執業準則，滿足公司審計工作的要求。

（二）獨立董事的事前認可意見和獨立意見

1、獨立董事事前認可意見：我們認真審閱了關于續聘2022年度會計師事務所相關內容，對天健會計師事務所（特殊普通合伙）的基本情況進行了認真、***的審查后，認為天健會計師事務所（特殊普通合伙）具備證券、期貨相關業務執業資格和勝任能力，能夠客觀、獨立地對公司財務狀況和內控情況進行審計，滿足公司2021年度財務報告和內部控制審計工作要求。一致同意公司續聘天健會計師事務所（特殊普通合伙）為2022年度審計機構，承擔公司財務報告和內部控制審計工作。相關審計費用提請股東大會授權公司經營層根據會計師事務所全年工作量協商確定。并同意將此議案提交公司董事會審議。

2、獨立董事獨立意見：經核查，天健會計師事務所（特殊普通合伙）具備證券相關業務審計資格，具備必需的專業知識和相關的工作經驗。在為公司提供審計服務工作中，遵循獨立、客觀、公正的職業準則，完成了各項審計任務。從專業角度維護公司與股東利益。一致同意續聘天健會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計機構，擔任財務報告和內部控制審計工作。相關審計費用提請股東大會授權公司經營層根據會計師事務所全年工作量協商確定。并同意將此議案提交公司2021年年度股東大會審議。

（三）董事會的審議和表決情況

2022年4月27日，公司第二屆董事會第八次會議以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于續聘2022年度會計師事務所的議案》，同意續聘天健會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計機構，擔任公司財務報告審計和內部控制審計工作。相關審計費用提請股東大會授權公司經營層根據會計師事務所全年工作量協商確定。

（四） 監事會的審議和表決情況

2022年4月27日，公司第二屆監事會第七次會議以3票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于續聘2022年度會計師事務所的議案》，同意續聘天健會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計機構，擔任公司財務報告審計和內部控制審計工作。

（五）生效日期

本次聘任會計師事務所事項尚需提交公司2021年年度股東大會審議，并自2021年年度股東大會審議通過之日起生效。

三、上網披露的文件

（一）獨立董事關于第二屆董事會第八次會議相關事項的事前認可意見；

（二）獨立董事關于第二屆董事會第八次會議相關事項的獨立意見。

特此公告。

五洲特種紙業集團股份有限公司董事會

2022年4月28日

證券代碼：605007 證券簡稱：五洲特紙 公告編號：2022-030

債券代碼：111002 債券簡稱：特紙轉債

五洲特種紙業集團股份有限公司

關于召開2021年年度股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

● 股東大會召開日期：2022年5月18日

● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、 召開會議的基本情況

(一) 股東大會類型和屆次

2021年年度股東大會

(二) 股東大會召集人：董事會

(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

(四) 現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2022年5月18日 13點00分

召開地點：浙江省衢州市東港四路1號二樓會議室

(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2022年5月18日

至2022年5月18日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號 一 規范運作》等有關規定執行。

(七) 涉及公開征集股東投票權

二、 會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

1、 各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案已經公司第二屆董事會第八次會議和第二屆監事會第七次會議審議通過，內容詳公司于 2022年 4 月 28日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及***信息披露媒體上披露的公告。

2、 特別決議議案：議案8、議案12、議案13、議案14、議案24

3、 對中小投資者單獨計票的議案：議案4、議案5、議案6、議案8

4、 涉及關聯股東回避表決的議案：無

應回避表決的關聯股東名稱：無

5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無

三、 股東大會投票注意事項

(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過***交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。***登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

(三) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以***次投票結果為準。

(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、 會議出席對象

(一) 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

(二) 公司董事、監事和高級管理人員。

(三) 公司聘請的律師。

(四) 其他人員

五、 會議登記方法

（一）登記時間：2022年5月16日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。

（二）登記地點：浙江省衢州市東港四路1號行政樓證券部。

（三）登記方式：股東可以親自出席股東大會，亦可書面委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必為公司股東。擬現場出席本次會議的股東或股東代理人應持以下文件在上述時間、地點現場辦理登記手續：

1、法人股東的法定代表人/執行事務合伙人親自出席股東大會會議的，憑本人身份證/護照原件、法定代表人/執行事務合伙人身份證明書原件、企業營業執照/注冊證書（復印件加蓋公章）、股東賬戶卡原件（如有）等持股證明辦理登記手續；法人股東委托代理人出席股東大會會議的，憑代理人的身份證/護照原件、授權委托書原件（法定代表人/執行事務合伙人簽字并加蓋公章）、企業營業執照/注冊證書（復印件加蓋公章）、股東賬戶卡原件（如有）等持股證明辦理登記手續。

2、自然人股東親自出席股東大會會議的，憑本人身份證/護照原件、股東賬戶卡原件（如有）等持股證明辦理登記；自然人股東委托代理人出席的，憑代理人的身份證/護照原件、授權委托書原件（授權委托書格式詳見附件 1）、委托人的股東賬戶卡原件（如有）等持股證明、委托人身份證/護照復印件辦理登記。

3、融資融券投資者出席現場會議的，應持融資融券相關證券公司出具的證券賬戶證明及其向投資者出具的授權委托書原件；投資者為個人的，還應持本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件原件；投資者為機構的，還應持本單位營業執照（復印件并加蓋公章）、參會人員有效身份證件原件、授權委托書原件。

4、本公司不接受電話方式辦理登記。公司股東或代理人可以用信函、郵件或傳真方式進行登記，以信函、郵件或傳真方式登記的股東，在函件上請注明“股東大會”字樣并提供有效的聯系方式，請于2022年5月16日15：00前送達公司證券部，并進行電話確認。

注：所有原件均需一份復印件，請公司股東或代理人在參加現場會議時攜帶上述證件。

六、 其他事項

（一）本次股東大會會期半天，參會股東（股東代表）的交通、食宿等費用自理。

（二）會議聯系方式

聯系地址：浙江省衢州市東港四路 1 號

聯系人：韓孝琴

電子郵件：fivestarpaper@fivestarpaper.com

聯系電話：0570-8566059

傳真：0570-8566055

（三）請務必攜帶有效身份證件、授權文件等（如適用），以備律師驗證。

（四）疫情防控：為配合當前防控新型冠狀病毒感染肺炎疫情的相關安排，公司鼓勵全體股東優先通過上海證券交易所網絡投票系統以網絡投票方式參加股東大會?，F場參會須持有48小時內核酸檢測證明且健康碼為綠碼，14天內有中高風險地區旅居史的人員謝絕現場參會。

特此公告。

五洲特種紙業集團股份有限公司董事會

2022年4月28日

附件1：授權委托書

附件1：授權委托書

授權委托書

五洲特種紙業集團股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年5月18日召開的貴公司2021年年度股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

證券代碼：605007 證券簡稱：五洲特紙 公告編號：2022-022

債券代碼：111002 債券簡稱：特紙轉債

五洲特種紙業集團股份有限公司

2021年度募集資金存放與使用情況的專項報告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

根據上海證券交易所印發的《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》（上證發〔2022〕2號）及相關格式指引的規定，將本公司2021年度募集資金存放與使用情況專項說明如下。

一、募集資金基本情況

(一) 實際募集資金金額和資金到賬時間

1、公司***公開發行股票募集資金

經中國證券監督管理委員會證監許可〔2020〕2414號文核準，并經上海證券交易所同意，本公司由主承銷商華創證券有限責任公司采用網下配售和網上定價相結合的方式，向社會公眾公開發行人民幣普通股（A股）股票4,001萬股，發行價為每股人民幣10.09元，共計募集資金403,700,900.00元，坐扣承銷和保薦費用（不含稅）30,660,377.36元（保薦承銷費共計人民幣32,075,471.70元，募集資金到位前已預付人民幣1,415,094.34元)后的募集資金為373,040,522.64元，已由主承銷商華創證券有限責任公司于2020年11月3日匯入本公司募集資金監管賬戶。另減除上網發行費、招股說明書印刷費、申報會計師費、律師費、評估費等與發行權益性證券直接相關的新增外部費用31,274,260.02元（不含稅）后，公司本次募集資金凈額為340,351,168.28元。上述募集資金到位情況業經天健會計師事務所（特殊普通合伙）驗證，并由其出具《驗資報告》（天健驗〔2020〕468號）。

2、公司公開發行可轉換公司債券募集資金

經中國證券監督管理委員會《關于核準衢州五洲特種紙業股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》（證監許可〔2021〕3416號）核準，公司獲準發行可轉換公司債券為 670,000,000.00元，每張面值100元，共計6,700,000萬張，發行價格為100元/張，期限 6年。扣除各項發行費用和直接相關費用11,312,153.76元（不含稅），實際募集資金凈額為658,687,846.24元。上述募集資金到位情況業經天健會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，并于2021年12月14日出具了《驗資報告》（天健驗〔2021〕730號）。

（下轉B371版）

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