原標題:航天長峰:北京航天長峰股份有限公司關于變更公司獨立董事的公告

證券代碼:600855 證券簡稱:航天長峰 公告編號:2022-031

北京航天長峰股份有限公司
關于變更公司獨立董事的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳 述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。北京航天長峰股份有限公司（以下簡稱“公司”或“航天長峰”）
獨立董事岳成先生連續任職即將屆滿六年，根據《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》等規定，獨立董事連任時間不得超過六年，因此岳成先生任期屆滿后不再擔任公司獨立董事以及相關董事會專門委員會委員職務。

為保證公司各項工作的順利進行，經董事會提名委員會審查同
意，公司十一屆二十三次董事會審議通過了《關于變更獨立董事的
議案》，提名王宗玉先生為公司第十一屆董事會獨立董事候選人。自股東大會審議通過之日起任職，任期終止日為本屆董事會換屆之
日。
王宗玉先生已書面同意接受提名，并承諾披露候選人資料真實、
準確、完整，保證當選后切實履行獨立董事職責，并承諾在本次提名后，參加上海證券交易所舉辦的***近一期獨立董事資格培訓并取得獨立董事資格證書。王宗玉先生符合《公司法》、《公司章程》等規定的關于董事及獨立董事的任職資格和要求，不存在被中國證監會有關部門處罰和證券交易所懲戒的情形。

王宗玉先生獨立董事候選人資格已經過上海證券交易所審核無
異議通過，尚需提交股東大會審議表決,王宗玉先生簡歷詳見附件。

公司獨立董事對此議案發表了意見，認為：獨立董事候選人符合
董事的任職條件和資格。本次公司獨立董事候選人提名程序、選舉程序符合相關規定，同意董事會將上述議案提交公司股東大會審議。

公司將于2022年5月20日召開2021年年度股東大會對上述變
更獨立董事事項進行審議。

公司董事會對岳成先生擔任獨立董事及董事會下屬委員會委員
期間對公司所做出的貢獻表示感謝！
特此公告。




北京航天長峰股份有限公司
董事會
2022年4月28日










王宗玉先生簡歷如下：
王宗玉，男，漢族，1963年2月出生，中共黨員，法學博士并持
有律師執業資格證書。

1980年09月至1984年08月 中國人民大學法學專業
2000年09月至2005年10月 中國人民大學經濟法博士研究生
1984年08月至今 中國人民大學法學院副教授

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