(上接B375版)

3、關聯方名稱：中國電子科技財務有限公司

中國電子科技財務有限公司是由中國電子科技集團有限公司及其成員單位共同出資設立，經中國銀行業監督管理委員會批準，為中國電子科技集團有限公司及其成員單位提供金融服務的非銀行金融機構。該公司成立于2012年，注冊資本58億元，注冊地址：北京市石景山區石景山路54號院4號樓4層。主要經營業務為：對成員單位辦理財務和融資顧問、信用鑒證及相關的咨詢、代理業務；協助成員單位實現交易款項的收付；對成員單位提供擔保；辦理成員單位之間的委托貸款及委托投資；對成員單位辦理票據承兌與貼現；辦理成員單位之間的內部轉賬結算及相應的結算、清算方案設計；吸收成員單位的存款；對成員單位辦理貸款及融資租賃；從事同業拆借；承銷成員單位的企業債券；對金融機構的股權投資；有價證券投資；成員單位產品的消費信貸、買方信貸和融資租賃業務。

關聯關系：中國電子科技財務有限公司與本公司均受同一實際控制人中國電科的控制。

三、 關聯交易定價政策

1、公司與十四所及其控制下的關聯方之間的關聯交易的定價政策，順序選擇政府指導價（含軍審價）、市場價、成本價確定雙方的關聯交易價格；對于雙方間的服務和交易，如果有政府指導價的，適用政府指導價；無政府指導價的，適用市場價；無政府指導價，也無可以參考的市場價的，適用成本價。采取成本價的，以合理的制造成本（含材料、人工及制造費用分攤），加上合理的利潤確定，在不適用成本加成法的情況下，采用利潤分割法定價。對于提供技術服務的，該類服務按照可比非受控價格法定價原則進行定價，以非關聯方之間進行的與關聯交易相同或類似業務活動所收取的價格定價。

根據重組安排，十四所承諾國睿防務在業務資質辦理過渡期能夠通過與十四所合作開展業務方式進行正常生產經營，不從上述業務資質辦理過渡期間國睿防務業務開展安排中向國睿防務或上市公司收取任何費用，十四所在收到任何實際屬于國睿防務的款項后，將全額支付至國睿防務。

2、中國電科主要負責對下屬企業進行國有股權管理，其自身不直接從事軍品及軍民兩用技術產品的生產和銷售，也不干預其控制下各企業的采購、生產和銷售等方面的具體經營活動，因此，公司與中國電科之間并不發生日常關聯交易，公司與中國電科控制下的其他關聯方之間的關聯交易，完全是交易各方之間通過自由市場競爭相互選擇的結果，交易價格也是完全的市場價格，一般是投標競價或者相互協商定價的結果。

3、與財務公司發生的利息收入、利息支出及結算費用及其他服務支出，根據公司與財務公司簽訂的《金融服務協議》相關約定執行。公司在財務公司的存款利率不低于中國人民銀行就該種類存款規定的同期基準利率。如遇人民銀行利率政策發生重大變化，雙方可針對存款利率進行重新約定。財務公司向公司發放貸款的利率，按照中國人民銀行有關規定和乙方相關管理辦法執行，在簽訂每筆貸款合同時，雙方依據當時的市場行情進行協商，對貸款執行利率做適當調整，同時不高于公司同期在國內主要商業銀行取得的同檔次貸款利率。

四、 關聯交易目的和對公司的影響

上述關聯交易均屬公司的正常業務范圍，為公司生產經營所必須，是在平等、互利基礎上進行的，符合公司和全體股東的利益。

上述關聯交易的發生不影響公司獨立性,公司的主要業務不會因此對關聯人形成依賴。

特此公告。

國睿科技股份有限公司董事會

2022年4月27日

證券代碼：600562 證券簡稱：國睿科技 公告編號：2022-012

國睿科技股份有限公司

第九屆董事會第四次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、會議召開情況

1、本次董事會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

2、本次會議的通知及會議資料在會議召開前以電子郵件或專人送達方式發給全體董事。

3、本次會議由董事長李浪平先生召集，于2022年4月26日在南京市江寧經濟開發區將軍大道39號公司107會議室召開，會議由董事長李浪平先生主持，采用現場結合通訊方式表決。

4、本次會議應出席董事9人，出席現場會議的董事6人，伍光新董事、謝寧董事、明新國獨立董事以通訊方式出席會議。公司監事和高級管理人員列席會議。

二、會議審議情況

1、審議通過了公司2021年年度報告全文及摘要。

議案表決結果為：同意9票，反對0票，棄權0票。

該議案將提交公司股東大會審議。

《公司2021年年度報告摘要》刊登于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn），《公司2021年年度報告》全文刊登于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

2、審議通過了《公司董事會2021年度工作報告》。

議案表決結果為：同意9票，反對0票，棄權0票。

該議案將提交公司股東大會審議。

3、審議通過了《公司總經理2021年度工作報告》。

議案表決結果為：同意9票，反對0票，棄權0票。

4、審議通過了《公司2021年度財務決算報告》。

議案表決結果為：同意9票，反對0票，棄權0票。

該議案將提交公司股東大會審議。

5、審議通過了《關于2021年度利潤分配方案的議案》。

議案表決結果為：同意9票，反對0票，棄權0票。

公司獨立董事在董事會審議議案時發表了獨立意見。

該議案將提交公司股東大會審議。

本次利潤分配方案詳見刊登于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《公司2021年度利潤分配方案公告》（編號：2022-013）。

6、審議通過了《公司2022年度財務預算報告》。

議案表決結果為：同意9票，反對0票，棄權0票。

該議案將提交公司股東大會審議。

7、審議通過了《關于公司與控股股東簽訂關聯交易框架協議的議案》。

議案表決結果為：同意3票，反對0票，棄權0票。關聯董事李浪平、伍光新、黃強、胡長明、梁海珊、謝寧回避本議案的表決。

公司獨立董事在該事項提交董事會審議前發表了事前認可意見，在董事會審 議時發表了獨立意見。

該議案將提交公司股東大會審議。

本次簽署關聯交易框架協議的情況詳見刊登于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關于公司與控股股東簽訂關聯交易框架協議的公告》（公告編號：2022-014）。

8、審議通過了《關于2022年度日常關聯交易預計的議案》。

議案表決結果為：同意3票，反對0票，棄權0票。關聯董事李浪平、伍光新、黃強、胡長明、梁海珊、謝寧回避本議案的表決。

公司獨立董事在該事項提交董事會審議前發表了事前認可意見，在董事會審議時發表了獨立意見。

該議案將提交公司股東大會審議。

本次關聯交易預計情況詳見刊登于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關于2021年度日常關聯交易預計的公告》（編號：2022-015）。

9、審議通過了《關于對中國電子科技財務有限公司風險評估報告的議案》。

議案表決結果為：同意3票，反對0票，棄權0票。關聯董事李浪平、伍光新、黃強、胡長明、梁海珊、謝寧回避本議案的表決。

公司獨立董事在董事會審議時發表了獨立意見。

《關于對中國電子科技財務有限公司的持續風險評估報告》全文刊登于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

10、審議通過了《關于向金融機構申請2022年度綜合授信額度暨銀行貸款規 模的議案》。

為保障公司健康、平穩地運營，根據2022年度生產經營的資金需求，并綜合考慮公司未來發展的需要，公司及下屬子公司2022年度擬向金融機構（包括中國電子科技財務有限公司）申請人民幣不超過31.80億元（或等值外幣）的綜合授信額度，以銀行貸款、保函、票據等融資方式，滿足公司及所屬子公司資金需求。在上述授信額度內，2022年公司及下屬子公司擬向金融機構貸款不超過人民幣1.5億元。在授信額度內授權本公司法定代表人或法定代表人授權的代理人代表公司辦理相關手續，并簽署相關法律文件。

議案表決結果為：同意9票，反對0票，棄權0票。

公司獨立董事在該事項提交董事會審議前發表了事前認可意見，在董事會審議時發表了獨立意見。

該議案將提交公司股東大會審議。

11、審議通過了《關于向子公司提供委托貸款的議案》。

議案表決結果為：同意9票，反對0票，棄權0票。

本次委托貸款情況詳見刊登于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關于向子公司提供委托貸款的公告》（編號：2022-016）。

12、審議通過了《關于聘任會計師事務所的議案》。

議案表決結果為：同意9票，反對0票，棄權0票。

公司獨立董事在該事項提交董事會審議前發表了事前認可意見，在董事會審議時發表了獨立意見。

該議案將提交公司股東大會審議。

本次聘任會計師事務所的情況詳見刊登于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關于聘任會計師事務所的公告》（編號：2022-017）。

13、審議通過了《關于公司會計政策變更的議案》。

議案表決結果為：同意9票，反對0票，棄權0票。

公司獨立董事在董事會審議議案時發表了獨立意見。

本次會計政策變更情況詳見刊登于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關于公司會計政策變更的公告》（編號：2022-018）。

14、審議通過了《公司 2021年度募集資金存放與使用情況的專項報告》。

議案表決結果為：同意9票，反對0票，棄權0票。

公司獨立董事在董事會審議議案時發表了獨立意見。

公司 2021年度募集資金存放與使用情況詳見刊登于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關于2021年度募集資金存放與使用情況的專項報告》（編號：2022-019）。

15、審議通過了《公司重大資產重組2021年業績承諾實現情況及減值測試的說明》。

議案表決結果為：同意9票，反對0票，棄權0票。

公司獨立董事在董事會審議議案時發表了獨立意見。

《公司重大資產重組2021年業績承諾實現情況及減值測試的說明》全文刊登于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

16、審議通過了《董事會審計委員會2021年度履職情況報告》。

議案表決結果為：同意9票，反對0票，棄權0票。

《董事會審計委員會2021年度履職情況報告》全文刊登于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

17、審議通過了《公司2021年度內部控制評價報告》。

議案表決結果為：同意9票，反對0票，棄權0票。

公司獨立董事在董事會審議議案時發表了獨立意見。

《公司2021年度內部控制評價報告》全文刊登于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

18、審議通過了《關于2022年度內部審計工作計劃的議案》。

圍繞公司年度經營管理目標，公司內部審計部門編制了2022年度工作計劃，董事會予以審核通過。

議案表決結果為：同意9票，反對0票，棄權0票。

19、審議通過了《關于公司高級管理人員薪酬的議案》。

公司董事會提名與薪酬考核委員會根據2021年度董事會目標，對公司高級管理人員2021年的工作業績進行了績效考核，根據考核結果提出了高級管理人員2021年度薪酬方案，董事會同意該方案。

議案表決結果為：同意9票，反對0票，棄權0票。

公司獨立董事在董事會審議議案時發表了獨立意見。

公司高級管理人員2021年度的薪酬情況詳見《公司2021年年度報告》。

20、審議通過了《公司2021年度社會責任報告》。

議案表決結果為：同意9票，反對0票，棄權0票。

《公司2021年度社會責任報告》全文刊登于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

21、審議通過了公司2022年***季度報告。

議案表決結果為：同意9票，反對0票，棄權0票。

《公司 2022年***季度報告》刊登于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

22、審議通過了《關于召開2021年年度股東大會的議案》。

議案表決結果為：同意9票，反對0票，棄權0票。

公司召開2021年年度股東大會的相關情況詳見刊登于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關于召開2021年年度股東大會的通知》（編號：2022-021）。

特此公告。

國睿科技股份有限公司董事會

2022年4月27日

證券代碼：600562 證券簡稱：國睿科技 公告編號：2022-016

國睿科技股份有限公司

關于向子公司提供委托貸款的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

● 委托貸款對象：公司的控股子公司南京國睿防務系統有限公司、南京恩瑞特實業有限公司、南京國睿微波器件有限公司及南京國睿信維軟件有限公司

● 委托貸款金額：不超過64,000萬元

● 委托貸款期限：一年

● 貸款利率：年利率參照同期中國人民銀行公布的貸款基準利率的90%執行

一、 委托貸款概述

（一）委托貸款基本情況

國睿科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬通過中國電子科技財務有限公司向控股子公司南京國睿防務系統有限公司（以下簡稱“國睿防務”）、南京恩瑞特實業有限公司（以下簡稱“恩瑞特”）、南京國睿微波器件有限公司（以下簡稱“微波器件公司”）及南京國睿信維軟件有限公司（以下簡稱“國睿信維”）提供委托貸款不超過64,000萬元。委托貸款期限一年，年利率參照同期中國人民銀行公布的貸款基準利率的90%執行。委托貸款手續費率為萬分之一點五。以上委托貸款資金用于補充控股子公司的流動資金。

本次委托貸款不屬于關聯交易。

（二）上市公司內部需履行的審批程序

2022年4月26日，公司第九屆董事會第四次會議審議通過了《關于向子公司提供委托貸款的議案》。本議案無需提交公司股東大會審議。

二、 委托貸款對象的基本情況

1.南京國睿防務系統有限公司

國睿防務為公司的全資子公司。注冊資本：人民幣1,000萬元。注冊地址：南京市建鄴區江東中路359號國睿大廈1號樓A區14樓1401室。該公司主營業務為防務系統的研發、銷售、服務。

截至2021年12月31日，國睿防務經審計的總資產344,741.32萬元，凈資產205,838.37萬元，2021年營業收入156,158.41萬元，凈利潤37,576.08萬元。

2. 南京恩瑞特實業有限公司

恩瑞特為公司的全資子公司。注冊資本：人民幣30,000萬元。注冊地址：南京市江寧經濟技術開發區將軍大道39號。該公司主營業務為雷達整機與相關系統、軌道交通相關產品的生產和銷售。

截至2021年12月31日，恩瑞特經審計的總資產156,251.14萬元，凈資產49,212.04萬元，2021年營業收入109,767.53萬元，凈利潤2,801.95萬元。

3. 南京國睿微波器件有限公司

微波器件公司為公司的全資子公司。注冊資本：人民幣1,800萬元。注冊地址：南京市雨花經濟開發區三鴻路6號6幢401室。該公司主營業務為軍品鐵氧體器件、民品通信器件相關產品的生產和銷售。

截至2021年12月31日，微波器件公司經審計的總資產55,259.24萬元，凈資產37,850.14萬元，2021年營業收入13,177.39萬元，凈利潤3,193.75萬元。

4.南京國睿信維軟件有限公司

國睿信維為公司的控股子公司，持股比例：95%。注冊資本：人民幣5,000萬元。注冊地址：南京市雨花臺區三鴻路6號6幢701室。該公司主營業務為軟件開發、信息系統集成、管理信息系統開發與有關咨詢服務等。

截至2021年12月31日，國睿信維經審計的總資產44,436.53萬元，凈資產19,061.41萬元，2021年營業收入45,314.17萬元，凈利潤6,337.70萬元。

三、 委托貸款的資金來源及還款方式

本次向所屬子公司提供的委托貸款從國睿科技自有資金中支付；還款方式：按季結息，到期還款。

四、 委托貸款對上市公司包括資金和收益等各個方面的影響

向控股子公司提供委托貸款是為了支持子公司的生產經營發展，且公司在確保自身正常經營的情況下為控股子公司提供委托貸款，可以提高資金使用效率，有效降低財務費用。

五、 委托貸款存在的風險及解決措施

本次委托貸款對象均為公司的控股子公司，公司對其具有完全控制力。本次委托貸款資金為公司自有資金，不影響公司日常資金正常周轉需要，不影響公司主營業務正常開展，也不會損害公司及股東權益。

六、公司累計對外提供委托貸款金額及逾期金額

截至本公告日，公司累計向控股子公司提供委托貸款28,500萬元。不存在逾期情況。

特此公告。

國睿科技股份有限公司董事會

2022年4月27日

證券代碼：600562 證券簡稱：國睿科技 公告編號：2022-019

國睿科技股份有限公司

關于2021年度募集資金存放

與使用情況的專項報告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

根據中國證券監督管理委員會（以下簡稱“證監會”）發布的《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等有關規定，國睿科技股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”、“國睿科技”）編制了截至2021年12月31日的《關于公司2021年度募集資金存放與使用情況的專項報告》。

一、募集資金基本情況

經中國證券監督管理委員會出具《關于核準國睿科技股份有限公司向中國電子科技集團公司第十四研究所等發行股份購買資產并募集配套資金的批復》（證監許可[2020]117號）核準，同意本公司非公開發行股份募集配套資金不超過60,000.00萬元人民幣。本公司于2020年7月16日向特定對象非公開發行人民幣普通股（A 股）股票38,387,715股，每股面值1元，每股發行價人民幣15.63元。截至2020年7月16日止，本公司共募集資金人民幣599,999,985.45元。

上述募集資金599,999,985.45元，扣除券商承銷費用27,500,000.00元后的余額572,499,985.45元，已于2020年7月16日，通過主承銷商中信建投證券股份有限公司（以上簡稱“中信建投證券”）匯入本公司在中國銀行南京河西支行營業部（以下簡稱“中國銀行南京河西支行”）開立的492374917419募集資金專戶。上述募集資金業經大華會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，并由其出具大華驗字[2020]000377號驗資報告。

截止2021年12月31日，公司對募集資金項目累計投入 399,997,426.00元，其中：公司于2020年7月16日起至2020年12月31日止會計期間使用募集資金304,025,685.75元；本年度使用募集資金95,971,740.25元。截止2021年12月31日，募集資金余額為168,407,036.96元。

二、募集資金存放和管理情況

為了規范募集資金的管理和使用，保護投資者權益，本公司依照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上海證券交易所股票上市規則》等法律法規，結合公司實際情況，制訂了《國睿科技股份有限公司募集資金管理制度》（以下簡稱《募集資金管理制度》）。公司嚴格按照《募集資金管理制度》的規定存放、使用以及管理募集資金。

根據《管理制度》的要求，并結合公司經營需要，本公司在中國銀行南京河西支行營業部開設募集資金專項賬戶存儲募集資金，并于2020年7月24日與中國銀行南京河西支行、中信建投證券簽署了《募集資金專戶存儲三方監管協議》（以下簡稱“三方監管協議”），并對募集資金的使用實行嚴格的審批手續，以保證專款專用；授權中信建投證券***的項目主辦人可以隨時到開設募集資金專戶的銀行查詢募集資金專戶資料，并要求中信建投證券每半年對募集資金管理和使用情況至少進行現場調查一次。

根據《三方監管協議》，公司單次從募集資金存款戶1次或12個月以內累計從專戶支取的金額超過5000萬元或達到發行募集資金總額扣除發行費用后的凈額的20%的，公司應當以書面形式知會中信建投證券，同時提供專戶的支出清單。

截至2021年12月31日止，募集資金的存儲情況列示如下：

金額單位：人民幣元

注1：公司實際募集資金為599,999,985.45元，扣除***終發行費用金額39,120,700.61元，***終募集資金凈額為560,879,284.84元，該金額與募集資金驗資時點核定的募集資金凈額差異為561,746.20元，原因系發行費用實際支付調整所致。

注2：初始存放金額合計572,499,985.45元與***終確認的募集資金凈額560,879,284.84元相差11,620,700.61元，原因是初始存放金額包含扣除承銷費后尚未支付的本次非公開發行股票其他發行費用11,620,700.61元。

注3：募集資金尚未使用資金余額160,881,858.84元與募集資金賬戶余額168,407,036.96 元之間的差異7,525,178.12元，主要系利用閑置資金購買銀行理財產品和大額存單收益以及銀行利息收入扣除手續費的金額。

三、本年度募集資金的實際使用情況

詳見附表《募集資金使用情況表》。

四、變更募集資金投資項目的資金使用情況

本公司不存在變更募投項目或募投項目發生對外轉讓或置換的情況。

五、募集資金使用及披露中存在的問題

本公司已披露的關于募集資金使用相關信息及時、真實、準確、完整，募集資金的使用和管理不存在違規情況。

特此公告。

國睿科技股份有限公司董事會

2022年4月27日

附表

募集資金使用情況表

編制單位：國睿科技股份有限公司

金額單位：人民幣元

注1：“本年度投入募集資金總額”為募集資金到賬后在本年度投入的金額。

注2：“截至期末承諾投入金額”以***近一次已披露募集資金投資計劃為依據確定。

證券代碼：600562 證券簡稱：國睿科技 公告編號：2022-013

國睿科技股份有限公司

2021年度利潤分配方案公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

● 每股分配比例：每股派發現金紅利0.128元（含稅）。

● 本次利潤分配以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，具體日期將在權益分派實施公告中明確。

● 在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發生變動的，維持分配總額不變，相應調整每股分配比例，并將另行公告具體調整情況。

一、利潤分配方案內容

經大華會計師事務所（特殊普通合伙）審計，截至2021年12月31日，母公司期末可供分配利潤為298,545,392.73元。經第九屆董事會第四次會議審議通過，公司2021年度擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數分配利潤。本次利潤分配方案如下：

公司向全體股東每10股分配現金紅利1.28元（含稅），截止2021年12月31日，公司總股本1,241,857,840股，以此計算合計擬派發現金紅利158,957,803.52元（含稅）。本年度公司現金分紅占當年歸屬于公司股東凈利潤的比例為30.22%。

在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發生變動的，維持分配總額不變，相應調整每股分配比例，并將另行公告具體調整情況。

本次利潤分配方案尚需提交股東大會審議。

二、公司履行的決策程序

（一）董事會會議的召開、審議和表決情況

公司第九屆董事會第四次會議審議通過了《關于公司2021年度利潤分配方案的議案》，表決結果為：9票同意，0票反對，0票棄權。

（二）獨立董事意見

獨立董事認為：公司2021年度利潤分配方案符合公司的實際情況和全體股東的利益，同意該方案。

（三）監事會審議和表決情況

公司第九屆監事會第二次會議審議通過了《關于公司2021年度利潤分配方案的議案》，表決結果為：5票同意，0票反對，0票棄權。

三、相關風險提示

本次利潤分配方案考慮了2021年度盈利情況、公司目前的發展階段等因素，不會影響公司正常的生產經營和長期發展。

本次利潤分配預案已經公司第九屆董事會第四次會議和第九屆監事會第二次會議審議通過，尚需提交至公司2021年年度股東大會審議通過后方可實施，請廣大投資者關注并注意投資風險。

特此公告。

國睿科技股份有限公司董事會

2022年4月27日

證券代碼：600562 證券簡稱：國睿科技 公告編號：2022-014

國睿科技股份有限公司

關于公司與控股股東簽訂

關聯交易框架協議的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

● 本次關聯交易事項將提交公司股東大會審議批準，關聯股東將在股東大會上回避表決。

● 本《關聯交易框架協議》不影響公司獨立性,公司的主要業務不會因此對關聯人形成依賴。

一、關聯交易概述

國睿科技股份有限公司（以下簡稱公司）擬與公司控股股東中國電子科技集

團公司第十四研究所（以下簡稱十四所）簽訂《關聯交易框架協議》，對公司及

其下屬企業與十四所及其下屬企業之間可能發生的關聯交易確定交易條件和公允的定價原則。

二、關聯方介紹

關聯方名稱：中國電子科技集團公司第十四研究所。

開辦資金：12,585萬元，地址：江蘇省南京市雨花臺區國睿路8號。經營范圍：開展電子技術，促進電子科技發展；衛星通訊地球站研究；航空和船舶交通管制系統研究；射頻仿真系統研究；地鐵與輕軌交通通訊系統研究；計算機應用技術研究與設備研制；天線、天線罩、透波墻、大功率無線電波研究；微電子、微波、鐵氧體表面特種元器件研制；相關學歷教育；相關電子產品研制；《現代雷達》和《電子機械工程》出版。

關聯關系：十四所持有公司52.60%的股份，是公司的控股股東。

三、關聯交易標的基本情況

本次擬簽訂的《關聯交易框架協議》，主要為了保護公司及其中小股東的合

法權益，并維護公平和誠實信用的交易原則，對公司及其下屬企業與十四所及其

下屬企業之間可能發生的關聯交易確定交易條件和公允的定價原則。

四、關聯交易的主要內容和履約安排

《關聯交易框架協議》約定了關聯交易定價的基礎、關聯交易的種類、定價

原則、特別保護規則、違約責任等條款，具體內容詳見附件《關聯交易框架協議》。

五、該關聯交易的目的和對公司的影響

本《關聯交易框架協議》按照公平和誠實信用的交易原則，對公司及其下屬

企業與十四所及其下屬企業之間可能發生的關聯交易確定交易條件和公允的定價原則，有利于維護公司及全體股東的利益。本《關聯交易框架協議》的簽訂不影響公司獨立性,公司的主要業務不會因此對關聯人形成依賴。

六、該關聯交易履行的審議程序

（一）董事會表決情況

2022年 4 月26日公司第九屆董事會第四次會議審議通過了《關于公司與控股股東簽訂關聯交易框架協議的議案》，議案表決結果為同意3票，反對0票，棄權0票，關聯董事回避表決該議案。

（二）獨立董事事前認可和獨立意見

對于本次關聯交易，公司獨立董事在該事項提交董事會審議前發表了事前認

可意見，同意將該議案提交董事會審議；在董事會審議時發表了獨立意見，認為：

《關聯交易框架協議》是公司開展業務的經營需要，協議內容符合《上海證券交易所上市公司自律監管指引第5號一一交易與關聯交易》等有關規定，協議的簽訂符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及股東利益的情形，同意該議案。

（三）其他有關程序

本《關聯交易框架協議》尚需提交股東大會審議，關聯股東將在股東大會上

對該議案回避表決。

本《關聯交易框架協議》不需要經過有關政府部門批準。

七、需要特別說明的歷史關聯交易情況

本《關聯交易框架協議》簽訂后，公司與十四所于 2019 年5月簽署的《關聯交易框架協議》終止。原框架協議內容詳見 2019 年4 月9日公司刊登于《上海證券報》、《中國證券報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關于公司與控股股東簽訂〈關聯交易框架協議〉的公告》（公告編號：2019-012）。

八、上網公告附件

（一）獨立董事對公司有關事項的事前認可意見

（二）獨立董事對公司相關事項的專項說明和獨立意見

附：《關聯交易框架協議》

特此公告。

國睿科技股份有限公司董事會

2022年4月27日

關聯交易框架協議

本協議由如下各方于2022年 月 日在江蘇省南京市簽署：

甲方：國睿科技股份有限公司

法定代表人:

住所：南京市高淳縣經濟開發區荊山路8號1幢

乙方：中國電子科技集團公司第十四研究所

法定代表人：

住所：江蘇省南京市雨花臺區國睿路8號

鑒于：

1、甲方是一家依照中國法律設立，且其人民幣普通股(A股)在上海證券交易所上市的股份有限公司。

2、乙方為依法設立并有效存續的事業單位法人，直接持有甲方653,238,756股股份，占甲方股本總額的52.60%，是甲方的控股股東。

3、甲方及其下屬企業在生產經營過程中可能與乙方及其下屬企業發生若干交易。

為保護甲方及其中小股東的合法權益，并維護公平和誠實信用的交易原則，擬對甲、乙雙方及其下屬企業之間可能發生的交易確定交易條件和公允的定價原則。

下文中，甲方下屬企業是指南京國睿防務系統有限公司、南京恩瑞特實業有限公司、南京國睿信維軟件有限公司、蕪湖國睿兆伏電子有限公司、南京國睿微波器件有限公司、南京睿行數智地鐵有限公司，而乙方下屬企業指除甲方及其下屬企業外，乙方能夠直接或間接控制、或擁有實際控制權或重大影響的其他所有關聯企業。基于上述情況，雙方經友好協商，達成如下協議：

***條 關聯交易定價的基礎

1.1 乙方承諾：

（1）乙方及其下屬企業不會利用擁有的甲方股東權利或者實際控制能力操縱、指使甲方或者甲方董事、監事、高級管理人員，使得甲方及其下屬企業以不公平的條件，提供或者接受資金、商品、服務或者其他資產，或從事任何損害甲方利益的行為。

（2）乙方及其下屬企業與甲方及其下屬企業進行關聯交易均將遵循平等、自愿、等價、有償的原則，保證交易公平、公允，維護甲方的合法權益，并根據法律、行政法規、中國證監會及證券交易所的有關規定和公司章程，履行相應的審議程序并及時予以披露。

1.2 各方一致確認，各方之間關聯交易的定價以乙方上述承諾為基礎，嚴格遵循上述承諾。

第二條 關聯交易種類

甲方及其下屬企業與乙方及其下屬企業之間可能發生的關聯交易主要包括：

（1）購買原材料、燃料、動力；

（2）銷售產品、商品；

（3）提供或者接受勞務；

（4）租入或者租出資產；

（5）對外投資；

（6）簽訂許可使用協議；

（7）其他關聯交易。

第三條 關聯交易的定價

3.1 關聯定價基本原則

順序選擇政府指導價（含軍審價）、市場價、成本價確定雙方的關聯交易價格；對于雙方間的服務和交易，如果有政府指導價的，適用政府指導價；無政府指導價的，適用市場價；無政府指導價，也無可以參考的市場價的，適用成本價。采取成本價的，以合理的制造成本（含材料、人工及制造費用分攤），加上合理的利潤確定，在不適用成本加成法的情況下，采用利潤分割法定價。對于提供技術服務的，該類服務按照可比非受控價格法定價原則進行定價，以非關聯方之間進行的與關聯交易相同或類似業務活動所收取的價格定價。

3.2 關聯采購

（1）甲方及其下屬企業可自主決定是否從乙方及其下屬企業或獨立第三方采購；甲方也可在比較采購價格、采購成本的基礎上，委托電科集團下屬企業中電科技（南京）電子信息發展有限公司采購，將由雙方根據市場價格按公平原則定價。

（2）甲方及其下屬企業可根據需要委托乙方及其下屬企業開發或設計產品的部分組成,或由乙方及其下屬企業提供技術服務及其他服務，若無可比的市場價格，原則上采用成本價定價，即合理成本費用加上合理的利潤。在不適用成本加成法的情況下，采用利潤分割法定價，即根據甲方及其下屬公司與乙方及其下屬公司對關聯交易合并利潤的貢獻計算各自應該分配的利潤額。

3.3 關聯銷售

甲方及其下屬企業向乙方及其下屬企業日常經營性關聯銷售，主要包括：***類：銷售雷達產品、備件、分系統及提供相應服務；第二類：銷售微波器件、微波電路、電源等雷達配套產品及提供相應加工服務；第三類：銷售自研軟件產品、定制化軟件、自動化設備、智能制造軟硬件集成及咨詢服務。

對于關聯銷售，雙方將按照本節3.1中的定價原則，平等互利、公平公允地確定交易價格。針對競爭性產品，甲方及其下屬企業參與乙方及其下屬企業投標，在同等條件下，享有優先銷售權，中標后根據具體金額履行必要的審批程序，正式簽訂合同；針對不完全競爭產品，甲方及其下屬企業采用成本加成法定價，即合理成本費用加上合理的利潤。

3.4房屋租賃

甲方及其下屬企業以及乙方及其下屬企業，結合生產布局，在必要時可相互租賃房屋，租金依據周邊市場價格確定。

3.5 技術許可

對于由甲方及下屬企業直接對外簽訂銷售合同，但在執行時需使用到乙方專有技術的，乙方通過技術許可的方式對甲方及下屬企業進行授權。技術許可費用按照國家相關科技成果轉化相關規定執行。

3.6其他關聯交易

對于甲方及其下屬企業與乙方及其下屬企業上述交易之外的零星勞務提供等其他關聯交易，雙方將按照本節3.1中的定價原則，平等互利、公平公允地確定交易價格。并根據具體金額履行必要的審批程序。甲方及其下屬企業與乙方及其下屬企業共同對外投資的，將視具體投資項目和具體金額，履行必要的審批程序。

第四條 特別保護規則

為達到維護甲方中小股東利益及公平誠信原則，雙方同意制定下列特別保護規則，并共同遵守：

（1）價格監督規則：在雙方及其下屬企業關聯交易中任何一筆交易進行或完成后的任何時間內，乙方應確保該等關聯交易定價系按照本協議之規定予以確定的，在甲方向乙方提交證據證明該等關聯交易的定價違反了本協議規定后的7個工作日內，乙方應按照本協議規定的定價原則計算出差價，對甲方或其下屬企業進行補償。

（2）價格選擇權規則：對于可自主選擇交易方的交易，甲方及其下屬企業有權就同類或同種貨物的采購或服務的提供，按照價格孰低原則進行選擇，在品質、標準相同的情況下，甲方及其下屬企業有權選擇比乙方及其下屬企業提供貨物或服務價格更低的其他方為交易的相對方。

第五條 違約責任

（1）本協議任何一方違反本協議項下義務的，應賠償守約方由此遭受的損失。

（2）在發現對方當事人存在違約情形時，守約一方有權以書面形式通知對方予以糾正，對方當事人在收到通知后應立即糾正。

第六條 爭議解決

本協議相關的任何爭議和糾紛，各方應友好協商解決；經協商后無法解決的，任何一方有權提起訴訟。

第七條 生效及其它

（1）本協議經協議各方簽署后生效。本合同有效期為三年。

（2）本協議為確定雙方可能發生的關聯交易之一般原則。本協議生效后，雙方發生的關聯交易，將根據交易內容簽署具體的協議。

（3）本協議一式八份，雙方各執一份，其余供報備使用。

甲方：國睿科技股份有限公司（蓋章）

代表：____________________（簽字）

乙方：中國電子科技集團公司第十四研究所（蓋章）

代表：____________________（簽字）

證券代碼：600562 證券簡稱：國睿科技 公告編號：2022-017

國睿科技股份有限公司

關于聘任會計師事務所的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

● 擬聘任的會計師事務所名稱：大華會計師事務所（特殊普通合伙）

● 本議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議

大華會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱大華會計師事務所）為公司2021年度財務報告及財務報告內部控制的審計機構，公司擬繼續聘任大華會計師事務所為公司2022年度財務報告及財務報告內部控制的審計機構。

一、大華會計師事務所的具體情況

（一）機構信息

1.基本信息

機構名稱：大華會計師事務所（特殊普通合伙）

成立日期：2012年2月9日成立（由大華會計師事務所有限公司轉制為特殊普通合伙企業）

組織形式：特殊普通合伙

注冊地址：北京市海淀區西四環中路16號院7號樓1101

首席合伙人：梁春

截至2021年12月31日合伙人數量：264人

截至 2021年12月31日注冊會計師人數：1481人，其中：簽署過證券服務業務審計報告的注冊會計師人數：929人

2020年度業務總收入： 252,055.32萬元

2020年度審計業務收入：225,357.80萬元

2020年度證券業務收入：109,535.19萬元

2020年度上市公司審計客戶家數：376

主要行業：制造業、信息傳輸軟件和信息技術服務業、房地產業、批發和零售業、建筑業

2020年度上市公司年報審計收費總額：41,725.72萬元

本公司同行業上市公司審計客戶家數：50

2.投資者保護能力

已計提的職業風險基金和已購買的職業保險累計賠償限額之和超過人民幣7億元。職業保險購買符合相關規定。大華會計師事務所近三年不存在因與執業行為相關的民事訴訟而需承擔民事責任的情況。

3.誠信記錄

大華會計師事務所近三年因執業行為受到刑事處罰0次、行政處罰1次、監督管理措施25次、自律監管措施0次、紀律處分2次；76名從業人員近三年因執業行為分別受到刑事處罰0次、行政處罰1次、監督管理措施36次、自律監管措施1次、紀律處分3次。

（二）項目成員信息

1.人員信息

項目合伙人：姓名楊衛國，2007年6月成為注冊會計師，2002年開始從事上市公司審計，2007年6月開始在大華所執業；近三年簽署上市公司審計報告數量為6家。

簽字注冊會計師：姓名王海楠，2018年6月成為注冊會計師，2011年3月開始從事上市公司審計，2018年6月開始在大華所執業，2017年12月開始為本公司提供審計服務；近三年簽署上市公司審計報告數量為2家。

項目質量控制復核人：姓名李峻雄，1997年3月成為注冊會計師，1997年6月開始從事上市公司審計，1997年6月開始在大華所執業，2017年12月開始為本公司提供復核工作；近三年復核上市公司審計報告超過50家次。

2.誠信記錄情況

項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人近三年未因執業行為受到刑事處罰，受到證監會及其派出機構、行業主管部門等的行政處罰、監督管理措施，受到證券交易所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分。

3.獨立性

大華會計師事務所（特殊普通合伙）及項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人能夠在執行本項目審計工作時保持獨立性。

（三）審計收費

本期審計費用180.00萬元，其中：財務報表審計費用120.00萬元，內部控制審計費用60.00萬元。審計收費系按照本所提供審計服務所需工作人日數和每個工作人日收費標準收取服務費用。工作人日數根據審計服務的性質、風險大小、繁簡程度等確定；每個工作人日收費標準根據執業人員專業技能水平等分別確定。

上期審計費用180.00萬元，其中：財務報表審計費用120.00萬元，內部控制審計費用60.00萬元。本期審計費用與上期審計費用相同。

二、擬續聘會計師事務所履行的程序

（一）公司董事會風險管理與審計委員會對大華會計師事務所的專業勝任能力、投資者保護能力、獨立性和誠信狀況等進行了充分了解和審查，認為大華會計師事務所在公司2021年度審計工作過程中做到了勤勉盡責，按照中國注冊會計師審計準則要求提供審計服務，遵守職業道德規范，客觀、公正的對公司財務報告發表意見，同意繼續聘任大華事務所為2022年度財務報告及財務報告內部控制的審計機構。

（二）公司獨立董事就本次續聘會計師事務所事項發表了事前認可意見，在董事會審議時發表了獨立意見。

事前認可意見：大華會計師事務所在為公司提供2021年度財務審計和內部控制審計服務的過程中，遵循了獨立、客觀、公正的執業準則，較好地完成年度審計工作，同意將《關于聘任會計師事務所的議案》提交第九屆董事會第四次會議審議。

獨立意見：同意公司繼續聘任大華會計師事務所為公司2022年度財務報告及財務報告內部控制的審計機構，公司本次聘任會計師事務所符合相關規定和公司實際情況，不存在損害公司及股東利益的情形。

（三）公司第九屆董事會第四次會議審議通過了《關于聘任會計師事務所的議案》，同意聘任大華會計師事務所為公司2022年度財務報告及財務報告內部控制的審計機構。議案表決結果為：9票同意，0票反對，0票棄權。

（四）本次聘任會計師事務所事項尚需提交公司股東大會審議。

特此公告。

國睿科技股份有限公司董事會

2022年4月27日

證券代碼：600562 證券簡稱：國睿科技 公告編號：2022-018

國睿科技股份有限公司

關于會計政策變更的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

● 本次會計政策變更是根據財政部相關規定進行的合理變更，有助于提高會計信息質量，不會對公司財務狀況、經營成果和現金流量產生重大影響。

一、本次會計政策變更概述

1．會計政策的變更原因

財政部于2021年12月31日發布了《關于印發〈企業會計準則解釋第15號〉的通知》（財會[2021]35號），規定企業將固定資產達到預定可使用狀態前或者研發過程中產出的產品或副產品對外銷售的會計處理、資金集中管理相關列報和虧損合同的判斷，其中“關于企業將固定資產達到預定可使用狀態前或者研發過程中產出的產品或副產品對外銷售的會計處理”、“關于虧損合同的判斷”內容自2022年1月1日起施行；“關于資金集中管理相關列報”內容自2021年12月31日起施行。

本次變更前，公司執行財政部發布的《企業會計準則一基本準則》和各項具體準則、企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋公告及其他相關規定。

3．變更后采用的會計政策

本次會計政策變更后，公司將執行《企業會計準則解釋第15號》,其他未變更部分仍按照財政部前期頒布的《企業會計準則一基本準則》和各項具體會計準則、企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋公告以及其他相關規定執行。

二、本次會計政策變更具體情況及對公司的影響

（一）具體情況

1.關于企業將固定資產達到預定可使用狀態前或者研發過程中產出的產品或副產品對外銷售的會計處理

企業將固定資產達到預定可使用狀態前或者研發過程中產出的產品或副產品對外銷售（以下統稱試運行銷售）的，應當按照《企業會計準則第14號一一收入》、《企業會計準則第1號一一存貨》等規定，對試運行銷售相關的收入和成本分別進行會計處理，計入當期損益，不應將試運行銷售相關收入抵銷相關成本后的凈額沖減固定資產成本或者研發支出。試運行產出的有關產品或副產品在對外銷售前，符合《企業會計準則第1號一一存貨》規定的應當確認為存貨，符合其他相關企業會計準則中有關資產確認條件的應當確認為相關資產。

2.關于資金集中管理相關列報

企業根據相關法規制度，通過財務公司對資金實行集中統一管理的，對于直接存入財務公司的資金，應當在資產負債表“貨幣資金”項目中列示，根據重要性原則并結合本企業的實際情況，還可以在“貨幣資金”項目之下增設“其中：存放財務公司款項”項目單獨列示。對于直接從財務公司拆借的資金，應當在資產負債表“短期借款”項目中列示。

3.關于虧損合同的判斷

在判斷合同是否構成虧損合同時，應當采用全口徑成本而非增量成本，即企業履行合同的成本包括履行合同的增量成本和與履行合同直接相關的其他成本的分攤金額。

（二）對公司的影響

公司前期未發生將固定資產達到預定可使用狀態前或者研發過程中產出的產品或副產品對外銷售的情況；公司與中國電子科技財務有限公司發生的存款、貸款等業務已按上述要求進行核算、列報，無需調整列報。

本次會計政策變更是根據財政部相關規定進行的合理變更，有助于提高會計信息質量，不會對公司財務狀況、經營成果和現金流量產生重大影響。

三、獨立董事、監事會意見

獨立董事認為：公司本次會計政策變更是根據財政部發布的相關規定和要求進行，符合相關法律、法規規定和公司實際情況，決策程序符合有關法律法規和《公司章程》的規定，不存在損害公司及股東利益的情況，同意公司本次會計政策變更。

監事會認為：公司本次會計政策變更是根據財政部相關規定進行的合理變更，不存在損害公司利益及股東利益的情況，同意公司本次會計政策變更。

特此公告。

國睿科技股份有限公司董事會

2022年4月27日

證券代碼：600562 證券簡稱：國睿科技 公告編號：2022-020

國睿科技股份有限公司

第九屆監事會第二次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、會議召開情況

1、本次監事會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

2、本次會議的通知及會議資料在會議召開前以電子郵件或專人送達方式發給全體監事。

3、本次會議由監事會主席徐斌先生召集，于2022年4月26日在公司105會議室召開，會議由監事會主席徐斌先生主持，采用現場結合通訊方式表決。

4、本次會議應出席監事5人，出席現場會議的監事4人，凌牧監事以通訊方式出席會議。

二、會議審議情況

1、審議通過了公司2021年年度報告全文及摘要。

會議認為：公司2021年年度報告編制和審議程序符合《公司法》等法律法規、《公司章程》及公司內部管理制度各項規定，年報的內容與格式符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定，年報所包含的信息能從各方面真實反映公司2021年的經營管理和財務狀況，沒有發現參與年報編制和審議的人員有違反保密規定的行為。

議案表決結果為：同意5票，反對0票，棄權0票。

本議案將提交公司股東大會審議。

2、審議通過了《公司監事會2021年度工作報告》。

議案表決結果為：同意5票，反對0票，棄權0票。

本議案將提交公司股東大會審議。

3、審議通過了《公司監事會2022年度工作計劃》。

議案表決結果為：同意5票，反對0票，棄權0票。

4、審議通過了《公司2021年度財務決算報告》。

議案表決結果為：同意5票，反對0票，棄權0票。

本議案將提交公司股東大會審議。

5、審議通過了《關于2021年度利潤分配方案的議案》。

議案表決結果為：同意5票，反對0票，棄權0票。

本議案將提交公司股東大會審議。

6、審議通過了《公司2022年度財務預算報告》。

議案表決結果為：同意5票，反對0票，棄權0票。

本議案將提交公司股東大會審議。

7、審議了《關于公司與控股股東簽訂關聯交易框架協議的議案》。

對本議案，徐斌、高朋、凌牧作為關聯監事回避表決，關聯監事回避表決后非關聯監事人數不足監事會人數的50%，監事會無法形成決議。本議案將提交公司股東大會審議。

8、審議了《關于2022年度日常關聯交易預計的議案》。

對本議案，徐斌、高朋、凌牧作為關聯監事回避表決，關聯監事回避表決后非關聯監事人數不足監事會人數的50%，監事會無法形成決議。本議案將提交公司股東大會審議。

9、審議了《關于對中國電子科技財務有限公司風險評估報告的議案》。

對本議案，徐斌、高朋、凌牧作為關聯監事回避表決，關聯監事回避表決后非關聯監事人數不足監事會人數的50%，監事會無法形成決議。

10、審議了《關于向金融機構申請2022年度綜合授信額度暨銀行貸款規模的議案》。

對本議案，徐斌、高朋、凌牧作為關聯監事回避表決，關聯監事回避表決后非關聯監事人數不足監事會人數的50%，監事會無法形成決議。本議案將提交公司股東大會審議。

11、審議通過了《關于向子公司提供委托貸款的議案》。

議案表決結果為：同意5票，反對0票，棄權0票。

12、審議通過了《關于聘任會計師事務所的議案》。

議案表決結果為：同意5票，反對0票，棄權0票。

本議案將提交公司股東大會審議。

13、審議通過了《關于會計政策變更的議案》。

會議認為：公司本次會計政策變更是根據財政部相關規定進行的合理變更，不存在損害公司利益及股東利益的情況，同意公司本次會計政策變更。

議案表決結果為：同意5票，反對0票，棄權0票。

14、審議通過了《公司2021年度募集資金存放與使用情況的專項報告》。

議案表決結果為：同意5票，反對0票，棄權0票。

15、審議通過了《公司重大資產重組2021年業績承諾實現情況及減值測試的說明》。

議案表決結果為：同意5票，反對0票，棄權0票。

16、審議通過了《公司2021年度內部控制評價報告》。

議案表決結果為：同意5票，反對0票，棄權0票。

17、審議通過了《公司2021年度社會責任報告》。

議案表決結果為：同意5票，反對0票，棄權0票。

18、審議通過了《關于修訂〈監事會議事規則〉的議案》。

根據***新監管規定，結合公司實際情況，公司對《監事會議事規則》進行了修訂，以進一步規范監事會運作流程，保證監事會充分、規范行使職權。

議案表決結果為：同意5票，反對0票，棄權0票。

修訂后的《監事會議事規則》全文刊登于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）

本議案將提交公司股東大會審議。

19、審議通過了公司2022年***季度報告。

會議認為：公司 2022年***季度報告的編制和審議程序符合《公司法》等法律法規、《公司章程》及公司內部管理制度各項規定，一季報的內容與格式符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定，一季報所包含的信息能從各方面真實反映公司2022年***季度的經營管理和財務狀況，沒有發現參與一季報編制和審議的人員有違反保密規定的行為。

議案表決結果為：同意5票，反對0票，棄權0票。

特此公告。

國睿科技股份有限公司監事會

2022年4月27日

證券代碼：600562 證券簡稱：國睿科技 公告編號：2022-021

國睿科技股份有限公司

關于召開2021年年度股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

● 股東大會召開日期：2022年5月18日

● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、 召開會議的基本情況

(一) 股東大會類型和屆次

2021年年度股東大會

(二) 股東大會召集人：董事會

(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

(四) 現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2022年5月18日 14點 00分

召開地點：南京市江寧經濟開發區將軍大道39號107會議室

(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2022年5月18日

至2022年5月18日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號 一 規范運作》等有關規定執行。

(七) 涉及公開征集股東投票權

二、 會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

1、 各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案已經公司第九屆董事會第三次會議、第四次會議審議通過，相關內容刊登于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

2、 特別決議議案：11、12、13、14

3、 對中小投資者單獨計票的議案：議案5、7、8、9、10

4、 涉及關聯股東回避表決的議案：7、8、9

應回避表決的關聯股東名稱：中國電子科技集團公司第十四研究所、中電國睿集團有限公司、中電科投資控股有限公司

5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無

三、 股東大會投票注意事項

(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過***交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。***登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

(三) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以***次投票結果為準。

(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、 會議出席對象

(一) 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

(二) 公司董事、監事和高級管理人員。

(三) 公司聘請的律師。

(四) 其他人員

五、 會議登記方法

（一）登記手續

1、 個人股東登記時，需出示本人身份證、上海證券交易所股票賬戶卡；個人股東委托他人出席會議的，受托人應出示本人身份證、委托人身份證復印件、授權委托書、上海證券交易所股票賬戶卡；

2、 法人股東登記時，法定代表人出席會議的，需出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會議的，需提供營業執照復印件、授權委托書、上海證券交易所股東帳戶卡和被委托人身份證復印件；

3、 股東應當以書面形式委托代理人，由委托人簽署或者由其以書面形式委托的代理人簽署。委托人為法人的，應當加蓋法人印章或由其法定代表人或書面授權的人士簽署。如委托書由委托股東授權他人簽署，則授權簽署的委托書或其他授權文件需公證；

4、 除非另有說明，代理人的代理權限只限于代為行使表決權；

5、 公司股東可以信函或傳真方式登記，公司不接受電話方式登記。

（二）登記地點：南京市江寧經濟開發區將軍大道39號公司證券事務部。

（三）登記時間：2022年5月13日8：30一17：00。

六、 其他事項

1、與會股東食宿及交通費自理。

2、公司辦公地址：南京市江寧經濟開發區將軍大道39號，郵編：211106，聯系電話：025-52787053，025-52787013，傳真：025-52787018。

特此公告。

國睿科技股份有限公司董事會

2022年4月27日

附件1：授權委托書

附件1：授權委托書

授權委托書

國睿科技股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年5月18日召開的貴公司2021年年度股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

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