（上接B163版）

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注：1、委托人可在“同意”、“反對”或“棄權”方框內劃“√”，做出投票指示。填寫其它標記、漏填或重復填寫的無效。

2、本委托書自簽發之日生效，有效期至本次股東大會結束時止。

3、委托人為法人的，應當加蓋單位公章。

4、授權委托書復印或按以上格式自制均有效。

委托人姓名或名稱（簽名/蓋章）： 委托人持股性質和數量：

委托人身份證號碼/營業執照號碼： 委托人股東賬戶：

受托人簽名： 受托人身份證號碼：

委托日期：

證券代碼：002554 證券簡稱：惠博普 公告編號：HBP2022-011

華油惠博普科技股份有限公司

第四屆監事會2022年第二次會議決議公告

本公司監事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述及重大遺漏。

一、監事會會議召開情況

1、公司第四屆監事會2022年第二次會議通知于2022年4月17日以書面傳真、電子郵件方式發出。

2、本次會議于2022年4月27日在北京市海淀區馬甸東路17號金澳國際大廈12層會議室召開，采用通訊及現場表決相結合的會議方式進行。

3、本次會議應到監事3人，實到監事3人。

4、本次會議由監事會主席孫鵬程先生主持，監事楊輝先生、王品先生親自出席了會議。

5、本次監事會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

二、監事會會議審議情況

1、審議并通過《2021年度監事會工作報告》。

經與會監事審議，同意《2021年度監事會工作報告》，具體內容詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

表決情況：3票同意，0票反對，0票棄權。

本議案尚需提交2021年年度股東大會審議。

2、審議并通過《2021年度財務決算報告》。

2021年度公司實現營業收入1,594,291,741.03元，營業利潤104,252,330.62元，凈利潤96,041,103.32元，歸屬于公司普通股股東的凈利潤89,191,029.93元。

《2021年度財務決算報告》詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

表決情況：3票同意，0票反對，0票棄權。

本議案尚需提交2021年年度股東大會審議。

3、審議并通過《關于2021年度利潤分配預案的議案》。

經大華會計師事務所（特殊普通合伙）出具的《審計報告》確認，公司2021年度合并歸屬于上市公司股東的凈利潤89,191,029.93元，2021年末合并未分配利潤為102,103,390.80元。2021年度母公司實現凈利潤-1,475,644.81元，2021年末母公司未分配利潤110,991,766.51元。根據相關規則規定，按照母公司和合并未分配利潤孰低原則，2021年度可供股東分配的利潤確定為不超過102,103,390.80元。依據《公司法》和《公司章程》及國家有關規定，公司擬按照以下方案實施利潤分配：

以目前公司總股本1,346,857,772股為基數，按照持股比例分配現金股利9,428,004.40元（含稅），即向在股權登記日登記在冊的全體股東按每10股派現金股利0.07元（含稅），不送紅股，不以公積金轉增股本。剩余未分配利潤結轉至以后年度分配。

本利潤分配預案符合相關法律法規及公司制訂的《公司〈未來三年（2020-2022）股東回報規劃》和《公司章程》的相關規定。

表決情況：3票同意，0票反對，0票棄權。

本議案尚需提交2021年年度股東大會審議。

4、審議并通過《2021年度內部控制評價報告》。

監事會認為：公司建立了較為完善的內部控制制度體系并能有效執行，公司制定的內控制度完善、合理，符合國家法律法規和證券監管部門的要求，有效保證了公司內部控制的執行及監督。公司內部控制自我評價報告***、真實、準確地反映了公司內部控制的實際情況。

本議案內容詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

表決情況：3票同意，0票反對，0票棄權。

5、審議并通過《2021年度內部控制規則落實自查表》。

《2021年度內部控制規則落實自查表》內容詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

表決情況：3票同意，0票反對，0票棄權。

6、審議并通過《2021年年度報告及摘要》。

經審核，監事會認為董事會編制和審核公司2021年年度報告的程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

《2021年年度報告摘要》刊登在2022年4月28日公司***的信息披露媒體《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

《2021年年度報告全文》登載于2022年4月28日公司***的信息披露媒體巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

表決情況：3票同意，0票反對，0票棄權。

本議案尚需提交2021年年度股東大會審議。

7、審議并通過《2022年***季度報告》。

公司監事會審閱《2022年***季度報告》后，對其無異議并發表如下書面審核意見：經審核，監事會認為董事會編制和審核公司2022年***季度報告的程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

《2022年***季度報告》刊登在2022年4月28日公司***的信息披露媒體《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

表決情況：3票同意，0票反對，0票棄權。

8、審議并通過《關于2021年度計提資產減值準備的議案》。

經審核，公司本次計提資產減值準備符合《企業會計準則》和有關規定，符合公司的實際情況，能夠更加充分、公允地反映公司的資產狀況，公司董事會就該事項的決議程序合法合規，監事會同意本次計提資產減值準備事項。

議案內容請見《關于2021年度計提資產減值準備的公告》，刊登在2022年4月28日公司***的信息披露媒體《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

表決情況：3票同意，0票反對，0票棄權。

9、審議并通過《關于2022年度日常關聯交易預計的議案》。

根據日常經營需要，2022年公司及下屬子公司預計與控股股東長沙水業集團有限公司及其控制的下屬子公司發生銷售及采購產品/服務等日常關聯交易，2022年預計上述日常關聯交易總金額不超過6,775萬元。

議案內容詳見2022年4月28日刊登在公司***的信息披露媒體《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于2022年度日常關聯交易預計的公告》。

關聯監事孫鵬程先生對本議案回避表決。

表決情況：2票同意，0票反對，0票棄權。

10、審議并通過《關于會計政策變更的議案》。

公司本次會計政策變更是根據財政部相關規定進行的合理變更，不會對公司當期和本次會計政策變更之前的財務狀況、經營成果和現金流量產生重大影響；本次會計政策變更的決策程序符合有關法律、法規、規范性文件和《公司章程》的規定，不存在損害公司及全體股東利益的情形，監事會同意公司本次會計政策變更。

議案內容詳見2022年4月28日刊登在公司***的信息披露媒體《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于會計政策變更的公告》。

表決情況：3票同意，0票反對，0票棄權。

特此公告。

華油惠博普科技股份有限公司

監 事 會

二0二二年四月二十七日

證券代碼：002554 證券簡稱：惠博普 公告編號：HBP2022-019

華油惠博普科技股份有限公司

關于募集資金年度存放

與實際使用情況的專項報告

根據中國證監會發布的《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》（證監會公告[2012]44號）和深圳證券交易所頒布的《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》、《深圳證券交易所上市公司信息披露公告格式第21號：上市公司募集資金年度存放與使用情況的專項報告格式》等有關規定，華油惠博普科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）編制了截至2021年12月31日止募集資金年度存放與實際使用情況的專項報告。

一、募集資金基本情況

（一）實際募集資金情況

經中國證監會《關于核準華油惠博普科技股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監許可[2020]3236號）核準，公司向長沙水業集團非公開發行299,783,772股新股，發行價格2.33元/股，本次非公開發行股票募集資金總額為人民幣 698,496,188.76元，扣除發行費用21,690,203.56元后，實際募集資金凈額為人民幣676,805,985.20元。

截止2020年12月17日，本公司上述發行募集的資金已全部到位，業經中興華會計師事務所（特殊普通合伙）以“中興華驗字[2020]550009號”驗資報告驗證確認。

（二）募集資金使用及結余情況

公司本次實際募集資金凈額為人民幣676,805,985.20元。截至2021年12月31日，公司累計使用募集資金人民幣676,826,947.66元，其中：使用募集資金676,805,985.20元，累計利息收入（扣除手續費）20,962.46元,余額為0.00元，2021年度使用募集資金0.00元。2020年12月17日至2021年12月31日期間募集資金累計利息收入扣除相關手續費后賬戶余額為3,807.77元。

二、募集資金存放和管理情況

為了規范募集資金的管理和使用，保護投資者權益，本公司依照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》等法律法規，結合公司實際情況，制定了《華油惠博普科技股份有限公司募集資金管理制度》（以下簡稱“管理制度”），該《管理制度》經本公司2020年第十一次董事會審議通過，并已經本公司2020年第五次臨時股東大會表決通過。

根據《管理制度》的要求，并結合公司經營需要，本公司在中國工商銀行股份有限公司長沙東升支行開設募集資金專項賬戶，并于2020年11月20日與聯儲證券股份有限公司、中國工商銀行股份有限公司長沙東升支行簽署了《募集資金專戶存儲三方監管協議》，明確了各方的權利和義務。

報告期內，公司根據《募集資金使用管理制度》的要求，結合實際經營需要，對募集資金實行專戶存放與專項使用管理，便于對募集資金使用情況進行監督，以保證募集資金專款專用，并嚴格按照《募集資金三方監管協議》以及相關法律法規的規定存放、使用和管理募集資金，履行了相關義務，未發生違法違規的情形。

截至2021年12月31日止，募集資金的存儲情況列示如下：

金額單位：人民幣元

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注：《募集資金使用情況表》中募集資金結余金額與募集資金專項賬戶余額的差異，系利息、銀行手續費等累計形成的金額。

三、2021年度募集資金的使用情況

詳見附表《募集資金使用情況表》。

四、變更募集資金投資項目的資金使用情況

本公司不存在變更募投項目或募投項目發生對外轉讓或置換的情況。

五、募集資金使用及披露中存在的問題

本公司已披露的關于募集資金使用相關信息及時、真實、準確、完整，募集資金的使用和管理不存在違規情況。

華油惠博普科技股份有限公司

董 事 會

二○二二年四月二十七日

附表1：

募集資金使用情況對照表

編制單位：華油惠博普科技股份有限公司

金額單位：人民幣萬元

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證券代碼：002554 證券簡稱：惠博普 公告編號：HBP2022-012

華油惠博普科技股份有限公司關于2021年度計提資產減值準備的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述及重大遺漏。

根據《深圳證券交易所股票上市規則（2022年修訂）》的相關規定，華油惠博普科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）依據《企業會計準則》以及公司相關會計政策的規定，對可能發生減值損失的相關資產計提資產減值準備。現將具體情況公告如下：

一、本次計提資產減值準備情況概述

1、計提資產減值準備的原因

根據《企業會計準則》、《深圳證券交易所股票上市規則（2022年修訂）》等相關規定的要求，為了更加真實、準確地反映公司截至2021年12月31日的資產狀況和財務狀況，公司及下屬子公司對各類資產進行了***清查，對可能發生減值的相關資產計提資產減值準備。

2、本次計提資產減值準備的資產范圍、總金額和計入的報告期間

經公司及下屬子公司對2021年末可能存在減值跡象的各類資產進行***檢查和減值測試后，2021年度計提各項資產減值準備合計6,365.14萬元，明細如下表：

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本次計提資產減值準備擬計入的報告期間為2021年1月1日至2021年12月31日。

二、本次應收賬款計提資產減值準備的具體情況說明

（一）金融資產減值

1、應收款項壞賬準備計提原則

本公司需確認減值損失的金融資產系以攤余成本計量的金融資產、以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的債務工具投資，主要包括應收票據、應收賬款、其他應收款、債權投資、其他債權投資、長期應收款等。此外，對部分財務擔保合同，也按照本部分所述會計政策計提減值準備和確認信用減值損失。

（1）減值準備的確認方法

本公司以預期信用損失為基礎，對上述各項目按照其適用的預期信用損失計量方法（一般方法或簡化方法）計提減值準備并確認信用減值損失。

信用損失，是指本公司按照原實際利率折現的、根據合同應收的所有合同現金流量與預期收取的所有現金流量之間的差額，即全部現金短缺的現值。其中，對于購買或源生的已發生信用減值的金融資產，本公司按照該金融資產經信用調整的實際利率折現。

預期信用損失計量的一般方法是指，本公司在每個資產負債表日評估金融資產的信用風險自初始確認后是否已經顯著增加，如果信用風險自初始確認后已顯著增加，本公司按照相當于整個存續期內預期信用損失的金額計量損失準備；如果信用風險自初始確認后未顯著增加，本公司按照相當于未來12個月內預期信用損失的金額計量損失準備。本公司在評估預期信用損失時，考慮所有合理且有依據的信息，包括前瞻性信息。

對于在資產負債表日具有較低信用風險的金融工具，本公司假設其信用風險自初始確認后并未顯著增加，選擇按照未來12個月內的預期信用損失計量損失準備。

（2）以組合為基礎評估預期信用風險的組合方法

本公司對信用風險顯著不同的金融資產單項評價信用風險，如：應收關聯方款項；與對方存在爭議或涉及訴訟、仲裁的應收款項；已有明顯跡象表明債務人很可能無法履行還款義務的應收款項等。

除了單項評估信用風險的金融資產外，本公司基于共同風險特征將金融資產劃分為不同的組別，本公司采用的共同信用風險特征包括：金融工具類型、信用風險評級、賬齡組合等，在組合的基礎上評估信用風險。

（3）金融資產減值的會計處理方法

期末，本公司計算各類金融資產的預計信用損失，如果該預計信用損失大于其當前減值準備的賬面金額，將其差額確認為減值損失；如果小于當前減值準備的賬面金額，則將差額確認為減值利得。

（4）各類金融資產信用損失的確定方法

①應收票據

本公司對于應收票據按照相當于整個存續期內的預期信用損失金額計量損失準備。基于應收票據的信用風險特征，將其劃分為不同組合：

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②應收賬款

對于應收賬款無論是否包含重大融資成分，本公司按照相當于整個存續期內的預期信用損失金額計量損失準備。

除了單項評估信用風險的應收賬款外，基于其信用風險特征，將其劃分為不同組合：

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應收賬款-信用風險特征組合的賬齡與整個存續期預期信用損失率對照表

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③其他應收款

本公司依據其他應收款信用風險自初始確認后是否已經顯著增加，采用相當于未來12個月內、或整個存續期的預期信用損失的金額計量減值損失。除了單項評估信用風險的其他應收款外，基于其信用風險特征，將其劃分為不同組合：

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其他應收款-信用風險特征組合的賬齡與整個存續期預期信用損失率對照表

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2、壞賬準備計提金額

（1）應收票據

單位：萬元

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（2）應收賬款

單位：萬元

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（3）其他應收款

單位：萬元

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（二）存貨

1、存貨跌價準備的計提原則

資產負債表日，公司存貨按照成本與可變現凈值孰低計量。當其可變現凈值低于成本時，提取存貨跌價準備。本公司按照單個存貨項目計提存貨跌價準備。

計提存貨減值準備以后，如果以前減記存貨價值的影響因素已經消失的，減記的金額予以恢復，并在原已計提的存貨跌價準備金額內轉回，轉回的金額計入當期損益。

2、2021年度公司計提存貨跌價準備10.99萬元。

（三）長期股權投資

1、長期股權投資減值準備的計提原則

對于固定資產、在建工程、使用壽命有限的無形資產、以成本模式計量的投資性房地產及對子公司、合營企業、聯營企業的長期股權投資等非流動金融資產，本公司于資產負債表日判斷是否存在減值跡象。如存在減值跡象的，則估計其可收回金額，進行減值測試。商譽、使用壽命不確定的無形資產和尚未達到可使用狀態的無形資產，無論是否存在減值跡象，每年均進行減值測試。減值測試結果表明資產的可收回金額低于其賬面價值的，按其差額計提減值準備并計入減值損失。

2、2021年度計提長期股權投資減值準備132.54萬元。

（四）合同資產

合同資產預期信用損失的確定方法和會計處理方法參見金融資產減值。

單位：萬元

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三、計提資產減值準備對公司的影響

1、公司本次計提資產減值準備共計6,365.14萬元，減少公司2021年度歸屬于上市公司股東的凈利潤6,478.10萬元，減少公司2021年度歸屬于上市公司股東的所有者權益6,431.85萬元。

2、本次計提資產減值準備遵照了《企業會計準則》和公司相關會計政策的規定，基于謹慎性原則，依據充分，公允地反映了截止2021年12月31日公司相關資產的價值。

3、本次計提的資產減值準備已經大華會計師事務所（特殊普通合伙）審計。

四、董事會審計委員會意見

公司本次計提資產減值準備事項遵照了《企業會計準則》和公司相關會計政策的規定，符合謹慎性原則，計提資產減值準備依據充分。計提資產減值準備后，公司2021年度財務報表能更加公允反映截至2021年12月31日公司財務狀況、資產價值和2021年度的經營成果，使公司的會計信息更加真實可靠，更具合理性，因此同意公司本次計提資產減值準備事項。

五、獨立董事意見

獨立董事認為，公司本次基于謹慎性原則，嚴格按照《企業會計準則》、《公司章程》及公司會計政策等相關法律法規、規范性文件的規定，對截至2021年12月31日合并報表范圍內相關資產計提資產減值損失，依據充分，計提方式和決策程序合法有效。本次計提資產減值損失后，能更加真實、準確地反映公司的資產價值和財務狀況，有助于向投資者提供更加可靠的會計信息，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

六、監事會意見

監事會認為，公司本次計提資產減值準備符合《企業會計準則》和有關規定，符合公司的實際情況，能夠更加充分、公允地反映公司的資產狀況，公司董事會就該事項的決議程序合法合規，監事會同意本次計提資產減值準備事項。

特此公告。

華油惠博普科技股份有限公司

董 事 會

二0二二年四月二十七日

證券代碼：002554 證券簡稱：惠博普 公告編號：HBP2022-015

華油惠博普科技股份有限公司

關于2022年度開展外匯套期

保值業務的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述及重大遺漏。

重要內容提示：

1、投資種類：公司擬開展的外匯套期保值業務品種主要包括遠期結售匯、外匯掉期、外匯期權、利率掉期、利率期權、貨幣掉期等業務或業務的組合。

2、投資金額：擬開展的外匯套期保值業務累計金額不超過25,000萬美元，單筆不超過2,000萬美元。

3、特別風險提示：外匯套期保值業務主要涉及的風險為匯率波動風險、內部控制風險、交易違約風險、法律風險，敬請廣大投資者注意投資風險。

華油惠博普科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月27日召開第四屆董事會2022年第二次會議，審議通過了《關于2022年度開展外匯套期保值業務的議案》，同意公司及公司控股子公司與銀行等金融機構開展外匯套期保值業務。現將相關情況公告如下：

一、外匯套期保值業務情況概述

1、開展外匯套期保值業務的目的

隨著公司業務不斷發展，外匯收支規模不斷增長，基于外匯市場波動性增加，為有效防范外幣匯率波動對公司經營業績帶來影響。公司及子公司擬與銀行等金融機構開展外匯套期保值業務。

2、主要涉及幣種及業務品種

公司擬開展的外匯套期保值業務只限于從事與公司生產經營業務所使用的主要結算貨幣，主要外幣幣種為美元。公司擬開展的外匯套期保值業務品種主要包括遠期結售匯、外匯掉期、外匯期權、利率掉期、利率期權、貨幣掉期等業務或業務的組合。

3、業務規模及投入資金來源

根據公司資產規模及業務需求情況，公司擬開展的外匯套期保值業務累計金額不超過25,000萬美元。公司開展外匯套期保值業務投入的資金來源為公司自有資金，不涉及募集資金。

4、授權及期限

授權期限自公司董事會審議通過之日起12個月內有效。如單筆交易的存續期超過了授權期限，則授權期限自動順延至單筆交易終止時止。鑒于外匯套期保值業務與公司的經營密切相關，公司董事會授權董事長及其授權人士依據公司制定的外匯套期保值業務方案，簽署相關協議及文件。

5、交易對方

公司外匯套期保值業務的交易對方限定為經國家有關政府部門批準、具有外匯套期保值業務經營資質的銀行等金融機構。

6、流動性安排

公司所有外匯衍生產品業務均對應正常合理的經營業務背景，與收款時間相匹配，不對公司的流動性造成影響。

二、審議程序

公司第四屆董事會2022年第二次會議審議通過《關于2022年度開展外匯套期保值業務的議案》，根據公司《證券投資及衍生品交易管理制度》等規定，本次開展外匯套期保值業務事項，尚需提交股東大會審議。

三、外匯套期保值業務投資風險及風險控制措施

（一）投資風險分析

公司進行外匯套期保值業務遵循穩健原則，不進行以投機為目的外匯交易，所有外匯套期保值業務均以正常生產經營為基礎，以具體經營業務為依托，以規避和防范匯率風險為目的。但是進行外匯套期保值業務也會存在一定的風險，主要包括：

1、匯率波動風險

在外匯匯率走勢與公司判斷發生大幅偏離的情況下，公司開展外匯套期保值業務支出的成本可能超過預期，從而造成公司損失。

2、內部控制風險

外匯套期保值業務專業性較強，復雜程度較高，可能會由于員工操作失誤、系統故障等原因導致在辦理外匯套期保值業務過程中造成損失。

3、交易違約風險

外匯套期保值交易對手出現違約，不能按照約定支付公司套期保值盈利從而無法對沖公司實際的匯兌損失，將造成公司損失。

4、法律風險

因相關法律發生變化或交易對手違反相關法律制度，可能造成合約無法正常執行而給公司帶來損失。

（二）風險控制措施

1、公司秉承安全穩健、適度合理的原則，外匯套期保值業務均需有正常合理的業務背景，外匯套期保值業務以套期保值為目的，杜絕投機性行為。

2、公司根據《深圳證券交易所股票上市規則》等有關規定，結合公司實際情況制定了《證券投資及衍生品交易管理制度》，同時公司內部制定了《外匯套期保值業務管理實施細則》，對公司開展外匯套期保值業務審批權限、內部操作流程、內部風險管理、信息披露等方面進行了明確規定。

3、為控制匯率大幅波動風險，公司將加強對匯率的研究分析，實時關注國際國內市場環境變化，適時調整經營、業務操作策略，***大限度地避免匯兌損失。

4、公司財務資產部負責統一管理公司外匯套期保值業務，將嚴格按照《證券投資及衍生品交易管理制度》、《外匯套期保值業務管理實施細則》的規定進行業務操作，有效地保證制度的執行。具體開展外匯套期保值業務，必須基于對公司的境外收付匯及外幣借款金額的謹慎預測，外匯套期保值業務的交割日期需與公司預測的外幣收款、借款期間或外幣付款時間盡可能相匹配。

5、審計監察部定期對外匯套期保值業務進行監督檢查，每季度對外匯套期保值業務的實際操作情況、資金使用情況及盈虧情況進行審查，并將審查情況向董事會審計委員會報告。

6、為控制交易違約風險，公司僅與具有相關業務經營資質的大型銀行等金融機構開展外匯套期保值業務，保證公司開展外匯套期保值業務的合法性。

四、外匯套期保值業務對公司的影響

公司開展外匯套期保值業務是以日常經營需要和防范匯率風險為前提，有利于減少匯率大幅度變動造成的預期風險，并且能夠防范匯率波動風險，降低匯率波動對公司利潤的影響，減少匯兌損失，降低財務費用。

五、外匯套期保值業務的會計核算原則

公司按照《企業會計準則第22條一金融工具確認和計量》、《企業會計準則第24號一套期會計》、《企業會計準則第37號一金融工具列報》相關規定及其指南，對外匯套期保值業務進行相應的核算處理，反映資產負債表及損益表相關項目。

六、獨立董事意見

公司獨立董事一致同意本次外匯套期保值業務事項，并發表了獨立董事意見如下：

本次公司開展外匯套期保值業務以具體經營業務為依托，以規避和防范匯率風險為目的，有利于降低匯率波動對公司的影響，是必要和可行的，不存在損害公司及全體股東尤其是中小股東利益的情形。公司開展外匯套期保值業務事項履行了相關的決策程序，符合法律法規和《公司章程》的相關規定。因此，我們一致同意公司及公司控股子公司開展外匯套期保值業務事項。

七、保薦結構核查意見

經核查，保薦機構認為：

惠博普進行外匯套期保值業務的目的是為了運用外匯套期保值工具降低匯率風險，具有一定的必要性。公司已按照相關法規的規定建立了較為完善的外匯套期保值業務內控和風險管理制度，該事項已由公司第四屆董事會2022年第二次會議審議通過，獨立董事對該議案發表了明確的同意意見，履行了必要的法律程序。同時，提醒投資者關注相應的外匯套期保值業務的風險。

綜上，保薦機構對惠博普及其控股子公司擬于自公司董事會審議通過之日起12個月內開展累計金額不超過25,000萬美元外匯套期保值業務無異議。

八、備查文件

1、第四屆董事會2022年第二次會議決議；

2、第四屆董事會2022年第二次會議相關事項的獨立董事意見；

3、保薦機構核查意見。

特此公告。

華油惠博普科技股份有限公司

董 事 會

二0二二年四月二十七日

證券代碼：002554 證券簡稱：惠博普 公告編號：HBP2022-017

華油惠博普科技股份有限公司

關于公司內部股權架構調整的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述及重大遺漏。

華由惠博普科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月27日召開第四屆董事會2022年第二次會議，審議通過了《關于公司內部股權架構調整的議案》。現將相關情況公告如下：

一、本次內部股權架構調整方案

為落實公司“十四五”戰略規劃下的組織架構和管控模式的調整，公司全資子公司北京惠博普能源技術有限責任公司（以下簡稱“惠博普能源”）擬將其持有的凱特數智科技有限公司（以下簡稱“凱特數智”）100%股權以經審計的2021年12月31日賬面凈資產120,855,495.98元轉讓給公司，本次內部股權架構調整完成后，凱特數智將成為公司的全資子公司，公司仍為惠博普能源、凱特數智的***終控制方。

根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等相關規定，本次轉讓事項在公司董事會審議權限內，無需提交股東大會審議。本次股權轉讓事項不構成公司的關聯交易，亦不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

二、本次調整涉及的相關方基本情況

1、交易對方的基本情況

北京惠博普能源技術有限公司

統一社會信用代碼：911101027809905424

公司類型：有限責任公司

注冊資本：18,090萬元

法定代表人：黃松

注冊地址：北京市西城區德勝門外大街11號5幢115室

經營范圍：貨物進出口；技術進出口；代理進出口；技術開發、技術轉讓、技術咨詢、技術服務；產品設計；租賃機械設備；銷售機械設備、電子產品、計算機、軟件及輔助設備、化工產品（不含危險化學品及一類易制毒化學品）、建筑材料。（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）

2、交易標的的基本情況

凱特數智科技有限公司

統一社會信用代碼：91110108746142267B

公司類型：有限責任公司

注冊資本：8500萬元

法定代表人：李松柏

注冊地址：北京市海淀區馬甸東路17號13層1616

經營范圍：技術開發、技術推廣、技術轉讓、技術咨詢、技術服務；計算機技術培訓；計算機系統服務；數據處理；計算機維修；基礎軟件服務；應用軟件服務；應用軟件開發；工程和技術研究與試驗發展；信息系統集成服務；智能控制系統集成；制造自動化成套控制裝置系統；制造傳感器；施工總承包；專業承包；勞務分包；貨物進出口、技術進出口、代理進出口；水污染治理；污水處理及其再生利用；檢測服務；從事商業經紀業務；銷售計算機、軟件及輔助設備、電子產品、機械設備、通訊設備、五金交電、化工產品（不含危險化學品及一類易制毒化學品）、社會公共安全設備及器材、廣播電視設備。（市場主體依法自主選擇經營項目，開展經營活動；以及依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）

三、本次調整前后的股權架構圖

■

四、本次調整對公司的影響

1、本次內部股權架構的調整，有利于整合公司內部資源，理順管理關系，提高整體經營管理效率，優化資產結構，促進公司健康發展，符合公司發展戰略和整體利益。

2、本次調整是在公司合并報表范圍內進行，不會導致公司合并報表范圍變更，不會對公司未來財務狀況和經營成果產生重大影響，也不存在損害公司及股東合法權益的情形。

3、本次調整后，公司主營業務的開展未發生實質變化，不涉及新增資產及業務擴張。

4、本次調整不涉及公司股本及股東變化，相關手續辦理完成后，公司注冊資本和股權結構不變，董事會、監事會和高級管理人員的組成不變。

特此公告。

華油惠博普科技股份有限公司

董 事 會

二0二二年四月二十七日

證券代碼：002554 證券簡稱：惠博普 公告編號：HBP2022-020

華油惠博普科技股份有限公司

關于會計政策變更的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述及重大遺漏。

華油惠博普科技股份有限公司（以下簡稱“惠博普”或“公司”）于2022年4月27日召開第四屆董事會2022年第二次會議、第四屆監事會2022年第二次會議，審議通過了《關于會計政策變更的議案》。本次變更公司會計政策事項無需提交股東大會審議，相關會計政策變更的具體情況如下：

一、本次會計政策變更的概述

（一）變更原因

1、會計政策變更的原因

2021年1月26日，中華人民共和國財政部（以下簡稱“財政部”）發布了《關于印發〈企業會計準則解釋第14號〉的通知》（財會〔2021〕1號）（以下簡稱“準則解釋第14號”），規定了關于社會資本方對政府和社會資本合作（PPP）項目合同的會計處理、關于基準利率改革導致相關合同現金流量的確定基礎發生變更的會計處理。

2021年12月31日，財政部發布了“關于印發《企業會計準則解釋第15號》的通知（財會【2021】35號）”（以下簡稱“準則解釋第15號”），對“關于企業將固定資產達到預定可使用狀態前或者研發過程中產出的產品或副產品對外銷售的會計處理”、“關于資金集中管理相關列報”和“關于虧損合同的判斷”等問題進行了明確。

2、變更前公司采用的會計政策

本次會計政策變更前，公司執行財政部發布的《企業會計準則--基本準則》和各項具體會計準則、企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋公告以及其他相關規定。

3、變更后公司采用的會計政策

本次會計政策變更后，公司將執行準則解釋第14號、準則解釋第15號相關規定。其他未變更部分，公司繼續執行財政部發布的《企業會計準則--基本準則》和各項具體會計準則、企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋公告以及其他相關規定。

4、會計政策變更日期

準則解釋第14號于2021年2月2日起施行。準則解釋第15號“關于企業將固定資產達到預定可使用狀態前或者研發過程中產出的產品或副產品對外銷售的會計處理”、“關于虧損合同的判斷”內容自2022年1月1日起施行；“關于資金集中管理相關列報”內容自公布之日起施行。

二、本次會計政策變更影響

1、準則解釋第14號規定了關于社會資本方對政府和社會資本合作（PPP）項目合同的會計處理、關于基準利率改革導致相關合同現金流量的確定基礎發生變更的會計處理。公司執行準則解釋第14號對本報告期內財務報表無影響。

2、準則解釋第15號“關于資金集中管理相關列報”、“關于虧損合同的判斷”內容，不會對公司財務狀況、經營成果和現金流量產生重大影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

3、準則解釋第15號“關于企業將固定資產達到預定可使用狀態前或者研發過程中產出的產品或副產品對外銷售的會計處理”規定：企業將固定資產達到預定可使用狀態前或者研發過程中產出的產品或副產品，比如測試固定資產是否正常運轉時產出的樣品，或者將研發過程中產出的產品或副產品對外銷售的（以下統稱試運行銷售），應當按照《企業會計準則第14號一一收入》、《企業會計準則第1號一一存貨》等適用的會計準則對試運行銷售相關的收入和成本分別進行會計處理，計入當期損益，不應將試運行銷售相關收入抵銷相關成本后的凈額沖減固定資產成本或者研發支出。規定自2022年1月1日起施行。對于在***施行本解釋的財務報表列報***早期間的期初至本解釋施行日（2022年1月1日）之間發生的試運行銷售，企業應當按照本解釋的規定進行追溯調整。公司將按照準則解釋第15號“關于企業將固定資產達到預定可使用狀態前或者研發過程中產出的產品或副產品對外銷售的會計處理”的規定進行追溯調整，自2022年1月1日起執行。

公司執行解釋第14號、公司執行解釋第15號的規定，不會對可比期間財務報表產生重大影響，亦不會對公司財務狀況和經營成果產生重大影響。

三、獨立董事意見

獨立董事認為，本次會計政策變更是根據財政部制定的相關文件要求進行的合理變更，符合財政部、中國證券監督管理委員會、深圳證券交易所的有關規定，執行變更后的會計政策能夠更客觀、真實地反映公司的財務狀況及經營成果。本次會計政策變更的決策程序符合有關法律、法規和《公司章程》的規定，不存在損害公司及股東利益的情形。同意公司本次會計政策變更。

四、備查文件

1、第四屆董事會2022年第二次會議決議；

2、第四屆監事會2022年第二次會議決議；

3、第四屆董事會2022年第二次會議相關事項的獨立董事意見。

特此公告。

華油惠博普科技股份有限公司

董 事 會

二0二二年四月二十七日

證券代碼：002554 證券簡稱：惠博普 公告編號：HBP2022-022

華油惠博普科技股份有限公司

關于舉行2021年度網上業績說明會的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述及重大遺漏。

華油惠博普科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）2021年年度報告已于2022年4月28日公布，為了讓廣大投資者能進一步了解公司2021年年度報告和經營情況，公司將于2022年5月11日下午15:00-17:00在全景網舉辦2021年度報告業績說明會，本次年度報告說明會將采用網絡遠程方式舉行，廣大投資者可登錄全景網“投資者關系互動平臺”（http://ir.p5w.net）參與本次年度業績說明會。

出席本次年度報告說明會的人員有：公司副董事長兼總裁黃松先生、執行副總裁兼財務總監何玉龍先生、獨立董事崔松鶴先生、執行副總裁兼董事會秘書張中煒先生。

為充分尊重投資者、提升交流的針對性，現就公司2021年度業績說明會提前向投資者公開征集問題，廣泛聽取投資者的意見和建議。投資者可于2022年5月9日前訪問http://ir.p5w.net/zj/，或掃描下方二維碼，進入問題征集專題頁面。公司將在2021年度業績說明會上，對投資者普遍關注的問題進行回答。

歡迎廣大投資者積極參與本次網上說明會。

■

（問題征集專題頁面二維碼，掃碼自動匹配移動端）

■

（問題征集專題頁）

如需咨詢，請撥打全景熱線：400-830-3630，謝謝。

特此公告。

華油惠博普科技股份有限公司

董 事 會

二0二二年四月二十七日

證券代碼：002554 證券簡稱：惠博普 公告編號：HBP2022-013

華油惠博普科技股份有限公司

關于為控股孫公司威縣惠博普環保科技有限公司提供擔保的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述及重大遺漏。

一、擔保情況概述

華油惠博普科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月27日召開的第四屆董事會2022年第二次會議，審議通過了《關于為控股孫公司威縣惠博普環保科技有限公司提供擔保的議案》，同意公司控股孫公司威縣惠博普環保科技有限公司（以下簡稱“威縣惠博普”）向中國工商銀行長沙東升支行申請總額不超過20,370萬元的項目貸款用于置換固定資產借款，同意公司為威縣惠博普就上述貸款提供全額連帶責任擔保，擔保期限不超過20年。

由于公司及控股子公司的對外擔保總額（含對子公司的擔保）已超過***近一期經審計凈資產的50%，根據《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》等相關規定，本次擔保事項需提交股東大會審議。

二、被擔保人基本情況

1、公司名稱：威縣惠博普環保科技有限公司

2、注冊地址：河北省邢臺市威縣北五環南側、世紀大街東側

3、法定代表人：郎慶韡

4、注冊資本（實收資本）：16,178萬元

5、公司類型：其他有限責任公司

6、經營范圍：環保技術研發；環境保護專用設備銷售；污水處理及其再生利用；城市水域垃圾清理服務；河流、湖泊垃圾清理服務；水污染治理服務；地下水污染治理服務；汽車尾氣治理服務；大氣污染治理服務；固體廢物治理；城市污水排放管理服務；城市地下公共設施管理服務；市政公共設施管理服務。在資質等級許可范圍內從事園林綠化工程。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

7、與本公司關系：控股孫公司

8、主要財務數據：

經審計，截至2021年12月31日，威縣惠博普總資產為39,600.68萬元，總負債30,144.33萬元，凈資產9,456.35萬元，2021年度營業收入為2,750.82萬元，利潤總額-155.45萬元，凈利潤-146.87萬元。

截至2022年3月31日，威縣惠博普總資產為39,288.54萬元，總負債29,782.47萬元，凈資產9,506.06萬元，2022年1-3月營業收入為766.52萬元，利潤總額49.71萬元，凈利潤49.71萬元（以上數據未經審計）。

2022年3月31日，威縣惠博普資產負債率為75.80%。

威縣惠博普非失信被執行人。

三、擔保協議的主要內容

本次擔保方為華油惠博普科技股份有限公司，被擔保方為威縣惠博普環保科技有限公司，擔保金額為不超過20,370萬元，擔保形式為全額連帶責任擔保，擔保期限不超過20年。上述核定擔保額度僅為公司預計的***高擔保額度，具體擔保金額和期限以銀行核準額度為準，公司將根據擔保的實施情況在定期報告中進行披露。

四、董事會意見

威縣惠博普為本公司控股孫公司，為滿足其業務發展的需要，本公司董事會同意公司為其提供擔保。本次威縣惠博普向銀行申請的流動貸款置換將用于補充其流動資金，支持其業務發展，符合公司整體利益。公司為威縣惠博普提供擔保的財務風險處于公司可控的范圍之內，不存在與中國證監會相關規定及《公司章程》相違背的情況。

五、保薦機構核查意見

經核查，保薦機構認為：

本次惠博普為控股孫公司提供擔保事項是綜合考慮威縣惠博普業務發展需要作出的，符合公司實際經營情況和整體戰略發展。被擔保人為公司的控股孫公司，資產信用狀況良好，擔保風險可控，不存在損害公司和全體股東利益的情形。因此，我們同意本次公司為孫公司提供擔保事項。

六、累計對外擔保數量及逾期擔保數量

本次擔保前，公司及控股子公司累計對外擔保總額為100,278.69萬元人民幣（不包含對子公司的擔保），占2021年末本公司經審計凈資產的43.31%；公司對控股子公司提供的擔保總額約合23,987萬元人民幣，占2021年末本公司經審計凈資產的10.36%。

本次擔保完成后，公司及控股子公司累計對外擔保總額為100,278.69萬元人民幣（不包含對子公司的擔保），占2021年末本公司經審計凈資產的43.31%；公司對控股子公司提供的擔保總額約合44,357萬元人民幣，占2021年末本公司經審計凈資產的19.16%。

公司沒有逾期擔保事項和擔保訴訟。

七、備查文件

1、第四屆董事會2022年第二次會議決議；

2、保薦機構核查意見。

特此公告。

華油惠博普科技股份有限公司

董 事 會

二①二二年四月二十七日

證券代碼：002554 證券簡稱：惠博普 公告編號：HBP2022-016

華油惠博普科技股份有限公司關于2022年度日常關聯交易預計的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述及重大遺漏。

一、日常關聯交易基本情況

（一）日常關聯交易概述

根據日常經營需要，華油惠博普科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）及下屬子公司2022年預計與控股股東長沙水業集團有限公司（以下簡稱“長沙水業集團”）及其控制的下屬子公司發生銷售產品、提供及接受勞務等日常關聯交易，2022年預計上述日常關聯交易總金額不超過6,775萬元。2021年同類關聯交易實際發生總金額約為2,264.90萬元。

公司于2022年4月27日召開第四屆董事會2022年第二次會議，審議通過了《關于2022年度日常關聯交易預計的議案》，關聯董事謝文輝、湯光明、何玉龍在表決時進行了回避。

根據《公司章程》等相關規定，公司已取得獨立董事事前認可，一致同意本議案提交董事會審議，符合法律規定和相關審議程序。公司獨立董事在認真審查了本次關聯交易的相關資料后，一致同意該議案并發表了獨立意見。

根據《深圳證券交易所股票上市規則（2022年修訂）》相關規定，由于預計的關聯交易額度未達到應提交股東大會審議的標準，故此議案無需提交公司股東大會審議。本次關聯交易預計不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組，無需經過有關部門批準。

（二）預計日常關聯交易類別和金額

■

（三）上一年度日常關聯交易實際發生情況

2021年公司及下屬子公司與長沙水業集團及其控股子公司實際發生的關聯交易總額為2,264.90萬元，未超過預計總金額。2021年日常關聯交易實際發生具體情況如下：

■

注：湖南華博信息技術有限公司、中南水務科技有限公司均為長沙水業集團有限公司的全資子公司。

二、關聯人介紹及關聯關系

（一）關聯方基本情況

1、長沙水業集團有限公司

法定代表人：謝文輝

注冊資本：242,655.1929萬元人民幣

住所：長沙市天心區人民中路6號1棟

經營范圍：企業總部管理；股權投資；項目投資；產業投資；實業投資；能源投資；對外承包工程業務。

***近一期主要財務數據：截至2021年9月30日，長沙水業集團總資產為2,460,772.68萬元，凈資產為637,478.33萬元；2021年1-9月營業收入為348,860.66萬元，凈利潤為40,402.02萬元（以上數據未經審計）。

關聯關系：長沙水業集團為公司控股股東，持有本公司30.22%股份，符合《深圳證券交易所股票上市規則（2022年修訂）》6.3.3條***項規定的情形。

（二）履約能力分析

長沙水業集團及其下屬公司依法存續且經營正常，財務狀況良好，不存在無法正常履約的風險，經查詢，長沙水業集團及其下屬與公司發生關聯交易的企業不屬于失信責任主體。

三、關聯交易的主要內容

（一）定價政策和定價依據

在效率優先的前提下，以市場化為原則，雙方參考市場公允價格定價協商定價。市場價格獲取辦法為通過市場調研，了解其他方采購或銷售價格；若無可比的當地市場價格，則經雙方協商同意，按實際成本費用加上合理的收益確定價格，價格與其向第三方銷售/采購或價格相同，確保關聯交易公允。

（二）關聯交易協議簽署情況

公司關聯交易均根據交易雙方生產經營實際需要進行，根據交易雙方平等協商的進展及時簽署具體合同。

四、關聯交易目的和對公司的影響

上述交易內容屬于公司正常的業務范圍，交易價格公平合理，有利于進一步擴大公司經營規模，提高公司效益和專業能力，鞏固和擴大公司市場占有率和影響力，保證公司的市場份額和經營業績，也利于公司的經營和發展，不存在損害中小股東利益的情況。同時，上述關聯交易對公司獨立性沒有影響，公司業務不會因此類交易而對關聯人形成依賴或被其控制。

五、獨立董事事前認可和發表的獨立意見

本次關聯交易在提交公司董事會審議前已經獲得公司獨立董事的事前認可。董事會審議關聯交易相關議案時，公司獨立董事一致同意本次關聯交易事項，并發表了獨立董事意見如下：

公司與關聯方預計發生的交易，均屬于公司正常的日常經營活動，相關預計額度是根據日常生產經營情況進行的合理預測。公司與關聯方之間的關聯交易客觀、公允，交易價格遵循市場定價原則，體現了公開、公平、公正的原則，不存在通過上述關聯交易轉移利益的情況，不存在損害公司和全體股東利益的行為，未對公司未來的財務狀況、經營成果及獨立性產生負面影響。

公司董事會在審議該項關聯交易議案時，關聯董事回避表決，亦沒有代理其 他董事行使表決權，審議和表決程序合法有效。

六、保薦機構意見

經核查，保薦機構認為：

（一）上述2022年度日常關聯交易額度預計事項已經公司董事會審議通過，關聯董事、監事均回避表決，獨立董事已就該等事項發表了事前認可意見和同意的獨立意見，監事會已發表明確的同意意見，無需提交股東大會審議，履行了必要的審議程序，符合相關法律法規規定；

（二）公司上述預計日常關聯交易事項為公司開展日常經營行為所需，不存在損害公司和股東利益的情形，不會對公司獨立性產生影響，公司亦不會因此類交易而對關聯方產生依賴。

綜上，保薦機構對惠博普本次預計2022年度日常關聯交易事項無異議。

七、備查文件

1、公司第四屆董事會2022年第二次會議決議；

2、公司第四屆監事會2022年第二次會議決議；

3、獨立董事事前認可及獨立意見；

4、保薦機構核查意見。

特此公告。

華油惠博普科技股份有限公司

董 事 會

二0二二年四月二十七日

證券代碼：002554 證券簡稱：惠博普 公告編號：HBP2022-018

華油惠博普科技股份有限公司

關于黃松、白明垠、肖榮2021年度業績承諾實現情況及有關業績補償的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述及重大遺漏。

華油惠博普科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月27日召開第四屆董事會2022年第二次會議，審議通過了《公司關于黃松、白明垠、肖榮2021年度業績承諾實現情況及有關業績補償的議案》。現將有關情況公告如下：

一、業績承諾基本情況

1、控制權變更概述

2019年5月9日，長沙水業集團有限公司（以下簡稱“長沙水業”）與華油惠博普科技股份有限公司（以下簡稱“公司”、“惠博普”）原共同控股股東、實際控制人黃松、白明垠、肖榮、股東潘峰、王毅剛、王全、孫河生、張海汀、李雪（以下簡稱“轉讓方”）簽署了《長沙水業集團有限公司與黃松、白明垠、肖榮、潘峰、王毅剛、王全、孫河生、張海汀、李雪關于華油惠博普科技股份有限公司之控制權變更框架協議》（以下簡稱“《控制權變更框架協議》”），長沙水業已根據《控制權變更框架協議》的約定，于2019年完成受讓《控制權變更框架協議》的轉讓方合計持有惠博普的10.20%股份，并于2020年認購了公司定向增發的股份，取得了惠博普的控制權。

2019年8月8日，長沙水業與黃松、白明垠、肖榮簽訂了《長沙水業集團有限公司與黃松、白明垠、肖榮關于華油惠博普科技股份有限公司控制權變更之補充協議》（以下簡稱“《控制權變更補充協議》”），對雙方的權利義務進行了進一步的明確。

本公司于2021年12月3日召開第四屆董事會2021年第十二次會議、第四屆監事會2021年第七次會議，于2021年12月24日召開2021年第六次臨時股東大會，審議通過了《關于調整業績承諾事項的議案》，同意2020年不再作為業績承諾年度、業績承諾期順延1年，但業績承諾金額和補償方式不進行調整。同時，原控股股東在《控制權變更框架協議》第七條“乙方的保證及承諾”中作出的與承諾期相關的其他保證性義務的期限也相應的延長1年。

本公司就上述業績承諾變更情況于2021年12月7日披露了《關于調整業績承諾事項的公告》（公告編號：HBP2021-087）。

2、業績承諾基本情況

2021年12月30日，長沙水業作為甲方與作為乙方的公司股東黃松（乙方1）、白明垠（乙方2）、肖榮（乙方3）簽署了《長沙水業集團有限公司與黃松、白明垠、肖榮關于華油惠博普科技股份有限公司控制權變更之補充協議（二）》，甲乙雙方根據相關法律、法規和規范性文件規定，經協商一致，就乙方之業績承諾及應收賬款回收承諾等事項的調整達成協議，主要如下：

甲乙雙方同意將乙方在《控制權變更框架協議》第七條第7款中所做的業績承諾年度由原來的2019年、2020年、2021年調整為2019年、2021年、2022年三年（2019年、2021年、2022年合稱“業績承諾期”），即2020年不再作為業績承諾年度，但業績承諾金額和補償方式不進行調整，調整后的《控制權變更框架協議》第七條第7款變更為：

“7.乙方1、乙方2及乙方3共同承諾2019年、2021年、2022年三年目標公司每年合并報表經審計的歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益后的凈利潤均不低于6000萬元，且三年累計凈利潤不低于3億元。

在業績承諾期內，若目標公司當年實現的扣非凈利潤低于6000萬元，則在目標公司當年度審計報告出具日起10個工作日內，乙方將當年業績補償款支付給目標公司，當年業績補償款計算公式如下：

當年業績補償款金額=當年承諾扣非凈利潤數（6000萬元）-當年實現扣非凈利潤數。

在業績承諾期內，若目標公司三年累計實現的凈利潤低于3億元，則在目標公司業績承諾期***后一年目標公司的年度審計報告出具日起10個工作日內，乙方將累計業績補償款支付給目標公司，累計業績補償款金額計算公式如下：

累計業績補償款金額=業績承諾期累計承諾凈利潤數(3億元)-業績承諾期內累計實現凈利潤數-乙方在業績承諾期內已補償金額。

若甲方無故罷免或者解聘乙方提名的董事、高管或經營管理團隊，則乙方不承擔自被罷免或者解聘之日起的業績承諾及補償義務，乙方提名的董事或現有業務高管、經營管理團隊存在重大過失的除外。”

二、業績承諾實現情況

本公司2021年財務報表業經大華會計師事務所(特殊普通合伙)審計，并于2022年4月27日出具了大華審字[2022]0011404號無保留意見審計報告。

經審計的本公司2021年度扣除非經常性損益后凈利潤與業績承諾情況如下：

單位：人民幣元

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三、業績承諾未完成原因

報告期內全球油服市場情況雖有所好轉，但后疫情時代仍存在不少不利因素影響，復雜的外部形勢和嚴峻的市場情況，影響了整體經營業績，使得公司銷售收入不如預期，同時成本和費用增加，從而導致公司未能完成2021年度業績承諾。

四、業績補償情況

根據華油惠博普科技股份有限公司2021年度經審計的利潤情況，2021年度合并報表經審計的歸屬于股東的扣除非經常性損益后的凈利潤為50,438,504.64元，未達到承諾目標。按照《控制權變更框架協議》、《控制權變更補充協議》相關條款的約定，黃松、白明垠、肖榮需向公司補償9,561,495.36元。

附：合同約定補償金額計算公式

惠博普每年合并報表經審計的歸屬于惠博普股東的扣除非經常性損益后的凈利潤不低于6,000萬元，且三年累計凈利潤不低于3億元。若無法實現前述業績承諾，則原控股股東應根據《控制權變更框架協議》第七條第7款之規定將業績補償支付給惠博普，具體的計算公式如下：當年業績補償款金額=當年承諾扣非凈利潤數（6000萬元）-當年實現扣非凈利潤數。累計業績補償款金額=業績承諾期累計承諾凈利潤數（3億元）-業績承諾期內累計實現凈利潤數-乙方在業績承諾期內已補償金額。

五、對公司的影響

公司本次業績承諾補償事項不會對公司2022年度損益產生影響，亦不會對公司控制權、治理結構及持續經營產生影響。

公司將督促業績承諾方按照相關協議約定及時履行相應的補償義務，切實維護公司及全體股東利益。

六、獨立董事意見

根據大華會計師事務所（特殊普通合伙）出具的《關于黃松、白明垠、肖榮業績承諾實現情況說明的審核報告》，黃松、白明垠、肖榮未能完成2021年度業績承諾。公司董事會在審議公司2021年度業績承諾實現情況及補償義務人對公司進行業績補償事項時，遵守公平、公正、合理原則，能夠充分保障公司利益，切實維護全體股東特別是中小股東的利益。本次業績補償事項的決策程序合法合規，不存在違反相關法律法規的情形。我們同意公司本次業績補償事項的實施。

七、保薦機構核查意見

經核查，保薦機構認為：

惠博普《關于黃松、白明垠、肖榮2021年度業績承諾實現情況及有關業績補償》相關議案已經公司獨立董事審議通過，履行了必要的法律程序，符合《證券發行上市保薦業務管理辦法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第13號一一保薦業務》《深圳證券交易所股票上市規則（2022修訂）》《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》和《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》等相關規定。保薦機構對黃松、白明垠、肖榮2021年度業績承諾實現情況及相關業績補償事項無異議。

八、備查文件

1、第四屆董事會2022年第二次會議決議；

2、第四屆董事會2022年第二次會議相關事項的獨立董事意見；

3、保薦機構核查意見；

4、大華會計師事務所（特殊普通合伙）出具的《關于黃松、白明垠、肖榮業績承諾實現情況說明的審核報告》。

特此公告。

華油惠博普科技股份有限公司

董 事 會

二0二二年四月二十七日

證券代碼：002554 證券簡稱：惠博普 公告編號：HBP2022-021

華油惠博普科技股份有限公司關于為

全資子公司及全資孫公司提供擔保的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述及重大遺漏。

一、擔保情況概述

華油惠博普科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月27日召開的第四屆董事會2022年第二次會議，審議通過了《關于為全資子公司及全資孫公司提供擔保的議案》，同意公司分別為全資子公司北京惠博普能源技術有限責任公司及全資孫公司凱特數智科技有限公司向廣發銀行北京安立路支行申請的不高于1,000萬元和不高于500萬元的綜合授信提供連帶責任擔保，擔保期限不超過一年。

由于公司及控股子公司的對外擔保總額已超過***近一期經審計凈資產的50%，根據《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》等相關規定，本次擔保事項需提交股東大會審議。

二、被擔保人基本情況

（一）被擔保人基本情況

1、北京惠博普能源技術有限責任公司

統一社會信用代碼：911101027809905424

成立日期：2005年9月21日

注冊地址：北京市西城區德勝門外大街11號5幢115室

法定代表：黃松

注冊資本：18,090萬元

經營范圍：貨物進出口；技術進出口；代理進出口；技術開發、技術轉讓、技術咨詢、技術服務；產品設計；租賃機械設備；銷售機械設備、電子產品、計算機、軟件及輔助設備、化工產品（不含危險化學品及一類易制毒化學品）、建筑材料。（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）

***近一年的財務狀況：

經審計，截至2021年12月31日惠博普能源總資產為98,810.19萬元，總負債85,568.56萬元，凈資產13,241.63萬元，營業收入40,423.96萬元，利潤總額8,367.16萬元，凈利潤7,568.73萬元。

截至2022年3月31日，惠博普能源總資產為102,475.22萬元，總負債90,821.46萬元，凈資產11,653.77萬元，2022年1-3月營業收入為11,802.26萬元，利潤總額-1,826.92萬元，凈利潤-1,559.41萬元（以上數據未經審計）。

2022年3月31日，惠博普能源的資產負債率為88.63%。

惠博普能源非失信被執行人。

2、公司名稱：凱特數智科技有限公司

統一社會信用代碼：91110108746142267B

成立日期：2002年12月18日

注冊地址：北京市海淀區馬甸東路17號13層1616

法人代表：李松柏

注冊資本：8,500萬元

經營范圍：技術開發、技術推廣、技術轉讓、技術咨詢、技術服務、計算機技術培訓；計算機系統服務；數據處理；計算機維修；基礎軟件服務；應用軟件服務；應用軟件開發；工程和技術研究與試驗發展；信息系統集成服務；智能控制系統集成；制造自動化成套控制裝置系統；制造傳感器；施工總承包；專業承包；勞務分包；貨物進出口；技術進出口；代理進出口；水污染治理、污水處理及其再生利用；檢測服務；從事商業經紀業務；銷售計算機、軟件及輔助設備、電子產品、機械設備、通信設備、五金交電、化工產品（不含危險化學品及一類易制毒化學品）、社會公共安全設備及器材、廣播電視設備。

***近一年的財務狀況：

經審計，截至2021年12月31日凱特數智總資產為18,165.74萬元，總負債6,080.19萬元，凈資產12,085.55萬元，營業收入15,016.36萬元，利潤總額3,011.71萬元，凈利潤2,807.02萬元。

截至2022年3月31日，凱特數智總資產為17,398.94萬元，總負債5,173.88萬元，凈資產12,225.06萬元，2022年1-3月營業收入為2,257.02萬元，利潤總額173.55萬元，凈利潤139.51萬元（以上數據未經審計）。

2022年3月31日，凱特數智的資產負債率為29.74%。

凱特數智非失信被執行人。

三、擔保協議的主要內容

本次擔保方為華油惠博普科技股份有限公司，被擔保方為公司全資子公司惠博普能源和全資孫公司凱特數智，擔保金額分別為不超過1,000萬元和500萬元，擔保形式為連帶責任擔保，擔保期限不超過一年。上述核定擔保額度僅為公司預計的***高擔保額度，具體擔保金額和期限以銀行核準額度為準，公司將根據擔保的實施情況在定期報告中進行披露。

四、董事會意見

惠博普能源和凱特數智分別為本公司的全資子公司和全資孫公司，為滿足其業務發展的需要，本公司董事會同意公司為其提供擔保。本次惠博普能源和凱特數智向銀行申請的貸款將用于支持其業務發展，符合公司整體利益。公司為惠博普能源和凱特數智提供擔保的財務風險處于公司可控的范圍之內，不存在與中國證監會相關規定及《公司章程》相違背的情況。

五、保薦機構核查意見

經核查，保薦機構認為：

本次惠博普為全資子公司及全資孫公司提供銀行授信擔保事項是綜合考慮其業務發展需要作出的，符合公司實際經營情況和整體戰略發展。被擔保人為公司的全資子公司及全資孫公司，資產信用狀況良好，擔保風險可控，不存在損害公司和全體股東利益的情形。因此，我們同意本次公司為全資子公司和全資孫公司申請銀行授信提供擔保事項。

六、累計對外擔保數量及逾期擔保數量

本次擔保完成前，公司及控股子公司累計對外擔保總額為100,278.69萬元人民幣（不包含對子公司的擔保），占2021年末本公司經審計凈資產的43.31%；公司對控股子公司提供的擔保總額約合44,357萬元人民幣，占2021年末本公司經審計凈資產的19.16%。

本次擔保完成后，公司及控股子公司累計對外擔保總額為100,278.69萬元人民幣（不包含對子公司的擔保），占2021年末本公司經審計凈資產的43.31%；公司對控股子公司提供的擔保總額約合45,857萬元人民幣，占2021年末本公司經審計凈資產的19.81%。

公司沒有逾期擔保事項和擔保訴訟。

七、備查文件

1、第四屆董事會2022年第二次會議決議；

2、保薦機構核查意見。

特此公告。

華油惠博普科技股份有限公司

董 事 會

二0二二年四月二十七日

企行公司主營業務： 公司注冊、公司變更、代理記賬、涉稅處理、公司轉讓、公司注銷、公司戶車牌轉讓，投資/資產/基金類公司轉讓， 免費咨詢電話：400-006-0010