（上接B354版）

六、 其他事項

（一）出席會議的股東或代理人交通、食宿費自理。

（二）參會股東請提前半小時到達會議現場辦理簽到。

（三）會議聯系方式

聯系地址：江蘇省鎮江市高新技術產業開發園區江蘇吉貝爾藥業股份有限公司（證券投資部）

聯系郵編：212000

聯系電話：0511-88898101-8081

電子郵件：ir@jbepharm.com

聯系人：翟建中

（四）新冠肺炎疫情防控特別提醒：

1、新冠肺炎疫情防控期間，鼓勵各位股東及代理人優先通過網絡投票方式參會；

2、確需現場參會的，請務必確保本人當天體溫正常、無呼吸道不適等癥狀，參會當日須佩戴口罩等防護用具，做好個人防護；

3、公司將按照鎮江市疫情防控要求進行檢查，包括但不限于測量體溫、查看健康碼、通信行程卡、“48小時內核酸檢測陰性證明”等，請廣大股東及時關注鎮江市新冠肺炎疫情防控有關通知并積極配合有關防疫措施；

4、如因新冠肺炎疫情防控要求，公司本次年度股東大會會議召開時間、召開地點、召開方式等發生變動，公司將另行公告。

特此公告。

江蘇吉貝爾藥業股份有限公司董事會

2022年4月28日

附件1：授權委托書

附件1：授權委托書

授權委托書

江蘇吉貝爾藥業股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年5月26日召開的貴公司2021年年度股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

證券代碼：688566 證券簡稱：吉貝爾 公告編號：2022-004

江蘇吉貝爾藥業股份有限公司

2021年度利潤分配預案公告

本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

● 每股分配比例：每10股派發現金紅利人民幣2.40元（含稅），不送紅股，不進行資本公積金轉增股本。

● 本次利潤分配以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，具體日期將在權益分派實施公告中明確。

● 如在本公告披露之日起至實施權益分派股權登記日期間公司總股本發生變動的，公司擬維持分配總額不變，相應調整每股分配比例，并將另行公告具體調整情況。

一、利潤分配預案內容

經信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）審計，江蘇吉貝爾藥業股份有限公司（以下簡稱“公司”）2021年度實現歸屬于上市公司股東的凈利潤為114,901,343.14元；截至2021年12月31日，母公司累計未分配利潤為306,415,433.60元。公司2021年擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數分配利潤。本次利潤分配預案如下：

公司擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，向全體股東每10股派發現金紅利人民幣2.40元（含稅）。截至審議本次利潤分配預案的董事會召開日，公司總股本為186,941,600股，以此計算合計擬派發現金紅利人民幣44,865,984.00元（含稅）。不送紅股，不進行資本公積金轉增股本。

如在本次分配預案公告披露之日起至實施權益分派股權登記日期間公司總股本發生變動的，公司擬維持分配總額不變，相應調整每股分配比例。如后續總股本發生變化，公司將另行公告具體調整情況。

本次利潤分配預案尚需提交公司股東大會審議。

公司于2021年9月13日召開2021年第二次臨時股東大會審議通過了《公司2021年半年度利潤分配預案》，向全體股東每10股派發現金紅利人民幣2.40元（含稅），合計派發現金紅利人民幣44,865,984.00元（含稅），并于2021年10月26日實施完畢。如前述利潤分配預案經公司2021年年度股東大會審議通過，公司2021年度將向全體股東合計派發現金紅利人民幣89,731,968.00元（含稅），占當年歸屬于上市公司股東的凈利潤的比例為78.09%。

二、公司履行的決策程序

（一）董事會會議的召開、審議和表決情況

公司于2022年4月26日召開第三屆董事會第十一次會議，審議通過《公司2021年度利潤分配預案》，并同意將該利潤分配預案提交公司股東大會審議。

（二）獨立董事意見

公司獨立董事認為：公司本次利潤分配預案符合公司經營發展實際及相關法律法規、規范性文件及《公司章程》的有關規定，不存在侵害全體股東特別是中小股東利益的情形，有利于公司實現持續穩定發展，同意《公司2021年度利潤分配預案》，并同意提交公司股東大會審議。

（三）監事會意見

公司于2022年4月26日召開第三屆監事會第九次會議，審議通過《公司2021年度利潤分配預案》。

監事會審核意見：本次利潤分配預案符合法律法規、規范性文件及《公司章程》的有關規定，不存在損害全體股東特別是中小股東利益的情形，該預案保障了公司股東的合理回報，兼顧了公司的可持續發展。同意本次利潤分配預案，并同意提交公司股東大會審議。

三、相關風險提示

（一）本次利潤分配預案結合了公司盈利情況、未來的資金需求等因素，不會造成公司流動資金短缺，不會對公司經營現金流產生重大影響，不會對公司正常經營發展產生不利影響；

（二）本次利潤分配預案尚需提交公司股東大會審議通過后方可實施，敬請廣大投資者注意投資風險。

特此公告。

江蘇吉貝爾藥業股份有限公司董事會

2022年4月28日

證券代碼：688566 證券簡稱：吉貝爾 公告編號：2022-005

江蘇吉貝爾藥業股份有限公司

關于續聘會計師事務所公告

本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

● 擬聘任的會計師事務所名稱：信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）

一、擬聘任會計師事務所的基本情況

（一）機構信息

1、基本信息

機構名稱：信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“信永中和”）

成立日期：2012年3月2日

組織形式：特殊普通合伙企業

注冊地址：北京市東城區朝陽門北大街8號富華大廈A座8層

首席合伙人：譚小青先生

截至2021年12月31日，信永中和合伙人（股東）236人，注冊會計師1,455人。簽署過證券服務業務審計報告的注冊會計師人數超過630人。

信永中和2020年度業務收入為31.74億元，其中，審計業務收入為22.67億元，證券業務收入為7.24億元。2020年度，信永中和上市公司年報審計項目346家，收費總額3.83億元，涉及的主要行業包括制造業，信息傳輸、軟件和信息技術服務業，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業，交通運輸、倉儲和郵政業，金融業，批發和零售業，房地產業，采礦業等。公司同行業上市公司審計客戶家數為205家。

2、投資者保護能力

信永中和已購買職業保險符合相關規定并涵蓋因提供審計服務而依法所應承擔的民事賠償責任，2021年度所投的職業保險，累計賠償限額7億元。

近三年在執業中無相關民事訴訟承擔民事責任的情況。

3、誠信記錄

信永中和近三年因執業行為受到刑事處罰0次、行政處罰0次、監督管理措施12次、自律監管措施0次和紀律處分0次。29名從業人員近三年因執業行為受到刑事處罰0次、行政處罰2次、監督管理措施27次和自律監管措施2次。

（二）項目成員信息

1、基本信息

擬簽字項目合伙人：洪祥昀先生，1997年獲得中國注冊會計師資質，2008年開始從事上市公司審計，2020年開始在信永中和執業，2022年開始為本公司提供審計服務，近三年簽署和復核的上市公司1家。

擬擔任項目質量控制復核人：王慶先生，2000年獲得中國注冊會計師資質，1999年開始從事上市公司審計，2020年開始在信永中和執業，2022年開始為本公司提供審計服務，近三年簽署和復核的上市公司超過6家。

擬簽字注冊會計師：吳曉蕊女士，2007年獲得中國注冊會計師資質,2007年開始從事上市公司審計，2007年開始在信永中和執業，2021年開始為本公司提供審計服務，近三年簽署的上市公司3家。

2、誠信記錄

擬簽字項目合伙人洪祥昀先生，2020年8月因部分審計程序執行不到位被廈門證監局出具警示函的行政監管措施。除此之外，近三年無執業行為受到刑事處罰，受到證監會及其派出機構、行業主管部門的行政處罰、監督管理措施，無受到證券交易場所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分等情況。

擬擔任獨立復核合伙人王慶先生近三年無執業行為受到刑事處罰，受到證監會及其派出機構、行業主管部門的行政處罰、監督管理措施，無受到證券交易場所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分等情況。

擬簽字注冊會計師吳曉蕊女士近三年無執業行為受到刑事處罰，受到證監會及其派出機構、行業主管部門的行政處罰、監督管理措施，無受到證券交易場所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分等情況。

3、獨立性

信永中和及項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人等從業人員不存在違反《中國注冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形。

4、審計收費

公司2022年度審計費用為人民幣80萬元（含稅），其中財務審計費用70萬，內控審計費用10萬，與公司2021年度審計費用一致，系按照會計師事務所提供審計服務所需的專業技能、工作性質、承擔的工作量確定。

二、擬續聘會計事務所履行的程序

（一）審計委員會的履職情況

2022年4月25日，公司董事會審計委員會召開第三屆董事會審計委員會第九次會議，審議通過了《關于續聘公司2022年度財務審計機構及內控審計機構的議案》。公司董事會審計委員會通過審查認為：信永中和在擔任公司2021年度財務審計機構期間，遵守審計準則等法律法規，遵循執業道德，具有較強的專業能力和勤勉盡職精神，切實履行了審計機構應盡的職責，獨立、客觀、公正地完成了審計工作。同意公司聘請信永中和為公司2022年度財務審計機構及內控審計機構。

（二）公司獨立董事的事前認可及獨立意見

公司獨立董事的事前認可意見：

信永中和具備證券、期貨執業資格，具有從事審計工作的豐富經驗，能夠滿足公司2022年度財務審計及內控審計工作的要求。同意公司續聘信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度財務審計機構及內控審計機構，并同意將該議案提交公司董事會審議。

公司獨立董事的獨立意見：

信永中和具備證券、期貨執業資格，具有從事審計工作的豐富經驗，能夠滿足公司2022年度財務審計及內控審計工作的要求。公司聘請2022年度財務審計機構及內控審計機構的程序符合有關法律法規的規定，不存在損害公司及股東利益的情形，同意公司續聘信永中和為公司2022年度財務審計機構及內控審計機構，并同意將該議案提交公司股東大會審議。

（三）公司董事會的審議和表決情況。

2022年4月26日，公司召開第三屆董事會第十一次會議，會議以7票同意、0票反對和0票棄權的表決結果，審議通過了《關于續聘公司2022年度財務審計機構及內控審計機構的議案》，公司董事會同意公司繼續聘任信永中和為公司2022年度財務審計機構及內控審計機構。

（四）公司監事會的審議和表決情況。

2022年4月26日，公司召開第三屆監事會第九次會議，會議以3票同意、0票反對和0票棄權的表決結果，審議通過了《關于續聘公司2022年度財務審計機構及內控審計機構的議案》，公司監事會同意公司繼續聘任信永中和為公司2022年度財務審計機構及內控審計機構。

（五）生效日期

本次聘任會計師事務所事項尚需提交公司股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。

特此公告。

江蘇吉貝爾藥業股份有限公司董事會

2022年4月28日

證券代碼：688566 證券簡稱：吉貝爾 公告編號：2022-008

江蘇吉貝爾藥業股份有限公司

關于會計政策變更的公告

本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

● 江蘇吉貝爾藥業股份有限公司（以下簡稱“公司”）根據財政部會計司發布的《收入準則實施問答》，擬自2021年1月1日起將為了履行收入合同而從事的相關運輸費用在確認商品和服務收入時結轉計入利潤表的“營業成本”項目，不再計入“銷售費用”項目。同時，按照會計準則中關于會計政策變更的有關要求，公司擬對2020年度財務報表進行追溯調整。

● 2022年4月26日，公司召開第三屆董事會第十一次會議、第三屆監事會第九次會議，審議通過了《關于公司會計政策變更的議案》，獨立董事就該事項發表了同意的獨立意見。本議案無需提交公司股東大會審議。

一、變更情況概述

（一）本次會計政策變更的原因

2021年11月，財政部會計司發布《收入準則實施問答》，明確根據《企業會計準則第14號一一收入》（財會〔2017〕22號）的有關規定，通常情況下，企業商品或服務的控制權轉移給客戶之前、為了履行客戶合同而發生的運輸活動不構成單項履約義務，相關運輸成本應當作為合同履約成本，采用與商品或服務收入確認相同的基礎進行攤銷計入當期損益。該合同履約成本應當在確認商品或服務收入時結轉計入“主營業務成本”或“其他業務成本”科目，并在利潤表“營業成本”項目中列示。

（二）本次會計政策變更前，公司采用的會計政策

本次會計政策變更前，公司將為履行客戶銷售合同而發生的運輸費用在“銷售費用”項目中列示。

（三）本次會計政策變更后，公司采用的會計政策

本次會計政策變更后，按照財政部《收入準則實施問答》的有關要求，公司決定自2021年1月1日起將為履行客戶銷售合同而發生的運輸成本在“營業成本”項目中列示。

二、本次會計政策變更的主要內容及程序

根據財政部會計司發布的《收入準則實施問答》，公司擬自2021年1月1日起將為了履行收入合同而從事的相關運輸費用在確認商品和服務收入時結轉計入利潤表的“營業成本”項目，不再計入“銷售費用”項目。同時，按照會計準則中關于會計政策變更的有關要求，公司擬對2020年度財務報表進行追溯調整。

2022年4月26日，公司召開第三屆董事會第十一次會議、第三屆監事會第九次會議，審議通過了《關于公司會計政策變更的議案》，獨立董事就該事項發表了同意的獨立意見。本議案無需提交公司股東大會審議。

三、獨立董事、監事會審核意見

（一）獨立董事意見

獨立董事認為：公司本次會計政策變更是根據財政部會計司發布的《收入準則實施問答》的有關要求進行的合理變更，符合相關法律法規、規范性文件及《公司章程》的有關規定，不存在損害公司及全體股東利益的情形，同意公司本次會計政策變更。

（二）監事會意見

監事會認為：公司根據財政部會計司發布的《收入準則實施問答》的有關要求變更公司會計政策，符合相關法律法規、規范性文件及《公司章程》的有關規定，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

四、本次會計政策變更對公司的影響

公司本次會計政策變更，將為履行銷售合同而發生的運輸成本在“營業成本”項目中進行列示，不會對公司重要財務指標及經營成果產生重大影響。

公司2021年度財務報表相關科目已按變更后的會計政策執行。本次會計政策變更不影響公司2020年度財務報表凈利潤和經營活動產生的現金流量凈額，報表科目之間重分類影響如下：

單位：元 幣種：人民幣

特此公告。

江蘇吉貝爾藥業股份有限公司董事會

2022年4月28日

證券代碼：688566 證券簡稱：吉貝爾 公告編號：2022-009

江蘇吉貝爾藥業股份有限公司

關于調整公司部分募集資金投資

項目實施計劃的公告

本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

2022年4月26日，江蘇吉貝爾藥業股份有限公司（以下簡稱“公司”）召開第三屆董事會第十一次會議、第三屆監事會第九次會議，審議通過《關于調整公司部分募集資金投資項目實施計劃的議案》，綜合考慮當前募集資金投資項目（以下簡稱“募投項目”）的實施進度、工作安排等因素，同意將“利可君片、尼群洛爾片、玉屏風膠囊、鹽酸洛美沙星滴眼液、益肝靈膠囊等生產基地（新址）建設項目”“研發中心（新址）建設項目”及“國家一類抗抑郁新藥（JJH201501）、國家一類抗腫瘤新藥（JJH201601）研發與試驗項目”中抗抑郁新藥JJH201501的實施計劃進行調整。本次實施計劃調整未改變募投項目的實施內容、實施主體、實施方式、募集資金投資用途等。公司獨立董事對本事項發表了明確同意的獨立意見，保薦機構國金證券股份有限公司對本事項出具了明確同意的核查意見。本事項無需提交股東大會審議，具體情況如下：

一、募集資金基本情況

根據中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）2020年4月7日作出的《關于同意江蘇吉貝爾藥業股份有限公司***公開發行股票注冊的批復》（證監許可〔2020〕614號），同意公司***公開發行人民幣普通股（A股）4,673.54萬股，每股面值1.00元，每股發行價格為23.69元。本次公開發行募集資金總額為人民幣1,107,161,626.00元，扣除各項發行費用人民幣86,273,164.81元（不含稅），募集資金凈額為人民幣1,020,888,461.19元。

信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）對公司本次發行新股的資金到位情況進行了審驗，并于2020年5月12日出具了《驗資報告》（XYZH/2020SHA20316號）。

公司根據規定對募集資金采取了專戶存儲管理，并與保薦機構、募集資金專戶監管銀行簽訂了募集資金三方監管協議。具體情況詳見2020年5月15日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《江蘇吉貝爾藥業股份有限公司***公開發行股票科創板上市公告書》。

公司***公開發行股票募投項目及募集資金使用計劃如下：

單位：萬元

二、募集資金使用情況

截至2021年12月31日，公司募集資金使用情況如下：

單位：人民幣元

注：2021年6月16日，公司召開第三屆董事會第六次會議、第三屆監事會第四次會議，審議通過了《關于使用暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司使用額度不超過人民幣70,000.00 萬元（包含本數）的暫時閑置募集資金進行現金管理，使用期限自公司董事會審議通過之日起 12 個月之內有效，在前述額度及使用期限范圍內，資金可以循環滾動使用。截至2021年12月31日，本公司募集資金理財產品結余為48,000.00萬元。

三、募投項目實施計劃調整的基本情況

（一） “利可君片、尼群洛爾片、玉屏風膠囊、鹽酸洛美沙星滴眼液、益肝靈膠囊等生產基地（新址）建設項目”及“研發中心（新址）建設項目”

1、調整情況

根據目前“利可君片、尼群洛爾片、玉屏風膠囊、鹽酸洛美沙星滴眼液、益肝靈膠囊等生產基地（新址）建設項目”及“研發中心（新址）建設項目”建設進度及工作安排，在募投項目的實施內容、實施主體、實施方式、募集資金投資用途等均未發生變更的情況下，經過謹慎研究，對上述項目的實施計劃進行調整，將“利可君片、尼群洛爾片、玉屏風膠囊、鹽酸洛美沙星滴眼液、益肝靈膠囊等生產基地（新址）建設項目”建設期由24個月調整為42個月，將“研發中心（新址）建設項目”建設期由24個月調整為36個月。

2、調整原因

“利可君片、尼群洛爾片、玉屏風膠囊、鹽酸洛美沙星滴眼液、益肝靈膠囊等生產基地（新址）建設項目”及“研發中心（新址）建設項目”屬于工程建設類項目，受外部因素影響較大。2020年以來，新型冠狀病毒肺炎疫情在全球范圍內持續蔓延且仍未得到有效控制，而國內疫情隨著新冠病毒毒株的不斷變異仍存在不斷反復，防疫形勢嚴峻復雜，對人員流動、物流運輸、物資采購、設備定制及安裝等均造成一定程度的影響，致使公司工程項目建設工作整體進度有所延緩。

隨著科技的進步，新的技術、設備、新的科技成果越來越多的應用在藥品研究生產領域，對藥品研發和藥品的質量提升起到了重要作用，公司積極運用新生產技術、新方法、新設備、新科技成果，對部分項目建設方案進行了優化和調整，以提高公司藥品研發技術，提高藥品質量，提升藥品安全性、有效性和質量可控性，由此導致項目建設進度延長。

此外，“利可君片、尼群洛爾片、玉屏風膠囊、鹽酸洛美沙星滴眼液、益肝靈膠囊等生產基地（新址）建設項目”是已上市藥品在新的生產場地上的項目建設，按照《藥品注冊管理辦法》《藥品生產監督管理辦法》《藥品上市后變更管理辦法（試行）》等藥品生產規范的要求，變更藥品生產場地的，藥品的處方、生產工藝、質量標準等應當與原藥品一致，應當確保能夠持續穩定生產出與原藥品質量和療效一致的產品，因此，對生產技術的確定、生產設備的選擇需要審慎確定，進一步延長了整個項目建設的進度。

（二）“國家一類抗抑郁新藥（JJH201501）、國家一類抗腫瘤新藥（JJH201601）研發與試驗項目”中抗抑郁新藥JJH201501

1、調整概況

根據目前抗抑郁新藥JJH201501的研發進度及工作安排，在募投項目的實施內容、實施主體、實施方式、募集資金投資用途等均未發生變更的情況下，經過謹慎研究，對“國家一類抗抑郁新藥（JJH201501）、國家一類抗腫瘤新藥（JJH201601）研發與試驗項目”中抗抑郁新藥JJH201501的實施計劃進行調整，具體如下：

調整前：

調整后：

2、調整原因

抗抑郁新藥JJH201501是公司依托氘代藥物研發技術平臺開發的一款化藥一類新藥，該藥品于2019年10月起開展II期臨床研究，并于2021年5月完成受試者入組和隨訪觀察，受試者入組數量為200例。經數據整理，對多次復發亞組患者數據進行分析，結果顯示JJH201501的10mg組具有明顯優于安慰劑組的抗抑郁效果，且優于陽性對照藥物和其他劑量組，但亞組分析的病例數量偏少。

另外，JJH201501的II期臨床試驗設置的陽性對照藥為伏硫西汀，試驗中使用的劑量是當時國內批準的***高臨床用量（即10mg/天），但目前伏硫西汀在國內已獲批了20mg規格，該藥品說明書也將調整***高使用劑量至20mg/天。基于此，經與國家藥品監督管理局藥品審評中心溝通，認為需要充分對比研究陽性對照藥***高臨床使用劑量調整的問題。經公司審慎研究決定，開展IIb臨床研究，并擴大樣本數量，進一步驗證JJH201501的療效和安全性。

四、本次部分募投項目實施計劃調整對公司的影響

公司本次對“利可君片、尼群洛爾片、玉屏風膠囊、鹽酸洛美沙星滴眼液、益肝靈膠囊等生產基地（新址）建設項目”及“研發中心（新址）建設項目” 的實施計劃進行調整，是基于外部環境變化和建設方案優化做出的審慎決定，對“國家一類抗抑郁新藥（JJH201501）、國家一類抗腫瘤新藥（JJH201601）研發與試驗項目”中抗抑郁新藥JJH201501的實施計劃進行調整，是基于抗抑郁新藥JJH201501研發工作實際做出的合理調整，不會對公司的生產經營產生重大不利影響；募投項目實施計劃調整未改變募投項目的實施內容、實施主體、實施方式、募集資金投資用途等，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形，符合中國證監會、上海證券交易所關于上市公司募集資金管理的相關規定。

五、專項意見說明

（一）獨立董事意見

獨立董事認為：公司本次募投項目實施計劃調整是公司根據募投項目實施過程的實際情況做出的審慎決定，不會對公司的生產經營產生重大不利影響。決策和審批程序符合相關法律法規、規范性文件及《江蘇吉貝爾藥業股份有限公司募集資金使用管理制度》的相關規定，不存在變相改變募集資金投向和損害公司股東特別是中小股東利益的情形。因此，我們同意公司本次部分募集資金投資項目調整事項。

（二）監事會意見

監事會審核意見：公司本次募投項目實施計劃調整是公司根據募投項目實施過程的實際情況做出的審慎決定，不存在變相改變募集資金投向的行為，不存在損害公司和全體股東尤其是中小股東利益的情形。決策和審批程序符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等相關法律法規及《江蘇吉貝爾藥業股份有限公司募集資金使用管理制度》的規定。同意公司本次募投項目的調整。

（三）保薦機構意見

保薦機構認為：江蘇吉貝爾藥業股份有限公司本次調整部分募集資金投資項目實施計劃事項已經公司董事會、監事會審議通過，監事會和獨立董事發表了明確同意意見，本事項履行了必要的審議程序，符合中國證券監督管理委員會、上海證券交易所關于上市公司募集資金使用的相關規定。保薦機構同意公司本次部分募集資金投資項目調整事項。

六、上網公告附件

1、《江蘇吉貝爾藥業股份有限公司獨立董事關于第三屆董事會第十一次會議相關事項的獨立意見》；

2、《國金證券股份有限公司關于江蘇吉貝爾藥業股份有限公司調整部分募集資金投資項目實施計劃的核查意見》。

江蘇吉貝爾藥業股份有限公司董事會

2022年4月28日

證券代碼：688566 證券簡稱：吉貝爾 公告編號：2022-007

江蘇吉貝爾藥業股份有限公司

關于修改《公司章程》的公告

本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

根據《上市公司章程指引（2022年1月修訂）》《上市公司股東大會規則（2022年1月修訂）》等法律法規、規范性文件等有關規定，江蘇吉貝爾藥業股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月26日召開第三屆董事會第十一次會議，審議通過《關于修改〈公司章程〉的議案》，擬對《江蘇吉貝爾藥業股份有限公司章程》（簡稱“《公司章程》”）部分條款進行修改。具體如下：

除上述條款外，《公司章程》其他條款不變。因刪減或新增部分條款，章程中原條款序號、援引條款序號按修改內容相應調整。公司董事會同時提請股東大會授權公司管理層辦理上述涉及的工商變更登記、章程備案等相關事宜。修改后的《公司章程》將在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)予以披露。

本議案尚需提交股東大會審議。

特此公告。

江蘇吉貝爾藥業股份有限公司董事會

2022年4月28日

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