(上接B339版)

（2）法人股東登記：法人股東的法定代表人出席的，須持本人身份證、股東賬戶卡、加蓋公司公章的營業執照復印件、法定代表人證明書辦理登記手續；委托代理人出席的，委托代理人憑本人身份證、授權委托書、委托人股東賬戶卡、加蓋委托人公章的營業執照復印件辦理登記手續。

（3）異地股東可憑以上有關證件采取電子郵件、信函或傳真方式進行登記，股東請仔細填寫《股東參會登記表》（附件二），以便登記確認，并附身份證及股東賬戶卡復印件，出席現場會議時務必攜帶相關資料原件并提交給本公司。異地股東采用信函登記的以送達公司董事會辦公室的時間為準。登記送達公司董事會辦公室的截止時間為2022年5月17日16:00。公司不接受電話方式進行登記。

（二）登記時間：2022年5月17日（9:00-11:30，13:30-16:00）

（三）登記地點：公司董事會辦公室（浙江省杭州市良渚街道祥運路366-1號1幢，浙江威星智能儀表股份有限公司十二樓）

四、參加網絡投票的具體操作流程

在本次股東大會上，公司股東可以通過深圳證券交易所交易系統或互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。

五、其他事項

（一）本次股東大會會期預計為半天，出席會議的股東（或股東代理人）食宿費用和交通費用自理。

（二）會議聯系方式

1、聯系人：張妍

2、聯系電話：0571-88179003

3、傳真電話：0571-88179010-8000

4、聯系郵箱：zqb@viewshine.cn

5、聯系地址：公司董事會辦公室（浙江省杭州市良渚街道祥運路366-1號1幢，浙江威星智能儀表股份有限公司十二樓）

6、郵政編碼：310015

（三）防疫事項

鑒于近期新冠疫情形勢仍然嚴峻，各地風險等級與防疫政策存在差異，提醒擬參加公司2021年年度股東大會現場會議的股東，做好個人防護工作，并及時了解并遵循杭州市的相關防疫規定，公司將嚴格遵守政府有關部門的疫情防控要求，對現場參會股東進行嚴格管理，現場參會股東及股東代理人須佩戴口罩、接受體溫檢測、出示健康碼和行程卡等。

六、備查文件

（一）公司第五屆董事會第五次會議決議；

（二）公司第五屆監事會第四次會議決議。

七、附件

附件一：股東參加網絡投票的具體操作流程

附件二：股東參會登記表

附件三：授權委托書

特此通知

浙江威星智能儀表股份有限公司

董事會

2022年4月28日

附件一：

股東參加網絡投票的具體操作流程

本次股東大會，公司股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網絡投票，網絡投票的相關事宜說明如下：

一、網絡投票的程序

1、投票代碼：“362849”

2、投票簡稱：“威星投票”

3、議案設置及意見表決

本次股東大會議案為非累積投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

4、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達相同意見。

股東對總議案與具體提案重復投票時，以***次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

二、通過深交所交易系統投票的程序

1、投票時間：2022年5月20日的交易時間，即9:15－9:25,9:30-11:30和13:00－15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

1、互聯網投票系統開始投票的時間為2022年5月20日9:15，結束時間為2022年5月20日15:00。

2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件二：

股東參會登記表

附件三：

授權委托書

茲委托 （先生/女士）代表本人/單位出席浙江威星智能儀表股份有限公司2022年5月20日召開的2021年年度股東大會。本人/單位授權 （先生/女士）對以下表決事項按照如下委托意愿進行表決，并授權其簽署本次股東大會需要簽署的相關文件。

本人/單位對本次股東大會議案的表決意見：

委托人姓名或名稱(簽字蓋章)： 委托人持股數： 股

委托人身份證號碼或營業執照號碼： 委托人股東賬號：

委托人聯系電話：

受托人簽名： 受托人身份證號碼：

委托日期：

備注：

1、授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均為有效。

2、請在“同意”“反對”“棄權”的選項框中打√；每項均為單選，不選視為棄權。

3、代理人授權委托書必須由股東或股東正式書面授權的人簽署。如委托股東為法人單位，則必須加蓋單位公章并由法人簽章。

4、委托人如未對表決事項做出具體指示，代理人有權按自己的意愿表決，其行使表決權的后果均由委托人承擔。

5、本授權委托的有效期：自本授權委托書簽署之日起至本次股東大會會議結束止。

證券代碼：002849 證券簡稱：威星智能 公告編號：2022-034

浙江威星智能儀表股份有限公司

第五屆監事會第四次會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、監事會會議召開情況

1、浙江威星智能儀表股份有限公司（以下簡稱“公司”或“威星智能”）第五屆監事會第四次會議通知于2022年4月15日以電話、電子郵件等方式向各位監事發出。

2、本次會議于2022年4月26日在公司十二樓會議室以現場結合通訊的形式召開。

3、會議應到監事3名，實到監事3名。

4、會議由監事會主席朱智盈女士主持。

5、會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定

一、監事會會議審議情況

1、審議通過《關于2022年度向金融機構申請綜合授信額度的議案》

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權，同意票占全體有表決權票總數的100%。

公司及控股子公司取得一定的綜合授信額度有利于保障業務發展對資金的需求，為公司及控股子公司的持續穩定發展奠定堅實基礎。同時，公司生產經營正常，具有足夠的償債能力，不存在損害投資者利益的情形。因此，同意2022年度公司及控股子公司向金融機構申請總額度不超過人民幣120,000萬元的綜合授信，用于公司及控股子公司日常生產經營及項目投資資金需求，該綜合授信額度的期限為經股東大會審批通過之日起一年，授信期限內、授信額度可循環使用。在經股東大會審批通過的年度授信額度范圍內，授權董事長或董事長***的授權代表全權代表公司簽署上述授信額度內的一切授信（包括但不限于授信、借款、融資等）有關的合同、協議、憑證等各項法律文件；其他控股子公司對應文件由其《公司章程》規定的授權代表簽署。

本議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

《關于2022年度向金融機構申請綜合授信額度的議案》與本決議公告同日刊登于《證券時報》及巨潮資訊網。公司獨立董事對本議案發表的獨立意見與本決議公告同日刊登于巨潮資訊網。

2、審議通過《關于2022年度日常關聯交易預計的議案》

表決結果：2票同意，0票反對，0票棄權，同意票占全體有表決權票總數的100%。該議案內容涉及關聯交易事項，關聯監事李海明回避表決。

公司預計2022年度日常關聯交易事項履行了相關決策程序，且關聯監事予以回避表決，表決程序符合相關法律、法規及《公司章程》等規定。上述關聯交易系因生產經營需要而發生，關聯交易遵循公允、合理的市場定價原則，不存在損害公司和中小股東利益的情形。

本議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

《關于2022年度日常關聯交易預計的公告》與本決議公告同日刊登于《證券時報》及巨潮資訊網。公司獨立董事對本議案發表的事前認可意見及獨立意見與本決議公告同日刊登于巨潮資訊網。

3、審議通過《關于2022年度使用閑置自有資金進行委托理財的議案》

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權，同意票占全體有表決權票總數的100%。

監事會認為，在不影響公司及控股子公司正常經營活動資金需求的前提下，利用閑置自有資金進行委托理財，且不涉及風險投資，有利于提高閑置自有資金的使用效率，增加收益，不會影響公司及控股子公司正常經營和資金安全，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形，不存在違反相關法律法規的情形。因此，同意公司及控股子公司使用單筆額度不超過人民幣10,000萬元的自有閑置資金進行委托理財的事項。

本議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

《關于2021年度使用閑置自有資金進行委托理財的公告》與本決議公告同日刊登于《證券時報》及巨潮資訊網。公司獨立董事對本議案發表的獨立意見與本決議公告同日刊登于巨潮資訊網。

4、審議通過《關于續聘天健會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計機構的議案》

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權，同意票占全體有表決權票總數的100%。

監事會認為，天健會計師事務所（特殊普通合伙）在2021年度的審計工作中勤勉盡責，遵循獨立、客觀、公正的執行準則，較好地完成了公司委托的審計工作，為公司提高經營管理水平做出了貢獻，同意續聘天健會計師事務所（特殊普通合伙）擔任公司2022年度審計機構，聘期一年。

本議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

《關于續聘天健會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計機構的公告》與本決議公告同日刊登于《證券時報》及巨潮資訊網。公司獨立董事對本議案發表的事前認可意見及獨立意見與本決議公告同日刊登于巨潮資訊網。

5、審議通過《關于監事薪酬方案的議案》

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權，同意票占全體有表決權票總數的100%。

為充分調動公司監事的積極性和創造性，提高經營管理水平，促進公司穩健、有效長遠健康發展，按照風險、責任與利益相協調的原則，結合公司實際經營情況并參照行業薪酬水平，公司監事會同意該薪酬方案。

本議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

《關于董事、監事及高級管理人員薪酬方案的公告》與本決議公告同日刊登于《證券時報》及巨潮資訊網。

6、審議通過《關于會計政策變更的議案》

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權，同意票占全體有表決權票總數的100%。

監事會認為，公司本次變更會計政策符合財政部修訂及頒布的會計準則進行的變更，符合相關規定，執行變更后會計政策能夠客觀、公允地反映公司地財務狀況和經營成果，不會損害公司及全體股東的利益。本次會計政策變更的決策程序符合有關法律、法規和《公司章程》的有關規定，同意本次會計政策變更。

《關于會計政策變更的公告》與本決議公告同日刊登于《證券時報》及巨潮資訊網。公司獨立董事對本議案發表的獨立意見與本決議公告同日刊登于巨潮資訊網。

7、審議通過《關于2021年度計提資產減值準備及核銷壞賬的議案》

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權，同意票占全體有表決權票總數的100%。

監事會認為，公司本次計提資產減值準備，基于會計謹慎性原則并保持了一致性原則，符合《企業會計準則》等相關規定和公司資產的實際情況，公允地反映了公司的資產狀況，有助于為投資者提供更加真實可靠的會計信息。因此，同意公司本次計提資產減值準備事項。

公司本次核銷壞賬符合《企業會計準則》等相關規定和公司實際情況，真實反映公司的財務狀況，核銷依據充分。公司已嚴格按照相關法規及財務制度對本次核銷的應收賬款全額計提壞賬準備，核銷后不會對公司2021 年度及以前年度經營業績構成重大影響。本次壞賬核銷不涉及公司關聯方，也不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形，審議程序符合有關法律法規和《公司章程》等規定，我們同意該核銷壞賬事項。

《關于2021年度計提資產減值準備及核銷壞賬的公告》與本決議公告同日刊登于《證券時報》及巨潮資訊網。公司獨立董事對本議案發表的獨立意見與本決議公告同日刊登于巨潮資訊網。

8、《公司2021年度監事會工作報告》

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權，同意票占全體有表決權票總數的100%。

2021年度，公司監事會嚴格依法履行監事會的職責，切實維護公司和全體股東的合法權益，監事會對公司生產經營、財務狀況及董事和高級管理人員認真履行職責等方面進行了***監督，規范公司運行。

本議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

《公司2021年度監事會工作報告》與本決議公告同日刊登于巨潮資訊網。

9、審議通過《公司2021年度財務決算報告》

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權，同意票占全體有表決權票總數的100%。

監事會認為，公司2021年度財務決算報告客觀、真實地反映了公司2021年度的財務狀況和經營成果。

本議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

《公司2021年度財務決算報告》與本決議公告同日刊登巨潮資訊網。

10、審議通過《公司2021年度內部控制自我評價報告》

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權，同意票占全體有表決權票總數的100%。

監事會認為，公司已按照企業內部控制規范體系和相關規定建立了較為完善的法人治理結構和內部控制制度，并能得到有效執行，對公司生產經營管理的各環節起到了較好的風險防范和控制作用，保證了公司各項業務活動的有序有效開展，維護了公司及股東的利益。公司編制的《公司2021年度內部控制自我評價報告》客觀、真實、準確地反映了公司內部控制的實際情況。

《公司2021年度內部控制自我評價報告》與本決議公告同日刊登于《證券時報》及巨潮資訊網。公司獨立董事對本議案發表的獨立意見與本決議公告同日刊登于巨潮資訊網。

11、審議通過《公司2021年度利潤分配預案》

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權，同意票占全體有表決權票總數的100%。

監事會認為，在保證公司正常經營和長遠發展的前提下，更好的兼顧股東的即期利益和長遠利益，公司擬定了《公司2021年度利潤分配預案》，該預案與公司業績成長相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的規定，具備合法性、合規性、合理性。

本議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

《關于公司2021年度利潤分配預案的公告》與本決議公告同日刊登于《證券時報》及巨潮資訊網。公司獨立董事對本議案發表的獨立意見與本決議公告同日刊登于巨潮資訊網。

12、審議通過《關于2021年年度報告全文及摘要的議案》

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權，同意票占全體有表決權票總數的100%。

監事會認為，公司《2021年年度報告全文》及《2021年年度報告摘要》符合法律、法規、中國證監會和深圳證券交易所的相關規定，報告內容真實、準確、完整地反映了公司2021年度的實際經營情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

本議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

《2021年年度報告摘要》與本決議公告同日刊登于《證券時報》及巨潮資訊網。《2021年年度報告全文》與本決議公告同日刊登于巨潮資訊網。

13、《關于2022年***季度報告全文的議案》

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權，同意票占全體有表決權票總數的100%。

監事會認為，公司《2022年***季度報告全文》符合法律、法規、中國證監會和深圳證券交易所的相關規定，報告內容真實、準確、完整地反映了公司2022年***季度的實際經營情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

《2022年***季度報告全文》與本決議公告同日刊登于巨潮資訊網。

特此公告。

浙江威星智能儀表股份有限公司

監事會

2022年4月28日

證券代碼：002849 證券簡稱：威星智能 公告編號：2022-023

浙江威星智能儀表股份有限公司

關于2022年度向金融機構申請綜合

授信額度的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

浙江威星智能儀表股份有限公司（以下簡稱“公司”或“威星智能”）于2022年4月26日召開第五屆董事會第五次會議及第五屆監事會第四次會議，審議通過了《關于2022年度向金融機構申請綜合授信額度的議案》，本議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。具體事項如下：

一、申請綜合授信額度的基本情況

公司及控股子公司為保證日常經營所需資金和業務發展需要，積極拓寬資金渠道、補充流動資金，增強可持續發展能力，擬于2022年度向中國建設銀行股份有限公司杭州高新支行、上海浦東發展銀行股份有限公司杭州分行、中國農業銀行股份有限公司杭州新城支行、招商銀行股份有限公司杭州鳳起支行、杭州銀行股份有限公司科技支行、中國銀行股份有限公司杭州市高新技術開發區支行、中國工商銀行股份有限公司杭州湖墅支行、浙商銀行股份有限公司杭州朝暉支行、寧波銀行股份有限公司杭州余杭支行、交通銀行股份有限公司杭州豐潭支行等金融機構及類金融企業申請總額度不超過人民幣120,000萬元的綜合授信額度，期限為經股東大會審批通過之日起12個月，授信期限內，授信額度可循環使用。上述授信用途包括但不限于流動資金貸款、固定資產貸款、項目貸款、承兌匯票、保函、信用證、票據貼現、金融衍生品等綜合業務，公司及控股子公司2022年度向金融機構申請的授信額度***終以各家金融機構實際審批為準。具體融資金額視公司及控股子公司實際需求確定，以金融機構與公司實際發生的融資金額為準。

在經股東大會審批通過的年度授信額度范圍內，公司提議授權董事長或董事長***的授權代表全權代表公司簽署上述授信額度內的一切授信（包括但不限于授信、借款、融資等）有關的合同、協議、憑證等各項法律文件；其他控股子公司對應文件由其《公司章程》規定的授權代表簽署。

二、獨立董事意見

公司信譽及經營狀況良好，財務風險可控，本次向金融機構申請綜合授信不會對公司的正常經營和業務發展造成不良影響，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。本次申請授信事項的決策程序符合相關法律法規、規范性文件以及《公司章程》的有關規定，因此，同意公司向金融機構申請綜合授信額度。

三、監事會意見

公司及控股子公司取得一定的綜合授信額度有利于保障業務發展對資金的需求，為公司及控股子公司的持續穩定發展奠定堅實基礎。同時，公司生產經營正常，具有足夠的償債能力，不存在損害投資者利益的情形。因此，同意2022年度公司及控股子公司向金融機構申請總額度不超過人民幣120,000萬元的綜合授信，用于公司及控股子公司日常生產經營及項目投資資金需求，該綜合授信額度的期限為經股東大會審批通過之日起一年，授信期限內、授信額度可循環使用。在經股東大會審批通過的年度授信額度范圍內，授權董事長或董事長***的授權代表全權代表公司簽署上述授信額度內的一切授信（包括但不限于授信、借款、融資等）有關的合同、協議、憑證等各項法律文件；其他控股子公司對應文件由其《公司章程》規定的授權代表簽署。

四、備查文件

1、公司第五屆董事會第五次會議決議；

2、公司第五屆監事會第四次會議決議；

3、獨立董事關于第五屆董事會第五次會議相關事項的獨立意見。

本事項尚需提交公司股東大會審議。

特此公告。

浙江威星智能儀表股份有限公司

董事會

2022年4月28日

證券代碼：002849 證券簡稱：威星智能 公告編號：2022-024

浙江威星智能儀表股份有限公司

關于2022年度日常關聯交易預計的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、日常關聯交易基本情況

（一）日常關聯交易概述

1、浙江威星智能儀表股份有限公司（以下簡稱“公司”或“威星智能”）根據日常經營和業務發展需要，公司及控股子公司預計2022年度內擬與關聯方中國燃氣控股有限公司下屬的燃氣運營公司、深圳市睿荔科技有限公司（以下簡稱“睿荔科技”）、深圳市中燃科技有限公司（以下簡稱“中燃科技”）、河北華通燃氣設備有限公司（以下簡稱“河北華通”）、蘇州吾愛易達物聯網有限公司（以下簡稱“吾愛易達”）等發生采購原材料、銷售商品等關聯交易，預計日常關聯交易總額不超過58,300萬元，其中向關聯方采購金額預計不超過4,300萬元，向關聯方銷售金額預計不超過54,000萬元。

2、公司于2022年4月26日召開第五屆董事會第五次會議審議通過了《關于2022年度日常關聯交易預計的議案》，關聯董事王傳忠先生、黃華兵先生回避表決，此項議案以5票同意、0 票反對、0票棄權獲得通過。

3、依據《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》等有關規定，本次關聯交易尚需提交公司2021年年度股東大會審議，關聯股東將回避表決。

（二）預計日常關聯交易類別和金額

單位：人民幣 萬元

（三）上一年度日常關聯交易實際發生情況

公司2021年4月26日第四屆董事會第十二次會議審議通過了《關于2021年度日常關聯交易預計的議案》，2021年8月23日第四屆董事會第十三次會議審議通過了《關于調整2021年度日常關聯交易預計金額的議案》，2021年度公司關聯交易實際執行情況如下：

單位：人民幣 萬元

二、關聯方介紹和關聯關系

（一）深圳市中燃科技有限公司

1、基本情況

公司名稱：深圳市中燃科技有限公司（以下簡稱“中燃科技”）

住所：深圳市龍崗區龍崗街道龍崗大道8288號大運軟件小鎮37棟

法定代表人：劉明輝

注冊資本：2,000萬元

社會信用代碼：91440300058959265A

公司類型：有限責任公司

成立日期：2012年11月30日

業務范圍：通訊設備的技術開發、技術咨詢；通信設備、電子產品、電腦軟硬件的銷售；計算機領域的技術開發、自有技術轉讓、技術咨詢；計算機網絡工程的建設與上門維護；自動化控制系統集成；計算機軟件開發、銷售；電腦上門維修；信息系統設備租賃（不含限制項目）；信息技術服務（不含法律、行政法規、國務院決定需前置審批及禁止的項目，限制的項目須取得許可后方可經營）。

截止2021年12月31日，中燃科技總資產507,568,856.92元，凈資產136,474,016.54元。2021年度實現營業收入172,778,313.43元，凈利潤 17,479,720.57元。

2、與公司的關聯關系

中燃科技目前持有公司12.24%的股份，因此公司與中燃科技構成關聯方。

3、履約能力分析

中燃科技財務及資信狀況良好，具有良好的履約能力和支付能力，日常交易中能履行合同約定。

（二）河北華通燃氣設備有限公司

1、基本情況

公司名稱：河北華通燃氣設備有限公司（以下簡稱“河北華通”）

住所：邯鄲冀南新區馬頭經濟開發區中意大街東側、規劃橫五路北側10#

法定代表人：周忠柱

注冊資本：6,250萬元

社會信用代碼：91130492091112568G

公司類型：有限責任公司

成立日期：2014年1月17日

業務范圍：燃氣表、燃氣調壓器、流量計、燃氣用具及配件、燃氣管道、電氣設備、加氣機、撬裝設備、可燃氣體檢漏儀、探測器、控制器、水表、電表、電磁閥、絕緣法蘭、接頭、開關電源、機械零部件、安全防護設備（不含信息安全產品）、家用電器、五金、電子設備、SCADA燃氣自動化生產監控系統、氣體報警自動化控制系統及配套設備的研發、制造、銷售、安裝、檢測及維護；計算機軟件的開發、銷售及技術轉讓、技術服務；貨物及技術的進出口業務。（國家限制和禁止的貨物及技術除外）（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

截止2021年12月31日，河北華通總資產516,551,778.44元，凈資產346,544,612.60元。2021年度實現營業收入264,839,550.05元，凈利潤25,735,971.39元。

2、與公司的關聯關系

中燃科技目前持有公司12.24%的股份，中燃科技是中國燃氣控股有限公司的全資孫公司。根據相關規定的要求，公司將中燃科技及直接或間接控制中燃科技的其他組織及上述組織的直接或間接控制的其他企業均認定為公司的關聯方。河北華通為受中國燃氣控股有限公司間接控制的企業，故公司與河北華通構成關聯關系。

3、履約能力分析

河北華通財務及資信狀況良好，具有良好的履約能力和支付能力，日常交易中能履行合同約定。

（三）中國燃氣控股有限公司下屬的燃氣運營公司

1、基本情況

中國燃氣控股有限公司（以下簡稱“中國燃氣”）是一家在香港聯交所上市的天然氣運營服務商（代碼：中國燃氣，00384.HK），主要于中國大陸從事投資、建設、經營城市燃氣管道基礎設施，向居民、商業和工業用戶輸送天然氣和液化石油氣，建設及經營加油站和加氣站，開發與應用石油、天然氣及液化石油氣相關技術，是中國***大的城市燃氣運營商之一。

中國燃氣***近一年及一期的財務指標如下：

單位：千港元

注：中國燃氣是香港上市公司，其會計年度為上年4月1日至當年3月31日。

2、與公司的關聯關系

中燃科技目前持有公司12.24%的股份，中燃科技是中國燃氣控股有限公司的全資孫公司。根據相關規定的要求，公司將中燃科技及直接或間接控制中燃科技的其他組織及上述組織的直接或間接控制的其他企業均認定為公司的關聯方。故公司與中國燃氣控股有限公司下屬的燃氣運營公司構成關聯關系。

3、履約能力分析

中國燃氣是中國***大的城市燃氣運營商之一，根據中國燃氣主要財務指標和經營情況，結合歷史交易情況判斷，中國燃氣具備良好的履約能力和支付能力。

（四）深圳市睿荔科技有限公司

1、基本情況

公司名稱：深圳市睿荔科技有限公司（以下簡稱“睿荔科技”）

住所：深圳市福田區梅林街道孖嶺社區梅坳八路268號燃氣集團辦公樓B座3層

法定代表人：劉競斌

注冊資本：10,000萬元

社會信用代碼：91440300MA5G8RDA2N

公司類型：有限責任公司

成立日期：2020年6月22日

業務范圍：一般經營項目是：電子產品、智能設備、機電產品、計量器具、計算機軟硬件、智能系統、機電產品的技術開發、技術服務、技術咨詢、成果轉讓；電子產品，智能設備，機電產品，計量器具的銷售；貨物進出口。（法律、行政法規、國務院決定禁止的項目除外，限制的項目須取得許可后方可經營），許可經營項目是：電子產品、智能設備、機電產品、計量器具、計算機軟硬件、智能系統、機電產品的生產、加工。

截止2021年12月31日睿荔科技總資產130,430,992.76元，凈資產64,326,938.58元。2021年度實現營業收入387,332,702.23元，凈利潤30,577,674.33元。

2、與公司的關聯關系

公司董事兼總經理黃華兵先生在睿荔科技擔任董事職務，根據《深圳證券交易所股票上市規則》的相關規定，睿荔科技為公司的關聯方。

3、履約能力分析

睿荔科技財務及資信狀況良好，具有良好的履約能力和支付能力，日常交易中能履行合同約定。

（五）蘇州吾愛易達物聯網有限公司

1、基本情況

公司名稱：蘇州吾愛易達物聯網有限公司（以下簡稱“吾愛易達”）

住所：昆山市張浦鎮建德路405號

法定代表人：刁志鋒

注冊資本：1028.7082萬元

社會信用代碼：91320583MA21BJC77B

公司類型：有限責任公司

成立日期：2020年4月24日

業務范圍：許可項目：第二類增值電信業務（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準）一般項目：軟件開發；軟件銷售；區塊鏈技術相關軟件和服務；信息安全設備制造；信息安全設備銷售；信息系統集成服務；網絡與信息安全軟件開發；信息技術咨詢服務；安防設備制造；安防設備銷售；智能水務系統開發；智能儀器儀表制造；智能儀器儀表銷售；半導體器件專用設備制造；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；物聯網設備制造；物聯網設備銷售；物聯網技術服務；物聯網應用服務；大數據服務；人工智能硬件銷售；人工智能行業應用系統集成服務；人工智能基礎軟件開發；人工智能應用軟件開發；智能控制系統集成；物聯網技術研發（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）

截止2021年12月31日吾愛易達總資產20,096,773.46元，凈資產19,844,427.08元。2021年度實現營業收入1,185,824.95元，凈利潤-4,564,050.27元。

2、與公司的關聯關系

公司董事兼總經理黃華兵先生在吾愛易達擔任董事職務，根據《深圳證券交易所股票上市規則》的相關規定，吾愛易達為公司的關聯方。

3、履約能力分析

吾愛易達財務及資信狀況良好，具有良好的履約能力和支付能力，日常交易中能履行合同約定。

三、關聯交易主要內容

（一）關聯交易主要內容

公司及控股子公司與上述關聯方的關聯交易主要為公司日常經營相關的銷售/采購商品業務，交易價格按公平、公正、公開的原則，以市場價格為基礎協商確定。

（二）關聯交易協議簽署情況

上述關聯交易經公司董事會和股東大會批準后，董事會將授權經營管理層在股東大會決議的范圍內結合實際業務發生情況與關聯方簽署具體交易協議，交易價格、交易內容、結算方式等主要條款將在協議簽訂時確定。

四、關聯交易的目的及對公司的影響

公司及控股子公司與上述公司的關聯交易，是日常生產經營所需的正常業務活動，符合生產經營和持續發展的需要，屬于正常的商業交易行為。關聯交易定價以市場價格為依據，遵循公允、公平、公正的原則，不存在利益輸送，不存在損害公司和全體股東特別是中小股東合法權益的情形。上述關聯交易不會對公司業務獨立性造成影響，公司主要業務沒有因上述關聯交易而對關聯人形成依賴。

五、獨立董事事前認可和獨立意見

1、事前認可意見

獨立董事事前審閱了本議案及相關材料，了解了2021年度日常關聯交易的實際發生情況和2022年度日常關聯交易預計的情況，認為公司2021年度已經發生的日常關聯交易均為公司正常經營業務所需，公司對2021年度日常關聯交易實際發生情況與預計存在較大差異的說明符合市場行情和公司的實際情況，公司2022年度日常關聯交易預計的情況符合公司經營發展的需要。上述日常關聯交易執行及預計事項，按市場原則定價，遵循公開、公平、公正的原則，不存在損害公司和公司股東利益的情形。因此，同意將《關于2022年度日常關聯交易預計的議案》提交公司第五屆董事會第五次會議審議，關聯董事應當回避表決。

2、獨立意見

獨立董事認為：董事會審議本議案時，關聯董事回避了表決，議案由非關聯董事進行審議，表決程序符合法律、法規及《公司章程》的規定。公司2021年度關聯交易執行情況符合正常生產經營所需，2022年度日常關聯交易預計事項按市場原則定價，遵循公開、公平、公正的原則，不存在損害公司和公司股東利益的情形。因此，同意《關于2022年度日常關聯交易預計的議案》。

六、監事會意見

公司預計2022年度日常關聯交易事項履行了相關決策程序，且關聯監事予以回避表決，表決程序符合相關法律、法規及《公司章程》等規定。上述關聯交易系因生產經營需要而發生，關聯交易遵循公允、合理的市場定價原則，不存在損害公司和中小股東利益的情形。

七、備查文件

1、公司第五屆董事會第五次會議決議。

2、公司第五屆監事會第四次會議決議。

3、獨立董事關于第五屆董事會第五次會議相關事項的事前認可意見。

4、獨立董事關于第五屆董事會第五次會議相關事項的獨立意見。

本事項尚需提交公司股東大會審議。

特此公告。

浙江威星智能儀表股份有限公司

董事會

2022年4月28日

證券代碼：002849 證券簡稱：威星智能 公告編號：2022-025

浙江威星智能儀表股份有限公司

關于2022年度使用閑置自有資金

進行委托理財的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

浙江威星智能儀表股份有限公司（以下簡稱“公司”或“威星智能”）于2022年4月26日召開第五屆董事會第五次會議及第五屆監事會第四次會議，審議通過了《關于2022年度使用閑置自有資金進行委托理財的議案》。為提高資金使用效率，在不影響公司及控股子公司正常經營的情況下，本著規范運作、防范風險、謹慎投資、保值增值的原則，同意公司及控股子公司使用閑置自有資金進行委托理財，單筆額度不超過人民幣10,000萬元，該額度在股東大會審議通過之日起12個月內可以滾動使用。該事項尚需提交公司2021年年度股東大會審議。具體情況如下：

一、委托理財概述

1、投資目的：在保證公司及控股子公司日常經營資金需求和資金安全的前提下，利用閑置自有資金進行委托理財，可以提高閑置自有資金使用效率，提高資產回報率，為公司和股東創造更大的收益。

2、投資額度：使用單筆額度不超過人民幣10,000萬元的閑置自有資金進行委托理財，上述額度資金在授權期限內可以滾動使用。

3、投資品種：公司及控股子公司擬通過商業銀行、證券公司、信托公司等金融機構進行風險可控的委托理財，包括銀行理財產品、信托計劃、資產管理計劃等及其它根據公司內部決策程序批準的理財對象及理財方式。公司及控股子公司不投資涉及《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》中相關章節規定的風險投資品種。

4、投資期限：自股東大會審議通過之日起一年內有效。

5、資金來源：閑置自有資金，不涉及使用募集資金或銀行信貸資金。

6、與受托方之間的關系：公司及控股子公司與提供理財產品的金融機構不存在關聯關系。

7、實施方式：股東大會審議通過后授權公司及控股子公司經營管理層具體實施相關事宜。

二、投資風險及風險控制措施

1、投資風險分析

（1）公司及控股子公司進行委托理財，雖不參與風險投資，但理財產品本身存在一定風險，且金融市場受宏觀經濟的影響較大，不排除該項投資收益受到市場波動影響的可能性；

（2）資金存放與使用風險；

（3）相關工作人員操作和道德風險。

2、擬采取的風險控制措施

（1）公司將嚴格按照《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》、《公司章程》等相關法律法規、規章制度，按照決策、執行、監督職能相分離的原則建立健全閑置委托理財的審批和執行程序，確保該業務的有效開展和規范運行。

（2）公司將嚴格遵守審慎投資原則，選擇穩健的投資品種。

（3）委托理財由公司財務部組織實施，財務部設立專人管理存續期的各種投資產品并跟蹤相關業務的進展及安全狀況，出現異常情況時將及時通報并采取相應的保全措施，***大限度地控制投資風險、保證資金的安全。

（4）公司內部審計部門負責對公司委托理財的資金使用與保管情況進行審計與監督，定期進行***檢查，并根據謹慎性原則，合理的預計各項投資可能發生的收益和損失，并向公司董事會審計委員會報告。

（5）公司獨立董事、監事會有權對公司委托理財業務的實施進行檢查和監督，確保業務的規范實施，必要時可以聘請專業機構進行審計。

（6）公司將依據深圳證券交易所的相關規定，披露委托理財的購買及收益進展情況。

（7）公司與受托商業銀行、證券公司等金融機構之間無任何關聯關系。

三、委托理財對公司日常經營的影響

1、公司及控股子公司本次運用閑置自有資金委托理財是在確保公司及控股子公司日常運營和資金安全的前提下實施的，不影響日常資金正常周轉需要，不影響主營業務的正常發展，不涉及使用募集資金。

2、適度的委托理財有利于提高公司及控股子公司閑置自有資金的使用效率，獲得一定的投資收益，為公司和股東獲取更多投資回報。

四、獨立董事意見

獨立董事認為，公司及控股子公司目前經營情況良好，財務狀況穩健，內控制度健全，資金安全能夠得到保障，在保證正常經營資金需求和資金安全的前提下，使用部分閑置自有資金進行風險可控的委托理財，有利于提高公司及控股子公司自有資金的使用效率，增加收益，不會影響公司及控股子公司主營業務的正常開展，也不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。公司及控股子公司使用閑置自有資金進行委托理財，符合相關法律法規的要求，決策程序合法合規。我們同意公司及控股子公司使用單筆額度不超過人民幣10,000萬元的自有閑置資金進行委托理財的事項。

五、監事會意見

監事會認為，在不影響公司及控股子公司正常經營活動資金需求的前提下，利用閑置自有資金進行委托理財，且不涉及風險投資，有利于提高閑置自有資金的使用效率，增加收益，不會影響公司及控股子公司正常經營和資金安全，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形，不存在違反相關法律法規的情形。因此，同意公司及控股子公司使用單筆額度不超過人民幣10,000萬元的自有閑置資金進行委托理財的事項。

六、備查文件

1、公司第五屆董事會第五次會議決議；

2、公司第五屆監事會第四次會議決議；

3、獨立董事關于第五屆董事會第五次會議相關事項的獨立意見。

本事項尚需提交公司股東大會審議。

特此公告。

浙江威星智能儀表股份有限公司

董事會

2022年4月28日

證券代碼：002849 證券簡稱：威星智能 公告編號：2022-026

浙江威星智能儀表股份有限公司

關于續聘天健會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計機構的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

浙江威星智能儀表股份有限公司（以下簡稱“公司”或“威星智能”）于2022年4月26日召開第五屆董事會第五次會議及第五屆監事會第四次會議，審議通過了公司《關于續聘天健會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計機構的議案》，決定續聘天健會計師事務所（特殊普通合伙）執行公司2022年度審計工作，該議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。現將相關情況公告如下：

一、擬聘任會計師事務所事項的情況說明

鑒于天健會計師事務所（特殊普通合伙）在2021年度的審計工作中勤勉盡責，遵循獨立、客觀、公正的執行準則，較好地完成了公司委托的審計工作，為公司提高經營管理水平做出了貢獻。根據中國證監會和《公司章程》關于聘任會計師事務所的有關規定及公司董事會審計委員會續聘會計師事務所的提議，考慮業務合作的連續性、對公司的了解程度等因素，董事會同意續聘天健會計師事務所（特殊普通合伙）執行公司2022年度審計工作，并將此提交公司2021年年度股東大會審議。

二、擬聘任會計師事務所的基本信息

（一）機構信息

1、基本情況

注：天健會計師事務所（特殊普通合伙）2021 年業務收入、2021 年上市公

司（含 A、B 股）審計收費總額尚未審計結束，故仍然按照審計機構提供的 2020 年業務數據進行披露；除前述之外上述其他基本信息均為截至 2021 年 12 月 31 日實際情況。

2、投資者保護能力

上年末，天健會計師事務所（特殊普通合伙）累計已計提職業風險基金1億元以上，購買的職業保險累計賠償限額超過1億元，職業風險基金計提及職業保險購買符合財政部關于《會計師事務所職業風險基金管理辦法》等文件的相關規定。

近三年天健會計師事務所（特殊普通合伙）已審結的與執業行為相關的民事訴訟中均無需承擔民事責任。

3、誠信記錄

天健會計師事務所（特殊普通合伙）近三年因執業行為受到監督管理措施14次，未受到刑事處罰、行政處罰、自律監管措施和紀律處分。36名從業人員近三年因執業行為受到監督管理措施20次，未受到刑事處罰、行政處罰和自律監管措施。

（二）項目信息

1、基本信息

2、誠信記錄

項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人近三年不存在因執業行為受到刑事處罰，受到證監會及其派出機構、行業主管部門等的行政處罰、監督管理措施，受到證券交易所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分的情況。

3、獨立性

天健會計師事務所（特殊普通合伙）及項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人不存在可能影響獨立性的情形。

4、審計收費

2021年度財務審計費用為70萬元，系按照市場公允合理的定價原則，基于公司的業務規模、審計工作的復雜程度、事務所提供審計服務所需配備的審計人員和投入的工作量等因素綜合考慮，經雙方協商后確定。

三、擬續聘會計師事務所履行的程序

1、審計委員會審議情況

公司第五屆董事會審計委員會2022年***次會議審議通過了《關于續聘天健會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計機構的議案》，審計委員會對天健會計師事務所（特殊普通合伙）提供審計服務的經驗和能力進行了審查，認為其在執業過程中堅持獨立審計原則，客觀、公正、公允地反映公司財務狀況、經營成果、切實履行了審計機構應盡的職責，同意向董事會提議續聘天健會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計機構。

2、獨立董事的事前認可及獨立意見

（1）事前認可意見

經認真審閱公司相關材料、在***了解相關情況后，我們認為：天健會計師事務所（特殊普通合伙）作為2021年度公司的外部審計機構，在執業過程中，能夠恪盡職守，遵循獨立、客觀、公正的審計原則，出具的審計報告和發表的相關專項意見能夠客觀、真實、準確地反映公司的財務狀況、經營成果等實際情況，嚴格履行了雙方約定的責任和義務。因此，我們同意公司續聘天健會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計機構，并將《關于續聘天健會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計機構的議案》提交公司第五屆董事會第五次會議審議。

（2）獨立意見

我們對該事項進行了事前審核，同意提交董事會審議，并發表了獨立意見：天健會計師事務所（特殊普通合伙）在擔任公司各專項審計和財務報表審計過程中，盡職盡責，堅持獨立審計準則，客觀、公正的對公司會計報表發表意見，較好地履行了雙方所規定的責任與義務。天健會計師事務所(特殊普通合伙)出具的審計報告真實、客觀、準確、公正地反映了公司2021年度的財務狀況和經營成果。公司續聘天健會計師事務所（特殊普通合伙）為公司 2022年度審計機構符合法律、法規及《公司章程》的有關規定，不存在損害公司和其他股東合法權益的情形。我們同意續聘天健會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2022年度的審計機構。

3、審議程序

公司第五屆董事會第五次會議和第五屆監事會第四次會議審議通過了《關于續聘天健會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計機構的議案》，同意續聘天健會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計機構。本次續聘會計師事務所事項尚需提交公司股東大會審議。

四、備查文件

1、公司第五屆董事會第五次會議決議；

2、公司第五屆監事會第四次會議決議；

3、審計委員會履職的證明文件；

4、獨立董事關于第五屆董事會第五次會議相關事項的事前認可意見；

5、獨立董事關于第五屆董事會第五次會議相關事項的獨立意見；

6、天健會計師事務所（特殊普通合伙）及擬簽字注冊會計師相關資質文件。

本事項尚需提交公司股東大會審議。

特此公告。

浙江威星智能儀表股份有限公司

董事會

2022年4月28日

證券代碼：002849 證券簡稱：威星智能 公告編號：2022-027

浙江威星智能儀表股份有限公司

關于會計政策變更的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

浙江威星智能儀表股份有限公司（以下簡稱“公司”或“威星智能”）于2022年4月26日召開第五屆董事會第五次會議及第五屆監事會第四次會議，審議通過了《關于會計政策變更的議案》，本事項無需提交公司股東大會審議。現將相關情況公告如下：

一、本次會計政策變更概述

1、變更原因

2018年12月7日，財政部修訂發布《企業會計準則第21號一一租賃（2018年修訂）》（財會[2018]35號）（以下簡稱“新租賃準則”）。根據財政部要求，在境內外同時上市的企業以及在境外上市并采用國際財務報告準則或企業會計準則編制財務報表的企業，自2019年1月1日起施行；其他執行企業會計準則的企業自2021年1月1日起施行。由于上述會計準則修訂，原采用的相關會計政策進行相應調整。

2、變更日期

根據規定，公司自2021年1月1日起執行新租賃準則。

3、變更前采用的會計政策

本次變更前，公司執行財政部發布的《企業會計準則一基本準則》和各項具體會計準則、企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋公告以及其他相關規定。

4、變更后采用的會計政策

本次會計政策變更后，公司執行新租賃準則，其余未變更部分，仍按照財政部前期頒布的《企業會計準則一基本準則》和各項具體會計準則、企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋公告及其他相關規定執行。

5、本次會計政策變更的主要內容

（1）新租賃準則規定，除短期租賃和低價值資產租賃外，承租人將不再區分融資租賃和經營租賃，所有租賃將采用相同的會計處理，均須確認“使用權資產”和“租賃負債”。

（2）對于“使用權資產”，承租人能夠合理確定租賃期屆滿時取得租賃資產所有權的，應當在租賃資產剩余使用壽命內計提折舊；無法合理確定租賃期屆滿時能夠取得租賃資產所有權的，應當在租賃期與租賃資產剩余使用壽命兩者孰短的期間內計提折舊；同時承租人需確定“使用權資產”是否發生減值，并對已識別的減值損失進行會計處理。

（3）對于“租賃負債”，承租人應當計算租賃負債在租賃期內各期間的利息費用，并計入當期損益。

（4）對于短期租賃和低價值資產租賃，承租人可以選擇不確認“使用權資產”和“租賃負債”，并在租賃期內各個期間按照直線法或其他系統合理的方法計入相關資產成本或當期損益。

二、本次會計政策變更對公司的影響

根據新舊準則銜接規定，公司自2021年1月1日開始按照新租賃準則進行會計處理，選擇根據***執行新租賃準則的累積影響數調整期初留存收益及財務報表其他相關項目金額，對可比期間信息不予調整。本次會計政策變更不涉及對公司以前年度的追溯調整。以上會計政策變更不會對公司財務狀況、經營成果及現金流量產生重大影響。

三、董事會關于本次會計政策變更合理性的說明

公司董事會認為：本次會計政策變更是根據財政部修訂及頒布的會計準則進行的變更，符合相關規定，執行變更后會計政策能夠客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果，不會損害公司及全體股東的利益。本次會計政策變更的決策程序符合有關法律、法規和《公司章程》的有關規定，同意本次會計政策變更。

四、獨立董事關于本次會計政策變更的意見

獨立董事認為：公司本次會計政策變更是根據財政部修訂及頒布的會計準則進行的合理變更，符合法律法規規定，變更后的會計政策符合相關規定，能夠客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果，不會損害公司及全體股東的利益。本次會計政策變更的決策程序符合有關法律、法規和《公司章程》的有關規定，同意公司本次會計政策變更。

五、監事會關于本次會計政策變更的意見

監事會認為：公司本次變更會計政策符合財政部修訂及頒布的會計準則進行的變更，符合相關規定，執行變更后會計政策能夠客觀、公允地反映公司地財務狀況和經營成果，不會損害公司及全體股東的利益。本次會計政策變更的決策程序符合有關法律、法規和《公司章程》的有關規定，同意本次會計政策變更。

六、備查文件

1、公司第五屆董事會第五次會議決議；

2、公司第五屆監事會第四次會議決議；

3、獨立董事關于第五屆董事會第五次會議相關事項的獨立意見。

特此公告。

浙江威星智能儀表股份有限公司

董事會

2022年4月28日

證券代碼：002849 證券簡稱：威星智能 公告編號：2022-028

浙江威星智能儀表股份有限公司

關于董事、監事及高級管理人員薪酬

方案的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

浙江威星智能儀表股份有限公司（以下簡稱“公司”或“威星智能”）于2022年4月26日召開第五屆董事會第五次會議及第五屆監事會第四次會議，審議通過了《關于董事薪酬方案的議案》、《關于監事薪酬方案的議案》、《關于高級管理人員薪酬方案的議案》，獨立董事對《關于董事薪酬方案的議案》、《關于高級管理人員薪酬方案的議案》發表了同意的獨立意見，公司董事、監事、高級管理人員薪酬方案如下：

一、適用對象

本薪酬方案適用于公司董事、監事、高級管理人員。

二、適用期限

1、本次董事、監事薪酬方案經股東大會審議通過后生效，直至新的薪酬方案通過后自動失效。

2、本次高級管理人員薪酬方案經董事會審議通過后生效，直至新的薪酬方案通過后自動失效。

三、薪酬標準

（一）非獨立董事

1、公司董事長薪酬為年薪40萬元；

2、非獨立董事在公司擔任管理職務者根據其在公司所擔任的管理職務或崗位，按公司相關薪酬與績效考核管理制度領取薪酬，不再另行領取董事津貼；

3、其他未擔任公司管理等其他職務的非獨立董事，公司不發放薪酬及董事津貼。

（二）獨立董事

獨立董事采取固定津貼形式在公司領取報酬，津貼標準為人民幣8.00萬元/年（稅前）。

（三）監事

1、公司監事根據其在公司所擔任的管理職務或崗位，按公司相關薪酬與績效考核管理制度領取薪酬，不領取監事津貼。

2、其他未擔任公司管理等其他職務的監事，公司不發放薪酬及監事津貼。

（四）高級管理人員

高級管理人員根據其在公司具體擔任的職務，按公司相關薪酬規定，對標行業、匹配市場的基本原則確定薪酬標準。高級管理人員采用年薪制，包含基本工資和績效工資兩部分，基本工資按月發放，績效工資根據年度工作績效考核結果，并結合公司經營業績等因素綜合評定后按年度發放。擬定高級管理人員薪酬情況如下：

單位：萬元

高級管理人員出現在公司內部兼職的，報酬標準按照兼職職務報酬孰高的原則確定。

四、其他說明

1、擔任公司管理或其他職務的非獨立董事、監事、高級管理人員的基本薪酬按月發放，績效薪酬在年度考核結束后按年度發放。獨立董事津貼按年發放。

2、上述薪酬均為稅前薪酬，涉及的個人所得稅、各類社會保險費用等由公司統一代扣代繳。

3、公司董事、監事、高級管理人員因換屆、改選、任期內辭職等原因離任的，薪酬按其實際任期計算并予以發放。

4、根據相關法規及《公司章程》的要求，高級管理人員薪酬自董事會審議通過之日生效，董事和監事薪酬方案須提交股東大會審議通過方可生效執行。

本薪酬方案未盡事宜，按照有關法律、法規、規范性文件和《公司章程》的規定執行；本薪酬方案如與日后實行的有關法律、法規、規范性文件和經合法程序修訂后的《公司章程》相抵觸時，按照有關法律、法規、規范性文件和經合法程序修訂后的《公司章程》執行。

五、獨立董事意見

經核查，公司提出的董事、高級管理人員薪酬方案是依據公司所處行業、參照同等規模企業的薪酬水平，結合公司的實際經營情況和相關人員的履職情況制定的，方案的制定程序合法有效，不存在損害公司及股東利益的情形，符合國家有關法律、法規及《公司章程》的規定。因此我們同意公司董事及高級管理人員薪酬方案，并同意將《關于董事薪酬方案的議案》提交股東大會審議。

六、備查文件

1、公司第五屆董事會第五次會議決議。

2、公司第五屆監事會第四次會議決議。

3、獨立董事關于第五屆董事會第五次會議相關事項的獨立意見。

特此公告。

浙江威星智能儀表股份有限公司

董事會

2022年4月28日

證券代碼：002849 證券簡稱：威星智能 公告編號：2022-029

浙江威星智能儀表股份有限公司

關于2021年度計提資產減值準備

及核銷壞賬的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

浙江威星智能儀表股份有限公司（以下簡稱“公司”或“威星智能”）于2022年4月26日召開第五屆董事會第五次會議及第五屆監事會第四次會議，審議通過了《關于2021年度計提資產減值準備及核銷壞賬的議案》，本事項無需提交公司股東大會審議。現將相關情況公告如下：

一、2021年度計提資產減值準備的情況

（一）計提資產減值準備情況概述

1、本次計提資產減值準備的原因

根據《企業會計準則》和公司財務規章制度的有關規定，基于謹慎性原則，公司對截至2021年12月31日的應收賬款、應收票據、其他應收款、存貨、合同資產等資產進行了***清查，對相關資產價值出現的減值跡象進行了充分地分析和評估。經減值測試，公司需根據《企業會計準則》規定計提相關資產減值準備。

2、本次計提資產減值準備的資產范圍、總金額和擬計入的報告期間

公司對2021年12月31日存在一定減值跡象的應收賬款、應收票據、其他應收款、存貨、合同資產等資產進行了減值計提，計提各項資產減值準備金額共計24,611,479.38元。本次計提資產減值準備計入的報告期間為2021年1月1日至2021年12月31日。

本次計提資產減值準備的具體情況如下：

（二）本次計提資產減值準備的具體說明

1、信用減值損失

報告期末，公司參考歷史信用損失經驗，結合當前狀況以及對未來經濟狀況的判斷，根據信用風險特征以單項金融工具或金融工具組合為基礎評估預期信用風險和計量預期信用損失。當以金融工具組合為基礎時，公司以共同風險特征為依據，將金融工具劃分為不同組合。

公司本次計提信用減值損失主要為應收賬款、應收票據和其他應收款。2021年度，公司計提信用減值損失共計18,043,335.99元，具體明細如下：

2、存貨跌價損失

資產負債表日，存貨采用成本與可變現凈值孰低計量，按照單個存貨成本高于可變現凈值的差額計提存貨跌價準備。直接用于出售的存貨，在正常生產經營過程中以該存貨的估計售價減去估計的銷售費用和相關稅費后的金額確定其可變現凈值；需要經過加工的存貨，在正常生產經營過程中以所生產的產成品的估計售價減去至完工時估計將要發生的成本、估計的銷售費用和相關稅費后的金額確定其可變現凈值；資產負債表日，同一項存貨中一部分有合同價格約定、其他部分不存在合同價格的，分別確定其可變現凈值，并與其對應的成本進行比較，分別確定存貨跌價準備的計提或轉回的金額。

公司對各項存貨進行了減值測試，根據測試結果，公司本期計提各項存貨跌價損失2,310,121.46元。

3、合同資產減值損失

公司按照《企業會計準則第22號－金融工具確認和計量》規定，以預期信用損失為基礎，對金融資產進行減值會計處理并確認損失準備，并根據相應的金融資產分類，將減值準備計入相關的科目。其中預期信用損失，是指以發生違約的風險為權重的金融工具信用損失的加權平均值。

根據上述標準，公司本期計提合同資產減值損失4,258,021.93元。

二、核銷壞賬的情況

根據《企業會計準則》、《關于進一步提高上市公司財務信息披露質量的通知》等相關規定，為真實反映公司財務狀況，公司按照依法合規、規范操作、逐筆審批、賬銷案存的原則，對已確認無法收回的應收賬款進行清理，并予以核銷。具體情況如下：

三、本次計提資產減值準備及核銷壞賬的審批程序

本次計提資產減值準備及核銷壞賬已經公司第五屆董事會第五次會議及第五屆監事會第四次會議審議通過，董事會審計委員會對該事項的合理性進行了說明，獨立董事對該事項發表了明確同意的獨立意見，同意本次計提資產減值準備及核銷壞賬。

四、本次計提資產減值準備及核銷壞賬對公司的影響

本次計提資產減值損失共計24,611,479.38元，本期發生的資產減值準備影響當期利潤總額24,611,479.38元，已在公司2021年度經審計的財務報告中反映。

公司本次核銷的5,044,614.00元應收賬款已按會計準則有關規定全額計提壞賬準備，因此不會對公司2021 年度及以前年度損益產生重大影響。本次壞賬核銷依據充分，不涉及公司關聯方，符合公司實際情況和《企業會計準則》等相關規定的要求，不存在損害公司和股東利益的情形，其決策程序符合有關法律法規和《公司章程》的規定。

公司本次計提資產減值準備及核銷壞賬經會計師事務所審計。

五、董事會審計委員會關于計提資產減值準備及核銷壞賬的合理性說明

公司本次計提資產減值準備及核銷壞賬遵照并符合《企業會計準則》及公司相關會計政策的規定，計提資產減值準備及核銷壞賬依據充分，體現了會計處理的謹慎性原則，有利于客觀、公允地反映公司資產價值和財務狀況，使公司關于資產價值的會計信息更加真實可靠及具有合理性。因此，我們一致同意公司本次計提資產減值準備及核銷壞賬事項。

六、獨立董事的獨立意見

經核查，公司本次計提資產減值準備的決議程序合法，符合企業會計準則等相關規定，能公允反映公司資產狀況。因此，同意本次計提資產減值準備。

公司本次核銷壞賬符合《企業會計準則》等相關規定和公司實際情況，真實反映公司的財務狀況，核銷依據充分。公司已嚴格按照相關法規及財務制度對本次核銷的應收賬款全額計提壞賬準備，核銷后不會對公司2021 年度及以前年度經營業績構成重大影響。本次壞賬核銷不涉及公司關聯方，也不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形，審議程序符合有關法律法規和《公司章程》等規定，我們同意該核銷壞賬事項。

七、監事會意見

監事會認為，公司本次計提資產減值準備，基于會計謹慎性原則并保持了一致性原則，符合《企業會計準則》等相關規定和公司資產的實際情況，公允地反映了公司的資產狀況，有助于為投資者提供更加真實可靠的會計信息。因此，同意公司本次計提資產減值準備事項。

公司本次核銷壞賬符合《企業會計準則》等相關規定和公司實際情況，真實反映公司的財務狀況，核銷依據充分。公司已嚴格按照相關法規及財務制度對本次核銷的應收賬款全額計提壞賬準備，核銷后不會對公司2021 年度及以前年度經營業績構成重大影響。本次壞賬核銷不涉及公司關聯方，也不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形，審議程序符合有關法律法規和《公司章程》等規定，我們同意該核銷壞賬事項。

八、備查文件

1、公司第五屆董事會第五次會議決議；

2、公司第五屆監事會第四次會議決議；

3、獨立董事關于第五屆董事會第五次會議相關事項的獨立意見；

4、董事會審計委員會關于2021年度計提資產減值準備及核銷壞賬的合理性說明。

特此公告。

浙江威星智能儀表股份有限公司

董事會

2022年4月28日

證券代碼：002849 證券簡稱：威星智能 公告編號：2022-030

浙江威星智能儀表股份有限公司

關于公司2021年度利潤分配預案的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

浙江威星智能儀表股份有限公司(以下簡稱“公司”或“威星智能”)于2022年4月26日召開了第五屆董事會第五次會議及第五屆監事會第四次會議，審議通過了《公司2021年度利潤分配預案》，現將2021年度利潤分配預案的相關情況公告如下：

一、利潤分配預案基本情況

根據天健會計師事務所（特殊普通合伙）出具的浙江威星智能儀表股份有限公司（以下簡稱“公司”或“威星智能”）《2021年度審計報告》（天健審〔2022〕4578號）確認，威星智能2021年度合并報表中歸屬于上市公司股東的凈利潤為51,975,092.91元，根據《公司法》和《公司章程》的相關規定，按照母公司實現的凈利潤10%計提法定盈余公積4,380,203.62元,加上年初未分配利潤346,321,897.39元，扣除2021年派發的現金股利6,616,017.50元，截至2021年12月31日，合并報表中累計未分配利潤為387,300,769.18元。

2021年度母公司凈利潤為43,802,036.20元，根據《公司法》和《公司章程》的相關規定，按照母公司實現的凈利潤10%計提法定盈余公積4,380,203.62元,加上年初未分配利潤293,261,395.79元，扣除2021年派發的現金股利6,616,017.50元，截至2021年12月31日，母公司累計未分配利潤為326,067,210.87元。

根據《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》等規定，按照合并報表、母公司報表中可供分配利潤孰低的原則，截至 2021年12月31日，公司可供股東分配的利潤金額為326,067,210.87元。

2021年度公司利潤分配預案為：以公司現有總股本132,356,050股為基數，向全體股東每10股派發現金股利0.50元（含稅），共計派發現金6,617,802.50元（含稅）,不送紅股，不以資本公積轉增股本。

二、利潤分配預案的合法性、合規性及合理性說明

公司2021年度利潤分配預案是在保證公司正常經營和長遠發展的前提下，充分考慮全體投資者的合理訴求和投資回報情況下提出的，綜合了考慮公司當前財務狀況、盈利能力及未來發展規劃等因素，能夠保證公司現有及未來資金需求安排，與公司經營業績及未來發展相匹配，符合公司戰略規劃和發展預期，也符合公司全體股東的長遠利益。

此次利潤分配預案符合《公司法》、《證券法》以及中國證監會《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》、《上市公司監管指引第3號一一上市公司現金分紅》、《公司章程》、《上市后公司股東分紅回報五年規劃》等文件中所述的股利分配政策的相關規定，具備合法性、合規性、合理性。

三、利潤分配預案的決策程序

1、董事會意見

公司第五屆董事會第五次會議審議并通過了《公司2021年度利潤分配預案》。董事會認為公司2021年度利潤分配方案符合中國證監會《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》、《上市公司監管指引第3號一一上市公司現金分紅》、《公司章程》及《上市后公司股東分紅回報五年規劃》中關于利潤分配的相關規定，充分考慮了公司2021年度盈利狀況、未來發展資金需求以及股東投資回報等綜合因素，符合公司和全體股東的利益。

2、監事會意見

公司第五屆監事會第四次會議審議并通過了《公司2021年度利潤分配預案》。監事會認為，在保證公司正常經營和長遠發展的前提下，更好的兼顧股東的即期利益和長遠利益，公司擬定了《公司2021年度利潤分配預案》，該預案與公司業績成長相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的規定，具備合法性、合規性、合理性。

3、獨立董事意見

獨立董事認為，公司2021年度利潤分配預案是依據公司實際情況制定的，符合中國證監會《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》、《上市公司監管指引第3號一一上市公司現金分紅》、《公司章程》及《上市后公司股東分紅回報五年規劃》中關于利潤分配的相關規定，符合利潤分配決策程序的要求，有利于保持公司利潤分配政策的連續性和穩定性，同時兼顧了公司的實際情況及未來可持續發展的資金需求，我們同意該利潤分配預案。

四、相關風險提示

本次利潤分配預案尚需提交公司2021年年度股東大會審議通過后方可實施，該事項仍存在不確定性。敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險。

五、其他說明

1、若在分配方案實施前公司總股本由于可轉債轉股、股份回購、股權激勵行權、再融資新增股份上市等原因而發生變化的，公司***終以實施2021年度利潤分配方案時股權登記日的總股本為基數，按照分配比例不變的原則對分配總額進行相應調整。

2、在上述利潤分配預案披露前，公司嚴格控制內幕信息知情人的范圍，并對相關內幕信息知情人履行了保密和嚴禁內幕交易的告知義務，同時對內幕信息知情人及時備案，防止內幕信息的泄露。

六、備查文件

1、公司第五屆董事會第五次會議決議；

2、公司第五屆監事會第四次會議決議；

3、獨立董事關于第五屆董事會第五次會議相關事項的獨立意見。

本事項尚需提交公司股東大會審議。

特此公告

浙江威星智能儀表股份有限公司

董事會

2022年4月28日

證券代碼：002849 證券簡稱：威星智能 公告編號：2022-032

浙江威星智能儀表股份有限公司

關于舉行2021年度業績說明會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

浙江威星智能儀表股份有限公司（以下簡稱“公司”或“威星智能”）已于2022年4月28日在《證券時報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上披露了公司2021年年度報告及其摘要。為便于廣大投資者更加深入***地了解公司的經營情況，公司定于2022年5月11日（星期三）下午15:00一17:00在“威星智能投資者關系”小程序舉行2021年度業績說明會。本次業績說明會將采用網絡遠程的方式舉行，投資者可登錄 “威星智能投資者關系”小程序參與互動交流。

為廣泛聽取投資者的意見和建議，投資者可于 2022 年 5 月 9日（星期一）下午17:00前將相關問題通過電子郵件的形式發送至郵箱：zqb@viewshine.cn，公司將在本次業績說明會上對投資者普遍關注的問題進行回答。

參與方式一：在微信小程序中搜索“威星智能投資者關系”；

投資者依據提示，授權登入“威星智能投資者關系”小程序，即可參與交流。

出席本次年度業績說明會的人員有：公司董事長黃文謙先生、總經理黃華兵先生、財務總監陳智園女士、董事會秘書張妍女士、獨立董事張凱先生等。

歡迎廣大投資者積極參與。

特此公告。

浙江威星智能儀表股份有限公司

董事會

2022年4月28日

證券代碼：002849 證券簡稱：威星智能 公告編號：2022-038

浙江威星智能儀表股份有限公司

關于公司證券事務代表辭職的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

浙江威星智能儀表股份有限公司（以下簡稱“公司”）于近日收到公司證券事務代表汪建文先生提交的書面辭職報告。汪建文先生因個人原因，申請辭去公司證券事務代表職務，辭職后將不再擔任公司任何職務。

根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》等相關規定，其辭職報告自送達公司董事會之日起生效。汪建文先生所負責的工作公司已做妥善安排，其辭職不會影響公司相關工作的正常運行。

截至本公告披露日，汪建文先生未持有本公司股份，也不存在應當履行而未 履行的承諾事項。公司董事會對汪建文先生在擔任公司證券事務代表期間為公司發展所作出的貢獻表示衷心的感謝！

特此公告。

浙江威星智能儀表股份有限公司

董事會

2022年4月28日

企行公司主營業務： 公司注冊、公司變更、代理記賬、涉稅處理、公司轉讓、公司注銷、公司戶車牌轉讓，投資/資產/基金類公司轉讓， 免費咨詢電話：400-006-0010