（上接B897版）

（二）公司股票價格持續超過回購方案披露的價格、導致回購方案無法實施的風險

公司在實施回購股份期間，受國內外宏觀經濟環境變化、政策調整、投資者偏好等因素的影響，存在股票價格持續超過回購方案披露的價格、導致回購方案無法實施的風險。

（三）回購股份所需資金未能及時到位，導致回購方案無法按計劃實施的風險

公司在實施回購股份期間，受宏觀調控、信貸政策、臨時經營需要等因素影響，存在回購股份所需資金未能及時到位，導致回購方案無法按計劃實施的風險。

（四）本次回購股份方案不代表公司將在二級市場回購公司股份的承諾，公司將在回購期限內根據市場情況擇機做出回購決策，敬請投資者注意投資風險。

如出現相關風險導致公司本次回購股份無法按計劃實施，公司將依照有關法律法規及《公司章程》等規定履行相應的審議和信息披露程序，依法變更、終止或者擇機實施。

特此公告。

美克國際家居用品股份有限公司董事會

二○二二年四月二十八日

證券代碼：600337 證券簡稱：美克家居 編號：臨2022-044

美克國際家居用品股份有限公司

關于2022年***季度

主要經營數據的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

按照上海證券交易所《上海證券交易所上市公司自律監管指引第3號行業信息披露：第四號一零售》以及《關于做好主板上市公司2022年***季度報告披露工作的重要提醒》等規定，美克國際家居用品股份有限公司（以下稱公司）現將2022年***季度主要經營數據披露如下：

一、2022年***季度門店變動情況

（一）新增門店

（二）關閉門店

二、2022年***季度擬增加未開業門店情況：

三、2022年***季度末主要經營數據

以上經營數據未經審計。

特此公告。

美克國際家居用品股份有限公司董事會

二○二二年四月二十八日

證券代碼：600337 證券簡稱：美克家居 編號：臨2022-045

美克國際家居用品股份有限公司

關于召開2021年度業績說明會的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

● 會議召開時間：2022年5月11日(星期三)上午 11:00-12:00

● 會議召開地點：上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）

● 會議召開方式：網絡文字互動

● 投資者可于2022年4月29日（星期五）至5月10日（星期二）16:00 前登錄上證路演中心網站首頁點擊“提問預征集”欄目或通過公司郵箱：mkzq@markor.com.cn、mkzq1@markor.com.cn進行提問。公司將在本次業績說明會上就投資者普遍關注的問題進行回答。

一、業績說明會類型

美克國際家居用品股份有限公司（以下稱公司或本公司）已于2022年4月28日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露公司2021年年度報告，為便于廣大投資者更加***深入地了解公司2021年度經營情況，本公司定于2022年5月11日（星期三）11:00-12:00召開業績說明會。

本次投資者說明會以網絡文字互動形式召開，公司將針對2021年度的經營成果及財務指標的具體情況與投資者進行互動交流和溝通，在信息披露允許的范圍內就投資者普遍關注的問題進行回答。

二、 說明會召開的時間、地點

（一）會議召開時間：2022年5月11日上午11:00-12:00

（二）會議召開地點：上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）

（三）會議召開方式：上證路演中心網絡互動

三、 參加人員

出席本次業績說明會的人員有：副董事長、總經理牟莉，董事、董事會秘書黃新，財務總監張莉、獨立董事馬曉軍。

四、 投資者參加方式

（一）投資者可于2022年4月29日(星期五)至5月10日(星期二)16:00前登錄上證路演中心網站首頁點擊“提問預征集”欄目或通過公司郵箱：mkzq@markor.com.cn、mkzq1@markor.com.cn向公司提問，公司將在說明會上對投資者普遍關注的問題進行回答。

（二）投資者可在2022年5月11日(星期三)上午 11:00-12:00，通過互聯網登錄上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在線參與本次業績說明會，公司將及時回答投資者的提問。

五、聯系人及咨詢辦法

聯系人：黃新、范晗雪

電話：0991一3836028

郵箱：mkzq@markor.com.cn、mkzq1@markor.com.cn

六、其他事項

本次投資者說明會召開后，投資者可以通過上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投資者說明會的召開情況及主要內容。

特此公告。

美克國際家居用品股份有限公司董事會

二〇二二年四月二十八日

證券代碼：600337 證券簡稱：美克家居 編號：臨2022-046

美克國際家居用品股份有限公司

擔保公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

●被擔保人名稱：美克投資集團有限公司（以下稱美克集團）；

●美克國際家居用品股份有限公司（以下稱公司或本公司）為控股股東美克集團6,800萬元人民幣貸款提供擔保，累計為其提供擔保余額為79,970萬元人民幣；

●本次為美克集團擔保有反擔保；

●公司無對外逾期擔保。

一、 擔保情況概述

公司為控股股東美克集團6,800萬元人民幣貸款提供擔保，擔保期限：自合同簽訂之日起二年內有效。

上述擔保事項已經公司第八屆董事會第九次會議、公司 2022 年第二次臨時 股東大會審議通過。內容詳見公司 2022 年 1 月 10 日、1 月 26 日在《上海證券報》《證券時報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的相關公告。

二、 被擔保人基本情況

內容詳見公司 2022 年 4 月 18 日在《上海證券報》《證券時報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的相關公告。

三、 擔保協議的主要內容

（一）本公司與銀行簽署保證合同，為美克集團貸款提供擔保，主要內容如 下：

1.擔保范圍：本金、利息、復利、手續費、違約金、賠償金以及實現債權的費用等。

2.擔保金額：6,800萬元人民幣。

3.擔保方式：連帶責任保證。

4.擔保期限：自合同簽訂之日起二年內有效。

美克集團已為公司向其擔保事宜提供了反擔保，詳見2022年1月10日《上海證券報》《證券時報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）相關公告內容。

四、 董事會意見

公司董事會認為：公司控股股東美克集團長期支持公司的發展，為公司經營 發展提供貸款擔保等支持。同時，為保障上市公司股東的合法權益，美克集團經 其董事會、股東會審議通過，已為公司向其擔保提供反擔保。為促進雙方良性發 展，同意公司為美克集團提供擔保。

五、 累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

截至公告披露日,公司及全資（控股）子公司對外擔?？傤~為人民幣218,192.00萬元，美元3,997.20萬元，擔保的總額按照央行中間價折算為人民幣244,535.57萬元，占上市公司***近一期經審計的歸屬于母公司所有者權益的55.41%，其中公司與全資（控股）子公司之間擔保金額為人民幣164,565.57萬元，占上市公司***近一期經審計的歸屬于母公司所有者權益的37.29%，無對外逾期擔保。

六、 備查文件目錄

1. 公司第八屆董事會第九次會議決議；

2. 公司2022年第二次臨時股東大會決議。

特此公告。

美克國際家居用品股份有限公司董事會

二○二二年四月二十八日

證券代碼：600337 證券簡稱：美克家居 編號：臨2022-036

美克國際家居用品股份有限公司

第八屆董事會第十一次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

美克國際家居用品股份有限公司（以下稱公司）第八屆董事會第十一次會議于2022年4月26日在公司以現場結合通訊的方式召開，會議通知已于2022年4月15日以書面形式發出。公司董事共9人，參會董事9人，公司監事列席了會議，會議召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議由董事長馮陸（MarkFeng）主持，與會董事以舉手表決和通訊表決相結合的方式一致通過如下決議：

一、 關于選舉公司第八屆董事會董事長、副董事長的議案

公司第八屆董事會原董事長寇衛平因工作調整不再擔任董事長職務，選舉馮陸（Mark Feng）為公司第八屆董事會董事長，任期自本次董事會審議通過之日起至第八屆董事會屆滿之日止；

公司第八屆董事會原副董事長馮陸（Mark Feng）因工作調整不再擔任副董事長職務，選舉牟莉為公司第八屆董事會副董事長，任期自本次董事會審議通過之日起至第八屆董事會屆滿之日止。

表決結果：同意9票、反對0票、棄權0票

內容詳見公司在《上海證券報》《證券時報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《公司關于董事長變更的公告》。

二、關于選舉公司第八屆董事會戰略委員會主任委員的議案

公司第八屆董事會戰略委員會原主任委員寇衛平因工作調整不再擔任董事長職務，根據公司《董事會議事規則》的相關規定，選舉馮陸（Mark Feng）擔任第八屆董事會戰略委員會主任委員；

任期與公司第八屆董事會任期一致。

表決結果：同意9票、反對0票、棄權0票

三、審議通過了公司《2021年度總經理工作報告》

表決結果：同意9票、反對0票、棄權0票

四、審議通過了公司《2021年度董事會工作報告》

本預案需提交公司2021年度股東大會審議。

表決結果：同意9票、反對0票、棄權0票

五、審議通過了公司《2021年度財務決算報告》

本預案需提交公司2021年度股東大會審議。

表決結果：同意9票、反對0票、棄權0票

六、審議通過了公司《2021年年度報告及摘要》

本預案需提交公司2021年度股東大會審議。

表決結果：同意9票、反對0票、棄權0票

內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

七、審議通過了公司2021年度利潤分配預案

根據中審華會計師事務所（特殊普通合伙）（以下稱中審華會計師事務所）年度審計，2021年度公司實現歸屬于母公司股東的凈利潤228,956,462.72元，上年度結轉未分配利潤2,114,251,187.51元，可供股東分配利潤共計2,327,388,974.81元，其中：母公司可供股東分配利潤1,646,918,758.89元。

根據《上海證券交易所上市公司自律監管指引第7號一一回購股份》第十六條的規定：“上市公司以現金為對價，采用要約方式、集中競價方式回購股份的，視同上市公司現金分紅，納入現金分紅的相關比例計算?！?/p>

《公司章程》***百七十三條（四）利潤分配的條件和比例規定：“公司該年度實現盈利，且該年度實現的可分配利潤（即公司彌補虧損、提取公積金后的稅后利潤）為正值；審計機構對公司該年度財務報告出具標準無保留意見的審計報告；在上述條件同時滿足時，公司應采取現金方式進行利潤分配，公司單一年度以現金方式分配的利潤不少于當年實現的可分配利潤的10%，且公司***近三年以現金方式累計分配的利潤不少于***近三年實現的年均可分配利潤的30%”。

公司2019年至2021年以現金方式（包括以現金方式回購股份）累計分紅金額占***近三年實現的年均可分配利潤的比例為308.84%，超過30%。滿足《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》及《公司章程》等相關要求。故2021年度利潤分配預案建議如下：公司2021年度不派發現金紅利，不送紅股，可供股東分配利潤結轉下一年度。公司2021年度不進行資本公積轉增股本。

本預案需提交公司2021年度股東大會審議。

表決結果：同意9票、反對0票、棄權0票

八、審議通過了公司關于續聘2022年度財務審計機構及支付其報酬的預案

2022年，公司擬繼續聘任中審華會計師事務所擔任公司的財務報告審計機構，審計費擬定為100萬元人民幣（不含差旅費）。

本預案需提交公司2021年度股東大會審議。

表決結果：同意9票、反對0票、棄權0票

內容詳見公司在《上海證券報》《證券時報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《公司關于續聘會計師事務所的公告》。

九、審議通過了公司關于續聘2022年度內控審計機構及支付其報酬的預案

2022年，公司擬繼續聘任中審華會計師事務所擔任公司內部控制審計機構，審計費擬定為40萬元人民幣。

本預案需提交公司2021年度股東大會審議。

表決結果：同意9票、反對0票、棄權0票

內容詳見公司在《上海證券報》《證券時報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《公司關于續聘會計師事務所的公告》。

十、審議通過了公司《2021年度內部控制評價報告》

表決結果：同意9票、反對0票、棄權0票

內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

十一、審議通過了公司《2021年度內部控制審計報告》

表決結果：同意9票、反對0票、棄權0票

內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

十二、審議通過了公司《2021年度社會責任報告》

表決結果：同意9票、反對0票、棄權0票

內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

十三、審議通過了公司《董事會審計委員會2021年度履職報告》

表決結果：同意9票、反對0票、棄權0票

內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

十四、審議通過了公司《獨立董事2021年度述職報告》

本預案需由獨立董事在公司2021年度股東大會上進行報告。

表決結果：同意9票、反對0票、棄權0票

內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

十五、審議通過了公司《關于2021年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》

表決結果：同意9票、反對0票、棄權0票

內容詳見公司在《上海證券報》《證券時報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《公司關于2021年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》。

十六、審議通過了公司《2022年***季度報告》

表決結果：同意9票、反對0票、棄權0票

內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

十七、審議通過了關于公司會計政策和會計估計變更的議案

表決結果：同意9票、反對0票、棄權0票

內容詳見公司在《上海證券報》《證券時報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《公司關于會計政策和會計估計變更的公告》。

十八、審議通過了關于以集中競價交易方式回購股份的預案

表決結果：同意9票、反對0票、棄權0票

本預案尚需提交公司 2021年度股東大會以特別決議逐項審議通過后實施。

內容詳見公司在《上海證券報》《證券時報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《公司關于以集中競價交易方式回購股份的預案》。

十九、審議通過了關于召開公司2021年度股東大會的議案

公司擬定于2022年5月18日召開2021年度股東大會，審議以上第四、第五、第六、第七、第八、第九、第十四、第十八項議案，以及監事會提交的公司《2021年度監事會工作報告》。

表決結果：同意9票、反對0票、棄權0票

內容詳見公司在《上海證券報》《證券時報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《公司關于召開2021年度股東大會的通知》。

特此公告。

美克國際家居用品股份有限公司董事會

二○二二年四月二十八日

證券代碼：600337 證券簡稱：美克家居 編號：臨2022-037

美克國際家居用品股份有限公司

第八屆監事會第九次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

美克國際家居用品股份有限公司（以下稱公司）第八屆監事會第九次會議于2022年4月26日在公司會議室召開，會議通知已于2022年4月15日以書面形式發出。公司監事共3人，參會監事3人,符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議由監事會主席侯冰主持，與會監事以舉手表決方式一致通過如下決議：

一、審議通過了公司《2021年度監事會工作報告》

本預案需提交公司2021年度股東大會審議。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票

二、審議通過了公司《2021年年度報告及摘要》

與會監事認為：

（一）公司2021年年度報告的編制和審議程序符合相關法律、法規、規范性文件以及《公司章程》和公司有關管理制度的各項規定；

（二）公司2021年年度報告的內容和格式符合中國證券監督管理委員會和上海證券交易所的各項規定，所包含的信息真實地反映了公司報告期內的經營管理和財務狀況；

（三）在提出本意見前，沒有發現參與2021年年度報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票

三、審議通過了公司《2021年度內部控制評價報告》

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票

四、審議通過了公司《2021年度社會責任報告》

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票

五、審議通過了公司《獨立董事2021年度述職報告》

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票

六、審議通過了公司《關于2021年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票

七、審議通過了關于公司會計政策和會計估計變更的議案

與會監事認為：

本次會計政策和會計估計變更是公司根據財政部有關規定進行的合理變更，符合財政部、中國證券監督管理委員會和上海證券交易所等相關規定，有利于客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果，符合公司和全體股東的利益。本次會計政策和會計估計變更的審議程序符合相關法律法規和《公司章程》等規定。同意公司本次對會計政策和會計估計進行變更。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票

八、審議通過了公司《2022年***季度報告》

與會監事認為：

（一）公司2022年***季度報告的編制和審議程序符合相關法律、法規、規范性文件以及《公司章程》和公司有關管理制度的各項規定；

（二）公司2022年***季度報告的內容和格式符合中國證券監督管理委員會和上海證券交易所的各項規定，所包含的信息真實地反映了公司報告期內的經營管理和財務狀況；

（三）在提出本意見前，沒有發現參與2022年***季度報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票

特此公告。

美克國際家居用品股份有限公司監事會

二○二二年四月二十八日

證券代碼：600337 證券簡稱：美克家居 編號：臨2022-038

美克國際家居用品股份有限公司

關于董事長變更的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

美克國際家居用品股份有限公司（以下稱公司）董事會于近日收到董事長寇衛平的書面辭職報告，因工作調整，寇衛平申請辭去公司第八屆董事會董事長職務，仍擔任公司董事職務?？苄l平的工作調整不影響公司董事會正常運行，不會對公司生產經營產生影響。

為了進一步優化法人治理結構，加快組織變革，公司于2022年4月26日召開第八屆董事會第十一次會議，審議通過了《關于選舉公司第八屆董事長、副董事長的議案》，與會董事一致選舉馮陸（MarkFeng）（簡歷后附）擔任公司第八屆董事會董事長，任期自本次董事會審議通過之日起至第八屆董事會屆滿之日止。根據《公司章程》規定，董事長為公司的法定代表人，公司后續將及時辦理法定代表人變更登記等相關手續。

特此公告。

美克國際家居用品股份有限公司董事會

二○二二年四月二十八日

馮陸（Mark Feng）簡歷：

1988年出生，碩士研究生學歷。哈佛大學經濟學和東亞研究學士，哈佛商學院工商管理碩士（MBA），曾任哈佛大學亞裔美國商會主席、摩根士丹利資本市場分析師、摩根士丹利亞太地區分析師委員會社會責任主席。2018年主導了公司對Rowe和Jonathan Charles的收購項目，2019年在美國高點建立了美克藝術中心。2021年4月15日至2022年4月25日任公司第八屆董事會副董事長，2022年4月26日起任公司第八屆董事會董事長。

證券代碼：600337 證券簡稱：美克家居 編號：臨2022-039

美克國際家居用品股份有限公司

關于續聘會計師事務所的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

●擬聘任的會計師事務所名稱：中審華會計師事務所（特殊普通合伙）

一、擬聘任會計師事務所的基本情況

（一）機構信息

1.基本信息

中審華會計師事務所（特殊普通合伙）（以下稱中審華會計師事務所或中審華事務所）于2000年9月19日成立，其前身是天津會計師事務所。天津會計師事務所成立于1984 年，是恢復注冊會計師制度以來成立***早的會計師事務所之一，也是天津市規模***大的會計師事務所，于1994年取得財政部、證監會頒發的證券期貨特許從業資質。因會計師事務所脫鉤改制，2000年7月天津會計師事務所經天津市財政局以財會協（2000）34 號文件批準組建成為全國***家擁有證券、期貨相關業務資格的合伙制會計師事務所，并于2000年9月19日取得合伙制會計師事務所營業執照。

中審華事務所首席合伙人為黃慶先生，系中國注冊會計師協會常務理事、天津市注冊會計師協會會長，天津市注冊會計師行業黨委委員。中審華事務所共有合伙人103人、注冊會計師542人、簽署過證券服務業務審計報告的注冊會計師126人。

***近一年經審計的收入總額為83,219萬元，其中審計業務收入為61,126萬元，證券業務收入為14,900萬元；上年度上市公司審計客戶26家,上市公司審計客戶主要行業有制造業、批發和零售業等；掛牌公司審計客戶156家，掛牌公司審計客戶主要行業有信息傳輸、軟件和信息技術服備業、制造業等；上市公司審計收費總額為5,003萬元，掛牌公司審計收費為2,480萬元。無與本公司同行業上市公司審計客戶。

2.投資者保護能力

截止上年度末，中審華事務所計提職業風險基金余額為2,007萬元、購買的職業保險累計賠償限額為3.9億元，能夠覆蓋因審計失敗導致的民事賠償責任，并建立了較為完備的質量控制體系，近三年無因在執業行為相關民事訴訟中承擔民事責任的情況，具有投資者保護能力。

3.誠信記錄

***近三年，中審華會計師事務所受到行政處罰2次，行政監管措施7次，均已整改完畢，未受到過刑事處罰、自律監管措施和紀律處分。

***近三年，中審華會計師事務所11名從業人員因執業行為受到行政處罰4人次、監督管理措施15人次，未受到過刑事處罰、自律監管措施和紀律處分。

擬簽字注冊會計師不存在違反《中國注冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形，無誠信不良情況。

（二）項目信息

1.中審華事務所項目合伙人、質量控制復核人和本期簽字會計師的基本信息如下：

1.基本信息

2.誠信記錄

項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人近三年不存在因執業行為受到刑事處罰，受到證監會及其派出機構、行業主管部門等的行政處罰、監督管理措施，受到證券交易所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分的情況。

3.獨立性

擬聘任會計師事務所及項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人等不存在可能影響獨立性的情形。

4.審計收費

審計服務收費按照審計工作量及公允合理的原則由雙方協商確定，2022年度公司聘任中審華會計師事務所（特殊普通合伙）的年度財務報告審計費用為100萬元，內部控制審計費用為40萬元，較上期分別增加15萬元和5萬元。

二、擬續聘會計師事務所履行的程序

（一）審計委員會的履職情況

美克國際家居用品股份有限公司（以下稱公司）董事會審計委員會已對中審華會計師事務所進行了審查，認為其在從事公司2021年度財務報告及內部控制各項審計工作中，遵守職業道德規范，勤勉盡責，能夠充分發揮其獨立性和專業性，按照中國注冊會計師審計準則執行審計工作，相關審計意見客觀、公正，公司對其工作質量表示滿意，同意公司向其支付2021年度財務報告審計費用85萬元及內部控制審計費用35萬元。

同時，建議公司繼續聘任中審華會計師事務所擔任公司2022年度的財務報告及內部控制審計機構，同意公司將2022年度財務報告審計費用確定為100萬元（不含差旅費），將內部控制審計費用確定為40萬元。

（二）獨立董事的事前認可情況和獨立意見

公司獨立董事對該事項發表的事前認可及獨立意見如下：

1.事前認可：通過對中審華會計師事務所的從業資格、業務能力等多方面了解，我們認為中審華會計師事務所具備繼續為公司提供財務報告審計和內部控制審計業務的從業資格及業務能力。

2.獨立意見：我們認為中審華會計師事務所具備繼續為公司提供財務報告審計及內部控制審計的從業資格及業務能力。同意公司繼續聘請中審華會計師事務所擔任公司2022年度財務報告與內部控制的審計機構，同意2022年度財務報告審計費用100萬元、內部控制審計費用40萬元。

（三）董事會的審議和表決情況

公司于2022年4月26日召開的第八屆董事會第十一次會議，審議通過了《公司關于續聘2022年度財務審計機構及支付其報酬的預案》和《公司關于續聘2022年度內控審計機構及支付其報酬的預案》，公司擬繼續聘任中審華會計師事務所擔任公司2022年度財務報告及內部控制審計機構，審計費用合計140萬元人民幣（不含差旅費）。

（四）生效日期

本次聘任會計師事務所事項尚需提交公司2021年度股東大會審議通過，并自公司該次股東大會審議通過之日起生效。

三、備查文件

1、公司第八屆董事會第十一次會議決議；

2、公司獨立董事關于第八屆董事會第十一次會議相關事項的獨立意見；

3、公司董事會審計委員會會議決議；

4、中審華會計師事務所關于其基本情況的說明。

特此公告。

美克國際家居用品股份有限公司董事會

二○二二年四月二十八日

證券代碼：600337 證券簡稱：美克家居 編號：臨2022-040

美克國際家居用品股份有限公司

關于2021年度募集資金

存放與實際使用情況的專項報告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、募集資金基本情況

根據中國證券監督管理委員會2017年6月15日簽發的《關于核準美克國際家居用品股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監許可〔2017〕925號），核準美克國際家居用品股份有限公司（以下稱公司或美克家居）非公開發行不超過310,679,611股新股。公司本次實際非公開發行人民幣普通股307,692,307股，每股發行價格為人民幣5.20元，本次發行募集資金總額為人民幣1,599,999,996.40元，扣除承銷費、保薦費及律師費、審計驗資費等中介機構費用及信息披露、登記手續費等其他發行費用33,557,692.23元后，募集資金凈額為人民幣1,566,442,304.17元。截至2017年9月6日，上述募集資金已全部到賬，中審華會計師事務所（特殊普通合伙）出具了CAC證驗字[2017]089號《驗資報告》。上述非公開發行募集資金,公司已按照要求開立募集資金專戶存儲，并與保薦機構、募集資金專戶開立銀行簽署了募集資金監管協議。

公司2017年使用募集資金545.53萬元人民幣,2018年使用募集資金3,580.63萬元人民幣，2019年使用募集資金108,753.97萬元人民幣,2020年使用募集資金10,480.18萬元人民幣，2021年使用募集資金4,986.76萬元人民幣。截至2021年12月31日，募集資金余額為26,650.81萬元人民幣（包含募集資金賬戶利息），其中25,500.00萬元人民幣用于暫時補充流動資金。

二、募集資金管理情況

為規范募集資金的管理和使用，保護投資者權益，公司根據有關法律法規及《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》的規定，結合公司實際情況，制定了《募集資金使用管理辦法》。

2017年9月15日，公司與本次非公開發行股票保薦機構東興證券股份有限公司分別與中國銀行股份有限公司新疆維吾爾自治區分行、中信銀行股份有限公司烏魯木齊分行、興業銀行股份有限公司烏魯木齊分行簽訂了《募集資金三方監管協議》；2017年10月20日，募集資金投資項目實施主體公司控股子公司美克國際家私（天津）制造有限公司、公司及保薦人與中國民生銀行股份有限公司蘇州分行簽訂了《募集資金四方監管協議》。上述協議與上海證券交易所制定的《募集資金專戶存儲三方監管協議（范本）》不存在重大差異，截至本報告期末，協議各方均按照協議規定履行了相應職責。

三、本年度募集資金的實際使用情況

1.募投項目使用資金情況

公司嚴格按照《募集資金使用管理辦法》以及本次募投項目投資計劃使用募集資金，截至2021年12月31日募集資金的實際使用情況詳見附表1。

2.以閑置募集資金暫時補充流動資金

2021年8月5日，公司召開第八屆董事會第五次會議審議通過了《公司關于使用閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意公司將25,500.00萬元人民幣的閑置募集資金暫時補充流動資金，使用期限為自董事會審議通過之日起不超過十二個月。

3.節余募集資金使用情況

公司單個募投項目美克家居天津制造基地升級擴建項目建設完成后，經公司 2020 年度股東大會審議通過，將該單個募投項目節余的募集資金（包括利息收 入）2,345.30 萬元用于***補充流動資金。該募集資金專用賬戶已于2021年7月29日辦理注銷并公告。具體內容詳見公司于 2021 年 4 月 26 日、5 月 18 日、7月30日在《上海證券報》《證券時報》及上海證券交易所網站 (www.sse.com.cn)披露的相關公告。

四、變更募投項目的資金使用情況

本年度沒有發生變更募投項目的情況，以前年度變更募投項目的資金使用情況詳見附表2《變更募集資金投資項目情況表》。

五、募集資金使用及披露中存在的問題

公司已經按照《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》和公司《募集資金使用管理辦法》的相關規定及時、真實、準確、完整地披露了募集資金的使用及管理情況，不存在募集資金使用及管理的違規情形。

六、會計師事務所對公司2021年度募集資金存放與使用情況出具的專項審核報告的結論性意見

中審華會計師事務所（特殊普通合伙）作為公司2021年度財務報告審計機構，認為：美克家居《2021年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》符合《上市公司監管指引第2號一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》的規定，在所有重大方面如實反映了貴公司截至2021年12月31日止的募集資金存放和實際使用情況。

七、保薦機構對公司2021年度募集資金存放與使用情況所出具的專項核查報告的結論性意見

東興證券股份有限公司作為公司2017年非公開發行股票的保薦機構，認為：美克家居2021年度募集資金的存放與使用符合《證券發行上市保薦業務管理辦法》、《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等法律法規的相關規定，對募集資金進行了專戶存儲和專項使用，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況，不存在違規使用募集資金的情形。

八、上網披露的公告附件

（一）東興證券股份有限公司關于美克國際家居用品股份有限公司2021年度募集資金存放與實際使用情況的專項核查報告；

（二）中審華會計師事務所（特殊普通合伙）出具的《專項審核報告》。

特此公告。

美克國際家居用品股份有限公司董事會

二○二二年四月二十八日

附表1：

募集資金使用情況對照表

單位：人民幣 萬元

注1：“本年度投入募集資金總額”包括募集資金到賬后“本年度投入金額”及實際已置換先期投入金額。

注2：“截至期末承諾投入金額”以***近一次已披露募集資金投資計劃為依據確定。

注3：“本年度實現的效益”的計算口徑、計算方法應與承諾效益的計算口徑、計算方法一致。

附表2：

變更募集資金投資項目情況表

單位：人民幣 萬元

注：“本年度實現的效益”的計算口徑、計算方法應與承諾效益的計算口徑、計算方法一致。

證券代碼：600337 證券簡稱：美克家居 編號：臨2022-041

美克國際家居用品股份有限公司

關于會計政策和會計估計變更的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

●本次會計政策和會計估計變更不會對美克國際家居用品股份有限公司（以下稱公司）損益、總資產、凈資產產生重大影響；

●本次會計政策變更系根據中華人民共和國財政部（以下稱財政部）修訂的相關會計準則以及根據財政部會計司關于企業會計準則相關實施問答的有關規定作出變更、調整；

●會計估計變更適用于2021年開始的新增資產，不涉及對以前年度進行追溯調整，不會對公司已披露的財務報表產生影響。

一、 本次會計政策和會計估計變更概述

（一）本次會計政策變更的概述

1．會計政策變更的原因

（1）財政部2018 年發布的《關于修訂印發〈企業會計準則第21 號-租賃〉的通知》（財會[2018]35 號）（以下稱新租賃準則），要求在境內外同時上市的企業以及在境外上市并采用國際財務報告準則或企業會計準則編制財務報表的企業，自 2019年1月1日起施行。其他執行企業會計準則的企業，自2021年1月1日起施行。公司決定自2021年1月1日起執行新租賃準則。

（2）2021年11月2日，財政部會計司發布了關于企業會計準則相關實施問答，明確規定：“通常情況下，企業商品或服務的控制權轉移給客戶之前、為了履行客戶合同而發生的運輸活動不構成單項履約義務，相關運輸成本應當作為合同履約成本，采用與商品或服務收入確認相同的基礎進行攤銷計入當期損益。該合同履約成本應當在利潤表“營業成本”項目中列示?！惫緵Q定自 2021年1月1日將為履行客戶銷售合同而發生的運輸成本從“銷售費用”重分類至“營業成本”并追溯調整 2020年財務報表相關科目。

2．會計政策變更的內容

（1）執行新租賃準則

①新租賃準則下，除短期租賃和低價值資產租賃外，承租人將不再區分融資租賃和經營租賃，所有租賃將采用相同的會計處理，均須確認使用權資產和租賃負債；

②對于使用權資產，承租人能夠合理確定租賃期屆滿時取得租賃資產所有權的，應當在租賃資產剩余使用壽命內計提折舊。無法合理確定租賃期屆滿時能夠取得租賃資產所有權的，應當在租賃期與租賃資產剩余使用壽命兩者孰短的期間內計提折舊。同時承租人需確定使用權資產是否發生減值，并對已識別的減值損失進行會計處理；

③對于租賃負債，承租人應當計算租賃負債在租賃期內各期間的利息費用，并計入當期損益；

④對于短期租賃和低價值資產租賃，承租人可以選擇不確認使用權資產和租賃負債，并在租賃期內各個期間按照直線法或其他系統合理的方法計入相關資產成本或當期損益。根據新舊準則轉換的銜接規定，新租賃準則自 2021年1月1日起施行，公司應當根據***執行該準則的累積影響數調整期初留存收益及財務報表其他相關項目金額，對可比期間信息不予調整。

（2）為履行客戶銷售合同而發生的運輸成本從“銷售費用”重分類至“營業成本”

針對發生在商品控制權轉移給客戶之前，且為履行客戶銷售合同而發生的運輸成本，公司將其自“銷售費用”重分類至“營業成本”。

（二）本次會計估計變更的概述

1．會計估計變更的原因

2021年，公司根據業務戰略發展需要，新增裝修資產類型，該類資產的預計可使用年限為20年，根據《企業會計準則第 28 號一會計政策、會計估計變更和差錯更正》的規定，需對裝修支出攤銷年限進行會計估計變更，將***長攤銷年限由目前的 15年調整為20年。

2．會計估計變更的內容

2021年，公司新增洞學館類型的經營場所，該類場所系租賃方式取得，內、外裝修改造投入成本較高，根據該類資產的使用期和受益年限，確定該類裝修支出的攤銷年限為20年，因此自2021年1月1日起長期待攤費用的攤銷年限由10年-15年變更為10年-20年。以上業務的變化為2021年新發生的業務，不存在對此次會計估計變更前三年假設運用該會計估計對公司利潤總額、凈資產或總資產的影響。

以上會計政策及會計估計變更事項已經公司第八屆董事會第十一次會議和第八屆監事會第九次會議審議通過，同意根據上述會計準則相關要求對本公司會計政策、會計估計進行變更。本次會計政策、會計估計變更事項無需提交公司股東大會審議。

二、會計政策和會計估計變更對公司的影響

（一）會計政策變更對公司的影響

1.關于新租賃準則規定，***執行新租賃準則的累積影響數，調整***執行新租賃準則當年年初留存收益及財務報表其他相關項目金額，對可比期間信息不予調整，具體調整如下：

單位：元幣種：人民幣

2.根據企業會計準則相關規定，為履行銷售合同而發生的運輸成本在“營業成本”項目中進行列示，預計將對公司“毛利率”等財務指標產生影響，對于財務報表及其他重要財務指標不會產生重大影響。公司將追溯調整2020年財務報表相關科目，具體調整如下：

單位：元幣種：人民幣

（二）會計估計變更對公司的影響

根據《企業會計準則第 28 號一一會計政策、會計估計變更和差錯更正》的相關規定，公司本次會計估計變更事項采用未來適用法處理，無需追溯調整，因此不會對公司已披露的財務報告產生影響。經測算，本次會計估計變更所涉及的長期待攤費用攤銷減少326萬元。

三、獨立董事、監事會和會計師事務所的結論性意見

1．獨立董事意見

獨立董事認為：公司依照財政部的有關規定和要求，對公司本次會計政策和會計估計進行變更，符合財政部、中國證券監督管理委員會和上海證券交易所等相關規定，能夠客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。不會對公司的財務狀況、經營成果和現金流量產生重大影響。本次會計政策和會計估計變更的決策程序符合相關法律、法規的規定，同意公司本次對會計政策和會計估計進行變更。

2．監事會意見

公司監事會認為：本次會計政策和會計估計變更是公司根據財政部有關規定進行的合理變更，符合財政部、中國證券監督管理委員會和上海證券交易所等相關規定，有利于客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果，符合公司和全體股東的利益。本次會計政策變更和會計估計的審議程序符合相關法律法規和《公司章程》等規定。同意公司本次對會計政策和會計估計進行變更。

3．會計師事務所意見

中審華會計師事務所（特殊普通合伙）就上述會計政策和會計估計變更出具了《關于美克國際家居用品股份有限公司2021年度會計政策和會計估計變更的專項報告》。

四、上網公告附件

1．公司獨立董事關于第八屆董事會第十一次會議相關事項的獨立意見；

2．會計師事務所《關于美克國際家居用品股份有限公司2021年度會計政策和會計估計變更的專項報告》。

特此公告。

美克國際家居用品股份有限公司董事會

二○二二年四月二十八日

證券代碼：600337 證券簡稱：美克家居 公告編號：2022-043

美克國際家居用品股份有限公司

關于召開2021年度股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

●股東大會召開日期：2022年5月18日

●本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型和屆次

2021年度股東大會

(二)股東大會召集人：董事會

(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

(四)現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2022年5月18日10點30分

召開地點：新疆烏魯木齊市北京南路506號美克大廈6樓會議室

(五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2022年5月18日

至2022年5月18日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六)融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一規范運作》等有關規定執行。

二、會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

1、 各議案已披露的時間和披露媒體

以上議案已分別經公司第八屆董事會第十一次會議、第八屆監事會第九次會議審議通過，詳見公司在《上海證券報》《證券時報》以及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的相關公告。

2、 特別決議議案：9.00

3、 對中小投資者單獨計票的議案：5、6、7、9.00

三、股東大會投票注意事項

(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過***交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。***登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

(二)股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

(三)同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以***次投票結果為準。

(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、會議出席對象

(一)股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

(二)公司董事、監事和高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員

五、會議登記方法

1．登記手續：

（1）法人股股東法定代表人參加現場會議的，憑營業執照復印件（加蓋公章）、股票賬戶卡、法定代表人身份證辦理登記；法定代表人委托他人參加現場會議的，憑營業執照復印件（加蓋公章）、股票賬戶卡、法定代表人授權委托書和出席人身份證辦理登記。

（2）個人股東本人參加現場會議的，憑股票賬戶卡、本人身份證辦理登記；委托代理人參加現場會議的，憑本人身份證、授權委托書、委托人股票賬戶卡、委托人身份證辦理登記。

（3）異地股東可用傳真或信函方式進行登記，須在登記時間2022年5月18日下午19:00前送達，出席會議時需攜帶原件。

2．登記地點：公司證券事務部。

3．登記時間：2022年5月17日上午10：00一14：00，下午15：00一19：00。

六、其他事項

1、會期一天，食宿費、交通費自理。

2、聯系地址：本公司會議室

聯系人：黃新、范晗雪

電話：0991一3836028

傳真：0991一3628809、3838191

郵編：830011

特此公告。

美克國際家居用品股份有限公司董事會

2022年4月28日

附件1：授權委托書

●報備文件

美克國際家居用品股份有限公司第八屆董事會第十一次會議決議

附件1：授權委托書

授權委托書

美克國際家居用品股份有限公司：

茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年5月18日召開的貴公司2021年年度股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東賬戶號：

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

證券代碼：600337 證券簡稱：美克家居 編號：臨2022-047

美克國際家居用品股份有限公司

關于控股股東股份質押及解除質押的

公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示:

●截至本公告日，美克國際家居用品股份有限公司（以下稱公司或本公司）控股股東美克投資集團有限公司（以下稱美克集團）證券賬戶持有公司股份398,957,050股，擔保及信托財產專戶持有公司股份73,240,000股，合計持有公司股份472,197,050股。美克集團持有上述本公司股份已辦理質押/擔保及信托登記297,040,000股（占公司總股本的18.24%，占美克集團持有公司股份的62.91%），其中：辦理質押223,800,000股，辦理擔保及信托登記73,240,000股。

公司于近日收到控股股東美克集團的通知，美克集團辦理了部分股份質押及解除質押的事宜，具體事項如下：

一、本次股份質押的具體情況

1.本次股份質押基本情況

2. 本次質押的股份不存在用作重大資產重組業績補償等事項的擔?；蚱渌Ｕ嫌猛镜惹闆r。

二、本次股份解質情況

本次解除質押股份已用于辦理上述質押登記。

三、控股股東累計質押股份情況

截至本公告披露日，公司控股股東累計質押股份情況如下：

四、控股股東股份質押情況

1.美克集團未來半年內到期的質押股份數量為12,204萬股，占其所持股份比例為25.85%，占公司總股本比例為7.49%，對應融資余額為29,300萬元人民幣；未來一年內到期的質押股份數量為29,704萬股，占其所持股份比例為62.91%，占公司總股本比例為18.24%，對應融資余額為59,300萬元人民幣。

美克集團資信情況良好，具有相應的資金償還能力，未來上述股票質押期限屆滿，美克集團將通過自籌資金、銀行授信及盤活相關資產等多元化融資渠道償還到期股權質押融資，實現質押風險在可控范圍之內，其自籌資金來源主要包括美克集團實現的經營性收入及其他收入等。

2.美克集團不存在通過非經營性資金占用、違規擔保、關聯交易等侵害上市公司利益的情況。

3.控股股東質押事項對上市公司的影響

（1）本次美克集團辦理的質押事項，不會對公司主營業務、融資授信及融資成本、持續經營能力等產生重大影響。

（2）本次美克集團辦理的質押事項，不會對公司控制權穩定、股權結構、日常管理產生實質性影響。

（3）本次美克集團辦理的質押事項，不存在被用作業績補償義務的情況。

特此公告。

美克國際家居用品股份有限公司董事會

二○二二年四月二十八日

企行公司主營業務： 公司注冊、公司變更、代理記賬、涉稅處理、公司轉讓、公司注銷、公司戶車牌轉讓，投資/資產/基金類公司轉讓， 免費咨詢電話：400-006-0010