（上接B650版）

由于“江蘇九陽生物制藥有限公司”、 “華東醫(yī)藥溫州有限公司”、“華東醫(yī)藥麗水有限公司”和“華東醫(yī)藥岱山有限公司”不是本公司全資子公司，本公司分別持有其89.76%、40%、60%和70%的股權(quán)，為確保本次擔(dān)保的公平與對等，在后續(xù)具體執(zhí)行中，江蘇九陽生物制藥有限公司其他股東將按照其持有的股權(quán)比例提供股權(quán)質(zhì)押或其他經(jīng)公司確認(rèn)的反擔(dān)保措施；華東醫(yī)藥麗水有限公司其他股東將按照其持有的股權(quán)比例提供同比例擔(dān)保；華東醫(yī)藥溫州有限公司的其他股東按其持股比例以財務(wù)借款形式提供反擔(dān)保；華東醫(yī)藥岱山有限公司的其他股東將其持有的被擔(dān)保的全部股權(quán)質(zhì)押給本公司，保障本公司利益不受損害。

四、董事會意見

公司擬在2022年度為上述控股子公司提供擔(dān)保，有利于子公司日常經(jīng)營業(yè)務(wù)的更好開展，提升子公司的融資能力，促進其業(yè)務(wù)發(fā)展，符合公司整體利益。本次提供擔(dān)保的對象均為公司合并報表范圍內(nèi)的子公司，不會影響公司主營業(yè)務(wù)的正常開展，不存在損害公司和全體股東利益的情形。上述子公司經(jīng)營情況穩(wěn)定，資信狀況良好，具有相應(yīng)的償債能力，且公司對其具有控制權(quán)，擔(dān)保風(fēng)險處于公司可控制范圍之內(nèi)。

公司將嚴(yán)格按照有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，加強資金管理，對本次提供擔(dān)保對象的資金流向與財務(wù)信息進行實時監(jiān)控，確保公司實時掌握資金使用情況和擔(dān)保風(fēng)險情況，保障公司整體資金安全運行，同時關(guān)注控股子公司對有關(guān)貸款的使用情況及經(jīng)營狀況，以便及時采取措施防范風(fēng)險。

根據(jù)深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，上述擔(dān)保事項還需提交公司股東大會審議通過方可實施。

五、獨立董事意見

公司獨立董事認(rèn)為：本次提供擔(dān)保額度的相關(guān)擔(dān)保對象均為公司控股子公司，目的為滿足公司子公司日常經(jīng)營和業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，提高公司融資決策效率，公司對其經(jīng)營狀況、資信及償債能力有充分了解和控制，風(fēng)險可控。公司董事會對本次提供擔(dān)保額度事項的審議和表決程序合法有效，符合相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的行為。因此，獨立董事一致同意本次公司擔(dān)保額度預(yù)計的事項，并同意將該事項提交股東大會審議。

六、累計對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保余額

截止公告日，公司除為控股子公司提供擔(dān)保外，沒有其他任何對外擔(dān)保事項。

截止公告日，公司為控股子公司合計提供擔(dān)保為14.31億元，占公司2021年末經(jīng)審計凈資產(chǎn)的8.45％。除此之外，本公司及控股子公司無對外擔(dān)保情況，亦無逾期歸還貸款情況。

六、備查文件

公司第九屆董事會第十五次會議決議。

特此公告。

華東醫(yī)藥股份有限公司董事會

2022年4月28日

證券代碼：000963 證券簡稱：華東醫(yī)藥 公告編號：2022-018

華東醫(yī)藥股份有限公司

關(guān)于境外子公司記賬本位幣變更的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

重要內(nèi)容提示：

● 本次華東醫(yī)藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）全資子公司華東醫(yī)藥投資控股（香港）有限公司（以下簡稱“投資控股”）、華東醫(yī)藥醫(yī)美投資（香港）有限公司（以下簡稱“醫(yī)美投資”）、華東醫(yī)藥皮膚管理（香港）有限公司（以下簡稱“皮膚管理”）記賬本位幣變更采用未來適用法進行會計處理，無需追溯調(diào)整。公司自第九屆董事會第十五次會議決議通過之日起開始執(zhí)行變更投資控股、醫(yī)美投資、皮膚管理記賬本位幣為美元，該項變更不會對公司2022年***季度及以前年度財務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生影響。

公司于2022年4月26日召開第九屆董事會第十五次會議和第九屆監(jiān)事會第十三次會議，審議通過了《關(guān)于境外子公司記賬本位幣變更的議案》。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，本次記賬本位幣變更無需提交股東大會審議，現(xiàn)將具體情況公告如下：

一、本次變更境外子公司記賬本位幣的概述

1、變更原因

投資控股、醫(yī)美投資、皮膚管理是公司海外貿(mào)易及投融資平臺，主要從事對外投資及管理業(yè)務(wù)。該三家子公司的投資活動主要以美元進行計價和結(jié)算，其經(jīng)營性費用主要以美元支付，其融資活動主要為美元貸款。

根據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則》的相關(guān)規(guī)定，經(jīng)審慎綜合考慮該三家子公司的實際業(yè)務(wù)情況，結(jié)合未來發(fā)展規(guī)劃、業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)模及當(dāng)前經(jīng)濟環(huán)境，公司認(rèn)為該三家境外子公司以人民幣作為記賬本位幣變更為以美元作為記賬本位幣，能夠更加客觀、公允地反映公司經(jīng)營成果和財務(wù)狀況，為投資者提供更可靠、更準(zhǔn)確的會計信息。

2、變更內(nèi)容

（1）變更前：投資控股、醫(yī)美投資、皮膚管理均使用人民幣作為記賬本位幣。

（2）變更后：投資控股、醫(yī)美投資、皮膚管理均使用美元作為記賬本位幣。

3、變更日期

自公司第九屆董事會第十五次會議決議通過之日起適用，采用變更當(dāng)日的即期匯率將所有項目折算為變更后的記賬本位幣。

二、本次記賬本位幣變更對公司的影響

根據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則第28號一一會計政策、會計估計變更和差錯更正》的相關(guān)規(guī)定，因此次記賬本位幣變更對于以前年度列報凈利潤的累積影響追溯不切實可行，故本次記賬本位幣的變更采用未來適用法進行會計處理，無需追溯調(diào)整。公司將自第九屆董事會第十五次會議決議通過之日起開始執(zhí)行，不會對公司2022年***季度及以前年度財務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生影響。

三、董事會意見

本次境外子公司記賬本位幣變更能夠更準(zhǔn)確地反映公司財務(wù)狀況及經(jīng)營成果，提高公司財務(wù)信息質(zhì)量，能夠確保會計核算的嚴(yán)謹(jǐn)性和客觀性，為投資者提供更可靠、更準(zhǔn)確的會計信息。變更內(nèi)容及審批程序均符合相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，不存在損害公司及全體股東利益的情形。同意本次境外子公司記賬本位幣變更的事項。

四、獨立董事意見

公司本次境外子公司記賬本位幣變更是結(jié)合公司實際情況進行的合理變更，符合財政部、證監(jiān)會和深圳證券交易所等相關(guān)規(guī)定，能夠客觀、公允地反映公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，不會對公司2022年***季度及以前年度財務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生影響。

本次對境外子公司記賬本位幣變更的決策程序符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，合法有效，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情況。

綜上所述，作為公司的獨立董事，我們一致同意公司《關(guān)于境外子公司記賬本位幣變更的議案》。

五、監(jiān)事意見

本次境外子公司記賬本位幣變更符合相關(guān)法律規(guī)定，符合公司的實際情況，能夠更加客觀公正地反映公司財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。本次變更的決策程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司及中小股東利益的情形。監(jiān)事會同意本次境外子公司記賬本位幣變更事項。

六、備查文件目錄

1、第九屆董事會第十五次會議決議；

2、第九屆監(jiān)事會第十三次會議決議；

3、獨立董事關(guān)于第九屆董事會第十五次會議相關(guān)事項的獨立意見。

特此公告。

華東醫(yī)藥股份有限公司董事會

2022年4月28日

證券代碼：000963 證券簡稱：華東醫(yī)藥 公告編號：2022-019

華東醫(yī)藥股份有限公司

關(guān)于會計估計變更的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

重要內(nèi)容提示：

● 本次會計估計變更自第九屆董事會第十五次會議審議通過之日起執(zhí)行。

● 本次會計估計變更采用未來適用法進行會計處理，無需對已披露的財務(wù)報告進行追溯調(diào)整，不會對公司2022年***季度及以前年度財務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生影響。

● 本次會計估計變更后，具體影響取決于研發(fā)項目未來開發(fā)階段實際發(fā)生并滿足資本化條件的支出。經(jīng)公司初步估算，本次會計估計變更后至2022年底，預(yù)計相應(yīng)增加研發(fā)資本化支出2.0-2.5億元，***終影響金額以經(jīng)審計的金額為準(zhǔn)。

華東醫(yī)藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月26日召開第九屆董事會第十五次會議和第九屆監(jiān)事會第十三次會議，審議通過了《關(guān)于會計估計變更的議案》。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，本議案無需提交股東大會審議，現(xiàn)將具體情況公告如下：

一、會計估計變更的概述

（一）本次會計估計變更原因

經(jīng)過多年努力，公司已經(jīng)進入國際化科技創(chuàng)新型企業(yè)發(fā)展道路，公司全球新藥研發(fā)中心擁有較為完整的藥物研發(fā)自主創(chuàng)新體系，構(gòu)建了華東醫(yī)藥全球研發(fā)生態(tài)圈，打造了全球***的ADC自主研發(fā)產(chǎn)業(yè)平臺，聚焦腫瘤、自身免疫和內(nèi)分泌等核心治療領(lǐng)域形成了豐富的創(chuàng)新產(chǎn)品管線。醫(yī)美領(lǐng)域，目前全球范圍內(nèi)已擁有“無創(chuàng)+微創(chuàng)”醫(yī)美國際化高端產(chǎn)品35款，其中海內(nèi)外已上市產(chǎn)品達21款，在研全球創(chuàng)新產(chǎn)品14款，形成綜合化產(chǎn)品集群。工業(yè)微生物領(lǐng)域，所有項目累計已超100項，業(yè)務(wù)規(guī)模正處于加速發(fā)展態(tài)勢。隨著公司研發(fā)項目臨床及注冊進程推進，相應(yīng)的研發(fā)投入也將逐步增加。

根據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則第28號一一會計政策、會計估計變更和會計差錯》的相關(guān)規(guī)定，為***客觀反映公司研發(fā)費用和資產(chǎn)計量的客觀情況，公司對研發(fā)支出的相關(guān)會計處理進行了重新審視和評估，結(jié)合公司研究與開發(fā)活動的實際情況并參考同行業(yè)上市公司的研發(fā)支出資本化情況，公司本著趨嚴(yán)審慎性原則，決定對研發(fā)支出資本化時點的估計進行變更。

（二）本次會計估計變更日期

自第九屆董事會第十五次會議審議通過之日起執(zhí)行。

（三）本次會計估計變更內(nèi)容

1、變更前公司采用的會計估計

本次會計估計變更前，公司基于謹(jǐn)慎性原則，將內(nèi)部自行研發(fā)以及委托CRO公司研發(fā)的項目所有支出于發(fā)生時計入當(dāng)期損益。

2、變更后公司采用的會計估計

本次會計估計變更后，公司按照以下標(biāo)準(zhǔn)劃分內(nèi)部研發(fā)項目的研究階段支出和開發(fā)階段支出：

（1）藥品研發(fā)項目：研究階段支出是指藥品研發(fā)進入III期臨床試驗階段前的所有研發(fā)支出；開發(fā)階段支出是指藥品研發(fā)進入III期臨床試驗階段后的所有研發(fā)支出。

（2）醫(yī)療器械研發(fā)項目：研究階段支出是指醫(yī)療器械研發(fā)獲得臨床批件前的所有研發(fā)支出；開發(fā)階段支出是指醫(yī)療器械研發(fā)獲得臨床批件后的所有研發(fā)支出。

（3）其他藥品研發(fā)項目：研究階段支出是指藥品研發(fā)取得藥品注冊批件前的所有研發(fā)支出；開發(fā)階段支出是指藥品研發(fā)取得藥品注冊批件后的所有研發(fā)支出。

本次會計估計變更后，公司將持續(xù)對研發(fā)項目進行精細化與信息化管理，仍將基于趨嚴(yán)審慎性原則對研究開發(fā)項目進行會計處理，確保研發(fā)支出的歸集準(zhǔn)確完整，審慎評估滿足資本化的必要條件。公司將合理區(qū)分研究階段和開發(fā)階段，在研發(fā)項目達到預(yù)定節(jié)點和用途，研發(fā)結(jié)果已具有一定的確定性，滿足相應(yīng)條件時，計入開發(fā)階段支出。開發(fā)階段的支出，滿足無形資產(chǎn)確認(rèn)條件時，結(jié)轉(zhuǎn)確認(rèn)為無形資產(chǎn)。不滿足相應(yīng)條件的開發(fā)階段支出，計入當(dāng)期損益；研究階段的支出，于發(fā)生時計入當(dāng)期損益。

二、本次會計估計變更對公司的影響

根據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則第28號一一會計政策、會計估計變更和會計差錯》的相關(guān)規(guī)定，本次會計估計變更采用未來適用法進行會計處理，無需對已披露的財務(wù)報告進行追溯調(diào)整，不會對公司2022年***季度及以前年度財務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生影響。本次會計估計變更后，具體影響取決于研發(fā)項目未來開發(fā)階段實際發(fā)生并滿足資本化條件的支出。經(jīng)公司初步估算，本次會計估計變更后至2022年底，預(yù)計相應(yīng)增加研發(fā)資本化支出2.0-2.5億元，***終影響金額以經(jīng)審計的金額為準(zhǔn)。

三、董事會關(guān)于會計估計變更合理性的說明

公司根據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則第28號一會計政策、會計估計變更和差錯更正》的相關(guān)規(guī)定，參考同行業(yè)上市公司的研發(fā)支出資本化的情況，對藥品研發(fā)支出資本化時點的估計進行變更，能更準(zhǔn)確反映公司研發(fā)項目的進展情況，不會對公司2022年***季度及以前年度財務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生影響。同意公司本次會計估計變更。

四、獨立董事意見

公司本次對研發(fā)支出資本化會計估計進行變更，是結(jié)合公司實際情況進行的合理變更，符合財政部、證監(jiān)會和深圳證券交易所等相關(guān)規(guī)定，無需對已披露的財務(wù)報告進行追溯調(diào)整，不會對公司2022年***季度及以前年度財務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生影響。

本次會計估計的決策程序符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，合法有效，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情況。

綜上所述，作為公司的獨立董事，我們一致同意公司《關(guān)于會計估計變更的議案》。

五、監(jiān)事會意見

本次會計估計變更符合相關(guān)法律規(guī)定和公司實際情況，能夠更加客觀公正的反映公司財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。本次會計政策變更的決策程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司及全體股東利益的情形。同意公司本次會計政策變更。

六、會計師事務(wù)所意見

天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）于2022年4月26日出具了《關(guān)于華東醫(yī)藥股份有限公司會計估計變更的說明》【天健函〔2022〕632號】，認(rèn)為此次會計估計變更是根據(jù)華東醫(yī)藥公司實際情況的變更，本次會計估計變更采用未來適用法，符合《企業(yè)會計準(zhǔn)則第28號－會計政策、會計估計變更和會計差錯》等相關(guān)規(guī)定。

七、備查文件

1、第九屆董事會第十五次會議決議；

2、第九屆監(jiān)事會第十三次會議決議；

3、獨立董事關(guān)于第九屆董事會第十五次會議相關(guān)事項的獨立意見。

4、天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）《關(guān)于華東醫(yī)藥股份有限公司會計估計變更的說明》【天健函〔2022〕632號】》

特此公告。

華東醫(yī)藥股份有限公司董事會

2022年4月28日

證券代碼：000963 證券簡稱：華東醫(yī)藥 公告編號：2022-020

華東醫(yī)藥股份有限公司

關(guān)于修訂《公司章程》及其附件的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

為進一步完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，優(yōu)化內(nèi)控制度體系，提高華東醫(yī)藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）規(guī)范運作水平，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》、《上市公司章程指引（2022年修訂）》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合公司實際，公司擬修訂《公司章程》及其附件（即《股東大會議事規(guī)則》、《董事會議事規(guī)則》、《監(jiān)事會議事規(guī)則》）。

公司已于2022年4月26日召開第九屆董事會第十五次會議，審議通過了《關(guān)于修訂〈公司章程〉及其附件的議案》，修訂后的《公司章程》及其附件尚需公司股東大會審議通過后生效。

修訂后的《公司章程》及其附件全文詳見公司同日于《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn披露的相關(guān)內(nèi)容。

本次《公司章程》僅作附件《〈公司章程〉修訂對照表》所述修訂，原其他內(nèi)容保持不變。

董事會將提請股東大會授權(quán)董事會辦理本次《公司章程》變更相關(guān)的工商登記手續(xù)。有關(guān)本次《公司章程》***終表述以工商部門核準(zhǔn)意見為準(zhǔn)。

特此公告。

華東醫(yī)藥股份有限公司董事會

2022年4月28日

附件：《公司章程》修訂對照表

■

■

證券代碼：000963 證券簡稱：華東醫(yī)藥 公告編號：2022-021

華東醫(yī)藥股份有限公司

關(guān)于新增及修訂部分制度的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

華東醫(yī)藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月26日召開的第九屆董事會第十五次會議審議通過了《關(guān)于新增及修訂部分制度的議案》。為進一步完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，優(yōu)化內(nèi)控制度體系，規(guī)范公司運作，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》、《上市公司章程指引（2022年修訂）》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合公司實際，公司擬新增及修訂部分制度，具體如下：

■

本次新增及修訂的公司制度中，除獨立董事工作制度、對外擔(dān)保管理制度、對外投資管理制度、關(guān)聯(lián)交易管理制度還需提交股東大會審議通過，其他制度自公司第九屆董事會第十五次會議決議通過之日起生效。

特此公告。

華東醫(yī)藥股份有限公司董事會

2022年4月28日

證券代碼：000963 證券簡稱：華東醫(yī)藥 公告編號：2022-011

華東醫(yī)藥股份有限公司

第九屆董事會第十五次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

華東醫(yī)藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第十五次會議的通知于2022年4月15日以書面和電子郵件方式送達各位董事，于2022年4月26日（星期二）在公司會議室以現(xiàn)場并結(jié)合通訊方式召開。會議應(yīng)參加董事8名，實際參加董事8名。會議由公司董事長主持，公司監(jiān)事會成員、高級管理人員列席了本次會議。會議的召開和表決程序符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議合法有效。

董事會就以下議案進行了審議，經(jīng)書面和通訊方式表決，通過決議如下：

二、董事會會議審議情況

（一）審議通過《關(guān)于公司〈2021年度總經(jīng)理工作報告〉的議案》

表決結(jié)果：8票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

（二）審議通過《關(guān)于公司〈2021年度董事會工作報告〉的議案》

表決結(jié)果：8票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

本議案需提交公司股東大會審議。

（三）審議通過《關(guān)于公司〈2021年度財務(wù)決算報告〉的議案》

表決結(jié)果：8票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

本議案需提交公司股東大會審議。

（四）審議通過《關(guān)于公司〈2022年度財務(wù)預(yù)算報告〉的議案》

表決結(jié)果：8票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

（五）審議通過《關(guān)于公司〈2021年年度報告〉及其摘要的議案》

具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的公司《2021年年度報告》及其摘要。

本議案需提交公司股東大會審議。

（六）審議通過《關(guān)于公司〈2021年度內(nèi)部控制自我評價報告〉的議案》

具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年度內(nèi)部控制自我評價報告》。

獨立董事對本議案發(fā)表了表示同意的獨立意見，具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《獨立董事關(guān)于第九屆董事會第十五次會議相關(guān)事項的獨立意見》。

（七）審議通過《關(guān)于公司〈2021年度利潤分配預(yù)案〉的議案》

具體內(nèi)容詳見公司披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年度利潤分配預(yù)案公告》（公告編號：2022-014）。

表決結(jié)果：8票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

獨立董事對本議案發(fā)表了表示同意的獨立意見，具體內(nèi)容詳見公司披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《獨立董事關(guān)于第九屆董事會第十五次會議相關(guān)事項的獨立意見》。

本議案需提交公司股東大會審議。

（八）審議通過《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》

具體內(nèi)容詳見公司披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于擬續(xù)聘會計師事務(wù)所的公告》（公告編號：2022-015）。

表決結(jié)果：8票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

獨立董事對本議案發(fā)表了表示同意的獨立意見，具體內(nèi)容詳見公司披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《獨立董事關(guān)于第九屆董事會第十五次會議相關(guān)事項的獨立意見》。

本議案需提交公司股東大會審議。

（九）審議通過《關(guān)于公司〈2021年度社會責(zé)任報告〉的議案》

具體內(nèi)容詳見公司披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的公司《2021年度社會責(zé)任報告》。

表決結(jié)果：8票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

（十）審議通過《關(guān)于為控股子公司提供融資擔(dān)保的議案》

具體內(nèi)容詳見公司披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于為控股子公司提供融資擔(dān)保的公告》（公告編號：2022-016）。

表決結(jié)果：8票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

獨立董事對本議案發(fā)表了表示同意的獨立意見，具體內(nèi)容詳見公司披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《獨立董事關(guān)于第九屆董事會第十五次會議相關(guān)事項的獨立意見》。

本議案需提交公司股東大會審議。

（十一）逐項審議《關(guān)于公司及控股子公司預(yù)計2022年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》

具體內(nèi)容詳見公司披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于公司及控股子公司預(yù)計2022年度日常關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號：2022-017）。

1、審議通過《關(guān)于公司及控股子公司預(yù)計2022年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案（遠大集團關(guān)聯(lián)）》

表決結(jié)果：5票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

關(guān)聯(lián)董事亢偉、呂梁、牛戰(zhàn)旗回避表決。

2、審議通過《關(guān)于公司及控股子公司預(yù)計2022年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案（其他關(guān)聯(lián)）》

表決結(jié)果：8票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

獨立董事對本議案發(fā)表了表示同意的事前認(rèn)可意見和獨立意見，具體內(nèi)容詳見公司披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《獨立董事關(guān)于第九屆董事會第十五次會議相關(guān)事項的事前認(rèn)可意見》及《獨立董事關(guān)于第九屆董事會第十五次會議相關(guān)事項的獨立意見》。

本議案需提交公司股東大會審議。

（十二）審議通過《關(guān)于公司〈高級管理人員2022年度薪酬考核方案〉的議案》

表決結(jié)果：8票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

獨立董事對本議案發(fā)表了表示同意的獨立意見，具體內(nèi)容詳見公司披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《獨立董事關(guān)于第九屆董事會第十五次會議相關(guān)事項的獨立意見》。

（十三）審議通過《關(guān)于境外子公司記賬本位幣變更的議案》

具體內(nèi)容詳見公司披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于境外子公司記賬本位幣變更的公告》（公告編號：2022-018）。

表決結(jié)果：8票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

獨立董事對本議案發(fā)表了表示同意的獨立意見，具體內(nèi)容詳見公司披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《獨立董事關(guān)于第九屆董事會第十五次會議相關(guān)事項的獨立意見》。

（十四）審議通過《關(guān)于會計估計變更的議案》

具體內(nèi)容詳見公司披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于會計估計變更的公告》（公告編號：2022-019）。

表決結(jié)果：8票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

獨立董事對本議案發(fā)表了表示同意的獨立意見，具體內(nèi)容詳見公司披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《獨立董事關(guān)于第九屆董事會第十五次會議相關(guān)事項的獨立意見》。

（十五）審議通過《關(guān)于修訂〈公司章程〉及其附件的議案》

具體內(nèi)容詳見公司披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于修訂〈公司章程〉及其附件的公告》（公告編號：2022-020）。

表決結(jié)果：8票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

本議案需提交公司股東大會審議。

（十六）審議通過《關(guān)于新增及修訂公司部分制度的議案》

具體內(nèi)容詳見公司披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于新增及修訂部分制度的公告》（公告編號：2022-021）。

表決結(jié)果：8票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

本次新增及修訂的公司制度中，除獨立董事工作制度、對外擔(dān)保管理制度、對外投資管理制度、關(guān)聯(lián)交易管理制度還需提交股東大會審議通過，其他制度自董事會決議通過之日起生效。

（十七）審議通過《關(guān)于公司〈2022年***季度報告〉的議案》

具體內(nèi)容詳見公司披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年***季度報告》（公告編號：2022-022）。

表決結(jié)果：8票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

三、董事會會議討論情況

公司第九屆董事會任期將于2022年6月5日屆滿，公司正在積極籌備與推進董事會換屆選舉相關(guān)事宜，計劃于2022年5月中旬召開董事會進行審議，審議通過后相關(guān)議案還將提交公司2021年年度股東大會審議。公司2021年年度股東大會的時間和地點另行通知，敬請關(guān)注公司后續(xù)發(fā)布的相關(guān)股東大會通知公告。

特此公告。

華東醫(yī)藥股份有限公司董事會

2022年4月28日

證券代碼：000963 證券簡稱：華東醫(yī)藥 公告編號：2022-012

華東醫(yī)藥股份有限公司

第九屆監(jiān)事會第十三次會議決議公告

本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會會議召開情況

華東醫(yī)藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆監(jiān)事會第十三次會議的通知于2022年4月15日以書面和電子郵件等方式送達各位監(jiān)事，于2022年4月26日（星期二）在公司會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊的方式召開。本次會議應(yīng)參加監(jiān)事6名，實際參加監(jiān)事6名。會議由公司監(jiān)事會主席主持，會議的召開和表決程序符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議合法有效。

監(jiān)事會就以下議案進行了審議，經(jīng)書面和通訊方式表決，通過決議如下：

二、監(jiān)事會會議審議情況

（一）審議通過《關(guān)于公司〈2021年度監(jiān)事會工作報告〉的議案》

表決結(jié)果：6票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

本議案需提交公司股東大會審議。

（二）審議通過《關(guān)于公司〈2022年度財務(wù)決算報告〉的議案》

表決結(jié)果：6票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

本議案需提交公司股東大會審議。

（三）審議通過《關(guān)于公司〈2022年度財務(wù)預(yù)算報告〉的議案》

表決結(jié)果：6票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

（四）審議通過《關(guān)于公司〈2021年年度報告〉及其摘要的議案》

具體內(nèi)容詳見公司披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的公司《2021年年度報告》及其摘要。

表決結(jié)果：6票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

本議案需提交公司股東大會審議。

（五）審議通過《關(guān)于公司〈2021年度內(nèi)部控制自我評價報告〉的議案》

具體內(nèi)容詳見公司披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的公司《2021年度內(nèi)部控制自我評價報告》。

表決結(jié)果：6票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

（六）審議通過《關(guān)于公司〈2021年度利潤分配預(yù)案〉的議案》

具體內(nèi)容詳見公司披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年度利潤分配預(yù)案公告》（公告編號：2022-014）。

表決結(jié)果：6票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

本議案需提交公司股東大會審議。

（七）審議通過《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》

具體內(nèi)容詳見公司披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于擬續(xù)聘會計師事務(wù)所的公告》（公告編號：2022-015）。

表決結(jié)果：6票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

本議案需提交公司股東大會審議。

（八）審議通過《關(guān)于公司〈2021年度社會責(zé)任報告〉的議案》

具體內(nèi)容詳見公司披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年度社會責(zé)任報告》。

表決結(jié)果：6票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

（九）審議通過《關(guān)于為控股子公司提供融資擔(dān)保的議案》

具體內(nèi)容詳見公司披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于為控股子公司提供融資擔(dān)保的公告》（公告編號：2022-016）。

表決結(jié)果：6票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

本議案需提交公司股東大會審議。

（十）審議通過《關(guān)于公司及控股子公司預(yù)計2022年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》

具體內(nèi)容詳見公司披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于公司及控股子公司預(yù)計2022年度日常關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號：2022-017）。

表決結(jié)果：6票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

本議案需提交公司股東大會審議。

（十一）審議通過《關(guān)于公司〈高級管理人員2022年度薪酬考核方案〉的議案》

表決結(jié)果：6票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

（十二）審議通過《關(guān)于境外子公司記賬本位幣變更的議案》

具體內(nèi)容詳見公司披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于境外子公司記賬本位幣變更的公告》（公告編號：2022-018）。

表決結(jié)果：6票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

（十三）審議通過《關(guān)于會計估計變更的議案》

具體內(nèi)容詳見公司披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于會計估計變更的公告》（公告編號：2022-018）。

表決結(jié)果：6票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

（十四）審議通過《關(guān)于修訂〈公司章程〉及其附件的議案》

具體內(nèi)容詳見公司披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于修訂〈公司章程〉及其附件的公告》（公告編號：2022-020）。

表決結(jié)果：6票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

本議案需提交公司股東大會審議。

（十五）審議通過《關(guān)于新增及修訂公司部分制度的議案》

具體內(nèi)容詳見公司披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于修訂及新增部分制度的公告》（公告編號：2022-021）。

表決結(jié)果：6票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

本次新增及修訂的公司制度中，獨立董事工作制度、對外擔(dān)保管理制度、對外投資管理制度、關(guān)聯(lián)交易管理制度還需提交股東大會審議通過后生效。

（十六）審議通過《關(guān)于公司〈2022年***季度報告〉的議案》

具體內(nèi)容詳見公司披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年***季度報告》（公告編號：2022-022）。

表決結(jié)果：6票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

三、監(jiān)事會會議討論情況

公司第九屆監(jiān)事會任期將于2022年6月5日屆滿，公司正在積極籌備與推進監(jiān)事會換屆選舉相關(guān)事宜，計劃于2022年5月中旬召開監(jiān)事會進行審議，審議通過后相關(guān)議案還將提交公司2021年度股東大會審議。公司2021年度股東大會的時間和地點另行通知，敬請關(guān)注公司后續(xù)發(fā)布的相關(guān)股東大會通知公告。

特此公告。

華東醫(yī)藥股份有限公司監(jiān)事會

2022年4月28日

企行公司主營業(yè)務(wù)： 公司注冊、公司變更、代理記賬、涉稅處理、公司轉(zhuǎn)讓、公司注銷、公司戶車牌轉(zhuǎn)讓，投資/資產(chǎn)/基金類公司轉(zhuǎn)讓， 免費咨詢電話：400-006-0010