(上接B421版)

（1）智能制造升級

當(dāng)前新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革在不斷的深入，制造業(yè)呈現(xiàn)出數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化的發(fā)展趨勢，智能制造作為重要的方向，正在不斷的突破新技術(shù)，催生新業(yè)態(tài)，推動制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展邁上新臺階。

智能制造融合了通信、大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能等技術(shù)，實現(xiàn)制造過程中的分析、推理、判斷、構(gòu)思和決策等智能活動。通過人與AI的合作共事，去擴大、延伸和部分地取代人類專家在制造過程中的腦力勞動。數(shù)據(jù)、算力、算法和網(wǎng)絡(luò)，是構(gòu)成智能制造的四大核心技術(shù)基礎(chǔ)。與傳統(tǒng)制造相比，智能制造在產(chǎn)品設(shè)計、加工、制造管理以及服務(wù)等方面均有較大革新。制造過程，各個環(huán)節(jié)幾乎都廣泛應(yīng)用人工智能技術(shù)，系統(tǒng)技術(shù)可以用于工程設(shè)計，工藝過程設(shè)計，改變傳統(tǒng)的設(shè)計方式，使產(chǎn)品更能貼近客戶的實際需求；加工過程，更加柔性化，智能化加工可實現(xiàn)在線實時監(jiān)控和調(diào)整，跟蹤生產(chǎn)過程，優(yōu)化生產(chǎn)調(diào)度，提高制造效率，加強故障判斷能力，降低制造風(fēng)險；管理方面，實現(xiàn)智能化技術(shù)管理，擴大管理范圍，優(yōu)化管理方式，節(jié)省管理成本；服務(wù)方面，從僅僅服務(wù)產(chǎn)品本身擴展到服務(wù)整個產(chǎn)品生產(chǎn)周期過程中去，擴大管理范圍，優(yōu)化管理手段，增強管理效果。

（2）新能源汽車的蓬勃發(fā)展將帶動汽車制造智能裝備的發(fā)展與升級

2020年，各國對碳排放提出新的要求，習(xí)總書記提出中國要在2060年前努力實現(xiàn)碳中和，世界各國都在開展新能源汽車的研發(fā)，以減輕對大氣的污染。在此背景下，國內(nèi)外車企紛紛推出以混合動力、純電動為主的新能源汽車，我國新能源汽車也迎來了蓬勃發(fā)展期，汽車電子在新能源汽車制造成本中占比高達65%。根據(jù)汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2014年以來，我國新能源汽車銷量整體呈上升趨勢，2021年我國新能源汽車產(chǎn)銷分別完成354.5萬輛和352.1萬輛，同比增長165.66%，市場滲透率為13.4%，同比增長8個百分點，增幅持續(xù)擴大，為其重要上游行業(yè)一一汽車電子行業(yè)的發(fā)展提供了更為廣闊的空間。

（3）全球動力鋰電池迎來新一輪擴產(chǎn)潮，國內(nèi)鋰電設(shè)備廠商充分收益

新能源汽車作為未來發(fā)展的重要戰(zhàn)略方向，各國紛紛制定一系列政策措施加快產(chǎn)業(yè)布局，動力電池受新能源汽車市場需求增長帶動，迎來快速發(fā)展。主流動力電池企業(yè)為滿足車企需求并提升自身行業(yè)地位，紛紛擴充產(chǎn)能以滿足市場需求。中國動力電池市場也取得快速發(fā)展，在鋰電設(shè)備廠商方面，目前全球***的鋰電設(shè)備企業(yè)主要集中在中國、日本與韓國。國內(nèi)鋰電設(shè)備行業(yè)雖起步較晚，但受益于近年來新能源汽車的迅速發(fā)展，鋰電設(shè)備技術(shù)不斷提升，成長速度較快，已具備一定的制造規(guī)模。憑借***的技術(shù)、規(guī)模化生產(chǎn)能力和性價比優(yōu)勢，國內(nèi)優(yōu)質(zhì)設(shè)備供應(yīng)企業(yè)進入全球鋰電龍頭企業(yè)供應(yīng)鏈體系，國內(nèi)鋰電設(shè)備企業(yè)有望充分受益全球鋰電池產(chǎn)業(yè)爆發(fā)式增長浪潮。

（4）“新基建”的實施及新能源汽車的發(fā)展，帶動充換電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的快速發(fā)展

發(fā)展新能源汽車是我國從汽車大國走向汽車強國的必由之路，充換電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)是落實這一國家戰(zhàn)略的有力保障。2019年至今多份政府文件提出大力發(fā)展換電模式，2020年5月國務(wù)院頒布的《政府工作報告》明確提出，“增加充電樁、換電站等設(shè)施”，這是換電站***被寫入政府工作報告，“換電站”成為我國新基建的七大重要領(lǐng)域之一。2021年12月，中汽協(xié)出臺的《電動乘用車共享換電站建設(shè)規(guī)范》，將為行業(yè)提供共享換電站的統(tǒng)一技術(shù)要求，有力推動換電模式成為電動汽車能量補給市場的重要選擇。

近年來，電動汽車發(fā)展迅猛，2021年全球電動車銷量達到420萬臺，市場占有率從3.1%翻倍至6.2%，其中，中國繼續(xù)保持***，約占到全球市場需求的一半，而歐洲和北美也取得了顯著進展。在新能源汽車的電池價格成本的下降、主要經(jīng)濟體對環(huán)境保護力度加大等背景下，全球電動汽車市場份額不斷擴大，未來五年內(nèi)擴展幅度或呈兩位數(shù)增長，換電站作為電動汽車的重要支持基礎(chǔ)設(shè)施，也隨之進入高速發(fā)展期。

3 公司主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標

3.1 近3年的主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標

單位：元 幣種：人民幣

■

3.2 報告期分季度的主要會計數(shù)據(jù)

單位：元幣種：人民幣

■

季度數(shù)據(jù)與已披露定期報告數(shù)據(jù)差異說明

□適用 √不適用

4 股東情況

4.1 普通股股東總數(shù)、表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)和持有特別表決權(quán)股份的股東總數(shù)及前 10 名股東情況

單位: 股

■

存托憑證持有人情況

□適用 √不適用

截至報告期末表決權(quán)數(shù)量前十名股東情況表

□適用 √不適用

4.2 公司與控股股東之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖

√適用 □不適用

■

4.3 公司與實際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖

√適用 □不適用

■

4.4 報告期末公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10 名股東情況

□適用 √不適用

5 公司債券情況

□適用 √不適用

第三節(jié) 重要事項

1 公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)重要性原則，披露報告期內(nèi)公司經(jīng)營情況的重大變化，以及報告期內(nèi)發(fā)生的對公司經(jīng)營情況有重大影響和預(yù)計未來會有重大影響的事項。

報告期內(nèi)，公司實現(xiàn)營業(yè)收入75,797.46萬元，比2020年同期增長25.67%，歸屬于上市公司股東凈利潤6,080.49萬元，比2020年同期增長37.73%。

2 公司年度報告披露后存在退市風(fēng)險警示或終止上市情形的，應(yīng)當(dāng)披露導(dǎo)致退市風(fēng)險警示或終止上市情形的原因。

□適用 √不適用

證券代碼：688022 證券簡稱：瀚川智能 公告編號：2022-018

蘇州瀚川智能科技股份有限公司

關(guān)于續(xù)聘2022年度審計機構(gòu)的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 擬聘任的會計師事務(wù)所名稱：容誠會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）

● 本次續(xù)聘會計師事務(wù)所事項尚需提交股東大會審議。

一、擬聘任會計師事務(wù)所的基本情況

（一）機構(gòu)信息

1.基本信息

容誠會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡稱“容誠”）由原華普天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）更名而來，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制為特殊普通合伙企業(yè)，是國內(nèi)***早獲準從事證券服務(wù)業(yè)務(wù)的會計師事務(wù)所之一，長期從事證券服務(wù)業(yè)務(wù)。注冊地址為北京市西城區(qū)阜成門外大街22號1幢外經(jīng)貿(mào)大廈901-22至901-26，首席合伙人肖厚發(fā)。

2.人員信息

截至2021年12月31日，容誠會計師事務(wù)所共有合伙人160余名，共有注冊會計師1131人，其中504人簽署過證券服務(wù)業(yè)務(wù)審計報告。

3.業(yè)務(wù)規(guī)模

容誠會計師事務(wù)所經(jīng)審計的2020年度收入總額為187,578.73萬元，其中審計業(yè)務(wù)收入163,126.32萬元，證券期貨業(yè)務(wù)收入73,610.92萬元。

容誠會計師事務(wù)所共承擔(dān)274家上市公司2020年年報審計業(yè)務(wù)，審計收費總額31,843.39萬元，客戶主要集中在制造業(yè)（包括但不限于汽車及零部件制造、化學(xué)原料和化學(xué)制品、電氣機械和器材、通信和其他電子設(shè)備、專用設(shè)備、有色金屬冶煉和壓延加工業(yè)、服裝、家具、食品飲料）及信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)，批發(fā)和零售業(yè)，建筑業(yè)，交通運輸、倉儲和郵政業(yè)，租賃和商業(yè)服務(wù)業(yè)，文化、體育和娛樂業(yè)，科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)，電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)，金融業(yè)，水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)等多個行業(yè)。

4.投資者保護能力

容誠會計師事務(wù)所已購買注冊會計師職業(yè)責(zé)任保險，職業(yè)保險購買符合相關(guān)規(guī)定；截至2021年12月31日累計責(zé)任賠償限額9億元；近三年無因執(zhí)業(yè)行為發(fā)生相關(guān)民事訴訟。

5.誠信記錄

容誠會計師事務(wù)所近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰0次、行政處罰0次、監(jiān)督管理措施1次、自律監(jiān)管措施1次、紀律處分0次。5名從業(yè)人員近三年在容誠會計師事務(wù)所執(zhí)業(yè)期間對同一客戶執(zhí)業(yè)行為受到自律監(jiān)管措施1次；11名從業(yè)人員近三年在容誠會計師事務(wù)所執(zhí)業(yè)期間受到自律監(jiān)管措施各1次。10名從業(yè)人員近三年在其他會計師事務(wù)所執(zhí)業(yè)期間受到監(jiān)督管理措施各1次。

（二）項目信息

1.人員信息

（1）簽字項目合伙人：鐘樂，2003年成為中國注冊會計師，2013年開始從事上市公司審計業(yè)務(wù)，2019年開始在容誠會計師事務(wù)所執(zhí)業(yè)，預(yù)計2022年開始為本公司提供審計服務(wù)；近三年為2家上市公司簽署審計報告。

（2）簽字注冊會計師：郭晶晶，中國注冊會計師，2006年開始從事審計業(yè)務(wù)至今，先后為多家上市公司提供過IPO申報審計、上市公司年報審計和重大資產(chǎn)重組審計服務(wù)，具有豐富的證券服務(wù)經(jīng)驗，未在其他單位兼職。2021年開始為本公司提供審計服務(wù)。

（3）簽字注冊會計師：王興毓，中國注冊會計師，2014年開始從事審計業(yè)務(wù)至今，先后為多家上市公司提供過IPO申報審計及大型集團年報審計服務(wù)，具有豐富的證券服務(wù)經(jīng)驗，未在其他單位兼職。2021年開始為本公司提供審計服務(wù)。

（4）項目質(zhì)量控制復(fù)核人：郎海紅，2005年成為中國注冊會計師，2005年開始從事上市公司審計業(yè)務(wù)，2014年開始在容誠會計師事務(wù)所執(zhí)業(yè)；近三年簽署或復(fù)核過遼寧成大、森遠股份、萃華珠寶等多家上市公司審計報告。

2.上述相關(guān)人員的獨立性和誠信記錄情況

本次擬安排的項目簽字合伙人、質(zhì)量控制復(fù)核人、簽字注冊會計師均具有豐富的行業(yè)服務(wù)經(jīng)驗，均不存在違反《中國注冊會計師職業(yè)道德守則》對獨立性要求的情形，近三年內(nèi)未曾因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰、行政處罰、監(jiān)督管理措施和自律監(jiān)管措施、紀律處分

3.審計收費

審計收費定價原則：根據(jù)本單位（本公司）的業(yè)務(wù)規(guī)模、所處行業(yè)和會計處理復(fù)雜程度等多方面因素，并根據(jù)本單位（本公司）年報審計需配備的審計人員情況和投入的工作量以及事務(wù)所的收費標準確定***終的審計收費。

2021年年度審計和內(nèi)控審計費用為120萬元，較上期審計費用持平。

二、擬續(xù)聘會計事務(wù)所履行的程序

（一）審計委員會在選聘會計師事務(wù)所過程中的履職情況及審查意見

公司董事會審計委員會對容誠的專業(yè)勝任能力、投資者保護能力、獨立性和誠信狀況等進行了充分了解和審查，認為容誠具備證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)從業(yè)資格，具備為上市公司提供審計服務(wù)的經(jīng)驗、專業(yè)勝任能力和投資者保護能力；在擔(dān)任公司2021年年度審計機構(gòu)期間，嚴格遵循了《中國注冊會計師獨立審計準則》等有關(guān)財務(wù)審計的法律、法規(guī)和相關(guān)政策，勤勉盡責(zé)，遵照獨立客觀、公正的執(zhí)業(yè)準則，公允合理地發(fā)表了獨立審計意見，為本公司出具的審計意見能夠客觀、公正、真實地反映公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。

公司擬續(xù)聘2022年度審計機構(gòu)的事項不存在損害公司、全體股東特別是中小股東的合法權(quán)益。

公司董事會審計委員會一致同意將續(xù)聘2022年度審計機構(gòu)的事項提交董事會審議。

（二）獨立董事關(guān)于本次聘任會計事務(wù)所的事前認可及獨立意見

事前認可意見：

經(jīng)核查，容誠具備證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)審計從業(yè)資格，具備為上市公司提供審計服務(wù)的經(jīng)驗和能力，能滿足公司2022年度審計工作的要求。公司本次續(xù)聘會計師事務(wù)所事項符合相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，不會影響公司對會計報表的審計質(zhì)量，不存在損害公司利益和股東利益的情形，我們同意將續(xù)聘2022年度審計機構(gòu)的事項提交董事會審議。

獨立董事意見：

容誠具備證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)許可等資格，具備為上市公司提供審計服務(wù)的經(jīng)驗和能力，能滿足公司2022年度審計工作的要求；公司本次續(xù)聘會計師事務(wù)所的審議表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定；公司獨立董事一致同意續(xù)聘容誠為公司2022年度審計機構(gòu)，該議案尚需提交2021年年度股東大會審議。

（三）董事會對本次聘任會計事務(wù)所相關(guān)議案的審議和表決情況。

公司于2022年4月25日召開第二屆董事會第十三次會議，以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于公司續(xù)聘2022年度審計機構(gòu)的議案》，同意續(xù)聘容誠會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計機構(gòu)。

（四）本次聘任會計師事務(wù)所事項尚需提交公司2021年年度股東大會審議，并自公司2021年年度股東大會審議通過之日起生效。

特此公告。

蘇州瀚川智能科技股份有限公司董事會

2022年4月27日

證券代碼：688022 證券簡稱：瀚川智能 公告編號：2022-019

蘇州瀚川智能科技股份有限公司

關(guān)于會計政策變更的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 根據(jù)中華人民共和國財政部（以下簡稱“財政部”）修訂后的《企業(yè)會計準則第21號一租賃》（財會〔2018〕35號）（以下簡稱“新租賃準則”）的相關(guān)規(guī)定，蘇州瀚川智能科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）自2021年1月1日起執(zhí)行新租賃準則。

● 本次會計政策變更是公司根據(jù)財政部修訂的相關(guān)企業(yè)會計準則而進行的相應(yīng)變更，不涉及對以前年度進行追溯調(diào)整，不會對公司已披露的財務(wù)報表產(chǎn)生影響，不會對公司財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量產(chǎn)生重大影響。

一、本次會計政策變更概述

（一）主要情況

根據(jù)財政部于2018年12月7日發(fā)布的《關(guān)于修訂印發(fā)企業(yè)會計準則第21號一一租賃的通知》（財會〔2018〕35號），對于修訂后的《企業(yè)會計準則第21號一一租賃》，要求在境內(nèi)外同時上市的企業(yè)以及在境外上市并采用國際財務(wù)報告準則或企業(yè)會計準則編制財務(wù)報表的企業(yè)，自2019年1月1日起施行；其他執(zhí)行企業(yè)會計準則的企業(yè)自2021年1月1日起施行。按照財政部規(guī)定，公司自2021年1月1日（以下簡稱“***執(zhí)行日”）起執(zhí)行新租賃準則。

（二）審議情況

公司于2022年4月25日召開的第二屆董事會第十三次會議和第二屆監(jiān)事會第十一次會議審議通過了《關(guān)于變更會計政策的議案》，獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見。公司本次會計政策變更事項無需提交股東大會審議。

二、本次會計政策變更的具體情況

（一）變更前后公司采用的會計政策

本次會計政策變更前，公司執(zhí)行的會計政策為財政部2006年發(fā)布的《企業(yè)會計準則第21號一一租賃》及其相關(guān)規(guī)定。本次會計政策變更后，公司將執(zhí)行財政部于2018年修訂發(fā)布的新租賃準則。其他未變更部分，仍按照財政部前期頒布的《企業(yè)會計準則一一基本準則》和各項具體會計準則、企業(yè)會計準則應(yīng)用指南、企業(yè)會計準則解釋公告以及其他相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（二）本次執(zhí)行的新租賃準則主要內(nèi)容

1、新租賃準則下，除短期租賃和低價值租賃外，承租人將不再區(qū)分融資租賃和經(jīng)營租賃，所有租賃均采用相同的會計處理，均需確認使用權(quán)資產(chǎn)和租賃負債；

2、對于使用權(quán)資產(chǎn)，承租人能夠合理確定租賃期屆滿時將取得租賃資產(chǎn)所有權(quán)的，應(yīng)當(dāng)在租賃資產(chǎn)剩余使用壽命內(nèi)計提折舊。無法合理確定租賃期屆滿時能夠取得租賃資產(chǎn)所有權(quán)的，應(yīng)當(dāng)在租賃期與租賃資產(chǎn)剩余使用壽命兩者孰短的期間內(nèi)計提折舊。同時承租人需確定使用權(quán)資產(chǎn)是否發(fā)生減值，并對已識別的減值損失進行會計處理；

3、對于租賃負債，承租人應(yīng)當(dāng)計算租賃負債在租賃期各期間的利息費用，并計入當(dāng)期損益；

4、對于短期租賃和低價值資產(chǎn)租賃，承租人可以選擇不確認使用權(quán)資產(chǎn)和租賃負債，并在租賃期內(nèi)各個期間按照直線法或其他系統(tǒng)合理的方法計入相關(guān)資產(chǎn)成本和當(dāng)期損益。

（三）執(zhí)行的新租賃準則對財務(wù)報表的主要影響

因執(zhí)行新租賃準則，本公司合并財務(wù)報表相應(yīng)調(diào)整2021年1月1日使用權(quán)資產(chǎn)33,746,163.36元、租賃負債19,940,066.72元和一年內(nèi)到期的非流動負債13,806,096.64元。本公司母公司財務(wù)報表相應(yīng)調(diào)整2021年1月1日使用權(quán)資產(chǎn)8,834,764.48元、一年內(nèi)到期的非流動負債8,834,764.48元。

2021年1月1日，公司及母公司將原租賃準則下披露重大經(jīng)營租賃尚未支付的***低經(jīng)營租賃付款額調(diào)整為新租賃準則下確認的租賃負債的調(diào)節(jié)表如下：

■

三、會計政策變更后對公司的影響

本次會計政策變更屬于根據(jù)財政部發(fā)布的相關(guān)規(guī)定和要求進行變更。不涉及對以前年度進行追溯調(diào)整，不會對公司已披露的財務(wù)報表產(chǎn)生影響，不會對公司財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量產(chǎn)生重大影響。

四、專項意見

（一）獨立意見

獨立董事認為：公司本次會計政策變更是根據(jù)財政部相關(guān)文件要求進行的合理變更，不存在損害公司及全體股東合法權(quán)益，特別是中小股東利益的情形。本次會計政策變更能夠更加客觀、公允地反映公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，董事會對該事項的決策程序符合相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。因此，獨立董事同意公司本次變更會計政策的事項。

（二）監(jiān)事會意見

公司本次會計政策變更是根據(jù)財政部相關(guān)文件進行的合理變更，符合《企業(yè)會計準則》及相關(guān)規(guī)定，符合公司實際情況，執(zhí)行新會計政策能夠客觀、公允地反映公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，本次會計政策變更的審議程序符合相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司及全體股東利益的情形，監(jiān)事會同意公司本次會計政策變更。

特此公告。

蘇州瀚川智能科技股份有限公司董事會

2022年4月27日

證券代碼：688022 證券簡稱：瀚川智能 公告編號：2022-022

蘇州瀚川智能科技股份有限公司

關(guān)于使用部分超募資金用于

***補充流動資金的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

蘇州瀚川智能科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬使用部分超出募集資金計劃的資金（以下簡稱“超募資金”）4,500萬元，用于***補充流動資金。2022年4月25日，公司召開第二屆董事會第十三次會議、第二屆監(jiān)事會第十一次會議，審議通過了《關(guān)于使用部分超募資金用于***補充流動資金的議案》，同意公司使用部分超募資金合計人民幣4,500萬元用于***補充流動資金。本次使用超募資金用于***補充流動資金不會影響募集資金投資項目建設(shè)的資金需求，在補充流動資金后的十二個月內(nèi)不進行高風(fēng)險投資以及為他人提供財務(wù)資助。公司獨立董事發(fā)表了明確的獨立意見，公司保薦機構(gòu)安信證券股份有限公司對本事項出具了明確的核查意見。

一、募集資金基本情況

根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會于2019年7月3日出具的《關(guān)于同意蘇州瀚川智能科技股份有限公司***公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2019]1213號），公司***向社會公眾公開發(fā)行人民幣普通股（A股）2,700.00萬股，每股面值1元，每股發(fā)行價格為人民幣25.79元，募集資金總額為人民幣696,330,000.00元，扣除承銷及保薦費用、發(fā)行登記費以及其他交易費用共計人民幣75,603,744.15元后，本次募集資金凈額為人民幣620,726,255.85元。上述資金已于2019年7月18日全部到位，經(jīng)致同會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗并出具致同驗字（2019）第321ZA0007號《驗資報告》。募集資金到賬后，已全部存放于經(jīng)公司董事會批準開設(shè)的募集資金專項賬戶內(nèi)，公司與保薦機構(gòu)、存放募集資金的商業(yè)銀行簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。

二、募集資金使用情況

（一）公司在募集資金到賬前以自有資金投入項目建設(shè)，募集資金到賬后，截至2021年12月31日，公司募集資金使用情況如下：

單位：萬元

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（二）募投項目先期投入及置換情況

2019年8月5日，公司***屆董事會第十六次會議和***屆監(jiān)事會第七次會議分別審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金11,812,600.00元置換預(yù)先已投入募投項目的自籌資金。2019年8月13日公司已將11,812,600.00元募集資金轉(zhuǎn)至公司自有資金銀行賬戶，完成了募集資金投資項目先期投入的置換工作。

（三）對閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的情況

公司于2019年8月5日召開了***屆董事會第十六次會議、***屆監(jiān)事會第七次會議，審議通過了《關(guān)于使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司使用額度不超過人民幣4億元（包含本數(shù)）的閑置募集資金用于購買安全性高、流動性好、有保本約定的投資產(chǎn)品。使用期限自董事會審議通過之日起不超過12個月。

2020年1月15日，公司召開***屆董事會第二十一次會議、***屆監(jiān)事會第十一次會議，審議通過了《關(guān)于使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司使用額度不超過人民幣1億元（包含本數(shù)）的閑置募集資金用于購買安全性高、流動性好、有保本約定的投資產(chǎn)品。

2020年7月31日，公司召開***屆董事會第二十六次會議、***屆監(jiān)事會第十五次會議，審議通過了《關(guān)于使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司使用額度不超過人民幣4億元（包含本數(shù)）的閑置募集資金用于購買安全性高、流動性好、有保本約定的投資產(chǎn)品。

2021年3月17日,公司召開第二屆董事會第四次會議、第二屆監(jiān)事會第二次會議，分別審議通過了《關(guān)于使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司使用額度不超過人民幣2,000萬元（包含本數(shù)）的閑置募集資金用于購買安全性高、流動性好、有保本約定的投資產(chǎn)品。

2021年7月29日，公司召開第二屆董事會第九次會議、第二屆監(jiān)事會第七次會議，審議通過了《關(guān)于使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司使用額度不超過人民幣30,000萬元（包含本數(shù)）的閑置募集資金用于購買安全性高、流動性好、有保本約定的投資產(chǎn)品。

（四）用閑置募集資金暫時補充流動資金情況

公司于2019年9月23日召開***屆董事會第十八次會議和***屆監(jiān)事會第八次會議，會議審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，并同意公司在確保不影響募集資金投資項目實施及募集資金使用的情況下，使用閑置募集資金不超過人民幣5,500.00萬元暫時用于補充公司流動資金。使用期限自董事會審議通過之日起不超過12個月。公司獨立董事對上述事項發(fā)表了同意意見，安信證券股份有限公司出具了明確的核查意見。2020年9月18日，公司已將上述5,500萬元用于暫時補充流動資金的募集資金按期歸還至募集資金專戶。

2020年9月22日，公司召開***屆董事會第二十八次會議和***屆監(jiān)事會第十七次會議，會議審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，并同意公司在確保不影響募集資金投資項目實施及募集資金使用的情況下，使用閑置募集資金不超過人民幣5,500.00萬元暫時用于補充公司流動資金。使用期限自董事會審議通過之日起不超過12個月。公司獨立董事對上述事項發(fā)表了同意意見，安信證券股份有限公司出具了明確的核查意見。2021年9月18日，公司已將上述5,500萬元用于暫時補充流動資金的募集資金按期歸還至募集資金專戶。

2021年9月23日，公司召開第二屆董事會第十一次會議和第二屆監(jiān)事會第九次會議，會議審議通過了《關(guān)于公司使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意公司在確保不影響募集資金投資項目實施及募集資金使用的情況下，使用閑置募集資金不超過人民幣3,000.00萬元暫時用于補充公司流動資金。使用期限自董事會審議通過之日起不超過12個月。公司獨立董事對上述事項發(fā)表了同意意見，安信證券股份有限公司出具了明確的核查意見。

（五）用超募資金***補充流動資金情況

2019年10月23日，公司召開***屆董事會第十九次會議和***屆監(jiān)事會第九次會議，分別審議通過了《關(guān)于使用部分超募資金用于***補充流動資金的議案》，同意公司使用部分超募資金合計人民幣4,500.00萬元用于***補充流動資金，公司獨立董事對上述事項發(fā)表了同意意見，安信證券股份有限公司出具了明確的核查意見。2019年第二次臨時股東大會審議通過該議案。

2021年4月21日公司召開第二屆董事會第五次會議、第二屆監(jiān)事會第三次會議，分別審議通過了《關(guān)于使用部分超募資金用于***補充流動資金的議案》，同意公司使用部分超募資金合計人民幣4,500.00萬元用于***補充流動資金，公司獨立董事對上述事項發(fā)表了同意意見，安信證券股份有限公司出具了明確的核查意見。2020年年度股東大會審議通過該議案。

公司***近12個月內(nèi)累計使用超募資金***補充流動資金的金額不超過超募資金總額的30%，未違反中國證監(jiān)會、上海證券交易所關(guān)于上市公司募集資金使用的有關(guān)規(guī)定。

截至2021年12月31日，公司實際累計使用超募資金***補充流動資金9,000萬元。

三、本次使用超募資金***補充流動資金的計劃

隨著公司生產(chǎn)規(guī)模及業(yè)務(wù)的不斷擴大，經(jīng)營性流動資金需求日益增加。為滿足流動資金需求，提高募集資金使用效率，在保證募集資金投資項目建設(shè)的資金需求和募集資金項目正常進行的前提下降低財務(wù)成本，維護上市公司和股東的利益，根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》和公司《募集資金管理制度》的相關(guān)規(guī)定，公司擬使用超募資金***補充流動資金，用于公司的業(yè)務(wù)拓展、日常經(jīng)營等與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營，符合公司實際經(jīng)營發(fā)展的需要，符合全體股東的利益。

公司超募資金總額為153,146,255.85元，2019年10月、2021年4月，公司分別使用4,500萬元用于***補充流動資金。公司本次擬繼續(xù)使用4,500萬元用于***補充流動資金，占超募資金總額的比例為29.38%。公司***近12個月內(nèi)累計使用超募資金***補充流動資金的金額不超過超募資金總額的30%，未違反中國證監(jiān)會、上海證券交易所關(guān)于上市公司募集資金使用的有關(guān)規(guī)定。

四、相關(guān)說明及承諾

本次超募資金***補充流動資金將用于公司的業(yè)務(wù)拓展、日常經(jīng)營等與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營，不存在改變募集資金使用用途，影響募集資金投資項目正常進行的情形，本次補充流動資金將用于與公司主營業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營，符合法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。

公司承諾本次使用超募資金補充流動資金僅在與主營業(yè)務(wù)的生產(chǎn)經(jīng)營中使用；公司承諾每十二個月內(nèi)累計使用金額將不超過超募資金總額的30%；公司承諾本次使用超募資金***補充流動資金不會影響募集資金投資項目建設(shè)的資金需求，在補充流動資金后的十二個月內(nèi)不進行高風(fēng)險投資以及為他人提供財務(wù)資助。

五、審批情況

2022年4月25日，公司召開第二屆董事會第十三次會議，會議審議通過了《關(guān)于使用部分超募資金***補充流動資金的議案》，會議應(yīng)到董事7名，實際出席會議董事7名，表決同意7票，反對0票，棄權(quán)0票；

2022年4月25日，公司召開第二屆監(jiān)事會第十一次會議，會議審議通過了《關(guān)于使用部分超募資金***補充流動資金的議案》，會議應(yīng)到監(jiān)事3名，實際出席會議監(jiān)事3名，表決同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

本次董事會審議通過后尚需提交公司股東大會審議，并為股東提供網(wǎng)絡(luò)投票表決方式。

六、專項意見說明

（一）獨立董事意見

公司獨立董事認為：公司本次使用部分超募資金人民幣4,500萬元用于***補充流動資金，并用于公司的業(yè)務(wù)拓展、日常經(jīng)營等與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營，有利于提高募集資金的使用效率，降低財務(wù)費用，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略和全體股東的利益。本次超募資金的使用不影響募集資金項目的正產(chǎn)進行，不存在變相改變募集資金投向和損害公司股東利益的情況。該事項履行了必要的法律程序，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。

綜上，公司獨立董事同意公司本次使用部分超募資金人民幣4,500萬元用于***補充流動資金，同意提交股東大會審議。

（二）監(jiān)事會意見

公司監(jiān)事會認為：公司本次使用部分超募資金人民幣4,500萬元用于***補充流動資金，并用于公司的業(yè)務(wù)拓展、日常經(jīng)營等與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營，有利于提高募集資金的使用效率，降低財務(wù)費用，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略和全體股東的利益。本次超募資金***補充流動資金符合《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。本次使用超募資金補充流動資金事項涉及的審議程序符合法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及其他規(guī)范性文件的規(guī)定，并通過了董事會審議，審議議案內(nèi)容及表決情況符合相關(guān)制度的規(guī)定，不存在改變募集資金用途和損害股東利益的情形。監(jiān)事會同意本次公司使用超募資金***補充流動資金的事項，該議案尚需公司股東大會審議通過后方可實施。

（三）保薦機構(gòu)意見

經(jīng)核查，保薦機構(gòu)認為，公司本次使用部分超募資金***補充流動資金已經(jīng)公司第二屆董事會第十三次會議、第二屆監(jiān)事會第十一次會議審議批準，獨立董事已發(fā)表明確的同意意見，相關(guān)事項尚需提交公司股東大會審議。公司本次使用部分超募資金***補充流動資金僅用于公司的業(yè)務(wù)拓展、日常經(jīng)營等與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營使用，不存在變相改變募集資金用途的行為。公司本次使用部分超募資金***補充流動資金符合相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。安信證券對公司上述使用部分超募資金***補充流動資金的事項無異議。

七、上網(wǎng)公告附件

1.蘇州瀚川智能科技股份有限公司獨立董事關(guān)于第二屆董事會第十三次會議相關(guān)事項的獨立意見；

2.保薦機構(gòu)出具的《安信證券股份有限公司關(guān)于蘇州瀚川智能科技股份有限公司使用部分超募資金用于***補充流動資金的核查意見》

特此公告。

蘇州瀚川智能科技股份有限公司董事會

2022年4月27日

證券代碼：688022 證券簡稱：瀚川智能 公告編號：2021-023

蘇州瀚川智能科技股份有限公司

第二屆監(jiān)事會第十一次會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

一、 監(jiān)事會會議召開情況

蘇州瀚川智能科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監(jiān)事會第十一次會議（以下簡稱“本次會議”）于2022年4月25日下午2時以現(xiàn)場表決和通訊方式召開，本次會議通知及相關(guān)材料已于2021年4月15日以郵件方式送達公司全體監(jiān)事。本次會議由監(jiān)事會主席宋曉主持，會議應(yīng)到3人，實到3人。本次會議的召集、召開符合《公司法》等法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件和《蘇州瀚川智能科技股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會會議審議情況

經(jīng)與會監(jiān)事認真審議，一致通過以下議案：

（一）審議通過《關(guān)于公司2021年度監(jiān)事會工作報告的議案》

報告期內(nèi)，監(jiān)事會嚴格按照《公司法》、《公司章程》、《監(jiān)事會議事規(guī)則》和有關(guān)法律、法規(guī)的要求，遵守誠信原則，從切實維護公司利益和全體股東權(quán)益出發(fā)，認真履行監(jiān)督職責(zé)。

表決結(jié)果：3票同意；0票反對；0票棄權(quán)。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

（二）審議通過《關(guān)于公司2021年度財務(wù)決算報告的議案》

監(jiān)事會認為，公司《2021年度財務(wù)決算報告》客觀、真實地反映了公司2021年度的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。

表決結(jié)果：3票同意；0票反對；0票棄權(quán)。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

（三）審議通過《關(guān)于公司2021年年度報告全文及其摘要的議案》

經(jīng)審核，監(jiān)事會認為公司2021年年度報告的編制及審議程序符合法律、行政法規(guī)、公司章程、公司內(nèi)部管理制度的各項規(guī)定，公司嚴格按照上市公司財務(wù)制度規(guī)范運作；公司2021年年度報告的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和上海證券交易所等相關(guān)部門的各項規(guī)定，2021年年度報告所包含的信息真實、***地反映了公司本報告期內(nèi)的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果；監(jiān)事會全體監(jiān)事承諾公司2021年年度報告全文及摘要所披露的信息真實、準確、完整，其中不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

表決結(jié)果：3票同意；0票反對；0票棄權(quán)。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

具體內(nèi)容詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《2021年年度報告》及《2021年年度報告摘要》。

（四）審議通過《關(guān)于公司2022年***季度報告的議案》

經(jīng)監(jiān)事會審核，認為公司2022年***季度報告的編制和審議符合《公司法》、《證券法》、《信息披露內(nèi)容與格式準則》和《公司章程》的規(guī)定。監(jiān)事會全體監(jiān)事承諾公司2022年***季度報告所披露的信息真實、準確、完整，其中不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

表決結(jié)果：3票同意；0票反對；0票棄權(quán)。

具體內(nèi)容詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《2022年***季度報告》。

（五）審議通過《關(guān)于公司續(xù)聘2022年度審計機構(gòu)的議案》

經(jīng)審核，監(jiān)事會認為：容誠會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）在證券業(yè)務(wù)資格等方面均符合中國證監(jiān)會的有關(guān)要求，公司續(xù)聘容誠會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔(dān)任公司2022年度審計機構(gòu)的決策程序符合《中華人民共和國公司法》、

《中華人民共和國證券法》、《上海證券交易科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法規(guī)和《蘇州瀚川智能科技股份有限公司章程》的規(guī)定，并通過了監(jiān)事會審議，審議議案內(nèi)容及表決情況符合相關(guān)制度的規(guī)定，不存在損害全體股東利益的情形。同意公司續(xù)聘容誠會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計機構(gòu)。

表決結(jié)果：3票同意；0票反對；0票棄權(quán)。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

有關(guān)具體內(nèi)容詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于續(xù)聘2022年度審計機構(gòu)的公告》（公告編號：2022-018）。

（六）審議通過《關(guān)于公司2021年度募集資金存放與使用情況的專項報告的議案》

監(jiān)事會認為：報告期內(nèi)，公司嚴格遵守《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》、公司《募集資金管理制度》等法律法規(guī)和制度文件的規(guī)定，對募集資金進行了專戶存儲和專項使用，并及時履行了相關(guān)信息披露義務(wù)，募集資金具體使用情況與公司已披露情況一致，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不存在違規(guī)使用募集資金的情形。

表決結(jié)果：3票同意；0票反對；0票棄權(quán)。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

有關(guān)具體內(nèi)容詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《2021年度募集資金存放與使用情況的專項報告》。（公告編號：2021-016）。

（七）審議通過《關(guān)于公司2021年年度利潤分配預(yù)案的議案》

監(jiān)事會認為公司2021年度利潤分配預(yù)案充分考慮了公司現(xiàn)階段的盈利水平、現(xiàn)金流狀況、經(jīng)營發(fā)展需要及資金需求等因素，未損害公司股東特別是中小股東的利益，符合《公司法》《證券法》《公司章程》中對于利潤分配的相關(guān)規(guī)定

具體內(nèi)容詳見同日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《2021年年度利潤分配預(yù)案的公告》（公告編號：2022-017）。

表決結(jié)果：3票同意；0票反對；0票棄權(quán)。

本議案尚需提交股東大會審議

（八）審議通過《關(guān)于公司董事、監(jiān)事2022年度薪酬的議案》

在公司領(lǐng)取薪酬的非獨立董事和監(jiān)事根據(jù)其在公司擔(dān)任的具體管理職務(wù)，按公司相關(guān)薪酬與績效考核管理制度領(lǐng)取薪酬，不再另行領(lǐng)取津貼。

表決結(jié)果：3票同意；0票反對；0票棄權(quán)。

本議案尚需提交股東大會審議。

（九）審議通過《關(guān)于開展外匯套期保值業(yè)務(wù)的議案》

監(jiān)事會認為，公司開展外匯套期保值業(yè)務(wù)主要是為了防范匯率波動帶來的不利影響，符合公司業(yè)務(wù)發(fā)展需求。公司建立了健全有效的審批程序和風(fēng)險控制體系，并嚴格按照制度要求執(zhí)行。公司開展套期保值業(yè)務(wù)的相關(guān)決策程序符合法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，不存在損害上市公司及股東利益的情形。監(jiān)事會一致同意公司根據(jù)實際經(jīng)營情況，開展外匯套期保值業(yè)務(wù)。

表決結(jié)果：3票同意；0票反對；0票棄權(quán)。

具體內(nèi)容詳見同日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及***媒體的《關(guān)于開展外匯套期保值業(yè)務(wù)的公告》（公告編號：2022-020）。

（十）審議通過《關(guān)于變更會計政策的議案》

根據(jù)中華人民共和國財政部（以下簡稱“財政部”）修訂后的《企業(yè)會計準則第21號一租賃》（財會〔2018〕35號）的相關(guān)規(guī)定，公司自2021年1月1日起執(zhí)行新租賃準則。監(jiān)事會認為公司本次會計政策變更是根據(jù)財政部相關(guān)文件進行的合理變更，符合《企業(yè)會計準則》及相關(guān)規(guī)定，符合公司實際情況，執(zhí)行新會計政策能夠客觀、公允地反映公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，本次會計政策變更的審議程序符合相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司及全體股東利益的情形，監(jiān)事會同意公司本次會計政策變更。

表決結(jié)果：3票同意；0票反對；0票棄權(quán)。

具體內(nèi)容詳見同日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及***媒體的《關(guān)于變更會計政策的公告》（公告編號：2022-019）。

（十一）審議通過《關(guān)于***公開發(fā)行股票募投項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金***補充流動資金的議案》

監(jiān)事會認為：公司***公開發(fā)行股票募投項目“智能制造系統(tǒng)及高端裝備的新建項目”結(jié)項并將節(jié)余募集資金***補充流動資金，有利于提高募集資金使用效率，降低財務(wù)成本，提高盈利能力，符合公司及全體股東的利益。該事項的內(nèi)容和決策程序符合《上市公司監(jiān)管指引第2號-上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第1號-規(guī)范運作》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。公司監(jiān)事會同意公司***公開發(fā)行股票募投項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金***補充流動資金。

表決結(jié)果：3票同意；0票反對；0票棄權(quán)。

具體內(nèi)容詳見同日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及***媒體的《關(guān)于***公開發(fā)行股票募投項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金***補充流動資金的公告》（公告編號：2022-021）。

（十二）審議通過《關(guān)于使用部分超募資金用于***補充流動資金的議案》

公司監(jiān)事會認為公司本次使用部分超募資金人民幣4,500萬元用于***補充流動資金，并用于公司的業(yè)務(wù)拓展、日常經(jīng)營等與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營，有利于提高募集資金的使用效率，降低財務(wù)費用，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略和全體股東的利益。本次超募資金***補充流動資金符合《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。本次使用超募資金補充流動資金事項涉及的審議程序符合法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及其他規(guī)范性文件的規(guī)定，并通過了董事會審議，審議議案內(nèi)容及表決情況符合相關(guān)制度的規(guī)定，不存在改變募集資金用途和損害股東利益的情形。監(jiān)事會同意本次公司使用超募資金***補充流動資金的事項。

表決結(jié)果：3票同意；0票反對；0票棄權(quán)。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

具體內(nèi)容詳見同日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及***媒體的《關(guān)于使用部分超募資金用于***補充流動資金的公告》（公告編號：2022-022）。

（十三）《關(guān)于公司符合向特定對象發(fā)行A股股票條件的議案》

根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《科創(chuàng)板上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法（試行）》及《上市公司非公開發(fā)行股票實施細則》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，經(jīng)公司自查，公司符合現(xiàn)行法律法規(guī)和規(guī)范性文件中關(guān)于向特定對象發(fā)行境內(nèi)上市人民幣普通股（A股）股票的有關(guān)規(guī)定，具備向特定對象發(fā)行A股股票的資格和條件。

表決情況：同意3票，棄權(quán)0票，反對0票。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

（十四）逐項審議通過了《關(guān)于公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票方案的議案》

根據(jù)公司發(fā)展需要，公司擬向中國證監(jiān)會申請在中國境內(nèi)向特定對象發(fā)行人民幣普通股（A股）股票。按照中國證監(jiān)會《上市公司證券發(fā)行管理辦法》（2020年2月修正）、《上市公司非公開發(fā)行股票實施細則》（2020年2月修正）關(guān)于向特定對象發(fā)行A股股票的要求，公司制定了2022年度向特定對象發(fā)行A股股票（以下簡稱“本次發(fā)行”）的發(fā)行方案。具體內(nèi)容如下：

1、本次發(fā)行股票的種類和面值

本次發(fā)行股票的種類為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值人民幣1元。

表決情況：同意3票，棄權(quán)0票，反對0票。

2、發(fā)行方式和發(fā)行時間

本次發(fā)行的股票全部采取向特定對象發(fā)行的方式，將在中國證監(jiān)會同意注冊后的有效期內(nèi)選擇適當(dāng)時機向特定對象發(fā)行。

表決情況：同意3票，棄權(quán)0票，反對0票。

3、發(fā)行對象及認購方式

本次發(fā)行對象為不超過35名（含35名）符合中國證監(jiān)會規(guī)定條件的證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財務(wù)公司、保險機構(gòu)投資者、合格境外機構(gòu)投資者（QFII）、其它境內(nèi)法人投資者和自然人等特定投資者。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構(gòu)投資者、人民幣合格境外機構(gòu)投資者以其管理的二只以上產(chǎn)品認購的，視為一個發(fā)行對象；信托投資公司作為發(fā)行對象的，只能以自有資金認購。

***終發(fā)行對象將在本次發(fā)行經(jīng)上海證券交易所審核通過并經(jīng)中國證監(jiān)會同意注冊后，由公司董事會根據(jù)詢價結(jié)果，與保薦機構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。若發(fā)行時法律、法規(guī)或規(guī)范性文件對發(fā)行對象另有規(guī)定的，從其規(guī)定。

所有發(fā)行對象均以人民幣現(xiàn)金方式并以同一價格認購公司本次發(fā)行的股票。

表決情況：同意3票，棄權(quán)0票，反對0票。

4、發(fā)行數(shù)量

本次向特定對象發(fā)行股票的股票數(shù)量不超過27,071,625股，本次發(fā)行的股票數(shù)量按照本次發(fā)行募集資金總額除以發(fā)行價格計算，不超過本次發(fā)行前公司總股本的25%。***終發(fā)行數(shù)量由公司股東大會授權(quán)董事會根據(jù)中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定及發(fā)行時的實際情況，與本次發(fā)行的保薦機構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。若本公司股票在董事會決議日至發(fā)行日期間發(fā)生送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本、新增或回購注銷限制性股票等導(dǎo)致股本總額發(fā)生變動的，本次向特定對象發(fā)行股票的數(shù)量將進行相應(yīng)調(diào)整。

若本次向特定對象發(fā)行的股份總數(shù)因監(jiān)管政策變化或根據(jù)發(fā)行注冊文件的要求予以變化或調(diào)減的，則本次向特定對象發(fā)行的股份總數(shù)及募集資金總額屆時將相應(yīng)變化或調(diào)減。

表決情況：同意3票，棄權(quán)0票，反對0票。

5、定價基準日、發(fā)行價格及定價原則

本次發(fā)行的定價基準日為公司本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行期首日。

本次向特定對象發(fā)行股票采取詢價發(fā)行方式，發(fā)行價格不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%（定價基準日前20個交易日公司股票交易均價=定價基準日前20個交易日公司股票交易總額/定價基準日前20個交易日公司股票交易總量），并按照“進一法”保留兩位小數(shù)。

***終發(fā)行價格將在公司取得中國證監(jiān)會對本次發(fā)行予以注冊的決定后，由股東大會授權(quán)公司董事會或董事會授權(quán)人士和保薦機構(gòu)（主承銷商）按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和監(jiān)管部門的要求，遵照價格優(yōu)先等原則，根據(jù)發(fā)行對象申購報價情況協(xié)商確定。

若公司股票在本次發(fā)行的定價基準日至發(fā)行日期間發(fā)生派發(fā)股利、送紅股、公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項，本次發(fā)行底價將作相應(yīng)調(diào)整。調(diào)整方式如下：

派發(fā)現(xiàn)金股利：P1=P0-D

送紅股或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/（1+N）

派發(fā)現(xiàn)金同時送紅股或轉(zhuǎn)增股本：P1=（P0-D）/（1+N）

其中，P0為調(diào)整前發(fā)行底價，D為每股派發(fā)現(xiàn)金股利，N為每股送紅股或轉(zhuǎn)增股本數(shù)量，調(diào)整后發(fā)行底價為P1。

表決情況：同意3票，棄權(quán)0票，反對0票。

6、鎖定期安排

本次發(fā)行完成后，發(fā)行對象認購的股份自發(fā)行結(jié)束之日起六個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。法律法規(guī)、規(guī)范性文件對限售期另有規(guī)定的，依其規(guī)定。

本次向特定對象發(fā)行股票結(jié)束后，由于公司送紅股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等原因增加的公司股份，亦應(yīng)遵守上述限售期安排。

本次發(fā)行的發(fā)行對象因本次發(fā)行取得的公司股份在鎖定期屆滿后減持還需遵守《公司法》《證券法》《上市規(guī)則》等法律法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件、交易所相關(guān)規(guī)則以及公司《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

表決情況：同意3票，棄權(quán)0票，反對0票。

7、募集資金數(shù)量及用途

本次向特定對象發(fā)行股票募集資金總額不超過100,000萬元，扣除發(fā)行費用后，募集資金凈額擬投入以下項目：

單位：萬元

■

在上述募集資金投資項目的范圍內(nèi)，公司可根據(jù)項目的進度、資金需求等實際情況，對相應(yīng)募集資金投資項目的投入順序和具體金額進行適當(dāng)調(diào)整，募集資金到位前，公司可以根據(jù)募集資金投資項目的實際情況，以自籌資金先行投入，并在募集資金到位后予以置換。募集資金到位后，若扣除發(fā)行費用后的實際募集資金凈額少于擬投入募集資金總額，不足部分由公司以自籌資金解決。

表決情況：同意3票，棄權(quán)0票，反對0票。

8、上市地點

本次發(fā)行的股票擬在上海證券交易所科創(chuàng)板上市交易。

表決情況：同意3票，棄權(quán)0票，反對0票。

9、滾存未分配利潤的安排

公司本次發(fā)行前的滾存未分配利潤由本次發(fā)行完成后公司的新老股東按照發(fā)行后的持股比例共同享有。

表決情況：同意3票，棄權(quán)0票，反對0票。

10、本次發(fā)行的決議有效期

本次發(fā)行的決議自公司股東大會審議通過本次發(fā)行方案之日起12個月內(nèi)有效。若國家法律、法規(guī)對向特定對象發(fā)行股票有新的規(guī)定，公司將按新的規(guī)定進行相應(yīng)調(diào)整。

表決情況：同3票，棄權(quán)0票，反對0票。

本議案尚需提交公司股東大會審議，并經(jīng)中國證監(jiān)會予以注冊后方可實施，且***終以上海證券交易所審批、中國證監(jiān)會注冊的方案為準。

（十五）審議通過了《關(guān)于公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案的議案》；

公司依據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的要求，并結(jié)合公司具體情況，編制了《蘇州瀚川智能科技股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案》。

具體內(nèi)容詳見公司同日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《蘇州瀚川智能科技股份有限公司 2022年度向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案》。

表決情況：同意3票，棄權(quán)0票，反對0票。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

（十六）審議通過《關(guān)于公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票方案的論證分析報告的議案》

根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》和《科創(chuàng)板上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法（試行）》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，公司編制了《蘇州瀚川智能科技股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票方案的論證分析報告》。

具體內(nèi)容詳見公司同日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《蘇州瀚川智能科技股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票方案的論證分析報告》。

表決情況：同意3票，棄權(quán)0票，反對0票。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

（十七）審議通過了《關(guān)于公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票募集資金運用可行性分析報告的議案》

公司本次發(fā)行A股股票所募集資金（扣除發(fā)行費用后）將全部用于募集資金投資項目。公司對本次募集資金投資項目的可行性進行了認真分析討論，認為本次募集資金投資項目符合國家相關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策以及公司國際化發(fā)展戰(zhàn)略，具有良好的市場前景和經(jīng)濟效益。

為保證本次發(fā)行A股股票所募集資金得到合理、安全、高效地使用，公司編制了《蘇州瀚川智能科技股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票募集資金使用的可行性分析報告》。

具體內(nèi)容詳見公司同日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《蘇州瀚川智能科技股份有限公司 2022年度向特定對象發(fā)行A股股票募集資金使用的可行性分析報告》。

表決情況：同意3票，棄權(quán)0票，反對0票。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

（十八）審議通過了《關(guān)于前次募集資金使用情況專項報告的議案》

根據(jù)中國證監(jiān)會發(fā)布的《科創(chuàng)板市公司證券發(fā)行注冊管理辦法（試行）》以及《關(guān)于前次募集資金使用情況報告的規(guī)定》（證監(jiān)發(fā)行字〔2007〕500號）的要求，公司編制了《蘇州瀚川智能科技股份有限公司前次募集資金使用情況專項報告》，該報告已經(jīng)容誠會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）鑒證，并出具容誠專字[2022]215Z0219號《前次募集資金使用情況鑒證報告》。

具體內(nèi)容詳見公司同日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）的《蘇州瀚川智能科技股份有限公司前次募集資金使用情況專項報告》以及《蘇州瀚川智能科技股份有限公司前次募集資金使用情況鑒證報告》。

表決情況：同意3票，棄權(quán)0票，反對0票。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

（十九）審議通過了《關(guān)于向特定對象發(fā)行A股股票后填補被攤薄即期回報的措施及相關(guān)主體承諾的議案》

根據(jù)《國務(wù)院關(guān)于進一步促進資本市場健康發(fā)展的若干意見》（國發(fā)[2014]17號）、《國務(wù)院辦公廳關(guān)于進一步加強資本市場中小投資者合法權(quán)益保護工作的意見》（國辦發(fā)[2013]110號）和《關(guān)于***及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報有關(guān)事項的指導(dǎo)意見》（中國證券監(jiān)督管理委員會公告[2015]31號）的相關(guān)規(guī)定，公司就本次發(fā)行對公司主要財務(wù)指標的影響進行了認真分析，并制定了填補被攤薄即期回報的措施，同時，公司董事、高級管理人員、控股股東、實際控制人也就保證公司填補回報措施能夠得到切實履行作出了承諾。

具體內(nèi)容詳見公司同日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）的《蘇州瀚川智能科技股份有限公司關(guān)于向特定對象發(fā)行A股股票后填補被攤薄即期回報的措施及相關(guān)主體承諾的公告》（公告編號：2022-027）。

表決情況：同意3票，棄權(quán)0票，反對0票。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

（二十）審議通過了《關(guān)于本次向特定對象發(fā)行A股股票履行法定程序的完備性、合規(guī)性及提交法律文件的有效性的說明的議案》；

經(jīng)認真自查，公司董事會認為公司已按照《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發(fā)行管理辦法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上市公司信息披露管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，就本次發(fā)行A股股票的相關(guān)事項，履行了現(xiàn)階段必需的法定程序，該等法定程序完整、合法、有效。

根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發(fā)行管理辦法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上市公司信息披露管理辦法》《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準則第25號一一上市公司非公開發(fā)行股票預(yù)案和發(fā)行情況報告書》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定，經(jīng)認真自查，公司認為，公司就本次發(fā)行A股股票向上海證券交易所、證券監(jiān)管部門提交的法律文件合法有效。公司董事會及全體董事作出如下聲明和保證：公司就本次發(fā)行A股股票提交的法律文件不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，公司董事會及全體董事對該等文件的真實性、準確性、完整性承擔(dān)個別以及連帶的法律責(zé)任。

表決情況：同意3票，棄權(quán)0票，反對0票。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

（二十一）審議通過《關(guān)于公司未來三年（2022-2024年）股東分紅回報規(guī)劃的議案》；

根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于進一步落實上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項的通知》（證監(jiān)發(fā)[2012]37 號）《上市公司監(jiān)管指引第3號一上市公司現(xiàn)金分紅》（證監(jiān)會公告[2022]3號）等相關(guān)文件規(guī)定，結(jié)合公司實際情況和《公司章程》之規(guī)定，制定了《公司未來三年（2022-2024年）股東分紅回報規(guī)劃》。

具體內(nèi)容詳見公司同日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）的《蘇州瀚川智能科技股份有限公司未來三年（2022-2024年）股東分紅回報規(guī)劃》。

表決情況：同意3票，棄權(quán)0票，反對0票。

本議案尚需提交公司年度股東大會審議。

（二十二）審議通過《關(guān)于本次募集資金投向?qū)儆诳萍紕?chuàng)新領(lǐng)域的說明的議案》

根據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司證券發(fā)行上市審核問答》等相關(guān)規(guī)定，對公司 2022年度向特定對象發(fā)行股票募集資金投向進行了客觀、 審慎評估，認為公司本次募集資金投向?qū)儆诳萍紕?chuàng)新領(lǐng)域，并編制了《蘇州瀚川智能科技股份有限公司關(guān)于本次募集資金投向?qū)儆诳萍紕?chuàng)新領(lǐng)域的說明》。

具體內(nèi)容詳見公司同日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）的《蘇州瀚川智能科技股份有限公司關(guān)于本次募集資金投向?qū)儆诳萍紕?chuàng)新領(lǐng)域的說明》。

表決情況：同意3票，棄權(quán)0票，反對0票。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

特此公告。

蘇州瀚川智能科技股份有限公司監(jiān)事會

2022年4月27日

證券代碼：688022 證券簡稱：瀚川智能 公告編號：2022-024

蘇州瀚川智能科技股份有限公司

第二屆董事會第十三次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

一、董事會會議召開情況

蘇州瀚川智能科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第十三次會議（以下簡稱“本次會議”）通知于2022年4月15日以電子郵件、電話或微信的形式送達全體董事。本次會議于2022年4月25日以現(xiàn)場和視頻通訊表決方式召開，由董事長蔡昌蔚先生主持，本次會議公司應(yīng)出席董事7人，實際出席董事7人，本次會議的召集、召開符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)則以及《蘇州瀚川智能科技股份有限公司公司章程》（以下簡稱“公司章程”）和《蘇州瀚川智能科技股份有限公司董事會議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

（一）審議通過《關(guān)于公司2021年度總經(jīng)理工作報告的議案》

2021年度，公司總經(jīng)理按照《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定認真履行職責(zé)。現(xiàn)結(jié)合公司2021年度的主要工作情況，公司總經(jīng)理制定了《公司2021年度總經(jīng)理工作報告》，董事會對此議案表示贊同。

表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

（二）審議通過《關(guān)于公司2021年度董事會工作報告的議案》

在2021年度，公司董事會嚴格遵守《公司法》、《證券法》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，認真履行股東大會賦予的職責(zé)，規(guī)范運作，科學(xué)決策，積極推動公司各項業(yè)務(wù)發(fā)展。

表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

此議案尚需提交公司股東大會審議。

（三）審議通過《關(guān)于公司2021年度財務(wù)決算報告的議案》

經(jīng)容城會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，本公司2021年度營業(yè)收入為757,974,561.17元，歸屬于母公司股東的凈利潤為60,804,933.97元。現(xiàn)結(jié)合2021年度的主要經(jīng)營情況，公司制定了《公司2021年度財務(wù)決算報告》。

表決情況：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

此議案尚需提交公司股東大會審議。

（四）審議通過《關(guān)于公司2021年年度報告全文及摘要的議案》

具體內(nèi)容詳見同日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及***媒體的《蘇州瀚川智能科技股份有限公司2021年年度報告》及《蘇州瀚川智能科技股份有限公司2021年年度報告摘要》。

表決情況：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

此議案尚需提交公司股東大會審議。

（五）審議通過《關(guān)于公司2022年***季度報告的議案》

具體內(nèi)容詳見同日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及***媒體的《蘇州瀚川智能科技股份有限公司2022年***季度報告》。

表決情況：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

（六）審議通過《關(guān)于公司續(xù)聘2022年度審計機構(gòu)的議案》

為保持公司外部審計等工作的連續(xù)性和穩(wěn)定性，根據(jù)相關(guān)規(guī)定，建議續(xù)聘容誠會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔(dān)任公司2022年度審計機構(gòu)，聘期一年。其報酬事宜，提請股東大會授權(quán)董事會依據(jù)2022年公司實際業(yè)務(wù)情況和市場情況等因素與審計機構(gòu)協(xié)商確定。

表決情況：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

獨立董事對本項議案發(fā)表了事前認可意見及同意的獨立意見。

此議案尚需提交公司股東大會審議。

（七）審議通過《關(guān)于2021年度內(nèi)部控制評價報告的議案》

公司于內(nèi)部控制評價報告基準日，不存在財務(wù)報告內(nèi)部控制重大缺陷，公司已按照企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系和相關(guān)規(guī)定的要求在所有重大方面保持了有效的財務(wù)報告內(nèi)部控制，也未發(fā)現(xiàn)非財務(wù)報告內(nèi)部控制重大缺陷。自內(nèi)部控制評價報告基準日至內(nèi)部控制評價報告發(fā)出日之間未發(fā)生影響內(nèi)部控制有效性評價結(jié)論的因素。具體內(nèi)容詳見同日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《2021年度內(nèi)部控制評價報告》。

表決情況：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

獨立董事對本項議案發(fā)表了同意的獨立意見。

（八）審議通過《關(guān)于公司2021年度獨立董事述職報告的議案》

具體內(nèi)容詳見公司同日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及***媒體的《蘇州瀚川智能科技股份有限公司獨立董事2021年度述職報告》。

表決情況：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

（九）審議通過《關(guān)于公司董事會審計委員會2021年度履職情況報告的議案》

根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司董事會審計委員會本著勤勉盡責(zé)的態(tài)度，認真履行了審計監(jiān)督職責(zé)，編制了公司董事會審計委員會2021年度履職情況報告。

具體內(nèi)容詳見公司同日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及***媒體的《蘇州瀚川智能科技股份有限公司董事會審計委員會2021年度履職情況報告》。

表決情況：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

(下轉(zhuǎn)B423版)

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