股票代碼：600900 股票簡稱：長江電力 公告編號：2022-022

中國長江電力股份有限公司

關于變更財務報告審計機構的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

● 擬聘任的會計師事務所名稱：大華會計師事務所（特殊普通合伙）

● 原聘任的會計師事務所名稱：信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）

一、擬聘任會計師事務所的基本情況

（一）機構信息

1.基本信息

機構名稱：大華會計師事務所（特殊普通合伙）

成立日期：2012年2月9日（由大華會計師事務所有限公司轉制為特殊普通合伙企業）

組織形式：特殊普通合伙

注冊地址：北京市海淀區西四環中路16號院7號樓1101

首席合伙人：梁春

截至2021年12月31日合伙人數量：264人

截至 2021年12月31日注冊會計師人數：1481人，其中：簽署過證券服務業務審計報告的注冊會計師人數：929人

2020年度業務總收入： 252,055.32萬元

2020年度上市公司審計客戶家數：376家

主要行業：制造業、信息傳輸軟件和信息技術服務業、房地產業、批發和零售業、建筑業

2020年度上市公司年報審計收費總額：41,725.72萬元

同行業上市公司審計客戶家數：6家

2.投資者保護能力

已計提的職業風險基金和已購買的職業保險累計賠償限額之和超過人民幣7億元。職業保險購買符合相關規定。大華會計師事務所近三年不存在因與執業行為相關的民事訴訟而需承擔民事責任的情況。

3.誠信記錄

大華會計師事務所近三年因執業行為受到刑事處罰0次、行政處罰1次、監督管理措施27次、自律監管措施0次、紀律處分2次。79名從業人員近三年因執業行為分別受到刑事處罰0次、行政處罰1次、監督管理措施38次、自律監管措施1次、紀律處分3次。

（二）項目信息

1.基本信息

（1）項目合伙人：郝麗江

2001年4月成為注冊會計師、2000年起開始從事上市公司審計、2012年12月開始在本所執業。2022年開始為本公司提供審計服務，近三年簽署上市公司審計報告10家次。

（2）簽字注冊會計師：沈彥波

2014年6月成為注冊會計師、2005年起開始從事上市公司審計、2012年2月開始在本所執業。2022年開始為本公司提供審計服務，近三年簽署上市公司審計報告9家次。

（3）項目質量控制復核人：熊亞菊

1999年6月成為注冊會計師，1997年1月開始從事上市公司和掛牌公司審計，2012年2月開始在本所執業，2013年1月開始從事復核工作，近三年復核上市公司和掛牌公司審計報告超過50家次。

2.誠信記錄

簽字注冊會計師沈彥波、項目質量控制復核人熊亞菊近三年未因執業行為受到刑事處罰，未受到證監會及其派出機構、行業主管部門等的行政處罰、監督管理措施，未受到證券交易所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分。

簽字項目合伙人郝麗江先生因暴風集團股份有限公司被中國證券監督管理委員會北京監管局采取出具警示函行政監管措施，詳細情況如下：

3.獨立性

大華會計師事務所及項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人能夠在執行本項目審計工作時保持獨立性。

4.審計收費

本期審計費用305萬元，系按照會計師事務所提供審計服務所需的專業技能、工作性質、承擔的工作量，以所需工作人數、日數和單人日收費標準確定。

二、擬變更會計師事務所的情況說明

（一）前任會計師事務所情況及上年度審計意見

公司原審計機構信永中和會計師事務所已連續為本公司提供6年審計服務，2021年度為公司出具了標準無保留意見的審計報告。公司不存在已委托信永中和會計師事務所開展部分審計工作后解聘的情況。

信永中和會計師事務所在為公司提供審計服務期間，堅持獨立審計原則，勤勉盡職，公允獨立地發表審計意見，客觀、公正、準確地反映公司財務報表，切實履行了審計機構應盡職責，從專業角度維護了公司及股東的合法權益。公司董事會對信永中和會計師事務所為公司提供審計服務期間的辛勤工作表示衷心感謝。

（二）擬變更會計師事務所的原因

鑒于信永中和會計師事務所已連續為公司提供6年審計服務，服務合同期屆滿，為更好地保證審計工作的獨立性和客觀性，并綜合考慮公司業務發展需要，公司擬聘任大華會計師事務所為公司2022年度財務報告審計機構。

（三）上市公司與前后任會計師事務所的溝通情況

公司已就變更會計師事務所事宜與原聘任的會計師事務所進行了溝通，原聘任的會計師事務所對此無異議。公司擬聘任的會計師事務所與原聘任會計師事務所已進行了溝通，前后任會計師事務所將按照《中國注冊會計師計準則第1153號一前任注冊會計師和后任注冊會計師的溝通》的有關要求，做好相關溝通及配合工作。

三、擬變更會計事務所履行的程序

（一）審計委員會意見

董事會審計委員會認為：大華會計師事務所具備證券、期貨相關業務審計從業資格，能夠滿足公司財務報告審計工作要求，能夠獨立、客觀、公正地對公司財務狀況進行審計。同意向董事會提議聘請大華會計師事務所為公司2022年度財務報告審計機構。

公司第六屆董事會審計委員會***次會議，審議通過了《關于聘請2022年度財務報告審計機構的議案》，同意聘請大華會計師事務所為公司2022年度財務報告審計機構。

（二）獨立董事意見

本次聘請會計師事務所事項在提交董事會審議前已獲得公司獨立董事的事前認可，公司獨立董事發表獨立意見如下：

大華會計師事務所具備相關業務資格，能夠滿足公司財務審計工作要求，能夠獨立、客觀、公正地對公司財務狀況進行審計。公司聘請大華會計師事務所的決策程序符合相關法律法規及《公司章程》的規定，不存在損害公司及股東利益的情況。

（三）董事會意見

公司第六屆董事會第四次會議審議通過了《關于聘請2022年度財務報告審計機構的議案》，決定聘請大華會計師事務所為公司2022年度財務報告審計機構，并提請股東大會審議。

（四）本次聘請會計師事務所事項尚須提交公司股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。

特此公告。

中國長江電力股份有限公司董事會

2022年4月27日

股票代碼：600900 股票簡稱：長江電力 公告編號：2022-024

中國長江電力股份有限公司

2022年度日常關聯交易公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

● 無需提交股東大會審議

● 日常關聯交易不影響公司的獨立性，公司不會對關聯方形成依賴

一、日常關聯交易基本情況

（一）日常關聯交易履行的審議程序

中國長江電力股份有限公司（以下簡稱公司）于 2022年 4 月27日召開第六屆董事會第四次會議，審議通過了《關于公司 2022年度日常關聯交易的議案》，關聯董事回避了表決。獨立董事事前認可該交易，并發表獨立意見如下：2022年度，公司預計將與中國長江三峽集團有限公司（以下簡稱中國三峽集團）及其內部相關單位發生委托或受托管理資產和業務、接受關聯方勞務、向關聯方提供勞務、租入或租出資產等6類日常關聯交易，合計52項，總金額約304,383萬元。上述日常關聯交易均為公司日常經營活動所需，交易遵循“平等、自愿、等價、有償”和“公平、公正、公開”的原則，關聯交易行為規范，沒有損害公司、股東尤其是中小股東的利益。

（二）前次日常關聯交易的預計和執行情況

單位：萬元

（三）本次日常關聯交易預計金額和類別

單位：萬元

二、關聯方介紹和關聯關系

（一）關聯方介紹

中國三峽集團主營業務為項目投資；股權投資；水力發電；風力發電；太陽能發電；生態保護服務；水污染治理；污水處理及其再生利用；水資源管理；水利相關咨詢服務；新興能源、資源再生利用技術研發；新能源、環保技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣、技術服務；城市排水設施管理服務；市政設施管理服務；環保咨詢服務；工程管理服務；工程監理服務；物聯網應用服務；貨物進出口、技術進出口、代理進出口；境內旅游業務。

中國三峽集團戰略定位為：主動服務長江經濟帶發展等國家重大戰略，在深度融入長江經濟帶、共抓長江大保護中發揮骨干主力作用，在促進區域可持續發展中承擔基礎保障功能，在推動清潔能源產業升級和帶動中國水電“走出去”中承擔***責任，推進企業深化改革和創新發展，加快建成具有較強創新能力和全球競爭力的世界***跨國清潔能源集團。

截至2021年年底，中國三峽集團可控裝機1.09億千瓦，其中清潔能源裝機突破1億千瓦；資產規模1.15萬億元，資產負債率51.7%，繼續保持***高的國際信用評級。

（二）關聯關系

中國三峽集團直接持有公司55.02%的股份，按照上海證券交易所《股票上市規則》的規定，中國三峽集團為公司的關聯法人。

（三）執行、履約情況

公司關聯交易執行情況良好。中國三峽集團經營、財務狀況正常，不存在履約風險。

三、關聯交易主要內容和定價政策

根據公司正常經營需要，每年均與中國三峽集團和中國三峽集團所屬單位發生一系列日常關聯交易。主要分為委托管理資產和業務、受托管理資產和業務、接受關聯方勞務、向關聯方提供勞務、租入或者租出資產等。

關聯交易的價格，按下列原則確定：

該交易事項有政府定價的，直接適用此價格；

如該交易事項實行政府指導價的，在政府指導價的范圍內合理確定交易價格；

如該交易事項無政府定價或政府指導價，但有可比的市場價格或收費標準的，優先參考該價格或標準確定交易價格；

如該交易事項無可比的市場價格或收費標準的，交易定價參考關聯人與獨立于關聯人的第三方發生的非關聯交易價格確定；

既無市場價格、也無獨立的非關聯交易價格可供參考的，則以合理的成本費用加合理利潤（按本行業的通常成本毛利率計算）作為定價的依據。

目前公司日常關聯交易的定價，除工程監理、招標服務、租入中國三峽集團土地等采用政府指導價外，其他均以市場價為基礎，交易雙方依據交易標的所在區域的市場價格行情，結合發生成本情況，共同協商定價，充分保證了價格的合理性。

日常關聯交易結算方式主要按“季支付、年度結算” “半年支付、年度結算” “年度結算”等方式。

四、關聯交易目的和對上市公司的影響

公司作為我國***大的水電上市企業，擁有大型水電站運行管理等核心能力，中國三峽集團及所屬單位三峽基地發展有限公司、長江三峽設備物資有限公司等，能夠在偏遠地區或復雜條件下，為公司電力生產提供專業化的供水、供電、物業、倉儲、大件運輸等服務。隨著公司金沙江水電開發業務的不斷拓展，為滿足大型水電站運營的安全、穩定、可靠等關鍵要求，關聯交易是必要的。

公司擁有完整獨立的資產、業務及產供銷系統，在人員、財務、機構等方面與中國三峽集團保持獨立，具備完整有序的獨立生產經營能力。公司的主營業務為電力生產，關聯交易占公司總收入的比重很低，公司不會對關聯方形成依賴。

五、備查文件

（一）公司第六屆董事會第四次會議決議

（二）獨立董事關于公司2022年度日常關聯交易事項的意見

特此公告。

中國長江電力股份有限公司董事會

2022年4月27日

股票代碼：600900 股票簡稱：長江電力 公告編號：2022-025

中國長江電力股份有限公司

關于召開2021年度暨2022年***季度

業績說明會的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

● 召開時間：2022年5月11日（星期三）上午10:00-11:30

● 召開方式：網絡視頻直播

● 直播地址：上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）

中國基金報·機會寶（https://m.jhbshow.com）

● 投資者可于2022年5月8日17:00前將需要了解的情況和關注的問題發送至公司郵箱：cypc@cypc.com.cn，公司將在說明會上對投資者普遍關注的問題進行解答。

中國長江電力股份有限公司（以下簡稱公司）擬于2022年4月30日在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）披露公司2021年年度報告和2022年***季度報告。為便于廣大投資者更***深入地了解公司生產經營情況，公司擬于2022年5月11日召開業績說明會，具體情況如下：

一、會議類型

根據疫情防控要求，本次業績說明會擬采用網絡直播方式進行，公司管理層將就投資者關心的經營成果、財務狀況、發展戰略、投資計劃和利潤分配等事項與投資者進行溝通交流，廣泛聽取投資者的意見和建議。

二、會議時間、地點

（一）召開時間：2022年5月11日（星期三）上午10:00-11:30

（二）召開方式：網絡視頻直播

（三）網絡平臺：上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）， 中國基金報·機會寶（https://m.jhbshow.com）

三、參加人員

獨立董事張必貽先生（董事會審計委員會主任），董事、總經理張星燎先生，財務總監詹平原先生，董事會秘書薛寧先生，相關部門負責人。

四、參加方式

（一）說明會通過視頻直播方式舉行，參會投資者可于5月11日上午10:00-11:30登陸上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）或中國基金報·機會寶（https://m.jhbshow.com）在線參加。

（二）投資者可于2022年5月8日17:00前將需要了解的情況和關注的問題通過郵件、電話等形式反饋給公司，公司將在本次業績說明會上對投資者普遍關注的問題進行解答。

五、聯系方式

（一）聯系人：蔡 強

（二）電話：010-58688933

（三）傳真：010-58688898

（四）郵箱：cypc@cypc.com.cn

六、其他事項

本次說明會后，投資者可隨時登陸上證路演中心或中國基金報·機會寶網站回看說明會情況及主要內容。

歡迎廣大投資者積極參與。

特此公告。

中國長江電力股份有限公司董事會

2022年4月27日

股票代碼：600900 股票簡稱：長江電力 公告編號：2022-021

中國長江電力股份有限公司

第六屆董事會第四次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

中國長江電力股份有限公司（以下簡稱公司）第六屆董事會第四次會議于2022年4月27日以通訊方式召開。出席本次會議的董事應到15人，實到15人，符合《公司法》和《公司章程》等有關規定。會議以通訊表決方式，審議通過如下議案：

一、 審議通過《公司2021年度內部控制評價報告》。

具體內容詳見公司刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《中國長江電力股份有限公司2021年度內部控制評價報告》。

表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票。

二、審議通過《關于聘請2022年度財務報告審計機構的議案》，并同意提請公司2021年度股東大會審議。

同意聘請大華會計師事務所為公司及所屬子企業2022年度審計機構，負責公司2022年度財務報告審計、審閱及合同約定的其他服務業務，聘期1年，審計費用305.00萬元。

表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票。

三、審議通過《關于聘請2022年度內部控制審計機構的議案》，并同意提請公司2021年度股東大會審議。

同意聘請天健會計師事務所為公司及所屬子企業2022年度內部控制審計機構，負責公司2022年度財務報告內部控制審計及合同約定的其他服務業務，聘期1年，審計費用38.16萬元。

表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票。

四、審議通過《關于公司2022年度投資計劃的議案》。

同意公司2022年度投資計劃。后續公司將按照《中國長江電力股份有限公司投資、擔保、借貸管理制度》要求，結合項目情況，履行具體項目決策審批程序并及時披露。

表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票。

五、審議通過《關于公司2022年度對外擔保計劃的議案》，并同意提請公司2021年度股東大會審議。

（一）同意公司2022年度對外擔保計劃；

（二）同意提請股東大會授權公司總經理在2022年度對外擔保計劃額度內確定具體擔保事項，并簽署與擔保相關的協議等必要文件，具體擔保種類、方式、金額、期限等以實際簽署的相關文件為準。超出上述擔保計劃范圍的，另行履行審批程序。

本議案涉及關聯交易，關聯董事關杰林、洪猛回避了本項議案表決。

表決結果：同意13票，反對0票，棄權0票。

六、審議通過《關于公司2022年度履行社會責任項目計劃的議案》。

同意公司2022年度履行社會責任項目計劃。2022年，公司計劃實施履行社會責任項目48項，項目總金額17,517萬元（含預備費1,500萬元）。

表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票。

七、審議通過《關于公司2022年度日常關聯交易的議案》。

預計2022年公司將與中國長江三峽集團有限公司及其他相關單位發生6類日常關聯交易，總金額約30.44億元。

本議案涉及公司與控股股東之間的關聯交易，關聯董事雷鳴山、馬振波、張星燎、關杰林、胡偉明回避了本項議案表決。

表決結果：同意10票，反對0票，棄權0票。

八、審議通過《關于開展2022年度短期固定收益投資的議案》，并同意提請公司2021年度股東大會審議。

同意公司開展固定收益投資，包括：

（一）短期固定收益投資主要包括債券逆回購及其他固定收益投資。單筆投資期限不超過30天；

（二）短期固定收益投資實行余額管理，賬面余額不超過30億元；

（三）同意提請股東大會授權公司總經理審批2022年度短期固定收益投資業務。

表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票。

九、審議通過《關于與三峽財務有限責任公司續簽〈金融服務框架協議〉的議案》，并同意提請公司2021年度股東大會審議。

同意公司與三峽財務有限責任公司續簽《金融服務框架協議》，及相關《風險評估報告》和《風險處置預案》。

本議案涉及公司與控股股東之間的關聯交易，關聯董事雷鳴山、馬振波、張星燎、關杰林、胡偉明回避了本項議案表決。

表決結果：同意10票，反對0票，棄權0票。

十、審議通過《關于與三峽財務（香港）有限公司續簽〈融資業務框架協議〉的議案》，并同意提請公司2021年度股東大會審議。

同意公司與三峽財務（香港）有限公司續簽《融資業務框架協議》。

本議案涉及公司與控股股東之間的關聯交易，關聯董事雷鳴山、馬振波、張星燎、關杰林、胡偉明回避了本項議案表決。

表決結果：同意10票，反對0票，棄權0票。

十一、審議通過《關于發行銀行間市場債務融資工具有關事項的議案》，并同意提請公司2021年度股東大會審議。

（一）同意公司于股東大會批準之日起的二十四個月內，按下列條件向中國銀行間市場交易商協會申請統一注冊債務融資工具（TDFI）。

1.注冊和發行品種包括但不限于超短期融資券、短期融資券、中期票據、永續票據、資產支持票據、綠色債務融資工具、定向債務融資工具等；

2.在境內發行（超）短期融資券本金待償余額不超過150億元，發行中期票據不超過150億元；

3.發行對象為全國銀行間債券市場的機構投資人；

4.發行期限根據資金需求特性和市場行情確定；

5.募集資金主要用于償還公司有息負債、補充運營資金、項目建設以及其他符合法律法規規定的用途，以改善公司資本結構，降低資金成本。

（二）同意提請股東大會授權公司總經理為本次注冊發行的獲授權人士，全權辦理與本次注冊和發行中國銀行間市場債務融資工具有關事宜。

表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票。

十二、審議通過《關于發行公司債券的議案》，并同意提請公司2021年度股東大會審議。

（一）公司債券發行方案

1.發行規模及票面金額

本次發行的公司債券規模為不超過人民幣200億元（含人民幣200億元）。本次債券票面金額為人民幣100元。

表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票。

2.債券品種及期限

本次發行的債券品種包括一般公司債券、短期公司債、綠色公司債券、扶貧公司債券、可交債、可續期公司債等細分品種。本次發行的非可續期公司債券期限為不超過20年（含20年），可以為單一期限品種，也可以為多種期限的混合品種。

表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票。

3.債券利率及確定方式

本次發行的公司債券為固定利率債券，采用單利按年計息，不計復利；每年付息一次，到期一次還本。票面利率由公司和主承銷商根據發行情況共同協商確定。

表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票。

4.發行方式

本次發行的公司債券采用公開發行方式，在獲得中國證監會同意注冊的批復后，采取分期發行的方式發行。

表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票。

5.擔保安排

本次發行的公司債券為無擔保債券。

表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票。

6.贖回或回售等特別條款

本次發行的公司債券是否涉及贖回或回售等特別條款及相關條款的具體內容提請股東大會授權董事會或董事會授權人士確定。

表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票。

7.募集資金用途

本次發行的公司債券募集資金扣除發行費用后擬用于償還公司有息負債、補充流動資金及適用的法律法規允許的其他用途。

表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票。

8.發行對象及向公司股東配售的安排

本次發行的公司債券的發行對象為符合《公司債券發行與交易管理辦法》《上海證券交易所債券市場投資者適當性管理辦法》及相關法律法規規定的專業投資者。本次發行公司債券不向公司股東優先配售。

表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票。

9.承銷方式及上市安排

本次發行的公司債券由主承銷商組織承銷團，采取承銷團余額包銷的方式承銷。發行完成后，在滿足上市條件的前提下，公司將申請本次發行的公司債券于上海證券交易所上市交易。經監管部門批準/核準，在相關法律法規允許的前提下，公司亦可申請本次發行的公司債券于其他交易場所上市交易。

表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票。

10.公司資信情況及償債保障措施

公司***近三年資信情況良好。如本次發行的公司債券出現預計不能按期償付債券本息或者到期未能按期償付債券本息的情況，公司將至少采取如下保障措施：暫緩重大對外投資、收購兼并等資本性支出項目的實施；調減或停發董事和高級管理人員的工資和獎金；主要責任人不得調離。

表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票。

11.決議有效期

本次發行公司債券事宜的決議有效期為自股東大會審議通過之日起二十四個月。如果公司在授權有效期內取得監管部門的發行批準、許可或登記的，則公司可在該等批準、許可或登記確認的有效期內完成有關發行。

表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票。

（二）授權事項

同意提請公司股東大會授權公司總經理全權辦理與本次發行公司債券有關的全部事宜。

表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票。

十三、審議通過《關于制定公司〈對外捐贈管理制度〉的議案》，并同意提請公司2021年度股東大會審議。

具體內容詳見公司刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《中國長江電力股份有限公司對外捐贈管理制度》。

表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票。

十四、審議通過《關于調整公司獨立董事津貼標準的議案》，并同意提請公司2021年度股東大會審議。

同意將公司獨立董事津貼標準由現行每人每年15萬元（含稅）調整為每人每年18萬元（含稅）。

公司獨立董事張必貽、文秉友、燕樺、黃德林、黃峰回避了本項議案表決。

表決結果：同意10票，反對0票，棄權0票。

特此公告。

中國長江電力股份有限公司董事會

2022年4月27日

股票代碼：600900 股票簡稱：長江電力 公告編號：2022-023

中國長江電力股份有限公司

關于續聘內部控制審計機構的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

● 擬聘任的會計師事務所名稱

天健會計師事務所（特殊普通合伙）

一、擬聘任會計師事務所的基本情況

（一）機構信息

1. 基本信息

機構名稱：天健會計師事務所（特殊普通合伙）

成立日期：2011年7月18日

組織形式：特殊普通合伙

注冊地址：浙江省杭州市西湖區西溪路128號6樓

首席合伙人：胡少先

截至2021年12月31日，天健會計師事務所合伙人（股東）210人，注冊會計師1901人。簽署過證券服務業務審計報告的注冊會計師人數749人。

天健會計師事務所2020年度業務收入總額為30.6億元。2020年度，天健會計師事務所上市公司年報審計項目529家，收費總額5.7億元，涉及的主要行業包括制造業，信息傳輸、軟件和信息技術服務業，批發和零售業，房地產業，建筑業，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業，金融業，交通運輸、倉儲和郵政業，文化、體育和娛樂業，租賃和商務服務業，水利、環境和公共設施管理業，科學研究和技術服務業，農、林、牧、漁業，采礦業，住宿和餐飲業，教育，綜合等。

2.投資者保護能力

截至2021年12月31日，天健會計師事務所累計已計提職業風險基金1億元以上，購買的職業保險累計賠償限額超過1億元，職業風險基金計提及職業保險購買符合財政部關于《會計師事務所職業風險基金管理辦法》等文件的相關規定。

近三年天健會計師事務所已審結的與執業行為相關的民事訴訟均無需承擔民事責任。

3.誠信記錄

天健會計師事務所近三年因執業行為受到監督管理措施14次，未受到刑事處罰、行政處罰、自律監管措施和紀律處分。36名從業人員近三年因執業行為受到監督管理措施20次，未受到刑事處罰、行政處罰和自律監管措施。

（二）項目信息

1.基本信息

擬簽字項目合伙人：周重揆先生，1995年獲得中國注冊會計師資質，2008年開始在天健會計師事務所執業，2021年開始為本公司提供審計服務，近三年簽署和復核的上市公司超過4家。

擬擔任項目質量控制復核人：鄧巧珍女士，1995年獲得中國注冊會計師資質，2010年開始在天健會計師事務所從業，2021年開始為本公司提供審計服務，近三年復核的上市公司超過4家。

擬簽字注冊會計師：謝東良先生，2012年獲得中國注冊會計師資質，2012年開始在天健會計師事務所從業，2021年開始為本公司提供審計服務，近三年簽署上市公司超過4家。

2.誠信記錄

項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人近三年未因執業行為受到刑事處罰，未受到證監會及其派出機構、行業主管部門的行政處罰、監督管理措施，未受到證券交易所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分等情況。

3.獨立性

天健會計師事務所及項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人等從業人員不存在違反《中國注冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形。

4.審計收費

本期審計費用38.16萬元，系按照會計師事務所提供審計服務所需的專業技能、工作性質、承擔的工作量，以所需工作人數、日數和單人日收費標準確定。

二、擬續聘會計師事務所履行的程序

（一）審計委員會意見

董事會審計委員會認為：天健會計師事務所具備證券、期貨相關業務審計從業資格，能夠滿足公司內部控制審計工作要求，能夠獨立、客觀、公正地對公司內部控制狀況進行審計。同意向董事會提議續聘天健會計師事務所為公司2022年度內部控制審計機構。

公司第六屆董事會審計委員會***次會議，審議通過了《關于聘請2022年度內部控制審計機構的議案》，同意續聘天健會計師事務所為公司2022年度內部控制審計機構。

（二）獨立董事意見

本次聘請會計師事務所事項在提交董事會審議前已獲得公司獨立董事的事前認可，公司獨立董事發表獨立意見如下：

天健會計師事務所具備相關業務資格，能夠滿足公司內部控制審計工作要求，能夠獨立、客觀、公正地對公司內部控制狀況進行審計。公司聘請天健會計師事務所的決策程序符合相關法律法規及《公司章程》的規定，不存在損害公司及股東利益的情況。

（三）董事會意見

公司第六屆董事會第四次會議審議通過了《關于聘請2022年度內部控制審計機構的議案》，決定續聘天健會計師事務所為公司2022年度內部控制審計機構，并提請股東大會審議。

（四）本次續聘會計師事務所事項尚須提交公司股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。

特此公告。

中國長江電力股份有限公司董事會

2022年4月27日

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