??（上接B633版）

??重要內容提示：

??● 本次會計政策變更，是陜西華秦科技實業股份有限公司（以下簡稱“公司”或“華秦科技”）依據中華人民共和國財政部（以下簡稱“財政部”）會計司于2021年11月2日發布的關于企業會計準則實施問答（以下簡稱“實施問答”）， 而對公司會計政策、相關會計科目核算和列報進行適當的變更和調整。

??● 本次會計政策變更不會對公司財務狀況、經營成果和現金流量產生重大影響。

??一、 會計政策變更概述

??（一）會計政策變更的原因

??2021年11月2日，財政部發布的《實施問答》中明確規定，“通常情況下，企業商品或服務的控制權轉移給客戶之前、為了履行客戶合同而發生的運輸活動不構成單項履約義務，相關運輸成本應當作為合同履約成本，采用與商品或服務收入確認相同的基礎進行攤銷計入當期損益。該合同履約成本應當在確認商品或服務收入時結轉計入‘主營業務成本’或‘其他業務成本’科目，并在利潤表‘營業成本’項目中列示”。

??根據上述要求，公司對自2021年1月1日起將在商品控制權轉移給客戶之前，且為履行客戶銷售合同而發生的運輸成本從“銷售費用”重分類至“營業成本”。

??（二）審批程序

??公司于2022年4月25日召開***屆監事會第十二次會議、***屆董事會第十七次會議審議通過了《關于會計政策變更的議案》，公司本次會計政策變更事項無需提交股東大會審議，獨立董事發表了獨立意見。

??二、 本次會計政策變更的具體情況及對公司的影響

??（一）本次變更前采用的會計政策

??本次會計政策變更前，本公司執行財政部頒布的《企業會計準則一一基本準則》和各項具體會計準則、企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋以及其他相關規定，將相關運輸成本在“銷售費用”項目中列示。

??（二）本次變更后采用的會計政策

??本次會計政策變更后，本公司執行財政部于2021年11月2日頒布的《實施問答》，將為履行客戶銷售合同而發生的運輸成本在“營業成本”項目中列示。除上述會計政策變更外，其余未變更部分仍按照財政部頒布的《企業會計準則一一基本準則》以及其后頒布及修訂的各項具體會計準則、企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋以及其他相關規定執行。

??（三）變更的具體情況及對公司的影響

??根據《實施問答》要求，針對發生在商品控制權轉移給客戶之前，且為履行銷售合同而發生的運輸成本，應將其自“銷售費用”全部重分類至“營業成本”;與此相關的現金流出，應自“支付的其他與經營活動有關的現金”重分類至“購買商品、接受勞務支付的現金”。

??公司按照上述財政部會計司的實施問答要求編制2021年度財務報表及以后期間的財務報表，不追溯調整以前年度的財務報表。報告科目之間重分類影響如下：

??單位：元

??■

??本次會計政策變更會對公司的“銷售費用”和“營業成本”有影響，不會對公司的財務狀況、經營成果和現金流量產生重大影響。

??三、 專項意見

??（一）獨立董事意見

??獨立董事認為:本次會計政策變更是公司根據財政部會計司于2021年11月2日發布的關于企業會計準則實施問答的相關規定進行的合理變更，變更后的會計政策能夠客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果。變更后的會計政策能夠客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果，未損害公司和股東的利益。本次變更不會對財務報告產生重大影響。

??因此，獨立董事一致同意關于會計政策變更的事項。

??（二）監事會意見

??監事會認為：本次會計政策變更是公司根據財政部的相關文件要求進行的合理變更，執行會計政策變更能夠更加客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果。本次會計政策變更的審議程序符合有關法律法規和《公司章程》的規定，不存在損害公司及股東利益的情形。

??因此，監事會一致同意關于會計政策變更的事項。

??特此公告。

??陜西華秦科技實業股份有限公司董事會

??2022年4月25日

??證券代碼：688281 證券簡稱：華秦科技 公告編號：2022-011

??陜西華秦科技實業股份有限公司

??關于聘任公司2022年度

??會計師事務所的公告

??本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

??重要內容提示：

??● 擬聘任的會計師事務所：信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“信永中和”）

??陜西華秦科技實業股份有限公司（以下簡稱“公司”）***屆董事會第十七次會議審議通過了《關于聘任公司2022年度會計師事務所的議案》，本議案尚需提交股東大會審議。現將具體事項公告如下：

??一、擬聘任會計師事務所的基本情況

??（一）機構信息

??1、基本信息

??事務所名稱：信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）

??成立日期：2012年3月2日

??組織形式：特殊普通合伙企業

??注冊地址：北京市東城區朝陽門北大街8號富華大廈A座8層

??首席合伙人：譚小青先生

??截止2021年12月31日，信永中和合伙人（股東）236人，注冊會計師1,455人，簽署過證券服務業務審計報告的注冊會計師人數超過630人。

??信永中和2020年度業務收入為31.74億元，其中，審計業務收入為22.67億元，證券業務收入為7.24億元。2020年度，信永中和上市公司年報審計項目346家，收費總額3.83億元，涉及的主要行業包括制造業，信息傳輸、軟件和信息技術服務業，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業，交通運輸、倉儲和郵政業，金融業，批發和零售業，房地產業，采礦業等。公司同行業上市公司審計客戶家數為205家。

??2、投資者保護能力

??信永中和已購買職業保險符合相關規定并涵蓋因提供審計服務而依法所應承擔的民事賠償責任，2021年度所投的職業保險，累計賠償限額7億元。

??近三年在執業中無相關民事訴訟承擔民事責任的情況。

??3、誠信記錄

??信永中和會計師事務所近三年（2019年至2021年）因執業行為受到刑事處罰0次、行政處罰0次、監督管理措施12次、自律監管措施0次和紀律處分0次。29名從業人員近三年因執業行為受到刑事處罰0次、行政處罰2次、監督管理措施27次和行業自律監管措施2次。

??（二）項目信息

??1、基本信息

??擬簽字項目合伙人：衛嬋女士，2007年獲得中國注冊會計師資質，2011年開始從事上市公司審計，2007年開始在信永中和執業，2019年開始為本公司提供審計服務，近三年簽署和復核的上市公司超過3家。

??擬擔任獨立復核合伙人：陳剛先生，1999年獲得中國注冊會計師資質，1998年開始從事上市公司審計，2011年開始在信永中和執業，2019年開始為本公司提供審計服務，近三年簽署和復核的上市公司10家。

??擬簽字注冊會計師：蘇波先生，2007年獲得中國注冊會計師資質，2020年開始從事上市公司審計，2014年開始在信永中和執業，2022年開始為本公司提供審計服務，近三年簽署上市公司超過2家。

??2、誠信記錄

??項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人近三年無執業行為受到刑事處罰，受到證監會及其派出機構、行業主管部門的行政處罰、監督管理措施，無受到證券交易場所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分等情況。

??3、獨立性

??信永中和會計師事務所及項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人等從業人員不存在違反《中國注冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形。

??4、審計收費

??2021年度審計報告費用70萬元（含稅），系按照會計師事務所提供審計服務所需的專業技能、工作性質、承擔的工作量，以所需工作人、日數和每個工作人日收費標準確定。

??董事會提請股東大會授權公司管理層根據2022年具體工作量及市場價格水平等因素與信永中和會計師事務所協商確定2022年度審計費用。

??二、擬續聘會計事務所履行的程序

??（一）公司審計委員會審查意見

??公司于2022年4月25日召開***屆董事會審計委員會第十次會議，通過了《關于聘任公司2022年度會計師事務所的議案》，鑒于信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）為公司提供審計服務期間能夠履行職責，按照獨立審計準則，客觀、公正地為公司出具審計報告。為保持公司審計工作的連續性，同意公司2022年度聘任信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）為公司會計師事務所。

??審計委員會委員一致同意將該議案報董事會審議表決并提交公司2021年年度股東大會審議。

??（二）獨立董事事前認可及獨立意見

??經核查，我們認為：信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）具備相關資質條件，且在擔任公司IPO審計機構期間嚴格遵循《中國注冊會計師審計準則》等有關財務審計的法律、法規和相關政策，勤勉盡責，遵照獨立、客觀、公正的執業準則，較好地履行了審計機構的責任和義務。獨立董事同意繼續聘任信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度會計師事務所，同意將該事項提交公司董事會審議。

??信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）是具有證券從業資格的專業審計機構，具備為上市公司提供審計服務的經驗和能力，能夠滿足公司財務審計、內控審計工作要求，能夠獨立對公司財務狀況進行審計，在擔任公司審計機構并進行各項專項審計和財務報表審計過程中，恪盡職守，遵循獨立、客觀、公正的職業準則，切實履行了作為審計機構的職責，為公司提供了較好的審計服務，出具的各項報告能夠客觀、公正地反映了公司的財務狀況和經營成果。公司續聘信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計機構的程序符合有關法律、法規及《公司章程》的有關規定。獨立董事一致同意公司聘任信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）為2022年度會計師事務所的事項。

??（三）董事會審議情況

??公司于2022年4月25日召開的***屆董事會第十七次會議審議通過了《關于聘任公司2022年度會計師事務所的議案》，根據《公司章程》的有關規定和對現會計師事務所承擔審計任務的服務意識、職業操守和履職能力的評估，董事會同意聘任信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度會計師事務所，聘期1年。

??（四）生效日期

??本次聘任會計師事務所事項尚需提交公司股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。

??特此公告。

??陜西華秦科技實業股份有限公司董事會

??2022年4月25日

??證券代碼：688281 證券簡稱：華秦科技 公告編號：2022-014

??陜西華秦科技實業股份有限公司

??關于召開2021年度暨2022年

??***季度業績說明會的公告

??本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

??重要內容提示：

??● 會議召開時間：2022年5月11日（星期三）15:00-16:00

??● 會議召開方式：網絡互動方式

??● 會議召開地點：價值在線（www.ir-online.cn）

??一、說明會類型

??陜西華秦科技實業股份有限公司（以下簡稱“公司”）已在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露了《2021年度審計報告》及《2022年***季度報告》。為加強與投資者的深入交流，使投資者更加***、深入地了解公司情況，公司擬以網絡互動方式召開2021年度暨2022年***季度業績說明會，歡迎廣大投資者積極參與。公司現提前向廣大投資者征集相關問題，廣泛聽取投資者意見和建議。

??二、說明會召開的時間、地點

??（一）會議召開時間：2022年5月11日（星期三）15:00-16:00

??（二）會議召開方式：網絡互動方式

??（三）會議召開地點：價值在線（www.ir-online.cn）

??三、參加人員

??董事長：折生陽先生

??董事、總經理：黃智斌先生

??副總經理、財務總監、董事會秘書：武騰飛先生

??獨立董事：馬均章先生

??保薦代表人：閆明先生

??（如有特殊情況，參會人員將可能進行調整）

??四、投資者參加方式

??投資者可于2022年5月11日（星期三）下午15:00-16:00通過網址https://eseb.cn/UkLmuAFZEA或使用微信掃一掃以下小程序碼即可進入參會互動交流。投資者也可于2022年5月11日前進行訪問，點擊“進入會議”進行會前提問，公司在本次業績說明會上，在信息披露允許范圍內就投資者普遍關注的問題進行回答。

??■

??五、聯系人及咨詢辦法

??聯系人：董事會秘書辦公室

??聯系電話：029-81116100

??電子郵箱：wutengfei@huaqinkj.com

??歡迎廣大投資者積極參與。

??特此公告。

??陜西華秦科技實業股份有限公司董事會

??2022年4月25日

??證券代碼：688281 證券簡稱：華秦科技 公告編號：2022-015

??陜西華秦科技實業股份有限公司

??關于召開2021年年度股東大會的通知

??本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

??重要內容提示：

??● 股東大會召開日期：2022年5月17日

??● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

??一、 召開會議的基本情況

??（一） 股東大會類型和屆次

??2021年年度股東大會

??（二） 股東大會召集人：董事會

??（三） 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

??（四） 現場會議召開的日期、時間和地點

??召開日期時間：2022年5月17日 15點00分

??召開地點：陜西省西安市高新區西部大道188號陜西華秦科技實業股份有限公司會議室

??（五） 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

??網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

??網絡投票起止時間：自2022年5月17日

??至2022年5月17日

??采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

??（六） 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

??涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號 一 規范運作》等有關規定執行。

??（七） 涉及公開征集股東投票權

??不涉及

??二、 會議審議事項

??本次股東大會審議議案及投票股東類型

??■

??1、 說明各議案已披露的時間和披露媒體

??上述議案已經公司2022年4月25日召開的***屆監事會第十二次會議、***屆董事會第十七次會議審議通過，相關公告已于2022年4月26日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）以及《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》予以披露。公司將在2021年年度股東大會召開前，在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）登載《陜西華秦科技實業股份有限公司2021年年度股東大會會議資料》。

??2、 特別決議議案：7

??3、 對中小投資者單獨計票的議案：4、5、6、8

??4、 涉及關聯股東回避表決的議案：6

??應回避表決的關聯股東名稱：折生陽、周萬城、陜西華秦萬生商務信息咨詢合伙企業（有限合伙）、羅發、黃智斌、孫紀洲

??5、 涉及優先股股東參與表決的議案：不涉及

??三、 股東大會投票注意事項

??（一） 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過***交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。***登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

??（二） 股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。

??（三） 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以***次投票結果為準。

??（四） 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

??四、 會議出席對象

??（一） 股權登記日下午收市時在中國登記結算有限公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

??■

??（二） 公司董事、監事和高級管理人員。

??（三） 公司聘請的律師。

??（四） 其他人員

??五、 會議登記方法

??（一）登記時間：2022年5月13日（星期五）（上午8:30-11:30，下午13:30-16:00）

??（二）登記地點：陜西華秦科技實業股份有限公司（陜西省西安市高新區西部大道188號）

??（三）登記方式

??1、法人股東應由法定代表人或其委托的代理人出席會議。由法定代表人出席會議的，應持營業執照復印件（加蓋公司公章）、本人身份證和法人股東賬戶卡至公司辦理登記；由法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應持營業執照復印件（加蓋公章）、本人身份證、法定代表人依法出具的授權委托書（附件1）和法人股東賬戶卡至公司辦理登記；

??2、自然人股東親自出席會議的，應持本人身份證和股東賬戶卡至公司辦理登記；委托代理人出席會議的，代理人應持本人身份證、授權委托書和股東賬戶卡至公司辦理登記；

??3、異地股東可以信函或傳真方式登記，并請通過電話方式對所發信函和傳真與本公司確認，信函或傳真以抵達公司的時間為準，在信函或傳真上須寫明股東姓名、股東賬戶、聯系地址、郵編、聯系電話，并需附上述1、2款所列的證明材料復印件，出席會議時需攜帶原件，信函上請注明“股東大會”字樣；公司不接受電話方式辦理登記。

??4、融資融券投資者出席現場會議的，應持融資融券相關證券公司出具的證券賬戶證明及其向投資者出具的授權委托書原件（授權委托書格式詳見附件1）；投

??資者為個人的，還應持本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件原件；投資者為機構的，還應持本單位營業執照（復印件并加蓋公章）、參會人員有效身份證件原件、本單位授權委托書原件。

??5、注意事項：出席現場會議的股東和股東代理人請于會議召開前半小時內到達會議地點，并請攜帶相關證件的原件到場參會，謝絕未按會議登記方式預約登記者出席。

??六、 其他事項

??（一）出席會議的股東或代理人交通、食宿費自理。

??（二）參會股東請提前半小時到達會議現場辦理簽到。

??（三）為配合當前防控新型冠狀病毒感染肺炎疫情的相關安排，公司建議股東及股東代表采用網絡投票方式參加本次股東大會。需參加現場會議的股東及股東代表，應采取有效的防護措施，并遵守公司股東大會現場召開地所在轄區相關政府部門的防疫政策，配合會場要求接受體溫檢測、提供近期行程記錄等相關防疫工作。

??（四）會議聯系方式

??聯系地址：陜西省西安市高新區西部大道188號

??聯系電話：029-81116100

??聯系人：武騰飛

??特此公告。

??陜西華秦科技實業股份有限公司董事會

??2022年4月25日

??附件1：授權委托書

??授權委托書

??陜西華秦科技實業股份有限公司：

??茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年5月17日召開的貴公司2021年年度股東大會，并代為行使表決權。

??委托人持普通股數：

??委托人持優先股數：

??委托人股東帳戶號：

??■

??委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

??委托人身份證號： 受托人身份證號：

??委托日期： 年 月 日

??備注：

??委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

??陜西華秦科技實業股份有限公司

??2021年度獨立董事述職報告

??作為陜西華秦科技實業股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，2021年度任職期間嚴格按照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司治理準則》、《上海證券交易所科創板股票上市規則》、《上海證券交易所科創板上市公司自律監管規則適用指引第1號一一規范運作》以及《公司章程》、《獨立董事工作制度》等法律法規和規定，在2021年度工作中，恪盡職守、勤勉盡責，能夠做到獨立履行職責，不受公司主要股東、實際控制人、或者其他與公司存在利害關系的單位或個人的影響。現將2021年度的工作情況報告如下：

??一、獨立董事的基本情況

??（一）獨立董事工作履歷、專業背景以及兼職背景

??馬均章先生，出生于1957年9月，中國國籍，無境外***居留權，畢業于西北工業大學鑄造工程專業，本科學歷，高級工程師。1982年2月至1991年6月，歷任西安航空發動機公司助理工程師、工程師；1991年6月至2017年9月，歷任陜西省科協科技服務中心工程師、高級工程師；2001年6月至今，任陜西瑞元科技有限公司執行董事、經理；2001年11月至2021年7月，任陜西興匯工貿有限公司監事；2011年7月至今，任陜西瑞云軟件科技有限公司監事；2020年12月至今，任陜西華秦科技實業股份有限公司獨立董事。

??劉瑛女士，出生于1963年10月，中國國籍，無境外***居留權，畢業于南開大學，碩士研究生學歷，副教授。1987年7月至今，任首都經濟貿易大學會計學專業教師，其中，2009年3月至2009年5月，任臺灣東吳大學客座教授，2012年9月至2013年9月，任美國密西根州立大學訪問學者；2017年5月至2021年12月，任海越能源集團股份有限公司獨立董事；2018年2月至今，任中金輻照股份有限公司獨立董事；2020年12月至今，任陜西華秦科技實業股份有限公司獨立董事；2021年11月至今，任廣東松發陶瓷股份有限公司獨立董事。

??鳳建軍先生，1977年5月出生，中國國籍，無境外***居留權，畢業于清華大學法學專業，博士研究生學歷，副教授，中國證券法研究會常務理事。2003年8月至2022年3月，任西北政法大學商法教研室黨支部書記；2003年8月至今，任西北政法大學教師、企業法研究中心副主任；2018年12月至2022年2月，任宜賓學院客座教授；2020年12月至今，任達剛控股集團股份有限公司獨立董事；2020年12月至今，任陜西華秦科技實業股份有限公司獨立董事；2021年7月至今，任陜西天潤科技股份有限公司獨立董事。

??（二）關于獨立性的說明

??作為本公司獨立董事，我們具有《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《中華人民共和國公司法》及《公司章程》等相關規定要求的擔任公司獨立董事的任職資格及獨立性，嚴格遵守相關規定，能夠確保客觀、獨立的專業判斷，不存在影響獨立性的情形。

??二、獨立董事年度履職概況

??（一）出席董事會會議及股東大會情況

??2021年度公司共計召開股東大會4次，董事會10次，獨立董事出席董事會議情況如下：

??■

??（二）會議表決情況

??履職期間，公司不存在影響本人獨立履行職責的情形。本著對全體投資者負責的精神，本人不受公司主要股東以及其他與公司存在利害關系的單位和個人的影響，凡需經董事會決策的重大事項，都事先對公司介紹的情況和提供的資料進行了認真審核，獨立、客觀、審慎地行使表決權。本人參與表決的會議議案均未損害全體股東利益。因此本人對2021年度任職期內公司董事會各項議案及其它事項均投了贊成票，無提出異議的事項，也無反對、棄權的情形。

??（三）董事會審計委員會履職情況

??劉瑛、馬均章為公司審計委員會委員。2021年度，積極組織和參加審計委員會相關工作，有效發揮獨立董事和審計委員會委員在公司治理、重大決策中的作用。2021年，董事會審計委員會共召開7次會議。

??（四）現場考察情況

??2021年度，我們充分利用參加董事會、股東大會及其他時間到公司實地考察，并與公司其他董事、監事、高級管理人員以及相關人員保持密切聯系，及時了解公司生產經營以及內部控制建設情況，及時獲悉公司重大事項的進展情況，并時刻關注外部環境及市場變化對公司的影響，并提供了專業的意見和建議。

??（五）公司配合工作情況

??2021年度，我們通過現場、電話等多種方式與公司管理層、責任部門進行溝通，及時了解公司的日常經營狀況和可能產生的風險，積極關注董事會決議的執行情況、內部控制制度的建設、執行情況及重大事項的進展情況。公司各個部門為保證獨立董事有效行使職權，為我們提供了必要的條件，對我們要求補充的資料能夠及時進行補充或解釋，為獨立董事履行職責提供了較好的協助。

??三、獨立董事年度履職重點關注事項的情況

??（一）關聯交易情況

??我們認為2021年度公司與關聯方發生的關聯交易，是生產經營的正常行為，交易內容符合公司實際需要，遵循了誠實信用、公開、公平的原則。關聯交易價格公允、合理，不會對公司及公司財務狀況、經營成果產生重大不利影響，未違反相關法律法規和《公司章程》的規定，不存在損害公司及其他股東利益的情形，不影響公司的獨立性。

??（二）對外擔保及資金占用情況

??2021年度，公司沒有發生對外擔保事項；公司不存在為控股股東及其他關聯方、任何非法人單位或個人違規提供擔保的情況。

??2021年度，公司未發生控股股東及其他關聯方違規占用資金的情況，也無其他損害公司股東利益或造成公司資產流失的情況。

??（三）募集資金的使用情況

??2021年度，公司不存在使用募集資金的情況。

??（四）并購重組情況

??2021年度，公司不存在并購重組的情況。

??（五）高級管理人員提名以及薪酬情況

??2021年度，公司高級管理人員未發生變動。我們對高級管理人員薪酬執行情況及薪酬方案進行了審核，認為其科學合理，薪酬審議及表決程序合法、有效。不存在損害公司及股東利益的情形，符合國家有關法律、法規及《公司章程》的規定。

??（六）業績預告及業績快報情況

??2021年度，公司未發布業績預告及業績快報。

??（七）聘任或者更換會計師事務所情況

??2021年度，信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）為公司聘請的IPO審計機構及年審機構，我們認為信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）是具有證券從業資格的專業審計機構，具備為公司提供審計服務的經驗和能力，能夠滿足公司財務審計、內控審計工作要求，能夠獨立對公司財務狀況進行審計，在擔任公司審計機構并進行審計過程中，恪盡職守，遵循獨立、客觀、公正的職業準則，切實履行了作為審計機構的職責，為公司提供了較好的審計服務。

??（八）現金分紅及其他投資者回報情況

??2021年度，公司未進行現金分紅或其他投資者回報情況。

??（九）公司及股東承諾履行情況

??2021年度，公司及股東所有承諾履行事項均按約定有效履行，未出現公司及股東違反承諾的情況。

??（十）信息披露的執行情況

??2021年度，公司嚴格按照《上海證券交易所科創板股票上市規則》、《上市公司信息披露管理辦法》的要求，認真履行信息披露義務，確保披露信息的真實、準確、完整，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，客觀公允地反映了公司的經營現狀。我們對公司2021年的信息披露情況進行了監督，認為公司信息披露真實、準確、完整、及時，切實維護了廣大投資者的合法權益。

??（十一）內部控制的執行情況

??2021年度，公司能夠根據相關法律、法規的要求，結合自身經營特點，不斷健全內部控制體系。我們認為公司各項經營活動嚴格按照相關制度執行，不存在內部控制重大缺陷。

??（十二）董事會以及下屬專門委員會的運作情況

??公司董事會下設審計委員會，并制定了相應的工作細則，明確了審計委員會的權責和議事規則。2021年度，審計委員會積極開展工作，認真履行職責，為公司規范運作、董事會科學決策發揮了積極作用。

??（十三）開展新業務情況

??2021年度，公司主營業務未發生重大變更。

??（十四）獨立董事認為公司需予以改進的其他事項

??結合公司2021年度的整體情況，我們認為公司目前不存在需要改進的重大其他事項。

??六、總體評價和建議

??作為公司獨立董事，我們嚴格按照相關法律法規以及公司各項規章制度的規定，始終保持獨立性、審慎性，認真履職、勤勉盡責。及時了解公司的經營情況，參與公司重大事項的決策，充分發揮獨立董事的作用。

??2022年，我們將繼續秉承謹慎、勤勉、忠實的原則以及對公司和全體股東負責的精神，充分利用自己的專業知識和經驗，更好地維護公司和股東的合法權益，為促進公司穩健經營，創造良好業績發揮積極作用。

??以上是2021年度獨立董事的履職情況匯報，衷心希望公司經營更加穩健、運作更加規范，盈利能力不斷增強，在董事會的***下，持續、穩定、健康的向前發展，以更加***的業績回報股東。

??■

??證券代碼：688281 證券簡稱：華秦科技 公告編號：2022-013

??陜西華秦科技實業股份有限公司

??關于使用部分超募資金

??***補充流動資金的公告

??本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

??陜西華秦科技實業股份有限公司（以下簡稱“公司”或“華秦科技”）于2022年4月25日召開公司***屆監事會第十二次會議、***屆董事會第十七次會議，審議通過了《關于使用部分超募資金***補充流動資金的議案》，同意公司使用部分超額募集資金總計人民幣5億元***補充流動資金，本議案尚需提交股東大會審議，現將具體情況公告如下：

??一、募集資金基本情況

??根據中國證券監督管理委員會《關于同意陜西華秦科技實業股份有限公司***公開發行股票注冊的批復》（證監許可【2022】63號），同意公司***公開發行股票的注冊申請，并向社會公開發行人民幣普通股（A股）1,666.6668萬股，每股面值人民幣1元，發行價格為189.50元/股，募集資金總額為人民幣315,833.36萬元，扣除與發行有關的各項費用人民幣20,013.39萬元（不含稅），實際募集資金凈額為人民幣295,819.97萬元，其中超募資金總額為167,819.97萬元。公司于2022年3月2日收到募集資金，該募集資金已經信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，并出具了XYZH/2022XAAA30028號《驗資報告》。公司已對募集資金進行專戶存儲，并與保薦機構、存放募集資金的開戶銀行簽訂了募集資金三方監管協議。

??二、募集資金投資項目情況

??根據《陜西華秦科技實業股份有限公司***公開發行股票并在科創板上市招股說明書》披露的募集資金投資項目及募集資金使用計劃，公司募集資金使用計劃如下：

??單位：萬元

??■

??三、本次使用超募資金***補充流動資金的計劃

??在保證募集資金投資項目建設的資金需求和募集資金項目正常進行的前提下，為滿足公司流動資金需求，提高募集資金的使用效率，降低財務成本，進一步提升公司盈利能力，維護上市公司和股東的利益，根據《上市公司監管指引第2 號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所科創板上市公司自律監管規則適用指引第1號一一規范運作》和公司《募集資金管理制度》的相關規定，公司擬使用部分超募資金***補充流動資金，用于公司的生產經營，符合公司實際經營發展的需要，符合全體股東的利益。

??公司超募資金總額為167,819.97萬元，本次擬用于***補充流動資金的金額為50,000.00萬元，占超募資金總額的比例為29.79%。公司***近12個月內累計使用超募資金***補充流動資金的金額不超過超募資金總額的30%，未違反中國證券監督管理委員會、上海證券交易所關于上市公司募集資金使用的有關規定。

??四、相關承諾及說明

??公司承諾每12個月內累計使用用于補充流動資金的金額將不超過超募資金總額的30%；本次使用超募資金***補充流動資金不會影響公司募集資金投資計劃正常進行；在補充流動資金后的12個月內不進行高風險投資以及為控股子公司以外的對象提供財務資助。

??五、本次擬使用部分超募資金補充流動資金的審議程序

??2022年4月25日，公司***屆監事會第十二次會議、***屆董事會第十七次會議審議通過了《關于使用部分超募資金***補充流動資金的議案》，同意使用5億元超募資金***補充流動資金。

??公司獨立董事發表了明確的同意意見，保薦機構中信建投證券股份有限公司發表了核查意見，該事項尚需提交股東大會審議，并為股東提供網絡投票表決方式。

??六、專項意見說明

??（一）獨立董事獨立意見

??獨立董事認為：公司本次使用部分超募資金***補充流動資金，有利于提高募集資金的使用效率，降低財務費用，進一步提升公司盈利能力，符合公司和全體股東的利益。本次使用部分超募資金***補充流動資金符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管規則適用指引第1號一一規范運作》等法律、法規、規范性文件及《公司章程》、公司《募集資金管理制度》等規定。本次使用部分超募資金***補充流動資金事項涉及的審議程序符合法律、行政法規、部門規章及其他規范性文件的規定，不存在變相改變募集資金用途的和損害股東利益的情形。

??綜上，獨立董事一致同意公司本次使用部分超募資金***補充流動資金事項。

??（二）監事會意見

??監事會認為：公司在保證募集資金投資項目建設的資金需求和募集資金項目正常進行的前提下，使用部分超募資金用于***補充流動資金，有利于提高募集資金的使用效率，降低財務成本，符合公司和全體股東的利益。本次使用部分超額募集資金***補充流動資金符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管規則適用指引第1號一一規范運作》等法律、法規、規范性文件及《公司章程》、公司《募集資金管理制度》的規定，內容及程序合法合規，不存在改變募集資金用途和損害股東利益的情形。

??綜上，公司監事會同意公司使用部分超募資金合計人民幣5億元用于***補充流動資金。

??（三）保薦機構專項核查意見

??經核查，保薦機構認為：華秦科技本次使用部分超募資金用于***補充流動資金的事項已經公司董事會、監事會審議通過，獨立董事已發表了明確同意的獨立意見，履行了必要的程序，尚需提交公司股東大會審議。本次事項符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管規則適用指引第1號一一規范運作》及《上海證券交易所科創板股票上市規則》等法律、法規、規范性文件的要求。公司本次使用部分超募資金***補充流動資金，并用于與主營業務相關的生產經營，有利于提高募集資金的使用效率，符合公司和全體股東的利益。

??綜上，保薦機構對公司本次使用部分超募資金用于***補充流動資金的事項無異議。

??特此公告。

??陜西華秦科技實業股份有限公司董事會

??2022年4月25日

??證券代碼：688281 證券簡稱：華秦科技 公告編號：2022-012

??陜西華秦科技實業股份有限公司

??關于修訂《公司章程》的公告

??本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

??陜西華秦科技實業股份有限公司（以下簡稱“公司”或“華秦科技”）于2022年4月25日召開***屆董事會第十七次會議，審議通過了《關于修訂〈公司章程〉的議案》。

??根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上海證券交易所科創板股票上市規則》（2020年修訂）、《上市公司章程指引》（2022年修訂）等法律、法規、規范性文件的規定，公司擬對《陜西華秦科技實業股份有限公司章程》（2022年3月）進行修改，具體修訂對比如下：

??■

??除上述修訂的條款外，《公司章程》中其他條款保持不變。本次《公司章程》修訂事宜尚需提交股東大會審議，并自2021年年度股東大會審議通過之日起生效。

??為保證后續工作的順利開展，公司董事會提請股東大會授權董事會全權負責處理與本次章程修改的一切事宜。修訂后的公司章程詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《陜西華秦科技實業股份有限公司章程》（2022年4月）。

??特此公告。

??陜西華秦科技實業股份有限公司

??董事會

??2022年4月25日

企行公司主營業務： 公司注冊、公司變更、代理記賬、涉稅處理、公司轉讓、公司注銷、公司戶車牌轉讓，投資/資產/基金類公司轉讓， 免費咨詢電話：400-006-0010