(上接B449版)

發(fā)出存貨計(jì)價(jià)方法變更后能夠提供更加可靠、準(zhǔn)確的會(huì)計(jì)信息，進(jìn)一步提升公司存貨管理水平，更加客觀、及時(shí)地反映公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。

考慮到公司存貨種類繁多、收發(fā)頻繁、存貨周轉(zhuǎn)快、價(jià)格相對(duì)穩(wěn)定等因素，且本次變更不會(huì)對(duì)會(huì)計(jì)核算結(jié)果產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性的影響，亦不會(huì)對(duì)公司所有者權(quán)益、凈利潤(rùn)等指標(biāo)產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響，按照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第28號(hào)一一會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)變更和會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正》的規(guī)定，本次會(huì)計(jì)政策變更采用未來(lái)適用法，不涉及對(duì)以前年度會(huì)計(jì)報(bào)表進(jìn)行追溯調(diào)整。

2、根據(jù)解釋第15號(hào)的要求，公司自2022年起按要求進(jìn)行財(cái)務(wù)報(bào)表披露，不追溯調(diào)整2021年末可比數(shù)，只調(diào)整***執(zhí)行本準(zhǔn)則當(dāng)年年初財(cái)務(wù)報(bào)表相關(guān)項(xiàng)目金額。本次會(huì)計(jì)政策變更是根據(jù)財(cái)政部頒布的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行的合理變更，符合監(jiān)管的相關(guān)規(guī)定和公司的實(shí)際情況，對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量無(wú)重大影響。

二、本次會(huì)計(jì)估計(jì)變更概述

（一）變更原因

根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第4號(hào)一固定資產(chǎn)》相關(guān)規(guī)定及公司固定資產(chǎn)的實(shí)際使用情況，結(jié)合公司產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展情況，為了更加客觀、謹(jǐn)慎、真實(shí)地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，使公司會(huì)計(jì)估計(jì)更加符合實(shí)際使用情況，在遵循會(huì)計(jì)核算謹(jǐn)慎性原則的基礎(chǔ)上，擬調(diào)整公司及合并報(bào)表范圍內(nèi)子公司固定資產(chǎn)分類和房屋及建筑物、機(jī)器設(shè)備、運(yùn)輸設(shè)備、辦公設(shè)備以及光伏電站折舊年限。

（二）變更前采用的會(huì)計(jì)估計(jì)

公司固定資產(chǎn)折舊年限如下：

（三）變更后采用的會(huì)計(jì)估計(jì)

公司固定資產(chǎn)折舊年限如下：

（四）變更日期

本次會(huì)計(jì)估計(jì)變更從2022年1月1日起執(zhí)行。

（五）本次會(huì)計(jì)估計(jì)變更對(duì)公司的影響

根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第28號(hào)一一會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)變更和差錯(cuò)更正》的相關(guān)規(guī)定，本次會(huì)計(jì)估計(jì)變更采用未來(lái)適用法進(jìn)行會(huì)計(jì)處理，無(wú)需對(duì)已披露的財(cái)務(wù)報(bào)告進(jìn)行追溯調(diào)整。

經(jīng)測(cè)算，不考慮公司在2022年度增減變動(dòng)的固定資產(chǎn)，本次調(diào)整固定資產(chǎn)折舊年限預(yù)計(jì)將增加2022年度折舊額2,987.77萬(wàn)元。本次會(huì)計(jì)估計(jì)變更對(duì)2022年利潤(rùn)不產(chǎn)生重大影響。

三、董事會(huì)意見(jiàn)

公司于2022年4月25日召開(kāi)了第六屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于變更會(huì)計(jì)政策和會(huì)計(jì)估計(jì)的議案》，公司本次變更會(huì)計(jì)政策和會(huì)計(jì)估計(jì)事項(xiàng)無(wú)需提交股東大會(huì)審議。董事會(huì)認(rèn)為本次會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)變更符合相關(guān)規(guī)定及公司的實(shí)際情況，執(zhí)行變更后的會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)能夠客觀、公允地反應(yīng)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量產(chǎn)生重大影響，不存在損害公司及股東利益的情形，同意本次變更會(huì)計(jì)政策和會(huì)計(jì)估計(jì)。

四、獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

（一）獨(dú)立董事意見(jiàn)

公司獨(dú)立董事認(rèn)為：公司本次變更會(huì)計(jì)政策和會(huì)計(jì)估計(jì)，符合公司實(shí)際情況，能夠更公允地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，提供更可靠、更準(zhǔn)確的會(huì)計(jì)信息，有效體現(xiàn)會(huì)計(jì)謹(jǐn)慎性原則。本次變更會(huì)計(jì)政策和會(huì)計(jì)估計(jì)事項(xiàng)的決策程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及《公司章程》的規(guī)定，不會(huì)損害公司及股東的利益。綜上，我們一致同意公司本次變更會(huì)計(jì)政策和會(huì)計(jì)估計(jì)的事項(xiàng)。

（二）監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次變更會(huì)計(jì)政策和會(huì)計(jì)估計(jì)，符合公司實(shí)際情況，能夠更公允地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，提供更可靠、更準(zhǔn)確的會(huì)計(jì)信息，有效體現(xiàn)會(huì)計(jì)謹(jǐn)慎性原則。本次變更會(huì)計(jì)政策和會(huì)計(jì)估計(jì)事項(xiàng)的決策程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及《公司章程》的規(guī)定，不會(huì)損害公司及股東的利益。監(jiān)事會(huì)一致同意公司本次變更會(huì)計(jì)政策和會(huì)計(jì)估計(jì)的事項(xiàng)。

五、備查文件

1、第六屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議決議；

2、第六屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議決議；

3、獨(dú)立董事關(guān)于相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)。

特此公告

天津中環(huán)半導(dǎo)體股份有限公司董事會(huì)

2022年4月25日

證券代碼：002129 證券簡(jiǎn)稱：中環(huán)股份 公告編號(hào)：2022-033

天津中環(huán)半導(dǎo)體股份有限公司

關(guān)于增加2022年度日常關(guān)聯(lián)交易

預(yù)計(jì)的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、日常關(guān)聯(lián)交易情況

1、日常關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序

公司于2022年1月21日、2022年2月10日召開(kāi)第六屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議、2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》，預(yù)計(jì)2022年度與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)采購(gòu)交易總金額約791,800.00萬(wàn)元；預(yù)計(jì)2022年度與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)銷售交易總金額約386,720.00萬(wàn)元，詳見(jiàn)公司于2022年1月24日刊登于《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》以及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告》（公告編號(hào)：2022-010）。

根據(jù)公司關(guān)聯(lián)方變化情況和2021年度日常實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況及業(yè)務(wù)需要，公司2022年度擬增加和惠州TCL光伏科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“TCL光伏”）的日常關(guān)聯(lián)交易銷售預(yù)計(jì)，截止2021年12月31日，同類日常關(guān)聯(lián)銷售交易總金額為0。

2022年4月25日，公司第六屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于增加2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》，關(guān)聯(lián)董事李東生先生已回避表決。根據(jù)《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，公司已取得獨(dú)立董事事先認(rèn)可，一致同意本議案提交董事會(huì)審議，符合法律規(guī)定和相關(guān)審議程序。公司獨(dú)立董事在認(rèn)真審查了本次關(guān)聯(lián)交易的相關(guān)資料后，一致同意該議案并發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。本次增加2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事項(xiàng)尚未達(dá)到公司股東大會(huì)審議標(biāo)準(zhǔn)，無(wú)需經(jīng)公司股東大會(huì)審議。

2、增加的預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易類別和金額

根據(jù)公司關(guān)聯(lián)方變化情況和2022年度日常實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況及業(yè)務(wù)需要，增加公司日常關(guān)聯(lián)交易金額120,000.00萬(wàn)元，預(yù)計(jì)情況見(jiàn)下表：

單位：萬(wàn)元人民幣

二、關(guān)聯(lián)方及關(guān)聯(lián)關(guān)系介紹

1、關(guān)聯(lián)方介紹

公司名稱：惠州TCL光伏科技有限公司

住所：惠州市仲愷高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)惠風(fēng)四路78號(hào)TV廠房4樓

注冊(cè)資本：10,000萬(wàn)元人民幣

經(jīng)營(yíng)范圍：一般項(xiàng)目：光伏設(shè)備及元器件制造；半導(dǎo)體器件專用設(shè)備制造；發(fā)電技術(shù)服務(wù)；太陽(yáng)能發(fā)電技術(shù)服務(wù)；風(fēng)力發(fā)電技術(shù)服務(wù)；余熱發(fā)電關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)；風(fēng)電場(chǎng)相關(guān)系統(tǒng)研發(fā)；儲(chǔ)能技術(shù)服務(wù)；半導(dǎo)體分立器件銷售；半導(dǎo)體器件專用設(shè)備銷售；電子產(chǎn)品銷售；電力電子元器件銷售；電子專用設(shè)備銷售；電子專用材料研發(fā)；光電子器件銷售；制冷、空調(diào)設(shè)備銷售；光伏設(shè)備及元器件銷售；光伏發(fā)電設(shè)備租賃；太陽(yáng)能熱利用裝備銷售；非電力家用器具銷售；太陽(yáng)能熱利用產(chǎn)品銷售；住宅水電安裝維護(hù)服務(wù)；光通信設(shè)備銷售；智能輸配電及控制設(shè)備銷售；機(jī)械電氣設(shè)備銷售；太陽(yáng)能熱發(fā)電裝備銷售；太陽(yáng)能熱發(fā)電產(chǎn)品銷售；物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)研發(fā)；信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)服務(wù)；微特電機(jī)及組件銷售；網(wǎng)絡(luò)設(shè)備銷售；智能控制系統(tǒng)集成；人工智能通用應(yīng)用系統(tǒng)；合同能源管理；工程管理服務(wù)；節(jié)能管理服務(wù)；信息系統(tǒng)集成服務(wù)；軟件開(kāi)發(fā)；信息技術(shù)咨詢服務(wù)；國(guó)內(nèi)貿(mào)易代理；貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

法定代表人：張少勇

***近一期的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)：因TCL光伏成立于2021年12月，為新設(shè)公司，截至目前設(shè)立未滿一年，尚未開(kāi)展實(shí)際經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，因此暫無(wú)相關(guān)數(shù)據(jù)。

2、關(guān)聯(lián)關(guān)系介紹

因公司董事長(zhǎng)李東生先生擔(dān)任TCL實(shí)業(yè)控股股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“TCL實(shí)業(yè)”）董事長(zhǎng)等原因，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》規(guī)定，TCL實(shí)業(yè)子公司惠州TCL光伏科技有限公司為公司關(guān)聯(lián)法人，因此公司與TCL光伏發(fā)生的產(chǎn)品銷售交易認(rèn)定為關(guān)聯(lián)交易。根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要、市場(chǎng)情況變化以及銷售渠道變化，增加日常關(guān)聯(lián)交易金額預(yù)計(jì)。

3、關(guān)聯(lián)方履約能力分析

上述關(guān)聯(lián)方及其控股股東方經(jīng)營(yíng)情況正常，具備一定的履約能力，形成壞賬的可能性較小。

三、定價(jià)政策和定價(jià)依據(jù)

公司與上述關(guān)聯(lián)方之間發(fā)生的產(chǎn)品銷售交易，交易雙方依據(jù)公平、公正、合理的原則，按照市場(chǎng)價(jià)格或雙方參照市場(chǎng)協(xié)議價(jià)格執(zhí)行。

四、交易目的和對(duì)公司的影響

關(guān)聯(lián)方與公司發(fā)生的產(chǎn)品銷售交易屬公司正常的業(yè)務(wù)，有利于公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和穩(wěn)定發(fā)展。上述關(guān)聯(lián)交易堅(jiān)持公允原則，無(wú)損害公司利益的情況，對(duì)公司本期以及未來(lái)財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果無(wú)負(fù)面影響，亦不影響公司的獨(dú)立性。

五、獨(dú)立董事的意見(jiàn)

獨(dú)立董事對(duì)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)予以了事先認(rèn)可，并認(rèn)真審核后發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)如下：

1、董事會(huì)審議《關(guān)于增加2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》事項(xiàng)的表決程序符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所及公司的相關(guān)規(guī)定，關(guān)聯(lián)董事在審議該關(guān)聯(lián)交易時(shí)回避了表決；

2、公司與關(guān)聯(lián)方之間的交易是公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的組成部分，屬于正常的商業(yè)交易行為，交易內(nèi)容符合公司實(shí)際需要，遵循了公平、公正、公開(kāi)的原則，交易定價(jià)公允合理，不存在損害公司及其他股東合法利益的情形。

我們同意公司增加2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的相關(guān)事項(xiàng)。

六、保薦意見(jiàn)

經(jīng)核查，申萬(wàn)宏源承銷保薦有限責(zé)任公司認(rèn)為：

1、本次增加2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)已經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議審議通過(guò)，關(guān)聯(lián)董事回避表決，且公司獨(dú)立董事發(fā)表了事先認(rèn)可及同意意見(jiàn)，該事項(xiàng)將提交公司股東大會(huì)審議，決策程序合法、有效，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2022年1月修訂）》及《公司章程》的規(guī)定。

2、本次日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事項(xiàng)的風(fēng)險(xiǎn)在可控范圍內(nèi)，不存在損害股東利益的情形。

綜上，申萬(wàn)宏源對(duì)中環(huán)股份本次增加2022年度日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)無(wú)異議。

七、備查文件

1、六屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議決議；

2、獨(dú)立董事關(guān)于相關(guān)事項(xiàng)的事先認(rèn)可函；

3、獨(dú)立董事關(guān)于相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)；

4、申萬(wàn)宏源證券承銷保薦有限責(zé)任公司《關(guān)于天津中環(huán)半導(dǎo)體股份有限公司增加2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的核查意見(jiàn)》。

特此公告

天津中環(huán)半導(dǎo)體股份有限公司董事會(huì)

2022年4月25日

證券代碼：002129 證券簡(jiǎn)稱：中環(huán)股份 公告編號(hào)：2022-036

天津中環(huán)半導(dǎo)體股份有限公司

關(guān)于修訂《公司章程》

及公司部分治理制度的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

天津中環(huán)半導(dǎo)體股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）為進(jìn)一步優(yōu)化公司治理，根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2022年修訂）》、《上市公司章程指引（2022年修訂）》和《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的***新規(guī)定，結(jié)合公司的自身實(shí)際情況，公司對(duì)《公司章程》、公司部分治理制度、公司基本管理制度及內(nèi)部控制制度作出相應(yīng)的修訂，具體情況如下：

一、公司第六屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于修訂〈公司章程〉及公司部分治理制度的議案》，決定對(duì)《公司章程》、《股東大會(huì)議事規(guī)則》、《董事會(huì)議事規(guī)則》、《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》、《募集資金管理辦法》制度進(jìn)行修訂，具體內(nèi)容如下：

1、《公司章程》修訂情況：

2、《股東大會(huì)議事規(guī)則》修訂情況：

3、《董事會(huì)議事規(guī)則》修訂情況：

4、《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》修訂情況：

除上表所列條款修訂外，因部分條款序號(hào)修改后，其他條款序號(hào)以及條文中所引用的序號(hào)也相應(yīng)作了修改。同時(shí)對(duì)《獨(dú)立董事工作制度》《累積投票制實(shí)施細(xì)則》《董事會(huì)專門委員會(huì)實(shí)施細(xì)則》《關(guān)聯(lián)交易內(nèi)部決策規(guī)則》《對(duì)外投資管理制度》《募集資金管理辦法》進(jìn)行相應(yīng)修改。本次修訂后的相關(guān)制度自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起生效。

二、公司第六屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于修訂公司基本管理制度及內(nèi)控制度的議案》，決定對(duì)《信息披露管理辦法》等基本管理制度及《內(nèi)部控制制度一內(nèi)部控制管理手冊(cè)》等內(nèi)控制度進(jìn)行修訂，具體內(nèi)容如下：

本次修訂的制度涵蓋《信息披露管理辦法》、《內(nèi)幕信息知情人登記備案專項(xiàng)制度》、《董監(jiān)高所持公司股份及其變動(dòng)管理制度》、《重大信息內(nèi)部保密制度》、《對(duì)外提供財(cái)務(wù)資助管理制度》、《對(duì)外擔(dān)保管理制度》等17項(xiàng)公司基本管理制度，并針對(duì)內(nèi)部控制相關(guān)法規(guī)調(diào)整及公司實(shí)際情況，對(duì)《內(nèi)部控制制度一內(nèi)部控制管理手冊(cè)》、《內(nèi)部控制制度一內(nèi)部控制評(píng)價(jià)》以及涵蓋工程、投資、籌資、擔(dān)保事項(xiàng)等21項(xiàng)相關(guān)內(nèi)部控制制度進(jìn)行修改。上述基本管理制度及內(nèi)控制度經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議審議通過(guò)后生效。

特此公告

天津中環(huán)半導(dǎo)體股份有限公司董事會(huì)

2022年4月25日

證券代碼：002129 證券簡(jiǎn)稱：中環(huán)股份 公告編號(hào)：2022-037

天津中環(huán)半導(dǎo)體股份有限公司

關(guān)于部分高級(jí)管理人員職務(wù)調(diào)整的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

天津中環(huán)半導(dǎo)體股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）自混改后持續(xù)對(duì)現(xiàn)有經(jīng)營(yíng)管理組織架構(gòu)進(jìn)行調(diào)整，由按法人組織變革為按業(yè)務(wù)群進(jìn)行管理，組織架構(gòu)更傾向于扁平化經(jīng)營(yíng)管理，公司經(jīng)營(yíng)管理運(yùn)營(yíng)決策效率更加高效。

為適應(yīng)變革后的組織管理架構(gòu)，按照對(duì)核心團(tuán)隊(duì)進(jìn)行分層管理的原則調(diào)整公司原法定高級(jí)管理人員，其中副總經(jīng)理?xiàng)钣郎壬⒔葡壬⑼鯉r先生、秦力先生的職務(wù)調(diào)整后辭任公司法定高管職務(wù)。本次任職調(diào)整后，以上人員原負(fù)責(zé)的專業(yè)工作內(nèi)容不變，不再承擔(dān)上市公司法定高管職務(wù)，將更專注于提升公司市場(chǎng)核心競(jìng)爭(zhēng)力以及在業(yè)務(wù)發(fā)展、項(xiàng)目建設(shè)、合規(guī)治理等方面的管理工作。此次變動(dòng)屬于公司組織管理架構(gòu)優(yōu)化及扁平化調(diào)整，不會(huì)對(duì)公司團(tuán)隊(duì)穩(wěn)定性及經(jīng)營(yíng)情況造成不利影響。

截至本公告日，上述人員均未直接持有公司股份。以上人員在擔(dān)任公司法定高級(jí)管理人員期間恪盡職守、勤勉盡責(zé)，辭任法定高管后，仍作為核心團(tuán)隊(duì)成員為公司業(yè)務(wù)發(fā)展起關(guān)鍵性作用，公司對(duì)其為公司發(fā)展所做的貢獻(xiàn)表示衷心感謝！

特此公告

天津中環(huán)半導(dǎo)體股份有限公司董事會(huì)

2022年4月25日

證券代碼：002129 證券簡(jiǎn)稱：中環(huán)股份 公告編號(hào)：2022-038

天津中環(huán)半導(dǎo)體股份有限公司

關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備情況概述

1、本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的原因根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定，為真實(shí)、公允地反映天津中環(huán)半導(dǎo)體股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營(yíng)成果，對(duì)公司截至2021年12月31日合并會(huì)計(jì)報(bào)表范圍內(nèi)有關(guān)資產(chǎn)計(jì)提相應(yīng)減值準(zhǔn)備。

2、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第8號(hào)一資產(chǎn)減值》及公司會(huì)計(jì)政策相關(guān)規(guī)定，公司對(duì)合并報(bào)表范圍內(nèi)各類資產(chǎn)進(jìn)行了***清查和減值測(cè)試，對(duì)截至2021年12月31日存在減值跡象的相關(guān)資產(chǎn)計(jì)提相應(yīng)的減值準(zhǔn)備。其中，年初至2021年9月30日計(jì)提情況詳見(jiàn)公司于2021年10月26日披露的《關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公告》，經(jīng)測(cè)試，公司第四季度計(jì)提減值合計(jì)63,888.23萬(wàn)元，具體情況如下： 單位：萬(wàn)元

3、本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)及計(jì)提方法

(1)存貨減值

本公司每月末對(duì)存貨進(jìn)行***清查的基礎(chǔ)上，按照存貨的成本與可變現(xiàn)凈值孰低的原則提取或調(diào)整存貨跌價(jià)準(zhǔn)備。

(2)長(zhǎng)期資產(chǎn)減值

對(duì)于固定資產(chǎn)、在建工程、工程物資、使用壽命有限的無(wú)形資產(chǎn)、采用成本模式計(jì)量的投資性房地產(chǎn)、長(zhǎng)期股權(quán)投資等，若于資產(chǎn)負(fù)債表日存在減值的跡象，則需其進(jìn)行減值測(cè)試，估計(jì)該項(xiàng)資產(chǎn)的可收回金額，可回收金額根據(jù)，長(zhǎng)期資產(chǎn)的公允價(jià)值減去處置費(fèi)用后的凈額與在建工程未來(lái)現(xiàn)金流量的現(xiàn)值兩者之間較高者確定。

上述資產(chǎn)減值損失一經(jīng)確認(rèn)，在以后會(huì)計(jì)期間不會(huì)轉(zhuǎn)回。

(3)合同資產(chǎn)減值

對(duì)于合同資產(chǎn)，本公司始終按照相當(dāng)于整個(gè)存續(xù)期內(nèi)預(yù)期信用損失的金額計(jì)量其損失準(zhǔn)備。

二、本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備合理性的說(shuō)明以及對(duì)公司的影響

本次需計(jì)提的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和公司相關(guān)會(huì)計(jì)政策的規(guī)定，符合公司實(shí)際情況，體現(xiàn)了會(huì)計(jì)謹(jǐn)慎性原則，依據(jù)充分，真實(shí)、公允地反映了公司2021年12月31日合并財(cái)務(wù)狀況以及經(jīng)營(yíng)成果，有助于向投資者提供更加可靠的會(huì)計(jì)信息。

2021年第四季度存貨減值損失影響利潤(rùn)總額- 22,904.76萬(wàn)元，長(zhǎng)期減值損失影響利潤(rùn)總額- 40,873.65萬(wàn)元，合同資產(chǎn)減值損失影響利潤(rùn)總額-109.81萬(wàn)元。

特此公告

天津中環(huán)半導(dǎo)體股份有限公司董事會(huì)

2022年4月25日

證券代碼：002129 證券簡(jiǎn)稱：中環(huán)股份 公告編號(hào)：2022-039

天津中環(huán)半導(dǎo)體股份有限公司

關(guān)于舉行2021年度和2022年

***季度網(wǎng)上業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

天津中環(huán)半導(dǎo)體股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2022年4月27日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露公司2021年年度報(bào)告和2022年***季度報(bào)告。為與投資者充分交流，便于投資者更深入地了解公司情況，公司定于2022年5月23日（周一）下午15:00-17:00，通過(guò)互動(dòng)易平臺(tái)及全景網(wǎng)召開(kāi)2021年度和2022年***季度網(wǎng)上業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)，具體情況如下：

一、業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)召開(kāi)時(shí)間及投資者參與方式

時(shí)間：2022年5月23日（周一）下午15:00-17:00

業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)主題：本次業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)系深交所系列業(yè)績(jī)說(shuō)明“國(guó)企改革新樣板”主題的特別活動(dòng)

召開(kāi)方式：網(wǎng)絡(luò)會(huì)議

參會(huì)方式：投資者可以登錄“互動(dòng)易”網(wǎng)站（http://irm.cninfo.com.cn）進(jìn)入“云訪談”欄目，亦可登錄全景網(wǎng)“投資者關(guān)系互動(dòng)平臺(tái)”全景網(wǎng)（http://irm.p5w.net）參與本次年度業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)。

二、投資者問(wèn)題征集方式

為充分尊重投資者，提升交流的針對(duì)性，現(xiàn)就公司2021年度和2022年***季度網(wǎng)上業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)提前向投資者公開(kāi)征集問(wèn)題。投資者可于5月18日之前將有關(guān)問(wèn)題通過(guò)電子郵件的形式發(fā)送至公司郵箱：investment@tjsemi.com，或于召開(kāi)日前五個(gè)交易日內(nèi)，通過(guò)“互動(dòng)易云訪談業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)”頁(yè)面進(jìn)行提問(wèn)。公司將在本次業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)上對(duì)投資者普遍關(guān)注的問(wèn)題進(jìn)行回答。

三、參與人員

公司出席本次業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)的人員有：公司總經(jīng)理沈浩平先生、財(cái)務(wù)總監(jiān)張長(zhǎng)旭女士、董事會(huì)秘書秦世龍先生、獨(dú)立董事畢曉方女士（如有特殊情況，參會(huì)人員將可能進(jìn)行調(diào)整）。

四、聯(lián)系方式

聯(lián)系部門：董事會(huì)辦公室

聯(lián)系電話： 022-23789787

聯(lián)系傳真： 022-23789786

聯(lián)系郵箱：investment@tjsemi.com

歡迎廣大投資者積極參與。

特此公告

天津中環(huán)半導(dǎo)體股份有限公司董事會(huì)

2022年4月25日

證券代碼：002129 證券簡(jiǎn)稱：中環(huán)股份 公告編號(hào)：2022-027

天津中環(huán)半導(dǎo)體股份有限公司

第六屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議決議的

公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

天津中環(huán)半導(dǎo)體股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議于2022年4月25日以傳真和電子郵件相結(jié)合的方式召開(kāi)。會(huì)議通知及會(huì)議文件以電子郵件送達(dá)各位董事。董事應(yīng)參會(huì)9人，實(shí)際參會(huì)9人。會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》、《公司章程》和《董事會(huì)議事規(guī)則》等規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議表決以董事填寫《表決票》的記名表決及傳真方式進(jìn)行，在公司一名監(jiān)事監(jiān)督下統(tǒng)計(jì)表決結(jié)果。本次會(huì)議決議如下：

一、審議通過(guò)《2021年度董事會(huì)工作報(bào)告》

詳見(jiàn)公司登載于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年度報(bào)告》第三、四節(jié)。

公司報(bào)告期內(nèi)履職的獨(dú)立董事陳榮玲、周紅、畢曉方向董事會(huì)提交了《2021年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》，并將在公司2021年度股東大會(huì)上述職，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司登載于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》。

表決票9票，贊成票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

本議案還需提交公司2021年度股東大會(huì)審議，股東大會(huì)召開(kāi)日期另行通知。

二、審議通過(guò)《2021年度總經(jīng)理工作報(bào)告》

表決票9票，贊成票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

三、審議通過(guò)《2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

公司就2021年年度經(jīng)營(yíng)成果做了財(cái)務(wù)決算報(bào)告。經(jīng)審議，董事會(huì)認(rèn)為：公司《2021年財(cái)務(wù)決算報(bào)告》真實(shí)、準(zhǔn)確地反映了公司2021年度的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。

表決票9票，贊成票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

本議案還需提交公司2021年度股東大會(huì)審議，股東大會(huì)召開(kāi)日期另行通知。

四、審議通過(guò)《2021年度報(bào)告及其摘要》

公司《2021年度報(bào)告及其摘要》充分、***、真實(shí)、準(zhǔn)確地反映了公司2021年年度的經(jīng)營(yíng)狀況。

詳見(jiàn)公司登載于《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年度報(bào)告》及《2021年度報(bào)告摘要》。

表決票9票，贊成票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

本議案還需提交公司2021年度股東大會(huì)審議，股東大會(huì)召開(kāi)日期另行通知。

五、審議通過(guò)《2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案》

詳見(jiàn)公司登載于《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案的公告》。

獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

表決票9票，贊成票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

本議案還需提交公司2021年度股東大會(huì)審議，股東大會(huì)召開(kāi)日期另行通知。

六、審議通過(guò)《關(guān)于2021年董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員薪酬的議案》

詳見(jiàn)公司登載于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年度報(bào)告》第四節(jié)“五、董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員情況”。

獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

表決票9票，贊成票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

本議案還需提交公司2021年度股東大會(huì)審議，股東大會(huì)召開(kāi)日期另行通知。

七、審議通過(guò)《中環(huán)股份2021年度環(huán)境、社會(huì)及公司治理報(bào)告》

詳見(jiàn)公司登載于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《中環(huán)股份2021年度環(huán)境、社會(huì)及公司治理報(bào)告》。

表決票9票，贊成票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

八、審議通過(guò)《2021年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》

詳見(jiàn)公司登載于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》。

獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)。保薦機(jī)構(gòu)申萬(wàn)宏源承銷保薦有限責(zé)任公司出具了核查意見(jiàn)。

表決票9票，贊成票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

九、審議通過(guò)《董事會(huì)關(guān)于2021年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》

詳見(jiàn)公司登載于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《董事會(huì)關(guān)于2021年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》。

獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)。保薦機(jī)構(gòu)申萬(wàn)宏源承銷保薦有限責(zé)任公司出具了核查意見(jiàn)。

表決票9票，贊成票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

本議案還需提交公司2021年度股東大會(huì)審議，股東大會(huì)召開(kāi)日期另行通知。

十、審議通過(guò)《關(guān)于與TCL科技集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司開(kāi)展金融服務(wù)業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)評(píng)估報(bào)告的議案》

詳見(jiàn)公司登載于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于與TCL科技集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司開(kāi)展金融服務(wù)業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)評(píng)估報(bào)告》。

獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)。保薦機(jī)構(gòu)申萬(wàn)宏源承銷保薦有限責(zé)任公司出具了核查意見(jiàn)。

表決票9票，贊成票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

十一、審議通過(guò)《關(guān)于續(xù)聘公司2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

詳見(jiàn)公司登載于《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于續(xù)聘公司2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的公告》。

董事會(huì)提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)公司管理層根據(jù)公司2022年度的具體審計(jì)要求和審計(jì)范圍與中審華協(xié)商確定相關(guān)的審計(jì)費(fèi)用。

獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了事前認(rèn)可意見(jiàn)和明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

表決票9票，贊成票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

十二、審議通過(guò)《關(guān)于變更會(huì)計(jì)政策和會(huì)計(jì)估計(jì)的議案》

詳見(jiàn)公司登載于《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于變更會(huì)計(jì)政策和會(huì)計(jì)估計(jì)的公告》。

獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

表決票9票，贊成9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

十三、審議通過(guò)《關(guān)于增加2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》

詳見(jiàn)公司登載于《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于增加2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告》。

關(guān)聯(lián)董事李東生先生回避表決。獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了事先認(rèn)可及明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)。保薦機(jī)構(gòu)申萬(wàn)宏源承銷保薦有限責(zé)任公司出具了核查意見(jiàn)。

表決票8票，贊成8票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

十四、審議通過(guò)《2022年***季度報(bào)告》

公司《2022年***季度報(bào)告》充分、***、真實(shí)、準(zhǔn)確地反映了公司2022年一季度的經(jīng)營(yíng)狀況。

詳見(jiàn)公司登載于《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年***季度報(bào)告》。

表決票9票，贊成票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

十五、審議通過(guò)《關(guān)于擬變更公司名稱和證券簡(jiǎn)稱的議案》

詳見(jiàn)公司登載于《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于擬變更公司名稱和證券簡(jiǎn)稱的公告》。

獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

表決票9票，贊成9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

本議案還需提交公司2021年度股東大會(huì)審議，股東大會(huì)召開(kāi)日期另行通知。

十六、審議通過(guò)《關(guān)于修訂公司章程及公司部分治理制度的議案》

經(jīng)與會(huì)董事審議，同意根據(jù)《公司法》、《證券法》、《上市公司章程指引》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件，為進(jìn)一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，促進(jìn)規(guī)范運(yùn)作，對(duì)相關(guān)管理制度及內(nèi)控制度進(jìn)行了梳理，并結(jié)合自身實(shí)際情況，決定對(duì)《公司章程》及部分治理制度進(jìn)行修訂。詳見(jiàn)公司登載于《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于修訂公司章程及公司部分治理制度的公告》。

表決票9票，贊成9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

本議案還需提交公司2021年度股東大會(huì)審議，股東大會(huì)召開(kāi)日期另行通知。

十七、審議通過(guò)《關(guān)于修訂公司基本管理制度及內(nèi)控制度的議案》

經(jīng)與會(huì)董事審議，同意結(jié)合自身實(shí)際情況對(duì)相關(guān)管理制度及內(nèi)控制度作出修訂。詳見(jiàn)公司登載于《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于修訂公司章程及公司部分治理制度的公告》。

表決票9票，贊成9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

特此公告

天津中環(huán)半導(dǎo)體股份有限公司董事會(huì)

2022年4月25日

證券代碼：002129 證券簡(jiǎn)稱：中環(huán)股份 公告編號(hào)：2022-028

天津中環(huán)半導(dǎo)體股份有限公司

第六屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議決議的公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

天津中環(huán)半導(dǎo)體股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議于2022年4月25日以傳真和電子郵件結(jié)合的方式召開(kāi)。會(huì)議通知及會(huì)議文件以電子郵件送達(dá)各位監(jiān)事。監(jiān)事應(yīng)參會(huì)3人，實(shí)際參會(huì)3人，會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》、《公司章程》和《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》等規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議表決以監(jiān)事填寫《表決票》的記名表決及傳真方式進(jìn)行。本次會(huì)議決議如下：

一、審議通過(guò)《2021年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

表決票3票，贊成票3票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

本議案還需提交公司2021年度股東大會(huì)審議，股東大會(huì)召開(kāi)日期另行通知。

二、審議通過(guò)《2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

表決票3票，贊成票3票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

本議案還需提交公司2021年度股東大會(huì)審議，股東大會(huì)召開(kāi)日期另行通知。

三、審議通過(guò)《2021年度報(bào)告及其摘要》

詳見(jiàn)公司登載于《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年度報(bào)告》及《2021年度報(bào)告摘要》。

表決票3票，贊成票3票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

監(jiān)事會(huì)全體成員一致認(rèn)為：經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為董事會(huì)編制和審核公司2021年度報(bào)告的程序符合法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

本議案還需提交公司2021年度股東大會(huì)審議，股東大會(huì)召開(kāi)日期另行通知。

四、審議通過(guò)《2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案》

詳見(jiàn)公司登載于《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（ http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案的公告》。

表決票3票，贊成票3票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

監(jiān)事會(huì)全體成員一致認(rèn)為：公司2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案符合公司的實(shí)際情況，符合《公司法》、《公司章程》或國(guó)家有關(guān)法規(guī)政策的規(guī)定，有利于公司持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展。公司2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案不存在損害中小股東利益的情形。

本議案還需提交公司2021年度股東大會(huì)審議，股東大會(huì)召開(kāi)日期另行通知。

五、審議通過(guò)《關(guān)于2021年董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員薪酬的議案》

詳見(jiàn)公司登載于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年度報(bào)告》第四節(jié)“五、董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員情況”。

表決票9票，贊成票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

本議案還需提交公司2021年度股東大會(huì)審議，股東大會(huì)召開(kāi)日期另行通知。

六、審議通過(guò)《2021年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》

詳見(jiàn)公司登載于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》。

表決票3票，贊成票3票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

監(jiān)事會(huì)全體成員一致認(rèn)為：監(jiān)事會(huì)對(duì)董事會(huì)《2021年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》進(jìn)行了審核，公司已建立了較為完善的內(nèi)部控制制度體系并能得到有效的執(zhí)行。公司內(nèi)部控制的自我評(píng)價(jià)報(bào)告真實(shí)、客觀地反映了公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)及運(yùn)行情況。

七、審議通過(guò)《關(guān)于2021年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》

詳見(jiàn)公司登載于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于2021年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》。

表決票3票，贊成票3票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

本議案還需提交公司2021年度股東大會(huì)審議，股東大會(huì)召開(kāi)日期另行通知。

八、審議通過(guò)《關(guān)于與TCL科技集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司開(kāi)展金融服務(wù)業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)評(píng)估報(bào)告的議案》

詳見(jiàn)公司登載于巨潮資訊網(wǎng)（http:// www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于與TCL科技集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司開(kāi)展金融服務(wù)業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)評(píng)估報(bào)告》。

表決票3票，贊成票3票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

九、審議通過(guò)《關(guān)于續(xù)聘2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

詳見(jiàn)公司登載于《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于續(xù)聘公司2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的公告》。

表決票3票，贊成票3票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

本議案還需提交公司2021年度股東大會(huì)審議，股東大會(huì)召開(kāi)日期另行通知。

十、審議通過(guò)《關(guān)于變更會(huì)計(jì)政策和會(huì)計(jì)估計(jì)的議案》

詳見(jiàn)公司登載于《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于變更會(huì)計(jì)政策和會(huì)計(jì)估計(jì)的公告》。

表決票3票，贊成票3票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

監(jiān)事會(huì)全體成員一致認(rèn)為：公司本次變更會(huì)計(jì)政策和會(huì)計(jì)估計(jì)，符合公司實(shí)際情況，能夠更公允地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，提供更可靠、更準(zhǔn)確的會(huì)計(jì)信息，有效體現(xiàn)會(huì)計(jì)謹(jǐn)慎性原則。本次變更會(huì)計(jì)政策和會(huì)計(jì)估計(jì)事項(xiàng)的決策程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及《公司章程》的規(guī)定，不會(huì)損害公司及股東的利益。監(jiān)事會(huì)一致同意公司本次變更會(huì)計(jì)政策和會(huì)計(jì)估計(jì)的事項(xiàng)。

十一、審議通過(guò)《2022年***季度報(bào)告》

詳見(jiàn)公司登載于《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年***季度報(bào)告》。

表決票3票，贊成票3票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

監(jiān)事會(huì)全體成員一致認(rèn)為：經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為董事會(huì)編制和審核公司2022年***季度報(bào)告的程序符合法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

十二、審議通過(guò)《關(guān)于修訂公司章程及公司部分治理制度的議案》

詳見(jiàn)公司登載于《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于修訂公司章程及公司部分治理制度的公告》。

表決票3票，贊成3票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

本議案還需提交公司2021年度股東大會(huì)審議，股東大會(huì)召開(kāi)日期另行通知。

特此公告

天津中環(huán)半導(dǎo)體股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2022年4月25日

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