監事候選人簡歷：陸競，男，?1964年12月出生，中國籍，無***境外居留權，高中學歷。曾任浙江合興電子元件有限公司副總經理，現任合興集團電器事業部總經理、浙江合興電工有限公司執行董事兼總經理、蕪湖合興電器有限公司執行董事兼總經理。

證券代碼：605005??證券簡稱：合興股份??公告編號：2022-025

合興汽車電子股份有限公司

關于公司會計政策變更的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

●合興汽車電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）根據財政部2021年11月2日發布的收入準則實施問答，自2021年1月1日起，將發生在商品控制權轉移給客戶之前、為了履行客戶合同而發生的運輸成本，自“銷售費用”全部重分類至“營業成本”項目列示，同時追溯調整2020年財務報表相關項目。

本次會計政策變更是根據財政部的相關規定進行的合理變更，此次會計政策變更對本公司的財務狀況、經營成果和現金流量均無重大影響。

●本次會計政策變更將主要影響公司利潤表中“營業成本”和“銷售費用”，對公司“毛利率”等財務指標產生影響，但不會影響公司“營業收入”和“營業利潤”，不會對公司財務狀況和經營成果產生重大影響。

一、?本次會計政策變更的概述

（一）會計政策變更背景

2021年11月2日財政部發布企業會計準則收入準則實施問答，明確規定：

通常情況下，企業商品或服務的控制權轉移給客戶之前、為了履行客戶合同而發

生的運輸活動不構成單項履約義務，相關運輸成本應當作為合同履約成本，采用

與商品或服務收入確認相同的基礎進行攤銷計入當期損益。該合同履約成本應當

在確認商品或服務收入時結轉計入“主營業務成本”或“其他業務成本”科目，

并在利潤表“營業成本”項目中列示。

公司于2022年4月26日召開的第二屆董事會第八次會議和第二屆監事會

第七次會議，會議分別審議通過了《關于會計政策變更的議案》，同意公司依據財政部的相關規定進行相應的會計政策變更，公司獨立董事發表了同意的獨立意見。該事項無需提交股東大會審議。

（二）本次會計政策變更的日期

公司自2021年1月1日起執行變更后的會計政策。

（三）變更前采用的會計政策

本次會計政策變更前，根據《企業會計準則應用指南——會計科目和主要賬

務處理》的規定，公司2020年將相關運輸成本在“銷售費用”項目中列示。

（四）變更后采用的會計政策

本次會計政策變更后，公司按照財政部相關收入準則和實施問答的規定，將

發生在商品控制權轉移給客戶之前、為了履行客戶合同而發生的運輸成本，自

“銷售費用”全部重分類至“營業成本”項目列示。

二、本次會計政策變更對公司的影響

本次會計政策變更的具體內容為：公司自2021年1月1日起，將發生在商品控制權轉移給客戶之前、為了履行客戶合同而發生的運輸成本，自“銷售費用”全部重分類至“營業成本”項目列示。同時追溯調整2020年財務報表相關項目，具體調整如下：

■

上述變更將主要影響公司利潤表中“營業成本”和“銷售費用”，對公司“毛利率”等財務指標產生影響，但不會影響公司“營業收入”和“營業利潤”，不會對公司財務狀況和經營成果產生重大影響。

三、獨立董事關于公司會計政策變更的獨立意見

公司獨立董事認為：本次會計政策變更是根據財政部文件的要求進行的合理變更，變更后的會計政策符合財政部的有關規定，能夠更客觀、公允的反映公司財務狀況和經營成果，決策程序符合有關法律、法規和公司《章程》的規定，不存在損害公司和中小股東利益的情形。因此，同意本次會計政策變更。

四、監事會關于公司會計政策變更的意見

監事會認為：本次會計政策變更是根據財政部修訂及頒布的會計準則進行的合理變更，不會對公司財務狀況、經營成果和現金流量產生重大影響，能夠為投資者提供更可靠、更準確的會計信息，符合《企業會計準則》和有關政策的規定，沒有損害公司和全體股東的合法權益。本次會計政策變更的審議程序符合相關法律法規和《公司章程》的規定，同意公司對會計政策進行變更。

特此公告。

合興汽車電子股份有限公司董事會

2022年4月27日

證券代碼：605005????????證券簡稱：合興股份??????????公告編號：2022-018

合興汽車電子股份有限公司

第二屆董事會第八次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、董事會會議召開情況

合興汽車電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第八次會議于2022年4月26日在浙江省樂清市虹橋鎮幸福東路1098號公司辦公樓三樓會議室，以現場結合通訊方式召開，本次會議通知于2022年4月15日以通訊、郵件方式向全體董事發出。本次會議應出席董事6名，實際出席董事6名。本次會議由董事長陳文葆先生主持，公司監事列席了會議。本次會議的召集、召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

二、董事會會議審議情況

（一）審議通過《關于公司2021年度總經理工作報告的議案》

表決情況：同意6票，反對0票，棄權0票。

（二）審議通過《關于公司2021年度董事會工作報告的議案》

表決情況：同意6票，反對0票，棄權0票。

本議案需提交公司股東大會審議。

（三）審議通過《關于公司2021年度財務決算報告的議案》

2021年實現營業收入1,422,377,569.19元，同比上年1,202,160,920.23元上升18.32%。2021年實現凈利潤195,004,633.01元，同比上年189,776,647.83元上升2.75%；其中，實現歸屬于股東的凈利潤180,386,851.35元，同比上年172,499,348.01元上升4.57%。

表決情況：同意6票，反對0票，棄權0票。

本議案需提交股東大會審議。

（四）審議通過《關于公司2021年年度報告及其摘要的議案》

詳見同日披露的《合興汽車電子股份有限公司2021年年度報告》、《合興汽車電子股份有限公司2021年年度報告摘要》。

表決結果：同意6票、反對0票、棄權0票。

本議案需提交公司股東大會審議。

（五）審議通過《關于公司2021年度利潤分配預案的議案》

2021年度利潤分配預案為：以2021年度利潤分配實施公告確定的股權登記日當日可參與分配的股數為基數，向全體股東每10股派發現金紅利1.5元（含稅）。截至2021年12月31日，公司總股本40,100.00萬股，公司于2022年3月17日完成股權激勵計劃限制性股票授予313.65萬股，截至本公告披露之日，公司總股本為40,413.65萬股，此次擬分配的現金紅利總數為60,620,475.00元（含稅），本次派發現金紅利約占公司2021年度歸屬于上市公司股東凈利潤的31.09%。在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發生變動的，擬維持每股分配比例不變，相應調整分配總額，并將另行公告具體調整情況。

公司獨立董事對該事項發表了一致同意的獨立意見。

詳見同日披露的《合興股份關于2021年度利潤分配預案的公告》（公告編號：2022-020）

表決情況：同意6票，反對0票，棄權0票。

本議案需提交股東大會審議。

（六）審議通過《關于公司2021年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告的議案》

公司獨立董事對該事項發表了一致同意的獨立意見；保薦機構國泰君安證券股份有限公司發表了核查意見；上會會計師事務所（特殊普通合伙）發表了結論性意見并出具了專項鑒證報告。

詳見同日披露的《合興汽車電子股份有限公司關于2021年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》（公告編號：2022-021）

表決情況：同意6票，反對0票，棄權0票。

（七）審議通過《關于公司2021年度內部控制評價報告的議案》

董事會認為：公司現有的內部控制制度已基本健全，覆蓋了公司運營的各層面和各環節，符合相關法律法規的要求，符合公司實際經營活動的需要，能夠預防和及時發現、糾正公司運營過程中可能出現的錯誤，控制相關風險，保護公司資產的安全和完整，保證會計記錄和會計信息的真實性、準確性和及時性。

公司獨立董事對該事項發表了一致同意的獨立意見。

詳見同日披露的《合興汽車電子股份有限公司2021年度內部控制評價報告》。

表決結果：6票同意、0票反對、0票棄權。

(八)審議通過《關于續聘2022年度會計師事務所的議案》

同意聘請上會會計師事務所（特殊普通合伙）為公司及下屬子公司2022年度的財務審計和內部控制審計機構，聘期一年；公司2022年度審計收費定價原則系根據公司的業務規模、所處行業和會計處理復雜程度等多方面因素，及市場行情等因素，與審計機構協商定價確定審計費用，辦理并簽署相關審計服務協議。

公司獨立董事對該事項發表了一致同意的事前認可意見和獨立意見。

詳見《合興汽車電子股份有限公司關于續聘2022年度會計師事務所的公告》（公告編號：2022-022）。

表決結果：6票同意、0票反對、0票棄權。

本議案需提交公司股東大會審議。

（九）審議通過《關于公司2022年度預計日常關聯交易的議案》

預計2022年度日常關聯交易金額為人民幣3,630萬元。

公司獨立董事對該事項發表了一致同意的事前認可意見和獨立意見。

詳見同日披露的《合興汽車電子股份有限公司關于2022年度預計日常關聯交易的公告》（公告編號：2022-023）。

本議案關聯董事陳文葆、蔡慶明、汪洪志、周汝中回避表決。

表決結果：2票同意，0票反對，0票棄權。因關聯董事回避表決，實際參加表決出席董事會會議的非關聯董事人數不足3人，因此董事會一致同意該議案直接提交股東大會審議。

(十)審議通過《關于變更注冊資本、修訂 公司章程 并辦理工商變更登記的議案》

同意公司變更注冊資本，公司本次增資前注冊資本人民幣401,000,000元，變更后的注冊資本人民幣404,136,500元；并對《公司章程》中部分條款進行修訂，并同意授權相關人員辦理工商登記變更、備案等相關事項。

詳見同日披露的《合興汽車電子股份有限公司關于變更注冊資本、修訂 公司章程 并辦理工商變更登記的公告》（公告編號：2022-024）。

表決結果：6票同意、0票反對、0票棄權。

本議案需提交公司股東大會審議。

（十一）審議通過《關于公司會計政策變更的議案》

詳見同日披露的《合興汽車電子股份有限公司關于公司會計政策變更的公告》（公告編號：2022-025）

表決結果：6票同意、0票反對、0票棄權。

（十二）審議通過《關于對全資子公司增資的議案的議案》

詳見同日披露的《合興汽車電子股份有限公司關于對全資子公司增資的公告》（公告編號：2022-026）。

表決情況：同意6票，反對0票，棄權0票。

（十三）審議通過《關于公司2022年***季度報告的議案》

詳見同日披露的《合興汽車電子股份有限公司2022年***季度報告》

表決情況：同意6票，反對0票，棄權0票。

（十四）審議通過《關于提請召開2021年年度股東大會的議案》

同意公司于2022年5月20日（星期五）下午14:00時，召開2021年年度股東大會審議第二屆董事會第八次會議、第二屆董事會第第七次會議需要提交股東大會審議的議案。

詳見同日披露的《合興汽車電子股份有限公司關于召開2021年年度股東大會的通知》（公告編號：2022-027）。

表決情況：同意6票，反對0票，棄權0票。

（十五）聽取《2021年度獨立董事述職報告》、《2021年度董事會審計委員會履職報告》。

特此公告。

合興汽車電子股份有限公司董事會

2022年4月27日

證券代碼：605005??證券簡稱：合興股份?????公告編號：2022-021

合興汽車電子股份有限公司

關于2021年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告

■

一、募集資金基本情況

（一）實際募集資金金額和資金到賬時間

經中國證券監督管理委員會證監許可［2020］3600號文核準，公司向社會公眾公開發行人民幣普通股（A?股）股票4,100萬股，發行價格為6.38元/股。公司本次發行募集資金總額為25,583.80萬元，扣除各項發行費用4,432.11萬元后，實際募集資金凈額為21,151.69萬元，上述募集資金已于2021年1月13日全部到賬。天健會計師事務所（特殊普通合伙）對募集資金到賬情況進行了審驗，并出具了天健驗字[2021]7號驗資報告。

（二）募集資金使用和結余情況

截至2021年12月31日，本公司募集資金實際使用情況為：

單位：萬元

■

二、募集資金管理情況

（一）募集資金管理情況

為了規劃募集資金的管理和使用，提高資金使用效率，切實保護投資者權益，公司依據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司證券發行管理辦法》、《上海證券交易所股票上市規則（2020?年修訂）》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理規定（2013?年修訂）》等有關法律、法規及規范性文件的規定，結合公司實際情況，制定了《合興汽車電子股份有限公司募集資金管理制度》（以下簡稱“《募集資金管理制度》”）。

根據《募集資金管理制度》，公司對募集資金實行專戶存儲，在銀行設立募集資金專戶。2021年1月，合興股份分別于中國銀行股份有限公司樂清市支行、中國工商銀行股份有限公司樂清支行、中國建設銀行股份有限公司樂清支行、招商銀行股份有限公司溫州分行樂清支行設立了募集資金專項賬戶，并與上述銀行及保薦機構國泰君安證券股份有限公司分別簽訂了《募集資金專戶儲存三方監管協議》，明確了各方的權利和義務。本次簽署的三方監管協議與上海證券交易所三方監管協議范本不存在重大差異，公司嚴格按照三方監管協議對募集資金進行管理及使用。

（二）募集資金專戶存儲情況

截至2021年12月31日，募集資金專戶存儲情況如下：

單位：萬元

■

注：上表金額均以萬元為單位四舍五入保留二位小數，有關金額合計與表內合計數可能因此存在尾差。

三、本年度募集資金的實際使用情況

（一）募集資金投資項目（以下簡稱“募投項目”）的資金使用情況

本報告期公司募集資金的實際使用情況如“募集資金使用情況對照表”（見附表一）所示。

（二）募投項目先期投入及置換情況

為保證募集資金投資項目順利實施，在本次募集資金到位前，公司根據業務發展實際情況使用自籌資金對募投項目進行了預先投入。截至2021年1月13日止，公司以自籌資金預先投入募投項目的款項合計11,736.24萬元。天健會計師事務所（特殊普通合伙）出具了天健審[2021]177?號《關于合興汽車電子股份有限公司以自籌資金預先投入募投項目的鑒證報告》。截至2021年12月31日，公司已預先投入募投項目的自籌資金具體情況如下：

單位：萬元

■

截至2021年1月13日，公司以自籌資金預先支付發行費用425.58萬（不含稅），其中承銷費及保薦費100萬元，審計費及驗資費214.43萬元，律師費33.02萬元，發行手續費及材料制作費78.13萬元。

2021年2月26日，公司***屆董事會第九次會議和***屆監事會第九次會議分別審議通過了《關于使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金及已支付發行費用的議案》，同意公司使用募集資金人民幣11,736.24萬元置換預先投入募投項目的自籌資金，使用募集資金人民幣425.58萬元置換預先支付的發行費用，合計共12,161.82萬元。公司獨立董事、監事會、保薦機構就上述事項發表了明確的同意意見。

（三）用閑置募集資金暫時補充流動資金情況

報告期內，公司不存在使用閑置募集資金暫時補充流動資金情況。

（四）對閑置募集資金進行現金管理，投資相關產品情況

公司于2021年2月26日召開***屆董事會第十五次會議、***屆監事會第九次會議，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司在確保不影響募集資金投資項目建設和公司正常經營的前提下使用不超過8,000萬元的募集資金進行現金管理，在上述額度及投資決議有效期內資金可滾動使用。公司獨立董事發表了明確同意的獨立意見，保薦機構國泰君安證券股份有限公司出具了核查意見。

報告期內，公司使用募集資金進行現金管理明細如下：

單位：萬元

■

(五)、用超募資金***補充流動資金或歸還銀行貸款情況

報告期內，公司不存在用超募資金***補充流動資金或歸還銀行貸款情況。

（六）超募資金用于在建項目及新項目（包括收購資產等）的情況

報告期內，公司不存在超募資金用于在建項目及新項目（包括收購資產等）的情況。

（七）節余募集資金使用情況

報告期內，公司不存在將募投項目節余資金用于其他募集資金投資項目或非募集資金投資項目的情況。

（八）募集資金使用的其他情況

報告期內，公司不存在募集資金使用的其他情況。

四、變更募投項目的資金使用情況

報告期內，公司不存在變更募集資金投資項目的情況。

五、募集資金使用及披露中存在的問題

報告期內，公司按照《上市公司監管指引第?2?號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所科上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等相關規定及本公司募集資金使用管理制度規定及時、真實、準確、完整披露募集資金的使用及存放情況。募集資金管理不存在違規情形。

特此公告。

合興汽車電子股份有限公司董事會

2022年4月27日

附表1：

募集資金使用情況對照表

單位：人民幣萬元

■

證券代碼：605005??證券簡稱：合興股份??公告編號：2022-022

合興汽車電子股份有限公司

關于續聘2022年度會計師事務所的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

●擬續聘的會計師事務所名稱：上會會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“上會”）

●該事項尚需提交至公司股東大會審議。

一、擬續聘會計師事務所基本情況

（一）機構信息

1、基本信息

名稱：上會會計師事務所（特殊普通合伙）

統一社會信用代碼：91310106086242261L

類型：特殊普通合伙

主要經營場所：上海市靜安區威海路755號25層

成立日期：2013年12月27日

經營范圍：審查企業會計報表，出具審計報告；驗證企業資本，出具驗資報告；辦理企業合并、分離、清算事宜中的審計業務，出具有關報告；基本建設年度財務決算審計；代理記賬；會計咨詢、稅務咨詢、管理咨詢、會計培訓；法律、法規規定的其他業務。【依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動】

資質情況：會計師事務所證券、期貨相關業務許可證（證書序號：000362）、會計師事務所執業證書（編號31000008）等相關資質。

2、上會人員信息及業務規模

截至2021年末，上會合伙人數量為74人，注冊會計師人數為445人，簽署過證券服務業務審計報告的注冊會計師人數109人。

上會2021年度經審計業務收入6.20億元，其中審計業務收入3.63億元，證券業務收入1.55億元。2021年度上會為41家上市公司提供年報審計服務同行業上市公司審計客戶22家。

3、投資者保護能力

截至2021年末，上會計提的職業風險基金為76.64萬元、購買的職業保險累計賠償限額為30,000萬元，職業風險基金計提及職業保險購買符合財政部關于《會計師事務所職業風險基金管理辦法》等文件的相關規定。近三年上會已審結的與執業行為相關的民事訴訟中均無需承擔民事責任。

近三年上會會計師事務所（特殊普通合伙）因在執業行為相關民事訴訟中承擔民事責任，2021年已審結的案件1項，系中州期貨有限公司民事訴訟案件，已執行完畢。

4、獨立性和誠信記錄

上會不存在違反《中國注冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形。上會近三年因執業行為受到刑事處罰0次、行政處罰0次、監督管理措施3次、自律監管措施0次和紀律處分0次。6名從業人員近三年因執業行為受到刑事處罰0次、行政處罰0次、監督管理措施3次和自律監管措施0次。

（二）項目信息

1、基本信息

（1）擬簽字項目合伙人：張煒，2007年起在上會執業并從事上市公司審計至今，同年成為注冊會計師。近三年主辦并簽字的上市公司審計項目共涉及4家上市公司。

（2）擬簽字注冊會計師：丁清清，2014年起在上會執業并從事上市公司審計至今，從事證券業務多年，2021年成為注冊會計師。近三年參與并簽字的上市公司審計項目共涉及1家上市公司。

（3）質量控制復核人：唐慧玨，1996年起在上會執業并從事上市公司審計至今，2000年獲得中國注冊會計師資格。近三年參與并簽字的上市公司審計項目共涉及5家上市公司。

2、相關人員的誠信記錄情況

上述擬簽字項目合伙人、擬簽字注冊會計師、質量控制復核人***近三年均未受到任何刑事處罰、行政處罰、行政監管措施或自律處分，誠信記錄良好。

3、相關人員的獨立性

上會及上述擬簽字項目合伙人、擬簽字注冊會計師、質量控制復核人與公司不存在可能損害其獨立性的利害關系，符合獨立性要求，可以承接本次審計業務。

項目合伙人和簽字注冊會計師近三年沒有不良誠信記錄。

4、審計收費

公司2022年度審計收費定價原則系根據公司的業務規模、所處行業和會計處理復雜程度等多方面因素，及市場行情等因素，與審計機構協商定價確定審計費用，辦理并簽署相關審計服務協議。

二、擬續聘會計事務所履行的程序

（一）董事會審計委員會審查意見

本公司第二屆董事會審計委員會2022年第三次會議審議通過了《關于續聘會計師事務所的議案》，公司董事會審計委員會對上會的獨立性、專業勝任能力、投資者保護能力進行了充分的了解和審查，在查閱了上會的基本情況、資格證照和誠信記錄等相關信息后，認為其具備證券、期貨相關業務執業資格，具備審計的專業能力和資質，能夠滿足公司年度審計要求，此次公司續聘會計師事務所系公司戰略發展和會計師審計工作安排需要，同意向公司董事會提議續聘其為公司年度審計機構。

（二）獨立董事的事前認可情況和獨立意見

公司獨立董事就續聘會計師事務所進行了事前認可：我們認為上會是具備相應執業資質的會計師事務所，具備對上市公司進行年度審計的經驗和能力，對公司的財務審計和內部控制審計客觀、公正。公司擬續聘其作為公司年度審計機構的事項不存在損害公司及全體股東利益的情況。我們同意將該事項提交公司董事會會議審議。

公司獨立董事就擬續聘會計師事務所發表了獨立意見：上會會計師事務所在對公司審計過程中，態度認真、工作嚴謹、行為規范，結論客觀，能按照中國注冊會計師審計準則要求，遵守會計師事務所的職業道德規范，客觀、公正地對公司財務報表發表意見。公司續聘其為公司年度審計機構符合有關法律、法規及《公司章程》的有關規定，我們同意將該議案提交公司股東大會審議。

（三）董事會的審議和表決情況

公司于2022年4月26日召開第二屆董事會第八次會議，以6票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《關于續聘2022年度會計師事務所的議案》，同意聘任上會擔任本公司及下屬子公司2022年度的財務審計和內部控制審計機構。

（四）本次續聘會計師事務所事項尚需提請公司股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。

特此公告。

合興汽車電子股份有限公司董事會

2022年4月27日

證券代碼：605005??????????證券簡稱：合興股份??????公告編號：2022-023

合興汽車電子股份有限公司

關于2022年預計日常關聯交易的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

●本次日常關聯交易預計事項尚需提交股東大會審議。

●合興汽車電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）本次預計日常關聯交易是公司正常生產經營所必需，定價公允、結算時間與方式合理，不存在損害公司及中小股東的利益的情形，不會對關聯方形成依賴，不影響公司的獨立性，不會對公司的持續經營能力、盈利能力及資產狀況造成重大影響。

一、日常關聯交易基本情況

（一）日常關聯交易履行的審議程序

2022年4月26日，公司召開了第二屆董事會第八次會議、第二屆監事會第七次會議分別審議通過了《關于公司2022年度預計日常關聯交易的議案》，關聯董事陳文葆、蔡慶明、汪洪志、周汝中回避了本議案的表決，因關聯董事回避表決，實際參加表決出席董事會會議的非關聯董事人數不足3人，因此董事會一致同意該議案直接提交股東大會審議。

獨立董事對上述議案進行了事前審核，同意將該議案提交股東大會審議，并發表事前認可意見如下：公司本次預計與關聯方發生的各項關聯交易是正常的業務需要，各項關聯交易均按照公允的定價方式執行，不存在損害公司和全體股東利益的情形,不會對公司獨立性產生影響。因此，我們同意將該關聯交易事項提交公司股東大會進行審議。

獨立董事對該議案進行審議并發表獨立意見如下：公司與關聯方的日常關聯交易為公司正常經營業務，有利于公司業務穩定持續發展；關聯交易價格公允，交易方式符合市場規則，不會對公司獨立性產生影響。上述議案審議和表決程序符合《公司章程》和上海證券交易所的有關規定；不存在損害公司全體股東權益，特別是中小股東權益的情形。

董事會審計委員會對本次日常關聯交易預計事項發表了書面意見如下：日常關聯交易預計額度是根據公司日常生產經營過程的實際交易情況提前進行合理預測，并遵循“公開、公平、公正”的市場交易原則，符合國家有關法律、法規的要求及中國證券監督管理委員會和上海證券交易所的有關規定，不會對公司的獨立性造成不利影響，符合公司及全體股東的利益。

（二）公司?2021年度日常關聯交易的預計和執行情況

公司?2021年度對日常關聯交易的預計和實際執行情況對比如下：

■

公司2021年度日常關聯交易實際發生金額2,170.04萬元未超出2021年度日常關聯交易預計總金額?4,000萬元人民幣，實際發生金額與預計金額之間的差異主要是公司根據生產經營組織的實際情況做出的采購計劃和銷售計劃調整所致。

（三）本次日常關聯交易預計金額和類別

公司?2022年度對日常關聯交易的預計如下：

■

公司發生的日常性關聯交易包括但不限于以上內容，與關聯方發生的所有日常采購、銷售行為均適用于2022年預計的關聯交易額度內。關聯交易在總額范圍內，公司及子公司可以根據實際情況在同一控制下的不同關聯人之間的關聯交易金額可實現內部調劑（包括不同關聯交易類型間的調劑）。

二、關聯方及關聯關系

（一）合興集團有限公司

1、基本情況

法定代表人：陳文葆?住所：浙江省樂清市虹橋鎮溪西路130-138號?注冊資本：壹億伍仟萬元整?成立日期：1996年08月22日

主要經營業務或管理活動：輸配電及控制設備及配件、低壓電器、塑料制品、模具、工藝品、儀器儀表制造、加工、銷售、研發

2、關聯關系

合興集團有限公司為本公司的控股股東，符合《上海證券交易所股票上市規則》第6.3.3?條第(一)項規定的關聯關系情形，與公司構成關聯關系。

3、履約能力

關聯方依法存續且經營正常，根據關聯交易方的財務狀況，具備充分的履約能力，能嚴格遵守合同約定。

（一）?浙江合興電工有限公司

1、基本情況

法定代表人：陸競?住所：溫州市樂清市浙江省樂清市虹橋鎮溪西路130-138號注冊資本：貳仟萬元整?成立日期：2004年11月24日

主要經營業務或管理活動：輸配電及控制設備及配件、高低壓電器、建筑電器、電器成套設備、五金工具、儀器儀表（不含計量器具）、電線電纜塑料制品、金屬制品的研發、制造、加工、銷售；

2、關聯關系

浙江合興電工有限公司為公司控股股東的全資子公司，符合《上海證券交易所股票上市規則》第6.3.3?條第(二)項規定的關聯關系情形，與公司構成關聯關系。

3、履約能力

關聯方依法存續且經營正常，根據關聯交易方的財務狀況，具備充分的履約能力，能嚴格遵守合同約定。

（三）蕪湖合興電器有限公司

1、基本情況

法定代表人：陸競住所：蕪湖縣灣沚鎮安徽新蕪經濟開發區?注冊資本：叁佰萬元整?成立日期：2012年5月4日

主要經營業務或管理活動：配電開關控制設備及相關注塑件、五金件、模具、工藝品、儀器儀表制造、銷售；

2、關聯關系

蕪湖合興電器有限公司為公司控股股東的全資子公司，符合《上海證券交易所股票上市規則》第6.3.3?條第(二)項規定的關聯關系情形，與公司構成關聯關系。

3、履約能力

關聯方依法存續且經營正常，根據關聯交易方的財務狀況，具備充分的履約能力，能嚴格遵守合同約定。

（四）上海卓興模具有限公司

1、基本情況

法定代表人：陳文葆?住所：上海市松江區新橋鎮申港路125號6幢5層注冊資本：叁仟萬元整?成立日期：2001年9月30日

主要經營業務或管理活動：模具生產、銷售，五金工具銷售，儀器儀表（除特種）銷售，從事貨物及技術的進出口業務，自有房屋租賃；

2、關聯關系

上海卓興模具有限公司為公司控股股東的全資子公司，符合《上海證券交易所股票上市規則》第6.3.3?條第(二)項規定的關聯關系情形，與公司構成關聯關系。

3、履約能力

關聯方依法存續且經營正常，根據關聯交易方的財務狀況，具備充分的履約能力，能嚴格遵守合同約定。

三、關聯交易定價政策依據

上述交易皆為公司及子公司與關聯方之間的日常正常生產經營活動所需交易，交易雙方遵循平等互利、公開、公平的原則，以市場價為基礎，交易雙方協商確定交易價格、交付方式、結算時間和結算方式等合同內容。

四、關聯交易協議的簽署

本次關聯交易事項經公司董事會審議通過后，由公司及下屬子公司根據生產經營實際需要，分別與關聯方簽訂關聯交易協議。

五、關聯交易的目的和對上市公司的影響

1、公司與關聯方的交易為日常經營活動中經常發生的，與關聯方的合作是公司生產經營的需要，充分利用關聯方擁有的資源為本公司的生產經營服務，降低公司的運營成本，同時獲取公允收益，有利于公司日常經營業務的持續、穩定進行，有利于公司經營業績的穩定增長。

2、各項日常關聯交易的定價政策嚴格遵循公開、公平、公正、等價有償的一般商業原則，有利于公司相關業務的開展，不存在損害公司和股東權益的情形。上述交易的發生不會對公司持續經營能力、盈利能力及資產獨立性等產生不利影響。

3、上述關聯交易對公司的獨立性沒有影響，公司主要業務也不因上述交易而對關聯方形成依賴。

特此公告。

合興汽車電子股份有限公司董事會

2022年4月27日

證券代碼：605005???????????證券簡稱：合興股份????????公告編號：2022-026

合興汽車電子股份有限公司

關于對全資子公司增資的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

●增資主體的名稱：合興汽車電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）

●增資標的名稱：合興汽車電子（太倉）有限公司（以下簡稱“合興太倉”）、

浙江廣合智能科技有限公司（以下簡稱“廣合科技”）、樂清廣合表面處理有限公司（以下簡稱“廣合表面”）

●增資金額：共計22,500萬元，其中合興太倉增資12,000萬元、廣合科技

8,000萬元、廣合表面2,500萬元

一、?本次增資概述

（1）為解決子公司投資及流動資金需求，改善子公司資本結構，公司擬以

自有或自籌資金對合興太倉、廣合科技、廣合表面進行增資，具體情況如下

■

（2）2022年4月26日，公司第二屆董事會第八次會議議以6票同意、0票反對、0票棄權的表決結果，審議通過了《關于對全資子公司增資的議案》。根據《上海證券交易所股票上市規則》以及《公司章程》等有關規定，本次對外增資事項無需提交公司股東大會審議。

（3）本次增資不構成關聯交易，亦不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

二、本次增資標的的基本情況

1、合興太倉

（1）公司名稱：合興汽車電子（太倉）有限公司

（2）成立日期：2013年12月5日

（3）住所：太倉市廣州東路117號

（4）股東構成：公司持股100%

（5）主營業務：研發、生產、加工、銷售汽車零部件、ECU組件、汽車傳感器、車載逆變電源；專業化設計服務；經銷塑料制品、塑膠原材料、金屬材料；自營和代理各類商品及技術的進出口業務（國家限定企業經營或禁止進出口商品和技術除外）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

（6）主要財務數據

單位：人民幣萬元

■

2、廣合科技

（1）公司名稱：浙江廣合智能科技有限公司

（2）成立日期：2019年5月20日

（3）住所：浙江省樂清市虹橋鎮幸福東路1098號(合興汽車電子股份有限公司內)

（4）股東構成：公司持股100%

（5）主營業務：一般項目：技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；智能基礎制造裝備制造；模具制造；模具銷售；智能基礎制造裝備銷售；軟件開發；軟件銷售；人工智能應用軟件開發；人工智能基礎軟件開發；工業自動控制系統裝置制造；工業自動控制系統裝置銷售(除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動)。許可項目：技術進出口；貨物進出口(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準)。

（6）主要財務數據

單位：人民幣萬元

■

3、廣合表面

（1）公司名稱：樂清廣合表面處理有限公司

（2）成立日期：2018年4月5日

（3）住所：浙江省樂清市樂清經濟開發區緯十八路171-2號

（4）股東構成：公司持股100%

（5）主營業務：金屬表面處理及熱處理加工。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

（6）主要財務數據

單位：人民幣萬元

■

三、本次增資對公司的影響

本次增資符合公司整體戰略發展方向，充分考慮了市場需求及全資子公司經營發展的需要。本次增資將改善汽電太倉、廣合科技、廣合表面的資產結構、補充其流動資金。增資完成后，子公司的資金實力和融資能力將得到提升，資產負債結構也將明顯改善，有助于子公司健康經營和長遠發展，從而進一步提升公司整體的市場競爭能力，促進公司未來持續發展。

四、風險提示

（一）汽電太倉、廣合科技、廣合表面后續將依法辦理本次增資的工商變更登記手續，不存在法律、法規限制或禁止的風險。

（二）本次對全資子公司汽電太倉、廣合科技、廣合表面進行增資，前述三家全資子公司未來的發展受政策環境、市場環境及發展趨勢等客觀因素的影響，能否取得預期的效果仍存在一定的不確定性。公司將充分關注行業及市場的變化，加強公司治理和內部控制，降低經營和市場風險。

特此公告。

合興汽車電子股份有限公司董事會

2022年4月27日

證券代碼：605005??證券簡稱：合興股份??公告編號：2022-027

合興汽車電子股份有限公司

關于召開2021年年度股東大會的通知

■

重要內容提示：

●股東大會召開日期：2022年5月20日

●本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、?召開會議的基本情況

(一)?股東大會類型和屆次

2021年年度股東大會

(二)?股東大會召集人：董事會

(三)?投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

(四)?現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2022年5月20日14點?00分

召開地點：浙江省樂清市虹橋鎮幸福東路1098號公司五樓會議室

(五)?網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2022年5月20日

至2022年5月20日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六)?融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號?—?規范運作》等有關規定執行。

(七)?涉及公開征集股東投票權

不適用

二、?會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

■

1、?各議案已披露的時間和披露媒體

提交本次股東大會的議案1、3、4、5、6、7、8已經公司第二屆董事會第八次會議通過，議案2已經公司第二屆監事會第七次會議通過。具體內容詳見刊登在公司***披露媒體及上海證券交易所***網站（www.see.com.cn）的公告。

2、?特別決議議案：8

3、?對中小投資者單獨計票的議案：4、5、6、7、

4、?涉及關聯股東回避表決的議案：6

應回避表決的關聯股東名稱：合興集團有限公司、陳文葆、陳文義、蔡慶明、汪洪志、周汝中、周槊、倪旭亮、唐榮華、陸競

5、?涉及優先股股東參與表決的議案：無

三、?股東大會投票注意事項

(一)?本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過***交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。***登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

(二)?股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

(三)?同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以***次投票結果為準。

(四)?股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、?會議出席對象

(一)?股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

(二)?公司董事、監事和高級管理人員。

(三)?公司聘請的律師。

(四)?其他人員

五、?會議登記方法

1、法人股東：法人股東的法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、法定代表人資格證明；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書（詳見附件1）。

2、個人股東：個人股東親自出席會議的，應持有本人身份證或其他能夠表明身份的有效證件或證明、股票賬戶卡；委托代理他人出席會議的，代理人還應持有代理人有效身份證件、股東授權委托書（詳見附件1）。

3、異地股東（溫州地區以外的股東）也可以通過信函、傳真或郵件方式辦理出席登記手續，信函、傳真或郵件須在登記時間截止前（2021年5月20日14：00前）即送達本公司董事會辦公室（信函登記以當地郵戳日期為準，請注明“合興汽車電子股份有限公司2021年年度股東大會”字樣）；公司不接受電話登記。

4、聯系方式：

聯系人：干女士

電話：0577-57117711

電子郵箱：ad70@cwb.com.cn

傳真：0577-57570796

六、?其他事項

1、現場會議會期預定半天，出席會議者食宿、交通費用自理。

2、出席會議人員請于會議開始前半小時內到達會議地點，并攜帶身份證明、股東賬號卡、授權委托書等原件，以便驗證入場。

特此公告。

合興汽車電子股份有限公司董事會

2022年4月27日

附件1：授權委托書

●報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件1：授權委托書

授權委托書

合興汽車電子股份有限公司：

茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年5月20日召開的貴公司2021年年度股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

■

委托人簽名（蓋章）：?受托人簽名：

委托人身份證號：??受托人身份證號：

委托日期：年?月?日

備注：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

證券代碼：605005??????????證券簡稱：合興股份??????公告編號：2022-020

合興汽車電子股份有限公司

關于2021年度利潤分配預案的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

●分配比例：每10股派發現金紅利1.50元（含稅）

●本次利潤分配以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，具體日期將在權益分派實施公告中明確。

●在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發生變動的，擬在維持分配總額不變的基礎上相應調整每股獲分配金額，具體于相關情形發生時由董事會另行決策公告。

一、利潤分配預案內容

根據上會會計師事務所（特殊普通合伙）出具的《審計報告》，截至2021年12月31日，公司2021年度歸屬于上市公司股東凈利潤的為人民幣195,004,633.01元。在充分考慮公司發展對資金的需求基礎上，董事會提議以2021年度利潤分配實施公告確定的股權登記日當日可參與分配的股數為基數進行利潤分配，具體分配方案如下：

公司擬向全體股東每10股派發現金紅利1.50元（含稅）。截至2021年12越31日，公司總股本40,100.00萬股，公司于2022年3月17日完成股權激勵計劃限制性股票授予313.65萬股，截至本公告披露之日，公司總股本為40,413.65萬股，此次擬分配的現金紅利總數為60,620,475.00元（含稅），本次派發現金紅利約占公司2021年度歸屬于上市公司股東凈利潤的31.09%。2021年度不進行資本公積金轉增股本，不送紅股。

如本公告披露之日起至實施權益分派股權登記日期間公司總股本發生變動的，公司將在維持分配總額不變的基礎上相應調整每股獲分配金額，具體于相關情形發生時由董事會另行決策公告。

二、公司履行的決策程序

（一）董事會審議情況

2022年4月26日，公司第二屆第八次董事會以6票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關于公司2021年度利潤分配預案的議案》，同意將該預案提交公司2021年年度股東大會審議。

（二）獨立董事意見

獨立董事認為：

公司2021年度利潤分配預案，充分考慮了公司盈利情況、現金流狀態及資金需求等各種因素，有利于公司的持續、穩定、健康發展，符合《公司法》、《證券法》和《公司章程》中關于利潤分配的相關規定，符合公司和全體股東的利益，不存在損害中小股東利益的情況。我們同意公司董事會2021年度利潤分配預案，并同意提交公司股東大會審議。

（三）監事會意見

2022年4月26日，公司第二屆第七次監事會以3票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關于公司2021年度利潤分配預案的議案》。

監事會認為：公司擬定的2021年度利潤分配預案符合證監會和上交所對上市公司相關現金分紅的規定以及公司《章程》等有關規定，將嚴格履行現金分紅決策程序。本次利潤分配預案充分考慮了公司現階段的經營業績與戰略需要，兼顧了公司的可持續發展和對投資者的合理回報,不存在損害公司及全體股東利益的情形。同意本次利潤分配的預案，并將其提交公司股東大會審議。

三、相關風險提示

本次利潤分配預案結合了公司發展階段、未來的資金需求等因素，不會對公司經營現金流產生重大影響，不會影響公司正常經營和長期發展。

本次利潤分配預案尚需提交公司2021年年度股東大會審議，敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險。

特此公告。

合興汽車電子股份有限公司董事會

2022年4月27日

證券代碼：605005??????????證券簡稱：合興股份????????公告編號：2022-019

合興汽車電子股份有限公司

第二屆監事會第七次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

合興汽車電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監事會第七次會議于2022年4月26日在公司辦公樓三樓會議室，以現場方式召開，本次會議通知于2021年4月15日以通訊、郵件方式向全體監事發出。本次會議應出席監事3名，實際出席監事3名。本次會議由監事會主席馮洋先生主持。本次會議的召集、召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。會議審議并通過了以下議案：

（一）審議通過《關于公司2021年度監事會工作報告的議案》

表決情況：同意3票，反對0票，棄權0票。

本議案需提交公司股東大會審議。

（二）審議通過《關于公司2021年財務決算報告的議案》

監事會認為，公司2021年度財務決算報告，客觀、公允地反映了公司2021年的財務狀況和經營成果。

表決結果：3票贊成；0票反對；0票棄權。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

（三）審議通過《關于公司2021年年度報告及其摘要的議案》

監事會對公司《2021年年度報告》認真審核后，提出如下書面審核意見：

我們認為，公司董事會編制和審議《2021年年度報告》的程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。在監事會提出本審核意見之前，未發現參與公司2021年年度報告的編制和審議人員有違反有關保密規定的行為。

詳見同日披露的《合興汽車電子股份有限公司2021年年度報告》、《合興汽車電子股份有限公司2021年年度報告摘要》。

表決情況：同意3票，反對0票，棄權0票。

本議案需提交公司股東大會審議。

（四）審議通過《關于公司2021年度利潤分配預案的議案》

監事會認為，公司擬定的2021年度利潤分配預案符合證監會和上交所對上市公司相關現金分紅的規定以及公司《章程》等有關規定，將嚴格履行現金分紅決策程序。本次利潤分配預案充分考慮了公司現階段的經營業績與戰略需要，兼顧了公司的可持續發展和對投資者的合理回報,不存在損害公司及全體股東利益的情形，同意本次利潤分配的預案。

詳見同日披露的《合興汽車電子股份有限公司關于2021年度利潤分配預案的公告》（公告編號：2022-020）。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

（五）審議通過《關于公司2021年度募集資金存放與情況的專項報告的議案》

監事會認為，公司2021年度募集資金的存放與使用符合相關法律法規的要求，不存在變相改變募集資金投向和損害公司及全體股東利益的情形。公司已披

露的相關信息及時、真實、準確、完整地反映了募集資金管理情況，如實履行了信息披露義務。

詳見同日披露的《合興汽車電子股份有限公司關于2021年度募集資金存放與使用情況的專項報告》（公告編號：2022-021）

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

(六)審議通過了《關于公司2021年度內部控制評價報告的議案》

監事會認為，公司2021年度內部控制體系總體運行情況良好，覆蓋了公司運營的各層面和各環節，在促進各項業務活動有效進行、保證財務制度有效實施、防范經營風險等方面發揮了一定作用，保障了公司生產的安全運營和公司治理的規范運作。

詳見同日披露的《合興汽車電子股份有限公司2021年度內部控制評價報告》。

表決情況：同意3票，反對0票，棄權0票。

（七）審議通過《關于續聘2022年度會計師事務所的議案》

監事會同意聘請上會會計師事務所（特殊普通合伙）為公司及下屬子公司2022年度的財務審計和內部控制審計機構，聘期一年；根據公司的業務規模、所處行業和會計處理復雜程度等多方面因素，并根據本公司年報審計需配備的審計人員情況和投入的工作量以及事務所的收費標準確定***終的審計收費。

詳見《合興汽車電子股份有限公司關于續聘2022年度會計師事務所的公告》（公告編號：2022-022）。

表決情況：同意3票，反對0票，棄權0票。

本議案需提交公司股東大會審議。

（八）審議通過《關于公司2022年預計日常關聯交易的議案》

監事會認為：公司及下屬子公司2021年度預計的日常關聯交易是公司及子公司正常業務發展需要，相關交易遵循客觀公平、平等自愿、互惠互利的原則，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情況，不會影響公司的獨立性。

詳見同日披露的《合興汽車電子股份有限公司關于2022年度預計日常關聯交易的公告》（公告編號：2022-023）。

表決情況：同意3票，反對0票，棄權0票。

本議案需提交公司股東大會審議。

（九）審議通過《關于公司會計政策變更的議案》

監事會認為：本次會計政策變更是根據財政部修訂及頒布的會計準則進行的合理變更，不會對公司財務狀況、經營成果和現金流量產生重大影響，能夠為投資者提供更可靠、更準確的會計信息，符合《企業會計準則》和有關政策的規定，沒有損害公司和全體股東的合法權益。本次會計政策變更的審議程序符合相關法律法規和《公司章程》的規定，同意公司對會計政策進行變更。

詳見同日披露的《合興汽車電子股份有限公司關于會計政策變更的公告》（公告編號：2022-025）。

表決情況：同意3票，反對0票，棄權0票。

（十）審議通過《關于對全資子公司增資的議案》

詳見同日披露的《合興汽車電子股份有限公司關于對全資子公司增資的公告》（公告編號：2022-026）。

表決情況：同意3票，反對0票，棄權0票。

（十一）審議通過《關于監事會主席辭職并提名監事候選人的議案》

監事會于近日收到馮洋先生的書面辭職報告，馮洋先生因個人原因申請辭去公司監事、監事會主席職務。根據《公司法》及公司《章程》的規定，馮洋先生辭職將導致公司監事會成員低于法定人數，在股東大會選舉產生新任監事前，馮洋先生將繼續履行職責。

根據《公司法》和《公司章程》的有關規定，經公司提名委員會資格審查，公司監事會決定提名陸競先生為公司第二屆股東代表監事候選人，任期與第二屆監事會任期一致。

詳見同日披露的《合興汽車電子股份有限公司關于監事會主席辭職并提名監事候選人的公告》（公告編號：2022-028）。

表決情況：同意3票，反對0票，棄權0票。

本議案需提交公司股東大會審議。

（十二）審議通過《關于公司2022年***季度報告的議案》

監事會對公司《2022年***季度報告》認真審核后，提出如下書面審核意見：我們認為，公司董事會編制和審議《2022年***季度報告》的程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。在監事會提出本審核意見之前，未發現參與公司2022年***季度報告的編制和審議人員有違反有關保密規定的行為。

詳見同日披露的《合興汽車電子股份有限公司2022年***季度報告》。

表決情況：同意3票，反對0票，棄權0票。

特此公告。

合興汽車電子股份有限公司

監事會

2022年4月27日

企行公司主營業務： 公司注冊、公司變更、代理記賬、涉稅處理、公司轉讓、公司注銷、公司戶車牌轉讓，投資/資產/基金類公司轉讓， 免費咨詢電話：400-006-0010