（上接B181版）

經審議，《2021年度總經理工作報告》符合公司2021年度經營情況和公司整體運營情況，對2022年公司經營、發展的規劃和部署符合公司生產經營實際需要。

表決結果：同意7票、反對0票、棄權0票。

（四） 審議并通過《關于〈公司2021年度董事會審計委員會履職報告〉的議案》

經審議，《公司2021年度董事會審計委員會履職報告》符合公司審計委員會實際運作情況，2021年內，公司審計委員會充分發揮審查、監督作用，切實履行審計委員會的責任和義務，監督組織推進公司年度審計工作，促進內外部審計溝通；督促公司財務報告程序到位，財務報告信息真實、準確、完整披露；推進公司內部控制管理規范運作。審計委員會全體委員誠信勤勉、恪盡職守，發揮所長、積極履職，為董事會科學決策提供了保障。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

具體內容詳見公司同日于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《無錫德林海環保科技股份有限公司2021年度董事會審計委員會履職報告》。

（五）審議并通過《關于〈公司2021年度獨立董事述職報告〉的議案》

2021年，公司各位獨立董事本著勤勉、獨立和誠信的精神，切實履行獨立董事義務，發揮獨立董事作用，憑借自身積累的專業知識和執業經驗向公司提出合理化建議，關注公司的發展情況；同時認真審閱了各項會議議案、財務報告及其他文件，根據獨立董事及各專門委員會的職責范圍發表相關書面意見，積極促進董事會決策的客觀性、科學性。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

具體內容詳見公司同日于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《無錫德林海環保科技股份有限公司2021年度獨立董事述職報告》。

本項議案尚需提交公司股東大會審議。

（六）審議并通過《關于〈公司2021年度財務決算報告〉的議案》

經審議，公司編制的《公司2021年度財務決算報告》如實反映了公司2021年的實際財務狀況和整體運營情況。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

本項議案尚需提交公司股東大會審議。

（七）審議并通過《關于〈公司2022年度財務預算報告〉的議案》

經審議，同意公司依據2021年財務決算情況以及目前行業和市場實際情況，基于謹慎性原則，編制了2022年度財務預算報告。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

本項議案尚需提交公司股東大會審議。

（八）審議并通過《關于〈公司2021年年度利潤分配預案〉的議案》

經審議，公司2021年年度利潤分配預案考慮到了公司的盈利情況、現金流狀態和資金需求等各種因素，不存在損害股東利益情形，有利于公司持續穩定發展。表決程序公開透明，審議程序符合法律、法規及《公司章程》的規定。

獨立董事對該議案發表了同意的獨立意見。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

具體內容詳見公司同日于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《無錫德林海環保科技股份有限公司2021年年度利潤分配預案公告》（公告編號：2022-013）。

本項議案尚需提交公司股東大會審議。

（九）審議并通過《關于〈公司2021年度募集資金存放與實際使用情況專項報告〉的議案》

經審議，公司2021年度募集資金的存放與使用情況符合《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》的規定及《無錫德林海環保科技股份有限公司募集資金管理辦法》的要求，對募集資金進行了專項存儲，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不存在違規使用募集資金的情形。

獨立董事對該議案發表了同意的獨立意見。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

具體內容詳見公司同日于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《無錫德林海環保科技股份有限公司2021年度募集資金存放與實際使用情況專項報告》（公告編號：2022-014）。

（十）審議并通過《關于公司2022年度董事、監事和高級管理人員薪酬方案的議案》

根據《中華人民共和國公司法》《上市公司治理準則》《上海證券交易所科創板股票上市規則》和《公司章程》的有關規定，同時結合公司所處行業和地區的薪酬水平，年度經營狀況及崗位職責，公司制定了2022年度董事、監事和高級管理人員薪酬方案。

獨立董事對該議案發表了同意的獨立意見。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

本項議案尚需提交公司股東大會審議。

（十一）審議并通過《關于向金融機構申請綜合授信額度的議案》

因公司及子公司經營需要，公司擬向中國銀行、江蘇銀行、寧波銀行、南京銀行等金融機構申請合計總額不超過人民幣125,500.00萬元的綜合授信額度（***終以合作銀行實際審批的授信額度為準），授信業務包括但不限于貸款、承兌匯票、貿易融資、銀行保函等。公司董事會授權董事長簽署上述綜合授信額度內的各項法律文件（包括但不限于授信、借款、融資等有關的申請書、合同、協議等文件），并授權管理層辦理相關手續。在此額度范圍內，公司不再就單筆授信事宜另行召開董事會。授權有效期自本次董事會審議通過之日起，至下一年度董事會召開之日止。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

（十二）審議并通過《關于續聘會計師事務所的議案》

同意公司繼續聘請信永中和會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2022年度財務報告和內部控制審計機構。同時提請股東大會授權公司管理層與會計師事務所協商確定財務審計費用、內部控制審計費用以及簽署相關服務協議等事宜。

獨立董事對該議案發表了同意的事前認可意見及獨立意見。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

具體內容詳見公司同日于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《無錫德林海環保科技股份有限公司關于續聘會計師事務所的公告》（公告編號：2022-018）。

本項議案尚需提交公司股東大會審議。

（十三）審議并通過《關于〈公司2022年***季度報告〉的議案》

經審議，《公司2022年***季度報告》的編制符合相關法律法規及《公司章程》的有關規定，報告真實、準確、完整地反映了公司的財務狀況和經營情況，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

表決結果：同意7票、反對0票、棄權0票。

具體內容詳見公司同日于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《無錫德林海環保科技股份有限公司2022年***季度報告》。

（十四）審議并通過《關于使用部分超募資金歸還銀行貸款和***補充流動資金的議案》

在保證募集資金投資項目建設的資金需求和募集資金項目正常進行的前提下，為滿足公司流動資金需求，提高募集資金的使用效率，降低財務成本，進一步提升公司盈利能力，維護上市公司和股東的利益，根據相關法律法規的規定，公司擬使用部分超募資金14,000.00萬元歸還銀行貸款和***補充流動資金，用于公司的業務拓展、日常經營等與主營業務相關的生產經營。

公司獨立董事發表了同意的獨立意見。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

具體內容詳見公司同日于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《無錫德林海環保科技股份有限公司關于使用部分超募資金歸還銀行貸款和***補充流動資金的公告》（公告編號：2022-017）。

本項議案尚需提交公司股東大會審議。

（十五）審議并通過《關于2021年度內部控制評價報告的議案》

經審議，同意通過《2021年度內部控制評價報告》。2021年度，公司不存在內部控制重大缺陷，公司已按照企業內部控制規范體系和相關規定的要求在所有重大方面保持了有效的內部控制。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

具體內容詳見公司同日于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《無錫德林海環保科技股份有限公司關于2021年度內部控制評價報告》。

（十六）審議并通過《關于制訂〈融資管理制度〉的議案》

為規范公司及其全資子公司、控股子公司的融資管理，有效控制公司融資風險，保護公司財務安全和投資者的合法權益，公司制定《融資管理制度》符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上海證券交易所科創板股票上市規則》等法律、行政法規和規范性文件以及《公司章程》的規定。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

（十七）審議并通過《關于作廢處理部分限制性股票的議案》

根據公司《2021年限制性股票激勵計劃（草案）》及《2021年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》，由于激勵對象中有3人已離職，該等激勵對象已不具備激勵對象資格，作廢處理其已獲授但尚未歸屬的限制性股票30,314股；截至2022年4月16日，公司未明確2021年限制性股票激勵計劃預留權益的授予對象，導致預留部分35,000股作廢失效；根據公司經審計的2021年度財務報告，***個歸屬期2021年度公司層面業績考核未達到目標，公司作廢本次不得歸屬的***授予部分限制性股票62,343股。

因此，本次作廢處理的第二類限制性股票合計127,657股。

公司獨立董事發表了同意的獨立意見。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

具體內容詳見公司同日于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《無錫德林海環保科技股份有限公司關于作廢處理部分限制性股票的公告》（公告編號：2022-021）。

（十八）審議并通過《關于召開公司2021年年度股東大會的議案》

董事會同意公司于2022年5月20日召開2021年年度股東大會，本次股東大會采用現場加網絡投票方式召開。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

具體內容詳見公司同日于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《無錫德林海環保科技股份有限公司關于召開2021年年度股東大會的通知》（公告編號：2022-019）。

特此公告。

無錫德林海環保科技股份有限公司董事會

2022年4月27日

證券代碼：688069 證券簡稱：德林海 公告編號：2022-021

無錫德林海環保科技股份有限公司

關于作廢處理部分限制性股票的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

無錫德林海環保科技股份有限公司（以下簡稱“公司”） 2022年4月25日召開第二屆董事會第十九次會議、第二屆監事會第十五次會議，審議通過了《關于作廢處理部分限制性股票的議案》，現將有關事項說明如下：

一、本次激勵計劃已履行的決策程序和信息披露情況

1、2021年3月24日，公司召開第二屆董事會第十次會議，審議通過了《關于〈公司2021年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關于〈公司2021年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》及《關于提請公司股東大會授權董事會辦理2021年限制性股票激勵計劃相關事宜的議案》等議案。公司獨立董事就本激勵計劃相關議案發表了獨立意見。

同日，公司召開第二屆監事會第八次會議，審議通過了《關于〈公司2021年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關于〈公司2021年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》以及《關于核實〈公司2021年限制性股票激勵計劃激勵對象名單〉的議案》，公司監事會對本激勵計劃的相關事項進行核實并出具了相關核查意見。

2、2021年3月25日，公司于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露了《無錫德林海環保科技股份有限公司關于獨立董事公開征集委托投票權的公告》（公告編號：2021-008），根據公司其他獨立董事的委托，獨立董事陳凱先生作為征集人，就2021年***次臨時股東大會審議的公司本次激勵計劃相關議案向公司全體股東征集投票權。

3、2021年3月25日至2021年4月6日，公司對本次激勵計劃擬激勵對象的姓名和職務在公司內部進行了公示。在公示期內，公司監事會未收到與本激勵計劃激勵對象有關的任何異議。2021年4月8日，公司于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露了《無錫德林海環保科技股份有限公司監事會關于公司2021年限制性股票激勵計劃激勵對象名單的審核意見及公示情況說明》（公告編號：2021-010）。

4、2021年4月16日，公司召開2021年***次臨時股東大會，審議通過了《關于〈公司2021年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關于〈公司2021年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》以及《關于提請公司股東大會授權董事會辦理2021年限制性股票激勵計劃相關事宜的議案》。2021年4月17日，公司于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露了《無錫德林海環保科技股份有限公司關于2021年限制性股票激勵計劃內幕信息知情人及激勵對象買賣公司股票情況的自查報告》（公告編號：2021-012）。

5、2021年4月16日，公司召開第二屆董事會第十一次會議與第二屆監事會第九次會議，審議通過了《關于向激勵對象***授予限制性股票的議案》。公司獨立董事對該事項發表了獨立意見，認為授予條件已經成就，激勵對象主體資格合法有效，確定的授予日符合相關規定。監事會對授予日的激勵對象名單進行核實并發表了核查意見。

6、2021年7月14日，公司召開第二屆董事會第十三次會議與第二屆監事會第十一次會議，審議通過了《關于調整2021年限制性股票激勵計劃授予價格的議案》。公司獨立董事對該事項發表了獨立意見，監事會對該事項進行核實并發表了核查意見。

7、2022年4月25日，公司召開第二屆董事會第十九次會議、第二屆監事會第十五次會議，審議通過了《關于作廢處理部分限制性股票的議案》。公司獨立董事對相關事項發表了獨立意見。

二、本次作廢處理部分限制性股票的具體情況

1、鑒于公司2021年限制性股票激勵計劃中***授予部分激勵對象中有3名激勵對象因個人原因已離職，根據《公司2021年限制性股票激勵計劃（草案）》的相關規定，上述人員已不具備激勵對象資格，其已獲授但尚未歸屬的限制性股票不得歸屬并作廢失效。本激勵計劃***授予激勵對象由20人調整為17人，作廢處理限制性股票30,314股。

2、根據《上市公司股權激勵管理辦法》，上市公司應當在股權激勵計劃經股東大會審議通過后12個月內明確預留權益的授予對象；超過12個月未明確激勵對象的，預留權益失效。公司于2021年4月16日召開2021年***次臨時股東大會，審議并通過了《關于〈公司2021年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》。截至2022年4月16日，公司未明確預留權益的授予對象，公司2021年限制性股票激勵計劃預留部分限制性股票35,000股作廢失效。

3、《公司2021年限制性股票激勵計劃（草案）》及《公司2021年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》的歸屬條件中規定***授予限制性股票的公司層面業績考核要求如下：

***個歸屬期2021年度的業績考核目標：“以2019年凈利潤為基數，2021年凈利潤增長率不低于96%”。

根據公司經審計的2021年度財務報告，公司2021年凈利潤增長率未達到上述公司層面業績考核目標，公司董事會決定作廢本次不得歸屬的***授予部分限制性股票62,343股。

因此，本次作廢處理的第二類限制性股票合計127,657股。

三、本次作廢部分限制性股票對公司的影響

公司本次作廢部分限制性股票不會對公司的財務狀況和經營成果產生實質性影響，不會影響公司管理團隊的穩定性，也不會影響公司股權激勵計劃繼續實施。

四、獨立董事意見

獨立董事認為：本次作廢部分限制性股票符合《上海證券交易所科創板股票上市規則》《上市公司股權激勵管理辦法》以及《公司2021年限制性股票激勵計劃（草案）》中的相關規定，所作的決定履行了必要的程序。我們同意公司作廢處理部分限制性股票。

五、監事會意見

監事會認為：公司本次作廢處理部分限制性股票符合有關法律、法規及《公司2021年限制性股票激勵計劃（草案）》的相關規定，不存在損害股東利益的情況，同意公司此次作廢部分限制性股票。

六、法律意見書的結論性意見

北京市天元律師事務所律師認為：截至本法律意見出具日，本激勵計劃作廢處理部分限制性股票事項已經取得現階段必要的批準及授權；本激勵計劃作廢處理部分限制性股票事項符合《上市公司股權激勵管理辦法》、《上海證券交易所科創板股票上市規則》及《公司 2021 年限制性股票激勵計劃（草案）》的規定；公司尚需按照《上市公司股權激勵管理辦法》、《科創板上市公司信息披露業務指南第 4 號一一股權激勵信息披露》等相關法律法規的規定，在規定期限內進行信息披露、履行相關公告等義務。

特此公告。

無錫德林海環保科技股份有限公司董事會

2022年4月27日

證券代碼：688069 證券簡稱：德林海 公告編號：2022-017

無錫德林海環保科技股份有限公司

關于使用部分超募資金歸還銀行貸款

和***補充流動資金的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

無錫德林海環保科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月25日召開第二屆董事會第十九次會議及第二屆監事會第十五次會議，會議審議通過了《關于使用部分超募資金歸還銀行貸款和***補充流動資金的議案》，同意公司使用部分超募資金總計人民幣14,000.00萬元用于歸還銀行貸款和***補充流動資金，本次使用超募資金歸還銀行貸款和***補充流動資金不會影響募集資金投資項目建設的資金需求，在歸還銀行貸款和補充流動資金后的12個月內不進行高風險投資以及為他人提供財務資助。公司獨立董事發表了明確同意的獨立意見，公司保薦機構申港證券股份有限公司對本事項出具了明確的核查意見。本事項尚需提交股東大會審議。具體情況如下：

一、募集資金基本情況

根據中國證券監督管理委員會出具的《關于同意無錫德林海環保科技股份有限公司***公開發行股票注冊的批復》（證監許可〔2020〕1319號），公司獲準***公開發行人民幣普通股股票1,487萬股，每股發行價格67.20元，募集資金總額人民幣99,926.40萬元，扣除發行費用6,952.11萬元（不含稅），公司實際募集資金凈額為人民幣92,974.29萬元，超募資金總額為人民幣47,957.59萬元。上述募集資金已于 2020年7月17日全部到位，信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）對本次發行募集資金的到賬情況進行了審驗，并出具了驗資報告（XYZH/2020SHA10203）。

為規范公司募集資金管理和使用，保護投資者權益，公司設立了相關募集資金專項賬戶。募集資金到賬后，已全部存放于募集資金專項賬戶內，公司已與保薦機構及募集資金專戶開戶銀行簽訂《募集資金專戶存儲三方監管協議》。具體情況詳見公司于2020年7月21日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《無錫德林海環保科技股份有限公司***公開發行股票科創板上市公告書》。

二、募集資金使用情況

根據《無錫德林海環保科技股份有限公司***公開發行股票并在科創板上市招股說明書》披露，***公開發行股票募集資金投資項目及募集資金使用計劃如下：

單位：人民幣萬元

截至2021年12月31日，公司募投項目及募集資金使用情況具體詳見公司于2022年4月27日披露于上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)《無錫德林海環保科技股份有限公司2021年度募集資金存放與實際使用情況專項報告》（公告編號：2022-014）。

三、本次使用部分超募資金歸還銀行貸款和***補充流動資金的計劃

在保證募集資金投資項目建設的資金需求和募集資金項目正常進行的前提下，為滿足公司流動資金需求，提高募集資金的使用效率，降低財務成本，進一步提升公司盈利能力，維護上市公司和股東的利益，根據《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》和《無錫德林海環保科技股份有限公司募集資金管理辦法》的相關規定，公司擬使用部分超募資金歸還銀行貸款和***補充流動資金，用于公司的業務拓展、日常經營等與主營業務相關的生產經營，符合公司實際經營發展的需要，符合全體股東的利益。

公司超募資金總額為人民幣47,957.59萬元，本次擬用于歸還銀行貸款和***補充流動資金的金額為人民幣14,000.00萬元，占超募資金總額的比例為29.19%。公司***近12個月內累計使用超募資金歸還銀行貸款和***補充流動資金的金額不超過超募資金總額的30%，未違反中國證監會、上海證券交易所關于上市公司募集資金使用的有關規定。

四、相關說明及承諾

本次使用部分超募資金歸還銀行貸款和***補充流動資金將用于與公司主營業務相關的生產經營，不存在改變募集資金使用用途、影響募集資金投資項目正常進行的情形，旨在滿足公司流動資金需求，提高募集資金的使用效率，降低財務成本，進一步提升公司盈利能力，維護上市公司和股東的利益，符合法律法規的相關規定。

公司承諾：本次使用部分超募資金歸還銀行貸款和***補充流動資金僅在與主營業務相關的生產經營中使用；在本次超募資金歸還銀行貸款和***補充流動資金后的12個月內不進行高風險投資以及為控股子公司以外的對象提供財務資助。

五、相關審議程序及意見

2022年4月25日，公司第二屆董事會第十九次會議、第二屆監事會第十五次會議審議并通過了《關于使用部分超募資金歸還銀行貸款和***補充流動資金的議案》，同意公司使用超募資金14,000.00萬元用于歸還銀行貸款和***補充流動資金。

公司獨立董事已就該事項發表了同意的獨立意見，保薦機構對該事項出具了明確的核查意見。

本事項尚需提交股東大會審議。

六、專項意見說明

（一）獨立董事意見

獨立董事同意公司本次使用部分超募資金14,000.00萬元歸還銀行貸款和***補充流動資金，并用于與主營業務相關的生產經營，有利于提高募集資金的使用效率，降低財務費用，進一步提升公司盈利能力，符合公司和全體股東的利益。本次使用部分超額募集資金歸還銀行貸款和***補充流動資金符合《上海證券交易所科創板股票上市規則》《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等相關法律法規的規定。審議程序符合法律、行政法規及其他規范性文件的規定，不存在變相改變募集資金用途的和損害股東利益的情形。

（二）監事會意見

公司監事會認為：公司使用部分超募資金人民幣14,000.00萬元用于歸還銀行貸款和***補充流動資金，并用于與主營業務相關的生產經營，有利于提高募集資金使用效率，降低公司財務費用，符合公司全體股東利益，符合相關法律法規的規定，不影響募集資金投資計劃的正常進行，不存在變相改變募集資金投向或損害股東利益的情況。因此監事會同意公司使用部分超募資金用于歸還銀行貸款和***補充流動資金。

（三）保薦機構意見

經核查，保薦機構申港證券股份有限公司認為：無錫德林海環保科技股份有限公司本次使用部分超募資金歸還銀行貸款和***補充流動資金的事項已經公司董事會、監事會審議通過，獨立董事已發表了明確同意的獨立意見，履行了必要的程序，該事項尚需提交公司股東大會審議。本次事項符合《上海證券交易所科創板股票上市規則》《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等法律、法規、規范性文件的要求。

綜上，保薦機構對公司本次使用部分超募資金歸還銀行貸款和***補充流動資金的事項無異議。

七、上網公告附件

（一）《無錫德林海環保科技股份有限公司獨立董事關于第二屆董事會第十九次會議相關事項的獨立意見》；

（二）《申港證券股份有限公司關于無錫德林海環保科技股份有限公司使用部分超募資金歸還銀行貸款和***補充流動資金的核查意見》。

特此公告。

無錫德林海環保科技股份有限公司董事會

2022年4月27日

證券代碼：688069 證券簡稱：德林海 公告編號：2022-018

無錫德林海環保科技股份有限公司

關于續聘會計師事務所的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

● 擬續聘的會計師事務所名稱：信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）

● 本事項尚需提交公司股東大會審議

一、擬聘任會計師事務所的基本情況

（一）機構信息

1. 基本信息

名 稱：信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）

成立日期：2012年3月2日

組織形式：特殊普通合伙企業

注冊地址：北京市東城區朝陽門北大街8號富華大廈A座8層

首席合伙人：譚小青先生

截至2021年12月31日，信永中和合伙人（股東）236人，注冊會計師1,455人。簽署過證券服務業務審計報告的注冊會計師人數超過630人。

信永中和2020年度業務收入為31.74億元，其中，審計業務收入為22.67億元，證券業務收入為7.24億元。2020年度，信永中和上市公司年報審計項目346家，收費總額3.83億元，涉及的主要行業包括制造業，信息傳輸、軟件和信息技術服務業，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業，交通運輸、倉儲和郵政業，金融業，批發和零售業，房地產業，采礦業等。公司同行業上市公司審計客戶家數為8家。

2、投資者保護能力

信永中和已購買職業保險符合相關規定并涵蓋因提供審計服務而依法所應承擔的民事賠償責任，2021年度所投的職業保險，累計賠償限額7億元。

近三年在執業中無相關民事訴訟承擔民事責任的情況。

3、誠信記錄

信永中和會計師事務所近三年（2019年至2021年）因執業行為受到刑事處罰0次、行政處罰0次、監督管理措施12次、自律監管措施0次和紀律處分0次。29名從業人員近三年因執業行為受到刑事處罰0次、行政處罰2次、監督管理措施27次和行業自律監管措施2次。

（二）項目信息

1、基本信息

擬簽字項目合伙人：毛時法先生，1995年獲得中國注冊會計師資質，2015年開始從事上市公司審計，2013年開始在信永中和執業，2022年開始為本公司提供審計服務，近三年未簽署和復核上市公司審計報告。

擬擔任獨立復核合伙人：潘傳云先生，2005年獲得中國注冊會計師資質，2006年開始從事上市公司審計，2006年開始在信永中和執業，2022年開始為本公司提供審計服務，近三年簽署和復核的上市公司審計報告超過10家。

擬簽字注冊會計師：張巖先生，2001年獲得中國注冊會計師資質，2015年開始從事上市公司審計，2013年開始在信永中和執業，2021年開始為本公司提供審計服務，近三年簽署和復核上市公司審計報告1家。

2、誠信記錄

項目合伙人、簽字注冊會計師近三年無執業行為受到刑事處罰、受到證監會及其派出機構、行業主管部門的行政處罰、監督管理措施，無受到證券交易場所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分等情況。

項目質量控制復核人近三年無執業行為受到刑事處罰，無受到證監會及其派出機構、行業主管部門的行政處罰、無受到證券交易場所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分等情況，受到行政監督管理措施一次，具體情況如下表：

3、獨立性

信永中和會計師事務所及項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人等從業人員不存在違反《中國注冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形。

4、審計收費

2021年度審計費用為人民幣75 萬元（含稅），其中財務報告審計費用50萬元（含稅），內部控制審計費用25萬元（含稅）。2022年度財務審計費用和內部控制審計費用將根據審計工作量、業務規模、會計處理復雜程度等因素與會計師事務所協商確定。公司董事會提請股東大會授權公司管理層與會計師事務所協商確定財務審計費用、內部控制審計費用以及簽署相關服務協議等事宜。

二、擬續聘會計事務所履行的程序

（一）審計委員會的履職情況

公司第二屆董事會審計委員會第十一次會議審議通過了《關于續聘會計師事務所的議案》。審計委員會認為：鑒于信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）在公司2021年度審計工作中，嚴格遵守獨立、客觀、公正的執業準則，履行審計職責，完成了公司各項審計工作，能夠嚴格執行制定的審計計劃，恪盡職守，按照中國注冊會計師的職業準則，獨立并勤勉盡責地履行審計職責。為保持審計工作的連續性，同意續聘信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度財務報告及內部控制審計機構。

（二）獨立董事事前認可及獨立意見

公司獨立董事對本事項發表的事前認可意見：信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）具有豐富的上市公司審計工作經驗，具備相應的執業資質和勝任能力。其在為公司提供服務期間，能夠嚴格遵循獨立、客觀、公正的執業準則，出具的審計報告客觀、公允，切實履行了審計機構應盡的職責，符合有關法律、法規和《無錫德林海環保科技股份有限公司章程》的規定。因此我們同意公司續聘信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）擔任公司2022年度財務報告和內部控制審計機構，我們同意將該議案提交公司董事會審議。

公司獨立董事對本事項發表的獨立意見：信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）具有豐富的上市公司審計工作經驗，具備相應的執業資質和勝任能力。其在為公司提供服務期間，遵守注冊會計師獨立審計準則，勤勉盡責履行審計職責。我們同意繼續聘請信永中和會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2022年度財務報告和內部控制審計機構，并將該項議案提交公司2021年年度股東大會審議。

（三）董事會對本次聘任會計師事務所相關議案的審議和表決情況

公司于2022年4月25日召開第二屆董事會第十九次會議，審議通過了《關于續聘會計師事務所的議案》，同意公司繼續聘請信永中和會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2022年度財務報告及內部控制審計機構，同時提請股東大會授權公司管理層與會計師事務所協商確定財務審計費用、內部控制審計費用以及簽署相關服務協議等事宜。

（四）本次聘任會計師事務所事項尚需提交公司股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。

特此公告。

無錫德林海環保科技股份有限公司董事會

2022年4月27日

證券代碼：688069 證券簡稱：德林海 公告編號：2022-019

無錫德林海環保科技股份有限公司

關于召開2021年年度股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

● 股東大會召開日期：2022年5月20日

● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、 召開會議的基本情況

（一） 股東大會類型和屆次

2021年年度股東大會

（二） 股東大會召集人：董事會

（三） 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

（四） 現場會議召開的日期、時間和地點

召開日期時間：2022年5月20日 13 點00 分

召開地點：無錫市濱湖區梅梁路88號公司4樓會議室

（五） 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2022年5月20日

至2022年5月20日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

（六） 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一規范運作》等有關規定執行。

（七） 涉及公開征集股東投票權

二、 會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

1、 說明各議案已披露的時間和披露媒體

本次提交股東大會審議的議案已經公司第二屆董事會第十九次會議、第二屆監事會第十五次會議審議通過。具體內容詳見公司于2022年4月27日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》披露的相關公告及文件。公司將在2021年年度股東大會召開前，在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）登載《2021年年度股東大會會議資料》。

2、 特別決議議案：無

3、 對中小投資者單獨計票的議案：6、7、9、10

4、 涉及關聯股東回避表決的議案：無

應回避表決的關聯股東名稱：無

5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無

三、 股東大會投票注意事項

（一） 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過***交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。***登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

（二） 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以***次投票結果為準。

（三） 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、 會議出席對象

（一） 股權登記日下午收市時在中國登記結算有限公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

（二） 公司董事、監事和高級管理人員。

（三） 公司聘請的律師。

（四） 其他人員

五、 會議登記方法

（一）登記時間

2022年5月16日（上午9:00-11:00，下午14:00-17:00）

（二）登記地點

無錫德林海環保科技股份有限公司4樓會議室（無錫市濱湖區梅梁路88號）

（三）登記方式

1、自然人股東或自然人股東授權代理人擬出席會議的，應出示以下材料： （1）自然人股東：本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件、股票賬戶卡原件（如有）等持股證明；

（2）自然人股東授權代理人：代理人有效身份證件原件、自然人股東身份證件復印件、授權委托書原件及委托人股票賬戶卡原件（如有）等持股證明。

2、企業股東應由法定代表人/執行事務合伙人或者其委托的代理人出席會

議。企業股東或企業股東授權代理人擬出席會議的，應出示以下材料：

（1）企業股東法定代表人/執行事務合伙人：本人有效身份證件原件、企業

股東營業執照（復印件并加蓋公章）、法定代表人/執行事務合伙人身份證明書原件、股票賬戶卡原件（如有）等持股證明；

（2）企業股東授權代理人：代理人有效身份證件原件、企業股東營業執照（復印件并加蓋公章）、法定代表人/執行事務合伙人身份證明書原件、授權委托書（法定代表人/執行事務合伙人簽字并加蓋公章）、股票賬戶卡原件（如有）等持股證明。

3、融資融券投資者出席現場會議的，應持融資融券相關證券公司出具的證券賬戶證明及其向投資者出具的授權委托書原件；投資者為個人的，還應持本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件原件；投資者為機構的，還應持本單位營業執照（復印件并加蓋公章）、參會人員有效身份證件原件、授權委托書原件。

4、 股東應當以書面形式委托代理人，由委托人簽署或者由其以書面形式委托的代理人簽署；委托人為企業的，應當加蓋企業公章并由其法定代表人/執行事務合伙人簽署。（授權委托書格式詳見附件1）

5、公司股東可按以上要求以信函、傳真的方式進行登記，信函到達郵戳和傳真到達日應不遲于2022年5月16日17:00，信函、傳真中需注明股東聯系人、聯系電話及注明“股東大會”字樣。通過信函或傳真方式登記的股東請在參加現場會議時攜帶上述證件。公司不接受電話方式辦理登記。

6、 擬出席會議的股東或其委托代理人未按本條規定事先辦理登記手續而直接參會的，應在會議現場接待處辦理登記手續并提供本條規定的參會文件的原件或復印件，接受參會資格審核。

（四）注意事項

1、為配合當前防控新型冠狀病毒感染肺炎疫情的相關安排，公司建議股東及股東代表采用網絡投票方式參加本次股東大會。

2、需參加現場會議的股東及股東代表應采取有效的防護措施，并配合會場要求接受體溫檢測等相關防疫工作。

六、 其他事項

（一）本次股東大會會期半天，出席會議的股東或代理人交通、食宿費自理。

（二）參會股東請提前半小時到達會議現場辦理簽到，并請攜帶相關證件（具體 要求見“五、會議登記方法（三）登記方式”），以便驗證入場。

（三）會議聯系方式

聯系地址：無錫市濱湖區梅梁路 88 號

郵政編碼：214092

聯系電話：0510-85510697

傳 真：0510-85510697

聯 系 人：邵 嶺

特此公告。

無錫德林海環保科技股份有限公司董事會

2022年4月27日

附件1：授權委托書

附件1：授權委托書

授權委托書

無錫德林海環保科技股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年5月20日召開的貴公司2021年年度股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

證券代碼：688069 證券簡稱：德林海 公告編號：2022-020

無錫德林海環保科技股份有限公司

關于召開2021年度業績說明會的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

● 會議時間：2022年5月12日（星期四）下午13:00-14:00

● 會議地點：上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）

● 會議方式：上證路演中心網絡互動

● 投資者可于2022年4月27日(星期三)至5月6日(星期五)16:00前登錄上證路演中心網站首頁點擊“提問預征集”欄目或通過公司郵箱wxdlh@wxdlh.com進行提問。公司將在說明會上對投資者普遍關注的問題進行回答。

無錫德林海環保科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）已于2022年4月27日發布公司2021年年度報告，為便于廣大投資者更***深入地了解公司2021年度經營成果、財務狀況，公司計劃于2022年5月12日下午13:00-14:00舉行2021年度業績說明會，就投資者關心的問題進行交流。

一、說明會類型

本次投資者說明會以網絡互動形式召開，公司將針對2021年度的經營成果及財務指標的具體情況與投資者進行互動交流和溝通，在信息披露允許的范圍內就投資者普遍關注的問題進行回答。

二、說明會召開時間、地點、方式

（一）會議時間：2022年5月12日（星期四）下午13:00-14:00

（二）會議地點：上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）

（三）會議方式：上證路演中心網絡互動

三、說明會參加人員

公司董事長、總經理：胡明明先生

副總經理：許金鍵先生

董事會秘書：李曉磊先生

財務負責人：季樂華先生

獨立董事：洪亮先生

（如有特殊情況，參會人員可能進行調整）

四、投資者參加方式

1、投資者可于2022年4月27(星期三)至5月6日(星期五)16:00前登錄上證路演中心網站首頁，點擊“提問預征集”欄目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根據活動時間，選中本次活動或通過公司郵箱wxdlh@wxdlh.com進行提問。公司將在說明會上對投資者普遍關注的問題進行回答；

2、投資者可以在2022年5月12日（星期四）下午13:00-14:00，通過互聯網登錄上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com），在線參與本次業績說明會，公司將及時回答投資者的提問。

五、說明會咨詢方式

聯系部門：證券投資部

聯系電話：0510-85510697

電子郵箱：wxdlh@wxdlh.com

六、其他事項

本 次 投 資 者 說 明 會 召 開 后 ， 投 資 者 可 以 通 過 上 證 路 演 中 心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投資者說明會的召開情況及主要內容。

特此公告。

無錫德林海環保科技股份有限公司董事會

2022年4月27日

證券代碼：688069 證券簡稱：德林海 公告編號：2022-013

無錫德林海環保科技股份有限公司

2021年年度利潤分配預案公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

● 每股分配比例：每10股派發現金紅利5.60元(含稅)，不進行資本公積轉增股本，亦不派送紅股。

● 本次利潤分配以實施權益分派股權登記日的總股本扣減公司回購專用證券賬戶中股份為基數，具體日期將在權益分派實施公告中明確。

● 在實施權益分派股權登記日前公司總股本扣減公司回購專用證券賬戶中股份發生變動的，擬維持分配總額33,303,200.00元不變，相應調整每股分配比例，并將另行公告具體調整情況。

● 本次利潤分配預案尚需提交公司2021年年度股東大會審議，審議通過后方可實施。

一、利潤分配方案內容

經信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）審計，截至2021年12月31日，無錫德林海環保科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）期末可供分配利潤為人民幣231,376,716.75元，2021年度實現歸屬于上市公司股東的凈利潤為人民幣108,800,835.41元。經董事會決議，公司2021年年度利潤分配預案為：

擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本扣減公司回購專用證券賬戶中股份為基數，向全體股東每10股派發現金紅利5.60元(含稅)，本次利潤分配不送紅股，不實施資本公積金轉增股本，剩余未分配利潤結轉下年度。

根據《上市公司股份回購規則》等有關規定，上市公司回購專用賬戶中的股份，不享有利潤分配的權利。因此，公司回購專用證券賬戶中的股份將不參與公司本次利潤分配。

截至2022年4月25日，公司總股本59,470,000股（尚未開設回購專用證券賬戶），以此計算合計擬派發現金紅利33,303,200.00元(含稅)。本年度公司現金分紅占2021年度實現的歸屬于上市公司股東凈利潤的比例為30.61%。

如在本公告披露之日起至實施權益分派股權登記日期間，因可轉債轉股/回購股份/股權激勵授予股份回購注銷/重大資產重組股份回購注銷等致使公司總股本扣減公司回購專用證券賬戶中股份發生變動的，公司擬維持分配總額不變，相應調整每股分配比例，并將另行公告具體調整情況。

本利潤分配預案尚需提交2021年年度股東大會審議。

二、公司履行的決策程序

（一）董事會會議的召開、審議和表決情況

公司于2022年4月25日召開第二屆董事會第十九次會議，經全體董事審議，以7票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關于公司2021年年度利潤分配預案的議案》，同意本次利潤分配預案并同意將該議案提交公司2021年年度股東大會審議。

（二）獨立董事意見

公司2021年年度利潤分配預案是在保證公司正常經營和長遠發展的前提下，綜合考慮公司盈利狀況、經營現狀及全體股東的投資回報情況下制定的，符合《上市公司監管指引第3號一一上市公司現金分紅》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》及《無錫德林海環保科技股份有限公司章程》等關于利潤分配的相關規定，本次利潤預案決策程序和機制完備、分紅標準和比例明確且清晰，充分保護了中小投資者的合法權益，不存在大股東套利等不合理情形及相關股東濫用股東權利不當干預公司決策的情形。我們一致同意2021年年度利潤分配預案，并同意將該議案提交公司2021年年度股東大會審議。

（三）監事會意見

公司于2022年4月25日召開第二屆監事會第十五次會議，經全體監事審議，以3票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關于公司2021年年度利潤分配預案的議案》，監事會認為：公司2021年年度利潤分配預案充分考慮了公司盈利情況、現金流狀態及資金需求等各種因素，不存在損害中小股東利益的情形，符合公司經營現狀；符合《上市公司監管指引第3號一一上市公司現金分紅》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》及《公司章程》等關于利潤分配的相關規定，有利于公司的持續、穩定、健康發展；不存在損害公司利益的情形，不存在大股東套利等明顯不合理情形及相關股東濫用股東權利不當干預公司決策的情形。

三、相關風險提示

（一）本次利潤分配預案結合了公司發展階段、未來的資金需求等因素，不會對公司經營現金流產生重大影響，不會影響公司正常經營和長期發展。

（二）本次利潤分配預案尚需提交公司2021年年度股東大會審議通過后方可實施。敬請投資者注意投資風險。

特此公告。

無錫德林海環保科技股份有限公司董事會

2022年4月27日

證券代碼：688069 證券簡稱：德林海 公告編號：2022-014

無錫德林海環保科技股份有限公司

2021年度募集資金存放與實際使用

情況專項報告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

根據《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》和《上海證券交易所科創板股票上市規則》等有關規定，無錫德林海環保科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會對2021年度募集資金存放與實際使用情況專項報告說明如下：

一、募集資金基本情況

（一）募集資金金額及資金到位時間

根據中國證券監督管理委員會出具的《關于同意無錫德林海環保科技股份有限公司***公開發行股票注冊的批復》（證監許可〔2020〕1319號），公司獲準***公開發行人民幣普通股股票14,870,000股，每股發行價格67.20元，募集資金總額人民幣999,264,000.00元，扣除發行費用69,521,099.68元（不含稅），公司實際募集資金凈額為人民幣929,742,900.32元。上述募集資金已于2020年7月17日全部到位，信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）對本次發行募集資金的到賬情況進行了審驗，并出具了驗資報告（XYZH/2020SHA10203）。

(二) 募集資金使用和結余情況

截至2021年12月31日，公司募集資金余額為123,191,090.88元，具體情況如下：

單位：人民幣元

注：1、差異系本公司以自有資金支付的發行費用。

二、募集資金管理情況

為規范公司募集資金的使用與管理，提高募集資金使用效益，切實保護投資者利益，公司根據《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等相關規定和要求，結合公司實際情況，公司制定了《無錫德林海環保科技股份有限公司募集資金管理辦法》（以下簡稱“《募集資金管理辦法》”），將募集資金存放于董事會批準設立的募集資金專項賬戶集中管理，公司按規定要求管理和使用募集資金。

（一）募集資金三方監管協議簽訂情況

2020年7月，公司和保薦機構申港證券股份有限公司分別與中信銀行股份有限公司無錫分行、中國銀行股份有限公司無錫太湖新城支行、江蘇銀行股份有限公司無錫河埒支行共同簽訂了《募集資金專戶存儲三方監管協議》。上述監管協議明確了各方的權利和義務，協議主要條款與上海證券交易所《募集資金專戶存儲三方監管協議（范本）》不存在重大差異。截至2021年12月31日，上述監管協議履行正常。

(二)募集資金專戶存儲情況

截至2021年12月31日，募集資金存放專項賬戶的存儲情況如下：

單位：人民幣元

三、本年度募集資金的實際使用情況

（一）募集資金投資項目的資金使用情況

報告期內，募集資金投資項目（以下簡稱“募投項目”）的資金使用情況詳見“募集資金使用情況對照表”（附表1）。公司募集資金投資項目未出現異常情況，也不存在募集資金投資項目無法單獨核算效益的情況。

（二）募投項目先期投入及置換情況

報告期內，公司不存在募投項目先期投入及置換情況。

（三）用閑置募集資金暫時補充流動資金情況

報告期內，公司不存在使用閑置募集資金暫時補充流動資金的情況。

（四）對閑置募集資金進行現金管理，投資相關產品情況

2021年7月14日,公司召開了第二屆董事會第十三次會議、第二屆監事會第十一次會議，審議通過了《關于使用暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司在保證不影響募集資金投資項目實施、募集資金安全的前提下，使用***高不超過人民幣68,000.00萬元的暫時閑置募集資金進行現金管理，用于購買安全性高、流動性好的、有保本約定的投資產品（包括但不限于保本型理財產品、結構性存款、通知存款、定期存款、大額存單等），使用期限自公司董事會、監事會審議通過之日起12個月內有效。獨立董事發表了明確同意的獨立意見。保薦機構申港證券有限公司對公司本次使用暫時閑置募集資金進行現金管理事項無異議。具體內容詳見公司2021年7月15日在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）上披露的《無錫德林海環保科技股份有限公司關于使用暫時閑置募集資金進行現金管理的公告》（公告編號：2021-034）。

截至2021年12月31日，使用暫時閑置的募集資金用于現金管理的余額為58,000.00萬元，明細如下：

單位：人民幣元

（五）用超募資金***補充流動資金或歸還銀行貸款情況

2021年4月26日，公司召開第二屆董事會第十二次會議及第二屆監事會第十次會議，會議審議通過了《關于使用部分超募資金歸還銀行貸款和***補充流動資金的議案》，同意公司使用部分超募資金總計人民幣14,000.00萬元用于歸還銀行貸款和***補充流動資金。本次使用超募資金歸還銀行貸款和***補充流動資金不會影響募集資金投資項目建設的資金需求，在歸還銀行貸款和補充流動資金后的12個月內不進行高風險投資以及為他人提供財務資助。公司獨立董事發表了明確同意的獨立意見，公司保薦機構申港證券股份有限公司對本事項出具了明確的核查意見。該事項已經公司于2021年5月26日召開的2020年年度股東大會審議通過。具體內容詳見公司2021年4月28日在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）上披露的《無錫德林海環保科技股份有限公司關于使用部分超募資金歸還銀行貸款和***補充流動資金的公告》（公告編號：2021-021）。

截至2021年12月31日，公司使用部分超募資金用于歸還銀行貸款和***補充流動資金已實施完畢。

（六） 超募資金用于在建項目及新項目（包括收購資產等）的情況

報告期內，公司不存在以超募資金用于在建項目及新項目的情況。

（七） 節余募集資金使用情況

因募投項目實施尚未完畢，報告期內公司不存在將募集資金投資項目節余資金用于其他募集資金投資項目或非募集資金投資項目的情況。

（八） 募集資金使用的其他情況

2021年7月14日，公司召開了第二屆董事會第十三次會議、第二屆監事會第十一次會議，審議通過了《關于部分募投項目延期的議案》，綜合考慮當前募投項目的實施進度等因素，公司決定將“湖庫富營養化監控預警建設項目”達到預定可使用狀態時間延長至2022年11月。本次延期未改變募投項目的內容、投資用途、投資總額和實施主體。獨立董事對本事項發表了明確同意的獨立意見，保薦機構申港證券股份有限公司對本事項出具了明確的核查意見。具體內容詳見公司2021年7月15日在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）上披露的《無錫德林海環保科技股份有限公司關于部分募投項目延期的公告》（公告編號：2021-038）。

四、變更募投項目的資金使用情況

（一）變更募集資金投資項目情況

報告期內，公司不存在變更募集資金投資項目情況。

（二）募集資金投資項目對外轉讓或置換情況

報告期內，募集資金投資項目不存在對外轉讓或置換的情況。

五、募集資金使用及披露中存在的問題

截至2021年12月31日，公司已按《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板股票上市規則》等相關法律法規的規定及時、真實、準確、完整地披露了本公司募集資金的存放及實際使用情況，不存在募集資金管理違規的情況。

六、會計師事務所對公司年度募集資金存放與使用情況出具的鑒證報告的結論性意見

經鑒證，信永中和會計師事務所(特殊普通合伙)認為：德林海公司上述募集資金年度存放與使用情況專項報告已經按照上海證券交易所相關規定編制，在所有重大方面如實反映了德林海公司2021年度募集資金的實際存放與使用情況。

七、保薦機構對公司年度募集資金存放與使用情況所出具的專項核查報告的結論性意見

經核查，申港證券股份有限公司認為：公司2021年度募集資金存放與使用情況符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板股票上市規則》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》以及公司《募集資金管理辦法》等法律法規和制度文件的規定，對募集資金進行了專戶存儲和專項使用，并及時履行了相關信息披露義務，募集資金具體使用情況與公司已披露情況一致，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不存在違規使用募集資金的情形。

特此公告。

無錫德林海環保科技股份有限公司董事會

2022年4月27日

附表1：

募集資金使用情況對照表

2021年度

編制單位：無錫德林海環保科技股份有限公司 單位：人民幣萬元

證券代碼：688069 證券簡稱：德林海 公告編號：2022-015

無錫德林海環保科技股份有限公司

第二屆監事會第十五次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

一、監事會會議召開情況

無錫德林海環保科技股份有限公司（以下簡稱“德林海”或“公司”）第二屆監事會第十五次會議于2022年4月25日以現場會議的方式召開，會議通知已于2022年4月15日發出。本次會議應出席監事3名，實到3名，本次會議由監事會主席戴快富主持。會議的召集、召開和表決情況符合《中華人民共和國公司法》等有關法律、法規及《無錫德林海環保科技股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的規定，形成的決議合法、有效。

二、監事會會議審議情況

經與會監事投票表決，審議通過了如下議案：

（一）審議并通過《關于〈公司2021年年度報告及其摘要〉的議案》

監事會認為：公司2021年年度報告的編制和審議程序符合相關法律法規及《公司章程》等內部管理制度的規定；公司2021年年度報告的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定，所包含的信息公允地反映了公司2021年度的財務狀況和經營成果等事項；公司2021年年度報告所披露的信息真實、準確、完整，不存在任何虛假記載、誤導性陳述和重大遺漏。

表決結果：同意3票、反對0票、棄權0票。

具體內容詳見公司同日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《無錫德林海環保科技股份有限公司2021年年度報告》及《無錫德林海環保科技股份有限公司2021年年度報告摘要》。

本項議案尚需提交公司股東大會審議。

（二）審議并通過《關于〈公司2021年度監事會工作報告〉的議案》

2021年，監事會根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《公司章程》《監事會議事規則》等規定，認真履行各項職權和義務，在維護公司利益、股東合法權益、改善公司法人治理結構、建立健全公司管理制度等工作中恪盡職守，加強對公司財務狀況及公司董事、高級管理人員履職情況的監督，切實維護公司和股東利益。

表決結果：同意3票、反對0票、棄權0票。

本項議案尚需提交公司股東大會審議。

（三）審議并通過《關于〈公司2021年度財務決算報告〉的議案》

經審議，監事會認為《公司2021年度財務決算報告》真實地反映了公司2021年度財務狀況和經營成果。

表決結果：同意3票、反對0票、棄權0票。

本項議案尚需提交公司股東大會審議。

（四）審議并通過《關于〈公司2022年度財務預算報告〉的議案》

經審議，監事會認為《公司2022年度財務預算報告》是根據目前行業和市場及公司的實際情況，基于謹慎性原則而編制，同意該議案。

表決結果：同意3票、反對0票、棄權0票。

本項議案尚需提交公司股東大會審議。

（五）審議并通過《關于〈公司2021年年度利潤分配預案〉的議案》

監事會認為，公司2021年年度利潤分配預案充分考慮了公司盈利情況、現金流狀態及資金需求等各種因素，不存在損害中小股東利益的情形，符合公司經營現狀；符合《上市公司監管指引第3號一一上市公司現金分紅》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》及《公司章程》等關于利潤分配的相關規定，有利于公司的持續、穩定、健康發展；不存在損害公司利益的情形，不存在大股東套利等明顯不合理情形及相關股東濫用股東權利不當干預公司決策的情形。

表決結果：同意3票、反對0票、棄權0票。

具體內容詳見公司同日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《無錫德林海環保科技股份有限公司2021年年度利潤分配預案公告》（公告編號：2022- 013）。

本項議案尚需提交公司股東大會審議。

（六）審議并通過《關于公司2022年度董事、監事和高級管理人員薪酬方案的議案》

公司擬定的2022年度董事、監事和高級管理人員薪酬方案，考慮了公司的經營情況及行業地區薪酬水平，有利于公司的穩定經營和發展，同時也符合相關法律法規及公司薪酬制度的規定。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

本項議案尚需提交公司股東大會審議。

（七）審議并通過《關于〈公司2021年度募集資金存放與實際使用情況專項報告〉的議案》

監事會認為：公司2021年度募集資金的存放與使用符合《上市公司監管指引第2號一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》及《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等相關法律法規的要求，不存在變相改變募集資金投向和損害公司及全體股東利益的情形。公司已披露的相關信息及時、真實、準確、完整地反映了募集資金管理情況，如實履行了信息披露義務。

表決結果：同意3票、反對0票、棄權0票。

具體內容詳見公司同日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《無錫德林海環保科技股份有限公司2021年度募集資金存放與實際使用情況專項報告》（公告編號：2022-014）。

（八）審議并通過《關于〈公司2022年***季度報告〉的議案》

監事會同意《關于〈公司2022年***季度報告〉的議案》。

表決結果：同意3票、反對0票、棄權0票。

具體內容詳見公司同日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《無錫德林海環保科技股份有限公司2022年***季度報告》。

（九）審議并通過《關于使用部分超募資金歸還銀行貸款和***補充流動資金的議案》

監事會認為：公司使用部分超募資金人民幣14,000.00萬元用于歸還銀行貸款和***補充流動資金，并用于與主營業務相關的生產經營，有利于提高募集資金使用效率，降低公司財務費用，符合公司全體股東利益，符合相關法律法規的規定，不影響募集資金投資計劃的正常進行，不存在變相改變募集資金投向或損害股東利益的情況。因此監事會同意公司使用部分超募資金用于歸還銀行貸款和***補充流動資金。

表決結果：同意3票、反對0票、棄權0票。

具體內容詳見公司同日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《無錫德林海環保科技股份有限公司關于使用部分超募資金歸還銀行貸款和***補充流動資金的公告》（公告編號：2022-017）。

本項議案尚需提交公司股東大會審議。

（十）審議通過《關于2021年度內部控制評價報告的議案》

監事會認為：根據公司財務報告內部控制重大缺陷的認定情況，于內部控制評價報告基準日，不存在財務報告內部控制重大缺陷，公司已按照企業內部控制規范體系和相關規定的要求在所有重大方面保持了有效的財務報告內部控制。

表決結果：同意3票、反對0票、棄權0票。

具體內容詳見公司同日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《無錫德林海環保科技股份有限公司2021年度內部控制評價報告》。

（十一）審議通過《關于作廢處理部分限制性股票的議案》

監事會認為：公司本次作廢處理部分限制性股票符合有關法律、法規及《公司2021年限制性股票激勵計劃（草案）》的相關規定，不存在損害股東利益的情況，因此同意公司此次作廢部分限制性股票。

表決結果：同意3票、反對0票、棄權0票。

具體內容詳見公司同日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《無錫德林海環保科技股份有限公司關于作廢處理部分限制性股票的公告》（公告編號：2022-021）。

特此公告。

無錫德林海環保科技股份有限公司監事會

2022年4月27日

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