(上接B129版)

經核查，我們認為：公司2021年度的利潤分配方案既考慮了監管部門對上市公司現金分紅指導意見的要求，同時還兼顧了投資者的合理投資回報要求，符合《上市公司監管指引第 3 號一一上市公司現金分紅》及《公司章程》的規定，符合公司現金分紅政策和股東回報規劃，決策程序合法合規，不存在損害全體股東，特別是中小股東利益的情形。同意本次利潤分配方案并同意將該議案提交公司2021年年度股東大會審議。

具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的相關公告。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

本議案尚需提交股東大會審議。

（八）審議通過《關于預計2022年度日常關聯交易的議案》

經核查，我們認為：公司的日常關聯交易因正常生產經營需要而發生，公司與關聯方發生關聯交易的價格按市場價格確定，定價公允、合理，關聯方按照合同規定享有其權利、履行其義務，未發現通過關聯交易轉移利益的情況，未對公司未來的財務狀況、經營成果及獨立性產生負面影響；不存在損害公司利益及股東尤其是中小股東利益的情形。

具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的相關公告。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

本議案需提交公司股東大會審議。

（九）審議通過《關于申請2022年度銀行授信額度的議案》

經核查，我們認為：公司為滿足自身經營發展的需要，取得一定的銀行授信額度，有利于做好資金周轉安排，確保經營需要，保持經營工作的持續穩定，提升公司的盈利能力，實現健康穩定的發展。公司目前生產經營情況正常，具有足夠的償債能力，公司已經制定了嚴格的審批權限和程序，能夠有效防范風險。

具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的相關公告。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

本議案需提交公司股東大會審議。

（十）審議通過《關于董事、監事及高級管理人員薪酬管理辦法的議案》

經核查，我們認為：公司董事、監事和高管人員薪酬管理辦法充分考慮了公司經營情況，有利于激發董事、監事、高級管理人員的積極性，為公司業務穩定增長提供了動力，符合《公司章程》的相關規定，不會損害公司及中小股東的利益。

具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的相關辦法。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

本議案需提交公司股東大會審議。

（十一）審議通過《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》

經核查，我們認為：根據公司募集資金投資項目的推進計劃，公司的部分募集資金存在暫時閑置的情形。通過對暫時閑置的募集資金進行現金管理，有利于提高募集資金使用效率，獲得一定的投資效益。不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東的利益的情形。同意公司及子公司使用額度不超過人民幣60,000萬元的部分閑置募集資金進行現金管理。期限為自董事會審議通過之日起一年內有效。在上述有效期及額度內，資金可以滾動使用。

具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的相關公告。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

（十二）審議通過《關于使用銀行承兌匯票支付募投項目所需資金并以募集資金等額置換的議案》

經核查，我們認為：公司使用銀行承兌匯票支付募投項目所需資金并以募集資金等額置換,有利于加快公司票據的周轉速度，合理改進募投項目款項支付方式，降低公司財務成本，提高募集資金的使用效率。該事項不影響募投項目的正常進行，不存在變相改變募集資金用途及損害股東利益的情形。同意公司使用銀行承兌匯票方式支付募投項目所需資金并以募集資金等額置換。

具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的相關公告。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

（十三）審議通過《關于使用募集資金置換預先投入募集資金投資項目自籌資金的議案》

經核查，我們認為：公司本次使用募集資金置換預先投入募集資金投資項目的自籌資金距募集資金到賬時間未超過6個月，且公司就本次募集資金置換已履行了必要的審議和決策程序，經審議同意公司使用募集資金人民幣4,650.92萬元置換預先投入募集資金投資項目的自籌資金。

具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的相關公告。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

（十四）審議通過《關于使用募集資金向全資子公司提供借款用于實施募投項目的議案》

經核查，我們認為：公司擬使用不超過65,000萬元向全資子公司馬鞍山華旺新材料科技有限公司提供無償借款，用于實施“年產18萬噸特種紙生產線擴建項目（一期）”，符合公司實際情況。不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況，該事項內容和審議程序符合《上海證券交易所股票上市規則》、《上市公司監管指引第 2 號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022修訂）》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號一一規范運作》 等法律法規及規范性文件的相關規定。因此，監事會同意公司使用募集資金向全資子公司馬鞍山華旺新材料科技股份有限公司提供無償借款用于實施募投項目。

具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的相關公告。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

（十五）審議通過《關于***公開發行股票募投項目結項并將節余募集資金***補充流動資金的議案》

經核查，我們認為：公司***公開發行股票募投項目結項并將節余募集資金***補充流動資金，符合《上市公司監管指引第 2 號一上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022 年修訂）》和《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等法律、行政法規及規范性文件的規定，有利于提高募集資金使用效率，確保公司生產經營的穩健發展。因此，監事會同意***公開發行股票募投項目結項并將節余募集資金***補充流動資金的事項。

具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的相關公告。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

本議案需提交公司股東大會審議。

（十六）審議通過《關于會計政策變更的議案》

經核查，我們認為：公司根據財政部相關文件要求，對公司會計政策進行相應變更，符合相關法律、法規的要求及公司的實際情況，變更后的會計政策有利于更加客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果，符合公司及所有股東的利益。本次會計政策變更的程序符合相關法律法規和《公司章程》規定，同意公司本次會計政策變更的議案。

具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的相關公告。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

三、備查文件

1、 杭州華旺新材料科技股份有限公司第三屆監事會第九次會議決議。

特此公告。

杭州華旺新材料科技股份有限公司監事會

2022年4月27日

證券代碼：605377 證券簡稱：華旺科技 公告編號：2022-018

杭州華旺新材料科技股份有限公司關于

2022年度開展外匯套期保值業務的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

杭州華旺新材料科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月26日召開第三屆董事會第十次會議，審議通過了《關于2022年度開展外匯套期保值業務的議案》。為規避外匯市場風險，防范匯率大幅波動帶來的不良影響，控制公司財務費用波動，公司及納入合并報表范圍的子公司根據實際需要，擬與銀行等金融機構開展總額不超過8,000萬美元或其他等值外幣的外匯套期保值業務，授權公司總經理或其授權代理人在上述額度范圍內審批公司外匯套期保值業務的具體操作方案、簽署相關協議及文件，授權期限自本次董事會通過之日起12個月內有效?，F將有關事項公告如下：

一、外匯套期保值業務的必要性和可行性

公司境外購銷業務占比較大，多采用外幣結算，當匯率出現大幅波動時，匯兌損益對公司的經營業績會造成一定影響。為合理規避公司所面臨的匯率風險，防范匯率大幅波動對公司造成不良影響，增強公司財務穩健性，公司及子公司擬開展外匯套期保值業務。

公司參與外匯套期保值業務的人員均已充分理解外匯套期保值業務的特點及風險，公司采取的針對性風險控制措施切實可行，開展外匯套期保值業務具有可行性。

二、外匯套期保值業務的基本情況

（一）外匯業務交易品種及涉及貨幣

公司及子公司擬開展外匯套期保值業務，包括但不限于遠期結售匯、外匯掉

期、外匯期權、利率互換、利率掉期、利率期權、貨幣掉期或上述產品的組合；

涉及外幣幣種為公司經營所使用的主要結算貨幣，包括但不限于美元。

（二）業務規模及資金來源

公司及子公司擬進行外匯套期保值業務的金額不超過8,000萬美元或其他等值外幣，額度可以循環使用。資金來源為自有資金，不涉及募集資金。

（三）授權及期限

在上述額度范圍內，董事會授權總經理或其授權代理人行使決策權并審核簽

署相關法律文件，由公司財務部負責具體實施與管理。授權期限自本次董事會通過之日起12個月內有效。

（四）交易對方

經有關政府部門批準、具有外匯套期保值業務經營資質的銀行等金融機構。

三、外匯套期保值業務的風險

公司進行的外匯套期保值業務遵循合法、審慎、安全、有效的原則，不以投

機為目的，所有外匯套期保值業務均以正常跨境業務為基礎，但仍會存在一定的

風險：

（一）匯率波動風險：匯率變化存在很大的不確定性，在外匯匯率走勢與公

司判斷匯率波動方向發生大幅偏離的情況下，公司鎖定匯率后支出的成本可能超

過不鎖定時的成本支出，從而造成公司損失；

（二）履約風險：在合約期限內合作金融機構出現經營問題、市場失靈等重

大不可控風險情形或其他情形，導致公司合約到期時不能以合約價格交割原有外

匯合約，即合約到期無法履約而帶來的風險；

（三）內部操作風險：外匯套期保值業務專業性較強，復雜程度較高，可能

會由于內控不完善或操作人員水平而造成風險。

四、風險控制措施

（一）為防范內部控制風險，公司及其子公司所有的外匯交易行為均以正常生產經營為基礎，以具體經營業務為依托，基于規避風險的目的開展外匯套期保值業務，禁止進行投機和套利交易，嚴格遵循合法、審慎、安全、有效的原則，選擇流動性強、風險可控的外匯套期保值業務。

（二）審計部門定期或不定期對外匯套期保值業務的實際操作情況、資金使用情況及盈虧情況進行審查；

（三）為避免匯率大幅波動帶來的損失，公司會加強對匯率的研究分析，實時關注國際市場環境變化，當外匯市場發生重大變化時，及時上報，積極應對，妥善處理，***大限度的避免匯兌損失；

（四）為控制交易違約風險，公司僅與具備合法業務資質的大型銀行等金融機構開展外匯套期保值業務，規避可能產生的風險。

五、外匯套期保值業務的會計核算原則

公司將根據《企業會計準則第22號一一金融工具確認和計量》《企業會計準則第23號一一金融資產轉移》《企業會計準則第24號一一套期會計》《企業會計準則第37號一一金融工具列報》的相關規定及其指南，對外匯套期保值業務進行相應核算和披露。

六、獨立董事意見

經核查，獨立董事認為：公司本次2022年度開展外匯套期保值業務的相關決策程序符合國家相關法律、法規及《公司章程》的有關規定。公司以正常生產經營為基礎，以具體經營業務為依托，在保證正常生產經營的前提下，運用外匯套期保值工具降低匯率風險，減少匯兌損失，控制經營風險，不存在損害公司和全體股東、尤其是中小股東利益的情形。公司本次開展外匯套期保值業務是可行的，風險是可以控制的。同意公司2022年度開展外匯套期保值業務。

七、備查文件

1、杭州華旺新材料科技股份有限公司第三屆董事會第十次會議決議；

2、杭州華旺新材料科技股份有限公司獨立董事關于公司第三屆董事會第十次會議相關事項的獨立意見。

特此公告。

杭州華旺新材料科技股份有限公司董事會

2022年4月27日

證券代碼：605377 證券簡稱：華旺科技 公告編號：2022-019

杭州華旺新材料科技股份有限公司

關于申請2022年度銀行授信額度的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

杭州華旺新材料科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月26日召開了第三屆董事會第十會議，會議審議通過了《關于申請2022年度銀行授信額度的議案》。現就相關事宜公告如下：

為保證公司及子公司2022年度生產經營、滿足公司業務發展需要，根據公司目前實際情況，公司計劃向銀行申請不超過35億元的銀行授信額度，公司將依據資金使用計劃和實際生產經營狀況，用于安排公司本年度包括但不限于流動資金貸款、銀行承兌匯票、信用證等業務。

上述授信額度不等于公司實際融資金額，實際授信額度***終以銀行***后審批的授信額度為準，具體融資金額將視公司及子公司運營資金的實際需求來確定。在授信期限內，授信額度可循環使用。

為提高工作效率，公司董事會授權總經理在以上額度范圍審批具體融資使用事項及融資金額并簽署相關授信的法律文書，辦理有關手續等。上述銀行綜合授信事項尚需提交公司2021年年度股東大會審議批準后方可實施，本次授信有效期自本次年度股東大會審議批準之日起至2022年年度股東大會召開之日止。

特此公告。

杭州華旺新材料科技股份有限公司董事會

2022年4月27日

證券代碼：605377 證券簡稱：華旺科技 公告編號：2022-020

杭州華旺新材料科技股份有限公司

關于使用部分閑置募集資金

進行現金管理的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

杭州華旺新材料科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月26日召開第三屆董事會第十次會議、第三屆監事會第九次會議審議通過了《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司及子公司使用***高額度不超過人民幣60,000萬元閑置募集資金進行現金管理，該額度由公司及子公司共同滾動使用，自第三屆董事會第十次會議審議通過之日起一年內有效。

公司獨立董事、監事會分別發表了明確的同意意見，中信建投證券股份有限公司（以下簡稱“保薦機構”）對本事項出具了明確的核查意見。現將相關事項公告如下：

一、公司非公開發行股票募集資金到位情況

經中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）《關于核準杭州華旺新材料科技股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監許可[2021]3701號）核準，公司本次非公開發行股票（A股）45,104,510股，發行價格為人民幣 18.18 元/股，募集資金總額為人民幣819,999,991.80元，扣除發行費用人民幣7,657,645.76元（不含稅）后的募集資金凈額為812,342,346.04元，天健會計師事務所（特殊普通合伙）已于2022年3月 9日出具了天健驗〔2022〕79號《驗資報告》對公司非公開發行股票的資金到位情況進行了審驗。公司對募集資金采取了專戶存儲。

二、本次使用部分閑置募集資金進行現金管理的基本情況

（一）投資目的

為提高募集資金使用效率，在確保不影響募集資金項目建設和募集資金使用的情況下，合理利用部分暫時閑置募集資金進行現金管理，為公司及股東獲取更多的回報。

（二）資金來源及募集資金使用情況

1、資金來源：公司部分閑置的募集資金。

2、募集資金使用情況

公司非公開發行股票實際募集資金凈額為812,342,346.04元，公司募集資金投資項目基本情況如下：

單位：萬元

（三）現金管理的投資產品品種

為控制風險，投資產品發行主體為銀行、證券公司或信托公司等金融機構，投資的品種為結構性存款、大額存單等安全性高的保本型產品。產品專用結算賬戶不得存放非募集資金或用作其他用途，且該等現金管理產品不得用于質押，不用于以證券投資為目的的投資行為。

（四）決議有效期

自董事會審議通過之日起一年內有效。

（五）投資額度

在保證募集資金項目建設和使用的前提下，公司及子公司按照擬定的現金管理計劃使用不超過60,000萬元的閑置募集資金進行現金管理。在上述有效期及額度內，資金可以滾動使用。

（六）實施方式

在額度范圍內授權公司管理層行使該項投資決策權并簽署相關合同文件，包括但不限于：選擇合格專業商業銀行作為受托方、明確委托理財金額、期間、選擇委托理財產品品種、簽署合同及協議等法律文書。公司的具體投資活動由公司財務部門負責組織實施。

（七）信息披露

公司在每次購買現金管理產品后將及時履行信息披露義務，公告內容包括該次購買現金管理產品的額度、期限、預期收益等。

三、投資風險及風險控制措施

（一）投資風險

盡管現金管理產品屬于低風險投資品種，但金融市場受宏觀經濟的影響較大。公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量地介入，但不排除該項投資受到市場波動的影響。

（二）風險控制措施

1、公司財務部相關人員將及時分析和跟蹤理財產品投向、項目進展情況，如評估發現或判斷有不利因素，將及時采取相應措施，嚴格控制投資風險。

2、獨立董事、監事會有權對理財資金使用情況進行監督與檢查。必要時可以聘請專業機構進行審計。

3、公司將依據上海證券交易所的有關規定，做好相關信息披露工作。

公司將通過以上措施確保不會發生變相改變募集資金用途及影響募集資金投資項目投入的情況。

四、對公司日常經營的影響

公司本次計劃使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理，是在確保公司募投項目所需資金和保證募集資金安全的前提下實施的，不會影響公司日常資金正常周轉需要和募集資金項目的正常運轉，亦不會影響公司主營業務的正常發展。與此同時，對部分暫時閑置募集資金適時進行現金管理，能獲得一定的投資收益，為公司和股東謀取更多的投資回報。

五、已履行的審議程序

2022年4月26日，公司召開第三屆董事會第十次會議、第三屆監事會第九次會議，分別審議并通過了《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》。

六、專項意見說明

（一）獨立董事意見

經核查，獨立董事認為：在保障資金安全及確保不影響募集資金投資項目建設和使用計劃的前提下，公司及子公司擬使用額度不超過人民幣60,000 萬元的閑置募集資金進行現金管理，議案內容及審議程序符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022修訂）》《上海證券交易所股票上市規則》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等相關法律、法規及規范性文件的有關規定，能增加資金收益，符合公司和全體股東的利益。該事項履行了必要的審批及核查程序，不存在變相改變募集資金使用用途的情形，不影響募集資金投資計劃的正常進行。

因此，我們一致同意公司及子公司使用總額不超過人民幣60,000萬元的閑置募集資金進行現金管理,期限為自董事會審議通過之日起一年內有效。在上述有效期及額度內，資金可以滾動使用。

（二）監事會意見

經核查，監事會認為：根據公司募集資金投資項目的推進計劃，公司的部分募集資金存在暫時閑置的情形。通過對暫時閑置的募集資金進行現金管理，有利于提高募集資金使用效率，獲得一定的投資效益。不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東的利益的情形。同意公司及子公司使用額度不超過人民幣60,000萬元的部分閑置募集資金進行現金管理。期限為自董事會審議通過之日起一年內有效。在上述有效期及額度內，資金可以滾動使用。

（三）保薦機構意見

經核查，保薦機構認為：公司及子公司本次使用部分閑置募集資金進行現金管理的事項已經第三屆董事會第十次會議、第三屆監事會第九次會議審議通過，公司獨立董事亦發表了明確的同意意見，符合相關的法律法規并履行了必要的法律程序。公司本次使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的事項符合中國證監會發布的《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022修訂）》以及上海證券交易所發布《股票上市規則（2022年1月修訂）》《上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等相關法規及規范性文件的規定，不存在變相改變募集資金使用用途的情形，不影響募集資金投資計劃的正常進行。

綜上，保薦機構對杭州華旺新材料科技股份有限公司使用部分閑置募集資金進行現金管理的事項無異議。

七、上網公告附件

1、杭州華旺新材料科技股份有限公司第三屆董事會第十次會議決議；

2、杭州華旺新材料科技股份有限公司第三屆監事會第九次會議決議；

3、杭州華旺新材料科技股份有限公司獨立董事關于第三屆董事會第十次會議相關事項的獨立意見；

4、中信建投證券股份有限公司關于杭州華旺新材料科技股份有限公司使用部分閑置募集資金進行現金管理的核查意見。

特此公告。

杭州華旺新材料科技股份有限公司董事會

2022年4月27日

證券代碼：605377 證券簡稱：華旺科技 公告編號：2022-022

杭州華旺新材料科技股份有限公司

關于使用募集資金置換預先投入募集

資金投資項目自籌資金的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

杭州華旺新材料科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年4月26日召開第三屆董事會第十次會議、第三屆監事會第九次會議審議通過了《關于使用募集資金置換預先投入募集資金投資項目自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金置換公司預先投入募集資金投資項目的自籌資金。

公司獨立董事、監事會分別發表了明確的同意意見，中信建投證券股份有限公司（以下簡稱“保薦機構”）對本事項出具了明確的核查意見?，F將相關事項公告如下：

一、募集資金基本情況

經中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）《關于核準杭州華旺新材料科技股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監許可[2021]3701號）核準，公司非公開發行人民幣普通股（A股）45,104,510股，發行價格為人民幣18.18元/股，募集資金總額為人民幣819,999,991.80元，扣除發行費用人民幣7,657,645.76元（不含稅）后的募集資金凈額為812,342,346.04元，天健會計師事務所（特殊普通合伙）已于2022年3月9日出具了天健驗〔2022〕79號《驗資報告》，對本次募集資金到位情況進行了審驗。

為規范公司募集資金管理和使用，保護投資者權益，公司設立了募集資金專項賬戶。上述募集資金到賬后，已全部存放于募集資金專項賬戶內，公司已與保薦機構及存儲募集資金的商業銀行簽訂了募集資金專戶存儲三方監管協議。

二、募集資金投資項目情況

根據《公司非公開發行股票預案》，公司非公開發行股票的募集資金總額扣除發行費用后，將用于以下募投項目：

單位：人民幣萬元

三、募集資金置換預先投入募投項目自籌資金情況

為保證募集資金投資項目順利實施，公司根據實際情況，在募集資金到位前以自籌資金對募集資金投資項目進行了預先投入。天健會計師事務所（特殊普通合伙）已對公司本次募集資金投資項目預先投入的自籌資金情況進行了專項審核，并于2022年4月26日出具了天健審〔2022〕2037號《關于杭州華旺新材料科技股份有限公司以自籌資金預先投入募投項目的鑒證報告》，截至2022年3月31日，公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目的實際投資金額為4,650.92萬元。具體情況如下：

單位:人民幣萬元

綜上，公司本次以募集資金置換預先投入募集資金投資項目自籌資金為4,650.92萬元，前述事項符合募集資金到賬后6個月內進行置換的規定。

四、已履行的審議程序

2022年4月26日，公司召開第三屆董事會第十次會議、第三屆監事會第九次會議，分別審議并通過了《關于使用募集資金置換預先投入募集資金投資項目自籌資金的議案》。

五、專項意見說明

（一）獨立董事意見

經核查，獨立董事認為：公司本次擬使用募集資金置換預先投入募集資金投資項目自籌資金，募集資金置換時間距募集資金到賬時間未超過6個月。本次募集資金置換沒有與募投項目的實施計劃相抵觸，未變相改變募集資金用途，不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況，符合《上市公司監管指引第 2 號一上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022 年修訂）》《上海證券交易所股票上市規則》等法律、法規、規范性文件的規定以及發行申請文件的相關安排。

綜上所述，獨立董事一致同意公司使用募集資金4,650.92萬元置換預先已投入募投項目的自籌資金。

（二）監事會意見

經核查，監事會認為：公司本次使用募集資金置換預先投入募集資金投資項目的自籌資金距募集資金到賬時間未超過6個月，且公司就本次募集資金置換已履行了必要的審議和決策程序，經審議同意公司使用募集資金人民幣4,650.92萬元置換預先投入募集資金投資項目的自籌資金。

（三）保薦機構意見

經核查，保薦機構認為，華旺科技本次以募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金符合其披露并承諾的募集資金計劃用途，天健會計師事務所（特殊普通合伙）也出具了專項鑒證報告。上述募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的行為經公司董事會、監事會審議通過，獨立董事亦發表明確同意意見，履行了必要的審批程序。本次置換時間距離募集資金到賬時間沒有超過六個月，符合有關法律、法規的規定。

綜上，保薦機構同意杭州華旺新材料科技股份有限公司本次使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金。

六、上網公告附件

1、杭州華旺新材料科技股份有限公司第三屆董事會第十次會議決議；

2、杭州華旺新材料科技股份有限公司第三屆監事會第九次會議決議；

3、杭州華旺新材料科技股份有限公司獨立董事關于第三屆董事會第十次會議相關事項的獨立意見；

4、中信建投證券股份有限公司關于杭州華旺新材料科技股份有限公司使用募集資金置換預先投入募集資金投資項目自籌資金的核查意見；

5、關于杭州華旺新材料科技股份有限公司以自籌資金預先投入募投項目的鑒證報告。

特此公告。

杭州華旺新材料科技股份有限公司董事會

2022年4月27日

證券代碼：605377 證券簡稱：華旺科技 公告編號：2022-023

杭州華旺新材料科技股份有限公司關于

使用募集資金向全資子公司提供借款

用于實施募投項目的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

杭州華旺新材料科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月26日召開第三屆董事會第十次會議、第三屆監事會第九次會議審議通過了《關于使用募集資金向全資子公司提供借款用于實施募投項目的議案》，同意公司使用募集資金向全資子公司馬鞍山華旺新材料科技有限公司（以下簡稱“馬鞍山華旺”）提供總額不超過65,000萬元借款，用于實施“年產18萬噸特種紙生產線擴建項目（一期）”。

公司獨立董事、監事會分別發表了明確的同意意見，中信建投證券股份有限公司（以下簡稱“保薦機構”）對本事項出具了明確的核查意見。現將相關事項公告如下：

一、募集資金基本情況

經中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）《關于核準杭州華旺新材料科技股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監許可[2021]3701號）核準，公司非公開發行人民幣普通（A股）股票45,104,510 股，發行價格為人民幣18.18元/股，募集資金總額為人民幣819,999,991.80元，扣除發行費用人民幣7,657,645.76元（不含稅）后的募集資金凈額為人民幣812,342,346.04元，天健會計師事務所（特殊普通合伙）已于2022年3月9日出具了天健驗〔2022〕79號《驗資報告》對公司公開發行股票的資金到位情況進行了審驗。

為規范公司募集資金管理和使用，保護投資者權益，公司設立了募集資金專項賬戶。上述募集資金到賬后，已全部存放于募集資金專項賬戶內，公司已與保薦機構及存儲募集資金的商業銀行簽訂了募集資金專戶存儲三方監管協議。

二、募集資金投資項目和本次借款基本情況

根據《公司非公開發行股票預案》，公司非發行股票的募集資金總額扣除發行費用后，將用于以下募投項目：

單位：萬元

為保障募投項目的順利實施以及便于公司的管理，公司擬使用募集資金對公司全資子公司馬鞍山華旺提供總額不超過人民幣65,000萬元的借款專項用于“年產18萬噸特種紙生產線擴建項目（一期）”，本次借款為無償借款，期限不超過3年。借款到期后，經董事長批準可以延展前述借款期限，在不影響募投項目建設的情況下，可提前還款。本次借款僅限用于前述募投項目的實施，不得用作其他用途。

三、借款人的基本情況

項目實施主體的基本情況如下：

公司名稱：馬鞍山華旺新材料科技有限公司

社會信用代碼：91340500MA2P16T42X

公司類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）

成立時間：2017年9月14日

注冊地址：慈湖高新區慈湖河路4677號1棟

注冊資本：37,700萬元

法定代表人：吳海標

經營范圍：研發、生產建材新型材料、裝飾紙，建材新型材料、裝飾紙的技術研發，批發、零售建材新型材料、裝飾紙，自營或代理各類商品和技術的進出口業務（國家限定企業經營或禁止進出口的商品和技術除外)。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

股東結構：本公司持有馬鞍山華旺100%的股權。

截至2021年12月31日，馬鞍山華旺總資產為128,035.42萬元，凈資產為40,617.97萬元，2021年1-12月凈利潤為3,245.58萬元，上述財務數據已經天健會計師事務所（特殊普通合伙）審計。

四、本次借款的目的和對公司的影響

本次使用募集資金對公司全資子公司馬鞍山華旺提供借款，是基于募投項目的建設需要，有利于保障募投項目順利實施，符合募集資金使用計劃，不存在變相改變募集資金用途的情況。募集資金的使用方式、用途等符合公司的發展戰略以及相關法律法規的規定，符合公司及全體股東的利益。馬鞍山華旺是公司全資子公司，公司向其提供借款期間對其生產經營活動具有***控制權，財務風險可控。

五、已履行的審議程序

2022年4月26日，公司召開第三屆董事會第十次會議、第三屆監事會第九次會議，分別審議并通過了《關于使用募集資金向全資子公司提供借款用于實施募投項目的議案》。

六、專項意見說明

（一）獨立董事意見

經核查，獨立董事認為：公司擬使用不超過65,000萬元向全資子公司馬鞍山華旺提供無償借款，用于實施“年產18萬噸特種紙生產線擴建項目（一期）”，符合公司實際情況。不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況，該事項內容和審議程序符合《上海證券交易所股票上市規則》、《上市公司監管指引第 2 號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022修訂）》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》 等法律法規及規范性文件的相關規定。因此，我們同意公司使用募集資金向全資子公司馬鞍山華旺新材料科技有限公司提供無償借款用于實施募投項目的相關事項。

（二）監事會意見

經核查，監事會認為：公司擬使用不超過65,000萬元向全資子公司馬鞍山華旺新材料科技有限公司提供無償借款，用于實施”年產18萬噸特種紙生產線擴建項目（一期）”，符合公司實際情況。不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況，該事項內容和審議程序符合《上海證券交易所股票上市規則》、《上市公司監管指引第 2 號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022修訂）》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》 等法律法規及規范性文件的相關規定。因此，監事會同意公司使用募集資金向全資子公司馬鞍山華旺提供無償借款用于實施募投項目。

（三）保薦機構意見

經核查，保薦機構認為：華旺科技本次使用募集資金向全資子公司馬鞍山華旺提供借款用于實施募投項目“年產18萬噸特種紙生產線擴建項目（一期）”，符合其披露并承諾的募集資金計劃用途，不存在影響募集資金投資項目正常進行的情形，不存在改變或者變相改變募集資金投資項目和損害公司股東利益的情形。本次借款已經公司董事會、監事會審議通過，獨立董事亦發表明確同意意見，履行了必要的審批程序，符合《上海證券交易所股票上市規則》、《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022修訂）》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等相關法律法規及規范性文件的規定。

綜上，保薦機構同意杭州華旺新材料科技股份有限公司使用募集資金向全資子公司馬鞍山華旺新材料科技有限公司提供借款用于實施“年產18萬噸特種紙生產線擴建項目（一期）”項目。

七、上網公告附件

1、杭州華旺新材料科技股份有限公司第三屆董事會第十次會議決議；

2、杭州華旺新材料科技股份有限公司第三屆監事會第九次會議決議；

3、杭州華旺新材料科技股份有限公司獨立董事關于第三屆董事會第十次會議相關事項的獨立意見；

4、中信建投證券股份有限公司關于杭州華旺新材料科技股份有限公司使用募集資金向全資子公司提供借款用于實施募投項目的核查意見。

特此公告。

杭州華旺新材料科技股份有限公司董事會

2022年4月27日

證券代碼：605377 證券簡稱：華旺科技 公告編號：2022-024

杭州華旺新材料科技股份有限公司關于

***公開發行股票募投項目結項并將

節余募集資金***補充流動資金的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

杭州華旺新材料科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月26日召開第三屆董事會第十次會議、第三屆監事會第九次會議審議通過了《關于***公開發行股票募投項目結項并將節余募集資金***補充流動資金的議案》，公司***公開發行股票募集資金投資“12萬噸/年裝飾原紙生產線新建項目”已達到預定可使用狀態，為提高節余募集資金使用效率，擬將上述募投項目結項后的節余募集資金10,217.08萬元（實際金額以資金轉出當日專戶余額為準）***補充流動資金。公司獨立董事、監事會發表了明確的同意意見。中信建投證券股份有限公司（以下簡稱“保薦機構”）對本事項出具了明確的核查意見。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

一、募集資金基本情況

（一）募集資金的到位情況

經中國證券監督管理委員會證監許可〔2020〕3330號文核準，并經上海證券交易所同意，本公司由主承銷商中信建投證券股份有限公司采用余額包銷方式，向社會公眾公開發行人民幣普通股（A股）股票5,096.67萬股，發行價為每股人民幣18.63元，共計募集資金949,509,621.00元，坐扣承銷和保薦費用4,650.00萬元后的募集資金為903,009,621.00元，已由主承銷商中信建投證券股份有限公司于2020年12月23日匯入本公司募集資金監管賬戶。另減除上網發行費、招股說明書印刷費、申報會計師費、律師費、評估費等與發行權益性證券直接相關的新增外部費用19,840,440.28元后，公司本次募集資金凈額為883,169,180.72元。上述募集資金到位情況業經天健會計師事務所（特殊普通合伙）驗證，并由其出具《驗資報告》（天健驗〔2020〕622號）。

（二）公司***公開發行股票募集資金計劃投資項目如下

單位：萬元

二、募集資金使用及節余情況

（一）截止2022年3月31日，本次結項的募投項目資金使用及節余情況如下：

單位：萬元

注：1、“募集資金累計投入金額”包含在項目實施過程中已開立尚未支付的銀行承兌匯票支付的項目所需資金7,234.02萬元。2、“募集資金節余金額”包含購買理財產品的收益和累計收到的銀行存款利息扣除銀行手續費的凈額。

（二）募集資金專戶節余情況

本次結項的募投項目共開設3個募集資金專項賬戶，截止2022年3月31日，公司及子公司募集資金專戶節余情況如下：

單位：萬元

三、本次結項的募投項目資金節余主要原因

（一）公司在募投項目實施過程中，嚴格按照募集資金使用的有關規定，科學審慎地使用募集資金，在保證項目質量和控制實施風險的前提下，加強項目建設各個環節費用的控制、監督和管理，合理地降低項目實施費用。

（二）為提高募集資金的使用效率，公司在確保不影響募投項目建設和募集資金安全的前提下，使用部分閑置募集資金進行現金管理獲得了一定的投資收益。同時，募集資金存放期間產生了一定的存款利息收入。

（三）本次募投項目結項節余資金包括募投項目部分待支付、支付周期較長的項目尾款及質保證金，公司將節余募集資金***補充流動資金，有利于提升資金使用效率，有利于日常生產經營。

四、節余募集資金的使用計劃

鑒于公司***公開發行股票募投項目已實施完畢，為更合理地使用募集資金，提高資金使用效率，公司擬將上述募集資金賬戶余額扣除已支付尚未到期銀行承兌匯票7,234.02萬元后的節余募集資金10,217.08萬元（實際金額以資金轉出當日專戶余額為準）***補充流動資金,在經公司股東大會審議通過后，公司將上述資金轉入公司一般結算賬戶。募投項目尚未支付的合同尾款及質保金等因支付周期較長，在滿足相關合同約定的付款條件時由公司自有資金支付。已支付尚未到期的銀行承兌匯票7,234.02萬元，將繼續存放于募集資金專戶，到期后從募集資金賬戶支付。支付完畢后，相關募集資金專戶將不再使用，公司董事會將委托相關人員辦理募集資金專戶銷戶手續，專戶注銷后，公司與保薦機構、存放募集資金的商業銀行簽署的相關募集資金監管協議隨之終止。

五、專項意見說明

（一）公司獨立董事意見

公司獨立董事認為： 公司***公開發行股票募投項目結項并將節余募集資金***補充流動資金，有利于提高募集資金使用效率，確保公司生產經營的穩健發展。本次對上述募投項目結項并將節余募集資金***補充流動資金事項的相關決策程序符合《上市公司監管指引第2號一上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022 年修訂）》和《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等法律、行政法規及規范性文件的規定，不存在損害公司和全體股東合法利益的情況。因此，我們一致同意上述募投項目結項并將節余募集資金***補充流動資金，并提交公司2021 年年度股東大會審議。

（二）公司監事會意見

公司監事會認為：公司***公開發行股票募投項目結項并將節余募集資金***補充流動資金，符合《上市公司監管指引第2號一上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022 年修訂）》和《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等法律、行政法規及規范性文件的規定，有利于提高募集資金使用效率，確保公司生產經營的穩健發展。因此，監事會同意***公開發行股票募投項目結項并將節余募集資金***補充流動資金的事項。

（三）保薦機構意見

經核查，保薦機構認為：華旺科技將募投項目“12萬噸/年裝飾原紙生產線新建項目”結項并將節余募集資金***補充流動資金，是根據項目實際實施情況和公司自身經營情況做出的決定，有利于提高募集資金使用效率，符合公司的發展戰略，且公司已履行了必要的審議程序。華旺科技遵守了中國證監會、上海證券交易所關于募集資金管理的相關規定以及公司募集資金管理制度，不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東利益的情形，亦不存在違規使用募集資金的情形。

綜上，保薦機構對華旺科技將募投項目“12萬噸/年裝飾原紙生產線新建項目”結項并將節余募集資金***補充流動資金事項無異議。

六、備查文件

1、杭州華旺新材料科技股份有限公司第三屆董事會第十次會議決議；

2、杭州華旺新材料科技股份有限公司第三屆監事會第九次會議決議；

3、杭州華旺新材料科技股份有限公司獨立董事關于第三屆董事會第十次會議相關事項的獨立意見；

4、中信建投證券股份有限公司關于杭州華旺新材料科技股份有限公司募投項目結項并將節余募集資金***補充流動資金的核查意見。

特此公告。

杭州華旺新材料科技股份有限公司董事會

2022年4月27日

證券代碼：605377 證券簡稱：華旺科技 公告編號：2022-025

杭州華旺新材料科技股份有限公司

關于會計政策變更的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

● 杭州華旺新材料科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）根據財政部會計司2021年11月2日發布的《企業會計準則實施問答》，將履行客戶合同而發生的相關運輸成本在營業成本項目中列示，同時追溯調整2020年度財務報表相關科目。

● 本次會計政策變更對公司財務狀況、經營成果和現金流量不會產生重大影響。

2022年4月26日，公司第三屆董事會第十次會議、第三屆監事會第九次會議審議通過了《關于會計政策變更的議案》，同意對公司會計政策進行變更。本次會計政策變更無需提交公司股東大會審議。現將有關情況公告如下：

一、本次會計政策變更概述

（一）本次會計政策變更的原因

根據財政部會計司2021年11月2日發布的《企業會計準則實施問答》中相關規定:“通常情況下，企業商品或服務的控制權轉移給客戶之前、為了履行客戶合同而發生的運輸活動不構成單項履約義務，相關運輸成本應當作為合同履約成本，采用與商品或服務收入確認相同的基礎進行攤銷計入當期損益。該合同履約成本應當在確認商品或服務收入時結轉計入‘主營業務成本’或‘其他業務成本’科目，并在利潤表‘營業成本’項目中列示。”

（二）本次變更前采用的會計政策

本次會計政策變更前，公司將為履行客戶銷售合同而發生的運輸成本在“銷售費用”項目中列示。

（三）本次變更后采用的會計政策

本次會計政策變更后，公司將按照財政部會計司2021年11月2日發布的《企業會計準則實施問答》的規定，公司自2021年1月1日起，將為履行客戶銷售合同而發生的運輸成本在“營業成本”項目中列示，并追溯調整2020年度財務報表相關科目。除上述會計政策變更外，其余未變更部分仍按照財政部頒布的《企業會計準則一一基本準則》和各項具體會計準則、企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋公告以及其他相關規定執行。

二、會計政策變更情況對公司的影響

本次會計政策變更將影響利潤表中“營業成本”和“銷售費用”，但不影響公司“營業收入”和“營業利潤”，不會對公司財務狀況、經營成果及現金流量產生重大影響。

該項調整對公司2020年度合并及母公司財務報表的報表項目主要影響如下：

金額單位：人民幣元

三、獨立董事和監事會的結論性意見

（一）監事會意見

公司監事會認為：公司根據財政部相關文件要求，對公司會計政策進行相應變更，符合相關法律、法規的要求及公司的實際情況，變更后的會計政策有利于更加客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果，符合公司及所有股東的利益。本次會計政策變更的程序符合相關法律法規和《公司章程》規定，同意公司本次會計政策變更的議案。

（二）獨立意見

公司獨立董事認為：公司本次會計政策變更是依據財政部會計司頒布的《企業會計準則實施問答》的要求進行的合理變更，符合財政部、中國證券監督管理委員會和上海證券交易所等相關規定，不會對公司財務狀況、經營成果和現金流量產生重大影響，不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東利益的情形。本次會計政策變更的審議和決策程序符合有關法律、法規及《公司章程》等規定。因此，我們同意會計政策變更的議案。

四、備查文件

1、杭州華旺新材料科技股份有限公司第三屆董事會第十次會議決議；

2、杭州華旺新材料科技股份有限公司第三屆監事會第九次會議決議；

3、杭州華旺新材料科技股份有限公司獨立董事關于第三屆董事會第十次會議相關事項的獨立意見。

特此公告。

杭州華旺新材料科技股份有限公司董事會

2022年4月27日

證券代碼：605377 證券簡稱：華旺科技 公告編號：2022-013

杭州華旺新材料科技股份有限公司

關于2021年度募集資金存放與

使用情況的專項報告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、募集資金基本情況

（一）實際募集資金金額和資金到賬時間

根據中國證券監督管理委員會《關于核準杭州華旺新材料科技股份有限公司***公開發行股票的批復》（證監許可〔2020〕3330號），本公司由主承銷商中信建投證券股份有限公司采用余額包銷方式，向社會公眾公開發行股份人民幣普通股（A股）股票5,096.67萬股，發行價為每股人民幣18.63元，共計募集資金94,950.96萬元，坐扣承銷和保薦費用4,650.00萬元后的募集資金為90,300.96萬元，已由主承銷商中信建投證券股份有限公司于2020年12月23日匯入本公司募集資金監管賬戶。另減除上網發行費、招股說明書印刷費、申報會計師費、律師費、評估費等與發行權益性證券直接相關的新增外部費用1,984.04萬元后，公司本次募集資金凈額為88,316.92萬元。上述募集資金到位情況業經天健會計師事務所（特殊普通合伙）驗證，并由其出具《驗資報告》（天健驗〔2020〕622號）。

（二）募集資金使用和結余情況

單位：人民幣萬元

[注] 本期項目投入不包括本期支付上期末尚未支付的***公開發行費用452.16萬元

二、募集資金管理情況

（一）募集資金管理情況

為了規范募集資金的管理和使用，提高資金使用效率和效益，保護投資者權益，本公司按照《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上海證券交易所股票上市規則（2022年1月修訂）》（上證發〔2022〕1號）及《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》（上證發〔2022〕2號）等有關法律、法規和規范性文件的規定，結合公司實際情況，制定了《杭州華旺新材料科技股份有限公司募集資金管理制度》（以下簡稱《管理制度》）。

根據《管理制度》，本公司對募集資金實行專戶存儲，在銀行設立募集資金專戶，并連同保薦機構中信建投證券股份有限公司于2020年12月23日分別與中國銀行股份有限公司臨安支行、上海浦東發展銀行股份有限公司杭州臨安支行簽訂了《募集資金三方監管協議》，明確了各方的權利和義務；后公司及子公司馬鞍山華旺新材料科技有限公司（以下簡稱馬鞍山華旺公司）連同中信建投證券股份有限公司又于2021年1月21日與上海浦東發展銀行股份有限公司杭州臨安支行簽訂了《募集資金三方監管協議》，明確了各方的權利和義務。上述三方監管協議與上海證券交易所三方監管協議范本不存在重大差異，本公司在使用募集資金時已經嚴格遵照履行。

（二）募集資金專戶存儲情況

截至2021年12月31日，募集資金專戶存儲情況如下：

單位：人民幣元

三、本年度募集資金的實際使用情況

（一）募集資金使用情況對照表詳見本報告附表：“募集資金使用情況對照表”。

（二）募投項目預先投入及置換情況

為保障募集資金投資項目順利執行，在募集資金到位之前，本公司根據項目建設的需要，以自籌資金先行投入募投項目，在募集資金到位后予以置換。

截至2021年1月20日，公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目的實際投資金額為513,651,091.08元。2021年1月26日，公司第二屆董事會第十五次會議審議通過了《關于使用募集資金置換預先投入募集資金投資項目自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金置換公司預先投入募集資金投資項目的自籌資金513,651,091.08元。上述募集資金置換情況業經天健會計師事務所（特殊普通合伙）審計，并由其出具《關于杭州華旺新材料科技股份有限公司以自籌資金預先投入募投項目的鑒證報告》（天健審〔2021〕36 號），截至2021年1月31日，上述募集資金已全部置換完畢。

（三）用閑置募集資金暫時補充流動資金情況

本公司2021年度不存在使用閑置募集資金暫時補充流動資金的情況。

（四）對閑置募集資金進行現金管理，投資相關產品情況

公司于2021年1月26日分別召開第二屆董事會第十五次會議、第二屆監事會第十次會議，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》，公司擬使用閑置募集資金購買理財產品不超過人民幣35,000萬元，自第二屆董事會第十五次會議審議通過之日起一年內有效，該額度由公司及子公司共同滾動使用，在此額度范圍內，資金可以循環使用。截至2021年12月31日，公司已將用于現金管理的募集資金及收益全部歸還至公司募集資金專用賬戶。

（五）用超募資金***補充流動資金或歸還銀行貸款情況。

公司不存在用超募資金***補充流動資金或歸還銀行貸款情況。

（六）超募資金用于在建項目及新項目（包括收購資產等）的情況。

公司不存在超募資金用于在建項目及新項目（包括收購資產等）的情況。

（七）節余募集資金使用情況。

本公司2021年度不存在節余募集資金使用情況。

（八）募集資金使用的其他情況。

1、使用募集資金向全資子公司提供借款用于實施募投項目

公司于2021年1月19日召開第二屆董事會第十四次會議、第二屆監事會第九次會議，審議通過了《關于使用募集資金向全資子公司提供借款用于實施募投項目的議案》，同意公司使用募集資金向全資子公司馬鞍山華旺公司提供總額不超過 28,000 萬元借款，用于實施“12萬噸/年裝飾原紙生產線新建項目”，本次借款為無償借款，期限不超過3年。借款到期后，經董事會授權的董事長批準可以延展前述借款期限，在不影響募投項目建設的情況下，可提前還款。本次借款僅限用于前述募投項目的實施，不得用作其他用途。截至2021年12月31日，公司已向馬鞍山華旺公司提供募集資金借款14,600 萬元。

2、使用銀行承兌匯票支付募投項目資金并以募集資金等額置換的情況

公司于2021年1月26日召開第二屆董事會第十五次會議、第二屆監事會第十次會議，審議通過了《關于使用銀行承兌匯票支付募投項目所需資金并以募集資金等額置換的議案》，同意公司在募投項目實施期間，根據實際情況使用銀行承兌匯票支付募投項目所需資金中涉及的款項，并以募集資金等額置換。截至2021年12月31日，用募集資金等額置換金額累計6,955.79萬元。

四、變更募集資金投資項目的資金使用情況

（一）變更募集資金投資項目情況

本公司 2021年度募集資金投資項目未發生變更。

（二）募集資金投資項目對外轉讓或置換情況

本公司 2021年度募集資金投資項目不存在對外轉讓或置換情況。

五、募集資金使用及披露中存在的問題

本年度，公司募集資金使用及披露不存在重大問題。

六、會計師事務所對公司年度募集資金存放與使用情況出具的鑒證報告的結論性意見

天健會計師事務所（特殊普通合伙）對公司2021年度募集資金存放與使用情況出具了鑒證報告，天健會計師事務所（特殊普通合伙）認為：華旺科技公司董事會編制的2021年度《關于募集資金年度存放與使用情況的專項報告》符合《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號一一規范運作》（上證發〔2022〕2 號）及相關格式指引的規定，如實反映了華旺科技公司募集資金 2021年度實際存放與使用情況。

七、保薦機構對公司年度募集資金存放與使用情況所出具專項核查報告的結論性意見

經核查，保薦機構中信建投證券股份有限公司認為：華旺科技2021年度募集資金的存放、管理及使用符合中國證監會和上海證券交易所關于募集資金管理的相關規定，華旺科技董事會編制的《杭州華旺新材料科技股份有限公司關于2021年度募集資金存放與使用情況的專項報告》中關于公司2021年度募集資金存放、管理與使用情況的披露與實際情況相符。

八、備查文件

（一）中信建投證券股份有限公司關于杭州華旺新材料科技股份有限公司***公開發行股票募集資金的存放與使用情況之專項核查報告；

（二）杭州華旺新材料科技有限公司募集資金年度存放與使用情況鑒證報告。

特此公告。

杭州華旺新材料科技股份有限公司董事會

2022年4月27日

附表：

募集資金使用情況對照表

單位：人民幣萬元

[注1] ***條7萬噸/年裝飾原紙生產線已于2020年10月達到預定可使用狀態，第二條5萬噸/年裝飾原紙生產線于2021年12月達到預定可使用狀態。

[注2] 2020年度實現不含稅銷售收入7,019.78萬元，2021年度實現不含稅銷售收入61,278.81萬元。

[注3] 由于第二條5萬噸/年裝飾原紙生產線項目投產時間較短，本年度不對效益實現情況進行比較。

證券代碼：605377 證券簡稱：華旺科技 公告編號：2022-015

杭州華旺新材料科技股份有限公司

關于續聘外部審計機構的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

● 擬續聘的會計師事務所名稱：天健會計師事務所（特殊普通合伙）

● 杭州華旺新材料科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）已于2022年4月26日召開第三屆董事會第十次會議，審議通過了《關于續聘外部審計機構的議案》。公司擬續聘天健會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計機構。該議案尚需提交公司股東大會審議通過。

一、擬續聘會計師事務所的基本情況

1、基本信息

2、投資者保護能力

上年末，天健會計師事務所（特殊普通合伙）累計已計提職業風險基金1億元以上，購買的職業保險累計賠償限額超過1億元，職業風險基金計提及職業保險購買符合財政部關于《會計師事務所職業風險基金管理辦法》等文件的相關規定。

近三年天健會計師事務所（特殊普通合伙）已審結的與執業行為相關的民事訴訟中均無需承擔民事責任的情形。

3、誠信記錄

天健會計師事務所（特殊普通合伙）近三年因執業行為受到監督管理措施14次，未受到刑事處罰、行政處罰、自律監管措施和紀律處分。36名從業人員近三年因執業行為受到監督管理措施20次，未受到刑事處罰、行政處罰和自律監管措施。

（二） 項目信息

1、基本信息

[注1] 2021年度，簽署杭汽輪、龍馬環衛等上市公司2020年度審計報告； 2020年度，簽署杭汽輪等上市公司2019年度審計報告；2019年度，簽署潔美科技等上市公司2018年度審計報告

[注2] 2021年簽署天力鋰能、新華揚等IPO申報審計報告及復核湖北廣電等上市公司年度審計報告，2019年、2020年復核湖北廣電、贛能股份等上市公司年度審計報告

2、上述相關人員的誠信記錄情況

項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人近三年不存在因執業行為受到刑事處罰，受到證監會及其派出機構、行業主管部門等的行政處罰、監督管理措施，受到證券交易所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分的情況。

3、獨立性

天健會計師事務所（特殊普通合伙）及項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人不存在可能影響獨立性的情形。

4、審計收費

天健會計師事務所（特殊普通合伙）的審計服務收費是按照業務的責任輕重、繁簡程度、工作要求、所需的工作條件和工時及實際參加業務的各級別工作人員投入的專業知識和工作經驗等因素確定。公司2022年度財務報表審計收費為100萬元（財務審計費用85萬元，內部控制審計費用15萬元）。

二、擬續聘會計事務所履行的程序

（一）董事會審計委員會審查意見

本公司第三屆董事會審計委員會2022年***次會議審議通過了《關于續聘外部審計機構的議案》，公司董事會審計委員會對天健會計師事務所（特殊普通合伙）的獨立性、專業勝任能力、投資者保護能力進行了充分的了解和審查，并查閱了天健會計師事務所（特殊普通合伙）的基本情況、資格證照和誠信記錄等相關信息后，認為其具備證券、期貨相關業務執業資格，具備審計的專業能力和資質，能夠滿足公司年度審計要求。

天健會計師事務所（特殊普通合伙）擔任公司2021年度報告財務審計工作期間，相關人員恪守職業道德操守，盡職盡責，嚴格遵循獨立、客觀、公正的執業準則和新的審計準則、較好地完成了公司本年度財務審計工作。

此次公司續聘會計師事務所系公司戰略發展和會計師審計工作安排需要。同意向公司董事會提議續聘天健會計師事務所（特殊普通合伙）為公司 2022年度審計機構。

（二）獨立董事的事前認可情況和獨立意見

公司獨立董事就續聘會計師事務所進行了事前認可：天健會計師事務所是具備相應執業資質的會計師事務所，具備對上市公司進行年度審計的經驗和能力，對公司的財務審計和內部控制審計客觀、公正。公司擬續聘天健會計師事務所作為公司2022年度審計機構的事項不存在損害公司及全體股東利益的情況。我們同意將《關于續聘外部審計機構的議案》提交公司第三屆董事會第十次會議審議。

公司獨立董事就擬續聘會計師事務所發表了獨立意見：天健會計師事務所（特殊普通合伙）在對公司2021年度會計報表審計過程中，態度認真、工作嚴謹、行為規范，結論客觀，能按照中國注冊會計師審計準則要求，遵守會計師事務所的職業道德規范，客觀、公正地對公司會計報表發表意見。公司續聘天健會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計機構符合有關法律、法規及《公司章程》的有關規定，我們同意續聘天健會計師事務所（特殊普通合伙)為公司2022年度審計機構，并同意將該議案提交公司2021年年度股東大會審議。

（三）董事會的審議和表決情況

公司于2022年4月26日召開第三屆董事會第十次會議，以9票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《關于續聘外部審計機構的議案》，同意聘任天健會計師事務所（特殊普通合伙）擔任公司2022年度審計機構。

（四）本次續聘會計師事務所事項尚需提請公司股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。

特此公告。

杭州華旺新材料科技股份有限公司董事會

2022年4月27日

證券代碼：605377 證券簡稱：華旺科技 公告編號：2022-016

杭州華旺新材料科技股份有限公司關于

預計2022年度日常關聯交易的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

● 本日常關聯交易預計事項尚需提交股東大會審議。

● 杭州華旺新材料科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）所預計的2022年度日常關聯交易均是公司正常生產經營所必需，定價公允、結算時間與方式合理，不損害公司及中小股東的利益。公司選擇的合作關聯方均具備良好商業信譽和財務狀況，可降低公司的經營風險，有利于公司正常業務的持續開展，公司主要業務不會因此形成對關聯方的依賴，不影響公司的獨立性。

一、日常關聯交易基本情況

（一）日常關聯交易履行的審議程序

2022年4月26日，公司第三屆董事會第十次會議和第三屆監事會第九次會議分別審議通過了《關于預計2022年度日常關聯交易的議案》，關聯董事鈄正良、鈄江浩回避表決。

獨立董事在董事會審議該議案之前審閱了議案內容，并發表事前認可意見如下：公司本次預計與關聯方發生的各項關聯交易是正常的業務需要，各項關聯交易均按照公允的定價方式執行，不存在損害公司和全體股東利益的情形，不會對公司獨立性產生影響。因此，我們同意將該關聯交易事項提交公司第三屆董事會第十次會議審議。

獨立董事對該議案進行審議并發表獨立意見如下：公司與關聯方發生的關聯交易屬于日常性關聯交易；該關聯交易是公司正常經營、提高經濟效益的市場化選擇，符合公司實際經營需要；該關聯交易遵循了“公平、公正、公允”的原則，交易事項符合市場原則，決策程序合法，交易定價公允合理，未損害公司及其他股東利益，特別是中小股東利益情況。董事會在審議本議案時，關聯董事已回避表決，審議程序符合相關法律法規及《公司章程》的規定。因此，我們同意上述關聯交易事項，并同意將該事項提交公司2021年年度股東大會審議。

公司董事會審計委員會對本次日常關聯交易預計事項發表了書面意見如下：公司根據日常業務需要對 2022年度可能發生的日常關聯交易額度進行了合理預計，遵循了公平、公正、自愿、誠信的原則，關聯交易定價公允，不存在損害公司和股東利益的情形，特別是不存在損害公司中小股東利益的情形，符合《上海證券交易所上市公司自律監管指引第5號一交易與關聯交易》等相關法律法規、規范性文件的規定，關聯委員鈄江浩回避表決。其余委員一致認同以上議案，并同意將上述議案遞交公司董事會審議。

（二）2021年度日常關聯交易的預計和執行情況

公司第三屆董事會第二次會議、2020年年度股東大會審議通過《關于預計2021年度日常關聯交易的議案》，對公司2021年度與關聯方的交易情況進行了預計。2021年度日常關聯交易預計和執行情況詳見下表：

單位：萬元

（三）2022年度日常關聯交易預計金額和類別

單位：萬元

二、關聯方介紹和關聯關系

（一） 杭州臨安華旺熱能有限公司

1.基本情況：

2、關聯關系：該公司是本公司控股股東控制的子公司，符合《上海證券交易所股票上市規則》規定的關聯關系情形，與公司構成關聯關系。

3、***近一個會計年度的主要財務數據（未經審計）：

截至2021年12月31日，杭州臨安華旺熱能有限公司總資產22,467.84萬元，凈資產18,507.46萬元，營業收入11,827.17萬元，凈利潤4,127.93萬元。

4、履約能力：關聯方依法存續且經營正常，根據關聯交易方的財務狀況，具備充分的履約能力，能嚴格遵守合同約定。

（二）杭州華旺匯科投資有限公司

1.基本情況

(下轉B131版)

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