（上接B391版）

八、備查文件

1、第二屆董事會第九次會議決議；

2、第二屆監事會第九次會議決議；

3、獨立董事關于第二屆董事會第九次會議相關事項的獨立意見；

4、申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司關于廣東綠島風空氣系統股份有限公司使用部分閑置募集資金及自有資金進行現金管理的核查意見。

特此公告。

廣東綠島風空氣系統股份有限公司董事會

二〇二二年四月二十七日

證券代碼：301043 證券簡稱：綠島風 公告編號：2022-015

廣東綠島風空氣系統股份有限公司

關于變更募投項目部分募集資金用途的

公告

本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、變更募集資金投資項目的概述

（一）募集資金的基本情況

經中國證券監督管理委員會《關于同意廣東綠島風空氣系統股份有限公司***公開發行股票注冊的批復》（證監許可[2021]2205號）同意注冊，廣東綠島風空氣系統股份有限公司（以下簡稱“公司”）***公開發行人民幣普通股（A股）股票1,700.00萬股，每股面值1元，每股發行價格為人民幣26.75元，募集資金總額為人民幣45,475.00萬元，減除發行費用（不含增值稅）人民幣4,341.32萬元后，募集資金凈額為人民幣41,133.68萬元。

上述募集資金已于2021年8月2日劃至公司***賬戶，并經華興會計師事務所（特殊普通合伙）出具的《驗資報告》（華興驗字〔2021〕21000790172號）驗證確認。公司已對募集資金進行了專戶存儲，并與保薦機構、存放募集資金的商業銀行簽訂了募集資金專戶存儲三方監管協議。

（二）原募投項目募集資金用途及使用情況

公司原募投項目“年產新風類產品30萬臺建設項目”計劃投資16,094.41萬元，擬投入募集資金總額為16,094.41萬元，占公司本次公開發行募集資金總額的35.39%，項目完成后，預計將實現年產能30萬臺新風類產品。

截至2022年4月11日，“年產新風類產品30萬臺建設項目”累計投入募集資金累計1,803.85萬元，尚未使用的募集資金專戶余額為14,399.22萬元（包括累計收到的銀行存款利息扣除銀行手續費等的凈額）。

（三）本次擬變更募集資金用途情況

根據公司全國范圍內的產能規劃、募集資金投資項目的建設需求，綜合考慮公司區域間的產能協同性及供應鏈響應速度，公司及子公司的資金使用需求和項目建設進度，為提高公司河南長葛、江蘇丹陽兩地生產基地的投建速度，提高募集資金使用效率，公司擬對原募投項目“年產新風類產品30萬臺建設項目”的投資規模進行調整，將其中尚未使用的共計14,000萬元募集資金用做以下用途：

1、投入8,400萬元，建設由江蘇綠島風空氣系統有限公司（以下簡稱“江蘇綠島風”）承建的項目“年產15萬臺新風類產品生產線建設項目”。

2、投入5,600萬元，建設由河南綠島風空氣系統有限公司（以下簡稱“河南綠島風”）承建的項目“空氣系統科技設備生產基地項目”。

（四）本次變更募集資金用途的決策程序

2022年4月25日，公司召開第二屆董事會第九次會議、第二屆監事會第九次會議，審議通過《關于變更募投項目部分募集資金用途的議案》，同意公司對原募投項目“年產新風類產品30萬臺建設項目”的投資規模進行調整，將其中尚未使用的14,000萬元募集資金用于建設由江蘇綠島風承建的項目“年產15萬臺新風類產品生產線建設項目”及由河南綠島風承建的項目“空氣系統科技設備生產基地項目”。新增募投項目“年產15萬臺新風類產品生產線建設項目”、“空氣系統科技設備生產基地項目”均已取得相關項目備案證明。

本次變更募集資金用途事項不構成關聯交易。

該事項尚需提交公司股東大會進行審議。

二、變更募投項目部分募集資金用途的原因

（一）原募集資金投資項目計劃和實際投資情況

1、原募集資金投資項目計劃

（1）項目名稱：年產新風類產品30萬臺建設項目

（2）項目實施主體：廣東綠島風空氣系統股份有限公司

（3）擬投入金額：原計劃投資16,094.41萬元，其中使用募集資金投入資金總額為16,094.41萬元，占公司本次非公開發行募集資金總額的35.39%。

（4）計劃投資明細

單位：萬元

（5）計劃建成時間：2022年6月30日

2、實際投入募集資金情況

公司為“年產新風類產品30萬臺建設項目”的實際實施主體，截至2022年4月11日，該項目累計投入募集資金1,803.85萬元，尚未使用募集資金專戶余額為14,399.22（包括累計收到的銀行存款利息扣除銀行手續費等的凈額）。

（二）變更原募集資金投資項目的原因

為加強華南、華東、華中區域間項目建設的協同，綜合降低公司產品的運維成本，提高產品的區域性供貨能力，提升公司品牌的區域影響力，公司決定在河南長葛、江蘇丹陽兩地投建生產基地，并調整原募投項目“年產新風類產品30萬臺建設項目”的投資規模。江蘇綠島風的“年產15萬臺新風類產品生產線建設項目”、河南綠島風的“空氣系統科技設備生產基地項目”已取得項目備案證明，亟待加快建設。基于上述產能規劃安排，上述三個項目的建設進展以及資金使用需求的實際情況，公司從戰略層面考慮，為綜合提升公司及子公司的資金使用效率，提高河南長葛、江蘇丹陽兩地生產基地的投建速度，決定調整原募投項目“年產新風類產品30萬臺建設項目”的投資規模，并將部分募集資金分別投向上述兩子公司的生產項目。

募投項目調整后，原募投項目對應的產能測算將由原來的年產30萬臺套新風類產品下調至約年產5萬臺套新風類產品。公司將原募投項目賬戶中尚未使用的14,000萬元募集資金分別投資建設位于江蘇區域的“年產15萬臺新風類產品生產線建設項目”、位于河南區域的“空氣系統科技設備生產基地項目”，調整募投項目的投資結構。上述三個項目的產品均為新風系列產品，項目全部建成投產后，預計產能將達到年產30萬臺套新風類產品。

調整后原募投項目剩余募集資金及利息（實際金額以資金轉出當日專戶余額為準）將繼續存放于原募集資金專戶用于原募投項目建設使用。江蘇綠島風、河南綠島風將對變更轉出的募集資金進行專戶管理，同時將盡快與公司、保薦機構、銀行簽訂募集資金監管協議。

三、新增募投項目的情況說明

（一）新增募投項目“年產15萬臺新風類產品生產線建設項目”

1、項目實施主體：江蘇綠島風

2、項目建設地點：江蘇省鎮江市丹陽市延陵鎮丹延路58號

3、項目建設內容：項目新征土地面積66畝，新建建筑面積45,000平方米。項目主要建設新風類產品研發中心和年產15萬臺新風類產品生產基地。

4、項目投資：本項目投資總額約為3.53億元人民幣，該金額為計劃投資金額，后續公司可能會根據土地購置情況、扶持政策等具體情況進行調整，具體以實際投資金額為準。其中，擬使用募投資金投資8,400萬元。

5、項目建設期：24個月

6、本項目已取得江蘇省投資項目備案證，正在辦理環評手續。

（二）新增募投項目“空氣系統科技設備生產基地項目”

1、項目實施主體：河南綠島風

2、項目建設地點：河南省許昌市長葛市大周鎮長盛大道101號

3、項目建設內容：項目建設廠房、倉庫和辦公樓等，建筑面積約為35000平方米。項目主要為研發、生產與銷售新風系統、暗裝新風系統、風幕機系列產品、浴霸系列產品、機電通風系列產品等。

4、項目投資：本項目投資總額約為2.5億元人民幣，該金額為計劃投資金額，后續公司可能會根據土地購置情況、扶持政策等具體情況進行調整，具體以實際投資金額為準。其中，擬使用募投資金投資5,600萬元。

5、項目建設期：24個月

6、本項目已取得河南省投資項目備案證明，正在辦理環評手續。

（三）新增募投項目的可行性分析

江蘇綠島風、河南綠島風的項目建設地皆為與當地政府合作的產業園區，建設內容皆主要為新風類產品，其項目建設的背景、必要性、可行性分析具有共通性。

1、項目建設背景

隨著現代社會的進步與發展，人類大部分活動都可在室內進行，室內空氣質量也成為直接關系人們身體健康及生活質量的關鍵因素。相較于從源頭控制污染物的產生，通風換氣是一種簡單、經濟、有效的改善空氣質量的方法。室內實現通風換氣主要依靠自然通風與機械通風，自然通風是通過建筑物內外空氣密度差造成的熱壓或室外大氣運動造成的風壓來促使空氣自然流動；而機械通風是通過機械裝置的運轉所提供的風壓驅使空氣流動。出于室外噪音、灰塵、蚊蟲與大氣污染等因素的限制以及能耗、安全、通風效率等方面的考慮，自然通風遠遠無法滿足辦公樓宇、公寓住宅、大型商超、工業廠房等的通風需求，機械通風裝置已經成為現代建筑必不可少的配套設施，以新風系統產品為代表的室內通風系統產品市場空間非常廣闊。室內通風系統產品廣泛應用于國民經濟各個領域，如民用住宅、市政基建、商業場所、工業廠房等，這些應用領域的持續發展推動了室內通風系統產品需求的不斷增長。

2、項目建設的必要性

（1）有利于推進公司產品品牌戰略

隨著我國城市化進程的持續推進及伴隨的室內空氣污染現象，室內通風系統產品的市場需求持續提升。

公司始終專注于室內通風系統產品的設計、研發、生產及銷售，積累了較強的競爭實力。“綠島風”品牌在多年悉心經營下已經取得了良好的市場影響力，被授予“廣東省***產品”稱號，下游應用領域涵蓋了國民經濟各個板塊，產品得到了客戶的廣泛認可。

深耕室內通風市場，確保行業內***的品牌地位是公司的戰略目標，現有的產品生產線已經不能滿足日益增長的市場需求，產能瓶頸已成為制約公司未來品牌戰略的首要因素，因此有必要擴建新風類產品生產線，突破公司發展瓶頸。

（2）提升公司整體實力

新風類產品制造業屬于重資產、資金密集型產業，目前國內市場品牌繁雜，集中度較低，基于公司長期深耕室內通風行業的定位，需要投入資金，進一步提升公司產能，快速取得規模優勢，以滿足日益增長的銷售訂單、多樣化的產品需求及公司品牌戰略，鞏固行業的***地位。

3、項目建設的可行性

（1）國家政策實施為項目順利開展提供了有利條件

目前我國機械制造行業正朝著智能、高效和低消耗的現代化大工業方向發展，我國政府等相關部門出臺了多項相關政策，為行業發展提供了適宜的政策環境。

國務院2015年5月印發的《中國制造2025》中指出，緊密圍繞重點制造領域關鍵環節，開展新一代信息技術與制造裝備融合的集成創新和工程應用。支持政產學研用聯合攻關，開發智能產品和自主可控的智能裝置并實現產業化。依托優勢企業，緊扣關鍵工序智能化、關鍵崗位機器人替代、生產過程智能優化控制、供應鏈優化，建設重點領域智能工廠/數字化車間。在基礎條件好、需求迫切的重點地區、行業和企業中，分類實施流程制造、離散制造、智能裝備和產品、新業態新模式、智能化管理、智能化服務等試點示范及應用推廣。建立智能制造標準體系和信息安全保障系統，搭建智能制造網絡系統平臺。

我國住房與城鄉建設部和質量監督總局在2016年10月聯合發布的《通風與空調工程施工質量驗收規范》中制定了統一的通風與空調工程質量的驗收標準，按通風與空調工程施工的特點，并對其驗收的內容、檢查數量和檢查方法作出了具體的要求。行業政策對擴產項目實施起到積極的推動作用。

（2）行業***的技術優勢為項目順利實施提供保障

公司自成立以來就堅持以技術為主要競爭手段，經過多年的積累，獲得了多項專利。公司保持每年較高的資金投入進行新技術的研發，獲得了***高新技術企業認證，并獲得多項榮譽、稱號。公司持續的創新能力和現有的技術積累為本項目順利實施提供了有力的保障。

（3）現有的銷售網點和合作渠道為項目開展提供了銷售保障

公司以經銷渠道為主，一方面，公司與主要經銷商均合作多年，相互促進、共同成長，經銷商客戶對于公司品牌的認可度及忠誠度較高。目前公司主要通過信息化門戶系統與經銷商進行業務信息傳遞與交流，實現了對經銷業務的流程化、高效化監督與管理。另一方面，公司近年來依托強大的銷售隊伍和管理能力，在終端銷售網點渠道建設方面取得了突出的成果。截至目前，公司已在全國范圍內擁有逾2萬家經銷網點，網點類型涵蓋五金店、建材店、燈飾店、暖通店等，已形成以廣東省、浙江省、江蘇省、福建省為中心，輻射山東、河北、江西、遼寧等地區的營銷網絡布局，覆蓋全國各主要一、二線城市并逐步下沉渠道。與此同時，公司注重網點質量的管理，通過信息化門戶系統及微信小程序，實現了網點備案、導航、巡查及實時查詢等功能，增強了對網點的管控程度。

（四）項目經濟效益分析

根據目前市場行情測算，江蘇綠島風建設的項目“年產15萬臺新風類產品生產線建設項目”投產后預計年產值可達2億元，河南綠島風建設的項目“空氣系統科技設備生產基地項目”投產后預計年產值可達1.2億元，實際業績情況將取決于未來市場環境和公司市場開拓結果。項目風險整體可控，預期經濟效益良好。

四、項目的主要風險

公司本次實施江蘇綠島風“年產15萬臺新風類產品生產線建設項目”和河南綠島風“空氣系統科技設備生產基地項目”，有利于進一步擴大公司新風類產品的經營規模，提升公司品牌競爭力，具有較好的可行性。

但在項目實施過程中或項目完成后，公司面臨著產業政策變化、市場變化、原材料供應及價格重大變化等不確定因素，如果國家的產業政策發生重大調整、市場環境發生不利變化，存在可能無法實現預期收益的風險。公司將做好工程建設的內部資源組織調度，加快本募集資金投資項目的投資建設，持續關注市場、政策變化，持續提升內部控制管理水平，做好應對市場變化的準備，降低項目實施風險。

五、獨立董事對變更募投項目部分募集資金用途的獨立意見

公司此次變更募投項目方案，是基于募集資金投資項目的建設進展情況來制定的，綜合考慮了公司及子公司的資金使用需求，以求提高公司旗下綠島風品牌產品的投建速度，降低資金使用成本。本次變更募投項目部分募集資金用途、實施主體及使用募集資金，符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》以及《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號一一創業板上市公司規范運作》等相關規定，該事項不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情況。因此同意將該議案提交公司股東大會審議。

六、監事會對變更募投項目部分募集資金用途的意見

公司本次變更募投項目部分募集資金用途，是為提高公司旗下綠島風品牌產品的投建速度，降低資金使用成本，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情況，同意將該議案提交公司股東大會審議。

七、保薦機構核查意見

保薦機構認為：公司本次變更募投項目部分募集資金用途的議案已經董事會、監事會審議通過，全體獨立董事發表了明確同意意見，尚需公司股東大會審議。新募投項目已取得投資項目備案證明，相關環評手續正在辦理中。募集資金用途變更符合公司的發展需要，有利于提高募集資金的使用效率，不存在損害股東利益的情形。保薦機構對公司變更募投項目部分募集資金用途之事項無異議。

八、備查文件

1、第二屆董事會第九次會議決議；

2、第二屆監事會第九次會議決議；

3、獨立董事關于第二屆董事會第九次會議相關事項的獨立意見；

4、申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司出具的《關于廣東綠島風空氣系統股份有限公司變更募投項目部分募集資金用途的核查意見》。

特此公告。

廣東綠島風空氣系統股份有限公司董事會

二〇二二年四月二十七日

證券代碼：301043 證券簡稱：綠島風 公告編號：2022-016

廣東綠島風空氣系統股份有限公司

2022年***季度報告披露提示性公告

本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

廣東綠島風空氣系統股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月25日召開第二屆董事會第九次會議及第二屆監事會第九次會議，審議通過了《關于2022年***季度報告的議案》。

為使投資者***了解公司的經營情況、財務狀況，公司《2022年***季度報告》于2022年4月27日在中國證監會***的創業板信息披露網站巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬請投資者注意查閱。

特此公告。

廣東綠島風空氣系統股份有限公司董事會

二〇二二年四月二十七日

證券代碼：301043 證券簡稱：綠島風 公告編號：2022-017

廣東綠島風空氣系統股份有限公司

關于召開2021年年度股東大會的通知

本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、召開會議的基本情況

1、股東大會屆次：2021年年度股東大會

2、股東大會的召集人：本次股東大會由董事會召集，經公司第二屆董事會第九次會議決議通過。

3、會議召開的合法、合規性：本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

4、會議召開的日期、時間：

（1）現場會議召開時間：2022年5月18日（星期三）下午14:30

（2）網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為：2022年5月18日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2022年5月18日9:15-15:00期間的任意時間。

5、會議的召開方式：現場表決與網絡投票相結合的方式

（1）現場表決：股東出席現場股東大會或書面委托代理人出席現場會議參與表決，股東委托的代理人不必是公司的股東；

（2）網絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

公司股東只能選擇上述投票方式中的一種表決方式。同一表決權出現重復投票的，以***次有效投票結果為準。

6、會議的股權登記日：2022年5月11日（星期三）

7、出席對象：

（1）截至股權登記日下午收市后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席本次股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東；

（2）公司董事、監事及高級管理人員；

（3）公司聘請的律師及其他相關人員。

8、會議召開地點：廣東省臺山市臺城南興路15號公司三樓會議室

二、會議審議事項

1、審議事項

表一：本次股東大會提案編碼表

獨立董事將在本次股東大會上進行述職。

2、上述議案已經2022年4月25日召開的公司第二屆董事會第九次會議、第二屆監事會第九次會議審議通過，具體內容詳見2022年4月27日刊登在巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上的《第二屆董事會第九次會議決議公告》、《第二屆監事會第九次會議決議公告》等相關公告。

3、獨立董事對上述第5、6、8、9項議案發表了同意的獨立意見，根據《上市公司股東大會規則》的要求，該項議案將對中小投資者的表決單獨計票，并將結果在2021年年度股東大會決議公告中單獨列示。中小投資者是指除上市公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。

三、出席現場會議登記方法

1、登記方式：現場登記、傳真登記、信函登記。

股東辦理參加現場會議登記手續時應提供下列材料：

（1）個人股東：本人親自出席會議的須持本人身份證、股票賬戶卡辦理登記手續；委托代理人出席會議的，應持本人身份證、授權委托書、委托人股票賬戶卡和身份證辦理登記手續。

（2）法人股東：法定代表人親自出席的，須持有本人身份證、營業執照復印件（蓋公章）、股票賬戶卡辦理登記手續；委托代理人出席的，須持本人身份證、法人授權委托書、營業執照復印件（蓋公章）、委托人股票賬戶卡辦理登記手續。

（3）代理投票授權委托書由委托人授權他人簽署的，授權簽署的授權書或者其他授權文件應當經過公證。經公證的授權書或者其他授權文件，和投票代理委托書均需一并提交。

2、參加現場會議登記時間：2022年5月12日、13日，上午9:00-11:30，下午13:30-16:00。（信函方式以2022年5月13日16:00前到達本公司為準。）

3、登記地點：公司證券事務部

四、參加網絡投票的具體操作流程

股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件1。

五、其他事項

1、會議聯系方式：

聯系地址：廣東省臺山市臺城南興路15號

聯系人：朱道、金圣涵 聯系電話：0750-5605598

聯系傳真：0750-5415555（備注：證券部收） 郵政編碼：529200

聯系郵箱：5605598@nedfon.com

2、會議費用：與會股東及股東代理人的食宿及交通費自理。

3、授權委托書、股東大會回執見附件2、附件3。

特此通知。

廣東綠島風空氣系統股份有限公司董事會

二〇二二年四月二十七日

附件1：

參加網絡投票的具體操作流程

一、網絡投票程序

1.普通股的投票代碼：351043；投票簡稱：綠島投票

2.填報表決意見或選舉票數。對于上述投票議案，填報表決意見“同意”、“反對”或“棄權”。

3.股東對總議案進行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達相同意見。股東對總議案與具體議案重復投票時，以***次有效投票為準。如股東先對具體議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體議案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

二、通過深交所交易系統投票的程序

1.投票時間：2022年5月18日的交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

1.互聯網投票系統開始投票的時間為2022年5月18日9:15-15:00。

2.股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）規則指引欄目查閱。

3.股東根據獲取的服務密碼或數字證書，登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。 附件2：

廣東綠島風空氣系統股份有限公司

2021年年度股東大會授權委托書

茲委托（大會主席）或 先生（女士）全權代表本人（本單位），出席廣東綠島風空氣系統股份有限公司2021年年度股東大會，并于本次股東大會按照以下表決指示就下列議案投票，如沒有做出指示，代理人有權按自己的意愿表決。

說明：授權委托書復印或按以上格式自制均有效，請在表決指示中打“√”，多選無效。本委托書有效期限自本委托書簽署之日至本次股東大會結束。

委托人簽名（委托人為單位的加蓋單位公章由法定代表人本人簽字）：

委托日期： 年 月 日

附件3：

廣東綠島風空氣系統股份有限公司

2021年年度股東大會回執

致：廣東綠島風空氣系統股份有限公司

附注：

1、請用正楷填上全名及地址（須與股東名冊上所載的相同）。

2、已填妥及簽署的回執，應于2022年5月13日或該日之前以專人送達、郵寄或傳真方式交至本公司證券事務部。

3、如股東擬在本次股東大會上發言，請于發言意向及要點欄目中表明您的發言意向及要點，并注明所需要的時間。請注意，因股東大會時間有限，股東發言由本公司按登記統籌安排，本公司不能保證在本回執上發言意向和要點的股東均能在本次股東大會上發言。

4、上述回執的剪報、復印件或按以上格式自制均有效。

證券代碼：301043 證券簡稱：綠島風 公告編號：2022-018

廣東綠島風空氣系統股份有限公司

關于舉行2021年度業績說明會的公告

本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

廣東綠島風空氣系統股份有限公司（以下簡稱“公司”）定于2022年5月6日（星期五）15:00-17:00在全景網舉辦2021年度業績說明會，本次年度業績說明會將采用網絡遠程的方式舉行，投資者可登陸全景網“投資者關系互動平臺”（https://ir.p5w.net）參與本次年度業績說明會。出席本次業績說明會的人員有：公司董事長兼總經理李清泉先生，董事會秘書兼財務總監朱道先生，保薦代表人張曉先生，獨立董事高淑梅女士。

為充分尊重投資者、提升交流的針對性，現就公司2021年度業績說明會提前向投資者公開征集問題，廣泛聽取投資者的意見和建議。投資者可于2022年5月5日（星期四）17：00前訪問https://ir.p5w.net/zj/，或掃描下方二維碼，進入問題征集專題頁面。公司將在2021年度業績說明會上，對投資者普遍關注的問題進行回答。歡迎廣大投資者積極參與本次網上說明會。

特此公告。

廣東綠島風空氣系統股份有限公司董事會

二〇二二年四月二十七日

企行公司主營業務： 公司注冊、公司變更、代理記賬、涉稅處理、公司轉讓、公司注銷、公司戶車牌轉讓，投資/資產/基金類公司轉讓， 免費咨詢電話：400-006-0010