(上接B303版)

（四）上市公司現金分紅水平較低的原因

公司2022年計劃將持續推進與全國***三級醫院深入合作，加強新產品研發能力、科研服務能力和臨床咨詢服務能力建設。加強區域獨立法人實驗室建設，推動優質醫療資源下沉縣域，為當地各級醫療單位提供高標準的醫學檢驗服務。圍繞醫檢前沿技術，在可能“卡脖子”的領域，加速新技術的轉化應用。大力推進金域技術創新與數字化轉型，加強實驗流程自動化及業務流程數字化建設，挖掘公司累積的生物樣本資源與醫學大數據價值，為輔助臨床決策、疾病預警、醫學科研和新藥研發提供創新產品及服務。建設“兩庫一中心一基地”（生物醫學大樣本資源庫、醫學檢驗與病理診斷大數據庫、智慧醫檢與大健康科技創新中心、醫檢產業示范基地），以數據和技術驅動醫檢***智能化，讓醫療與健康服務更“***、便捷、普惠”。

以上戰略的落地，對資金需求較大，公司綜合考慮未來發展、經營情況、行業狀況等可能的資金需求，制定2021年度分紅預案。

（五）上市公司留存未分配利潤的確切用途

（1）日常運營資金的需要。公司所處行業屬于資金投入量大、技術壁壘高的第三方醫學檢驗行業，且近年來發展迅速，流動資金占用隨公司發展規模擴大逐步增加，因此，公司仍需留存較多的現金，以滿足日常生產經營的需要。

（2）實驗室產能擴充。公司將全國布局多中心技術平臺，進一步加強技術及產能力量儲備，提高公司實驗室（含共建實驗室）精益管理水平及加快重點疾病線新項目開發，以滿足發展需要。

（3）區域獨立法人實驗室建設。加快建設區域獨立法人實驗室，推動優質醫療資源下沉縣域，為當地各級醫療單位提供高標準的醫學檢驗服務。

（4）完善科研及技術創新體系建設。加大對前沿關鍵技術和熱點科學問題的追蹤、開發及轉化研究力度。實現從應用基礎研究、產業化開發到臨床轉化應用的緊密銜接，提升公司科技創新能力。

（5）加速數字化轉型系列工作的實施。公司將持續推進數字化建設，成就未來數智金域，并加快“兩庫一中心一基地”（即生物醫學樣本資源庫、醫學檢驗與病理診斷大數據中心、智慧醫檢與大健康科技創新中心、實驗醫學數字化產業應用示范基地）建設，以數據和技術驅動醫檢***智能化，致力于將公司建設成為健康醫療領域***的信息化和數據化公司，助力國家建設醫療大數據開發的重要基礎設施，成為國家公共衛生疾病防控、基本醫療服務和醫學科研的重要支撐。

三、公司履行的決策程序

（一）董事會會議的召開、審議和表決情況

公司董事會認為，公司擬定的利潤分配預案符合《公司法》、《公司章程》及中國證監會、上海證券交易所的相關規定，結合考慮了股東回報及公司業務發展對資金需求等因素，公司留存的未分配利潤資金主要用于實驗室產能擴充、業務網絡拓展、重點項目投資、科研開發、新業務模式探索、數字化轉型等的資金需求，符合公司及股東的長遠利益，公司第三屆董事會第五次會議以9票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了《廣州金域醫學檢驗集團股份有限公司2021年度利潤分配預案》，并將該議案提交股東大會審議。

（二）獨立董事意見

獨立董事認為公司2021年度利潤分配預案是根據《公司法》、《公司章程》、《中國證監會鼓勵上市公司現金分紅的指導意見》、《上海證券交易所上市公司現金分紅指引》等相關法律法規，結合當前運營情況及公司所處成長期的發展階段，在保證公司健康持續發展的前提下擬定的，公司留存的未分配利潤資金主要用于實驗室產能擴充、業務網絡拓展、重點項目投資、科研開發、新業務模式探索、數字化轉型等的資金需求，符合公司及股東的長遠利益。相關決策程序合法合規，不存在侵害股東合法權益的情形。

（三）監事會意見

監事會認為公司擬定的利潤分配預案，遵守相關法律法規及《公司章程》的要求，符合公司當前的發展需求與發展階段，留存的未分配利潤資金主要用于實驗室產能擴充、業務網絡拓展、重點項目投資、科研開發、新業務模式探索、數字化轉型等資金需求，符合公司及股東的長遠利益，公司第三屆監事會第五次會議，以3票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了《廣州金域醫學檢驗集團股份有限公司2021年度利潤分配預案》。

四、相關風險提示

公司2021年度利潤分配方案，不會對公司經營現金流產生重大影響，不會影響公司正常經營和長遠發展。

本次利潤分配方案尚需提交公司2021年年度股東大會審議通過后實施，敬請廣大投資者注意投資風險。

五、其他

針對現金分紅相關事項，公司將專門召開現金分紅說明會，具體時間和方式公司將另行通知，敬請關注。

特此公告。

廣州金域醫學檢驗集團股份有限公司董事會

2022年4月27日

證券代碼：603882 證券簡稱：金域醫學 公告編號：2022-011

廣州金域醫學檢驗集團股份有限公司

關于會計政策變更的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

● 廣州金域醫學檢驗集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）對會計政策和相關會計科目核算進行相應變更和調整。本次會計政策變更對公司損益、總資產、凈資產、現金流等不產生重大影響。

一、概述

（一）執行《企業會計準則解釋第14號》

財政部于2021年2月2日發布了《企業會計準則解釋第14號》（財會〔2021〕1號，以下簡稱“解釋第14號”），自公布之日起施行。2021年1月1日至施行日新增的有關業務，根據解釋第14號進行調整。

執行該規定未對本公司財務狀況和經營成果產生重大影響。

（二）執行《關于調整〈新冠肺炎疫情相關租金減讓會計處理規定〉適用范圍的通知》

財政部于2020年6月19日發布了《新冠肺炎疫情相關租金減讓會計處理規定》（財會〔2020〕10號），對于滿足條件的由新冠肺炎疫情直接引發的租金減免、延期支付租金等租金減讓，企業可以選擇采用簡化方法進行會計處理。

財政部于2021年5月26日發布了《關于調整〈新冠肺炎疫情相關租金減讓會計處理規定〉適用范圍的通知》（財會〔2021〕9號），自2021年5月26日起施行，將《新冠肺炎疫情相關租金減讓會計處理規定》允許采用簡化方法的新冠肺炎疫情相關租金減讓的適用范圍由“減讓僅針對2021年6月30日前的應付租賃付款額”調整為“減讓僅針對2022年6月30日前的應付租賃付款額”，其他適用條件不變。

本公司對適用范圍調整前符合條件的租賃合同已全部選擇采用簡化方法進行會計處理，對適用范圍調整后符合條件的類似租賃合同也全部采用簡化方法進行會計處理，并對通知發布前已采用租賃變更進行會計處理的相關租賃合同進行追溯調整，但不調整前期比較財務報表數據；對2021年1月1日至該通知施行日之間發生的未按照該通知規定進行會計處理的相關租金減讓，根據該通知進行調整。

執行該規定未對本公司財務狀況和經營成果產生重大影響。

（三）執行《企業會計準則解釋第15號》

財政部于2021年12月30日發布了《企業會計準則解釋第15號》（財會〔2021〕35號，以下簡稱“解釋第15號”），“關于資金集中管理相關列報”內容自公布之日起施行，可比期間的財務報表數據相應調整。

執行該規定未對本公司財務狀況和經營成果產生重大影響。

二、審批程序

公司第三屆董事會第五次會議和第三屆監事會第五次會議審議通過了《廣州金域醫學檢驗集團股份有限公司關于會計政策變更的議案》，公司獨立董事就此事項發表了獨立意見，該議案無需提交公司股東大會審議。

三、獨立董事及監事會意見

（一）公司獨立董事意見

公司獨立董事對此次會計政策的變更發表了獨立意見，認為：公司依照財政部的有關規定和要求，對公司進行會計政策變更，使公司的會計政策符合財政部、中國證監會和上海證券交易所等相關規定，能夠客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果，符合公司和所有股東的利益。本次會計政策變更的決策程序符合有關法律、法規和《公司章程》的規定，沒有損害公司及股東的權益。

（二）監事會意見

監事會經審議認為：公司本次會計政策變更符合財政部及***新會計準則的相關規定，是公司根據財政部相關規定進行的合理變更；相關決策程序符合有關法律法規和《公司章程》等規定，不存在損害公司及股東利益的情形；本次會計政策變更不會對公司財務報表產生重大影響。

特此公告。

廣州金域醫學檢驗集團股份有限公司董事會

2022年4月27日

證券代碼：603882 證券簡稱：金域醫學 公告編號：2022-012

廣州金域醫學檢驗集團股份有限公司

關于續聘會計師事務所的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

● 擬聘任的會計師事務所：立信會計師事務所（特殊普通合伙）

廣州金域醫學檢驗集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第五次會議審議通過了《廣州金域醫學檢驗集團股份有限公司關于續聘2022年度審計機構和內控審計機構的議案》。同意公司繼續聘請立信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度財務報告和內部控制審計機構。該議案尚需提交2021年年度股東大會審議，自股東大會審議通過之日起生效。

一、擬聘任會計師事務所的基本情況

（一）機構信息

1、基本信息

立信會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“立信”）由我國會計泰斗潘序倫博士于1927年在上海創建，1986年復辦，2010年成為全國***完成改制的特殊普通合伙制會計師事務所，注冊地址為上海市。立信是國際會計網絡BDO的成員所，長期從事證券服務業務，新證券法實施前具有證券、期貨業務許可證，具有H股審計資格，并已向美國公眾公司會計監督委員會（PCAOB）注冊登記。

2、人員信息

截至2021年末，立信擁有合伙人252名、注冊會計師2276名、從業人員總數 9697名，簽署過證券服務業務審計報告的注冊會計師人數707名。

3、業務規模

立信2020年度業務收入（經審計）41.06億元，其中審計業務收入34.31億元，證券業務收入13.57億元。上年度立信為587家上市公司提供年報審計服務，同行業上市公司審計客戶4家。

4、投資者保護能力

截至2021年末，立信已提取職業風險基金1.29億元，購買的職業保險累計賠償限額為12.5億元，相關職業保險能夠覆蓋因審計失敗導致的民事賠償責任。

5、獨立性和誠信記錄

立信不存在違反《中國注冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形。

立信近三年因執業行為受到刑事處罰0次、行政處罰1次、監督管理措施24次、自律監管措施無和紀律處分2次，涉及從業人員63名。

（二）項目成員信息

1、基本信息

（1）項目合伙人、簽字注冊會計師近三年從業情況：

姓名：丁陳隆

（2）簽字注冊會計師近三年從業情況：

姓名：羅丹

（3）項目合伙人近三年從業情況：

姓名：林盛宇

2、 項目組成員獨立性和誠信記錄情況。

項目合伙人、簽字注冊會計師和質量控制復核人不存在違反《中國注冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形。上述人員過去三年沒有不良記錄。

（三）審計收費

1、審計費用定價原則

主要基于專業服務所承擔的責任和需投入專業技術的程度，綜合考慮參與工作員工的經驗和級別相應的收費率以及投入的工作時間等因素定價。

2、審計費用同比變化情況

本期審計費用280萬元，其中財務報表審計費用200萬元，內部控制審計費用80萬元，審計費用系根據公司業務規模及分布情況協商確定。本期審計費用與上期相同。

二、擬續聘會計事務所履行的程序

（一）審計委員會意見

公司第三屆董事會審計委員會2022年***次會議審議通過了《廣州金域醫學檢驗集團股份有限公司關于續聘2022年度審計機構和內控審計機構的議案》。審計委員會對立信會計師事務所的專業勝任能力、投資者保護能力、獨立性和誠信狀況等進行了充分了解和審查，認為立信會計師事務所具有證券、期貨相關業務從業資格和豐富的執業經驗，具備為上市公司提供財務審計和內控審計服務的經驗和能力，在擔任公司審計機構期間，勤勉盡責，能夠滿足公司相關審計工作的需要。建議續聘立信會計師事務所（特殊普通合伙）作為公司2022年度財務報告的審計機構及內控審計機構，并將《廣州金域醫學檢驗集團股份有限公司關于續聘2022年度審計機構和內控審計機構的議案》提交董事會審議，具體審計費用由公司董事會根據2022年度實際工作情況給予支付。

（二）獨立董事意見

公司獨立董事對續聘立信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計機構事項進行事前審核并發表了認可意見，獨立董事認為立信會計師事務所（特殊普通合伙）具有上市公司審計工作的豐富經驗和職業素養，能夠滿足公司財務和內部控制審計工作的要求，符合證券法的規定，同意提交第三屆董事會第五次會議審議。

公司獨立董事認為立信會計師事務所（特殊普通合伙）是具備證券從業資格的審計機構，執業水平較高，聘請其作為公司2022年度財務審計及內控審計機構，符合公司管理需求和股東的長遠利益，因此同意該議案，并同意將該議案提交股東大會審議。

（三）董事會審議和表決情況

公司第三屆董事會第五次會議以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果，審議通過了《廣州金域醫學檢驗集團股份有限公司關于續聘2022年度審計機構和內控審計機構的議案》。

（四）生效日期

本次續聘會計師事務所事項尚需提交公司2021年年度股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。

特此公告。

廣州金域醫學檢驗集團股份有限公司董事會

2022年4月27日

證券代碼：603882 證券簡稱：金域醫學 公告編號：2022-014

廣州金域醫學檢驗集團股份有限公司

關于變更注冊資本及修訂

《公司章程》的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

廣州金域醫學檢驗集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月26日召開第三屆董事會第五次會議審議通過了《廣州金域醫學檢驗集團股份有限公司關于變更注冊資本及修訂〈公司章程〉的議案》，現將相關情況公告如下：

一、注冊資本變更情況

1、根據公司2019年股票期權激勵計劃第二個行權期***次行權結果，公司股本總數由46,261.1275萬股增加至46,395.8775萬股，同時注冊資本由46,261.1275萬元增加至46,395.8775萬元。具體內容詳見公司于2021年9月10日在***媒體披露的《廣州金域醫學檢驗集團股份有限公司關于2019年股票期權激勵計劃授予的股票期權第二個行權期***次行權結果暨股份上市的公告》（公告編號：2021-070）。

2、根據公司2020年股票期權激勵計劃***個行權期行權結果，公司股本總數由46,395.8775萬股增加至46,558.6275萬股，同時注冊資本由46,395.8775萬元增加至46,558.6275萬元。具體內容詳見公司于2021年12月1日在***媒體披露的《廣州金域醫學檢驗集團股份有限公司關于2020年股票期權激勵計劃授予的股票期權***個行權期行權結果暨股份上市的公告》（公告編號：2021-082）。

3、根據公司2019年股票期權激勵計劃第二個行權期第二次行權結果，公司股本總數由46,558.6275萬股增加至46,579.1275萬股，同時注冊資本由46,558.6275萬元增加至46,579.1275萬元。具體內容詳見公司于2022年2月25日在***媒體披露的《廣州金域醫學檢驗集團股份有限公司關于2019年股票期權激勵計劃授予的股票期權第二個行權期第二次行權結果暨股份上市的公告》（公告編號：2022-004）。

綜上所述，根據公司2019年股票期權激勵計劃第二個行權期***次行權結果、2020年股票期權激勵計劃***個行權期行權結果及2019年股票期權激勵計劃第二個行權期第二次行權結果，公司注冊資本增加至46,579.1275萬元，股本總數增加至46,579.1275萬股。

二、修訂《公司章程》情況

根據上述注冊資本及股本總數變更情況，及根據《公司法》、《證券法》以及證監會與上海證券交易所發布修訂后的《上海證券交易所股票上市規則（2022年修訂）》、《上市公司章程指引（2022年修訂）》等法律、行政法規、部門規章及規范性文件的規定，公司對《公司章程》的相關條款進行修訂。

現擬對《公司章程》修訂的具體內容如下：

注：因增加第十二條、第四十六條、***百五十四條，其他條款序號相應順延。

除上述條款修改外，《公司章程》其他條款不變。上述修訂公司章程議案仍需提交股東大會審議。

董事會提請股東大會授權公司管理層具體負責辦理本次《公司章程》修訂及工商變更登記等相關事宜。

《公司章程》條款的修訂以工商行政管理部門***終核定為準。

特此公告！

廣州金域醫學檢驗集團股份有限公司董事會

2022年4月27日

證券代碼：603882 證券簡稱：金域醫學 公告編號：2022-007

廣州金域醫學檢驗集團股份有限公司

第三屆董事會第五次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、董事會會議召開情況

廣州金域醫學檢驗集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第五次會議于2022年4月26日在公司會議室以現場加通訊方式召開，會議通知已于2022年4月15日以電子形式發出。會議由董事長梁耀銘先生主持，本次會議應出席董事9名，實際出席董事9名。公司監事及高級管理人員列席本次會議。會議召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。

二、董事會會議審議情況

出席本次會議的全體董事對本次會議的議案進行了認真審議，并以記名投票表決方式通過以下決議：

（一）審議通過《廣州金域醫學檢驗集團股份有限公司2021年度董事會工作報告》

表決結果：9票同意，占公司全體董事人數的100%，0 票反對，0 票棄權，議案通過。

該議案尚需提交2021年年度股東大會審議。

（二）審議通過《廣州金域醫學檢驗集團股份有限公司2021年度總經理工作報告》

表決結果：9票同意，占公司全體董事人數的100%，0 票反對，0 票棄權，議案通過。

（三）審議通過《廣州金域醫學檢驗集團股份有限公司2021年度財務決算報告》

表決結果：9票同意，占公司全體董事人數的100%，0 票反對，0 票棄權，議案通過。

該議案尚需提交2021年年度股東大會審議。

（四）審議通過《廣州金域醫學檢驗集團股份有限公司2021年度利潤分配預案》

具體內容詳見同日于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及公司***披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》刊登的《廣州金域醫學檢驗集團股份有限公司關于2021年度利潤分配預案的公告》（公告編號：2022-009）。

表決結果：9票同意，占公司全體董事人數的100%，0 票反對，0 票棄權，議案通過。

該議案尚需提交2021年年度股東大會審議。

（五）審議通過《廣州金域醫學檢驗集團股份有限公司2021年年度報告全文及摘要》

具體內容詳見同日于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《廣州金域醫學檢驗集團股份有限公司2021年年度報告》及上海證券交易所網站和公司***披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》刊登的《廣州金域醫學檢驗集團股份有限公司2021年年度報告摘要》。

表決結果：9票同意，占公司全體董事人數的100%，0 票反對，0 票棄權，議案通過。

該議案尚需提交2021年年度股東大會審議。

（六）審議通過《廣州金域醫學檢驗集團股份有限公司2021年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》

具體內容詳見同日于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及公司***披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》刊登的《廣州金域醫學檢驗集團股份有限公司關于2021年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》（公告編號：2022-010）。

表決結果：9票同意，占公司全體董事人數的100%，0 票反對，0 票棄權，議案通過。

（七）審議通過《廣州金域醫學檢驗集團股份有限公司關于會計政策變更的議案》

具體內容詳見同日于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及公司***披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》刊登的《廣州金域醫學檢驗集團股份有限公司關于會計政策變更的公告》（公告編號：2022-011）。

表決結果：9票同意，占公司全體董事人數的100%，0 票反對，0 票棄權，議案通過。

（八）審議通過《廣州金域醫學檢驗集團股份有限公司關于續聘2022年度審計機構和內控審計機構的議案》

具體內容詳見同日于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及公司***披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》刊登的《廣州金域醫學檢驗集團股份有限公司關于續聘會計師事務所的公告》（公告編號：2022-012）。

表決結果：9票同意，占公司全體董事人數的100%，0 票反對，0 票棄權，議案通過。

該議案尚需提交2021年年度股東大會審議。

（九）審議《廣州金域醫學檢驗集團股份有限公司關于確認公司董事、高級管理人員2021年度薪酬及2022年度薪酬方案的議案》

根據《中華人民共和國公司法》、《公司章程》、《公司績效管理辦法》相關法律及規章制度，結合公司實際經營情況以及公司董事會薪酬與考核委員會對董事及高級管理人員的勤勉盡職情況考評的結果，公司2021年度支付現任及2021年內離任董事及高級管理人員的薪酬合計為2,269.05萬元。

表決結果：0票同意，0票反對，0票棄權，9票回避。

該議案涉及全體董事薪酬，基于謹慎性原則，本議案全體董事回避表決，提交公司2021年年度股東大會審議。

（十）審議通過《廣州金域醫學檢驗集團股份有限公司關于公司及子公司向銀行申請綜合授信額度的議案》

具體內容詳見同日于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）以及***媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》上刊登的《廣州金域醫學檢驗集團股份有限公司關于公司及子公司向銀行申請綜合授信額度的公告》（公告編號：2022-013）。

表決結果：9票同意，占公司全體董事人數的100%，0 票反對，0 票棄權，議案通過。

（十一）審議通過《廣州金域醫學檢驗集團股份有限公司2021年內部控制自評報告》

具體內容詳見同日于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《廣州金域醫學檢驗集團股份有限公司2021年內部控制評價報告》。

表決結果：9票同意，占公司全體董事人數的100%，0 票反對，0 票棄權，議案通過。

（十二）審議通過《廣州金域醫學檢驗集團股份有限公司2021年社會責任報告》

具體內容詳見同日于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《廣州金域醫學檢驗集團股份有限公司2021年社會責任報告》。

表決結果：9票同意，占公司全體董事人數的100%，0 票反對，0 票棄權，議案通過。

（十三）審議通過《廣州金域醫學檢驗集團股份有限公司2022年***季度報告》

具體內容詳見同日于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及公司***披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》刊登的《廣州金域醫學檢驗集團股份有限公司2022年***季度報告》。

表決結果：9 票同意，占公司全體董事人數的100%，0 票反對，0 票棄權，議案通過。

（十四）審議通過《廣州金域醫學檢驗集團股份有限公司關于變更注冊資本及修訂〈公司章程〉的議案》

具體內容詳見同日于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及公司***披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》刊登的《廣州金域醫學檢驗集團股份有限公司關于變更注冊資本及修訂〈公司章程〉的公告》（公告編號：2022-014）及上海證券交易所網站披露的《廣州金域醫學檢驗集團股份有限公司章程》。

表決結果：9票同意，占公司全體董事人數的100%，0 票反對，0 票棄權，議案通過。

該議案尚需提交2021年年度股東大會審議。

（十五）審議通過《關于修訂〈廣州金域醫學檢驗集團股份有限公司股東大會議事規則〉的議案》

具體內容詳見同日于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《廣州金域醫學檢驗集團股份有限公司股東大會議事規則》。

表決結果：9票同意，占公司全體董事人數的100%，0 票反對，0 票棄權，議案通過。

該議案尚需提交2021年年度股東大會審議。

（十六）審議通過《關于修訂〈廣州金域醫學檢驗集團股份有限公司獨立董事工作制度〉的議案》

具體內容詳見同日于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《廣州金域醫學檢驗集團股份有限公司獨立董事工作制度》。

表決結果：9票同意，占公司全體董事人數的100%，0 票反對，0 票棄權，議案通過。

該議案尚需提交2021年年度股東大會審議。

（十七）審議通過《關于修訂〈廣州金域醫學檢驗集團股份有限公司投資者關系管理制度〉的議案》

具體內容詳見同日于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《廣州金域醫學檢驗集團股份有限公司投資者關系管理制度》。

表決結果：9票同意，占公司全體董事人數的100%，0 票反對，0 票棄權，議案通過。

該議案尚需提交2021年年度股東大會審議。

（十八）審議通過《關于召開廣州金域醫學檢驗集團股份有限公司2021年年度股東大會的議案》

公司擬提請召開2021年年度股東大會，會議召開時間將另行通知。

表決結果：9 票同意，占公司全體董事人數的100%，0 票反對，0 票棄權，議案通過。

本次議案形成的決議（一）、（三）、（四）、（五）、（八）、（九）、（十四）、（十五）、（十六）、（十七）仍需提交2021年年度股東大會審議通過后方可實施。

特此公告。

廣州金域醫學檢驗集團股份有限公司董事會

2022年4月27日

股票簡稱：金域醫學 股票代碼：603882 公告編號：2022-010

廣州金域醫學檢驗集團股份有限公司

關于2021年度募集資金存放

與實際使用情況的專項報告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

根據中國證券監督管理委員會《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》（證監會公告[2022]15號）、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》以及《上海證券交易所上市公司自律監管指南第1號一一公告格式》的相關規定，廣州金域醫學檢驗集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）就2021年度募集資金存放與實際使用情況作如下專項報告：

一、募集資金的基本情況

（一）募集資金金額及到位情況

經中國證券監督管理委員會《關于核準廣州金域醫學檢驗集團股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監許可[2021]171號）核準，公司非公開發行人民幣普通股（A股）3,123,698股，發行價格為每股48.02元，募集資金總額149,999,977.96元，扣除發行費用后募集資金凈額為146,039,977.96元，上述募集資金于2021年3月26日足額劃至公司***的資金賬戶。立信會計師事務所（特殊普通合伙）已對截至2021年3月26日的募集資金到位情況進行了審驗，并于2021年3月29日出具了信會師報字[2021]第ZA10727號《驗資報告》。截至2021年12月31日，本年度已經使用金額為146,039,977.96元，賬戶利息凈收入60.93萬元，當前余額為0元。

（二）募集資金本年度使用金額和年末余額

截至2021年12月31日，公司累計使用募集資金償還銀行貸款和補充流動資金人民幣146,039,977.96元。截至2021年12月31日，公司募集資金賬戶余額為0元（含利息）。公司非公開發行募集資金已使用完畢。

二、募集資金管理情況

（一）募集資金管理情況

為了規范募集資金的管理和使用，保護投資者權益，根據《公司法》、《證券法》、《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》以及其他相關法律法規，公司制訂了《廣州金域醫學檢驗集團股份有限公司募集資金管理辦法》，對募集資金實行專戶存儲，在使用募集資金時，嚴格按照公司資金管理制度履行資金使用審批手續，以保證專款專用。

根據《上市公司監管指引第 2 號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等相關規定，2021年4月13日，公司與中國銀行股份有限公司廣州海珠支行及保薦機構中信證券股份有限公司簽訂了《募集資金三方監管協議》（以下簡稱《三方監管協議》）。該《三方監管協議》與《募集資金專戶存儲三方監管協議（范本）》不存在重大差異。

（二）募集資金專戶存儲情況

截至2021年12月31日止，公司募集資金在專項賬戶的存放情況如下：

金額單位：人民幣 萬元

截至2021年8月30日止，公司償還銀行貸款和補充流動資金項目資金已按規定用途使用完畢，公司將上述募集資金專用賬戶的節余利息劃轉至公司的其他銀行賬戶，并于2021年8月30日辦理完畢上述募集資金專戶的銷戶手續。公司與保薦機構、開戶銀行簽署的《募集資金三方監管協議》相應終止。

三、本年度募集資金的實際使用情況

本年內，公司募集資金實際使用情況如下：

(一) 募集資金投資項目（以下簡稱“募投項目”）的資金使用情況

2021年度公司實際使用募集資金人民幣具體情況詳見附表1《募集資金使用情況對照表》。

(二) 募投項目先期投入及置換情況

公司不存在募投項目先期投入及置換情況。

(三) 用閑置募集資金暫時補充流動資金情況

公司不存在用閑置募集資金暫時補充流動資金情況。

(四) 對閑置募集資金進行現金管理，投資相關產品情況

公司不存在對閑置募集資金進行現金管理，投資相關產品情況。

(五) 用超募資金***補充流動資金或歸還銀行貸款情況

公司不存在用超募資金***補充流動資金或歸還銀行貸款情況。

(六) 超募資金用于在建項目及新項目（包括收購資產等）的情況

公司不存在超募資金用于在建項目及新項目（包括收購資產等）的情況。

(七) 節余募集資金使用情況

公司不存在將募投項目節余資金用于其他募投項目或非募投項目的情況。

(八) 募集資金使用的其他情況

公司不存在募集資金使用的其他情況。

四、變更募投項目的資金使用情況

報告期內，公司募投項目未發生變更。

五、募集資金使用及披露中存在的問題

公司已按《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》和上市公司臨時公告格式指引第十六號的相關規定真實、準確、完整、及時地披露了公司募集資金的存放及實際使用情況，不存在募集資金管理違規的情況。公司對募集資金的投向和進展情況均如實履行了披露義務。

六、會計師事務所對公司年度募集資金存放與使用情況出具的鑒證報告的結論性意見

會計師事務所認為，公司2021年度募集資金存放與使用情況專項報告在所有重大方面按照中國證券監督管理委員會《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》（證監會公告[2022]15號）、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》以及《上海證券交易所上市公司自律監管指南第1號一一公告格式》的相關規定編制，如實反映了公司2021年度募集資金存放與使用情況。

七、保薦人對公司年度募集資金存放與使用情況所出具專項核查報告的結論性意見

中信證券股份有限公司出具了《中信證券股份有限公司關于廣州金域醫學檢驗集團股份有限公司2021年度募集資金存放與使用情況的專項核查報告》。保薦機構認為：廣州金域醫學檢驗集團股份有限公司2021年度募集資金存放和使用符合《上市公司證券發行管理辦法》、《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所股票上市規則》、《廣州金域醫學檢驗集團股份有限公司募集資金管理制度辦法》等有關法律、法規和規定的要求，對募集資金進行了專戶存放和專項使用，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形，不存在違規使用募集資金的情形。

八、備查文件

（1）保薦人對廣州金域醫學檢驗集團股份有限公司2021年度募集資金存放與使用情況出具的專項核查報告

（2）會計師事務所對廣州金域醫學檢驗集團股份有限公司2021年度募集資金存放與使用情況出具的鑒證報告

特此公告！

廣州金域醫學檢驗集團股份有限公司董事會

2022年4月27日

附表1：

募集資金使用情況對照表

編制單位： 廣州金域醫學檢驗集團股份有限公司 2021年度 單位：人民幣元

證券代碼：603882 證券簡稱：金域醫學 公告編號：2022-013

廣州金域醫學檢驗集團股份有限公司

關于公司及子公司

向銀行申請綜合授信額度的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

廣州金域醫學檢驗集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“金域醫學”）于2022年4月26日召開第三屆董事會第五次會議，審議通過了《廣州金域醫學檢驗集團股份有限公司關于公司及子公司向銀行申請綜合授信額度的議案》。

為滿足公司發展的資金需求，公司及子公司計劃向銀行申請綜合授信額度，總額不超過801,000萬元人民幣，期限為自董事會通過之日起12個月內。

具體情況公告如下：

一、公司及子公司向銀行申請綜合授信及擔保情況

單位：萬元 幣種：人民幣

注：1、上述借款利率按照中國人民銀行規定的基準利率，由公司與借款銀行協商確定。

2、上述銀行名稱含其分支機構。

***終以各家銀行實際批準的授信額度為準，具體融資金額將視公司運營資金的實際需求來確定。公司董事會授權總經理辦理上述授信額度內（包括但不限于授信、借款、融資等）的相關手續，并簽署相關法律文件，由此產生的法律、經濟責任全部由本公司承擔。

二、董事會意見

公司第三屆董事會第五次會議，以9票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了《廣州金域醫學檢驗集團股份有限公司關于公司及子公司向銀行申請綜合授信額度的議案》。董事會認為本次申請綜合授信主要是為了滿足公司及子公司的日常經營需要，公司及子公司經營情況良好，財務風險可控，上述行為不存在損害上市公司和股東的利益的情形。

三、獨立董事意見

獨立董事認為本次申請綜合授信為與日常經營相關的事項，符合公司實際經營需要，不存在任何內部交易，不存在損害公司和所有股東利益的行為。

特此公告！

廣州金域醫學檢驗集團股份有限公司董事會

2022年4月27日

企行公司主營業務： 公司注冊、公司變更、代理記賬、涉稅處理、公司轉讓、公司注銷、公司戶車牌轉讓，投資/資產/基金類公司轉讓， 免費咨詢電話：400-006-0010