（上接B369版）

附件一

深圳可立克科技股份有限公司

2021年度股東大會網絡投票操作流程

一、網絡投票的程序

1、投票代碼：362782；投票簡稱：“可立投票”。

2、填報表決意見

對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

3、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。

股東對總議案與具體提案重復投票時，以***次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

二、通過深圳證券交易所交易系統投票的程序

1、投票時間：2022年5月18日的交易時間，即9:15-9:25、9:30一11:30 和13:00一15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

三、通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的程序

1、互聯網投票系統開始投票的時間為2022年5月18日上午9：15，結束時間為2022年5月18日下午15：00。

2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件二

深圳可立克科技股份有限公司

2021年度股東大會授權委托書

深圳可立克科技股份有限公司：

本人/本公司作為深圳可立克科技股份有限公司的股東，茲全權委托

（先生/女士）代表本人/本公司出席2022年5月18日召開的深圳可立克科技股份有限公司2021年度股東大會，對會議審議的各項議案按本授權委托書的指示行使投票，并代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。

本人/本公司對本次股東大會議案的表決意見如下：

（說明：請對每一表決事項根據股東本人的意見選擇同意、反對或者棄權并在相應欄內劃“√”，對同一審議事項不得有兩項或多項指示。如果委托人對某一審議事項的表決意見未作具體指示或者對同一審議事項有兩項或多項指示的，受托人有權按自己的意思決定對該事項進行投票表決。）

委托人簽名（蓋章）：

身份證號碼或統一社會信用代碼號碼：

持股數量： 股

股東賬號：

受托人姓名：

身份證號碼：

受托日期： 年 月 日

備注：

1、本授權委托的有效期：自本授權委托書簽署之日至本次股東大會結束。

2、打印或復印本委托書均有效；法人股東委托需加蓋公章。

證券代碼：002782 證券簡稱：可立克 公告編號：2022-027

深圳可立克科技股份有限公司

第四屆監事會第十二次會議決議公告

公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、監事會會議召開情況

深圳可立克科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第四屆監事會第十二次會議于2022年4月26日在公司會議室召開，本次會議通知于2022年4月15日以郵件通知或專人送達的方式發出。會議由監事會主席柳愈召集和主持，應到監事3人，實到監事3人。本次會議的出席人數、召集、召開程序和議事內容均符合《中華人民共和國公司法》和《深圳可立克科技股份有限公司公司章程》（以下簡稱《公司章程》）的規定。

二、監事會會議審議情況

1、審議通過《2021年度監事會工作報告》。

《2021年度監事會工作報告》如實、客觀、公允的反映了2021年度監事會工作的情況，對2022年度的監事會工作提出了合理可行的工作計劃，同意通過《2021年度監事會工作報告》。

表決結果：3票贊成，0票棄權，0票反對；表決通過。

本議案尚需提請股東大會審議。

具體內容詳見公司2022年4月27日登載于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《2021年度監事會工作報告》。

2、審議通過《公司2021年年度報告全文及其摘要》。

經審核，監事會認為《公司2021年年度報告全文及其摘要》真實、準確、完整地反映了公司2021年度的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

表決結果：3票贊成，0票棄權，0票反對；表決通過。

本議案尚需提請股東大會審議。

具體內容詳見公司2022年4月27日登載于《證券日報》、《證券時報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《公司2021年年度報告》。

3、審議通過《公司2021年度募集資金存放與使用情況的專項報告》。

表決結果：3票贊成，0票棄權，0票反對；表決通過。

本議案尚需提請股東大會審議。

具體內容詳見公司2022年4月27日登載于《證券日報》、《證券時報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《關于公司2021年度募集資金存放與使用情況的專項報告》。

4、審議通過《2021年度內部控制自我評價報告》。

經審核，監事會發表意見如下：公司已建立了較為完善的法人治理結構，制定了較為完備的有關公司治理及內部控制的管理制度，2021年度公司各項內部控制制度執行良好，符合有關法律法規和證券監管部門對上市公司內部控制的規范要求，并能根據公司實際情況和監管部門的要求不斷完善。公司《2021年度內部控制自我評價報告》***、真實、客觀的反映了公司內部控制制度的建設和運行情況。

表決結果：3票贊成，0票棄權，0票反對；表決通過。

《公司2021年度內部控制自我評價報告》于2022年4月27日登載于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

5、審議通過《公司2021年度關聯方資金占用及擔保情況的議案》。

表決結果：3票贊成，0票棄權，0票反對；表決通過。

6、審議通過《關于預計公司2022年度日常關聯交易額度的議案》。

公司2022年度預計發生的日常關聯交易是在公平合理、雙方協商一致的基礎上進行的，交易價格的確定符合公開、公平、公正的原則，交易方式符合市場規則，交易價格公允，沒有損害公司及公司非關聯股東、特別是中小股東的利益。監事會對公司上述關聯交易無異議。

表決結果：3票贊成，0票棄權，0票反對；表決通過。

具體內容詳見公司2022年4月27日登載于《證券日報》、《證券時報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《關于預計公司2022年度日常關聯交易額度的公告》。

7、審議通過《關于2021年度財務決算報告的議案》。

監事會在檢查了公司相關的財務情況后，認為：2021年度財務決算報告如實反映了公司財務狀況和經營現狀，未發現損害股東權益或造成公司資產流失的情形。

表決結果：3票贊成，0票棄權，0票反對；表決通過。

本議案尚需提請股東大會審議。

8、審議通過《關于2021年度利潤分配方案的議案》。

同意公司2021年度利潤分配方案為：以截至2021年12月31日的總股本476,831,227股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利0.5元（含稅），共計派發現金23,841,561.05元；不送紅股，也不以資本公積轉增股本。

該分配方案符合《公司法》、企業會計準則、證監會《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》、證監會《上市公司監管指引第3號一上市公司現金分紅》及《公司章程》、公司股東回報規劃等文件的規定和要求，具備合法性、合規性、合理性，該方案的實施不會造成公司流動資金短缺或其他不良影響。

表決結果：3票贊成，0票棄權，0票反對；表決通過。

本議案尚需提請股東大會審議。

具體內容詳見公司2022年4月27日登載于《證券日報》、《證券時報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《關于2021年度利潤分配方案的公告》。

9、審議《關于公司向商業銀行申請綜合授信額度的議案》。

同意2022年公司向商業銀行申請綜合授信總額度100,000萬元人民幣，此授信申請額度不等于公司的融資金額，實際融資金額應在授信額度內以銀行與公司實際發生的融資金額為準。

表決結果：3票贊成，0票棄權，0票反對；表決通過。

本議案尚需提請股東大會審議。

具體內容詳見公司2022年4月27日登載于《證券日報》、《證券時報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《關于公司向商業銀行申請綜合授信額度的公告》。

10、審議通過《關于開展金融衍生產品交易業務的議案》。

公司及子公司開展金融衍生產品交易業務是以套期保值為目的，不進行投機套利，公司監事會同意公司及子公司在不影響正常經營的前提下開展金額不超過1億美元的金融衍生產品交易業務，期限自本議案獲得2021年度股東大會審議通過之日起12個月。

表決結果：3票贊成，0票棄權，0票反對；表決通過。

本議案尚需提請股東大會審議。

具體內容詳見公司2022年4月27日登載于《證券日報》、《證券時報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《關于開展金融衍生產品交易業務的公告》。

11、審議通過《關于董事、監事、高級管理人員2021年薪酬執行情況與2022年薪酬方案的議案》。

2021年，公司能夠嚴格按照董事會及股東大會制定的工資核定辦法及考核激勵規定執行，考核激勵及薪酬發放的程序符合有關法律、法規及《公司章程》等規定。2022年度公司董事、監事、高級管理人員薪酬預案是依據公司所處的行業的薪酬水平，結合公司的實際經營情況制定的，制定、表決程序合法、有效。不存在損害公司及股東權益的情形，符合國家法律、法規及《公司章程》的有關規定。監事會同意通過本議案。

表決結果：3票贊成，0票棄權，0票反對；表決通過。

本議案尚需提請股東大會審議。

12、審議通過《關于回購注銷部分限制性股票的議案》。

經核查：鑒于周常峰、劉建男、劉夢潔、歐興發、陽輝、張郭峰、馬紅飛、黃小苡8名激勵對象與公司解除勞動關系已不符合激勵條件，公司本次回購注銷部分限制性股票已履行相應的決策程序，符合《上市公司股權激勵管理辦法》及公司《2020年限制性股票激勵計劃（草案）》等相關規定，不會對公司的財務狀況和經營成果產生實質性影響，也不存在損害公司及股東利益的情形。同意公司回購注銷周常峰、劉建男、劉夢潔、歐興發、陽輝、張郭峰、馬紅飛、黃小苡8名激勵對象激勵對象已獲授但尚未解鎖的限制性股票共計108,000股。

表決結果：3票贊成，0票棄權，0票反對；表決通過。

本議案尚需提請股東大會審議。

具體內容詳見公司于2022年4月27日在《證券日報》、《證券時報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的《關于回購注銷2020年限制性股票激勵計劃部分限制性股票的公告》。

《監事會關于回購注銷2020年限制性股票激勵計劃部分限制性股票的核查意見》登載于2022年4月27日的巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

13、審議通過《關于公司及子公司使用部分閑置自有資金購買理財產品的議案》。

經審核，監事會認為：在保證公司日常運營和資金安全的前提下，公司及控股子公司本次擬使用閑置自有資金購買理財產品有利于進一步提高資金的使用效益，增加公司現金所產生的收益，符合公司和全體股東的利益，該事項決策和審議程序合法、合規。因此，一致同意公司及子公司使用***高額度不超過（含）人民幣1億元的閑置自有資金購買低風險、流動性高的保本型理財產品事項。

表決結果：3票贊成，0票棄權，0票反對。

具體內容詳見公司2022年4月27日登載于《證券日報》、《證券時報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《關于公司及子公司使用部分閑置自有資金購買理財產品的公告》。

14、審議通過《關于會計政策變更的議案》。

監事會認為：本次會計政策變更是公司根據財政部發布的相關文件進行的合理變更及調整。符合財政部的相關規定，符合公司實際情況。本次會計政策變更的決策程序符合有關法律、法規及《公司章程》的相關規定，不存在損害公司及股東利益的情形。監事會同意公司本次變更會計政策。

表決結果：3票贊成，0票棄權，0票反對；表決通過。

具體內容詳見公司2022年4月27日登載于《證券日報》、《證券時報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《關于會計政策變更的公告》。

15、審議《2022年***季度報告》

經審核，監事會認為《2022年***季度報告》真實、準確、完整地反映了公司2022年***季度的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

表決結果：3票贊成，0票棄權，0票反對；表決通過。

具體內容詳見公司2022年4月27日登載于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《2022年***季度報告》。

三、備查文件

1、經與會監事簽字并加蓋監事會印章的監事會決議。

特此公告！

深圳可立克科技股份有限公司監事會

2022年4月26日

證券代碼：002782 證券簡稱：可立克 公告編號：2022-030

深圳可立克科技股份有限公司

關于2021年度利潤分配方案的公告

公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

重要內容提示：

1、公司擬以截至2021年12月31日的總股本476,831,227股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利0.5元（含稅），共計派發現金23,841,561.35元；不送紅股，也不以資本公積轉增股本。

2、本次利潤分配方案已經公司第四屆董事會第十三次會議、第四屆監事會第十二次會議審議通過，尚需提交公司2021年度股東大會審議。

深圳可立克科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第四屆董事會第十三次會議審議通過了《關于2021年度利潤分配方案的議案》，現將相關內容公告如下：

一、2021年度利潤分配方案

1、公司2021年度可分配利潤情況

經立信會計師事務所（特殊普通合伙）對公司2021年度財務報表審計結果，2021年初母公司未分配利潤201,895,599.73元，2021年母公司實現凈利潤12,645,458.81元，提取法定盈余公積1,264,545.88元，2021年度內已分配普通股股利為71,524,684.05元，2021年末母公司未分配利潤為141,751,828.61元。

2、公司2021年度利潤分配方案的主要內容

根據證監會《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》、證監會《上市公司監管指引第3號-上市公司現金分紅》、《公司章程》及公司股東回報規劃等規定，結合公司2021年度實際生產經營情況及未來發展前景，公司董事會制定了公司2021年度利潤分配方案，內容如下：

以截至2021年12月31日的總股本476,831,227股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利0.5元（含稅），共計派發現金23,841,561.35元；不送紅股，也不以資本公積轉增股本。若在分配方案實施前公司總股本由于可轉債轉股、股份回購、股權激勵行權、再融資新增股份上市等原因而發生變化的，則按照“分配比例不變，調整分派總額”的原則進行相應調整，具體金額以實際派發為準。本次利潤分配方案符合公司章程規定的利潤分配政策和公司已披露的股東回報規劃等相關規定。

二、董事會審議情況

公司第四屆董事會第十三次會議以7票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于2021年度利潤分配方案的議案》。董事會認為：公司2021年度利潤分配方案符合公司實際情況，符合《公司法》、《證券法》及《公司章程》等相關規定，同意將《關于2021年度利潤分配方案的議案》提交公司2021年度股東大會審議。

三、獨立董事意見

公司獨立董事認為，公司2021年度分配方案是依據公司實際情況制訂的，符合公司《公司章程》中有關利潤分配政策的規定，符合公司當前的實際情況，有利于公司的持續穩定健康發展，不存在損害公司、股東和中小投資者合法權益的情形。我們同意公司2021年度分配方案，并同意將2021年度分配方案提交股東大會審議。

四、監事會審議情況

公司第四屆監事會第十二次會議以3票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于2021年度利潤分配方案的議案》，監事會認為：該分配方案符合《公司法》、企業會計準則、證監會《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》、證監會《上市公司監管指引第3號一上市公司現金分紅》及《公司章程》、公司股東回報規劃等文件的規定和要求，具備合法性、合規性、合理性，該方案的實施不會造成公司流動資金短缺或其他不良影響。

五、相關風險提示

本次利潤分配方案已經公司第四屆董事會第十三次會議決議通過，公司2021年度利潤分配***終方案需經股東大會審議通過后方可實施。敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險。

六、其他說明

本次利潤分配方案披露前，公司嚴格控制內部信息知情人的范圍，對相關內幕信息知情人履行了保密和嚴禁內幕交易的告知義務，防止內幕信息的泄露。

七、備查文件

1、第四屆董事會第十三次會議決議。

2、第四屆監事會第十二次會議決議。

3、獨立董事關于公司第四屆董事會第十三次會議相關事項的獨立意見。

特此公告！

深圳可立克科技股份有限公司董事會

2022年4月26日

證券代碼：002782 證券簡稱：可立克 公告編號：2022-028

深圳可立克科技股份有限公司

關于公司2021年度募集資金存放

與使用情況的專項報告

公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

根據中國證券監督管理委員會《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》以及《深圳證券交易所上市公司自律監管指南第2號一一公告格式》的相關規定，本公司就2021年度募集資金存放與使用情況作如下專項報告：

一、募集資金基本情況

(一) 募集資金到位情況

根據本公司2020年1月13日召開的第三屆董事會第十二次會議決議、2020年2月20日召開的第三屆董事會第十三次會議決議、2020年3月9日召開的2020年***次臨時股東大會決議，以及中國證券監督管理委員會于2020年6月19日簽發的《關于核準深圳可立克科技股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監許可〔2020〕1202號），公司獲準非公開發行不超過85,200,000股新股。本公司已非公開發行人民幣普通股42,734,227股，發行價格為每股人民幣11.45元，募集資金總額為人民幣489,306,899.15元，扣除發行費用人民幣9,242,183.04元后，實際募集資金凈額為人民幣480,064,716.11元。上述發行募集資金已經立信會計師事務所（特殊普通合伙）進行了審驗并出具了信會師報字[2020]第ZI10559號《驗資報告》。公司已與募集資金開戶銀行、保薦機構簽署《募集資金三方監管協議》，開立了募集資金專項賬戶。募集資金到位時，初始存放金額為481,326,899.15元，其中包含用于非公開發行股票中介機構費用1,262,183.04元。

(二) 2021年度募集資金使用及結余情況

二、募集資金存放和管理情況

(一)募集資金的管理情況

為了規范本公司募集資金管理，提高募集資金使用效率，切實保護廣大投資者的利益，公司依據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》（證監會公告〔2022〕15號）、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指南第2號一一公告格式》等法律法規以及《公司章程》，結合公司實際情況，制定《深圳可立克科技股份有限公司募集資金管理制度》（以下簡稱“《管理制度》”）。根據《管理制度》的要求，并結合公司經營需要，本公司對募集資金實行專戶存儲，并對募集資金的使用實行嚴格的審批手續，以保證專款專用，并連同保薦機構招商證券股份有限公司分別與中國工商銀行股份有限公司深圳福永支行、中國光大銀行股份有限公司南山支行、交通銀行股份有限公司深圳分行、交通銀行股份有限公司惠州分行、中國郵政儲蓄銀行股份有限公司深圳南山區支行簽訂了《募集資金三方監管協議》，授權保薦代表人可以隨時到開設募集資金專戶的銀行查詢募集資金專戶資料。

根據簽訂的《募集資金三方監管協議》規定：（1）招商證券作為公司的保薦機構，應當依據有關規定***保薦代表人或者其他工作人員對公司募集資金使用情況進行監督。保薦機構應當依據《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》以及公司制訂的募集資金管理制度對公司募集資金事項履行保薦職責，進行持續督導工作。（2）公司授權保薦機構***的保薦代表人可以隨時到專戶存儲銀行查詢、復印公司專戶的資料；專戶存儲銀行應當及時、準確、完整地向其提供所需的有關專戶的資料。（3）專戶存儲銀行按月（每月10日前）向公司出具對賬單，并抄送保薦機構。專戶存儲銀行應保證對賬單內容真實、準確、完整。（4）公司單次或12個月內累計從專戶中支取的金額超過1,000萬元且達到發行募集資金總額扣除發行費用后的凈額的5%的，專戶存儲銀行應在付款后5個工作日內以傳真方式通知保薦機構，同時提供專戶的支出清單。（5）專戶存儲銀行連續三次未及時向保薦機構出具對賬單或向保薦機構通知專戶大額支取情況，以及存在未配合保薦機構調查專戶情形的，公司及征得公司同意后保薦機構有權單方面解除協議并注銷募集資金專戶。

(二) 募集資金專戶存儲情況

截至2021年12月31日止，募集資金的存儲情況列示如下：

金額單位：人民幣元

三、本年度募集資金的實際使用情況

(一) 募集資金投資項目的資金使用情況

本公司2021年度募集資金實際使用情況詳見本報告附表1《募集資金使用情況對照表》。

(二) 募集資金投資項目的實施主體、實施地點、實施方式變更情況

本公司2021年度不存在募集資金投資項目的實施主體、實施地點、實施方式變更情況。

(三) 募集資金投資項目先期投入及置換情況

本公司截至2020年10月31日累計使用自籌資金預先投入募集資金投資項目1,438.00萬元，已經立信會計師事務所（特殊普通合伙）專項鑒證并出具信會師報字[2020]第ZI10655號專項鑒證報告。本公司于2020年 11 月 12 日召開的第三屆董事會第二十二次會議審議通過了《關于用募集資金置換預先已投入募投項目自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金 1,438.00萬元置換預先投入募投項目的自籌資金。募集資金置換工作已于 2020年 11 月13日完成。

(四) 用閑置募集資金暫時補充流動資金情況

本公司2021年度不存在使用閑置募集資金暫時補充流動資金情況。

(五) 用暫時閑置募集資金購買理財產品情況

為提高閑置募集資金使用效率，合理利用閑置募集資金，獲取較好的投資回報，本公司于2020年9月18日召開的第三屆董事會第十九次會議審議通過《關于公司及子公司使用部分閑置募集資金購買理財產品的議案》，董事會同意公司及子公司在確保募投項目的正常實施和正常經營的前提下，同意公司及子公司使用不超過人民幣3億元的暫時閑置募集資金擇機購買安全性高、流動性好、低風險的保本型理財產品，使用期限不超過12個月。購買理財產品的額度在董事會審議通過之日起12個月有效期內可以滾動使用。

為提高公司募集資金使用效率，增加公司收益，本公司于2021年9月17日召開的第四屆董事會第五次會議審議通過了《關于公司及子公司使用部分閑置募集資金購買理財產品的議案》，在確保募投項目的正常實施和資金安全的前提下，董事會同意公司及子公司使用不超過人民幣3億元的暫時閑置募集資金擇機購買安全性高、流動性好、低風險的保本型理財產品，使用期限不超過12個月。在上述額度內，資金可以在決議有效期內滾動使用，購買的理財產品不得用于質押。

截至2021年12月31日止，本公司使用暫時閑置募集資金購買的理財產品已到期并全部贖回，使用暫時閑置募集資金購買理財產品明細情況如下：

(六) 節余募集資金使用情況

本公司2021年度不存在將募集資金投資項目節余資金用于其他募集資金投資項目或非募集資金投資項目的情況。

(七) 超募資金使用情況

本公司2021年度不存在超募資金使用情況。

(八) 尚未使用的募集資金用途及去向

截至2021年12月31日，本公司尚有146,460,257.40元尚未使用的募集資金仍存放于募集資金專用賬戶，本公司將按照經營需要，合理安排募集資金的使用進度。

(九) 募集資金使用的其他情況

本公司2021年度不存在募集資金使用的其他情況。

四、變更募集資金投資項目的資金使用情況

(一) 變更募集資金投資項目情況

本公司2021年度變更募集資金投資項目情況詳見本報告附表2《變更募集資金投資項目情況表》。

本公司于2021年11月29日召開的第四屆董事會第十次會議及2021年12月10日召開的2021年第四次臨時股東大會審議通過了《關于部分募投項目投資金額調整、部分募投項目終止并將節余募集資金***補充流動資金的議案》。

1、調整“汽車電子磁性元件生產線建設項目”投資金額情況

該項目原計劃投資3,350.00萬元用于建安工程，24,837.40萬元用于設備購置及安裝，公司根據實際情況將建安工程、設備購置及安裝投資額分別調減為2,260.00萬元、10,769.40萬元。在滿足募投項目建設資金需求的前提下，縮減募投項目投資規模并相應調減非公開發行募集資金投入金額15,158.00萬元，并將調減的募集資金15,158.00萬元改變用途，一次性***補充公司流動資金。

2、終止“電源生產自動化改造項目”情況

該項目計劃總投資額7,983.98萬元，原計劃投入募集資金7,603.79萬元。截至2021年11月23日止，項目已累計投入募集資金2,120.20萬元。為提高募集資金使用效率，公司根據實際經營需要終止“電源生產自動化改造項目”，不再對該項目繼續投入。本項目的節余募集資金***補充流動資金。

(二) 未達到計劃進度及變更后的項目可行性發生重大變化的情況

本公司2021年度不存在募集資金投資項目未達到計劃進度及變更后的項目可行性發生重大變化情況。

(三) 變更后的募集資金投資項目無法單獨核算效益的原因及其情況

本公司2021年度不存在變更后的募集資金投資項目無法單獨核算效益情況。

(四) 募集資金投資項目已對外轉讓或置換情況

本公司2021年度不存在募集資金投資項目對外轉讓或置換情況。

五、募集資金使用及披露中存在的問題

本公司已披露的募集資金使用的相關信息及時、真實、準確、完整，募集資金存放、使用、管理及披露不存在違規情形。

六、專項報告的批準報出

本專項報告于2022年4月26日經董事會批準報出。

附表：1、募集資金使用情況對照表

2、變更募集資金投資項目情況表

深圳可立克科技股份有限公司

董事會

2022年4月26日

附表1：

募集資金使用情況對照表

編制單位：深圳可立克科技股份有限公司 2021年度

單位：人民幣萬元

附表2：

變更募集資金投資項目情況表

編制單位：深圳可立克科技股份有限公司 2021年度

單位： 人民幣萬元

注：“本年度實現的效益”的計算口徑、計算方法應與承諾效益的計算口徑、計算方法一致。

證券代碼：002782 證券簡稱：可立克 公告編號：2022-034

深圳可立克科技股份有限公司

關于公司回購注銷限制性股票事宜

通知債權人的公告

公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、通知債權人的原因

深圳可立克科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月26日召開第四屆董事會第十三次會議和第四屆監事會第十二次會議，審議通過了《關于回購注銷部分限制性股票的議案》。

由于周常峰、劉建男、劉夢潔、歐興發、陽輝、張郭峰、馬紅飛、黃小苡8名激勵對象與公司解除勞動關系，其已不符合《上市公司股權激勵管理辦法》和公司《2020年限制性股票激勵計劃（草案）》(以下簡稱“《激勵計劃》”)所規定的激勵條件，根據《上市公司股權激勵管理辦法》和《激勵計劃》的相關規定，擬對其持有的已獲授但尚未解鎖的限制性股票合計108,000股進行回購注銷。公司完成此次回購注銷后股本將由476,831,227股減少至476,723,227股，注冊資本將由476,831,227元減少至476,723,227元。

具體內容詳見公司2022年4月27日登載于《證券日報》、《證券時報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《關于回購注銷2020年限制性股票激勵計劃部分限制性股票的公告》。

二、需債權人知曉的相關信息

公司本次回購注銷限制性股票將涉及注冊資本減少，根據《中華人民共和國公司法》等相關法律、法規的規定，公司特此通知債權人，公司債權人有權自接到公司通知書起30日內，未接到通知書的自本通知公告之日起45日內，有權要求本公司清償債務或者提供相應的擔保。債權人未在規定期限內行使上述權利的，本次減少注冊資本將按法定程序繼續實施。

債權申報所需材料：公司債權人可持證明債權債務關系存在的合同、協議及其他憑證的原件及復印件到公司申報債權。（1）債權人為法人的，需同時攜帶法人營業執照副本原件及復印件、法定代表人身份證明文件；委托他人申報的，除上述文件外，還需攜帶法定代表人授權委托書和代理人有效身份證的原件及復印件。（2）債權人為自然人的，需同時攜帶有效身份證的原件及復印件；委托他人申報的，除上述文件外，還需攜帶授權委托書和代理人有效身份證件的原件及復印件。

申報具體方式如下：

1、債權申報登記地點：廣東省深圳市寶安區福海街道新田社區正中工業廠區廠房7棟2層

2、申報時間：2022年4月27日至2022年6月10日

3、聯系人：陳輝燕

4、聯系電話：0755-29918075

5、傳真號碼：0755-29918075、電子郵箱：invest@clickele.com

特此公告！

深圳可立克科技股份有限公司董事會

2022年4月26日

證券代碼：002782 證券簡稱：可立克 公告編號：2022-037

深圳可立克科技股份有限公司

關于公司及子公司使用部分閑置

自有資金購買理財產品的公告

公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

根據深圳可立克科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）的發展戰略，在不影響正常經營、有效控制投資風險的前提下，公司及子公司擬使用不超過（含）人民幣1億元的閑置自有資金購買保本型理財產品。期限為自董事會審議通過之日起一年內有效，在上述額度內資金可以滾動使用。在上述期限內，董事會授權公司管理層在上述額度范圍行使投資決策權并辦理具體購買事宜。

根據《中華人民共和國證券法》《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》等法律法規和《公司章程》，公司第四屆董事會第十三次會議、第四屆監事會第十二次會議審議通過了《關于公司及子公司使用部分閑置自有資金購買理財產品的議案》，獨立董事發表同意意見，該議案不屬于關聯交易，不涉及重大資產重組，無需股東大會審議。具體情況如下：

一、本次使用閑置自有資金購買理財產品的基本情況

公司結合實際經營情況，經審慎研究、規劃，公司及子公司將使用金額不超過1億元的閑置自有資金用于購買安全性高、流動性好的保本型理財產品，具體情況如下：

1、投資目的

公司在不影響正常經營和資金安全的前提下，合理利用閑置自有資金購買理財產品，可以提高閑置自有資金使用效率，增加資金收益，為公司及股東獲取更多的回報。

2、投資額度及期限

公司及子公司本次擬使用不超過1億元的閑置自有資金購買理財產品，使用期限自董事會審議通過之日起不超過12個月。在上述額度及期限內，資金可以循環滾動使用。

3、投資品種

公司及子公司將按照相關規定嚴格控制風險，對理財產品進行嚴格評估，選擇流動性好、安全性高、投資期限不超過12個月的金融機構發行的保本型理財產品(包括但不限于銀行固定收益型或保本浮動收益型的理財產品、結構性存款及證券公司保本型收益憑證等)，不涉及《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》中規定的風險投資品種。

4、資金來源

上述擬用于購買保本型理財產品的資金為公司及子公司的閑置自有資金，不影響公司正常經營，資金來源合法合規。

5、投資決議有效期限

自公司董事會審議通過之日起一年內有效。

6、實施方式

投資理財產品必須以公司及子公司的名義進行購買，董事會授權公司管理層在上述額度范圍行使投資決策權并辦理具體購買事宜。

7、信息披露

公司根據法律法規的規定對購買的理財產品履行信息披露義務，披露事項包括購買理財產品的額度、期限、收益等。

二、投資風險分析及風險控制措施

（一）投資風險

1、雖然投資產品屬于低風險投資品種，但金融市場受宏觀經濟影響較大，不排除該項投資受到市場波動的影響；

2、公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量的介入，因此短期投資的實際收益不可預期；

3、相關工作人員的操作和監控風險。

（二）針對投資風險，擬采取措施如下：

1、公司選擇信譽好、規模大、有能力保障資金安全，資金運作能力強的金融機構所發行的產品，投資產品則須滿足流動性好、安全性高等特征。

2、公司將實時分析和跟蹤產品的凈值變動情況，如評估發現存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時采取相應措施，控制投資風險。

3、獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。

4、資金使用情況由公司內審部門進行日常監督。

5、公司將根據深圳證券交易所的有關規定，及時履行信息披露義務。

三、對公司日常經營的影響

公司及子公司本次基于“規范運作、防范風險、謹慎投資、保值增值”的原則，在確保資金安全的前提下，以不超過人民幣1億元的閑置自有資金購買理財產品，不會影響公司日常資金周轉需要，不影響公司主營業務的正常開展；有利于有效提高資金使用效率，獲得一定的投資效益，進而提升公司整體業績水平，保障股東利益。

四、履行的審批程序及相關意見

（一）董事會審議情況

2022年4月26日，公司第四屆董事會第十三次會議審議通過了《關于公司及子公司使用部分閑置自有資金購買理財產品的議案》，同意公司及子公司使用不超過人民幣1億元的閑置自有資金擇機購買安全性高、流動性好、低風險的保本型理財產品，使用期限不超過12個月。

（二）獨立董事意見

公司獨立董事認為：公司目前經營情況良好、財務狀況穩健，在符合國家法律法規且不影響公司正常經營的情況下，合理使用閑置自有資金購買保本型理財產品，有利于提高公司資金的使用效率，增加公司收益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形，該事項的決策和審議程序合法、合規。我們同意本次使用閑置自有資金購買理財產品事項。

（三）監事會意見

經審核，監事會認為：在保證公司日常運營和資金安全的前提下，公司及子公司本次擬使用閑置自有資金購買理財產品有利于進一步提高資金的使用效益，增加公司現金所產生的收益，符合公司和全體股東的利益，該事項決策和審議程序合法、合規。因此，一致同意公司及子公司使用***高額度不超過（含）人民幣1億元的閑置自有資金購買低風險、流動性高的保本型理財產品事項。

五、備查文件

1、第四屆董事會第十三次會議決議；

2、第四屆監事會第十二次會議決議；

3、獨立董事關于第四屆董事會第十三次會議審議事項的獨立意見。

特此公告！

深圳可立克科技股份有限公司董事會

2022年4月26日

證券代碼：002782 證券簡稱：可立克 公告編號：2022-031

深圳可立克科技股份有限公司

關于公司向商業銀行申請綜合

授信額度的公告

公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

深圳可立克科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于2022年4月26日召開第四屆董事會第十三次會議，審議通過了《關于公司向商業銀行申請綜合授信額度的議案》。根據公司及全資子公司經營及資金使用計劃的需要，補充公司流動資金的不足，公司及全資子公司擬向商業銀行申請總計不超過100,000萬元的綜合授信額度，期限1年。具體融資幣種、金額、期限、擔保方式、授信形式及用途等以合同約定為準。融資品種包括但不限于專項貸款、貿易融資、流貸、銀承、票據貼現、商業匯票承兌、法人賬戶透支、開證、進口押匯、打包放款、出口押匯、進/出口匯款融資、進口代付、進口保理、保函、信用證、內保外貸、內保外債、外保內貸等。

以上授信申請額度不等于公司的融資金額，實際融資金額應在授信額度內以銀行與公司實際發生的融資金額為準。具體融資金額將視公司運營資金的實際需求合理確定。本次申請綜合授信額度事宜有效期自公司2021年度股東大會審議批準之日起至公司2022年度股東大會結束之日止。

公司董事會將授權公司法定代表人或法定代表人***的授權代理人簽署上述授信額度內的一切（包括但不限于授信、借款、擔保、抵押、融資等）有關的合同、協議、憑證等各項法律文件。

本次授信申請事項尚需提交公司股東大會審議。

特此公告！

深圳可立克科技股份有限公司董事會

2022年4月26日

證券代碼：002782 證券簡稱：可立克 公告編號：2022-033

深圳可立克科技股份有限公司

關于回購注銷2020年限制性股票

激勵計劃部分限制性股票的公告

公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

深圳可立克科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2022年4月26日召開了第四屆董事會第十三次會議，審議通過了《關于回購注銷部分限制性股票的議案》，同意公司回購注銷部分已離職激勵對象獲授但尚未解鎖的限制性股票合計108,000股，本次回購注銷完成后，公司總股本將由476,831,227股減少為476,723,227股，注冊資本也相應由476,831,227元減少為476,723,227元。此事項尚需提交公司2021年度股東大會通過后方可實施。現將相關事項公告如下：

一、2020年限制性股票激勵計劃概述

2020年10月14日，公司第三屆董事會第二十次會議審議通過《關于公司〈2020年度限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》《關于公司〈2020年度限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》《關于提請股東大會授權董事會辦理股權激勵相關事宜的議案》等與本次激勵計劃相關的議案。同日，公司獨立董事就本計劃發表獨立意見。

同日，公司第三屆監事會第十七次會議審議通過《關于公司〈2020年度限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》《關于公司〈2020年度限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》《關于核實公司〈2020年度限制性股票激勵計劃激勵對象名單〉的議案》等與本次激勵計劃相關的議案，并對本次激勵計劃所涉事宜發表了意見。

2020年10月15日至2020年10月24日，公司通過公司網站公示了《2020年限制性股票激勵計劃激勵對象名單》。

2020年10月26日，公司監事會出具了《監事會關于2020年度股權激勵計劃激勵對象名單的核查意見及公示情況說明》，認為：“列入本次限制性股票激勵計劃的激勵對象均符合相關法律、法規及規范性文件所規定的條件，其作為本次限制性股票激勵計劃的激勵對象合法、有效”。

2020年10月30日，公司2020年第二次臨時股東大會審議通過《關于公司〈2020年度限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關于公司〈2020 年度限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》以及《關于提請股東大會授權董事會辦理股權激勵相關事宜的議案》，與上述議案有關的關聯股東已回避表決。獨立董事向全體股東公開征集了委托投票權。

2020年11月12日，公司第三屆董事會第二十二次會議審議通過《關于調整2020年限制性股票激勵計劃授予激勵對象名單和授予數量的議案》、《關于向公司2020年限制性股票激勵對象授予限制性股票的議案》。同日，公司獨立董事對本次授予相關事項發表了同意本次調整及本次授予的獨立意見。

同日，公司第三屆監事會第十九次會議審議通過《關于調整2020年限制性股票激勵計劃授予激勵對象名單和授予數量的議案》、《關于向公司2020年限制性股票激勵對象授予限制性股票的議案》，并對本次激勵計劃調整及授予所涉事宜發表了意見。

2021年3月25日，公司召開了第三屆董事會第二十五次會議和第三屆監事會第二十一次會議，審議通過了《關于回購注銷部分限制性股票的議案》。公司獨立董事發表了同意的獨立意見。2021年4月19日，公司召開2020年度股東大會，審議通過了《關于回購注銷部分限制性股票的議案》,同意公司回購注銷部分已離職激勵對象獲授但尚未解鎖的限制性股票合計40,000股，本次回購注銷完成后，公司總股本由476,941,227股減少為476,901,227股，注冊資本也相應由476,941,227元減少為476,901,227元。2021年6月3日在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司完成回購注銷。

2021年10月26日，公司召開了第四屆董事會第六次會議和第四屆監事會第五次會議，審議通過了《關于回購注銷部分限制性股票的議案》。公司獨立董事發表了同意的獨立意見。2021年11月25日，公司召開2021年第三次臨時股東大會，審議通過了《關于回購注銷部分限制性股票的議案》,同意公司回購注銷部分已離職激勵對象獲授但尚未解鎖的限制性股票合計70,000股，本次回購注銷完成后，公司總股本由476,901,227股減少為476,831,227股，注冊資本也相應由476,901,227元減少為476,831,227元。2021年12月28日在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司完成回購注銷。

二、關于部分限制性股票回購注銷的原因、數量及價格說明

（一）回購注銷的原因及數量

根據《激勵計劃（草案）》“第八章、公司/激勵對象發生異動的處理”之“二、激勵對象個人情況發生變化的處理”的相關規定，激勵對象因辭職、公司裁員而不在公司擔任相關職務，在情況發生之日，對激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按回購價格回購注銷。

本次激勵計劃中的激勵對象周常峰、劉建男、劉夢潔、歐興發、陽輝、張郭峰、馬紅飛、黃小苡已與公司解除勞動關系，根據《上市公司股權激勵管理辦法》和《激勵計劃（草案）》的相關規定，前述離職人員已不符合股票激勵對象的條件，其已獲授但尚未解鎖的108,000股限制性股票應由公司回購注銷。

（二）回購價格及資金來源

根據《激勵計劃（草案）》“第九章、限制性股票回購注銷原則”的相關規定，公司按本次激勵計劃規定回購注銷限制性股票時，回購價格為授予價格，但根據本次激勵計劃需對回購數量及回購價格進行調整的除外。根據《激勵計劃（草案）》“第九章、限制性股票回購注銷原則”之“二、回購價格的調整方法”的相關規定，若限制性股票在授予后，公司發生資本公積金轉增股本、派送股票紅利、股票拆細、縮股、派息、配股或增發等影響公司股票價格進行除權、除息處理的情況時，公司按《激勵計劃（草案）》約定對尚未解除限售的限制性股票的回購價格做相應調整。

2021年5月，公司實施2020年年度權益分派：以截至2020年12月31日的總股本476,941,227股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利1.5元（含稅），共計派發現金71,541,184.05元。鑒于公司2020年年度權益分派方案已實施完畢，根據《激勵計劃（草案）》規定，本次限制性股票的回購價格調整為6.61元/股。

根據公司第四屆董事會第十三次會議審議通過的《《關于2021年度利潤分配方案的議案》，公司將以截至2021年12月31日的總股本476,831,227股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利0.5元（含稅），共計派發現金23,841,561.35元；不送紅股，也不以資本公積轉增股本。若公司2021年年度股東大會審議通過該議案且在本次限制性股票回購注銷完成前實施完畢，則公司將根據《激勵計劃（草案）》的規定，相應調整本次限制性股票的回購價格，調整后的回購價格為6.56/股。

公司就本次回購注銷事項支付的回購價款資金來源全部為公司自有資金。

三、本次回購注銷后公司股權結構變化情況

待上述回購注銷工作完成后，公司股本結構變動如下:

本次回購注銷后完成后，公司股權分布仍具備上市條件。

四、本次回購注銷部分限制性股票對公司的影響

公司本次回購注銷已獲授但尚未解鎖的限制性股票，不會損害公司及全體股東的利益，不會對公司的經營業績產生重大影響，亦不會影響公司管理層和核心骨干的勤勉盡職。公司管理團隊將繼續認真履行工作職責，盡力為全體股東創造價值回報。

五、獨立董事、監事會和律師意見

（一）獨立董事的獨立意見

經核查，由于周常峰、劉建男、劉夢潔、歐興發、陽輝、張郭峰、馬紅飛、黃小苡8名激勵對象與公司解除勞動關系，其已不符合《上市公司股權激勵管理辦法》和公司《激勵計劃（草案）》所規定的激勵條件，根據《上市公司股權激勵管理辦法》和《激勵計劃》的相關規定，擬對其持有的已獲授但尚未解鎖的限制性股票合計108,000股進行回購注銷。公司本次回購注銷部分限制性股票，符合《公司法》《上市公司股權激勵管理辦法》及公司《激勵計劃（草案）》等的相關規定，不存在對公司的財務狀況和經營成果產生實質性影響，也不存在損害公司及股東利益的情形。同意公司按照相關程序實施本次回購注銷。

（二）監事會的意見

監事會經審核認為：鑒于周常峰、劉建男、劉夢潔、歐興發、陽輝、張郭峰、馬紅飛、黃小苡8名激勵對象與公司解除勞動關系已不符合激勵條件，公司本次回購注銷部分限制性股票已履行相應的決策程序，符合《上市公司股權激勵管理辦法》及公司《激勵計劃（草案）》等相關規定，不會對公司的財務狀況和經營成果產生實質性影響，也不存在損害公司及股東利益的情形。同意公司回購注銷周常峰、劉建男、劉夢潔、歐興發、陽輝、張郭峰、馬紅飛、黃小苡8名激勵對象激勵對象已獲授但尚未解鎖的限制性股票共計108,000股。

（三）律師的法律意見

北京市金杜（深圳）律師事務所認為：截至本法律意見書出具日，公司就本次回購注銷已取得了現階段所需必要的批準和授權；本次回購注銷的原因及內容符合《管理辦法》《公司章程》和《激勵計劃（草案）》的相關規定；本次回購注銷尚需提交公司股東大會審議批準；公司尚需就本次回購注銷及時履行信息披露義務，并按照《公司法》等法律法規的相關規定辦理注冊資本變更及股份注銷登記等相關手續。

六、備查文件

1、公司第四屆董事會第十三次會議決議；

2、公司第四屆監事會第十二次會議決議；

3、獨立董事關于第四屆董事會第十三次會議相關事項的獨立意見；

4、北京市金杜（深圳）律師事務所出具的《關于深圳可立克科技股份有限公司回購注銷部分已授予限制性股票事宜的法律意見書》。

深圳可立克科技股份有限公司董事會

2022年4月26日

證券代碼：002782 證券簡稱：可立克 公告編號：2022-038

深圳可立克科技股份有限公司

關于會計政策變更的公告

公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

深圳可立克科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2022年4月26日召開的第四屆董事會第十三次會議及第四屆監事會第十二次會議審議通過了《關于會計政策變更的議案》，董事會和監事會同意公司根據財政部頒布的相關規定對公司會計政策做出相應的變更，具體情況如下：

一、本次會計政策變更概述：

（一）本次會計政策變更概述

1、會計政策變更的原因

2021年11月，財政部會計司發布2021年第五批企業會計準則實施問答6個，其中問題五明確：“根據《企業會計準則第14號一一收入》（財會〔2017〕22號）的有關規定，通常情況下，企業商品或服務的控制權轉移給客戶之前、為了履行客戶合同而發生的運輸活動不構成單項履約義務，相關運輸成本應當作為合同履約成本，采用與商品或服務收入確認相同的基礎進行攤銷計入當期損益。該合同履約成本應當在確認商品或服務收入時結轉計入“主營業務成本”或“其他業務成本”科目，并在利潤表“營業成本”項目中列示。”（以下簡稱“運輸費用新會計處理”）。

2021年11月24日，中國證券監督管理委員會發布的《監管規則適用指引-會計類2號》也再次強調了運輸費用的會計處理。公司自2021年1月1日起將相關為履行客戶銷售合同而發生的運輸成本當在利潤表“營業成本”項目中列示，并對2020年財務報表進行了追溯調整。

2、變更前采用的會計政策

本次會計政策變更前，公司將為履行客戶銷售合同而發生的運輸成本在“銷售費用”項目中列示。

3、變更后采用的會計政策

本次會計政策變更后，公司按照財政部會計司相關實施問答的規定，將為履行客戶銷售合同而發生的運輸成本在“營業成本”項目中列示。

（二）本次會計政策變更主要內容

針對發生在商品控制權轉移給客戶之前，且為履行客戶銷售合同而發生的運輸成本，公司將其自銷售費用重分類至營業成本。

（三）變更日期

公司自2021年1月1日起執行運輸費用新會計處理，對原采用的相關會計政策進行相應變更。

二、本次會計政策變更對公司的影響

根據以上規定，本公司將原在銷售費用中列報的不構成單項履約義務的運輸費用調整至營業成本，并對2020年財務報表進行了追溯調整。

本次會計政策變更對公司2020年合并利潤表的主要影響如下：

單位：元

單位：元

三、公司董事會審議本次會計政策變更的情況

董事會認為：本次公司會計政策變更是根據財政部修訂的***新會計準則進行的相應變更，符合相關規定和公司實際情況。執行變更后的會計政策能夠客觀、公允地反映公司財務狀況和經營成果。本次會計政策的變更及其決策程序符合相關法律、法規的相關規定，不存在損害公司及股東利益的情形。因此，董事會同意本次會計政策的變更。

四、公司獨立董事對本次會計政策變更的獨立意見

公司獨立董事認為：公司根據國家財政部文件的要求對會計政策進行相應變更，變更后的會計政策符合財政部的相關規定，不存在損害公司及全體股東合法權益特別是中小股東利益的情形。本次會計政策變更的程序符合相關法律法規和公司《章程》規定。因此，我們同意公司本次會計政策變更。

五、公司監事會對本次會計政策變更的意見

監事會認為：本次會計政策變更是公司根據財政部發布的相關文件進行的合理變更及調整。符合財政部的相關規定，符合公司實際情況。本次會計政策變更的決策程序符合有關法律、法規及《公司章程》的相關規定，不存在損害公司及股東利益的情形。監事會同意公司本次變更會計政策。

六、備查文件

1、公司第四屆董事會第十三次會議決議；

2、公司第四屆監事會第十二次會議決議；

3、獨立董事對相關事項的獨立意見。

深圳可立克科技股份有限公司董事會

2022年4月26日

證券代碼：002782 證券簡稱：可立克 公告編號：2022-039

深圳可立克科技股份有限公司關于

舉行2021年度網上業績說明會的通知

公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

深圳可立克科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）將于2022年5月17日10:00～12:00舉辦2021年度業績網上說明會，本次說明會將采用網絡遠程的方式，投資者可通過以下方式參與互動交流:

參與方式一：在微信中搜索“可立克投資者關系”微信小程序；

參與方式二：微信掃一掃“可立克投資者關系”微信小程序二維碼

投資者依據提示，授權登入“可立克投資者關系”微信小程序，即可參與交流。公司參加本次業績網上說明會的人員有：董事長兼總經理肖鏗先生、獨立董事閻磊先生、財務總監兼董事會秘書伍春霞女士、保薦代表人陳鵬先生。

為提升公司與投資者之間的交流效率及針對性，公司歡迎廣大投資者于2022年5月11日17:00前，將您關注的問題通過電子郵件的形式發送至公司（invest@clickele.com），公司將在本次說明會上對投資者普遍關注的問題進行重點回答。

歡迎廣大投資者積極參與。

特此公告！

深圳可立克科技股份有限公司董事會

2022年4月26日

（下轉B371版）

企行公司主營業務： 公司注冊、公司變更、代理記賬、涉稅處理、公司轉讓、公司注銷、公司戶車牌轉讓，投資/資產/基金類公司轉讓， 免費咨詢電話：400-006-0010