(上接B334版）

五、專項意見說明

（一）獨立董事意見

公司獨立董事經核查，同意公司本次使用超募資金***補充流動資金，并用于與主營業務相關的生產經營，有利于提高募集資金的使用效率，降低財務成本，進一步提升公司盈利能力，符合公司和全體股東的利益。超募資金的使用沒有與募集資金投資項目計劃相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投向的情況，符合相關法律法規及公司《募集資金管理制度》規定的條件，該事項決策程序符合有關法律法規及《公司章程》的規定。同意使用部分超募資金***補充流動資金，并同意將該議案提交公司股東大會審議。

（二）監事會意見

公司監事會認為：公司使用部分超募資金用于***補充流動資金，有利于提高募集資金使用效率，降低公司財務費用，符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等相關規定，不影響募集資金投資計劃的正常進行，不存在變相改變募集資金投向或損害股東利益的情況，符合公司全體股東利益。監事會同意公司使用部分超募資金人民幣20,000萬元用于***補充流動資金，并同意將該議案提交公司股東大會審議。

（三）保薦機構核查意見

經核查，保薦機構認為：南微醫學使用部分超募資金***補充流動資金，有助于提高募集資金使用效率，降低財務成本，不會影響募集資金投資項目的正常進行，不存在改變募集資金投向和損害股東利益的情形，且已經公司董事會、監事會審議批準、獨立董事發表同意意見，履行了必要的程序，尚需提交公司股東大會審議，本次事項符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等法規的要求。

綜上所述，保薦機構對南微醫學使用部分超募資金***補充流動資金事項無異議。

六、上網公告附件

（一）《南微醫學科技股份有限公司獨立董事關于公司第三屆董事會第七次會議相關事項的獨立意見》；

（二）《南京證券股份有限公司關于南微醫學科技股份有限公司使用部分超募資金***補充流動資金之核查意見》。

特此公告。

南微醫學科技股份有限公司董事會

2022年4月26日

證券代碼：688029 證券簡稱：南微醫學 公告編號：2022-002

南微醫學科技股份有限公司

關于2021年度利潤分配

及資本公積轉增股本方案的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

● 每股分配比例

南微醫學科技股份有限公司（簡稱“公司”）本年度A股每10股派發現金紅利7.50元（含稅），同時以資本公積向全體股東每10股轉增4股。

● 本次利潤分配及資本公積轉增股本以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，具體日期將在權益分派實施公告中明確。

● 在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發生變動的，擬維持每股分配、轉增比例不變，相應調整分配、轉增總額，并將另行公告具體調整情況。

一、利潤分配及資本公積轉增股本方案內容

經中天運會計師事務所（特殊普通合伙）審計，截至2021年12月31日，母公司期末可供分配利潤為人民幣701,348,773.10元。公司2021年度擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數分配利潤及以資本公積轉增股本。具體方案如下：

1、公司擬向全體股東每10股派發現金紅利7.50元（含稅）。截至2021年12月31日，公司總股本133,747,220股，以此計算合計擬派發現金紅利100,310,415.00元（含稅）。本年度公司現金分紅比例占合并報表中歸屬于上市公司普通股股東凈利潤的比例為30.89%。

2、公司擬以資本公積向全體股東每10股轉增4股。截至2021年12月31日，公司總股本133,747,220股，合計轉增53,498,888股，轉增后公司總股本增加至187,246,108股。

如在本公告披露之日起至實施權益分派股權登記日期間，因可轉債轉股、回購股份等致使公司總股本發生變動的，公司擬維持每股分配、轉增比例不變，相應調整分配、轉增總額。如后續公司總股本發生變化，將另行公告具體調整情況。

本次利潤分配及資本公積轉增股本的方案尚需提交2021年年度股東大會審議。

二、公司履行的決策程序

（一）董事會會議的召開、審議和表決情況

公司于2022年4月25日召開第三屆董事會第七次會議審議通過了《關于〈公司2021年度利潤分配及資本公積轉增股本方案〉的議案》，同意本次利潤分配及資本公積轉增股本的方案，并同意將該方案提交本次2021年年度股東大會審議。

（二）獨立董事意見

公司2021年度利潤分配及資本公積轉增股本方案，綜合考慮了行業經營環境、公司經營狀況、股本結構、境內外股東需求、社會資金成本和監管政策等因素，兼顧了公司股東的合理回報和公司的可持續發展，決策程序合法合規，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形，同意該方案。

（三）監事會意見

公司于2022年4月25日召開第三屆監事會第六次會議，審議通過了《關于〈公司2021年度利潤分配及資本公積轉增股本方案〉的議案》，監事會認為公司2021年度利潤分配及資本公積轉增股本方案充分考慮了公司盈利情況、股本結構、現金流狀況及資金需求等各種因素，不存在損害中小股東利益的情形，符合公司經營現狀，有利于公司的持續、穩定、健康發展。同意本次方案。

三、相關風險提示

（一）利潤分配及資本公積轉增股本對公司影響

本次利潤分配及資本公積轉增股本方案綜合考慮了公司所處行業情況、業務發展階段、自身經營模式、盈利水平及未來資金需求等因素，不會對公司每股收益、現金流狀況及正常經營產生重大影響。

（二）其他風險說明

本次利潤分配及資本公積轉增股本方案尚需提交公司2021年年度股東大會審議通過后方可實施，敬請投資者注意投資風險。

特此公告。

南微醫學科技股份有限公司董事會

2022年4月26日

證券代碼：688029 證券簡稱：南微醫學 公告編號：2022-005

南微醫學科技股份有限公司

關于增加募投項目實施地點的公告

本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

● 新增地點：“營銷網絡及信息化建設項目”新增鄭州市、石家莊市為實施地點。

● 本次增加部分募投項目實施地點事項已經南微醫學科技股份有限公司（以下簡稱 “公司”）第三屆董事會第七次會議、第三屆監事會第六次會議審議通過，無需提交股東大會審議。獨立董事及保薦機構南京證券股份有限公司發表了明確同意的意見。

● 本次增加部分募投項目實施地點不涉及募集資金用途變更。

一、募集資金基本情況

根據中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）于2019年7月2日出具的《關于同意南京微創醫學科技股份有限公司***公開發行股票注冊的批復》（證監許可[2019]1178號），公司獲準向社會***公開發行股票3,334萬股，每股發行價格為52.45元，本次發行募集資金總額人民幣174,868.30萬元，實際募集資金凈額為人民幣159,277.66萬元。中天運會計師事務所（特殊普通合伙）于2019年7月17日對本次發行的資金到位情況進行了審驗，并出具了中天運[2019]驗字第90038號驗資報告。公司對募集資金采取了專戶存儲制度，設立了相關募集資金專項賬戶。募集資金到賬后，已全部存放于該募集資金專項賬戶內，并與保薦機構、存放募集資金的銀行簽署了募集資金三方監管協議。具體情況詳見2019年7月19日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《***公開發行股票科創板上市公告書》。

二、募投項目基本情況

根據公司《***公開發行股票并在科創板上市招股說明書》《南微醫學關于調整部分募集資金投資建設項目內部投資結構和投資總額的公告》(公告編號：2020-012)披露，本次募集資金主要用于“生產基地建設項目”、“國內外研發及實驗中心建設項目”和“營銷網絡及信息化建設項目”，具體使用情況如下： 單位：萬元

募投項目投入募集資金具體情況詳見同日披露上海證券交易所網站www.sse.com.cn的《南微醫學科技股份有限公司2021年度募集資金存放與使用情況的專項報告》（公告編號2022-008）

三、本次增加部分募投項目實施地點的具體情況和原因

結合公司募投項目具體實施規劃及實際業務發展需要，公司擬增加鄭州市、石家莊市為“營銷網絡及信息化建設項目”實施地點，分別輻射國內營銷網絡中的河南區域、華北區域。新增營銷網點的建設，將進一步優化公司國內營銷網絡，推動規?；澜ㄔO，持續完善營銷管理體系。

除增加實施地點外，募投項目的實施主體、募集資金投入額、實施內容等變化情況參見公司同日披露于上海證券交易所網站www.sse.com.cn的《南微醫學科技股份有限公司關于調整部分募投項目實施內容、擬投入募集資金金額及內部投資結構的公告》（公告編號：2022-004）。

四、對公司的影響

本次增加鄭州市、石家莊市作為“營銷網絡及信息化建設項目”實施地點，是結合公司募投項目未來實施規劃及實際業務發展運營的需要，有利于推進募投項目的順利實施，符合募集資金使用安排，不存在變相改變募集資金投向和損害公司股東利益的情況，符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等相關規定的要求。

五、專項意見說明

（一）監事會意見

公司監事會認為：本次增加部分募投項目實施地點，有利于公司業務發展，不存在改變或變相改變募集資金投向、用途及損害股東利益的情形，其決策程序符合相關法律法規和《公司章程》的有關規定，有利于募集資金投資項目的順利實施，同意公司增加募集資金投資項目實施地點。

（二）獨立董事意見

公司獨立董事認為：公司本次擬增加部分募投項目實施地點，是根據實際經營需要所作出的合理決策，有利于募投項目的實施。本次增加募投項目實施地點未違反公司有關募集資金投資項目的承諾，決策和審批程序符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等相關法律法規及公司《募集資金管理制度》的規定，不存在變相改變募集資金投向和損害股東特別是中小股東利益的情形。

（三）保薦機構核查意見

保薦機構認為：公司本次增加募投項目實施地點的事項已經公司董事會、監事會審議通過，獨立董事發表了明確同意意見，履行了必要的法律程序，符合中國證監會、上海證券交易所關于上市公司募集資金使用的相關規定，符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等相關規定，同意公司增加募投項目實施地點。

六、上網公告附件

（一）《南微醫學科技股份有限公司獨立董事關于第三屆董事會第七次會議相關事項的獨立意見》

（二）《南京證券股份有限公司關于南微醫學科技股份有限公司增加募投項目實施地點之專項核查意見》

特此公告。

南微醫學科技股份有限公司董事會

2022年4月26日

證券代碼：688029 證券簡稱：南微醫學 公告編號：2022-009

南微醫學科技股份有限公司關于

變更公司注冊資本、修訂公司《章程》

并辦理工商變更登記的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

2022年4月25日，南微醫學科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）召開第三屆董事會第七次會議，以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關于變更公司注冊資本、修訂公司〈章程〉并辦理工商變更登記的議案》， 公司2020年限制性股票激勵計劃***授予部分股票***個歸屬期***次歸屬已完成，新增股本407,220股，新增注冊資本407,220.00元，新增股份已于2021年12月22日完成登記，并于2021年12月31日上市流通，公司董事會據此對公司注冊資本進行變更，同時修訂《南微醫學科技股份有限公司章程》（以下簡稱“公司《章程》”）有關條款，上述議案尚需提交公司2021年年度股東大會批準?，F將有關情況公告如下：

一、變更公司注冊資本

本次限制性股票歸屬完成后，公司總股本由133,340,000股增加至133,747,220股，公司注冊資本變更為人民幣133,747,220.00元。

二、修訂公司《章程》

鑒于前述增加注冊資本的基本情況，公司擬對《公司章程》的相關條款進行修訂，具體修改內容如下：

除上述修訂內容外，公司《章程》其他條款不變，以工商登記機關***終核準的內容為準。董事會同時提請股東大會授權經營層辦理后續工商變更登記相關事宜。修訂后的公司《章程》全文同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

南微醫學科技股份有限公司董事會

2022年4月26日

證券代碼：688029 證券簡稱：南微醫學 公告編號：2022-010

南微醫學科技股份有限公司

關于關聯交易的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

● 交易簡要內容：南微醫學科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）與關聯方南京寧星汽車維修服務有限公司簽訂汽車購買合同分兩次購買汽車用于日常業務接待或辦公使用，含稅總價分別為1,284,600元及3,447,200元。

● 本次關聯交易不構成重大資產重組。

● 本次關聯交易實施不存在重大法律障礙。

● 公司第三屆董事會第七次會議、第三屆監事會第六次會議審議批準了本項關聯交易，獨立董事發表了同意的獨立意見。

一、關聯交易概述

南微醫學科技股份有限公司（簡稱“公司”）分別于2021年7月5日及8月3日分兩批向南京寧星汽車維修服務有限公司（以下簡稱“南京寧星”）購買汽車共5輛，用于日常業務接待或辦公使用，南京寧星為公司董事長隆曉輝先生任董事的法人，為公司關聯法人，上述交易為關聯交易。

由于對上述兩次關聯交易的理解存在偏差，公司未將上述關聯交易及時提交董事會審議并披露。

公司于2022年4月25日召開第三屆董事會第七次會議，審議通過《關于關聯交易的議案》，關聯董事隆曉輝回避表決，董事會同意上述關聯交易事項。

根據《上海證券交易所科創板股票上市規則》、《公司章程》的規定，上述關聯交易事項無需提交股東大會審議，上述關聯交易未構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

除本公告所涉及關聯交易外，公司控股子公司南京康友醫療科技有限公司向南京寧星出售口罩總計金額5,309.73元。除此之外，公司及控股子公司沒有與南京寧星發生其他關聯交易。

二、關聯人基本情況

（一）關聯關系說明

公司董事長隆曉輝先生任南京寧星董事，根據《上海證券交易所科創板股票上市規則》第 15.1 第（十四）項有關規定，南京寧星屬于公司關聯方。

（二）關聯方基本情況

公司名稱：南京寧星汽車維修服務有限公司

公司類型：有限責任公司

成立日期：2003年4月29日

注冊資本：250萬美元

法定代表人：Dr.Conrad Till Henrik

主要股東：中國汽車貿易有限公司（60%）、南京帛聯商貿實業有限公司（30%）、江蘇中天龍投資集團有限公司（10%）

注冊地址：南京市雨花臺區雨花東路63號

經營范圍：汽車銷售(不含批發)及售后服務;維修技術的培訓、汽車展示。代辦車輛上牌、辦證、年審服務;二手車經銷、經紀及道路救援。汽車裝飾品、汽車模型、汽車零配件及車用工藝品的批發零售;提供信息咨詢服務;從事上述行業相關的傭金代理(拍賣除外),商務服務、汽車租賃;五金交電、汽車日用品(含鐘表、服飾、眼鏡、工藝品、箱包、日用百貨、玩具、自行車、車模)的批發零售。一類汽車維修(小型車輛)(按機動車維修經營許可證所列項目經營);代理機動車車輛保險;汽車裝潢裝飾,汽車清洗,化妝品和禮品銷售、技術咨詢和服務;傭金代理;自有房產和設備的租賃;廣告策劃;汽車事務代理。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)

財務數據：截至2021年12月31日，南京寧星的總資產505,087,042.79元，凈資產154,922,049.00元，營業收入2,305,460,978.22元，凈利潤117,817,955.68元。

三、關聯交易標的基本情況

公司兩次與南京寧星簽訂《汽車購買協議書》，所購買汽車已向公司交付，車輛購置款公司已全部支付且正常使用。前述交易屬于《上海證券交易所科創板股票上市規則》7.1.1條規定的購買資產的交易。

本次關聯交易標的資產權屬清晰，不存在質押或者其他第三人權利的情況，不涉及訴訟、仲裁事項或查封、凍結妨礙權屬轉移情況。

四、關聯交易的定價情況

本次關聯交易定價遵循了公平、公允、協商一致的原則，符合國家有關法律、法規及政策規定。本次交易中，不存在損害公司股東、尤其是中小股東利益的情形，不存在利用關聯交易向關聯方輸送利益的情形。

五、關聯交易協議的主要內容和履約安排

（一）關聯交易協議的主要內容

（1）協議主體

甲方：公司

乙方：南京寧星

（2）交易對價

兩次購買汽車共計5輛，含稅總價分別為1,284,600元及3,447,200元，不含稅價格分別為1,136,814.15元及3,050,619.44元，總價包括購車款及車輛裝潢等相關服務費。

（3）支付方式和支付期限

簽署合同后3個工作日一次性支付全款。

（4）交付

乙方收到車輛全款后按約定時間交付。

（5）協議的生效條件、生效時間

協議自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效。

（6）違約責任

違約責任：逾期交付或逾期支付的，應當承擔違約責任。

（二）關聯交易的履約安排

南京寧星具備良好的履約能力，截至本公告日，雙方已完成所涉事項的付款及產品交付，完成履約。

六、關聯交易的必要性及對公司的影響

公司本次關聯交易事項主要內容為向關聯人采購汽車用于公司日常業務接待或辦公使用，是公司開展日常經營活動所需，具有必要性。南京寧星作為其所經營品牌在南京的主要經銷商，本次關聯交易為公司與南京寧星之間的正常商業行為，且公司在交易前經過詢價，確定南京寧星可提供南京地區***優惠價格。公司的主要業務未因此交易而對關聯方形成依賴，不會對公司正常生產經營造成不利影響，交易結果不會對公司財務狀況和經營成果造成顯著影響。本次關聯交易價格公允、合理，不存在損害公司和股東合法權益的情形，不會對公司持續經營能力及公司獨立性造成影響。

七、關聯交易的審議程序

（一）董事會審議情況

2022年4月25日，公司召開第三屆董事會第七次會議，審議通過《關于關聯交易的議案》，表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權，關聯董事隆曉輝回避表決。根據《上海證券交易所科創板股票上市規則》和《公司章程》等相關規定，本事項無需提交公司股東大會審議。

（二）監事會審議情況

2022年4月25日，公司召開第三屆監事會第六次會議，審議通過《關于關聯交易的議案》，表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

（三）獨立董事發表事前認可意見及獨立意見情況

事前認可意見：公司獨立董事本次關聯交易相關事項進行了事前核查，對該議案相關資料進行了審閱并就有關情況進行充分了解，認為基于審慎原則，公司本次關聯交易對公司財務狀況、經營成果不構成重大影響。關聯交易定價公允，不存在損害公司和全體股東利益的情況。獨立董事同意將該事項提交第三屆董事會第七次會議審議。

獨立意見：公司本次與關聯人發生的關聯交易定價公允，沒有違反公開、公平、公正的原則，且不構成對上市公司獨立性的影響，不存在損害公司股東，特別是中小股東利益的情形。獨立董事建議公司進一步加強對關聯交易相關規則的學習，加強內控管理，按照《上海證券交易所科創板股票上市規則》、《公司章程》及《關聯交易管理制度》等有關法律、法規的規定嚴格履行關聯交易審議程序。

八、保薦機構意見

經核查，保薦南京證券股份有限公司認為：

公司分兩次購買汽車用于日常業務或辦公用途，有其必要性，已構成關聯交易，本次關聯交易事項已經公司董事會審議通過，獨立董事已就該等事項發表明確同意的事前認可意見和獨立意見；根據《上海證券交易所科創板股票上市規則》和《公司章程》等相關規定，本次關聯交易無需提交股東大會審議，公司已對本次關聯交易履行了必要的審議程序，符合相關法律法規規定。本次關聯交易相關交易價格公允、合理，符合公司及股東的利益，未發現損害公司及股東利益的情況。

綜上，保薦機構對南微醫學科技股份有限公司本次關聯交易事項無異議，督促公司進一步加強對關聯交易相關規則的學習，加強內控管理，按照有關法律、法規的規定嚴格履行包括關聯交易審議程序在內的內部控制程序。

九、上網公告附件

（一）南微醫學科技股份有限公司獨立董事關于第三屆董事會第七次會議相關事項的獨立意見

（二）南京證券股份有限公司關于南微醫學科技股份有限公司關聯交易之專項核查意見

特此公告。

南微醫學科技股份有限公司董事會

2022年4月26日

證券代碼：688029 證券簡稱：南微醫學 公告編號：2022-011

南微醫學科技股份有限公司

第三屆董事會第七次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

一、董事會會議召開情況

南微醫學科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第七次會議（以下簡稱“本次會議”或“會議”）于2022年4月25日在公司會議室以現場表決與通訊結合的方式召開。本次會議通知及相關資料已于2022年4月15日以電子郵件的方式送達全體董事。本次會議由公司董事長隆曉輝先生召集并主持，會議應出席董事9名，實際出席董事9名。本次會議的召集、召開方式符合相關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定，會議決議合法、有效。

二、董事會會議審議情況

經與會董事審議表決，形成的會議決議如下：

1、 審議通過《關于〈公司2021年度董事會工作報告〉的議案》

公司董事會嚴格按照有關法律法規、規范性文件以及公司制度規定，切實履行股東賦予的董事會職責，嚴格執行股東大會決議，持續完善公司治理，不斷規范公司運營，推動公司持續健康穩定發展，維護了公司和股東的合法權益。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票；獲全體董事一致通過。

本議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議通過。

2、審議通過《關于〈公司董事會審計委員會2021年度履職情況報告〉的議案》

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票；獲全體董事一致通過。

具體內容詳見公司于同日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《南微醫學科技股份有限公司董事會審計委員會2021年度履職情況報告》。

3、審議通過《關于〈公司2021年度內部控制評價報告〉的議案》

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票；獲全體董事一致通過。公司獨立董事對此議案發表了明確同意的獨立意見。

具體內容詳見公司于同日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《南微醫學科技股份有限公司2021年度內部控制評價報告》及《中天運會計師事務所（特殊普通合伙）關于南微醫學科技股份有限公司內部控制審計報告》。

4、審議通過《關于公司2021年度社會責任報告的議案》

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票；獲全體董事一致通過。

具體內容詳見公司于同日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《南微醫學科技股份有限公司2021年度社會責任報告》。

5、審議通過《關于續聘公司2022年度審計機構的議案》

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票；獲全體董事一致通過。公司獨立董事對此議案發表了事前認可意見和明確同意的獨立意見。

具體內容詳見公司于同日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《南微醫學科技股份有限公司關于續聘公司2022年度審計機構的公告》（2022-003）。

本議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議通過。

6、審議通過《關于調整部分募投項目實施內容、擬投入募集資金金額及內部投資結構的議案》

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票；獲全體董事一致通過。公司獨立董事對此議案發表了明確同意的獨立意見。

具體內容詳見公司于同日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《南微醫學科技股份有限公司關于調整部分募投項目實施內容、擬投入募集資金金額及內部投資結構的公告》（2022-004）。

本議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議通過。

7、審議通過《關于增加募投項目實施地點的議案》

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票；獲全體董事一致通過。公司獨立董事對此議案發表了明確同意的獨立意見。

具體內容詳見公司于同日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《南微醫學科技股份有限公司關于增加募投項目實施地點的公告》（2022-005）。

8、審議通過《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票；獲全體董事一致通過。公司獨立董事對此議案發表了明確同意的獨立意見。

具體內容詳見公司于同日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《南微醫學科技股份有限公司關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的公告》（2022-006）。

9、審議通過《關于使用部分超募資金***補充流動資金的議案》

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票；獲全體董事一致通過。公司獨立董事對此議案發表了明確同意的獨立意見。

具體內容詳見公司于同日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《南微醫學科技股份有限公司關于使用部分超募資金***補充流動資金的公告》（2022-007）。

本議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議通過。

10、審議通過《關于向有關商業銀行申請2022年度綜合授信額度的議案》

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票；獲全體董事一致通過。

本議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議通過。

11、審議通過《關于〈公司2021年度募集資金存放與使用情況的專項報告〉的議案》

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票；獲全體董事一致通過。公司獨立董事對此議案發表了明確同意的獨立意見。

具體內容詳見公司于同日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《南微醫學科技股份有限公司2021年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》（2022-008）。

12、審議通過《關于〈公司2021年度總裁工作報告〉的議案》

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票；獲全體董事一致通過。

13、審議通過《關于〈公司2021年度財務決算報告〉的議案》

2021年公司實現營業收入19.47億元，較上年同期的13.26億元增加46.77%。主營業務收入約19.42億元，公司本期實現凈利潤32,935.19萬元，同比增長23.75%，歸屬于上市公司股東的凈利潤32,475.05萬元，同比增長24.54%；歸屬于上市公司股東扣除非經常性損益的凈利潤27,562.27萬元，同比增長29.71%。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票；獲全體董事一致通過。

本議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議通過。

14、審議通過《關于〈公司2022年度財務預算報告〉的議案》

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票；獲全體董事一致通過。

本議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議通過。

15、審議通過《關于〈公司2021年年度報告〉及摘要的議案》

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票；獲全體董事一致通過。

具體內容詳見公司于同日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《南微醫學科技股份有限公司2021年年度報告》及《南微醫學科技股份有限公司2021年年度報告摘要》。

本議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議通過。

16、審議通過《關于〈公司2021年度利潤分配及資本公積轉增股本方案〉的議案》

公司2021年度擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數分配利潤及以資本公積轉增股本。具體方案如下：

公司擬向全體股東每10股派發現金紅利7.50元（含稅）。截至2021年12月31日，公司總股本133,747,220股，以此計算合計擬派發現金紅利100，310,415.00元（含稅）。本年度公司現金分紅比例占合并報表中歸屬于上市公司普通股股東凈利潤的比例為30.89%。

公司擬以資本公積向全體股東每10股轉增4股。截至2021年12月31日，公司總股本133,747,220股，合計轉增53,498,888股，轉增后公司總股本增加至187,246,108股。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票；獲全體董事一致通過。公司獨立董事對此議案發表了明確同意的獨立意見。

具體內容詳見公司于同日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《南微醫學科技股份有限公司關于2021年度利潤分配及資本公積轉增股本方案的公告》（2022-002）。

本議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議通過。

17、審議通過《關于公司董事2022年度薪酬方案的議案》

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票；獲全體董事一致通過。公司獨立董事對此議案發表了明確同意的獨立意見。

本議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議通過。

18、審議通過《關于公司高級管理人員2022年度薪酬方案的議案》

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票；獲全體董事一致通過。公司獨立董事對此議案發表了明確同意的獨立意見。

19、審議通過《關于調整公司內部管理架構的議案》

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票；獲全體董事一致通過。

20、審議通過《關于變更公司注冊資本、修訂公司章程并辦理工商變更登記的議案》

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票；獲全體董事一致通過。

具體內容詳見公司于同日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《南微醫學科技股份有限公司關于變更公司注冊資本、修訂公司〈章程〉并辦理工商變更登記的公告》（2022-009）。

本議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議通過。

21、審議通過《關于關聯交易的議案》

表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票；關聯董事隆曉輝回避，獲其他董事一致通過。公司獨立董事對此議案發表了事前認可意見和明確同意的獨立意見。

具體內容詳見公司于同日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《南微醫學科技股份有限公司關于關聯交易的公告》（2022-010）。

22、審議通過《關于〈公司2022年***季度報告〉的議案》

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票；獲全體董事一致通過。

具體內容詳見公司于同日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《南微醫學科技股份有限公司2022年***季度報告》。

23、審議通過《關于召開公司2021年年度股東大會的議案》

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票；獲全體董事一致通過。

具體內容詳見公司于同日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《南微醫學科技股份有限公司關于召開2021年年度股東大會的通知》（2022-015）。

會議還聽取了《公司2021年度獨立董事述職報告》。

特此公告。

南微醫學科技股份有限公司董事會

2022年4月26日

證券代碼：688029 證券簡稱：南微醫學 公告編號：2022-013

南微醫學科技股份有限公司

關于公司高級管理人員辭職的公告

本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

南微醫學科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會近日收到副總裁陳鳳江先生的辭職報告。因個人原因，陳鳳江先生申請辭去公司副總裁職務。根據相關法律法規以及《公司章程》的相關規定，陳鳳江先生的辭職報告自送達公司董事會之日起生效。

陳鳳江先生辭職后，不再擔任公司及子公司任何職務，其負責的公司部分子公司運營管理等相關工作已妥善交接并安排專人負責，不會影響公司正常的生產經營。

截至本公告披露日，陳鳳江先生持有其作為公司2020年限制性股票激勵計劃的激勵對象已獲歸屬的第二類限制性股票6,750股，陳鳳江先生將繼續遵守《上市公司股東、董監高減持股份的若干規定》《上海證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則》等規定。

陳鳳江先生在公司任職期間恪盡職守、勤勉盡責，公司及公司董事會對陳鳳江先生在任職期間為公司發展所作出的貢獻表示衷心的感謝！

特此公告。

南微醫學科技股份有限公司董事會

2022年4月26日

（注：由于產品購買生效存在等待期、銀行理財產品定制審批程序等因素，截止2021年12月31日，存在上述從募集資金賬戶轉至專戶用于購買理財產品，但相關理財產品尚未生效的情況。

（注：2021年4月25日，公司召開第三屆董事會第七次會議、第三屆監事會第六次會議分別審議通過了《關于調整部分募投項目實施內容、擬投入募集資金金額及內部投資結構的議案》，同意對部分募投項目實施內容、擬投入募集資金金額及內部投資結構進行調整，本次調整尚需2021年年度股東大會審議。）

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