（上接B579版）

《公司章程》修訂具體內(nèi)容一覽表

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因刪除原《公司章程》第八十一條，新增第十二條、***百四十一條，后續(xù)條款序號將自動順延，除上述條款修改和自動調(diào)整目錄頁碼外，《公司章程》其他條款不變。

公司于2022年4月25日召開的第四屆董事會第十次會議已審議通過《關(guān)于修改〈公司章程〉的議案》，本議案尚需提請公司2021年年度股東大會審議，同時提請股東大會授權(quán)董事會，并由董事會授權(quán)管理層辦理后續(xù)工商變更登記等相關(guān)事宜。

上述變更內(nèi)容***終以工商登記機關(guān)核準的內(nèi)容為準，修訂后形成的《公司章程》同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

杭州華光焊接新材料股份有限公司

董事會

2022年4月26日

證券代碼：688379 證券簡稱：華光新材 公告編號：2022-009

杭州華光焊接新材料股份有限公司

2021年度利潤分配方案公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳 述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內(nèi)容提示：

● 每股分配比例：每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.57元（含稅），不進行資本公積轉(zhuǎn)增股本，亦不派送紅股。

● 本次利潤分配以實施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)，具體日期將在權(quán)益分派實施公告中明確。

● 在公司2021年度利潤分配預案披露之日起至實施權(quán)益分派股權(quán)登記日期間公司總股本發(fā)生變動的，公司擬維持分配總額不變，相應調(diào)整每股分配比例，并將另行公告具體調(diào)整情況。

● 本次利潤分配預案尚需公司2021年年度股東大會審議通過。

一、利潤分配方案內(nèi)容

經(jīng)中匯會計師事務所（特殊普通合伙）審計，截至2021年12月31日，杭州華光焊接新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）2021年度實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為45,205,624.40元。經(jīng)第四屆董事會第十次會議決議，公司2021年度擬以實施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)分配利潤，本次利潤分配方案如下：上市公司擬向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.57元（含稅）。截至2021年12月31日，公司的總股本為88,000,000股，以此計算合計擬派發(fā)現(xiàn)金紅利13,816,000.00元（含稅）。本年度公司現(xiàn)金分紅比例為30.56%，不進行資本公積轉(zhuǎn)增股本，亦不派送紅股。

如在本公告披露之日起至實施權(quán)益分派股權(quán)登記日期間，公司總股本發(fā)生變動的，公司擬維持分配總額不變，相應調(diào)整每股分配比例。如后續(xù)總股本發(fā)生變化，將另行公告具體調(diào)整情況。

本次利潤分配方案尚需提交2021年年度股東大會審議。

二、公司履行的決策程序

（一）董事會會議的召開、審議和表決情況

公司于2022年4月25日召開第四屆董事會第十次會議，全體董事一致審議通過了《關(guān)于公司2021年度利潤分配方案的議案》。同意本次利潤分配方案并同意將該方案提交本公司2021年年度股東大會審議。

（二）獨立董事意見

獨立董事發(fā)表如下意見：

我們認為：公司董事會提出的2021年度分配預案充分考慮了公司所處行業(yè)特點、發(fā)展階段、自身經(jīng)營模式、盈利水平以及是否有重大資產(chǎn)支出安排等因素，符合《公司章程》、《華光新材關(guān)于***公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市后三年股東分紅回報規(guī)劃》中利潤分配政策及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，未損害公司及公司股東特別是中小股東的利益。董事會在審議《關(guān)于公司2021年度利潤分配方案的議案》時相關(guān)審議程序履行充分、恰當。綜上，我們同意該利潤分配預案，并同意將《關(guān)于公司2021年度利潤分配方案的議案》提交公司股東大會審議。

（三）監(jiān)事會意見

本公司于2022年4月25日召開第四屆監(jiān)事會第九次會議審議通過了《關(guān)于公司2021年度利潤分配方案的議案》，監(jiān)事會認為公司2021年度利潤分配方案充分考慮了公司所處行業(yè)特點、發(fā)展階段、自身經(jīng)營模式、盈利水平以及是否有重大資產(chǎn)支出安排等因素，符合《上市公司監(jiān)管指引第3號一一上市公司現(xiàn)金分紅（2022年修訂）》、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，有利于保證公司的正常經(jīng)營和可持續(xù)發(fā)展，不存在損害公司及全體股東尤其是中小股東利益的情形。同意本次利潤分配方案并同意將該方案提交本公司2021年年度股東大會審議。

三、相關(guān)風險提示

（一）現(xiàn)金分紅對上市公司每股收益、現(xiàn)金流狀況、生產(chǎn)經(jīng)營的影響分析

本次利潤分配方案結(jié)合了公司發(fā)展階段、未來的資金需求等因素，不會對公司經(jīng)營現(xiàn)金流產(chǎn)生重大影響，不會影響公司正常經(jīng)營和長期發(fā)展。

（二）其他風險說明

本次利潤分配方案尚需提交公司2021年年度股東大會審議通過后方可實施，敬請廣大投資者注意投資風險。

特此公告。

杭州華光焊接新材料股份有限公司董事會

2022年4月26日

證券代碼：688379 證券簡稱：華光新材 公告編號：2021-010

杭州華光焊接新材料股份有限公司

2021年度募集資金存放與使用情況

專項報告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳 述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

一、募集資金基本情況

(一) 實際募集資金金額、資金到賬時間

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會于2020年7月21日出具《關(guān)于同意杭州華光焊接新材料股份有限公司***公開發(fā)行股票注冊的批復》（證監(jiān)許可[2020]1533號）同意注冊，公司***向社會公開發(fā)行人民幣普通股（A）股2,200.00萬股，發(fā)行價格為16.78元/股，募集資金總額369,160,000.00元，扣除發(fā)行費用50,029,726.43元（不含稅）后，實際募集資金凈額為319,130,273.57元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)中匯會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，并由其于2020年8月14日出具了中匯會驗[2020]5517號《驗資報告》。

(二) 募集金額使用情況和結(jié)余情況

2020年使用募集資金57,132,597.93元，本年度使用募集資金53,232,284.00元，使用部分暫時閑置募集資金臨時補充流動資金130,000,000.00元。

截至2021年12月31日，募集資金余額為82,828,526.92元(包括現(xiàn)金管理余額以及累計收到的現(xiàn)金管理利息收入等)。

二、募集資金管理情況

(一) 募集資金的管理情況

為規(guī)范募集資金的管理和使用，提高資金使用效率和效益，保護投資者利益，本公司根據(jù)《公司法》、《證券法》、《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求(2022年修訂)》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則(2020年12月修訂)》及《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，公司制定了《募集資金管理和使用辦法》，公司對募集資金采用專戶存儲制度，在銀行設(shè)立募集資金專戶，并連同保薦機構(gòu)中國銀河證券股份有限公司分別于中國工商銀行股份有限公司杭州良渚支行、杭州銀行股份有限公司西湖支行、中國建設(shè)銀行股份有限公司杭州勾莊支行、招商銀行股份有限公司杭州解放支行、中信銀行股份有限公司杭州海創(chuàng)園支行、浙江杭州余杭農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司良渚支行簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，明確了各方的權(quán)利和義務。三方監(jiān)管協(xié)議與上海證券交易所三方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異，公司在使用募集資金時已經(jīng)嚴格遵照履行，以便于募集資金的管理和使用以及對其使用情況進行監(jiān)督，保證專款專用。

(二) 募集資金的專戶存儲情況

截至2021年12月31日，公司募集資金存儲情況（含現(xiàn)金管理余額）如下：

(單位：人民幣元)：

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三、本年度募集資金的實際使用情況

(一)募集資金投資項目的資金使用情況

募集資金投資項目的資金使用情況詳見附件“募集資金使用情況對照表”。

(二)募集資金投資項目先期投入及置換情況

2020年9月25日，公司第三屆董事會第十七次會議和第三屆監(jiān)事會第十次會議，審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換預先投入的自籌資金的議案》，同意公司以募集資金置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金，置換金額為人民幣12,739,467.37元。公司獨立董事對上述事項發(fā)表了同意的獨立意見。

上述事項已經(jīng)中匯會計師事務所(特殊普通合伙)鑒證，并出具《關(guān)于杭州華光焊接新材料股份有限公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目的鑒證報告》(中匯會鑒[2020]6054號)。中國銀河證券股份有限公司已對上述事項進行了核查并出具《中國銀河證券股份有限公司關(guān)于華光新材使用募集資金置換預先投入自籌資金的核查意見》。

2020年10月28日，公司第四屆董事會***次會議和第四屆監(jiān)事會***次會議，審議通過了《關(guān)于使用票據(jù)方式支付募投項目所需資金并以募集資金等額置換的議案》，同意公司在募集資金投資項目實施期間，使用承兌匯票等票據(jù)方式支付募投項目所需資金，之后定期以募集資金等額置換，并從募集資金專戶劃轉(zhuǎn)至公司一般賬戶，該部分等額置換資金視同募投項目使用資金。公司獨立董事對上述事項發(fā)表了同意的獨立意見，中國銀河證券股份有限公司出具了核查意見。

(三)閑置募集資金暫時補充流動資金情況

2020年9月25日，公司第三屆董事會第十七次會議和第三屆監(jiān)事會第十次會議，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意公司在確保不影響募集資金投資項目實施及募集資金使用的情況下，將不超過14,000萬元暫時用于補充公司流動資金，使用期限自董事會審議通過之日起不超過12個月。公司獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見，中國銀河證券股份有限公司出具了核查意見。

2021年9月16日，公司已將上述暫時補充流動資金的14,000萬元歸還至募集資金專用賬戶，公司不存在到期未歸還募集資金的情況。

2021年9月17日,公司第四屆董事會第五次會議和第四屆監(jiān)事會第四次會議，審議通過了《關(guān)于繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意公司在確保不影響募集資金投資項目實施及募集資金使用的情況下，于2021年9月16日歸還前次暫時用于補充流動資金的14,000萬元募集資金后，繼續(xù)使用不超過13,000萬元的閑置募集資金暫時補充公司流動資金，使用期限自董事會審議通過之日起不超過12個月。公司獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見，中國銀河證券股份有限公司出具了核查意見。

(四)對閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，投資相關(guān)產(chǎn)品情況

2020年9月25日，公司第三屆董事會第十七次會議和第三屆監(jiān)事會第十次會議，審議通過了《關(guān)于使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意在不影響募集資金投資項目進展及募集資金使用計劃的情況下，使用***高不超過人民幣12,000萬元的暫時閑置募集資金購買安全性高、流動性好、有保本約定的投資產(chǎn)品(包括但不限于結(jié)構(gòu)性存款、定期存款、通知存款、大額存單、協(xié)定存款等)，且該等現(xiàn)金管理產(chǎn)品不得用于質(zhì)押，不得實施以證券投資為目的的投資行為。使用期限自公司董事會審議通過之日起12個月之內(nèi)有效。在前述額度及使用期限范圍內(nèi)，資金可以循環(huán)滾動使用。公司獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見，中國銀河證券股份有限公司出具了核查意見。

2021年9月17日，公司第四屆董事會第五次會議和第四屆監(jiān)事會第四次會議，審議通過了《關(guān)于使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意在不影響募集資金投資項目進展及募集資金使用計劃的情況下，使用***高不超過人民幣11,000萬元的暫時閑置募集資金購買安全性高、流動性好、有保本約定的投資產(chǎn)品(包括但不限于結(jié)構(gòu)性存款、定期存款、通知存款、大額存單、協(xié)定存款等)，且該等現(xiàn)金管理產(chǎn)品不得用于質(zhì)押，不得實施以證券投資為目的的投資行為。使用期限自董事會審議通過之日起12個月之內(nèi)有效。在前述額度及使用期限范圍內(nèi)，資金可以循環(huán)滾動使用。公司獨立董事就該事項發(fā)表了同意的獨立意見，中國銀河證券股份有限公司出具了核查意見。

截至2021年12月31日，公司使用閑置募集資金購買的結(jié)構(gòu)性存款余額為3,400.00萬元，公司使用閑置募集資金購買的大額存單余額為3,000.00萬元。

(五)募集資金投資項目的實施地點變更情況

2020年9月25日，公司第三屆董事會第十七次會議和第三屆監(jiān)事會第十次會議，審議通過了《關(guān)于變更募集資金投資項目實施地點的議案》，同意公司對募集資金投資項目一一“年產(chǎn)4,000噸新型綠色釬焊材料智能制造建設(shè)項目”的實施地點進行調(diào)整。公司基于戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃和提升智能制造水平，優(yōu)化自動化產(chǎn)線布局，將前述募投項目的實施地點從杭州市余杭區(qū)仁和街道啟航路82號公司現(xiàn)有廠區(qū)調(diào)整為毗鄰的杭州市余杭區(qū)仁和街道奉口村余政工出[2019]33號地塊。除此變更外，募投項目的建設(shè)內(nèi)容、募集資金投資總額等均保持不變。中國銀河證券股份有限公司出具了核查意見。

(六)用超募資金***補充流動資金或歸還銀行貸款情況

截至2021年12月31日，公司不存在使用超募資金***補充流動資金或歸還銀行貸款情況。

(七)超募資金用于在建項目及新項目(包括收購資產(chǎn)等)的情況

截至2021年12月31日，公司不存在將超募資金用于在建項目及新項目(包括收購資產(chǎn)等)的情況。

(八)節(jié)余募集資金投資項目使用情況

截至2021年12月31日，公司不存在節(jié)余募集資金投資項目使用情況。

(九)募集資金使用的其他情況

截至2021年12月31日，公司無募集資金使用的其他情況。

四、變更募集資金投資項目的資金使用情況

無變更募集資金投資項目的資金使用情況。

五、募集資金使用及披露中存在的問題

本公司已經(jīng)披露的相關(guān)信息募集資金不存在不及時、真實、準確、完整披露的情況；已使用的募集資金均投向所承諾的募集資金投資項目，不存在違規(guī)使用募集資金的重大情形。

六、會計師事務所對公司年度募集資金存放與使用情況出具的鑒證報告的結(jié)論性意見

經(jīng)鑒證，中匯會計師事務所(特殊普通合伙)認為：華光新材公司管理層編制的《關(guān)于2021年度募集資金存放與使用情況的專項報告》符合《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》及相關(guān)格式指引的規(guī)定，如實反映了華光新材公司2021年度募集資金實際存放與使用情況。

七、保薦機構(gòu)對公司年度募集資金存放與使用情況所出具的專項核查報告的結(jié)論性意見

中國銀河證券股份有限公司認為：公司2021年度募集資金存放與使用情況符合《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》、《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定，對募集資金進行了專戶存儲和專項使用，并及時履行了相關(guān)信息披露義務，募集資金具體使用情況與公司已披露情況一致，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不存在違規(guī)使用募集資金的情形。

特此報告。

附件：募集資金使用情況對照表

杭州華光焊接新材料股份有限公司

董事會

2022年4月26日

附件

募集資金使用情況對照表

2021年度

編制單位：杭州華光焊接新材料股份有限公司 單位：人民幣萬元

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注1：含公司2020年10月以自籌資金先期投入后已置換金額1,273.95萬元。

注2：項目總體項目預計完成時間為2022年8月，總體項目尚未完成，尚不能計算該項目產(chǎn)生的效益。

證券代碼：688379 證券簡稱：華光新材 公告編號：2022-011

杭州華光焊接新材料股份有限公司

關(guān)于續(xù)聘2022年度審計機構(gòu)的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳 述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內(nèi)容提示：

公司擬聘任中匯會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度財務報告和內(nèi)部控制審計機構(gòu)

一、擬聘任會計師事務所的基本情況

（一）機構(gòu)信息

1.基本信息

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2.投資者保護能力

中匯會計師事務所未計提職業(yè)風險基金，購買的職業(yè)保險累計賠償限額為10,000萬元，職業(yè)保險購買符合相關(guān)規(guī)定。

中匯會計師事務所近三年不存在因在執(zhí)業(yè)行為相關(guān)民事訴訟中被判決承擔民事責任的情況。

3.誠信記錄

中匯會計師事務所近三年因執(zhí)業(yè)行為受到行政處罰1次、監(jiān)督管理措施4次，未受到過刑事處罰、自律監(jiān)管措施和紀律處分。近三年3名從業(yè)人員因執(zhí)業(yè)行為受到行政處罰1次、8名從業(yè)人員受到監(jiān)督管理措施4次、6名從業(yè)人員受到自律監(jiān)管措施2次，未受到過刑事處罰和紀律處分。

（二）項目信息

1、基本信息

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2、誠信記錄

項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質(zhì)量控制復核人近三年不存在因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰，受到證監(jiān)會及其派出機構(gòu)、行業(yè)主管部門的行政處罰、監(jiān)督管理措施，受到證券交易場所、行業(yè)協(xié)會等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀律處分的情況。

3、獨立性

中匯會計師事務所及項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質(zhì)量控制復核人不存在可能影響獨立性的情形。

4、審計收費

審計收費定價根據(jù)本公司業(yè)務規(guī)模、所處行業(yè)和會計處理復雜程度等多方面因素，并根據(jù)公司年報審計需配備的審計人員情況和投入的工作量以及事務所的收費標準確定。

2021年度審計收費85萬元，其中年報審計收費60萬元，內(nèi)控審計收費25萬元。

2022年度審計費用將根據(jù)公司的所處行業(yè)、業(yè)務規(guī)模和會計處理復雜程度等多方面因素，綜合考慮審計工作需配備的審計人員情況、投入時間等，與會計師事務所協(xié)商確定。

二、擬續(xù)聘會計事務所履行的程序

（一）董事會審計委員會意見：

公司董事會審計委員會發(fā)表了同意《關(guān)于續(xù)聘公司2022年度審計機構(gòu)的議案》的意見。對于中匯會計師事務所（特殊普通合伙）的專業(yè)勝任能力、投資者保護能力、獨立性和誠信狀態(tài)等表示認可。

（二）獨立董事事前認可及獨立意見

1、獨立董事事前認可意見

中匯會計師事務所（特殊普通合伙）作為公司2021 年度財務報告和內(nèi)部控制審計機構(gòu)，能夠認真履行其審計職責，并通過實施審計工作，客觀評價公司財務狀況、經(jīng)營成果、內(nèi)部控制有效性，獨立發(fā)表審計意見。作為公司獨立董事，我們對公司本次擬續(xù)聘2022年度審計機構(gòu)事項的相關(guān)資料進行審閱，我們認為中匯會計師事務所（特殊普通合伙）仍具備為上市公司提供審計服務的資質(zhì)與經(jīng)驗，與公司之間不具有關(guān)聯(lián)關(guān)系，亦不具備其他利害關(guān)系，能夠滿足公司2022年年度財務報告審計與內(nèi)部控制審計的工作需求。公司續(xù)聘2022年度審計機構(gòu)不存在損害公司及其他股東特別是中小股東權(quán)益的情形。綜上，我們同意繼續(xù)聘請中匯會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度財務審計機構(gòu)及內(nèi)控審計機構(gòu)事項，并同意將該事項提交公司第四屆董事會第十次會議審議。

2、獨立董事獨立意見

中匯會計師事務所（特殊普通合伙）具備證券、期貨相關(guān)業(yè)務職業(yè)資格，具備為上市公司提供審計服務的經(jīng)驗和能力，能夠滿足公司2022年年度財務報告審計與內(nèi)部控制審計的工作需求。本次續(xù)聘2022年度審計機構(gòu)的審議程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司及其他股東特別是中小股東權(quán)益的情形。綜上，我們同意繼續(xù)聘請中匯會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022 年度財務審計機構(gòu)及內(nèi)控審計機構(gòu)事項，并同意將該事項提交公司2021 年年度股東大會審議。

（三）公司董事會對本次聘任會計師事務所相關(guān)議案的審議和表決情況。

公司第四屆董事會第十次會議以6票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于續(xù)聘公司2022年度審計機構(gòu)的議案》，同意續(xù)聘中匯會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計機構(gòu)，并同意將該事項提交公司2021 年年度股東大會審議。

（四）監(jiān)事會意見

中匯會計師事務所（特殊普通合伙）具備證券、期貨相關(guān)業(yè)務職業(yè)資格，具備為上市公司提供審計服務的經(jīng)驗和能力，能夠滿足公司2022年度財務報告審計與內(nèi)部控制審計的工作需求。本次續(xù)聘2022年度審計機構(gòu)的審議程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司及其他股東特別是中小股東權(quán)益的情形。同意將該事項提交公司2021年年度股東大會審議。

（五）本次續(xù)聘會計師事務所事項尚需提交公司股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。

特此公告。

杭州華光焊接新材料股份有限公司董事會

2022年4月26日

證券代碼：688379 證券簡稱：華光新材 公告編號：2022-015

杭州華光焊接新材料股份有限公司

第四屆監(jiān)事會第九次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳 述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

一、監(jiān)事會會議召開情況

杭州華光焊接新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會第九次會議于2022年4月15日以郵件方式發(fā)出會議通知及會議資料，于2021年4月25日以現(xiàn)場結(jié)合視頻方式召開，由公司監(jiān)事會主席胡永祥先生召集，會議應參加表決監(jiān)事3人，實際參加表決監(jiān)事3人，本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》等法律、法規(guī)和《杭州華光焊接新材料股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的有關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會會議審議情況

經(jīng)與會監(jiān)事認真審議，本次會議以記名投票表決方式表決形成以下決議：

（一）審議通過《關(guān)于〈公司2021年度監(jiān)事會工作報告〉的議案》

報告期內(nèi)，監(jiān)事會嚴格按照《公司法》、《公司章程》、《公司監(jiān)事會議事規(guī)則》和有關(guān)法律、法規(guī)的要求，遵守誠信原則，認真履行監(jiān)督職責。2021年度公司監(jiān)事會召開了6次會議，監(jiān)事會成員列席了公司召開的董事會和股東大會，對公司重大決策和決議的形成、表決程序進行了監(jiān)督和審查，對公司經(jīng)營活動、財務狀況、股東大會召開程序以及董事、高級管理人員履行職責情況等方面實施了有效監(jiān)督，較好的保障了公司股東權(quán)益、公司利益和員工的合法權(quán)益，促進公司規(guī)范化運作。

表決結(jié)果：3票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

本議案尚需提交股東大會審議。

（二）審議通過《關(guān)于〈公司2021年年度報告及摘要〉的議案》

經(jīng)審議，監(jiān)事會認為《公司2021年年度報告及摘要》的編制和審核程序符合相關(guān)法律法規(guī)、《公司章程》等規(guī)定，能夠真實、準確、完整地反映了公司2021年度的實際財務狀況及經(jīng)營成果，未發(fā)現(xiàn)參與公司 2021 年年度報告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定和損害公司利益的行為。我們保證公司上述報告所披露的信息真實、準確、完整，承諾其中不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

具體內(nèi)容詳見公司4月26日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《杭州華光焊接新材料股份有限公司2021年年度報告》。

表決結(jié)果：3票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

本議案尚需提交股東大會審議。

（三）審議通過《關(guān)于〈公司2021年度財務決算報告〉的議案》

經(jīng)審議，監(jiān)事會認為《公司2021年度財務決算報告》的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、《公司章程》和公司管理制度的各項規(guī)定，真實反映了公司2021年度財務狀況。

表決結(jié)果：3票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

本議案尚需提交股東大會審議。

（四）審議通過《關(guān)于公司2021年度利潤分配方案的議案》

經(jīng)審議，監(jiān)事會認為公司2021年度利潤分配方案充分考慮了公司所處行業(yè)特點、發(fā)展階段、自身經(jīng)營模式、盈利水平以及是否有重大資產(chǎn)支出安排等因素，符合《上市公司監(jiān)管指引第3號一一上市公司現(xiàn)金分紅（2022年修訂）》、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，有利于保證公司的正常經(jīng)營和可持續(xù)發(fā)展，不存在損害公司及全體股東尤其是中小股東利益的情形。

具體內(nèi)容詳見公司4月26日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《杭州華光焊接新材料股份有限公司2021年度利潤分配方案公告》。

表決結(jié)果：3票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

本議案尚需提交股東大會審議。

（五）審議通過《關(guān)于公司監(jiān)事2021年度薪酬及2022年度薪酬標準的議案》

經(jīng)審議，公司監(jiān)事2021年度薪酬及2022年度薪酬標準符合公司2021年的經(jīng)營情況以及公司各位監(jiān)事的職位、工作情況，不存在損害公司及中小股東利益的情況。

表決結(jié)果：3票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

本議案尚需提交股東大會審議。

（六）審議通過《關(guān)于〈公司2021年度募集資金存放與使用情況專項報告〉的議案》

經(jīng)審議，監(jiān)事會認為公司2021年度募集資金存放與使用情況符合《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》、公司《募集資金管理和使用辦法》等法律法規(guī)和制度文件的規(guī)定，對募集資金進行了專戶存儲和專項使用，并及時履行了相關(guān)信息披露義務，募集資金具體使用情況與公司已披露情況一致，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不存在違規(guī)使用募集資金的情形。

具體內(nèi)容詳見公司4月26日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《杭州華光焊接新材料股份有限公司2021年度募集資金存放與使用情況專項報告》。

表決結(jié)果：3票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

（七）審議通過《關(guān)于續(xù)聘公司2022年度審計機構(gòu)的議案》

經(jīng)審議，監(jiān)事會認為中匯會計師事務所（特殊普通合伙）具備證券、期貨相關(guān)業(yè)務職業(yè)資格，具備為上市公司提供審計服務的經(jīng)驗和能力，能夠滿足公司2022年度財務報告審計與內(nèi)部控制審計的工作需求。本次續(xù)聘2022年度審計機構(gòu)的審議程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司及其他股東特別是中小股東權(quán)益的情形。

具體內(nèi)容詳見公司4月26日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《杭州華光焊接新材料股份有限公司關(guān)于續(xù)聘2022年度審計機構(gòu)的公告》。

表決結(jié)果：3票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

本議案尚需提交股東大會審議。

（八）審議通過《關(guān)于〈公司2021年度社會責任報告〉的議案》

經(jīng)審議，監(jiān)事會認為《公司2021年度社會責任報告》的編制和審議程序符合相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》等內(nèi)部規(guī)章制度的規(guī)定，內(nèi)容符合公司實際情況，予以通過。

具體內(nèi)容詳見公司4月26日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《杭州華光焊接新材料股份有限公司2021年度社會責任報告》。

表決結(jié)果：3票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

（九）審議通過《關(guān)于〈公司2021年度內(nèi)部控制評價報告〉的議案》

經(jīng)審議，監(jiān)事會認為《公司2021年內(nèi)部控制評價報告》符合公司2021年度內(nèi)部控制實際情況，不存在財務報告及非財務報告內(nèi)部控制重大缺陷。

具體內(nèi)容詳見公司4月26日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《杭州華光焊接新材料股份有限公司2021年度內(nèi)部控制評價報告》。

表決結(jié)果：3票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

（十）審議通過《關(guān)于購買董監(jiān)高責任險的議案》

經(jīng)審議，監(jiān)事會認為公司為公司及董監(jiān)高購買責任保險有利于完善公司風險管理體系，促進相關(guān)責任人員充分行使權(quán)利、履行職責，同時保障公司和投資者的權(quán)益。該事項的審議程序合法合規(guī)，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

獨立董事對此發(fā)表了明確同意的獨立意見。

本議案涉及公司全體董事、監(jiān)事、高級管理人員，基于謹慎性原則，本議案全體董事、監(jiān)事回避表決，直接提交公司 2021 年年度股東大會審議。

具體內(nèi)容詳見公司4月26日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《杭州華光焊接新材料股份有限公司關(guān)于購買董監(jiān)高責任險的公告》。

表決結(jié)果：0票贊成，0票反對，3票回避表決。

（十一）審議通過《關(guān)于〈公司2022年***季度報告〉的議案》

監(jiān)事會認為公司2022年***季度報告的編制和審核程序符合相關(guān)法律法規(guī)、《公司章程》等規(guī)定，能夠真實、準確、完整地反映了公司2022年***季度的實際財務狀況及經(jīng)營成果，我們保證公司上述報告所披露的信息真實、準確、完整，承諾其中不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

具體內(nèi)容詳見公司4月26日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《杭州華光焊接新材料股份有限公司2022年***季度報告》。

表決結(jié)果：3票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

特此公告。

杭州華光焊接新材料股份有限公司監(jiān)事會

2022年4月26日

證券代碼：688379 證券簡稱：華光新材 公告編號：2022-016

杭州華光焊接新材料股份有限公司

關(guān)于召開2021年年度股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內(nèi)容提示：

● 股東大會召開日期：2022年5月20日

● 本次股東大會采用的網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

一、 召開會議的基本情況

（一） 股東大會類型和屆次

2021年年度股東大會

（二） 股東大會召集人：董事會

（三） 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式

（四） 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

召開日期時間：2022年5月20日 13點30分

召開地點：杭州市余杭區(qū)勾莊工業(yè)園小洋壩路杭州華光焊接新材料股份有限公司5樓董事會會議室

（五） 網(wǎng)絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡投票起止時間：自2022年5月20日至2022年5月20日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

（六） 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號 一 規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（七） 涉及公開征集股東投票權(quán)

無

二、 會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

■

注：股東大會將會聽取杭州華光焊接新材料股份有限公司獨立董事2021年度述職報告

1、 說明各議案已披露的時間和披露媒體

本次提交股東大會審議的議案1、3、4、5、6、8、9、10已經(jīng)公司第四屆董事會第十次會議審議通過，議案2、3、4、5、7、8、9已經(jīng)第四屆監(jiān)事會第九次會議審議通過，其中議案3、5、8、9、10相關(guān)公告已于2022年4月26日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn) 及《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》予以披露。公司將在2021年年度股東大會召開前，在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)登載《2021 年年度股東大會會議資料》。

2、 特別決議議案：10

3、 對中小投資者單獨計票的議案：5、6、7、8、9

4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：9

應回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：金李梅

5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、 股東大會投票注意事項

（一） 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過***交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。***登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

（二） 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以***次投票結(jié)果為準。

（三） 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、 會議出席對象

（一） 股權(quán)登記日下午收市時在中國登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

（二） 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

（三） 公司聘請的律師。

（四） 其他人員

五、 會議登記方法

為保證本次股東大會的順利召開，出席本次股東大會的股東及股東代表需提前登記確認。具體事項如下：

1、登記時間：2022年5月17日（星期二）09:00-12:00、13:00-17:00；

2、登記地點：杭州市余杭區(qū)勾莊工業(yè)園小洋壩路杭州華光焊接新材料股份有限公司5樓董事會會議室

3、登記方式：

股東可以親自出席股東大會，亦可書面委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必為公司股東；授權(quán)委托書參見附件一。

擬出席本次會議的股東或股東代理人應持以下文件在上述時間、地點現(xiàn)場辦理。異地股東可以通過信函、郵件方式辦理登記，均須在登記時間2022年5月17日下午16:30前送達，以抵達公司的時間為準，信函上請注明“股東大會”字樣。公司不接受電話方式辦理登記。

（1）法人股東須持加蓋公司公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人授權(quán)委托書、股東賬戶卡、持股證明和出席人身份證原件進行登記；

（2）自然人股東須持本人身份證原件、股東賬戶卡、持股證明進行登記；

（3）自然人股東委托代理人須持本人身份證原件、授權(quán)委托書（見附件）、委托人身份證原件、股東賬戶卡和持股證明進行登記；

（4）法人股東授權(quán)代理人須持代理人有效身份證件原件、法人股東營業(yè)執(zhí)照（復印件并加蓋公章）、授權(quán)委托書（法定代表人/執(zhí)行事務合伙人簽字并加蓋公章）、股票賬戶卡原件（如有）等持股證明；

4、注意事項：

凡是在會議主持人宣布現(xiàn)場出席會議的股東和代理人人數(shù)及所持有表決權(quán)的數(shù)量之前辦理完畢參會登記手續(xù)的股東均有權(quán)參加本次股東大會，之后到達會場的股東或其代理人可以列席會議但不能參與投票表決。

受新冠肺炎疫情影響，公司鼓勵全體股東優(yōu)先通過上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)以網(wǎng)絡投票方式參加股東大會。

六、 其他事項

1、會議聯(lián)系方式

通訊地址：杭州市余杭區(qū)勾莊工業(yè)園小洋壩路杭州華光焊接新材料股份有限公司5樓董事會會議室

郵編：311112

電話：0571-88764399

傳真：0571-88777166

郵箱地址：bdo@cn-huaguang.com

聯(lián)系人：李美娟

2、本次股東大會會期半天，出席者食宿及交通費用自理，參會股東請攜帶相關(guān)證件提前半小時到達會議現(xiàn)場辦理簽到。

3、為配合當前防控新型冠狀病毒感染肺炎疫情的相關(guān)安排，參加現(xiàn)場會議的股東及股東代理人應采取有效的防護措施，并配合會場要求進行登記并接受體溫檢測、出示健康碼、行程碼、48小時核酸證明等相關(guān)防疫工作。

特此公告。

杭州華光焊接新材料股份有限公司

董事會

2022年4月26日

附件1：授權(quán)委托書

● 報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

杭州華光焊接新材料股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年5月20日召開的貴公司2021年年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

■

注：股東大會將會聽取杭州華光焊接新材料股份有限公司獨立董事2021年度述職報告

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。

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