證券代碼：603360????????????證券簡稱：百傲化學????????公告編號：2022-018

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

●?根據公司2020年年度股東大會的授權，本次回購注銷部分限制性股票屬于授權范圍內事項，無須再次提交公司股東大會進行審議。

●?限制性股票回購數量：239.44萬股

●?限制性股票回購價格：6.76元/股

大連百傲化學股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月25日召開的第四屆董事會第九次會議和第四屆監事會第八次會議，審議通過了《關于回購注銷2021年限制性股票激勵計劃部分限制性股票的議案》，現將相關事項說明如下：

一、本次股權激勵計劃已履行的相關審批程序

（一）2021年3月30日，公司召開第三屆董事會第十六次會議，審議通過了《關于公司 2021年限制性股票激勵計劃（草案） 及其摘要的議案》《關于公司 2021年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法 的議案》以及《關于提請股東大會授權董事會辦理股權激勵相關事宜的議案》等議案，公司獨立董事就本激勵計劃相關議案發表了同意的獨立意見。

（二）2021年3月30日，公司召開第三屆監事會第十二次會議，審議通過了《關于公司 2021年限制性股票激勵計劃（草案） 及其摘要的議案》《關于公司 2021年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法 的議案》以及《關于核實公司 2021年限制性股票激勵計劃激勵對象名單 的議案》。

（三）2021年3月31日至2021年4月9日，公司對激勵對象的姓名和職務在公司內部進行了公示。在公示期內，公司監事會未收到任何員工對本次擬激勵對象提出的異議。2021年4月15日，公司披露了《大連百傲化學股份有限公司監事會關于公司2021年限制性股票激勵計劃激勵對象名單的核查意見及公示情況說明》（公告編號：2021-020）。

（四）2021年4月20日，公司召開2020年年度股東大會，審議通過了《關于公司 2021年限制性股票激勵計劃（草案） 及其摘要的議案》、《關于公司 2021年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法 的議案》以及《關于提請股東大會授權董事會辦理股權激勵相關事宜的議案》。同日，公司披露了《關于2021年限制性股票激勵計劃內幕信息知情人買賣公司股票情況的自查報告》（公告編號：2021-021）。

（五）2021年4月28日，公司召開第四屆董事會第二次會議、第四屆監事會第二次會議，審議通過了《關于向激勵對象***授予限制性股票的議案》，公司監事會對***授予激勵對象名單再次進行了核實并發表了明確同意的意見。公司獨立董事對此發表了獨立意見，認為激勵對象主體資格合法有效，董事會確定的授予日符合相關規定。

（六）2021年5月26日，公司第四屆董事會第三次會議和第四屆監事會第三次會議審議通過了《關于調整2021年限制性股票激勵計劃***授予價格的議案》。公司獨立董事對上述事項發表了同意的獨立意見。2021年5月27日，公司披露了《大連百傲化學股份有限公司關于調整2021年限制性股票激勵計劃***授予價格的公告》（公告編號：2021-035）。

（七）2021年6月17日在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理完成公司2021年限制性股票激勵計劃的***授予登記工作，***授予限制性股票登記數量為546.10萬股。

（八）2022年4月25日，公司第四屆董事會第九次會議及和第四屆監事會第八次會議審議通過《關于回購注銷2021年限制性股票激勵計劃部分限制性股票的議案》，獨立董事對此發表了同意的獨立意見。

二、本次回購注銷限制性股票的原因、回購數量、回購價格及回購資金總額和資金來源

（一）回購注銷原因、數量及價格

根據《2021年限制性股票激勵計劃（草案）》（以下簡稱“《激勵計劃》”）中解除限售條件的規定以及2020年年度股東大會的授權，鑒于公司《激勵計劃》設定的***個解除限售期公司層面業績考核未達標，需對所有已授予限制性股票的激勵對象對應考核當年未解除限售的限制性股票共計204.44萬股進行回購注銷。本次限制性股票回購價格為授予價格6.76元/股。

鑒于公司2021年限制性股票激勵計劃激勵對象中4人已離職，不再具備激勵對象資格,根據《激勵計劃》第十三章的相關規定，公司決定對其持有的已獲授但尚未解除限售的限制性股票予以回購注銷。回購價格為6.76元/股，回購股份數量35.00萬股。

本次回購注銷已獲授但尚未解除限售的限制性股票共計239.44萬股，占2021年激勵計劃所涉及***授予限制性股票的比例為43.85%，占公司注銷前總股本的比例為0.92%。

本次回購注銷完成后，2021年限制性股票***授予激勵對象人數由60人調整為56人，***授予總量由546.10萬股調整為306.66萬股。本次回購注銷完成后，公司股本將由261,346,400股變更為258,952,000股。

（二）回購資金總額與回購資金來源

公司就限制性股票回購事項擬支付的回購價款為16,186,144元，資金來源為公司自有資金。

三、本次回購注銷后股本結構變動情況

本次回購注銷完成后，公司股份總數將由261,346,400股變更為258,952,000股，公司股本結構變動如下：

本次回購注銷完成后，公司股權分布仍具備上市條件。

四、本次回購注銷對公司的影響

本次回購注銷限制性股票事項不會對公司財務狀況和經營成果產生實質性影響，也不會影響公司管理團隊的勤勉盡責。公司管理團隊將繼續認真履行工作職責，為股東創造價值。

五、獨立董事意見

獨立董事認為：鑒于公司《激勵計劃》設定的***個解除限售期公司層面業績考核未達標，需對所有已授予限制性股票的激勵對象對應考核當年未解除限售的限制性股票共計204.44萬股進行回購注銷，另鑒于公司2021年限制性股票激勵計劃激勵對象中4人已離職，不再具備激勵對象資格,根據《激勵計劃》第十三章的相關規定，公司決定對其持有的已獲授但尚未解除限售的限制性股票予以回購注銷。回購價格為6.76元/股，回購股份數量35.00萬股。上述回購注銷事項符合《上市公司股權激勵管理辦法》及公司《激勵計劃》等相關規定，程序合法、合規，不存在損害公司及股東利益的情形，不會對公司的財務狀況和經營成果產生實質性影響。因此，我們一致同意公司本次回購注銷部分限制性股票事項。

六、監事會核查意見

監事會認為：根據《上市公司股權激勵管理辦法》及公司《激勵計劃》等規定，鑒于公司《激勵計劃》設定的***個解除限售期公司層面業績考核未達標，需對所有已授予限制性股票的激勵對象對應考核當年未解除限售的限制性股票共計204.44萬股進行回購注銷，回購價格6.76元/股。另鑒于公司2021年限制性股票激勵計劃激勵對象中4人已離職，不再具備激勵對象資格,根據《激勵計劃》第十三章的相關規定，公司決定對其持有的已獲授但尚未解除限售的限制性股票予以回購注銷。回購價格為6.76元/股，回購股份數量35.00萬股。公司關于本次回購注銷2021年限制性股票激勵計劃部分限制性股票的程序符合相關規定，合法有效。

七、律師法律意見

北京德恒律師事務所律師認為，公司已就本次回購注銷事項履行了現階段必要的批準與授權；公司本次回購注銷的原因、回購數量及價格的確定、資金來源等均符合《公司法》《證券法》《上市公司股權激勵管理辦法》等法律、法規、規范性文件及《公司章程》《激勵計劃》的有關規定。

八、備查文件

1、?第四屆董事會第九次會議決議；

2、?第四屆監事會第八次會議決議；

3、?獨立董事關于第四屆董事會第九次會議審議相關事項的獨立意見；

4、?北京德恒律師事務所關于大連百傲化學股份有限公司2021年限制性股票激勵計劃之部分限制性股票回購注銷事項的法律意見。

特此公告。

大連百傲化學股份有限公司董事會

2022年4月26日

證券代碼：603360???????????????證券簡稱：百傲化學????????????????公告編號：2022-006

大連百傲化學股份有限公司

第四屆監事會第八次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、監事會會議召開情況

大連百傲化學股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）第四屆監事會第八次會議通知于2022年4月15日以電子郵件方式向全體監事發出，會議于2022年4月25日以現場結合通訊方式召開。本次會議應出席監事3名，實際出席監事3名，會議由監事會主席黃越先生主持。會議召開程序及出席監事人數符合有關規定，表決結果合法有效。

二、監事會會議審議情況

本次會議審議并通過了以下議案：

（一）?審議通過《關于 公司2021年年度報告及摘要 的議案》

監事會根據《證券法》、《公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則第2號——年度報告的內容與格式》和《上海證券交易所股票上市規則》的相關規定和要求，在***了解和認真審核董事會編制的《公司2021年年度報告及其摘要》后，發表審核意見如下：

1、《公司2021年年度報告及摘要》的編制和審議程序符合相關法律法規的要求；

2、《公司2021年年度報告及摘要》的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定，所包含的信息能從各個方面真實地反映出公司2021年度的經營管理狀況和財務狀況；

3、未發現參與年報編制和審議的人員有違反保密規定的行為。

具體內容詳見公司在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）發布的《大連百傲化學股份有限公司2021年年度報告》全文，摘要詳見公司在上海證券交易所網站及《上海證券報》、《中國證券報》、《證券日報》、《證券時報》發布的《大連百傲化學股份有限公司2021年年度報告摘要》。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

本議案尚需提交公司股東大會審議批準。

（二）?審議通過《關于 公司2022年***季度報告 的議案》

監事會根據《證券法》、《上海證券交易所上市公司自律監管指南第1號——公告格式》之附件《***百零一號上市公司季度報告》和《上海證券交易所股票上市規則》等有關規定及其它相關要求，在***了解和認真審核董事會編制的公司2022年***季度報告后，發表審核意見如下：

1、公司2022年***季度報告的編制和審議程序符合相關法律法規的要求；

2、公司2022年***季度報告的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定，所包含的信息能從各個方面真實地反映出公司2022年***季度的經營管理狀況和財務狀況；

3、未發現參與2022年***季度報告編制的人員有違反保密規定的行為。

監事會認為公司2022年***季度報告要所披露的信息真實、準確、完整，承諾其中不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

具體內容詳見公司在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》發布《大連百傲化學股份有限公司2022年***季度報告》。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

（三）?審議通過《關于 2021年度監事會工作報告 的議案》

同意《2021年度監事會工作報告》。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

本議案尚需提交公司股東大會審議批準。

（四）?審議通過《關于 2021年度財務決算報告 的議案》

同意公司《2021年度財務決算報告》。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

本議案尚需提交公司股東大會審議批準。

（五）?審議通過《關于2021年度利潤分配預案的議案》

監事會認為，公司本次利潤分配方案，即公司2021年度不進行現金分紅，不送紅股，不進行資本公積轉增股本，充分考慮了公司實際情況和未來資金需求，有利于公司的長遠發展，不存在損害中小股東利益的情形，符合中國證監會、上海證券交易所的有關規定以及《公司章程》的要求，同意將其提交公司股東大會審議。

公司2021年度利潤分配方案的具體內容詳見公司在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》發布的《大連百傲化學股份有限公司關于2021年度利潤分配方案的公告》（公告編號：2022-017）

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

本議案尚需提交公司股東大會審議批準。

（六）?審議通過《關于 2021年度內部控制評價報告 的議案》

同意公司《2021年度內部控制評價報告》。

具體內容詳見公司在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》發布的《大連百傲化學股份有限公司2021年度內部控制評價報告》。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

本議案尚需提交公司股東大會審議批準。

（七）?審議《關于2022年度監事薪酬方案的議案》

2022年度，監事的薪酬依據其在公司經營管理崗位所對應的級別標準獲得，公司不另行向監事支付監事薪酬。

因全體監事回避表決，本議案直接提交股東大會審議。

（八）?審議通過《關于預計2022年度對子公司提供擔保額度的議案》。

同意公司2022年度繼續為全資子公司沈陽百傲化學有限公司在銀行等金融機構進行債務融資提供擔保，預計擔保總額不超過1000萬元。

具體內容詳見公司在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》發布的《大連百傲化學股份有限公司關于預計2022年度對子公司提供擔保額度公告》（公告編號：2022-009）。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

（九）?審議通過《關于回購注銷2021年限制性股票激勵計劃部分限制性股票的議案》

監事會認為：根據《上市公司股權激勵管理辦法》及公司《2021年限制性股票激勵計劃（草案）》等規定，鑒于公司《2021年限制性股票激勵計劃（草案）》設定的***個解除限售期公司層面業績考核未達標，需對所有已授予限制性股票的激勵對象對應考核當年未解除限售的限制性股票共計204.44萬股進行回購注銷，回購價格6.76元/股。另鑒于公司2021年限制性股票激勵計劃激勵對象中4人已離職，不再具備激勵對象資格,根據《激勵計劃》第十三章的相關規定，公司決定對其持有的已獲授但尚未解除限售的限制性股票予以回購注銷。回購價格為6.76元/股，回購股份數量35.00萬股。公司關于本次回購注銷2021年限制性股票激勵計劃部分限制性股票的程序符合相關規定，合法有效。

具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》發布的《大連百傲化學股份有限公司關于回購注銷2021年限制性股票激勵計劃部分限制性股票的公告》（公告編號：2022-018）。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

（十）審議通過《關于聘任2022年度財報審計機構和內控審計機構的議案》

同意聘任大華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度財務報表審計機構和內部控制審計機構。

具體內容詳見公司在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》發布的《大連百傲化學股份有限公司關于續聘會計師事務所的公告》（公告編號：2022-008）。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

（十一）審議通過《關于變更會計政策的議案》

具體內容詳見公司在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》發布的《大連百傲化學股份有限公司關于會計政策變更的公告》（公告編號：2022-013）。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

特此公告。

大連百傲化學股份有限公司監事會

2022年4月26日

證券代碼：603360?????????證券簡稱：百傲化學?????????公告編號：2022-008

大連百傲化學股份有限公司

關于續聘會計師事務所的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

●?擬聘任會計師事務所的名稱：大華會計師事務所（特殊普通合伙）

2022年4月25日，大連百傲化學股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第九次會議和第四屆監事會第八次會議審議通過《關于聘任2022年度財報審計機構和內控審計機構的議案》，同意繼續聘任大華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計機構，并將上述議案提交股東大會審議，現將具體情況公告如下：

一、大華會計師事務所（特殊普通合伙）的基本情況

（一）機構信息

1.基本信息

（1）大華會計師事務所（特殊普通合伙）

機構名稱：大華會計師事務所（特殊普通合伙）

成立日期：2012年2月9日成立（由大華會計師事務所有限公司轉制為特殊普通合伙企業）

組織形式：特殊普通合伙

注冊地址：北京市海淀區西四環中路16號院7號樓1101

首席合伙人：梁春

截至2021年12月31日合伙人數量：264人

截至?2021年12月31日注冊會計師人數：1481人，其中：簽署過證券服務業務審計報告的注冊會計師人數：929人

2020年度業務總收入：252,055.32萬元

2020年度審計業務收入：225,357.80萬元

2020年度證券業務收入：109,535.19萬元

2020年度上市公司審計客戶家數：376

主要行業：制造業、信息傳輸軟件和信息技術服務業、房地產業、批發和零售業、建筑業

2020年度上市公司年報審計收費總額：41,725.72萬元

本公司同行業上市公司審計客戶家數：10家

2.投資者保護能力

已計提的職業風險基金和已購買的職業保險累計賠償限額之和超過人民幣7億元。職業保險購買符合相關規定。大華會計師事務所近三年不存在因與執業行為相關的民事訴訟而需承擔民事責任的情況。

3.誠信記錄

大華會計師事務所近三年因執業行為受到刑事處罰0次、行政處罰1次、監督管理措施26次、自律監管措施0次、紀律處分2次；79名從業人員近三年因執業行為分別受到刑事處罰0次、行政處罰1次、監督管理措施37次、自律監管措施1次、紀律處分3次。

（二）項目信息

1.基本信息

項目合伙人：姓名劉璐，1994年5月成為注冊會計師，1992年9月開始從事上市公司審計，2014年1月開始在大華會計師事務所（特殊普通合伙）執業，2019年12月開始為本公司提供審計服務；近三年簽署上市公司審計報告8家次。

簽字注冊會計師：姓名趙國峰，2010年10月成為注冊會計師，2008年12月開始從事上市公司審計，2014年1月開始在大華會計師事務所（特殊普通合伙）執業，2019年12月開始為本公司提供審計服務；近三年簽署審計報告2家次。

項目質量控制復核人：姓名解風梅，2007年10月成為注冊會計師，2008年12月開始從事上市公司和掛牌公司審計，2015年8月開始在本所執業，2022年1月開始從事復核工作，近三年承做或復核的上市公司和掛牌公司審計報告超過10家次。

2.誠信記錄

項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人近三年未因執業行為受到刑事處罰，受到證監會及其派出機構、行業主管部門等的行政處罰、監督管理措施，受到證券交易所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分。

3.獨立性

大華會計師事務所（特殊普通合伙）及項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人能夠在執行本項目審計工作時保持獨立性。

4.審計收費

本期審計費用65萬元，系按照大華會計師事務所（特殊普通合伙）提供審計服務所需工作人日數和每個工作人日收費標準收取服務費用。工作人日數根據審計服務的性質、繁簡程度等確定；每個工作人日收費標準根據執業人員專業技能水平等分別確定。

上期審計費用合計58萬元，本期審計費用較上期審計費用增加7萬元。

二、擬續聘會計事務所履行的程序

（一）審計委員會審核意見

公司審計委員會經過審核相關材料，認為大華會計師事務所（特殊普通合伙）具備從事上市公司審計的資質、經驗和投資者保護能力，誠信情況良好。結合在2021年報審計工作中與大華會計師事務（特殊普通合伙）項目組的溝通情況，認為項目組表現出了較高的專業能力，勤勉盡責，獨立客觀，同意續聘大華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度財務報告審計機構和內部控制審計機構。

（二）獨立董事的事前認可意見和獨立意見

公司獨立董事關于續聘會計師事務所進行了事前認可，認為大華會計師事務所（特殊普通合伙）是國內大型會計師事務所之一，具有證券、期貨相關業務執業資格，在2021年度的審計工作中為公司提供了優質的服務，對規范公司的財務運作、內部控制起到了積極作用，具備應有的專業勝任能力、投資者保護能力，誠信狀況良好、能夠獨立地為公司提供審計服務，符合上市公司選擇審計機構的條件，我們同意續聘大華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度財報和內控審計機構，并將該事項提交公司第四屆董事會第九次會議審議。

公司獨立董事關于續聘會計師事務所發表了獨立意見，認為大華會計師事務所（特殊普通合伙）在執業資質、專業勝任能力、投資者保護能力、獨立性和誠信狀況等方面符合監管規定，能夠滿足公司審計工作要求。在對公司2021年度審計中，表現出較高的專業素質和職業精神，能夠遵循獨立、客觀、公正的職業準則，出具審計報告客觀真實的反映了公司的經營情況，為保證審計工作的連續性，我們同意公司續聘大華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年財報和內控審計機構。

（三）董事會的審議和表決情況

公司第四屆董事會第九次會議審議通過了《關于聘任2022年度財報審計機構和內控審計機構的議案》，同意續聘大華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年審計機構。

（四）監事會的審議和表決情況

公司第四屆監事會第八次會議審議通過了《關于聘任2022年度財報審計機構和內控審計機構的議案》，同意續聘大華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年審計機構。

（五）生效日期

本次聘任會計師事務所事項尚需提交公司股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。

特此公告。

大連百傲化學股份有限公司董事會

2022年4月26日

證券代碼：603360?????????證券簡稱：百傲化學?????????公告編號：2022-012

大連百傲化學股份有限公司關于

擬變更注冊資本并修訂《公司章程》的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

大連百傲化學股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第九次會議于2022年4月25日審議通過《關于擬變更注冊資本并修訂 公司章程 的議案》，同意回購注銷2021年限制性股票激勵計劃部分限制性股票，本次回購注銷完成后，公司股份總股本將由261,346,400股變更為258,952,000股，公司注冊資本由261,346,400元變更為258,952,000元，相應修訂《公司章程》相關內容如下：

本次變更注冊資本及修訂《公司章程》事項尚需提交公司2021年度股東大會審議，審議通過后提交市場監督管理部門辦理工商變更登記，注冊資本變更以市場監督管理部門***終核準結果為準。

特此公告。

大連百傲化學股份有限公司董事會

2022年4月26日

證券代碼：603360?????????證券簡稱：百傲化學?????????公告編號：2022-016

大連百傲化學股份有限公司

關于擬參與設立產業并購基金的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

●?投資金額：5,000萬元人民幣。

●?大連百傲化學股份有限公司（以下簡稱“公司”,“百傲化學”）擬與杭州樂辰投資管理有限公司（以下簡稱“杭州樂辰”）、自然人龔誠共同發起設立精細化工產業并購基金。

●?并購基金設立的具體事宜尚需各方進一步協商，尚存在不確定性，請投資者注意投資風險。

一、對外投資概述

為提高公司資產盈利能力，發現和培育新精細化工行業優質項目，加速公司產業鏈整合和延伸，公司擬使用自有資金與杭州樂辰、龔誠共同發起設立精細化工產業并購基金（基金名稱以市場監督管理部門核準的***終名稱為準，以下簡稱“并購基金”或“基金”）。

公司第四屆董事會第九次會議審議通過了《關于擬參與設立產業并購基金的議案》。根據《上海證券交易所股票上市規則》及《大連百傲化學股份有限公司公司章程》《大連百傲化學股份有限公司對外投資管理制度》的相關規定，本次對外投資事項不構成關聯交易，不構成重大資產重組，無需提交股東大會審議。

二、合作方的基本情況

1、杭州樂辰投資管理有限公司

統一社會信用代碼：913301023524781126

住所：杭州余杭區倉前街道景興路999號6幢209-1-858室

法定代表人：王旭

經營期限：2015-09-16?至?無固定期限

經營范圍：服務：投資管理，投資咨詢，股權投資，資產管理（未經金融等監管部門批準，不得從事向公眾融資存款、融資擔保、代客理財等金融服務），企業管理咨詢，財務咨詢（除代理記賬）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

私募基金管理人登記編號：P1034114

參與的基金項目：杭州賽貝股權投資合伙企業(有限合伙)，杭州賽琦融云股權投資基金合伙企業(有限合伙)，杭州樂瑞股權投資合伙企業(有限合伙)，杭州樂知股權投資合伙企業(有限合伙)，杭州賽正股權投資合伙企業(有限合伙)。

杭州樂辰不直接或間接持有公司股份，亦不存在擬持有公司股份的情形。杭州樂辰與公司、公司控股股東及實際控制人、公司董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系或利益安排，與其他第三方亦不存在任何影響公司利益的安排。

2、自然人龔誠

龔誠先生（身份證號碼32058219900325****），1990年出生，中國國籍，曾任江蘇萬盛大偉化學有限公司采購總監，現任江蘇立誠企業管理有限公司總經理。

龔誠先生不直接或間接持有公司股份，亦不存在擬持有公司股份的情形。龔誠先生與公司、公司控股股東及實際控制人、公司董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系或利益安排，與其他第三方亦不存在任何影響公司利益的安排。

三、擬設立基金的情況

（一）擬設立基金的基本情況

1、基金規模：1.5億人民幣

2、基金存續期限：7年

3、基金管理人：杭州樂辰投資管理有限公司

4、基金出資方式

普通合伙人：杭州樂辰投資管理有限公司

有限合伙人：百傲化學，貨幣出資5000萬元；

龔誠，貨幣出資10000萬元。

5、基金投資方向主要為：精細化工相關領域內的國內外優質標的。

6、基金退出方式：包括但不限于IPO、并購以及其他退出情形，以后續簽署的合伙協議為準。公司對于基金投資的標的公司具有優先收購權。

7、其他：公司本次參與設立的產業并購基金預計不納入公司合并財務報表范圍，基金具體管理模式、決策機制、主要管理人員、各出資人的權利義務、管理費用及收益分配機制等內容，以后續簽署的合伙協議為準。

四、對上市公司影響和風險分析

（一）本次參與設立的并購基金投資方向為精細化工相關領域內的國內外優質標的，與公司主營業務相似，通過并購基金發現、培育優質標的，為公司在精細化工行業的擴張儲備項目。

（二）公司擬出資5,000萬元認購并購基金份額，公司將權衡自身負債規模和運營資金需求***終確定出資額，不會對公司生產經營造成影響。

（三）公司與合作各方就發起設立并購基金事項初步達成合作意向，尚未簽署正式合伙協議，并購基金設立的具體事宜尚需各方進一步協商，存在無法按約定出資和設立失敗的風險。

（四）并購基金設立后，存在投資決策風險、未能尋找到投資標的和投資標的選擇不當等風險。

鑒于本次參與設立并購基金事項存在不確定性和投資風險，公司將按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第5號——交易與關聯交易》的要求披露并購基金的設立、募集、重大變更和對上市公司有重大影響的投資收購事項。

特此公告。

大連百傲化學股份有限公司董事會

2022年4月26日

證券代碼：603360?????????證券簡稱：百傲化學?????????公告編號：2022-005

大連百傲化學股份有限公司

第四屆董事會第九次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、董事會會議召開情況

大連百傲化學股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）第四屆董事會第九次會議通知于2022年4月15日以電子郵件方式向全體董事發出，會議于2022年4月25日以現場結合通訊方式召開。本次會議應出席董事9名，實際出席董事9名，其中現場出席5名，通訊出席3名，獨立董事劉永澤因身體原因委托獨立董事劉曉輝代為出席。本次會議由董事長劉憲武先生召集并主持，會議召開程序及出席董事人數符合有關規定，表決結果合法有效。

二、董事會會議審議情況

本次會議審議并通過了以下議案：

（一）?審議通過《關于〈公司2021年年度報告及摘要〉的議案》

具體內容詳見公司在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）發布的《大連百傲化學股份有限公司2021年年度報告》全文，摘要詳見公司在上海證券交易所網站及《上海證券報》、《中國證券報》、《證券日報》、《證券時報》發布的《大連百傲化學股份有限公司2021年年度報告摘要》。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

本議案尚需提交股東大會審議。

（二）?審議通過《關于 公司2022年***季度報告 的議案》

具體內容詳見公司在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》發布《大連百傲化學股份有限公司2022年***季度報告》。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

（三）?審議通過《關于〈2021年度董事會工作報告〉的議案》

同意《2021年度董事會工作報告》。本次會議還聽取了公司獨立董事提交的《2021年度獨立董事述職報告》。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

本議案尚需提交股東大會審議。

（四）?審議通過《關于〈2021年度財務決算報告〉的議案》

同意公司《2021年度財務決算報告》。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

本議案尚需提交股東大會審議。

（五）?審議通過《關于〈2021年度內部控制評價報告〉的議案》

同意公司《2021年度內部控制評價報告》。

具體內容詳見公司在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》發布的《大連百傲化學股份有限公司2021年度內部控制評價報告》。

獨立董事發表了同意的獨立意見。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

（六）?審議通過《關于〈董事會審計委員會2021年度履職情況報告〉的議案》

同意《董事會審計委員會2021年度履職情況報告》。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

（七）?審議通過《關于2021年度利潤分配預案的議案》

經大華會計師事務所（特殊普通合伙）審計確認，公司2021年度母公司實現的凈利潤為289,735,844.87元，截至2021年12月31日，公司累積可供分配的利潤為740,062,773.41元。公司在2021年因新建松木島分公司三期項目發生較大資金支出，公司在2022年度擬出資設立產業并購基金，為保證正常經營資金需求，以及為提高公司在疫情下抵御風險的能力，公司2021年度不進行現金分紅，不送紅股，不進行資本公積轉增股本。

公司2021年度利潤分配方案的具體內容詳見公司在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》發布的《大連百傲化學股份有限公司關于2021年度利潤分配方案的公告》（公告編號：2022-017）。

獨立董事發表了同意的獨立意見。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

本議案尚需提交股東大會審議。

（八）?審議《關于2022年度董事薪酬方案的議案》

公司2022年度獨立董事津貼標準為7萬元/年（稅前），除在公司擔任經營職務的非獨立董事外，其他非獨立董事不在公司領取薪酬。

獨立董事發表了同意的獨立意見。

因全體董事回避表決，本議案直接提交股東大會審議。

（九）?審議通過《關于2022年度高級管理人員薪酬方案的議案》

2022年度，高級管理人員基本薪酬較上年不做調整，業績薪酬結合公司經營業績指標、職責范圍、工作能力等情況，由公司董事會薪酬與考核委員會核定。

獨立董事發表了同意的獨立意見。

表決結果：同意6票，反對0票，棄權0票，回避3票，關聯董事劉海龍、楊杰、劉巖回避表決。

（十）?審議通過《關于聘任2022年度財報審計機構和內控審計機構的議案》

董事會同意聘任大華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度財務報表審計機構和內部控制審計機構。

具體內容詳見公司在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》發布的《大連百傲化學股份有限公司關于續聘會計師事務所的公告》（公告編號：2022-008）。

該議案已經獨立董事事前認可，并由獨立董事發表了同意的獨立意見。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

本議案尚需提交股東大會審議。

（十一）?審議通過《關于2022年度向銀行申請綜合授信額度的議案》

董事會同意公司向銀行等金融機構申請不超過8億元的綜合授信，期限為12個月，并授權公司董事長在上述額度內行使該項決策并簽署相關的合同文件。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

本議案尚需提交股東大會審議。

（十二）?審議通過《關于2022年度使用自有資金理財額度的議案》

董事會同意公司使用***高額不超過2億元的閑置自有資金購買銀行、信托、證券等金融機構發行的短期低風險理財產品，單筆理財期限不超過12個月，在上述額度和期限內，該筆資金可滾動使用。同時，授權公司董事長在上述額度內行使該項決策并簽署相關的合同文件。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

（十三）?審議通過《關于預計2022年度對子公司提供擔保額度的議案》

董事會同意2022年度繼續為全資子公司沈陽百傲化學有限公司在銀行等金融機構進行債務融資提供擔保，預計擔保總額不超過1000萬元，上述擔保額有效期為董事會審議通過之日起至2023年4月25日止，并授權公司董事長在上述擔保額度和期限內予以確認并簽署擔保協議等相關文件。

具體內容詳見公司在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》發布的《大連百傲化學股份有限公司關于預計2022年度對子公司提供擔保額度公告》（公告編號：2022-009）。

獨立董事發表了同意的獨立意見。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

（十四）?審議通過《關于聘任高級管理人員的議案》

董事會同意聘任劉巖先生為公司副總經理，分管公司銷售工作。任期自第四屆董事會審議通過之日起至第四屆董事會任期屆滿止。

具體內容詳見公司在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》發布的《大連百傲化學股份有限公司關于聘任高級管理人員的公告》（公告編號：2022-010）。

獨立董事發表了同意的獨立意見。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票，回避2票，關聯董事劉憲武、劉巖回避表決。

（十五）?審議通過《關于回購注銷2021年限制性股票激勵計劃部分限制性股票的議案》

同意本次回購注銷已獲授但尚未解除限售的限制性股票共計239.44萬股，回購價格為6.76元/股。

具體內容詳見公司在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》發布的《大連百傲化學股份有限公司關于回購注銷2021年限制性股票激勵計劃部分限制性股票的公告》（公告編號：2022-018）。

獨立董事發表了同意的獨立意見。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票，回避2票，關聯董事劉海龍、楊杰回避表決。

（十六）?審議通過《關于擬變更注冊資本并修訂 公司章程 的議案》

因公司回購注銷已獲授但尚未解除限售的限制性股票共計239.44萬股，公司股份總股本將由261,346,400股變更為258,952,000股，公司注冊資本由261,346,400元變更為258,952,000元，并修訂《公司章程》相應內容。

具體內容詳見公司在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》發布的《大連百傲化學股份有限公司關于擬變更公司注冊資本并修訂 公司章程 的公告》（公告編號：2022-012）。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

（十七）?審議通過《關于擬參與設立產業并購基金的議案》

為提高公司資產盈利能力，發現和培育精細化工行業優質項目，加速公司產業鏈整合和擴張，公司擬使用自有資金與杭州樂辰投資管理有限公司、龔誠共同發起設立精細化工并購產業基金（基金名稱以工商登記部門核準的***終名稱為準），基金規模為1.5億元人民幣，投資方向為精細化工相關領域內的國內外優質標的；公司以貨幣方式出資，投資金額為5000萬元人民幣。

具體內容詳見公司在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》發布的《大連百傲化學股份有限公司關于擬參與設立產業并購基金的公告》（公告編號：2022-016）。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

（十八）?審議通過《關于變更會計政策的議案》

具體內容詳見公司在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》發布的《大連百傲化學股份有限公司關于會計政策變更的公告》（公告編號：2022-013）。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

（十九）?審議通過《關于召開2021年年度股東大會的議案》

同意公司于2022年5月18日下午13：30在大連普灣新區松木島化工園區沐百路18號公司綜合樓三樓會議室召開2021年年度股東大會。

具體內容詳見公司在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》發布的《大連百傲化學股份有限公司關于召開2021年年度股東大會的通知》（公告編號：2022-007）。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

特此公告。

大連百傲化學股份有限公司董事會

2022年4月26日

證券代碼：603360????????證券簡稱：百傲化學????????公告編號：2022-007

大連百傲化學股份有限公司

關于召開2021年年度股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

●?股東大會召開日期：2022年5月18日

●?本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、?召開會議的基本情況

(一)?股東大會類型和屆次

2021年年度股東大會

(二)?股東大會召集人：董事會

(三)?投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

(四)?現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2022年5月18日???13點30分

召開地點：大連普灣新區松木島化工園區沐百路18號大連百傲化學股份有限公司綜合樓三樓會議室

(五)?網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2022年5月18日

至2022年5月18日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六)?融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號?—?規范運作》等有關規定執行。

(七)?涉及公開征集股東投票權

無

二、?會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

本次會議還將聽取獨立董事《2021年度獨立董事述職報告》。

1、?各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案已經公司第四屆董事會第九次會議、第四屆監事會第八次會議審議通過，并于2022年4月26日在《上海證券報》、《中國證券報》、《證券日報》、《證券時報》以及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露。

2、?特別決議議案：5、10

3、?對中小投資者單獨計票的議案：5、6、7、8

4、?涉及關聯股東回避表決的議案：無

應回避表決的關聯股東名稱：無

5、?涉及優先股股東參與表決的議案：無

三、?股東大會投票注意事項

(一)?本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過***交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。***登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

(二)?股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

(三)?同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以***次投票結果為準。

(四)?股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、?會議出席對象

(一)?股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

(二)?公司董事、監事和高級管理人員。

(三)?公司聘請的律師。

(四)?其他人員

五、?會議登記方法

1.?參會股東（包括股東代理人）登記或報道時需要提供以下文件：

（1）法人股東：法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書（詳見附件一）。

（2）個人股東：個人股東親自出席會議的,應出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明;?委托代理人出席會議的,代理人還應出示委托人身份證件復印件、本人有效身份證件、股東授權委托書（詳見附件一）。

（3）融資融券投資者出席會議的，應持有融資融券相關證券公司的營業執照、證券賬戶證明及其向投資者出具的授權委托書；投資者為個人的，還應持有本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件，投資者為單位的，還應持有本單位營業執照、參會人員身份證、單位法定代表人出具的授權委托書（詳見附件一）。

2.登記時間：2021年5月16日上午9：00-11:30?下午：13:00-16:00

3.登記地點：大連市中山區港東街12號一方金融廣場A座11層會議室

4.股東可采用傳真或信函的方式進行登記（需提供有關證件復印件），傳真或信函以登記時間內公司收到為準，并請在傳真或信函上注明聯系電話。

六、?其他事項

1、?本次股東大會會期半天，出席者食宿及交通費自理。

2、?出席現場會議的股東（包括股東代理人）請攜帶相關證件原件到場。

3、?會議聯系方式：

電話：0411-82285231

傳真：0411-85316016

特此公告。

大連百傲化學股份有限公司董事會

2022年4月26日

附件1：授權委托書

授權委托書

大連百傲化學股份有限公司：

茲委托???????????先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年5月18日召開的貴公司2021年年度股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

委托人簽名（蓋章）：?受托人簽名：

委托人身份證號：?受托人身份證號：

委托日期：??年?????月????日

備注：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

證券代碼：603360?????????證券簡稱：百傲化學?????????公告編號：2022-009

大連百傲化學股份有限公司

關于預計2022年度對子公司

提供擔保額度的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示:

●?被擔保人名稱：沈陽百傲化學有限公司（以下簡稱“沈陽百傲”）。

●?本次擔保金額及已實際為其提供的擔保余額：本次預計為沈陽百傲提供不超過人民幣1,000萬元的擔保額度；截至公告日，公司已為沈陽百傲提供擔保的余額為2,786,352.00元。

●?本次擔是否有反擔保：無。

●?對外擔保逾期的累計數量：0元。

一、?擔保情況概述

為滿足大連百傲化學股份有限公司（以下簡稱“公司”）的全資子公司沈陽百傲經營發展需要，2022年度，沈陽百傲擬繼續向銀行等金融機構進行債務融資，公司預計為沈陽百傲提供不超過人民幣1,000萬元的擔保，擔保金額以實際發生額為準，同時授權公司董事長在此擔保額度內予以確認并簽署擔保協議等相關文件，授權期限自董事會審議通過之日起不超過1年。

公司第四屆董事會第九次會議和第四屆監事會第八次會議審議通過《關于預計2022年度對子公司提供擔保額度的議案》，同意上述對外擔保事項；公司獨立董事就上述對外的擔保事項發表了同意的獨立意見。根據《上海證券交易所股票上市規則》及公司章程的相關規定，本次擔保事項在公司董事會權限范圍之內，無需提交股東大會審議。

二、?被擔保人基本情況

被擔保人名稱：沈陽百傲化學有限公司

注冊地點：遼寧省沈陽市沈陽化學工業園

法定代表人：劉憲武

經營范圍：生產化工產品添加劑（需前置審批項目除外）·（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動。）

2021年度，沈陽百傲經審計的資產總額為347,751,419.92元，負債總額為205,506,036.53元，其中：銀行貸款總額0元，流動負債總額170,096,325.42元，凈資產142,245,383.39元，營業收入36,892,658.58元，凈利潤-42,113,799.56元。

2022年***季度，沈陽百傲資產總額為360,170,181.71元，負債總額為225,297,988.14元，其中：銀行貸款總額0元，流動負債總額190,508,288.69元，凈資產134,872,193.57元，營業收入9,437,258.73元，凈利潤-7,373,189.82元。

與公司關系：公司持有沈陽百傲100%股權，沈陽百傲為公司的全資子公司。

三、?擔保協議的主要內容

截止目前，公司尚未就上述擔保計劃簽署有關擔保協議，將根據沈陽百傲具體融資需求確定實際擔保金額，實際擔保金額在公司董事會批準的擔保額度范圍內與金融機構協商，具體擔保金額、期限和協議內容等以***終簽署的相關擔保協議為準。

四、?董事會意見

公司董事會經認真審議，一致同意公司就沈陽百傲申請授信額度事項提供不超過人民幣1,000萬元的擔保額度。本次申請授信額度事項為日常經營所需，其提供擔保的額度是在公司可控范圍之內，不會損害公司利益，不存在與中國證監會相關規定及公司章程相違背的情況。

五、?獨立董事意見

獨立董事一致認為：沈陽百傲為公司的全資子公司，公司對其擁有控制權，能夠有效地控制和防范風險。沈陽百傲資信良好，本次擔保行為能夠保證該子公司資金需求，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形，不會對公司的正常運作和業務發展造成不利影響。

六、?監事會意見

同意公司2022年度繼續為全資子公司沈陽百傲化學有限公司在銀行等金融機構進行債務融資提供擔保，預計擔保總額不超過1,000萬元。本次申請授信額度事項為日常經營所需，其提供擔保的額度是在公司可控范圍之內，不會損害公司利益，不存在與中國證監會相關規定及公司章程相違背的情況。

七、?累積對外擔保的數量及逾期對外擔保數量

截至公告日，公司及控股子公司對外擔保總額為2,786,352.00元，全部為公司對全資子公司提供擔保，占公司2021年度經審計凈資產的0.27%。公司不存在對外擔保逾期的情況。

特此公告。

大連百傲化學股份有限公司董事會

2022年4月26日

證券代碼：603360?????????證券簡稱：百傲化學?????????公告編號：2022-010

大連百傲化學股份有限公司

關于聘任高級管理人員的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

大連百傲化學股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）于2022年4月25日召開第四屆董事會第九次會議，審議通過了《關于聘任高級管理人員的議案》，現將具體情況公告如下：

一、聘任高級管理人員的情況

根據《公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》、《大連百傲化學股份有限公司章程》等相關規定，經公司總經理提名，聘任劉巖先生為公司副總經理，分管公司銷售工作。任期自公司第四屆董事會第九次會議審議通過之日起至第四屆董事會任期屆滿止。

二、獨立董事意見

本次聘任高級管理人員的提名、審議及表決程序合法有效，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。經審查劉巖先生個人履歷，未發現有《公司法》和《公司章程》規定的不得擔任高級管理人員的情況，未發現其存在相關法律法規及規范性文件規定的禁止任職的情況，未有被中國證監會確定為市場禁入者并且禁入尚未解除的情況。同意董事會聘任劉巖先生為公司副總經理。

特此公告。

大連百傲化學股份有限公司董事會

2022年4月26日

附：劉巖先生簡歷

劉巖先生：1988年出生，中國國籍，無境外***居留權，本科學歷。曾任丹東銀行大連分行客戶經理、盛京銀行大連分行公司業務部項目經理；現任中觸媒新材料股份有限公司董事，大連通運投資有限公司執行董事，本公司董事、董事會秘書兼證券部副經理。

證券代碼：603360????????????證券簡稱：百傲化學????????公告編號：2022-011

大連百傲化學股份有限公司

關于回購注銷部分限制性股票

通知債權人的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

大連百傲化學股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月25日召開的第四屆董事會第九次會議和第四屆監事會第八次會議，審議通過了《關于回購注銷2021年限制性股票激勵計劃部分限制性股票的議案》。根據公司《2021年限制性股票激勵計劃（草案）》（以下簡稱“《激勵計劃》”）相關規定，鑒于公司《激勵計劃》設定的***個解除限售期公司層面業績考核未達標，以及激勵對象中4人離職，需回購注銷已獲授但尚未解除限售的限制性股票共計239.44萬股。本次限制性股票回購價格為授予價格6.76元/股。具體內容詳見公司同日披露的《關于回購注銷2021年限制性股票激勵計劃部分限制性股票的公告》（公告編號：2022-018）。

公司將于本次回購完成后依法履行相應的減資程序。本次回購注銷完成后，公司股份總數將由目前的261,346,400股變更為258,952,000股；公司注冊資本將由目前的261,346,400元變更為258,952,000元（實際減資數額以上海證券交易所、中國證券登記結算有限責任公司的核準數為準）。

依據《中華人民共和國公司法》等相關法律、法規的規定，公司特此通知債權人，公司債權人自本公告披露之日起45日內，均有權憑有效債權文件及相關憑證要求公司清償債務或者提供相應擔保。債權人如逾期未向本公司申報債權，不會因此影響其債權的有效性，相關債務（義務）將由本公司根據原債權文件的約定繼續履行，本次回購注銷將按法定程序繼續實施。公司各債權人如要求本公司清償債務或提供相應擔保的，應根據《中華人民共和國公司法》等法律、法規的有關規定向本公司提出書面要求，并隨附有關證明文件。

債權申報所需材料：公司債權人可持證明債權債務關系存在的合同、協議及其他憑證的原件及復印件到公司申報債權。債權人為法人的，需同時攜帶法人營業執照副本原件及復印件、法定代表人有效身份證的原件及復印件；委托他人申報的，除上述文件外，還需攜帶法定代表人授權委托書和代理人有效身份證的原件及復印件。債權人為自然人的，需同時攜帶有效身份證的原件及復印件；委托他人申報的，除上述文件外，還需攜帶授權委托書和代理人有效身份證件的原件及復印件。

債權申報具體方式如下：

1、?申報時間：2022年4月26日起45日內（工作日9:00-11:30；13:30-17:30）

2、債權申報登記地點：大連市中山區港東街12號一方金融廣場A座11層

3、聯系人：證券部

4、聯系電話：0411-82285231

5、電子郵箱：zqb@biofc.com

6、以郵寄方式申報的，申報日以寄出郵戳日或快遞公司發出日為準；以電子郵件方式申報的，申報日以公司收到郵件日為準，請在郵件標題注明“申報債權”字樣。

特此公告。

大連百傲化學股份有限公司董事會

2022年4月26日

證券代碼：603360?????????證券簡稱：百傲化學?????????公告編號：2022-013

大連百傲化學股份有限公司

關于會計政策變更的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

●?公司根據財政部發布的《企業會計準則第21號——租賃》、《企業會計準則解釋第14號》、《企業會計準則解釋第15號》的規定，對原會計政策相關內容進行變更。

●?本次會計政策變更不會對公司財務狀況、經營成果和現金流量產生重大影響。

大連百傲化學股份有限公司于2022年4月25日召開的第四屆董事會第九次會議和第四屆監事會第八次會議審議通過了《關于變更會計政策的議案》，現將本次會計政策變更的具體情況公告如下：

一、會計政策變更概述

（一）會計政策變更的原因

1、財政部于2018年12月7日發布了的《企業會計準則第21號——租賃》（以下簡稱“新租賃準則”），要求在境內外同時上市的企業以及在境外上市并采用國際財務報告準則或企業會計準則編制財務報表的企業，自2019年1月1日起施行；其他執行企業會計準則的企業自2021年1月1日起施行。

2、財政部于2021年1月26日發布了《企業會計準則解釋第14號》（財會〔2021〕1號，以下簡稱“解釋14號”），解釋14號規范了社會資本方對政府和社會資本合作（PPP）項目合同的會計處理及基準利率改革導致相關合同現金流量的確定基礎發生變更的會計處理，自2021年1月26日起施行。

3、財政部于2021年12月30日發布了《企業會計準則解釋第15號》（財會〔2021〕35號，以下簡稱“解釋15號”），就“關于企業將固定資產達到預定可使用狀態前或者研發過程中產出的產品或副產品對外銷售的會計處理”、“關于虧損合同的判斷”和“關于資金集中管理相關列報”等問題進行了明確，其中前兩項內容自2022年1月?1日起施行，后一項自公布之日起施行。

公司根據財政部發布的上述會計準則或會計準則解釋的相關規定，對公司原會計政策相關內容進行變更。

（二）變更前采用的會計政策

本次會計政策變更前，公司執行財政部發布的《企業會計準則——基本準則》和各項具體會計準則、企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋公告及其他相關規定。

（三）變更后采用的會計政策

本次會計政策變更后，公司執行上述財政部發布的會計政策。除以上會計政策變更外，其他未變更部分，仍按照財政部前期頒布的《企業會計準則—基本準則》和各項會計準則、企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋公告以及其他相關規定執行。

（四）變更日期

根據財政部相關規定，上述會計政策變更日期如下：

1、公司自2021年1月1日起施行財政部新租賃準則。

2、解釋14號自2021年1月26日起施行。

3、解釋第15號“關于企業將固定資產達到預定可使用狀態前或者研發過程中產出的產品或副產品對外銷售的會計處理”、“關于虧損合同的判斷”內容自2022年1月1日起施行；“關于資金集中管理相關列報”內容自2021年12月30日起施行。

二、會計政策變更的內容及對公司的影響

本次會計政策變更是公司根據財政部相關規定和要求進行的變更，符合相關法律法規的規定和公司實際情況，不會對公司財務狀況和經營成果產生影響，不存在損害公司及股東利益的情況。

公司根據財政部修訂并印發的企業會計準則的要求執行會計政策變更，根據《上海證券交易所股票上市規則》的相關規定，本次會計政策變更無需提交股東大會審議。

特此公告。

大連百傲化學股份有限公司董事會

2022年4月26日

證券代碼：603360?????????證券簡稱：百傲化學?????????公告編號：2022-014

大連百傲化學股份有限公司關于

2021年第四季度主要經營數據的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

根據上海證券交易所《上海證券交易所上市公司自律監管指引第3號——行業信息披露》之《第十三號——化工》等有關規定，大連百傲化學股份有限公司（以下簡稱“公司”）將2021年第四季度主要經營數據披露如下：

一、主要產品的產量、銷量及收入實現情況

注：以上產量、銷量數據為原藥劑和代加工產品的合并數。

二、主要產品和原材料的價格同比及環比變化幅度

（一）主要產品的價格同比及環比變化幅度

注：以上產品價格數據為原藥劑價格和代加工產品價格合并計算后的均價。

（二）主要原材料的價格同比及環比變化幅度

三、其他對公司生產經營具有重大影響的事項

本季度內公司未發生對生產經營具有重大影響的其他事項。

以上生產經營數據由公司統計，未經會計師事務所審計，僅供投資者了解公司2021年第四季度生產經營情況使用，不構成公司的實質承諾和預測，敬請投資者注意投資風險。

特此公告。

大連百傲化學股份有限公司董事會

2022年4月26日

證券代碼：603360?????????證券簡稱：百傲化學?????????公告編號：2022-015

大連百傲化學股份有限公司關于

2022年***季度主要經營數據的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

根據上海證券交易所《上海證券交易所上市公司自律監管指引第3號——行業信息披露》之《第十三號——化工》、《關于做好主板上市公司2022年***季度報告披露工作的重要提醒》等規范的要求，大連百傲化學股份有限公司（以下簡稱“公司”）將2022年***季度主要經營數據披露如下：

一、主要產品的產量、銷量及收入實現情況

注：以上產量、銷量數據為原藥劑和代加工產品的合并數。

二、主要產品和原材料的價格同比及環比變化幅度

（一）主要產品的價格同比及環比變化幅度

注：以上產品價格數據為原藥劑價格和代加工產品價格合并計算后的均價。

（二）主要原材料的價格同比及環比變化幅度

三、其他對公司生產經營具有重大影響的事項

本季度內公司未發生對生產經營具有重大影響的其他事項。

以上生產經營數據由公司統計，未經會計師事務所審計，僅供投資者了解公司2022年***季度生產經營情況使用，不構成公司的實質承諾和預測，敬請投資者注意投資風險。

特此公告。

大連百傲化學股份有限公司

董事會

2022年4月26日

企行公司主營業務： 公司注冊、公司變更、代理記賬、涉稅處理、公司轉讓、公司注銷、公司戶車牌轉讓，投資/資產/基金類公司轉讓， 免費咨詢電話：400-006-0010