??證券代碼：003003 證券簡稱：天元股份 公告編號：2022-019

??廣東天元實業集團股份有限公司

??2022年第二次臨時股東大會決議公告

??本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

??特別提示：

??1.本次股東大會未出現否決議案的情形；

??2.本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議。

??一、會議召開和出席情況

??廣東天元實業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）以現場投票與網絡投票相結合的方式召開2022年第二次臨時股東大會，并通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統提供網絡投票平臺。現場會議于2022年4月25日下午 15:30 在公司會議室召開。通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為 上午9:15-9:25，9:30一11:30和下午13:00一15:00；通過深圳證券交易所互聯網系統投票的時間為 2022年4月25日上午 9:15 至下午 15:00。

??出席本次股東大會的股東及股東代表9名，代表有效表決權的股份總數為80,412,016 股，占公司有表決權股份總數的45.5025% 。其中，參加現場投票的股東7名，代表有效表決權的股份總數為80,389,250股，占公司有表決權股份總數的45.4896%。通過網絡投票的股東2名，代表有效表決權的股份總數為22,766股，占公司有表決權股份總數的0.0129%。

??公司于2022年4月8日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）刊載了《廣東天元實業集團股份有限公司獨立董事公開征集委托投票權報告書》（以下簡稱“《獨立董事公開征集委托投票權報告書》”），公司獨立董事張欽發先生作為征集人向全體股東對本次股東大會審議的全部提案征集投票權。截至征集時間結束，獨立董事張欽發先生未收到股東的投票權委托。

??本次股東大會由公司董事會召集，董事長周孝偉先生主持，公司部分董事、全體監事出席了會議，公司高級管理人員列席了本次會議。因疫情原因，部分董事通過視頻方式出席本次會議。湖南啟元律師事務所律師列席本次股東大會進行見證，并出具法律意見書。本次會議的召集、召開及表決程序符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規則》等法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

??二、提案審議表決情況

??本次股東大會采用現場投票與網絡投票相結合的方式表決。經與會股東及股東代表審議討論和表決，形成決議如下：

??（一）審議通過了《關于公司〈2022年股票期權與限制性股票激勵計劃(草案)〉及其摘要的議案》

??表決情況：同意 1,159,766股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的 99.7420%；反對3,000股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.2580%；棄權0股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0000％。

??中小股東表決情況：同意1,159,766股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份的99.7420%；反對3,000股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份的 0.2580%；棄權0股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份的0.0000％。

??出席會議的關聯股東周孝偉、羅素玲、羅耀東、陳楚鑫、賈強已回避表決。

??（二）審議通過了《關于公司〈2022年股票期權與限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》

??表決情況：同意1,159,766股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的 99.7420% ；反對3,000股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的 0.2580%；棄權0股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0000％。

??中小股東表決情況：同意1,159,766股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份的99.7420%；反對3,000股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份的0.2580%；棄權0股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份的0.0000％。

??出席會議的關聯股東周孝偉、羅素玲、羅耀東、陳楚鑫、賈強已回避表決。

??（三）審議通過了《關于提請股東大會授權董事會辦理2022年股票期權與限制性股票激勵計劃相關事宜的議案》

??表決情況：同意1,159,766股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的 99.7420%；反對3,000股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.2580%；棄權0股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0000％。

??中小股東表決情況：同意1,159,766股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份的99.7420%；反對3,000股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份的0.2580%；棄權0股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份的0.0000％。

??出席會議的關聯股東周孝偉、羅素玲、羅耀東、陳楚鑫、賈強已回避表決。

??三、律師出具的法律意見

??湖南啟元律師事務所律師出席了本次股東大會，進行現場見證并出具法律意見書，認為：本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《股東大會規則》等法律、法規、規范性文件以及《公司章程》的規定；本次股東大會出席會議人員資格及會議召集人資格合法有效；本次股東大會的表決程序及表決結果合法有效。

??四、備查文件

??1、《廣東天元實業集團股份有限公司2022年第二次臨時股東大會決議》；

??2、《湖南啟元律師事務所關于廣東天元實業集團股份有限公司2022年第二次臨時股東大會的法律意見書》。

??特此公告。

??廣東天元實業集團股份有限公司

??董事會

??2022年4月26日

??證券代碼：003003 證券簡稱：天元股份 公告編號：2022-020

??廣東天元實業集團股份有限公司

??關于2022年股票期權與限制性股票

??激勵計劃內幕信息知情人及激勵對象

??買賣公司股票情況的自查報告

??本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

??2022年4月7日，廣東天元實業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”）召開了第三屆董事會第五次會議、第三屆監事會第六次會議，審議通過了《關于公司〈2022年股票期權與限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》（以下簡稱“激勵計劃”）等相關議案，具體內容詳見公司于2022年4月8日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的相關公告。

??根據《上市公司股權激勵管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》等法律法規的有關規定，通過向中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司查詢，公司對本激勵計劃內幕信息知情人及激勵對象在《激勵計劃（草案）》公開披露前6個月內買賣公司股票的情況進行自查，具體情況如下：

??一、核查范圍及程序

??1、本次核查對象為激勵計劃的內幕信息知情人及激勵對象（以下簡稱“核查對象”）。

??2、激勵計劃的內幕信息知情人均填報了《內幕信息知情人登記表》。

??3、本公司向中國證券登記結算有限公司深圳分公司就核查對象在本激勵計劃***公開披露前六個月（即2021年9月30日至2022年4月7日，以下簡稱“自查期間”）買賣本公司股票的情況進行了查詢，并由中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司出具了書面的查詢結果。

??二、核查對象買賣公司股票的情況說明

??1、內幕信息知情人買賣公司股票情況

??根據中國證券登記結算有限公司深圳分公司出具的《信息披露義務人持股及股份變更查詢證明》和《股東股份變更明細清單》，在自查期間，以下內幕信息知情人存在買賣公司股票的行為，具體情況如下：

??■

??上述內幕信息知情人（同時為公司本次激勵計劃的激勵對象）在自查期間內存在買賣公司股票的行為。經公司核查及其提交的說明，其在自查期間進行的股票交易系基于個人對二級市場交易情況的獨立判斷而進行的操作，不存在利用本次激勵計劃相關內幕信息進行公司股票交易的情形。

??2、激勵對象買賣公司股票情況

??根據中國證券登記結算有限公司深圳分公司出具的《信息披露義務人持股及股份變更查詢證明》和《股東股份變更明細清單》，在自查期間，除上述核查對象外，另有8名激勵對象存在買賣公司股票的行為，具體情況如下：

??■

??經公司核查和上述激勵對象出具的說明，其在自查期間的股票交易不是基于知曉公司實施2022年股票期權與限制性股票激勵計劃的操作，與內幕信息無關，亦未通過公司董事、監事、高級管理人員及其他內幕信息知情人獲知公司任何內幕信息。其在自查期間進行的股票交易系基于個人對二級市場交易情況的獨立判斷而進行的操作，不存在利用本次激勵計劃相關內幕信息進行公司股票交易的情形。

??三、結論

??綜上所述，公司已按照相關法律、法規及規范性文件的規定，建立了信息披露及內幕信息管理的相關制度；在本次激勵計劃草案***公開披露前6個月內，未發現本次激勵計劃的內幕信息知情人、激勵對象利用公司本次激勵計劃有關內幕信息進行公司股票交易或泄露本次激勵計劃有關內幕信息的情形。

??四、備查文件

??1、中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司出具的《信息披露義務人持股及股份變更查詢證明》及《股東股份變更明細清單》。

??特此公告。

??廣東天元實業集團股份有限公司董事會

??2022年4月26日

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