證券代碼：688301???????????證券簡稱：奕瑞科技????????公告編號：2022-024

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

上海奕瑞光電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）根據中國證券監督管理委員會于2020年8月18日出具的《關于同意上海奕瑞光電子科技股份有限公司***公開發行股票注冊的批復》（證監許可[2020]1823號）同意，并經上海證券交易所同意，公司于2020年9月18日***向社會公開發行人民幣普通股（A股）18,200,000股并在上海證券交易所科創板上市（以下簡稱“***公開發行股票”），公司聘請了海通證券股份有限公司（以下簡稱“海通證券”）擔任公司***公開發行股票的保薦機構，持續督導期至2023年12月31日。

公司2022年1月13日召開的第二屆董事會第九次會議、第二屆監事會第九次會議，2022年2月15日召開的2022年***次臨時股東大會，審議通過了關于公司向不特定對象發行可轉換公司債券的相關議案（以下簡稱“本次發行”），根據本次發行的工作需要，經股東大會授權，公司聘請中國國際金融股份有限公司（以下簡稱“中金公司”）擔任本次發行的保薦機構，并與中金公司簽署了《上海奕瑞光電子科技股份有限公司（作為發行人）與中國國際金融股份有限公司?（作為保薦人）關于可轉換公司債券發行與上市之保薦協議》，由中金公司負責本次發行的保薦工作及持續督導工作，其持續督導期為保薦協議生效之日起至本次向不特定對象發行可轉換公司債券上市當年剩余時間及其后兩個完整會計年度。

根據中國證監會《證券發行上市保薦業務管理辦法》的相關規定，公司因再次申請發行證券另行聘請保薦機構的，應當終止與原保薦機構的保薦協議，由另行聘請的保薦機構應當完成原保薦機構未完成的持續督導工作。因此，自公司與中金公司簽署保薦協議之日起，中金公司將承接海通證券尚未完成的持續督導工作。同時，中金公司已委派馮進軍先生和卞韌先生（簡歷見附件）擔任本次向不特定對象發行可轉換公司債券的保薦代表人，具體負責公司本次向不特定對象發行可轉換公司債券項目的保薦工作及持續督導期內的持續督導工作。公司本次公開發行可轉換公司債券項目尚需上海證券交易所發行上市審核并報經中國證監會注冊，敬請廣大投資者注意投資風險。

公司對海通證券在***公開發行股票及持續督導過程中所做的工作表示感謝。

特此公告。

上海奕瑞光電子科技股份有限公司董事會

2022年4月25日

附：保薦代表人簡歷

馮進軍先生：保薦代表人，曾參與或主持的項目有索通發展IPO、合力科技IPO、協鑫能科非公開發行、本鋼板材可轉債、上海環境可轉債、通化東寶非公開發行、新宙邦發行股份購買資產、海達股份發行股份購買資產項目，在保薦業務執業過程中嚴格遵守《保薦辦法》等相關規定，執業記錄良好。

卞??韌先生：保薦代表人，曾參與或主持的項目有美迪西科創板IPO、奕瑞科技科創板IPO項目，在保薦業務執業過程中嚴格遵守《保薦辦法》等相關規定，執業記錄良好。

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