原標題:上海滬工:關于公司變更注冊資本并修訂《公司章程》的公告

證券代碼：603131 證券簡稱：上海滬工 公告編號：2022-025 債券代碼：113593 債券簡稱：滬工轉債
上海滬工焊接集團股份有限公司
關于公司變更注冊資本并修訂《公司章程》的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述 或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。上海滬工焊接集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2022年 4月 25日召開公司第四屆董事會第十三次會議，會議審議通過了《關于公司變更注冊資本、修訂并辦理工商登記的議案》。

一、公司注冊資本的變更情況
根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的相關規(guī)定和《上海滬工焊接集團股份有限公司公開發(fā)行 A股可轉換公司債券募集說明書》的約定，公司發(fā)行的“滬工轉債”自 2021年 1月 25日起可轉換為公司股份。截至 2022年 4月 22日，公司股份總數(shù)由 317,982,354股變更為 317,983,062股，注冊資本由 317,982,354元變更為 317,983,062元。

二、修訂《公司章程》的相關情況
根據(jù)《公司法》、《證券法》、《上市公司章程指引》及相關規(guī)則的要求，結合自身實際情況與發(fā)展需要，公司擬對《公司章程》的部分條款進行修訂，具體修訂情況如下：
修訂前修訂后 第六條 公司的注冊資本為人民幣 317,982,354元。第六條 公司的注冊資本為人民幣 317,983,062元。 （無）第十二條 公司根據(jù)中國共產(chǎn)黨章程的規(guī) 定，設立共產(chǎn)黨組織、開展黨的活動。公司 為黨組織的活動提供必要條件。 第十八條 公司經(jīng)批準發(fā)行的普通股總數(shù) 為 2500萬股，公司上市前已發(fā)行的股份如 下表所示：第十九條 公司發(fā)起設立時的出資人、持股 數(shù)量和持股比例如下表所示： 出資人 持股數(shù)量 持股比例(%) 出資人持股數(shù)量持股比例(%)
名稱持股數(shù)量 （萬股）持股比例(%) 名稱（萬股） 舒宏瑞375050.00% 舒宏瑞375050.00% 舒振宇225030.00% 舒振宇225030.00% 繆莉萍773.2510.31% 繆莉萍773.2510.31% 曹陳34.50.46% 曹陳34.50.46% 永新縣 限公司692.259.23% 上海斯 限公司692.259.23% 合計7500100.00% 合計7500100.00% 第十九條 公司股份總數(shù)為 317,982,354 股，均為普通股。第二十條 公司股份總數(shù)為 317,983,062 股，均為普通股。 第二十一條 公司根據(jù)經(jīng)營和發(fā)展的需要， 依照法律、法規(guī)的規(guī)定，經(jīng)股東大會分別作 出決議，可以采用下列方式增加資本： （一） 公開發(fā)行股份； （二） 非公開發(fā)行股份； （三） 向現(xiàn)有股東派送紅股； （四） 以公積金轉增股本； （五） 法律、行政法規(guī)規(guī)定以及中國證監(jiān) 會批準的其他方式。第二十二條 公司根據(jù)經(jīng)營和發(fā)展的需要， 依照法律、法規(guī)的規(guī)定，經(jīng)股東大會分別作 出決議，可以采用下列方式增加資本： （一） 公開發(fā)行股份； （二） 非公開發(fā)行股份； （三） 向現(xiàn)有股東派送紅股； （四） 以公積金轉增股本； （五） 公司發(fā)行可轉換公司債券的，在轉 股期內(nèi)，按照當時生效的轉股價格在轉股期 交易時間內(nèi)申請轉換股份。公司在可轉換公 司債券續(xù)存期內(nèi)每年向工商部門登記變更 因可轉換債券轉股而增加的股本數(shù)量； （六） 法律、行政法規(guī)規(guī)定以及中國證監(jiān) 會批準的其他方式。 第二十九條 公司董事、監(jiān)事、高級管理人 員、持有本公司股份 5%以上的股東，將其 持有的本公司股票在買入后 6個月內(nèi)賣出， 或者在賣出后 6個月內(nèi)又買入，由此所得收 益歸本公司所有，公司董事會將收回其所得 收益。但是，證券公司因包銷購入售后剩余 股票而持有 5％以上股份的，賣出該股票不 受 6個月時間限制。 公司董事會不按照前款規(guī)定執(zhí)行的，股東有 權要求董事會在 30日內(nèi)執(zhí)行。公司董事會 未在上述期限內(nèi)執(zhí)行的，股東有權為了公司 的利益以自己的名義直接向人民法院提起 公司董事會不按照***款的規(guī)定執(zhí)行的，負 有責任的董事依法承擔連帶責任。第三十條 公司董事、監(jiān)事、高級管理人 員、持有本公司股份 5%以上的股東，將其 持有的本公司股票或者其他具有股權性質 的證券在買入后 6個月內(nèi)賣出，或者在賣出 后 6個月內(nèi)又買入，由此所得收益歸本公司 所有，公司董事會將收回其所得收益。但是， 證券公司因包銷購入售后剩余股票而持有 5％以上股份的，以及有中國證監(jiān)會規(guī)定的 其他情形除外。 前款所稱董事、監(jiān)事、高級管理人員、自然 人股東持有的股票或者其他具有股權性質 的證券，包括其配偶、父母、子女持有的及 利用他人賬戶持有的股票或者其他具有股 權性質的證券。 公司董事會不按照本條***款規(guī)定執(zhí)行的，
股東有權要求董事會在 30日內(nèi)執(zhí)行。公司 董事會未在上述期限內(nèi)執(zhí)行的，股東有權為 了公司的利益以自己的名義直接向人民法 院提起訴訟。 公司董事會不按照***款的規(guī)定執(zhí)行的，負 有責任的董事依法承擔連帶責任。第四十條 股東大會是公司的權力機構， 依法行使下列職權： （一） 決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃； （二） 選舉和更換非由職工代表擔任的 董事、監(jiān)事，決定有關董事、監(jiān)事的報酬事 （三） 審議批準董事會的報告； （四） 審議批準監(jiān)事會的報告； （五） 審議批準公司的年度財務預算方 案、決算方案； （六） 審議批準公司的利潤分配方案和 彌補虧損方案； （七） 對公司增加或者減少注冊資本作 出決議； （八） 對發(fā)行公司債券作出決議； （九） 對公司合并、分立、解散、清算或 者變更公司形式作出決議； （十） 修改本章程； （十一） 對公司聘用、解聘會計師事務 所作出決議； （十二） 審議批準第四十一條規(guī)定的 擔保事項； （十三） 審議公司在一年內(nèi)購買、出售 重大資產(chǎn)超過公司***近一期經(jīng)審計總資產(chǎn) 30%的事項； （十四） 審議批準變更募集資金用途 （十五） 審議股權激勵計劃； （十六） 審議法律、行政法規(guī)、部門規(guī) 章或本章程規(guī)定應當由股東大會決定的其 他事項。 上述股東大會的職權不得通過授權的 形式由董事會或其他機構和個人代為行使。第四十一條 股東大會是公司的權力機構， 依法行使下列職權： （一） 決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃； （二） 選舉和更換非由職工代表擔任的 董事、監(jiān)事，決定有關董事、監(jiān)事的報酬事 （三） 審議批準董事會的報告； （四） 審議批準監(jiān)事會的報告； （五） 審議批準公司的年度財務預算方 案、決算方案； （六） 審議批準公司的利潤分配方案和 彌補虧損方案； （七） 對公司增加或者減少注冊資本作 出決議； （八） 對發(fā)行公司債券作出決議； （九） 對公司合并、分立、解散、清算或 者變更公司形式作出決議； （十） 修改本章程； （十一） 對公司聘用、解聘會計師事務 所作出決議； （十二） 審議批準第四十二條規(guī)定的 擔保事項； （十三） 審議公司在一年內(nèi)購買、出售 重大資產(chǎn)超過公司***近一期經(jīng)審計總資產(chǎn) 30%的事項； （十四） 審議批準變更募集資金用途 （十五） 審議股權激勵計劃和員工持 股計劃； （十六） 審議法律、行政法規(guī)、部門規(guī) 章或本章程規(guī)定應當由股東大會決定的其 他事項。 上述股東大會的職權不得通過授權的形式 由董事會或其他機構和個人代為行使。第四十一條 公司下列對外擔保行為，須經(jīng) 股東大會審議通過： （一） 單筆擔保額超過***近一期經(jīng)審計 凈資產(chǎn) 10%的擔保；第四十二條 公司下列對外擔保行為，須經(jīng) 股東大會審議通過。 （一） 單筆擔保額超過***近一期經(jīng)審計 凈資產(chǎn) 10%的擔保；（二） 本公司及本公司控股子公司的對 外擔保總額,達到或超過***近一期經(jīng)審計凈 資產(chǎn)的 50%以后提供的任何擔保； （三） 為資產(chǎn)負債率超過 70%的擔保對 象提供的擔保； （四） 按照擔保金額連續(xù)十二個月內(nèi)累 計計算原則，超過公司***近一期經(jīng)審計總資 產(chǎn) 30%的擔保； （五） 按照擔保金額連續(xù)十二個月內(nèi)累 計計算原則，超過公司***近一期經(jīng)審計凈資 產(chǎn)的 50%，且***金額超過 5000萬元以上； （六） 對股東、實際控制人及其關聯(lián)方提 供的擔保。 （七） 上海證券交易所規(guī)定的其他擔保 前款第（四）項擔保，應當經(jīng)出席會議的股 東所持表決權的三分之二以上通過。 股東大會在審議為股東、實際控制人及其關 聯(lián)方提供的擔保議案時，該股東或受該實際 控制人支配的股東，不得參與該項表決。該 項表決由出席會議的其他股東所持表決權 的過半數(shù)通過。（二） 本公司及本公司控股子公司的對 外擔保總額,達到或超過***近一期經(jīng)審計凈 資產(chǎn)的 50%以后提供的任何擔保； （三） 為資產(chǎn)負債率超過 70%的擔保對 象提供的擔保； （四） 按照擔保金額連續(xù)十二個月內(nèi)累 計計算原則，超過公司***近一期經(jīng)審計總資 產(chǎn) 30%的擔保； （五） 按照擔保金額連續(xù)十二個月內(nèi)累 計計算原則，超過公司***近一期經(jīng)審計凈資 產(chǎn)的 50%，且***金額超過 5000萬元以上； （六） 對股東、實際控制人及其關聯(lián)方提 供的擔保； （七） 公司及其控股子公司對外提供的 擔保總額，超過公司***近一期經(jīng)審計總資產(chǎn) 30％以后提供的任何擔保； （八） 上海證券交易所規(guī)定的其他擔保 前款第（四）項擔保，應當經(jīng)出席會議的股 東所持表決權的三分之二以上通過。 股東大會在審議為股東、實際控制人及其關 聯(lián)方提供的擔保議案時，該股東或受該實際 控制人支配的股東，不得參與該項表決。該 項表決由出席會議的其他股東所持表決權 的過半數(shù)通過。 違反審批權限和審議程序的責任追究機制 按照公司對外擔保管理制度等相關規(guī)定執(zhí) 行。第五十五條 股東大會的通知包括以下內(nèi) （一） 會議的時間、地點和會議期限； （二） 提交會議審議的事項和提案； （三） 以明顯的文字說明：全體股東均有 權出席股東大會，并可以書面委托代理人出 席會議和參加表決，該股東代理人不必是公 司的股東； （四） 有權出席股東大會股東的股權登 （五） 會務常設聯(lián)系人姓名，電話號碼。 股東大會通知和補充通知中應當充分、完整 披露所有提案的具體內(nèi)容，以及為使股東對 擬討論的事項作出合理判斷所需的全部資 料或解釋。擬討論的事項需要獨立董事發(fā)表 意見的，發(fā)出股東大會通知或補充通知時將第五十六條 股東大會的通知包括以下內(nèi) （一） 會議的時間、地點和會議期限； （二） 提交會議審議的事項和提案； （三） 以明顯的文字說明：全體股東均有 權出席股東大會，并可以書面委托代理人出 席會議和參加表決，該股東代理人不必是公 司的股東； （四） 有權出席股東大會股東的股權登 （五） 會務常設聯(lián)系人姓名，電話號碼； （六） 網(wǎng)絡或其他方式的表決時間及表 決程序。 股東大會通知和補充通知中應當充分、完整 披露所有提案的具體內(nèi)容，以及為使股東對 擬討論的事項作出合理判斷所需的全部資同時披露獨立董事的意見及理由。 股東大會采用網(wǎng)絡或其他方式的，應當在股 東大會通知中明確載明網(wǎng)絡或其他方式的 表決時間及表決程序。股東大會網(wǎng)絡或其他 方式投票的開始時間，不得早于現(xiàn)場股東大 會召開前一日下午 3:00，并不得遲于現(xiàn)場股 東大會召開當日上午 9:30，其結束時間不得 早于現(xiàn)場股東大會結束當日下午 3:00。 股權登記日與會議日期之間的間隔應當不 多于 7個工作日。股權登記日一旦確認，不 得變更。料或解釋。擬討論的事項需要獨立董事發(fā)表 意見的，發(fā)出股東大會通知或補充通知時將 同時披露獨立董事的意見及理由。 股東大會通知中應當明確載明網(wǎng)絡或其他 方式的表決時間及表決程序。股東大會網(wǎng)絡 或其他方式投票的開始時間，不得早于現(xiàn)場 股東大會召開前一日下午 3:00，并不得遲于 現(xiàn)場股東大會召開當日上午 9:30，其結束時 間不得早于現(xiàn)場股東大會結束當日下午 3:00。 股權登記日與會議日期之間的間隔應當不 多于 7個工作日。股權登記日一旦確認，不 得變更。第七十八條 股東（包括股東代理人）以其 所代表的有表決權的股份數(shù)額行使表決權， 每一股份享有一票表決權。 股東大會審議影響中小投資者利益的重大 事項時，對中小投資者表決應當單獨計票。 單獨計票結果應當及時公開披露。 公司持有的本公司股份沒有表決權，且該部 分股份不計入出席股東大會有表決權的股 份總數(shù)。 公司董事會、獨立董事和符合相關規(guī)定條件 的股東可以公開征集股東投票權。征集股東 投票權應當向被征集人充分披露具體投票 意向等信息。禁止以有償或者變相有償?shù)姆? 式征集股東投票權。公司不得對征集投票權 提出***低持股比例限制。第七十九條 股東（包括股東代理人）以其 所代表的有表決權的股份數(shù)額行使表決權， 每一股份享有一票表決權。 股東大會審議影響中小投資者利益的重大 事項時，對中小投資者表決應當單獨計票。 單獨計票結果應當及時公開披露。 公司持有的本公司股份沒有表決權，且該部 分股份不計入出席股東大會有表決權的股 份總數(shù)。 股東買入公司有表決權的股份違反《證券 法》第六十三條***款、第二款規(guī)定的，該 超過規(guī)定比例部分的股份在買入后的三十 六個月內(nèi)不得行使表決權，且不計入出席股 東大會有表決權的股份總數(shù)。 公司董事會、獨立董事、持有百分之一以上 有表決權股份的股東或者依照法律、行政法 規(guī)或者中國證監(jiān)會的規(guī)定設立的投資者保 護機構可以公開征集股東投票權。征集股東 投票權應當向被征集人充分披露具體投票 意向等信息。禁止以有償或者變相有償?shù)姆? 式征集股東投票權。除法定條件外，公司不 得對征集投票權提出***低持股比例限制。第八十條 公司應在保證股東大會合法、 有效的前提下，通過各種方式和途徑，包括 提供網(wǎng)絡形式的投票平臺等現(xiàn)代信息技術 手段，為股東參加股東大會提供便利。 股東大會審議下列事項之一的,應當安 排通過證券交易所交易系統(tǒng)、互聯(lián)網(wǎng)投票系 統(tǒng)等方式為中小投資者參加股東大會提供 (一)公司重大資產(chǎn)重組,購買的資產(chǎn)總（無）價較所購買資產(chǎn)經(jīng)審計的賬面凈值溢價達 到或超過 20%的； (二)公司在一年內(nèi)購買、出售重大資 產(chǎn)或擔保金額超過公司***近一期經(jīng)審計的 資產(chǎn)總額 30%的； (三)股東以其持有的上市公司股權或 實物資產(chǎn)償還其所欠該公司的債務； (四)對公司有重大影響的附屬企業(yè)到 境外上市； (五)對中小投資者權益有重大影響的 相關事項。 第九十八條 董事應當遵守法律、行政法規(guī) 和本章程，對公司負有下列勤勉義務： （一） 應謹慎、認真、勤勉地行使公司賦 予的權利，以保證公司的商業(yè)行為符合國家 法律、行政法規(guī)以及國家各項經(jīng)濟政策的要 求，商業(yè)活動不超過營業(yè)執(zhí)照規(guī)定的業(yè)務范 （二） 應公平對待所有股東； （三） 及時了解公司業(yè)務經(jīng)營管理狀況； （四） 應當對公司定期報告簽署書面確 認意見。保證公司所披露的信息真實、準確、 （五） 應當如實向監(jiān)事會提供有關情況 和資料，不得妨礙監(jiān)事會或者監(jiān)事行使職 （六） 法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及本章 程規(guī)定的其他勤勉義務。第九十八條 董事應當遵守法律、行政法規(guī) 和本章程，對公司負有下列勤勉義務： （一） 應謹慎、認真、勤勉地行使公司賦 予的權利，以保證公司的商業(yè)行為符合國家 法律、行政法規(guī)以及國家各項經(jīng)濟政策的要 求，商業(yè)活動不超過營業(yè)執(zhí)照規(guī)定的業(yè)務范 （二） 應公平對待所有股東； （三） 及時了解公司業(yè)務經(jīng)營管理狀況； （四） 應當對公司證券發(fā)行文件及定期 報告簽署書面確認意見。保證公司及時、公 平地披露信息，所披露的信息真實、準確、 完整。董事無法保證證券發(fā)行文件和定期報 告內(nèi)容的真實性、準確性、完整性或者有異 議的，應當在書面確認意見中發(fā)表意見并陳 述理由，公司應當披露。公司不予披露的， 董事可以直接申請披露； （五） 應當如實向監(jiān)事會提供有關情況 和資料，不得妨礙監(jiān)事會或者監(jiān)事行使職 （六） 法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及本章 程規(guī)定的其他勤勉義務。***百〇七條 董事會行使下列職權： （一） 召集股東大會，并向股東大會報告 （二） 執(zhí)行股東大會的決議； （三） 決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案； （四） 制訂公司的年度財務預算方案、決 算方案； （五） 制訂公司的利潤分配方案和彌補 虧損方案； （六） 制訂公司增加或者減少注冊資本、 發(fā)行債券或其他證券及上市方案；***百〇七條 董事會行使下列職權： （一） 召集股東大會，并向股東大會報告 （二） 執(zhí)行股東大會的決議； （三） 決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案； （四） 制訂公司的年度財務預算方案、決 算方案； （五） 制訂公司的利潤分配方案和彌補 虧損方案； （六） 制訂公司增加或者減少注冊資本、 發(fā)行債券或其他證券及上市方案；（七） 擬訂公司重大收購、收購本公司股 票或者合并、分立、解散及變更公司形式的 （八） 在股東大會授權范圍內(nèi)，決定公司 對外投資、收購出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對外 擔保事項、委托理財、關聯(lián)交易等事項； （九） 決定公司內(nèi)部管理機構的設置； （十） 聘任或者解聘公司經(jīng)理、董事會秘 書；根據(jù)經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副 經(jīng)理、財務負責人等高級管理人員，并決定 其報酬事項和獎懲事項； （十一） 制訂公司的基本管理制度； （十二） 制訂本章程的修改方案； （十三） 管理公司信息披露事項； （十四） 向股東大會提請聘請或更換 為公司審計的會計師事務所； （十五） 聽取公司經(jīng)理的工作匯報并 檢查經(jīng)理的工作； （十六） 法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或 本章程授予的其他職權。 公司董事會設立審計委員會，并根據(jù)需要設 立戰(zhàn)略、提名、薪酬與考核等相關專門委員 會。專門委員會對董事會負責，依照本章程 和董事會授權履行職責，提案應當提交董事 會審議決定。專門委員會成員全部由董事會 組成，其中審計委員會、提名委員會、薪酬 與考核委員會中獨立董事占多數(shù)并擔任召 集人，審計委員會的召集人為會計專業(yè)人 士。董事會負責制定專門委員會工作規(guī)程， 規(guī)范專門委員會的運作。（七） 擬訂公司重大收購、收購本公司股 票或者合并、分立、解散及變更公司形式的 （八） 在股東大會授權范圍內(nèi)，決定公司 對外投資、收購出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對外 擔保事項、委托理財、關聯(lián)交易、對外捐贈 等事項； （九） 決定公司內(nèi)部管理機構的設置； （十） 聘任或者解聘公司經(jīng)理、董事會秘 書，并決定其報酬事項和獎懲事項；根據(jù)經(jīng) 理的提名，聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務 負責人等高級管理人員，并決定其報酬事項 和獎懲事項； （十一） 制訂公司的基本管理制度； （十二） 制訂本章程的修改方案； （十三） 管理公司信息披露事項； （十四） 向股東大會提請聘請或更換 為公司審計的會計師事務所； （十五） 聽取公司經(jīng)理的工作匯報并 檢查經(jīng)理的工作； （十六） 法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或 本章程授予的其他職權。 公司董事會設立審計委員會，并根據(jù)需要設 立戰(zhàn)略、提名、薪酬與考核等相關專門委員 會。專門委員會對董事會負責，依照本章程 和董事會授權履行職責，提案應當提交董事 會審議決定。專門委員會成員全部由董事會 組成，其中審計委員會、提名委員會、薪酬 與考核委員會中獨立董事占多數(shù)并擔任召 集人，審計委員會的召集人為會計專業(yè)人 士。董事會負責制定專門委員會工作規(guī)程， 規(guī)范專門委員會的運作。***百一十條 董事會應當確定對外投 資、收購出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對外擔保事 項、委托理財、關聯(lián)交易的權限，建立嚴格 的審查和決策程序；重大投資項目應當組織 有關專家、專業(yè)人員進行評審，并報股東大 會批準。***百一十條 董事會應當確定對外投 資、收購出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對外擔保事 項、委托理財、關聯(lián)交易、對外捐贈的權限， 建立嚴格的審查和決策程序；重大投資項目 應當組織有關專家、專業(yè)人員進行評審，并 報股東大會批準。 公司發(fā)生的交易（對外擔保、提供財務資助、 關聯(lián)交易除外）達到下列標準之一的，應當 提交董事會審議批準： （一）交易涉及的資產(chǎn)總額（同時存在賬面 值和評估值的，以高者為準）占上市公司*** 近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)的 10%以上； （二）交易標的（如股權）涉及的資產(chǎn)凈額 （同時存在賬面值和評估值的，以高者為 準）占上市公司***近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的 10%以上，且***金額超過 1000萬元； （三）交易的成交金額（包括承擔的債務和 費用）占上市公司***近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的 10%以上，且***金額超過 1000萬元； （四）交易產(chǎn)生的利潤占上市公司***近一個 會計年度經(jīng)審計凈利潤的 10%以上，且絕 對金額超過 100萬元； （五）交易標的（如股權）在***近一個會計 年度相關的營業(yè)收入占上市公司***近一個 會計年度經(jīng)審計營業(yè)收入的 10%以上，且 ***金額超過 1000萬元； （六）交易標的（如股權）在***近一個會計 年度相關的凈利潤占上市公司***近一個會 計年度經(jīng)審計凈利潤的 10%以上，且*** 金額超過 100萬元。 上述指標涉及的數(shù)據(jù)如為負值，取其***值 公司發(fā)生的“提供擔保”、“提供財務資助” 交易事項，均需董事會批準后方可實施。涉 及到應提交股東大會審議的事項，還應當提 交股東大會審議通過后方可實施。對于董事 會權限范圍內(nèi)的對外擔保事項、財務資助事 項，除應當經(jīng)全體董事的過半數(shù)審議通過 外，還應當經(jīng)出席董事會會議的三分之二以 上董事審議通過。 公司與關聯(lián)人發(fā)生的單次關聯(lián)交易金額在 人民幣 3000萬元內(nèi)或占公司***近一期經(jīng)審 計的合并報表凈資產(chǎn)值的5%以內(nèi)的關聯(lián)交 易，以及公司與關聯(lián)方就同一標的或者公司 與同一關聯(lián)方在連續(xù)十二個月內(nèi)達成的關 聯(lián)交易累計金額在人民幣 3000萬元內(nèi)或占 公司***近一期經(jīng)審計的合并報表凈資產(chǎn)值 的 5%以內(nèi)的關聯(lián)交易由董事會審議批準， 超出上述范圍的關聯(lián)交易應提交股東大會 審議通過。 未盡事宜參照有關法律法規(guī)、規(guī)范性文件及 《上海證券交易所股票上市規(guī)則》執(zhí)行。***百二十六條 在公司控股股東單位擔 任除董事、監(jiān)事以外其他行政職務的人員， 不得擔任公司的高級管理人員。***百二十六條 在公司控股股東單位擔 任除董事、監(jiān)事以外其他行政職務的人員， 不得擔任公司的高級管理人員。 公司高級管理人員僅在公司領薪，不由控股 股東代發(fā)薪水。（無）***百三十五條 公司高級管理人員應當 忠實履行職務，維護公司和全體股東的***大 利益。公司高級管理人員因未能忠實履行職 務或違背誠信義務，給公司和社會公眾股股 東的利益造成損害的，應當依法承擔賠償責 任。***百三十九條 監(jiān)事應當保證公司披露 的信息真實、準確、完整。***百四十條 監(jiān)事應當保證公司及時、 公平地披露信息，披露的信息真實、準確、 完整，并對定期報告簽署書面確認意見。 監(jiān)事無法保證證券發(fā)行文件和定期報告內(nèi) 容的真實性、準確性、完整性或者有異議的， 應當在書面確認意見中發(fā)表意見并陳述理 由，公司應當披露。公司不予披露的，監(jiān)事 可以直接申請披露。***百五十九條 公司聘用取得“從事證券 相關業(yè)務資格”的會計師事務所進行會計報 表審計、凈資產(chǎn)驗證及其他相關的咨詢服務 等業(yè)務，聘期 1年，可以續(xù)聘。***百六十條 公司聘用符合《證券法》規(guī) 定的會計師事務所進行會計報表審計、凈資 產(chǎn)驗證及其他相關的咨詢服務等業(yè)務，聘期 1年，可以續(xù)聘。***百六十七條 公司召開董事會的會議 通知，以專人送出方式或郵件方式或傳真方 式進行。***百六十八條 公司召開董事會的會議 通知，以專人送出方式或郵件、傳真、微信 方式進行。***百六十八條 公司召開監(jiān)事會的會議 通知，以專人送出方式或郵件方式或傳真方 式進行。***百六十九條 公司召開監(jiān)事會的會議 通知，以專人送出方式或郵件、傳真、微信 方式進行。***百六十九條 公司通知以專人送出的， 由被送達人在送達回執(zhí)上簽名（或蓋章），被 送達人簽收日期為送達日期；公司通知傳真 方式送出的，傳真發(fā)出之日起的第 2個工作 日為送達日期；公司通知以郵件送出的，自 交付郵局之日起第 5個工作日為送達日期； 公司通知以電子郵件方式發(fā)出的，以收件方 收到電子郵件之日為送達日期；公司通知以 公告方式送出的，***次公告刊登日為送達 日期。***百七十條 公司通知以專人送出的，由 被送達人在送達回執(zhí)上簽名（或蓋章），被送 達人簽收日期為送達日期；公司通知傳真方 式送出的，傳真發(fā)出之日起的第 2個工作日 為送達日期；公司通知以郵件送出的，自交 付郵局之日起第 5個工作日為送達日期；公 司通知以電子郵件方式發(fā)出的，以收件方收 到電子郵件之日為送達日期；公司通知以微 信方式發(fā)出的，微信發(fā)出之日起后一日為送 達日期；公司通知以公告方式送出的，*** 次公告刊登日為送達日期。***百七十一條 公司***《上海證券報》 為刊登公司公告和和其他需要披露信息的 報刊，***中國證監(jiān)會***的信息披露網(wǎng)站 和公司網(wǎng)站（www.hugong.com）為刊登公司 公告和其他需要披露信息的網(wǎng)站。***百七十二條 公司***《中國證券報》、 《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》 為刊登公司公告和和其他需要披露信息的 報刊，***中國證監(jiān)會***的信息披露網(wǎng)站 和公司網(wǎng)站（www.hugong.com）為刊登公司 公告和其他需要披露信息的網(wǎng)站。***百七十五條 公司分立，其財產(chǎn)作相應 的分割。***百七十六條 公司分立，其財產(chǎn)作相應 的分割。公司分立，應當編制資產(chǎn)負債表及財產(chǎn)清 單。公司應當自作出分立決議之日起 10日 內(nèi)通知債權人，并于 30日內(nèi)在《上海證券 報》上公告。公司分立，應當編制資產(chǎn)負債表及財產(chǎn)清 單。公司應當自作出分立決議之日起 10日 內(nèi)通知債權人，并于 30日內(nèi)在***媒體上 公告。***百七十七條 公司需要減少注冊資本 時，必須編制資產(chǎn)負債表及財產(chǎn)清單。 公司應當自作出減少注冊資本決議之日起 10日內(nèi)通知債權人，并于 30日內(nèi)在《上海 證券報》上公告。債權人自接到通知書之日 起 30日內(nèi)，未接到通知書的自公告之日起 45日內(nèi)，有權要求公司清償債務或者提供相 應的擔保。 公司減資后的注冊資本將不低于法定的*** 低限額。***百七十八條 公司需要減少注冊資本 時，必須編制資產(chǎn)負債表及財產(chǎn)清單。 公司應當自作出減少注冊資本決議之日起 10日內(nèi)通知債權人，并于 30日內(nèi)在***媒 體上公告。債權人自接到通知書之日起 30 日內(nèi)，未接到通知書的自公告之日起 45日 內(nèi)，有權要求公司清償債務或者提供相應的 公司減資后的注冊資本將不低于法定的*** 低限額。***百八十三條 清算組應當自成立之日 起 10日內(nèi)通知債權人，并于 60日內(nèi)在《上 海證券報》上公告。債權人應當自接到通知 書之日起 30日內(nèi)，未接到通知書的自公告 之日起 45日內(nèi)，向清算組申報其債權。***百八十四條 清算組應當自成立之日 起 10日內(nèi)通知債權人，并于 60日內(nèi)在*** 媒體上公告。債權人應當自接到通知書之日 起 30日內(nèi)，未接到通知書的自公告之日起 45日內(nèi)，向清算組申報其債權。除上述條款修訂外，《公司章程》其他條款內(nèi)容保持不變。修訂后的《公司年年度股東大會予以審議。屆時公司董事會將根據(jù)股東大會的授權情況辦理相關工商變更登記等手續(xù)。

特此公告。





上海滬工焊接集團股份有限公司董事會
2022年 4月 26日

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