??(上接B329版)

??表決結果：同意：3 票；反對：0 票；棄權：0 票；

??該議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

??19、審議通過了《關于公司未來三年（2022年-2024年）股東分紅回報規劃的議案》

??具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所官方網站及***披露媒體上的《公司未來三年（2022年-2024年）股東分紅回報規劃》。

??表決結果：同意：3 票；反對：0 票；棄權：0 票；

??該議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

??浙江捷昌線性驅動科技股份有限公司

??監事會

??2022年4月26日

??證券代碼：603583 證券簡稱：捷昌驅動 公告編號：2022-006

??浙江捷昌線性驅動科技股份有限公司

??關于公司2021年度利潤分配方案的公告

??本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

??重要內容提示：

??● 每股分配比例：每10股派發現金紅利2.20元（含稅），不進行資本公積金轉增股本

??● 本次利潤分配以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，具體日期將在權益分派實施公告中明確。

??● 在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發生變化的，擬維持每股分配比例、每股轉增比例不變，相應調整分配總額，并將另行公告具體調整情況。

??一、2021年度利潤分配預案的內容

??經立信會計師事務所（特殊普通合伙）審計確認，2021年度公司合并報表實現歸屬于上市公司股東的凈利潤270,474,435.27元，母公司實現凈利潤為200,040,915.36元。截至2021年12月31日，公司母公司期末可供分配的利潤為956,987,000.61元。

??根據中國證監會鼓勵企業現金分紅，給予投資者穩定、合理回報的指導意見，在符合利潤分配原則、保證公司正常經營和長遠發展的前提下，為更好地兼顧股東的即期利益和長遠利益，根據《公司法》及《公司章程》的相關規定，公司擬定的2021年度利潤分配的預案如下：

??公司擬以2021年年度權益分配股權登記日的總股本為基數，向全體股東每10股派發現金股利2.20元（含稅）。截至本公告出具日，公司總股本為381,915,845股，以此計算合計擬派發現金紅利84,021,485.90元（含稅）。本年度公司現金分紅的比例為31.06%。

??如在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發生變動的，擬維持每股分配比例不變，相應調整分配總額，并將另行公告具體調整情況。

??公司2021年度利潤分配方案尚需提交公司2021年年度股東大會審議通過。同時，提請股東大會授權董事會辦理本次利潤分配實施的后續工作。

??二、公司履行的決策程序

??（一）董事會會議的召開、審議和表決情況

??2022年4月23日，公司第四屆董事會第十九次會議審議通過了《2021年度利潤分配方案的議案》，同意將上述議案提交2021年度股東大會審議。

??（二）獨立董事意見

??獨立董事認為，公司 2021年度利潤分配方案平衡考慮了對股東的合理現金 分紅與公司業務發展的資金需求。本次利潤分配方案符合法律、法規以及其他規 范性文件的要求，符合《上市公司監管指引第 3 號一一上市公司現金分紅》《上 海證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號一一規范運作》等有關法律法規及 《公司章程》的規定，符合公司的實際經營狀況和未來發展的需要，不存在損害 公司及中小股東權益的情形，符合公司和全體股東的長遠利益。本議案的審議、 表決程序合法、合規。我們同意本次利潤分配方案，并同意提交公司 2021年年度股東大會審議。

??（三）監事會意見

??公司第四屆監事會第十六次會議審議通過了《2021年度利潤分配方案的議案》，監事會認為公司 2021年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案是在充分考慮公司 2021 年實際經營和盈利情況，以及保證公司正常經營和長遠發展的基礎上，為積極回報全體股東而提出的，符合相關規定，具有合法性、合規性、合理性，不存在損害公司和全體股東尤其是中小股東利益的情形。

??三、相關風險提示

??（一）《2021年度利潤分配方案的議案》尚需提交2021年度股東大會審議批準后方可實施。

??（二）本次利潤分配及資本公積金轉增股本方案結合了公司發展階段、未來的資金需求等因素，不會對公司經營現金流產生重大影響，不會影響公司正常經營和長期發展。敬請廣發投資者理性判斷，并注意投資風險。

??特此公告。

??浙江捷昌線性驅動科技股份有限公司

??董事會

??2022年4月26日

??證券代碼：603583 證券簡稱：捷昌驅動 公告編號：2022-007

??浙江捷昌線性驅動科技股份有限公司

??關于2022年度公司及子公司向

??金融機構申請綜合授信額度的公告

??本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

??重要內容提示：

??● 本次授信對象：公司及子公司

??● 本次綜合授信額度：不超過人民幣300,000萬元

??● 公司于2022年4月23日召開第四屆董事會第十九次會議，審議通過了《關于2022年度公司及子公司向金融機構申請綜合授信額度的議案》，該議案尚需提交公司2021年度股東大會審議。

??浙江捷昌線性驅動科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月23日召開第四屆董事會第十九次會議，審議通過了《關于2022年度公司及子公司向金融機構申請綜合授信額度的議案》。為滿足公司及子公司業務經營發展需求，本次擬向金融機構申請總計不超過人民幣300,000萬元的綜合授信額度，用于辦理包括但不限于流動資金貸款、抵押貸款、中長期借款、銀行承兌匯票、保函、信用證、票據貼現等綜合業務，具體融資方式、擔保方式及實施時間等與相關金融機構進一步協商確定，并以正式簽署的相關協議為準。本次申請綜合授信額度事項有效期自2021年年度股東大會審議通過之日起至2022年年度股東大會召開之日止，授信期限內，額度可循環滾動使用。

??上述授信額度不等于公司實際融資金額，實際融資金額應在授信額度內以銀行與公司實際發生的融資金額為準，具體融資金額根據公司實際運營資金需求確定。經公司董事會審議通過，該議案提請股東大會審議批準并授權公司管理層與金融機構簽署相關協議和文件，同時授權公司財務部門辦理相關授信業務手續。

??公司全體獨立董事對《關于2022年度公司及子公司向金融機構申請綜合授信額度的議案》發表了同意的獨立意見，認為2022年度公司及子公司向金融機構申請綜合授信額度的議案符合公司實際業務與戰略發展的需要，并同意將該議案提交公司2021年年度股東大會審議。

??特此公告。

??浙江捷昌線性驅動科技股份有限公司

??董事會

??2022年4月26日

??證券代碼：603583 證券簡稱：捷昌驅動 公告編號：2022-008

??浙江捷昌線性驅動科技股份有限公司

??關于2022年度日常關聯交易預計的公告

??本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

??重要內容提示：

??● 本次日常關聯交易預計事項尚需提交股東大會審議。

??● 公司各項日常關聯交易均系公司正常業務運營所產生，符合公司的實際經營合發展需要，關聯交易均定價公允、結算時間與方式合理，不存在損害股東特別是中小股東利益的情形，且不影響公司獨立性。

??一、日常關聯交易基本情況

??（一）日常關聯交易履行的審議程序

??1、董事會審議情況

??浙江捷昌線性驅動科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月23日召開第四屆董事會第十九次會議審議通過了《關于公司2022年度日常關聯交易預計的議案》，關聯董事已回避表決。該事項尚需提交2021年年度股東大會審議。

??2、監事會審議情況

??公司于2022年4月23日召開第四屆監事會第十六次會議，審議通過了《關于公司2022年度日常關聯交易預計的議案》。

??3、獨立董事事前認可意見

??公司2021年度日常關聯交易執行情況及2022年日常關聯交易的預計情況系公司正常業務運營所產生，符合公司實際日常經營和發展需要，關聯交易基于市場價格水平進行定價，定價原則公允合理，交易內容合法有效，體現了公開、公平、公正的市場化原則，其審議、表決程序符合相關法律法規、規范性文件以及《公司章程》的規定，不存在損害公司權益和中小股東利益的情形，不影響公司的獨立性。同意公司將相關議案提交公司董事會審議。

??4、獨立董事意見

??公司2022年度擬發生的日常關聯交易均系公司日常生產經營需要，符合公司長遠利益，關聯交易定價原則公允合理，交易內容合法有效，其審議、表決程序符合相關法律法規、規范性文件以及《公司章程》的規定，表決結果合法有效，體現了公開、公平、公正的市場化原則。本次日常關聯交易風險可控，不會對公司未來的財務狀況、經營成果產生重大不利影響，不存在損害公司和中小股東利益，公司主要業務不因上述關聯交易而對關聯人形成依賴，不會對公司的獨立性產生影響。同意將相關議案提交股東大會審議。

??5、審計委員會意見

??公司審計委員會對《關于公司2022年度日常關聯交易預計的議案》進行了預審，認為本次日常關聯交易事項系公司日常生產經營需要，遵循平等、自愿、等價、有償的原則，關聯交易基于市場價格定價，公允合理，交易內容合法有效，其審議、表決程序符合相關法律法規、規范性文件以及《公司章程》的規定，不存在損害公司非關聯股東利益和公司權益的情形，不影響公司的獨立性。同意將相關議案提交股東大會審議。

??（二）2021年度日常關聯交易的預計和執行情況

??2021年度公司日常經營活動中實際產生的關聯交易情況如下：

??單位：萬元 人民幣

??■

??（三）2022年度日常關聯交易的預計情況

??2022年，公司預計發生關聯交易如下表：

??單位：萬元 人民幣

??■

??二、關聯方介紹和關聯關系

??（一）浙江聞道智能裝備有限公司

??1、基本情況

??公司名稱：浙江聞道智能裝備有限公司

??統一社會信用代碼：91330624MA2BG8AF68

??住所：浙江省新昌縣七星街道萊盛路2號3棟

??法定代表人：潘永豹

??注冊資本：1000萬

??成立時間：2018年11月20號

??經營范圍：機器人、自動化裝備、自動化立體倉庫成套設備、機械設備、電子設備開發、生產、安裝；機械自動化系統研發；信息技術及網絡技術的技術研發、技術咨詢、技術服務、技術轉讓；銷售：機械設備、電子設備及配件；貨物進出口、技術出口。（以上經營范圍以登記機關核發的營業執照記載項目為準，依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

??2021年度的主要財務數據（未經審計）：2021 年末總資產 12,069.68 萬元，所有者權益 2,988.19萬元。2021 年度營業收入5,587.18萬元，凈利潤 1,750.40萬元（未經審計）。

??2、與上市公司的關聯關系

??浙江捷昌控股有限公司（以下簡稱“捷昌控股”）為浙江聞道智能裝備有限公司的控股股東，持有浙江聞道智能裝備有限公司75%的股權。公司的控股股東、實際控制人胡仁昌先生持有捷昌控股53.00%的股份，并擔任執行董事兼總經理，公司總經理、董事陸小健先生持有捷昌控股35.00%的股份，屬于《上海證券交易所股票上市規則》中認定的關聯方。

??3、履約能力分析

??浙江聞道智能裝備有限公司經營情況正常，根據公司的判斷，該公司具備履約能力。

??（二）寧波友道金屬制品有限公司

??1、基本情況

??企業名稱：寧波友道金屬制品有限公司

??企業性質：有限責任公司

??注冊地址：浙江省慈溪濱海經濟開發區日顯北路666號

??法定代表人：孫柏文

??注冊資本：1,000萬元

??經營范圍：一般項目：金屬鏈條及其他金屬制品銷售；鋼壓延加工；金屬材料制造；家具制造(除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動)。許可項目：貨物進出口(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準)。

??2021年度的主要財務數據（未經審計）：2021 年末總資產4,393.20萬元，所有者權益2,661.93 萬元。2021 年度營業收入 15,499.72萬元，凈利潤 1,044.01萬元（未經審計）。

??2、與上市公司的關聯關系

??寧波友道是浙江捷昌控股有限公司下設立的全資子公司，公司的控股股東、實際控制人胡仁昌先生持有捷昌控股53.00%的股份，并擔任執行董事兼總經理，公司總經理、董事陸小健先生持有捷昌控股35.00%的股份，屬于《上海證券交易所股票上市規則》中認定的關聯方。

??3、履約能力分析

??寧波友道金屬制品有限公司經營情況正常，根據公司的判斷，該公司具備履約能力。

??三、關聯交易主要內容和定價政策

??預計2022年度公司向浙江聞道智能裝備有限公司、寧波友道金屬制品有限公司購買商品涉及的日常關聯交易總額（不含稅）不超過27,000萬元，具體交易合同由交易雙方根據實際發生情況在預計金額范圍內簽署。

??公司與浙江聞道智能裝備有限公司、寧波友道金屬制品有限公司的日常關聯交易均系公司正常業務運營所產生，符合公司實際日常經營和發展需要，關聯交易基于市場價格水平進行定價，定價原則公允合理，體現了公開、公平、公正的市場化原則，符合國家相關規定，付款安排和結算方式按照行業普遍標準或合同約定執行，交易內容合法有效。

??四、關聯交易目的和對公司的影響

??公司2021年執行的日常關聯交易及預計的2022年度擬發生的日常關聯交易均系公司日常生產經營需要，符合公司長遠利益，上述關聯交易定價公允合理，交易內容合法有效，其審議、表決程序符合相關法律法規、規范性文件以及《公司章程》的規定。上述日常關聯交易風險可控，不會對公司未來的財務狀況、經營成果產生重大不利影響，不存在損害公司和中小股東利益，公司主要業務不因上述關聯交易而對關聯人形成依賴，不會對公司的獨立性產生影響。

??特此公告。

??浙江捷昌線性驅動科技股份有限公司

??董事會

??2022年4月26日

??證券代碼：603583 證券簡稱：捷昌驅動 公告編號：2022-009

??浙江捷昌線性驅動科技股份有限公司

??關于公司2021年度募集資金存放與

??實際使用的專項報告

??本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

??根據中國證券監督管理委員會《上市公司監管指引第 2 號一一上市公司募 集資金管理和使用的監管要求（2022 年修訂）》（證監會公告〔2022〕15 號）、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號一一規范運作》以及 《上海證券交易所上市公司自律監管指南第 1 號一一公告格式》的相關規定， 浙江捷昌線性驅動科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）就2021 年度募集資金存放與使用情況作如下專項報告：

??一、 募集資金基本情況

??（一）實際募集資金金額、資金到位情況

??1、公司2018年9月***公開發行股份募集資金：

??經中國證券監督管理委員會《關于核準浙江捷昌線性驅動科技股份有限公司***公開發行股票的批復》（證監許可[2018]1083號）核準，向社會公開發行人民幣普通股（A股）3,020萬股，發行價格為每股29.17元，本次發行募集資金總額為88,093.40萬元，扣除與發行有關的費用7,273.33萬元，募集資金凈額為80,820.07萬元。立信會計師事務所（特殊普通合伙）于2018年9月17日對本次發行的資金到位情況進行了審驗，并出具了信會師報字[2018] 第ZF10649《驗資報告》，上述募集資金已全部存放于募集資金專戶管理。

??2、公司2020年10月非公開發行股份募集資金：

??公司經中國證券監督管理委員會《關于核準浙江捷昌線性驅動科技股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監許可[2020]1758號）核準，向胡仁昌等十四名特定投資者非公開發行人民幣普通股（A股）24,392,247股，發行價格為每股60.88元，本次發行募集資金總額為148,500.00萬元，扣除與發行有關的費用2,367.58萬元，募集資金凈額為146,132.42萬元。立信會計師事務所（特殊普通合伙）于2020年10月9日對本次發行的資金到位情況進行了審驗，并出具了信會師報字[2020] 第ZF10893《驗資報告》，上述募集資金已全部存放于募集資金專戶管理。

??（二）2021年度募集資金使用及結余情況

??1、公司2018年9月***公開發行股份募集資金：

??截止2021年12月31日，公司募集資金專戶余額為0元，明細情況如下：

??■

??2、公司2020年10月非公開發行股份募集資金：

??截止2021年12月31日，公司募集資金專戶余額為750,085,996.45元，明細情況如下：

??■

??二、募集資金存放和管理情況

??(一)募集資金的管理情況

??為了規范募集資金的管理和使用，提高資金使用效率，保護投資者權益，本公司按照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上海證券交易所股票上市規則》及《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等有關法律、法規和規范性文件的規定，結合公司實際情況，制定了《浙江捷昌線性驅動科技股份有限公司募集資金管理辦法》（以下簡稱《管理辦法》）。根據《管理辦法》，公司對募集資金實行專戶存儲制度，以便于募集資金的管理和使用以及對其使用情況進行監督，保證募集資金專款專用。

??(二)募集資金三方監管協議的簽訂和履行情況

??1、公司2018年9月***公開發行股份募集資金：

??公司及保薦機構興業證券股份有限公司（以下簡稱“興業證券”）于2018年10月12日與交通銀行股份有限公司紹興新昌支行簽訂了《募集資金專戶存儲三方監管協議》，2018年10月15日與浙商銀行股份有限公司紹興新昌支行簽訂了《募集資金專戶存儲三方監管協議》，2018年10月15日公司、子公司寧波海仕凱驅動科技有限公司與中國銀行股份有限公司新昌支行、中國農業銀行股份有限公司新昌支行簽訂了《募集資金專戶存儲四方監管協議》。

??2020年6月3日，由于公司聘請瑞信證券（中國）有限責任公司（以下簡稱“瑞信證券”）擔任非公開發行股票工作的保薦機構，并由其承接原保薦機構興業證券尚未完成的持續督導工作。公司與保薦機構瑞信證券、浙商銀行股份有限公司紹興新昌支行于簽訂了募集資金專戶存儲三方監管協議；公司及全資子公司寧波海仕凱驅動科技有限公司（募集資金項目實施地）與保薦機構瑞信證券、中國農業銀行股份有限公司新昌縣支行、中國銀行股份有限公司新昌支行分別簽訂了募集資金專戶存儲四方監管協議。協議內容與上海證券交易所制定的《募集資金專戶存儲三方監管協議（范本）》不存在重大差異。公司在使用募集資金時已經嚴格遵照履行。

??2、公司2020年10月非公開發行股份募集資金：

??公司與保薦機構瑞信證券（中國）有限公司于2020年10月27日與中國農業銀行股份有限公司新昌縣支行、杭州銀行股份有限公司紹興新昌支行、中國銀行股份有限公司新昌支行、紹興銀行股份有限公司新昌支行簽訂了募集資金專戶存儲監管協議。協議內容與上海證券交易所制定的《募集資金專戶存儲三方監管協議（范本）》不存在重大差異。公司在使用募集資金時已經嚴格遵照履行。

??（三）募集資金專戶存儲情況

??1、公司2018年9月***公開發行股份募集資金：

??根據公司第四屆董事會第十八次會議及2021 年第二次臨時股東大會《關于公司***公開發行股票部分募投項目結項或終止并將剩余募集資金***補充流動資金的議案》的審議決議，同意公司結項***公開發行股票的募集資金投資項目“生命健康產業園建設項目”和“年產 25 萬套智慧辦公驅動系統生產線新建項目”，終止“年產 15 萬套智能家居控制系統生產線項目”，并將剩余募集資金全部（均含賬戶產生的利息及理財收入）用于***補充公司流動資金。

??截止2021年12月31日，公司***公開發行股票募集資金投資項目“年產 15 萬套智能家居控制系統生產線項目”的剩余募集資金已按規定全部轉入公司自有資金賬戶中用于***補充流動資金，并已辦理完畢上述募集資金專戶的注銷手續。公司與保薦機構、項目實施主體、開戶銀行簽署的募集資金專戶監管協議隨之終止。

??2、公司2020年10月非公開發行股份募集資金：

??截止2021年12月31日，募集資金存放情況如下：

??■

??三、本年度募集資金的實際使用情況

??本報告期內，本公司募集資金實際使用情況如下：

??（一）募集資金投資項目（以下簡稱“募投項目”）的資金使用情況

??1、公司2018年9月***公開發行股份募集資金：

??（1）本報告期內，本公司實際使用募集資金人民幣16,154.37萬元，具體情況詳見附表1《***公開發行募集資金使用情況對照表》。

??（2）募集資金投資項目出現異常情況的說明

??本公司募集資金投資項目未出現異常情況。

??（3）募集資金投資項目無法單獨核算效益的情況說明

??1）年產15萬套智能家居控制系統生產線項目：項目建設終止實施。

??2）補充營運資金：該項目的實施，將為公司加大市場開發力度、提升公司技術實力及應對市場變化提供必要資金保障，但由于該項目主要用于增加公司營運資金，不直接產生營業收入，無法單獨核算效益。

??2、公司2020年10月非公開發行股份募集資金：

??（1）本報告期內，本公司實際使用募集資金人民幣15,292.37萬元，具體情況詳見附表2《非公開發行募集資金使用情況對照表》。

??（2）募集資金投資項目出現異常情況的說明

??本公司募集資金投資項目未出現異常情況。

??（3）募集資金投資項目無法單獨核算效益的情況說明

??1）智慧辦公驅動系統升級擴建項目：項目仍在持續建設中，暫未投產。

??2）數字化系統升級與產線智能化改造項目：項目仍在持續建設中。

??3）捷昌全球運營中心建設項目：項目仍在持續建設中。

??4）補充流動資金：該項目的實施，有利于提升公司資本金實力，滿足未來發展資金需求，增強抵御經濟大幅波動風險的能力，保障公司的穩健經營和可持續發展。但由于該項目主要用于增加公司營運資金，不直接產生營業收入，無法單獨核算效益。

??(二) 募投項目先期投入及置換情況

??公司于2019年2月21日召開了第三屆董事會第十六次會議，審議通過了《關于使用募集資金置換預先已投入募投項目自籌資金的議案》，同意使用募集資金87,496,239.56元置換前期已預先投入的自籌資金。立信會計師事務所（特殊普通合伙）就此出具了信會師報字[2019]第ZF10029號《關于以募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的專項說明》，公司獨立董事、公司監事會及保薦機構對該事項均發表了意見，同意公司以募集資金置換預先已投入的自籌資金。募集資金置換工作已于2019年3月完成。

??(三) 用閑置募集資金暫時補充流動資金情況

??1、公司2018年9月***公開發行股份募集資金：

??本公司不存在用閑置募集資金暫時補充流動資金的情況。

??2、 公司2020年10月非公開發行股份募集資金：

??根據公司第四屆董事會第十八次會議《關于使用 2020 年度非公開發行股票閑置募集資金臨時補充流動資金的議案》審議決議，公司擬使用***高額度不超過人民幣 50,000 萬元（含）的暫時閑置募集資金臨時補充流動資金，使用期限自公司董事會審議通過之日起不超過 12 個月，在決議有效期內上述額度可以滾動使用，到期歸還至相應募集資金專戶。

??本報告期內，公司實際使用暫時閑置募集資金人民幣25,000.00萬元用于臨時補充流動資金。

??(四) 對閑置募集資金進行現金管理，投資相關產品情況

??1、公司2018年9月***公開發行股份募集資金：

??根據公司第四屆董事會第十四次會議及2020年年度股東大會決議，公司擬使用不超過人民幣18,000 萬元的閑置募集資金購買安全性高、流動性好的保本型理財產品，上述額度自公司股東大會審議通過之后起 12 個月內有效，單個理財產品的投資期限不超過 12 個月，在上述額度及決議有效期內，資金可滾動使用。同時，授權董事長行使該項投資決策權及簽署相關法律文件，并由公司管理層組織相關部門具體實施。公司獨立董事、公司監事會及保薦機構對該事項均發表了同意意見。

??公司本報告期內累計購買理財產品的金額為350.00萬元，累計取得投資收益76.45萬元；截止 2021年 12 月 31 日，公司閑置募集資金購買理財產品均已到期贖回。

??2、公司2020年10月非公開發行股份募集資金：

??根據公司第四屆董事會第十二次會議、2020 年第二次臨時股東大會決議，公司擬使用不超過人民幣100,000 萬元的閑置募集資金購買安全性高、流動性好的保本型理財產品，上述額度自公司股東大會審議通過之后起 12 個月內有效，單個理財產品的投資期限不超過 12 個月，在上述額度及決議有效期內，資金可滾動使用。同時，授權董事長行使該項投資決策權及簽署相關法律文件，并由公司管理層組織相關部門具體實施。公司獨立董事、公司監事會及保薦機構對該事項均發表了同意意見。

??公司本報告期內累計購買理財產品的金額為9,000.00萬元，累計取得投資收益1,736.63萬元；截止 2021年 12 月 31 日，公司閑置募集資金購買理財產品均已到期贖回。

??(五) 用超募資金***補充流動資金或歸還銀行貸款情況

??本公司不存在用超募資金***補充流動資金或歸還銀行貸款情況。

??(六) 超募資金用于在建項目及新項目（包括收購資產等）的情況

??本公司不存在超募資金用于在建項目及新項目（包括收購資產等）的情況。

??(七) 節余募集資金使用情況

??1、根據公司第四屆董事會第十八次會議及2021 年第二次臨時股東大會會議決議，同意公司結項***公開發行股票的募集資金投資項目“生命健康產業園建設項目”和“年產 25 萬套智慧辦公驅動系統生產線新建項目”，本次募投項目結項節余金額主要包括募投項目尚未支付的少部分尾款及質保金，該等合同尾款及質保金支付時間周期較長，因此將節余金額1,801.17萬元***補充流動資金。

??2、公司2020年10月非公開發行的募集資金投資項目“補充流動資金”項目已實施完畢，結余利息收入共計16.54萬元已按規定轉至“智慧辦公驅動系統升級擴建項目”專戶中繼續使用，并已辦理完畢“補充流動資金”項目募集資金專戶的銷戶手續。

??(八)募集資金使用的其他情況

??本公司不存在募集資金使用的其他情況。

??四、變更募投項目的資金使用情況

??(一)變更募集資金投資項目情況

??根據公司第四屆董事會第十八次會議及2021 年第二次臨時股東大會《關于公司***公開發行股票部分募投項目結項或終止并將剩余募集資金***補充流動資金的議案》的審議決議，因公司于 2021 年 7 月 5 日完成了對奧地利線性驅動生產商 Logic Endeavor Group GmbH（“LEG”）的收購。LEG 及其子公司控制器的年銷售規模可以部分滿足公司 IPO 募投項目“年產15 萬套智能家居控制系統生產線項目”完成后對應的市場需求。此外由于公司柔性化生產模式的特點，各項目、產品間部分生產工序有所類同，公司其他項目通過適當安排也可滿足部分智能家居產品部件的生產。為避免繼續投資“年產 15 萬套智能家居控制系統生產線項目”可能導致的項目重復投資，進而可能導致產能過剩、運營效率下降及公司資金使用效率降低。經公司審慎評估，擬終止“年產 15 萬套智能家居控制系統生產線項目”并將剩余募集資金用于***性補充流動資金。

??(二)變更后的募集資金投資項目已對外轉讓或置換情況

??本公司不存在變更后的募集資金投資項目已對外轉讓或置換情況。

??五、募集資金使用及披露中存在的問題

??本公司已披露的相關信息及時、真實、準確、完整，已使用的募集資金均投向所承諾的募集資金投資項目，不存在違規使用募集資金的重大情形。

??六、會計師事務所對公司年度募集資金存放與使用情況所出具專項核查報告的結論性意見

??立信會計師事務所（特殊普通合伙）認為：捷昌驅動公司2021年度募集資金存放與使用情況專項報告在所有重大方面按照中國證券監督管理委員會《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》（證監會公告〔2022〕15號）、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》以及《上海證券交易所上市公司自律監管指南第1號一一公告格式》的相關規定編制，如實反映了捷昌驅動公司2021年度募集資金存放與使用情況。

??七、保薦人對公司年度募集資金存放與使用情況所出具專項核查報告的結論性意見

??瑞信證券（中國）有限責任公司認為，捷昌驅動2021年度募集資金的存放與使用符合中國證券監督管理委員會和上海證券交易所關于募集資金管理的相關規定，對募集資金進行了專戶存儲和專項使用，并及時履行了相關信息披露義務。募集資金具體使用情況與公司已披露情況一致，不存在變相改變募集資金用途或損害股東利益的情況，不存在違規使用募集資金的情形。

??浙江捷昌線性驅動科技股份有限公司

??董事會

??2022年4月26日

??附表1：

??***公開發行募集資金使用情況對照表

??2021年度

??編制單位： 浙江捷昌線性驅動科技股份有限公司 單位： 萬元

??■

??注1：“截止期末承諾投入金額”以***近一次已披露募集資金投資計劃為依據確定。

??注2：部分實施內容變更詳見上述“四、變更募投項目的資金使用情況”的說明。

??附表2：

??非公開發行募集資金使用情況對照表

??2021年度

??編制單位： 浙江捷昌線性驅動科技股份有限公司 單位： 萬元

??■

??證券代碼：603583 證券簡稱：捷昌驅動 公告編號：2022-010

??浙江捷昌線性驅動科技股份有限公司

??關于續聘會計師事務所的公告

??本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

??重要內容提示：

??● 擬聘任的會計師事務所名稱：立信會計師事務所（特殊普通合伙）

??一、擬聘任會計師事務所的基本情況

??（一）機構信息

??1、基本信息

??立信會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“立信”）由我國會計泰斗潘序倫博士于1927年在上海創建，1986年復辦，2010年成為全國***完成改制的特殊普通合伙制會計師事務所，注冊地址為上海市，首席合伙人為朱建弟先生。立信是國際會計網絡BDO的成員所，長期從事證券服務業務，新證券法實施前具有證券、期貨業務許可證，具有H股審計資格，并已向美國公眾公司會計監督委員會（PCAOB）注冊登記。

??2、人員信息

??截至2021年末，立信擁有合伙人252名、注冊會計師2276名、從業人員總數9697名，簽署過證券服務業務審計報告的注冊會計師人數707名。

??3、業務規模

??立信2021年業務收入（經審計）45.23億元，其中審計業務收入34.29億元，證券業務收入15.65億元。

??4、投資者保護能力

??截至2021年末，立信已提取職業風險基金1.29億元，購買的職業保險累計賠償限額為12.5億元，相關職業保險能夠覆蓋因審計失敗導致的民事賠償責任。

??近三年在執業行為相關民事訴訟中承擔民事責任的情況：

??■

??5、獨立性和誠信記錄

??立信近三年因執業行為受到刑事處罰無、行政處罰1次、監督管理措施24次、自律監管措施無和紀律處分2次，涉及從業人員63名。

??（二）項目成員信息

??1、基本信息

??■

??（1）項目合伙人近三年從業情況：

??姓名：李勇平

??■

??（2）簽字注冊會計師近三年從業情況：

??姓名：陶書成

??■

??（3）簽字注冊會計師近三年從業情況：

??姓名：喬鵬宇

??■

??（4）質量控制復核人近三年從業情況：

??姓名：孫峰

??■

??2.上述相關人員的獨立性和誠信記錄情況

??項目合伙人、簽字注冊會計師和質量控制復核人不存在違反《中國注冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形。

??（上述人員過去三年沒有不良記錄。）

??（三）審計收費

??1、審計費用定價原則

??主要基于專業服務所承擔的責任和需投入專業技術的程度，綜合考慮參與工作員工的經驗和級別相應的收費率以及投入的工作時間等因素定價。

??2、審計費用同比變化情況

??■

??2021年審計費用較2020 年增長 44.44%，主要系公司銷售規模增加及收購Logic Endeavor Group GmbH項目，整體業務量提升。

??二、擬續聘會計師事務所履行的程序

??（一）公司審計委員會履職情況及審查意見

??經公司董事會審計委員會審查，立信會計師事務所（特殊普通合伙）擔任公司審計機構期間，恪盡職守，遵照獨立、客觀、公正的執業準則，認真履行職責，嚴格遵守中國注冊會計獨立審計準則的規定，表現出良好的職業操守，順利完成了公司2021年財務報告審計及內控審計工作，出具的審計報告客觀、公正地反映了公司實際的財務狀況和經營成果。同時公司董事會審計委員會對立信的專業勝任能力、投資者保護能力、獨立性和誠信狀況等進行了充分了解和審查，認為立信具有證券、期貨相關業務從業資格和豐富的執業經驗，對公司經營發展情況及財務狀況較為熟悉，符合公司及監管部門對審計機構的要求。審計委員會同意向董事會提議續聘立信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度財務和內控審計機構。

??（二）公司獨立董事關于本次續聘會計師的事前認可及獨立意見

??公司獨立董事對公司續聘 2022年度審計機構事項發表了事前認可意見：立信會計師事務所（特殊普通合伙）在擔任公司2021年度審計機構期間，嚴格遵守中國注冊會計獨立審計準則的規定，認真履行職責，客觀、獨立地對公司財務狀況及內控情況進行審計，符合公司及監管部門對審計機構的要求，我們同意續聘立信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司 2022 年度財務審計及內控審計機構，并同意將該項議案提交公司董事會審議。

??公司獨立董事對續聘會計師事務所的議案發表了獨立意見：經審查，立信會計師事務所（特殊普通合伙）具有證券、期貨相關業務從業資格，擔任公司審計機構期間，堅持獨立、客觀、公正的原則，勤勉盡責，嚴格遵守中國注冊會計獨立審計準則的規定，較好地完成了公司委托的2021年度財務報告審計及內控審計任務，審計結果客觀、公正地反映了公司實際的財務和經營狀況，我們同意續聘立信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司 2022 年度財務審計及內控審計機構，并同意將該議案提交公司 2021年年度股東大會審議。

??（三）公司董事會審議情況及意見

??公司第四屆董事會第十九次會議以9票同意,0票反對，0票棄權審議通過了《關于續聘2022年度審計機構的議案》，決定續聘立信會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司 2022年度的財務報表及內部控制的審計單位，并提請股東大會授權董事會根據實際情況決定該事務所的報酬事宜。

??（四）本次聘任會計師事務所事項尚需提交公司 2021年年度股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。

??特此公告。

??浙江捷昌線性驅動科技股份有限公司董事會

??2022年4月26日

??證券代碼：603583 證券簡稱：捷昌驅動 公告編號：2022-012

??浙江捷昌線性驅動科技股份有限公司

??關于公司使用部分暫時閑置自有資金

??進行現金管理的公告

??本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別連帶責任。

??重要內容提示：

??● 委托理財額度：不超過人民幣60,000萬元，該額度內可滾動循環使用

??● 委托理財類型：安全性高、流動性好的中低風險型產品，包括但不限于商業銀行、證券公司、資產管理公司、信托公司、基金公司等金融機構的理財產品、信托產品、結構性存款、收益憑證、貨幣基金等。

??● 委托理財期限：公司2021年股東大會審議通過之日起至2022年度股東大會召開之日止。

??● 履行的審議程序：公司第四屆董事會第十九次會議、第四屆監事會第十六次會議已審議通過該事項，同時獨立董事就該事項發表了同意意見，該事項尚需提交股東大會審議

??一、現金管理概況

??（一）委托理財目的

??為充分合理利用閑置自有資金，提高資金使用效率，增加公司投資收益，在不影響公司日常經營資金需要并有效保障資金安全的前提下，公司（含子公司）擬使用部分閑置自有資金進行現金管理。

??（二）資金來源及相關情況

??資金來源：部分閑置自有資金

??二、現金管理的具體情況

??（一）委托理財的資金投向

??為有效保障資金安全和把控風險，公司使用閑置自有資金購買理財的品種為安全性高、流動性好的中低風險型產品。

??（二） 購買理財產品的額度及期限

??公司擬使用不超過人民幣60,000萬元的閑置自有資金購買安全性高、流動性好的中低風險型產品，包括但不限于商業銀行、證券公司、資產管理公司、信托公司、基金公司等金融機構的理財產品、信托產品、結構性存款、收益憑證、貨幣基金等。

??上述額度自公司2021年股東大會審議通過之日起至2022年度股東大會召開之日止，單個理財產品的投資期限不超過 12 個月，在上述額度內，資金可循環滾動使用。

??（三） 實施方式

??上述額度范圍內，公司董事會授權董事長行使該項投資決策權并簽署相關合同文件，由公司財務部門負責具體組織辦理實施相關事宜，授權期限為自公司2021年股東大會審議通過之日起至2022年度股東大會召開之日止。

??（四）風險控制分析

??1、公司根據日常經營資金使用情況和未來資金使用計劃，購買符合安全性高、流動性好的中低風險型產品，同時將與相關金融機構保持密切的聯系，跟蹤資金的運作情況，根據計劃和經營需要及時贖回理財資金，嚴格控制資金安全；

??2、公司財務部通過建立購買理財產品的臺賬進行管理，及時分析和跟蹤理財產品投向、進展情況，一旦評估發現可能存在影響公司資金安全的不利因素或情形，將及時采取相應措施，嚴格控制公司投資風險；

??3、公司按相關規定，健全完善公司的資金使用管理制度和審批執行程序，同時公司內審部門負責定期對理財資金的使用情況進行審計、監督；

??4、公司獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督和檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。

??三、對公司的影響

??公司***近一年及一期的主要財務數據如下：

??單位：元

??■

??公司使用閑置自有資金進行現金管理不會對公司的財務狀況、經營成果和現金流量等產生重大影響，同時公司不存在負有大額負債同時購買大額理財產品的情形。在符合國家法律法規和不影響公司主營業務正常開展的情況下，合理利用閑置自有資金進行現金管理，有利于提高自有資金的使用效率，增加投資收益，不存在損害公司及股東利益的情形，特別是中小股東的利益。

??四、風險提示

??公司本次使用暫時閑置的自有資金進行現金管理的投資標的屬于中低風險的產品，但考慮到宏觀經濟環境、財政及貨幣政策等因素，投資收益可能受到利率風險、流動性風險、政策性風險等影響，存在一定的不確定性。敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險。

??五、決策程序的履行及監事會、獨立董事意見

??本事項已于2022年4月23日經公司第四屆董事會第十九次會議、第四屆監事會第十六次會議審議通過，獨立董事發表了同意意見，該議案尚需提交股東大會審議通過，監事會、獨立董事發表明確同意意見，具體如下：

??（一）監事會意見

??公司第四屆監事會第十六次會議審議通過了《關于使用部分暫時閑置自有資金進行現金管理的議案》，同意公司使用閑置自有資金適當購買安全性高、流動性好的理財產品，提高自有資金使用效率，增加公司投資收益，認為上述事項不會對公司的正常生產經營造成不利影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

??（二）獨立董事意見

??獨立董事就使用部分暫時閑置自有資金進行現金管理事項發表了明確同意意見，認為目前公司經營良好，財務狀況穩健，在確保公司日常經營正常開展和資金安全的前提下，公司使用自有資金購買安全性高、流動性好的理財產品，有利于提高自有資金的使用效率，獲得一定的投資效益。同時上述事項的審議、決策程序合法合規，公司就該事項制定了嚴格的風險控制措施，有效保障資金的安全，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

??六、截至本公告日，公司***近十二個月使用自有資金委托理財的情況

??單位：萬元

??■

??（1）***近一年凈資產指2021年末歸屬上市公司股東的凈資產；

??（2）***近一年凈利潤指2021年度歸屬上市公司股東的凈利潤。

??七、備查文件

??1、《浙江捷昌線性驅動科技股份有限公司第四屆董事會第十九次會議決議》；

??2、《浙江捷昌線性驅動科技股份有限公司第四屆監事會第十六次會議決議》；

??3、《浙江捷昌線性驅動科技股份有限公司獨立董事關于第四屆董事會第十九次會議相關事項的獨立意見》。

??特此公告。

??浙江捷昌線性驅動科技股份有限公司董事會

??2022年4月26日

??證券代碼：603583 證券簡稱：捷昌驅動 公告編號：2022-014

??浙江捷昌線性驅動科技股份有限公司

??關于回購注銷部分限制性股票的公告

??本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別連帶責任。

??重要內容提示：

??● 本次申請注銷離職激勵對象李豐、陶春鳳的限制性股票授予日為2020年2月14日，登記日為2020年6 月4日。

??● 限制性股票回購數量：6,860股

??● 本次申請回購注銷的限制性股票涉及人數合計為2人，合計數量為6,860股，占目前公司總股本的0.0018%。離職的激勵對象李豐數量為4,116股、離職的激勵對象陶春鳳數量為2,744股，回購價格均為13.60元/股。

??浙江捷昌線性驅動科技股份有限公司（以下簡稱“公司”、“捷昌驅動”）于2022年4月23日召開第四屆董事會第十九次會議和第四屆監事會第十六次會議，審議通過了《關于回購注銷部分限制性股票的議案》，同意對公司2019年限制性股票激勵計劃預留部分授予的2名已離職的激勵對象所持有的已獲授但尚未解除限售的限制性股票進行回購注銷。現將有關事項說明如下：

??一、本次股權激勵計劃已履行的決策審批程序

??1、2019年1月20日，浙江捷昌線性驅動科技股份有限公司第三屆董事會第十五次會議和第三屆監事會第十次會議分別審議通過了《關于〈公司2019年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》，公司獨立董事一致同意實施本次激勵計劃，上海信公企業管理咨詢有限公司與上海嘉坦律師事務所分別出具了獨立財務顧問報告以及法律意見書。公司于2019年1月21日披露了《公司2019年限制性股票激勵計劃草案摘要公告》。

??2、2019年1月21日，公司通過上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上公告了《公司2019年限制性股票激勵計劃***授予激勵對象名單》，就激勵對象的名字和職務在公司內部進行了公示，公示時間為2019年1月21日起至2019年1月30日止，共計10天。截至公示期滿，公司監事會未收到任何員工對本次激勵對象提出的異議。公司于2019年2月13日召開了第三屆監事會第十一次會議，審議通過了《關于審核公司2019年限制性股票激勵計劃***授予激勵對象名單及公示情況的議案》，并于2019年2月14日披露了《第三屆監事會第十一次會議決議公告》。

??3、2019年2月21日，公司2019年***次臨時股東大會審議通過了《關于〈公司2019年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》等議案。同時，公司就內幕信息知情人在本次激勵計劃草案公告前6個月內買賣公司股票的情況進行了自查，未發現利用內幕信息進行股票交易的情形，并于2019年2月22日披露了《關于2019年限制性股票激勵計劃內幕信息知情人買賣公司股票的自查報告》。

??4、2019年3月8日，公司第三屆董事會第十七次會議及第三屆監事會第十三次會議審議通過了《關于調整2019年限制性股票激勵計劃***授予激勵對象名單及授予數量的議案》與《關于向激勵對象***授予限制性股票的議案》，同意確定2019年3月8日作為本次股權激勵計劃***授予部分的授予日，向91名激勵對象授予162.7萬股限制性股票，授予價格為20.93元/股。公司獨立董事一致同意董事會以2019年3月8日作為本次股權激勵計劃***授予部分的授予日。公司監事會對***授予激勵對象名單再次進行了核實并發表了同意的意見。

??5、2019年4月15日，公司完成了2019年限制性股票激勵計劃***授予所涉及限制性股票的登記工作，在確定授予日后的協議簽署、資金繳納過程中，有部分激勵對象因個人原因放棄其部分限制性股票合計1.2萬股，因此***授予限制性股票實際授予對象為91人，實際授予數量為161.5萬股，授予價格為20.93元/股。

??6、2020年2月14日，公司第四屆董事會第五次會議和第四屆監事會第四次會議審議通過了《關于調整公司限制性股票激勵計劃預留部分數量的議案》和 《關于向激勵對象授予預留部分限制性股票的議案》，根據《上市公司股權激勵管理辦法》、《公司2019年限制性股票激勵計劃》的相關規定及2019年***次臨時股東大會的授權，公司董事會認為公司向激勵對象授予預留部分限制性股票的授予條件已經成就，同意確定以2020年2月14日為授予日，向73名激勵對象授予全部預留部分的54.085萬股限制性股票，授予價格為27.72元/股。公司獨立董事一致同意董事會以2020年2月14日為本次股權激勵計劃預留部分的授予日。公司監事會對預留部分授予激勵對象名單再次進行核實并發表了同意的意見。

??7、2020年4月20 日，公司第四屆董事會第六次會議和第四屆監事會第五次會議審議通過了《關于回購注銷部分限制性股票的議案》，同意對已離職的1名激勵對象所持有的已獲授但不具備解除限售條件的0.435萬股限制性股票進行回購注銷，回購價格為13.74元/股；對因公司層面考核要求未達成涉及的90名激勵對象所持有的已獲授但不具備解除限售條件的58.435萬股限制性股票進行回購注銷，回購價格為13.74元/股加上銀行同期存款利息。

??8、2020年4月25日，公司第四屆董事會第七次會議審議通過了《關于〈公司2019年限制性股票激勵計劃（修訂稿）及其摘要的議案》《關于〈公司2019年限制性股票激勵計劃實施考核辦法（修訂稿）〉的議案》，該議案已經公司2019年年度股東大會審議通過。

??9、2020年6月4日，公司完成了2019年限制性股票激勵計劃預留授予部分所涉及限制性股票的登記工作，在確定授予日后的協議簽署、資金繳納過程中，有5名激勵對象因個人原因放棄認購其獲授的部分限制性股票合計4,950股，因此預留授予限制性股票實際授予激勵對象人數為68人，實際授予數量為53.59萬股，授予價格為27.72元/股。

??10、2020年6月23日，公司完成對已離職的1名激勵對象所持有的已獲授但不具備解除限售條件的0.435萬股限制性股票、因公司層面考核要求未達成涉及的90名激勵對象所持有的已獲授但不具備解除限售條件的58.435萬股限制性股票的回購注銷事項。本次回購注銷的限制性股票合計588,699股，注銷完成后公司股本由178,037,650股變更為177,448,951股。

??11、2020年12月29日，公司第四屆董事會第十三次會議和第四屆監事會第十一次會議審議通過了《關于回購注銷部分限制性股票的議案》，同意對已離職的3名激勵對象所持有的已獲授但尚未解除限售的2.3746萬股限制性股票進行回購注銷，其中離職的激勵對象陳澤、葉良杰數量合計為1.6746萬股，回購價格為9.46元/股；離職的激勵對象吳江穎數量為0.7萬股，回購價格19.44元/股。

??12、2021年3月4日，公司完成對已離職的3名激勵對象所持有的已獲授但尚未解除限售的2.3746萬股限制性股票的回購注銷事項。本次回購注銷的限制性股票合計23,746股，注銷完成后公司股本由272,820,778股變更為272,797,032股。

??13、2021年4月18日，公司召開第四屆董事會第十四次會議和第四屆監事會第十二次會議，審議通過了《關于公司2019年限制性股票激勵計劃***授予部分第二期和預留授予部分***期解除限售條件成就的議案》，認為公司2019年限制性股票激勵計劃***授予部分第二期和預留授予部分***期解除限售條件已經成就，同意公司為符合解除限售條件的激勵對象統一辦理解除限售事宜。

??14、2022年4月23日，公司第四屆董事會第十九次會議和第四屆監事會第十六次會議審議通過了《關于回購注銷部分限制性股票的議案》《關于公司2019年限制性股票激勵計劃***授予部分第三期和預留授予部分第二期解除限售條件成就的議案》，同意對已離職的2名激勵對象所持有的已獲授但尚未解除限售的6,860股限制性股票進行回購注銷，離職的激勵對象李豐數量為4,116股、離職的激勵對象陶春風數量為2,744股，回購價格均為13.60元/股。同時，認為公司2019年限制性股票激勵計劃***授予部分第三期和預留授予部分第二期解除限售條件已經成就，同意公司為符合解除限售條件的激勵對象統一辦理解除限售事宜。

??二、本次回購注銷限制性股票的原因、數量、價格及資金來源

??（一）回購注銷的原因

??公司2019年限制性股票激勵計劃預留部分授予的激勵對象李豐、陶春鳳因個人原因離職。根據《公司2019年限制性股票激勵計劃（修訂稿）》（以下簡稱“《激勵計劃》”）“第十四章 公司/激勵對象發生異動時本激勵計劃的處理”的相關規定，激勵對象合同到期，且不再續約的或主動辭職的，其已解除限售股票不作處理，已獲授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司以授予價格進行回購注銷。李豐、陶春鳳不再具備股權激勵資格。

??因此，公司董事會同意對上述已授予但尚未解鎖的限制性股票進行回購注銷，本次回購注銷的限制性股票合計6,860股。

??（二）回購注銷的價格及數量調整

??鑒于公司2019年度利潤分配方案已經實施完畢，以方案實施前的公司總股本177,448,951股為基數，每10股派發現金紅利5.00元（含稅），以資本公積金向全體股東每10股轉增4股。同時，公司2020年度利潤分配方案也已經實施完畢，以2020年年度權益分配股權登記日的總股本為基數，向全體股東每10股派發現金股利4.00元（含稅），以資本公積金每10股轉增4股。根據《上市公司股權激勵管理辦法》以及《激勵計劃》的相關規定，應對限制性股票的回購價格及回購數量進行調整，離職的激勵對象李豐涉及的回購數量調整為4,116股、離職的激勵對象陶春鳳涉及的回購數量調整為2,744股，回購價格均調整為13.60元/股。

??（三）資金來源

??公司將以自有資金回購2名已離職激勵對象已獲授但尚未解除限售的6,860股限制性股票，回購價格均為13.60元/股。

??根據2019年***次臨時股東大會審議通過的《關于提請股東大會授權董事會辦理公司股權激勵計劃相關事宜的議案》，本次回購注銷部分限制性股票、辦理減少注冊資本等回購相關事項已由公司股東大會授權董事會辦理，無需提交股東大會審議。

??三、本次回購注銷后公司股本結構的變動

??本次限制性股票回購注銷后，公司總股本由381,915,845股變更為381,908,985股。公司股本結構變動如下：

??■

??以上股本結構的變動情況以回購注銷事項完成后中國證券登記結算有限公司上海分公司出具的股本結構表為準。公司將根據上述股本變動情況，辦理注冊資本變更的工商登記手續及修改《公司章程》等事宜。

??四、本次回購注銷部分限制性股票對公司的影響

??本次回購注銷完成后，公司股份總數將由381,915,845股變更為381,908,985股，公司注冊資本也將相應由381,915,845元減少為381,908,985元。本次回購注銷部分限制性股票不會對公司的財務狀況和經營結果產生實質性的影響，也不會影響公司管理團隊的積極性和穩定性。公司管理團隊將繼續履行勤勉職責，為股東創造更大的價值。

??五、獨立董事意見

??本次回購注銷事項符合《上市公司股權激勵管理辦法》以及《激勵計劃》的規定，審議程序合法、合規，不會對公司的財務狀況和經營結果產生實質性影響，不會影響公司管理團隊的積極性和穩定性，也不存在損害公司及全體股東尤其是中小股東利益的情形。基于上述判斷，我們同意公司本次回購注銷部分限制性股票事宜。

??六、監事會意見

??根據《上市公司股權激勵管理辦法》以及《激勵計劃》的相關規定，公司監事會對本次回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票激勵對象名單及數量進行了審核。經核查，監事會認為：公司將因離職而不再具備激勵條件的激勵對象李豐、陶春鳳已獲授但尚未解除限售的限制性股票合計6,860股進行回購注銷,回購價格為13.60元/股，審議程序合法、合規，同意公司回購注銷上述已授予但尚未解鎖的6,860股限制性股票。

??七、律師意見

??本所律師認為，截至本法律意見書出具之日，根據公司2019年***次臨時股東大會及2019年年度股東大會對董事會的授權，本次回購注銷已取得現階段必要的批準與授權，履行了相應的程序；本次回購注銷的原因、回購價格、回購數量的調整及資金來源均符合《管理辦法》等法律、法規、規范性文件及《激勵計劃》的相關規定；本次回購注銷不會對公司的財務狀況和經營結果產生實質性的影響，也不會影響公司管理團隊的積極性和穩定性。

??八、備查文件

??（一）《浙江捷昌線性驅動科技股份有限公司第四屆董事會第十九次會議決議》

??（二）《浙江捷昌線性驅動科技股份有限公司第四屆監事會第十六次會議決議》

??（三）《浙江捷昌線性驅動科技股份有限公司獨立董事關于第四屆董事會第十九次會議相關事項的獨立意見》

??（四）《北京安杰（上海）所事務所關于浙江捷昌線性驅動科技股份有限公司2019年限制性股票激勵計劃回購注銷部分限制性股票之法律意見書》

??浙江捷昌線性驅動科技股份有限公司董事會

??2022年4月26日

??證券代碼：603583 證券簡稱：捷昌驅動 公告編號：2022-015

??浙江捷昌線性驅動科技股份有限公司

??關于回購注銷部分限制性股票

??通知債權人的公告

??本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別連帶責任。

??浙江捷昌線性驅動科技股份有限公司（以下簡稱“公司”、“捷昌驅動”）于2022年4月23日召開第四屆董事會第十九次會議和第四屆監事會第十六次會議，審議通過了《關于回購注銷部分限制性股票的議案》，同意對公司2019年限制性股票激勵計劃的部分激勵對象已獲授但不具備解鎖條件的限制性股票進行回購注銷。現將有關事項說明如下：

??公司2019年限制性股票激勵計劃的激勵對象李豐、陶春鳳因個人原因離職。根據《公司2019年限制性股票激勵計劃（修訂稿）》（以下簡稱“《激勵計劃》”）“第十四章 公司/激勵對象發生異動時本激勵計劃的處理”的相關規定，激勵對象合同到期，且不再續約的或主動辭職的，其已解除限售股票不作處理，已獲授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司以授予價格進行回購注銷。上述激勵對象不再具備股權激勵資格。

??公司董事會同意對上述已授予但尚未解鎖的限制性股票進行回購注銷。本次回購注銷的限制性股票合計6,860股（包括離職人員李豐已獲授但尚未解除限售的全部限制性股票4,116股、離職人員陶春鳳已獲授但尚未解除限售的全部限制性股票2,744股）。公司股份總數將由381,915,845股變更為381,908,985股，公司注冊資本也將相應由381,915,845元變更為381,908,985元。

??公司回購注銷部分股權激勵限制性股票將導致注冊資本減少，根據《中華人民共和國公司法》等相應法律法規的規定，公司特此通知債權人，債權人自本公告之日起四十五日內，有權要求公司清償債務或者提供相應的擔保。債權人未在規定期限內行使上述權利的，本次回購注銷將按法定程序繼續實施。公司債權人如要求公司償清債務或提供相應擔保的，根據《中華人民共和國公司法》等法律、法規的有關規定向公司提出書面要求，并隨附有關證明文件。

??債權申報所需材料：公司債權人可持證明債權債務關系存在的合同、協議及 其他憑證的原件及復印件到公司申報債權。債權人為法人的，需同時攜帶法人營 業執照副本原件及復印件、法定代表人身份證明文件；委托他人申報的，除上述 文件外，還需攜帶法定代表人授權委托書和代理人有效身份證的原件及復印件。 債權人為自然人的，需同時攜帶有效身份證的原件及復印件；委托他人申報的， 除上述文件外，還需攜帶授權委托書和代理人有效身份證件的原件及復印件。

??債權申報具體方式如下：

??1、債權申報登記地點：浙江省新昌縣高新技術產業園區 浙江捷昌線性驅動科技股份有限公司 證券投資部

??2、申報時間：2022 年4月26日起45天內（工作日的 9:30-11:30；13:00- 15:00，雙休日及法定節假日除外）。

??3、以郵寄方式申報的，申報日以寄出郵戳日或快遞公司發出日為準；以電子郵件方式申報的，申報日以公司收到郵件日為準，請在郵件標題注明“申報債 權”字樣。

??4、聯系人：勞逸

??5、聯系電話：0575-86760296

??6、郵件地址：jczq@jiecang.com

??特此公告。

??浙江捷昌線性驅動科技股份有限公司

??董事會

??2022年4月26日

??證券代碼：603583 證券簡稱：捷昌驅動 公告編號：2022-015

??浙江捷昌線性驅動科技股份有限公司

??關于修訂公司相關治理制度的公告

??本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別連帶責任。

??浙江捷昌線性驅動科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）召開第四屆董事會第十九次會議和第四屆監事會第十六次會議審議通過了《關于修訂公司相關治理制度的議案》。

??根據《中華人民共和國證券法（2019年修訂）》、《上市公司章程指引（2022年修訂）》、《上海證券交易所股票上市規則（2022年修訂）》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》及其他法律、法規、規范性文件的規定，為進一步完善公司治理制度，結合公司實際情況，現對公司相關治理制度進行了***性的梳理與修訂，本次具體修訂制度列表如下：(下轉B331版)

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