??(上接B398版)

??除上述修訂的條款外，《杭州萬事利絲綢文化股份有限公司章程》中其他條款保持不變。修訂后的公司章程全文見附件《杭州萬事利絲綢文化股份有限公司章程（2022年4月修訂）》。

??針對上述變更事項，授權公司董事會辦理相關工商變更手續。

??四、備查文件

??1.《第二屆董事會第十五次會議決議》。

??杭州萬事利絲綢文化股份有限公司董事會

??2022年4月26日

??證券代碼：301066 證券簡稱：萬事利 公告編號：2022-030

??杭州萬事利絲綢文化股份有限公司

??關于***近五年被證券監管部門和交易所

??采取監管措施或處罰及整改情況的公告

??本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

??杭州萬事利絲綢文化股份有限公司（以下簡稱“公司”）自上市以來嚴格按照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號一一創業板上市公司規范運作》等法律、法規、規章和規范性文件及《公司章程》的相關規定和要求，不斷完善公司法人治理結構，建立健全內部控制體系，提高公司規范運作水平，促進企業持續、穩定、健康發展。

??鑒于公司擬向不特定對象發行可轉換公司債券，根據相關規定，公司***近五年不存在被證券監管部門和交易所處罰或采取監管措施的情形，具體如下：

??一、***近五年被證券監管部門和交易所處罰的情況

??經自查，公司***近五年不存在被證券監管部門和交易所處罰的情形。

??二、***近五年被證券監管部門和交易所采取監管措施的情況

??經自查，公司***近五年不存在被證券監管部門和交易所采取監管措施的情形。

??特此公告

??杭州萬事利絲綢文化股份有限公司董事會

??2022年4月26日

??證券代碼：301066 證券簡稱：萬事利 公告編號：2022-025

??杭州萬事利絲綢文化股份有限公司

??關于監事薪酬方案的公告

??本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

??杭州萬事利絲綢文化股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月25日召開第二屆監事會第十三次會議審議通過了《關于監事薪酬的方案》，具體情況如下：

??根據《公司章程》和公司實際經營情況，并參照行業、地區薪酬水平，制定了公司2022年度監事人員薪酬方案，具體如下：

??（一）適用對象：監事。

??（二）適用期限：2022年1月1日-12月31日。

??（三）薪酬標準

??公司監事按照其所在公司擔任職務領取薪酬，不另外就監事職務在公司領取監事薪酬。

??（四）其他規定

??1、監事基本薪酬按月發放；監事因參加公司會議等實際發生的費用由公司報銷；

??2、監事因換屆、改選、任期內辭職等原因離任的，按其實際任期計算并予以發放；

??3、上述薪酬均為稅前金額，涉及的個人所得稅由公司統一代扣代繳。

??該事項尚需提交股東大會審議。

??二、備查文件

??1、《第二屆監事會第十三次會議決議》；

??特此公告。

??杭州萬事利絲綢文化股份有限公司監事會

??2022年4月26日

??證券代碼：301066 證券簡稱：萬事利 公告編號：2022-013

??杭州萬事利絲綢文化股份有限公司

??第二屆董事會第十五次會議決議公告

??本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

??一、董事會會議召開情況

??杭州萬事利絲綢文化股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第十五次會議于2022年4月25日以現場結合電話視頻會議方式在公司會議室召開。本次會議通知已于2022年4月15日以通訊方式發出。會議應參與表決董事10人，實際參與表決董事10人，本次會議由董事長李建華先生主持。

??本次會議的召集、召開和表決程序符合國家有關法律、法規及《公司章程》的規定，會議形成的決議合法有效。

??二、董事會會議審議情況

??經與會董事認真審議，會議通過了以下議案：

??（一） 《2021年度總經理工作報告》

??與會董事認真聽取了總經理所作的《2021年度總經理工作報告》，認為2021年度公司經營管理層有效執行董事會和股東大會決議，公司整體經營情況良好。

??表決結果：同意10票，反對0票，棄權0票，審議通過。

??（二） 《2021年度董事會工作報告》

??具體內容詳見同日公司在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）發布的公告。

??表決結果：同意10票，反對0票，棄權0票，審議通過。

??本議案尚需提交公司股東大會審議。

??（三） 《2021年度財務決算報告》

??具體內容詳見同日公司在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）發布的公告。

??表決結果：同意10票，反對0票，棄權0票，審議通過。

??本議案尚需提交公司股東大會審議。

??（四） 《2021年年度報告及摘要》

??根據天健會計師事務所（特殊有限合伙）出具的審計報告及結合公司實際情況，公司編制了《2021年年度報告》及摘要。具體內容詳見同日公司在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）發布的公告。

??表決結果：同意10票，反對0票，棄權0票，審議通過。

??本議案尚需提交公司股東大會審議。

??（五） 《2022年***季度報告》

??公司根據2022年度***季度實際情況編制了《2022年***季度報告》。具體內容詳見同日公司在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）發布的公告。

??表決結果：同意10票，反對0票，棄權0票，審議通過。

??（六） 《2021年度內部控制自我評價報告》

??董事會認為，公司內部控制制度符合我國有關法律、法規和證券監管部門的要求，也符合公司現階段的發展需求，保證了公司各項業務的健康運行及經營風險的控制。公司內部控制在內部環境、風險評估和對策、信息與溝通等方面，符合中國證監會及深交所的要求。

??表決結果：同意10票，反對0票，棄權0票，審議通過。

??獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見。

??本議案尚需提交公司股東大會審議。

??（七） 《關于2021年度利潤分配的預案》

??基于股東利益、公司發展等綜合因素，公司現擬進行如下利潤分配：以截至2021年12月31日的公司股本總額134,537,280股為基數，向全體股東每10股派發現金股利人民幣1元（含稅），合計派發現金股利13,453,728元（含稅），送紅股0股（含稅），以資本公積金向全體股東每10股轉增4股。剩余可供分配利潤結轉以后年度分配。具體內容詳見同日公司在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）發布的公告。

??表決結果：同意10票，反對0票，棄權0票，審議通過。

??獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見。

??本議案尚需提交公司股東大會審議。

??（八） 《關于公司2022年度申請綜合授信額度的議案》

??為保證公司及子公司正常生產經營和投資建設的需要，公司擬向金融機構申請綜合授信總額不超過人民幣10億元，用于辦理包括但不限于流動資金貸款、中長期借款、銀行承兌匯票、保函、信用證、抵押貸款等綜合授信業務，并提請股東大會授權公司管理層根據實際經營情況需求在上述額度范圍內具體執行并簽署相關文件，授權期限自公司2021年年度股東大會審議通過之日起至下一年度股東大會召開之日。

??表決結果：同意10票，反對0票，棄權0票，審議通過。

??本議案尚需提交公司股東大會審議。

??（九） 《關于聘請公司2022年度審計機構的議案》

??天健會計師事務所為公司提供財務審計服務以來，一直遵照獨立、客觀、公正的執業準則，較好地履行了雙方所規定的責任和義務。鑒于2021年天健會計師事務所為公司提供了良好的審計服務，客觀、真實地反映了公司的財務狀況和經營成果，現提議續聘請天健會計師事務所為公司2022年度的財務報告審計機構，聘期為1年。

??表決結果：同意10票，反對0票，棄權0票，審議通過。

??獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見。

??本議案尚需提交公司股東大會審議。

??（十） 《關于董事、高級管理人員薪酬的方案》

??根據《公司章程》和公司實際經營情況，并參照行業、地區薪酬水平，經董事會薪酬與考核委員會審議，制定了公司2022年度董事、高級管理人員薪酬方案。具體內容詳見同日公司在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）發布的公告。

??表決結果：同意10票，反對0票，棄權0票，審議通過。

??獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見。

??本議案尚需提交公司股東大會審議。

??（十一） 《關于會計政策變更的議案》

??公司根據財政部的規定，擬對會計政策作相應變更。具體內容詳見同日公司在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）發布的公告。

??表決結果：同意10票，反對0票，棄權0票，審議通過。

??獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見。

??（十二） 《關于變更公司經營范圍、調整董事會成員人數、修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》

??1、變更經營范圍的情況

??為滿足經營戰略調整及經營業務發展需要，公司擬變更經營范圍，具體變更經營范圍以***終工商登記機關核定為準，具體情況如下：

??■

??2、調整董事會成員人數情況

??因董事會成員項永旺先生已于2022年3月向董事會提出辭職申請并生效，為進一步提高董事會運作效率和戰略決策水平,根據公司治理實際情況需要，公司董事會擬將公司董事會成員人數由11人調整為10人，其中非獨立董事人數由7人調整為6人；獨立董事人數保持不變仍為4人。

??3、關于修訂《公司章程》相關條款情況

??鑒于上述事項，公司的經營范圍相應變化，同時根據中國證監會《上市公司章程指引》（2022年修訂）等有關規定并結合公司實際情況對《公司章程》進行修訂，相關條款內容進行修改。

??本議案的具體內容詳見同日公司在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）發布的公告。

??表決結果：同意10票，反對0票，棄權0票，審議通過。

??本議案尚需提交公司股東大會審議。

??（十三） 《關于使用部分閑置募集資金及自有資金進行現金管理的議案》

??為提高資金使用效益、增加資金運營收益，在保證日常經營運作資金需求、有效控制投資風險的情況下，使用不超過1億元人民幣的自有資金進行現金管理；在確保不影響募集資金投資項目進度、不影響公司正常生產經營及確保資金安全的情況下，使用不超過8000萬元人民幣的閑置募集資金進行現金管理，上述資金使用期限自公司股東大會審議通過之日起12個月有效，在前述額度和期限范圍內可循環滾動使用。具體內容詳見同日公司在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）發布的公告。

??表決結果：同意10票，反對0票，棄權0票，審議通過。

??獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見。

??本議案尚需提交公司股東大會審議。

??（十四） 《2021年度募集資金存放與使用情況的專項報告》

??根據深圳證券交易所深圳證券交易所《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號一一創業板上市公司規范運作》及《深圳證券交易所創業板上市公司自律監管指南第2號一一公告格式》的規定，公司編制了《2021年度募集資金存放與使用情況的專項報告》。具體內容詳見同日公司在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）發布的公告。

??表決結果：同意10票，反對0票，棄權0票，審議通過。

??（十五） 《關于公司符合向不特定對象發行可轉換公司債券條件的議案》

??根據《公司法》、《證券法》、《創業板上市公司證券發行注冊管理辦法（試行）》等有關法律法規及規范性文件的規定，董事會對公司實際情況及有關事項進行逐項核查后，認為公司符合現行法律法規和規范性文件中關于向不特定對象發行可轉換公司債券的有關規定，具備向不特定對象發行可轉換公司債券的條件。具體內容詳見同日公司在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）發布的公告。

??表決結果：同意10票，反對0票，棄權0票，審議通過。

??獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見。

??本議案尚需提交公司股東大會審議。

??（十六） 《關于公司向不特定對象發行可轉換公司債券方案的議案》

??16.1 本次發行證券的種類

??本次發行證券的種類為可轉換為公司A股股票的可轉換公司債券（以下簡稱“可轉債”）。該可轉債及未來轉換的A股股票將在深圳證券交易所上市。

??表決結果：同意10票，反對0票，棄權0票，審議通過。

??16.2 發行規模

??根據有關法律法規的規定并結合公司目前的財務狀況和投資計劃，本次擬發行的可轉債募集資金總額不超過人民幣32,000.00萬元（含本數），具體發行數額由公司股東大會授權公司董事會（或董事會授權人士）在上述額度范圍內確定。

??表決結果：同意10票，反對0票，棄權0票，審議通過。

??16.3 票面金額和發行價格

??本次發行的可轉債每張面值為人民幣100元，按面值發行。

??表決結果：同意10票，反對0票，棄權0票，審議通過。

??16.4 債券期限

??本次發行的可轉債的存續期限為自發行之日起6年。

??表決結果：同意10票，反對0票，棄權0票，審議通過。

??16.5 債券利率

??本次發行的可轉債票面利率確定方式及每一計息年度的***終利率水平，提請公司股東大會授權公司董事會（或董事會授權人士）在發行前根據國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機構（主承銷商）協商確定。

??表決結果：同意10票，反對0票，棄權0票，審議通過。

??16.6 還本付息的期限和方式

??本次發行的可轉債采用每年付息一次的付息方式，到期歸還未轉股的可轉債本金并支付***后一年利息。

??（1）年利息計算

??年利息指可轉債持有人按持有的可轉債票面總金額自可轉債發行首日起每滿一年可享受的當期利息。

??年利息的計算公式為：I=B×i：

??I：指年利息額；

??B：指本次發行的可轉債持有人在計息年度（以下簡稱“當年”或“每年”）付息債權登記日持有的可轉債票面總金額；

??i：指可轉債的當年票面利率。

??（2）付息方式

??1）本次發行的可轉債采用每年付息一次的付息方式，計息起始日為可轉債發行首日。

??2）付息日：每年的付息日為本次發行的可轉債發行首日起每滿一年的當日。如該日為法定節假日或休息日，則順延至下一個工作日，順延期間不另付息。每相鄰的兩個付息日之間為一個計息年度。

??轉股年度有關利息和股利的歸屬等事項，由公司董事會根據相關法律法規及深圳證券交易所的規定確定。

??3）付息債權登記日：每年的付息債權登記日為每年付息日的前一交易日，公司將在每年付息日之后的五個交易日內支付當年利息。在付息債權登記日前（包括付息債權登記日）申請轉換成公司股票的可轉債，公司不再向其持有人支付本計息年度及以后計息年度的利息。

??4）可轉債持有人所獲得利息收入的應付稅項由持有人承擔。

??表決結果：同意10票，反對0票，棄權0票，審議通過。

??16.7 轉股期限

??本次發行的可轉債轉股期自發行結束之日起滿六個月后的***個交易日起至可轉債到期日止。債券持有人對轉股或者不轉股有選擇權，并于轉股的次日成為公司股東。

??表決結果：同意10票，反對0票，棄權0票，審議通過。

??16.8 轉股價格的確定及其調整

??（1）初始轉股價格的確定

??本次發行的可轉債初始轉股價格不低于募集說明書公告日前二十個交易日公司A股股票交易均價（若在該二十個交易日內發生過因除權、除息引起股價調整的情形，則對調整前交易日的交易均價按經過相應除權、除息調整后的價格計算）和前一個交易日公司A股股票交易均價。具體初始轉股價格由股東大會授權公司董事會（或董事會授權人士）在發行前根據市場和公司具體情況與保薦機構（主承銷商）協商確定。

??前二十個交易日公司A股股票交易均價=前二十個交易日公司A股股票交易總額/該二十個交易日公司A股股票交易總量；

??前一交易日公司A股股票交易均價=前一交易日公司A股股票交易總額/該日公司A股股票交易總量。

??（2）轉股價格的調整方法及計算公式

??在本次發行之后，當公司發生派送股票股利、轉增股本、增發新股（不包括因本次發行的可轉換公司債券轉股而增加的股本）、配股以及派送現金股利等情況，將按下述公式進行轉股價格的調整（保留小數點后兩位，***后一位四舍五入）：

??派送股票股利或轉增股本：P1＝P0/（1+n）；

??增發新股或配股：P1＝（P0+A×k）/（1+k）；

??上述兩項同時進行：P1＝（P0+A×k）/（1+n+k）；

??派送現金股利：P1＝P0-D；

??上述三項同時進行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

??其中：P1為調整后轉股價，P0為調整前轉股價，n為送股或轉增股本率，A為增發新股價或配股價，k為增發新股或配股率，D為每股派送現金股利。

??當公司出現上述股份和/或股東權益變化情況時，將依次進行轉股價格調整，并在符合條件的上市公司信息披露媒體上刊登公告，并于公告中載明轉股價格調整日、調整辦法及暫停轉股期間（如需）等內容。當轉股價格調整日為本次發行的可轉債持有人轉股申請日或之后，且在轉換股份登記日之前，則該持有人的轉股申請按本公司調整后的轉股價格執行。

??當公司可能發生股份回購（因股權激勵和業績承諾導致股份回購的除外）、合并、分立或任何其他情形使公司股份類別、數量和/或股東權益發生變化從而可能影響本次發行的可轉債持有人的債權利益或轉股衍生權益時，本公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及充分保護本次發行的可轉債持有人權益的原則調整轉股價格。有關轉股價格調整內容及操作辦法將依據當時國家有關法律法規及證券監管部門和深圳證券交易所的相關規定來制訂。

??表決結果：同意10票，反對0票，棄權0票，審議通過。

??16.9 轉股價格向下修正條款

??（1）修正條件及修正幅度

??在本次發行的可轉債存續期間，當公司A股股票在任意連續三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價低于當期轉股價格的85%時，公司董事會有權提出轉股價格向下修正方案并提交公司股東大會審議表決。

??上述方案須經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過方可實施。股東大會進行表決時，持有公司本次發行的可轉債的股東應當回避。修正后的轉股價格應不低于該次股東大會召開日前二十個交易日公司A股股票交易均價和前一交易日公司A股股票的交易均價。

??若在前述三十個交易日內發生過轉股價格調整的情形，則在轉股價格調整日前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價計算，在轉股價格調整日及之后的交易日按調整后的轉股價格和收盤價計算。

??（2）修正程序

??如公司決定向下修正轉股價格，須在符合條件的上市公司信息披露媒體上刊登轉股價格修正公告，公告修正幅度、股權登記日及暫停轉股期間（如需）等相關信息。從股權登記日后的***個交易日（即轉股價格修正日）開始恢復轉股申請并執行修正后的轉股價格。

??若轉股價格修正日為轉股申請日或之后、轉換股份登記日之前，該類轉股申請應按修正后的轉股價格執行。

??表決結果：同意10票，反對0票，棄權0票，審議通過。

??16.10 轉股股數確定方式以及轉股時不足一股金額的處理方法

??本次發行的可轉債持有人在轉股期內申請轉股時，轉股數量Q的計算方式為：Q＝V/P，并以去尾法取一股的整數倍。其中：

??V：指可轉債持有人申請轉股的可轉債票面總金額；

??P：指申請轉股當日有效的轉股價格。

??可轉債持有人申請轉換成的股份須是整數股。轉股時不足轉換為一股的可轉債余額，公司將按照深圳證券交易所、證券登記機構等部門的有關規定，在可轉債持有人轉股當日后的五個交易日內以現金兌付該部分可轉債的票面余額及其所對應的當期應計利息。

??表決結果：同意10票，反對0票，棄權0票，審議通過。

??16.11 贖回條款

??（1）到期贖回條款

??在本次發行的可轉債期滿后五個交易日內，公司將贖回全部未轉股的可轉債，具體贖回價格由股東大會授權董事會（或董事會授權人士）根據發行時市場情況與保薦機構（主承銷商）協商確定。

??（2）有條件贖回條款

??在本次發行的可轉債轉股期內，當下述兩種情形的任意一種出現時，公司有權決定按照債券面值加當期應計利息的價格贖回全部或部分未轉股的可轉債：

??①在本次發行的可轉債轉股期內，如果公司A股股票連續三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價格不低于當期轉股價格的130%（含130%）；

??②當本次發行的可轉債未轉股余額不足3,000萬元時。

??當期應計利息的計算公式為：IA=B×i×t/365，其中：

??IA：指當期應計利息；

??B：指本次發行的可轉債持有人持有的將被贖回的可轉債票面總金額；

??i：指可轉債當年票面利率；

??t：指計息天數，即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實際日歷天數（算頭不算尾）。

??若在前述三十個交易日內發生過轉股價格調整的情形，則在調整前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價格計算，調整后的交易日按調整后的轉股價格和收盤價格計算。

??表決結果：同意10票，反對0票，棄權0票，審議通過。

??16.12 回售條款

??（1）有條件回售條款

??本次發行的可轉債***后兩個計息年度，如果公司A股股票在任意連續三十個交易日的收盤價格低于當期轉股價格的70%時，可轉債持有人有權將其持有的可轉債全部或部分按債券面值加上當期應計利息的價格回售給公司。

??若在上述交易日內發生過轉股價格因發生派送股票股利、轉增股本、增發新股（不包括因本次發行的可轉債轉股而增加的股本）、配股以及派發現金股利等情況而調整的情形，則在調整前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價格計算，在調整后的交易日按調整后的轉股價格和收盤價格計算。如果出現轉股價格向下修正的情況，則上述“連續三十個交易日”須從轉股價格調整之后的***個交易日起重新計算。

??本次發行的可轉債***后兩個計息年度起，可轉債持有人在每年回售條件***滿足后可按上述約定條件行使回售權一次，若在***滿足回售條件而可轉債持有人未在公司屆時公告的回售申報期內申報并實施回售的，該計息年度不能再行使回售權，可轉債持有人不能多次行使部分回售權。

??（2）附加回售條款

??在本次發行的可轉債存續期內，若公司本次發行的可轉債募集資金投資項目的實施情況與公司在募集說明書中的承諾情況相比出現重大變化，且該變化根據中國證券監督管理委員會或深圳證券交易所的相關規定構成改變募集資金用途或被中國證券監督管理委員會或深圳證券交易所認定為改變募集資金用途的，可轉債持有人享有一次回售的權利。可轉債持有人有權將其持有的可轉債全部或部分按債券面值加當期應計利息的價格回售給公司。持有人在附加回售條件滿足后，可以在公司公告后的附加回售申報期內進行回售，該次附加回售申報期內不實施回售的，不能再行使該附加回售權（當期應計利息的計算方式參見贖回條款的相關內容）。

??表決結果：同意10票，反對0票，棄權0票，審議通過。

??16.13 轉股后的股利分配

??因本次發行的可轉債轉股而增加的公司A股股票享有與原A股股票同等的權益，在股利發放的股權登記日當日登記在冊的所有普通股股東（含因可轉債轉股形成的股東）均參與當期股利分配，享有同等權益。

??表決結果：同意10票，反對0票，棄權0票，審議通過。

??16.14 發行方式及發行對象

??本次可轉債的具體發行方式由公司股東大會授權公司董事會（或董事會授權人士）與本次發行的保薦機構（主承銷商）協商確定。本次可轉債的發行對象為持有中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規定的其他投資者等（國家法律、法規禁止者除外）。

??表決結果：同意10票，反對0票，棄權0票，審議通過。

??16.15 向原股東配售的安排

??本次發行的可轉債向公司原A股股東實行優先配售，原股東有權放棄配售權。具體優先配售比例及數量提請公司股東大會授權公司董事會（或董事會授權人士）根據發行時具體情況確定，并在本次可轉債的發行公告中予以披露。

??公司原A股股東優先配售之外的余額和原A股股東放棄優先配售后的可轉債余額，采用網下對機構投資者發售和/或通過深圳證券交易所交易系統網上定價發行相結合的方式進行，余額由主承銷商包銷。具體發行方式提請公司股東大會授權公司董事會（或董事會授權人士）與本次發行的保薦機構（主承銷商）在發行前協商確定。

??表決結果：同意10票，反對0票，棄權0票，審議通過。

??16.16 債券持有人會議相關事項

??（1）債券持有人的權利

??①依照其所持有的本次可轉換公司債券票面總金額享有約定的利息；

??②依照法律、行政法規等的相關規定參與或委托代理人參與債券持有人會議并行使表決權；

??③根據約定條件將所持有的本次可轉換公司債券轉為公司A股股票；

??④根據約定的條件行使回售權；

??⑤依照法律、行政法規及《公司章程》的規定轉讓、贈與或質押其所持有的本次可轉換公司債券；

??⑥依照法律、《公司章程》的相關規定獲得有關信息；

??⑦按約定的期限和方式要求公司償付本次可轉換公司債券本息；

??⑧法律、行政法規及《公司章程》所賦予的其作為公司債權人的其他權利。

??（2）債券持有人的義務

??①遵守公司所發行本次可轉換公司債券條款的相關規定；

??②依其所認購的本次可轉換公司債券數額繳納認購資金；

??③遵守債券持有人會議形成的有效決議；

??④除法律、法規規定及《募集說明書》約定之外，不得要求本公司提前償付本次可轉換公司債券的本金和利息；

??⑤法律、行政法規及《公司章程》規定應當由債券持有人承擔的其他義務。

??（3）在本次可轉換公司債券存續期間內，當出現以下情形之一時，應當召集債券持有人會議：

??①公司擬變更《募集說明書》的約定；

??②公司未能按期支付本次可轉換公司債券本息；

??③公司發生減資（因員工持股計劃、股權激勵或公司為維護公司價值及股東權益所必需回購股份導致的減資除外）、合并、分立、解散或者申請破產；

??④擔保人（如有）或擔保物（如有）發生重大變化；

??⑤發生其他對債券持有人權益有重大實質影響的事項；

??⑥擬修訂《債券持有人會議規則》；

??⑦擬變更債券受托管理人或受托管理協議的主要內容；

??⑧公司管理層不能正常履行職責，導致公司債務清償能力面臨嚴重不確定性，需要依法采取行動；

??⑨根據法律、行政法規、中國證監會、深交所及本規則的規定，應當由債券持有人會議審議并決定的其他事項。

??（4）下列機構或人士可以提議召開債券持有人會議：

??①公司董事會；

??②單獨或合計持有本次可轉換公司債券未償還債券面值總額10%以上的債券持有人書面提議；

??③債券受托管理人；

??④法律、法規、中國證監會規定的其他機構或人士。

??表決結果：同意10票，反對0票，棄權0票，審議通過。

??16.17 募集資金用途

??本次發行募集資金總額不超過32,000.00萬元（含本數），扣除發行費用后擬投資于以下項目：

??■

??根據市場情況，如果本次募集資金到位前公司需要對上述擬投資項目進行先期投入，則公司將使用自籌資金投入，待募集資金到位后將以募集資金置換上述自籌資金。若本次發行募集資金凈額不能滿足項目投資需要，不足部分公司將自籌解決。

??表決結果：同意10票，反對0票，棄權0票，審議通過。

??16.18 擔保事項

??本次發行的可轉債不提供擔保。

??表決結果：同意10票，反對0票，棄權0票，審議通過。

??16.19 評級事項

??資信評級機構將為公司本次發行的可轉換公司債券出具資信評級報告。

??表決結果：同意10票，反對0票，棄權0票，審議通過。

??16.20 募集資金存管

??公司已經制訂了募集資金管理相關制度，本次發行可轉債的募集資金將存放于公司董事會決定的募集資金專項賬戶中，具體開戶事宜將在發行前由公司董事會確定。

??表決結果：同意10票，反對0票，棄權0票，審議通過。

??16.21 發行方案的有效期

??本次向不特定對象發行可轉債方案的有效期為十二個月，自該方案經股東大會審議通過之日起計算。

??表決結果：同意10票，反對0票，棄權0票，審議通過。

??本議案尚需提交公司股東大會審議。

??（十七） 《關于公司向不特定對象發行可轉換公司債券預案的議案》

??為實施本次向不特定對象發行可轉換公司債券，公司根據《公司法》《證券法》《創業板上市公司證券發行注冊管理辦法（試行）》等法律法規和規范性文件的規定，編制了公司《向不特定對象發行可轉換公司債券預案》。具體內容詳見同日公司在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）發布的公告。

??表決結果：同意10票，反對0票，棄權0票，審議通過。

??獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見。

??本議案尚需提交公司股東大會審議。

??（十八） 《關于公司向不特定對象發行可轉換公司債券的論證分析報告的議案》

??為實施本次向不特定對象發行可轉換公司債券，公司根據《公司法》《證券法》《創業板上市公司證券發行注冊管理辦法（試行）》等法律法規和規范性文件的規定，編制了公司《向不特定對象發行可轉換公司債券方案的論證分析報告》。具體內容詳見同日公司在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）發布的公告。

??表決結果：同意10票，反對0票，棄權0票，審議通過。

??獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見。

??本議案尚需提交公司股東大會審議。

??（十九） 《關于公司向不特定對象發行可轉換公司債券募集資金使用可行性分析報告的議案》

??為實施本次向不特定對象發行可轉換公司債券，公司根據《公司法》《證券法》《創業板上市公司證券發行注冊管理辦法（試行）》等法律法規和規范性文件的規定，編制了公司《關于公司向不特定對象發行可轉換公司債券募集資金使用的可行性分析報告的議案》。具體內容詳見同日公司在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）發布的公告。

??表決結果：同意10票，反對0票，棄權0票，審議通過。

??獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見。

??本議案尚需提交公司股東大會審議。

??（二十） 《關于公司前次募集資金使用情況報告的議案》

??根據《可轉換公司債券管理辦法》《創業板上市公司證券發行注冊管理辦法（試行）》《關于前次募集資金使用情況報告的規定》（證監發行字[2007]500號）等法律法規及規范性文件的規定，公司編制了《杭州萬事利絲綢文化股份有限公司前次募集資金使用情況報告》。具體內容詳見同日公司在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）發布的公告。

??表決結果：同意10票，反對0票，棄權0票，審議通過。

??獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見。

??本議案尚需提交公司股東大會審議。

??（二十一） 《關于公司向不特定對象發行可轉換公司債券攤薄即期回報及采取填補措施和相關主體承諾的議案》

??根據《國務院辦公廳關于進一步加強資本市場中小投資者合法權益保護工作的意見》《關于***及再融資、重大資產重組攤薄即期回報有關事項的指導意見》等文件的有關規定，為保障中小投資者利益，公司就本次向不特定對象發行可轉換公司債券對即期回報攤薄的影響進行了認真分析并提出了具體的填補回報措施，相關主體出具了對應的承諾。具體內容詳見同日公司在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）發布的公告。

??表決結果：同意10票，反對0票，棄權0票，審議通過。

??獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見。

??本議案尚需提交公司股東大會審議。

??（二十二） 《關于制定〈杭州萬事利絲綢文化股份有限公司可轉換公司債券持有人會議規則〉的議案》

??公司根據《公司法》《證券法》《創業板上市公司證券發行注冊管理辦法（試行）》等法律法規和規范性文件的規定，編制了《杭州萬事利絲綢文化股份有限公司可轉換公司債券持有人會議規則》。具體內容詳見同日公司在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）發布的公告。

??表決結果：同意10票，反對0票，棄權0票，審議通過。

??獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見。

??本議案尚需提交公司股東大會審議。

??（二十三） 《關于制定公司未來三年（2022-2024年）股東分紅回報規劃的議案》

??為進一步健全和完善公司對利潤分配事項的決策程序和機制，積極回報投資者，引導投資者樹立長期投資和理性投資理念，根據中國證監會《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》（證監發（2012）37號）、《上市公司監管指引第3號一一上市公司現金分紅》（證監會公告（2022）3號）等相關文件規定和《公司章程》的有關規定并結合公司的實際情況，制定了《杭州萬事利絲綢文化股份有限公司未來三年（2022-2024年）股東分紅回報規劃》。具體內容詳見同日公司在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）發布的公告。

??表決結果：同意10票，反對0票，棄權0票，審議通過。

??獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見。

??本議案尚需提交公司股東大會審議。

??（二十四） 《關于提請股東大會授權董事會辦理公司本次向不特定對象發行可轉換公司債券有關事宜的議案》

??為保證本次發行高效、有序地進行，根據《公司法》《證券法》等法律法規以及《公司章程》的有關規定，公司董事會擬提請股東大會授權董事會或董事會授權人士全權辦理與本次發行相關的全部事宜，包括但不限于：

??1. 根據有關法律法規、《公司章程》、監管部門的要求，結合公司的實際情況，在發行前明確具體的發行條款及發行方案，制定和實施本次發行的***終方案，包括但不限于確定發行規模、發行方式、發行對象、債券利率、初始轉股價格的確定、轉股價格修正、贖回條款、向原股東優先配售的金額數量、評級安排、擔保事項、約定債券持有人會議的權利及其召開程序以及決議的生效條件、修訂債券持有人會議規則、決定本次發行時機、設立募集資金專戶、簽署募集資金專戶存儲三方監管協議及其它與發行方案相關的一切事宜等，決定本次發行時機以及其他與本次發行方案有關的一切事項；

??2. 如有關法律法規、相關監管部門關于可轉換公司債券發行的政策變化或市場條件出現變化，除涉及有關法律法規、《公司章程》規定、監管部門要求須由股東大會重新表決的事項外，在有關法律法規允許的范圍內，結合公司和市場的實際情況，對本次發行的具體方案等事項進行適當的修訂、調整和補充；

??3. 根據有關部門對具體項目的審核、相關市場條件變化、募集資金項目實施條件變化、項目實施進度及實際資金需求等因素，綜合判斷并在股東大會授權范圍內對本次發行募集資金使用及具體安排進行調整或決定；根據募集投資項目的實施進度及資金需求，在募集資金到位之前，決定公司是否自籌資金先行實施募集資金投資項目、待募集資金到位后再予以置換；

??4. 在本次發行完成后，辦理本次發行的可轉換公司債券掛牌上市等相關事宜，根據本次發行情況適時修改《公司章程》中與本次發行相關的條款，并辦理相應的注冊資本變更登記、工商備案等事宜；

??5. 根據有關法律法規、監管部門要求，分析、研究、論證本次發行對即期回報的攤薄影響，制定、修改、落實填補即期回報的相關措施，并根據未來新出臺的政策法規、實施細則或自律規范，在原有框架范圍內修改、補充、完善相關分析和措施，并全權處理與此相關的其他事宜；

??6. 決定聘用本次發行的中介機構；根據監管部門的要求辦理本次發行申報事宜，制作、準備、修改、完善、簽署、報送與本次發行、上市有關的全部文件資料，以及簽署、修改、補充、執行、中止與本次發行有關的一切合同、協議等重要文件（包括但不限于保薦協議、承銷協議、募集資金監管協議、聘用中介機構協議等），并按照監管要求處理與本次發行有關的信息披露事宜；

??7. 在出現不可抗力或其他足以使本次發行方案難以實施、或者雖然可以實施但會給公司帶來不利后果的情形，或發行可轉換公司債券政策發生變化時，決定本次發行延期實施或終止；

??8. 授權董事會根據有關法律法規、《公司章程》、監管部門的要求，在股東大會審議通過的框架和原則下，結合市場情況，全權辦理與可轉換公司債券贖回相關的所有事宜，包括但不限于確定贖回時間、贖回比例及執行程序等；

??9. 授權董事會根據有關法律法規、《公司章程》、監管部門的要求，在股東大會審議通過的框架和原則下，結合市場情況，全權辦理與轉股相關的所有事宜，包括但不限于調整轉股價格，根據本次發行可轉換公司債券轉股情況適時修改《公司章程》中注冊資本相關條款，并辦理相應的注冊資本變更登記、工商備案等事宜；

??10. 在相關法律法規允許的情況下，采取所有必要的行動，決定或辦理與本次發行有關的其他事宜。

??與本次可轉換公司債券有關的贖回、轉股等事項授權期限自股東大會決議生效之日起至上述授權事項辦理完畢之日止，與本次發行有關的其他授權自股東大會決議生效之日起十二個月內有效。

??公司董事會提請股東大會授權董事會，并同意董事會授權董事長或董事長授權的其他人士為本次發行的獲授權人士，代表公司根據股東大會的決議及董事會授權具體處理與本次發行有關的事務。

??表決結果：同意10票，反對0票，棄權0票，審議通過。

??獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見。

??本議案尚需提交公司股東大會審議。

??（二十五） 《關于修改〈股東大會議事規則〉的議案》

??根據中國證監會《上市公司章程指引》（2022年修訂）等有關規定并結合公司實際情況，擬對公司《股東大會議事規則》進行修改。

??表決結果：同意10票，反對0票，棄權0票，審議通過。

??本議案尚需提交公司股東大會審議。

??（二十六） 《關于修改〈董事會議事規則〉的議案》

??根據中國證監會《上市公司章程指引》（2022年修訂）等有關規定并結合公司實際情況，擬對公司《董事會議事規則》進行修改。

??表決結果：同意10票，反對0票，棄權0票，審議通過。

??本議案尚需提交公司股東大會審議。

??（二十七） 《關于修改〈獨立董事制度〉的議案》

??根據中國證監會《上市公司章程指引》（2022年修訂）等有關規定并結合公司實際情況，擬對公司《獨立董事制度》進行修改。

??表決結果：同意10票，反對0票，棄權0票，審議通過。

??本議案尚需提交公司股東大會審議。

??（二十八） 《關于修改〈對外擔保管理制度〉的議案》

??根據中國證監會《上市公司章程指引》（2022年修訂）等有關規定并結合公司實際情況，擬對公司《對外擔保管理制度》進行修改。

??表決結果：同意10票，反對0票，棄權0票，審議通過。

??本議案尚需提交公司股東大會審議。

??（二十九） 《關于修改〈關聯交易管理制度〉的議案》

??根據中國證監會《上市公司章程指引》（2022年修訂）等有關規定并結合公司實際情況，擬對公司《關聯交易管理制度》進行修改。

??表決結果：同意10票，反對0票，棄權0票，審議通過。

??本議案尚需提交公司股東大會審議。

??（三十） 《關于修改〈募集資金管理制度〉的議案》

??根據中國證監會《上市公司章程指引》（2022年修訂）等有關規定并結合公司實際情況，擬對公司《募集資金管理制度》進行修改。

??表決結果：同意10票，反對0票，棄權0票，審議通過。

??本議案尚需提交公司股東大會審議。

??（三十一） 《關于修改〈董事會秘書工作細則〉的議案》

??根據中國證監會《上市公司章程指引》（2022年修訂）等有關規定并結合公司實際情況，擬對公司《董事會秘書工作細則》進行修改。

??表決結果：同意10票，反對0票，棄權0票，審議通過。

??（三十二） 《關于修改〈防止大股東及關聯方占用公司資金管理制度〉的議案》

??根據中國證監會《上市公司章程指引》（2022年修訂）等有關規定并結合公司實際情況，擬對公司《防止大股東及關聯方占用公司資金管理制度》進行修改。

??表決結果：同意10票，反對0票，棄權0票，審議通過。

??（三十三） 《關于修改〈控股子公司管理辦法〉的議案》

??根據中國證監會《上市公司章程指引》（2022年修訂）等有關規定并結合公司實際情況，擬對公司《控股子公司管理辦法》進行修改。

??表決結果：同意10票，反對0票，棄權0票，審議通過。

??（三十四） 《關于修改〈內部審計制度〉的議案》

??根據中國證監會《上市公司章程指引》（2022年修訂）等有關規定并結合公司實際情況，擬對公司《內部審計制度》進行修改。

??表決結果：同意10票，反對0票，棄權0票，審議通過。

??（三十五） 《關于修改〈內幕信息知情人登記管理制度〉的議案》

??根據中國證監會《上市公司章程指引》（2022年修訂）等有關規定并結合公司實際情況，擬對公司《內幕信息知情人登記管理制度》進行修改。

??表決結果：同意10票，反對0票，棄權0票，審議通過。

??（三十六） 《關于修改〈審計委員會議事規則〉的議案》

??根據中國證監會《上市公司章程指引》（2022年修訂）等有關規定并結合公司實際情況，擬對公司《審計委員會議事規則》進行修改。

??表決結果：同意10票，反對0票，棄權0票，審議通過。

??（三十七） 《關于修改〈投資者關系管理制度〉的議案》

??根據中國證監會《上市公司章程指引》（2022年修訂）等有關規定并結合公司實際情況，擬對公司《投資者關系管理制度》進行修改。

??表決結果：同意10票，反對0票，棄權0票，審議通過。

??（三十八） 《關于修改〈信息披露事務管理制度〉的議案》

??根據中國證監會《上市公司章程指引》（2022年修訂）等有關規定并結合公司實際情況，擬對公司《信息披露事務管理制度》進行修改。

??表決結果：同意10票，反對0票，棄權0票，審議通過。

??（三十九） 《關于提請召開公司2021年年度股東大會的議案》

??公司定于2022年5月16日召開2021年年度股東大會。具體內容詳見同日公司在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）發布的公告。

??表決結果：同意10票，反對0票，棄權0票。

??三、備查文件

??1、《第二屆董事會第十五次會議決議》

??2、《獨立董事關于第二屆董事會第十五次會議相關事項的事前認可意見》

??3、《獨立董事關于第二屆董事會第十五次會議相關事項的獨立意見》

??特此公告

??杭州萬事利絲綢文化股份有限公司董事會

??2022年4月26日

??證券代碼：301066 證券簡稱：萬事利 公告編號：2022-014

??杭州萬事利絲綢文化股份有限公司

??第二屆監事會第十三次會議決議公告

??本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

??一、監事會會議召開情況

??杭州萬事利絲綢文化股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監事會第十三次會議于2022年4月25日以現場結合電話視頻會議方式在公司會議室召開。本次會議通知已于2022年4月15日以通訊方式發出。會議應參與表決監事3人，實際參與表決監事3人，本次會議由監事會主席杜海江先生主持。

??本次會議的召集、召開和表決程序符合國家有關法律、法規及《公司章程》的規定，會議形成的決議合法有效。

??二、監事會會議審議情況

??經與會監事認真審議，會議通過了以下議案：

??會議以舉手投票表決方式審議通過了以下議案：

??1. 審議通過《2021年度監事會工作報告》

??具體內容詳見公司同日披露于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的公告。

??表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票，議案獲得通過。

??本議案尚需提交股東大會審議。

??2. 審議通過《2021年度財務決算報告》

??具體內容詳見公司同日披露于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的公告。

??表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票，議案獲得通過。

??本議案尚需提交股東大會審議。

??3. 審議通過《2021年年度報告及摘要》

??經審議，監事會認為：董事會編制公司2021年年度報告的程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。具體內容詳見公司同日披露于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的公告。

??表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票，議案獲得通過。

??本議案尚需提交股東大會審議。

??4. 審議通過《2022年***季度報告》

??經審議，監事會認為：董事會編制的公司《2021年***季度報告》的內容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。具體內容詳見公司同日披露于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的公告。

??表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票，議案獲得通過。

??5. 審議通過《2021年度內部控制自我評價報告》

??經審議，監事會認為：公司已建立較完善的內部組織結構，建立健全了覆蓋公司各環節的內部控制制度，內審部及人員配備到位，保證了公司內部控制活動的執行及充分監督。報告期內，公司內部控制制度健全且能有效運行，不存在重大缺陷，公司《2021年度內部控制自我評價報告》真實、完整、客觀地反映了公司內部控制的實際情況。具體內容詳見公司同日披露于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的公告。

??表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票，議案獲得通過。

??本議案尚需提交股東大會審議。

??6. 審議通過《關于2021年度利潤分配的預案》

??經審議，監事會認為：公司2021年度利潤分配預案的提議和審核程序符合有關法律、法規及公司章程的規定，充分考慮了公司2021年度盈利狀況、未來發展資金需求以及股東投資回報等綜合因素，與公司實際經營業績匹配，與公司發展規劃相符，有利于公司的正常經營和健康發展，具備合法性、合規性、合理性。符合公司股東的利益，不存在損害投資者利益的情況。

??表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票，議案獲得通過。

??本議案尚需提交股東大會審議。

??7. 審議通過《關于公司2022年度申請綜合授信額度的議案》

??具體內容詳見公司同日披露于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的公告。

??表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票，議案獲得通過。

??本議案尚需提交股東大會審議。

??8. 審議通過《關于聘請公司2022年度審計機構的議案》

??經審議，監事會認為：天健會計師事務所作為公司2021年度審計機構，能夠認真履行其審計職責，并通過實施審計工作，客觀評價公司財務狀況和經營成果，獨立發表審計意見。監事會同意，根據《公司法》及《公司章程》等規定，并經公司獨立董事事前同意，公司繼續聘請天健會計師事務所為公司2022年度審計機構。具體內容詳見公司同日披露于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的公告。

??表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票，議案獲得通過。

??本議案尚需提交股東大會審議。

??9. 審議通過《關于會計政策變更的議案》

??經審議，監事會認為：公司本次變更會計政策符合財政部及***新會計準則的相關規定，是公司根據財政部相關規定對財務報表格式進行相應變更，能夠更客觀、公允反映公司財務狀況和經營成果；本次會計政策變更的決策程序符合有關法律法規、規范性文件和《公司章程》等公司制度的規定，對公司財務狀況、經營成果和現金流量無重大影響，不存在損害公司及全體股東權益的情形。同意公司本次會計政策變更。具體內容詳見公司同日披露于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的公告。

??表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票，議案獲得通過。

??10. 審議通過《關于使用部分閑置募集資金及自有資金進行現金管理的議案》

??具體內容詳見公司同日披露于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的公告。

??表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票，議案獲得通過。

??本議案尚需提交股東大會審議。

??11. 審議通過《2021年度募集資金存放與使用情況的專項報告》

??具體內容詳見公司同日披露于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的公告。

??表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票，議案獲得通過。

??12. 審議通過《關于公司符合向不特定對象發行可轉換公司債券條件的議案》

??表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票，議案獲得通過。

??本議案尚需提交股東大會審議。

??13. 審議通過《關于公司向不特定對象發行可轉換公司債券方案的議案》

??13.1 本次發行證券的種類

??本次發行證券的種類為可轉換為公司A股股票的可轉換公司債券（以下簡稱“可轉債”）。該可轉債及未來轉換的A股股票將在深圳證券交易所上市。

??表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票，審議通過。

??13.2 發行規模

??根據有關法律法規的規定并結合公司目前的財務狀況和投資計劃，本次擬發行的可轉債募集資金總額不超過人民幣32,000.00萬元（含本數），具體發行數額由公司股東大會授權公司董事會（或董事會授權人士）在上述額度范圍內確定。

??表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票，審議通過。

??13.3 票面金額和發行價格

??本次發行的可轉債每張面值為人民幣100元，按面值發行。

??表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票，審議通過。

??13.4 債券期限

??本次發行的可轉債的存續期限為自發行之日起6年。

??表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票，審議通過。

??13.5 債券利率

??本次發行的可轉債票面利率確定方式及每一計息年度的***終利率水平，提請公司股東大會授權公司董事會（或董事會授權人士）在發行前根據國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機構（主承銷商）協商確定。

??表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票，議案獲得通過。

??13.6 還本付息的期限和方式

??本次發行的可轉債采用每年付息一次的付息方式，到期歸還未轉股的可轉債本金并支付***后一年利息。

??（1）年利息計算

??年利息指可轉債持有人按持有的可轉債票面總金額自可轉債發行首日起每滿一年可享受的當期利息。

??年利息的計算公式為：I=B×i：

??I：指年利息額；

??B：指本次發行的可轉債持有人在計息年度（以下簡稱“當年”或“每年”）付息債權登記日持有的可轉債票面總金額；

??i：指可轉債的當年票面利率。

??（2）付息方式

??1）本次發行的可轉債采用每年付息一次的付息方式，計息起始日為可轉債發行首日。

??2）付息日：每年的付息日為本次發行的可轉債發行首日起每滿一年的當日。如該日為法定節假日或休息日，則順延至下一個工作日，順延期間不另付息。每相鄰的兩個付息日之間為一個計息年度。

??轉股年度有關利息和股利的歸屬等事項，由公司董事會根據相關法律法規及深圳證券交易所的規定確定。

??3）付息債權登記日：每年的付息債權登記日為每年付息日的前一交易日，公司將在每年付息日之后的五個交易日內支付當年利息。在付息債權登記日前（包括付息債權登記日）申請轉換成公司股票的可轉債，公司不再向其持有人支付本計息年度及以后計息年度的利息。

??4）可轉債持有人所獲得利息收入的應付稅項由持有人承擔。

??表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票，審議通過。

??13.7 轉股期限

??本次發行的可轉債轉股期自發行結束之日起滿六個月后的***個交易日起至可轉債到期日止。債券持有人對轉股或者不轉股有選擇權，并于轉股的次日成為公司股東。

??表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票，審議通過。

??13.8 轉股價格的確定及其調整

??（1）初始轉股價格的確定

??本次發行的可轉債初始轉股價格不低于募集說明書公告日前二十個交易日公司A股股票交易均價（若在該二十個交易日內發生過因除權、除息引起股價調整的情形，則對調整前交易日的交易均價按經過相應除權、除息調整后的價格計算）和前一個交易日公司A股股票交易均價。具體初始轉股價格由股東大會授權公司董事會（或董事會授權人士）在發行前根據市場和公司具體情況與保薦機構（主承銷商）協商確定。

??前二十個交易日公司A股股票交易均價=前二十個交易日公司A股股票交易總額/該二十個交易日公司A股股票交易總量；

??前一交易日公司A股股票交易均價=前一交易日公司A股股票交易總額/該日公司A股股票交易總量。

??（2）轉股價格的調整方法及計算公式

??在本次發行之后，當公司發生派送股票股利、轉增股本、增發新股（不包括因本次發行的可轉換公司債券轉股而增加的股本）、配股以及派送現金股利等情況，將按下述公式進行轉股價格的調整（保留小數點后兩位，***后一位四舍五入）：

??派送股票股利或轉增股本：P1＝P0/（1+n）；

??增發新股或配股：P1＝（P0+A×k）/（1+k）；

??上述兩項同時進行：P1＝（P0+A×k）/（1+n+k）；

??派送現金股利：P1＝P0-D；

??上述三項同時進行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

??其中：P1為調整后轉股價，P0為調整前轉股價，n為送股或轉增股本率，A為增發新股價或配股價，k為增發新股或配股率，D為每股派送現金股利。

??當公司出現上述股份和/或股東權益變化情況時，將依次進行轉股價格調整，并在符合條件的上市公司信息披露媒體上刊登公告，并于公告中載明轉股價格調整日、調整辦法及暫停轉股期間（如需）等內容。當轉股價格調整日為本次發行的可轉債持有人轉股申請日或之后，且在轉換股份登記日之前，則該持有人的轉股申請按本公司調整后的轉股價格執行。

??當公司可能發生股份回購（因股權激勵和業績承諾導致股份回購的除外）、合并、分立或任何其他情形使公司股份類別、數量和/或股東權益發生變化從而可能影響本次發行的可轉債持有人的債權利益或轉股衍生權益時，本公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及充分保護本次發行的可轉債持有人權益的原則調整轉股價格。有關轉股價格調整內容及操作辦法將依據當時國家有關法律法規及證券監管部門和深圳證券交易所的相關規定來制訂。

??表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票，審議通過。

??13.9 轉股價格向下修正條款

??（1）修正條件及修正幅度

??在本次發行的可轉債存續期間，當公司A股股票在任意連續三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價低于當期轉股價格的85%時，公司董事會有權提出轉股價格向下修正方案并提交公司股東大會審議表決。

??上述方案須經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過方可實施。股東大會進行表決時，持有公司本次發行的可轉債的股東應當回避。修正后的轉股價格應不低于該次股東大會召開日前二十個交易日公司A股股票交易均價和前一交易日公司A股股票的交易均價。

??若在前述三十個交易日內發生過轉股價格調整的情形，則在轉股價格調整日前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價計算，在轉股價格調整日及之后的交易日按調整后的轉股價格和收盤價計算。

??（2）修正程序

??如公司決定向下修正轉股價格，須在符合條件的上市公司信息披露媒體上刊登轉股價格修正公告，公告修正幅度、股權登記日及暫停轉股期間（如需）等相關信息。從股權登記日后的***個交易日（即轉股價格修正日）開始恢復轉股申請并執行修正后的轉股價格。

??若轉股價格修正日為轉股申請日或之后、轉換股份登記日之前，該類轉股申請應按修正后的轉股價格執行。

??表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票，審議通過。

??13.10 轉股股數確定方式以及轉股時不足一股金額的處理方法

??本次發行的可轉債持有人在轉股期內申請轉股時，轉股數量Q的計算方式為：Q＝V/P，并以去尾法取一股的整數倍。其中：

??V：指可轉債持有人申請轉股的可轉債票面總金額；

??P：指申請轉股當日有效的轉股價格。

??可轉債持有人申請轉換成的股份須是整數股。轉股時不足轉換為一股的可轉債余額，公司將按照深圳證券交易所、證券登記機構等部門的有關規定，在可轉債持有人轉股當日后的五個交易日內以現金兌付該部分可轉債的票面余額及其所對應的當期應計利息。

??表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票，審議通過。

??13.11 贖回條款

??（1）到期贖回條款

??在本次發行的可轉債期滿后五個交易日內，公司將贖回全部未轉股的可轉債，具體贖回價格由股東大會授權董事會（或董事會授權人士）根據發行時市場情況與保薦機構（主承銷商）協商確定。

??（2）有條件贖回條款

??在本次發行的可轉債轉股期內，當下述兩種情形的任意一種出現時，公司有權決定按照債券面值加當期應計利息的價格贖回全部或部分未轉股的可轉債：

??①在本次發行的可轉債轉股期內，如果公司A股股票連續三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價格不低于當期轉股價格的130%（含130%）；

??②當本次發行的可轉債未轉股余額不足3,000萬元時。

??當期應計利息的計算公式為：IA=B×i×t/365，其中：

??IA：指當期應計利息；

??B：指本次發行的可轉債持有人持有的將被贖回的可轉債票面總金額；

??i：指可轉債當年票面利率；

??t：指計息天數，即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實際日歷天數（算頭不算尾）。

??若在前述三十個交易日內發生過轉股價格調整的情形，則在調整前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價格計算，調整后的交易日按調整后的轉股價格和收盤價格計算。

??表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票，審議通過。

??13.12 回售條款

??（1）有條件回售條款

??本次發行的可轉債***后兩個計息年度，如果公司A股股票在任意連續三十個交易日的收盤價格低于當期轉股價格的70%時，可轉債持有人有權將其持有的可轉債全部或部分按債券面值加上當期應計利息的價格回售給公司。

??若在上述交易日內發生過轉股價格因發生派送股票股利、轉增股本、增發新股（不包括因本次發行的可轉債轉股而增加的股本）、配股以及派發現金股利等情況而調整的情形，則在調整前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價格計算，在調整后的交易日按調整后的轉股價格和收盤價格計算。如果出現轉股價格向下修正的情況，則上述“連續三十個交易日”須從轉股價格調整之后的***個交易日起重新計算。

??本次發行的可轉債***后兩個計息年度起，可轉債持有人在每年回售條件***滿足后可按上述約定條件行使回售權一次，若在***滿足回售條件而可轉債持有人未在公司屆時公告的回售申報期內申報并實施回售的，該計息年度不能再行使回售權，可轉債持有人不能多次行使部分回售權。

??（2）附加回售條款

??在本次發行的可轉債存續期內，若公司本次發行的可轉債募集資金投資項目的實施情況與公司在募集說明書中的承諾情況相比出現重大變化，且該變化根據中國證券監督管理委員會或深圳證券交易所的相關規定構成改變募集資金用途或被中國證券監督管理委員會或深圳證券交易所認定為改變募集資金用途的，可轉債持有人享有一次回售的權利。可轉債持有人有權將其持有的可轉債全部或部分按債券面值加當期應計利息的價格回售給公司。持有人在附加回售條件滿足后，可以在公司公告后的附加回售申報期內進行回售，該次附加回售申報期內不實施回售的，不能再行使該附加回售權（當期應計利息的計算方式參見贖回條款的相關內容）。

??表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票，審議通過。

??13.13 轉股后的股利分配

??因本次發行的可轉債轉股而增加的公司A股股票享有與原A股股票同等的權益，在股利發放的股權登記日當日登記在冊的所有普通股股東（含因可轉債轉股形成的股東）均參與當期股利分配，享有同等權益。

??表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票，審議通過。

??13.14 發行方式及發行對象

??本次可轉債的具體發行方式由公司股東大會授權公司董事會（或董事會授權人士）與本次發行的保薦機構（主承銷商）協商確定。本次可轉債的發行對象為持有中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規定的其他投資者等（國家法律、法規禁止者除外）。

??表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票，審議通過。

??13.15 向原股東配售的安排

??本次發行的可轉債向公司原A股股東實行優先配售，原股東有權放棄配售權。具體優先配售比例及數量提請公司股東大會授權公司董事會（或董事會授權人士）根據發行時具體情況確定，并在本次可轉債的發行公告中予以披露。

??公司原A股股東優先配售之外的余額和原A股股東放棄優先配售后的可轉債余額，采用網下對機構投資者發售和/或通過深圳證券交易所交易系統網上定價發行相結合的方式進行，余額由主承銷商包銷。具體發行方式提請公司股東大會授權公司董事會（或董事會授權人士）與本次發行的保薦機構（主承銷商）在發行前協商確定。

??表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票，審議通過。

??13.16 債券持有人會議相關事項

??（1）債券持有人的權利

??①依照其所持有的本次可轉換公司債券票面總金額享有約定的利息；

??②依照法律、行政法規等的相關規定參與或委托代理人參與債券持有人會議并行使表決權；

??③根據約定條件將所持有的本次可轉換公司債券轉為公司A股股票；

??④根據約定的條件行使回售權；

??⑤依照法律、行政法規及《公司章程》的規定轉讓、贈與或質押其所持有的本次可轉換公司債券；

??⑥依照法律、《公司章程》的相關規定獲得有關信息；

??⑦按約定的期限和方式要求公司償付本次可轉換公司債券本息；

??⑧法律、行政法規及《公司章程》所賦予的其作為公司債權人的其他權利。

??（2）債券持有人的義務

??①遵守公司所發行本次可轉換公司債券條款的相關規定；

??②依其所認購的本次可轉換公司債券數額繳納認購資金；

??③遵守債券持有人會議形成的有效決議；

??④除法律、法規規定及《募集說明書》約定之外，不得要求本公司提前償付本次可轉換公司債券的本金和利息；

??⑤法律、行政法規及《公司章程》規定應當由債券持有人承擔的其他義務。

??（3）在本次可轉換公司債券存續期間內，當出現以下情形之一時，應當召集債券持有人會議：

??①公司擬變更《募集說明書》的約定；

??②公司未能按期支付本次可轉換公司債券本息；

??③公司發生減資（因員工持股計劃、股權激勵或公司為維護公司價值及股東權益所必需回購股份導致的減資除外）、合并、分立、解散或者申請破產；

??④擔保人（如有）或擔保物（如有）發生重大變化；

??⑤發生其他對債券持有人權益有重大實質影響的事項；

??⑥擬修訂《債券持有人會議規則》；

??⑦擬變更債券受托管理人或受托管理協議的主要內容；

??⑧公司管理層不能正常履行職責，導致公司債務清償能力面臨嚴重不確定性，需要依法采取行動；

??⑨根據法律、行政法規、中國證監會、深交所及本規則的規定，應當由債券持有人會議審議并決定的其他事項。

??（4）下列機構或人士可以提議召開債券持有人會議：

??①公司董事會；

??②單獨或合計持有本次可轉換公司債券未償還債券面值總額10%以上的債券持有人書面提議；

??③債券受托管理人；

??④法律、法規、中國證監會規定的其他機構或人士。

??表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票，審議通過。

??13.17 募集資金用途

??本次發行募集資金總額不超過32,000.00萬元（含本數），扣除發行費用后擬投資于以下項目：

??■

??根據市場情況，如果本次募集資金到位前公司需要對上述擬投資項目進行先期投入，則公司將使用自籌資金投入，待募集資金到位后將以募集資金置換上述自籌資金。若本次發行募集資金凈額不能滿足項目投資需要，不足部分公司將自籌解決。

??表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票，審議通過。

??13.18 擔保事項

??本次發行的可轉債不提供擔保。

??表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票，審議通過。

??13.19 評級事項

??資信評級機構將為公司本次發行的可轉換公司債券出具資信評級報告。

??表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票，審議通過。

??13.20 募集資金存管

??公司已經制訂了募集資金管理相關制度，本次發行可轉債的募集資金將存放于公司董事會決定的募集資金專項賬戶中，具體開戶事宜將在發行前由公司董事會確定。

??表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票，審議通過。

??13.21 發行方案的有效期

??本次向不特定對象發行可轉債方案的有效期為十二個月，自該方案經股東大會審議通過之日起計算。

??表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票，審議通過。

??本議案尚需提交股東大會審議。

??14. 審議通過《關于公司向不特定對象發行可轉換公司債券預案的議案》

??表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票，議案獲得通過。

??本議案尚需提交股東大會審議。

??15. 審議通過《關于公司向不特定對象發行可轉換公司債券的論證分析報告的議案》

??表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票，議案獲得通過。

??本議案尚需提交股東大會審議。

??16. 審議通過《關于公司向不特定對象發行可轉換公司債券募集資金使用可行性分析報告的議案》

??表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票，議案獲得通過。

??本議案尚需提交股東大會審議。

??17. 審議通過《關于公司前次募集資金使用情況報告的議案》

??表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票，議案獲得通過。

??本議案尚需提交股東大會審議。

??18. 審議通過《關于公司向不特定對象發行可轉換公司債券攤薄即期回報及采取填補措施和相關主體承諾的議案》

??表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票，議案獲得通過。

??本議案尚需提交股東大會審議。

??19. 審議通過《關于制定〈杭州萬事利絲綢文化股份有限公司可轉換公司債券持有人會議規則〉的議案》

??表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票，議案獲得通過。

??本議案尚需提交股東大會審議。

??20. 審議通過《關于制定公司未來三年（2022-2024年）股東分紅回報規劃的議案》

??表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票，議案獲得通過。

??本議案尚需提交股東大會審議。

??21. 審議通過《關于修改〈監事會議事規則〉的議案》

??表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票，議案獲得通過。

??本議案尚需提交股東大會審議。

??22. 審議通過《關于監事薪酬的方案》

??表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票，議案獲得通過。

??本議案尚需提交股東大會審議。

??三、備查文件

??1.《第二屆監事會第十三次會議決議》。

??特此公告

??杭州萬事利絲綢文化股份有限公司監事會

??2022年4月26日

??證券代碼：301066 證券簡稱：萬事利 公告編號：2022-031

??杭州萬事利絲綢文化股份有限公司

??股票交易異常波動的公告

??本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

??一、股票交易異常波動的具體情況

??杭州萬事利絲綢文化股份有限公司（以下簡稱“公司”）股票交易連續三個交易日內（2022年4月21日、2022年4月22日、2022年4月25日）收盤價格漲幅偏離值累計超過30%，連續3個交易日累計偏離31.59%。根據《深圳證券交易所創業板交易特別規定》的有關規定，公司股票交易屬于異常波動的情況。

??二、公司關注、核實情況說明

??針對公司股票異常波動，公司董事會對公司、控股股東及實際控制人就相關事項進行了核查，現就相關情況說明如下：

??1、公司前期披露的信息不存在需要更正、補充之處；

??2、公司未發現近期公共媒體報道了可能或已經對本公司股票交易價格產生較大影響的未公開重大信息；

??3、近期公司經營情況及內外部經營環境未發生重大變化；

??4、公司、控股股東和實際控制人不存在關于公司應披露而未披露的重大事項或處于籌劃階段的重大事項；

??5、股票異常波動期間控股股東、實際控制人不存在買賣公司股票的行為；

??6、公司不存在違反公平信息披露規定的情形；

??7、公司于2022年4月26日發布了《向不特定對象發行可轉換公司債券預案》等公告，上述事宜已經公司第二屆董事會第十五次會議審議通過，具體事項詳見披露于巨潮資訊網的相關公告（公告編號：2022-013）。本次向不特定對象發行可轉換公司債券事項尚需提交公司股東大會審議，通過深圳證券交易所審核，并獲得中國證券監督管理委員會作出同意注冊的決定后方可實施，***終能否通過深圳證券交易所審核，并獲得中國證券監督管理委員會作出同意注冊的決定及其時間尚存在不確定性。公司將根據該事項的進展情況及時履行信息披露義務，敬請廣大投資者注意投資風險。

??三、是否存在應披露而未披露信息的說明

??公司董事會確認，公司目前沒有任何根據《深圳證券交易所創業板股票上市規則》等有關規定應予以披露而未披露的事項或與該事項有關的籌劃、商談、意向、協議等；董事會也未獲悉本公司有根據《深圳證券交易所創業板股票上市規則》等有關規定應予以披露而未披露的、對本公司股票及其衍生品種交易價格產生較大影響的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、補充之處。

??四、公司認為必要的風險提示

??1、經自查，公司不存在違反信息公平披露的情形；

??2、公司于2022年4月26日披露《2021年年度報告》和《2022年***季度報告》，無需披露業績預告，公司未公開的定期業績信息未向第三方提供；

??3、公司鄭重提醒廣大投資者：《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網為公司選定的信息披露媒體，公司所有信息均以在上述***媒體刊登的信息為準，敬請廣大投資者理性投資，注意風險。

??特此公告。

??杭州萬事利絲綢文化股份有限公司董事會

??2022年4月26日

??證券代碼：301066 證券簡稱：萬事利 公告編號：2022-024

??杭州萬事利絲綢文化股份有限公司關于

??公司董事、高級管理人員薪酬方案的公告

??本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

??杭州萬事利絲綢文化股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月25日召開第二屆董事會第十五次會議審議通過了《關于董事、高級管理人員薪酬的方案》，具體情況如下：

??根據《公司章程》和公司實際經營情況，并參照行業、地區薪酬水平，經董事會薪酬與考核委員會審議，制定了公司2022年度董事、高級管理人員薪酬方案，具體如下：

??（一）適用對象：在公司領取薪酬的董事和高級管理人員。

??（二）適用期限：2022年1月1日-12月31日。

??（三）薪酬標準

??1、公司董事薪酬方案

??（1）公司董事（非獨立董事）按照其所在公司擔任職務領取薪酬，不另外就董事職務在公司領取董事薪酬。

??（2）公司獨立董事薪酬為10萬元/年（稅前）。

??2、公司高級管理人員薪酬方案

??公司高級管理人員根據其在公司擔任具體管理職務按公司相關薪酬規定領取薪酬。

??（四）其他規定

??1、公司董事、高級管理人員基本薪酬按月發放；董事、高級管理人員因參加公司會議等實際發生的費用由公司報銷；

??2、公司董事、高級管理人員因換屆、改選、任期內辭職等原因離任的，按其實際任期計算并予以發放；

??3、上述薪酬均為稅前金額，涉及的個人所得稅由公司統一代扣代繳。

??該事項尚需提交股東大會審議。

??二、備查文件

??1、《第二屆董事會第十五次會議決議》；

??2、《獨立董事關于第二屆董事會第十五次會議相關事項的獨立意見》。

??特此公告。

??杭州萬事利絲綢文化股份有限公司

??董事會

??2022年4月26日

企行公司主營業務： 公司注冊、公司變更、代理記賬、涉稅處理、公司轉讓、公司注銷、公司戶車牌轉讓，投資/資產/基金類公司轉讓， 免費咨詢電話：400-006-0010