證券代碼：600998?????????證券簡稱：九州通?????????公告編號：臨2022-029

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

九州通醫藥集團股份有限公司（以下簡稱:公司）于2022年4月23日召開第五屆董事會第十二次會議、第五屆監事會第七次會議，審議通過了《關于變更注冊資本暨修訂 公司章程 的議案》、《關于修訂公司部分管理制度的議案》，結合***新法律法規要求及公司實際情況，擬修訂《公司章程》及部分內部管理制度，具體情況如下：

一、《公司章程》修訂的相關情況

2021年7月1日至2022年1月14日期間，公司發行的“九州轉債”因轉股形成的新增股份數量為70,061股,轉股后公司總股本由1,873,799,380股變更為1,873,869,441股，為此需要對公司章程“***章?總則”的“第六條”（注冊資本）及“第三章?股份”的“第十九條（股份總數）”進行相應修改。此外，根據***新修訂的《上市公司章程指引（2022年修訂）》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等相關規定，并結合公司的實際情況，公司擬對《公司章程》的部分條款進行修訂。

本次修訂《公司章程》尚需提交公司股東大會審議，公司將在股東大會審議通過后，盡快辦理完成上述注冊資本的工商變更登記及修訂后的《公司章程》備案等事宜。具體變更內容以市場監督管理部門***終核準、登記為準。

二、公司制定及修訂部分內部管理制度的相關情況

為貫徹落實證監會及交易所的相關規定，進一步提升公司治理水平，保護投資者合法權益，公司擬制定《財務資助管理制度》、《委托理財管理制度》、《環境、社會及治理委員會實施細則》，并對《股東大會議事規則》、《董事會議事規則》、《監事會議事規則》、《獨立董事制度》、《關聯交易決策制度》、《對外擔保管理制度》、《投資者關系管理制度》、《募集資金管理辦法》、《財務與審計委員會實施細則》的部分條款進行修訂。詳見公司于同日在上海證券交易所披露的相關制度。

其中，《股東大會議事規則》、《董事會議事規則》、《監事會議事規則》、《獨立董事制度》、《關聯交易決策制度》、《對外擔保管理制度》需提交股東大會審議。

特此公告。

九州通醫藥集團股份有限公司董事會

2022年4月26日

證券代碼：600998???????證券簡稱：九州通??????????公告編號：臨2022-030

九州通醫藥集團股份有限公司

關于提名董事、監事候選人及聘任

高級管理人員、證券事務代表的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

九州通醫藥集團股份有限公司（以下簡稱：公司）于2022年4月23日分別召開第五屆董事會第十二次會議、第五屆監事會第七次會議，審議通過了《關于公司提名董事候選人并相應調整專門委員會委員的議案》、《關于公司聘任高級管理人員的議案》、《關于公司聘任證券事務代表的議案》及《關于公司提名股東代表監事候選人的議案》，具體情況如下：

一、提名董事及監事候選人的相關情況

因個人原因，公司董事兼總經理劉義常先生已申請辭去第五屆董事會董事、戰略與投資委員會委員及總經理職務，劉義常先生的辭職申請自書面辭職報告送達公司董事會之日起正式生效，辭職后劉義常先生另有任用。公司董事會擬提名賀威先生為公司第五屆董事會董事候選人及戰略與投資委員會委員候選人，任期自股東大會審議通過之日起至第五屆董事會及相關委員會到期之日止。

因個人及工作調整原因，公司董事會秘書林新揚先生和監事劉志峰先生已分別申請辭去董事會秘書職務和第五屆監事會股東代表監事職務。劉志峰先生的辭職將導致公司監事會人數低于法定***低人數，在股東大會選舉產生新任股東代表監事之前，劉志峰先生將繼續履行監事職責。經公司股東推薦，公司擬提名林新揚先生為公司第五屆監事會股東代表監事候選人，任期自股東大會審議通過之日起至第五屆監事會到期之日止。林新揚先生擔任公司股東代表監事職務后，將不再擔任董事會秘書職務。

二、聘任高級管理人員的相關情況

根據《公司法》、《公司章程》等相關規定，經董事長提名，公司聘任賀威先生為公司總經理，***主持并負責公司經營管理工作，任期自董事會審議通過之日起至本屆高級管理人員到期之日止，賀威先生擔任公司總經理職務后，將不再擔任公司執行總裁職務。

經董事長提名，公司聘任劉志峰先生為公司董事會秘書，***負責公司信息披露及證券事務等工作，任期至本屆高級管理人員到期之日止。劉志峰先生已取得上海證券交易所頒發的董事會秘書資格證書，具備履行職責所必須的專業知識和工作經驗，符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》等相關法律法規的任職資格要求。根據相關規定，劉志峰先生的任職資格已經上海證券交易所審核無異議。劉志峰先生已不再擔任證券事務代表職務。

三、聘任證券事務代表的相關情況

根據《公司法》及《上海證券交易所股票上市規則》等規定，公司聘任張溪女士為公司證券事務代表，協助董事會秘書開展信息披露及證券事務等相關工作，任期自董事會審議通過之日起至本屆董事會屆滿之日止。

張溪女士已取得上海證券交易所頒發的董事會秘書資格證書，具備履行職責所必須的專業知識和工作經驗，符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》等相關法律法規的任職資格要求。

特此公告。

九州通醫藥集團股份有限公司董事會

2022年4月26日

賀威先生：中國國籍，無境外居留權，本科學歷。2009年2月-2014年1月，歷任內蒙古九州通醫藥有限公司拆零發貨員、配送員、托運員、業務員、片區經理、大區經理、商業部銷售經理、采購部經理；2014年1月-2014年12月，任內蒙古九州通醫藥有限公司副總經理；2015年1月-2017年12月，任赤峰九州通醫藥有限公司總經理；2018年1月-2021年10月，任山東九州通醫藥有限公司總經理；2021年10月-2022年1月，任九州通醫藥集團股份有限公司華東大區總經理；2022年1月-2022年4月，任九州通醫藥集團股份有限公司執行總裁。

林新揚先生：中國國籍，無境外居留權，工商管理碩士。2004年1月-2005年3月任福州市商業銀行總行公司金融部高級主管；2005年4月-2008年11月任北京九州通醫藥有限公司副總經理；2008年11月-2011年11月，任九州通醫藥集團股份有限公司董事會秘書處主任兼公司證券事務代表；?2013年1月-2020年11月，任九州通醫藥集團股份有限公司董事；2011年11月-2022年4月，任九州通醫藥集團股份有限公司董事會秘書。

劉志峰先生：中國國籍，無境外居留權，本科學歷。2005年加盟九州通；2009年2月-2010年1月任九州通醫藥集團股份有限公司文化與品牌管理總部副部長；2010年1月-2011年2月任九州通醫藥集團股份有限公司企業管理與發展總部副部長兼戰略管理中心主任；2011年2月-2015年2月任九州通醫藥集團股份有限公司董事會秘書處副主任；2011年5月-2022年4月任九州通醫藥集團股份有限公司監事會股東代表監事；2015年2月-2022年4月，任九州通醫藥集團股份有限公司董事會秘書處主任兼證券事務代表。

張溪女士：中國國籍，無境外居留權，碩士學歷。2009-2011年，任九州通醫藥集團股份有限公司企業管理與發展總部品牌宣傳崗；2011-2017年，任九州通醫藥集團股份有限公司董事會秘書處信息披露兼投資者關系管理崗；2017年至今，任九州通醫藥集團股份有限公司董事會秘書處信息披露中心主任。

證券代碼：600998???????????????????????????????????????????????????證券簡稱：九州通

九州通醫藥集團股份有限公司

2022年***季度報告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示

公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人（會計主管人員）保證季度報告中財務報表信息的真實、準確、完整。

***季度財務報表是否經審計

□是?????√否

一、?主要財務數據

(一)?主要會計數據和財務指標

單位：元??幣種：人民幣

注：公司在計算加權平均凈資產收益率和每股收益指標時，扣除了優先股、永續債已宣告發放和未宣告發放的股利。

說明：

報告期歸屬于上市公司股東的凈利潤較上年同期減少40.48%，主要原因是報告期內公司持有的愛美客技術發展股份有限公司股票價格變動引起的公允價值變動及投資收益減少等因素，導致本報告期非經常性損益為-0.25億元（上年同期非經常性損益為3.40億元）。

(二)?非經常性損益項目和金額

單位：元??幣種：人民幣

將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益項目的情況說明

□適用?????√不適用

(三)?主要會計數據、財務指標發生變動的情況、原因

√適用?????□不適用

一、

二、?股東信息

(一)?普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表

單位：股

(二)?公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表

√適用?????□不適用

單位：股

三、?其他提醒事項

需提醒投資者關注的關于公司報告期經營情況的其他重要信息

√適用?????□不適用

1、2022年1月25日，公司與強生旗下中國個人健康護理業務簽訂三年戰略合作協議，根據強生中國個人健康護理業務需要，匹配公司的數字化零售、品牌代理與推廣能力及基層醫療的廣泛布局，深化中國市場合作。

2、公司先后與深圳華大基因股份有限公司、北京華科泰生物技術股份有限公司、北京熱景生物技術股份有限公司、浙江東方基因生物制品股份有限公司、天津博奧賽斯生物科技股份有限公司及武漢明德生物科技股份有限公司等達成戰略合作，大力推廣新冠抗原檢測試產品的可及性，全力支援國內疫情防控。根據合作協議，公司將憑借自身豐富的渠道資源與“批零一體化”的優勢，與相關合作方在線上線下全渠道開展產品分銷與配送、品牌推廣、出口海外以及三方物流合作；公司下屬好藥師連鎖藥店、好藥師電商平臺與C端大健康平臺（“冪健康”）也將通過自身渠道面向大眾進行抗原檢測宣傳教育、提供診療服務。

3、2022年3月15日，公司下屬九州通健康科技集團有限公司旗下的“冪健康”平臺，作為支付寶在醫療健康服務平臺合作伙伴，聯合支付寶上架新冠抗原自測產品，為全國廣大用戶提供新冠抗原檢測試劑的購買服務。

4、2022年3月14日，公司通過湖北省慈善總會向香港捐贈連花清瘟膠囊和金花清感顆粒等藥品，支持香港抗擊疫情。2022年3月，自上海疫情暴發以來，公司發揮集團優勢，緊急調配車輛和人力馳援上海，配合政府向全國調集防疫物資和藥品，以滿足緊急需求；好藥師利用線上線下渠道，利用B2C和O2O模式，全力保障慢重癥患者的送藥上門服務；公司下屬企業上海真仁堂藥業有限公司24小時為隔離點和防疫管控中心供應中藥，趕制和配送防疫茶飲及中藥煎藥湯劑；此外，公司從武漢緊急配送4,000萬只口罩支援上海，為上海抗疫提供充足及時的防疫物資供應。

四、?季度財務報表

(一)?審計意見類型

□適用?????√不適用

(二)?財務報表

合并資產負債表

2022年3月31日

編制單位:九州通醫藥集團股份有限公司

單位：元??幣種:人民幣??審計類型：未經審計

公司負責人：劉長云?主管會計工作負責人：王啟兵?會計機構負責人：夏曉益

合并利潤表

2022年1—3月

編制單位：九州通醫藥集團股份有限公司

單位：元??幣種:人民幣??審計類型：未經審計

公司負責人：劉長云?主管會計工作負責人：王啟兵?會計機構負責人：夏曉益

合并現金流量表

2022年1—3月

編制單位：九州通醫藥集團股份有限公司

單位：元??幣種：人民幣??審計類型：未經審計

公司負責人：劉長云?主管會計工作負責人：王啟兵?會計機構負責人：夏曉益

2022年起***執行新會計準則調整***執行當年年初財務報表相關情況

□適用?????√不適用

特此公告。

九州通醫藥集團股份有限公司董事會

2022年4月23日

證券代碼：600998?????????證券簡稱：九州通???????公告編號：臨2022-021

九州通醫藥集團股份有限公司

第五屆董事會第十二次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。

2022年4月23日，九州通醫藥集團股份有限公司（以下簡稱:公司）召開第五屆董事會第十二次會議，本次會議以現場結合通訊的方式召開。會議通知于2022年4月13日以電話、郵件、微信等方式通知全體董事。本次會議應到董事11人，實到11人。會議由董事長劉長云主持。公司監事和部分高級管理人員列席了會議。本次會議的召集和召開程序符合《公司法》及《公司章程》等相關規定。

經過審議并表決，本次會議通過了以下議案：

1、《關于公司2021年度總經理工作報告的議案》

表決結果：同意?11?票，反對?0?票，棄權?0?票。

2、《關于公司2021年度董事會工作報告的議案》

表決結果：同意?11?票，反對?0?票，棄權?0?票。

該議案尚需提交公司股東大會審議批準。

3、《關于公司2021年度獨立董事述職報告的議案》

表決結果：同意?11?票，反對?0?票，棄權?0?票。

該議案尚需提交公司股東大會審議批準。

詳見公司同日披露的《九州通2021年度獨立董事述職報告》。

4、《關于公司2021年度財務報告的議案》

表決結果：同意?11?票，反對?0?票，棄權?0?票。

該議案尚需提交公司股東大會審議批準。

5、《關于公司2021年度利潤分配預案的議案》

經中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）審計，2021年度公司合并報表實現歸屬于上市公司股東凈利潤2,448,334,182.94元。綜合考慮各方面因素，根據《公司法》、《公司章程》等相關規定，公司擬提議本次利潤分配方案如下：

（1）2021年年初母公司未分配利潤5,455,618,099.12元，加上2021年度母公司實現凈利潤1,711,242,554.23元，減去股東權益內部結轉3,003,776.64元，提取10%法定公積金171,124,255.42元、對股東分配1,046,764,540.50元，期末未分配利潤為5,945,968,080.79元；再扣減優先股在2021年度應付的股息46,312,767.12元，期末可供普通股股東分配利潤5,899,655,313.67元。

（2）公司擬以權益分派股權登記日的總股本扣除回購專戶股份為基數，向全體普通股股東每10股派發現金紅利3元（含稅），剩余未分配利潤結轉以后年度。2021年度不進行資本公積金轉增股本，不送紅股。

公司獨立董事對該議案發表了同意的獨立意見。

表決結果：同意?11?票，反對?0?票，棄權?0?票。

該議案尚需提交公司股東大會審議批準。

詳見公司同日披露的《九州通關于2021年度利潤分配方案的公告》（公告編號：臨2022-031）。

6、《關于公司未來三年分紅回報規劃（2022年-2024年）的議案》

公司獨立董事對該議案發表了同意的獨立意見。

表決結果：同意?11?票，反對?0?票，棄權?0?票。

該議案尚需提交公司股東大會審議批準。

詳見公司同日披露的《九州通未來三年分紅回報規劃（2022年-2024年）》。

7、《關于公司2021年年度報告及摘要的議案》

表決結果：同意?11?票，反對?0?票，棄權?0?票。

該議案尚需提交公司股東大會審議批準。

詳見公司同日披露的《九州通2021年年度報告》。

8、《關于公司?2021年度募集資金存放與實際使用情況專項報告的議案》

表決結果：同意?11?票，反對?0?票，棄權?0?票。

詳見公司同日披露的《九州通2021年度募集資金存放與實際使用情況專項報告》。

9、《關于公司2021年度關聯交易執行情況及2022年度關聯交易預計的議案》

2021年度，公司及下屬子公司預計與主要關聯方將發生全年金額不超過17.13億元的日常采購、銷售商品等交易，實際發生關聯交易約16.65億元。因業務經營需要，2022年度預計仍將發生關聯交易事項，預計與主要關聯方的交易金額不超過20.59億元。

關聯董事劉兆年、龔翼華、劉登攀已回避表決。

公司獨立董事對該議案發表了同意的事前認可意見及獨立意見。

表決結果：同意8票，反對?0?票，棄權?0?票。

該議案尚需提交公司股東大會審議批準。

詳見公司同日披露的《九州通關于2021年度關聯交易執行情況及2022年度關聯交易預計的公告》（公告編號：臨2022-025）。

10、《關于公司2021年度環境、社會及治理（ESG）報告的議案》

表決結果：同意?11票，反對?0?票，棄權0?票。

詳見公司同日披露的《九州通2021年度環境、社會及治理（ESG）報告》。

11、《關于公司2021年度內部控制評價報告的議案》

公司獨立董事對該議案發表了同意的獨立意見。

表決結果：同意?11票，反對?0?票，棄權0?票。

詳見公司同日披露的《九州通2021年度內部控制評價報告》。

12、《關于公司董事、高級管理人員2021年度薪酬及2022年度薪酬方案的議案》

（1）非獨立董事2021年度薪酬發放及2022年度薪酬方案

關聯董事劉長云、劉兆年、龔翼華、劉登攀、劉義常、王琦、吳雪松已回避表決。

表決結果：同意4票，反對?0?票，棄權?0?票。

（2）獨立董事2021年度薪酬發放及2022年度薪酬方案

關聯董事曾湘泉、湯谷良、艾華、陸銀娣已回避表決。

表決結果：同意7票，反對?0?票，棄權?0?票。

（3）高級管理人員2021年度薪酬發放及2022年度薪酬方案

表決結果：同意11票，反對?0?票，棄權?0?票。

公司獨立董事對該議案發表了同意的獨立意見。

該議案尚需提交公司股東大會審議批準。

13、《關于公司聘任中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）為2022年審計機構的議案》

公司擬續聘中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度財務、內控審計機構，為公司提供財務報告審計、內部控制審計及其他會計中介服務，期限一年。根據公司審計工作量及市場公允合理的定價原則，2022年度擬支付審計費用290萬元人民幣，其中財務報告審計費用為?235萬元人民幣，內部控制審計費用為55萬元人民幣。

公司獨立董事對該議案發表了同意的事前認可意見及獨立意見。

表決結果：同意11?票，反對?0?票，棄權?0?票。

該議案尚需提交公司股東大會審議批準。

詳見公司同日披露的《九州通關于續聘會計師事務所的公告》（公告編號：臨2022-026）。

14、《關于公司2022年度提供財務資助預計的議案》

為支持公司部分參股公司、委托/受托經營單位的日常經營以及加深與上下游客戶的合作關系，公司及下屬子公司2022年度擬向公司的部分參股公司、委托/受托經營單位及上下游客戶提供不超過人民幣2.7億元（余額）的財務資助（占公司凈資產的0.9973%）。

公司獨立董事對該議案發表了同意的獨立意見。

表決結果：同意?11?票，反對?0?票，棄權?0?票。

該議案尚需提交公司股東大會審議批準。

詳見公司同日披露的《九州通關于2022年度提供財務資助預計的公告》（公告編號：臨2022-027）。

15、《關于公司2022年度使用臨時閑置資金委托理財預計的議案》

公司擬在確保不影響正常經營資金需求和資金安全的前提下，使用不超過人民幣25億元（余額）的臨時閑置流動資金進行委托理財，單個理財產品的投資期限不超過12個月（一般不超過3個月）。

公司獨立董事對該議案發表了同意的獨立意見。

表決結果：同意?11?票，反對?0?票，棄權?0?票。

該議案尚需提交公司股東大會審議批準。

詳見公司同日披露的《九州通關于2022年度使用臨時閑置資金委托理財預計的公告》（公告編號：臨2022-028）。

16、《關于公司2022年***季度財務報告的議案》

表決結果：同意?11?票，反對?0?票，棄權?0?票。

17、《關于公司2022年***季度報告的議案》

表決結果：同意?11?票，反對?0?票，棄權?0?票。

詳見公司同日披露的《九州通2022年***季度報告》

18、《關于公司變更注冊資本暨修訂 公司章程 的議案》

2021年7月1日至2022年1月14日期間，公司發行的“九州轉債”因轉股形成的新增股份數量為70,061股,轉股后公司總股本由1,873,799,380股變更為1,873,869,441股，為此需要對公司章程“***章?總則”的“第六條”（注冊資本）及“第三章?股份”的“第十九條（股份總數）”進行相應修改。此外，根據***新修訂的《上市公司章程指引（2022年修訂）》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等相關規定，并結合公司的實際情況，公司擬對《公司章程》的部分條款進行修訂。

表決結果：同意?11票，反對?0?票，棄權0?票。

該議案尚需提交公司股東大會審議批準。

詳見公司同日披露的《九州通關于變更注冊資本暨修訂 公司章程 等制度的公告》（公告編號：臨2022-029）。

19、《關于公司制定及修訂部分管理制度的議案》

公司擬制定《財務資助管理制度》、《委托理財管理制度》、《環境、社會及治理委員會實施細則》，并對《股東大會議事規則》、《董事會議事規則》、《獨立董事制度》、《關聯交易決策制度》、《對外擔保管理制度》、《投資者關系管理制度》、《募集資金管理辦法》及《財務與審計委員會實施細則》的部分條款進行修訂。

其中，《股東大會議事規則》、《董事會議事規則》、《獨立董事制度》、《關聯交易決策制度》、《對外擔保管理制度》需提交股東大會審議。

表決結果：同意?11票，反對?0?票，棄權0?票。

詳見公司同日披露《股東大會議事規則》、《董事會議事規則》等相關制度。

20、《關于公司提名董事候選人并相應調整專門委員會委員的議案》

因個人原因，公司董事兼總經理劉義常先生擬申請辭去第五屆董事會董事及董事會戰略與投資委員會委員職務，辭任后劉義常先生另有任用。根據相關規定，公司董事會擬提名賀威先生為公司第五屆董事會董事候選人及戰略與投資委員會委員候選人，任期自股東大會審議通過之日起至第五屆董事會及相關委員會任期屆滿之日止。

公司獨立董事對該議案發表了同意的獨立意見。

表決結果：同意?11票，反對?0?票，棄權0?票。

該議案尚需提交公司股東大會審議批準。

詳見公司同日披露的《九州通關于提名董事、監事候選人及聘任高級管理人員、證券事務代表的公告》（公告編號：臨2022-030）。

21、《關于公司設立環境、社會及治理(ESG)專門委員會并選任組成委員的議案》

為進一步完善公司治理結構，推動公司可持續發展，公司擬設立董事會環境、社會及治理（ESG）委員會，作為評估公司環境、社會及治理工作情況，以及制定公司環境、社會及治理目標和策略的專門工作機構。公司環境、社會及治理委員會的組成委員包括劉兆年、賀威、艾華，主任委員為劉兆年，任期至第五屆董事會到期之日止。其中，賀威的委員職務自其當選公司第五屆董事會董事之日起正式生效。

公司董事劉兆年、艾華為關聯董事已回避表決。

表決結果：同意?9票，反對?0?票，棄權0?票。

22、《關于公司聘任高級管理人員的議案》

因個人原因，公司董事兼總經理劉義常先生、董事會秘書林新揚先生分別申請辭去公司總經理職務、董事會秘書職務，辭任后均另有任用。根據《公司法》及《公司章程》等規定，公司擬聘任賀威先生為公司總經理，擬聘任劉志峰先生為公司董事會秘書。

公司獨立董事對該議案發表了同意的獨立意見。

表決結果：同意11票，反對?0?票，棄權0?票。

詳見公司同日披露的《九州通關于提名董事、監事候選人及聘任高級管理人員、證券事務代表的公告》（公告編號：臨2022-030）。

23、《關于公司聘任證券事務代表的議案》

因公司工作崗位調整，劉志峰先生不再擔任公司證券事務代表職務，辭任后另有任用。根據相關規定，公司擬聘任張溪女士為公司證券事務代表。

表決結果：同意?11票，反對?0?票，棄權0?票。

詳見公司同日披露的《九州通關于提名董事、監事候選人及聘任高級管理人員、證券事務代表的公告》（公告編號：臨2022-030）。

24、《關于公司召開2021年年度股東大會的議案》

經審議，董事會同意根據《公司章程》的有關規定，于2022年5月18日（周三）召開2021年年度股東大會，審議相關議案。

表決結果：同意11票，反對?0?票，棄權?0?票。

詳見公司同日披露的《九州通關于召開2021年年度股東大會的通知》（2022-023）。

特此公告。

備查文件：

1、公司第五屆董事會第十二次會議決議；

2、公司獨立董事關于第五屆董事會第十二次會議相關事項的事前認可意見；

3、公司獨立董事關于第五屆董事會第十二次會議相關事項的獨立意見。

九州通醫藥集團股份有限公司董事會

2022年4月26日

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