(上接B245版)

《公司章程》的修訂需提交公司2021年度股東大會審議，并提請股東大會授權(quán)公司董事會及董事會授權(quán)人士辦理變更登記等相關(guān)手續(xù)，調(diào)整后的《公司章程》***終以寧波市市場監(jiān)督管理局登記為準(zhǔn)。

三、其他管理制度的修訂情況

本次涉及修訂的除《公司章程》外，還包括13項管理制度，具體如下：

1、《股東大會議事規(guī)則》

2、《董事會議事規(guī)則》

3、《關(guān)聯(lián)交易管理制度》

4、《對外擔(dān)保管理制度》

5、《獨立董事制度》

6、《募集資金管理辦法》

7、《信息披露事務(wù)管理制度》

8、《審計委員會議事規(guī)則》

9、《董事會秘書工作制度》

10、《信息披露暫緩與豁免業(yè)務(wù)內(nèi)部管理制度》

11、《內(nèi)幕信息知情人管理制度》

12、《董事、監(jiān)事、高級管理人員持有公司股份及其變動管理辦法》

13、《投資者關(guān)系管理制度》

上述制度中，第1-6項制度修訂需提交公司2021年度股東大會審議；第7-13項制度修訂由董事會審議批準(zhǔn)。本次修訂的管理制度全文詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）披露的相關(guān)文件。

特此公告。

雅戈爾集團(tuán)股份有限公司

董事會

二〇二二年四月二十六日

股票簡稱：雅戈爾 股票代碼：600177 編號：臨2022-023

雅戈爾集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于召開2021年度

業(yè)績說明會的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 召開時間：2022年5月10日（星期二）上午10:00-11:30

● 召開地點：上海證券交易所上證路演中心

（網(wǎng)址：http://roadshow.sseinfo.com/）

● 召開方式：自行視頻錄制與網(wǎng)絡(luò)文字問答相結(jié)合

● 投資者可于2022年4月28日（星期四）至5月9日（星期一）16:00前登錄上證路演中心網(wǎng)站首頁點擊“提問預(yù)征集”欄目或通過公司郵箱ir@youngor.com進(jìn)行提問。公司將在說明會上對投資者普遍關(guān)注的問題進(jìn)行回答。

雅戈爾集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）已于2022年4月26日在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）披露了《2021年年度報告》，為便于廣大投資者更***深入地了解公司2021年經(jīng)營成果、財務(wù)狀況，公司計劃于2022年5月10日（星期二）上午10:00-11:30召開投資者說明會，就投資者關(guān)心的問題進(jìn)行交流。現(xiàn)將有關(guān)事項公告如下：

一、說明會類型

本次投資者說明會以視頻結(jié)合網(wǎng)絡(luò)互動召開，公司將針對2021年度經(jīng)營成果及財務(wù)指標(biāo)的具體情況與投資者進(jìn)行互動交流和溝通，在信息披露允許的范圍內(nèi)就投資者普遍關(guān)注的問題進(jìn)行回答。

二、說明會召開的時間、地點、方式

1、召開時間：2022年5月10日（星期二）上午10:00-11:30

2、召開地點：上海證券交易所上證路演中心

（網(wǎng)址：http://roadshow.sseinfo.com/）

3、召開方式：自行視頻錄制與網(wǎng)絡(luò)文字問答相結(jié)合

三、出席說明會的人員

公司董事長、總經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人、董事會秘書、獨立董事（如遇特殊情況，參會人員將可能調(diào)整）。

四、投資者參加方式

1、投資者可在2022年5月10日（星期二）上午 10:00-11:30，通過互聯(lián)網(wǎng)登錄上證路演中心，在線參與本次業(yè)績說明會，公司將及時回答投資者的提問。

2、投資者可于2022年4月28日（星期四）至5月9日（星期一）16:00前登錄上證路演中心網(wǎng)站首頁，點擊“提問預(yù)征集”欄目，根據(jù)活動時間，選中本次活動或通過公司郵箱ir@youngor.com向公司提問，公司將在說明會上對投資者普遍關(guān)注的問題進(jìn)行回答。

五、聯(lián)系人及聯(lián)系方式

聯(lián)系人：馮小姐、虞小姐

電話：0574-56198177

郵箱：ir@youngor.com

六、其他事項

公司將嚴(yán)格按照疫情防控要求組織召開業(yè)績說明會，實際召開方式有可能會根據(jù)疫情防控要求做相應(yīng)微調(diào)，敬請投資者理解。

本次投資者說明會召開后，投資者可以通過上證路演中心查看本次投資者說明會的召開情況及主要內(nèi)容。

特此公告。

雅戈爾集團(tuán)股份有限公司

董事會

二〇二二年四月二十六日

股票簡稱：雅戈爾 股票代碼：600177 編號：臨2022-012

雅戈爾集團(tuán)股份有限公司

第十屆董事會第二十次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

一、董事會會議召開情況

雅戈爾集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月12日以書面形式發(fā)出召開第十屆董事會第二十次會議的通知和會議材料，會議于2022年4月22日在雅戈爾辦公大樓會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊的方式召開，出席本次董事會會議的董事應(yīng)到9人，實到9人，公司全部監(jiān)事、高級管理人員列席會議，會議的召集、召開符合《公司法》以及《公司章程》《董事會議事規(guī)則》的規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

會議由董事兼總經(jīng)理邵洪峰先生主持，聽取了獨立董事2021年度述職報告，審議并形成了如下決議：

1、以9票贊成、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了審計委員會2021年度履職情況報告

具體內(nèi)容詳見公司董事會本日披露的《審計委員會2021年度履職情況報告》。

2、以9票贊成、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了公司2021年度董事會工作報告

3、以9票贊成、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了關(guān)于會計政策變更的議案

具體內(nèi)容詳見公司董事會本日臨2022-014《關(guān)于會計政策變更的公告》。

4、以9票贊成、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了公司2021年度財務(wù)報告

5、以9票贊成、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了關(guān)于2021年度利潤分配的議案

具體內(nèi)容詳見公司董事會本日臨2022-015《2021年度利潤分配方案公告》。

6、以9票贊成、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了公司2021年年度報告和報告摘要

具體內(nèi)容詳見公司董事會本日披露的《2021年年度報告》以及《2021年年度報告摘要》。

7、以9票贊成、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了公司2021年度內(nèi)部控制評價報告

具體內(nèi)容詳見公司董事會本日披露的《2021年度內(nèi)部控制評價報告》。

8、以9票贊成、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了公司2021年度環(huán)境、社會及治理（ESG）暨社會責(zé)任報告

具體內(nèi)容詳見公司董事會本日披露的《2021年度環(huán)境、社會及治理（ESG）暨社會責(zé)任報告》。

9、以9票贊成、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了關(guān)于立信會計師事務(wù)所2021年度報酬的議案

公司董事會確定立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）2021年度報酬為195萬元，其中財務(wù)報告審計報酬170萬元，內(nèi)部控制審計報酬25萬元。

10、以9票贊成、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了關(guān)于續(xù)聘2022年度財務(wù)報告審計機(jī)構(gòu)及內(nèi)部控制審計機(jī)構(gòu)的議案

具體內(nèi)容詳見公司董事會本日臨2022-016《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的公告》。

11、以9票贊成、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了關(guān)于預(yù)計2022年度關(guān)聯(lián)銀行業(yè)務(wù)額度的議案

具體內(nèi)容詳見公司董事會本日臨2022-017《關(guān)于預(yù)計2022年度關(guān)聯(lián)銀行業(yè)務(wù)額度的公告》。

12、以9票贊成、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了關(guān)于增資夸父科技有限公司的議案

具體內(nèi)容詳見公司董事會本日臨2022-018《對外投資公告》。

13、以9票贊成、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了關(guān)于2022年度擔(dān)保計劃的議案

具體內(nèi)容詳見公司董事會本日臨2022-019《關(guān)于2022年度擔(dān)保計劃的公告》。

14、以9票贊成、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了關(guān)于對外提供財務(wù)資助的議案

具體內(nèi)容詳見公司董事會本日臨2022-020《關(guān)于對外提供財務(wù)資助的公告》。

15、以9票贊成、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了關(guān)于授權(quán)經(jīng)營管理層處置股權(quán)投資項目的議案

截至2021年12月31日，公司持有的股權(quán)投資項目共42個，賬面值 2,794,579.46 萬元。公司董事會同意提請股東大會授權(quán)公司經(jīng)營管理層根據(jù)市場情況處置上述股權(quán)投資項目；即：

（1）交易累計金額超過公司***近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的50%，或交易產(chǎn)生的凈利潤達(dá)到公司上一年度經(jīng)審計凈利潤50%的情況下，公司仍可以繼續(xù)進(jìn)行交易。

（2）當(dāng)交易累計金額達(dá)到公司***近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的10%，或交易產(chǎn)生的凈利潤達(dá)到公司上一年度經(jīng)審計凈利潤的10%等應(yīng)當(dāng)披露的標(biāo)準(zhǔn)時，公司將及時履行信息披露義務(wù)。

（3）該授權(quán)期限為2021年年度股東大會通過之日起至2022年年度股東大會召開日止。

16、以9票贊成、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了關(guān)于授權(quán)經(jīng)營管理層進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案

公司董事會同意公司經(jīng)營管理層在不影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營的情況下，對閑置資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，以增加公司收益，具體情況如下：

（一）授權(quán)額度：在投資期限內(nèi)任一時點現(xiàn)金管理的余額合計不超過人民幣200,000萬元（不包括公司在關(guān)聯(lián)銀行購買理財、結(jié)構(gòu)性存款、基金等）。在上述授權(quán)額度范圍內(nèi)，現(xiàn)金管理資金可滾動使用。

（二）投資品種：安全性高、流動性好、低風(fēng)險的銀行等金融機(jī)構(gòu)發(fā)行的產(chǎn)品，包括但不限于結(jié)構(gòu)性存款、貨幣基金、理財產(chǎn)品。

（三）授權(quán)期限：自本次董事會審議通過之日起一年內(nèi)有效。

17、以9票贊成、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了關(guān)于授權(quán)經(jīng)營管理層對我公司獲取項目儲備事項行使決策權(quán)的議案

為保證地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務(wù)的可持續(xù)發(fā)展，公司董事會同意提請股東大會授權(quán)經(jīng)營管理層在累計金額不超過***近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)50%的情況下，對我公司通過土地競拍或合作開發(fā)模式獲取項目儲備事項行使決策權(quán)，該授權(quán)期限為2021年年度股東大會通過之日起至2022年年度股東大會召開日止。

18、以9票贊成、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了關(guān)于授權(quán)經(jīng)營管理層審批對外捐贈的議案

為更好地履行企業(yè)社會責(zé)任，進(jìn)一步規(guī)范公司對外捐贈行為，公司董事會同意提請股東大會授權(quán)經(jīng)營管理層審批公司對外捐贈事項，對累計額度不超過2021年末經(jīng)審計凈資產(chǎn)1%的對外捐贈事項行使決策權(quán)，該授權(quán)期限為2021年年度股東大會通過之日起至2022年年度股東大會召開日止。

19、以9票贊成、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了關(guān)于修訂《公司章程》及部分管理制度的議案

具體內(nèi)容詳見公司董事會本日臨2022-021《關(guān)于修訂〈公司章程〉及部分管理制度的公告》。

20、以9票贊成、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了關(guān)于召開公司2021年年度股東大會的議案

具體內(nèi)容詳見公司董事會本日臨2022-022《關(guān)于召開2021年年度股東大會的通知》。

公司獨立董事對上述第5項、第7項、第10項、第11項、第13項、第14項議案發(fā)表了同意的獨立意見，對第10項、第11項議案發(fā)表了同意的事前認(rèn)可意見。

上述第2項、第4項、第5項、第6項、第10項、第11項、第13項、第14項、第15項、第17項、第18項、第19項議案需提交公司2021年年度股東大會審議，其中第5項和第19項議案需經(jīng)特別決議審議通過。

特此公告。

雅戈爾集團(tuán)股份有限公司

董事會

二〇二二年四月二十六日

股票簡稱：雅戈爾 股票代碼：600177 編號：臨2022-013

雅戈爾集團(tuán)股份有限公司

第十屆監(jiān)事會第十四次會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

一、監(jiān)事會會議召開情況

雅戈爾集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）分別于2022年4月12日以書面形式發(fā)出召開第十屆監(jiān)事會第十四次會議的通知和會議材料，會議于2022年4月22日在雅戈爾辦公大樓會議室召開，出席本次監(jiān)事會會議的監(jiān)事應(yīng)到4人，實到4人，會議的召集、召開符合《公司法》以及《公司章程》《監(jiān)事會議事規(guī)則》的規(guī)定。

二、監(jiān)事會會議審議情況

會議由監(jiān)事長劉建艇先生主持，會議審議并形成了如下決議：

1、以4票贊成、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了公司2021年度監(jiān)事會工作報告

2、以4票贊成、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了公司關(guān)于2021年度利潤分配的議案

公司監(jiān)事會認(rèn)為：該預(yù)案符合公司目前實際情況，符合公司現(xiàn)金分紅政策和股東回報規(guī)劃及關(guān)于利潤分配的承諾與規(guī)定，同意公司2021年度利潤分配預(yù)案。

具體內(nèi)容詳見公司董事會本日臨2022-015《2021年度利潤分配方案公告》。

3、以4票贊成、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了公司2021年年度報告和報告摘要

公司監(jiān)事會對2021年年度報告發(fā)表如下審核意見：

（1）年報編制和審議程序符合法律、法規(guī)以及《公司章程》和公司內(nèi)部管理制度的各項規(guī)定；

（2）年報的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和上海證券交易所的各項規(guī)定，所包含的信息能從各個方面真實地反映出公司當(dāng)年度的經(jīng)營管理和財務(wù)狀況等事項；

（3）在提出本意見前，沒有發(fā)現(xiàn)參與年報編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。

具體內(nèi)容詳見公司董事會本日披露的《2021年年度報告》以及《2021年年度報告摘要》。

4、以4票贊成、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了公司2021年度內(nèi)部控制評價報告

具體內(nèi)容詳見公司董事會本日披露的《2021年度內(nèi)部控制評價報告》。

5、以4票贊成、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了關(guān)于預(yù)計2022年度關(guān)聯(lián)銀行業(yè)務(wù)額度的議案

具體內(nèi)容詳見公司董事會本日臨2022-017《關(guān)于預(yù)計2022年度關(guān)聯(lián)銀行業(yè)務(wù)額度的公告》。

以上第1項、第2項、第3項、第5項議案需提交公司2021年年度股東大會審議。

特此公告。

雅戈爾集團(tuán)股份有限公司

監(jiān)事會

二〇二二年四月二十六日

股票簡稱：雅戈爾 股票代碼：600177 編號：臨2022-014

雅戈爾集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于會計政策變更的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示:

● 雅戈爾集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）根據(jù)財政部于2018年12月發(fā)布的《企業(yè)會計準(zhǔn)則第21號一一租賃》(以下簡稱“新租賃準(zhǔn)則”)和2021年11月發(fā)布的《企業(yè)會計準(zhǔn)則實施問答》進(jìn)行會計政策變更。

● 本次會計政策變更是根據(jù)財政部修訂的相關(guān)會計準(zhǔn)則作出的調(diào)整，不會對公司2021年度及前期的總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)和凈利潤等主要財務(wù)指標(biāo)產(chǎn)生重大影響。

一、 概述

（一） 會計政策變更的原因

1、根據(jù)財政部于2018年12月發(fā)布的新租賃準(zhǔn)則，要求在境內(nèi)外同時上市的企業(yè)以及在境外上市并采用國際財務(wù)報告準(zhǔn)則或企業(yè)會計準(zhǔn)則編制財務(wù)報表的企業(yè)，自2019年1月1日起施行；其他執(zhí)行企業(yè)會計準(zhǔn)則的企業(yè)自2021年1月1日起施行。根據(jù)新租賃準(zhǔn)則的要求，公司對原采用的相關(guān)會計政策進(jìn)行相應(yīng)變更。

2、2021年11月2日，財政部會計司發(fā)布了關(guān)于企業(yè)會計準(zhǔn)則相關(guān)實施問答，明確規(guī)定：通常情況下，企業(yè)商品或服務(wù)的控制權(quán)轉(zhuǎn)移給客戶之前、為了履行客戶合同而發(fā)生的運輸活動不構(gòu)成單項履約義務(wù)，相關(guān)運輸成本應(yīng)當(dāng)作為合同履約成本，采用與商品或服務(wù)收入確認(rèn)相同的基礎(chǔ)進(jìn)行攤銷計入當(dāng)期損益。該合同履約成本應(yīng)當(dāng)在利潤表“營業(yè)成本”項目中列示。

公司于2022年4月22日召開第十屆董事會二十次會議，以9票贊成、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于會計政策變更的議案》。

（二）本次變更前采用的會計政策

1、本次會計政策變更前，公司執(zhí)行財政部印發(fā)的《企業(yè)會計準(zhǔn)則一一基本準(zhǔn)則》和各項具體會計準(zhǔn)則、企業(yè)會計準(zhǔn)則應(yīng)用指南、企業(yè)會計準(zhǔn)則解釋公告以及其他相關(guān)規(guī)定，將相關(guān)租賃費用在“營業(yè)成本”、“銷售費用”和“管理費用”項目中列示，將應(yīng)付租賃費在“其他應(yīng)付款”項目中列示。

2、本次會計政策變更前，公司將相關(guān)運輸成本在“銷售費用”項目中列示。

（三）本次變更后采用的會計政策

1、公司將執(zhí)行財政部于2018年12月發(fā)布的新租賃準(zhǔn)則。其他未變更部分，仍按照財政部前期頒布的《企業(yè)會計準(zhǔn)則一基本準(zhǔn)則》和各項具體會計準(zhǔn)則、企業(yè)會計準(zhǔn)則應(yīng)用指南、企業(yè)會計準(zhǔn)則解釋公告以及其他相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

2、本次會計政策變更后，公司按照財政部會計司相關(guān)實施問答的規(guī)定，將為履行客戶銷售合同而發(fā)生的運輸成本在“營業(yè)成本”項目中列示。

二、具體情況及對公司的影響

（一）執(zhí)行新租賃準(zhǔn)則的具體情況及影響

1、新租賃準(zhǔn)則下，除短期租賃和低價值資產(chǎn)租賃外，承租人將不再區(qū)分融資租賃和經(jīng)營租賃，所有租賃將采用相同的會計處理，均須確認(rèn)使用權(quán)資產(chǎn)和租賃負(fù)債；

2、對于使用權(quán)資產(chǎn)，承租人能夠合理確定租賃期屆滿時取得租賃資產(chǎn)所有權(quán)的，應(yīng)當(dāng)在租賃資產(chǎn)剩余使用壽命內(nèi)計提折舊。無法合理確定租賃期屆滿時能夠取得租賃資產(chǎn)所有權(quán)的，應(yīng)當(dāng)在租賃期與租賃資產(chǎn)剩余使用壽命兩者孰短的期間內(nèi)計提折舊。同時承租人需確定使用權(quán)資產(chǎn)是否發(fā)生減值，并對已識別的減值損失進(jìn)行會計處理；

3、對于租賃負(fù)債，承租人應(yīng)當(dāng)計算租賃負(fù)債在租賃期內(nèi)各期間的利息費用，并計入當(dāng)期損益；

4、對于短期租賃和低價值資產(chǎn)租賃，承租人可以選擇不確認(rèn)使用權(quán)資產(chǎn)和租賃負(fù)債，并在租賃期內(nèi)各個期間按照直線法或其他系統(tǒng)合理的方法計入相關(guān)資產(chǎn)成本或當(dāng)期損益；

5、根據(jù)新租賃準(zhǔn)則，公司自2021年1月1日起對所有租入資產(chǎn)（選擇簡化處理的短期租賃和低價值資產(chǎn)租賃除外）確認(rèn)使用權(quán)資產(chǎn)及租賃負(fù)債，并分別確認(rèn)折舊及未確認(rèn)融資費用，不調(diào)整可比期間信息。

執(zhí)行新租賃準(zhǔn)則對2021年1月1日母公司資產(chǎn)負(fù)債表無影響，對2021年1月1日合并資產(chǎn)負(fù)債表各項目的影響匯總?cè)缦拢?/p>

單位：元

（二）執(zhí)行《企業(yè)會計準(zhǔn)則相關(guān)實施問答》的具體情況及影響

公司于2021年1月1日起將為履行客戶銷售合同而發(fā)生的運輸成本從“銷售費用”重分類至“營業(yè)成本”，不調(diào)整可比期間信息。對母公司利潤表無影響，對合并利潤表具體影響金額如下：

單位：元

將為履行客戶銷售合同而發(fā)生的運輸成本在“營業(yè)成本”項目中進(jìn)行列示，預(yù)計將對公司“毛利率”等財務(wù)指標(biāo)產(chǎn)生較小影響，對于財務(wù)報表及其他重要財務(wù)指標(biāo)不會產(chǎn)生重大影響。

本次會計政策變更屬于國家法律、法規(guī)的要求，符合相關(guān)規(guī)定和公司的實際情況，預(yù)計不會對財務(wù)報表產(chǎn)生重大影響，不存在損害公司及股東利益的情況。

特此公告。

雅戈爾集團(tuán)股份有限公司

董事會

二〇二二年四月二十六日

股票簡稱：雅戈爾 股票代碼：600177 編號：臨2022-019

雅戈爾集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于2022年度擔(dān)保計劃的公告

特別提示：

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個人及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 被擔(dān)保人：公司房地產(chǎn)項目公司

● 擔(dān)保計劃：2022年度，公司預(yù)計對資產(chǎn)負(fù)債率超過70%的項目公司提供總額度不超過80,000萬元的連帶責(zé)任擔(dān)保。

截至公告披露日，公司及控股子公司對外擔(dān)保總額為156,187萬元，占公司***近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的比例為4.59%。公司未為股東、實際控制人及其關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保，亦無逾期擔(dān)保和涉及訴訟的擔(dān)保。

● 是否有反擔(dān)保：否

一、擔(dān)保情況概述

為滿足公司房地產(chǎn)開發(fā)的經(jīng)營需求，2022年4月22日，公司召開第十屆董事會第二十次會議，審議通過了《關(guān)于2022年度擔(dān)保計劃的議案》，同意2022年度對溫州千未置業(yè)有限公司（以下簡稱“溫州千未”）提供總額度不超過40,000萬元的連帶責(zé)任擔(dān)保，對合營公司珠海鵬灣置業(yè)有限公司（以下簡稱“珠海鵬灣”）提供總額度不超過40,000萬元的連帶責(zé)任擔(dān)保，合計提供總額度不超過80,000萬元的連帶責(zé)任擔(dān)保，實際擔(dān)保金額以***終簽署并執(zhí)行的擔(dān)保合同或銀行批復(fù)為準(zhǔn)。

本次擔(dān)保前，公司未向溫州千未和珠海鵬灣提供過任何形式的擔(dān)保。

溫州千未和珠海鵬灣為公司房地產(chǎn)項目合營公司，資產(chǎn)負(fù)債率超過70%。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，上述議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

二、被擔(dān)保人基本情況

（一）溫州千未置業(yè)有限公司

成立時間：2020年5月7日

注冊地點：浙江省溫州市鹿城區(qū)上橫街82號金浦嘉園3幢211室-8

法定代表人：許華琳

注冊資本：1000萬

經(jīng)營范圍：房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營

***新信用等級情況：M級

股東結(jié)構(gòu)：雅戈爾置業(yè)控股有限公司持股100%。

主要財務(wù)指標(biāo)：

單位：萬元

（二）珠海鵬灣置業(yè)有限公司

成立時間：2020年1月8日

注冊地點：珠海市金灣區(qū)紅旗鎮(zhèn)虹暉一路8號106室

法定代表人：洪群峰

注冊資本：5000萬

經(jīng)營范圍：房地產(chǎn)開發(fā)、經(jīng)營，綠化養(yǎng)護(hù)，物業(yè)管理等。

***新信用等級情況：M級

股東結(jié)構(gòu)：上海鵬燁企業(yè)管理有限公司持股50%、雅戈爾置業(yè)控股有限公司持股50%。

主要財務(wù)指標(biāo)：

單位：萬元

三、擔(dān)保事項的主要內(nèi)容

（一）自股東大會審議通過之日起12個月內(nèi)簽訂的授信和擔(dān)保均視同有效。項目公司可根據(jù)實際經(jīng)營情況，在股東大會核定的擔(dān)保額度范圍內(nèi)與金融機(jī)構(gòu)等協(xié)商擔(dān)保事宜，具體擔(dān)保種類、方式、金額、期限等以實際簽署的相關(guān)文件為準(zhǔn)。

（二）為提高決策效率，董事會提請股東大會授權(quán)公司董事長李如成先生在本次預(yù)計范圍內(nèi)具體實施擔(dān)保事項，包括但不限于：

1、簽署相關(guān)法律文件等事宜；

2、根據(jù)實際業(yè)務(wù)需求，在股東大會批準(zhǔn)的額度內(nèi)確定其他資產(chǎn)負(fù)債率超過70%的項目公司（含授權(quán)期限內(nèi)新增的項目公司及本次公告未列舉但新取得項目的項目公司，下同）的具體擔(dān)保額度，在滿足獲調(diào)劑方不存在逾期未償還債務(wù)的前提下，全資、控股子公司之間可適度調(diào)劑擔(dān)保額度，合營、聯(lián)營公司之間以持股比例為限適度調(diào)劑擔(dān)保額度。

（三）公司及子公司原則上按持股比例為項目公司提供擔(dān)保，合營公司及聯(lián)營公司其他股東按持股比例同等條件提供擔(dān)保。

（四）上述擔(dān)保額度的有效期自2021年年度股東大會審議通過之日起至2022年年度股東大會召開之日止。

（五）超出上述主要內(nèi)容之外的對外擔(dān)保，公司將根據(jù)有關(guān)規(guī)定另行履行決策程序。

三、董事會意見

公司于2022年4月22日召開第十屆董事會第二十次會議審議通過了《關(guān)于2022年度擔(dān)保計劃的議案》。董事會認(rèn)為2022年度擔(dān)保計劃是結(jié)合公司2022年度經(jīng)營計劃所制定，有利于滿足公司現(xiàn)階段業(yè)務(wù)需求及公司的持續(xù)、穩(wěn)健發(fā)展。

獨立董事發(fā)表獨立意見，認(rèn)為：

1、公司本次制定2022年度擔(dān)保計劃主要是為了滿足公司2022年度房地產(chǎn)開發(fā)的經(jīng)營需求，被擔(dān)保方均為公司項目公司，風(fēng)險可控，不存在損害公司及中小股東利益的情形；

2、本次事項經(jīng)公司第十屆董事會第二十次會議審議通過，決策程序合法，符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定；

3、同意將《關(guān)于2022年度擔(dān)保計劃的議案》提交公司2021年年度股東大會審議。

四、累計對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

截止公告披露日，公司及控股子公司對外擔(dān)保總額為156,187萬元，占公司***近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的比例為4.59%；其中：

公司對控股子公司的擔(dān)保額度為11,000萬元，占公司***近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的比例為0.32%；

子公司互保的擔(dān)保額度為7,850萬元，占公司***近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的比例為0.23%；

公司對合營公司及聯(lián)營公司的擔(dān)保額度為137,337萬元，占公司***近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的比例為4.04%。

公司未為股東、實際控制人及其關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保，亦無逾期擔(dān)保和涉及訴訟的擔(dān)保。

特此公告。

雅戈爾集團(tuán)股份有限公司

董事會

二〇二二年四月二十六日

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